ÎNAPOI LA REZULTATE Curtea Supremă de Justiție

Sursă originală

CSJ 04.04.2017

1ra-479/17 — art. 42, 248 alin. 5 CP

HOTĂRÂRE

04.04.2017

Pe scurt

Instanță: Curtea Supremă de Justiție
Obiect: art. 42, 248 alin. 5 CP
Temei legal: art. 427 alin. 1 pct. 6 CPP

RĂSFOIEȘTE: Curtea Supremă de Justiție · 2017
DESCARCĂ: PDF · DOCX 🔒 Pro

Citează această cauză

1ra-479/17 — art. 42, 248 alin. 5 CP (Curtea Supremă de Justiție, 2017)

Dosarul nr. 1ra-479/2017

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE

D E C I Z I E

04 aprilie 2017 mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție în componența:

Președinte: Elena Covalenco

Judecători: Liliana Catan

Iurie Diaconu

Ion Guzun

Vladimir Timofti

judecând în ședință, fără participarea părților, recursurile ordinare declarate de

procurorul în Procuratura de nivelul Curții de Apel Chișinău, Tăut Dorina și inculpata

Tutovan Ecaterina, prin care se solicită casarea sentinței Judecătoriei Hîncești din 24

august 2015 și deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 22 ianuarie

2016, în cauza penală în privința lui

Tănăsescu Anatolii Vasilii, născut la

xxxx, originar din s. xxxxx, r-nul xxxx, locuitor

în or. xxxxx, str. xxxxx,

Romaniuc Andrei Alexandr, născut la

xxxxx, originar din s. xxxx, r-nul xxxx, locuitor

în or. xxxx, str. xxxx,

Semionov Valeriu Ghenadi, născut la

xxxxx, originar din or. xxxxx, locuitor în or.

xxxx, str. xxxxx,

Tomic Alexandru Veaceslav, născut la

xxxx, originar și locuitor în or. xxxx, str.

xxxxx,

Tutovan Ecaterina Ștefan, născută la

xxxx, originară și domiciliată în s. xxxxx, r-nul

xxxxx

și,

SC „Artemisdat” SRL, cod fiscal nr.

xxxxx, adresa juridică mun. xxxxxx.

Termenii de examinare a cauzei:

Instanța de fond – 11.04.2014-24.08.2015;

Instanța de apel – 20.10.2015-22.01.2016;

Instanța de recurs – 25.01.2017-04.04.2017.

C O N S T A TĂ:

Prin sentința Judecătoriei Hîncești din 24.08.2015 au fost condamnați:

- Tănăsescu Anatolii, în baza art. 42 alin. (3), (4), 45 alin. (1), 248 alin. (5) lit.

b), d) Cod penal la 8 (opt) ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip

semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții legate de gestionarea bunurilor pe

termen de 5 (cinci) ani;

- Romaniuc Andrei, în baza art. 42 alin. (2), 45 alin. (1), 248 alin. (5) lit. b), d)

Cod penal la 7 (șapte) ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip

semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții legate de gestionarea bunurilor pe

termen de 5 (cinci) ani;

- Tomic Alexandru, în baza art. 42 alin. (5), 45 alin. (1), 248 alin. (5) lit. b), c)

și d) Cod penal la 4 (patru) ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip

semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în cadrul Serviciului Vamal pe

termen de 5 (cinci) ani;

- Semionov Valeriu, în baza art. 42 alin. (5), 45 alin. (1), 248 alin. (5) lit. b), c)

și d) Cod penal la 4 (patru) ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip

semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în cadrul Serviciului Vamal pe

termen de 5 (cinci) ani;

- Tutovan Ecaterina, în baza art. 42 alin. (5), 45 alin. (1), 248 alin. (5) lit. b), c)

și d) Cod penal la 4 (patru) ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip

semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în cadrul Serviciului Vamal pe

termen de 5 (cinci) ani;

- SRL „Artemisdat”, în baza art. 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal la amendă

în mărime de 10 000 (zece mii) unități convenționale, cu lichidarea persoanei juridice.

Conform art. 106 Cod penal, s-a dispus încasarea contravalorii bunurilor

introduse prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova, după cum urmează:

- de la Tănăsescu Anatolii, Romaniuc Andrei și SRL „Artemisdat", în mod

solidar, în sumă de 1 343 635,67 lei, 368 188,88 lei, 371 543,57 lei, 315 147,65 lei,

447 848,63 lei și 688 304,04 lei, în sumă totală de 3 534 668,44 lei;

- de la Tănăsescu Anatolii, Romaniuc Andrei, SRL „Artemisdat" și

Semionov Valeriu, în mod solidar, în sumă de 385 543,89 lei și 1 081 003,16 lei, în

sumă totală de 1 466 547,05 lei;

- de la Tănăsescu Anatoiii, Romaniuc Andrei, SRL „Artemisdat” și Tomic

Alexandru, în mod solidar, în sumă de 1 353 183,97 lei și 49 9024,14 lei, în sumă

totală de 1 852 208,11 lei;

- de la Tănăsescu Anatoiii, Romaniuc Andrei, SRL „Artemisdat”, Tomic

Alexandru și Tutovan Ecaterina, în mod solidar, în sumă de 1 147 428,98 lei și 985

796,68 lei, în sumă totală de 2 133 225,66 lei.

Pentru a pronunța sentința instanța de fond a constatat că, pe parcursul

anului 2010, Tănăsescu Anatolii, având calitatea de organizator și instigator, l-a

determinat pe Romaniuc Andrei să organizeze introducerea pe teritoriul vamal al

Republicii Moldova, prin contrabandă mărfuri cu regim vamal de import 7 (import

provizoriu), folosind fraudulos documentele de identificare vamală care conferă

dreptul de a efectua acest tip de import, cu participarea complicilor săi din cadrul

Biroului Vamal Cahul, inspectorii Semionov Valeriu, Tomic Alexandru și Tutovan

Ecaterina, precum și alte persoane neidentificate de către organul de urmărire penală.

Ulterior, Tănăsescu Anatolii, împreună cu Romaniuc Andrei, având intenția

trecerii prin contrabandă a ceaiului, detergenților, produselor cosmetice și produselor

chimice menajere, i-a instigat și influențat pe inspectorii Biroului Vamal Cahul,

Semionov Valeriu, Tomic Alexandru, Tutovan Ecaterina și alte persoane neidentificate

de organul de urmărire penală, să introducă date denaturate în documente de

identificare vamală și să aplice impresiunea ștampilelor personale prin care validau

tranzacțiile fictive de reexportare a mărfurilor introduse în zona economică liberă

„Expo-Business-Chișinău”, importată de agenții economici beneficiari de export

„Trans Cargo Ship LLP din Marea Britanie", în declarații vamale, CMR-uri și carnete

TIR după cum urmează:

La 30.01.2010 transportatorul „Artemisdat” SRL, cu unitatea de transport DAF ,

n/î CNG315/CAU135, încărcat cu marfa „produse cosmetice", cu valoarea facturală

91582.58 USD, care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova

constituie 1 147 428,98 lei, expeditor SRL "OPTIM SISTEM GRUP", cod fiscal

1003600078490, responsabil financiar SRL „Lilcora", ieșind din Zona economică

liberă „Expo-Business-Chișinău”, folosind în mod fraudulos documentele de

identificare vamală care permit reexportul mărfii, în circumstanțe necunoscute

organului de urmărire penală, a descărcat marfa din unitatea de transport pe teritoriul

Republicii Moldova.

În continuare, urmărind scopul ascunderii urmelor infracțiunii, Tănăsescu

Anatolii, de comun acord cu Romaniuc Andrei și prin înțelegere prealabilă cu

inspectorul postului vamal Giurgiulești - Galați Tutovan Ecaterina (auto), a organizat

la 02.02.2010 traversarea ansamblului rutier cu n/î CNG315/CAU135 peste frontiera

vamală a Republicii Moldova fără încărcătură, cu indicarea datelor frauduloase în

Carnetul-Tir nr. XC62730911, CMR seria CM nr. 0382185, care erau perfectate de

către inspectorul vamal al postului vamal Giurgiulești-Galați (auto), Tutovan

Ecaterina. La instigarea lui Tănăsescu Anatolii, împreună cu Romaniuc Andrei,

inspectorul vamal Tutovan Ecaterina introducea date fictive precum că respectivul

ansamblu rutier traversa frontiera vamală a R. Moldova încărcat cu marfa „produse

cosmetice", efectuându-se formal operațiune de reexport, în realitate marfa, fiind

descărcată și introdusă în circuitul civil pe teritoriul R. Moldova.

La 20.02.2010, transportatorul „Artemisdat” SRL, cu unitatea de transport DAF,

n/î CNG315/CAU267, încărcat cu marfa „produse cosmetice" cu valoarea facturală

56971.6 EUR, care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova

constituie 985796,68 lei, expeditor SRL „OPTIM SISTEM GRUP", cod fiscal

1003600078490, responsabil financiar SRL „Lilcora”, ieșind din Zona economică

liberă „Expo-Business-Chișinău", folosind în mod fraudulos documentele de

identificare vamală, care permit reexportul mărfii, în circumstanțe necunoscute

organului de urmărire penală a descărcat marfa din unitatea de transport pe teritoriul

Republicii Moldova.

În continuare, urmărind scopul ascunderii urmelor infracțiunii, Tănăsescu

Anatolii, de comun acord cu Romaniuc Andrei și prin înțelegere prealabilă cu

inspectorul postului vamal Giurgiulești-Galați (auto) Tutovan Ecaterina, a organizat la

22.02.2010 traversarea ansamblului rutier cu n/î CNG315/CAU267 peste frontiera

vamală a Republicii Moldova fără încărcătură, cu indicarea datelor frauduloase în

Carnetul-Tir nr. UX62731995, CMR seria CM nr. 0382018, care erau perfectate de

către inspectorul vamal al postului vamal Giurgiulești-Galați (auto) Tutovan Ecaterina.

La instigarea lui Tănăsescu Anatolii, împreună cu Romaniuc Andrei, inspectorul

Tutovan Ecaterina introducea date fictive precum că respectivul ansamblu rutier

traversa frontiera vamală a R. Moldova încărcat cu marfa „produse cosmetice",

efectuându-se formal operațiunea de reexport, în realitate, marfa fiind descărcată și

introdusă în circuitul civil pe teritoriul R. Moldova.

La 13.05.2010, transportatorul „Artemisdat” SRL, cu unitatea de transport DAF

n/î B94XZR/CAU701, încărcat cu marfa „produse cosmetice" cu valoarea facturală

107890.48 USD, care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova

constituie 1353183,97 lei, expeditor SRL „OPTIM SISTEM GRUP", cod fiscal

1003600078490, ieșind din Zona economică liberă „Expo-Business-Chișinău” folosind

în mod fraudulos documentele de identificare vamală permit reexportul mărfii, în

circumstanțe necunoscute organului de urmărire penală a descărcat marfa din unitatea

de transport pe teritoriul Republicii Moldova.

În continuare, urmărind scopul ascunderii urmelor infracțiunii, Tănăsescu

Anatolii, de comun acord cu Romaniuc Andrei și prin înțelegere prealabilă cu

inspectorul postului vamal Giurgiuleșri- Galați (auto) Tomic Alexandru, a organizat la

14.05.2010 traversarea ansamblului rutier cu n/î B94XZR/CAU701 peste frontiera

vamală a Republicii Moldova fără încărcătură, cu indicarea datelor frauduloase în

Carnetul-Tir nr. YX64001168, CMR seria CM nr. 0400710, care erau perfectate de

către inspectorul vamal al postului vamal Giurgiulești-Galați (auto) Alexandru. La

instigarea lui Tănăsescu Anatolii, împreună cu Romaniuc Andrei, inspectorul vamal

Tomic Alexandru introducea date fictive precum că respectivul ansamblu rutier

traversa frontiera vamală a R. Moldova încărcat cu marfa „produse cosmetice",

efectuându-se formal operațiunea de reexport, în realitate, marfa fiind descărcată și

introdusă în circuitul civil pe teritoriul R. Moldova.

La 24.03.2010, transportatorul „Artemisdat" SRL, cu unitatea de transport DAF

n/î CGB963/B96RTJ, încărcat cu marfa „produse cosmetice" cu valoarea facturală

107890.4S USD, care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova

constituie 1343635,67 lei, expeditor SRL „OPTIM SISTEM GRUP", cod fiscal

1003600078490, ieșind din Zona economică liberă „Expo-Business-Chișinău”,

folosind în mod fraudulos documentele de identificare vamală, care permit reexportul

mărfii, în circumstanțe necunoscute organului de urmărire penală, a descărcat marfa

din unitatea de transport pe teritoriul Republicii Moldova.

În continuare, urmărind scopul ascunderii urmelor infracțiunii, Tănăsescu

Anatolii, de comun acord cu Romaniuc Andreî și prin înțelegere prealabilă cu

inspectorul postului vamal Giurgiulești-Galați (auto), a organizat la 24.03.2010

traversarea ansamblului rutier cu n/î CGB963/B96RTJ peste frontiera vamală a

Republicii Moldova fără încărcătură, cu indicarea datelor frauduloase în Carnetul-Tir

nr. XB62735456, care era perfectat de către inspectorul vamal ai postului vamal

Giurgiulești-Galați (auto), neidentificat de organul de urmărire penală, efectuându-se

formal operațiunea de reexport, în realitate, marfa fiind descărcată și introdusă în

circuitul civil pe teritoriul R. Moldova.

La 29.03.2010, transportatorul „Artemisdat" SRL, cu unitatea de transport DAF

n/î CGB963/B96RTJ, încărcat cu marfa „ceai" cu valoarea facturală 29995,20 EUR,

care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova constituie 499024,14

lei, expeditor SRL „OPTIM SISTEM GRUP", cod fiscal 1003600078490, ieșind din

Zona economică liberă „Expo-Business-Chișinău”, folosind în mod fraudulos

documentele de identificare vamală care permit reexportul mărfii, în circumstanțe

necunoscute organului de urmărire penală, a descărcat marfa din unitatea de transport

pe teritoriul Republicii Moldova.

În continuare, urmărind scopul ascunderii urmelor infracțiunii, Tănăsescu

Anatolii, de comun acord cu Romaniuc Andrei și prin înțelegere prealabilă cu

inspectorul postului vamal Giurgiulești-Galați (auto) Tomic Alexandru, a organizat la

29.03.2010 traversarea ansamblului rutier cu n/î CGB/B96RTJ peste frontiera vamală

a Republicii Moldova fără încărcătură, cu indicarea datelor frauduloase în Carnetul-Tir

nr. XK62736356 care era perfectat de către inspectorul vamal al postului vamal

Giurgiulești-Galați (auto), Tomic Alexandru. La instigarea lui Tănăsescu Anatolii,

împreună cu Romaniuc Andrei, inspectorul vamal Tomic Alexandru, introducea date

fictive precum că respectivul ansamblu rutier traversa frontiera vamală a R. Moldova

încărcat cu marfa „ceai", efectuându-se formal operațiunea de reexport, în realitate,

marfa fiind descărcată și introdusă în circuitul civil pe teritoriul R. Moldova.

La 05.07.2010, transportatorul „Artemisdat" SRL, cu unitatea de transport DAF

n/î CGR517/B96RTJ, încărcat cu marfa „produse cosmetice" cu valoarea facturală

30033,80 USD, care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova

constituie 385543,89 lei, expeditor SRL „OPTIM SISTEM GRUP", cod fiscal

1003600078490, ieșind din Zona economică liberă „Expo-Business-Chișinău”,

folosind în mod fraudulos documentele de identificare vamală care permit reexportul

mărfii, în circumstanțe necunoscute organului de urmărire penală, a descărcat marfa

din unitatea de transport pe teritoriul Republicii Moldova.

În continuare, urmărind scopul ascunderii urmelor infracțiunii, Tănăsescu

Anatolii, de comun acord cu Romaniuc Andrei și prin înțelegere prealabilă cu

inspectorul postului vamal Giurgiulești-Galați (auto) Semionov Valerii, a organizat la

05.07.2010 traversarea ansamblului rutier cu n/î CGR/B96RTJ peste frontiera vamală

a Republicii Moldova fără încărcătură, cu indicarea datelor frauduloase în Carnetul-Tir

nr. XN64006831, care era perfectat de către inspectorul vamal al postului vamal

Giurgiulești-Galați (auto), Semionov Valeriu. La instigarea lui Tănăsescu Anatolii,

împreună cu Romaniuc Andrei, inspectorul vamal Semionov Valeriu, introducea date

fictive precum că respectivul ansamblu rutier traversa frontiera vamală a R. Moldova

încărcat cu marfa „produse cosmetice", efectuându-se formal operațiunea de reexport,

în realitate, marfa fiind descărcată și introdusă în circuitul civil pe teritoriul R.

Moldova.

La 03.08.2010, transportatorul „Artemisdat" SRL, cu unitatea de transport DAF

n/î CIR873/CAM267, încărcat cu marfa „produse cosmetice" cu valoarea facturală

67579,17 EUR, care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova

constituie 1081003,16 lei, expeditor SRL „OPTIM SISTEM GRUP”, cod fiscal

1003600078490, ieșind din Zona economică liberă „Expo-Business-Chișinău”,

folosind în mod fraudulos documentele de identificare vamală care permit reexportul

mărfii, în circumstanțe necunoscute organului de urmărire penală, a descărca marfa din

unitatea de transport pe teritoriul Republicii Moldova.

În continuare, urmărind scopul ascunderii urmelor infracțiunii, Tănăsescu

Anatolii de comun acord cu Romaniuc Andrei și prin înțelegere prealabilă cu

inspectorul postului Giurgiulești-Galați (auto) Semionov Valeriu, a organizat la

03.08.2010 traversarea ansamblului rutier cu n/î CIR873/CAM267 peste frontiera

vamală a Republicii Moldova fără încărcătură, cu indicarea datelor frauduloase în

Carnetul-Tir nr. XB64010530, care era perfectat de către inspectorul vamal al postului

vamal Giurgiulești-Galați (auto), Semionov Valeriu. La instigarea lui Tănăsescu

Anatolii, împreună cu Romaniuc Andrei, inspectorul vamal Semionov Valeriu

introducea date fictive precum că respectivul ansamblu rutier traversa frontiera vamală

a R. Moldova încărcat cu marfa „produse cosmetice", efectuându-se formal

operațiunea de reexport, în realitate, marfa fiind descărcată și introdusă în circuitul

civil pe teritoriul R. Moldova.

În perioada anului 2011, tot Tănăsescu Anatolii, având calitatea de organizator

și instigator și Romaniuc Andrei, având calitatea de autor, au introdus pe teritoriul

vamal al Republicii Moldova, prin contrabandă, mărfuri cu regim vamal de tranzit,

folosind fraudulos documentele de identificare vamală care conferă dreptul de a

efectua acest tip de regim vamal, fapt ce a permis aflarea pe teritoriul țării a unității de

transport cu marfa timp de trei zile în interiorul căruia marfa a fost descărcată și

introdusă în circuitul civil ilegal în condiții necunoscute organului de urmărire penală,

acțiuni care au avut loc în următoarele circumstanțe:

La 18.03.2011, transportatorul „Artemisdat" SRL, cu unitatea de transport cu n/î

CIR873/B96RTJ, încărcat cu marfa cu valoarea vamală de 368 188,88 lei, expeditor

fiind „Trans Cargo Ship LLP”, rezidentă din România și destinatar constituie

„TERMO PRINT", rezidentă din Federația Rusă, regiunea Kaliningrad, folosind în

mod fraudulos documentele de identificare vamală care permit tranzitarea teritoriului

Republicii Moldova, în circumstanțe necunoscute organului de urmărire penală, a

descărcat marfa din unitatea de transport pe teritoriul Republicii Moldova, introducând

astfel ilegal marfa pe teritoriul vamal al țării, cu folosirea frauduloasă a documentelor

vamale.

În continuare, urmărind scopul ascunderii urmelor infracțiunii, Tănăsescu

Anatolii, de comun acord cu Romaniuc Andrei și prin înțelegere prealabilă cu

inspectorul postului vamal Briceni-Rososeni (rutier), a organizat la 19.03.2011

traversarea ansamblului rutier cu CIR873/B96RTJ peste frontiera vamală a Republicii

Moldova fără încărcătură, cu indicarea datelor frauduloase în Carnetul-Tir nr.

XT66011168, care era perfectat de către inspectorul vamal al postului vamal Briceni-

Rosoșeni (rutier), neidentificat de organul de urmărire penală.

La 26.03.2011, transportatorul „Artemisdat" SRL, cu unitatea de transport cu n/î

CGR517/CAL883, încărcat cu marfa cu valoarea vamală de 371 543,57 lei, expeditor

fiind "Trans Cargo Ship LLP", rezidentă din România și destinatar constituie

„TERMO PRINT", rezidentă din Federația Rusă, regiunea Kaliningrad, folosind în

mod fraudulos documentele de identificare vamală, care permit tranzitarea teritoriului

Republicii Moldova, în circumstanțe necunoscute organului de urmărire penală, a

descărcat marfa din unitatea de transport pe teritoriul Republicii Moldova, introducând

astfel ilegal marfa pe teritoriul vamal al țării, cu folosirea frauduloasă a documentelor

vamale.

În continuare, urmărind scopul ascunderii urmelor infracțiunii, Tănăsescu

Anatolii, de comun acord cu Romaniuc Andrei și prin înțelegere prealabilă cu

inspectorul postului vamal Briceni-Rososeni (rutier), a organizat la 27.03.2011

traversarea ansamblului rutier cu n/î CGR517/CAL883 peste frontiera vamală a

Republicii Moldova fără încărcătură, cu indicarea datelor frauduloase în Carnetul-Tir

nr. XN66006543 care era perfectat de către inspectorul vamal al postului vamal

Briceni-Rososeni (rutier), neidentificat de organul de urmărire penală.

La 03.04.2011, transportatorul „Artemisdat" SRL, cu unitatea de transport cu n/î

CGB963/B96RTJ, încărcat cu marfa cu valoarea vamală de 315 147,65 lei, expeditor

fiind „Trans Cargo Ship LLP", rezidentă din România și destinatar constituie

„TERMO PRINT", rezidentă din Federația Rusă, regiunea Kaliningrad, folosind în

mod fraudulos documentele de identificare vamală, care permit tranzitarea teritoriului

Republicii Moldova, în circumstanțe necunoscute organului de urmărire penală, a

descărcat marfa din unitatea de transport pe teritoriul Republicii Moldova, introducând

astfel ilegal marfa pe teritoriul vamal al țării, cu folosirea frauduloasă a documentelor

vamale.

În continuare, urmărind scopul ascunderii urmelor infracțiunii, Tănăsescu

Anatolii, de comun acord cu Romaniuc Andrei și prin înțelegere prealabilă cu

inspectorul postului vamal Briceni-Rososeni (rutier), a organizat la 05.04.2011

traversarea ansamblului rutier cu n/î CGB963/B96RTJ peste frontiera vamală a

Republicii Moldova fără încărcătură, cu indicarea datelor frauduloase în Carnetul-Tir

nr. XT66017033, care era perfectat de către inspectorul vamal al postului vamal

Briceni-Rososeni (rutier), neidentificat de organul de urmărire penală.

La 08.07.2011, transportatorul „Artemisdat” SRL, cu unitatea de transport cu n/î

KAB091/CAU722, încărcat cu marfa cu valoarea vamală de 447 848,63 lei, expeditor

fiind SRL „FMCG DIȘ TIC LTD.ȘTI", rezidentă din Turcia și destinatar constituie

„Bel Tramp PK LTD", rezidentă din Belorusia, folosind în mod fraudulos documentele

de identificare vamală care permit tranzitarea teritoriului Republicii Moldova, în

circumstanțe necunoscute organului de urmărire penală, a descărcat marfa din unitatea

de transport pe teritoriul Republicii Moldova, introducând astfel ilegal marfa pe

teritoriul vamal al țării, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale.

În continuare, urmărind scopul ascunderii urmelor infracțiunii, Tănăsescu

Anatolii, de comun acord cu Romaniuc Andrei și prin înțelegere prealabilă cu

inspectorul postului vamal Briceni-Rososeni (rutier), a organizat la 09.07.2011

traversarea ansamblului rutier cu n/î KAB091/CAU722 peste frontiera vamală a

Republicii Moldova fără încărcătură, cu indicarea datelor frauduloase în Carnetul-Tir

nr. DX66894929 , care era perfectat de către inspectorul vamal al postului vamal

Briceni-Rososeni (rutier), neidentificat de organul de urmărire penală.

La 05.08.2011, transportatorul „Artemisdat" SRL, cu unitatea de transport cu n/î

CGB276/CAL883, încărcat cu marfa cu valoarea vamală de 688 304,04 lei, expeditor

fiind „Cargo Ship LLP", rezidentă din România și destinatar constituie „Thermopylae

LTD", rezidentă din Belorusia, folosind în mod fraudulos documentele de identificare

vamală care permit tranzitarea teritoriului Republicii Moldova, în circumstanțe

necunoscute organului de urmărire penală, a descărcat marfa din unitatea de transport

pe teritoriul Republicii Moldova, introducând astfel ilegal marfa pe teritoriul vamal al

țării cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale.

În continuare, urmărind scopul ascunderii urmelor infracțiunii, Tănăsescu

Anatolii de comun acord cu Romaniuc Andrei și prin înțelegere prealabilă cu

inspectorul postului vamal Briceni-Rososeni (rutier), a organizat la 06.08.2011

traversarea ansamblului rutier cu n/î CGB276/CAL883 peste frontiera vamală a

Republicii Moldova fără încărcătură, cu indicarea datelor frauduloase în Carnetul-Tir

nr. XN66899334, care era perfectat de către inspectorul vamal al postului vamal

Briceni-Rososeni (rutier), neidentificat de organul de urmărire penală.

Semionov Valeriu, fiind șef de tură la postul vamal Giurgiulești - Galați, fiind

persoană publică, căreia într-o instituție de stat i-au fost acordate drepturi și obligații,

folosindu-se de situația de serviciu, având rolul de complice, contrar atribuțiilor de

serviciu, prin înțelegere prealabilă cu factorii de decizie ai SRL „Artemisdat", care

aveau ca scop introducere prin contrabandă a mărfii importate în regim vamal de

import 7 (import provizoriu), a permis trecerea peste frontiera vamală a Republicii

Moldova prin postul vamal Giurgiulești-Galați al Biroului Vamal Cahul a unităților de

transport fără încărcătură, validând exportul fictiv al mărfii aplicarea ștampilei

personale de serviciu nr. 0809 în declarațiile vamale de export, prin ce a contribuit,

înlăturând obstacole, la exportul fictiv al mărfurilor.

La 05.07.2010, în baza declarației vamale BV 7001 nr. 5412 din 05.07.2010 (f.d.

227-228, vol. 7), declarație vamală export 3, marfa „produse cosmetice", cu valoarea

facturală 30033,80 USD, care conform cursului oficial al Băncii Naționale din

Moldova constituie 385543,89 lei, expeditor și responsabil financiar SRL „OPTIM

SISTEM GRUP", cod fiscal 1003600078490, cu destinația România, carnet TIR nr.

XN 64006831 transportator „ARTEMISDAT" SRL, cu unitatea de transport DAF cu

numărul de înmatriculare CGR517/B96RTJ, care conform răspunsului Autorității

Naționale a Vămilor a Agenției Naționale de Administrare Fiscală a Ministerului

Finanțelor Publice a României din 25.10.2011 (f.d, 132-154, vol. 1), s-a prezentat la

Biroul Vamal Galați-Giurgiulești la 06.07.2010, nu figurau în registrul de evidență a

bunurilor de import, lipsind date referitoare la încărcătură.

La 03.08.2010, în baza declarației vamale BV 7001 nr. 6376 din 03.08.2010 (f.d.

227-228, vol. 7), declarație vamală export 3, marfa „produse cosmetice", cu valoarea

totală 67579,17 Euro, care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova

constituie 1081003,16 lei, expeditor și responsabil financiar SRL „OPTIM SISTEM

GRUP", cod 1003600078490, cu destinația România, Trans Cargo Ship LLP, Marea

Britanie, carnet TIR nr. XB 64010530, transportator "ARTEMISDAT" SRL, cu

unitatea de transport DAF cu număr de înmatriculare CIR873/CAM267, care conform

răspunsului Autorității Naționale a Vămilor a Agenției Naționale de Administrare

Fiscală a Ministerului Finanțelor Publice a României din 25.10.2011 (f.d. 132-154,

vol. 1), s-a prezentat la Biroul Vamal Galați-Giurgiulești la 04.08.2010, nu figurează în

registrul de evidență a bunurilor de import, lipsind date referitoare la încărcătură.

Tomic Alexandru, activând în funcție de inspector superior al Biroului Vamal

Cahul, la postul vamal Giurgiulești - Galați, fiind persoană publică, căreia într-o

instituție de stat i-au fost acordate drepturi și obligații, folosindu-se de situația de

serviciu, având rolul de complice, a înlăturat obstacolele și a facilitat efectuarea unor

exporturi fictive de către factorii de decizie a SRL „Artemisdat', Tănăsescu Anatolii și

Romaniuc Andrei, prin participație complexă, precum și împreună cu alte persoane

neidentificate.

La 02.02.2010, a primit de la șoferul unității de transport de model DAF cu nr.

CNG315/CAU135, care aparține transportatorului SRL "ARTEMISDAT" și în care nu

era marfa, carnetul TIR XC6273091, pe care l-a transmis inspectorului principal al

Biroului Vamal Cahul, Tutovan Ecaterina, căreia i-a fost repartizată spre verificare

declarația înregistrată în sistemul informațional "Asycuda World", cu privire la

exportul de mărfuri în sumă de 91852,58 dolari SUA, care conform cursului oficial al

Băncii Naționale din Moldova constituie 1157299,58 lei, efectuat de către SRL

"OPTIM SISTEM GRUP", în vederea validării declarației de export, fapt ce este

confirmat prin mențiunile efectuate și ștampila aplicată cu nr. 0796 a Serviciului

Vamal, voletul nr. 2 al carnetului-TIR.

La 22.02.2010 a primit de la șoferul unității de transport de model DAF, cu nr.

CNG315/CAM267, care aparține transportatorului SRL "ARTEMISDAT" și în care nu

era marfa, carnetul TIR UX62731995, pe care l-a transmis inspectorului principal al

Biroului Vamal Cahul, Tutovan Ecaterina, căreia i-a fost repartizată spre verificare

declarația înregistrată în sistemul informațional "Asycuda World", cu privire la

exportul de mărfuri în sumă de 54257,04 Euro, care conform cursului oficiai al Băncii

Naționale din Moldova constituie 935158,06 lei, efectuat de către SRL „OPTIM

SISTEM GRUP", în vederea validării declarației de export, fapt ce este confirmat prin

mențiunile efectuate și ștampila aplicată cu nr. 0796 a Serviciului Vamal, voletul nr. 2

al Carnetului-TIR.

La 29.03.2010, fiindu-i repartizată spre verificare declarația înregistrată în

sistemul informațional "Asycuda World", cu privire la exportul de mărfuri în sumă de

29995,2 EUR, care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova

constituie 499024,14 lei, efectuat de către SRL "OPTIM SISTEM GRUP", cu unitatea

de transport model DAF, cu nr. CGR517/B96RTJ, care aparține transportatorului SRL

"Artemisdat", cunoscând cu certitudine că marfa nu este la bord, a perfectat carnetul

TIR XK62736356, validând declarația de export, fapt ce este confirmat prin mențiunile

efectuate și ștampila aplicată cu nr. 0800 a Serviciului Vamal.

La 14.05.2010, fiindu-i repartizată spre verificare declarația înregistrată în

sistemul informațional "Asycuda World", cu privire la exportul de mărfuri în sumă de

107890,48 dolari SUA, care conform cursului oficiai al Băncii Naționale din Moldova

constituie 1353540,01 lei, efectuat de către SRL "OPTIM SISTEM GRUP", cu

unitatea de transport model DAF cu nr. B94XZR/CAU701, care aparține

transportatorului SRL "Artemisdat", cunoscând cu certitudine că marfa nu este la bord,

a perfectat carnetul TIR YX64001168 precum și a validat declarația export, fapt ce

este confirmat prin mențiunile efectuate și ștampila aplicată cu nr. 0800 a Serviciului

Vamal.

Tutovan Ecaterina, activând în funcție de inspector principal al Biroului Vamal

Cahul la postul vamal Giurgiulești - Galați, fiind persoană publică, căreia într-o

instituție de stat i-au fost acordate drepturi și obligații, folosindu-se de situația de

serviciu, având rolul de complice, a înlăturat obstacolele și a facilitat efectuarea unor

exporturi fictive de către administratorul SRL „Artemisdat” Tănăsescu Anatolii,

expeditorul aceleiași întreprinderi Romaniuc Andrei Alexandr. Astfel, prin participație

complexă, de comun acord cu inspectorul Biroului Vamal Cahul, Tomic Alexandru,

împreună cu administratorul SRL „Artemisdat” Tănăsescu Anatolie, expeditorul

aceleiași întreprinderi Romaniuc Andrei, precum și împreună cu alte persoane

neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au comis contrabanda în

proporții deosebit de mari, de mai multe persoane, cu folosirea situației de serviciu în

următoarele circumstanțe:

La 02.02.2010, fiindu-i repartizată spre verificare declarația înregistrată în

sistemul informațional "Asycuda World", cu privire la exportul de mărfuri în sumă de

91852,58 dolari SUA, care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova

constituie 1157299.58 lei, efectuat de către SRL "OPTIM SISTEM GRUP", cu

unitatea de transport model DAF cu n/î CNG315/CAU135, care aparține

transportatorului SRL "ARTEMISDAT", de comun acord cu inspectorul Biroului

Vamal Cahul, Tomic Alexandru, care i-a transmis setul de acte primit de șoferul

unității de transport, cunoscând cu certitudine că marfa nu este la bordul unității de

transport, a perfectat carnetul TIR XC6273091, validând declarația de export, fapt ce

este confirmat prin mențiunile efectuate și ștampila aplicată cu nr. 0796 a Serviciului

Vamal, voletul nr. 2 al Carnetului-TIR XC6273091.

La 22.02.2010, fiindu-i repartizată spre verificare declarația înregistrată în

sistemul informațional "Asycuda World", cu privire la exportul de mărfuri în sumă de

54257,04 Euro, care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova

constituie 935158,06 lei, efectuat de către SRL "OPTIM SISTEM GRUP", cu unitatea

de transport de model DAF cu n/î CNG315/CAM267, care aparține transportatorului

SRL "ARTEMISDAT", de comun acord cu inspectorul Biroului Vamal Cahul, Tomic

Alexandru, care i-a transmis setul de acte primit de la șoferul unității de transport,

cunoscând cu certitudine că marfa nu este la bordul unității de transport, a perfectat

carnetul TIR UX 62731995, precum și a validat declarația de export, fapt ce este

confirmat prin mențiunile efectuate și ștampila aplicată cu nr. 0796 a Serviciului

Vamal, voletul nr. 2 al carnetului TIR UX 62731995.

Nefiind de acord cu sentința nominalizată, în termen a fost

atacată cu apeluri de către avocatul Constantin Lazari în numele

inculpatei Ecaterina Tutovan, avocatul Ion Palii în numele inculpaților

Anatolii Tănăsescu, Andrei Romaniuc, SC „Artemisdat” SRL, de

inculpatul Valeriu Semionov și inculpatul Alexandru Tomic.

3.1. Avocatul Constantin Lazari în numele inculpatei Ecaterina

Tutovan a solicitat casarea sentinței, rejudecarea cauzei și pronunțarea

unei noi hotărâri de achitare, deoarece:

- în instanța de judecată nu au fost prezentate probe prin care s-ar fi

demonstrat vinovăția inculpatei;

- martorii audiați în ședința instanței de fond s-au referit doar la

procedura de scanare a unităților de transport, însă E. Tutovan nu a fost

responsabilă de scanarea unităților de transport, nu a activat la Postul de

scanare, conform Ordinului SV, ea avea alte atribuții. Colaboratorul de la

Postul de scanare, Alexandru Tomic și colaboratorul vamal, Ecaterina

Tutovan, care permitea ieșirea transportului, nu au comunicat referitor la

trecerea frontierei a autovehiculului cu numărul de înmatriculare CNG

315/CAU 135, la 02.02.2010 și autovehiculul cu numărul de înmatriculare

CNG 315/CAM 267, la 22.02.2010. Declarațiile vamale – DV-8 nu sunt

formulare de strictă evidență, ele au fost completate de inspectorul vamal

E. Tutovan, la rugămintea șoferului Buza, dar ele au fost semnate de către

șoferul Buza, deci nu este nici o încălcare a prevederilor legii;

- fișa postului inspectorului vamal Tutovan conține prevederile

generale, care au fost respectate de către ea. Unica persoană care putea să

vadă dacă unitatea de transport este cu marfă ori nu, a fost persoana de la

postul de scanare, dar nu Tutovan. Răspunsul Direcției Supraveghere

Accize și operațiuni Vamale a Autorității Naționale a Văilor a Agenției

naționale de Administrare Fiscală a Ministerului Finanțelor Publice a

României necesită a fi apreciat critic, acesta ar trebui să fie corelat cu

depozițiile persoanelor care au activat la 02.02.2010 și 22.02.2010 la

Postul Vamal Galați, dar aceste persoane nu au fost interogate de către

instanța de judecată și cel mai important este că întreaga responsabilitate

asupra încărcăturii, existente în unitatea de transport, conform Convenției

TIR o poartă șoferul camionului – Buza, care nu a dat declarații pe cauza

dată.

3.2. În apelul declarat de către avocatul Palii Ion în numele

inculpaților Tănăsescu Anatolii, Romaniuc Andrei și SC „Artemisdat”

SRL s-a solicitat achitarea acestora invocând ilegalitatea sentinței, pe

motiv că:

- la baza sentinței de condamnare au fost puse în exclusivitate probe

inadmisibile, probe fabricate și acte procedurale nule, iar instanța de fond

nu a dat o apreciere veridică probelor din dosar, deoarece urmărirea

penală nu a fost efectuată în strictă conformitate cu legea procesuală

penală;

- pedeapsa aplicată inculpaților este ilegală și nemotivată, deoarece

nu s-a ținut cont de calificarea corectă a infracțiunii, de circumstanțele

cauzei, cât și de personalitatea inculpaților;

- instanța de fond a încălcat dreptul inculpaților la un proces

echitabil, care s-a manifestat prin limitarea arbitrară a dreptului la

apărare efectivă, limitarea accesului la "tribunal" prin lăsarea fără

examinare a argumentelor părții apărării, încălcarea principiului

imparțialității, precum și a principiului contradictorialității procesului

penal.

3.3. În instanța de apel, avocatul Palii Ion a declarat apel

suplimentar în numele inculpaților Tănăsescu Anatolii și Romaniuc

Andrei, invocând că:

- instanța de fond nu a ținut cont de realitatea existentă, tratând

lucrurile după propria dorință, neglijând cerințele Codului de procedură

penală, or, potrivit materialelor dosarului bunurile prezumate ca introduse

în țară pe cale de contrabandă, au fost transportate de către inculpat,

persoana juridică "Artemisdat" SRL, fără ca instanța să stabilească, să

specifice proprietarii bunurilor importate, expeditorii, beneficiarii,

responsabilii financiari, alte persoane ce figurează în actele ce însoțeau

bunurile transportate. Astfel, instanța de fond s-a bazat pe probe

nepertinente, neconcludente, neveridice și nule și anume incorect și

neobiectiv a apreciat probele fiind incluse în partea descriptivă a

sentinței, multe dintre care au fost denaturate de instanță;

- nici unul dintre martorii interogați în ședința de judecată nu a

confirmat anumite ilegalități în acțiunile inculpaților, iar cei audiați în

cadrul cercetării judecătorești nu au furnizat instanței de judecată

suficientă informație pentru a se considera că declarațiile acestora pot fi

apreciate drept probe pertinente, concludente și utile, care ar confirma

vinovăția inculpaților. Mai mult, declarațiile martorilor urmează a fi

apreciate în favoarea lui Tănăsescu Anatolii, Romaniuc Andrei și SC

"Artemisdat" SRL, deoarece acestea poartă în sine contradicții esențiale

și sunt bazate pe presupuneri;

- cât privește calificarea acțiunilor inculpaților Tănăsescu A.,

Romaniuc A., "Artemisdat" SRL în temeiul prevederilor art. art. 42 al.

(3); (4); 45 al. (1); 248 al. 5 lit. b), d) Cod penal, instanța de fond trebuia

să constate că acuzarea a încălcat și a aplicat eronat normele de drept

material, având în vedere că lipsește componența infracțiunii incriminate,

deoarece nu s-a demonstrat în cadrul efectuării acțiunilor de urmărire

penală și ulterior în ședințele de judecată faptul că acțiunile inculpaților

Tănăsescu Anatolie, Romaniuc Andrei și "Artemisdat" SRL au adus

atingere relațiilor sociale privind securitatea vamală a RM;

- lipsește latura obiectivă a acțiunii și anume fapta prejudiciabilă

care constă în acțiunea exprimată în trecerea entităților, ce reprezintă

obiectul material al contrabandei, peste frontiera vamală a Republicii

Moldova, metodele săvârșirii infracțiunii, precum și latura subiectivă a

infracțiunii, or, acuzatorul de stat nu a dovedit prin probe intenția directă

a ultimilor în săvârșirea unor acțiuni infracționale.

3.4. Inculpatul Semionov Valeriu în apelul său a solicitat casarea

sentinței, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri de achitare,

invocând că:

- potrivit probelor acumulate la etapa de urmărire penală, precum și

la faza administrării probelor în cadrul examinării cauzei în instanța de

judecată, nu s-a putut proba și nu au putut fi administrate careva probe

care ar demonstra „înțelegerea prealabilă” a sa cu factorii de decizie ai

SRL „Artemisdat”;

- în cadrul ședințelor de judecată, Tănăsescu Anatolii și Romaniuc

Andrei au declarat că nu se cunoșteau cu Semionov Valeriu până la

momentul începerii urmăririi penale, iar în cadrul examinării cauzei în

instanța de fond, nu s-a putut demonstra participația și intenția comună a

lui Semionov Valeriu cu ceilalți inculpați;

- în cadrul examinării cauzei nu s-a demonstrat unde a fost efectuată

și consumată infracțiunea de contrabandă. Totodată, având în vedere că

frontiera vamală este locul unde se consumă infracțiunea de contrabandă,

în cadrul examinării cauzei nu s-a conformat prin careva probe unde a

fost descărcată marfa și în ce moment;

- nu s-a demonstrat că mijloacele de transport au trecut frontiera de

stat cu sau fără marfă, având în vedere că marfa putea fi descărcată după

trecerea frontierei de stat dar până la momentul controlului vamal al

statului vecin. Acuzarea nu a prezentat nici o probă video care ar

demonstra că condamnatul Semionov Valeriu, ar fi putut cunoaște că

mijloacele de transport sunt fără încărcătură, în virtutea faptului că la

birourile vamale există camere de luat vederi, respectiv ar fi putut exista

probe video;

- la audierea martorului apărării s-a demonstrat că la momentul

trecerii mărfurilor sub acoperirea carnetului TIR, mijlocul de transport nu

urmează a fi desigilat, doar cu excepția când există un temei real și

rezonabil, deci șeful de tură nu trebuia să rupă sigiliul încăperii marfare

pentru efectuarea controlului mărfurilor fără un temei real. Potrivit

convenției TIR, la care Republica Moldova este parte, mijloace de

transport sub acoperita carnetului TIR, pot fi supuse controlului vamal al

mărfii cu distrugerea sigiliului doar în baza unui temei rezonabil.

3.5. Inculpatul Tomic Alexandru în apelul său la fel a solicitat

pronunțarea unei hotărâri de achitare, invocând aceleași motive din apelul

declarat de inculpatul Semionov Valeriu.

Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 22 ianuarie

2016 au fost admise apelurile declarate, casată parțial sentința instanței de fond și

pronunțată o nouă hotărâre, prin care:

- Tutovan Ecaterina a fost recunoscută vinovată și condamnată în baza art. 42,

249 alin. (3) Cod penal la amendă în mărime de 600 unități convenționale, adică 12

000 lei;

- Semionov Valeriu a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 42, 249

alin. (3) Cod penal la amendă în mărime de 600 unități convenționale, adică 12 000 lei;

- Tomic Alexandru a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 42, 249

alin. (3) Cod penal la amendă în mărime de 600 unități convenționale, adică 12 000 lei;

- Tănăsescu Anatolii a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 42, 249

alin. (3) Cod penal la amendă în mărime de 1000 unități convenționale, adică 20 000

lei;

- Romaniuc Andrei a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 42, 249

alin. (3) Cod penal la amendă în mărime de 1000 unități convenționale, adică 20 000

lei;

- SA „Artemisdat” SRL, cod fiscal 1002600029129, a fost recunoscută vinovată

și condamnată în baza art. 42, 249 alin. (3) Cod penal la amendă în mărime de 4500

unități convenționale, adică 90 000 lei.

Conform art. 106 Cod penal s-a dispus confiscarea, în mod solidar, a

contravalorii bunurilor utilizate la săvârșirea infracțiunii:

- de la Tănăsescu Anatolii, Romaniuc Andrei, SC „Artemidat”, cod fiscal nr.

1002600029129, 3 534 668 lei, 44 bani;

- de la Tănăsescu Anatolii, Romaniuc Andrei, Semionov Valerii și SC

„Artemisdat”, cod fiscal nr. 1002600029129, 1 466 547 lei, 05 bani;

- de la Tănăsescu Anatolii, Romaniuc Andrei, Tomic Alexandru și SC

„Artemisdat”, cod fiscal nr. 1002600029129, 1 852 208 lei, 11 bani;

- de la Tănăsescu Anatolii, Romaniuc Andrei, Tutovan Ecaterina, Tomic

Alexandru și SC „Artemisdat”, cod fiscal nr. 1002600029129, 2 133 225 lei, 66 bani.

Măsura de constrângere „obligarea de a se prezenta în instanța de judecată”

aplicată față de Tănăsescu Anatolii, Romaniuc Andrei, Tomic Alexandru, Semionov

Valeriu, Tutovan Ecaterina a fost revocată.

În rest, sentința a fost menținută.

4.1. Deliberând asupra motivelor invocate în apeluri, verificând legalitatea și

temeinicia hotărârii atacate pe baza probelor cercetate de prima instanță și suplimentar

de către instanța de apel, Colegiul penal a ajuns la concluzia că apelurile urmează a fi

admise, dar din alte motive decât cele invocate, cu pronunțarea unei noi hotărâri

potrivit modului stabilit pentru prima instanță, cu reîncadrarea juridică a acțiunilor

inculpaților Tănăsescu Anatolii, Romaniuc Andrei, Semionov Valeriu, Tomic

Alexandru, Tutovan Ecaterina și persoana juridică „Artemisdat” SRL în baza art. 42,

249 alin. (3) Cod penal.

Astfel, instanța de apel a constatat că:

Tănăsescu Anatolii prin înțelegere prealabilă și împreună cu Romaniuc Andrei

desfășurând activități legate de importul în Republicii Moldova a diferitor mărfuri în

vederea realizării pe piața internă cu scopul eschivării de la achitarea plăților vamale în

proporții deosebit de mari, prin înțelegere prealabilă a două sau mai multe persoane și

cu participarea nemijlocită a complicilor inspectorilor vamali a Serviciului Vamal

Cahul, Semionov Valeriu, Tomic Alexandru și Tutovan Ecaterina, au comis fapte

infracționale în următoarele circumstanțe:

Anatolii Tănăsescu și Andrei Romaniuc având intenția importului de mărfuri dar

cu scop de eschivare de la achitarea plăților vamale în proporții deosebit de mari a

ceaiului, detergenților, produselor cosmetice și produselor chimice menajere, i-a

instigat și influențat pe inspectorii Biroului Vamal Cahul, Semionov Valeriu, Tomic

Alexandru, Tutovan Ecaterina, deci acțiuni comise de două sau mai multe persoane, să

aplice impresiunea ștampilelor personale prin care validau tranzacțiile de reexportare a

mărfurilor introduse în zona economică liberă „Expo-Business-Chișinău”, importată de

agenții economici beneficiari de export „Trans Cargo Ship LLP din Marea Britanie" în

baza CMR-uri și carnete TIR, dar mărfurile erau introduse în circuitul civil în RM.

La 30.01.2010, transportatorul „Artemisdat” SRL, cu unitatea de transport DAF

, n/î CNG315/CAU135, încărcat cu marfa „produse cosmetice", cu valoarea facturală

91582.58 USD, care, conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova

constituie 1 147 428,98 lei, expeditor SRL "OPTIM SISTEM GRUP", cod fiscal

1003600078490, responsabil financiar SRL „Lilcora", ieșind din Zona economică

liberă „Expo-Business-Chișinău” a descărcat marfa din unitatea de transport pe

teritoriul Republicii Moldova.

În continuare, Tănăsescu Anatolii, de comun acord cu Romaniuc Andrei și prin

înțelegere prealabilă cu inspectorul postului vamal Giurgiulești - Galați Tutovan

Ecaterina (auto), a organizat la 02.02.2010 traversarea ansamblului rutier cu n/î

CNG315/CAU135 peste frontiera vamală a Republicii Moldova fără încărcătură, cu

indicarea datelor în Carnetul-Tir nr. XC62730911, CMR seria CM nr. 0382185, care

erau perfectate de către inspectorul vamal al postului vamal Giurgiulești-Galați (auto),

Tutovan Ecaterina. La instigarea lui Tănăsescu Anatolii, împreună cu Romaniuc

Andrei, inspectorul vamal Tutovan Ecaterina introducea date precum că respectivul

ansamblu rutier traversa frontiera vamală a R. Moldova încărcat cu marfa „produse

cosmetice", efectuându-se formal operațiune de reexport, în realitate marfa fiind

descărcată și introdusă în circuitul civil pe teritoriul R. Moldova.

La 20.02.2010, transportatorul „Artemisdat” SRL cu unitatea de transport DAF,

nr/î CNG315/CAU267, încărcat cu marfa „produse cosmetice" cu valoarea facturală

56971,6 dolari care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova

constituie 985796,68 lei, expeditor SRL "OPTIM SISTEM GRUP", cod fiscal

1003600078490, responsabil financiar SRL „Lilcora” ieșind din Zona economică

liberă „Expo-Business-Chișinău", în circumstanțe necunoscute organului de urmărire

penală a descărcat marfa din unitatea de transport pe teritoriul Republicii Moldova.

În continuare, Tănăsescu Anatolii, de comun acord cu Romaniuc Andrei și prin

înțelegere prealabilă cu inspectorul postului vamal Giurgiulești-Galați (auto) Tutovan

Ecaterina, a organizat la 22.02.2010 traversarea ansamblului rutier cu n/î

CNG315/CAU267 peste frontiera vamală a Republicii Moldova fără încărcătură, cu

indicarea datelor în Carnetul-Tir nr. UX62731995, CMR seria CM nr. 0382018, care

erau perfectate de către inspectorul vamal al postului vamal Giurgiulești-Galați (auto)

Tutovan Ecaterina. La instigarea lui Tănăsescu Anatolii, împreună cu Romaniuc

Andrei, inspectorul Tutovan Ecaterina introducea date precum că respectivul ansamblu

rutier traversa frontiera vamală a R. Moldova încărcat cu marfa „produse cosmetice",

efectuându-se formal operațiunea de reexport, în realitate, marfa fiind descărcată și

introdusă în circuitul civil pe teritoriul R. Moldova.

La 13.05.2010 transportatorul „Artemisdat” SRL, cu unitatea de transport DAF

n/î B94XZR/CAU701, încărcat cu marfa „produse cosmetice" cu valoarea facturală

107890,48 USD, care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova

constituie 1353183,97 lei, expeditor SRL "OPTIM SISTEM GRUP", cod fiscal

1003600078490, ieșind din Zona economică liberă „Expo-Business-Chișinău” în

circumstanțe necunoscute a descărcat marfa din unitatea de transport pe teritoriul

Republicii Moldova.

În continuare, Tănăsescu Anatolii, de comun acord cu Romaniuc Andrei și prin

înțelegere prealabilă cu inspectorul postului vamal Giurgiuleșri- Galați (auto) Tomic

Alexandru, a organizat la 14.05.2010 traversarea ansamblului rutier cu n/î

B94XZR/CAU701 peste frontiera vamală a Republicii Moldova fără încărcătură, cu

indicarea datelor în Carnetul-Tir nr. YX64001168, CMR seria CM nr. 0400710,

perfectate de către inspectorul vamal al postului vamal Giurgiulești-Galați (auto). La

instigarea lui Tănăsescu Anatolii, împreună cu Romaniuc Andrei, inspectorul vamal

Tomic Alexandru introducea date precum că respectivul ansamblu rutier traversa

frontiera vamală a R. Moldova încărcat cu marfa „produse cosmetice", efectuându-se

formal operațiunea de reexport, în realitate, marfa, fiind descărcată și introdusă în

circuitul civil pe teritoriul R. Moldova.

La 24.03.2010 transportatorul „Artemisdat" SRL, cu unitatea de transport DAF,

nr/î CGB963/B96RTJ, încărcat cu marfa „produse cosmetice" cu valoarea facturală

107890.4S USD, care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova

constituie 1343635,67 lei, expeditor SRL "OPTIM SISTEM GRUP", cod fiscal

1003600078490, ieșind din Zona economică liberă „Expo-Business-Chișinău”, în

circumstanțe necunoscute, a descărcat marfa din unitatea de transport pe teritoriul

Republicii Moldova.

În continuare, Tănăsescu Anatolii, de comun acord cu Romaniuc Andrei și prin

înțelegere prealabilă cu inspectorul postului vamal Giurgiulești-Galați (auto), a

organizat la 24.03.2010 traversarea ansamblului rutier cu n/î CGB963/B96RTJ peste

frontiera vamală a Republicii Moldova fără încărcătură, cu indicarea datelor în

Carnetul-Tir nr. XB62735456, care era perfectat de către inspectorul vamal al postului

vamal Giurgiulești-Galați (auto), neidentificat de organul de urmărire penală,

efectuându-se formal operațiunea de reexport, în realitate, marfa, fiind descărcată și

introdusă în circuitul civil pe teritoriul R. Moldova.

La 29.03.2010 transportatorul „Artemisdat" SRL, cu unitatea de transport DAF,

n/î CGB963/B96RTJ, încărcat cu marfa „ceai" cu valoarea facturală 29995,20 EUR,

care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova constituie 499024,14

lei, expeditor SRL "OPTIM SISTEM GRUP", cod fiscal 1003600078490, ieșind din

Zona economică liberă „Expo-Business-Chișinău”, a descărcat marfa din unitatea de

transport pe teritoriul Republicii Moldova.

În continuare, Tănăsescu Anatolii, de comun acord cu Romaniuc Andrei și prin

înțelegere prealabilă cu inspectorul postului vamal Giurgiulești-Galați (auto) Tomic

Alexandru, a organizat la 29.03.2010 traversarea ansamblului rutier cu n/î

CGB/B96RTJ peste frontiera vamală a Republicii Moldova fără încărcătură, cu

indicarea datelor în Carnetul-Tir nr. XK62736356 care era perfectat de către

inspectorul vamal al postului vamal Giurgiulești-Galați (auto), Tomic Alexandru. La

instigarea lui Tănăsescu Anatolii, împreună cu Romaniuc Andrei, inspectorul vamal

Tomic Alexandru, introducea date precum că respectivul ansamblu rutier traversa

frontiera vamală a R. Moldova încărcat cu marfa „ceai", efectuându-se formal

operațiunea de reexport, în realitate, marfa fiind descărcată și introdusă în circuitul

civil pe teritoriul R. Moldova.

La 05.07.2010 transportatorul „Artemisdat" SRL, cu unitatea de transport DAF

n/î CGR517/B96RTJ, încărcat cu marfa „produse cosmetice" cu valoarea facturală

30033,80 USD, care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova

constituie 385543,89 lei, expeditor SRL "OPTIM SISTEM GRUP", cod fiscal

1003600078490, ieșind din Zona economică liberă „Expo-Business-Chișinău”, a

descărcat marfa din unitatea de transport pe teritoriul Republicii Moldova.

În continuare, Tănăsescu Anatolii, de comun acord cu Romaniuc Andrei și prin

înțelegere prealabilă cu inspectorul postului vamal Giurgiulești-Galați (auto),

Semionov Valerii, a organizat la 05.07.2010 traversarea ansamblului rutier cu n/î

CGR/B96RTJ peste frontiera vamală a Republicii Moldova fără încărcătură, cu

indicarea datelor în Carnetul-Tir nr. XN64006831, care era perfectat de către

inspectorul vamal al postului vamal Giurgiulești-Galați (auto), Semionov Valeriu. La

instigarea lui Tănăsescu Anatolii, împreună cu Romaniuc Andrei, inspectorul vamal

Semionov Valeriu, introducea date precum că respectivul ansamblu rutier traversa

frontiera vamală a R. Moldova încărcat cu marfa „produse cosmetice", efectuându-se

formal operațiunea de reexport, în realitate, marfa fiind descărcată și introdusă în

circuitul civil pe teritoriul R. Moldova.

La 03.08.2010 transportatorul „Artemisdat" SRL, cu unitatea de transport DAF

n/î CIR873/CAM267, încărcat cu marfa „produse cosmetice" cu valoarea facturală

67579,17 EUR, care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova

constituie 1081003,16 lei, expeditor SRL "OPTIM SISTEM GRUP”, cod fiscal

1003600078490, ieșind din Zona economică liberă „Expo-Business-Chișinău”, a

descărca marfa din unitatea de transport pe teritoriul Republicii Moldova.

În continuare, Tănăsescu Anatolii de comun acord cu Romaniuc Andrei și prin

înțelegere prealabilă cu inspectorul postului Giurgiulești-Galați (auto). Semionov

Valeriu, a organizat la 03.08.2010 traversarea ansamblului rutier cu n/î CIR

873/CAM267 peste frontiera vamală a Republicii Moldova fără încărcătură, cu

indicarea datelor în Carnetul-Tir nr. XB64010530, care era perfectat de către

inspectorul vamal al postului vamal Giurgiulești-Galați (auto), Semionov Valeriu. La

instigarea lui Tănăsescu Anatolii, împreună cu Romaniuc Andrei, inspectorul vamal

Semionov Valeriu introducea date precum că respectivul ansamblu rutier traversa

frontiera vamală a R. Moldova încărcat cu marfa „produse cosmetice", efectuându-se

formal operațiunea de reexport, în realitate, marfa fiind descărcată și introdusă în

circuitul civil pe teritoriul R. Moldova.

În perioada anului 2011, Anatolii Tănăsescu organizator și instigator și Andrei

Romaniuc autor, ambii folosind identitatea SC,,Artemisdat,, SRL cu scop de eschivare

de la achitarea plăților vamale în proporții deosebit de mari, acțiuni comise de două

sau mai multe persoane au introdus pe teritoriul vamal al Republicii Moldova mărfuri

cu regim vamal de tranzit, fapt ce a permis aflarea pe teritoriul țării a unității de

transport cu marfa timp de trei zile în interiorul căruia marfa a fost descărcată și

introdusă în circuitul civil, ulterior prin concursul și implicarea colaboratorilor vamali

validau închiderea operațiunii de tranzit în următoarele circumstanțe:

La 18.03.2011, transportatorul „Artemisdat" SRL, cu unitatea de transport cu n/î

CIR873/B96RTJ, încărcat cu marfa cu valoarea vamală de 368 188,88 lei, expeditor

fiind „TRans Cargo Ship LLP”, rezidentă din România și destinatar constituie

„TERMO PRINT", rezidentă din Federația Rusă, regiunea Kaliningrad, folosind

documentele care permit tranzitarea teritoriului Republicii Moldova, a descărcat marfa

din unitatea de transport pe teritoriul Republicii Moldova.

În continuare, Tănăsescu Anatolii, de comun acord cu Romaniuc Andrei și prin

înțelegere prealabilă cu inspectorul postului vamal Briceni-Rososeni (rutier), a

organizat la 19.03.2011 traversarea ansamblului rutier cu CIR873/B96RTJ peste

frontiera vamală a Republicii Moldova fără încărcătură, cu indicarea în Carnetul-Tir

nr. XT66011168 marfa la reexport, care era perfectat de către inspectorul vamal al

postului vamal Briceni-Rososeni (rutier), neidentificat de organul de urmărire penală.

La 26.03.2011, transportatorul „Artemisdat" SRL cu unitatea de transport cu n/î

CGR517/CAL883, încărcat cu marfa cu valoarea vamală de 371 543,57 lei, expeditor

fiind "Trans Cargo Ship LLP", rezidentă din România și destinatar constituie

„TERMO PRINT", rezidentă din Federația Rusă, regiunea Kaliningrad, folosind

documentele de identificare vamală, care permit tranzitarea teritoriului Republicii

Moldova, în circumstanțe necunoscute organului de urmărire penală, a descărcat marfa

din unitatea de transport pe teritoriul Republicii Moldova.

În continuare, Tănăsescu Anatolii, de comun acord cu Romaniuc Andrei și prin

înțelegere prealabilă cu inspectorul postului vamal Briceni-Rososeni (rutier), a

organizat la 27.03.2011 traversarea ansamblului rutier cu n/î CGR517/CAL883 peste

frontiera vamală a Republicii Moldova fără încărcătură, cu indicarea datelor marfă la

reexport în Carnetul-Tir nr. XN66006543 care era perfectat de către inspectorul vamal

al postului vamal Briceni-Rososeni (rutier), neidentificat de organul de urmărire

penală.

La 03.04.2011 transportatorul „Artemisdat" SRL, cu unitatea de transport cu n/î

CGB963/B96RTJ, încărcat cu marfa cu valoarea vamală de 315 147,65 lei, expeditor

fiind "Trans Cargo Ship LLP", rezidentă din România și destinatar constituie

„TERMO PRINT", rezidentă din Federația Rusă, regiunea Kaliningrad, folosind

documentele care permit tranzitarea teritoriului Republicii Moldova, în circumstanțe

necunoscute organului de urmărire penală, a descărcat marfa din unitatea de transport

pe teritoriul Republicii Moldova.

În continuare, Tănăsescu Anatolii, de comun acord cu Romaniuc Andrei și prin

înțelegere prealabilă cu inspectorul postului vamal Briceni-Rososeni (rutier), a

organizat la 05.04.2011 traversarea ansamblului rutier cu n/î CGB963/B96RTJ peste

frontiera vamală a Republicii Moldova fără încărcătură, cu indicarea datelor în

Carnetul-Tir nr. XT66017033 marfă la reexport, care era perfectat de către inspectorul

vamal al postului vamal Briceni-Rososeni (rutier), neidentificat de organul de urmărire

penală.

La 08.07.2011 transportatorul „Artemisdat” SRL, cu unitatea de transport cu n/î

KAB091/CAU722, încărcat cu marfa cu valoarea vamală de 447 848,63 lei, expeditor

fiind SRL "FMCG DIȘ TIC LTD.ȘTI", rezidentă din Turcia și destinatar constituie

„Bel Tramp PK LTD", rezidentă din Belorusia folosind documentele de identificare

vamală care permit tranzitarea teritoriului Republicii Moldova, în circumstanțe

necunoscute, a descărcat marfa din unitatea de transport pe teritoriul Republicii

Moldova.

În continuare, Tănăsescu Anatolii, de comun acord cu Romaniuc Andrei și prin

înțelegere prealabilă cu inspectorul postului vamal Briceni-Rososeni (rutier), a

organizat la 09.07.2011 traversarea ansamblului rutier cu n/î KAB091/CAU722 peste

frontiera vamală a Republicii Moldova fără încărcătură, cu indicarea datelor în

Carnetul-Tir nr. DX66894929 marfă la reexport, care era perfectat de către inspectorul

vamal postului vamal Briceni-Rososeni (rutier), neidentificat de organul de urmărire

penală.

La 05.08.2011 transportatorul „Artemisdat" SRL, cu unitatea de transport c

CGB276/CAL883, încărcat cu marfa cu valoarea vamală de 688 304,04 lei, expeditor

fiind "Cargo Ship LLP", rezidentă din România și destinatar constituie „Thermopylae

LTD", rezidentă din Belorusia, folosind documentele de identificare vamală care

permit tranzitarea teritoriului Republicii Moldova au descărcat marfa din unitatea de

transport pe teritoriul Republicii Moldova.

În continuare, Tănăsescu Anatolii de comun acord cu Romaniuc Andrei și prin

înțelegere prealabilă cu inspectorul postului vamal Briceni-Rososeni (rutier), a

organizat la 06.08.2011 traversarea ansamblului rutier o CGB276/CAL883 peste

frontiera vamală a Republicii Moldova fără încărcătură, cu indicarea datelor în

Carnetul-Tir nr. XN66899334 marfă la reexport, care era perfectat de către inspectorul

vamal al postului vamal Briceni-Rososeni (rutier), neidentificat de organul de urmărire

penală.

Semionov Valeriu, fiind șef de tură la postul vamal Giurgiulești - Galați, fiind

persoană publică, căreia într-o instituție de stat i-au fost acordate drepturi și obligații,

folosindu-se de situația de serviciu, având rolul de complice, contrar atribuțiilor de

serviciu, prin înțelegere prealabilă cu Andrei Romaniuc și Anatolii Tănăsescu factorii

de decizie ai SRL „Artemisdat", care aveau ca scop a se eschiva de la achitarea plăților

vamale în proporții deosebit de mari acțiuni comise de două sau mai multe persoane a

permis trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova prin postul vamal

Giurgiulești-Galați a unităților de transport fără încărcătură, validând exportul fictiv al

mărfii aplicarea ștampilei personale de serviciu nr. 0809 în declarațiile vamale de

export, prin ce a contribuit la importul anumitor mărfuri în RM cu scop de eschivare

de la achitarea plăților vamale în proporții deosebit de mari comise de două sau mai

multe persoane:

Astfel, la 05.07.2010, în baza declarației vamale BV 7001 nr. 5412 din 05.07.20,

declarație vamală export 3, marfa "produse cosmetice", cu valoarea 30033,80 USD,

care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova constituie 385543,89

lei, expeditor și responsabil financiar SRL "OPTIM SISTEM GRUP", cod

1003600078490, cu destinația România, carnet TIR nr. XN 64006831 transportator

"ARTEMISDAT" SRL, cu unitatea de transport DAF cu numărul de înmatriculare

CGR517/B96RTJ, a traversat frontiera la ieșire din țară fiind încheiată procedura

vamală de export prin avizare de către Valeriu Semionov dar care conform răspunsului

Autorității Naționale a Vămilor a Agenției Naționale de Administrare Fiscală a

Ministerului Finanțelor Publice a României din 25.10.2011, validată la Biroul Vamal

Galați-Giurgiulești la 06.07.2010, nu figurau în registrul de evidență a bunurilor de

import, lipsind date referitoare la încărcătură.

La 03.08.2010, în baza declarației vamale BV 7001 nr. 6376 din 03.08.2010 (f.d.

227-228, vol. 7), declarație vamală export 3, marfa "produse cosmetice", cu valoarea

67579,17 Euro, care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova

constituie 1081003,16 lei, expeditor și responsabil financiar SRL "OPTIM SISTEM

GRUP", cod 1003600078490, cu destinația România, Trans Cargo Ship LLP, Marea

Britanie, carnet TIR nr. 64010530, transportator "ARTEMISDAT" SRL, cu unitatea de

transport DAF cu număr de înmatriculare CIR873/CAM267 a traversat frontiera țării

la ieșire din țară fiind încheiată procedura vamală de către Valeriu Semionov, dar care

conform răspunsului Autorității Naționale a Vămilor a Agenției Naționale de

Administrare Fiscală a Ministerului Finanțelor Publice a României din 25,10.2011,

validată la Biroul Vamal Galați-Giurgiulești la 04.08.2010, nu figurează în registrul de

evidență a bunurilor de import, lipsind date referitoare la încărcătură.

Tomic Alexandru, activând în funcție de inspector superior al Biroului Vamal

Cahul, la postul vamal Giurgiulești - Galați, fiind persoană publică, căreia într-o

instituție de stat i-au fost acordate drepturi și obligații, folosindu-se de situația de

serviciu, având rolul de complice, a facilitat prin efectuarea unor mențiuni privind

exporturi fictive de mărfuri de către factorii de decizie a SRL „Artemisdat”, Tănăsescu

Anatolii și Romaniuc Andrei la importul anumitor mărfuri în RM cu scop de eschivare

de la achitarea plăților vamale în proporții deosebit de mari comise de două sau mai

multe persoane:

La 02.02.2010, a primit de la șoferul unității de transport de model DAF cu nr.

CNG315/CAU135, care aparține transportatorului SRL "ARTEMISDAT" și în care nu

era marfa, carnetul TIR XC6273091, pe care l-a transmis inspectorului principal al

Biroului Vamal Cahul, Tutovan Ecaterina căreia i-a fost repartizată spre verificare

declarația înregistrată în sistemul informațional "Asycuda World", cu privire la

exportul de mărfuri în sumă de 91852,58 dolari SUA, care conform cursului oficial al

Băncii Naționale din Moldova constituie 1157299,58 lei, efectuat de către SRL

"OPTIM SISTEM GRUP", în vederea validării declarației de export, fapt ce este

confirmat prin mențiunile efectuate și ștampila aplicată cu nr. 0796 a Serviciului

Vamal, voletul nr. 2 al carnetului-TIR.

La 22.02.2010 a primit de la șoferul unității de transport de model DAF, cu nr.

CNG315/CAM267, care aparține transportatorului SRL "ARTEMISDAT" și în care nu

era marfa, carnetul TIR UX62731995 pe care i-a transmis inspectorului principal al

Biroului Vamal Cahul, Tutovan Ecaterina căreia i-a fost repartizată spre verificare

declarația înregistrată în sistemul informațional "Asycuda World", cu privire la

exportul de mărfuri în sumă de 54257,04 Euro, care, conform cursului oficial al Băncii

Naționale din Moldova, constituie 935158,06 lei, efectuat de către SRL "OPTIM