ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1465/2014

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1465/2014 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Deliberând asupra cauzei penale de

față, constată:

Prin

sentința penală nr. 254 din 3 iulie 2012 pronunțată de Tribunalul Prahova s-a

dispus:

A) Au fost condamnați inculpații S.A.I.,

P.D. și L.V. după cum urmează:

I. S.A.I., inginer în cadrul SC P. SA,

fără antecedente penale, la pedepsele de:

- 3 ani închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce

nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane

neautorizate la aceste informații, faptă prev. și ped. de art. 12 lit. b) teza

I din Legea nr. 78/2000;

- 3 ani închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce

nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate

la aceste informații, faptă prev. și ped. de art. 12 lit. b) teza a-II-a din

Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

În

baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. s-au

contopit pedepsele stabilite și s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea,

de 3 (trei) ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. s-a aplicat

inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev.

de art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege.

În temeiul art. 86

1

alin.

(1) C. pen., s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei

rezultante aplicate inculpatului.

Conform art. 86

2

C. pen.,

termenul de încercare se compune din durata pedepsei aplicate la care se va

adăuga un interval de timp de 2 (doi) ani, acesta fiind în final de 5 (cinci)

ani.

În

baza disp. art. 86 alin. (1) C. pen., pe durata termenului

de încercare inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să

se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Prahova la datele

care vor fi stabilite de acest serviciu; b) să anunțe Serviciul de Probațiune

de pe lângă Tribunalul Prahova, în prealabil, despre orice schimbare a

domiciliului, reședință sau locuința și despre orice deplasare care depășește 8

(opt) zile, precum și întoarcerea din deplasare; c) să comunice Serviciului de

Probațiune precizat schimbarea locului de muncă și justificarea acestei schimbări;

d) să comunice aceluiași serviciu de probațiune informații de natură a putea fi

controlate mijloacele lui de existență.

În

temeiul art. 359 alin. (1) C. proc. pen. și art. 86

4

C. pen. s-a atras atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării disp.

art. 86

3

alin. (1), 86

3

alin. (3), 83 și 84 C. pen., care

atrag revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere aplicată

acestuia.

Potrivit disp. art. 71 alin. (5) C.

pen., s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub

supraveghere a pedepsei închisorii aplicate inculpatului;

II. P.D., la pedeapsa de 1 (un) an

închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea, în

orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității

ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, faptă

prev. și ped. de art. 26 C. pen. rap. la art. 12 lit. b) teza a-II-a din Legea

nr. 78/2000.

În

baza art. 71 C. pen. s-a aplicat inculpatei pedeapsa

accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 lit. a) și b)

C. pen., cu excepția dreptului de a alege.

În

temeiul art. 81 C. pen., s-a suspendat condiționat

executarea pedepsei pe o durată de 3 ani, termen de încercare stabilit în conformitate

cu disp. art. 82 C. pen.

S-a atras atenția inculpatei asupra

disp. art. 83 și art. 84 C. pen. care atrag revocarea suspendării condiționate

a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni sau în cazul

neexecutării obligaților civile.

În

baza disp. art. 71 alin. (5) C. pen., s-a suspendat

executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiționate a executării

pedepsei închisorii aplicate inculpatei.

III. L.V., director în cadrul SC A. SRL

Moreni, fără antecedente penale, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru

săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau

indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea

accesului unor persoane neautorizate la aceste informații prev. și ped. de art.

26 C. pen. rap. la art. 12 lit. b) teza a-II-a din Legea nr. 78/2000;

În

baza art. 71 C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa

accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 lit. a) și b)

C. pen., cu excepția dreptului de a alege.

În

temeiul art. 81 C. pen., s-a suspendat condiționat

executarea pedepsei pe o durată de 3 ani, termen de încercare stabilit în

conformitate cu disp. art. 82 C. pen.

S-a atras atenția inculpatului asupra

disp. art. 83 și art. 84 C. pen.

În

baza disp. art. 71 alin. (5) C. pen., s-a suspendat

executarea pedepsei accesorii pe

durata suspendării

condiționate a executării pedepsei închisorii aplicate inculpatului.

B) În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a)

rap. la art. 10 lit. d) C. proc. pen., au fost achitați:

- inculpatul S.A.I. de sub învinuirea

săvârșirii infracțiunilor de luare de mită prev. de art. 254 alin. (1) C. pen.

rap. la art. 8 din Legea nr. 78/2000 (privitor la P.D.); și art. 254 alin. (1)

C. pen. rap. la art. 8 din Legea nr. 78/2000 (referitor la L.V.);

- inculpata S.A.M.D., inginer în

cadrul SC P. SA, fără antecedente penale, de sub învinuirea săvârșirii

infracțiunii de complicitate la luare de mită prev. de art. 26 C. pen. rap. la

art. 254 alin. (1) C. pen. cu referire la art. 8 din Legea nr. 78/2000;

- inculpatul L.V., de sub învinuirea

săvârșirii infracțiunii de dare de mită prev. de art. 255 alin. (1) C. pen.

rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- inculpata P.D., de sub învinuirea

săvârșirii infracțiunii de dare de mită prev. și ped. de art. 255 alin. (1) C.

pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

În

latură civilă, în baza art. 14-15 C. proc. pen., art. 346

C. proc. pen. rap. la art. 998-999 C. civ. și art. 1003 C. civ., s-a admis

acțiunea civilă formulată de SC O.P. SA București și s-a dispus obligarea în

solidar a inculpaților S.A.I., P.D. și L.V. la plata sumei de 6.437.627,6 RON

către această parte civilă.

A fost menținută măsura asiguratorie a

sechestrului înființată prin ordonanțele din data de 30 aprilie 2008, asupra

bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților S.A.I., P.D. și L.V.

În

baza art. 191 alin. (1) C. proc. pen., inculpații au fost

obligați la plata sumei de câte 500 RON cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a pronunța această sentință,

instanța de fond a reținut

că

prin rechizitoriul nr. 78/P/2007 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de

Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial

Ploiești, au fost trimiși în judecată inculpații:

l. S.A.I., pentru săvârșirea

infracțiunilor prev. de:

- art. 12 lit. b) teza I din Legea nr.

78/2000, constând în aceea că, în calitate de director al Zonei de Operare

Băicoi din cadrul SC P. SA, a folosit în mod direct informațiile deținute în

virtutea funcției sale, nedestinate publicității, prin achiziționarea, în luna

decembrie 2006, a unui teren în suprafață de 5.000 mp situat în extravilanul

orașului Băicoi pe care l-a concesionat la data de 26 februarie 2007,

societății pe care o reprezenta, obținând în acest mod, un folos necuvenit în

sumă de 343.000 RON;

- art. 12 lit. b) teza a Il-a din

Legea nr. 78/2000, cu.aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (două acte materiale)

constând în aceea că, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a permis

accesul la informațiile deținute în virtutea funcției sale, nedestinate

publicității, prin comunicarea lor către coinculpații L.V. și P.D., în perioada

noiembrie-decembrie 2006, în scopul achiziționării de către aceștia a unor

terenuri situate în extravilanul comunei I.L.C. și al orașului Băicoi urmată de

concesionarea lor către SC P. SA - Zona de Operare Băicoi, obținând în acest

mod foloase necuvenite atât pentru sine (1.705.000 RON, redevență în sumă de

1.032.567,20 RON și un teren în suprafață de 15.052 m.p. în valoare de 15.000 RON)

cât și pentru alții (3.381.000 RON pentru L.V. și 1.750.260,4 RON pentru P.D.);

- art. 254 alin. (1) C. pen. rap. la

art. 8 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că în calitate de director al SC

P. SA - Zona de Operare Băicoi, în perioada noiembrie - decembrie 2006 a

pretins de la L.V. suma totală de 1.708.000 RON pe care a și primit-o în

conturile personale, în două tranșe (800.000 RON la data de 16 martie 2007 și

905.000 RON la dată de 16 aprilie 2007) în schimbul furnizării de informații

nedestinate publicității și în scopul concesionării de la acesta, în luna

decembrie 2006, a unui teren în suprafață de 3 ha, situat în extravilanul

comunei I.L.C., județ Dâmbovița și achitării unei redevențe de 3.381.000 RON

într-o singură tranșă;

- art. 254 alin. (1) C. pen. rap. la

art. 8 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că în calitate de director al

SC P. SA - Zona de Operare Băicoi, a pretins și primit de la P.D., în luna

februarie 2007, prin intermediul soției sale S.A.M.D., o suprafață de 15.052 m.p.,

în valoare de 15.000 RON, din cea totală de 30.104 m.p. pe care P.D. o deținea

în extravilanul orașului Băicoi, în schimbul comunicării de informații deținute

în virtutea funcției sale, nedestinate publicității și în scopul încheierii

unor contracte de concesiune pentru terenurile proprietatea acesteia.

infracțiunilor prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 12 lit. b) teza a Il-a din

Legea nr. 78/2000, constând în aceea că în luna noiembrie 2006, a utilizat

informațiile nedestinate publicității ce i-au fost comunicate de inculpatul S.A.I.

care le deținea în virtutea funcției sale de director al SC P. SA - Zona de

Operare Băicoi, achiziționând un teren în extravilanul comunei I.L.C., județ

Dâmbovița, pe care l-a concesionat către SC P. SA, obținând în acest mod, pentru

sine și pentru coinculpatul S.A.I. un folos necuvenit de 3.381.000 RON;

- art. 255 alin. (1) C. pen. rap. la

art. 6 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că în baza unei înțelegeri

stabilite cu inculpatul S.A.I. în perioada noiembrie - decembrie 2006, a virat

la datele de 16 martie 2007 și 16 aprilie 2007 în conturile bancare ale acestuia,

sumele de 800.000 RON, respectiv 905.000 RON în schimbul comunicării de către S.A.I.

de informații deținute în virtutea funcției sale de director al SC P. SA - Zona

de Operare Băicoi, nedestinate publicității și în scopul încheierii în luna

decembrie 2006 a contractului de concesiune pentru suprafața de 3 ha situată în

extravilanul comunei I.L.C., județ Dâmbovița și încasării unei redevențe de 3.381.000

RON într-o singură tranșă;

infracțiunilor prev. de:

- art. 26 C. pen. rap. la art. 12 lit.

b) teza a Il-a din Legea nr. 78/2000, constând în aceea ca, utilizând

informațiile ce i-au fost comunicate de inculpatul S.A.I., director al SC P. SA

- Zona de Operare Băicoi, deținute de acesta în virtutea funcției și

nedestinate publicității, a achiziționat, în perioada noiembrie-decembrie 2006 trei

suprafețe de teren în extravilanul orașului Băicoi pe care le-a concesionat în cursul

lunilor februarie și mai 2007 către SC P. SA, obținând în acest mod, un folos

necuvenit în sumă de 1.750.260,4 RON;

- art. 255 alin. (1) C. pen. rap. la

art. 6 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că în luna februarie 2007, a

dat inculpatului S.A.I., prin intermediul soției acestuia, un teren în

suprafață de 15.052 m.p. situat în extravilanul orașului Băicoi, în valoare de

15.000 RON, în schimbul comunicării de informații deținute în virtutea funcției

sale de director al SC P. SA - Zona de Operare Băicoi, nedestinate publicității

și în scopul încheierii contractelor de concesiune a terenurilor deținute de

aceasta;

infracțiunii prev. de:

-

art. 26 C. pen. rap. la art. 254 alin. (1) C. pen. cu

ref. la art. 8 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că în luna februarie

2007 cu intenție, l-a ajutat pe inculpatul S.A.I. să primească de la P.D. un

teren în suprafață de 15.052 m.p.

în

schimbul comunicării

către aceasta din urmă a unor informații deținute de inculpat în virtutea

funcției sale de.director al SC P. SA - Zona de Operare Băicoi, nedestinate publicității

și al concesionării suprafețelor de teren proprietatea inculpatei P.D.

Dosarul a fost înregistrat la 3 iunie 2008

la Tribunalul Prahova sub nr. 3300/105/2008.

Au fost audiați inculpații: S.A.I., S.A.M.D.,

L.V.

și P.D., iar partea vătămată SC O.P. SA București constituită parte civilă a

precizat valoarea despăgubirilor solicitate inclusiv a dobânzii legale aferente

sumei de 6.437.627,6 RON reprezentând prejudiciul.

Au fost administrate probe cu: martori,

înscrisuri - inclusiv corespondența prin e-mail purtată cu responsabilii de

proiect și copii ale ordinelor de plată și ale unor extrase de cont bancar,

expertize construcții, raportul de audit efectuat la data de 28 iulie 2008 și

Proiectul Managementul deșeurilor.

Din analiza mijloacelor de probă

administrate atât în faza urmăririi penale cât și în cea a cercetării

judecătorești, constând în: contractul de muncă și actele adiționale încheiate

de SC P. SA cu S.A.I.; decizia nr. 1555 din 05 septembrie 2006 privind numirea

acestui inculpat în funcția de director al Zonei de Operare Băicoi, adresele

din 11 februarie 2008 și din 28 februarie 2008 emise de SC P. SA Divizia

Explorare și Producție, referitoare la Proiect și sarcinile de serviciu ale inculpatului

S.A.I., adresa din 26 februarie 2008 emisă de SC P. SA, privind situația

terenurilor achiziționate în cadrul proiectului, deciziile nr. 2399 din 02

noiembrie 2006 și nr. 2468 din 14 decembrie 2006 emise de S.A.I. pentru

constituirea comisiei de negociere a terenului; contractul nr. xxx SAP încheiat

cu SC F&R W. SRL București și anexe, în limba română și în limba engleză,

rapoartele de activitate din 30 octombrie 2006, redactate în limba engleză de

reprezentanții SC F&R W. SRL și traducerile în limba română,

procesele-verbale de recepție definitivă încheiate în perioada 16 noiembrie 2006

- 26 noiembrie 2006 pentru forajele executate în zonele Băicoi și Moreni,

raportul de investigare teren pentru amplasarea platformei de bioremediere la

Moreni, din 08 decembrie 2006 și executat de F&R W. SRL, raportul de

investigare teren pentru amplasarea depozitului deșeuri și platformă

bioremediere Băicoi, din 08 decembrie 2006, executat de F&R W. SRL,

corespondența electronică, constând în e-mail-uri din 07 noiembrie 2006, 10

noiembrie 2006, 14 noiembrie 2006, 22 ianuarie 2007, 15 ianuarie 2007, 01

martie 2007 și 25 ianuarie 2007, procesul-verbal de punere în posesie din 29

noiembrie 2006 emis de Comisia Locală de Fond Funciar a comunei I.L.C. - județ

Dâmbovița, dosarul succesoral înregistrat la Biroul Notarial Public F.M. din

Moreni, sub nr. 33/2006 în care a fost emis certificatul de moștenitor

suplimentar din 29 noiembrie 2006, antecontractul de vânzare-cumpărare

autentificat din 29 noiembrie 2006, încheiat între M.M. și L.V., procura

specială autentificată din 29 noiembrie 2006 emisă de M.M.  pentru inc. S.A.M.D.,

titlul de proprietate din 08 decembrie 2006 emis pentru moștenitorii

defunctului M.N., contractul de vânzare-cumpărare autentificat din 13 decembrie

2006 încheiat între S.A.M.D. ca mandatar al vânzătorului M.M. și coinculpatul L.V.,

contractul de concesiune din 21 decembrie 2006 înregistrat la SC P. SA - Zona

de Operare Băicoi din 21 decembrie 2006 și procesul-verbal de negociere din 21

decembrie 2006, către Compartimentul Financiar pentru efectuarea plății către

L.V., ordinul de plată din 28 decembrie 2006 emis de SC P. SA către L.V.,

matricele cu semnături autorizate pentru aprobarea plăților transmise de SC P.

SA, valabile în perioada 2005-2007, adresa din 14 martie 2008 emisă de Primăria

Moreni, documentația înaintată de Primăria Moreni privind concesionarea de

către SC P. SA a terenului situat Pâscov, rulajul contului aparținând lui L.V.

deschis la Banca B. SA - Agenția Moreni și situația depozitelor constituite,

transmise prin adresele din 27 decembrie 2007, din 14 ianuarie 2008, din 04

februarie 2008 și din 12 februarie 2008 emise de această unitate bancară,

rulajul contului aparținând lui L.V. deschis la R. Bank - Agenția Moreni,

transmis prin adresa din 11 aprilie 2008, ordinele de plată din 16 martie 2007

și din 16 aprilie 2007 emise de inc. L.V. prin care au fost virate sumele de

800.000 RON respectiv 905.000 RON în conturile cbinculpatului S.A.I. de la Banca

B. - Sucursala Prahova și R. Bank - Agenția Ploiești, rulajul contului personal

al inculpatului S.A.I., deschis la Banca B. SA - Sucursala Prahova și a

depozitelor constituite de acesta, transmise prin adresele din 25 ianuarie 2008

și din 06 februarie 2008 emise de Banca B. SA - Sucursala Prahova, declarația

din 26 martie 2007 consemnată de inc. S.A.I. la Banca B. SA - Sucursala Prahova

privind sursa de origine a sumei de 800.000 RON primită de la L.V., declarația

din 20 august 2007 consemnată pe proprie răspundere de către S.A.I. la Banca B.

SA - Sucursala Prahova cu privire la returnarea către L.V. a sumei de 650.000

RON, ordinul de plată din 26 martie 2007 emis de .S.A.I. pentru plata sumei de

150.000 RON în contul lui N.V., rulajul contului personal al lui S.A.I. deschis

la R. Bank - Agenția Ploiești și documentele de lichidare a depozitului, din 17

august 2007, transmise prin adresele din 03 ianuarie 2008 și din 25 martie 2008

emise de R. Bank - Agenția Ploiești, antecontractul de vânzare-cumpărare

autentificat din

20 decembrie

2006, încheiat între A.M. și S.A.I., având ca obiect - terenul situat în

tarlaua 3, parcela 13/43, contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. RR

din 21 februarie 2007 încheiat între A.M. și S.A.I., contractul de concesiune din

26 februarie 2007 încheiat de Zona de Operare Băicoi cu S.A.I. și

procesul-verbal de negociere, contractul de vânzare-cumpărare autentificat din 8

iulie 2005 între M.N. și S.A.I., având ca obiect terenul situat în tarlaua 3,

parcela A13/1, contractul de concesiune din 01 martie 2007 încheiat de Zona de

Operare cu S.A.I. și procesele verbale de negociere (T3, A13/1) adresele din 08

martie 2007 emise de Zona de Operare Băicoi prin care se solicită

Compartimentului Financiar plata redevenței către S.A.I., ordinul de plată emis

de SC P. SA către S.A.I. pentru redevența totală de 1.029.068 RON, rulajul

contului personal al lui S.A.I., transmis prin adresele din 17 ianuarie 2008 și

din 29 februarie 2008

emise de B.C.R. - Direcția Juridică,

antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat din 06 decembrie 2006

încheiat.de.M.A., C.l. și C.A. cu P.D., contractul de vânzare-cumpărare din 21

februarie 2007 încheiat de M.A., C.l., C.A., P.D. și S.A.M.D., contractele de

concesiune nr. C1 din 26 februarie 2007 și nr. C2 din 26 februarie 2007

încheiate

de Zona de Operare Băicoi cu S.A.M.D. și procesele -verbale de negociere,

adresele nr. A1 din 09 martie 2007 și

nr. A2 din 09 martie 2007

ale Zonei de Operare Băicoi prin care se solicită Compartimentului

Financiar

plata redevenței către S.A.M.D., ordinul de plată emis

de

SC P. SA pentru redevența totală de

1.032.567,20 RON,

contractele de concesiune nr. C3 din 26 februarie 2007, nr. C4 din 26 februarie

2007 încheiate de Zona de Operare cu P.D., antecontractul de

vânzare-cumpărare

autentificat din 07 decembrie 2006 și contractul de vânzare-cumpărare

autentificat din 21 februarie 2007 încheiate de C.S. și C.N. cu P.D.,

antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat din 14 noiembrie 2006 și

contractul autentificat din 08 mai 2007 încheiate între

C.T.L.

și P.D., antecontractul de vânzare-cumpărare

autentificat

din 12 decembrie 2006 și contractul autentificat din 22 februarie 2007

încheiate

de P.E. cu P.D., contractele de concesiune

nr. C5 din 26 februarie

2007, nr. C6 din 26 februarie 2007, nr. C7 din 22 mai 2007 încheiate de Zona de

Operare

Băicoi cu P.D., adresele

nr. A3 din 09 martie 2007, nr. A4 din

09 martie 2007 prin care Zona de Operare solicită Compartimentul Financiar

plata către P.D. a redevenței din contractul

nr.

C1, C2 din 26 februarie 2007, ordinul de plată emis la 03 aprilie 2007 de SC P.

SA

prin care s-a virat în contul lui P.D., cu titlu de redevență a sumei de

516.283,60 RON, rulajele conturilor titularilor S.A.M., P.D. și A.G., transmise

cu adresa din 22 februarie 2008 a R. Bank - Agenția

Ploiești,

ordinele de plată nr. P1 din 02 iulie 2007 pentru suma de 490.000 RON, nr. P2

din 02 iulie 2007 pentru suma de 289.000 RON, nr. P3 din 02 iulie 2007 pentru

suma de 615.000, emise de S.A.I. către P.H. cu titlu de contravaloare locuință

conform contractului înscris intitulat „declarație" (act de mână) din 02

iulie 2007 întocmit de P.H. cu

S.A.I. pentru obligația

vânzării a trei apartamente în București, rulajul

conturilor

titularului P.H., deschise la B.R.D.- Sucursala Dorobanți transmise cu

adresa

din 15 aprilie 2008 emisă de această unitate bancară, ordinul de plată din

20

august 2007 emis de S.A.I. pentru suma de 586.861 RON virată în contul lui

L.V.

cu titlul de restituire împrumut, cerere formulată de S.A.I. la 17 august 2007

pentru lichidarea depozitului în sumă de 270.063,75 euro, factura

proformă

din 25 aprilie 2007, chitanța din 26 aprilie 2007 și factura

fiscală

din 30 aprilie 2007 emise de SC A.B.

SRL București către S.A.I.

pentru autoturism marca B., proces-verbal încheiat la 16 august 2007 de către

organele de anchetă al D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Ploiești, la Zona de

Operare de ridicare a unui număr de 81 contracte concesiune, procesul-verbal

încheiat la 20 august 2007 de concesiune către organele de anchete D.I.I.C.O.T.

- Serviciul Teritorial Ploiești la Zona de Operare Băicoi prin care a fost

ridicat contractul de concesiune din 21 decembrie 2006, contractele concesiune

și procesele

-

verbale de negociere încheiate de Zona

de Operare Băicoi și înregistrate sub nr. 5911 din 26 februarie 2007 -

concedent C.G., din 26 februarie 2007 - concedent C.I., din 26 februarie 2007 -

concedent A.L., din 26 februarie 2007

concedent S.A.I. nr. T1

din 26 februarie 2007 - concedent A.G. nr. T2 din 26 februarie 2007 - concedent

A.G., nr. T3 din 26 februarie 2007 - concedent B.I., nr. T4 din 02 martie 2007

- concedent P.I., nr. T4 din 02 martie 2007 - concedent P.M., nr. T5 din 12

martie 2007 - concedent P.M., nr. T6 din 12 martie 2007 - concedent P.M., nr. T7

din 12 martie 2007 - concedent P.M., nr. T8 din 12 martie 2007 - concedent C.E.,

nr. T9 din 12 martie 2007 - concedent G.E., nr. T9 din 12 martie 2007 -

concedent C.E., nr. T10 din 12 martie 2007 - concedent D.E., nr. T11 din 12

martie 2007 – concedent M.I., nr. T12 din 12 martie 2007 - concedent C.N., nr. T13

din 12 martie 2007 - concedent C.G., nr. T14 din 12 martie 2007 - concedent C.G.

- concedent M.S., nr. T15 din 13 martie 2007 - concedent I.C., nr. T16 din 13

martie 2007 - concedent M.E., nr. T17 din 13 martie 2007 - concedent A.S., nr. T18

din 14 martie 2007 - concedent A.G., nr. T19 din 14 martie 2007 - concedent S.A.,

nr. T20 din 16 martie 2007 - concedent Z.F., 03.2007 - concedent I.A.I.,

03.2007 - concedent T.E.; 03.2007 - concedent P.N., 03.2007 - concedent P.S.G.,

03.2007 - concedent B.N.; 03.2007 - concedent M.E.; 03.2007 – concedent C.M.;

03.2007 - concedent A.E., 03.2007 - concedent M.E., 03.2007 - concedent C.I.;

03.2007 - concedent M.A.F., 03.2007 - concedent C.S., 03.2007 - concedent V.E.C.,

03.2007 - concedent C.G.C., 03.2007 - concedent S.E., 03.2007 - concedent,

H.S.; 03.2007 - concedent S.G.; 03.2007 - concedent M.E.; 03.2007 - concedent

M.E., 03.2007 - concedent N.V.; 03.2007 - concedent S.D.; 03.2007 - concedent

S.M.; 03.2007 - concedent A.G.; 03.2007 - concedent D.V., 03.2007 - concedent

A.S.R.; 03.2007 - concedent M.M., 03.2007 - concedent M.G.; 03.2007 - concedent

A.D., 04.2007 – concedent B.G.; 04.2007 - concedent M.A.G., 04.2007 – concedent

A.G., 04.2007 - concedent A.G.; 04.2007 - concedent C.T.; 04.2007 - concedent P.A.,

04.2007 - concedent C.E., din 11 aprilie 2007 - concedent M.N., nr. G1 din 12

aprilie 2007 – concedent S.M.I., nr. G2 din 12 aprilie 2007 - concedent V.V.;

nr. G3 din 12 aprilie 2007 - concedent S.V., nr. G4 din 12 aprilie 2007 -

concedent D.Ș., nr. G5 din 12 aprilie 2007 - concedent P.O.; nr. G6 din 12

aprilie 2007 - concedent M.V., nr. G7 din 12 aprilie 2007 - concedent J.A., nr.

G8 din 12 aprilie 2007 - concedent E.P.; din 26 aprilie 2007 - concedent D.V.G;

din 22 mai 2007 - concedent P.D.; nr. K1 din 06 iunie 2007 - concedent S.M., nr.

K2 din 06 iunie 2007 - concedent S.C., nr. K3 din 06 iunie 2007 - concedent

S.G., nr. K4 din 06 iunie 2007 - concedent Ș.E. nr. K5 din 06 iunie 2007 -

concedent S.M.; nr. K6 din 06 iunie 2007 - concedent S.P.G., nr. L1 din 06

iulie 2007 - concedent I.D.,nr. L2 din 06 iulie 2007 - concedent I.D.;

declarațiile martorilor S.D.M.D.M., L.C.H., D.D., M.F., P.V., N.A., P.I., T.C.M.,

S.F., M.M., B.C., N.A., G.V., M.A., C.I., C.A., C.S., C.N., C.T.L.P.G., A.M., M.C.,

P.E., N.M.; G.C.T.A., A.G., C.E.G.E., T.E., I.A.I., T.N., P.S.G.; I.D.

,

C.G., Co.l., A.M., C.C., B.N., C.E., B.E., M.C., C.N., C.G.,

M.S., I.C., A.G.M.E., A.A., B.N., M.E., C.M., I.A., M.E.M., C.S., Ch.l., M.A.F.,

H.S., S.D., S.G., N.V., M.E., S.M., A.S.R., M.G., P.M., B.G., C.T., C.E., M.N.,

V.V., S.M.I., S.V., P.O., A.V., J.A., EC., Ș.E., S.C., S.A., M.E., declarațiile

făptuitorilor I.E.E., G.N.M.I., B.R., H.F. care au fost scoși de sub urmărirea

penală, declarațiile inculpaților S.A.I., L.V., P.D., S.A.M.D.,

procesele-verbale de confruntare între martorul S.F.B.G. și inculpatul S.A.I.,

între martora D.D. și același inculpat și cu raportul de expertiză tehnică,

tribunalul a reținut următoarea situație de fapt:

În

luna decembrie 2006, S.A.I., în calitatea sa de.director

al Zonei

de Operare Băicoi din cadrul SC P. SA,

a încheiat cu L.V., un prieten apropiat, un contract de concesiune având ca obiect

un teren în suprafață de 30.000 mp situat în extravilanul comunei I.LC.,

județul Dâmbovița, pentru care acesta din urmă a încasat într-o singură tranșă,

până la sfârșitul anului 2006, o redevență de 3.381.000 RON, echivalentul sumei

de aproximativ 1.000.000 euro, terenul fiind achiziționat de L.V. la propunerea

lui S.A.I., cu prețul de 10.000 euro, corespunzător prețului practicat în zona

respectivă.

Activitatea infracțională a fost

desfășurată de inculpatul S.A.I. în calitate de director al SC P. SA - Zona de

Operare Băicoi, pe fondul acțiunilor demarate în cadrul proiectului „Abandonări

și deșeuri P." în toamna anului 2006, de societatea pe care o reprezenta

legal, proiect care presupunea înființarea a două stații de bioremediere și a

unui depozit de deșeuri în aria de competență a Zonei de Operare Băicoi,

condusă de inculpat.

Pentru demararea proiectului

propriu-zis a fost necesară identificarea unor terenuri care să îndeplinească

anumite caracteristici în vederea achiziționării lor de către SC P. SA,

activitate în care a fost implicat și inculpatul S.A.I., prin prisma funcției

pe care o deținea, precum și a faptului că Zona de Operare Băicoi urma să

beneficieze de cele două stații de bioremediere și de depozitul de deșeuri.

Astfel, în calitate de director al

Zonei de Operare Băicoi, inculpatul S.A.I. a aflat cerințele pe care trebuia să

le îndeplinească terenurile necesare proiectului, a aflat date referitoare la

locațiile, acestora, implicându-se personal în

identificarea

lor și beneficiind astfel de informații: care nu erau destinate publicității.

Reprezentanții societății SC P. SA au

fost sprijiniți îndeaproape pentru stabilirea locațiilor terenurilor chiar de

inculpatul S.A.I., ca reprezentant legal al Zonei de Operare Băicoi, acesta

având la rândul său obligația de a păstra confidențialitatea datelor obținute

în legătură cu activitatea prestată pentru angajatorul său, SC P. SA.

Cu toate acestea, inculpatul S.A.I. a

profitat de informația dobândită în virtutea funcției sale, conform căreia SC P.

SA intenționa să achiziționeze terenuri necesare realizării celor două stații de

bioremediere și a depozitului de deșeuri, în scopul obținerii, atât pentru sine

cât și pentru alte persoane apropiate, coinculpații L.V. și P.D., a unor

foloase materiale necuvenite.

Pentru realizarea acestui scop ilicit,

inculpatul S.A.I. a folosit în

mod direct informațiile

nedestinate publicității, achiziționând personal un teren în

suprafață

de 5000 m.p. necesar proiectului, situat în zona investigată, la prețul de

4.000 RON,

pe care ulterior, l-a concesionat

către SC P. SA pentru o redevență în sumă de

343.000

lei.

În

același timp, inculpatul S.A.I. a permis accesul la

informațiile nedestinate publicității pe care le deținea, a unor persoane

neautorizate respectiv L.V. și P.D.  cărora le-a spus că SC P. SA va

achiziționa terenuri în zona Moreni și în extravilanul orașului Băicoi.

Obținând aceste informații, inculpatul

L.V. a achiziționat la rândul său

cu prețul de 30.000 RON,

un teren în suprafață de 3 ha situat în extravilanul comunei

I.L.C.,

județ Dâmbovița, pe care într-un interval de timp foarte scurt, l-a

concesionat

către SC P. SA - Zona de Operare Băicoi, reprezentată de inculpatul S.A.I., în

schimbul unei redevențe de 3.381.000 RON.

Și inculpata P.D., în baza informațiilor

primite de la S.A.I., a cumpărat 3 terenuri, cu prețul total de 35.200 RON și

care ulterior au făcut obiectul contractelor de concesiune încheiate cu Zona de

Operare Băicoi, în schimbul unei

redevențe totale de

1.750.260,4 RON.

Verificând obligația de

confidențialitate încălcată de inculpatul S.A.I., tribunalul a stabilit, în

baza actelor aflate în dosar, că acesta a absolvit Facultatea de

Foraj

și Exploatarea Sondelor și a fost încadrat ca inginer în anul 1986 în cadrul

S.N.P. P. - Schela de Producție Petrolieră Băicoi, în baza contractului de

muncă din 30 septembrie 1986.

Începând cu anul 2003, inculpatul a

ocupat funcții de conducere atât la Schela

Băicoi conform actului

adițional nr. xx/2003 la contractul de muncă, cât și la Sucursala

P.

Ploiești conform actului adițional nr. zz din 01 iunie 2004. Aceste acte

adiționale

la contractul de muncă prevăd clauza de confidențialitate reglementată de

art.

26 C. muncii ce instituie obligația de fidelitate față de angajator în

exercitarea atribuțiilor de serviciu, precum și aceea de respectare a

secretului de serviciu.

Urmare privatizării din anul 2004,

S.N. P. a devenit SC P. SA, având

ca acționar majoritar

firma, austriacă O.A., iar Statul român și-a

menținut

prin reprezentanții săi Fondul Proprietatea SA și A.V.A.S., un procent de

a

proximativ 40% din totalul acțiunilor acestei societăți.

Privatizarea societății a determinat o

serie de modificări în structura organizatorică

a

SC P. SA între care și înființarea Zonei de Operare Băicoi, ce cuprindea

unitățile

de la Târgoviște, Moreni, Boldești și

Băicoi. Director al acestei Zone a fost numit

inculpatul

S.A.I., prin decizia nr. 1555 din 05 septembrie 2006, emisă de directorul

executiv Exploatare și Producție - L.W.

Funcția de director îndeplinită de

inculpatul S.A.I. este inclusă în

categoria celor prevăzute

la art. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000 care, prin art. 2, impunea

inculpatului

S.A.I. reguli speciale de comportament vizând îndeplinirea

îndatoririlor

rezultate din exercitarea funcției, cu respectarea strictă a legilor și a

normelor

de conduită profesională, excluzând

folosirea funcției și a atribuțiilor ori însărcinărilor

primite

în scopul de a dobândi, pentru sine sau pentru alții, de bani, bunuri ori alte

foloase necuvenite.

În baza

aceleiași decizii de numire nr. 1555 din 05 septembrie

2006, inculpatul S.A.I. a fost abilitat să angajeze Zona de Operare Băicoi în

limitele stabilite de

superiorii săi în sensul că avea

competența de a încheia acte juridice în numele Zonei de Operare Băicoi,

inclusiv contracte de achiziție sau închiriere de terenuri necesare

desfășurării activității unității pe care o reprezenta.

Limita sa de competență a fost

stabilită de directorul Diviziei Regiunii Centrale - B.R. până la prețul de 1

euro/mp în cazul încheierii contractelor având ca obiect terenuri iar pentru

plata furnizorilor, inculpatul avea competența de aprobare până la suma de

25.000 euro.

Tribunalul a mai reținut că la nivelul

Zonei de Operare Băicoi, funcționau comisii de negociere a prețului de vânzare,

închiriere, sau concesiune a terenurilor și ai căror membri erau numiți prin

decizie de către directorul zonei inculpatul S.A.I.

În

conformitate cu obiectivele generale stipulate în

„Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor", precum și cu prevederile

H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, SC P. SA avea obligația de a

modifica sistemul clasic de gospodărire a acestora, ce se baza predominant pe

stocarea șlamurilor petroliere în bataluri.

În

acest context legislativ, SC P. SA a inițiat un nou

sistem de gospodărire a deșeurilor, concretizat în proiectul intitulat

„Abandonări și deșeuri P.", constând în amenajarea unor platforme de

stocare temporară, stații de bioremediere și depozite de deșeuri nepericuloase

destinate gestionării sedimentelor rezultate în urma procesării primare a

șlamului petrolier din rezervoarele aferente parcurilor de rezervoare și din

fostele bataluri de depozitare, ca și pentru solul contaminat cu produse

petroliere provenite de la sondele și parcurile de rezervoare, propuse a fi

închise, precum și construirea unor depozite de deșeuri nepericuloase pentru

stocarea deșeurilor solide rezultate din activitatea de exploatare petrolieră.

SC P. SA a hotărât realizarea acestor

investiții la nivel național, în proiect fiind inclusă și Zona de Operare

Băicoi, pentru care au fost prevăzute două stații de bioremediere în Băicoi și

Târgoviște (la Moreni), amplasate pe terenuri în suprafețe de câte 3 ha și un

depozit de deșeuri ce urma a fi construit la Băicoi, pe o suprafață de aproximativ

28 ha.

Suprafețele de teren trebuiau să

îndeplinească criterii referitoare la distanța față de zonele urbane,

rezidențiale, recreaționale, cursuri de apă, surse de apă și terenuri agricole;

existența apei subterane, apelor de coastă sau zone naturale protejate; riscuri

de inundare, tasare, alunecări de teren sau avalanșe; zone naturale protejate

sau de patrimoniu cultural; condiții geologice și hidrogeologice.

Pentru identificarea lor în funcție de

aceste criterii, SC P. SA a încheiat un contract cu SC F&R W. SRL București,

în baza căruia aceasta din urmă societate trebuia să desfășoare activități

asociate proiectului privind selecția amplasamentului și colectarea datelor,

investigații geotehnice și hidrogeologice.

În

contractul încheiat cu SC F&R W. SRL București, a

fost inclusă o clauză de confidențialitate potrivit căreia „toate informațiile

obținute de contractantul (F&R) sau de către angajații, funcționarii sau

agenții acestuia în decursul sau pe perioada realizării serviciului din

contract sunt confidențiale și nu sunt divulgate de către contractant sau de

către angajații acestuia, funcționarii sau agenții către nici o persoană, firmă

sau corporație, altele decât reprezentanțele desemnate ale societății (SC P.

SA)."

Pentru discutarea detaliilor

referitoare la modul de lucru al echipei desemnate de F&R, la data de 23

octombrie 2006, la sediul SC P. SA București a avut loc o întâlnire la care au

participat din partea beneficiarului SC P. SA, martorii: D.M. - responsabil de

proiect și director al Departamentului Ingineriei Protecției Mediului,

L.C.H.

- inginer șef și supervizor tehnic în cadrul aceluiași departament, iar din

partea F&R, martorii S.F.B.G. și S.D.M.

În cadrul acestei întâlniri, știind că

societatea nu deține terenuri suficiente pentru realizarea Proiectului,

reprezentanții P. au convenit ca reprezentanții F&R cărora le revenea

misiunea de a identifica suprafețele de teren corespunzătoare criteriilor

stabilite, să ia legătura atât cu managerul de proiect local de la Zona de

Operare Băicoi - martora D.D., cât și cu directorul zonei respective,

inculpatul S.A.I., așa încât a doua zi, la 24 octombrie 2006, martorii S.F.B.G.

și S.D.M. s-au deplasat la sediul Zonei de Operare Băicoi, unde au purtat-o

discuție, cu managerul local de proiect, martora D.D., discuție axată în

principal.pe imposibilitatea unității, locale de a asigura suprafața necesară

realizării depozitului de deșeuri (28 ha) și celor două stații de bioremediere

(câte 3 ha fiecare), împrejurare în care s-a considerat utilă și o analiză a

acestei situații cu inculpatul S.A.I., care în acea zi nu era prezent în

unitate.

Întâlnirea cu inculpatul S.A.I. a avut

loc la 25 octombrie 2006, ocazie cu care reprezentanții F&R i-au comunicat

acestuia criteriile care trebuiau îndeplinite pentru identificarea terenurilor,

solicitându-i totodată sprijinul în localizarea unor amplasamente

corespunzătoare în zona Băicoi și Moreni, în vederea efectuării unor investigații

de specialitate.

Luând cunoștință de aceste

caracteristici, inculpatul S.A.I. le-a indicat în aceeași zi reprezentanților

firmei F&R o suprafață situată în zona de est a orașului Băicoi care, însă,

din mai multe considerente (apropiere de livezi cultivate, drum de acces limitat

ș.a.), nu putea face obiectul investigațiilor.

Pentru zona Moreni, în cursul

aceleiași zile, martorii S.F.B.G. și S.D.M., au vizitat o suprafață de teren

situată lângă municipiul Târgoviște, deținută de SC P. SA. Evaluarea inițială a

terenului respectiv a evidențiat mai multe caracteristici negative, fapt care a

fost adus la cunoștința inculpatului S.A.I.

În

perioada imediat următoare, inculpatul S.A.I. le-a

prezentat celor doi martori o altă suprafață de teren situată în extravilanul

orașului Băicoi tarlaua 3, pe care reprezentanții SC F&R W. SRL au hotărât

să înceapă forările necesare investigațiilor, lucrări care au demarat în jurul

datei de 14 noiembrie 2006.

În

această tarla, inculpatul S.A.I. deținea în proprietate o

parcelă în suprafață de 10.001 mp (parcela A13/1).

Concomitent cu această acțiune, la

începutul lunii noiembrie 2006, pentru zona

Moreni,

inculpatul S.A.I. i-a indicat martorului S.F.B.G. să ia legătura cu inculpatul L.V.

- prietenul său - care deținea teren în comuna I.L.C., județul Dâmbovița,

punându-i la dispoziție și numărul de telefon

mobil

al acestuia din urmă.

După o prealabilă discuție telefonică

cu inculpatul L.V., martorul S.F.B.G., însoțit de colega sa, martora S.D.M.,

s-au deplasat în localitatea Moreni, la sediul SC A. L.C. SRL al cărei director

este inculpatul L.V. Cei doi martori au fost conduși de inculpat în comuna I.L.C.,

județul Dâmbovița, unde acesta din urmă le-a prezentat un teren nedelimitat pe

care va fi pus în posesie, fără a indica suprafața exactă și amplasamentul

acesteia.

La data de 14 noiembrie 2006,

reprezentanții F&R însoțiți de martora D.D. au revenit la  sediul firmei

inculpatului L.V., unde primarul comunei I.L.C., martorul N.A. le-a predat o

fotografie aeriană a zonei anterior vizitate după care s-au început forările în

zonă pe terenul indicat de inculpatul L.V., activitate despre care martora D.D.,

în calitate de manager de proiect local i-a informat în aceeași zi, prin

e-mail, pe martorii D.M. și L.C.H.

Lucrările de investigare a terenurilor

constând în forări, recoltări probe de sol și analize de laborator au durat

aproximativ două săptămâni, adică până la sfârșitul lunii noiembrie 2006,

desfașurându-se concomitent atât în zona I.L.C. cât și în extravilanul orașului

Băicoi - tarlaua 3, cu precizarea că pentru zona Băicoi nu s-a solicitat acordul

proprietarilor, întrucăt inculpatul S.A.I. a recomandat reprezentanților

F&R „discreție" pentru a nu fi îngreunată achiziția ulterioară a terenurilor

de către SC P. SA.

De altfel, tribunalul a stabilit că și

dacă s-ar fi cerut acordul proprietarilor terenurilor, acestora nu li s-ar fi

făcut cunoscut beneficiarul final al lucrărilor de investigare (SC P. SA).

Prezentarea activității de investigare

a terenurilor și rezultatele prospecțiunilor efectuate au fost cuprinse de

reprezentanții F&R în două rapoarte: unul pentru amplasarea platformei de

bioremediere de la Moreni și celălalt pentru depozitul de deșeuri și platforma

de bioremediere în zona Băicoi.

Având în vedere clauza de

confidențialitate cu privire la proiect, prevăzută în contractul încheiat de SC

P. SA cu SC F&R W. SRL, la data de 08 decembrie 2006, martorul S.F.B.G. a

predat cele două rapoarte martorului L.C.H., comunicându-i totodată

inculpatului S.A.I. - director al Zonei de Operare Băicoi, beneficiară a

proiectului că, la o primă evaluare, terenurile investigate îndeplineau

cerințele acestuia.

Rapoartele de investigare a

terenurilor întocmite de F&R au fost analizate de specialiștii din cadrul

SC P. SA, evaluarea lor finală fiind adusă la cunoștința martorilor L.C.H. și D.M.

la data de 15 ianuarie 2007.

Anterior acestui moment, la data de 21

decembrie 2006, inculpatul S.A.I. - în calitatea sa de director al Zonei de

Operare Băicoi, a încheiat un contract de concesiune pe o perioadă de 49 ani cu

inculpatul L.V. pentru terenul în suprafață de 3 ha din extravilanul comunei

I.L.C., județ Dâmbovița.

Conform acestui contract, redevența a

fost stabilită la valoarea de 3.381.000 RON (2,3 RON/mp/an) și a fost achitată

într-o singură tranșă, la data de 28 decembrie 2006.

Aceste contract a fost încheiat fără

aprobarea responsabililor de proiect din cadrul P. și înainte ca aceștia să

decidă asupra condițiilor de achiziție a terenurilor necesare proiectului,

investigate de firma F&R, condiții referitoare la regimul juridic al

dobândirii, la prețul pe care-l putea oferi P. și la modalitatea de plată care

au fost stabilite abia la data de 25 ianuarie 2007.

Dacă pentru achiziționarea terenului

din comuna I.L.C., inculpatul S.A.I. a încheiat contractul de concesiune menționat

fără a solicita aprobarea responsabililor de proiect, nu același lucru s-a

întâmplat și în cazul terenurilor din extravilanul orașului Băicoi.

Astfel, în cursul lunii ianuarie 2007,

inculpatul S.A.I., prin intermediul martorei D.D., a solicitat printr-un e-mail

responsabilului de proiect-martorul D.M., acordul pentru demararea procesului

de concesionare a celor 31 ha teren din zona Băicoi, pentru programul de

management deșeuri, informându-l totodată că.„proprietarii nu sunt de acord cu

vânzarea terenului, ci doar cu concesionarea pe o perioadă de 49 ani, la prețul

de 2,5 RON/mp/an".

În acest context, la data de 25

ianuarie 2007, la sediul Zonei de Operare Băicoi a avut

loc

o întâlnire la care au participat inculpatul S.A.I. și martorii D.M. și L.G.H.,

rezultatul discuțiilor fiind materializat într-un e-mail,

transmis

în aceeași zi de responsabilul de proiect către inculpatul S.A.I. și

martorul

M.F. - directorul Regiunii de Centru, care avea în subordine și Zona

de

Operare Băicoi. Din conținutul acestui e-mail rezultă că situația a fost

prezentată celor doi martori de către inculpatul S.A.I. de maniera că

proprietarii terenurilor nu sunt de acord să vândă și singura opțiune ar fi

concesionarea terenurilor pentru o perioadă de 49 ani, urmând ca la final proprietarul

terenurilor, prețul pretins negociat de inculpatul S.A.I. cu proprietarii

terenurilor fiind de 2 RON/mp/an pentru zona Moreni, respectiv de 2,2 RON/mp/an

pentru zona Băicoi.

În

realitate, anterior datei de 25 ianuarie 2007, inculpatul

S.A.I. nu purtase nici o negociere cu proprietarii terenurilor, nici cu privire

la acordul lor de a vinde terenurile către SC P. SA și nici referitor la prețul

acestora.

Responsabilul de proiect D.M. nu a

fost de acord cu prețurile

comunicate de: inculpatul

S.A.I., propunând ca în cadrul negocierilor cu

proprietarii

terenurilor, limita maximă a prețului oferit de SC P. SA să fie 1,4

RON/mp/an,

plata să fie efectuată în trei tranșe - 50% în anul 2007 și câte 25% în anii

2008

și 2009, cu amendamentul ca reprezentanții Departamentului Juridic să confirme

dobândirea

dreptului de proprietate asupra terenurilor de către SC P. SA după cei

49

de ani de concesiune.

Acest e-mail',' care reprezintă în

realitate o aprobare pentru demararea procedurilor

de

concesionare a

:

terenurilor necesare proiectului și care cuprindea

condițiile privitoare

la preț și modalitatea de plată, nu a

fost prezentat de inculpatul S.A.I.

membrilor comisiei de

negociere din cadrul Zonei de Operare Băicoi, rezumându-se să le

comunice

doar faptul că SC P. SA a stabilit un preț fix de 1,4 RON/mp/an. Din

acest

motiv, rolul membrilor comisiei de negociere a devenit pur formal, reducându-se

doar

la semnarea unor procese-verbale de negociere a prețului cu proprietarii

terenurilor.

Mai mult, având în vedere că prin

același e-mail responsabilul de proiect solicita

confirmarea

de către Departamentul Juridic a susținerii inculpatului cu privire la

dobândirea

dreptului de proprietate asupra terenurilor concesionate la sfârșitul perioadei

de

49 ani, inculpatul S.A.I., cunoscând nelegalitatea acestei ipoteze, l-a

indus

în eroare pe consilierul juridic al Zonei de Operare Băicoi - făptuitorul G.N.,

care a fost scos de sub urmărire penală, înștiințându-l doar că SC P. SA, prin

responsabilul

de proiect, a hotărât dobândirea terenurilor prin concesionare.

În aceste împrejurări, în perioada 26

februarie 2007 - 06 iulie 2007 au fost încheiate de Zona

d

e Operare Băicoi - reprezentată de inculpatul S.A.I., în

calitatea sa de

director, contracte de concesiune

având ca obiect terenuri situate în extravilanul orașului Băicoi, tarlalele 2,

3 și 117, fără a se purta negocieri cu proprietarii terenurilor cărora

inculpatul S.A.I.

le-a comunicat personal sau prin

intermediul soției sale că prețul concesiunii este fix, și anume 1,4RON/mp/an.

Din cele 90 contracte de concesiune,

11 au fost încheiate chiar de către inculpatul

S.A.I.

cu

sine, cu soția sa, inculpata S.A.M.D., cu

inculpata P.D., persoană

apropiată

familiei S.A.I.

În prima zi în care s-au încheiat

contracte de concesiune pentru Zona Băicoi, respectiv 26 februarie 2007,

majoritatea o reprezintă cele în care calitatea de concedent o au soții S. și prietenii

lor, printre care și inculpata P.D.

În plus, o parte din aceste contracte

încheiate de inculpatele S.A.M.D. și P.D. se refereau la terenuri care nu făcuseră

obiectul-investigațiilor și nici al proiectului (cele din tarlaua 117) fiindcă

decizia concesionării suprafețelor din această tarla a fost luată ulterior în

luna martie 2007, de către responsabilii de proiect când au constatat că

tarlaua 3 nu este suficientă pentru proiect, la propunerea inculpatului S.A.I.,

care le-a indicat această tarla, fără însă a-i înștiința că existau deja

încheiate contracte de concesiune pentru terenurile din tarlaua respectivă.

Că este așa rezultă din împrejurarea

că prospecțiunile pe tarlaua 117 pentru stabilirea îndeplinirii cerințelor

proiectului s-au desfâșurat

abia în luna aprilie 2007 de către o

altă firmă H. România iar nu SC F&R W. SRL București.

În

egală măsură, contrar modalității de plată stabilită de

responsabilii de proiect în contractele de concesiune pentru terenurile

deținute de inculpatul S.A.I. și familia sa (trei tranșe anuale succesive),

acesta a hotărât ca plata redevenței să se efectueze într-o singură tranșă.

Astfel, în perioada 30 martie 2007 - 24

aprilie 2007, pentru contractele de concesiune încheiate personal de inculpații

S.A.I. și S.A.M.D. cu Zona de Operare Băicoi, aceștia au încasat în total o

redevență în sumă de 1.375.567,2 RON, din care 343.000 RON pentru terenul

achiziționat chiar în acest scop la prețul de 4.000 RON (T3A13/43) și

1.032,567,2 RON pentru terenul obținut cu titlu de mită (T117 A 2403/43) de la

inculpata P.D., după cum urmează:

Pentru terenul achiziționat cu prețul

de 4.000 RON (T3A13/43), tribunalul a reținut că la sfârșitul lunii octombrie

2006, încă de la prima întâlnire cu reprezentanții F&R, martorii S.F.B.G.

și S.D.M., inculpatul S.A.I. a aflat informații despre proiectul inițiat de SC

P. SA la nivelul Zonei de Operare Băicoi al cărei director era, proiect care

presupunea achiziționarea de către SC P. SA a unor suprafețe de teren pentru

construirea unor stații de bioremediere și a unui depozit de deșeuri.

Profitând de informațiile obținute de

la reprezentanții firmei F&R și de faptul că aceștia i-au solicitat

sprijinul pentru identificarea unor terenuri corespunzătoare, care să facă

obiectul unor prospecțiuni, învinuitul S.A.I. le-a indicat în extravilanul

orașului Băicoi tarlaua nr. 3, denumită și Zona Veterani, unde deținea parcela

A 13/1 în suprafață de 10.001 mp achiziționată în anul 2005.

Lucrările de foraj pe tarlaua 3 au

fost executate de firma F&R în a doua jumătate a lunii noiembrie 2006, iar

spre finalul lor, martorul S.F.B.G. i-a comunicat verbal inculpatului S.A.I. că

terenul îndeplinește criteriile stabilite prin proiectul SC P. SA.

Față de această împrejurare, la

începutul lunii decembrie 2006, aflând că martorul A.M., proprietar al unei

suprafețe de 5.000 mp situată în tarlaua 3, parcela 13/43 purta negocieri

pentru vânzarea acestui teren cu martorul C.C., care oferise prețul de 3.500 RON,

inculpatul S.A.I. l-a contactat pe vânzător, căruia i-a propus înstrăinarea

către el a terenului oferindu-i un preț mai mare, de 4.000

RON.

Vânzătorul A.M. a fost de acord,

astfel că la data de 20 decembrie 2006 a fost încheiat antecontractul de

vânzare-cumpărare autentificat din 20 decembrie 2006, iar contractul de

vânzare-cumpărare la data de 21 februarie 2007, când a fost autentificat sub

nr. RR/2007 la Biroul Notarilor Publici Asociați M.M.G. și M.C.

Scopul urmărit de inculpatul S.A.I.

prin achiziționarea acestui teren a fost concesionarea lui către Zona de

Operare Băicoi la numai 5 zile de la semnarea, contractului de

vânzare-cumpărare, în schimbul unei redevențe de 343.000 RON (26 februarie 2007),

pe care a încasat-o într-o singură tranșă, contrar condițiilor stabilite de

responsabilul de proiect D.M. prin e-mail-ul transmis la data de 25 ianuarie 2007.

De asemenea, pe baza informațiilor

furnizate de inculpatul S.A.I., inculpata-P.D. a achiziționat în perioada

noiembrie-decembrie 2006, trei terenuri la prețul total de 35.200 RON (T3

A13/42, T3 A13/30 și T 117 A2403/43), pe care ulterior le-a concesionat către

Zona de Operare Băicoi î