RUKAVINA v. CROATIA and 1 other application

Comunicat la 9 iulie 2018 PRIMEA SECȚIUNE Cereri nr. 50743/16 și 50748/16 Dragan RUKAVINA împotriva Croației și AMEC RIJEKSTIL d.o.o. împotriva Croației depuse la 24 august 2016 și, respectiv, 28 aprilie 2016 OBJET MATERIE DE CAUZE Al doilea reclamant este o companie și primul reclamant este directorul său. Ele se plâng de condamnare neprevăzută în procedurile de infracțiuni minore legate de controlul investițiilor în monedă străină.

În special, la 24 februarie 2015, reclamanții au fost condamnați de un comitet de infracțiuni minore din Inspectoarea Financiară pentru faptul că nu au furnizat dovezi cu privire la proprietatea unei societăți offshore din care au primit un împrumut în moneda străină, astfel cum se prevede la art. 49 alineatul (6) din Legea privind moneda externă ( Zakon o deviznom poslovanju Reclamanții au contestat această decizie în fața Curții de Infracții Minoare Înalte, argumentând că dispoziția relevantă a Legii privind moneda externă a pronunțat că nu a furnizat informații și nu dovezi despre proprietatea unui partener de afaceri offshore.

Acestea au subliniat faptul că, în cazul lor, nu au existat îndoieli că au furnizat informații cu privire la proprietarul partenerului de afaceri al acestora, dar a fost imposibil pentru ei să furnizeze dovezi specifice privind proprietatea sa și acest lucru nu a fost necesar în temeiul articolului 49 alineatul (6) din Legea privind moneda externă. Curtea de Infracții Minore a respins recursul reclamanților din motivele că aceasta era pur și simplu o chestiune terminologică și că condamnarea lor era compatibilă cu esența infracțiunii în temeiul Legii privind moneda externă. În cazul în care reclamanții nu au furnizat dovezi cu privire la proprietatea societății offshore din care au primit un împrumut în monedă străină a fost contrar articolului 49 alineatul (6) din Legea privind moneda externă și a constituit astfel o infracțiune în temeiul dreptului național atunci când a fost comisă, astfel cum se prevede la art. 7 din Convenție?

Dragan RUKAVINA este un național croat născut în 1960, locuiește în Rijeka și este reprezentat de dl Z. Vukić, un avocat practicant în Rijeka. Aplicația nr. 50748/16 AMEC RIJEKATEKSTIL D.O. este o companie cu un scaun în Rijeka și este reprezentată de dl Z. Vukić, un avocat practicant în Rijeka.

Communicated on 9 July 2018

FIRST SECTION

Applications nos. 50743/16 and 50748/16 Dragan RUKAVINA against Croatia and AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o. against Croatia lodged on 24 August 2016 and 28 April 2016 respectively

SUBJECT MATTER OF THE CASES

The second applicant is a company and the first applicant is its director. They complain of unforeseeable conviction in the minor offences proceedings related to the control of foreign currency investments. In particular, on 24 February 2015 the applicants were convicted by a Minor Offences Panel of the Financial Inspectorate for failing to provide evidence about the ownership of an offshore company from which they had received a loan in foreign currency, as required under section 49(6) of the Foreign Currency Act ( Zakon o deviznom poslovanju ). The applicants challenged this decision before the High Minor Offences Court, arguing that the relevant provision of the Foreign Currency Act proscribed a failure to provide information, and not evidence, of the ownership of an offshore business partner.

They stressed that in their case there had been no doubt that they had provided information about the owner of their business partner but it had been impossible for them to provide specific evidence of his ownership and this had not been required under section 49(6) of the Foreign Currency Act. The High Minor Offences Court dismissed the applicants’ appeal on the grounds that this was simply a terminological matter and that their conviction was compatible with the essence of the offence under the Foreign Currency Act. QUESTION tO THE PARTIES Did the applicants’ failure to provide evidence about the ownership of the offshore company from which they had received a loan in foreign currency run counter to section 49(6) of the Foreign Currency Act and thus constituted an offence under national law at the time when it was committed, as envisaged by Article 7 of the Convention?

APPENDIX Application no 50743/16 1. Dragan RUKAVINA is a Croatian national who was born in 1960, lives in Rijeka and is represented by Mr Z. Vukić, a lawyer practising in Rijeka. Application no 50748/16 2. AMEC RIJEKATEKSTIL D.O.O. is a company with a seat in Rijeka, and is represented by Mr Z. Vukić, a lawyer practising in Rijeka.