YUAN v. UKRAINE and 11 other applications

Comunicat la 15 decembrie 2020 Publicat la 11 ianuarie 2021 CINTIMEA SECȚIUNE Cerere nr. 60787/14 Lin YUAN împotriva Ucrainei și alte 11 cereri (a se vedea lista adăugată) OBIECTUL CAUZUL 341/15) nedeclararea de numerar de peste 10.000 de euro (EUR) la trecerea graniței ucrainene și a sancțiunilor impuse acestora în acest sens: confiscarea sumei nedeclarate de numerar combinate cu o amendă (a se vedea tabelul adăugat pentru mai multe detalii). 1 reclamanții se plâng că sancțiunile impuse de instanțe interne era o măsură excesivă și disproporționată. Întrebarea părților în toate cererile cu excepția cererii nr. 341/15 Sancțiunile impuse reclamanților constituie o interferență cu bucuria pașnică a bunurilor lor, în sensul articolului 1 din Protocolul nr. Dacă da, această măsură a afectat echilibrul echitabil necesar între cererile interesului general și cerințele de protecție a dreptului de proprietate al reclamanților, și a impus o sarcină disproporționată și excesivă pentru ei (a se vedea, Sadocha c. Ucraina , nr. 77508/11 §§ 22-37, 11 iulie 2019)? Ordinul de confiscare eliberat de instanțe interne în ceea ce privește banii reclamantului (doamna Lens) în cadrul procedurii împotriva P. constituie o interferență cu bucuria pașnică a bunurilor sale, în sensul articolului 1 din Protocolul nr. Dacă da, această măsură a afectat echilibrul echitabil necesar între cererile interesului general și cerințele de protecție a dreptului de proprietate al reclamantului și i-a impus o sarcină disproporționată și excesivă (a se vedea, Sadocha v. Ucraina , nr. 77508/11 §§ 22-37, 11 iulie 2019)? În conformitate cu art. 6 § 1 din Convenție, reclamantul a avut o audiere echitabilă în ceea ce privește determinarea acuzației penale împotriva ei? În special, a fost respectat principiul egalității de arme în ceea ce privește audierea de la Curtea de Apel, având în vedere afirmația reclamantului că nu a fost informată în mod corespunzător cu privire la data și ora audierii? Guvernul este solicitat să furnizeze documente din dosarul, dacă este cazul, dovedindu-se că notificarea audierii de la Curtea de Apel a fost trimisă și primită de către solicitant. Apendice nr. cerere nr. Denumirea cauzei Lodged on Solicitant An of Residence Place of Residence Nationality Reprezentat prin decizia finală a Curții Sanction impusă 60787/14 Yuan c. Ucraina 30/08/2014 Lin YUAN 1986 CASABLANCA Curtea Regională de Apel din Kiev din China, 16 iunie 2014 Confiscare (8.790 dolari americani (USD)) și amenda (1.700 hryvnias din Ucraina (UAH)) 341/15 Lens c. Ucraina 03/12/2014 Jeremain Marciano LENS 1987 Amsterdam Olga Volodymyrivna TSYLYURYK Curtea Regională de Apel din Kyiv, 12 septembrie 2014 Confiscare (USD 21,500) și amenda (UAH 1,700) 45230/15 Tymchyshena c. Ucraina 02/09/2015 Tetyana Vasilivna TYMCHYSHENA 1964 Shpykiv Ucrainean Chernihiv Curtea Regională de Apel, 10 martie 2015 Confiscare (USD 267.910) și amenda (UAH 4.224.598.03) 864/16 Sapitash c. Ucraina 11/12/2015 Dmytro Igorovych SAPITASH 1987 Kvasiliv ucrainean Igor Oleksandrovych MAMCHENKO Volyin Curtea Regională de Apel, 4 septembrie 2015 Confiscarea (USD 5.673; 10.070 zloty poloneză) și amenda (1.700 UAH) 2891/16 Synytsya c. Ucraina 26/12/2015 Olesya Yuriyivna SYNYTSYA 1972 Novotroyitske Ucraina Stanislav Vitaliyovych BARYN Curtea Regională de Apel din Kyiv, 14 august 2015 Confiscarea (USD 4.430) și amenda (1.700 UAH) 19254/16 Kasumov c. Ucraina 23/03/2016 Ravil Gamletovych KASUMOV 1978 Tbillisis Georgian Oleg Oleksiyovych CHUZDYUK Curtea Regională de Apel Kyiv, 23 septembrie 2015 Confidare (USD 9.600) și amenda (1.700 UAH) 25127/16 Korunov c. Ucraina 27/04/2016 Illia Oleksandrovych KORUNOV 1956 Rivne Ucraina Kyiv Curtea Regională de Apel, 28 octombrie 2015 Confidare (UAH 50.000) și amenda (UAH 1.700) 30787/16 Byelosludtseva c. Ucraina 17/05/2016 Valentyna Mykhailivna BYELOSLUDSEVA 1953 Makarove Ucraina Nadiya Damirivna ZHUKOVA Luhansk Curtea Regională de Apel, 19 noiembrie 2015 Confiscation (2 500 000 rufe ruse) și amenda (UAH 1.006,300) 31516/16 Shpakovsky c. Ucraina 26/05/2016 Bogdan Volodymyrovych SHPAKOVSKYY 1977 Novyy Urengoy rusă Anna Leonidivna YUSHCHENKO Sumy Curtea Regională de Apel, 9 decembrie 2015 Confiscation (USD 29,900; UAH 8,000) și amenda (UAH 645,380,24) 31523/16 Bi v. Ucraina 26/05/2016 Hao BI 1975 Goun Dzhon Pavlo Petrovych KARACHIY Kyiv Curtea Regională de Apel, 12 ianuarie 2016 Confidare (USD 8.850) și amenda (UAH 1.700) 31952/16 Bondarenko c. Ucraina 27/05/2016 Rustam Andriyovych BONDARENKO 1981 Kyiv Ucraina Vyacheslav Viktorovych KOBYLETSKY Curtea de Apel, 14 decembrie 2015 Confidare (USD 8.800; UAH 1.340) și amenda (UAH 1.700) 54988/16 Chaban v. Ucraina 09/09/2016 Maryna Oleksandrivna CHABAN 1974 Khmelnytskyy Curtea de Apel regională a Kyivului israelian, 25 iulie 2016 Confiscation (USD 21 150) și amenda (UAH 1.700)

Communicated on 15 December 2020

Published on 11 January 2021

FIFTH SECTION

Application no. 60787/14

Lin YUAN against Ukraine

and 11 other applications

(see list appended)

SUBJECT MATTER OF THE CASE

The applications concern the applicants’ or third person’s (application no. 341/15) failure to declare cash exceeding 10,000 euros (EUR) when crossing the Ukrainian border and the sanctions imposed on them in this respect: confiscation of the undeclared amount of cash combined with a fine (see the appended table for more details). Relying on Articles 6 and 13 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1 the applicants complain that the sanction imposed by domestic courts was an excessive and disproportionate measure.

QUESTION TO THE PARTIES IN ALL APPLICATIONS WITH THE EXCEPTION OF APPLICATION NO. 341/15

Did the sanction imposed on the applicants constitute an interference with the peaceful enjoyment of their possessions, within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1? If so, did that measure strike the requisite fair balance between the demands of the general interest and the requirements of the protection of the applicants’ right of property, and did it impose a disproportionate and excessive burden on them (see,

Sadocha v. Ukraine

, no.

77508/11, §§ 22 to 37, 11 July 2019)?

QUESTION TO THE PARTIES IN APPLICATION NO. 341/15

Did the confiscation order issued by the domestic courts in respect of the applicant’s (Mr Lens’s) money in the proceedings against P. constitute an interference with the peaceful enjoyment of his possessions, within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1? If so, did that measure strike the requisite fair balance between the demands of the general interest and the requirements of the protection of the applicant’s right of property, and did it impose a disproportionate and excessive burden on him (see,

Sadocha v.

Ukraine

, no.

77508/11, §§ 22 to 37, 11 July 2019)?

ADDITIONAL QUESTION TO THE PARTIES IN APPLICATION NO. 2891/16

Did the applicant have a fair hearing in the determination of the criminal charge against her, in accordance with Article

6 §

1 of the Convention? In particular, was the principle of equality of arms respected as regards the hearings at the Court of Appeal, given the applicant’s allegation that she had not been duly informed about the date and time of the hearing?

The Government are requested to provide documents from the case file, if any, proving that the notification of the hearing at the Court of Appeal was sent to and received by the applicant.

APPENDIX

No.

Application no.

Case name

Lodged on

Applicant

Year of Birth

Place of Residence

Nationality

Represented by

Final decision of the Court

Sanction imposed

1

60787/14

Yuan v.

Ukraine

30/08/2014

Lin YUAN

1986

CASABLANCA

Chinese

Kyiv Regional Court of Appeal, 16

June 2014

Confiscation (8,790 United States dollars (USD)) and fine (1,700 Ukrainian hryvnias (UAH))

2

341/15

Lens v.

Ukraine

03/12/2014

Jeremain Marciano LENS

1987

Amsterdam

Dutch

Olga Volodymyrivna TSYLYURYK

Kyiv Regional Court of Appeal, 12

September 2014

Confiscation (USD 21,500) and fine (UAH 1,700)

3

45230/15

Tymchyshena v.

Ukraine

02/09/2015

Tetyana Vasylivna TYMCHYSHENA

1964

Shpykiv

Ukrainian

Chernihiv Regional Court of Appeal, 10

March 2015

Confiscation (USD 267,910) and fine (UAH 4,224,598.03)

4

864/16

Sapitash v.

Ukraine

11/12/2015

Dmytro Igorovych SAPITASH

1987

Kvasyliv

Ukrainian

Igor Oleksandrovych MAMCHENKO

Volyin Regional Court of Appeal, 4

September 2015

Confiscation (USD 5,673; 10,070 Polish zloty) and fine (1,700 UAH)

5

2891/16

Synytsya v.

Ukraine

26/12/2015

Olesya Yuriyivna SYNYTSYA

1972

Novotroyitske

Ukrainian

Stanislav Vitaliyovych BATRYN

Kyiv Regional Court of Appeal, 14

August 2015

Confiscation (USD 4,430) and fine (1,700 UAH)

6

19254/16

Kasumov v.

Ukraine

23/03/2016

Ravil Gamletovych KASUMOV

1978

Tbillisi

Georgian

Oleg Oleksiyovych CHUZDYUK

Kyiv Regional Court of Appeal, 23

September 2015

Confiscation (USD 9,600) and fine (1,700 UAH)

7

25127/16

Korunov v.

Ukraine

27/04/2016

Illya Oleksandrovych KORUNOV

1956

Rivne

Ukrainian

Kyiv Regional Court of Appeal, 28

October 2015

Confiscation (UAH 50,000) and fine (UAH 1,700)

8

30787/16

Byelosludtseva v.

Ukraine

17/05/2016

Valentyna Mykhaylivna

BYELOSLUDTSEVA

1953

Makarove

Ukrainian

Nadiya Damirivna ZHUKOVA

Luhansk Regional Court of Appeal, 19

November 2015

Confiscation (2,500,000 Russian rubbles) and fine (UAH 1,006,300)

9

31516/16

Shpakovskyy v.

Ukraine

26/05/2016

Bogdan Volodymyrovych SHPAKOVSKYY

1977

Novyy Urengoy

Russian

Anna Leonidivna YUSHCHENKO

Sumy Regional Court of Appeal, 9

December 2015

Confiscation (USD 29,900; UAH 8,000) and fine (UAH 645,380.24)

10

31523/16

Bi v.

Ukraine

26/05/2016

Hao BI

1975

Goun Dzhon

Chinese

Pavlo Petrovych KARACHIY

Kyiv Regional Court of Appeal, 12

January 2016

Confiscation (USD 8,850) and fine (UAH 1,700)

11

31952/16

Bondarenko v.

Ukraine

27/05/2016

Rustam Andriyovych BONDARENKO

1981

Kyiv

Ukrainian

Vyacheslav Viktorovych

KOBYLETSKYY

Kyiv Court of Appeal, 14

December 2015

Confiscation (USD 8,800; UAH 1,340) and fine (UAH 1,700)

12

54988/16

Chaban v.

Ukraine

09/09/2016

Maryna Oleksandrivna CHABAN

1974

Khmelnytskyy

Israeli

Kyiv Regional Court of Appeal, 25

July 2016

Confiscation (USD 21,150) and fine (UAH 1,700)