CASE OF RAYCHENKO AND OTHERS v. UKRAINE

CASE OF RAYCHENKO AND OTHERS v. UKRAINE (CtEDO, 2025)

CAUZA CU RAYCHENKO ȘI ALȚII v. UKRAINE (Aplicații nos. 64144/17 și 14 altele – a se vedea lista adăugată) JUDGMENT STRASBOURG 23 ianuarie 2025 Această hotărâre este finală, dar poate fi supusă revizuirii editoriale. În cazul Raychenko și alții v. Ucraina, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (a cincea secțiune), care stă în calitate de comitet compus din: Diana Sârcu , Președintele Kateřina Šimáčková, Mykola Gnatovskyy , judecători și Viktoriya Maradudina, grefierul adjunct interimar al secțiunii, având deliberat în privat la 19 decembrie 2024, pronunță următoarea hotărâre, care a fost adoptată la data respectivă: PROCEDURA Cazul a fost originat în cererile împotriva Ucrainei depuse la Curte în temeiul articolului 34 din Convenția pentru Protecția Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale („Convenția”) privind diferitele date indicate în tabelul adăugat. Guvernul Ucrainean („Guvernul”) a fost anunțat de cereri. FACTE Lista reclamanților și detaliile relevante ale cererilor sunt prezentate în tabelul adăugat. În prezent se referă la plângerea reclamanților în temeiul articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, care susțin că impunerea amenzilor și confiscarea întregii sume achiziționate în mod legal depășește limita autorizată, datorită nerespectării acestora autorităților vamale, constituie o măsură disproporționată. Având în vedere subiectul similar al cererilor, Curtea consideră oportun să le examineze în comun într-o singură hotărâre. Reclamanții se plâng în principal de sancțiunile disproporționate în cazurile vamale – confiscarea numerarului nedeclarat și impunerea unei amenzi. Ele au invocat, în mod expres sau în substanță, la art. 1 din Protocolul nr. 1. 7. Principiile aplicabile privind confiscarea proprietăților au fost rezumate în Gabrić c. Croația (nr. 9702/04, §§ 31-33, 5 februarie 2009). Yaremiychuk și alții Ucraina (n. 2720/13 și altele 6), §§ 21-36, 9 decembrie 2021, Curtea a constatat deja o încălcare în ceea ce privește chestiunile similare cu cele din acest caz. După examinarea tuturor materialelor care i-au fost prezentate, Curtea nu a găsit nici un fapt sau argument capabil de a-l convinge să ajungă la o concluzie diferită cu privire la admisibilitatea și meritul acestor plângeri. În special, Curtea concluzionează că ingerința în drepturile de proprietate ale reclamanților le-a impus o sarcină disproporționată având în vedere aplicarea confiscării tuturor numerarului în exces ca sancțiune, în plus față de o amendă. 10 Aceste plângeri sunt, prin urmare, admisibile și dezvăluie o încălcare a articolului 1 din Protocolul nr. 1. 11. Curtea reiterează, în acest sens, că constatarea unei încălcări nu implică faptul că reclamanții nu au avut nici o responsabilitate pentru încălcarea dreptului intern pe care le-au comis prin nedeclararea numerarului (a se vedea Sadocha c. Ucraina , nr. 77508/11 , § 43, 11 iulie 2019 ). APLICAȚIA ARTICOLUL 41 AL CONVENȚIEII 12. Legea (a se vedea, în special, Yaremiychuk și alții , citată mai sus §§ 45-50), Curtea consideră că este rezonabil atribuirea sumelor indicate în tabelul adăugat. Pentru aceste motive, CURTEA, UNANIMOUS, decide să se alăture cererilor; declara cererile admisibile; că aceste cereri dezvăluie încălcarea articolului 1 din Protocolul nr. 1 privind sancțiunile disproporționate în cazurile vamale; deține (a) că Statul pârât trebuie să plătească reclamanților, în termen de trei luni, sumele indicate în tabelul adăugat, care urmează să fie convertite în moneda statului contestat la rata aplicabilă la data decontare; (b) care de la expirarea celor trei luni menționate mai sus până la decontarea dobânzilor simple se achită pe sumele de mai sus la o rată egală cu rata de creditare marginală a Băncii Centrale Europene în timpul perioadei de incumpărare plus trei puncte procentuale. Efectuată în limba engleză și notificată în scris la 23 ianuarie 2025, în conformitate cu articolele 2 și 3 din Regulamentul Curții. Președintele adjunct al Registrului interimar APENDIX Lista cererilor care prezintă plângeri în temeiul articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție (săncțiuni disproporționate în cazuri vamale) nr. Cerere nr. Data introducerii Numele reclamantului Anul nașterii Numele și locația Reprezentantului Circumstanțe specifice ale cazului Sanction impusă Amenda, dacă este cazul, în UAH (convertit la EUR) Decizia finală internă Valoarea acordată pentru prejudiciu material pentru reclamant (în euro) [1] Sumele acordate pentru costurile și cheltuielile pe cerere (în euro) [2] 64144/17 18/08/2017 Yuriy Sergiyovych RAYCHENKO 1987 Reclamantul nu a declarat la serviciul vamal banii care depășesc limita permisă de 10.000 euro (EUR) în părăsirea teritoriului ucrainean. Prin urmare, 10,400 EUR au fost confiscate și o amendă de 1700 Ucrainean hryvnas (UAH) (aproximativ 57 EUR) a fost impusă reclamantului de către Curtea de Apel de 21/03/2017. Confidare: 10,400 EUR Amendă: 1,700 EUR (57 EUR) Curtea de Apel, 21/03/2017 10,400 73161/17 02/10/2017 Igor Anatolyevich BATISHCHEV Danilenko Tatyana Vladimirovna Kyiv La 25/10/2016, reclamantul nu a declarat la serviciul vamal banii care depășesc limita permisă de 10 000 EUR în timp ce părăsește teritoriul ucrainean. Prin urmare, 5.100 de dolari americani (USD) (4.687 EUR) au fost confiscați și o amendă de 1.700 EUR (60 EUR) a fost impusă reclamantului prin decizia finală a Curții de Apel a Kyiv de 03/04/2017. Confiscation: USD 5.100 (4.687 EUR) Amenda: UAH 1.700 (EUR 60) Curtea de Apel din Kyiv, 03/04/2017 4,687 250 2625/18 04/01/2018 Yevgen Valeriyovych LASHCHENKO 1980 Reclamantul la 16/09/2017 nu a declarat numerar: USD 27,000, 800 Ruble rus (RUB) și UAH 55 la aeroportul Boryspil din Kyiv, în timp ce aleg „Coridorul verde” pentru trecerea graniței. La 19/12/2017 Curtea Regională de Apel a anulat hotărârea de primă instanță și a considerat reclamantul vinovat de încălcarea normelor vamale, art. 471 din Codul Vamal. A fost impusă o amendă administrativă, împreună cu confiscarea sumei care au depășit limita permisă. Confidare: USD 15,200 (12,885) Amenda: UAH 1700 (52 EUR) Curtea Regională de Apel de Kyiv, 19/12/2017 12,885 13534/18 06/03/2018 Yansong LIU 1968 Brodovskyy Yevgeniy Oleksandrovych Kyiv Reclamantul la 10/09/2017 a eșuat să declare numerar: USD 66.300 (55.075) și RUB 24.150 (349) la aeroportul Boryspil din Kyiv, în timp ce alege „Coridorul verde” pentru trecerea frontierelor. La 08/12/2017 Curtea Regională de Apel a anulat hotărârea de primă instanță și a declarat reclamantul vinovat de încălcarea normelor vamale, art. 471 din Codul Vamal. O amendă administrativă a fost impusă lui, împreună cu confiscarea sumei care depășesc limita permisă. Confidare: USD 54.800 (4.495) Fine: UAH 1.700 (54 EUR) Curtea Regională de Apel, 08/12/2017 46.495 250 15644/18 20/03/2018 Oshri Khagay KOEN 1978 Reclamantul la 22/06/2017 nu a reușit să declare numerar: USD La 21/09/2017, Curtea Regională de Apel a anulat hotărârea de primă instanță și a constatat că reclamantul a fost vinovat de încălcarea normelor vamale, art. 471 din Codul vamal. L-a impus o amendă administrativă, precum și confiscarea sumei care au depășit limita permisă. Confidare: 1,700 USD (1,420) și ILS 7,090 (1,687 EUR) și 11,840 EUR Amendă: 1,700 EUR (54 EUR) Curtea regională de apel, 21/09/2017 14,947 17260/18 21/03/2018 Christiaan Leonard BOUWER 1967 Gavryuk Yuliya Igorivna Odesa Reclamantul la 28/05/2017 nu a declarat numerar: UAH 2.629, 90.240 EUR din un total de 100.240 EUR la aeroportul Boryspil din Kyiv, în timp ce a ales coridorul verde pentru trecerea frontierelor. La 22/09/2017 Curtea Regională de Apel a anulat hotărârea din 1a instanță și a constatat că reclamantul a fost vinovat de încălcarea normelor vamale, art. 471 din Codul vamal. I s-a impus o amendă administrativă, precum și confiscarea sumei care au depășit limita permisă. Confidare: UAH 2.629 (83 EUR) și 90.240 EUR Amendă: UAH 1.700 (54 EUR) Curtea Regională de Apel de Kyiv, 22/09/2017 90.323 250 45063/18 11/09/2018 Yevgen Volodymyrovych YURCHENKO 1970 Mykhaylenko Vira Volodymyrivna Kyiv La 01/02/2018, reclamantul a semnat un contract de ajutor financiar irevocabil care să doneze 100.000 EUR la fundația caritativă Dukhovna Osvita. Pe 06/02/2018 reclamantul a sosit la aeroportul Boryspil, transportând cu el 100.000 EUR și 225 USD. Reclamantul susține că și-a pierdut drumul într-o mulțime și a intrat în „Coridorul verde” fără a declara banii. Ofițerii vamali au confiscat 90.000 EUR, 225 USD și a impus o amendă de 1,700 EUR. La 13/06/2018 Curtea Regională de Apel din Kyiv prin decizia sa finală a constatat că reclamantul a comis o infracțiune administrativă și l-a amendat la UAH 1.700, confiscând în plus banii confiscați. Curtea a concluzionat că confiscarea nu ar crea sarcini excesive individuale având în vedere câștigurile reclamantului în 2017 și intenția de a dona bani. Oleg KORZHOV 1968 Cornyy Oleksiy Vitaliyovych Odesa Reclamantul la 15/03/2018 nu a reușit să declare numerar USD 68.500 la aeroportul Odesa, în timp ce alegea „Coridorul verde” pentru trecerea frontierelor. La 13/07/2018 Curtea Regională de Apel a susținut hotărârea de primă instanță a constatat că reclamantul este vinovat de încălcarea normelor vamale, art. 471 din Codul Vamal. A fost impusă o amendă administrativă, împreună cu confiscarea sumei care depășesc limita autorizată. Confiscarea: 58.500 EUR Amenda: UAH 1.700 (54 EUR) Curtea de Apel a Regiunii Odesei, 13/07/2018 58.500 250 28702/19 18/05/2019 Tarik Zeyyad KUTISHAT 1992 Kormushina Olga Ivanivna Kyiv. La 19/11/2018 Curtea Regională de Apel a anulat hotărârea de primă instanță și a constatat că reclamantul a fost vinovat de încălcarea normelor vamale, art. 471 din Codul Vamal. I s-a impus o amendă administrativă, împreună cu confiscarea sumei care depășesc limita permisă. Confiscarea: USD 5.510 (4.825) Amenda: UAH 1.700 (51 EUR) Curtea de Apel a Regiunii Kyiv, 19/11/2018 4,825 250 46770/19 25/08/2019 Alexandre CONESA PUEYO 1972 Kostenko Iryna Anatoliyivna Kyiv Reclamantul la 05/12/2018 nu a reușit să declare numerar USD 30.300 (26 649) la aeroportul Boryspil din Kyiv, în timp ce alege “Coridorul verde” pentru trecerea frontierelor. 28/03/2019 Curtea Regională de Apel a susținut în parte hotărârea de primă instanță și a constatat că reclamantul a fost vinovat de încălcarea normelor vamale, art. 471 din Codul Vamal. I s-a impus o amendă administrativă, împreună cu confiscarea sumei care depășesc limita permisă. Confiscarea: USD 18,900 (16,784) Amenda: UAH 1,700 (63 EUR) Curtea de Apel a Regiunii Kyiv, 28/03/2019 16,784 250 62677/19 23/11/2019 Pavlo Igorovych SHVETS 1986 La 21/12/2018 reclamantul nu a reușit să declare numerar de 2 300 USD (2 060) din totalul de 13 700 USD (EUR) 12.275) la aeroportul Zaporizhzhia, în timp ce a ales „Coridorul verde” pentru trecerea frontierei. La 23/05/2019 Curtea de Apel Zaporizhzhia a constatat reclamantul vinovat de încălcarea normelor vamale (art. 471 din Codul Vamal) și a ordonat confiscarea sumei nedeclarate de numerar combinate cu o amendă. Confiscare: USD 2.300 (2.060) Fine: UAH 1.700 (EUR 57) Curtea de Apel Zaporizhzhia, 23/05/2019 2,060 2868/20 28/12/2019 Oleg Sergiyovych SHARAPOV 1994 Dorogin Kostyantyn Yuriyovych Kyiv La 31/01/2019, reclamantul nu a reușit să declare numerar de 4 600 USD (4.083) din totalul de 16 000 USD (EUR) La 12/07/2019, Curtea de Apel a declarat reclamantul vinovat de încălcarea normelor vamale (art. 471 din Codul Vamal) și a ordonat confiscarea sumei nedeclarate de numerar combinate cu o amendă. Confiscare: USD 4.600 (4.083) Amenda: UAH 1.700 (58 EUR) Curtea de Apel, 12/07/2019 4.083 250 7974/20 31/01/2020 Andriy Leonidovych MYASNIKOV 1967 Tyran Oleksandr Viktorovych Boryspil Pe 20/09/2019 reclamantul nu a reușit să declare numerar de 7,200 USD (6,505) din totalul de 18 266 USD (EUR) 16,504) la aeroportul Boryspil, în alegerea „Coridorului verde” pentru trecerea frontierelor. Pe 19/11/2019 Curtea de Apel a constatat că reclamantul a fost vinovat de încălcarea normelor vamale (art. 471 din Codul Vamal) și a ordonat confiscarea sumei nedeclarate de numerar combinate cu o amendă. Confiscare: USD 7,200 (6,505) Amenda: UAH 1,700 (63 EUR) Curtea de Apel Kyiv, 19/11/2019 6,505 250 9206/21 08/02/2021 Oleksandr Grygorovych SHEVCHUK 1965 Boychenko Yegor Leonidovych Strasbourg Reclamantul la 21/12/2019 nu a reușit să declare numerar: USD 20,800 și EUR 3.000 la aeroportul Zhulyany din Kyiv în timp ce alege “Coridor verde” pentru trecerea frontierelor. 21/09/2020 Curtea de Apel a susținut parțial judecata judecătorească de o primă instanță de constatare a reclamantului vinovat de încălcarea normelor vamale, art. 471 din Codul Vamal. A fost impusă o amendă administrativă, împreună cu confiscarea sumei care depășesc limita permisă. Confidare: USD 13,030 (11.002) Amenda: UAH 1,700 (52 EUR) Curtea de Apel Kyiv, 21/09/2020 11.002 250 21783/21 15/04/2021 Vitaliy Mykhaylovych DIDUKH 1985 Kristenko Andriay Anatoliyovych Calgary Reclamantul la 24/06/2020 nu a reușit să declare numerar: USD 81.900 la postul vamal “Krakovets” de la granița cu Polonia în timp ce alege “Coridor verde” pentru trecerea frontierei. La 02/12/2020 Curtea de Apel din Lviv a susținut hotărârea de primă instanță care a constatat că reclamantul este vinovat de încălcarea normelor vamale, art. 471 din Codul Vamal. A fost impusă o amendă administrativă, împreună cu confiscarea sumei care depășesc limita permisă. Confiscarea: 70.600 USD (58.847) Amendă: UAH 1.700 (51 EUR) Curtea de Apel din Lviv, 02/12/20 58.847 250 [1] În plus, orice impozit care poate fi taxabil pentru solicitanți. [2] În plus, orice impozit care poate fi taxabil pentru solicitanți.

FIFTH SECTION

CASE OF

RAYCHENKO AND OTHERS v. UKRAINE

(Applications nos. 64144/17 and 14 others –

see appended list)

JUDGMENT

STRASBOURG

23 January 2025

This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of Raychenko and Others v. Ukraine,

The European Court of Human Rights (Fifth Section), sitting as a Committee composed of:

Diana Sârcu

, President

,

Kateřina Šimáčková,

Mykola Gnatovskyy

, judges

,

and Viktoriya Maradudina,

Acting

Deputy Section Registrar,

Having deliberated in private on 19 December 2024,

Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1.

The case originated in applications against Ukraine lodged with the Court under Article

34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) on the various dates indicated in the appended table.

2.

The Ukrainian Government (“the Government”) were given notice of the applications.

THE FACTS

3.

The list of applicants and the relevant details of the applications are set out in the appended table.

4.

The present cases concern the applicants’ complaint under Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention. They argued that the imposition of fines and confiscation of the entire amount of their lawfully acquired money exceeding the permitted limit, due to their failure to declare it to customs authorities, had constituted a disproportionate measure.

THE LAW

JOINDER OF THE APPLICATIONS

5.

Having regard to the similar subject matter of the applications, the Court finds it appropriate to examine them jointly in a single judgment.

ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 of Protocol No. 1

6.

The applicants complained principally of the disproportionate sanctions in customs cases – confiscation of the undeclared cash and imposition of a fine. They relied, expressly or in substance, on Article 1 of Protocol No. 1.

Gabrić v. Croatia

(no. 9702/04, §§ 31-33, 5 February 2009).

8.

In the leading case

Yaremiychuk and Others

v.

Ukraine

(nos. 2720/13 and 6 others, §§ 21-36, 9 December 2021) the Court has already found a violation in respect of issues similar to those in the present case.

9.

Having examined all the material submitted to it, the Court has not found any fact or argument capable of persuading it to reach a different conclusion on the admissibility and merits of these complaints. In particular, the Court concludes that the interference with the applicants’ property rights imposed a disproportionate burden on them in view of the application of confiscation of all excess cash as the sanction, in addition to a fine.

10.

These complaints are therefore admissible and disclose a breach of Article 1 of Protocol No. 1.

11.

The Court reiterates in this respect that finding of a violation does not imply that the applicants did not have to bear any responsibility for the breach of domestic law they had committed by failing to declare the cash (see

Sadocha v. Ukraine

, no. 77508/11, § 43, 11 July 2019).

APPLICATION OF ARTICLE

41 OF THE CONVENTION

12.

Regard being had to the documents in its possession and to its case

‑

law (see, in particular,

Yaremiychuk and Others

, cited above, §§ 45-50), the Court considers it reasonable to award the sums indicated in the appended table.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

Decides

to join the applications;

Declares

the applications admissible;

Holds

that these applications disclose a breach of Article 1 of Protocol No. 1 concerning the disproportionate sanctions in customs cases;

Holds

(a)

that the respondent State is to pay the applicants, within three months, the amounts indicated in the appended table, to be converted into the currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement;

(b)

that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.

Done in English, and notified in writing on 23 January 2025, pursuant to Rule

77

§§

2 and

3 of the Rules of Court.

Viktoriya Maradudina

Diana Sârcu

Acting Deputy Registrar

President

APPENDIX

List of applications raising complaints under Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention

(disproportionate sanctions in customs cases)

No.

Application no.

Date of introduction

Applicant’s name

Year of birth

Representative’s name and location

Specific circumstances of

the case

Sanction imposed

Fine, if any, in UAH

(converted to EUR)

Final domestic decision

Amount awarded for pecuniary damage per applicant

(in euros)

[1]

Amount awarded for costs and expenses per application

(in euros)

[2]

64144/17

18/08/2017

Yuriy Sergiyovych RAYCHENKO

1987

The applicant failed to declare to Customs Service the money exceeding the permissible limit of 10,000 euros (EUR)

while leaving Ukrainian territory. As a result, EUR 10,400 were confiscated and a fine of 1700

Ukrainian hryvnas (UAH) (approximately

EUR

57) was imposed on the applicant by the Kyiv Court of Appeal’s final decision of 21/03/2017.

Confiscation:

EUR 10,400

Fine: UAH 1,700

(EUR 57)

Kyiv Court of Appeal, 21/03/2017

10,400

-

73161/17

02/10/2017

Igor Anatolyevich BATISHCHEV

Danilenko Tatyana Vladimirovna

Kyiv

On 25/10/2016 the applicant failed to declare to Customs Service the money exceeding the permissible limit of EUR

10,000 while leaving Ukrainian territory. As a result, 5,100

US dollars (USD) (EUR 4,687) were confiscated and a fine of UAH 1,700 (EUR 60) was imposed on the applicant by the Kyiv Court of Appeal’s final decision of 03/04/2017.

Confiscation:

USD 5,100

(EUR 4,687)

Fine: UAH 1,700

(EUR 60)

Kyiv Court of Appeal, 03/04/2017

4,687

250

2625/18

04/01/2018

Yevgen Valeriyovych LASHCHENKO

1980

The applicant on 16/09/2017 failed to declare cash: USD

27,000, 800 Russian rouble (RUB) and UAH 55 at the Boryspil airport in Kyiv while choosing the “green corridor” for border crossing. On 19/12/2017 the Kyiv Regional Court of Appeal quashed the 1st instance court judgment and found the applicant guilty of a breach of the customs rules, Article

471 of the Customs Code. An administrative fine was imposed on him, along with the confiscation of the amount that exceeded the permitted limit.

Confiscation:

USD 15,200

(EUR 12,885)

Fine: UAH 1700

(EUR 52)

Kyiv Regional Court of Appeal, 19/12/2017

12,885

-

13534/18

06/03/2018

Yansong LIU

1968

Brodovskyy Yevgeniy Oleksandrovych

Kyiv

The applicant on 10/09/2017 has failed to declare cash: USD

66,300 (EUR 55,075) and RUB 24,150 (EUR 349) at the Boryspil airport in Kyiv while choosing the “green corridor” for border crossing. On 08/12/2017 the Kyiv Regional Court of Appeal quashed the 1st instance court judgment and found the applicant guilty of a breach of the customs rules, Article 471 of the Customs Code. An administrative fine was imposed on him, along with the confiscation of the amount that exceeded the permitted limit.

Confiscation:

USD 54,800

(EUR 46,495)

Fine: UAH 1,700

(EUR 54)

Kyiv Regional Court of Appeal, 08/12/2017

46,495

250

15644/18

20/03/2018

Oshri Khagay KOEN

1978

The applicant on 22/06/2017 failed to declare cash: USD

1,700, 7,090 Israeli new shekel (ILS), and EUR 11,840 out of a total of EUR 21,840 at the Boryspil airport in Kyiv while choosing the “green corridor” for border crossing. On 21/09/2017 the Kyiv Regional Court of Appeal quashed the 1st instance court judgment and found the applicant guilty of a breach of the customs rules, Article 471 of the Customs Code. An administrative fine was imposed on him, along with the confiscation of the amount that exceeded the permitted limit.

Confiscation:

USD 1,700

(EUR 1,420) and

ILS 7,090

(EUR 1,687) and

EUR 11,840

Fine: UAH 1,700

(EUR 54)

Kyiv Regional Court of Appeal, 21/09/2017

14,947

-

17260/18

21/03/2018

Christiaan Leonard BOUWER

1967

Gavrylyuk Yuliya Igorivna

Odesa

The applicant on 28/05/2017 failed to declare cash: UAH

2,629, EUR 90,240 out of a total of EUR 100,240 at the Boryspil airport in Kyiv while choosing the “green corridor” for border crossing. On 22/09/2017 the Kyiv Regional Court of Appeal quashed the 1st instance court judgment and found the applicant guilty of a breach of the customs rules, Article 471 of the Customs Code. An administrative fine was imposed on him, along with the confiscation of the amount that exceeded the permitted limit.

Confiscation:

UAH 2,629

(EUR 83) and

EUR 90,240

Fine: UAH 1,700

(EUR 54)

Kyiv Regional Court of Appeal, 22/09/2017

90,323

250

45063/18

11/09/2018

Yevgen Volodymyrovych YURCHENKO

1970

Mykhaylenko Vira Volodymyrivna

Kyiv

On 01/02/2018 the applicant signed a contract of irrevocable financial aid donating EUR 100,000 to the Charitable foundation Dukhovna Osvita.

On 06/02/2018 the applicant arrived at the Boryspil airport, carrying with him EUR 100,000 and USD 225. The applicant alleges that he lost his way in a crowd and entered the “green corridor” without declaring the money. The customs officers seized EUR 90,000, USD 225 and imposed a fine of UAH

1,700.

On 13/06/2018 the Kyiv Regional Court of Appeal by its final decision found the applicant guilty of having committed an administrative offence and fined him to UAH 1,700, additionally confiscating the seized money. The court concluded that the confiscation would not create individual excessive burden considering the applicant’s earnings in 2017 and the intention of donating the money.

Сonfiscation:

EUR 90,000 and USD 225 (EUR 187)

Fine: UAH 1,700

(EUR 54)

Kyiv Regional Court of Appeal, 13/06/2018

90,191

250

9754/19

11/01/2019

Oleg KORZHOV

1968

Chornyy Oleksiy Vitaliyovych

Odesa

The applicant on 15/03/2018 failed to declare cash USD

68,500 at the Odesa airport while choosing the “green corridor” for border crossing. On 13/07/2018 the Odesa Regional Court of Appeal upheld the 1st instance court judgment finding the applicant guilty of a breach of the customs rules, Article 471 of the Customs Code. An administrative fine was imposed on him, along with the confiscation of the amount that exceeded the permitted limit.

Confiscation:

EUR 58,500

Fine: UAH 1,700

(EUR 54)

Court of Appeal of Odesa Region, 13/07/2018

58,500

250

28702/19

18/05/2019

Tarik Zeyyad KUTISHAT

1992

Kormushyna Olga Ivanivna

Kyiv

The applicant on 20/08/2018 failed to declare cash USD

16,900 at the Boryspil airport in Kyiv while choosing the “green corridor” for border crossing. On 19/11/2018 the Kyiv Regional Court of Appeal quashed the 1st instance court judgment and found the applicant guilty of a breach of the customs rules, Article 471 of the Customs Code. An administrative fine was imposed on him, along with the confiscation of the amount that exceeded the permitted limit.

Confiscation:

USD 5,510

(EUR 4,825)

Fine: UAH 1,700

(EUR 51)

Court of Appeal of Kyiv Region, 19/11/2018

4,825

250

46770/19

25/08/2019

Alexandre CONESA PUEYO

1972

Kostenko Iryna Anatoliyivna

Kyiv

The applicant on 05/12/2018 failed to declare cash USD

30,300 (EUR 26 649) at the Boryspil airport in Kyiv while choosing the “green corridor” for border crossing. On

28/03/2019 the Kyiv Regional Court of Appeal upheld in part the 1st instance court judgment and found the applicant guilty of a breach of the customs rules, Article 471 of the Customs Code. An administrative fine was imposed on him, along with the confiscation of the amount that exceeded the permitted limit.

Confiscation:

USD 18,900

(EUR 16,784)

Fine: UAH 1,700

(EUR 63)

Court of Appeal of Kyiv Region, 28/03/2019

16,784

250

62677/19

23/11/2019

Pavlo Igorovych SHVETS

1986

On 21/12/2018 the applicant had failed to declare cash of USD

2,300 (EUR 2,060) out of a total of USD 13,700 (EUR

12,275) at the Zaporizhzhia airport while choosing the “green corridor” for border crossing. On 23/05/2019 the Zaporizhzhia Court of Appeal found the applicant guilty of a breach of the customs rules (Article 471 of the Customs Code) and ordered confiscation of the undeclared amount of cash combined with a fine.

Confiscation:

USD 2,300

(EUR 2,060)

Fine: UAH 1,700

(EUR 57)

Zaporizhzhia Court of Appeal, 23/05/2019

2,060

2868/20

28/12/2019

Oleg Sergiyovych SHARAPOV

1994

Dorogin Kostyantyn Yuriyovych

Kyiv

On 31/01/2019 the applicant had failed to declare cash of USD

4,600 (EUR 4,083) out of a total of USD 16,000 (EUR

14,203) at the Kyiv airport while choosing the “green corridor” for border crossing. On 12/07/2019 the Kyiv Court of Appeal found the applicant guilty of a breach of the customs rules (Article 471 of the Customs Code) and ordered confiscation of the undeclared amount of cash combined with a fine.

Confiscation:

USD 4,600

(EUR 4,083)

Fine: UAH 1,700

(EUR 58)

Kyiv Court of Appeal, 12/07/2019

4,083

250

7974/20

31/01/2020

Andriy Leonidovych MYASNIKOV

1967

Tyran Oleksandr Viktorovych

Boryspil

On 20/09/2019 the applicant failed to declare cash of USD

7,200 (EUR 6,505) out of a total of USD 18,266 (EUR

16,504) at the Boryspil airport while choosing the “green corridor” for border crossing. On 19/11/2019 the Kyiv Court of Appeal found the applicant guilty of a breach of the customs rules (Article 471 of the Customs Code) and ordered confiscation of the undeclared amount of cash combined with a fine.

Confiscation:

USD 7,200

(EUR 6,505)

Fine: UAH 1,700

(EUR 63)

Kyiv Court of Appeal, 19/11/2019

6,505

250

9206/21

08/02/2021

Oleksandr Grygorovych SHEVCHUK

1965

Boychenko Yegor Leonidovych

Strasbourg

The applicant on 21/12/2019 failed to declare cash: USD

20,800 and EUR 3,000 at the Zhulyany airport in Kyiv while choosing the “green corridor” for border crossing. On

21/09/2020 the Kyiv Court of Appeal partially upheld the 1st instance court judgment finding the applicant guilty of a breach of the customs rules, Article 471 of the Customs Code. An administrative fine was imposed on him, along with the confiscation of the amount that exceeded the permitted limit.

Confiscation:

USD 13,030

(EUR 11,002)

Fine: UAH 1,700

(EUR 52)

Kyiv Court of Appeal, 21/09/2020

11,002

250

21783/21

15/04/2021

Vitaliy Mykhaylovych DIDUKH

1985

Kristenko Andriy Anatoliyovych

Calgary

The applicant on 24/06/2020 failed to declare cash: USD

81,900 at the customs post “Krakovets” on the border with Poland while choosing the “green corridor” for border crossing. On 02/12/2020 the Lviv Court of Appeal upheld the 1st instance court judgment finding the applicant guilty of a breach of the customs rules, Article 471 of the Customs Code. An administrative fine was imposed on him, along with the confiscation of the amount that exceeded the permitted limit.

Confiscation:

USD 70,600

(EUR 58,847)

Fine: UAH 1,700

(EUR 51)

Lviv Court of Appeal, 02/12/2020

58,847

250

[1]

Plus any tax that may be chargeable to the applicants.

[2]

Plus any tax that may be chargeable to the applicants.