2ri-22/14 — Intentarea procesului de insolvabilitate

Prima instanţă: N.Bondarenco dosarul nr. 2ri-22/2014 DECIZIE 19 februarie 2014 mun. Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie în componenţă: Preşedintele şedinţei, judecătorul Iulia Sîrcu Judecătorii Tamara Chişca-Doneva, Ion Druță Iuliana Oprea, Valentina Clevadî examinînd recursurile declarate de către Dermenji Dionisie și Dermenji Svetlana, în cadrul dosarului de insolvabilitate a Societăţii comerciale „Mars Dermenji” societate cu răspundere limitată, împotriva hotărîrii Curții de Apel Cahul din 13 decembrie 2013 prin care a fost admisă cererea privind atragerea la răspundere subsidiară a organelor de conducere a debitorului societatea comercială „Mars Dermenji” societate cu răspundere limitată, c o n s t a t ă La 06 martie 2013, SC „Mars Dermenji” SRL s-a adresat în instanţa de insolvabilitate cu cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de sine.

Prin hotărîrea Curţii de Apel Cahul din 22 martie 2013 a fost intentat procesul de insolvabilitate a debitorului SC„Mars Dermenji” SRL și s-a inițiat procedura simplificată a falimentului și procedura de dizolvare, iar în calitate de lichidator a fost numit ÎI ”Nicolae Bostan”. În perioada derulării procesului, lichidatorul procedurii falimentului simplificat, ÎI ”Nicolae Bostan” a înaintat cerere privind atragerea la răspundere subsidiară a fondatorilor și organelor de conducere a debitorului SC„Mars Dermenji” SRL şi anume a fondatorilor Dermenji Dionisie și Dermenji Svetlana și directorului întreprinderii Dermenji Oleg, în mărimea pasivului întreprinderii pentru perioada de gestiune în care purtau responsabilitate de modul în care activa întreprinderea şi gestionau activele societăţii, din motivul insuficienţei masei debitoare pentru satisfacerea creanţelor creditorilor.

1 În motivarea cererii, lichidatorul procedurii falimentului simplificat a invocat că, potrivit datelor primite de la organele de resort şi a documentelor de evidenţă contabilă, s-a stabilit că debitorul SC„Mars Dermenji” SRL nu dispune de bunuri cu drept de proprietate, mijloace băneşti şi patrimoniu care ar putea fi folosit pentru acoperirea creanţelor creditoare validate de instanța de insolvabilitate în mărime de 3 833 768.30 lei. Susține lichidatorul că, potrivit raportului financiar anexat de către debitorul SC„Mars Dermenji” SRL, la cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința sa, valoarea activelor debitorului constituie zero lei.

Menționează lichidatorul că, potrivit informației furnizate de creditorii persoane fizice, organelor de conducere și fondatorilor au fost transmise mijloace bănești care nu au fost contabilizate, fapt care poate fi apreciat că bunurile și mijloacele bănești a întreprinderii SC„Mars Dermenji” SRL au fost folosite în scopuri personale, aplicînd evidența dublei contabilități. Consideră lichidatorul insolvabilităţii că, membrii organelor de conducere a SC „Mars Dermenji” SRL în procedura falimentului simplificat - Dermenji Dionisie, Dermenji Svetlana și Dermenji Oleg, care sunt fondatorii şi conducătorii întreprinderii sunt culpabili de folosirea ilegală a mijloacelor bănești a întreprinderii pe care o gestionau.

Solicită lichidatorul insolvabilității atragerea la răspundere subsidiară a lui Dermenji Dionisie, Dermenji Svetlana și Dermenji Oleg ca membri a organelor de conducere a SC„Mars Dermenji” SRL în procedura falimentului simplificat, cu încasarea din contul acestora în mod solidar a sumei creanţelor validate conform tabelului de validare. Prin încheierea Curții de Apel Cahul din 11 octombrie 2013 cererea lichidatorului ÎI „Nicolae Bostan” privind asigurarea cererii de atragere la răspundere subsidiară a fondatorilor și organelor de conducere a debitorului SC „Mars Dermenji” SRL cu aplicarea sechestrului pe toate bunurile care aparțin lui Dermenji Dionisie, Dermenji Svetlana și Dermenji Oleg în mărime de 3 833 768.30 lei a fost admisă.

Prin hotărîrea Curţii de Apel Cahul din 13 decembrie 2013 cererea lichidatorului ÎI „Nicolae Bostan” privind atragerea la răspundere subsidiară a organelor de conducere a debitorului SC„Mars Dermenji” SRL a fost admisă. S-a atras la răspundere subsidiară membrii organelor de conducere a debitorului SC„Mars Dermenji” SRL în procedura falimentului în persoana lui Dermenji Dionisie, Dermenji Svetlana și Dermenji Oleg cu încasarea în mod solidar din contul acestora în contul debitorului SC„Mars Dermenji” SRL în procedura falimentului a contravalorii creanțelor validate și înscrise în tabelul creanțelor, care la momentul emiterii prezentei hotărîri constituie 5 394 825.01 lei. 2 Prin prisma art. 8 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, hotărârile şi încheierile instanţei de insolvabilitate pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile calendaristice din data pronunţării.

La 27 decembrie 2013 în termenul stabilit de lege, Dermenji Dionisie și Dermenji Svetlana au depus recurs împotriva hotărîrii Curţii de Apel Cahul din 13 decembrie 2013, solicitînd casarea acesteia şi respingerea cererii de atragere la răspundere subsidiară. În susținerea recursurilor Dermenji Dionisie și Dermenji Svetlana au invocat că, instanța de insolvabilitate a aplicat eronat normele de drept material și procedural. În acest sens au menționat că, pentru 13 decembrie 2013 nu au fost citați despre locul, data și ora ședinței de judecată, astfel pricina a fost examinată în lipsa lor și nu le-a fost acordată posibilitatea de a-și apăra drepturile sale.

Susțin recurenții că, prin interpretarea eronată a normelor de drept material şi aprecierea arbitrară a circumstanțelor pricinii, în lipsa explicațiilor ce urmau a fi date în proces, Curtea de Apel Cahul le-a încălcat dreptul la un proces echitabil şi accesul la justiție garantat atît de legea națională, cît şi de Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. Judecînd recursurile declarate de către Dermenji Dionisie și Dermenji Svetlana împotriva hotărîrii date de instanța de insolvabilitate, în limitele invocate în recurs, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a respinge recursul şi a menţine hotărîrea Curții de Apel Cahul din 13 decembrie 2013 din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 445 alin.(1) lit.a) CPC, instanţa, după ce judecă recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină decizia instanţei de apel şi hotărîrea primei instanţe, precum şi încheierile atacate cu recurs. În conformitate cu art. 356 CPC, cererea de declarare a insolvabilităţii se judecă în instanţă conform normelor generale din acest cod, cu excepţiile şi completările stabilite în legislaţia insolvabilităţii. Potrivit art. 1 alin. (4) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, în vigoare din 14 martie 2013, procesul de insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi.

Conform art. 15 alin. (1) al Legii insolvabilităţii, în cazul insolvabilităţii debitorului din culpa fondatorilor (membrilor) lui, a membrilor organului executiv sau a unor alte persoane care au dreptul de a da indicaţii obligatorii pentru debitor ori care pot influenţa în alt mod acţiunile debitorului (insolvabilitate intenţionată), aceştia poartă răspundere subsidiară solidară faţă de creditori în măsura în care bunurile debitorului sînt insuficiente pentru executarea creanţelor creditorilor.

3 Potrivit art. 247 alin. (1) și art.248 alin. (1) şi (6) al Legii insolvabilității, membri ai organelor de conducere ale debitorului pot fi: debitorul persoană fizică ce desfăşoară activitate individuală de întreprinzător, fondatorul întreprinderii individuale sau al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), administratorii societăţilor comerciale, membrii organelor executive, membrii consiliilor de supraveghere (de observatori), lichidatorii şi membrii comisiilor de lichidare, contabilii. Dacă în cadrul procesului sînt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvabilitate a debitorului, la cererea administratorului insolvabilităţii/lichidatorului instanţa de insolvabilitate poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvabil să fie suportate de membrii organelor lui de conducere şi/sau de supraveghere, precum şi de orice altă persoană, care i-au cauzat insolvabilitatea.

În toate cazurile, asupra acţiunii prevăzute la alin. (1), instanţa de insolvabilitate se pronunţă prin hotărîre, care poate fi contestată cu recurs de persoanele vizate în ea. Din materialele cauzei s-a constatat că, la 06 martie 2013, debitorul SC„Mars Dermenji” SRL a depus cerere introductivă cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de sine. Prin hotărîrea Curţii de Apel Cahul din 22 martie 2013 a fost intentat procesul de insolvabilitate în privința SC „Mars Dermenji” SRL și s-a inițiat procedura simplificată a falimentului și procedura de dizolvare, fiind numit Bostan Nicolae în calitate de lichidator al întreprinderii.

În ședința de judecată din 11 octombrie 2013, lichidatorul întreprinderii Bostan Nicolae a înaintat cerere privind atragerea la răspundere subsidiară a fondatorilor și organelor de conducere a debitorului SC „Mars Dermenji” SRL şi anume a fondatorilor Dermenji Dionisie și Dermenji Svetlana și directorului întreprinderii Dermenji Oleg, cu încasarea din contul acestora în mod solidar a sumei creanţelor validate conform tabelului de validare, motivînd că, organele de conducere și fondatorii întreprinderii sunt culpabili de folosirea ilegală a mijloacelor bănești a întreprinderii pe care o gestionau. Prin hotărîrea Curţii de Apel Cahul din 13 decembrie 2013 cererea lichidatorului ÎI „Nicolae Bostan” privind atragerea la răspundere subsidiară a organelor de conducere a debitorului SC„Mars Dermenji” SRL a fost admisă.

S-a atras la răspundere subsidiară membrii organelor de conducere a debitorului SC„Mars Dermenji” SRL în procedura falimentului în persoana lui Dermenji Dionisie, Dermenji Svetlana și Dermenji Oleg cu încasarea în mod solidar din contul acestora în contul debitorului SC„Mars Dermenji” SRL în procedura falimentului a contravalorii creanțelor validate și înscrise în tabelul creanțelor, care la momentul emiterii prezentei hotărîri constituie 5 394 825.01 lei. În acest context, instanța de insolvabilitate cu certitudine a constatat că, cererea 4 lichidatorului Bostan Nicolae, conţine argumente bazate pe înscrisuri şi alte probe privind existenţa temeiului de atragerea la răspundere subsidiară a lui Dermenji Dionisie, Dermenji Svetlana și Dermenji Oleg ca membrii organelor de conducere a SC „Mars Dermenji” SRL în procedura falimentului simplificat.

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie consideră că, prima instanţă corect a ajuns la concluzia de admitere a cererii lichidatorului Bostan Nicolae privind atragerea la răspundere subsidiară a lui Dermenji Dionisie, Dermenji Svetlana și Dermenji Oleg ca membrii organelor de conducere a SC „Mars Dermenji” SRL în procedura falimentului simplificat. Potrivit art. 100 alin. (3) CPC, în cazul amînării judecării cauzei, nu este necesară citarea participanţilor la proces prezenţi la şedinţă. Participanţii la proces care au fost citaţi şi nu au participat la şedinţa de judecată la care a fost amînată judecarea cauzei vor putea invoca lipsa citării ulterioare numai în cazul în care vor demonstra că au fost în imposibilitatea de a cunoaşte data judecării cauzei.

Potrivit art. 56 aln. (3) CPC, participanţii la proces sînt obligaţi să se folosească cu bună-credinţă de drepturile lor procedurale. În cazul abuzului de aceste drepturi sau al nerespectării obligaţiilor procedurale, se aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia procedurală civilă. La caz, nu pot fi reţinute și se resping argumentele recurenților cu referire la faptul că, cererea privind atragerea la răspunderea subsidiară a fost examinată în lipsa lor și că, pentru şedinţa de judecată din 13 decembrie 2013 nu au fost citaţi legal.

Or, materialele dosarului și procesul – verbal al ședinței de judecată din 08 noiembrie 2013 denotă cu certitudine că recurenții au cunoscut despre locul, data şi ora şedinţei, iar unul din reprezentanții debitorului „Mars Dermenji” SRL, Dermenji Oleg care a fost prezent la ședințele de judecată, s-a obligat să prezinte explicațiile lui Dermenji Dionisie și Dermenji Svetlana ca membrii organelor de conducere a debitorului SC „Mars Dermenji” SRL (f.d. 261-266, 285 verso). În circumstanţele stabilite şi în raport cu prevederile legale menţionate, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie consideră corectă soluţia primei instanţe privind atragerea la răspundere subsidiară a lui Dermenji Dionisie, Dermenji Svetlana și Dermenji Oleg ca membrii organelor de conducere a SC „Mars Dermenji” SRL în procedura falimentului simplificat, în valoarea sumei de 5 394 825.01 lei.

Argumentele invocate de către recurenți în cererile de recurs, fiind apreciate în coroborare cu probele administrate, nu pot servi temei pentru admiterea recursurilor în sensurile declarate. Din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul, că hotărîrea Curţii de Apel Cahul din 13 decembrie 2013 este legală şi întemeiată, iar argumentele invocate de 5 către recurenți sunt neîntemeiate, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a respinge recursul şi de a menţine hotărîrea contestată. În conformitate cu art. 445 lit. a) CPC, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, d e c i d e : Se resping recursurile declarate de Dermenji Dionisie și Dermenji Svetlana.

Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Cahul din 13 decembrie 2013, în cadrul dosarului de insolvabilitate a Societăţii comerciale „Mars Dermenji” societate cu răspundere limitată. Decizia este irevocabilă din momentul emiterii. Preşedintele şedinţei, judecătorul Iulia Sîrcu Judecătorii Tamara Chişca-Doneva Ion Druță Iuliana Oprea Valentina Clevadî 6