CHACÓN PRADO v. SPAIN

Publicat la 8 septembrie 2025 CIFTH SECȚIUNE Cererea nr. 8337/24 Israel CHACÓN PRADO împotriva Spaniei depusă la 13 martie 2024 comunicată la 19 august 2025 OBIECTUL CAUZEI Cererea se referă la o schimbare de jurisprudență care a eliminat prescripția de răspundere civilă în contextul executării unei hotărâri penale și la refuzul în urmat de a lua în considerare perioada de îndatorire a reclamantului. La 17 iulie 2010, reclamantul a fost considerat vinovat de două infracțiuni de fraudă fiscală legate de o infracțiune de falsificare a unui document privat. El a fost condamnat la două clauze de închisoare distincte, precum și a două sancțiuni pecuniare care au fost convertite la o lună de închisoare fiecare. El a fost în continuare ordonat să plătească 12.975.352.66 euro în răspundere civilă comună cu celelalte condamnate în același caz. Acest sumă a fost estimat cu suma de scutiri de TVA și rambursări care au fost acordate în mod necorespunzător celor mai multe societăți utilizate de infractorii pentru schema de fraudă fiscală. În acel moment, jurisprudența Camerei Penale a Curții Supreme a stabilit că răspunderea civilă care rezultă din comisia unei infracțiuni (ex delicte ) a fost supusă la statutul general de 15 ani de limitare a cererilor civile. În 2015, statutul general de limitare a cererilor civile a fost redus la cinci ani. Noiembrie 2020 Camera Penală a Curții Supreme și-a schimbat jurisprudența privind statutul de limitare a răspunderii civile ex delitto . În hotărârea plenară , a declarat că răspunderea civilă nu a fost, prin urmare, supusă niciunui statut de limitare atunci când a obținut din comisia unei infracțiuni penale. Martie 2022, reclamantul a solicitat instanței penale să declare că răspunderea civilă în cazul său a fost interzisă pentru că nu s-a înregistrat nici un progres în cadrul procedurii de aplicare penală timp de mai mult de cinci ani. Curtea penală a respins reclamația, susținând că delictul de răspundere civilă nu mai este supus unui statut de limitare datorită redresării recente a Curții Supreme. În prezentarea reclamantului, caracterul imprescriptiv al răspunderii civile în cazurile penale a încălcat precauția necesară în temeiul articolului 7 din Convenție. El s-a plâns, de asemenea, că măsura i-a impus o sarcină individuală excesivă, în încălcarea articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. Reclamantul a epuizat toate căile de recurs interne eficace, astfel cum se prevede la art. 35 1 din Convenție? În special, reclamantul a ridicat în fața autorităților naționale, cel puțin în substanță, chestiunea în temeiul articolului 1 din Protocolul nr. În special, răspunderea civilă este considerată o chestiune penală atunci când o instanță penală efectuează o examinare comună atât a răspunderii penale, cât și a răspunderii civile rezultate dintr-o comisie a unei infracțiuni? Datoria, înființată de instanța penală în urma condamnării penale pentru fraudă fiscală a reclamantului, se încadrează în noțiunea de „penalitate” în sensul articolului 7 § 1 din Convenția (a se vedea, G.I.E.M. S.r.l. și alții v. Italia [GC], nr. 1828/06 și altele, §§ 210-211, 28 iunie 2018 și referințe citate în aceasta) sau a fost natura sa diferită, de exemplu, o măsură de recuperare a unei datorii fiscale sau o atribuire a daunelor la Trezoreria Publică? Presupunând că art. 7 este aplicabilă, a fost derogarea limitației legale privind răspunderea civilă delicto impune o sancțiune mai grea pentru reclamant decât cea care a fost aplicabilă la momentul comisionării infracțiunii, astfel cum a fost pronunțată de art. 7 din Convenție? A fost anularea jurisprudenței pronunțată în hotărârea nr. 607/2020 din 13 noiembrie 2020 a Camerei Penale plenare a Curții Supreme, în încălcarea principiului certitudii juridice și prevedibilitatea legii? În sensul articolului 1 din Protocolul nr. În măsura în care schimbarea jurisprudenței în ceea ce privește prescripția, în combinație cu refuzul de declarare a răspunderii civile a reclamantului a fost o interferență în proprietatea sa, a fost o măsură pentru a asigura plata impozitelor sau penalităților? Această măsură impune reclamantului o sarcină individuală excesivă? Reclamantul este invitat să prezinte informații detaliate cu privire la procedura de executare a datoriei în cauză și la modalitatea concretă în care este afectat în prezent de interferența impugnată.

Published on 8

September 2025

FIFTH SECTION

Application no.

8337/24

Israel CHACÓN PRADO

against Spain

lodged on 13

March 2024

communicated on 19

August 2025

SUBJECT MATTER OF THE CASE

The application concerns a change of case-law which removed prescription for civil liability in the context of enforcement of a criminal judgment and the ensuing refusal to consider the applicant’s debt time barred.

On 17

July 2010 the applicant was found guilty of two offences of tax fraud linked to an offence of forgery of a private document. He was sentenced to two distinct prison terms as well as two pecuniary penalties which were converted to one month of imprisonment each. He was further ordered to pay 12,975,352.66

euros in joint civil liability with the other convicts in the same case. This amount tallied with the sum of VAT exemptions and reimbursements that had been improperly granted to the several companies used by the perpetrators for the tax fraud scheme.

At that time, the case-law of the Criminal Chamber of the Supreme Court established that the civil liability arising from the commission of a criminal offence (

ex delicto

) was subjected to the general fifteen-year statute of limitation for civil claims. In 2015 the general statute of limitation for civil claims was reduced to five years.

On 13

November 2020 the Criminal Chamber of the Supreme Court changed its case-law on the statute of limitation regarding civil liability

ex delicto

. It held, in a plenary judgment, that civil liability was henceforward not subject to any statute of limitation when it derived from the commission of a criminal offence.

On 23

March 2022 the applicant asked the criminal court to declare that the civil liability in his case had been statute-barred because there had been no progress in the criminal enforcement proceedings for more than five years. The criminal court rejected the claim, arguing that civil liability

ex

delicto

was no longer subject to a statute of limitation due to the Supreme Court’s recent reversal.

In the applicant’s submission, the imprescriptible character of civil liability in criminal cases breached the required foreseeability under Article

7 of the Convention. He also complained that the measure had imposed an excessive individual burden on him, in breach of Article

1 of Protocol No.

1 to the Convention.

QUESTIONS TO THE PARTIES

1.

Has the applicant exhausted all effective domestic remedies, as required by Article 35

§

1 of the Convention? In particular, did the applicant raise before the national authorities, at least in substance, the issue under Article

1 of Protocol No.

1?

2.

Is Article

7 applicable to the facts complained of? In particular, is civil liability considered a criminal-law matter when a criminal court performs a joint examination of both the criminal liability and the civil liability resulting from the commission of an offence? Did the debt, established by the criminal court following the applicant’s criminal conviction for tax fraud, fall under the notion of a “penalty” within the meaning of Article

7 §

1 of the Convention (see,

G.I.E.M. S.r.l. and Others v.

Italy

[GC], nos.

1828/06 and

2

others, §§

210-211, 28

June 2018 and references cited therein) or was its nature different, for example, a measure for the recovery of a tax debt or an award of damages to the Public Treasury?

3.

Assuming Article

7 is applicable, did the derogation of the statutory limitation on civil liability

ex

delicto

impose a heavier penalty on the applicant than the one which was applicable at the time of the commission of the offence, as proscribed by Article

7 of the Convention? Was the reversal of case-law pronounced in the judgment no.

607/2020, of 13

November 2020, of the plenary Criminal Chamber of the Supreme Court, in breach of the principle of legal certainty and the foreseeability of the law?

4.

Has there been an interference with the applicant’s peaceful enjoyment of possessions, within the meaning of Article

1 of Protocol No.

1? In so far as the change of case-law regarding prescription combined with the refusal to declare the applicant’s civil liability time-barred was an interference in his property, was it a measure to secure the payment of taxes or penalties? Did that measure impose an excessive individual burden on the applicant? The applicant is invited to submit detailed information about the enforcement proceedings regarding the debt at issue and the concrete manner in which he is currently affected by the impugned interference.