- Instanța
- Înalta Curte de Casație și Justiție (România) · Secția penală
- Data
- 17 decembrie 2025
ÎCCJ, Secția penală, decizia din 17.12.2025 — Prin încheierea de ședință din 25 aprilie 2025 pronunțată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Cluj - secția penală, în dosarul nr.…
Deliberând asupra cauzei de față, în baza actelor din dosar constată următoarele: Prin încheierea de ședință din 25 aprilie 2025 pronunțată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Cluj - secția penală, în dosarul nr. x/2015, în temeiul art. 139 1 alin. (1), (2) lit. a) și (3) din C. proc.
pen., a fost sesizată Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea verificării legalității activităților specifice culegerii de informații, desfășurate în baza următoarelor mandate: mandatul nr. x din 06.04.2012 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție - secția penală privind pe A.; mandatul nr. x din 28.06.2012 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție - secția penală privind pe B.; mandatul nr. x (prelungire) din 28.06.2012 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție - secția penală privind pe A.; mandatul nr. x din 04.10.2012 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție - secția penală privind pe C.; mandatul nr. x (prelungire) din 04.10.2012 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție - secția penală privind pe B.; mandatul nr. x (prelungire) din 27.12.2012 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție - secția penală privind pe C.; mandatul nr. x (prelungire) din 27.12.2012 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție - secția penală privind pe B.; mandatul nr. x (prelungire) din 01.04.2013 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție - secția penală privind pe C.; mandatul nr. x (prelungire) din 01.04.2013 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție - secția penală privind pe B.; mandatul nr. x (prelungire) din 02.07.2013 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție - secția penală privind pe B.;
mandatul nr. x (prelungire) din 02.07.2013 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție - secția penală privind pe C.; mandatul nr. x (prelungire) din 02.10.2013 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție - secția penală privind pe B.; mandatul nr. x (prelungire) din 02.10.2013 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție - secția penală privind pe D.. În temeiul art. 139 1 alin. (3) din C. proc. pen., s-a suspendat procedura de cameră preliminară până la rămânerea definitivă a încheierii Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Pentru a pronunța această hotărâre, tribunalul a reținut că, prin rechizitoriul nr. x/2013 din data de 05.08.2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Cluj, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților: - A., pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită, în formă continuată, prev. de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen. instigare la abuz în serviciu, în formă continuată, prev. de art. 47 C. pen.
rap. la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. complicitate la dare de mită, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. raportat la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen., raportat la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen. complicitate la cumpărare de influență, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen., raportat la art. 292 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 5 alin. (1) C. pen.
aflate în concurs real, conform art. 38 alin. (1) C. pen. - E., pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită, în formă continuată, prev. de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen. instigare la abuz în serviciu, în formă continuată, prev. de art. 47 C. pen. rap. la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. aflate în concurs real, conform art. 38 alin. (1) C. pen.
- F., pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 289 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. raportat la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen. luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 289 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 35 alin. (1) C. pen. aflate în concurs real, conform art. 38 alin. (1) C. pen. - S.C. G. februarie S.A. Cluj-Napoca, pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită în formă continuată, prev. de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen..
spălare de bani, în formă continuată; spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen. instigare la abuz în serviciu, în formă continuată, prev. de art. 47 C. pen. rap. la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. aflate în concurs real, conform art. 38 alin. (1) C. pen. - H. pentru săvârșirea infracțiunii de abuz in serviciu, prev. de art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. (1) C. pen. - I. pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. (1) C. pen.
- J., pentru săvârșirea infracțiunii de: favorizarea făptuitorului, prev. de art. 261 alin. (1) din C. pen. - B., pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită, în formă continuată, prev. de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 §i art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen. cumpărare de influență prev. de art. 292 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 5 alin. (1) C. pen. aflate în concurs real, conform art. 38 alin. (1) C. pen. - D., pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mita, în formă continuată, prev. de art. 289 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen.
complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen., raportat la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen. aflate în concurs real, conform art. 38 alin. (1) C. pen. - K., pentru săvârșirea infracțiunilor de: complicitate la luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen., raportat la art. 289 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. complicitate la dare de mită în formă continuată prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. raportat la de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen.
complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen., raportat la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen. aflate în concurs real, conform art. 38 alin. (1) C. pen. - L., pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen., raportat la art. 289 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 §i art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. complicitate la dare de mită în formă continuată prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. raportat la de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen.
complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen., raportat la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen. aflate in concurs real, conform art. 38 alin. (1) C. pen. - M., pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 alin. (1) C. pen., raportat la la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. Prin actul de sesizare s-a reținut următoarea situație de fapt: Inculpatul A.
În sarcina acestuia s-a reținut faptul că, în perioada 28.01.2013-16.06.2014, în mod repetat, la diferite intervale de timp, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a săvârșit 12 acțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul infracțiunii de dare de mită. S-a reținut că a dispus remiterea repetată a unor sume de bani către inculpatul F., șef Serviciu Automotoare și, ulterior, director de tracțiune în cadrul SNTFC CFR CĂLĂTORI S.A.. Remiterea sumelor de bani a fost efectuată indirect, într-o formă disimulată, prin decontarea de către S.C. G. februarie S.A. a unor facturi fictive, emise de S.C. N. București. Transferarea sumelor, ca mită, a fost efectuată în legătură cu îndatoririle de serviciu ale inculpatului F., respectiv pentru ca acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească sau să urgenteze îndeplinirea unor acte care intrau în îndatoririle sale de serviciu, sau să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, toate aceste demersuri vizând avantajarea ilicită a intereselor de afaceri ale S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca. Procurorul a reținut că din analiza operațiunilor efectuate în contul bancar deținut de S.C. N. București, la O., rezultă că societățile comerciale controlate de A., respectiv S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca, S.C. P. S.R.L. București și Q., au efectuat plăți, în contul acestei societăți comerciale, după cum urmează: 50.000 RON la 28.01.2013, 50.000 RON la 15.02.2013, 25.000 RON la 08.03.2013, 30.000 RON la 22.04.2013, 10.000 RON la 23.04.2013, 50.000 RON la 21.05.2013, 31.392 RON la 16.09.2013, 22.500 RON la 25.09.2013, 22.500 RON la 03.10.2013, 12.000 RON la 06.11.2013, 30.000 RON la 25.04.2014 și 81.000 RON la 16.06.2014 (în total 414.392 RON). S-a reținut că, în esență, inculpatul A. a remis, în mod repetat, mită inculpatului F., pentru a obține o atitudine favorabilă a acestuia, raportat la interesele economice ale S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca, în legătură cu contractele de servicii Revizie tip R 7 la R.- Reparații grup S., echipat cu motoare T. și cutie de viteze U. (143/2013 n), în valoare maximă de 220.990.260 RON și Revizie tip R8 la automotoarele V. - revizie capitală, conform ST R8 Desiro/2013, ambele atribuite de autoritatea contractantă SNTFC CFR Călători S.A..
În perioada 28.01.2013-16.06.2014, în mod repetat, la diferite intervale de timp, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a săvârșit 12 acțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul infracțiunii de spălare de bani. S-a reținut că a dispus, în mod repetat, transferarea unor sume de bani, din contul bancar al S.C. G. februarie S.A., în contul bancar al S.C. N., cunoscând că aceste sume de bani provin din săvârșirea infracțiunii de dare de mită, în formă continuată, în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a acestor sume de bani. Remiterea mitei a fost disimulată prin emiterea unor facturi fictive, a unor acte de recepție fictive (privind pretinsa livrare și recepționare a unor piese și componente) și prin organizarea unui circuit de decontare bancară cu un titlu fictiv, între pretinsul cumpărător S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca și pretinsul furnizor S.C. N.. În facturile fictive emise de S.C. N., au fost atestate operațiuni economice nereale. Destinatarul real al acestor sume de bani nu a fost S.C. N., ci F.. Din sumele primite, o parte au fost retrase din contul S.C. N., de la bancomate. Alte sume au fost virate din contul O. al S.C. N., în contul persoanei fizice F., fiecare virare fiind făcută chiar în ziua în care contul firmei era alimentat de către S.C. G. februarie S.A..În acest mod, fără nicio justificare economică reală, au intrat în contul bancar al persoanei fizice F. sumele de 38.500 RON, la datele de 15.02.2013 și 25.02.2013, 21.500 RON, la datele de 11.03.2013 și 20.03.2013, 6.000 RON, la data de 23.05.2013 și 17.000 RON, la data de 17.09.2013.
În perioada lunii septembrie 2014, în mod repetat, la diferite intervale de timp, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a săvârșit 2 acțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul infracțiunii de instigare la abuz în serviciu. S-a reținut că inculpatul a săvârșit acte infracționale repetate, constând în determinarea inculpaților I. - director al Organismului Notificat Feroviar Român ONFR, din cadrul AFER și H. - inspector în cadrul AFER, să își îndeplinească în mod defectuos atribuțiile de serviciu, cauzând prin aceasta o vătămare a drepturilor și intereselor legitime ale persoanei vătămate SNTFC CFR CĂLĂTORI S.A.. În concret, la instigarea inculpaților A. și E., funcționarii arătați au participat, cu știință, la efectuarea demersurilor ilegale care au condus, în final, la obținerea, de către S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca, a câștigării licitației privind "Servicii de reparații tip RR la locomotivele electrice 5100 KW, dotate cu ICOL (38/2014 c)".
În perioada martie 2013- martie 2014, în mod repetat, la diferite intervale de timp, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a săvârșit 22 acțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul infracțiunii de complicitate la dare de mită. În calitate de om de afaceri care controlează acționariatul S.C. W. Cluj Napoca, l-a ajutat, cu intenție, în mod repetat, pe inculpatul B., să remită sume de bani ca mită, inculpatului D.. Primirea sumelor de bani a fost efectuată atât în numerar (direct sau prin intermediari), cât și în modalități disimulate, prin decontarea de către S.C. W. Cluj Napoca a unor facturi fictive emise de S.C. X. S.R.L. Galați (societate comercială administrată de inculpatul L. - ginerele lui D.) sau prin angajarea fictivă în muncă a inculpatei K., soția directorului Y. Inculpatului D. i-a fost remisă mită, în mai multe tranșe, de către inculpatul B. (cu complicitatea inculpatului A.) direct sau indirect, fiind vorba de suma totală de 105.665 RON, remisă în perioada martie 2013 - martie 2014 (22 acte materiale, din care 2 acte materiale de primire de mită în numerar, 13 acte materiale de primire de mită prin intermediul inculpatei K., salarizată fictiv, respectiv 7 acte materiale de primire de mită, disimulată prin decontarea unor facturi fictive emise de S.C. X. SRL). Transferarea sumelor, ca mită, a fost efectuată în legătură cu îndatoririle de serviciu ale inculpatului D., respectiv pentru ca acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească sau să urgenteze îndeplinirea unor acte care intrau în îndatoririle sale de serviciu, sau să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, toate aceste demersuri vizând avantajarea ilicită a intereselor de afaceri ale S.C. W. Cluj Napoca. În esență, inculpații A. și B. au urmărit, prin mituirea inculpatului D., obținerea sprijinului acestuia și asigurarea unei atitudini favorabile a funcționarului mituit, raportat la interesele economice ale S.C. W. Cluj Napoca, rezultate din activitățile derulate în zona de competență a Y.
În perioada martie 2013- martie 2014, în mod repetat, la diferite intervale de timp, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a săvârșit 20 acțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul infracțiunii complicitate la spălare de bani. S-a reținut că inculpatul B. a dispus, cu ajutorul intenționat al inculpatului A., remiterea repetată a unor sume de bani către inculpatul D., fiind efectuată atât în numerar (direct sau prin intermediari), cât și în modalități disimulate, prin decontarea de către S.C. W. Cluj Napoca a unor facturi fictive emise de S.C. X. S.R.L. Galați (societate comercială administrată de inculpatul L.) sau prin angajarea fictivă în muncă a inculpatei K., soția directorului Y. În facturile fictive emise de S.C. X. S.R.L. Galați, au fost atestate prestări de servicii nereale, iar destinatarul real al acestor sume de bani nu a fost S.C. X. S.R.L. Galați, ci inculpatul D.. Urmare a cererii inculpatului D., S.C. W. a decontat facturile fictive emise de S.C. X. S.R.L., fiind plătite efectiv sumele de 9.400 RON (la data de 16.04.2013), 6.000 RON (la data de 14.05.2013), 8.000 RON (la data de 18.06.2013), 4.500 RON (la data de 01.07.2013), 10.080 RON (la data de 05.07.2013) și 5.600 RON (la datele de 11.12.2013 și 20.12.2013), în total 43.580 RON - 7 acte materiale de spălare de bani. Conform înțelegerii avută cu inculpatul B., L. a emis mai multe facturi fictive, în numele S.C. X. S.R.L. Galați, toate facturile fictive au fost emise urmare a încheierii contractului de prestări servicii și a actelor adiționale (încheierea acestor acte contractuale fiind determinată, cu știință, de către inculpatul B., care răspundea, în cadrul S.C. W. Cluj Napoca, de organizarea lucrărilor de redeschidere a circulației feroviare pe linia CF Galați - Bârlad, în calitate de director de infrastructură). Totodată, s-a reținut că inculpatul B. a determinat angajarea fictivă în muncă, de către S.C. W. Cluj Napoca, a inculpatei K., care, deși nu a prestat nicio activitate efectivă reală, a fost plătită de pretinsul "angajator" cu sume de bani ce au fost transferate din contul bancar al S.C. W., în contul bancar al S.C. X. S.R.L., precum și către inculpata K., cunoscând că aceste sume de bani provin din săvârșirea infracțiunii de dare de mită, în formă continuată, în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a acestor sume de bani. Transferarea sumelor de bani a fost determinată, cu intenție de către inculpatul B., cu ajutorul intenționat al inculpatului A.. Inculpatul A. a aprobat fiecare plată efectuată de S.C. W. Cluj Napoca (societate comercială pe care o controlează), conform înțelegerii avută cu B..
În calitate de om de afaceri care controlează acționariatul și activitatea S.C. W. Cluj Napoca, cu intenție, i-a înlesnit inculpatului B. săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență și l-a ajutat pe inculpatul B. să săvârșească această infracțiune. S-a reținut că l-a ajutat pe inculpatul B. să promită (la data de 10.12.2012) și să remită efectiv (la 11.12.2012), un folos material necuvenit inculpatului M. - director general adjunct al Departamentului de proiecte cu finanțare nerambursabilă, din cadrul CNCF CFR S.A.. Promiterea și remiterea folosului material necuvenit a fost efectuată de către inculpatul B., în considerarea influenței avută de inculpatul M., asupra angajaților Z., cu scopul de a-i determina pe acești funcționari să îndeplinească acte contrare îndatoririlor lor de serviciu, respectiv să accepte preluarea secției de circulație Caransebeș - Bouțari - Hațeg - Subcetate (de la chiriașul S.C. W.), în condiții nelegale și cu încălcarea prevederilor contractuale. Totodată, promiterea și remiterea folosului material necuvenit a fost efectuată de către inculpatul B., în considerarea influenței avută de inculpatul M., asupra unor funcționari din conducerea SNTFM CFR Marfă S.A., pentru a-i determina pe aceștia să accepte încheierea unei înțelegeri neconcurențiale (privind împărțirea volumelor de transport), între SNTFM CFR Marfă S.A. și S.C. W.. Folosul material necuvenit promis și remis de inculpatul B., a constat într-un abonament conținând 10 călătorii dus - întors, cu avionul, pe relația București - Iași, în valoare totală de 1.870 euro, în favoarea inculpatului M.. Infracțiunea a fost săvârșită în folosul S.C. W., iar inculpatul A. l-a ajutat pe inculpatul B., plănuind cu acesta comiterea faptei de cumpărare de influență și consimțind la utilizarea frauduloasă a fondurilor S.C. W., în vederea decontării folosului material necuvenit, descris anterior. Inculpatul E. 1. Inculpatul E. în perioada 25.04.2014 - 16.06.2014, în mod repetat, la diferite intervale de timp, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a săvârșit 2 acțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul infracțiunii de dare de mită. E. - în calitate de director general al S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca, în coautorat cu inculpatul A., a dispus remiterea repetată a unor sume de bani către inculpatul F., șef Serviciu Automotoare și, ulterior, director de tracțiune în cadrul SNTFC CFR CĂLĂTORI S.A.. Remiterea sumelor de bani a fost efectuată indirect, într-o formă disimulată, prin decontarea de către S.C. G. februarie S.A. a unor facturi fictive, emise de S.C. N. București. Transferarea sumelor, ca mită, a fost efectuată în legătură cu îndatoririle de serviciu ale inculpatului F., respectiv pentru ca acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească sau să urgenteze îndeplinirea unor acte care intrau în îndatoririle sale de serviciu, sau să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, toate aceste demersuri vizând avantajarea ilicită a intereselor de afaceri ale S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca. În esență, inculpatul E., în coautorat cu inculpatul A. a remis, în mod repetat, mită inculpatului F., pentru a obține o atitudine favorabilă a acestuia, raportat la interesele economice ale S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca, în legătură cu contractele de servicii Revizie tip R 7 la R.- Reparații grup S., echipat cu motoare T. și cutie de viteze U. (143/2013 n), în valoare maximă de 220.990.260 RON și Revizie tip R8 la automotoarele V. - revizie capitală, conform ST R8 Desiro/2013, ambele atribuite de autoritatea contractantă SNTFC CFR Călători S.A.. A. și E. au urmărit să obțină sprijinul inculpatului F., în ceea ce privește reviziile R 7 și R 8, atât în vederea atribuirii acestor servicii către operatorul economic privat S.C. G. februarie S.A., cât și pentru derularea raporturilor contractuale (ulterior eventualei atribuiri) în condiții favorabile intereselor economice ale S.C. G. februarie S.A.. În calitatea sa de director general, E. a dispus și a organizat remiterea efectivă a sumelor de bani, prin plățile disimulate, efectuate în contul S.C. N.. 2. În perioada 25.04.2014-16.06.2014, în mod repetat, la diferite intervale de timp, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a săvârșit 2 acțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul infracțiunii de spălare de bani constând în aceea că, în calitate de director general al S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca, în coautorat cu inculpatul A., a dispus remiterea repetată a unor sume de bani către inculpatul F., șef Serviciu Automotoare și, ulterior, director de tracțiune în cadrul SNTFC CFR CĂLĂTORI S.A.. Remiterea sumelor de bani a fost efectuată indirect, într-o formă disimulată, prin decontarea de către S.C. G. februarie S.A. a unor facturi fictive, emise de S.C. N. București, suma transferată fiind în realitate mită. Plățile au fost efectuate după cum urmează: 30.000 RON la 25.04.2014 și 81.000 RON la 16.06.2014 (în total 111.000 RON). În esență, E., în coautorat cu inculpatul A., a dispus, în mod repetat, transferarea unor sume de bani, din contul bancar al S.C. G. februarie S.A., în contul bancar al S.C. N., cunoscând că aceste sume de bani provin din săvârșirea infracțiunii de dare de mită, în formă continuată, în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a acestor sume de bani. În facturile fictive emise de S.C. N., au fost atestate operațiuni economice nereale, circuitul bancar de plată având un titlu fictiv. Destinatarul real al acestor sume de bani nu a fost S.C. N., ci F.. 3. În perioada lunii septembrie 2014), care, în mod repetat, la diferite intervale de timp, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a săvârșit 2 acțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul infracțiunii de instigare la abuz în serviciu, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de instigare la abuz în serviciu, în formă continuată. S-a reținut că, în coautorat cu inculpatul A., a săvârșit acte infracționale repetate, constând în determinarea inculpaților I. - director al Organismului Notificat Feroviar Român ONFR, din cadrul AFER și H. - inspector în cadrul AFER, să își îndeplinească în mod defectuos atribuțiile de serviciu, cauzând prin aceasta o vătămare a drepturilor și intereselor legitime ale persoanei vătămate SNTFC CFR CĂLĂTORI S.A.. În concret, la instigarea inculpaților E. și A., funcționarii arătați au participat, cu știință, la efectuarea demersurilor ilegale care au condus, în final, la obținerea, de către S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca, a câștigării licitației privind "Servicii de reparații tip RR la locomotivele electrice 5100 KW, dotate cu ICOL (38/2014 c)". Inculpata S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca 1. Persoana juridică S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca, în perioada 28.01.2013-16.06.2014, în mod repetat, la diferite intervale de timp, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a săvârșit 12 acțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul infracțiunii de dare de mită. S-a reținut că inculpatul A. (în coautorat cu inculpatul E., pentru actele infracționale săvârșite în anul 2014) a dispus remiterea repetată a unor sume de bani către inculpatul F., șef Serviciu Automotoare și, ulterior, director de tracțiune în cadrul SNTFC CFR CĂLĂTORI S.A.., remiterea sumelor de bani fiind efectuată indirect, într-o formă disimulată, prin decontarea de către S.C. G. februarie S.A. a unor facturi fictive, emise de S.C. N. București. Transferarea sumelor, ca mită, a fost efectuată în legătură cu îndatoririle de serviciu ale inculpatului F., respectiv pentru ca acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească sau să urgenteze îndeplinirea unor acte care intrau în îndatoririle sale de serviciu, sau să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, toate aceste demersuri vizând avantajarea ilicită a intereselor de afaceri ale S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca. În esență, inculpatul A. a remis, în mod repetat, mită inculpatului F., pentru a obține o atitudine favorabilă a acestuia, raportat la interesele economice ale S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca, în legătură cu contractele de servicii Revizie tip R 7 la R.- Reparații grup S., echipat cu motoare T. și cutie de viteze U. (143/2013 n), în valoare maximă de 220.990.260 RON și Revizie tip R8 la automotoarele V. - revizie capitală, conform ST R8 Desiro/2013, ambele atribuite de autoritatea contractantă SNTFC CFR Călători S.A.. A. și E. au urmărit să obțină sprijinul inculpatului F., în ceea ce privește reviziile R 7 și R 8, atât în vederea atribuirii acestor servicii către operatorul economic privat S.C. G. februarie S.A., cât și pentru derularea raporturilor contractuale (ulterior eventualei atribuiri) în condiții favorabile intereselor economice ale S.C. G. februarie S.A.. Actele infracționale au fost săvârșite de către inculpații A. și E. în realizarea obiectului de activitate al S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca, în interesul și în numele acestei persoane juridice. 2. În perioada 28.01.2013-16.06.2014, în mod repetat, la diferite intervale de timp, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a săvârșit 12 acțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul infracțiunii de spălare de bani. S-a reținut că inculpatul A. (în coautorat cu inculpatul E., pentru actele infracționale săvârșite în cursul anului 2014) a dispus remiterea repetată a unor sume de bani către inculpatul F., șef Serviciu Automotoare și, ulterior, director de tracțiune în cadrul SNTFC CFR CĂLĂTORI S.A., remiterea fiind efectuată indirect, într-o formă disimulată, prin decontarea de către S.C. G. februarie S.A. a unor facturi fictive, emise de S.C. N. București, suma transferată fiind în realitate mită. Remiterea mitei a fost disimulată prin emiterea unor facturi fictive, a unor acte de recepție fictive (privind pretinsa livrare și recepționare a unor piese și componente) și prin organizarea unui circuit de decontare bancară cu un titlu fictiv, între pretinsul cumpărător S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca și pretinsul furnizor S.C. N.. A. a dispus, în mod repetat, transferarea unor sume de bani, din contul bancar al S.C. G. februarie S.A., în contul bancar al S.C. N., cunoscând că aceste sume de bani provin din săvârșirea infracțiunii de dare de mită, în formă continuată, în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a acestor sume de bani. În facturile fictive emise de S.C. N., au fost atestate operațiuni economice nereale. Destinatarul real al acestor sume de bani nu a fost S.C. N., ci F.. Actele infracționale au fost săvârșite de către inculpații A. și E. în realizarea obiectului de activitate al S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca, în interesul și în numele acestei persoane juridice. Actele infracționale au fost săvârșite cu scopul de a procura avantaje economice ilicite în favoarea S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca. 3. În perioada lunii septembrie 2014, în mod repetat, la diferite intervale de timp, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a săvârșit 2 acțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul infracțiunii de instigare la abuz în serviciu. S-a reținut că inculpatul A., în calitatea de acționar la S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca, în coautorat cu inculpatul E., în calitatea de director general al acestei societăți comerciale, a săvârșit acte infracționale repetate, constând în determinarea inculpaților I. - director al Organismului Notificat Feroviar Român ONFR, din cadrul AFER și H. - inspector în cadrul AFER, să își îndeplinească în mod defectuos atribuțiile de serviciu, cauzând prin aceasta o vătămare a drepturilor și intereselor legitime ale persoanei vătămate SNTFC CFR CĂLĂTORI S.A.. În concret, la instigarea inculpaților A. și E., funcționarii arătați au participat, cu știință, la efectuarea demersurilor ilegale care au condus, în final, la obținerea, de către S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca, a câștigării licitației privind "Servicii de reparații tip RR la locomotivele electrice 5100 KW, dotate cu ICOL (38/2014 c)". Inculpatul F. 1. În perioada 28.01.2013-16.06.2014, în mod repetat, la diferite intervale de timp, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a săvârșit 12 acțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul infracțiunii de luare de mită (12 acte materiale). S-a reținut că inculpatul A. a dispus remiterea repetată a unor sume de bani către inculpatul F., șef Serviciu Automotoare și, ulterior, director de tracțiune în cadrul SNTFC CFR CĂLĂTORI S.A.. Remiterea sumelor de bani a fost efectuată indirect, într-o formă disimulată, prin decontarea de către S.C. G. februarie S.A. a unor facturi fictive, emise de S.C. N. București. Transferarea sumelor, ca mită, a fost efectuată în legătură cu îndatoririle de serviciu ale inculpatului F.. Acesta a primit, indirect, pentru sine, sumele de bani descrise, pentru ca să îndeplinească, să nu îndeplinească sau să urgenteze îndeplinirea unor acte care intrau în îndatoririle sale de serviciu, sau să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, toate aceste demersuri vizând avantajarea ilicită a intereselor de afaceri ale S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca. În schimbul mitei primite, inculpatul F. a sprijinit interesele economice ale S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca, în legătură cu contractele de servicii Revizie tip R 7 la R.- Reparații grup S., echipat cu motoare T. și cutie de viteze U. (143/2013 n), în valoare maximă de 220.990.260 RON și Revizie tip R8 la automotoarele V. - revizie capitală, conform ST R8 Desiro/2013, ambele atribuite de autoritatea contractantă SNTFC CFR Călători S.A.. 2. În perioada 28.01.2013-16.06.2014, în mod repetat, la diferite intervale de timp, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a săvârșit 12 acțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul infracțiunii de complicitate la spălare de bani. Faptele inculpatului A. imtică care a dispus remiterea repetată a unor sume de bani către inculpatul F., ca mită, remiterea fiind disimulată prin decontarea de către S.C. G. februarie S.A. a unor facturi fictive, emise de S.C. N. București, societate comercială controlată de inculpatul F. au fost săvârșite cu complicitatea lui F., care a organizat emiterea facturilor fictive, de către S.C. N. și l-a determinat pe administratorul statutar al acestei firme să pună la dispoziție contul bancar al societății comerciale, pentru efectuarea transferurilor disimulate. 3. În perioada 09.12.2013-02.07.2014, în mod repetat, la diferite intervale de timp, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a săvârșit 3 acțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul infracțiunii de luare de mită (3 acte materiale). S-a reținut că S.C. AA. Craiova a câștigat atribuirea executării contractului de reparație tip RR la automotoarele seria x 700, cu motor BB. și cutie de viteză CC., aflate în proprietatea autorității contractante SNTFC CFR Călători S.A.., iar după obținerea atribuirii contractului, inculpatul F. - director de tracțiune în cadrul CFR Călători S.A., a propus reprezentanților S.C. AA. Craiova să accepte încredințarea, prin "subcontractare", a unei părți din lucrările atribuite, în favoarea unei societăți comerciale controlate de inculpat, respectiv S.C. DD. S.R.L. București. Reprezentanții S.C. AA. Craiova au acceptat "subcontractarea" pretinsă de F., pentru a evita ca inculpatul să aibă o atitudine ostilă intereselor economice ale S.C. AA. Craiova și pentru ca inculpatul să nu pună piedici în derularea contractelor atribuite de autoritatea contractantă SNTFC CFR CĂLĂTORI S.A., către S.C. AA.. În baza acestei relații de "subcontractare", S.C. AA. Craiova a plătit, prin circuit bancar, sumele de 33.425,25 RON - la 09.12.2013, 33.940,55 RON la 19.12.2013 și 189.256,85 RON - la 02.07.2014, în total 257.128,64 RON, în favoarea S.C. DD. S.R.L. București. Transferarea sumelor, ca mită, a fost efectuată în legătură cu îndatoririle de serviciu ale inculpatului F.. Acesta a primit, indirect, pentru sine, sumele de bani descrise, pentru ca să îndeplinească, să nu îndeplinească sau să urgenteze îndeplinirea unor acte care intrau în îndatoririle sale de serviciu, sau să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, toate aceste demersuri vizând avantajarea a intereselor de afaceri ale S.C. AA. Craiova. Suma totală de 257.128,64 RON, transferată către S.C. DD. S.R.L. București, a ajuns în final în posesia inculpatului F., care a utilizat-o în scop personal. Inculpatul H. La 11.09.2014 și-a îndeplinit în mod defectuos, cu știință, atribuțiile de serviciu, cauzând vătămarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanei vătămate SNTFC CFR CĂLĂTORI S.A.. S-a reținut că, fiind instigat de inculpații A. și E., inculpatul H. - inspector în cadrul AFER, și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu în sensul că a participat, cu știință, la efectuarea demersurilor ilegale care au condus, în final, la obținerea, de către S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca, a câștigării licitației privind "Servicii de reparații tip RR la locomotivele electrice 5100 KW, dotate cu ICOL (38/2014 c)". S-a arătat că în vederea participării la licitație, era obligatorie omologarea în stadiu preliminar a S.C. G. februarie S.A., de către Autoritatea Feroviară Română AFER. Omologarea a fost efectuată în condiții abuzive, în cursul lunii septembrie 2014, în condițiile în care S.C. G. februarie S.A. nu îndeplinea condițiile legale obligatorii. În esență, operatorul economic privat nu deținea standurile și dispozitivele speciale, impuse de caietul de sarcini și documentația tehnică. Astfel, cunoscând situația reală de fapt, inculpatul H., în calitate de președinte al Comisiei de omologare tehnică feroviară, și-a încălcat atribuțiile de serviciu și procedura specifică de omologare, prin semnarea Raportului nr. x/11.09.2014, prin care Comisia a hotărât, în mod abuziv, acordarea certificatului de omologare tehnică feroviară de fabricație în stadiu preliminar, pentru serviciul feroviar critic Reparație tip RR la locomotivele electrice 5100KW, dotate cu ICOL, în favoarea solicitantului S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca, iar urmare a acestor acțiuni abuzive, S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca a obținut un folos necuvenit, respectiv posibilitatea de a participa la licitația privind atribuirea serviciilor menționate anterior. Inculpatul I. La 17.09.2014 și-a îndeplinit în mod defectuos, cu știință, atribuțiile de serviciu, cauzând vătămarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanei vătămate SNTFC CFR CĂLĂTORI S.A.. S-a reținut că, fiind instigat de inculpații A. și E., inculpatul I. - director al Oficiului Notificat Feroviar Român din cadrul AFER, și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu. În concret, inculpatul a participat, cu știință, la efectuarea demersurilor ilegale care au condus, în final, la obținerea, de către S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca, a câștigării licitației privind "Servicii de reparații tip RR la locomotivele electrice 5100 KW, dotate cu ICOL (38/2014 c)". În vederea participării la licitație, era obligatorie omologarea în stadiu preliminar a S.C. G. februarie S.A., de către Autoritatea Feroviară Română AFER. Omologarea a fost efectuată în condiții abuzive, în cursul lunii septembrie 2014, în condițiile în care S.C. G. februarie S.A. nu îndeplinea condițiile legale obligatorii. În esență, operatorul economic privat nu deținea standurile și dispozitivele speciale, impuse de caietul de sarcini și documentația tehnică. Recepționarea locomotivei electrice prototip, precum și proba de parcurs, au fost efectuate, la data de 11.09.2014, cu încălcarea flagrantă a cerințelor stabilite prin caietul de sarcini, reparațiile nefiind efectuate conform specificațiilor, iar proba de parcurs nu a respectat distanța minimă impusă. Cunoscând situația reală de fapt, precum și caracterul abuziv al hotărârii Comisiei de omologare tehnică feroviară, luată la 11.09.2014, inculpatul I. - director al Oficiului Notificat Feroviar Român - ONFR, din cadrul AFER, și-a încălcat atribuțiile de serviciu și procedura specifică de omologare și a semnat Certificatul de omologare tehnică feroviară în stadiu preliminar seria x nr. x/17.09.2014, iar urmare a acestor acțiuni abuzive, S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca a obținut un folos necuvenit, respectiv posibilitatea de a participa la licitația privind atribuirea serviciilor menționate anterior. Inculpatul J. În perioada decembrie 2014- ianuarie 2015, cu intenție, a dat ajutor inculpatului A., în scopul împiedicării și îngreunării cercetărilor în prezenta cauză penală, respectiv în scopul împiedicării și îngreunării tragerii la răspundere penală a inculpatului A.. inculpatul J. - în calitate de director general al AFER, a exercitat presiuni asupra membrilor Comisiei (prin amenințarea referitoare la pierderea funcțiilor de conducere deținute/cercetarea și sancționarea disciplinară), solicitându-le acestora să revizuiască Raportul inițial și să ia o decizie privitor la menținerea/suspendarea/retragerea Certificatului OT nr. 210/2014. Urmare a acestor presiuni, Comisia a întocmit Raportul revizuit nr. x/19.12.2014, prin care a stabilit, în mod vădit abuziv, că nu sunt întrunite condițiile pentru suspendarea/retragerea Certificatului de omologare tehnică feroviară de fabricație în fază preliminară seria x nr. x/2014, luând decizia menținerii acestui certificat. Prin această conduită frauduloasă, J. a urmărit să împiedice și să zădărnicească stabilirea caracterului nelegal și abuziv al COT nr. 210/2014, urmărind să permită operatorului economic S.C. G. februarie S.A. Cluj Napoca să continue derularea raporturilor contractuale cu beneficiarul SNTFC CFR Călători S.A., în ceea ce privește serviciile de reparație tip RR la locomotiva electrică 5100 KW dotată cu ICOL, deși operatorul economic privat nu îndeplinea condițiile de a participa la procedura de atribuire a acestor servicii. Prin această atitudine, J. a urmărit în mod direct să îl favorizeze pe inculpatul A., cercetat pentru că l-a determinat pe inculpatul I. să semneze, în condiții abuzive și nelegale, certificatul arătat. Inculpatul B. 1. În perioada martie 2013- martie 2014, care, în mod repetat, la diferite intervale de timp, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a săvârșit 22 acțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul infracțiunii de dare de mită. În calitate de director de infrastructură la S.C. W. Cluj Napoca, a dispus remiterea repetată a unor sume de bani către inculpatul D., director al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galați (denumită anterior Y.), din cadrul Companiei Naționale CFR S.A., remiterea fiind efectuată atât în numerar (direct sau prin intermediari), cât și în modalități disimulate, prin decontarea de către S.C. W. Cluj Napoca a unor facturi fictive emise de S.C. X. S.R.L. Galați (societate comercială administrată de inculpatul L.) sau prin angajarea fictivă în muncă a inculpatei K., soția directorului Y. Transferarea sumelor, ca mită, a fost efectuată în legătură cu îndatoririle de serviciu ale inculpatului D., respectiv pentru ca acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească sau să urgenteze îndeplinirea unor acte care intrau în îndatoririle sale de serviciu, sau să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, toate aceste demersuri vizând avantajarea ilicită a intereselor de afaceri ale S.C. W. Cluj Napoca. Inculpatului D. i-a fost remisă mită, în mai multe tranșe, de către inculpatul B., direct sau indirect, suma totală de 105.665 RON, remisă în perioada martie 2013 - martie 2014 (22 acte materiale, din care 2 acte materiale de primire de mită în numerar, 13 acte materiale de primire de mită prin intermediul inculpatei K., salarizată fictiv, respectiv 7 acte materiale de primire de mită, disimulată prin decontarea unor facturi fictive emise de S.C. X. SRL). În esență, inculpatul B. a remis, în mod repetat, mită inculpatului D., pentru a obține sprijinul acestuia, raportat la interesele economice ale S.C. W. Cluj Napoca, în legătură cu contractele de lucrări și servicii atribuite către acest operator economic privat, de autoritatea contractantă Y. De asemenea, a urmărit să obțină sprijinul inculpatului D., în ceea ce privește toate interesele de afaceri ale S.C. W. Cluj Napoca, privind activitățile derulate în zona de competență a Y., inclusiv în ceea ce privește interesele operatorului economic privat, referitoare la secțiile de circulație feroviară pe care le închiriase în zona respectivă. 2. În perioada martie 2013- martie 2014, în mod repetat, la diferite intervale de timp, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a săvârșit 20 acțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul infracțiunii de spălare de bani. S-a reținut că a dispus remiterea repetată a unor sume de bani către inculpatul D., remiterea fiind efectuată atât în numerar (direct sau prin intermediari), cât și în modalități disimulate, prin decontarea de către S.C. W. Cluj Napoca a unor facturi fictive emise de S.C. X. S.R.L. Galați (societate comercială administrată de inculpatul L.) sau prin angajarea fictivă în muncă a inculpatei K., soția directorului Y. S-a arătat că a B. a dispus, în mod repetat, transferarea unor sume de bani, din contul bancar al S.C. W. Cluj Napoca, în contul bancar al S.C. X. S.R.L. Galați, cunoscând că aceste sume de bani provin din săvârșirea infracțiunii de dare de mită, în formă continuată, în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a acestora. În facturile fictive emise de S.C. X. S.R.L. Galați, au fost atestate prestări de servicii nereale, iar destinatarul real al acestor sume de bani nu a fost S.C. X. S.R.L. Galați, ci inculpatul D.. Urmare a cererii inculpatului D., S.C. W. a decontat facturile fictive emise de S.C. X. S.R.L., fiind plătită efectiv suma totală de 43.580 RON - 7 acte materiale de spălare de bani. 3. În calitate de director de infrastructură al S.C. W. Cluj Napoca, a promis (la data de 10.12.2012) și a remis efectiv (la 11.12.2012), un folos material necuvenit inculpatului M. - director general adjunct al Departamentului de proiecte cu finanțare nerambursabilă, din cadrul CNCF CFR S.A.. S-a reținut că promiterea și remiterea folosului material necuvenit a fost efectuată de către inculpatul B., în considerarea influenței avută de inculpatul M., asupra angajaților Z., cu scopul de a-i determina pe acești funcționari să îndeplinească acte contrare îndatoririlor lor de serviciu, respectiv să accepte preluarea secției de circulație Caransebeș - Bouțari - Hațeg - Subcetate (de la chiriașul S.C. W.), în condiții nelegale și cu încălcarea prevederilor contractuale. Totodată, promiterea și remiterea folosului material necuvenit a fost efectuată de către inculpatul B., în considerarea influenței avută de inculpatul M., asupra unor funcționari din conducerea SNTFM CFR Marfă S.A., pentru a-i determina pe aceștia să accepte încheierea unei înțelegeri neconcurențiale (privind împărțirea volumelor de transport), între SNTFM CFR Marfă S.A. și S.C. W.. Folosul material necuvenit promis și remis de inculpatul B., a constat într-un abonament conținând 10 călătorii dus - întors, cu avionul, pe relația București - Iași, în valoare totală de 1.870 euro, în favoarea inculpatului M.. Inculpatul D. 1. În perioada martie 2013- martie 2014, în mod repetat, la diferite intervale de timp, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a săvârșit 22 acțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul infracțiunii de luare de mită. În calitate de director al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galați (denumită anterior Y.), din cadrul Companiei Naționale CFR S.A., a primit mită în mod repetat de la inculpatul B.. Primirea sumelor de bani a fost efectuată atât în numerar (direct sau prin intermediari), cât și în modalități disimulate, prin decontarea de către S.C. W. Cluj Napoca a unor facturi fictive emise de S.C. X. S.R.L. Galați (societate comercială administrată de inculpatul L. - ginerele lui D.) sau prin angajarea fictivă în muncă a inculpatei K., soția directorului Y. Inculpatului D. i-a fost remisă mită, în mai multe tranșe, de către inculpatul B., direct sau indirect, fiind vorba de suma totală de 105.665 RON, remisă în perioada martie 2013 - martie 2014 (22 acte materiale, din care 2 acte materiale de primire de mită în numerar, 13 acte materiale de primire de mită prin intermediul inculpatei K., salarizată fictiv, respectiv 7 acte materiale de primire de mită, disimulată prin decontarea unor facturi fictive emise de S.C. X. SRL). Transferarea sumelor, ca mită, a fost efectuată în legătură cu îndatoririle de serviciu ale inculpatului D., respectiv pentru ca acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească sau să urgenteze îndeplinirea unor acte care intrau în îndatoririle sale de serviciu, sau să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, toate aceste demersuri vizând avantajarea ilicită a intereselor de afaceri ale S.C. W. Cluj Napoca. În esență, inculpatul B. a remis, în mod repetat, mită inculpatului D., pentru a obține sprijinul și atitudinea favorabilă a acestuia, raportat la interesele economice ale S.C. W. Cluj Napoca, rezultate din activitățile derulate în zona de competență a Y. 2. În perioada martie 2013- martie 2014, în mod repetat, la diferite intervale de timp, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a săvârșit 20 acțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul infracțiunii complicitate la spălare de bani. S-a reținut că l-a ajutat, cu intenție, pe B., în vederea decontării de către S.C. W. Cluj Napoca a unor facturi fictive emise de S.C. X. S.R.L. Galați (societate comercială administrată de inculpatul L.) și în vederea angajării fictive în muncă a inculpatei K., soția directorului Y. În facturile fictive emise de S.C. X. S.R.L. Galați, au fost atestate prestări de servicii nereale, iar destinatarul real al acestor sume de bani nu a fost S.C. X. S.R.L. Galați, ci inculpatul D.. Urmare a cererii inculpatului D., S.C. W. a decontat facturile fictive emise de S.C. X. S.R.L., fiind plătite efectiv suma totală 43.580 RON - 7 acte materiale de spălare de bani. Conform înțelegerii avută cu inculpatul B., L. a emis mai multe facturi fictive, în numele S.C. X. S.R.L. Galați. De asemenea, s-a reținut că inculpata K. nu a prestat nicio activitate efectivă reală, dar a fost plătită de pretinsul "angajator", a încasat salarii necuvenite în perioada martie 2013- martie 2014 (13 luni - reprezentând 13 acte materiale), în total 17.085 RON. Ulterior, sumele de bani menționate au fost transferate din contul bancar al S.C. W., în contul bancar al S.C. X. S.R.L., precum și către inculpata K., cunoscând că aceste sume de bani provin din săvârșirea infracțiunii de dare de mită, în formă continuată, în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a acestor sume de bani. Inculpatul L. 1. În perioada 16.04.2013- 20.12.2013, în mod repetat, la diferite intervale de timp, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a săvârșit 8 acțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul infracțiunii de complicitate la luare de mită. S-a reținut că, inculpatul D., în calitate de director al Y., din cadrul Companiei Naționale CFR S.A., a primit mită în mod repetat de la inculpatul B.. Inculpatul L. l-a ajutat, cu intenție, pe inculpatul D. să primească mită, în mai multe tranșe, de la inculpatul B., fiind vorba de suma totală de 63.580 RON, remisă