2r-5/21 — Încasarea datoriei

2r-5/21 — Încasarea datoriei (Curtea Supremă de Justiție, 2021)

Dosarul nr. 2r–5/21

Prima instanță: Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), (jud. I. Morozan)

Instanța de recurs: Curtea de Apel Chișinău (jud. M. Moraru, E. Clim, S. Iorgov)

Instanța de revizuire: Curtea de Apel Chișinău, (jud. V. Buhnaci, O. Cojocaru, I. Dutca)

D E C I Z I E

03 februarie 2021 mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios

administrativ al Curții Supreme de Justiție

În componența:

Președintele ședinței, judecătorul Svetlana Filincova

Judecătorii Galina Stratulat

Iurie Bejenaru

Examinând recursurile declarate de către ÎCS ”Danube Logistic” SRL,

”Danube Logistics Holding BV”, reprezentate de avocații Munteanu Elena și

Tănase Alexandru și de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

(BERD), reprezentată de avocatul Cazac Octavian,

în cauza civilă intentată la cererea depusă de ÎCS ”Bemol Retail” SRL

împotriva lui Thomas Moser și Alei Aydov cu privire la repararea prejudiciului

material,

împotriva încheierii din 15 octombrie 2020 a Curții de Apel Chișinău, prin

care a fost respinsă cererea de revizuire declarată de către ÎCS ”Danube Logistic”

SRL, ”Danube Logistics Holding BV” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și

Dezvoltare (BERD) împotriva deciziei din 12 noiembrie 2018 a Curții de Apel

Chișinău,

c o n s t a t ă:

La 11 decembrie 2014, ÎCS ”Bemol Retail” SRL a depus cerere de chemare

în judecată împotriva lui Thomas Moser cu privire la repararea prejudiciului

material.

Ulterior, ÎCS ”Bemol Retail” SRL a majorat și precizat pretențiile față de

Thomas Moser și Ala Aydov prin cererile din 22 decembrie 2014, 25 martie 2015,

10 iulie 2015, 29 octombrie 2015, 29 februarie 2016, 21 iulie 2016, 02 februarie

2017 și 30 martie 2017, solicitând încasarea de la pârâți a sumei de 260 036 429 de

lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin fraude în dauna societății și

managementul defectuos al societății, încasarea de la Thomas Moser a sumei de

191 690 449,59 de lei, cu titlu de prejudiciu material, încasarea în mod solidar de

la pârâți a sumei de 68 345 979,41 de lei, cu titlu de prejudiciu material, încasarea

de la pârâtul Thomas Moser a sumei de 1 630 533 de lei în baza principiilor

îmbogățirii fără justă cauză și prin fapte ilicite și încasarea în mod solidar de la

pârâți a cheltuielilor de judecată - taxa de stat în sumă de 50 000 de lei și

cheltuielile de asistență juridică.

În motivarea cererii de chemare în judecată reclamanta a indicat că, ÎCS

1

”Bemol Retail” SRL este o societate comercială, care activează pe piața petrolieră

a Republicii Moldova, administrând o rețea de benzinării, a cărei genuri de

activitate sunt licențiate și reglementate de către Agenția Națională pentru

Reglementări în Energetică (ANRE).

Conform pct.2.1. al actului constitutiv al companiei, societatea a fost creată

pentru desfășurarea activității menite să promoveze executarea contractelor de

colaborare în domeniul comerțului, transporturilor, prestări de servicii, alte

domenii ale economiei naționale și respectiv, pentru obținerea beneficiului.

Asociatul unic al societății reclamante (cota 100 %) este compania „Easeur

Holding” B.V., - societate înregistrată în Olanda, deținând de asemenea și alte

companii pe teritoriul Republicii Moldova.

La 29 decembrie 2004, între Guvernul Republicii Moldova, pe de o parte și

companiile ÎCS ”Azpetrol” SRL (ÎCS ”Bemol Retail” SRL), ÎCS ”Azertrans” SRL

(ÎCS ”Danube Logistics” SRL) și ÎCS ”Azpetrol Refinery” SRL (ÎCS ”Bemol

Refinery” SRL), pe de altă parte, a fost semnat Acordul de investiții ”Cu privire la

Portul Internațional Liber „Giurgiulești”, aprobat prin Legea nr. 7 din 17 februarie

2005.

Beneficiar real al companiei din Olanda ”Easeur Holding” B.V. și al

companiilor deținute de aceasta pe teritoriul RM - ÎCS „Azpetrol” SRL (ÎCS

”Bemol Retail” SRL), ÎCS ”Azertrans” SRL (ÎCS ”Danube Logistics” SRL) și ÎCS

”Azpetrol Refinery” SRL (ÎCS ”Bemol Refinery” SRL) permanent a fost Rafiq

Aliyev, cetățean al Republicii Azerbaidjan.

La 19 octombrie 2005, Rafiq Aliyev a fost arestat în Azerbaidjan, sub

învinuirea de trădare a intereselor țării, iar organizațiile internaționale precum

Amnesty International, Freedom House, ș.a., au calificat acest arest ca fiind unul

politic. Iar în circumstanțele expuse, începând cu anul 2006, în scopul protejării

averii familiei Aliyev, toate activele au fost transmise în administrare fiduciară

unui Trust administrat de 4 administratori fiduciari, inclusiv de Thomas Moser.

Fiind o persoană în care Rafiq Alyiev avea încredere, Thomas Moser a

devenit unul din conducătorii companiei ”Easeur Holding” B.V. din Olanda și

administratorul ÎCS ”Bemol Retail” SRL timp de 6 ani, în perioada 22 mai 2006 -

02 septembrie 2012.

În luna octombrie 2013, Rafiq Aliyev a fost grațiat de Președintele Republicii

Azerbaidjan, și fiind eliberat, a revenit la administrarea ÎCS ”Bemol Retail” SRL.

Prin ordinele ANRE nr. 59-a din 09 august 2013 și nr. 69-a din 07 august

2014 activitatea ÎCS ”Bemol Retail” SRL a fost supusă unor controale pentru anii

2010-2012 și pentru anul 2013, scopul controlului fiind verificarea respectării de

către companie a actelor legislative și normative la formarea și aplicarea prețurilor

produselor petroliere, reieșind din prețurile de achiziție, consumurile și cheltuielile

reale, strict necesare pentru procurarea și comercializarea acestora pe piața internă,

precum și verificarea corectitudinii raportării veniturilor și cheltuielilor între

activitatea licențiată și alte activități ale întreprinderii.

În urma controlului au fost depistate un șir de abateri, care au influențat

esențial rezultatul activității de comercializare a produselor petroliere, inclusiv:

sustragerea mijloacelor financiare disponibile cu acordarea împrumuturilor,

preponderent fără dobânzi, sponsorizări și alte beneficii financiare în folosul unor

terțe persoane, ceea ce a determinat contractarea unor împrumuturi care au generat

2

cheltuieli suplimentare și ineficiente pentru dobânzi, comisioane și alte cheltuieli

operaționale; pierderi/cheltuieli exagerate pentru închirierea benzinăriilor; pierderi

din activitatea spălătoriilor auto; cheltuieli exagerate pentru personalul societății, în

comparație cu alți agenți economici care operează pe piața petrolieră; cheltuieli

excesive pentru deplasări, etc.

Noua conducere a ÎCS „Bemol Retail” SRL a fost surprinsă de constatările

indicate în rapoartele ANRE și l-a contactat pe Thomas Moser, care a negat în

totalitate concluziile echipei de control.

Mai mult a fost luată decizia de a efectua o analiză independentă a activității

societății de către compania de audit ”Deloitte” SRL, scopul auditului și

principalele constatări fiind descrise în raportul Deloitte din 07 aprilie 2015.

În raportul ”Deloitte” au fost identificate o serie de situații cu efect advers

asupra profitabilității companiei generat de managementul ineficient, controale

interne necorespunzătoare și de lipsa unei planificări strategice pe termen lung;

lipsa monitorizării profitabilității la nivelul fiecărei benzinării, având drept

consecință neidentificarea benzinăriilor generatoare de pierderi și neadoptarea de

către management a unor acțiuni corective cu privire la acestea; luarea de acțiuni

limitate pentru optimizarea costurilor (respectiv, cheltuielile cu personalul

operațional, costul chiriilor); neconformitatea cu prevederile Actului Constitutiv și

autorizările acordate prin împuterniciri; sistem de control intern necorespunzător,

nerealizarea unei analizei de tipul situație actuală versus buget; conflicte de

interese potențiale nesoluționate. Sub conducerea fostului Director General al

Bemol Retail, dl Thomas Moser, Compania a realizat o serie de tranzacții care au

dus la o pierdere de 13, 8 mii dolari SUA…”.

În urma rapoartelor ANRE, care au fost comunicate Ministerului Finanțelor,

organele fiscale au efectuat controlul fiscal al activității ÎCS ”Bemol Retail” SRL

pentru perioada anilor 2011-2014, în urma căruia a fost întocmit actul de control

fiscal din 30 octombrie 2015, în care au fost indicate încălcări ale legislației fiscale

naționale, pierderi/prejudicii rezultate din administrarea defectuoasă a societății de

către pârâtul Thomas Moser.

Astfel, managementul defectuos al ÎCS „Bemol Retail” SRL de către Thomas

Moser a cauzat prejudicii și pe parcursul anilor 2013-2015, după demisia acestuia

din funcția de administrator al societății reclamante, fapt constatat prin concluziile

formulate în rapoartele companiei de audit JustAudit din 06 ianuarie 2016 și din 28

ianuarie 2017.

Întru argumentarea acțiunii depuse reclamanta a mai indicat că, actele de

control ale autorităților de reglementare și control a activității licențiate a ÎCS

”Bemol Retail” SRL - rapoartele ANRE pentru perioada 2010-2012 și pentru

perioada 2013 și actul de control fiscal din 30 octombrie 2015, precum și

rapoartele a două companii de audit independente - raportul Deloitte din 07 aprilie

2015, rapoartele companiei de audit JustAudit din 06 ianuarie 2016 și din 28

ianuarie 2017, confirmă existența prejudiciilor enorme cauzate societății prin

administrarea frauduloasă și defectuoasă a acesteia în perioada exercitării

mandatului de către pârâtul Thomas Moser. Pârâtul Thomas Moser a cauzat

prejudicii în sumă de 16 608 188 de lei prin efectuarea investițiilor gratuite în

benzinăriile închiriate.

A mai invocat că, în perioada anilor 2008-2011 pârâții Thomas Moser și Ala

3

Aydov au încheiat contracte pentru închirierea a 36 de benzinării, o parte din

aceste benzinării fiind în stare deplorabilă.

Pârâții au acceptat condițiile privind efectuarea lucrărilor de reconstrucție si

reutilare din contul reclamantei, iar la finisarea termenului de locațiune, aceste

bunuri urmau a fi transmise locatorilor cu titlu gratuit. Astfel de clauze au fost

incluse practic în toate contractele de închiriere semnate de pârâți, ignorând

prevederile art. 49 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind

societățile cu răspundere limitată, care statuează că, de competenta exclusivă a

adunării generale a asociaților ține aprobarea în prealabil a încheierii contractelor

prin care societatea transmite proprietatea sau cedează, cu titlu gratuit, drepturi

unor terti, inclusiv asociaților.

Totodată, a specificat că, pârâții și-au depășit atribuțiile și au acționat contrar

intereselor companiei, pe care o reprezentau.

Raportul JustAudit din 28 ianuarie 2017 și anexa nr. 4 la raport confirmă că,

ÎCS „Bemol Retail” SRL a efectuat investiții în reconstrucția și reutilarea

benzinăriilor închiriate în sumă de peste 31 311 382 de lei, suma fiind sustrasă din

mijloacele financiare ale companiei reclamante.

Thomas Moser a cauzat prejudicii în sumă de 5 878 816 lei prin plăți în avans

pentru închirierea benzinăriilor în sumă de 1 191 792 de Euro, soluționând

problemele financiare ale unor terțe persoane.

Reclamata a indicat că, a suportat prejudicii considerabile în urma acțiunilor

abuzive ale fostului director Thomas Moser, acesta admițând efectuarea unor plăți

în avans la închirierea benzinăriilor, astfel, favorizând financiar locatorii,

soluționând problemele financiare ale acestora.

Avansarea plăților prin sustragerea mijloacelor bănești din circuitul

reclamantei a fost constatată în raportul ANRE pentru perioada 2013, constatările

ANRE fiind confirmate prin raportul JustAudit din 28 ianuarie 2017.

Totodată, s-a constatat că, creditarea locatorilor s-a efectuat în condițiile în

care ÎCS „Bemol Retail” SRL avea împrumuturi luate pe termen lung pentru

finanțarea activității sale economice, cu dobânzi în mărime de la 7,75% la 10,0%,

iar avansarea plăților pentru închirierea benzinăriilor nu a fost justificată și a dus la

suportarea unor cheltuieli în sumă totală de 273 551 de Euro (5 878 816 lei).

Calculul pierderilor la acest capitol a fost efectuat și explicat în raportul JustAudit

din 28 ianuarie 2017, pag. 6 și 7 și anexa nr. 2 la raport.

Thomas Moser a cauzat prejudicii în sumă de 632 724 lei prin supraplata la

achiziții de terenuri și prejudicii în sumă de 3 054 751 lei prin achiziții de terenuri

fără necesitate și/sau scop comercial.

Pârâtul a sustras mijloace bănești din circuit pentru procurări de terenuri la

prețuri exagerate, fapte constatate în raportul ANRE pentru perioada anilor 2010-

2012, pag. 12, raportul Deloitte din 07 aprilie 2015 (compartimentul 4.1, pag.49-

51) și raportul JustAudit din 28 ianuarie 2017. Aceste procurări nu erau întemeiate

pe careva necesități sau scop comercial.

Potrivit raportului ANRE pentru anii 2010-2013, din 20 de terenuri procurate,

10 nu au fost utilizate pentru construcția benzinăriilor. Până în anul 2010 exista o

schemă de amplasare a stațiilor de alimentare cu petrol, aprobată prin HG RM nr.

901 din 10 iulie 2002, însă pârâtul a neglijat dispozițiile Guvernului RM și a

procurat alte terenuri la prețuri exagerate, care au rămas neutilizate timp

4

îndelungat, cauzând, astfel, prejudicii considerabile reclamantei.

Calculul pierderilor a fost efectuat reieșind din dobânzile aplicate la

împrumuturile luate de la Easeur Holding B.V. și BC „Moldova Agroindbank” SA.

În acest context menționează că, Thomas Moser a cauzat prejudicii în sumă

de 36 607 368 de lei prin contractarea de împrumuturi nejustificate drept urmare a

sustragerii din circuit a mijloacelor financiare pentru împrumuturi fără dobândă,

sponsorizări și alte facilități financiare pentru terțe persoane, precum și prejudicii

în sumă de 97 118 lei cauzate prin donații/sponsorizări. Iar folosind irațional

resursele financiare pentru împrumuturi fără dobândă, sponsorizări și alte avantaje

financiare în folosul unor terțe persoane, pârâtul a afectat capacitatea de plată a

reclamantei.

Astfel, în baza contractului din 17 decembrie 2008, pârâtul a acordat un

împrumut fără dobânzi în folosul ÎCS ”Danube Logistics” SRL în valoare totală de

peste 165 milioane de lei. Acest contract a fost încheiat contrar prevederilor art. 73

din Legea privind societățile cu răspundere limitată și pct. 8.5. lit. q) din Actul

constitutiv al ÎCS ”Bemol Retail” SRL, fără acordul asociatului unic (acordul a

fost obținut post-factum).

Contractul de împrumut menționat supra a fost încheiat în condițiile în care

reclamanta nu a avut nici un fel de obligații financiare față de ÎCS „Danube

Logistics” SRL, dar avea propria datorie de 137,6 mii de lei față de fondatorul său

„Easeur Holding B.V.”, inclusiv dobândă de 10%. împrumutul a fost o mare

favoare în beneficiul unei terțe persoane, ÎCS „Danube Logistics” SRL, a cărei

preluare a fost planificată de Thomas Moser și realizată în 2011-2012.

Ca urmare a cesiunii dreptului de creanță rezultat din contractul de împrumut

din 17 decembrie 2008 (contractele DL-01/10 din 04 noiembrie 2011 si DL-02/10

din 29 noiembrie 2011), ÎCS „Danube Logistics” SRL a fost degrevată de datorie

fără dobânzi și alte costuri, iar ÎCS „Bemol Retail” SRL a înregistrat o pierdere de

13,8 milioane de dolari SUA. Constatări în acest context au fost făcute în raportul

ANRE pentru perioada 2010-2012, pag. 6 și 7 și în raportul Deloitte, pag. 17, pag.

46-48.

Sustragerea din circuit a mijloacelor financiare pentru împrumuturi și alte

beneficii financiare fără dobândă în interesul unor terțe persoane au determinat

insuficiența de lichidități pentru reclamantă, fapt ce a condus la contractarea unui

credit în sumă de 10 000 000 de dolari SUA de la BC ”Moldova- Agroinbank” SA,

cu dobânda de 9,5 % anual, în baza contractului nr. CI0253 din 09 septembrie

2010.

Acest credit a impus cheltuieli suplimentare pentru achitarea dobânzilor,

comisioanelor și altor cheltuieli operaționale financiare. Concluzii în acest sens se

cuprind în raportul ANRE pentru perioada 2010-2012 pag. 7 și 8, pag. 15 și 16,

raportul ANRE pentru perioada 2013, pag. 6, raportul Deloitte, pag. 46, actul de

control fiscal din 30 octombrie 2015, pag. 7-11, raportul JusAudit din 06 ianuarie,

pag. 8, tabelul 2.1. de la anexa nr. 5 și în raportul JustAudit din 28 ianuarie, pag.

10.

Reclamanta nu solicită recuperarea corpului de credit luat de la BC

”Moldova-Agroindbank” SA, ci recuperarea prejudiciilor pentru achitarea

dobânzilor și comisioanelor rezultate din acest credit nejustificat în sumă de 36 607

368 de lei.

5

Reclamanta a mai precizat că, nu neagă dreptul său de a credita pe oricine,

dacă are resurse financiare suficiente pentru a-și onora obligațiile proprii, însă

consideră că pârâtul a acționat în detrimentul companiei și a neglijat obligațiile față

de ”Easeur Holding B.V.”, folosind resursele financiare în folosul său (ÎCS

”Danube Logistics” SRL) și al altor terțe persoane. Soldul nerambursat al datoriei

față de Easeur Holding B.V. constituia suma de 137,6 mii lei (împrumut 85,7 mii

lei și dobândă - 49,9 mii lei), care era scadent către sfârșitul anului 2010.

În anul 2010 ÎCS ”Bemol Retail” SRL dispunea de resurse financiare, care nu

au fost folosite pentru stingerea propriei datorii, ci pentru pomparea banilor către

ÎCS „Danube Logistics” SRL. Inițial contractul de împrumut din 17 decembrie

2008 prevedea împrumutul doar în sumă de 7 000 000 de lei, însă începând cu luna

aprilie 2009, după desemnarea Alei Aydov în funcția de administrator al ÎCS

„Danube Logistics” SRL, contractul de împrumut a fost modificat cardinal, ceea ce

a afectat grav capacitatea de plată a ÎCS „Bemol Retail” SRL pentru datoriile

proprii.

Pârâții au cauzat prejudicii în sumă de 173 526 872 de lei prin încheierea

contractelor de închiriere a benzinăriilor la prețuri exagerate, în condiții

dezavantajoase și prejudiciabile pentru ÎCS „Bemol Retail” SRL. Calculul

pierderilor totale a fost prezentat în Anexa 2 la cererea din 30 martie 2017.

Aceste prejudicii au fost analizate și constatate: pentru anii 2007-2009- în

raportul Deloitte din 07 aprilie 2015; pentru anul 2010 - în raportul Deloitte din 07

aprilie 2015 și raportul ANRE pentru anii 2010-2012; pentru anii 2011-2012 - în

raportul Deloitte din 07 aprilie 2015, raportul ANRE pentru perioada anilor 2010-

2012 și actul de control fiscal din 30 octombrie 2015; pentru anul 2013 - în

raportul ANRE pentru anul 2013, actul de control fiscal din 30 octombrie 2015 și

rapoartele JustAudit din 06 ianuarie 2016 și 28 ianuarie 2017; pentru anul 2014 - în

actul de control fiscal din 30 octombrie 2015, rapoartele JustAudit din 06 ianuarie

2016 și 28 ianuarie 2017 și pentru anul 2015 - în rapoartele JustAudit din 06

ianuarie 2016 și 28 ianuarie 2017.

În perioada anilor 2008-2011 pârâții au încheiat contracte pentru închirierea a

35 de benzinării de la mai mulți agenți economici, pârâtul semnând 13 contracte

pentru închirierea a 18 benzinării, iar pârâta - 3 contracte pentru închirierea a 17

benzinării.

Toate contractele de închiriere semnate de către pârâți au fost încheiate fără a

fi efectuată vre-o analiză privind eficiența economică, iar pârâții au negociat

contratele de locațiune în detrimentul ÎCS ”Bemol Retail” SRL, au acceptat chirii

exagerate și alte clauze prejudiciabile pentru interesele ÎCS „Bemol Retail” SRL.

Administratorul Thomas Moser nu a asigurat monitorizarea activității

benzinăriilor închiriate, nu a reacționat adecvat prin decizii și acțiuni pentru

prevenirea sau diminuarea prejudiciilor. Constatări la acest capitol se conțin în

raportul Deloitte din 07 aprilie 2015, pag. 29, pag. 35 și 36 și raportul ANRE

pentru perioada anilor 2010-2012, pag. 13-15.

A indicat că, Ala Aydov a semnat 3 contracte, pentru închirierea a 17

benzinării. Toate contractele de închiriere semnate de Thomas Moser și Ala Aydov

au fost încheiate fără a efectua o analiză privind eficiența economica, iar pârâții au

negociat contractele de locațiune în detrimentul ÎCS ”Bemoil Retail” SRL, au

acceptat chirii exagerate și alte clauze prejudiciabile pentru interesele ÎCS ”Bemol

6

Retail” SRL

Prin închirierea celor 35 de benzinării în anii 2011-2014, reclamanta a

suportat pierderi, cheltuieli exagerate privind plata pentru chirie, alte cheltuieli

ineficiente, constatate în actul de control fiscal din 30 octombrie 2015, pag. 5, 7, 8,

9, 10 și 12), unde sunt de asemenea indicate încălcările legislației fiscale privind

contabilitatea investițiilor.

Prejudiciile cauzate ÎCS ”Bemol Retail” SRL în anii 2013-2015 prin cheltuieli

exagerate, pierderi din închirierea celor 35 de benzinării sunt constatate în

rapoartele companiei JustAudit din 06 ianuarie 2016 (pag. 2-6, anexele nr. 1, nr. 2

și nr. 3 la raport) și din 28 ianuarie 2017 (pag. 2 și anexa nr. 1 la raport).

Mai multe contracte de închiriere, fiecare având valoarea totală a chiriei de

peste 1 000 000 dolari SUA, au fost încheiate cu încălcarea prevederilor art. 73 din

Legea privind societățile cu răspundere limitată și pct. 8.5. lit. q) din actul

constitutiv al ÎCS „Bemol Retail” SRL, fără acordul adunării generale (asociat

unic). Prin încheierea acestor contracte pârâții Thomas Moser (5 contracte) și Ala

Aydov (2 contracte) au depășit în mod evident limitele împuternicirilor stabilite

prin actul de constituire, încălcând în mod flagrant prevederile imperative ale legii,

ceea ce constituie fraude în dauna ÎCS ”Bemol Retail” SRL.

Reclamanta a indicat că Thomas Moser a susținut că, urma să se supună

deciziilor consiliului ”Easeur Holding” B.V., însă a acționat contrar, cumpărând și

a construind benzinării proprii, în perioada anilor 2007-2010 au fost construite 19

benzinării proprii, dintre care 10 benzinării au fost date în exploatare după luna

martie 2008, când a fost emisă decizia invocată de pârât din 18 martie 2018

(indicații privind închirierea benzinăriilor).

Pârâtul nu a prezentat vre-o probă pentru a demonstra propria sa diligență la

executarea unor pretinse indicații ale consiliului ”Easeur Holding” B.V, or,

conform art. 1040 din Codul civil, mandatarul (Thomas Moser) a fost obligat să

avertizeze ”Easeur Holding” B.V. despre dezavantajele închirierii benzinăriilor,

inclusiv după luna martie 2008 și până în anul 2012, atunci când a devenit evident

că, benzinăriile închiriate generează în mod constant pierderi.

În urma administrării frauduloase și neglijente a benzinăriilor închiriate, ÎCS

„Bemol Retail” SRL a suportat pierderi pe parcursul anilor 2008-2015 în sumă

totală de 173 526 872 de lei, dintre care pierderi în sumă de 131 252 819 lei

generate de benzinăriile închiriate în anii 2008-2012, au fost deduse din calculele

efectuate de compania Deloitte; pierderi în sumă de 42 274 053 de lei generate de

benzinăriile închiriate în anii 2013-2015 au fost deduse din calculele efectuate de

compania JustAudit, raportul din 28 ianuarie 2017, pag. 2 și Anexa nr. 1 la acest

raport.

În viziunea reclamantei fostul administrator, Thomas Moser se face

responsabil pentru toate prejudiciile cauzate în sumă de 173 526 872 de lei prin

încheierea contractelor de locațiune pentru 35 de benzinării, atât pentru contractele

semnate personal, cât și pentru contractele semnate de către Ala Aydov în baza

împuternicirilor delegate de către Thomas Moser, care nu a dat

indicațiile/instrucțiunile necesare mandatarului în scopul prevenirii încălcării

intereselor ÎCS „Bemol Retail” SRL.

De asemenea, Ala Aydov împreună cu Thomas Moser se fac responsabili de

prejudicii cauzate companiei în sumă totală de 68 345 979 de lei, după cum

7

urmează: pierderi în sumă de 52 837 612 lei generate de benzinăriile închiriate în

anii 2008-2012, care au fost deduse din calculele efectuate de compania Deloitte și

pierderi în sumă de 15 508 369 de lei generate de benzinăriile închiriate în anii

2013-2015, care au fost deduse din calculele efectuate de compania JustAudit,

raportul din 28 ianuarie 2017, pag. 4.

Reclamanta a susținut că, după demisionarea lui Thomas Moser din funcția de

administrator al ÎCS „Bemol Retail” SRL și din funcția de membru al organului

executiv al ”Easeur Holding” B. V., noua conducere a societății reclamante a

întreprins măsuri pentru diminuarea și stoparea pierderilor generate din activitatea

celor 35 de benzinării închiriate de pârâți. Deși au fost depuse eforturi enorme,

acestea au permis diminuarea nesemnificativă a prejudiciilor, având în vedere că

majoritatea contractelor mai erau valabile doar 2-3 ani.

Thomas Moser a administrat neglijent spălătoriile auto, care au generat

prejudicii în sumă de 16 100 925 de lei. Din rapoartele ANRE și ale companiilor

de audit Deloitte și JustAudit rezultă cert că, pe parcursul anilor 2009- 2014

spălătoriile auto au generat pierderi care au afectat direct profîtabilitatea/eficiența

activității ÎCS „Bemol Retail” SRL.

Totodată, Thomas Moser a cauzat prejudicii în sumă de 5 685 672 de lei prin

cheltuieli excesive pentru statele de personal. Rapoartele ANRE confirmă

prejudicii substanțiale cauzate prin gestionarea ineficientă a resurselor de personal

în anii 2009-2013, menționând în mod aparte că, ponderea acestor cheltuieli a fost

prima ca mărime în totalul cheltuielilor operaționale și aceste cheltuieli au fost mai

mari comparativ cu cheltuielile altor participanți la piața produselor petroliere.

Responsabil de cauzarea cheltuielilor excesive și ineficiente pentru personalul

ÎCS „Bemol Retail” SRL este fostul administrator, Thomas Moser, care nu a

întreprins măsuri pentru prevenirea sau diminuarea pierderilor la acest capitol.

Thomas Moser a cauzat prejudicii în sumă de 1 843 996 de lei prin creditarea

neglijentă a cumpărătorilor de produse petroliere, semnând contracte pentru

vânzări de produse petroliere în credit către clienții corporativi, dar nu a

implementat careva proceduri pentru gestionarea limitelor de credit și stoparea

vânzărilor către rău-platnici.

Raportul companiei Deloitte și raportul companiei JustAudit confirmă

existența prejudiciilor în sumă de 1 843 996 de lei cauzate în urma gestionării

neglijente a vânzărilor în credit.

În viziunea reclamantei responsabil de cauzarea prejudiciilor ÎCS „Bemol

Retail” SRL din vânzările în credit este de asemenea, pârâtul Thomas Moser.

Pârâtul a avut obligația de a gestiona ÎCS „Bemol Retail” SRL cât mai

eficient, cu diligență și loialitate, însă începând cu data de 22 mai 2006 și până la

data de 03 septembrie 2012, timp de 6 ani, pârâtul a acționat nu ca un simplu

angajat, ci ca administrator și director general al unei societăți comerciale.

Respectiv, natura raportului obligațional dintre Thomas Moser și ÎCS „Bemol

Retail” SRL și răspunderea acestuia față de societate sunt guvernate în complex de

prevederile legii materiale aplicabile conform principiilor privind ierarhia legilor.

Obligațiile administratorului Thomas Moser decurg din legislația specială

privind societățile cu răspundere limitată și legislația civilă privind mandatul

indiferent de faptul dacă contractul individual de muncă încheiat cu ÎCS ”Bemol

Retail” SRL prevede aceste obligații, or, conform art. 668 alin. (1) din Codul civil,

8

contractul încheiat legal obligă părțile nu numai la ceea ce au stipulat expres, dar și

la tot ceea ce rezultă din natura lui în conformitate cu legea, cu uzanțele sau cu

principiile echității.

Art. 72 din Legea privind societățile cu răspundere limitată impune, expres și

imperativ, obligația legală a administratorului Thomas Moser de a gestiona

societatea ÎCS „Bemol Retail” SRL cât mai eficient, cu diligență și loialitate. La

fel, și art. 1030 și 1035 din Codul civil prevăd expres obligațiile legale ale

pârâtului de a gestiona ÎCS „Bemol Retail” SRL cu prudență și diligență și de a

evita apariția conflictelor între interesele sale personale și interesele societății.

Pârâtul și-a încălcat obligațiile contractuale și legale, făcând abuz de poziția

sa și săvârșind fraude în defavoarea ÎCS „Bemol Retail” SRL.

Totodată, Thomas Moser a gestionat societatea reclamantă contrar obligațiilor

asumate prin pct. 9.9. din contractul individual de muncă încheiat cu ÎCS ”Bemol

Retail” SRL, care prevedea să nu activeze în interese proprii, ci doar în interesele

angajatorului, să nu efectueze nici o acțiune în scopul obținerii profitului în

interese proprii.

Reieșind din rezultatele fixate în actele organelor de stat - ANRE și organul

fiscal, precum și în rapoartele a două companii de audit independente, pârâtul și-a

neglijat în mod conștient obligațiile contractuale și legale și a gestionat societatea

fraudulos, ineficient, demonstrând lipsă de diligență, prudență și loialitate.

Răspunderea administratorului Thomas Moser față de ÎCS ”Bemol Retail”

SRL este guvernată de art. 76 alin. (1) din Legea privind societățile cu răspundere

limitată, care prevalează asupra altor norme și care prevede că, administratorul

societății poartă răspundere materială deplină pentru prejudiciile cauzate de el

societății. Dreptul de a înainta acțiunea privind repararea prejudiciului cauzat de

către administrator aparține societății și asociaților.

Răspunderea administratorului Thomas Moser față de ÎCS „Bemol Retail”

SRL este guvernată și de Codul muncii, în măsura în care nu contravine Legii

privind societățile cu răspundere limitată și normelor Codului civil.

Thomas Moser a cauzat prejudicii în sumă de 1 630 533 de lei prin îmbogățire

fără justă cauză și prin fapte ilicite, iar prejudiciile suportate de ÎCS „Bemol

Retail” SRL sunt efectul direct și nemijlocit al neexecutării de către Thomas Moser

a obligațiilor sale legale și contractuale.

Prin hotărârea din 10 aprilie 2018 a Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) a

fost admisă parțial acțiunea înaintată de ÎCS ”Bemol Retail” SRL. A fost încasat în

beneficiul ÎCS ”Bemol Retail” SRL prejudiciile cauzate prin fraude și administrare

ineficientă în sumă totală de 177 420 680 lei, inclusiv suma de 126 302 946 lei de

la Thomas Moser și suma de 51 117 736 lei, în mod solidar de la Thomas Moser și

Ala Aydov, s-a încasat de la Thomas Moser suma de 597 880 lei pentru folosirea

în interes personal a mijloacelor financiare si a bunurilor ÎCS ”Bemol Retail” SRL,

în rest acțiunea fiind respinsă ca parțial tardivă și neîntemeiată. A fost încasată de

la Thomas Moser și Ala Aydov în beneficiul ÎCS ”Bemol Retail” SRL taxa de stat

în sumă de 50 000 lei și cheltuielile de asistență juridică în sumă de 321 350 lei.

Prin decizia din 12 noiembrie 2018 a Curții de Apel Chișinău, au fost respinse

apelurile declarate de către Thomas Moser și Ala Aydov și menținută hotărârea

primei instanțe.

Prin încheierea Curții Supreme de Justiție din 27 martie 2019, recursurile

9

declarate de către Thomas Moser și Ala Aydov au fost considerate inadmisibile.

La 26 iunie 2020, ÎCS ”Danube Logistics” SRL și Danube Logistics Holding

BV, au depus cerere de revizuire impotriva deciziei Curții de Apel Chișinău din 12

noiembrie 2018 și a hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 10 aprilie

2019, solicitând instanței de revizuire casarea deciziei instanței de apel și a

hotărârii primei instanțe cu trimiterea cauzei la rejudecare în prima instanță.

În motivarea cererii de revizuire, ÎCS ”Danube Logistic” SRL și Danube

Logistics Holding BV au indicat că, la 17 septembrie 2019, ÎCS ”Danube

Logistics” SRL a recepționat din partea executorului judecătoresc Roman Talmaci

Somația nr. 003-820,821,822/19 din 17 septembrie 2019, aceasta fiind emisă în

procedura de executare a documentelor executorii emise în cauza ÎCS ”Bemol

Retail” SRL împotriva lui Thomas Moser și Ala Aydov cu privire la încasarea

prejudiciului.

Prin Somația menționată supra, ÎCS ”Danube Logistics” SRL a fost somată,

în baza art. 63 alin. (1), 98 alin. (1) și 99 alin. (1) și (2) ale Codului de executare, să

prezente informații privind mijloacele bănești achitate lui Thomas Moser și

”Danube Logistics Holding” BV cu titlu de dividende, obținute din activitatea ÎCS

”Danube Logistics” SRL, în perioada 12 noiembrie 2018 – și până în prezent, cu

indicarea modalității de achitare a mijloacelor bănești, precum și informații

referitoare la datoriile existente față de Thomas Moser și ”Danube Logistics

Holding” BV.

Prin aceeași somație, a fost obligată de a nu plăti suma datoriei către Thomas

Moser și ”Danube Logistics Holding” BV și de a nu plăti mijloacele bănești ce

urmează a fi achitate în viitor de către ÎCS „Danube Logistics” SRL către Thomas

Moser și „Danube Logistics Holding” BV, până la primirea unor noi indicații din

partea executorului.

De asemenea, s-a adus la cunoștință că, prin somație, pe suma datoriei

existente, precum și pe mijloacele bănești ce urmează a fi achitate în viitor față de

Thomas Moser și Danube Logistics Holding BV, se aplică interdicție, în limita

sumei de 178 389 910 lei.

Revizuienții ÎCS ”Danube Logistics” SRL și Danube Logistics Holding BV

au contestat Somația nr.003-820,821,822/19 din 17 septembrie 2019, iar prin

încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 15 ianuarie 2020, s-a admis

parțial cererea înaintată de către ÎCS ”Danube Logistics” SRL și Danube Logistics

Holding BV împotriva ÎCS ”Bemol Retail” SRL, intervenient accesoriu executorul

judecătoresc Talmaci Roman, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

cu privire la contestarea actelor executorului judecătoresc, fiind dispusă anularea

somației nr. 003-820,821,822/19 din 17 septembrie 2019 în partea interdicției de a

plăti suma datoriei către Danube Logistics Holding BV și obligația de a nu plăti

mijloace bănești ce urmează a fi achitate în viitor de către ÎCS „Danube Logistics”

SRL și către Danube Logistics Holding BV până la primirea unor noi indicații din

partea executorului judecătoresc Roman Talmaci, cu excepția sumelor datorate lui

Moser Thomas; s-a dispus anularea somației nr. 003-820,821,822/19 din 17

septembrie 2019 în partea stabilirii pe suma datoriei existente precum și pe

mijloacele bănești ce urmează a fi achitate în viitor față de Danube Logistics

Holding BV a interdicției în limita sumei de 178 389 910 lei, cu excepția sumelor

datorate lui Thomsa Moser, în rest acțiunea fiind respinsă, ca neîntemeiată.

10

Prin Decizia Curții de Apel Chișinău din 12 mai 2020, a fost admins recursul

ÎCS ”Bemol Retail” SRL, fiind casată încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul

Centru) din 15 ianuarie 2020 în partea în care pretențiile au fost admise, fiind

emisă o nouă hotărâre de respingere a acestora.

Au menționat că, măsurile de executare dispuse de executorii judecătorești

Roman Talmaci și George Boțan în privința bunurilor revizuenților, au avut loc în

temeiul hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 10 aprilie 2018 și

deciziei Curții de Apel Chișinău din 12 noiembrie 2018, iar această procedură de

executare, prin care revizuenții au fost lipsiți de bunuri ce le aparțin cu drept de

proprietate, este parte integrantă a cauzei intentate de ÎCS ”Bemol Retail” SRL

către Thomas Moser și Ala Aydov cu privire la încasarea prejudiciului material.

Instanțele naționale au atribuit Danube Logistics Holding BV și ÎCS ”Danube

Logistic SRL calitatea de debitor în procedura de executare a actelor de dispoziție

emise în cauza ÎCS „Bemol Retail” SRL către Thomas Moser și Ala Aydov cu

privire la încasarea prejudiciului material, adică în a doua etapă a procedurii, fără

însă că revizuenții să fi participat în prima etapă a procedurii.

Prin încheierea din 15 octombrie 2020 a Curții de Apel Chișinău, a fost

respinsă cererea de revizuire declarată de către ÎCS ”Danube Logistic” SRL,

”Danube Logistics Holding BV” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și

Dezvoltare (BERD) împotriva deciziei din 12 noiembrie 2018 a Curții de Apel

Chișinău.

La 20 noiembrie 2020, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

(BERD), reprezentată de avocatul Cazac Octavian, împotriva încheierii din 15

octombrie 2020 a Curții de Apel Chișinău.

În motivarea recursului a indicat că, recurenta în calitatea ei de terț nu a

participat la examinarea litigiului, iar prin hotărârile a căror revizuire a fost

solicitată, sunt afectate drepturile recurentei.

La 20 noiembrie 2020, ÎCS ”Danube Logistic” SRL, ”Danube Logistics

Holding BV”, reprezentate de avocații Munteanu Elena și Tănase Alexandru, au

declarat recurs împotriva încheiertii din 15 octombrie 2020 a Curții de Apel

Chișinău.

În motivarea recursului au indicat că, drepturile societăților sunt lezate prin

hotărârile supuse revizuirii, însă ele nu au fost implicate în proces.

La 26 ianuarie 2021, ÎCS ”Bemol Retail” SRL, reprezentată de avocatul

Roger Gladei, a depus o referință la recursurile declarate de către Banca Europeană

pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), ÎCS ”Danube Logistic” SRL,

”Danube Logistics Holding BV”, solicitând respingerea acestora.

Potrivit prevederilor art. 425 al Codului de procedură civilă, termenul de

declarare a recursului împotriva încheierii este de 15 zile de la comunicarea

încheierii.

Având în vedere că, încheierea Curții de Apel Chișinău a fost pronunțată la 15

octombrie 2020, expediată părților la 06 noiembrie 2020, iar recursurile au fost

declarate la 20 noiembrie 2020, instanța de recurs consideră că recurenții s-au

conformat prevederilor legale și au declarat recursurile în termen.

Conform art. 426 alin. (3) al Codului de procedură civilă, recursul împotriva

încheierii se examinează în termen de 2 luni într-un complet din 3 judecători, pe

baza copiei certificate sau electronice a dosarului, pe baza recursului și a referinței

11

la recurs, fără examinarea admisibilității și fără participarea părților.

Astfel, recursul s-a examinat fără înștiințarea participanților la proces, însă

data și ora ședinței a fost plasată pe pagina web a Curții Supreme de Justiție.

Colegiul judiciar a decis inoportună invitarea acestora, întrucât argumentele expuse

în cererea de recurs au fost formulate cu suficientă precizie pentru a permite

instanței controlul actelor judecătorești contestate. Mai mult, nici un participant nu

a solicitat audierea publică a cauzei sale (a se vedea, mutatis mutandis, cauza Auza

Vilho Eskelinen și alții vs Finlanda, hotărârea din 19 aprilie 2007, § 72 – 75, cauza

Eriksson vs Suedia, hotărârea din 12 aprilie 2012, § 66, 72, cauza Pönkä vs

Estonia, hotărârea din 08 noiembrie 2016, § 33 – 34).

Examinând temeiurile invocate în cererile de recurs în raport cu materialele

cauzei și prevederile legale, Colegiul civil, comercial și de contencios

administrativ al Curții Supreme de Justiție consideră că recursurile declarate de

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), reprezentată de

avocatul Cazac Octavian, de ÎCS ”Danube Logistic” SRL, ”Danube Logistics

Holding BV”, reprezentate de avocații Munteanu Elena și Tănase Alexandru,

urmează a fi respinse din următoarele motive.

În conformitate cu art. 427 lit. a) al Codului de procedură civilă, instanța de

recurs, după ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept să respingă

recursul și să mențină încheierea.

În cazul dedus justiției, se atestă că, prin încheierea din 15 octombrie 2020 a

Curții de Apel Chișinău au fost respinse ca inadmisibile cererile de revizuire

depuse de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), ÎCS

”Danube Logistic” SRL, ”Danube Logistics Holding BV”, împotriva deciziei din

12 noiembri 2018 a Curții de Apel Chișinău.

Pentru a dispune astfel, instanța de revizuire a reținut că, cererile de revizuire

au fost formulate în lipsa temeiurilor legale prevăzute pentru exercitarea căii de

atac – revizuirea, ceea ce denotă caracterul inadmisibil al acesteia.

În conformitate cu art. 449 al Codului de procedură civilă, revizuirea se

declară în cazul în care:

a) s-a constatat, prin sentință penală irevocabilă, comiterea unei infracțiuni în

legătură cu pricina care se judecă;

b) au devenit cunoscute unele circumstanțe sau fapte esențiale ale pricinii care

nu au fost și nu au putut fi cunoscute revizuentului, dacă acesta dovedește că a

întreprins toate măsurile pentru a afla circumstanțele și faptele esențiale în timpul

judecării anterioare a pricinii;

c) instanța a emis o hotărâre cu privire la drepturile persoanelor care nu au

fost implicate în proces;

e) s-a anulat ori s-a modificat hotărârea, sentința sau decizia instanței

judecătorești care au servit drept temei pentru emiterea hotărârii sau deciziei a

căror revizuire se cere;

e1) a fost aplicată o lege declarată neconstituțională de către Curtea

Constituțională și la judecarea cauzei a fost ridicată excepția de

neconstituționalitate, iar instanța de judecată sau Curtea Supremă de Justiție a

respins cererea privind sesizarea Curții Constituționale sau din hotărârea Curții

Constituționale rezultă că prin aceasta s-a încălcat un drept garantat de Constituție

sau de tratatele internaționale în domeniul drepturilor omului;

12

g) Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau Guvernul Republicii Moldova

a inițiat o procedură de reglementare pe cale amiabilă într-o cauză pendinte

împotriva Republicii Moldova;

h) Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat, printr-o hotărâre, fie

Guvernul Republicii Moldova a recunoscut, printr-o declarație, o încălcare a

drepturilor sau libertăților fundamentale care poate fi remediată, cel puțin parțial,

prin anularea hotărîrii pronunțate de o instanță de judecată națională.

Verificând legalitatea și temeinicia încheierii contestate prin prisma

prevederilor citate, Colegiul constată că cererile de recurs sunt depuse, făcându-se

trimitere, în special, la faptul că în urma executării deciziei adoptate, recurenții se

consideră lezați în drepturi, nefiind părți la procesul examinat irevocabil.

Așadar, Colegiul a stabilit că, cererea de revizuire, respinsă de către instanță,

a fost depusă în afara temeiurilor prevăzute de lege pentru declararea revizuirii

asupra actelor judecătorești de dispoziție, prevăzute de art. 14 al Codului de

procedură civilă. Or, în speță, se constată că, cererea de revizuire a fost înaintată

fără a se indica vre-un temei plauzibil pentru revizuirea hotărârii, circumstanțele

invocate, nefiind în stare de a modifica soluția instanței dată anterior.

Sub acest aspect, Colegiul reține că, încheierea din 15 cotmbrie 2020 a Curții

de Apel Chișinău este legală și întemeiată, corect constatând că, revizuirea este o

cale de atac de retractare care presupune redeschiderea procedurilor judiciare în

privința unei cauze civile. Aceasta nu presupune rejudecarea cauzei în mod

implicit, ci doar ca efect al admiterii cererii de revizuire, ceea ce prezumă existența

temeiurilor în acest sens. De altfel, poate avea loc o ingerință asupra securității

raportului juridic. Pe când în speță, cererea de revizuire nu întrunește condițiile

necesare de a fi examinată, prin prisma prevederilor prevăzute de Codul de

procedură civilă.

În această perspectivă, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ

al Curții Supreme de Justiție reține că, admiterea cererilor de recurs depuse de

recurenți ar conduce la încălcarea principiului securității raporturilor juridice și a

drepturilor celorlalte părți la un proces echitabil, garantate de art. 6 § 1 din

Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților

Fundamentale.

Prin urmare, din considerentele menționate și ținând cont de faptul că

motivele invocate de recurenți sunt declarative și neîntemeiate, Colegiul civil,

comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție ajunge la

concluzia de a respinge cererile de recurs și de a menține încheierea din 15

octombrie 2020 a Curții de Apel Chișinău.

Ținând cont de cele expuse și în temeiul art. 427 lit. a), 428 ale Codului de

procedură civilă Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții

Supreme de Justiție

d e c i d e:

Se resping recursurile declarate de către Banca Europeană pentru

Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), reprezentată de avocatul Cazac Octavian și

de către ÎCS ”Danube Logistic” SRL, ”Danube Logistics Holding BV”,

reprezentate de avocații Munteanu Elena și Tănase Alexandru.

Se menține încheierea din 15 octombrie 2020 a Curții de Apel Chișinău emisă

13

în cauza civilă intentată la cererea depusă de ÎCS ”Bemol Retail” SRL împotriva

lui Thomas Moser și Alei Aydov cu privire la repararea prejudiciului material.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței, judecătorul Svetlana Filincova

Judecătorii Galina Stratulat

Iurie Bejenaru

14