2ri-151/17 — atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere ale debitorului

2ri-151/17 — atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere ale debitorului (Curtea Supremă de Justiție, 2017)

prima instanță: N. Budăi dosarul nr. 2ri-151/17

D E C I Z I E

24 mai 2017 mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit

al Curții Supreme de Justiție

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul Iulia Sîrcu

Judecătorii Sveatoslav Moldovan, Maria Ghervas

Ion Druță, Mariana Pitic

examinând recursul declarat de către reprezentantul Olgăi Becciu (Scurtu),

avocatul Lada Grișina,

în pricina civilă la cererea introductivă a Societății cu răspundere limitată

„Kvint-Plus” cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de Societatea

comercială „Flexograf-Com” societate cu răspundere limitată,

împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 01 februarie 2016, prin care a

fost admisă cererea depusă de către lichidatorul Societății comerciale „Flexograf-

Com” societate cu răspundere limitată, Oleg Muntean cu privire la atragerea la

răspundere subsidiară a organelor de conducere ale Societății comerciale

„Flexograf-Com” societate cu răspundere limitată,

c o n s t a t ă:

La data de 12 februarie 2015, creditorul SRL „Kvint-Plus” a depus cerere

introductivă cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de SC

„Flexograf-Com” SRL.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 02 martie 2015 a fost admisă spre

examinare cererea introductivă a SRL „Kvint-Plus” cu privire la intentarea

procedurii de insolvabilitate față de SC „Flexograf-Com” SRL, cu numirea lui Oleg

Muntean în calitate de administrator provizoriu.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 04 mai 2015 a fost intentată

procedura simplificată a falimentului față de SC „Flexograf-Com” SRL, lichidator

fiind numit Oleg Muntean, deținătorul autorizației nr. 30 din 14 ianuarie 2015.

La data de 25 noiembrie 2015, lichidatorul SC „Flexograf-Com” SRL, Oleg

Muntean a depus cerere cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a

administratorului, contabilului și asociaților (fondatorilor) debitorului SC

„Flexograf-Com” SRL.

1

În motivarea cererii lichidatorul Oleg Muntean a indicat că, conform

informațiilor eliberate de organele abilitate, în calitate de administrator al debitorului

figurează Natalia Scurtu și în calitate de contabil figurează Victoria Antonevici, iar

în calitate de fondatori ai întreprinderii figurează Natalia Scurtu, Igor Pancenco și

Anatolii Stepuleac.

Menționează că, în cadrul exercitării atribuțiilor sale, a stabilit că prin

contractul de vînzare-cumpărare a părții sociale nr. 4901 din 02 decembrie 2008,

fondatorul Anatolii Stepuleac a vîndut Olgăi Scurtu (în prezent Becciu) cota-parte

deținută în SC „Flexograf-Com” SRL și, respectiv, nu mai are calitate de fondator

al debitorului, fiind substituit cu Olga Scurtu (Becciu).

Consideră că, Natalia Scurtu, Olga Becciu (Scurtu), Igor Pancenco și Victoria

Antonevici sunt pasibili de atragere la răspundere subsidiară în mod solidar,

deoarece prin acțiuni culpabile au cauzat insolvabilitatea debitorului SC „Flexograf-

Com” SRL.

Susține că, incapacitatea de plată a SC „Flexograf-Com” SRL a apărut încă în

anul 2009 și, respectiv, conform art. 14 din Legea insolvabilității, debitorul urma să

depună cerere introductivă cel puțin la data de 30 ianuarie 2010, lucru ce nu a fost

efectuat. Mai mult ca atît, titlul executoriu, în baza căruia a fost admisă cererea

introductivă depusă de creditorul SRL „Kvint-Plus” și intentată procedura de

insolvabilitate față de SC „Flexograf-Com” SRL, este datat cu data de 23 iunie 2010,

fiind restituit prin încheierea executorului judecătoresc Iacob Miron din 06 august

2014 din motivul lipsei bunurilor debitorului.

Afirmă că, persoanele nominalizate se fac culpabile și de continuarea

activității întreprinderii ce a dus în mod vădit la incapacitatea de plată a acesteia,

deoarece pe parcursul anilor 2009-2014, SC „Flexograf-Com” SRL a acumulat

datorii în sumă de peste 854 935, 12 lei, 6505, 77 Euro și 27 138, 01 dolari SUA.

Relevă că, dovada incontestabilă a acumulării acestor datorii servește

aplicarea consecutivă a interdicțiilor la conturile bancare ale debitorului de către

executorii judecătorești. Astfel, dacă la data de 04 mai 2009, debitorul avea o datorie

în sumă de 109 582 lei, atunci la începutul anului 2014, datoriile au crescut

considerabil, fapt ce probează că întreprinderea a continuat să ducă o activitate ce a

dus-o la incapacitate de plată și, respectiv, la intentarea procesului de insolvabilitate.

Mai relevă că, conducerea și fondatorii debitorului insolvabil se fac culpabili

și de încălcarea normelor legale privind ținerea contabilității, precum și au neglijat

indicațiile instanței de insolvabilitate din hotărârea din 04 mai 2015 și nu au transmis

lichidatorului registrele contabile și ștampilele întreprinderii.

Invocă că, fondatorii debitorului sunt în egală măsură cu administratorul și

contabilul pasibili de răspundere subsidiară prin prisma art. 15 din Legea

insolvabilității or, aceștia au dreptul de a exercita controlul asupra modului de

gestionare a societății și de a cere dizolvarea ei.

Menționează că, cuantumul creanțelor creditorilor validați ai SC „Flexograf-

Com” SRL constituie suma de 339 220,75 lei.

2

Solicită atragerea la răspundere subsidiară a Nataliei Scurtu, Olgăi Becciu

(Scurtu), Valentinei Antonevici și a lui Igor Pancenco, cu încasarea în mod solidar

din contul acestora a sumei de 339 220,75 lei în masa debitoare a SC „Flexograf-

Com” SRL. Totodată, solicită aplicarea sechestrului în limita valorii acțiunii pe

bunurile ce aparțin acestora cu drept de proprietate.

La data de 01 februarie 2016, lichidatorul SC „Flexograf-Com” SRL, Oleg

Muntean a depus cerere de renunțare la capătul de cerere privind atragerea la

răspundere subsidiară a contabilului Valentina Antonevici, cererea fiind admisă prin

încheierea Curții de Apel Chișinău din 01 februarie 2016, cu încetarea procesului în

această parte.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 01 februarie 2016 a fost admisă

cererea depusă de către lichidatorul SC „Flexograf-Com” SRL, Oleg Muntean cu

privire la atragerea la răspundere subsidiară a organelor de conducere ale SC

„Flexograf-Com” SRL și încasată în mod solidar din contul Nataliei Scurtu, Olgăi

Becciu (Scurtu) și al lui Igor Pancenco în masa debitoare a SC „Flexograf-Com”

SRL în procedura simplificată a falimentului suma de 339 220, 75 lei. A fost aplicat

sechestru asupra bunurilor și sumelor de bani aflate în proprietatea Nataliei Scurtu,

Olgăi Becciu (Scurtu) și a lui Igor Pancenco, inclusiv asupra celora care se află la

alte persoane, în limita valorii acțiunii de 339 220, 75 lei. Au fost încasate din contul

Nataliei Scurtu, Olgăi Becciu (Scurtu) și al lui Igor Pancenco în beneficiul statului

cîte 3392 lei, cu titlu de taxă de stat.

La data de 25 martie 2016, Igor Pancenco a declarat recurs împotriva hotărârii

instanței de insolvabilitate, solicitând repunerea în termen, admiterea recursului și

casarea hotărârii recurate în partea admiterii cererii lichidatorului Oleg Muntean cu

privire la atragerea la răspundere subsidiară a fondatorului Igor Pancenco.

Prin decizia Curții Supreme de Justiție din 08 iunie 2016 a fost admis recursul

declarat de către Igor Pancenco, casată hotărârea instanței de insolvabilitate în partea

admiterii cererii depusă de către lichidatorul SC „Flexograf-Com” SRL, Oleg

Muntean cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a asociatului (fondatorului),

Igor Pancenco și emisă în această parte o nouă hotărâre, prin care a fost respinsă ca

neîntemeiată cererii depusă de către lichidatorul SC „Flexograf-Com” SRL, Oleg

Muntean cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a asociatului (fondatorului),

Igor Pancenco.

La data de 07 aprilie 2017, reprezentantul Olgăi Becciu (Scurtu), avocatul

Lada Grișina a declarat recurs împotriva hotărârii instanței de insolvabilitate,

solicitând repunerea în termen, admiterea recursului și casarea hotărârii recurate în

partea admiterii cererii lichidatorului Oleg Muntean cu privire la atragerea la

răspundere subsidiară a fondatorului Olga Becciu, cu încasarea de la lichidator a

cheltuielilor de asistență juridică și a altor cheltuieli suportate de recurentă.

În motivarea recursului a indicat că, hotărârea primei instanțe este

neîntemeiată și ilegală, deoarece au fost încălcate sau aplicate eronat normele de

drept material și, anume, nu a fost aplicată legea care trebuia să fie aplicată, a fost

3

aplicată o lege care nu trebuia să fie aplicată și a fost interpretată în mod eronat legea,

precum și au fost încălcate sau aplicate eronat normele de drept procedural și,

anume, cauza a fost judecată în absența unui participant la proces căruia nu i s-a

comunicat locul, data și ora ședinței de judecată.

Menționează că, conform răspunsului Camerei Înregistrării de Stat nr. 231 din

21 aprilie 2015, asociați (fondatori) ai SC „Flexograf-Com” SRL sunt Anatolii

Pancenco – 33%, Natalia Scurtu – 34% și Igor Pancenco – 33 %. Astfel, recurenta

nu este asociat (fondator) al SC „Flexograf-Com” SRL și, respectiv, nu poate fi

atrasă la răspundere subsidiară.

Susține că, din momentul pornirii procesului de insolvabilitate, recurenta nu a

primit nici o înștiințare, iar la materialele dosarului nu există nici o probă, care ar

confirma că, recurenta a fost citată legală. Or, semnătura de pe avizul de recepție a

notificării privind inițierea procedurii falimentului simplificat față de SC „Flexograf-

Com” SRL nu aparține recurentei, deoarece începând cu data de 14 mai 2014 până

în prezent, recurenta nu se află pe teritoriul Republicii Moldova.

Afirmă că, la materialele cauzei lipsesc probe, ce ar dovedi faptul că,

recurentei îi este imputabilă apariția stării de insolvabilitate, iar acțiunile descrise în

art. 248 alin. (1) lit. e), f) și h) din Legea insolvabilității niciodată nu au fost în

competența recurentei.

Relevă că, ținerea unei contabilități fictive sau contrare prevederilor legii,

precum și contribuirea la dispariția documentelor contabile și a ștampilei nu pot fi

imputate recurentei, deoarece aceste obligații rețin, prin prisma art. 72 din Legea cu

privire la societățile cu răspundere limitată, pe seama administratorului societății,

funcție pe care recurenta niciodată n-a ocupat-o.

Mai relevă că, lichidatorul Oleg Muntean nu a prezentat probe, ce ar

demonstra că, recurenta, în calitate de fondator, a participat la luarea deciziilor, ce

ar duce la incapacitatea de plată a debitorului sau a cunoscut despre potențiala

incapacitate de plată a debitorului și despre apariția temeiurilor de depunere a unei

cereri introductive.

Invocă că, la data de 14 mai 2014, recurenta împreună cu familia sa a plecat

în Canada, primind în acest sens din partea autorităților canadiene permis de

reședință permanentă. Din acest moment, recurenta niciodată nu a traversat hotarul

Republicii Moldova, iar plecarea din țară a influiențat negativ asupra relațiilor între

ea și rudele sale.

Menționează că, în decurs de 3 ani, recurenta niciodată nu a discutat cu mama

sa, Natalia Scurtu despre serviciu, afaceri sau alte probleme materiale legale de

salariu sau venit și din acest motiv, recurenta nu a cunoscut despre existența

problemelor apărute la SC „Flexograf-Com” SRL și, respectiv, despre faptul că, a

fost atrasă la răspundere subsidiară.

Susține că, la materialele dosarului este anexată scrisoarea instanței de

insolvabilitate, prin care a expediat în adresa recurentei copia hotărârii, însă lipsesc

date despre recepționarea acesteia.

4

Afirmă că, la data de 09 martie 2017, prin intermediul rețelei de socializare

Facebook, soțul recurentei, Roman Becciu a primit un mesaj din partea lui Oleg

Muntean, care conținea documente, ce atestau că, în Republica Moldova, organele

abilitate au întreprins măsuri pentru stabilirea locului de aflare a recurentei în

legătură cu existența hotărârii cu privire la atragerea acesteia la răspundere

subsidiară pentru datoriile SC „Flexograf-Com” SRL, iar la data de 04 aprilie 2017,

reprezentantul recurentei a făcut cunoștință cu hotărârea contestată.

Consideră că, instanța de insolvabilitate nu a întreprins acțiuni reale în vederea

identificării persoanelor cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvabilitate și

a admis formal cererea lichidatorului Oleg Muntean, neavând probe, ce ar confirma

că, recurentei îi poate fi imputată incapacitatea de plată a SC „Flexograf-Com” SRL.

De asemenea, consideră că, instanța de insolvabilitate, aplicând art. 248 din

Legea insolvabilității în privința recurentei, a aplicat o lege care nu trebuia să fie

aplicată și a interpretat în mod eronat legea, precum și nu a aplicat legea care trebuia

să fie aplicată și, anume, art. 247 din Legea insolvabilității și art. 145 din Codul civil.

În conformitate cu art. 444 CPC, recursul se examinează fără înștiințarea

participanților la proces.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios

administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră necesar de a respinge

cererea cu privire la repunerea în termenul de declarare a recursului și de a respinge

recursul ca fiind depus în afara termenului legal din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) CPC, instanța, după ce judecă

recursul, este în drept să respingă recursul și să mențină decizia instanței de apel și

hotărârea primei instanțe.

Pe parcursul judecării cauzei s-a constatat că, la data de 25 noiembrie 2015,

lichidatorul SC „Flexograf-Com” SRL, Oleg Muntean a depus cerere cu privire la

atragerea la răspundere subsidiară a administratorului și asociaților (fondatorilor)

debitorului SC „Flexograf-Com” SRL, cu încasarea în mod solidar din contul

acestora a sumei de 339220,75 lei.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 01 februarie 2016 a fost admisă

cererea depusă de către lichidatorul SC „Flexograf-Com” SRL, Oleg Muntean cu

privire la atragerea la răspundere subsidiară a organelor de conducere ale SC

„Flexograf-Com” SRL și a fost încasată în mod solidar din contul Nataliei Scurtu,

Olgăi Becciu (Scurtu) și al lui Igor Pancenco în masa debitoare a SC „Flexograf-

Com” SRL în procedura simplificată a falimentului suma de 339 220,75 lei.

La data de 07 aprilie 2017, reprezentantul Olgăi Becciu (Scurtu), avocatul

Lada Grișina, declarând recurs, a invocat dezacordul cu hotărârea instanței de

insolvabilitate în partea admiterii cererii lichidatorului Oleg Muntean cu privire la

atragerea la răspundere subsidiară a fondatorului (asociatului) Olga Becciu (Scurtu).

Conform art. 8 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012,

hotărârile și încheierile instanței de insolvabilitate pot fi atacate cu recurs în termen

5

de 15 zile calendaristice din data pronunțării și numai în cazurile prevăzute expres

de prezenta lege.

Din materialele cauzei rezultă că, hotărârea instanței de insolvabilitate a fost

pronunțată la data de 01 februarie 2016, iar reprezentantul recurentei Olga Becciu

(Scurtu), avocatul Lada Grișina a declarat recurs tocmai la data de 07 aprilie 2017,

adică în afara termenului legal prevăzut de art. 8 din Legea insolvabilității, solicitând

repunerea în termen.

În conformitate cu art. 116 alin. alin. (1) și (3) CPC, persoanele care, din

motive întemeiate, au omis termenul de îndeplinire a unui act de procedură pot fi

repuse în termen de către instanță. La cererea de repunere în termen se anexează

probele ce dovedesc imposibilitatea îndeplinirii actului. Totodată, trebuie efectuat

actul de procedură care nu a fost îndeplinit (să fie depusă cererea, să fie prezentate

documentele respective, etc.).

Astfel, instanța de recurs reiterează că, termenul de declarare a recursului poate

fi restabilit dacă persoanele îndreptățite prezintă probe veridice, ce ar confirma

imposibilitatea declarării recursului în termen.

În acest context, argumentul invocat de către reprezentantul recurentei,

avocatul Lada Grișina precum că, recurenta nu a fost înștiințată niciodată despre

intentarea procesului de insolvabilitate față de SC „Flexograf-Com” SRL nu poate fi

reținut drept motiv întemeiat de omitere a termenului de declarare a recursului,

deoarece din materialele dosarului rezultă că, la data de 28 mai 2015, Olga Becciu

(Scurtu) a recepționat notificarea lichidatorului Oleg Muntean privind inițierea

procedurii falimentului simplificat față de SC „Flexograf-Com” SRL din 22 mai 2015,

fapt confirmat prin avizul de recepție a acesteia (f. d. 21, verso).

Nu poate fi reținut nici argumentul invocat de către reprezentantul recurentei

precum că, semnătura de pe avizul de recepție enunțat nu aparține recurentei, deoarece

este declarativ. Or, chiar în cazul în care notificarea nu a fost primită de către

recurentă, dar de un membru al familiei sale, acesta, în conformitate cu art. 105

alin.(6) CPC, urma să i-o înmâneze cît mai curând posibil.

De asemenea, nu poate fi reținut drept motiv întemeiat de omitere a termenului

de declarare a recursului argumentul invocat de către reprezentantul recurentei,

avocatul Lada Grișina precum că recurentei nu i-a fost comunicată hotărârea recurată,

despre emiterea căreia a aflat abia la data de 09 martie 2017 din mesajul expediat

soțului acesteia de către lichidatorul Oleg Muntean prin intermediul rețelei de

socializare.

Actele cauzei denotă faptul că, pentru ședința de judecată din 01 februarie 2016,

recurenta Olga Becciu (Scurtu) a fost citată public în Monitorul Oficial al RM nr. 2-

12 din 15 ianuarie 2016 (f. d. 55).

Astfel, recurenta a cunoscut despre existența prezentului litigiu și prin urmare,

urma să manifeste diligență și să se intereseze de soarta dosarului.

Instanța de recurs pune capăt oricărui abuz de aceste drepturi dacă prin abuz se

urmărește tergiversarea procesului sau inducerea în eroare. Buna-credință prezumă că

partea este obligată la interval rezonabil de timp să manifeste diligență și să se

6

intereseze de soarta dosarelor despre care cunosc cu certitudine că se află pe rolul

instanței cu participarea lor și să respecte termenele prevăzute de lege.

Or, în conformitate cu art. 56 alin. (1) și (3) și art. 61 alin. (1) CPC, participanții

la proces sunt în drept să, atace actele judiciare și să-și exercite toate drepturile

procedurale acordate de legislația procedurală civilă. Participanții la proces sunt

obligați să se folosească cu bună-credință de drepturile lor procedurale. Instanța

judecătorească pune capăt oricărui abuz de aceste drepturi dacă prin abuz se urmărește

tergiversarea procesului sau inducerea sa în eroare. Buna-credință prezumă că partea

este obligată la intervale rezonabile de timp să manifeste diligență și să se intereseze

de soarta dosarelor despre care cunosc cu certitudine că se află pe rolul instanței cu

participarea lor și să respecte termenele prevăzute de lege.

Prin urmare, ținând cont de faptul că, prezentul recurs a fost declarat abia la 07

aprilie 2017, cu încălcarea evidentă a termenului prevăzut de lege, fără a fi indicat

vreun motiv justificativ în vederea argumentării omiterii termenului legal, Colegiul

civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție

consideră că, recursul declarat de reprezentantul Olgăi Becciu (Scurtu), avocatul Lada

Grișina urmează a fi respins că fiind depus în afara termenului legal.

Instanța de recurs accentuează că, o asemenea soluție este compatibilă cu

standardele înserate în textul art. 6 §1 din Convenția Europeană pentru Apărarea

Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, încuviințarea exercitării unei căi

ordinare în urma rămânerii definitive a actului jurisdicțional valabil adoptat în lipsa

unor circumstanțe fundamentale și obligatorii ar însemna, de fapt, încălcarea

principiului securității raporturilor juridice și a drepturilor cetățenilor părți la un

proces echitabil.

În susținerea opiniei enunțate, Colegiul civil, comercial și de contencios

administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție invocă și hotărârea Curții Europene

a Drepturilor Omului în cauza Melnic versus Moldova din 14 noiembrie 2006,

definitivă din 14 februarie 2007, precum și hotărârea Curții Europene a Drepturilor

Omului în cauza Ponomaryov versus Ucraina din 03 aprilie 2008, definitivă din 29

septembrie 2008, unde se notează că deși în speță nu era vorba despre desființarea

unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile în urma admiterii unei căi

extraordinare de atac în lumina unor circumstanțe nou descoperite, ci de redeschiderea

unui proces prin repunerea în termenul de introducere a unei căi ordinare de atac,

totuși reînnoirea acestui termen pentru motive neconvingătoare reprezintă o soluție,

care ar putea înfrânge principiul securității raporturilor juridice într-un mod similar

cu o cale extraordinară de atac.

Astfel, din considerentele menționate, Colegiul civil, comercial și de

contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a

respinge cererea cu privire la repunerea în termenul de declarare a recursului și de a

respinge recursul ca fiind depus în afara termenului legal.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) CPC, Colegiul civil, comercial și de

contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție

7

d e c i d e:

Se respinge cererea reprezentantului Olgăi Becciu (Scurtu), avocatul Lada

Grișina cu privire la repunerea în termenul de declarare a recursului.

Se respinge recursul declarat de către reprezentantul Olgăi Becciu (Scurtu),

avocatul Lada Grișina ca fiind depus în afara termenului legal.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele ședinței, Iulia Sîrcu

judecătorul

Judecătorii Sveatoslav Moldovan

Maria Ghervas

Ion Druță

Mariana Pitic

8