2ri-324/16 — cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere

prima instanță: A. Garbuz nr. 2ri-324/16

DECIZIE

14 decembrie 2016 mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit

al Curții Supreme de Justiție

în componență:

Președinte, judecătorul Valeriu Doagă

Judecătorii Iuliana Oprea

Galina Stratulat

Oleg Sternioală

Ala Cobăneanu

examinând recursul declarat de lichidatorul Societății cu Răspundere

Limitată „Edinox-Prim”, Andrei Botnari

în pricina civilă la cererea lichidatorului Societății cu Răspundere Limitată

„Edinox-Prim”, Andrei Botnari cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a

membrilor organelor de conducere a Societății cu Răspundere Limitată „Edinox-

Prim”

împotriva hotărârii Curții de Apel Bălți din 09 septembrie 2016, prin care

cererea a fost respinsă

constată:

La 23 iunie 2016, lichidatorul SRL „Edinox-Prim”, Andrei Botnari a depus

în instanța de insolvabilitate cerere cu privire la atragerea la răspundere subsidiară

a membrilor organelor de conducere a Societății cu Răspundere Limitată „Edinox-

Prim”.

În motivarea acțiunii a invocat că prin hotărârea Curții de Apel Bălți din

19 noiembrie 2015, a fost dispusă intentarea procesului de insolvabilitate cu

inițierea procedurii falimentului față de SRL „Edinex-Prim”, iar el a fost numit în

calitate de lichidator al SRL „Edinex-Prim”.

Cu referire la prevederile art. 15 alin. (1), 247 alin. (1) din Legea

insolvabilității a invocat că membru al organului de conducere al debitorului

SRL „Edinex-Prim” este Oxana Moisiuc, administrator și asociat unic al

SRL „Edinex-Prim”.

Susține că la data intentării procesului de insolvabilitate, au fost identificați

în calitate de creditori Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Edineț cu creanța în

mărime de 64077,14 lei și SRL „Nica-R” cu creanța 29605,63 lei.

Relatează că la data de 18 februarie 2016, a avut loc ședința de validare a

creanțelor, fiind validate creanțele Inspectoratului Fiscal de Stat Edineț în sumă de

64077,14 lei și SRL „Nica-R” în sumă de 29605,63 lei.

Explică că la data de 03 iunie 2016, a fost petrecută ședința adunării

creditorilor SRL „Edinox-Prim”, în rezultatul căreia s-a dispus de a împuternici

lichidatorul SRL „Edinox-Prim”, Andrei Botnari de a perfecta și a depune cerere în

instanța de insolvabilitate privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor

organelor de conducere a SRL „Edinox-Prim” în procedura falimentului simplificat

și anume a administratorului unic Oxana Moisiuc.

Astfel, indică că potrivit prevederilor art. 14 alin. (4) din Legea

insolvabilității, dacă debitorul nu depune cerere introductivă în cazurile și în

termenul prevăzut în prezentul articol, persoana care, în conformitate cu legislația

în vigoare, are dreptul de a reprezenta debitorul, asociații cu răspundere nelimitată

și lichidatorii debitorului răspund subsidiar în fața creditorilor pentru obligațiile

apărute după expirarea termenului prevăzut la alin.(3). Aceste persoane sânt trase

la răspundere penală în conformitate cu legea.

Remarcă că potrivit art. 27 alin. (4) din Legea insolvabilitățiiî n cazul în care

informațiile și documentele, inclusive ștampila, nu sânt prezentate de către

membrii organelor de conducere ale debitorului, aceștia vor fi trași la răspundere

patrimonială subsidiară și/sau penală, sau contravențională, în modul stabilit de

lege, iar administratorul provizoriu desemnat va reconstitui, în măsura

posibilităților, informațiile și/sau documentele, cheltuielile urmând a fi încasate din

contul persoanelor culpabile.

Își întemeiază pretențiile în baza dispozițiilor art. 166-167 CPC, art. 14, 147,

148, 249 din Legea insolvabilității.

Solicită admiterea cererii, atragerea la răspundere subsidiară în ordinea art.

247-249 din Legea insolvabilității, a administratorului/asociat unic al

SRL „Edinox-Prim”, Oxana Moisiuc și de a încasa din contul Oxanei Moisiuc în

beneficiul SRL „Edinox-Prim”, suma creanțelor conform tabelului de validare în

mărime de 93682,77 lei.

Prin hotărârea Curții de Apel Bălți din 09 septembrie 2016, a fost respinsă

cererea lichidatorului SRL „Edinox-Prim”, Andrei Botnari cu privire la atragerea la

răspundere subsidiară al administratorului/asociatului unic al debitorului

SRL „Edinox-Prim”, Oxana Moisiuc.

La 26 septembrie 2016, prin intermediul Oficiului Poștal, lichidatorul

SRL „Edinox-Prim”, Andrei Botnari a declarat recurs împotriva hotărârii instanței

de insolvabilitate, solicitând admiterea acestuia, casarea hotărârii recurate,

examinarea pricinii în fond cu emiterea unei noi hotărârii prin care să fie admisă

cererea.

În motivarea recursului a invocat dezacordul cu hotărârea recurată

considerând-o neîntemeiată.

Explică că la 19 noiembrie 2015, instanța de insolvabilitate a emis hotărârea

prin care a fost constată insolvabilitatea SRL „Edinox-Prim” și a fost dispusă

inițierea procedurii simplificate a falimentului față de SRL „Edinox-Prim”, iar la

data de 18 februarie 2016 a avut loc ședința de validare a creanțelor.

Indică că potrivit tabelului definitiv al creanțelor SRL „Edinox-Prim” au fost

validate creanțe în mărime de 93682,77 lei.

Relatează că în cadrul ședinței adunării creditorilor SRL „Edinox-Prim”,

potrivit procesului-verbal nr. 1 din 03 iunie 2016, reprezentantul Inspectoratului

Fiscal de Stat Edineț, Victor Pușcuța, a declarat că în cadrul procesului de

insolvabilitate SRL „Edinox-Prim”, în rândul membrilor organului de conducere

sunt persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvabilitate a

debitorului. Astfel, s-a constatat că la data intentării procedurii de insolvabilitate

SRL „Edinox-Prim” nu deținea active/bunuri care ar fi putut fi valorificate pentru

obținerea de fonduri necesare și suficiente pentru satisfacerea integrală a creanțelor

creditorilor.

Menționează că cu unanimitate de voturi adunarea creditorilor a hotărât de a

împuternici lichidatorul să înainteze în instanța de insolvabilitate cerere de atragere

la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a SRL „Edinox-

Prim”, a administratorului care figurează în Registrul de stat al persoanelor juridice

la data intentării procedurii de insolvabilitate, Oxana Moisiuc, în mărimea

creanțelor validate conform tabelului de creanțe al creditorilor SRL „Edinox-Prim”

în mărime de 93682,77 lei.

Indică că bunurile masei debitoare a SRL „Edinox-Prim”sunt insuficiente

pentru acoperirea creanțelor validate în tabel. Astfel, consideră că datoriile

debitorului stabilite conform tabelului de creanțe în mărime de 93682,77 lei

urmează să le suporte membrii organelor de conducere a debitorului SRL „Edinox-

Prim”, fapt stabilit în baza deciziei adunării creditorilor din 03 iunie 2016.

Consideră că prima instanță la emiterea hotărârii din 09 septembrie 2016 nu

a cercetat multiaspectual toate circumstanțele cauzei, fapt ce a dus la interpretarea

eronată a legii și la emiterea unei hotărâri ilegale.

Potrivit art. 8 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012,

hotărârile și încheierile instanței de insolvabilitate pot fi atacate cu recurs în termen

de 15 zile calendaristice din data pronunțării și numai în cazurile prevăzute expres

de prezenta lege.

La caz se constată că recurentul s-a conformat prevederilor legale și a depus

recursul împotriva hotărârii instanței de insolvabilitate din 09 septembrie 2016 în

termenul legal.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios

administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră recursul neîntemeiat și

care urmează a fi respins cu menținerea hotărârii instanței de insolvabilitate din

considerentele ce urmează.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) CPC, instanța, după ce judecă

recursul, este în drept să respingă recursul și să mențină decizia instanței de apel și

hotărârea primei instanțe, precum și încheierile atacate cu recurs.

După cum denotă actele cauzei, prin hotărârea Curții de Apel din

19 noiembrie 2015 a fost admisă cererea introductivă depusă de creditorul

„Nica-R” și constată insolvabilitatea debitorului SRL „Edinox Prim”.

Tot prin aceeași hotărâre a instanței de insolvabilitate din 19 noiembrie 2015

a fost intentată procedura de insolvabilitate, dispusă inițierea procedurii

simplificată a falimentului și dizolvarea SRL „Edinox Prim”, ridicat dreptul de

administrare a debitorului și desemnat în calitate de lichidator administratorul

autorizat Botnari Andrei.

Este cert și faptul că la 23 iunie 2016 lichidatorul SRL „Edinox-Prim”,

Andrei Botnari a solicitat atragerea la răspundere subsidiară în ordinea art. 247-249

din Legea insolvabilității a administratorului/asociat unic al SRL „Edinox-Prim”, a

membrului organului de conducere a – administratorul, care este și asociatul unic

al SRL „Edinox-Prim”, Oxana Moisiuc și de a încasa din contul Oxanei Moisiuc în

beneficiul SRL „Edinox-Prim”, suma creanțelor conform tabelului de validare în

mărime de 93682,77 lei.

Fiind investită cu examinarea pricinii în cauză, instanța de insolvabilitate,

prin hotărârea din 09 septembrie 2016, a respins cererea lichidatorului

SRL „Edinox-Prim”, Andrei Botnari cu privire la atragerea la răspundere

subsidiară al administratorului/asociatului unic al debitorului SRL „Edinox-Prim”,

Oxana Moisiuc.

Instanța de recurs constată ca legală soluția dată de instanța de insolvabilitate

în sensul respingerii cererii cu privire la atragerea la răspunderea subsidiară al

administratorului/asociatului unic al debitorului SRL „Edinox-Prim”, Oxana

Moisiuc.

În susținerea opiniei enunțate se vor reține prevederile art. 15 alin. (1) din

Legea insolvabilității, potrivit cărora în cazul insolvabilității debitorului din culpa

fondatorilor (membrilor) lui, a membrilor organului executiv sau a unor alte

persoane care au dreptul de a da indicații obligatorii pentru debitor ori care pot

influența în alt mod acțiunile debitorului (insolvabilitate intenționată), aceștia

poartă răspundere subsidiară solidară față de creditori în măsura în care bunurile

debitorului sunt insuficiente pentru executarea creanțelor creditorilor.

Conform art. 248 alin. (1) din Legea insolvabilității indică cert că dacă în

cadrul procesului sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția stării

de insolvabilitate a debitorului, la cererea administratorului

insolvabilității/lichidatorului instanța de insolvabilitate poate dispune ca o parte din

datoriile debitorului insolvabil să fie suportate de membrii organelor lui de

conducere și/sau de supraveghere, precum și de orice altă persoană, care i-au

cauzat insolvabilitatea prin una dintre următoarele acțiuni:

a) folosirea bunurilor sau creditelor debitorului în interes personal;

b) desfășurarea unei activități comerciale în interes personal sub acoperirea

debitorului;

c) majorarea fictivă a pasivelor debitorului și/sau deturnarea (ascunderea)

unei părți din activul debitorului;

d) procurarea de fonduri pentru debitor la prețuri exagerate;

e) ținerea unei contabilități fictive sau contrare prevederilor legii, precum și

contribuirea la dispariția documentelor contabile, a documentelor de constituire și a

ștampilei;

f) dispunerea continuării unei activități a debitorului care îl duce în mod

vădit la incapacitate de plată;

g) dispunerea, în luna precedentă încetării plăților, de a se plăti cu preferință

unui creditor în dauna celorlalți creditori;

h) nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform

prevederilor art.14;

i) comiterea altor acțiuni care au adus daune proprietății debitorului.

Din analiza dispozițiilor mai sus citate se evidențiază că legiuitorul a stabilit

indubitabil situațiile în care membrii organelor de conducere și/sau de

supraveghere, precum și de orice altă persoană care au contribuit la apariția stării

de insolvabilitate a debitorului, pot fi atrași la răspundere subsidiară de către

instanța de insolvabilitate.

La caz, după cum corect a menționat și prima instanță, lichidatorul

SRL „Edinox-Prim” nu a demonstrat, prin probe concludente și pertinente

vinovăția administratorului, care este și asociat unic al SRL „Edinox-Prim”, Oxana

Moisiuc în apariția stării de insolvabilitate a debitorului SRL „Edinox-Prim”.

Or, unicul argument pentru înaintarea cererii cu privire la atragerea la

răspundere subsidiară a membrului organelor de conducere a SRL „Edinox-Prim”,

fiind, de altfel, și unicul argument al cererii de recurs, este faptul că la data

intentării procedurii de insolvabilitate, SRL „Edinox-Prim” nu deținea

active/bunuri care ar putea fi valorificate pentru obținerea de fonduri necesare și

suficiente pentru satisfacerea integrală a creanțelor creditorilor.

Instanța de recurs relevă, însă, că această situație nu poate fi considerată ca

temei de apariție a stării de insolvabilitate a debitorului SRL „Edinox-Prim” din

vina membrilor organelor de conducere a SRL „Edinox-Prim” și atragerea la

răspundere subsidiară a acestora.

Asta deoarece, în condițiile art. 248 alin. (1) din Legea insolvabilității,

pentru atragerea la răspundere subsidiară urmează a fi identificată și stabilită culpa

în cauzarea stării de insolvabilitate, pe când în speță nu au fost prezentate probe

care ar demonstra cert că anume acțiunile ilegale ale administratorului/asociat unic

al SRL „Edinox-Prim”, Oxana Moisiuc au condiționat apariția stării de

insolvabilitate a debitorului SRL „Edinox-Prim”, fapt ce ar face posibilă atragerea

ei la răspundere subsidiară, în sensul prevederilor normei citate.

În asemenea împrejurări, nefiind demonstrată niciuna din situațiile expres

prevăzute de art. 248 alin. (1) din Legea insolvabilității, pentru răspunderea

membrilor organelor de conducere ale debitorului, se constată temeinicia hotărârii

instanței de insolvabilitate, fapt ce respinge temeiurile invocate de către recurent.

Ca consecință, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit

al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul și a

menține hotărârea instanței de insolvabilitate.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) CPC, art. 445 alin. (3) Colegiul

civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție

decide:

Se respinge recursul declarat de lichidatorul Societății cu Răspundere

Limitată „Edinox-Prim”, Andrei Botnari.

Se menține hotărârea Curții de Apel Bălți din 09 septembrie 2016, în pricina

civilă la cererea lichidatorului Societății cu Răspundere Limitată „Edinox-Prim”,

Andrei Botnari cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor

organelor de conducere a Societății cu Răspundere Limitată „Edinox-Prim”.

Decizia este irevocabilă.

Președinte, judecătorul Valeriu Doagă

Judecătorii Iuliana Oprea

Galina Stratulat

Oleg Sternioală

Ala Cobăneanu