2ri-320/16 — tragerea la răspundere subsidiară

prima instanță: E. Ababei dosarul nr. 2ri-320/16

(Curtea de Apel Bălți)

D E C I Z I E

09 noiembrie 2016 mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit

al Curții Supreme de Justiție

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul Iulia Sîrcu

Judecătorii Tamara Chișca-Doneva, Ion Druță

Iurie Bejenaru, Nicolae Craiu

examinând, fără înștiințarea participanților la proces, recursurile declarate de

către Banca Comercială „Moldindconbank” Societate pe Acțiuni și lichidatorul

Vadim Cernei,

în pricina civilă a Întreprinderii Individuale „Lilia”, în proces de

insolvabilitate,

împotriva hotărârii Curții de Apel Bălți din 08 septembrie 2016, prin care a

fost respinsă ca fiind neîntemeiată cererea lichidatorului Întreprinderii Individuale

„Lilia”, în proces de insolvabilitate, Vadim Cernei, privind tragerea la răspundere

subsidiară a administratorului și fondatorului debitorului, Vovc Vasile,

c o n s t a t ă

La 08 septembrie 2011, ÎI „Lilia” a depus cerere introductivă cu privire la

intentarea procedurii de insolvabilitate față de sine.

Prin hotărârea Curții de Apel Economice din 19 octombrie 2011, a fost

intentat procesul de insolvabilitate față de ÎI „Lilia” cu desemnarea lui Cernei

Vadim în calitate de administrator al insolvabilității.

Prin încheierea din 10 aprilie 2012, pricina civilă a fost primită în procedura

Curții de Apel Bălți.

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 19 august 2013, a fost dispusă

continuarea procedurii de insolvabilitate cu intrarea debitorului în faliment.

La 03 iunie 2016, lichidatorul ÎI „Lilia”, Cernei Vadim a depus cerere

privind tragerea la răspundere subsidiară a administratorului și fondatorului

debitorului, Vovc Vasile.

În motivarea cererii lichidatorul Cernei Vadim a invocat că potrivit tabelului

definitiv al creanțelor ÎI „Lilia”, cuantumul creanței creditorului garantat BC

„Moldindconbank” SA constituie 3 322 669,82 lei. Conform informațiilor

parvenite de la Registrele publice, debitorul insolvabil dispunea de următoarele

bunuri care erau gajate în favoarea creditorului gajist BC „Moldindconbank” SA:

1

bunul imobil cu nr. cadastral 4101216.135 amplasat în or. Edineț, str. 31 August

1989 nr. 6; bunul imobil cu nr. cadastral 4152105.902 amplasat în r-l Edineț, com.

Zăbriceni, s. Onești; bunul imobil cu nr. cadastral 4152109.030 amplasat în r-l

Edineț, com. Zăbriceni și autocamionul de model Mercede 208D, anul producerii

1997 cu nr. de înmatriculare ED BC 086.

Indică Cernei Vadim că în conformitate cu prevederile Legii insolvabilității

nr. 149 din 29 iunie 2012, bunurile nominalizate au fost înstrăinate cu notificarea

creditorului garantat, fiind astfel stinsă o parte din creanța acestuia.

Menționează lichidatorul ÎI „Lilia” că prin demersul nr. 14-3/404 din 14

ianuarie 2016, BC „Moldindconbank” SA a solicitat întreprinderea măsurilor

necesare și adresarea către instanța de insolvabilitate a unei cereri cu privire la

tragerea la răspundere subsidiară a administratorului și fondatorului debitorului,

Vovc Vasile.

Solicită Cernei Vadim, din considerentul că ÎI „Lilia” nu dispune de bunuri

ce ar putea fi incluse în masa debitoare în scopul achitării creanțelor creditorilor

validați, iar organele de conducere nu au depus cerere de intentare a procesului de

insolvabilitate în termenul prevăzut de art. 14 din Legea insolvabilității, încasarea

din contul administratorului și fondatorului Vovc Vasile a sumei de 937 641, 54

lei.

Prin hotărârea Curții de Apel Bălți din 08 septembrie 2016, a fost respinsă

cererea lichidatorul ÎI „Lilia”, Cernei Vadim, cu privire la tragerea la răspundere

subsidiară a administratorului și fondatorului debitorului - Vovc Vasile, ca fiind

neîntemeiată.

La 14 septembrie 2016, în termenul prevăzut de art. 8 alin. (1) Legea

insolvabilității, BC „Moldindconbank” SA a declarat recurs nemotivat împotriva

hotărârii Curții de Apel Bălți din 08 septembrie 2016, solicitând admiterea

recursului și casarea hotărârii recurate cu pronunțarea unei noi hotărâri de admitere

a cererii privind tragerea la răspundere subsidiară a administratorului și

fondatorului debitorului - Vovc Vasile.

La 11 octombrie 2016, BC „Moldindconbank” SA a depus recurs motivat

împotriva hotărârii Curții de Apel Bălți din 08 septembrie 2016.

În susținerea recursului, recurentul a invocat că ÎI „Lilia” a devenit

insolvabilă datorită acțiunilor fondatorului și administratorului Vovc Vasile, care

urmează să suporte cheltuielile neacoperite din valorificarea masei debitoare a

întreprinderii, din motivul nedepunerii cererii introductive la survenirea temeiurilor

de insolvabilitate, folosirea creditelor în interes personal, precum și comiterea altor

acțiuni care au adus daune proprietății debitorului.

Indică BC „Moldindconbank” SA că debitorul ÎI „Lilia” s-a adresat cu

cerere introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate față de sine abia la

08 septembrie 2011, pe când temeiurile de insolvabilitate au apărut cu mult înainte,

fapt demonstrat prin neonorarea de către debitor a obligațiunilor asumate față de

bancă conform contractelor de credit nr. 738/07 din 07 decembrie 2007 și nr. 18/09

din 17 iulie 2009.

Menționează recurentul că la 28 iunie 2013, a depus plângere către

Inspectoratul de Poliție Edineț, prin care a solicitat tragerea la răspundere penală a

administratorului Vovc Vasile pentru cauzarea daunelor în proporții deosebit de

2

mari și dobândirea creditului prin înșelăciune, fiind pornită în acest sens la 20

septembrie 2013 cauza penală nr. 2013928294.

Declară BC „Moldindconbank” SA că în urma inventarierii masei debitoare

a ÎI „Lilia”, a observat că lipsesc bunuri gajate băncii conform contractului de gaj

nr. 738/07 din 31 mai 2011: soia, grâu și floarea soarelui, ceea ce denotă că

administratorul Vovc Vasile a delapidat intenționat întreprinderea de bunurile

respective, fapt ce a dus la neacoperirea creanțelor garantate ale băncii.

La 22 septembrie 2016, în termenul prevăzut de art. 8 alin. (1) Legea

insolvabilității, lichidatorul ÎI „Lilia”, în proces de insolvabilitate, Cernei Vadim, a

declarat recurs nemotivat împotriva hotărârii Curții de Apel Bălți din 08

septembrie 2016, solicitând admiterea recursului și casarea hotărârii recurate cu

pronunțarea unei noi hotărâri de admitere a cererii privind tragerea la răspundere

subsidiară a administratorului și fondatorului debitorului - Vovc Vasile.

La 11 octombrie 2016, lichidatorul Cernei Vadim a depus recurs motivat

împotriva hotărârii Curții de Apel Bălți din 08 septembrie 2016.

În susținerea recursului, recurentul a invocat că în vederea stingerii

creanțelor față de creditorul garantat BC „Moldindconbank” SA, au fost

comercializate prin licitații publice bunurile aflate în proprietatea debitorului,

cuantumul creanței neacoperite constituind 937 641, 54 lei. În urma inventarierii

masei debitoare, lichidatorul a constatat lipsa unor bunuri gajate băncii conform

contractului de gaj nr. 738/07 din 31 mai 2011, și anume soia - 220 tone, grâu -

300 tone și floarea soarelui – 81 tone, nefiind prezentate nici documente contabile

în ce circumstanțe au fost comercializate bunurile gajate, or, BC

„Moldindconbank” SA nu a dat acordul la înstrăinarea gajului.

Consideră lichidatorul Cernei Vadim eronat argumentul instanței de

insolvabilitate precum că nu a prezentat acte confirmative ce ar demonstra suma

restantă a creditorului BC „Moldindconbank” SA, deoarece la materialele pricinii a

fost prezentat calculul datoriei cu indicarea sumei care necesită a fi încasată din

contul administratorului și fondatorului Vovc Vasile.

La 13 octombrie 2016, în adresa intimaților ÎI „Lilia”, în proces de

insolvabilitate, lichidatorul Cernei Vadim, Vovc Vasile și BC „Moldindconbank”

SA a fost expediată copia recursurilor declarate de către lichidatorul Cernei Vadim

și BC „Moldindconbank” SA, cu înștiințarea despre necesitatea depunerii referinței

la recurs.

La 24 octombrie 2016, intimatul Vovc Vasile a depus referință, solicitând

respingerea recursurilor declarate și menținerea hotărârii Curții de Apel Bălți din

08 septembrie 2016. Consideră justă concluzia instanței de insolvabilitate privind

netemeinicia cererii de tragere la răspundere subsidiară a administratorului și

fondatorului debitorului, deoarece lichidatorul și creditorul gajist în cadrul

examinării pricinii nu au demonstrat că bunurile gajate au fost înstrăinate și suma

încasată este insuficientă pentru acoperirea integrală a creanței.

Alte referințe nu au parvenit.

În conformitate cu art. 444 CPC, recursurile date se examinează fără

înștiințarea participanților la proces.

Studiind materialele dosarului în raport cu argumentele invocate în recursuri

și obiecțiile expuse în referință, Colegiul civil, comercial și de contencios

3

administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că recursul declarat de

către BC „Moldindconbank” SA urmează a fi respins ca depus de o persoană care

nu este în drept să-l depună, or, conform art. 248 alin. (6) din Legea insolvabilității,

hotărârea privind răspunderea subsidiară poate fi contestată doar de persoanele

vizate în ea, adică de către lichidatorul ÎI „Lilia” și fondatorul întreprinderii Vovc

Vasile. Referitor la recursul declarat de către lichidatorul ÎI „Lilia”, Colegiul civil,

comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție

consideră că acesta urmează a fi admis cu casarea integrală a hotărârii Curții de

Apel Bălți din 08 septembrie 2016 și restituirea pricinii spre rejudecare în alt

complet de judecată, din următoarele considerente.

Potrivit art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012,

procesul de insolvabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de

procedură civilă și cu cele ale prezentei legi.

În conformitate cu art. 238 alin. (2) CPC, completul de judecată deliberează,

sub conducerea președintelui ședinței, toate problemele prevăzute de lege care

urmează să fie soluționate, apreciază probele, determină circumstanțele și

caracterul raportului juridic dintre părți, legea aplicabilă soluționării pricinii și

admiterea acțiunii. Fiecare problemă urmează să fie pusă astfel încît să se poată da

un răspuns afirmativ sau negativ.

Iar prevederile art. 239 CPC stipulează că hotărîrea judecătorească trebuie să

fie legală și întemeiată.

Din suportul probator prezent la materialele pricinii rezultă că prin hotărârea

Curții de Apel Economice din 19 octombrie 2011, a fost intentat procesul de

insolvabilitate față de ÎI „Lilia” cu desemnarea lui Cernei Vadim în calitate de

administrator al insolvabilității.

Prin încheierea din 10 aprilie 2012, pricina civilă a fost primită în procedura

Curții de Apel Bălți.

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 19 august 2013, a fost dispusă

continuarea procedurii de insolvabilitate cu intrarea debitorului în faliment.

La 03 iunie 2016, lichidatorul ÎI „Lilia”, Cernei Vadim, a depus cerere

privind tragerea la răspundere subsidiară a administratorului și fondatorului

debitorului, Vovc Vasile, cu încasarea din contul acestuia a sumei de 937 641, 54

lei.

Prin hotărârea Curții de Apel Bălți din 08 septembrie 2016, cererea a fost

respinsă ca fiind neîntemeiată.

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții

Supreme de Justiție constată că recurentul lichidatorul Cernei Vadim, indică în

cererea privind tragerea la răspundere subsidiară a fondatorului ÎI „Lilia”, Vovc

Vasile și cererea de recurs că între BC „Moldindconbank” SA și ÎI „Lilia” a fost

încheiat contractul de gaj nr. 738/07 din 31 mai 2011, prin care întreprinderea a

gajat următoarele bunuri: soia, grâu și floarea soarelui.

De asemenea, recurentul indică că la inventarierea masei debitoare a ÎI

„Lilia”, s-a depistat că bunurile gajate prin contractul nominalizat lipsesc și

administratorul și fondatorul Vovc Vasile ar fi înstrăinat bunurile date fără acordul

BC „Moldindconbank” SA, în acest sens fiind pornită chiar și o cauză penală.

4

Totodată, instanța de recurs constată că la materialele cauzei nu se conțin

atât copiile contractelor de credit încheiate între debitor și BC „Moldindconbank”

SA, cât și copia contractul de gaj nr. 738/07 din 31 mai 2011, la care fac referire

recurenții. La fel, materialele pricinii nu conțin nici date cu privire la intentarea

cauzei penale în privința administratorului și fondatorului ÎI „Lilia” – Vovc Vasile.

Astfel, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al

Curții Supreme de Justiție este în imposibilitate de a verifica circumstanțele

invocate de către recurentul lichidatorul Cernei Vadim în cererea de recurs, care

sunt importante pentru justa soluționare a pricinii, motiv din care conchide asupra

remiterii pricinii spre rejudecare.

Din considerentele menționate și având în vedere faptul că instanța de recurs

se află în imposibilitatea de a corecta respectiva omisiune la examinarea cauzei în

ordine de recurs, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al

Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul declarat de

către BC „Moldindconbank” SA ca fiind depus de către o persoană care nu este în

drept să-l declare, a admite recursul declarat de către lichidatorul Cernei Vadim, a

casa integral hotărârea Curții de Apel Bălți din 08 septembrie 2016 cu remiterea

pricinii spre rejudecare la Curtea de Apel Bălți, în alt complet de judecată.

La rejudecarea pricinii, instanța de insolvabilitate urmează să țină cont de cele

menționate și reexaminând pricina, să emită o hotărâre legală și întemeiată,

respectând dreptul părților la un proces echitabil.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. c1) CPC Colegiul civil, comercial și

de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție,

d e c i d e:

Se respinge recursul declarat de către Banca Comercială „Moldindconbank”

Societate pe Acțiuni.

Se admite recursul declarat de către lichidatorul Vadim Cernei.

Se casează integral hotărârea Curții de Apel Bălți din 08 septembrie 2016, în

pricina civilă a Întreprinderii Individuale „Lilia”, în proces de insolvabilitate, cu

restituirea pricinii spre rejudecare la Curtea de Apel Bălți, în alt complet de

judecată.

Decizia nu se supune nici unei căi de atac.

Președintele ședinței, judecătorul Iulia Sîrcu

Judecătorii Tamara Chișca-Doneva

Ion Druță

Iurie Bejenaru

Nicolae Craiu

5