2ri-268/16 — atragerea la răspunderea subsidiară a organelor de conducere a debitorului

2ri-268/16 — atragerea la răspunderea subsidiară a organelor de conducere a debitorului (Curtea Supremă de Justiție, 2016)

dosarul nr. 2ri-26816

prima instanță: G. Polivenco

D E C I Z I E

28 septembrie 2016 mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit

al Curții Supreme de Justiție

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul Tatiana Vieru

Judecătorii: Valentina Clevadî, Iuliana Oprea

Mariana Pitic, Oleg Sternioală

examinând cererea de recurs declarată de către lichidatorul Societății cu

Răspundere Limitată „Nica R” în procedura simplificată a falimentului, Igor Purcel,

în pricina civilă la cererea lichidatorului Societății cu Răspundere Limitată „Nica

R” în procedura simplificată a falimentului, Igor Purcel împotriva lui Andrei Bîrta,

Olena Capsamun, Andrei Capsamun și Denis Labo cu privire atragerea la răspundere

subsidiară patrimonială a membrilor organelor de conducere,

împotriva hotărîrii Curții de Apel Bălți din 13 iulie 2016, prin care a fost respinsă

ca nefondată cererea lichidatorului Societății cu Răspundere Limitată „Nica R” în

procedura simplificată a falimentului, Igor Purcel cu privire la atragerea la răspundere

subsidiară patrimonială a membrilor organelor de conducere

c o n s t a t ă

La 24 mai 2016, lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Nica R” în

procedura simplificată a falimentului, Igor Purcel a depus cerere împotriva lui Andrei

Bîrta, Olena Capsamun, Andrei Capsamun și Denis Labo cu privire atragerea la

răspundere subsidiară patrimonială a membrilor organelor de conducere.

În motivarea acțiunii, lichidatorul a indicat că prin hotărîrea Curții de Apel

Chișinău din 16 ianuarie 2015 a fost dispusă inițierea procedurii simplificate a

falimentului față de Societatea cu Răspundere Limitată „Nica R”.

Ulterior, la 06 mai 2015 a avut loc ședința de validare a creanțelor creditorilor

Societății cu Răspundere Limitată „Nica R”.

Potrivit tabelului definitiv al creanțelor Societății cu Răspundere Limitată „Nica

R”, de către instanța de insolvabilitate au fost validate creanțe față de creditorii săi, în

mărime totală de 8 810 405, 59 lei.

Conform procesului-verbal nr. 2 din 24 martie 2016 a Comitetului creditorilor

Societății cu Răspundere Limitată „Nica R”, reprezentantul Inspectoratului Fiscal de

1

Stat Bălți, Coadă Virgil, a declarat că, în rîndul membrilor organelor de conducere,

sînt persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvabilitate a debitorului,

întrucît conform actului de control întocmit de Inspectoratul Fiscal de Stat nr. 3-

541920 din 20 decembrie 2014, s-a stabilit ca debitor Societatea cu Răspundere

Limitată „Nica R” a deținut în proprietate active, fapt ce se reflectă și în raportul

financiar pe anul 2013, dar care au fost înstrăinate în perioada 01 septembrie 2014-30

septembrie 2014, în baza actelor juridice semnate de administratorului precedent

Capsamun Olena.

Lipsa activelor se reflectă în raportul financiar pe trimestrul III anul 2015, astfel

la data intentării procedurii simplificate a falimentului, Societatea cu Răspundere

Limitată „Nica R” nu deținea active/bunuri, care ar putea fi valorificate pentru

obținerea de fonduri necesare și suficiente pentru satisfacerea integrală a creanțelor

creditorilor.

Conform actului de control întocmit de Inspectoratul Fiscal de Stat nr. 3-541920

din 20 decembrie 2014 s-a stabilit că Societatea cu Răspundere Limitată „Nica R” a

realizat în luna septembrie 2014 bunuri imobiliare gajate (terenuri, clădiri) din mun.

Bălți agentului economic Societatea cu Răspundere Limitată „Gelibius” în sumă

totală de 8 000 000,00 lei, inclusiv: contractul de vinzare-cumpărare din 08

septembrie 2014 privind înstrăinarea terenului din str. Chișinăului 1 mun. Bălți cu

destinație pentru construcții număr cadastral 0300303.056 cu suprafața de 0,0587 ha

în sumă de 32 586 lei; construcție cu destinația comercială din str. Chișinăului 1 mun.

Bălți nr. cadastral 0300303.056.01 cu suprafața de 699,90 m.2, în sumă de 554 514

lei, inclusiv TVA în sumă de 92 419 lei;

Contractul de de vînzare-cumpărare din 08 septembrie 2014, privind înstrăinarea

terenului cu destinația pentru construcții din str. Chișinăului 1 mun. Bălți nr. cadastral

0300303.048 cu suprafața 0,0352 ha în sumă de 59 531 lei; construcție cu destinație

comercială din str. Chișinăului 1 mun. Bălți nr. cadastral 0300303.0480.01 cu

suprafața de 394,10 m.2 în suma de 849 696 lei, inclusiv TVA în sumă de 141 661,

50 lei ;

Contractul de vînzare-cumpărare din 08 septembrie 2014, privind înstrăinarea

terenului cu destinație pentru construcții din str. Chișinăului 1 mun. Bălți nr. cadastral

0300303.054 cu suprafața de 0,0197 ha în sumă de 34 647 lei; construcție cu destinație

comercială din str. Chișinăului 1 mun. Bălți cu nr. cadastral 0300303.054.01 cu

suprafața de 133,60 m.2 în suma de 427 553 lei, inclusiv TVA în sumă 71 258,83 lei;

Contractul de vînzare-cumpărare din 08 septembrie 2014, privind înstrăinarea

terenului cu destinație pentru construcție din str. Chișinăului 1 mun. Bălți nr.

cadastral 0300303.319 cu suprafața de 0,0131 ha în sumă de 42 728 lei;

Contractul de vînzare-cumpărare din 08 septembrie 2014, privind înstrăinarea

terenului cu destinație pentru construcție din str. Chișinăului 1 mun. Bălți nr.

cadastral 0300303.310 cu suprafața de 0,0087 ha în sumă de 12 700 lei;

Contractul de vînzare-cumpărare din 08 septembrie 2014, privind înstrăinarea

construcției cu destinație comercială din str. Calea Ieșilor, 102 mun. Bălți, nr.

cadastral 0300213.043.01.059 cu suprafața de 175,40 m.2 în sumă de 907 900 lei,

inclusiva TVA în sumă de 151 316,67 lei;

Contractul de vînzare-cumpărare din 08 septembrie 2014, privind înstrăinarea

terenului cu destinație pentru construcție din str. Ștefan cel Mare 31 mun. Bălți nr.

2

cadastral 0300302.150 cu suprafața de 0,0058 ha în sumă de 8 900 lei; teren cu

destinație pentru construcție din str. Ștefan cel Mare 31 mun. Bălți nr. cadastral

0300302.420 cu suprafața de 0,0025 ha în sumă de 2 984 lei; construcție cu destinație

comercială din str. Ștefan cel Mare 31 mun. Bălți nr. cadastral 0300302.150.01 cu

suprafața de 78,50 m.2 în în sumă de 618 816 lei, inclusiv TVA în sumă de 103 136

lei;

Contractul de vînzare-cumpărare din 08 septembrie 2014, privind înstrăinarea

terenului cu destinație pentru construcție din str. Ștefan cel Mare 2 mun. Bălți, nr.

cadastral 0300206.109 cu suprafața de 0,0108 ha în sumă de 12 391 lei; construcție

cu destinație comercială din str. Ștefan cel Mare 2 mun. Bălți nr. cadastral

0300206.109.01.001 cu suprafața de 338 m.2 în în sumă de 1 507 881 lei, inclusiv

TVA în sumă de 251 313,50 lei;

Contractul de vînzare-cumpărare din 08 septembrie 2014, privind înstrăinarea

terenului cu destinație pentru construcție din str. Chișinăului 1M mun. Bălți, nr.

cadastral 0300303.089 cu suprafața de 0,057 ha în sumă de 91 000 lei; construcție cu

destinație comercială din str. Chișinăului 1 mun. Bălți nr. cadastral 0300303.089.01

cu suprafața 519,60 m.2 în în sumă de 1 319 500 lei, inclusiv TVA în sumă de 219

916,37 lei;

Contractul de vînzare-cumpărare din 08 septembrie 2014, privind înstrăinarea

terenului cu destinație pentru construcție din str. Mihai Viteazul 47 mun. Bălți nr.

cadastral 0300302.402 cu suprafața de 0,1266 ha în sumă de 246 672 lei; construcție

cu destinație comercială din str. Mihai Viteazul 47 mun. Bălți nr. cadastral

0300302.402.01 cu suprafața de 315,40 m.2 în în sumă de 1 269 828 lei, inclusiv TVA

în sumă de 211 638 lei;

Contractul de vînzare-cumpărare din 08 septembrie 2014, privind înstrăinarea

construcției cu destinație comercială din str. Calea Ieșilor 102 mun. Bălți, nr.

cadastral 0300213.043.01.059 cu suprafața de 287,3 m.2 în sumă de 907 900 lei.

Totodată indică lichidatorul că potrivit actului fiscal Societatea cu Răspundere

Limitată „Nica R” a încheiat contracte de ipotecă cu Banca Comercială „Moldova

Agroindbank” Societate pe Acțiuni nr.654 din 11 februarie 2008, nr. 830 din 16 martie

2010 în total în sumă de 8 000 000 lei și contract de ipotecă nr. 7618 din 27 mai 2013

cu Banca Comercială „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” Societate pe Acțiuni

în sumă totală de 1 000 000 lei.

Pentru comercializarea bunurilor imobiliare gajate, Societatea cu Răspundere

Limitată „Nica R” a primit acordul creditorilor gajiști și anume a Băncii Comerciale

„Moldova Agroindbank” Societate pe Acțiuni și Băncii Comerciale „Mobiasbanca-

Groupe Societe Generale” Societate pe Acțiuni.

Cumpărătorul, Societatea cu Răspundere Limitată „Gelibius” a achitat integral

costul bunurilor imobiliare gajate procurate, în mărime totală de 8 000 000 lei, prin

contul de decontare a Societății cu Răspundere Limitată „Nica R”, pe parcursul

perioadei lunii septembrie 2014, care ulterior au fost transferate Băncii Comerciale

„Moldova Agroindbank” Societate pe Acțiuni și Băncii Comerciale „Mobiasbanca-

Groupe Societe Generale” Societate pe Acțiuni în contul stingerii datoriei.

Potrivit procesului-verbal nr. 2 al ședinței comitetului creditorilor din 24 martie

2016, comitetul creditorilor Societății cu Răspundere Limitată „Nica R” a hotărît cu

unanimitate de voturi de a împuternici lichidatorul să înainteze în instanța de

3

insolvabilitate, cerere de atragere la răspundere subsidiară a membrilor organelor de

conducere a Societății cu Răspundere Limitată „Nica R” și anume a administratorului

care figura în registru de stat al persoanelor juridice la data intentării procedurii Bîrta

Andrei, administratorul precedent Capsamun Olena care a fost în funcție în ultimele

24 de luni pînă la intentrea procedurii, Capsamun Andrei, precum și a contabilului

Labo Denis în mărimea creanțelor validate conform tabelului de creanțe al creditorilor

Societății cu Răspundere Limitată „Nica R” în valoare totală de 8 810 405, 59 lei,

avînd ca bază actul de control întocmit de Inspectoratul Fiscal de Stat.

Invocă lichidatorul că după intentarea procedurii simplificate a falimentului, în

masa debitoare a Societății cu Răspundere Limitată „Nica R” au fost constatate, doar

creanțe în mărime de aproximativ 600 000 lei, iar în rezultatul urmării acestora, au

fost încasate doar o parte în mărime de aproximativ 11 000 lei.

Lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Nica R” în procedura

simplificată a falimentului, Igor Purcel susține că bunurile masei debitoare a Societății

cu Răspundere Limitată „Nica R” nu sunt insuficiente pentru acoperirea creanțelor

validate în tabel.

Astfel consideră lichidatorul că datoriile debitorului stabilite în tabelul de

creanțe în mărime totală de 8 810 405, 59 lei, urmează să fie suportate de organele de

conducere a Societății cu Răspundere Limitată „Nica R”.

Solicită lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Nica R” în procedura

simplificată a falimentului, Igor Purcel atragerea la răspundere subsidiară

patrimonială a membrilor organelor de conducere a Societății cu Răspundere Limitată

„Nica R” în proces de insolvabilitate în vederea stingerii creanțelor și anume a

administratorului care figura în registru de stat al persoanelor juridice la data intentării

procedurii Bîrta Andrei, administratorul precedent Capsamun Olena care a fost în

funcție în ultimele 24 de luni pînă la intentrea procedurii, Capsamun Andrei, precum

și a contabilului Labo Denis în mărimea de 8 810 405, 59 lei conform tabelului

definitiv de creanțe al creditorilor Societății cu Răspundere Limitată „Nica R”

actualizat la 10 martie 2016, încasarea din contul membrilor organelor de conducere

a Societății cu Răspundere Limitată „Nica R” în proces de insolvabilitate în vederea

stingerii creanțelor și anume a administratorului care figura în registru de stat al

persoanelor juridice la data intentării procedurii Bîrta Andrei, administratorul

precedent Capsamun Olena care a fost în funcție în ultimele 24 de luni pînă la

intentrea procedurii, Capsamun Andrei, precum și a contabilului Labo Denis în

beneficiul Societății cu Răspundere Limitată „Nica R” în proces de faliment

simplificat suma creanțelor creditorilor în mărimea de 8 810 405, 59 lei conform

tabelului definitiv de creanțe al creditorilor Societății cu Răspundere Limitată „Nica

R” actualizat la 10 martie 2016.

La 13 iulie 2016, lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Nica R” în

procedura simplificată a falimentului, Igor Purcel a depus cerere de concretizare a

cererii de atragerea la răspundere patrimonială a organelor de conducere, solicitînd

atragerea solidară la răspundere subsidiară patrimonială a membrilor organelor de

conducere a Societății cu Răspundere Limitată „Nica R” în proces de insolvabilitate

în vederea stingerii creanțelor și anume a administratorului care figura în registru de

stat al persoanelor juridice la data intentării procedurii Bîrta Andrei, administratorul

precedent Capsamun Olena care a fost în funcție în ultimele 24 de luni pînă la

4

intentrea procedurii, Capsamun Andrei, precum și a contabilului Labo Denis în

mărimea de 8 810 405, 59 lei conform tabelului definitiv de creanțe al creditorilor

Societății cu Răspundere Limitată „Nica R” actualizat la 10 martie 2016, încasarea în

mod solidar din contul membrilor organelor de conducere a Societății cu Răspundere

Limitată „Nica R” în proces de insolvabilitate în vederea stingerii creanțelor și anume

a administratorului care figura în registru de stat al persoanelor juridice la data

intentării procedurii Bîrta Andrei, administratorul precedent Capsamun Olena care a

fost în funcție în ultimele 24 de luni pînă la intentrea procedurii, Capsamun Andrei,

precum și a contabilului Labo Denis în beneficul Societății cu Răspundere Limitată

„Nica R” în proces de faliment simplificat suma creanțelor creditorilor în mărimea

de 8 810 405, 59 lei conform tabelului definitiv de creanțe al creditorilor Societății cu

Răspundere Limitată „Nica R” actualizat la 10 martie 2016 (f.d. 128-129).

Prin hotărîrea Curții de Apel Bălți din 13 iulie 2016, a fost respinsă ca nefondată

cererea lichidatorului Societății cu Răspundere Limitată „Nica R” în procedura

simplificată a falimentului, Igor Purcel cu privire la atragerea la răspundere subsidiară

a membrilor organelor de conducere (f.d. 209-213).

La 25 iulie 2016, lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Nica R” în

procedura simplificată a falimentului, Igor Purcel a declarat recurs împotriva hotărîrii

primei instanțe, solicitând admiterea recursului, casarea hotărîrii primei instanțe cu

emiterea unei noi hotărîri privind admiterea cererii cu privire la atragerea la

răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere.

Conform art. 8 alin. (1) Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, hotărîrile

și încheierile instanței de insolvabilitate pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile

calendaristice din data pronunțării și numai în cazurile prevăzute expres de prezenta

lege.

Astfel, prin prisma dispoziției citate, Colegiul civil, comercial și de contencios

administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție constată că recursul declarat la 25

iulie este în termen, întrucît hotărârea primei instanțe a fost pronunțată la 13 iulie

2016.

Recurentul, lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Nica R” în

procedura simplificată a falimentului, Igor Purcel, în motivarea recursului a indicat

că prima instanță a aplicat și interpretat eronat normele dreptului material aplicabile

raportului juridic litigios. Astfel recurentul susține că bunurile masei debitoare a

Societății cu Răspundere Limitată „Nica R” sunt insuficiente pentru acoperirea

creanțelor validate în tabel, iar datoriile debitorului stabilite în tabelul de creanțe în

mărime totală de 8 810 405, 59 lei, urmează să fie suportate de organele de conducere

a Societății cu Răspundere Limitată „Nica R”.

La 02 august 2016, Curtea Supremă de Justiție a expediat în adresa lui Andrei

Bîrta, Olena Capsamun, Andrei Capsamun și Denis Labo cererea de recurs, cu

înștiințarea despre necesitatea depunerii referinței.

Pînă la examinarea pricinii, intimații nu au depus referință la cererea de recurs,

prin care să-și exprime opinia referitor la recursul declarat.

În conformitate cu art. 444 Codul de procedură civilă, recursul se examinează

fără înștiințarea participanților la proces.

Judecînd recursul declarat în limitele invocate, Colegiul civil, comercial și de

contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră recursul

5

neîntemeiat și care urmează a fi respins cu menținerea hotărârii primei instanțe, din

următoarele considerente.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) CPC, instanța, după ce judecă recursul

este în drept, să respingă recursul și să mențină decizia instanței de apel și hotărîrea

primei instanțe, precum și încheierile atacate cu recurs.

Din materialele pricinii rezultă că prin hotărîrea Curții de Apel Bălți din 16

ianuarie 2015 s-a intentat procedura simplificată a falimentului față de Societatea cu

Răspundere Limitată „Nica R”, fiind desemnat în calitate de lichidator Igor Purcel

(f.d. 100-101).

Conform procesului-verbal nr. 2 al adunării creditorilor Societății cu Răspundere

Limitată „Nica R” din 24 martie 2016 s-a împuternicit lichidatorul Igor Purcel să

întreprindă măsuri de tragere la răspundere subsidiară a membrilor organului de

conducere a debitorului (f.d. 7-11).

La 24 mai 2016, lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Nica R” în

procedura simplificată a falimentului, Igor Purcel a depus cerere împotriva lui Bîrta

Andrei administrator care figura în registru de stat al persoanelor juridice la data

intentării procedurii, Capsamun Olena administratorul precedent care a fost în funcție

în ultimele 24 de luni pînă la intentrea procedurii, Capsamun Andrei, și Labo Denis

contabil întreprinderii cu privire atragerea la răspundere subsidiară patrimonială a

membrilor organelor de conducere.

Curtea de Apel Bălți prin hotărîrea din 13 iulie 2016 a respins cererea

lichidatorului Societății cu Răspundere Limitată „Nica R” în procedura simplificată a

falimentului, Igor Purcel cu privire la atragerea lui Andrei Bîrta, Olena Capsamun,

Andrei Capsamun și Denis Labo la răspundere subsidiară.

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme

de Justiție a constatat că instanța de insolvabilitate just a concluzionat că lichidatorul

Societății cu Răspundere Limitată „Nica R”, nu a prezentat probe că apariția stării de

insolvabilitate a debitorului se datorează anumitor acțiuni imputabile lui Andrei Bîrta,

Olena Capsamun, Andrei Capsamun și Denis Labo prevăzute de art.248 alin.(1)

Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 și întemeiat a respins cererea.

Conform art. 248 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012,

dacă în cadrul procesului sînt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția

stării de insolvabilitate a debitorului, la cererea administratorului

insolvabilității/lichidatorului instanța de insolvabilitate poate dispune ca o parte din

datoriile debitorului insolvabil să fie suportate de membrii organelor lui de conducere

și/sau de supraveghere, precum și de orice altă persoană, care i-au cauzat

insolvabilitatea prin una dintre următoarele acțiuni:

a) folosirea bunurilor sau creditelor debitorului în interes personal;

b) desfășurarea unei activități comerciale în interes personal sub acoperirea

debitorului;

c) majorarea fictivă a pasivelor debitorului și/sau deturnarea (ascunderea) unei

părți din activul debitorului;

d) procurarea de fonduri pentru debitor la prețuri exagerate;

e) ținerea unei contabilități fictive sau contrare prevederilor legii, precum și

contribuirea la dispariția documentelor contabile, a documentelor de constituire și a

ștampilei;

6

f) dispunerea continuării unei activități a debitorului care îl duce în mod vădit la

incapacitate de plată;

g) dispunerea, în luna precedentă încetării plăților, de a se plăti cu preferință unui

creditor în dauna celorlalți creditori;

h) nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform

prevederilor art.14;

i) comiterea altor acțiuni care au adus daune proprietății debitorului.

Caracterul special al răspunderii juridice reglementate de art. 248 alin. (1) Legea

insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 rezidă în obligarea persoanelor cărora le este

imputabilă apariția și cauzarea stării de insolvabilitate a debitorului la suportarea

datoriilor procesului de insolvabilitate. Norma legală citată specifică în mod exhaustiv

categoria faptelor considerate ilicite și prejudiciul cauzat - provocarea sau

contribuirea la insolvența debitorului (incapacitatea de plată sau supraîndatorarea)

precum și legătura de cauzalitate între faptă săvîrșită cu vinovăție și prejudiciul

cauzat.

Răspunderea subsidiară nu este operantă în cazurile în care pasivul nu poate fi

acoperit, ci doar atunci cînd se demonstrează că prin acțiunea culpabilă și intenționată,

subiecții vizați au cauzat starea de insolvabilitate prin săvîrșirea vre-uneia din faptele

expres și limitativ enumerate la articolul 248 alin. (1) și a căror consecințe sau

materializat prin crearea, menținerea sau aprofundarea stării de insolvabilitate, fiind

necesar de a proba întrunirea cumulativă a condițiilor pentru atragerea răspunderii

juridico-civile.

Lichidatorul Igor Purcel nu a prezentat probe care să confirme că Andrei Bîrta,

Olena Capsamun, Andrei Capsamun și Denis Labo a cauzat insolvabilitatea Societății

cu Răspundere Limitată „Nica R”.

Astfel la 05 februarie 2008 între Banca Comercială „Moldova Agroindbank”

Societate pe Acțiuni în calitate de creditor gajist și Societatea cu Răspundere Limitată

„Nica R” în calitate de debitor gajist a fost încheiat contract de ipotecă nr. C08023-A

întru asigurarea contractului de credit nr. C08023 din 05 februarie 2008, prin care

creditorul gajist i-a acordat debitorului gajist un credit în sumă de 4 000 000 lei (f.d.

81-84).

La 16 martie 2010 între Banca Comercială „Moldova Agroindbank” Societate

pe Acțiuni în calitate de creditor gajist și Societatea cu Răspundere Limitată „Nica R”

în calitate de debitor gajist a fost încheiat contract de ipotecă nr. C10055-C întru

asigurarea contractelor de credit nr. C09214 din 21 iulie 2009, nr. C09272 din 28

septembrie 2009, C10055 din 16 martie 2010 și nr. C10055-B din 16 martie 2010,

prin care creditorul gajist i-a acordat debitorului gajist un credit în sumă de 3 000 000

lei (f.d. 85-88).

Potrivit acordului adițional nr. C14118-A la contractul de ipotecă nr. C10055-C

din 16 martie 2010 în redacția acordurilor adiționale nr. C10293-C din 12 octombrie

2010, nr. C11247-a din 23 august 2011, nr. C12072-A din 15 martie 2012 și nr.

C12295-C din 20 august 2012 încheiat între Banca Comercială „Moldova

Agroindbank” Societate pe Acțiuni în calitate de creditor gajist și Societatea cu

Răspundere Limitată „Nica R” în calitate de debitor gajist a fost modificat pct. 1.1 a

contractului de ipotecă nr. C10055-C din 16 martie 2010, indicîndu-se faptul că acesta

7

a fost încheiat pentru garantarea executării obligațiilor care decurg din contactul de

credit nr. C12295 din 20 august 2012 în sumă de 8 000 000 lei (f.d. 92).

La 27 mai 2013 între Banca Comercială „Mobiasbanca-Groupe Societe

Generale” Societate pe Acțiuni în calitate de creditor gajist și Societatea cu

Răspundere Limitată „Nica R” în calitate de debitor gajist a fost încheiat contract de

ipotecă întru asigurarea contractului de credit nr. M/62393887100 din 27 mai 2013,

prin care creditorul gajist i-a acordat debitorului gajist un credit în sumă de 1 000 000

lei (f.d. 96-99).

Potrivit contractelor de vînzare-cumpărare anexate la materialele pricinii se

confirmă faptul că Societatea cu Răspundere Limitată „Nica R” a înstrăinat la 08

septembrie 2014 Societății cu Răspundere Limitată „Gelibius” bunuri imobiliare

(terenuri, clădiri) în sumă totală de 8 000 000 lei.

Conform actului de control fiscal întocmit de Inspectoratul Fiscal de Stat nr. 3-

541920 din 20 decembrie 2014 s-a stabilit că Societatea cu Răspundere Limitată

„Nica R” a înstrăinat Societății cu Răspundere Limitată „Gelibius” bunuri imobiliare

cu acordul Băncii Comerciale „Moldova Agroindbank” Societate pe Acțiuni și Băncii

Comerciale „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” Societate pe Acțiuni, iar banii

au fost transferați în contul acestora pentru stingerea datoriei (f.d. 12-13).

Astfel instanța de recurs menționează că nu poate fi reținut argumentul

recurentului în susținerea cererii cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a

membrilor organelor de conducere că suma de 8 000 000 lei încasată de către

Societatea cu Răspundere Limitată „Nica R” de la Societatea cu Răspundere Limitată

„Gelibius” au fost transferații în contul Băncii Comerciale „Moldova Agroindbank”

Societate pe Acțiuni și Băncii Comerciale „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale”

Societate pe Acțiuni în vederea stingerii datoriilor la creditele oferite. Or, bunurile

imobiliare înstrăinate au fost gajate la aceste instituții bancare la încheierea

contractelor de ipotecă în vederea asigurării contractelor de credit.

Stingerea datoriilor bancare de către Societatea cu Răspundere Limitată „Nica

R” caracterizează pozitiv debitorul și factorii de decizie, întrucît acest fapt reprezintă

evitarea de către debitor a apariției în procesul de insolvabilitate a creditorilor

garantați, care erau în drept să pretindă asupra penalității și dobînzii de întîrzîiere.

Conform art.14 alin.(1), (2) și (3) Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012,

debitorul este obligat să depună cerere introductivă dacă există unul din temeiurile

prevăzute la art.10.

Debitorul este obligat să depună cerere introductivă și în cazul în care:

executarea integrală a creanțelor scadente ale unui sau ale mai multor creditori poate

cauza imposibilitatea satisfacerii integrale la scadență a creanțelor celorlalți creditori,

în cadrul lichidării, care se efectuează conform altor legi, devine evident că debitorul

nu poate satisface integral creanțele creditorilor. Debitorul este obligat să depună

cerere introductivă imediat, dar nu mai tîrziu de expirarea a 30 de zile calendaristice

din data survenirii temeiurilor indicate în prezentul articol la alin.(2) și la art.10

alin.(2).

Articolul 10 alin.(1), (2) și (3) aceiași Lege prevede că, intentarea unui proces

de insolvabilitate presupune existenta unui temei. Temeiul general de intentare a unui

proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului. Temeiul special

de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supraîndatorarea debitorului în

8

cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în

limitele patrimoniului său.

În acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea

activității lui dacă acest fapt este posibil. Din sensul normelor de drept citate rezultă

că debitorul este obligat să depună cerere introductivă imediat, dar nu mai tîrziu de

expirarea a 30 de zile calendaristice din data survenirii incapacității de plată sau

supraîndatorarea.

Conform art.72 alin.(7) Legea cu privire la societățile cu răspundere limitată

nr.135-XVI din 14 iunie 2007, în cazul apariției indiciilor de insolvabilitate,

administratorul este obligat să depună imediat, dar nu mai tîrziu decît la expirarea

unei luni, cerere introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate dacă asociații

nu vor acoperi pierderile.

Prin deciziile Inspectoratului Principal de Stat nr. 69 din 19 februarie 2013, nr.

78 din 26 februarie 2013, nr. 79 din 26 februarie 2013, nr. 107 din 13 martie 2013,

nr. 222 din 25 aprilie 2013, Societatea cu Răspundere Limitată „Nica R” a fost

sancționată pentru încălcarea legislației fiscale și anume comercializarea băuturilor

alcoolice, marcate cu timbrele de acciz falsificate, care au fost procurate de la

producătorul Societatea cu Răspundere Limitată „Alcolux” (f.d. 157-161).

Conform hotărîrilor anexate la materialele pricinii, Societatea cu Răspundere

Limitată „Nica R” a contestat deciziile Inspectoratului Principal de Stat enunțate mai

sus, însă acțiunile au fost respinse ca fiind neîntemeiate (f.d. 167-197).

Potrivit bonurilor de plată nr. 399 din 25 februarie 2013, nr. 475 din 05 martie

2013, nr. 476 din 06 martie 2013, nr. 574 din 18 martie 2013 și nr. 229, Societatea cu

Răspundere Limitată „Nica R” a achitat amenzile fiscale stabilite conform deciziilor

Inspectoratului Principal de Stat (f.d. 162-166).

Cu respectarea prevederilor enunțate mai sus și luînd în considerație situația

financiară precară a Societății cu Răspundere Limitată „Nica R”, ultima la 30

octombrie 2014 a depus cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de

insolvabilitate, iar prin hotărîrea Curții de Apel Bălți din 16 ianuarie 2015 s-a intentat

procedura simplificată a falimentului față de Societatea cu Răspundere Limitată „Nica

R” (f.d. 100-101).

Respectiv, la atragerea răspunderii subsidiare a membrilor organelor de

conducere și/sau supraveghere, instanța de insolvabilitate urmează să constate culpa

acestora ca o condiție obligatorie.

Culpa lui Andrei Bîrta, Olena Capsamun, Andrei Capsamun și Denis Labo,

urmează să fie constatată reieșind din elementele obligatorii a răspunderii materiale:

fapta ilicită, prejudiciu și urmările prejudiciabile.

În conformitate cu art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilității, procesul de

insolvabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură

civilă și cu cele ale prezentei legi. Articolul 118 alin. (1) din Codul de procedură civilă,

fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al

pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel.

În acest sens, art. 66 alin. (1) lit. a) din Legea insolvabilității prevede că,

lichidatorul examinează activitatea debitorului asupra căruia se inițiază procedura de

insolvabilitate în raport cu situația de fapt, întocmirea unui raport amănunțit asupra

cauzelor și împrejurărilor care au condus la insolvabilitate, menționîndu-se

9

persoanele cărora le-ar fi imputabile și premisele angajării răspunderii acestora în

condițiile legii, prezentarea acestui raport instanței de insolvabilitate în termenul

stabilit de ea.

Prin urmare, lichidatorul urma să prezinte un raport amănunțit cu privire la

cauzele și împrejurările care au dus la insolvabilitate în care să fie reflectat: fapta

ilicită, prejudiciul cauzat, legătura de cauzalitate și culpa aducerii la insolvabilitate a

membrilor organelor de conducere și/sau de supraveghere or, depunerea prezentei

cereri cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a organelor de conducere în baza

actului fiscal nr. 3-541920 din 20 decembrie 2014 nu reprezintă o probă pertinentă și

concludentă în vederea constatării imputabilității aducerii la insolvabilitate a

Societății cu Răspundere Limitată „Nica R”, în proces de lichidare.

Mai mult decît atît este de menționat că recurentul nu a invocat care norme de

drept material sau de drept procedural au fost încălcate sau aplicate eronat de către

instanța de judecată, acesta invocînd repetat motivele de fapt și de drept a cererii

privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere, care

au fost verificate minuțios, la judecarea pricinii de către instanța de judecată.

Astfel din considerentele menționate și având în vedere că Curtea de Apel Bălți

a examinat pricina sub toate aspectele cu respectarea normelor de drept material și

procedural, iar argumentele invocate în recurs poartă caracter declarativ și nu au

suport legal, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții

Supreme de Justiție consideră necesar de a respinge recursul și de a menține hotărîrea

contestată.

În conformitate cu art.445 alin.(1) lit. a), art.445 alin.(3) Codul de procedură

civilă, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme

de Justiție,

d e c i d e

Se respinge recursul declarat de către lichidatorul Societății cu Răspundere

Limitată „Nica R” în procedura simplificată a falimentului, Igor Purcel.

Se menține hotărîrea Curții de Apel Bălți din 13 iulie 2016 în pricina civilă la

cererea lichidatorului Societății cu Răspundere Limitată „Nica R” în procedura

simplificată a falimentului, Igor Purcel împotriva lui Andrei Bîrta, Olena Capsamun,

Andrei Capsamun și Denis Labo cu privire atragerea la răspundere subsidiară

patrimonială a membrilor organelor de conducere.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele ședinței,

Judecătorul: Tatiana Vieru

Judecătorii: Valentina Clevadî

Iuliana Oprea

Mariana Pitic

Oleg Sternioală

10