ÎNAPOI LA REZULTATE Curtea Supremă de Justiție

Sursă originală

CSJ 19.05.2022

1ra-2144/21 — art.46, 248 al.5 lt.b CP

HOTĂRÂRE

19.05.2022

Pe scurt

Instanță: Curtea Supremă de Justiție
Obiect: art.46, 248 al.5 lt.b CP
Temei legal: art. 427 alin. 1 pct. 6 CPP

RĂSFOIEȘTE: Curtea Supremă de Justiție · 2022
DESCARCĂ: PDF · DOCX 🔒 Pro

Citează această cauză

1ra-2144/21 — art.46, 248 al.5 lt.b CP (Curtea Supremă de Justiție, 2022)

Dosarul nr. 1ra-2144/21

1-18154218-01-1ra-24112021

Curtea Supremă de Justiție

D E C I Z I E

22 martie 2022 mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție în componența:

Președinte - Timofti Vladimir,

Judecători – Plămădeală Ghenadie, Toma Nadejda, Țurcan Anatolie, Cobzac Elena

Judecând fără citarea părților, în baza materialelor cauzei, recursurile ordinare

declarate de către procurorul în Procuratura de circumscripție Chișinău, Plîngău

Alexandru, de către avocatul Chiriac Igor în numele inculpaților Popînin Igor, Spian

Alexandru și Cojocari Alexandru, de către inculpatul Cibric Alexandru, și de către

inculpatul Spian Alexandru, împotriva deciziei Colegiului penal al Curții de Apel

Chișinău din 28 mai 2021 și a sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 20

ianuarie 2020, în cauza penală privind acuzarea lui

Spian Alexandru xxxxx, născut la xxxxx, originar din xxxxx,

domiciliat în xxxxx,

Cibric Alexandru xxxxx, născut la xxxxx, originar și domiciliat

în xxxxx,

Popînin Igor xxxxx, născut la xxxxx, originar și domiciliat în

xxxxx,

Cojocari Alexandru xxxxx, născut la xxxxx, originar din

xxxxx

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 46, 248 alin.(5), lit. b) Cod penal.

Termenii de examinare:

prima instanță: 11.05.2018 – 20.01.2020;

instanța de apel: 17.02.2020 – 28.05.2021;

instanța de recurs: 24.11.2021 – 22.03.2022.

Asupra motivelor invocate în recursuri, în baza materialelor cauzei penale,

Colegiul penal lărgit

A C O N S T A T A T :

Prin sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 20 ianuarie 2020, a

fost încetat procesul penal de învinuire a inculpatului Cojocari Alexandru în

săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 46, 248 alin. (5), lit. b) Cod penal, în legătură

cu intervenirea decesului acestuia.

Spian Alexandru a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 46, 248

alin. (5) lit. b) Cod penal la 5 (cinci) ani închisoare, cu executare în penitenciar de tip

semiînchis.

Popînin Igor a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 46, 248 alin.

(5) lit. b) Cod penal la 4 (patru) ani închisoare, cu executare în penitenciar de tip

semiînchis.

Cibric Alexandru a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 46, 248

alin. (5) lit. b) Cod penal la 3 (trei) ani închisoare, cu executare în penitenciar de tip

semiînchis.

Conform art. 90 Codul penal, a fost dispusă suspendarea condiționată a

executării pedepsei cu închisoare stabilite inculpatului Cibric Alexandru, pe o

perioadă de probațiune de 3 (trei) ani.

A fost soluționată soarta corpurilor delicte.

A fost respinsă cererea procurorului privind confiscarea contravalorii mijlocului

de transport de marca Xxxxxcu nr. de înmatriculare XXXXX.

Pentru a pronunța sentința, prima instanță a constatat că:

Spian Alexandru în perioada lunii septembrie 2017, împreună și de comun

acord cu Cibric Alexandru, Popînin Igor și alte persoane identificate de organul de

urmărire penală, precum și cu alte persoane la moment nestabilite de organul de

urmărire penală, urmărind scopul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova

a mărfurilor prin contrabandă, au constituit în acest sens un grup criminal organizat,

acționând coordonat și împărțind rolurile între ei, implementând o schemă de

introducere pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina prin regiunea transnistreană,

eludând controlul vamal, a bunurilor (mărfuri de larg consum), destinate

comercializării ulterioare pe teritoriul țării.

Astfel, în perioada lunii septembrie 2017, în vederea realizării scopului

infracțional comun, Spian Alexandru, împreună și prin înțelegere prealabilă cu

Cibric Alexandru și o persoană identificată de organul de urmărire penală, precum și

alte persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, au

organizat activitatea de transportare din Ucraina în Republica Moldova, primind în

acest sens comenzi de la mai multe persoane fizice care au procurat mărfuri de la piața

amplasată în regiunea Odesa din Ucraina în vederea transportării acestora pe teritoriul

Republicii Moldova, evitând procedura legală de vămuire, mărfurile fiind preluate de

la beneficiari nemijlocit de către o persoană identificată de organul de urmărire penală

și Cibric Alexandru, precum și alte persoane la moment neidentificate de către organul

de urmărire penală, în lipsa unor acte de însoțire sau de proveniență necesare pentru

vămuire la introducerea pe teritoriul Republicii Moldova.

Continuând realizarea scopului infracțional comun, prin intermediul unor

persoane necunoscute organului de urmărire penală, Spian Alexandru, Cibric

Alexandru și o persoană identificată de organul de urmărire penală, la fel în lipsa unor

acte de proveniență sau de însoțire, prin eludarea controlului vamal, au organizat

introducerea mărfurilor menționate pe teritoriul Republicii Moldova, acestea fiind

plasate temporar la un depozit situat pe teritoriul satului Cioburciu din regiunea

Transnistreană a Republicii Moldova.

Ulterior, la indicația și sub supravegherea lui Spian Alexandru, Popînin Igor,

precum și a altor persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire

penală, o parte din marfa depozitată, la 24.09.2017 a fost preluată în continuare de

către o persoană identificată de organul de urmărire penală, care era ajutat de către

alte persoane identificate de organul de urmărire penală, ultimii trecându-le în partea

dreaptă a Nistrului și transportându-le cu ajutorul mijlocului de transport de model

„Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXXpe drumurile de ocolire a posturilor

vamale interne de control spre mun. Chișinău, unde acestea urmau a fi depozitate, iar

ulterior preluate de către Popînin Igor, Spian Alexandru, Cibric Alexandru și o

persoană identificată de organul de urmărire penală, cu repartizarea ulterioară

persoanelor fizice care le-au procurat și au comandat transportarea acestora din

Ucraina în Republica Moldova.

Astfel, la 24.09.2017, aproximativ la ora 03:10, în mijlocului de transport de

model „Xxxxx” cu numerele de înmatriculare XXXXX, condus de către o persoană

identificată de organul de urmărire penală, pe traseul Ștefan Vodă – Căușeni –

Chișinău, la intrarea în or. Căușeni din direcția raionului Ștefan Vodă, în timp ce erau

transportate spre mun. Chișinău, au fost depistate mărfuri de larg consum introduse

prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele menționate prin

modalitatea descrisă mai sus, după cum urmează: armă pneumatică în set cu optică

calibrul 22 mm ”Beeman Air Rifle” – 6 buc.; armă pneumatică calibrul 22 mm ”Hatsan”

– 10 buc.; armă pneumatică calibrul 22 mm ”Artemis -Airgm” – 2 buc.; încălțăminte

pentru ciopii ”Y-Top” – 29 p.; încălțăminte pentru ciopii ”Clibee” – 5 p.; încălțăminte de

iarnă (Uqgy) ”Qqin” – 5 p.; cămași pentru bărbații ”Bygert” - 50 buc.; cămași pentru

bărbații ”Jack Carima” – 14 buc.; pulovere bărbați ”Big Leccir” - 19 buc.; blugi bărbați

”Big Gantimo” – 31 p.; adidași pentru sport ”Puma” – 6 p.; adidași pentru sport ”Adidas”

– 6 p.; cardigan pentru bărbați ”Modmext Jeans” – 22 buc.; scurte de iarnă pentru

femei ”Lia” – 14 buc.; blugi pentru dame ”XandD” – 59 p.; scurte de iarnă pentru

bărbați ”Saz New” – 22 buc.; pantaloni pentru dame ”Фиалочка” – 63 p.; blugi pentru

dame ”Ok and Ok” – 12 p.; adidași pentru sport ”Nike” – 8 p.; botine pentru dame,

toamnă ”Yimeili” – 18 p.; pantaloni sport ”Nike” – 10 p.; costum sportiv pentru dame

”Adidas” – 4 buc.; blugi pentru dame ”Moon Girl” – 79 p.; pantaloni sport ”Roberto

Bartolini” – 4 p.; pulovere bărbați, iarnă ”Jim Powel” – 14 buc.; blugi pentru bărbați

”Feerars” – 14 p.; cămașe pentru bărbați ”Fars and Time” – 16 buc.; scurtă de toamnă

pentru bărbați ”Bert and 1971” – 19 buc.; blugi pentru dame ”Vanuer” – 10 p.; scurte

pentru bărbați din piele ”Gavazrri” – 10 buc.; cravate ”Memer” – 30 buc.; cămași pentru

bărbații ”Jack Carima” – 88 buc.; încălțăminte pentru copii de iarnă ”Clibee” – 42 p.;

încălțăminte pentru copii de iarnă ”Boyang” - 10 p.; botine pentru bărbați, iarnă

”Clibee” – 4 buc.; pantaloni dame ”AG” – 30 p.; hanoroac ”Victory” – 9 buc.; rochie

pentru dame ”Tatian Ron” – 4 buc.; costum sportiv pentru femei set (pantaloni, vestă

și elanet) ”Victory” – 7 buc.; pantaloni dame ”ANGA” – 9 buc.; costum sportiv ”Sittly” –

2 buc.; scurtă de iarnă bărbați ”Nota Real” – 15 buc.; blugi pentru bărbați ”PR Minos”

– 21 p.; blugi pentru dame ”Diconel” – 12 p.; scurte pentru bărbați, toamnă ”Moncler”

– 12 buc.; blugi, stil militari ”JF Maria” – 7 p.; scurte pentru bărbați, toamnă – iarnă

”Tiger Force Jeans” – 8 buc.; pulovere pentru bărbați, toamnă ”CottRE” – 5 buc.;

pantaloni pentru bărbați, toamnă ”Vingvgs” – 63 p.; blugi pentru bărbați ”AWIV Goss”

– 38 p.; hanorac ”Parkur Collection” – 34 buc.; adidași pentru sport, bărbați ”Adidas”

– 6 p.; cardigan pentru dame ”Solmor Trimo” – 10 buc.; cardigan pentru dame ”Solmor

Trimo” – 10 buc.; încălțăminte pentru copii, toamnă ”New Fashion” – 7 p.; blugi pentru

dame ”Karol Demin” – 61 p.; rochii – denim ”Arex” – 32 buc.; încălțăminte sport bărbați

”Vans” – 30 p.; blugi bărbați ”Big Gartima” – 47 p.; scurte de iarnă bărbați ”NRBC” – 6

buc.; scurte de iarnă bărbați ”Tofeina” – 9 buc.; sacou dame ”AG” – 19 buc.; cardigan

pentru dame ”Kickdoum” – 27 buc.; scurte din piele naturală ”Fudial” – 54 buc.;

cămașe pentru bărbați ”Lag Now” – 17 buc.; cardigan pentru bărbați ”Henry Cooper” –

17 buc.; pulovere pentru bărbați, toamnă ”Parkur Collection” – 21 buc.; scurte din

piele naturală ”Kick Doune” – 7 buc.; maiou pentru dame ”Leliss” – 19 buc.; cardigan

dame ”Leliss” – 32 buc.; costum sportiv dame (set. 3 buc.) ”Adidas” – 3 buc.; blugi

”SNJOW” – 47 p.; cămăși pentru bărbați ”G-sport” – 67 buc.; cămăși pentru bărbați

”Kimuns” – 15 buc.; palton pentru dame iarnă ”Weyz” – 8 buc.; scurte dame, iarnă

”Nayz” – 5 buc.; blugi bărbați ”Jar Demin” – 100 p.; blugi bărbați ”Vingngs” – 32 p.;

blugi bărbați ”Bangrbo” – 176 p.; blugi bărbați ”Pobeda” – 9 p.; blugi bărbați ”Zea Basic”

– 36 p.; blugi pentru bărbați ”Clarion” – 100 p.; chiloți pentru copii ”Asos” – 110 p.;

centuri pentru bărbați din piele artificială – 225 buc.; scurte pentru dame, toamnă

”Bertand 1971” – 22 buc; hanoroac ”White pallor” – 6 buc.; soluție pentru curățat hota

500 ml. ”Amway” – 16 buc; înălbitor pentru rufe 500 gr ”Amway” – 1 buc; pastă pentru

dinți „Glister” 150 ml – 67 buc; pastă pentru dinți „Glister” 50 ml – 7 buc; înălbitor

pentru rufe 1000 gr ”Amway” – 8 buc; soluție pentru spălat vesela, 1000 ml ”Amway”

– 37 buc; periuță pentru spălat dinții ”Glister” – 13 buc; săpun GZH, Protect+, 150 gr

– 24 buc; soluție pentru clățit gura ”glister” 50 ml – 9 buc; spray pentru curățat rufe

SA8, 400 ml – 6 buc; Deodorant G&H, protect +, 200 ml – 3 buc; scurtă copii toamnă

”Fashion” – 8 buc; costum sport copii ”Ferrary” – 11 p.; pantaloni sport copii – 31 p.;

scurtă dame, iarnă ”Passin Snow” – 7 buc.; fular dame ”Alvise Eserp-șal” – 23 buc.;

palton dame, toamnă ”Sawadika” – 2 buc.; cizme pentru copii, toamnă, din piele

artificială ”YTOP” – 7 p.; încălțăminte sport bărbați, piele artificială ”New Balamce” – 7

p.; încălțăminte sport copii ”Paliament” – 8 p.; încălțăminte iarnă copii ”Paliament” –

23 p.; încălțăminte toamnă copii ”Paliament” - 8 p.; cizme copii toamnă ”YTOP” - 7 p.;

cizme copii toamnă ”Солнце” – 7 p.; încălțăminte sport, bărbați ”Puma” – 9 p.; cămașă

bărbați ”Gifts Royal” – 160 buc.; încălțăminte dame cu toc ”Andnnon” – 5 p.;

încălțăminte sport, bărbați ”Adidas” – 16 p.; încălțăminte sport bărbați ”Sgnite Dual –

15 p.; portomneu piele artificială ”Saralyn” – 29 buc.; portomneu piele artificială

”Sacred” – 16 buc.; portomneu piele artificială ”Balisa” – 13 buc.; portomneu piele

artificială ”Geceu” – 3 buc.; portomneu piele artificială ”Monice” – 10 buc.; portomneu

piele artificială ”Y & L” – 3 buc.; portomneu piele artificială ”Braun Bufel” – 1 buc.;

portomneu piele artificială ”Varyti” – 1 buc.; portomneu piele artificială ”H” – 3 buc.;

portomneu piele artificială ”Top Balisi” – 10 buc.; lanternă led, High, light, torch – 25

buc.; lanternă led, Utra fire – 29 buc.; rulou material textil, h=280 cm*50m – 7 buc.;

rulou material textil, h=280 cm*60m – 13 buc.; rulou material textil, h=280 cm*70m –

6 buc.; pulover copii ”Люкс – Юг” – 20 buc.; cardigan copii ”Bertan” – 10 buc.; cardigan

copii ”Lajudy” – 15 buc.; pantaloni copii ”Adaildiz” – 17 p.; pulover pentu copii ”Wool”

– 4 buc.; cămașe pentru copii – 15 buc.; cardigan copii ”Adaildiz” – 5 buc.; blugi bărbați

”XZD” – 78 p.; blugi bărbați ”Clarion” – 260 p.; chiloți bărbați ”Asos” – 384 p.;

încălțăminte copii toamnă ”Солнце” – 1 p.; scurtă dame, toamnă ”M” – 2 buc.;

pantaloni sport copii – 1 p.; pantaloni, blugi denim ”Ling Hong” – 1 p.; costum sport

copii – 1 buc; scurtă de iarnă bărbați ”Tofeina” – 1 buc; rochie dame ”Olga” – 2 buc.;

cardigan dame – 1 buc; pantaloni denim ”Awivgoss” – 2 buc.; pantaloni demin dame –

1 buc; încălțăminte sport copii – 1 buc.; pantaloni sport dame – 1 p.; costum sport

bărbați – 3 buc.; fustă denim damă – 1 buc.; pantaloni denim copii – 1 p.; cardigan

dame – 4 buc; scurtă toamnă bărbați – 1 buc.; pantaloni sport bărbați ”Nike” – 2 p.;

pantaloni bărbați – 2 p..

Potrivit Raportului Secției reglementări tarifare și netarifare a Biroului vamal

Chișinău din 23.10.2017, valoarea în vamă a mărfurilor depistate în mijlocul de

transport de model „Xxxxx” cu numerele de înmatriculare XXXXXa fost estimată la

suma totală de 1 056 525,00 lei.

Ulterior, tot la indicația și sub supravegherea lui Spian Alexandru, Popînin Igor,

precum și a altor persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire

penală, o altă parte din marfa depozitată în satul Ciobruciu din regiunea

Transnistreană a Republicii Moldova, în noaptea de 29 spre 30.09.2017 a fost preluată

în continuare de către o persoană identificată de organul de urmărire penală, care era

ajutat de către alte persoane identificate de organul de urmărire penală, aceștia

utilizând mijloacele de transport de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare

XXXXX, „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXXși „Xxxxx”, cu numerele de

înmatriculare XXXXX, precum și de către alte persoane la moment neidentificate de

organul de urmărire penală, care, trecându-le în partea dreaptă a Nistrului și

deplasându-se pe drumurile de ocolire a posturilor vamale interne de control, le-au

transportat parțial la depozitul amplasat în mun. Chișinău, str. Xxxxx, și parțial la

domiciliul unei persoane identificate de organul de urmărire penală, din mun.

Chișinău, com. Bubuieci, xxxxx, de unde urmau a fi repartizate în continuare de către

Popînin Igor, Spian Alexandru, Cibric Alexandru și o persoană identificată de organul

de urmărire penală, persoanelor fizice care le-au procurat și au comandat

transportarea acestora din Ucraina în Republica Moldova.

Pe parcursul transportării mărfurilor la depozitul din mun. Chișinău, str. Xxxxx,

Popînin Igor, asigura verificarea traseului cu ajutorul mijlocului de transport de model

„Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX.

Astfel, la 30.09.2017, aproximativ la ora 04:25, la depozitul amplasat în mun.

Chișinău, str. Cărbunarilor, 15, unde se aflau Popînin Igor, și alte persoane identificate

de organul de urmărire penală, tot acolo fiind parcate și mijloacele de transport de

model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX, „Xxxxx” cu numerele de

înmatriculare XXXXXși „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXXși „Xxxxx”, cu

numerele de înmatriculare XXXXX, imediat după descărcare, au fost depistate mărfuri

de larg consum introduse prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova de către

persoanele menționate prin modalitatea descrisă mai sus, după cum urmează: scurte

de iarnă pentru dame ”SHANGYUJIE” – 25 buc.; scurte de iarnă pentru dame ” XIZIQI”

- 6 buc.; scurte de iarnă pentru dame ”XYH” - 30 buc.; lengerie pentru dame (chiloți)

”ACOUSMA” - 36 p.; lengerie pentru femei (sutieni) ”ACOUSMA” - 85 p.; costum sportiv

dame ”Classic Fashion” - 4 buc.; costum sportiv dame ” Colombian Feling” - 8 buc.;

costum sportiv bărbați ” Nike” – 5 buc.; set căciulă + fular ” Belive You Can” – 3 buc.;

căciuli sport bărbați ” Reebok” - 5 buc.; căciuli sport bărbați ” Nike” - 5 buc.; căciuli

sport bărbați ”NY” – 5 buc.; căciuli pentru copii ” Classic” - 15 buc.; căciuli pentru fete

– 15 buc.; sacou bărbați ”BCB Plus” - 47 buc.; scurtă de iarnă pentru dame

”SHANGYUJIE” – 30 buc.; pulover dame, toamnă ” Kiss me” – 52 buc.; rochie pentru

dame ”Exclusive collection” - 26 buc.; costum sportiv dame ”Jin Jin” – 3 buc.; cizme

pentru femei cu toc, toamnă ” L&M” - 12 p.; cizme pentru femei cu toc, toamnă ” L&M”

- 18 p.; cizme pentru femei, fără toc ” L&M” - 18 p.; cizme pentru femei, fără toc

”Fashion” - 6 p.; cizme pentru femei, toamnă ”Leopard” – 8 p.; cizme pentru femei,

toamnă ”WSHR” - 32 p.; adidași pentru femei cu suprafața din piele reconstituită

”Ideal” – 32 p.; pantofi dame cu toc care nu acoperă glezna ”Loretta” – 24 p.;

încălțăminte copii iarnă, cu suprafața din piele recnstituită ”Jong-Golf” – 16 p.; pantofi

dame cu toc, toamnă ”Girnaive” – 24 p.; încălțăminte pentru copii de toamnă ” Солнце”

- 39 p.; botine pentru dame iarnă ”Fashion Shoes” – 30 p.; încălțăminte pentru copii

de iarnă ”Tom.m” – 32 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă ” YzY” – 30 p.;

încălțăminte pentru dame, toamnă ”HNO” – 12 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă

”Lilin” – 12 p.; cizme pentru dame, toamnă ”Maideli” – 6 p.; încălțăminte pentru copii

de iarnă ”Tom.m” – 64 p.; cizme pentru dame, toamnă ”Lino Marano” - 72 p.;

încălțăminte pentru dame, toamnă ”Lino Marano” – 18 p.; încălțăminte pentru dame,

toamnă ”Andnnon” – 12 p.; încălțăminte pentru dame, toamnă ”Love” – 12 p.; pantofi

pentru bărbați din piele reconstituită ”Desay Shoes” – 15 p.; încălțăminte pentru dame,

toamnă ”Purlina” – 16 p.; încălțăminte pentru copii de toamnă ”EeBb” – 8 p.; pantofi

pentru bărbați din piele reconstituită ”Ava Caro” – 8 p.; încălțăminte sport pentru

bărbați ”Storm” – 3 p.; încălțăminte sport pentru bărbați ”Adidas” – 3 p.; încălțăminte

sport pentru bărbați ”Prime” – 3 p.; încălțăminte sport pentru bărbați ”Reebok” – 1 p.;

pantofi pentru bărbați de toamnă ”Tommy Hilfigher” – 2 p.; încălțăminte sport pentru

bărbați ”Ecco” – 2 p.; încălțăminte dame cu toc ”Karco” – 6 p.; rulou textil, h=3m*60m

– 2 buc; blugi pentru bărbați ”Indigo Dimin” – 72 p.; piese auto, disc pentru ambreaj +

corzina ”Toyota” – 5 set.; plăcuțe frână ”Toyota” – 2 set.; filtru aer Toyota Carolla – 1

buc.; главный тормозной цилиндр (complet) ”Toyota” – 1 buc.; garnituri de etanșare

(complet pentru motor) – 1 set.; grile radiator ”Toyota” – 10 buc.; discuri frână față

”Toyota” – 2 buc.; discuri frână complet (2 – față, 2 - spate) ”Toyota” – 4 buc.; pompa

aer ”Toyota” – 1 buc.; apă de parfum 85 ml ”FANCY (pink Lady)” - 3 buc.; apă de toaletă

90 ml ”Gleun Perri” – 2 buc.; apă de parfum 100 ml ”Pure Conture” – 4 buc.; apă de

parfum 100 ml ”Bright” – 2 buc.; scurtă de iarnă pentru dame ”Misstenghei” – 27 buc.;

bluze pentru dame ”Siradini” – 32 buc.; rochii dame toamnă ”Tanita-Promario” – 15

buc.; scurtă de iarnă pentru dame ”XIZIQI” – 1 buc.; scurtă de iarnă pentru dame

”Fashia Collection” – 11 buc.; scurtă de iarnă pentru dame ”Xinxue Chen” – 4 buc.;

pulover pentru dame ”Amre” – 21 buc.; rochii pentru dame ”FR Collection” – 4 buc.;

scurtă de iarnă pentru dame ”Fashia Collection” – 18 buc.; cardigan pentru dame

”Classic” – 9 buc.; scurte pentru dame iarnă ”Feigage” – 6 buc.; scurte pentru dame

iarnă ”FenFen” – 3 buc.; rochii pentru dame ”Ou Bai Sheng” – 1 buc.; palton bărbați

iarnă ”La nou” – 4 buc.; scurte pentru dame iarnă ”YGBLF” – 4 buc.; pantaloni pentru

dame ”JMD” – 4 buc.; pulovere pentru dame ”AG” – 9 buc.; pulovere pentru dame

”ITAKA” – 10 buc.; hanoroace pentru bărbați ”Fors” – 1 buc.; rochii pentru dame

”Clasic” – 7 buc.; palton pentru dame iarnă ”Saitejiaa” – 2 buc.; cardigan pentru dame

”Yin Ya” – 2 buc.; rochii pentru dame ”AG” – 2 buc.; scurte pentru dame toamnă ”A&S”

– 9 buc.; palton pentru dame iarnă ”Clasic” – 5 buc.; rochie dame ”LMD” – 3 buc.;

scurte pentru dame iarnă ”Sdyl” – 4 buc.; rochie pentru dame ”Waleryia” – 3 buc.;

cămașe pentru dame ”Waleryia” – 3 buc.; rochii pentru dame ”Waleryia” – 8 buc.; rochii

pentru dame ”Clasic” – 2 buc.; rochii pentru dame ”Iald Stream” – 3 buc.; rochii pentru

dame ”Exclusiv” – 4 buc.; pulovere dame ”Iing Yi Da” – 3 buc.; rochii pentru dame

”Clasic” – 2 buc.; cardigan dame ” Fashion Coleur” – 2 buc.; rochii pentru dame

”Olliviga” – 3 buc.; rochie pentru dame ”Laviz” – 2 buc.; rochie pentru dame ”Suid” - 1

buc.; scurtă bărbați din piele presată reconstituită ”Kick down” – 35 buc.; cămăși

pentru bărbați ”Colvis” – 23 buc.; cămăși pentru bărbați ”YXC sports” – 48 buc.; cămăși

pentru bărbați ”Neseda” – 63 buc.; costum pentru bărbați (sacou+pantaloni)

”WertFashion” – 11 buc.; cămăși pentru bărbați ”NXD” – 5 buc.; blugi bărbați

”Denimpark” – 50 buc.; geantă pentru dame din piele reconstituită ”Solana” – 11 buc.;

scurtă pentru dame, iarna ”Shang” – 30 buc.; set îmbrăcăminte de iarnă pentru copii

”Vedopashka” – 9 set.

Tot atunci, la 30.09.2017, aproximativ la ora 08:50, la domiciliul unei persoane

identificate de organul de urmărire penală, amplasat în mun. Chișinău, com. Bubuieci,

xxxxx, au fost depistate mărfuri de larg consum introduse prin contrabandă pe

teritoriul Republicii Moldova de către persoanele menționate prin modalitatea descrisă

mai sus, după cum urmează: set costume pentru copii (pantaloni, pulover) ”Yakup

Bebe” – 28 buc; set pentru nou născuți (5 piese) ”Nanon Baby” – 4 buc; set pentru copii

”Kitsu Bebe” – 9 buc; set pentru nou născuți (5 piese) ”Cicim baby” – 5 buc; set pentru

nou născuți (5 piese) ”Gage Bebe” – 4 buc; set pentru nou născuți (5 piese) ”Bebelim”

– 4 buc; set pentru nou născuți (5 piese) ”Nanon Baby” – 2 buc; set pentru nou născuți

(5 piese) ”Baby and Kids” – 2 buc; ciorapi pentru noi născuți ”Mungan Baby” – 2 cut.*12

p.; set pentru nou născuți (5 piese) ”Baby Doll” – 2 cut.; set pentru nou născuți ”Mini

Ton Ton” – 2 cut.; set pentru nou născuți (5 piese) ”Cicim baby” – 1 buc; set pentru

nou născuți ”Bebecix” – 5 buc; plapumă pentru noi născuți ”Pedalira baby” – 4 buc;

încălțăminte pentru copii ”Kindo baby and kid” – 12 buc; ciupici pentru nou născuți

”Mungan Baby” – 14 perechi; plapumă pentru noi născuți ”Bebessi” – 2 buc; set pentru

nou născuți ”Ayhi Baby” – 2 buc; set pentru nou născuți ”Baby Dream” – 2 buc;

plapumă tricotată ”Mini World” – 2 buc; plapumă pentru noi născuți ”Leylek” – 2 buc;

plapumă pentru noi născuți ”Free star” – 2 buc; set pentru copii (ventă, pantaloni,

maletă) ”Bebem” – 24 buc; set pentru copii (pantaloni, maletă) ”Ran Cecuk” – 21 buc;

set pentru copii ”Mini polli” – 4 buc; set pentru copii ”Giles Baby” – 3 buc; set pentru

copii ”Bonne” – 12 buc; body cu mînecă lungă pentru copii ”Bonne” – 3 buc; set pentru

copii ”Baby Joli” – 12 buc; pantaloni pentru copii (lasini) ”SWT” – 65 buc; maletă pentru

copii ”Cit Cit” – 24 buc; maletă pentru copii ”Bay Figo” – 20 buc; maletă pentru copii

”Cit Cit” – 24 buc; maletă pentru copii ”Famix Kids” – 60 buc; costume pentru copii

”Pinarli” – 25 buc; pulover pentru copii ”Cloudy” – 12 buc; pulover cu fermoar pentru

copii tricotat ”Esma” – 24 buc; pulover cu fermoare pentru copii tricotat ”Sevval Bebe”

– 9 buc; pulover cu nasturi pentru copii ”Cincan” – 18 buc; set costum pentru copii

(vestă, cămașă, pantaloni) ”Baby Go” – 4 buc; pulover cu fermoar pentru copii

”Karacabey” – 3 buc; pulover cu nasturi pentru copii ”Gicir” – 24 buc; pulover cu

fermoar pentru copii ”Simbat” – 6 buc; pantaloni sport pentru copii ”Pinklay” – 8 buc;

pulover pentru copii cu fermoar ”Ugurcan” – 9 buc; pulover pentru copii cu fermoar

”Karagaz” – 24 buc; pulover pentru copii cu fermoar ”Uykucu” – 6 buc; pulover cu

fermoar pentru copii ”Aslan Bebe” – 3 buc; pulovere pentru copii cu fermoar ”Metka” –

3 buc; pulovere pentru maturi ”Stendo” – 88 buc; scurte de iarnă pentru maturi ”GNC”

– 6 buc; scurte de iarnă p/u bărbați ”Nike” – 3 buc; scurtă de iarnă pentru bărbați

”858 Bawuba Shijia” – 1 buc; scurtă de iarnă pentru bărbați ”Hahman” – 1 buc; scurtă

de iarnă pentru bărbați ”WWKK” – 1 buc; pulovere pentru bărbați ”Turko Star” – 3 buc;

pulover pentru bărbați din materiale ”Deniz” – 1 buc; pulover pentru bărbați ”Kameni”

– 1 buc; pulover pentru bărbați ”Tricot” – 1 buc; set mobilă pentru copii ”Мася” – 4 set;

încălțăminte de iarnă pentru copii ”Tom.m” – 96 p; încălțăminte de iarnă pentru copii

care acoperă glezna din piele reconstiuită ”Башили” – 6 per.

Potrivit rapoartelor Secției reglementări tarifare și netarifare a Biroului vamal

Chișinău din 23.10.2017 și din 20.12.2017, valoarea în vamă a mărfurilor depistate în

depozitul din mun. Chișinău, str. Cărbunarilor, xxxxxau fost estimate la suma totală

de 578 671,00 lei, iar valoarea în vamă a mărfurilor depistate la domiciliul persoanei

identificate de organul de urmărire penală, a fost estimată la suma totală de

103 934,00 lei.

Astfel, acțiunile inculpatului Spian Alexandru au fost încadrate juridic în baza

art. art. 46, 248 alin. (5), lit. b) Cod penal, cu indicii calificativi - ”contrabandă, adică

trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora

depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea

de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, constituind suma totală de 1 739 130

lei, eludându-se controlul vamal săvârșit de mai multe persoane în cadrul grupului

criminal organizat”.

Cibric Alexandru în perioada lunii septembrie 2017, împreună și de comun

acord cu Spian Alexandru, Popînin Igor și alte persoane identificate de organul de

urmărire penală, precum și cu alte persoane la moment nestabilite de organul de

urmărire penală, urmărind scopul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova

a mărfurilor prin contrabandă, au constituit în acest sens un grup criminal organizat,

acționând coordonat și împărțind rolurile între ei, implementând o schemă de

introducere pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina prin regiunea Transnistreană,

eludând controlul vamal, a bunurilor (mărfuri de larg consum), destinate

comercializării ulterioare pe teritoriul țării.

Astfel, în perioada lunii septembrie 2017, în vederea realizării scopului

infracțional comun, Cibric Alexandru, împreună și prin înțelegere prealabilă cu o

persoană identificată de către organul de urmărire penală, Spian Alexandru, precum

și alte persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire penală, au

organizat activitatea de transportare din Ucraina în Republica Moldova, primind în

acest sens comenzi de la mai multe persoane fizice care au procurat mărfuri de la piața

amplasată în regiunea Odesa din Ucraina în vederea transportării acestora pe teritoriul

Republicii Moldova evitând procedura legală de vămuire, mărfurile fiind preluate de la

beneficiari nemijlocit de către cu o persoană identificată de către organul de urmărire

penală, Cibric Alexandru, precum și alte persoane la moment neidentificate de către

organul de urmărire penală, în lipsa unor acte de însoțire sau de proveniență necesare

pentru vămuire la introducerea pe teritoriul Republicii Moldova.

Continuând realizarea scopului infracțional comun, prin intermediul unor

persoane necunoscute organului de urmărire penală, Spian Alexandru, Cibric

Alexandru și cu o persoană identificată de către organul de urmărire penală, la fel în

lipsa unor acte de proveniență sau de însoțire, prin eludarea controlului vamal, au

organizat introducerea mărfurilor menționate pe teritoriul Republicii Moldova, acestea

fiind plasate temporar la un depozit situat pe teritoriul satului Cioburciu din regiunea

transnistreană a Republicii Moldova.

Ulterior, la indicația și sub supravegherea lui Spian Alexandru, Popînin Igor,

precum și a altor persoane la moment neidentificate de către organul de urmărire

penală, o parte din marfa depozitată, la 24.09.2017 a fost preluată în continuare de

către o persoană identificată de către organul de urmărire penală, care era ajutat de

către alte persoane identificate de către organul de urmărire penală, ultimii trecându-

le în partea dreaptă a Nistrului și transportându-le cu ajutorul mijlocului de transport

de model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXXpe drumurile de ocolire a

posturilor vamale interne de control spre mun. Chișinău, unde acestea urmau a fi

depozitate, iar ulterior preluate de către Popînin Igor, Spian Alexandru, Cibric

Alexandru și o persoană identificată de către organul de urmărire penală, cu

repartizarea ulterioară persoanelor fizice care le-au procurat și au comandat

transportarea acestora din Ucraina în Republica Moldova.

Astfel, la 24.09.2017, aproximativ la ora 03:10, în mijlocului de transport de

model „Xxxxx”, cu numerele de înmatriculare XXXXX, condus de către o persoană

identificată de către organul de urmărire penală, pe traseul Ștefan Vodă – Căușeni –

Chișinău, la intrarea în or. Căușeni din direcția raionului Ștefan Vodă, în timp ce erau

transportate spre mun. Chișinău, au fost depistate mărfuri de larg consum introduse

prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele menționate prin

modalitatea descrisă mai sus, după cum urmează: armă pneumatică în set cu optică

calibrul 22 mm ”Beeman Air Rifle” – 6 buc.; armă pneumatică calibrul 22 mm ”Hatsan”

– 10 buc.; armă pneumatică calibrul 22 mm ”Artemis -Airgm” – 2 buc.; încălțăminte

pentru copii ”Y-Top” – 29 p.; încălțăminte pentru copii ”Clibee” – 5 p.; încălțăminte de