1ra-408/21 — art. 248 alin. 5 lit. b, d CP art. 287 alin. 10 C Contrav

1ra-408/21 — art. 248 alin. 5 lit. b, d CP art. 287 alin. 10 C Contrav (Curtea Supremă de Justiție, 2021)

Dosarul nr. 1ra-408/21

Curtea Supremă de Justiție

D E C I Z I E

15 iunie 2021 mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție în componența:

Președinte – Toma Nadejda,

Judecători – Timofti Vladimir, Țurcan Anatolie, Cobzac Elena, Guzun Ion,

a judecat, fără citarea părților, în baza materialelor cauzei, recursurile

ordinare declarate de către inculpatul Lupașciuc Ivan împreună cu avocatul

Lupu Mihai și de către avocatul Țurcan Vasile în numele inculpatului Cucu

Valeriu și „Camarad Grup 1992” SRL, prin care se solicită casarea deciziei

Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 10 iulie 2020 și a sentinței

Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 21 martie 2019, în cauza penală în

privința lui

Cucu Valeriu xxxxx, născut la xxxxx, originar din

xxxxx și domiciliat în xxxxx

Lupașciuc Ivan xxxxx, născut la xxxxx, originar din

xxxxx și domiciliat în xxxxx

și

„Camarad Grup 1992” SRL, IDNO xxxxx, fondată la

xxxxx, cu sediul în xxxxx

Termenul de examinare:

prima instanță: 10.09.2018 – 21.03.2019;

instanța de apel: 10.07.2019 – 10.07.2020;

instanța de recurs ordinar: 11.11.2020 – 15.06.2021

A C O N S T A T A T:

Cucu Valeriu a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii

prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, fiindu-i stabilită pedeapsa

sub formă de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani, cu executarea în

penitenciar de tip semiînchis.

Societatea cu răspundere limitată „Camarad Grup 1992”, IDNO xxxxx,

a fost recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin.

(5) lit. b), d) Cod penal, fiindu-i stabilită pedeapsa sub formă de amendă în

mărime de 11000 (unsprezece mii) unități convenționale, echivalentul sumei

de 550000 (cinci sute cincizeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a exercita

activități legate de transportarea mărfurilor pe un termen de 5 (cinci) ani.

1

A fost încetat procesul penal în cauza penală privind învinuirea lui

Lupașciuc Ivan de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b),

c), d) Cod penal, pe faptul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova,

prin eludarea de la controlul vamal a mărfurilor valoarea în vamă a cărora

constituie suma de 323174 (trei sute douăzeci și trei mii una sută șaptezeci și

patru) lei, din motiv că fapta inculpatului constituie o contravenție.

A fost încetat procesul contravențional privind învinuirea lui

Lupașciuc Ivan de săvârșirea contravenției prevăzute de art. 287 alin. (10) Cod

contravențional, din motiv că prescripția înlătură răspunderea

contravențională.

A fost încetat procesul penal în cauza penală privind învinuirea lui

Cucu Valeriu de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b), d)

Cod penal, pe faptul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova, prin

eludarea de la controlul vamal a mărfurilor valoarea în vamă a cărora constituie

suma de 323174 (trei sute douăzeci și trei mii una sută șaptezeci și patru) lei,

din motiv că fapta inculpatului constituie o contravenție.

A fost încetat procesul contravențional privind învinuirea lui Cucu Valeriu

de săvârșirea contravenției prevăzute de art. 287 alin. (10) Cod

contravențional, din motiv că prescripția înlătură răspunderea

contravențională.

Prin aceeași sentință a fost condamnat și Cojocari Vasile, însă în privința

acestuia hotărârile judecătorești nu se contestă cu recurs ordinar.

Au fost confiscate corpurile delicte rezultate din săvârșirea contravenției

și anume a mărfurilor de larg consum, ridicate prin procesul-verbal de

percheziție din 28.03.2017, examinate și enumerate prin procesul-verbal de

examinare din 20.04.2017, valoarea în vamă a cărora constituie suma de

323174 (trei sute douăzeci și trei mii una sută șaptezeci și patru) lei, care se

păstrează la camera de păstrare a corpurilor delicte în incinta MAI al RM.

S-a dispus trecerea în mod forțat și gratuit în proprietatea statului a

mărfurilor de larg consum, valoarea în vamă a cărora constituie suma de

1358523,19 lei (un milion trei sute cincizeci și opt mii cinci sute douăzeci și

trei), 19 lei, care se păstrează în depozitul temporar din incinta terminalului

vamal „Industrial”, amplasat în xxxxx, ca bunuri rezultate din infracțiuni.

S-a aplicat confiscarea specială a contravalorii bunurilor trecute peste

frontiera vamală a Republicii Moldova în perioada 30.09.2015-28.03.2017 cu

folosirea frauduloasă a documentelor, fiind dispusă încasarea în mod solidar,

de la inculpații Cucu Valeriu, Cojocari Vasile și persoana juridică „Camarad Grup

1992” SRL, în beneficiul statului suma de 25 740 808 (douăzeci și cinci milioane

șapte sute patruzeci mii opt sute opt),04 lei.

S-a dispus trecerea forțată și în mod gratuit în proprietatea statului a

mijlocului de transport de model „Mercedes 412D” cu n/î XXXXX, cod VIN

XXXXX și a mijlocului de transport „Mercedes 414D” cu n/î XXXXX cod VIN

XXXXX, asupra cărora a fost instituit sechestru, după rămânerea definitivă a

sentinței, ca bunuri utilizate pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

2

Mijloacele bănești în sumă totală de 6805 (șase mii opt sute cinci) euro,

8470 (opt mii patru sute șaptezeci) dolari SUA și 269160 (două sute șasezeci și

nouă mii una sută șasezeci) lei MDL, care au fost ridicați în cadrul percheziției

din 28.03.2017, au fost trecute forțat și gratuit în proprietatea statului, ca

obiecte rezultate din activitatea infracțională a inculpaților.

I. Cucu Valeriu, fiind administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, c/f

xxxxx, împreună și după o înțelegere prealabilă cu Cojocari Vasile, dar și alte

persoane prin participație complexă, realizându-și scopul trecerii peste

frontiera vamală a Republcii Moldova a mărfurilor de larg consum în proporții

deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor, au realizat un plan

criminal, repartizând prealabil rolurile între ei, în rezultatul căruia în perioada

15.04.2016 – 28.03.2017, cu mijloacele de transport de model „Mercedes 412D”

cu n/î XXXXX și „Mercedes 614D” cu n/î XXXXX, care aveau atașate remorcile

cu n/î XXXXX și XXXXX, au trecut peste frontiera vamală a Republicii Moldova,

mărfuri de larg consum, cu folosirea frauduloasă a documentelor în sumă totală

de 27 099 331,23 (douăzeci și șapte milioane nouăzeci și nouă mii trei sute

treizeci și unu, 23) lei, valoarea sumei drepturilor de import a bunurilor

constituind 9 349 796,8 (nouă milioane trei sute patruzeci și nouă mii șapte

sute nouăzeci și șase, 8) lei, care depășește 200 salarii medii lunare pe

economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la

momentul săvârșirii faptei, în următoarele circumstanțe.

Astfel, Cucu Valeriu, la 30 septembrie 2015 împreună cu Iacubov Vasile și

Tomacinschi Mihai, au constituit agentul economic „Camarad Grup 1992” SRL,

c/f xxxxx, unde avea o cotă de participație de 60%, iar Iacubov Vasile, și

respectiv Tomacinschi Mihail, cîte 20 % fiecare, ultimii nefiind implicați în

activitatea economică a acestuia.

Ulterior, Cucu Valeriu, realizându-și scopul trecerii ilegale a mărfurilor

peste frontiera vamală, prin intermediul entității economice „Camarad Grup

1992” SRL, l-a atras în activitatea criminală pe Cojocari Vasile, care avea rolul

de a transporta cu mijloacele de transport de model ,,Mercedes 412D” cu n/î

XXXXX sau „Mercedes 614D” cu n/î XXXXX, care tractau remorcile cu n/î XXXXX

și XXXXX, care îi aparțin cu drept de proprietate numitului Cucu Valeriu,

mărfurile de larg consum din or. Odessa, Ucraina.

Conform planului criminal, care avea mai multe etape infracționale, s-a

stabilit că, inițial, Cucu Valeriu identifica agenți economici cu activitate

comercială pe teritoriul Republicii Moldova, care intenționau să importe în țară

mărfuri de larg consum de la diverși agenți economici rezidenți în Ucraina.

În continuare, Cucu Valeriu se obliga contra unei remunerări pecuniare, să

preia marfa achiziționată de către agenții economici din or. Odessa, Ucraina și

s-o introducă legal pe teritoriul Republicii Moldova. După care, Cojocari Vasile

se deplasa în or. Odessa, Ucraina, de unde prelua mărfurile transmise de diferiți

agenți economici rezidenți în Republica Moldova și cu mijloacele de transport

de model „Mercedes 412D” cu n/î XXXXX sau ,,Mercedes 614D” cu n/î XXXXX,

pentru introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova.

3

Concomitent, Cucu Valeriu, în comun cu Cojocari Vasile, confecționau în

circumstanțe necunoscute organului de urmărire penală, facturile de

proveniență a mărfurilor, în așa mod ca să pară că, toate mărfurile importate în

țară au fost procurate de la agentul economic „Valera-Promrinok - 7 km”, situat

în xxxxx, Ucraina, pentru un singur destinatar, și anume Cojocari Vasile.

În continuare, atât Cojocari Vasile cât și Cucu Valeriu, realizându-și scopul

trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor în proporții

deosebit de mari, prezentau organului vamal, documente frauduloase și anume

facturile, în conținutul cărora sunt introduse date eronate cu privire la

vânzătorul și cumpărătorul, prețul mărfurilor, precum și alte date.

La 15.04.2016, Cucu Valeriu, în calitate de administrator al ,,Camarad Grup

1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/21955/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.015/16 din 14.04.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 614 D” cu n/î XXXXX, care

avea atașată remorca de model ,,Hambaur” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației

vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară

un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 228330,36 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 26.04.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/24768/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.024/16 din 25.04.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

82836,4 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 20.05.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/30244/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.028/16 din 19.05.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștea au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

106117,93 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 27.05.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

4

nr.3029/31961/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.29/16 din 26.05.2016, pentru efectuarea devămării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

79567,88 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 10.06.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/35760/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.036/16 din 09.06.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

288727,94 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 24.06.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/39036/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.046/16, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import

asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul

Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștea au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 87861,05 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 08.07.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/42665/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.076/16 din 07.07.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

147552,15 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 22.07.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/46061/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.046/16 din 21.07.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

5

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX.

Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și

ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia

constituie 301110,55 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 05.08.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/49741/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.048/16, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import

asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul

Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștea au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 280822,19 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 19.08.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/53349/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.048/16 din 18.08.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștea au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

206144,02 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 26.08.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/55113/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.081/16 din 25.08.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

75436,11 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 22.09.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/56501/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.082/16 din 01.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

6

Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

56693,03 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 09.09.2016, în calitate de administrator al „Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/583 89/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de

factura nr.083/16 din 08.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

94164,94 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 23.09.2016, în calitate de administrator al „Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/62065/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.083/16 din 22.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

242386,40 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 30.09.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/63867/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.89/16 din 29.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

105265,32 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 07.10.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/65916/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.085 din 06.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației

7

vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară

un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 114123,41 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 14.10.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/67860/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.085 din 13.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației

vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară

un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 261785,34 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 21.10.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/69510/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.085 din 20.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației

vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară

un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 360760,72 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 28.10.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/71440/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.088 din 27.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației

vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară

un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 235515,91 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 04.11.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/73249/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.089 din 03.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației

vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară

un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 411146,74 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 11.11.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

8

nr.3029/74945/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.090 din 10.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației

vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară

un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 542118,29 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 15.11.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/75889/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.091 din 14.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației

vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară

un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 636327,12 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 18.11.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/76715/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.093 din 17.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 533639,36 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 18.11.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/76719/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.092 din 16.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX.

Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior

au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

524931,12 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 22.11.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/77716/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.094 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Starșinov Andrei

9

cu a/m de model ,,Mercedes 709 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale

sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 468962,71 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 22.11.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/77791/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.095 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX.

Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior

au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

549761,70 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 22.11.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/77844/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.096 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacubov Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației

vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară

un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 499950,80 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 25.11.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/78726/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.098 din 25.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Ford Tranzit” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

870617,01 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 29.11.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/79791/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.097 din 25.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX.

Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior

10

au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

556510,00 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 30.11.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/79998/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.099 din 28.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX.

Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior

au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

852654,85 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 30.11.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/80257/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.0100 din 28.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacubov Vasile cu

a/m de model ,,Ford Tranzit” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

883551,76 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 06.12.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/81549/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.101 din 05.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacubov cu a/m

de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

560198,15 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 06.12.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/81660/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.102 din 05.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 516627,40 lei.

11

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 09.12.2016, în calitate de administrator al „Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/82452/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.102 din 08.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX.

Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior

au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

606030,68 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 09.12.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992,” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/82492/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.0102 din 08.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX.

Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior

au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

111150,12 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 06.12.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/84344/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.105 din 15.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației

vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară

un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 438411,74 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 20.12.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/85635/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.106 din 19.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

615457,62 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil il acestora, la 02.02.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

12

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/6897/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.03 din 26.01.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or.Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

1087353,64 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 06.02.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/7706/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.04 din 02.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

414992,55 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 14.02.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/10557/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.05 din 13.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației

vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară

un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 458229,50 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 21.02.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/12710/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.06 din 16.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX.

Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior

au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

708187,32 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 23.02.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/13326/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

13

nr.07 din 20.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX.

Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior

au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

1319546,79 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 02.03.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/15944/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.09 din 27.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX.

Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior

au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

896544,52 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 03.03.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/16100/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.096 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacubov Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației

vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară

un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 12420 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 06.03.2017, în calitate de administrator al „Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/16668/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.10 din 03.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX.

Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior

au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

886232,97 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 06.03.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/16832/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.11 din 05.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

14

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației

vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară

un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 198370,89 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 09.03.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/17968/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.12 din 07.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX.

Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior

au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

1175226,63 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 15.03.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/20054/2017, care era însoțită de un act faudulos, și anume de factura

nr.13 din 12.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

610604,04 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil acestora, la 17.03.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/21026/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.14 din 16.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or.Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștea au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

1018618,62 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil acestora, la 23.03.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/23099/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.15 din 21.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX.

15

Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior

au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

859867,66 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 27.12.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/1533/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.107 din 26.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX.

Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior

au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

577 811,10 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 18.01.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/2597/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.01 din 17.01.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cucu Valeriu cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 425229,93 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 20.01.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/3096, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.02

din 19.01.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX.

Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior

au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

554 345,74 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 27.02.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/14377, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.08

din 23.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX.

Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior

16

au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

811277,28 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 01.04.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/18354, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.130-16 din 31.03.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu

remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus

devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum,

valoarea căruia constituie 192699,14 lei.

Astfel, Cucu Valeriu, în perioada de timp 30.09.2015-28.03.2017, prin mai

multe etape infracționale, a trecut peste frontiera vamală a Republicii Moldova

din or. Odessa, Ucraina mărfuri de larg consum în valoare totală de

25740808,04 (douăzeci și cinci milioane șapte sute patruzeci mii opt sute

opt),04 lei, valoarea drepturilor de import a cărora este de 8872814,69 (opt

milioane opt sute șaptezeci și două mii opt sute paisprezece, 69) lei, sumă care

depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin

hotărîrea de guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei.

Tot el, Cucu Valeriu continuându-și acțiunile sale infracționale la

28.03.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a

prezentat organului vamal declarația vamală sumară, care era însoțită de acte

frauduloase, și anume de facturile nr.16 și 16/1 din 27.03.2017, pentru

efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de

mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova

din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu automobilul de model

„Mercedess 612D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale

susindicate, aceștia au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum

valoarea căruia constituie suma de 1358523,19 (un milion trei sute cincizeci și

opt mii cinci sute douăzeci și trei, 19) lei, valoarea sumei drepturilor de import

a mărfurilor depistate constituie suma de 476982,11 (patru sute șaptezeci și

șase mii nouă sute optzeci și doi, 11) lei, care în prezent se păstrează în

depozitul temporar din incinta terminalului vamal „Industrial”, amplasat în

xxxxx.

În total, Cucu Valeriu, fiind administrator al „Camarad Grup 1992” SRL,

împreună cu Cojocari Vasile, în perioada 15.04.2016 – 28.03.2017, cu

mijloacele de transport de model „Mercedes 412D” cu n/î XXXXX sau „Mercedes

614D” cu n/î XXXXX, care aveau atașate remorcile cu n/î XXXXX și XXXXX, au

trecut peste frontiera vamală a Republicii Moldova, mărfuri de larg consum, cu

folosirea frauduloasă a documentelor în sumă totală de 27 099 331,23

(douăzeci și șapte milioane nouăzeci și nouă mii trei sute treizeci și unu,23) lei,

valoarea sumei drepturilor de import a bunurilor constituind 9 349 796,8

(nouă milioane trei sute patruzeci și nouă mii șapte sute nouăzeci și șase,8) lei,

17

care depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin

hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

De către prima instanță acțiunile inculpatului Cucu Valeriu xxxxx (în

perioada de timp 30.09.2015-28.03.2017) au fost încadrate în baza art. 248

alin. (5) lit. b), d) Cod penal, complicitate la săvârșirea infracțiunii de

contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a

bunurilor valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie

prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii

faptei, cu folosirea frauduloasă a documentelor, săvârșită de două sau mai multe

persoane, în valoarea sumei drepturilor de import care depășește 200 de salarii

medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în

vigoare la momentul săvîrșirii faptei.

II. Tot el, Cucu Valeriu, acționând în calitate de organizator, dându-și

seama de acțiunile sale primejdioase, în scopul obținerii unui beneficiu

pecuniar, împreună și după o înțelegere prealabilă cu Jerebelovschi Mihail, care

acționează în calitate de specialist în domeniul vămuirii în cadrul brokerului

vamal „Dectrans-Broker” SRL, care își are sediul în xxxxx și colaboratorul vamal

din cadrul postului vamal „Industrial”, dislocat în mun. str. Xxxxx Lupașciuc

Ivan, realizându-și scopul trecerii peste frontiera vamală a mărfurilor, prin

eludarea controlului vamal, au realizat un plan criminal, repartizând rolurile

între ei, astfel că, Jerebelovschi Mihail, folosindu-se de situația sa de serviciu, la

28 martie 2017, între orele 15:00-18:00, după ce a perfectat declarația vamală

sumară a mărfurilor, care urmau a fi plasate în regim vamal de import, ce

aparțin agentului economic „Camarad Grup 1992” SRL, în momentul

descărcării mărfurilor de larg consum în depozitul vamal ce aparține

brokerului vamal, care este situat în incinta postului vamal „Industrial”,

împreună cu colaboratorul vamal Lupașciuc Ivan, cu permisiunea acestora, fără

autorizarea organului vamal, adică prin eludarea de la control vamal, fără a fi

supuse procesului de vămuire și fără a fi percepute drepturile de import, a

organizat scoaterea de pe teritoriul postului vamal a unui lot de mărfuri de larg

consum, cu mijlocul de transport de model „Mercedes Benz Vito” cu n/î XXXXX,

la volanul căruia se afla fiul său, Cucu Valeriu xxxxx. Conform raportului Secției

reglementări tarifare și netarifare din cadrul biroului vamal Centru valoarea în

vamă a mărfurilor scoase de pe teritoriul postului vamal, prin eludarea

controlului vamal, constituie suma de 323174 (trei sute douăzeci și trei mii una

sută șaptezeci și patru) lei, în prezent se păstrează la camera de păstrare a

corpurilor delicte în incinta MAI al RM.

Aceste acțiuni ale inculpatului Cucu Valeriu xxxxx au fost încadrate în baza

art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal (pe episodul din 28.03.2017), complicitate

la săvârșirea infracțiunii de contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală

a Republicii Moldova a mărfurilor, obiectelor și a altor valori în proporții mari,

eludându-se controlul vamal, săvârșită de două sau mai multe persoane, în

proporții deosebit de mari.

III. Întreprinderea „Camarad Grup 1992”, având forma

organizatorico-juridică de Societate cu răspundere limitată, înregistrată la

18

30.09.2015 la Camera înregistrării de stat cu numărul unic de identificare și

codul fiscal (IDNO) xxxxx, cu adresa juridică în xxxxx, cu genurile principale de

activitate: comerț cu ridicata a produselor textile, comerțul cu ridicata al

îmbrăcămintei și încălțămintei, comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de

uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor, comerțul cu ridicata al

produselor din ceramică, sticlărie și al produselor de întreținere, comerțul cu

ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie, comerțul cu ridicata al

mobilei, covoarelor și al articolelor de iluminat, transporturi rutiere de mărfuri,

desfășurând activitatea de întreprinzător, în perioada 15 aprilie 2016-

28 aprilie 2017, a săvârșit trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova

a bunurilor valoarea sumei drepturilor de import care depășește 200 salarii

medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în

vigoare la momentul săvârșirii faptei, de către mai multe persoane, cu folosirea

frauduloasă a documentelor, adică, fapta prejudiciabilă prevăzută de legea

penală și pasibilă de pedeapsă penală, în următoarele circumstanțe:

Persoana juridică ,,Camarad Grup 1992” SRL, c/f xxxxx, fiind administrată

de către Cucu Valeriu Vladimir, c/f xxxxx, împreună cu acesta, dar și cu Cojocari

Vasile, precum și alte persoane, prin participație complexă, realizându-și scopul

trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor de larg

consum, în proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor,

conform planului criminal, repartizând prealabil rolurile între ei.

Astfel, Cucu Valeriu xxxxx, la 30 septembrie 2015 împreună cu

Iacubov Vasile și Tomacinschi Mihai, au constituit agentul economic „Camarad

Grup 1992” SRL, c/f xxxxx, unde avea o cotă de participație de 60 %, iar Iacubov

Vasile, și respectiv Tomacinschi Mihail, câte 20 % fiecare, ultimii nefiind

implicați în activitatea economică a acestuia.

Ulterior, „Camarad Grup 1992” SRL, fiind administrată de către

Cucu Valeriu, având scopul trecerii ilegale a mărfurilor peste frontiera vamală,

l-a atras în activitatea criminală pe Cojocari Vasile, care avea rolul de a

transporta cu mijloacele de transport de model ,,Mercedes 412D” cu n/î XXXXX

sau ,,Mercedes 614D” cu n/î XXXXX, care tractau remorcile cu n/î XXXXX și

XXXXX, care îi aparțin cu drept de proprietate numitului Cucu Valeriu, mărfurile

de larg consum din or.Odessa, Ucraina.

Conform planului criminal, care avea mai multe etape infracționale, s-a

stabilit că, inițial, Cucu Valeriu identifica agenți economici cu activitate

comercială pe teritoriul Republicii Moldova, care intenționau să importe în țară

mărfuri de larg consum de la diverși agenți economici rezidenți în Ucraina.

În continuare, Cucu Valeriu se obliga contra unei remunerări pecuniare, să

preia marfa achiziționată de către agenții economici din or. Odessa, Ucraina și

s-o introducă legal pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, Cojocari Vasile se deplasa în or. Odessa, Ucraina, de unde prelua

mărfurile transmise de diferiți agenți economici rezidenți în Republica Moldova

și cu mijloacele de transport de model „Mercedes 412D” cu n/î XXXXX

sau ,,Mercedes 614D” cu n/î XXXXX, pentru introducerea lor pe teritoriul

Republicii Moldova.

19

Concomitent, Cucu Valeriu, în comun cu Cojocari Vasile, confecționau în

circumstanțe necunoscute organului de urmărire penală, facturile de

proveniență a mărfurilor, în așa mod ca să pară că, toate mărfurile importate în

țară au fost procurate de la agentul economic ,,Valera-Promrinok - 7 km”, situat

în xxxxx, Ucraina, pentru un singur destinatar, și anume Cojocari Vasile.

În continuare, atât Cojocari Vasile cât și Cucu Valeriu, realizând scopul

trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor în proporții

deosebit de mari, au prezentat organului vamal, documente frauduloase și

anume facturile, în conținutul cărora sunt introduse date eronate cu privire la

vânzătorul și cumpărătorul, prețul mărfurilor, precum și alte date.

Astfel, la 15.04.2016, persoana juridică ,,Camarad Grup 1992” SRL, fiind

administrată de către Cucu Valeriu xxxxx a prezentat organului vamal

declarația vamală cu nr.3029/21955/2016, care era însoțită de un act

fraudulos, și anume de factura nr.015/16 din 14.04.2016, pentru efectuarea

devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de

larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din

or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes

614 D” cu n/î XXXXX, care avea atașată remorca de model ,,Hambaur” cu

n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării

și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia

constituie 228330,36 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

26.04.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/24768/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.024/16 din 25.04.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

82836,4 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 20.05.2016

a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/30244/2016, care

era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.028/16 din 19.05.2016,

pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui

lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii

Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de

model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate,

aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de

larg consum, valoarea căruia constituie 106117,93 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

27.05.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

20

nr.3029/31961/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.29/16 din 26.05.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

79567,88 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

10.06.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/35760/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.036/16 din 09.06.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

288727,94 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

24.06.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/39036/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.046/16, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import

asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul

Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de

model ,,Mercedes 412 D,” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate,

aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de

larg consum, valoarea căruia constituie 87861,05 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

08.07.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/42665/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.076/16 din 07.07.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

147552,15 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

22.07.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/46061/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.046/16 din 21.07.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

21

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

301110,55 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

05.08.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/49741/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.048/16, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import

asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul

Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de

model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate,

aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de

larg consum, valoarea căruia constituie 280822,19 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

19.08.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/53349/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.048/16 din 18.08.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

206144,02 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

26.08.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/55113/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.081/16 din 25.08.2016, pentru efectuarea devămării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

75436,11 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

22.09.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/56501/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.082/16 din 01.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

22

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

56693,03 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

09.09.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/58389/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.083/16 din 08.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

94164,94 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

23.09.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/62065/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.083/16 din 22.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

242386,40 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

30.09.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/63867/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.89/16 din 29.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

105265,32 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

07.10.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/65916/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.085 din 06.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

23

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 114123,41 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

14.10.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/67860/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.085 din 13.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 261785,34 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

21.10.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/69510/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.085 din 20.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 360760,72 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

28.10.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/71440/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.088 din 27.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 235515,91 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu xxxxx, continuându-și

acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

04.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/73249/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.089 din 03.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației

vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară

un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 411146,74 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

11.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

24

nr.3029/74945/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.090 din 10.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 542118,29 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

15.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/75889/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.091 din 14.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 636327,12 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

18.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/76715/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.093 din 17.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 533639,36 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

18.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/76719/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.092 din 16.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

524931,12 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

22.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/77716/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.094 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Starșinov Andrei

25

cu a/m de model ,,Mercedes 709 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale

sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 468962,71 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu xxxxx, continuându-și

acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

22.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/77791/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.095 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

549761,70 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu xxxxx, continuându-și

acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

22.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/77844/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.096 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacubov Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației

vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară

un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 499950,80 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu xxxxx, continuându-și

acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

25.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/78726/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.098 din 25.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile

Xxxxx cu a/m de model ,,Ford Tranzit” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

870617,01 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

29.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/79791/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.097 din 25.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

26

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

556510,00 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

30.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/79998/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.099 din 28.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

852654,85 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

30.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/80257/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.0100 din 28.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacubov Vasile cu

a/m de model ,,Ford Tranzit” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

883551,76 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu xxxxx, continuându-și

acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

06.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/81549/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.101 din 05.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacubov cu a/m

de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

560198,15 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

06.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/81660/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.102 din 05.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 516627,40 lei.

27

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

09.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/82452/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.102 din 08.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

606030,68 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

09.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/82492/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.0102 din 08.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

111150,12 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

06.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/84344/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.105 din 15.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 438411,74 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

20.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/85635/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.106 din 19.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

615457,62 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

28

02.02.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/6897/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.03 din 26.01.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

1087353,64 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

06.02.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/7706/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.04 din 02.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

414992,55 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

14.02.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/10557/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.05 din 13.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 458229,50 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

21.02.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/12710/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.06 din 16.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

708187,32 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

23.02.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/13326/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

29

nr.07 din 20.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

1319546,79 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

02.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/15944/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.09 din 27.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

896544,52 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

03.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/16100/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.096 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 12420 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

06.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/16668/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.10 din 03.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

886232,97 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

06.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/16832/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr. 11 din 05.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

30

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 198370,89 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-si acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

09.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/17968/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.12 din 07.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

1175226,63 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

15.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/20054/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.13 din 12.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

610604,04 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

17.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/21026/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.14 din 16.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

1018618,62 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

23.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/23099/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.15 din 21.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

31

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

859867,66 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

27.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/1533/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.107 din 26.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

577 811,10 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

18.01.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/2597/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.01 din 17.01.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cucu Valeriu cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 425229,93 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

20.01.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/3096,

care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.02 din 19.01.2017,

pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui

lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii

Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de

model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației

vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară

un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 554 345,74 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

27.02.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/14377,

care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr. 08 din 23.02.2017,

pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui

lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii

Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de

model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației

vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară

un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 811277,28 lei.

32

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu Vladimir, continuându-și

acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

01.04.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/18354,

care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.130-16 din

31.03.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import

asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul

Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu

a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

192699,14 lei.

Astfel, cet. Cucu Valeriu și SRL „Camarad Grup 1992” în perioada

30.09.2015-28.03.2017 au trecut peste frontiera vamală a Republicii Moldova,

cu folosirea frauduloasă a documentelor, bunuri în valoare totală de

25 740 808,04 lei, valoarea sumei drepturilor de import constituind

8 872 814,69 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

28.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală sumară, care era

însoțită de acte frauduloase, și anume de facturile nr.16 și 16/1 din 27.03.2017,

pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui

lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii

Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile Xxxxx cu a/m de

model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației

vamale sus indicate, aceștia au introdus în țară un lot de mărfuri de larg

consum, valoarea căruia constituie suma de 1 358 523,19 lei, valoarea sumei

drepturilor de import a mărfurilor depistate, constituie 476 982,11 lei.

Prin urmare, persoana juridică ,,Camarad Grup 1992” SRL, fiind

administrată de către Cucu Valeriu xxxxx, împreună cu Cojocari Vasile Xxxxx, în

perioada 15.04.2016-28.03.2017 (inclusiv), cu mijloacele de transport de

model ,,Mercedes 412D” cu n/î XXXXX sau ,,Mercedes 614D” cu n/î XXXXX, care

aveau atașate remorcile cu n/î XXXXX și XXXXX, au trecut peste frontiera

vamală a Republicii Moldova, mărfuri de larg consum, cu folosirea frauduloasă

a documentelor, în sumă totală de 27 099 331,23 (douăzeci și șapte milioane

nouăzeci și nouă mii trei sute treizeci și unu,23) lei, valoarea sumei drepturilor

de import care depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate,

stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Aceste acțiuni ale SRL „Camarad Grup 1992” au fost încadrate de către

prima instanță în baza art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, (în perioada de timp

30.09.2015-28.03.2017), complicitate la săvârșirea infracțiunii de contrabandă,

adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea

cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite

prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, cu folosirea

frauduloasă a documentelor, săvârșită de două sau mai multe persoane, în

valoarea sumei drepturilor de import care depășește 200 de slarii medii lunare

33

pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la

momentul săvârșirii faptei.

IV. Lupașciuc Ivan Vladimir, fiind numit prin ordinul Directorului

general al Serviciului vamal nr. 1507 din 21 decembrie 2016 în calitate de

inspector superior în cadrul Postului vamal intern „Industrial” din cadrul

Biroului vamal Centru, dislocat în xxxxx, fiind permanent abilitat în instituția

nominalizată de stat cu anumite drepturi și obligații în vederea exercitării

funcției publice de execuție prevăzute de art. 11 din Codul vamal, art. 8 din

Legea cu privire la tariful vamal nr. 1380 din 20.11.1997, prevederile Legii cu

privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul

Republicii Moldova de către persoane fizice nr. 1569 din 20.12.2002 și fișa

postului de serviciu, inclusiv cu asigurarea respectării legislației vamale;

exercitarea controlului asupra corectitudinii determinării valorii în vamă a

mărfii; determinarea desinestătătoare a valorii în vamă a mărfurilor în

conformitate cu metodele prevăzute de lege; adoptarea deciziilor în privința

corectitudinii ori incorectitudinii valorii în vamă a mărfii anunțate de declarant;

încasarea drepturilor de import și drepturilor de export; exercitarea

controlului vamal și efectuarea vămuirii mărfurilor; etc, fiind în acest mod, în

conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Codul penal, persoană publică,

la 28.03.2017, în timp ce se afla în exercițiul funcției fiindu-i repartizate pentru

vămuire mărfuri de larg consum introduse în teritoriul postului vamal de către

agentul economic „Camarad Grup 1992” SRL, care au fost transportate cu

mijlocul de transport de model „Mercedes Benz 614D” cu n/î XXXXX, care avea

atașată remorca cu n/î XXXXX, prin participație complexă, fiind în înțelegere

prealabilă cu Cucu Valeriu, care este administrator al „Camarad Grup 1992” SRL

și Jerebelovschi Mihail Xxxxx care activează în calitate de specialist în domeniul

vămuirii din cadrul brokerului vamal „Dectrans-broker” SRL, realizând scopul

trecerii prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a țării, prin

eludarea controlului vamal, intenționat, fără a fi supuse procesului de vămuire

și fără a fi percepute drepturile de import, a permis scoaterea din incinta

postului vamal intern „Industrial” de către Cucu Valeriu cu mijlocul de

transport „Mercedes Benz Vito” cu n/î XXXXX, la volanul căruia se afla Cucu

Valeriu, a unui lot de mărfuri de larg consum, care potrivit raportului Secției

reglementări tarifare și netarifare din cadrul Birorului vamal Centru, s-a

constatat că valoarea în vamă a mărfurilor menționate constituie suma de

323174 lei.

Acțiunile inculpatului Lupașciuc Ivan Vladimir au fost încadrate de către

prima instanță în baza art. 248 alin. (5) lit. b), c), d) Cod penal (pe episodul din

28.03.2017), complicitate la săvârșirea infracțiunii de contrabandă, adică

trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor, obiectelor și a

altor valori în proporții mari, eludându-se controlul vamal, săvârșită de două sau

mai multe persoane, de o persoană cu funcție de răspundere cu folosirea situației

de serviciu, în proporții deosebit de mari.

solicitat casarea acesteia, cu pronunțarea unei hotărâri de achitarare a

34

inculpaților din motivul lipsei componenței infracțiunii prevăzute de art. 248

Cod penal, cât și a componenței contravenției prevăzute de art. 287 alin. (1) Cod

contravențional în acțiunile lui Cucu Valeriu.

În susținerea apelului inculpatul a invocat, că nu a săvârșit infracțiunea

prevăzută la art. 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal, și nici contravenția imputată,

iar vinovăția acestuia nu este dovedită conform legii, iar probele puse la baza

sentinței n-au fost administrate, cercetate și apreciate corect.

3.1. Avocatul Lupu Mihail în numele inculpatului Lupașciuc Ivan a

contestat sentința cu apel, solicitând casarea parțială a acesteia în partea

încetării procesului penal în privința lui Lupașciuc Ivan de săvârșirea

infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b), c), d) Cod penal, pe faptul

trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova, prin elucidarea de la

controlul vamal a mărfurilor valoarea în vamă a cărora constituie suma de

323 174 lei, din motiv că fapta inculpatului constituie o contravenție, cu

încetarea procesului contravențional privind învinuirea lui Lupașciuc Ivan de

săvârșirea contravenției prevăzute de art. 287 alin. (10) Cod contravențional,

din motiv că prescripția înlătură răspunderea contravențională, cu

pronunțarea în această parte a unei sentințe de achitare.

În argumentarea apelului avocatul Lupu Mihail în numele inculpatului

Lupașciuc Ivan a menționat, că prima instanță nu a dat nici o apreciere probelor

examinate în ședințele judiciare, doar mai mult le-a denaturant în favoarea

acuzatorului de stat, eronat a constatat vinovăția lui Lupașciuc Ivan iar

intervenirea pe parcurs a modificărilor la Codul Penal conform cărora fapta nu

constituie o infracțiune a mușamalizat ilegalitățile organului de urmărire

penală.

A invocat că prima instanță a apreciat eronat următoarele probe:

1) procesul-verbal de percheziție din 28 martie 2017, efectuat la sediul

oficiului „Camarad Grup 1992” SRL, situat în xxxxx, în rezultatul căruia au fost

ridicate bunuri și obiecte care au importanță pentru organul de urmărire

penală, cu procesul-verbal de examinare din 20 aprilie 2017 a obiectelor

ridicate (Vol.IV, f.d. 51-69);

2) procesul-verbal de percheziție din 28 martie 2017, efectuat la domiciliul

lui Cojocari Vasile (Vol.IV, f.d.87-92);

3) procesul-verbal de percheziție din 28 martie 2017, efectuat la sediul

SRL „Dectrans-broker”, situat în xxxxx, în rezultatul căruia au fost ridicate

bunuri și obiecte care au importanță pentru organul de urmărire penală (Vol.IV,

f.d. 147-169);

4) declarații vamale și documentele anexe ale agentului economic

„Camarad Grup 1992” SRL, privind importul mărfurilor de larg consum, pentru

perioada 15.04.2016 - 28.03.2017, recunoscute în calitate de corpuri delicte

(Vol.IV, f.d.207-209);

5) informația parvenită de la Biroul Vamal „Centru”, prin care se constată

că, valoarea în vamă a mărfurilor, care au fost ridicate de la sediul „Camarad

Grup 1992” SRL, în cadrul percheziției din 28 martie 2017 și care la rândul său,

35

au fost scoase din postul vamal intern „Industrial”, prin eludarea de la controlul

vamal de către factorii de deciziei ai acestuia, constituie suma de 323174 lei.

Apărarea a menționat, că faptele invocate în motivarea sentinței au fost

denaturate, iar vina imputată inculpatului nu a fost demonstrată, mai mult ca

atât, la adoptarea sentinței de încetare a procesului penal, instanța nu a ținut

cont de toate probele prezentate și argumentele invocate de către participanții

la proces.

Consideră apărarea, că acuzatorul de stat nu a dovedit faptele pentru care

Lupașciuc Ivan a fost pus sub învinuire, ulterior nejustificat și eronat fiind

recunoscut vinovat de către prima instanță, neluând în considerație ca probele

au fost acumulate cu încălcări de procedură, iar martorii audiați în ședința de

judecată au dovedit nevinovăția inculpatului.

3.2. Avocatul Țurcan Vasile în numele inculpatului Cucu Valeriu și a

persoanei juridice SRL ,,Camarad Grup 1992” a contestat sentința cu apel,

solicitând casarea acesteia cu pronunțarea unei hotărâri de achitare din

motivul lipsei în acțiunile lui Cucu Valeriu și a „Camarad Grup 1992” SRL a

componenței infracțiunii prevăzute de art. 248 Cod penal, dar și a componenței

contravenției prevăzute de art. 287 alin. (10) Cod contravențional.

În susținerea apelului a menționat, că inculpatul Cucu Valeriu a practicat

activitatea de întreprinzător în anii 2008 - 2017, inclusiv;

- până în toamna anului 2015 - în calitate de fondator și administrator al

întreprinderii Individuale „Cucu Valeriu”;

- începând cu luna aprilie 2016 și până la 28.03.2017, când a fost reținut

pe cauză penală - în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL.

Activitatea în speță s-a manifestat prin faptul că întreprinderile

administrate de el, importau mărfuri de uz casnic de la piața numită - Piața

Kilometrul 7, din or. Odesa, Ucraina, denumirea oficială a acesteia fiind -

SRL „Piața de mărfuri industriale”, în limba ucraineană - ООО „Промтоварный

Ринок” (în continuare - Piața).

O parte din mărfuri, de regulă erau preluate de persoanele împuternicite

de Cucu Valeriu, inclusiv și de Cojocari Vasile - de la persoane fizice sau juridice,

care nemijlocit sau prin interpuși, cumpărau aceste mărfuri de la vânzătorii din

Piață.

O altă parte era marfa procurată de cetățeni ai RM din alte orașe ale

Ucrainei, ea fiind adusă în Odesa și plasată la păstrare provizorie în depozitele

unor agenți economici sau întreprinzători individuali ucraineni, care activau pe

teritoriul Pieței, și aceasta fiind preluată și importată în RM.

O a treia parte din mărfuri erau cumpărate chiar de Cucu Valeriu, la fel la

solicitarea unor persoane terțe din RM.

Ambele întreprinderi au activat totalmente similar, utilizând aceleași

procedee și acte de confirmare și însoțire a mărfurilor, și anume - Facturile, care

au fost ridicate de la ÎI „Cucu Valeriu”, în anul 2015 - pe altă cauză penală,

pornită de OUP al Inspectoratului de poliție Botanica pe art. 248 alin. (5) CP.

Acest fapt poate fi demonstrat și prin confruntarea actelor vamale ale ÎI

„Cucu Valeriu” și ale „Camarad Grup 1992” SRL, care evident există în SV RM.

36

Totodată, acte analogice utilizau și alte întreprinderi din RM, care

practicau aceeași activitate antreprenorială și a căror activitate este

recunoscută legală, fapt care la fel putea și poate fi demonstrată prin

confruntarea actelor vamale care se conțin în organele vamale.

A accentuat, că mărfurile erau preluate de la cumpărători sau de la

interpușii acestora, de regulă - de o persoană împuternicită de Cucu Valeriu,

care de facto reprezenta „Camarad Grup 1992” SRL, fapt care nu era unul ilegal,

cu atât mai mult că aceste acțiuni erau guvernate de legislația ucraineană.

Ca urmare, într-un caz, marfa a fost preluată nemijlocit de Cucu Valeriu, el

fiind și șofer, în alt caz - de cet. Iurie Starșinov, pe trei cazuri - de Iacubov Vasile,

iar în 5 cazuri - de Cojocari Vasile. Iar în acest sens cu referire prevederile

art. art. 137/1 și 139 Cod vamal, menționează că noțiunea de titular de drepturi

asupra mărfurilor și mijlocului de transport, este una largă și nu reflectă faptul

că reprezentatul obligatoriu urmează a fi deținătorul sau proprietarul mărfii.

Relevă, că mărfurile erau transportate de la Piață, până la Postul vamal de

frontieră al RM (Tudora), și erau preluate de „Camarad Grup1992” SRL pentru

a fi transportate și administrate mai departe. Astfel, inițial mărfurile, împreună

cu actul însoțitor - Factura, erau transportate și prezentate de Reprezentant la

postul vamal ucrainean, care le verifica în baza legislației ucrainene, validând

exportul. Mai departe, până a prezenta mărfurile la Postul vamal de frontieră al

RM, Reprezentantul întocmea o cerere către conducerea Postului, prin care își

exprima cerința de a refuza de a fi mai departe titularul de drepturi asupra

mărfurilor, cedând (cesionând) acest drept întreprinderii „Camarad Grup

1992” SRL. Iar primind permisiunea conducerii Postului vamal, reprezentantul

și Cucu Valeriu semnau un Contract de preluare a datoriei, conform căreia

întreprinderea prelua atribuțiile și obligațiunile de titular de drepturi asupra

mărfurilor și a transportului, iar Reprezentantul exercita în continuare doar

funcția de șofer. Anume din aceste considerente contractul de preluare a

datoriei și cererea Reprezentantului, erau anexate la actele vamale, care au fost

recunoscute în calitate de corpuri delicte. Iar după ce mărfurile erau supuse

procedurilor legale la Postul vamal de frontieră, mijlocul de transport era

sigilat, în așa mod accesul la mărfuri fiind restricționat, în așa stare acestea fiind

transportate în mun. Chișinău în regimul vamal de tranzit, adică - sub

supraveghere vamală. La Postul vamal intern, situat în mun. Chișinău, pe

str. Xxxxx actele și mijlocul de transport sigilat erau prezentate de Cucu Valeriu

pentru vămuire, inițial Brokerului vamal, care întocmea o Declarație sumară,

care e un document prealabil, menit să inițieze procedura de vămuire, efectuată

de organul vamal. După vămuire, care de regulă, era una foarte minuțioasă, erau

achitate plățile vamale calculate și determinate în principiu de organul vamal.

Susține, că mărfurile erau prezentate Brokerului și organului vamal în cel mai

transparent mod, circumstanță demonstrată prin faptul că Cucu Valeriu și

întreprinderea niciodată nu au fost sancționați pe indicii art. 287 Cod

contravențional sau art. 231-232 Cod vamal.

Evidențiază apărarea, că la baza sentinței de condamnare prima instanță a

pus facturile de însoțire a mărfurilor pe care instanța le-a recunoscut ca fiind

37

documente frauduloase, din motivul că în ele, în calitate de expeditor figurează

o entitate denumită Valera „Promrinoc 7 km”, iar în calitate de destinatar -

numele și prenumele Reprezentantului. Susține, că în realitate facturile nu

prezentau nicio importanță pentru vămuirea mărfurilor și pentru

determinarea sumei plăților vamale, fapt demonstrat prin mai multe probe

existente în dosar.

Or, întocmirea Facturii era determinată de mai multe circumstanțe, cum ar

fi:

- metoda de import a mărfurilor procurate de la Piața km 7, deși e una

arhicunoscută, fiind numită metoda „Cargo”. Ea nu este reglementată punctual

de legislația vamală a RM, dar nici nu este interzisă, fiind aplicată pe larg de mai

multe persoane. Ca urmare, în majoritatea lor absolută mărfurile preluate de la

cumpărători, de facto erau cumpărate de la vânzători - persoane fizice, care, ori

nu eliberau acte pe marfă, ori eliberau acte care nu erau de strictă evidență, mai

degrabă reprezentând niște ciorne. Iar în așa condiții, aceste acte nu erau

acceptate în procesul de transportare, și îndeosebi - de vămuire a mărfurilor,

atât de organele de drept și vamale/fiscale ucrainene, cât și cele moldovenești.

De altfel, susține că prin ordinul nr. 350 din 24.09.2010, Serviciul Vamal al

RM a încercat să reglementeze modul de import și transportare a mărfurilor de

larg consum, a tehnicii de uz casnic și a medicamentelor, utilizând noțiunea

„transportarea în grupaj”, care era interpretată ca „transportarea a două sau

mai multe tipuri de mărfuri într-o unitate de transport către destinatari diferiți”

Dar ulterior, acest ordin a fost anulat din motive că îngreuna activitatea

organelor vamale și vămuirea mărfurilor, modalitatea de import a acestora în

grupaj către diferiți destinatari, fiind reglementată după caz, de factorii vamali

de decizie.

- Cucu Valeriu și Reprezentantul, pe teritoriul Ucrainei se conformau

legislației acesteia, cerințelor factorilor de decizie ai Pieței, a organelor de

poliție și vamale/fiscale ucrainene, aceste condiții determinând și conduita lor.

Ca urmare, la ieșirea de pe teritoriul Pieței, pentru loturile mari de marfa, de

regulă se cerea prezentarea unui act cu semne elementare de document oficial,

în formă de Factură (накладна), în care să fie consemnată sumar marfa și faptul

că ea este procurată anume la piața nominalizată. Acest fapt era un prim-motiv

de întocmire a Facturii cu semne de document oficial, cu indicarea denumirii

Pieței.

- un așa act, care să conțină denumirea - Piața km 7, era necesar și pentru

transportarea mărfurilor pe teritoriul Ucrainei. Inculpații au confirmat în

proces că în repetate rânduri ei au fost supuși controlului de organelor de

poliție ucrainene, cu descărcarea și verificarea mărfurilor.

- o așa Factură era recomandată și chiar cerută și de factorii de decizie ai

organelor vamale ucrainene, pentru că ea le simplifica și ușura activitatea.

Evident, acestea permanent efectuau controlul legalității modului de scoatere a

mărfurilor de pe teritoriul Ucrainei, inclusiv acestea fiind efectuate și în baza

interpelărilor Serviciului Vamal RM. Dar, niciodată Cucu Valeriu și

38

Reprezentantul nu au avut probleme și nu le-au fost înaintate obiecții că

Facturile ar fi ilegale sau dubioase, cu atât mai mult - n-au fost sancționați.

- în baza rigorilor vamale care se practică în raporturi de așa gen, odată

prezentată și admisă fără obiecții de organul vamal ucrainean, o copie a Facturii

obligatoriu rămânea la organul vamal ucrainean. Iar acest fapt determina

necesitatea ca Factura să fie prezentată și organelor vamale ale RM. Iar în

condiția când Factura urma să fie un document care să prezinte semne a unui

act oficial, la Piața Km 7, Cucu Valeriu sau Reprezentantul recurgeau la ajutorul

unor persoane care activau pe teritoriul Pieței și acordau diferite servicii legate

de depozitarea, încărcarea mărfurilor, și altele. Ca urmare, cu concursul

acestora era întocmită Factura, în care era consemnate informațiile și indicii:

Data întocmirii și numărul ei; Expeditorul mărfii, care era consemnat

„Promrinoc 7 km”, conținând și alte consemnări complimentare cum ar fi

prenumele „Valera”; Persoana care prelua mărfurile pentru a le transporta la

organul vamal ucrainean; Cantitatea sumară a mărfurilor, cu indicare

prețurilor de vânzare în hrivne.

Dar, cel mai relevant era faptul că în majoritatea cazurilor Factura era

parafată cu o ștampilă rotundă, care conține înscrisurile „Овидиорольский р-

н, *УКР ПРОМ*, частный предприниматель, Пром рынок 7 км”, fapt

confirmat prin facturile care sunt anexate la Declarațiile vamale, recunoscute

ca coruri delicte.

În așa mod, indiferent de înscrisul complementar „Valera”, Factura

conținea înscrisurile de principiu care reflectau că marfa a fost procurată la

Piața Kilometrul 7. Iar în acest, nu era la latitudinea lui Cucu Valeriu sau a

Reprezentantului să verifice dacă o așa entitate cum ar fi - Valera „Promrânoc

7 km” și întreprinzătorul individual „УКР - ПРОМ ринок 7 км” - există în

realitate, în condiția când mărfurile și Facturile, în repetate rânduri erau

verificate de organele de poliție, și de organele vamale/fiscale ucrainene.

În continuare relatează, că după ce mijlocul de transport traversa Postul

vamal RM de frontieră, Factura deja nu mai îndeplinea condițiile unui

document relevant de însoțire, fiindcă:

În primul rând, în actele vamale întocmite la Postul de frontieră, în calitate

de titular de drepturi asupra mărfurilor (destinatar) deja nu mai figura

Reprezentantul, indiferent cine era acesta, ci „Camarad Grup 1992” SRL.

În al doilea rând, documentele determinante de însoțire a mărfurilor deja

erau actele întocmite de organele vamale: Declarația de export ucraineană,

Declarația de tranzit al postului vamal moldovenesc, certificate de măsurare,

ș. a.

De asemenea consideră relevante și următoarele circumstanțe:

Încă în anul 2008, Cucu Valeriu a înaintat o cerere Serviciului vamal,

solicitând consultații referitoare la modalitățile de import de mărfuri de la Piața

km. 7. În cerere expres a invocat și faptul că, încât actul de însoțire al mărfurilor

este întocmit cu concursul unor reprezentanți care activează în calitate de

întreprinzători la această piață, există riscul ca ele (facturile) să conțină date

incorecte sau false. Serviciul Vamal i-a prezentat un răspuns cu nr. 06-2-4/6025

39

din 09.09.08, prin care l-a informat că așa importuri urmează a fi efectuate în

baza Ordinului SV nr. 276-0 din 24.10.2002. Iar în acest ordin este indicată o

lista a documentelor pe care în principiu un agent economic urmează să le

prezinte organelor vamale. Totodată, Cucu Valeriu a fost informat că (citez):

„...în caz de neprezentare a actelor indicate în ordinul sus-nominalizat, organul

vamal va determina desinestătotor valoarea în vamă a mărfurilor, conform

legislației în vigoare ”. În așa mod, Serviciul vamal a confirmat faptul că, dacă

actele nu vor fi adecvate, organele vamale desinestătător vor trata fiecare caz

de import de mărfuri, conform prevederilor legislației vamale naționale.

Subliniază, că activitatea acestei întreprinderi a fost similară cu activitatea

ÎI „Cucu Valeriu”. Iar în instanță au fost prezentate acte care demonstrează că

ambele entități au activat uniform, fapt confirmat prin următoarele

circumstanțe:

În primul rând, în virtutea faptului că Serviciul vamal expedia interpelări

în organele vamale ale Ucrainei, prin care solicita ca activitatea lui Cucu Valeriu

să fie verificată, el fiind deranjat de aceste interpelări, în anul 2015 a sesizat

Procuratura Generală RM, solicitând să fie verificat faptul dacă prestația

Serviciului vamal în acest caz - este legală.

Prin răspunsul nr. 16/20/115-2847 din 05.08.2015, a fost informat că au

fost efectuate verificări a activității mai multor întreprinderi care importă

mărfuri de uz casnic, inclusiv și a lui, și la acest capitol încălcări nu au fost

stabilite. Acest răspuns evident prezuma și faptul că încălcări nu au depistat nici

organele ucrainene, la latitudinea cărora era să verifice și legalitatea Facturilor,

care erau similare cu Facturile utilizate ulterior de „Camarad Grup 1992” SRL.

În al doilea rând, la 03.12.2014, OUP al Inspectoratului de Poliție Botanica

a pornit împotriva lui Cucu Valeriu o cauză penală cu nr. 2014422342, pe indicii

art. 248 alin. (5) lit. d) CP, care e o copy-paste a prezentei cauze penale. Iar la

29.09.2015, procurorul pe caz - Rusnac Liliana, a emis o ordonanță prin care el

a fost scos de sub urmărirea penală cu clasarea cauzei penale, din motiv că fapta

nu întrunește componența infracțiunii de contrabandă.

Susține apărarea, că în proces au fost prezentate acte relevante și certe,

referitoare la toate importurile efectuate de „Camarad Grup 1992” SRL, care

denotă faptul că mărfurile erau vămuite în conformitate cu legislația vamală,

importanța Facturilor fiind nulă, din următoarele considerente:

- Actul auditului intern, efectuat în baza Declarațiilor vamale care există în

dosarul penal și sunt recunoscute în calitate de corpuri delicte. Actul conține

date certe care denotă faptul că prin 55 de importuri deja consumate și

finalizate, iar conform Facturilor rezultă că au fost importate mărfuri în sumă

de 11525370,10 UAH, echivalentă cu 8791 344,7 lei. Dar, nici pe un caz

mărfurile nu au fost vămuite în baza valorii indicate în Facturi, valoarea lor și

plățile vamale fiind evaluate de organul vamal desinestătotor, în baza

controlului fizic pe culoarul roșu, a actelor de inspecție, și prin Metoda de

rezervă (nr. 6) de apreciere a valorii în vamă, aceasta fiind majorată până la

suma de 25 743 272,94 lei, adică cu o diferență de 16 949 960,79 MDL față de

valoarea mărfurilor indicată în Facturi. Iar plățile vamale au fost evaluate și

40

încasate în sumă de 8904 816,74 lei, care este mai mare chiar și decât prețul

mărfurilor indicat în Facturi.

În declarațiile vamale, care sunt acte vamale de o importanță majoră și

care în proces au fost recunoscute de OUP în calitate de corpuri delicte, se

conține informația că valoarea în vamă a mărfurilor a fost determinată în baza

Metodei nr. 6, dar nu este indicat nici un act care să indice tranzacția, deși

blancheta Declarației vamale conține o rubrică pentru indicarea unor așa date

și informații.

- la finele lunii februarie 2019, chiar procurorii au prezentat în instanța de

judecată un Răspuns cu Nr. 1312 din 05.02.2019, semnat de Șeful Biroului

vamal Centru, din care rezultă că în perioada 30.09.2015 - 28.03.2017

„Camarad grup 1992” SRL a importat și declarat marfa cu valoarea în vamă în

sumă de 25 740 808,04 lei, fiind încasate în bugetul de stat drepturi de import

(plăți vamale) în sumă de 8897678,13 lei, în așa mod, diferența dintre suma

plăților vamale menționate în Actul de audit intern al întreprinderii și în

Răspunsul Biroului vamal - fiind doar de 7008 lei.

- la începutul anului 2019 Cucu Valeriu a înaintat în Serviciul vamal două

cereri prin care a solicitat să fie informat dacă „Camarad grup 1992” SRL are

datorii debitoriale față de bugetul statului.

Ulterior el a primit adresa nr. C/24,19 din 28.02.2019, prin care a fost

informat: „... la data de 25.02.2019 întreprinderea nu are datorii debitoriale”.

La acest Răspuns este anexat și Raportul statistic de activitate a „Camarad

grup 1992” SRL pe perioada anilor 2016 - 2017, din care rezultă că

întreprinderea a importat și declarat marfa a cărei valoare a fost evaluată în

sumă de 25 743275 lei, iar plățile vamale - în sumă de 8869 792 lei, ultima sumă

constituind 34,45 % din valoarea în vamă a organele vamale, și 101,3% - din

valoarea mărfurilor care este indicată în Facturi.

În așa mod, este evident faptul că Facturile au fost ignorate total.

Apărătorul menționează faptul că timp de 2 ani în care procesul penal a

fost în derulare, procurorii nu au prezentat nicio probă care să demonstreze

faptul că Facturile ar demonstra existența acțiunilor de contrabandă.

Dar, la finele procesului în instanța de fond, ei au prezentat Răspunsurile

Centrului pentru Cooperarea Polițienească Internațională al MAI (CCPI)

Nr. 133/17/2016 din 27.03.2018, Nr. 34/33/6529 din 03.05.2018 și

Nr. 34/33-10444-18 din 06.06.2018, prin care procurorii PCCOCS

Pitel Anatolie și Lucreția Zaharia sunt informați că companiile „000 ВАЛЕРА

ПРОМ РИНОК 7 KM” și „ИП ВАЛЕРА ПРОМ РИНОК 7 KM” nu sunt înregistrați

în Ucraina. Dar, și aceste Răspunsuri nu reprezintă probe legale, care să

demonstreze că Facturile în speță sunt frauduloase, fiindcă:

- sunt datate cu anul 2018, pe când evenimentele pe cauză s-au produs în

anul 206 - martie 2017. Totodată el au parvenit în PCCOCS, la cerința a doi

procurori care nu sunt parte în proces. Iar fiind prezentate în ultima săptămână

a procesului penal, apărarea inculpaților a fost lipsită de posibilitatea de a

reacționa și a organiza o apărare eficientă la subiect;

41

- răspunsurile se referă la companiile „OOO ВАЛЕРА ПРОМ РИНОК 7 KM”

și „ИП ВАЛЕРА ПРОМ РИНОК 7 KM”, în condiția când Facturile nu conțin

abreviaturile „000” și „ИП”, totodată din răspunsuri reieșind că a fost omis și

faptul că pe Facturi este aplicată ștampila cu înscrisurile - Овидиорольский

р-н. *УКР ПРОМ*, частный предприниматель, Пром рынок 7 км;

- în răspunsurile CCPI al MAI RM sunt redate fragmente din răspunsurile

BNC ucrainean, fără ca acestea să fie prezentate în proces în original și totodată

- acestea dețin elemente care denotă faptul că informația primită nu e completă.

Spre exemplu, din Răspunsul CCPI al MAI R.M nr. 34/33-6529 din 11.04.2018,

rezultă că pentru o verificare de mai departe, organele INTERPOL ale Ucrainei

cer date suplimentare. Iar din Răspunsul nr. 34/33-10444-18 din 11.05.2018

rezultă că la Piața în speță, întreprinzătorii individuali sunt înregistrați de

administrația Pieței, în calitate de arendatori. Dar există și întreprinzători

individuali care subarendează spații la arendatori, aceștia nefiind înregistrați.

Mai subliniază că în materialele dosarului penal se conține un act întocmit

de Organul vamal la cerința PCCOCS, care este intitulat „Notă de prezentare”

nr. 65.17/1 din 10.05.2017, acesta fiind inclus și în lista probelor din

Rechizitoriu, fiind calificat de partea acuzării și de instanța de judecată ca probă

concludentă, care ar demonstra acțiunile de contrabandă ale inculpaților. În

această Notă este menționat: „1.1 Prin prezenta Vă informăm, că de către

inspectorul Dîru Sergiu-Inspector principal, numărul legitimați 0467 din cadrul

Serviciului Vamal, Biroul Vamal Centru, Secția Control Ulterior, în baza...,

art. art. 1, alin. (211), art. 1811, art. 185, art. 202 capitolul 5 secțiunii 29 Cod

Vamal... s-a efectuat în perioada 26.04.2017-10.05.2017, controlul ulterior prin

RDV la solicitare a SRL „Camarad Grup1992”...

2.5 Tematica auditului verificării: Verificarea respectării legislației în

vigoare... Totodată, dorim să menționăm că la toate declarațiile vamale depuse

de către „Camarad Grup 1992” SRL, a fost întocmit actul de inspecție prevăzut

de ordinul Serviciului Vamal nr. 480-0 din 18.02.2006. Prin înscrierile în actul

de inspecție deducem că valoarea în vamă a mărfurilor a fost stabilită la

momentul vămuirii cu participarea nemijlocită a colaboratorilor subdiviziunii

specializate a Biroului Vamal Chișinău, Secția Venituri și Valoarea în Vamă...

Subliniază apărarea că din Nota respectivă rezultă cert faptul că ea a fost

întocmită ca urmare a unui control ulterior și în formă de audit postvămuire,

prevăzute în mai multe articolele care se conțin în Secțiunea 29/1 - Controlul

ulterior, a Codului vamal, invocată în preambulul Notei.

Cu referire la prevederile art. 2021, art. 2029 Cod vamal, indică apelantul,

că nici o măsură de așa gen nu fost efectuată pentru că nu au fost depistată

existența oarecăror încălcări și a datoriilor. Iar în Nota de prezentare, cu titlu

de Concluzii, inspectorul invocă: „Valoarea în vamă totală a mărfurilor de către

„Camarad Grup 1992” SRL în perioada 30.09.2015-28.03.2017 importate,

constituie suma de 25 740808,04 lei. Referitor la declararea valorii în vamă a

mărfurilor s-a constatat că în cele 56 de declarații vamale depuse de către

întreprindere, cel mai frecvent a fost folosită metoda 6 de declarare în vamă a

42

mărfurilor importate prin care valoarea în vamă a fost majorată la momentul

vămuirii... ”

În așa mod, în materialele dosarului se conțin două acte prin care Serviciul

vamal confirmă că „Camarad Grup 1992” SRL nu are datorii față de bugetul

statului, iar valoarea în vamă a mărfurilor a fost evaluată la momentul vămuirii

prin actele de inspecție, Facturile atât de mult vehiculate în Sentință, în genere

fiind omise total.

Referitor la ultimul import al mărfurilor din 28.03.2017, în procesul căreia

marfa a fost prezentată pentru vămuire la Postul vamal intern de pe

str. Industrială nr. 73, menționează că acesta nu a fost finalizat pentru că în

seara aceleiași zile Cucu Valeriu a fost reținut, ulterior fiind arestat. Iar marfa,

în absența lui și a reprezentatului întreprinderii, a fost evaluată în sumă de

1358523,19 lei, fiind plasată în antrepozitul Brokerului vamal de pe aceeași

adresă, sub sigiliul procurorului, până la finele procesului penal neavând un

statut procesul. Abia la finele procesului, procurorii s-au dumerit și au înaintat

o cerere prin care au solicitat instanței ca marfa să fie recunoscută în calitate de

corpuri delicte. Iar prin sentință s-a dispus trecerea forțată și gratuită a acestor

mărfuri în proprietatea statului.

Susține, că acțiunile inculpaților nu au fost clandestine și ilegale, „Camarad

Grup 1992” SRL achitând complet toate taxele vamale și neavând nicio datorie

față de bugetul statului. Anume prin aceste circumstanțe se explică faptul că pe

întreprinderea niciodată nu fost sancționată, iar în proces - nicio instituție de

stat nu fost recunoscută în calitate de parte vătămată și civilă. Iar Facturile care

se pretinde că ar fi documente frauduloase și ar demonstra că inculpații au

comis acțiuni de contrabandă, în realitate nu au avut nicio importanță în

procesul de determinare și evaluare a plăților vamale.

Referitor la al 2-lea capăt de acuzare a lui Cucu Valeriu și a „Camarad grup

1992” SRL, de săvârșire a fraudei vamale de eludare a controlului vamal,

consideră că și în acest caz acuzațiile incriminate inculpaților nu sunt

întemeiate și legale, și în această parte sentința fiind pasibilă de a fi casată.

Consideră că ilegalitatea acuzațiilor pe această învinuire este confirmată

prin următoarele circumstanțe:

1) Faptul scoaterii mărfurilor de pe teritoriul Terminalului Postului vamal,

a fost susținut în proces doar printr-o singură probă - declarațiile lui

Jerebelovschi Mihail, care nu sunt concludente și credibile, din următoarele

considerente:

- fiind acuzat de complicitate în comiterea acțiunilor de eludare a

controlului vamal, încă în stadiul incipient al procesului el și-a recunoscut

vinovăția, ulterior - în prima ședință de judecată, înaintând și o cerere în

ordinea art. 364/1 Cod de procedură penală, acuzațiile/evenimentele în raport

cu el fiind disjunse și examinate într-un proces distinct. Ca urmare, lui i-a fost

aplicată o măsură de constrângere non-privativă de libertate, ulterior - și o

pedeapsă penală foarte blândă;

- în calitate de pedeapsă complementară, art. 248 Cod penal în mod

imperativ prevede privarea făptuitorului de dreptul de a exercita o anumită

43

activitate, în cazul în speță, Jerebelovschi Mihail urmând să fie privat de dreptul

de a activa în calitate de specialist vamal și factor de decizie al Brokerului vamal.

Dar, el nu a fost privat de acest drept, și activează în continuare în SRL

„Dectrans-broker”. În aceste condiții, declarațiile lui trezesc o suspiciune

întemeiată că, într-un mod dubios, el a colaborat cu partea acuzării și s-a

conformat cerințelor (sau presiunilor) OUP, pentru a-și ușura pedeapsa penală,

dar și carierea profesională.;

- declarațiile lui Jerebelovschi Mihail în instanța de judecată au fost

confuze și în principiu - false, deoarece: 1) sunt lipsite de precizie, circumstanță

explicată prin faptul că în momentul încărcării mărfii în automobilul

„Mercedes-Benz Vito” și scoaterii ilegale a acestora de pe teritoriul

Terminalului vamal, el nu era la fața locului pentru că s-ar fi deplasat să

supravegheze alte operațiuni de descărcare, efectuate de alt importator. Iar la

întrebări de genul: care era cantitatea de mărfuri încărcată în acest automobil,

el a dat dovadă de șovăială și nu a prezentat un răspuns clar.

2) Jerebelovschi Mihail a declarat că automobilul „Mercedes-Benz Vito” cu

n/î XXXXX, a intrat pe teritoriul Terminalului vamal, fiind plasat lângă mijlocul

de transport din care era efectuată descărcarea mărfurilor importate la acea

dată de „Camarad Grup 1992” SRL, și anume în acest timp, o parte din marfă a

fost încărcată în automobilul „Mercedes-Benz Vito”, iar apoi - scoasă de pe

teritoriul Terminalului.

Consideră că aceste declarații sunt lipsite de veridicitate, fiindcă:

În primul rând, Postul vamal de pe str. Industrială nr. 73, reprezintă un

teritoriu închis, cu regim special de intrare și ieșire în care accesul și intrarea,

îndeosebi a mijloacelor de transport, sunt restricționate. Iar în cazul când

acestea intră pe teritoriul Terminalului, în mod obligatoriu sunt supuse unei

evidențe stricte prin înscrierea lor într-un registru special și prin eliberarea

unor taloane pe care este aplicată o ștampilă a unui inspector vamal, și în care

este înscris mijlocul de transport. Totodată, conform declarațiilor mai multor

persoane, inclusiv și a conducerii Postului vamal, pentru intrarea și parcarea

mijloacelor de transport pe teritoriul Terminalului, este încasată o plată. Iar

partea acuzării nu a prezentat în proces probe că autovehiculul de model

„Mercedes Vito” este înscris în registru, pentru el s-au achitat oarecare plăți,

etc. și alte probe de așa natură.

În al doilea rând: procedura de intrare -ieșire a mijloacelor de transport pe

teritoriul Terminalului este înregistrată prin mijloace de preluare a imaginilor

video. Acestea, au fost ridicate de OUP, fiind anexate la materialele dosarului

penal. Iar în cadrul cercetării acestora în instanța de judecată, a fost dovedit

faptul că automobilul Mercedes Vito, la 28.03.2017 nu a intrat pe teritoriul

Terminalului, de acest fapt convingând-se și procurorul, și instanța.

În al treilea rând, în timpul urmăririi penale, pe tot parcursul zilei de

28.03.2017, organul de urmărire penală a efectuat acțiuni care constituie

investigații operative, inclusiv urmărirea vizuală cu prelevarea imaginilor

fotografice a mai multor mijloace de transport ale întreprinderii și ale

persoanelor care figurează în dosarul penal (filajul). Urmărirea vizuală a fost

44

efectuată și pe teritoriul Terminalului. Ca urmare, în materialele dosarului

există multiple fotografii în care sunt fixate mai multe mijloace de transport,

prezente pe teritoriul Terminalului pentru încărcarea sau descărcarea

mărfurilor. Printre acestea figurează și automobilul „Mercedes 614D” cu

n/î XXXXX cu remorca XXXXX, din care în depozitul Brokerului vamal erau

descărcate mărfurile importate la acea dată. Automobilul a fost fotografiat din

diferite unghiuri, iar lângă el aflându-se mai multe persoane care participau la

descărcare, inclusiv și Jerebelovschi Mihail. Dar nici într-o imagine fotografică

de așa gen, nu se conține imaginea automobilului „Mercedes Vito” și nici

persoana lui Cucu Valeriu Valeriu (fiul inculpatului), care în acea zi a utilizat

automobilul „Mercedes Vito”.

În al patrulea rând, referitor la Cucu Valeriu Valeriu menționează că, atât

numele lui, și a altor persoane care la 28.03.2017 au participat la descărcarea

mărfurilor în depozitul brokerului vamal (Cotorobai Vitalie, Găină Valeriu,

Bucătaru Octavian ș.a.), deși figurează în materialele dosarului penal și în

repetate rânduri sunt invocate în sentința de condamnare - ei nu au fost audiați

în proces. Mai mult ca atât, cererea părții apărării ca aceste persoane să fie

admise și audiate în procesul de judecată în calitate de martori - a fost respinsă

de instanță.

În al cincilea rând, mărfurile ridicate din depozitul întreprinderii în seara

zilei de 28.03.2017 și a doua zi, în realitate erau mărfuri importate anterior

datei de 28.03.2017, dar care încă nu erau preluate de destinatari. Acest fapt, a

fost confirmat în proces prin declarațiile martorilor Gruzevici Andrei,

Rodnițchi Constantin, Ciciov Nicolae și Veseluhin Ghenadie.

În al șaselea rând, pentru a demonstra cert faptul că mărfurile ridicate în

seara zilei de 28.03.2017 au fost importate și vămuite anterior datei de

28.03.2017, a fost solicitată dispunerea unui audit de către o structură

specializată a Camerei de Comerț și Industrie RM, însă și această cerere a fost

respinsă de instanță.

Consideră apărarea că sentința atacată contravine art. 6 CEDO, deoarece

este arbitrară, nemotivată și lipsită de minuțiozitate. Conținutul sentinței este

unul pur declarativ, cu caracter confuz și lipsit de claritate, cu utilizarea unor

noțiuni și fraze abstracte, neconfirmate prin argumente și probe, majoritatea

fiind lipsite de veridicitate, fiind preluate din ordonanțele procurorilor de

punere a inculpaților sub învinuire.

În sensul dat menționează, că instanța invocă faptul că Cucu Valeriu a

acționat împreună și după o înțelegere prealabilă cu Cojocari Vasile, dar și cu

alte persoane, prin participație complexă, realizând un plan criminal și

repartizând între ei rolurile, au trecut peste frontiera vamală mărfuri de larg

consum cu folosirea frauduloasă a documentelor, în sumă totală de 27 099

331,23 lei valoarea sumei drepturilor de import a bunurilor constituind

9349796,8 lei, care depășește 20 salarii medii lunare pe economie. Dar, instanța

omite să se expună, care a fost și este prejudiciul cauzat de inculpați, în condiția

când infracțiunea care este incriminată lor - este una economică.

45

Constatarea menționată este una arbitrară și chiar absurdă pentru că

însuși Serviciul Vamal, care este un organ de drept, cu atribuții de control și

audit, de constatare și urmărire penală - nu a constatat încălcări a legislației

vamale, care ar fi fost comise de inculpați, cât și datorii pe care ei le-ar avea față

de bugetul de stat.

În aceeași ordine de idei, constatând faptul că „Camarad Grup 1992” SRL a

fost fondată de Cucu Valeriu, care are o cotă de participație de 60 % și de

Iacubov Vasile și Tomacinschi Mihail - cu cote de câte 20 % fiecare, instanța

invocă faptul precum că ultimii doi nu au fost implicați în activitatea

întreprinderii.

Referitor la facturile vehiculate de acuzare și reținute de instanță precum

că: „…Cucu Valeriu, în comun cu Cojocari Vasile confecționau în circumstanțe

necunoscute organului de urmărire penală, facturi de proveniență a mărfurilor

în așa mod ca să pară că, toate mărfurile procurate importate în țară au fost

procurate de la agentul economic „Valera, Promrînok 7 km” pentru un singur

destinatar și anume Cojocari Vasile”, apărarea menționează că această

constatare este una arbitrară, or, odată ce circumstanțele confecționării

Facturilor nu au fost stabilite, rezultă că partea acuzării și instanța, în mod

arbitrar și-au asumat atribuția să constate că Facturile au fost confecționate

ilegal.

Contrar constatărilor instanței, susține apărarea că în materialele

dosarului penal există probe certe care demonstrează că Iacubov Vasile a fost

implicat plenar în activitatea întreprinderii. Chiar în sentință este invocat faptul

că importurile cu nr. 27 din 22.11.2016, nr. 31 din 30.11.2016 și nr. 44 din

03.03. 2017, în sumă de peste 1 395 920 lei, au fost efectuate chiar de

Iacubov Vasile, el fiind Reprezentant care a preluat mărfurile la Piața km 7, și

șofer, în așa mod exercitând acțiuni analogice cu Cojocari Vasile.

Prima instanță a omis și faptul că în proces Cucu Valeriu și îndeosebi

Cojocari Vasile, au declarat că la Piața Kilometrul 7, de întocmirea facturilor pe

marfa și de relațiile cu entitățile ucrainene, de regulă se ocupa Iacubov Vasile.

Relevă apărarea că, prima instanță a pus la baza condamnării inculpaților,

declarațiile inculpatului Cucu Valeriu, pe care le redă într-un mod succint,

unilateral și total denaturat.

Totodată prima instanță invocă declarațiile inculpatului Lupașciuc Ivan,

din care rezultă cert faptul că în epizodul referitor la presupusele acuzații de

eludare a controlului vamal, cum s-a exprimat în proces un apărător - unica

vinovăție care o are acest inculpat, este faptul că în ziua de 28.03.2017 el se afla

la locul de muncă.

În continuare, prima instanță invocă declarațiile inculpaților

Cojocari Vasile, care în realitate la fel demonstrează cert nevinovăția lui și a

celorlalți inculpați, totodată el declarând că persoanele care îi transmiteau

marfa pentru a o transporta (cumpărătorii) nu-i dădeau facturi, de aceia el

facea o listă, iar ulterior, împreună cu Iacubov Vasile și un reprezentat al Pieței

km 7, întocmeau factura pe marfa.

46

De asemenea, instanța face trimitere și la declarațiile reprezentantului

„Camarad Grup 1992” SRL - Tomacinschi Mihail, dar, le invocă în mod succint

și denaturat, la acest compartiment trecând cu vederea prestația acestuia și

totalitatea de probe pe care acesta le-a depus în instanță.

Mai susține apărarea, că procesul penal în prima instanță a fost inechitabil,

deoarece apărarea a înaintat o cerere prin care a solicitat să fie citați în proces

un număr de inspectori vamali, care au participat la 3 și mai multe vămuiri,

enunțând numele lor, și totodată - să fie citat în proces și inspectorul principal

Dîru Sergiu care a efectuat controlul ulterior (postvămuire) și a întocmit

Nota de Prezentare, însă instanța a respins această cerere.

De asemenea apărarea a înaintat cereri prin care a solicitat să fie citate în

instanță persoanele care în diferite ipostaze figurează în proces și sunt invocate

și în sentință, și anume: Găină Valeriu - șef al depozitului întreprinderii,

Cotorobai Vitalie - aceștia ambii participând la diferite operațiuni de vămuire,

Tăbăcaru Octavian - care la 28.03.2017 a introdus pe teritoriul Terminalului

mijlocul de transport încărcat cu marfa, și alte persoane, însă instanța a respins

și aceste cereri.

La fel apărarea a solicitat să fie admis în proces și audiat Cucu Valeriu

xxxxx (feciorul inculpatului Cucu Valeriu), care figurează în sentință calitate de

șofer al automobilului „Mercedes Vito”, pretins implicat în cazul de fraudă

vamală comisă prin eludarea controlului vamal, însă și această cerere a fost

respinsă de instanță.

Relevă că, în timpul percheziției efectuate la 28.03.2017, în casa

concubinei lui Cucu Valeriu - Cheltuitor Olesea, în xxxxx, care la acel moment

aparținea mamei ei, organul de urmărire penală a ridicat mijloacele bănești în

suma totală de 6805 euro, 8470 dolari SUA și 279/160 lei. În proces Cheltuitor

Olesea, în repetate rânduri a înaintat cereri, solicitând să-i fie restituite aceste

sume, pentru că ele au împrumutate de la diferite persoane pentru a fi folosite

la tratamentul posibil al mamei sale în România, care la acel moment suferea

de cancer. Ea a prezentat și probe doveditoare. Dar, instanța a trecut forțat și

gratuit în proprietatea statului aceste sume, ca obiecte rezultate din activitate

infracțională a inculpaților, într-un mod dubios stabilind că argumentele

înaintate de Cheltuitor Olesea sunt inventate, în condiția când pe parcursul

procesului, mama ei a decedat, dar și în condiția când în materialele dosarului

nu există absolut nici o probă care să demonstreze sau chiar să iște vreo

suspiciune viabilă că acești bani au provenit din activitatea de întreprinzător a

inculpaților.

a fost respins, ca nefondat, apelul declarat de avocatul Lupu Mihail, în numele

inculpatului Lupașciuc Ivan și de inculpat.

Au fost admise apelurile declarate de inculpatul Cucu Valeriu și de avocatul

Țurcan Vasile, în numele inculpaților Cucu Valeriu și persoanei juridice

SRL ,,Camarad Grup 1992”, a fost casată parțial sentința, în partea condamnării

în baza art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal și pronunțată o nouă hotărâre,

potrivit modului stabilit pentru primă instanță, în partea respectivă prin care:

47

Cucu Valeriu a fost achitat de sub învinuirea de săvârșirea infracțiunii

prevăzute la art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, din motiv că fapta inculpatului

nu întrunește elementele infracțiunii.

Societatea cu răspundere limitată „Camarad Grup 1992” a fost achitată

de sub învinuirea de săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 248 alin. (5) lit. b)

și d) Cod penal, din motiv că fapta inculpatului nu întrunește elementele

infracțiunii.

S-a dispus restituirea, după apartenență, a mărfurilor de larg consum,

valoarea în vamă a cărora constituie suma de 1358523,19 lei (un milion trei

sute cincizeci și opt mii cinci sute douăzeci și trei) lei,19 bani, care se păstrează

în depozitul temporar din incinta terminalului vamal „Industrial”, amplasat în

municipiul Chișinău, strada Industrială, nr.73.

S-a hotărât să nu fie aplicată confiscarea specială a contravalorii bunurilor

trecute peste frontiera vamală a R. Moldova în perioada 30.09.2015-28.03.2017

în valoare totală de 25 740 808 (douăzeci și cinci milioane șapte sute patruzeci

mii opt sute opt)lei, 04 bani.

S-a dispus restituirea, după apartenență: mijlocul de transport de model

„Mercedes 412D” cu n/î XXXXX, cod VIN XXXXX și mijlocul de transport

„Mercedes 414D” cu n/î XXXXX cod VIN XXXXX, fiind ridicat sechestrul instituit.

S-a dispus restituirea, după apartenență, mijloacele bănești în sumă totală

de 6805 (șase mii opt sute cinci) euro, 8470 (opt mii patru sute șaptezeci)

dolari SUA și 269160 (două sute șasezeci și nouă mii una sută șasezeci) lei MDL,

care au fost ridicați în cadrul percheziției din 28 martie 2017.

În rest, au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței atacate.

4.1. În ședința de judecată în apel au fost verificate, sub aspectul cercetării

suplimentare, probele materiale cercetate în ședința de judecată în primă

instanță:

- declarațiile inculpatului Cojocari Vasile (vol. V, f. d. 160)

- declarațiile martorilor Rudnițchi Costantin (vol. II, f. d. 238);

Coțonoga Liuba (vol. II, f. d. 244); Codreanu Ludmila (vol. III, f. d. 1, vol. IX, f.d.

206-207); Lazariuc Mihail (vol. III, f. d. 126, vol. XII, f.d. 164-165);

Levința Natalia (vol. IV, f. d. 40); Ungureanu Ghenadii (vol. IX, f.d. 231);

Jerebliovschi Mihail (vol. X, f.d. 37-40, vol. XIII, f. d. 158); Vasilochi Maxim

(vol. X, f. d. 47); Gruzevici Andrei (vol. X, f. d. 77); Ciciov Nicolae (vol. X, f. d. 49);

- declarațiile expertului Chițanu Sergiu (vol. X, f. d. 89, 90, 91);

- procesul-verbal din 03.04.2017 privind interceptarea și înregistrarea

comunicărilor telefonice purtate de pe postul de telefon ce aparține învinuitului

Cojocari Vasile pentru perioada 01.03.2017- 28.03.2017 cu stenogramele

anexe (vol. I, f.d. 150-154);

- procesul-verbal din 03.04.2017 cu privire la interceptarea și

înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de pe postul de telefon ce

aparține învinuitului Cucu Valeriu, concubinei acesteia pe nume

Cheltuitoru Olesea pentru perioada 01.03.2017- 28.03.2017 cu stenogramele

anexe (vol. II, f.d. 249-250);

48

- procesul-verbal cu privire la interceptarea și înregistrarea comunicărilor

telefonice purtate de pe postul de telefon ce aparține învinuitului Cucu Valeriu

pentru perioada 05.04.2017-08.05.2017 cu stenogramele anexe (vol. II, f.d.

38-41);

- procesul-verbal din 10.05.2017 cu privire la interceptarea și

înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de pe postul de telefon ce

aparțin Cheltuitoru Olesea pentru perioada 05.04.2017-08.05.2017 cu

stenogramele anexe (vol. II, f.d. 52-93);

- procesul-verbal de percheziție efectuat la 28.03.2017 la sediul oficiului

Camarad Grup, xxxxx (vol. IV, f.d. 51-69);

- procesul-verbal de percheziție efectuat la domiciliul lui Cojocari Vasile,

xxxxx (vol. IV, f.d. 87-92);

- procesul-verbal de percheziție efectuat la domiciliul lui Cheltuitor Olesea

(vol. IV, f.d. 115-123);

- procesul-verbal de percheziție efectuat la sediul SRL „Dectrans Brocher”,

xxxxx (vol. IV, f.d. 147-169);

- procesul-verbal de ridicare prin care de la administrația terminalului

vamal industrial situat în xxxxx, au fost ridicate filmări video din data de

28.03.2017 (vol. IV, f.d. 197);

- procesul-verbal de ridicare din 18.04.2017 prin care de la administrația

terminalului vamal industrial situat în xxxxx, au fost ridicate filmări video din

data de 28.03.2017, în intervalul de timp 16:00-17:00 (vol. IV, f.d. 200);

- procesul-verbal de ridicare din 11.03.2017 prin care de la sediul postului

vamal intern industrial au fost ridicate declarațiile vamale efectuate de către

SRL „Camarad Grup” (vol. IV, f.d. 203);

- procesul-verbal de ridicare prin care de la sediul Biroului Vamal Centru

au fost ridicate declarațiile vamale efectuate de SRL „Camarad Grup”, nota de

prezentare nr. 65171 din 10.05.2017 cu privire la efectuarea auditului post

vămuire privind activitatea agentului economic „Camarad Grup” (vol. V, f.d.

22-25);

- Informația parvenită de la Biroul Vamal Centru (vol. V, f.d. 30-39);

- Informația parvenită de la Biroul Vamal Centru (vol. V, f.d. 42-57);

- corpuri delicte și anume blanchete cu inscripția „tovarnîi cec” cu

amprenta ștampilei în original Prom Rînok 7 în număr de 7 bucăți (vol. IV, f.d.

125-126);

- declarațiile vamale și documentele anexate ale agentului economic

„Camarad Grup” SRL privind importul mărfurilor de larg consum pentru

perioada 15.04.2016 - 28.03.2017 (vol. IV, f.d. 207-209);

- Informația despre domiciliul inculpatului Cucu Valeriu (vol. I, f.d. 73);

- Informația cu privire la faptul că Cucu Valeriu nu se află la evidența

medicului narcolog și anterior nu s-a aflat în conflict cu legea (vol. I, f.d. 77);

- Caracteristica inculpatului Cojocari Vasile (vol. V, f.d. 146-149);

- Informația cu privire la faptul că Cojocari Vasile nu se află la evidența

medicului narcolog și anterior nu s-a aflat în conflict cu legea (vol. V, f.d. 214);

- Caracteristica inculpatului Lupașciuc Ivan (vol. VI, f.d. 26-28);

49

- Informația cu privire la faptul că Lupașciuc Ivan nu se află la evidența

medicului narcolog și anterior nu s-a aflat în conflict cu legea (vol. VI, f.d. 29);

- Ordinul Serviciului vamal nr. 230 din 28.06.2007;

- înregistrările video de pe camerele de luat vederi;

- ordonanța de pornire a urmăririi penale (f. d. 1);

- ordonanța de pornire a urmăririi penale (f. d. 2);

- ordonanță de conexare a cauzelor penale (f. d. 3);

- declarațiile vamale (vol. I, f. d. 20-38);

- informația despre persoana juridică SRL „Camarad Grup” (f. d. 39);

- confirmarea că fondatori a SRL „Camarad Grup” este Cucu V.,

Tolmacinschi și Iacubovschi (f. d. 40);

- acte confirmative a deținerii depozitului (vol. I, f. d. 44-70);

- declarații vamale (vol. I, f. d. 126);

- autorizarea măsurilor speciale de investigație (vol. I, f. d. 126);

- încheierea și mandatul judecătoresc (vol. I, f. d. 129);

- măsuri speciale de investigație (f. d. 140);

- stenogramele interceptărilor telefonice (f. d. 152-154);

- permisiunea efectuării interceptărilor telefonice (vol. I, f. d. 156);

- cauza penală pornită în privința lui Tomacinschi M. (f. d. 158-159);

- încheierea prin care s-a recunoscut pertinența altei cauze penale (f. d.

172);

- interceptări telefonice și stenograma (f. d. 178, 179, 180);

- ordonanță privind dispunerea interceptărilor telefonice a lui

Cucu Valeriu (vol. II, f. d. 33);

- interceptările telefonice între Cheltuitor Olesea (vol. VII, f. d. 38);

- măsuri speciale de investigație privind interceptările telefonice (f. d. 48,

52, 53, 56, 57, 58);

- măsură specială de investigație și anume urmărirea vizuală (vol. III, f. d.

156);

- încheierea din 01.03.2017;

- procesul - verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigație (f. d.

166-171);

- raportul (f. d. 173);

- încheierea din 01.04.2017 (f. d. 236);

- răspunsul Serviciului Vamal (vol. XII, f. d. 58);

- Raportul Statistic (vol. XII, f. d. 59-76);

- facturi fiscale eliberate de către SRL „Camarad Grup” (f. d. 70-100);

- declarațiile vamale (vol. IV, f. d. 10-11, 198-201);

- răspunsul Biroului Vamal Chișinău (vol. V, f. d. 19-20);

- nota de prezentare (vol. V, f. d. 22);

- act prin care se confirmă că SRL „Camarad Grup” nu mai are datorii (vol.

XII, f. d. 28);

- declarații vamale (vol. XII, f. d. 39);

- actul de audit intern (f. d. 47-56);

- declarații vamale (vol. IV, f. d. 92, 151, 156, 157-158);

50

- contractul privind preluarea datoriilor (vol. IV, f. d. 159-162);

- procesele-verbale privind ridicarea declarațiilor primare (vol. IV, f.d.

192-194);

- ordonanța de pornire a urmăririi penale (vol. I, f. d. 1);

- procesul-verbal de constatare (vol. I, f. d. 2);

- raportul de autosesizare (vol. I, f. d. 3);

- raportul de constatare (vol. I, f. d. 17-18);

- încheieri de investigații operative (vol. I, f. d. 126-172);

- interceptările telefonice (vol. I, f. d. 128-246);

- interceptarea convorbirii telefonice (vol. II, f. d. 79);

- fișele convorbirilor telefonice (vol. II, f. d. 129-152);

- încheierile judecătorești și procesul-verbal cu privire la urmărirea

vizuală (vol. II, f. d. 156-171);

- procesele-verbale de audiere la urmărirea penală (vol. III, f. d. 90, 250);

- ordonanța procurorului din 10.05.2017 (vol. IV, f. d. 207);

- un contract de preluare a datoriei (vol. IV, f. d. 159);

- cererea din 03.04.2017 (vol. IV, f. d. 248);

- nota de prezentare nr. 65.17/1 din 10.05.2017 (vol. IV, f. d. 21-25);

- procesul-verbal de audiere a lui Cucu (vol. V, f. d. 89);

- actele care îl caracterizează pe Cucu Valeriu (vol. V, f. d. 113-123);

- actele de caracterizare a inculpatului Cojocari Vasile și cererea de

revocare a arestului preventiv;

- încheierea din 25.06.2017 (vol. VI, f. d. 24);

- procesul-verbal de anunțare a finisării urmăririi penale (f. d. 118);

- cererea de prezentare a materialelor (vol. VII, f. d. 22-23);

- cererile inculpatului Cucu V. de explicare a învinuirii;

- procesul-verbal de examinare a corpurilor delicte (vol. IX, f. d. 190-196);

- cererea lui Cucu V. de a fi admiși în proces 76 martori;

- cererea lui Cucu V. privind admiterea altor martori (vol. X, f. d. 49-61);

- cererea lui Cucu V. cu anexă probe (vol. XI, f. d. 21-81);

- informația prezentată de procuror (vol. XII);

- acte prezentate de procuror (vol. XII, f. d. 34-38);

- actul de audit intern pe 51 de importuri (vol. XII, f. d. 47-56);

- certificatul Serviciului Vamal (vol. XII, f. d. 57-58);

- fișa de evidență a serviciului vamal (vol. XII, f. d. 59-66);

- procesul-verbal din 11.02.2019 a instanței de judecată (vol. XIII, f. d.

11-12);

4.2. Cu privire la apelurile declarate de către inculpatul Cucu Valeriu și

avocatul Țurcan Vasile în numele inculpaților Cucu Valeriu și persoanei juridice

SRL ,,Camarad Grup 1992”.

Instanța de apel a reținut, că inculpatul Cucu Valeriu, prin rechizitoriu,

este învinuit, că fiind administrator al „Camarad Grup 1992” SRL,

c/f xxxxx, împreună și după o înțelegere prealabilă cu Cojocari Vasile, dar și alte

persoane prin participație complexă, realizându-și scopul trecerii peste

frontiera vamală a Republcii Moldova a mărfurilor de larg consum în proporții

51

deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor, au realizat un plan

criminal, repartizând prealabil rolurile între ei, în rezultatul căruia în perioada

15.04.2016–28.03.2017, cu mijloacele de transport de model „Mercedes 412D”

cu n/î XXXXX și „Mercedes 614D” cu n/î XXXXX, care aveau atașate remorcile

cu n/î XXXXX și XXXXX, au trecut peste frontiera vamală a Republicii Moldova,

mărfuri de larg consum, cu folosirea frauduloasă a documentelor în sumă totală

de 27 099 331,23 (douăzeci și șapte milioane nouăzeci și nouă mii trei sute

treizeci și unu,23) lei, valoarea sumei drepturilor de import a bunurilor

constituind 9 349 796,8 (nouă milioane trei sute patruzeci și nouă mii șapte

sute nouăzeci și șase,8) lei, care depășește 200 salarii medii lunare pe economie

prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul

săvârșirii faptei, în următoarele circumstanțe.

Astfel, Cucu Valeriu, la 30 septembrie 2015 împreună cu Iacubov Vasile și

Tomacinschi Mihai, au constituit agentul economic „Camarad Grup 1992” SRL,

c/f xxxxx, unde avea o cotă de participație de 60%, iar Iacubov Vasile, și

respectiv Tomacinschi Mihail, cîte 20 % fiecare, ultimii nefiind implicați în

activitatea economică a acestuia.

Ulterior, Cucu Valeriu, realizându-și scopul trecerii ilegale a mărfurilor

peste frontiera vamală, prin intermediul entității economice „Camarad Grup

1992” SRL, l-a atras în activitatea criminală pe Cojocari Vasile, care avea rolul

de a transporta cu mijloacele de transport de model ,,Mercedes 412D” cu

n/î XXXXX sau „Mercedes 614D” cu n/î XXXXX, care tractau remorcile cu n/î

XXXXX și XXXXX, care îi aparțin cu drept de proprietate numitului Cucu Valeriu,

mărfurile de larg consum din or. Odessa, Ucraina.

Conform planului criminal, care avea mai multe etape infracționale, s-a

stabilit că, inițial, Cucu Valeriu identifica agenți economici cu activitate

comercială pe teritoriul Republicii Moldova, care intenționau să importe în țară

mărfuri de larg consum de la diverși agenți economici rezidenți în Ucraina.

În continuare, Cucu Valeriu se obliga contra unei remunerări pecuniare, să

preia marfa achiziționată de către agenții economici din or. Odessa, Ucraina și

s-o introducă legal pe teritoriul Republicii Moldova. După care, Cojocari Vasile

se deplasa în or. Odessa, Ucraina, de unde prelua mărfurile transmise de diferiți

agenți economici rezidenți în Republica Moldova și cu mijloacele de transport

de model „Mercedes 412D” cu n/î XXXXX sau ,,Mercedes 614D” cu n/î XXXXX,

pentru introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova.

Concomitent, Cucu Valeriu, în comun cu Cojocari Vasile, confecționau în

circumstanțe necunoscute organului de urmărire penală, facturile de

proveniență a mărfurilor, în așa mod ca să pară că, toate mărfurile importate în

țară au fost procurate de la agentul economic „Valera-Promrinok - 7 km”, situat

în xxxxx, Ucraina, pentru un singur destinatar, și anume Cojocari Vasile.

În continuare, atât Cojocari Vasile cât și Cucu Valeriu, realizându-și scopul

trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor în proporții

deosebit de mari, prezentau organului vamal, documente frauduloase și anume

facturile, în conținutul cărora sunt introduse date eronate cu privire la

vânzătorul și cumpărătorul, prețul mărfurilor, precum și alte date.

52

La 15.04.2016, Cucu Valeriu, în calitate de administrator al ,,Camarad Grup

1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/21955/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.015/16 din 14.04.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 614 D” cu n/î XXXXX, care avea

atașată remorca de model ,,Hambaur” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale

sus indicate, aceștea au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 228330,36 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 26.04.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/24768/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.024/16 din 25.04.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

82836,4 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 20.05.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/30244/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.028/16 din 19.05.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

106117,93 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 27.05.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/31961/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.29/16 din 26.05.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

79567,88 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 10.06.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

53

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/35760/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.036/16 din 09.06.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

288727,94 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 24.06.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/39036/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.046/16, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import

asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul

Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de

model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate,

aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de

larg consum, valoarea căruia constituie 87861,05 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 08.07.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/42665/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.076/16 din 07.07.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

147552,15 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 22.07.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/46061/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.046/16 din 21.07.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

301110,55 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 05.08.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/49741/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

54

nr.048/16, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import

asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul

Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de

model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate,

aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de

larg consum, valoarea căruia constituie 280822,19 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 19.08.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/53349/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.048/16 din 18.08.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

206144,02 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 26.08.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/55113/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.081/16 din 25.08.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

75436,11 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 22.09.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/56501/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.082/16 din 01.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

56693,03 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 09.09.2016, în calitate de administrator al „Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/583 89/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de

factura nr.083/16 din 08.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

55

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

94164,94 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 23.09.2016, în calitate de administrator al „Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/62065/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.083/16 din 22.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

242386,40 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 30.09.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/63867/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.89/16 din 29.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

105265,32 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 07.10.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/65916/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.085 din 06.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 114123,41 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 14.10.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/67860/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.085 din 13.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

56

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 261785,34 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 21.10.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/69510/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.085 din 20.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 360760,72 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 28.10.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/71440/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.088 din 27.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D”, cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 235515,91 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 04.11.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/73249/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.089 din 03.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 411146,74 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 11.11.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/74945/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.090 din 10.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 542118,29 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 15.11.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

57

nr.3029/75889/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.091 din 14.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 636327,12 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 18.11.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/76715/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.093 din 17.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 533639,36 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 18.11.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/76719/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.092 din 16.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX.

Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și

ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia

constituie 524931,12 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 22.11.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/77716/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.094 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Starșinov Andrei

cu a/m de model ,,Mercedes 709 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale

sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 468962,71 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 22.11.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/77791/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.095 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

58

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

549761,70 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 22.11.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/77844/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.096 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacubov Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 499950,80 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 25.11.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/78726/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.098 din 25.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Ford Tranzit” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

870617,01 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 29.11.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/79791/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.097 din 25.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

556510,00 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 30.11.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/79998/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.099 din 28.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

59

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

852654,85 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 30.11.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/80257/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.0100 din 28.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacubov Vasile cu

a/m de model ,,Ford Tranzit” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

883551,76 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 06.12.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/81549/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.101 din 05.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacubov cu a/m

de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

560198,15 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 06.12.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/81660/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.102 din 05.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 516627,40 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 09.12.2016, în calitate de administrator al „Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/82452/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.102 din 08.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

606030,68 lei.

60

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 09.12.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/82492/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.0102 din 08.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

111150,12 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 06.12.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/84344/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.105 din 15.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 438411,74 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 20.12.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/85635/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.106 din 19.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

615457,62 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 02.02.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/6897/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.03 din 26.01.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

1087353,64 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 06.02.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

61

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/7706/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.04 din 02.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

414992,55 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 14.02.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/10557/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.05 din 13.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 458229,50 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 21.02.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/12710/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.06 din 16.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

708187,32 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 23.02.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/13326/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.07 din 20.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

1319546,79 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 02.03.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/15944/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

62

nr.09 din 27.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

896544,52 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 03.03.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/16100/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.096 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacubov Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 12420 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 06.03.2017, în calitate de administrator al „Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/16668/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.10 din 03.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

886232,97 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 06.03.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/16832/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr. 11 din 05.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 198370,89 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 09.03.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/17968/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.12 din 07.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

63

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

1175226,63 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 15.03.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/20054/2017, care era însoțită de un act faudulos, și anume de factura

nr.13 din 12.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

610604,04 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil acestora, la 17.03.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/21026/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.14 din 16.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

1018618,62 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil acestora, la 23.03.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/23099/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.15 din 21.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

859867,66 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 27.12.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/1533/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.107 din 26.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

64

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

577 811,10 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 18.01.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/2597/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.01 din 17.01.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cucu Valeriu cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 425229,93 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 20.01.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/3096, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.02

din 19.01.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

554 345,74 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 27.02.2017, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/14377, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.08

din 23.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or.Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model „Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

811277,28 lei.

Tot el, continuându-și acțiunile sale infracționale, conștientizând gradul

prejudiciabil al acestora, la 01.04.2016, în calitate de administrator al ,,Camarad

Grup 1992” SRL, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/18354, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.130-16 din 31.03.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca

XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și

65

ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia

constituie 192699,14 lei.

Astfel, Cucu Valeriu, în perioada de timp 30.09.2015-28.03.2017, prin mai

multe etape infracționale, a trecut peste frontiera vamală a Republicii Moldova

din or. Odessa, Ucraina mărfuri de larg consum în valoare totală de

25740808,04 (douăzeci și cinci milioane șapte sute patruzeci mii opt sute

opt),04 lei, valoarea drepturilor de import a cărora este de 8872814,69 (opt

milioane opt sute șaptezeci și două mii opt sute paisprezece, 69) lei, sumă care

depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin

hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Tot el, Cucu Valeriu continuându-și acțiunile sale infracționale la

28.03.2017, în calitate de administrator al „Camarad Grup 1992” SRL, a

prezentat organului vamal declarația vamală sumară, care era însoțită de acte

frauduloase, și anume de facturile nr.16 și 16/1 din 27.03.2017, pentru

efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui lot de

mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova

din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu automobilul de model

„Mercedess 612D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației vamale

susindicate, aceștia au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum

valoarea căruia constituie suma de 1358523,19 (un milion trei sute cincizeci și

opt mii cinci sute douăzeci și trei, 19) lei, valoarea sumei drepturilor de import

a mărfurilor depistate constituie suma de 476982,11 (patru sute șaptezeci și

șase mii nouă sute optzeci și doi, 11) lei, care în prezent se păstrează în

depozitul temporar din incinta terminalului vamal „Industrial”, amplasat în

xxxxx.

În total, Cucu Valeriu, fiind administrator al „Camarad Grup 1992” SRL,

împreună cu Cojocari Vasile, în perioada 15.04.2016 – 28.03.2017, cu

mijloacele de transport de model „mercedes 412D” cu n/î XXXXX sau „Mercedes

614D” cu n/î XXXXX, care aveau atașate remorcile cu n/î XXXXX și XXXXX, au

trecut peste frontiera vamală a Republicii Moldova, mărfuri de larg consum, cu

folosirea frauduloasă a documentelor în sumă totală de 27 099 331,23

(douăzeci și șapte milioane nouăzeci și nouă mii trei sute treizeci și unu,23) lei,

valoarea sumei drepturilor de import a bunurilor constituind 9 349 796,8

(nouă milioane trei sute patruzeci și nouă mii șapte sute nouăzeci și șase,8) lei,

care depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin

hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Întreprinderea „Camarad Grup 1992”, a fost învinuită potrivit

rechizitoriului, că având forma organizatorico-juridică de Societate cu

răspundere limitată, înregistrată la 30.09.2015 la Camera Înregistrării de Stat

cu numărul unic de identificare și codul fiscal (IDNO) xxxxx, cu adresa juridică

în xxxxx, cu genurile principale de activitate: comerț cu ridicata a produselor

textile, comerțul cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei, comerțul cu

ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și

televizoarelor, comerțul cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și al

produselor de întreținere, comerțul cu ridicata al produselor cosmetice și de

66

parfumerie, comerțul cu ridicata al mobilei, covoarelor și al articolelor de

iluminat, transporturi rutiere de mărfuri, desfășurând activitatea de

întreprinzător, în perioada 15 aprilie 2016-28 aprilie 2017, a săvârșit trecerea

peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea sumei

drepturilor de import care depășește 200 salarii medii lunare pe economie

prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul

săvârșirii faptei, de către mai multe persoane, cu folosirea frauduloasă a

documentelor, adică, fapta prejudiciabilă prevăzută de legea penală și pasibilă

de pedeapsă penală, în următoarele circumstanțe:

Persoana juridică ,,Camarad Grup 1992” SRL, c/f xxxxx, fiind administrată

de către Cucu Valeriu, c/f xxxxx, împreună cu acesta, dar și cu Cojocari Vasile,

precum și alte persoane, prin participație complexă, realizându-și scopul

trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor de larg

consum, în proporții deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor,

conform planului criminal, repartizând prealabil rolurile între ei.

Astfel, Cucu Valeriu, la 30 septembrie 2015 împreună cu Iacubov Vasile și

Tomacinschi Mihai, au constituit agentul economic „Camarad Grup 1992” SRL,

c/f xxxxx, unde avea o cotă de participație de 60 %, iar Iacubov Vasile, și

respectiv Tomacinschi Mihail, câte 20 % fiecare, ultimii nefiind implicați în

activitatea economică a acestuia.

Ulterior, „Camarad Grup 1992” SRL, fiind administrată de către

Cucu Valeriu, având scopul trecerii ilegale a mărfurilor peste frontiera vamală,

l-a atras în activitatea criminală pe Cojocari Vasile, care avea rolul de a

transporta cu mijloacele de transport de model ,,Mercedes 412D” cu n/î XXXXX

sau ,,Mercedes 614D” cu n/î XXXXX, care tractau remorcile cu n/î XXXXX și

XXXXX, care îi aparțin cu drept de proprietate numitului Cucu Valeriu, mărfurile

de larg consum din or. Odessa, Ucraina.

Conform planului criminal, care avea mai multe etape infracționale, s-a

stabilit că, inițial, Cucu Valeriu identifica agenți economici cu activitate

comercială pe teritoriul Republicii Moldova, care intenționau să importe în țară

mărfuri de larg consum de la diverși agenți economici rezidenți în Ucraina.

În continuare, Cucu Valeriu se obliga contra unei remunerări pecuniare, să

preia marfa achiziționată de către agenții economici din or. Odessa, Ucraina și

s-o introducă legal pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, Cojocari Vasile se deplasa în or. Odessa, Ucraina, de unde prelua

mărfurile transmise de diferiți agenți economici rezidenți în Republica Moldova

și cu mijloacele de transport de model „Mercedes 412D” cu n/î XXXXX

sau ,,Mercedes 614D” cu n/î XXXXX, pentru introducerea lor pe teritoriul

Republicii Moldova.

Concomitent, Cucu Valeriu, în comun cu Cojocari Vasile, confecționau în

circumstanțe necunoscute organului de urmărire penală, facturile de

proveniență a mărfurilor, în așa mod ca să pară că, toate mărfurile importate în

țară au fost procurate de la agentul economic ,,Valera-Promrinok - 7 km”, situat

în xxxxx, Ucraina, pentru un singur destinatar, și anume Cojocari Vasile.

67

În continuare, atât Cojocari Vasile cât și Cucu Valeriu, realizând scopul

trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor în proporții

deosebit de mari, au prezentat organului vamal, documente frauduloase și

anume facturile, în conținutul cărora sunt introduse date eronate cu privire la

vânzătorul și cumpărătorul, prețul mărfurilor, precum și alte date.

Astfel, la 15.04.2016, persoana juridică ,,Camarad Grup 1992” SRL, fiind

administrată de către Cucu Valeriu a prezentat organului vamal declarația

vamală cu nr.3029/21955/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume

de factura nr.015/16 din 14.04.2016, pentru efectuarea devamării și

perceperea drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum,

care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de

către Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 614 D” cu n/î XXXXX, care

avea atașată remorca de model ,,Hambaur” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației

vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară

un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 228330,36 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

26.04.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/24768/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.024/16 din 25.04.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

82836,4 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la 20.05.2016

a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/30244/2016, care

era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.028/16 din 19.05.2016,

pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui

lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii

Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de

model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate,

aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de

larg consum, valoarea căruia constituie 106117,93 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

27.05.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/31961/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.29/16 din 26.05.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

68

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

79567,88 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

10.06.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/35760/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.036/16 din 09.06.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

288727,94 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

24.06.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/39036/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.046/16, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import

asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul

Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de

model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate,

aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de

larg consum, valoarea căruia constituie 87861,05 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

08.07.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/42665/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.076/16 din 07.07.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

147552,15 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

22.07.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/46061/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.046/16 din 21.07.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

301110,55 lei.

69

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

05.08.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/49741/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.048/16, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import

asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul

Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de

model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus indicate,

aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de

larg consum, valoarea căruia constituie 280822,19 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

19.08.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/53349/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.048/16 din 18.08.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

206144,02 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

26.08.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/55113/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.081/16 din 25.08.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

75436,11 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

22.09.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/56501/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.082/16 din 01.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

56693,03 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

70

09.09.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/58389/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.083/16 din 08.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

94164,94 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

23.09.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/62065/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.083/16 din 22.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

242386,40 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

30.09.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/63867/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.89/16 din 29.09.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea

drepturilor de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost

introdus pe teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către

Cojocari Vasile cu a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

105265,32 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

07.10.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/65916/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.085 din 06.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D,, cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 114123,41 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

14.10.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/67860/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

71

nr.085 din 13.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 261785,34 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

21.10.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/69510/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.085 din 20.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 360760,72 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

28.10.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/71440/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.088 din 27.10.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX.

Potrivit declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și

ulterior au introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia

constituie 235515,91 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

04.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/73249/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.089 din 03.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 411146,74 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

11.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/74945/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.090 din 10.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

72

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 542118,29 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

15.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/75889/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.091 din 14.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 636327,12 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

18.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/76715/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.093 din 17.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 533639,36 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

18.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/76719/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.092 din 16.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

524931,12 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

22.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/77716/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.094 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Starșinov Andrei

cu a/m de model ,,Mercedes 709 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale

sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 468962,71 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

73

22.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/77791/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.095 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

549761,70 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

22.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/77844/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.096 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacubov Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 499950,80 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

25.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/78726/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.098 din 25.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Ford Tranzit” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

870617,01 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

29.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/79791/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.097 din 25.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

556510,00 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

30.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/79998/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

74

nr.099 din 28.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

852654,85 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

30.11.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/80257/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.0100 din 28.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacubov Vasile cu

a/m de model ,,Ford Tranzit” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

883551,76 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

06.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/81549/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.101 din 05.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Iacubov cu a/m

de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

560198,15 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

06.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/81660/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.102 din 05.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 516627,40 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

09.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/82452/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.102 din 08.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

75

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

606030,68 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

09.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/82492/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.0102 din 08.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

111150,12 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

06.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/84344/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.105 din 15.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 438411,74 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

20.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.3029/85635/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.106 din 19.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

615457,62 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

02.02.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr. 2070/6897/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.03 din 26.01.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

76

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

1087353,64 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

06.02.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/7706/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.04 din 02.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX și remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

414992,55 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

14.02.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/10557/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.05 din 13.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 458229,50 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

21.02.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/12710/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.06 din 16.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

708187,32 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

23.02.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/13326/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.07 din 20.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

77

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

1319546,79 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

02.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/15944/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.09 din 27.02.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

896544,52 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

03.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/16100/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.096 din 21.11.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 12420 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

06.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/16668/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.10 din 03.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

886232,97 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

06.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/16832/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr. 11 din 05.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 198370,89 lei.

78

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

09.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/17968/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.12 din 07.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

1175226,63 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-si acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

15.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/20054/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.13 din 12.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

610604,04 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

17.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/21026/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.14 din 16.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

1018618,62 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

23.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/23099/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.15 din 21.03.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

859867,66 lei.

79

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

27.12.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/1533/2016, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.107 din 26.12.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor

de import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit

declarației vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au

introdus în țară un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie

577 811,10 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

18.01.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu

nr.2070/2597/2017, care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura

nr.01 din 17.01.2017, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de

import asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe

teritoriul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cucu Valeriu cu

a/m de model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX. Potrivit declarației vamale sus

indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară un lot de

mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 425229,93 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

20.01.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/3096,

care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.02 din 19.01.2017,

pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui

lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii

Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de

model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației

vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară

un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 554 345,74 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

27.02.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.2070/14377,

care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.08 din 23.02.2017,

pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui

lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii

Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de

model ,,Mercedes 412 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației

vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară

un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 811277,28 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

01.04.2016, a prezentat organului vamal declarația vamală cu nr.3029/18354,

care era însoțită de un act fraudulos, și anume de factura nr.130-16 din

80

31.03.2016, pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import

asupra unui lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul

Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de

model „Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației

vamale sus indicate, aceștia au supus devamării și ulterior au introdus în țară

un lot de mărfuri de larg consum, valoarea căruia constituie 192699,14 lei.

Astfel, cet. Cucu Valeriu și SRL „Camarad Grup 1992” în perioada

30.09.2015-28.03.2017 au trecut peste frontiera vamală a Republicii Moldova,

cu folosirea frauduloasă a documentelor, bunuri în valoare totală de

25 740 808,04 lei, valoarea sumei drepturilor de import constituind de

8 872 814,69 lei.

Tot ea, fiind administrată de către Cucu Valeriu, continuându-și acțiunile

sale infracționale, conștientizând gradul prejudiciabil al acestora, la

28.03.2017, a prezentat organului vamal declarația vamală sumară, care era

însoțită de acte frauduloase, și anume de facturile nr.16 și 16/1 din 27.03.2017,

pentru efectuarea devamării și perceperea drepturilor de import asupra unui

lot de mărfuri de larg consum, care a fost introdus pe teritoriul Republicii

Moldova din or. Odessa, Ucraina de către Cojocari Vasile cu a/m de

model ,,Mercedes 612 D” cu n/î XXXXX cu remorca XXXXX. Potrivit declarației

vamale sus indicate, aceștia au introdus în țară un lot de mărfuri de larg

consum, valoarea căruia constituie suma de 1 358 523,19 lei, valoarea sumei

drepturilor de import a mărfurilor depistate, constituie 476 982,11 lei.

Prin urmare, persoana juridică ,,Camarad Grup 1992” SRL, fiind

administrată de către Cucu Valeriu, împreună cu Cojocari Vasile, în perioada

15.04.2016-28.03.2017 (inclusiv), cu mijloacele de transport de

model ,,Mercedes 412D” cu n/î XXXXX sau ,,Mercedes 614D” cu n/î XXXXX, care

aveau atașate remorcile cu n/î XXXXX și XXXXX, au trecut peste frontiera

vamală a Republicii Moldova, mărfuri de larg consum, cu folosirea frauduloasă

a documentelor, în sumă totală de 27 099 331,23 (douăzeci și șapte milioane

nouăzeci și nouă mii trei sute treizeci și unu,23) lei, valoarea sumei drepturilor

de import care depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate,

stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Organul de urmărire penală a calificat fapta inculpaților după cum

urmează:

- Cucu Valeriu – în baza art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal (în perioada

de timp 30.09.2015-28.03.2017), acționând în calitate de complice, a comis

infracțiunea de contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii

Moldova a bunurilor valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe

economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul

săvârșirii faptei, cu folosirea frauduloasă a documentelor, săvârșită de două sau

mai multe persoane, în valoarea sumei drepturilor de import care depășește 200

de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de

Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei); precum și

(pe episodul din 28.03.2017), acționând în calitate de complice, a săvârșit

infracțiunea de contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală a Republicii

81

Moldova a mărfurilor, obiectelor și a altor valori în proporții mari, eludându-se

controlul vamal, săvârșită de două sau mai multe persoane, în proporții deosebit

de mari;

- SRL „Camarad Grup 1992” - în baza art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal

(în perioada de timp 30.09.2015-28.03.2017), acționând în calitate de complice,

a comis infracțiunea de contrabandă, adică trecerea peste frontiera vamală a

Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora depășește 100 de salarii medii

lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la

momentul săvârșirii faptei, cu folosirea frauduloasă a documentelor, săvârșită de

două sau mai multe persoane, în valoarea sumei drepturilor de import care

depășește 200 de slarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin

hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei).

Instanța de apel a notat, că inculpații Cucu Valeriu și reprezentantul

persoanei juridice au respins învinuirea, făcând declarații constante, că nu se

fac vinovați de săvârșirea faptei imputate.

Totodată, instanța de apel a stabilit, că versiunea inculpaților Cucu Valeriu

și a reprezentantului persoanei juridice SRL „Camarad Grup 1992” nu este

combătută prin probe pertinente, concludente, utile și veridice, care în

ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor, ar dovedi că ultimii au

săvârșit infracțiunea imputată sau contravenția stabilită de prima instanță.

Astfel, în opinia instanței de apel, declarațiile inculpaților Cucu Valeriu și a

reprezentantului persoanei juridice SRL „Camarad Grup 1992” privind

nevinovăția acestora în săvârșirea faptei imputate sunt veridice și corespund

adevărului.

Aceste declarații coroborează cu răspunsul Serviciului Vamal din 20 mai

2017, raportul statistic eliberat de Serviciul Vamal Chișinău din 28 februarie

2019, actul de verificare și audit intern, certificatul Serviciului Vamal din

28 februarie 2019 prin care se confirmă achitarea plăților de import către

bugetul de stat, or în cele 55 de tranzacții efectuate de către SRL „Camarad Grup

1992”, la bugetul de stat au fost achitate sume în mărime totală de 8 897 678

lei.

Totodată, analizând din punct de vedere juridic infracțiunile prevăzute la

art. 248 alin. (5) Cod penal în coraborare cu practica judiciară (Instrucțiunea

nr.21-8d/20-685, din 15.06.20, semnată de Procurorul General), latura obiectivă

a infracțiunii este realizată prin folosirea frauduloasă a documentelor de

identificare vamală. În sensul dat instanța de apel a notat, că în acțiunile

inculpaților lipsește componența de infracțiune dacă în cadrul procedurii

vamale, făptașul a respectat prevederile legislației vamale care reglementează

procedura de vămuire a mărfurilor, a achitat în totalitate plățile vamale pe lotul

indicat de bunuri, inclusiv datele prezentate Serviciului Vamal corespund în

totalitate parametrilor de calitate și cantitate, iar unica acțiune ilegală efectuată

de către făptaș o reprezintă completarea cu date eronate, în prealabil, a actelor

de achiziție a mărfurilor și anume - datele privind identitatea persoanelor ce au

comercializat produsele și/sau, după caz, cantitatea acestora.

82

Actele de achiziție completate cu date eronate, prezentate Serviciului

Vamal, nu au produs nici un efect asupra procedurii de vămuire, în sensul

exonerării de la achitarea anumitor plăți, efectuarea controlului fizic sau alte

acțiuni care ar fi prejudiciat într-un fel sau altul statul sau drepturile și

interesele unor persoane.

Pe caz nu a fost cauzat și nici nu putea fi cauzat un prejudiciu material -

scopul de bază al comiterii infracțiunii de contrabandă, iar acțiunile întreprinse

de către aceștia (făptași), deși formal conțin elementele componenței de

infracțiune, sunt lipsite de importanță, deoarece nu prezintă gradul

prejudiciabil a unei infracțiuni, raportat la art. 14 alin. (2) Cod penal.

Astfel, se consideră că nu atinge gradul prejudiciabil al infracțiunii

prevăzute de art. 248 Cod penal, situația când, produsele - obiect al

contrabandei, sunt de origine autentică și nu au fost schimbate, iar felul

produsului și cantitățile exportate sunt în corespundere cu datele reflectate în

declarația vamală.

La caz, acțiunile persoanelor care au perfectat actele de achiziție, în care

au introdus date eronate cu privire la identitatea persoanelor ce au predat

produsele, inclusiv cantitatea acestora, nu vor constitui infracțiune.

Prin urmare, probele și anume declarațiile martorilor: Rudnițchi C.,

Coțonoga L., Codreanu L., Lazariuc M., Levința N., procesul-verbal din

03.04.2017 privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice

purtate de pe postul de telefon ce aparține învinuitului Cojocari Vasile pentru

perioada 01.03.2017-28.03.2017 cu stenogramele anexe; procesul-verbal din

03.04.2017 cu privire la interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice

purtate de pe postul de telefon ce aparține învinuitului Cucu Valeriu, concubinei

acesteia pe nume Cheltuitoru Olesea pentru perioada 01.03.2017-28.03.2017

cu stenogramele anexe; procesul-verbal cu privire la interceptarea și

înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de pe postul de telefon ce

aparține învinuitului Cucu Valeriu pentru perioada 05.04.2017-08.05.2017 cu

stenogramele anexe; procesul-verbal din 10.05.2017 cu privire la interceptarea

și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de pe postul de telefon ce

aparțin Cheltuitoru Olesea pentru perioada 05.04.2017-08.05.2017 cu

stenogramele anexe; procesul-verbal de percheziție efectuat la domiciliul lui

Cojocari Vasile, xxxxx; procesul-verbal de percheziție efectuat la domiciliul lui

Cheltuitor Olesea; procesul-verbal de percheziție efectuat la sediul SRL

„Dectrans Brocher”, xxxxx; procesul-verbal de ridicare din 11.03.2017 prin care

de la sediul postului vamal intern industrial au fost ridicate declarațiile vamale

efectuate de către SRL „Camarad Grup”; procesul-verbal de ridicare prin care

de la sediul biroului vamal Centru au fost ridicate declarațiile vamale efectuate

de SRL „Camarad Grup”, nota de prezentare nr. 65171 din 10.05.2017 cu privire

la efectuarea auditului post vămuire privind activitatea agentului economic

„Camarad Grup” la care se face referire ca decisive și care se raportează la

celelalte probe prezentate în susținerea învinuirii, relevate în cuprinsul

rechizitoriului și sentinței, în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor,

nu prezintă garanții de probare certă și concludentă a vinovăției inculpaților

83

Cucu Valeriu și persoanei juridice SRL „Camarad Grup 1992” în săvârșirea

faptei imputate.

Celelalte probe, prezentate în sprijinul învinuirii, sunt indirecte, adică nu

arată precis și clar la inculpat, ca fiind vinovat de săvârșirea infracțiunii. Din

conținutul probelor respective nu rezultă date informative clare și precise,

astfel existând dubii cu privire la vinovăția inculpaților Cucu Valeriu și a

persoanei juridice SRL „Camarad Grup 1992” în săvârșirea infracțiunii de

contrabandă.

Astfel, inculpații Cucu Valeriu și persoana juridică SRL „Camarad Grup

1992”, beneficiind de prezumția nevinovăției, nu pot fi condamnați doar pe

probele menționate, prezentate în sprijinul învinuirii.

În atare situație, sub imperiul principiilor de bază a procesului penal

prevăzute la articolele 7, 8, 24 și 27 Cod de procedură penală, instanța de apel

a considerat că există dubii rezonabile în probarea învinuirii înaintate

inculpaților Cucu Valeriu și a persoanei juridice SRL „Camarad Grup 1992”, care

nu pot fi înlăturate, în condițiile judecării cauzei în apel.

Totodată, potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) și art. 389 alin. (1) și (2) Cod

de procedură penală, sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în

care în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea

infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate în instanța de

judecată, iar concluziile despre vinovăția lui nu pot fi întemeiate pe

presupuneri. Toate dubiile în probațiunea învinuirii, care nu pot fi înlăturate,

se interpretează în favoarea inculpatului.

Astfel, având în vedere că vinovăția inculpaților în săvârșirea infracțiunii

nu a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate în ședința de judecată,

iar concluziile respective nu pot fi întemeiate pe presupuneri, instanța de apel

a ajuns la concluzia că fapta inculpaților Cucu Valeriu și a persoanei juridice SRL

„Camarad Grup 1992” nu întrunește elementele infracțiunii prevăzute de

art. 248 alin. (5) Cod penal, fapt ce impune achitarea acestora.

4.3. Totodată, verificând legalitatea și temeinicia sentinței atacate, pe baza

probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din dosar și

probelor cercetate, prezentate instanței de apel, precum și probelor

administrate de prima instanță, cercetate suplimentar în ședința de judecată în

apel, instanța de apel a constatat:

Cucu Valeriu (episodul din 28 martie 2017) acționând în calitate de

organizator, dându-și seama de acțiunile sale primejdioase, în scopul obținerii

unui beneficiu pecuniar, împreună și după o înțelegere prealabilă cu

Jerebelovschi Mihail, care acționează în calitate de specialist în domeniul

vămuirii în cadrul brokerului vamal „Dectrans-Broker” SRL, care își are sediul

în xxxxx și colaboratorul vamal din cadrul postului vamal „Industrial”, dislocat

în mun. str. Xxxxx Lupașciuc Ivan, realizându-și scopul trecerii peste frontiera

vamală a mărfurilor, prin eludarea controlului vamal, au realizat un plan

criminal, repartizând rolurile între ei, astfel că, Jerebelovschi Mihail, folosindu-

se de situația sa de serviciu, la 28 martie 2017, între orele 15:00-18:00, după ce

a perfectat declarația vamală sumară a mărfurilor, care urmau a fi plasate în

84

regim vamal de import, ce aparțin agentului economic „Camarad Grup 1992”

SRL, în momentul descărcării mărfurilor de larg consum în depozitul vamal ce

aparține brokerului vamal, care este situat în incinta postului vamal

„Industrial”, împreună cu colaboratorul vamal Lupașciuc Ivan, cu permisiunea

acestora, fără autorizarea organului vamal, adică prin eludarea de la control

vamal, fără a fi supuse procesului de vămuire și fără a fi percepute drepturile

de import, a organizat scoaterea de pe teritoriul postului vamal a unui lot de

mărfuri de larg consum, cu mijlocul de transport de model „Mercedes Benz

Vito” cu n/î XXXXX, la volanul căruia se afla fiul său, Cucu Valeriu xxxxx.

Conform raportului Secției reglementări tarifare și netarifare din cadrul

biroului vamal Centru valoarea în vamă a mărfurilor scoase de pe teritoriul

postului vamal, prin eludarea controlului vamal, constituie suma de 323174

(trei sute douăzeci și trei mii una sută șaptezeci și patru) lei, în prezent se

păstrează la camera de păstrare a corpurilor delicte în incinta MAI al RM.

Lupașciuc Ivan fiind numit prin ordinul Directorului general al Serviciului

vamal nr. 1507 din 21 decembrie 2016 în calitate de inspector superior în

cadrul Postului vamal intern „Industrial” din cadrul Biroului vamal Centru,

dislocat în xxxxx, fiind permanent abilitat în instituția nominalizată de stat cu

anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcției publice de execuție

prevăzute de art. 11 din Codul vamal, art. 8 din Legea cu privire la tariful vamal

nr. 1380 din 20.11.1997, prevederile Legii cu privire la modul de introducere și

scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane

fizice nr. 1569 din 20.12.2002 și fișa postului de serviciu, inclusiv cu asigurarea

respectării legislației vamale; exercitarea controlului asupra corectitudinii

determinării valorii în vamă a mărfii; determinarea de sine stătătoare a valorii

în vamă a mărfurilor în conformitate cu metodele prevăzute de lege; adoptarea

deciziilor în privința corectitudinii ori incorectitudinii valorii în vamă a mărfii

anunțate de declarant; încasarea drepturilor de import și drepturilor de export;

exercitarea controlului vamal și efectuarea vămuirii mărfurilor; etc, fiind în

acest mod, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) Cod penal, persoană

publică, la 28.03.2017, în timp ce se afla în exercițiul funcției fiindu-i repartizate

pentru vămuire mărfuri de larg consum introduse în teritoriul postului vamal

de către agentul economic „Camarad Grup 1992” SRL, care au fost transportate

cu mijlocul de transport de model „Mercedes Benz 614D” cu n/î XXXXX, care

avea atașată remorca cu n/î XXXXX, prin participație complexă, fiind în

înțelegere prealabilă cu Cucu Valeriu care este administrator al „Camarad Grup

1992” SRL și Jerebelovschi Mihail Xxxxx, care activează în calitate de specialist

în domeniul vămuirii din cadrul brokerului vamal „Dectrans-broker” SRL,

realizând scopul trecerii prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală

a țării, prin eludarea controlului vamal, intenționat, fără a fi supuse procesului

de vămuire și fără a fi percepute drepturile de import, a permis scoaterea din

incinta postului vamal intern „Industrial” de către Cucu Valeriu cu mijlocul de

transport „Mercedes Benz Vito” cu n/î XXXXX, la volanul căruia se afla

Cucu Valeriu, a unui lot de mărfuri de larg consum, care potrivit raportului

secției reglementări tarifare și netarifare din cadrul Birorului vamal Centru,

85

s-a constat că valoarea în vamă a mărfurilor menționate constituie suma de

323174 lei.

4.4. Având în susținere prevederile art. 414 alin. (4) Cod de procedură

penală, pe episodul din 28 martie 2017 privind învinuirea lui Cucu Valeriu în

săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 248 alin. (5), lit. b), d) Cod penal și în

partea învinuirii lui Lupașciuc Ivan în săvârșirea infracțiunii prevăzute la

art. 248 alin. (5) lit. b), c), d) Cod penal, instanța de apel a dat o nouă apreciere

probelor administrate, conform art. 101 alin. (1) Cod de procedură penală,

considerând că vinovăția inculpaților Cucu Valeriu și Lupașciuc Ivan în

săvârșirea faptei constatate a fost dovedită pe deplin. Or, probatoriul

administrat la dosar dovedește cu certitudine vinovăția inculpaților

Cucu Valeriu și Lupașciuc Ivan de trecere a mărfurilor peste frontiera vamală a

Republicii Moldova, prin eludarea controlului vamal, cu folosirea frauduloasă a

documentelor.

Conform Legii nr. 179 din 26.07.2018, în vigoare din 17.08.2018, inclusiv

și Hotărârii Guvernului nr. 1233 din 09.11.2016, privind aprobarea

cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017,

publicată la 21.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 253-264, cuantumul salariului

mediu lunar pe economie pentru anul 2017 (perioada de timp de comitere a

infracțiunii incriminate) a fost stabilit în mărime de 5 600 lei.

Analizând raportul Secției reglementări tarifare și netarifare a Biroului

vamal Centru, rezultă că valoarea sumei drepturilor de import a bunurilor

trecute peste frontiera Republicii Moldova prin eludarea de la controlul vamal,

nu trebuie să depășească 200 salarii medii lunare pe economie prognozate,

stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1233 din 09.11.2016 (5600 x 200 = 1

120 000 lei).

Totodată, prin Legea nr. 179 din 26.07.2018, în vigoare din 17.08.2018,

publicată în Monitorul Oficial nr. 309-320/498 din 17.08.2018, la alineatul (1)

art. 248 Cod penal au fost intoduse modificări în dispoziție,

cu textul „mărfurilor, obiectelor și a altor valori în proporții mari ” se substituie

cu textul „bunurilor valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe

economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul

săvârșirii faptei”.

Instanța de apel a reținut, că potrivit materialelor cauzei se constată că

inculpații Cucu Valeriu și Lupașciuc Ivan au trecut peste frontiera vamală a

Republicii Moldova, bunuri valoarea în vamă a cărora constituie suma de

323 174,00 lei, ceea ce nu depășește 100 salarii medii lunare pe economie

prognozate, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1233 din 09.11.2016

(5600 x 100 = 560 000 lei).

Prin urmare, fapta săvârșită de inculpații Cucu Valeriu și Lupașciuc Ivan

nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii imputate, ci constituie

contravenție.

În opinia instanței de apel, concluzia cu privire la vinovăția inculpaților

Cucu Valeriu și Lupașciuc Ivan în săvârșirea faptei contravenționale prevăzute

86

la art. 287 alin. (10) Cod contravențional, se bazează pe următoarele temeiuri

de fapt și de drept:

Lupașciuc Ivan după ce a perfectat declarația vamală sumară a mărfurilor

ce aparțin agentului economic SRL „Camarad Grup 1992” care urmau a fi

plasate în regim vamal de import la depozitul nr. 3 ce aparține brokerului vamal

din str. Xxxxx mun. Chișinău, inspectorul superior vamal Lupașciuc Ivan la

28.03.2017, ora 17:25 a descuiat depozitul nr. 3 și a supravegheat procesul de

desigilare a automobilului „Mercedes” XXXXX și a remorcii cu n/î XXXXX, după

care a plecat intrând în biroul nr. 2.

În timpul când Lupașciuc Ivan lipsea, aflându-se în biroul nr. 2,

Cucu Vladimir, Cotorobai Vitalie, Gaina Valeriu, Tăbăcaru Octavian și bărbați

neîndentificați au descărcat din „Mercedes” și remorcă mai multe cutii, genți și

saci cu conținut necunoscut pe care i-a depozitat în depozitul nr. 3.

În continuare la ora 17:30 Cucu Valeriu Vladimir a parcat alt automobilul

„Mercedes” cu n/î XXXXX (RO) în preajma acestui depozit nr. 3, perioadă când

Lupașciuc Ivan lipsea, se afla în biroul nr. 2.

În scurt timp, în preajma aceluiași depozit s-a parcat automobilul

„Mercedes” cu n/î XXXXX, de la volanul căruia a coborât Lazariul Mihail,

perioadă cînd Lupașciuc Ivan lipsea, se afla în biroul nr. 2.

Ulterior în aceste două automobile au fost încărcate mai multe cutii și saci

cu conținut necunoscut, timp în care Lupașciuc Ivan lipsea, se afla în biroul

nr. 2.

La ora 18:40 Cucu Valeriu xxxxx a urcat la volanul automobilului

„Mercedes” cu n/î XXXXX (RO) încărcat cu mărfuri aduse din Ucraina, fără a fi

devamate, și a plecat de pe teritoriul antrepozitului vamal, timp în care

Lupașciuc Ivan lipsea, se afla în biroul nr. 2.

Astfel, inspectorul superior în cadrul Postului vamal Industrial din cadrul

Biroului vamal Centru, Lupașciuc Ivan la ora 17:25 a descuiat antrepozitul

nr. 3 a supravegheat procesul de desigilare a automobilului și a remorcii și a

plecat, iar procesul de descărcare a mărfii nu l-a supravegheat, fiind plecat, el

se afla în biroul nr. 2, perioadă în care două automobile care nu au tangență cu

acest import au reușit să se apropie, să se parcheze, să fie încărcate cu mărfuri

care urmau a fi plasate în depozit pentru a fi devamate, și sa plece, iar

inspectorul superior vamal Lupașciuc Ivan lipsea, se afla în biroul nr. 2.

Din conținutul purtătorului de informații pe suport tehnic (optic), precum

și purtătorului de informații pe suport de hârtie rezultă că până la ora 18:40

inculpatul Lupașciuc Ivan nu s-a apropiat de antrepozit. Mai mult ca atât, nici

inculpații nu neagă că în perioada absenței lui Lupașciuc Ivan au fost încărcate

cutiile și sacii cu mărfuri care au plecat de pe teritoriul depozitului în timpul

descărcării mărfurilor la depozit.

Astfel, indiferent de motiv și de perioada cât a absentat, inspectorul

superior vamal Lupașciuc Ivan, fiind persoană publică de execuție a Serviciului

Vamal, responsabil de asigurarea respectării legislației vamale, avea obligația

să supravegheze întreg procesul de descărcare a mărfurilor din momentul

desigilării automobilului SRL „Camarad Grup 1992” de model „Merces Benz

87

614D” cu n/î XXXXX care avea atașată remorca cu n/î XXXXX, în depozitul nr. 3

și pînă la momentul sigilării depozitului după finisarea procesului de

descărcare a mărfurilor în depozit, or aceasta este atribuția lui de serviciu:

asistă nemijlocit la descărcarea bunurilor în antrepozit, iar la fine aplică

ștampila la ușă de la depozit.

Instanța de apel a stabilit, că Lupașciuc Ivan nu avea dreptul să se

îndepărteze de acel loc și să lase fără supraveghere procesul de plasare a

mărfurilor la antrepozit, iar acțiunea inculpatului de a pleca de la depozitul în

care se descarcă și paralel se încarcă direct în alte mijoloace de transport

mărfurile care urmau a fi devamate, exprimă intenția directă a făptuitorilor

care activează în complicitate, iar motivul constă în interesul lor material.

Din aceste considerente instanța de judecată a ajuns la concluzia că

persoana cu funcție de răspundere Lupașciuc Ivan, prin participație complexă,

fiind în înțelegere prealabilă cu Cucu Valeriu xxxxx și specialistul în domeniul

vămuirii Jerebelovschi Mihail (care a recunoscut faptele descrise în rechizitoriu,

cauza în privința lui fiind examinată în procedură simplificată și anume în baza

probelor administrate la faza de urmărire penală), este vinovat de trecerea prin

contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a țării, prin eludarea

controlului vamal, care intenționat, fără a fi supuse vămuirii și fără a fi

percepute drepturile de import, a permis scoaterea din incinta postului vamal

intern „Industrial” de către Cucu Valeriu xxxxx cu mijlocul de transport

„Mercedes Benz Vito” cu n/î XXXXX, la volanul căruia se afla Cucu Valeriu

Valeriu a unui lot de mărfuri de larg consum în sumă de 323174 lei.

Mai mult, din înregistrările convorbirilor telefonice între Cucu Valeriu cu

angajatul brokerului vamal rezultă că camerele de supraveghere au fost luate

de către Cucu Valeriu, iar angajatul brocherului vamal se roagă lui Cucu Valeriu

să instaleze camerele până la masă, căci superiorul i-a dat ordin până la masă

camerele să fie la loc, evenimente care atestă că Cucu Valeriu se afla într-o

situație foarte comodă la importarea mărfurilor prin eludarea controlului

vamal, dar și la importarea mărfurilor cu folosirea frauduloasă a documentelor,

chiar și facturile frauduloase pe care le confecționa Cucu Valeriu erau întocmite

de către acesta după ce brokerul vamal îi pregătea declarația vamală cu lista,

prețurile și clasificarea mărfurilor, cu toate că corect era necasar ca declarația

vamală să fie întocmită în baza facturilor prezentate de importator.

În consecință instanța de apel a stabilit, că fapta reținută în sarcina

inculpaților Cucu Valeriu și Lupașciuc Ivan se califică în baza art. 287 alin. (10)

Cod contravențional: trecerea mărfurilor peste frontiera vamală a Republicii

Moldova eludându-se controlul vamal cu folosirea frauduloasă a documentelor,

dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiune de contrabandă sau o altă

infracțiune.

Cu privire la răspunderea contravențională în baza art. 287 alin. (10) Cod

contravențional, instanța de apel a constatat intervenirea prescripției, dat fiind

că în momentul săvârșirii faptei, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2)

Cod contravențional în vigoare la acel moment, termenul de prescripție era de

3 luni.

88

4.5. Chestiunea cu privire la corpurile delicte și confiscarea specială a fost

soluționată de către instanța de apel în conformitate cu prevederile art. 162,

202 Cod de procedură penală, fiind dispusă restituirea, după apartenență, a

mărfurilor de larg consum, valoarea în vamă a cărora constituie suma de

1358523,19 lei (un milion trei sute cincizeci și opt mii cinci sute douăzeci și

trei) lei, 19 bani, care se păstrează în depozitul temporar din incinta

terminalului vamal „Industrial”, amplasat în municipiul Chișinău,

strada Industrială, nr. 73.

S-a hotărât a nu se aplica confiscarea specială a contravalorii bunurilor

trecute peste frontiera vamală a R. Moldova în perioada 30.09.2015-28.03.2017

în valoare totală de 25 740 808 (douăzeci și cinci milioane șapte sute patruzeci

mii opt sute opt) lei, 04 bani.

S-a dispus restituirea, după apartenență: mijlocul de transport de model

„Mercedes 412D” cu n/î XXXXX, cod VIN XXXXX și mijlocul de transport

„Mercedes 414D” cu n/î XXXXX cod VIN XXXXX, fiind ridicat sechestrul instituit.

S-a restituit, după apartenență, mijloacele bănești în sumă totală de 6805

(șase mii opt sute cinci) euro, 8470 (opt mii patru sute șaptezeci) dolari SUA și

269160 (două sute șasezeci și nouă mii una sută șasezeci) lei MDL, care au fost

ridicați în cadrul percheziției din 28 martie 2017.

recurs ordinar, în temeiul art. 427 alin. (1) pct. 6), 12) Cod de procedură penală,

solicitând casarea parțială a deciziei instanței de apel în partea ce-l vizează pe

inculpatul Lupașciuc Ivan cât și a sentinței în partea prin care a fost încetat

procesul penal privind învinuirea lui Lupașciuc Ivan de savârșirea infracțiunii

prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b), c), d) Cod penal, pe faptul trecerii peste

frontiera vamală a Republicii Moldova, prin eludarea de la controlul vamal a

mărfurilor valoarea în vamă a cărora constituie suma de 323 174 (trei sute

douăzeci și trei mii una sută șaptezeci și patru) lei, din motiv că fapta

inculpatului constituie о contravenție, cu încetarea procesului contravențional

privind învinuirea lui Lupașciuc Ivan de săvârșirea contravenției prevăzute de

art. 287 alin. (10) Cod contravențional, din motiv că prescripția înlătură

răspunderea contravențională, cu adoptarea unei sentințe de achitare în

privința lui Lupașciuc Ivan.

5.1. În argumentarea recursului apărarea menționează că instanța de apel

a constatat eronat vinovăța lui Lupașciuc Ivan și nu a examinat toate cerințele

din apel, faptele invocate în motivarea sentinței au fost denaturate, iar vina

imputată inculpatului nu a fost demonstrată.

Consideră că instanța de apel a ignorat aprecierea corectă a probelor

indicate în cererea de apel și a pus la baza deciziei sale probele indicate în

sentință, fără a indica care sunt semnele acestei contravenții.

Mai mult, la adoptarea sentinței de încetare a procesului penal, instanța a

motivat comiterea contravenției de către Lupașciuc Ivan, doar printr-o frază,

fără a indica existența semnelor contravenției.

89

Instanțele de fond nu au dat apreciere faptului ca Legea nr. 196 din

28.07.2016. prin care a fost pasibila răspunderea administrativă imputată este

în vigoare din 16.09.2016.

Evidențiază apărarea, că lipsesc probe care ar dovedi vinovăția

inculpatului Lupașciuc Ivan, or, în ședința de judecată nu a fost posibil de a

viziona înregistrările de pe camerele de luat vederi instalate pe teritoriul

antridepozitului deoarece din spusele procurorului au dispărut.

La fel, a fost imposibil de audiat persoana care răspundea de accesul și

înregistrarea unităților de transport pe și de pe teritoriul depozitelor.

Mai susține și faptul, că deși instanța de apel a respins apelul, totuși pe de

altă parte recunoaște faptul că nu există oarecare contravenție, deoarece toate

lucrurile sechestrate și anexate la materialele cauzei ca corpuri delicte, inclusiv

și sumele sunt întoarse către „Camarad-Grup” SRL.

Grup 1992” SRL declară recurs ordinar în temeiul art. 427 alin. (1) pct. 6), 12)

Cod de procedură penală, solicitând casarea deciziei instanței de apel în partea

ce se referă la constatarea că Cucu Valeriu și „Camarad Grup 1992” SRL ar fi

comis acțiuni care cad sub incidența art. 287 alin. (10) Cod contravențional, cu

încetarea procesului din lipsa în acțiunile lor a faptei contravenției.

6.1. În argumentarea recursului apărarea menționează, că acuzațiile

aduse inculpatului pe acest capăt de învinuire sunt ilegale și se bazează doar pe

declarațiile specialistului – broker vamal – Jerebelovschi Mihail, care sunt

lipsite de claritate și precizie.

Astfel, în opinia apărării martorul respectiv a răspuns în mod confuz la

întrebarea - care a fost cantitatea de mărfuri încărcată în automobil - răspuns

care intră într-o contradicție vădită cu cantitatea de mărfuri ridicată de OUP din

depozitul „Camarad Grup” SRL, care a fost ridicată în ambalaje în număr de

peste 45 de pachete și saci.

Evidențiază, că faptele menționate în învinuire sunt arbitrare,

contradictorii și lipsite de veridicitate, or, în materialele dosarului penal nu

există, și în proces n-a fost prezentată nicio fotografie ori secvență video care

să confirme faptul că în ziua de 28.03.2017 automobilul „Mercedes-Benz Vito”

cu n/î XXXXX (RO) ar fi intrat pe teritoriului Postului vamal Industrial. Iar

această circumstanță exclude existența faptei scoaterii oricăror mărfuri de pe

teritoriul Postului, prin eludarea controlului vamal.

Susține că teritoriul Postului vamal era supravegheat cu utilizarea unui

sistem video, camerele de luat vederi a căruia erau instalate în mai multe locuri,

la o înălțime greu accesibilă pentru o persoană fizică neînarmată cu o macara

sau cu o scară lungă. Ca urmare, orice mișcare pe teritoriul Postului era

înregistrată video. Iar OUP a ridicat și a anexat la dosar toate înregistrările

efectuate cu acest sistem la data de 28.03.2017, fără să expună vreo obiecție

despre vreo neregularitate a sistemului.

Consideră că este lipsită de veridicitate concluzia instanței de apel cu

referire la faptul, că din „înregistrările convorbirilor telefonice între

Сucu Valeriu cu angajatul brokerului vamal”, rezultă că camerele de

90

supraveghere video de la Postul vamal, au fost luate de către Cucu Valeriu, fapt

prin care el și-a creat o situație comodă pentru a scoate mărfuri de pe teritoriul

Postului, prin eludarea controlului vamal.

Cu referire la acest aspect menționează, că la materialele dosarului penal

nu se conține nicio probă care să reflecte de facto demontarea (luarea) unor

camere video de către Cucu Valeriu.

Totodată, în materialele dosarului penal într-adevăr există o interceptare

a unei convorbiri telefonice dintre Cucu Valeriu și deținătoarea telefonului

mobil nr. xxxxx, cu prenumele Natașa. Nu a fost dificil de constatat în proces că

aceasta era reprezentanta Brokerului vamal „Dectrans Broker” - Levința

Natalia. Dar convorbirea menționată a avut loc la 22.03.2017, adică cu 6 zile

înainte de data pretinsei încălcări a legislației vamale manifestate prin eludarea

controlului vamal. Însă ea se referea la un litigiu a lui Cucu Valeriu cu organul

vamal, pe marginea a 2 camere video pe care la începutul lunii martie 2017, el

a refuzat să le prezentate organului vamal, din motive întemeiate, care nu au

tangență cu prezentul proces.

De altfel, Levința Natalia, în proces a fost audiată în calitate de martor al

acuzării și nu a prezentat nicio informație despre careva camere video, și nici

alte informații acuzatoare la adresa lui Cucu Valeriu.

Mai invocă apărarea, că procesul penal este unul inechitabil, care cade sub

incidența art. 6 și 13 CEDO, din motivul că în proces au fost încălcate drepturile

inculpaților la un proces echitabil și la un recurs efectiv.

În acest context invocă apărarea, că decizia instanței de apel nu conține

răspunsuri la toate argumentele invocate în apel, iar conținutul ei are un

caracter confuz și lipsit de claritate.

Or, deși instanțele de fond au constatat, că Cucu Valeriu a acționat în

complicitate și după o înțelegere prealabilă cu inspectorul vamal

Lupașciuc Ivan, realizând un plan criminal, aceste instanțe au omis să descrie

care sunt probele care ar demonstra cert existența acestei complicități.

La fel, de către instanțe a fost constatat că Bucătaru Octavian, Găină Valeriu

și Cotorobai Octavian, în seara zilei de 28.03.2017, la Postul vamal Industrial ar

fi fost persoanele care au încărcat în automobilul „Mercedes-Benz Vito” cu

n/î XXXXX - setul de marfă care se pretinde că ar fi fost scos de pe teritoriul

Postului prin eludarea controlului vamal. Deși partea apărării a solicitat ca

aceștia să fie admiși și audiați în proces, cererea a fost respinsă, iar instanța de

apel nu s-a expus deloc referitor la această circumstanță.

De asemenea, în materialele dosarului penal figurează și Cucu Valeriu-fiul,

ca persoană care la 28.03.2017 ar fi utilizat automobilul „Mercedes-Benz Vito”

cu n/î XXXXX (RO), fiind la volanul acestuia în momentul scoaterii mărfurilor

prin eludarea controlului vamal, de pe teritoriul Postului vamal Industrial, însă

nici acesta nu a fost audiat în calitate de martor în proces.

Relevă apărarea, că în prima instanță a solicitat să fie dispusă suplimentar

verificarea și reevaluarea Setului de marfă nr. 1, care se păstrează în încăperea

din incinta MAI, această fiind poruncită Departamentului expertiză, certificare

și suport în afaceri a Camerei de Comerț și Industrie a RM, fiind prezentate

91

materialele respective din dosarul penal, asumându-și disponibilitatea și

responsabilitatea să formuleze întrebări pentru expert/specialist, să prezinte

explicații și să achite costurile unei așa evaluări, dar instanța de apel a omis să

se expună și referitor la aceste circumstanțe.

declarate de către apărare, prin care pledează pentru inadmisibilitatea

acestora, ca fiind vădit neîntemiate.

și motivelor invocate, Colegiul penal lărgit consideră că acestea urmează a fi

respinse, ca inadmisibile, din considerentele ce urmează a fi expuse în

continuare.

Conform art. 435 alin. (1) pct. 1) Cod de procedură penală, judecând

recursul, instanța respinge recursul ca inadmisibil, cu menținerea hotărârii

atacate, adoptând soluția respectivă în cazul în care se constată că recursul nu

a fost declarat cu respectarea condițiilor legale (este tardiv sau inadmisibil) ori

nu este întemeiat legal (este nefondat). Recursul este nefondat atunci când

hotărârea atacată este legală, întemeiată și motivată.

În conformitate cu art. 424 Cod de procedură penală, instanța de recurs

judecă recursul numai cu privire la persoana la care se referă declarația de

recurs și numai în raport cu calitatea pe care aceasta o are în proces.

Totodată, instanța de recurs examinează cauza numai în limitele

temeiurilor prevăzute în art. 427, fiind în drept să judece și în baza temeiurilor

neinvocate, fără a agrava situația condamnaților.

Potrivit art. 427 alin. (1) Cod de procedură penală, hotărârile instanței de

apel pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de

instanțele de fond și de apel doar în cazurile stipulate în acest articol.

Studiind recursurile declarate în speță, Colegiul penal lărgit atestă, că

titularii acestora invocă în calitate de temeiuri pentru casarea deciziei instanței

de apel prevederile art. 427 alin. (1) pct. 6), 12) Cod de procedură penală, care

stabilesc, că hotărârile instanței de apel pot fi supuse recursului pentru a repara

erorile de drept comise de instanțele de fond și de apel în cazurile, când:

6) instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în

apel sau hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția

sau instanța a admis o eroare gravă de fapt, care a afectat soluția instanței; sau

când

12) faptei săvârșite i s-a dat o încadrare juridică greșită.

Totodată, având în vedere că inculpatul Lupașciuc Ivan împreună cu

avocatul Lupu Mihail solicită pronunțarea unei hotărâri de achitare, Colegiul

penal lărgit consideră că aceste argumente sunt incidente temeiului de casare

prevăzut la pct. 8) alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală, potrivit căror

hotărârile instanței de apel pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de

drept comise de instanțele de fond și de apel în cazul când nu au fost întrunite

elementele infracțiunii.

Rezumând esența cauzei penale, Colegiul penal notează, că potrivit

sentinței Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 21 martie 2019,

92

Societatea cu răspundere limitată „Camarad Grup 1992”, a fost recunoscută

vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod

penal, (pe episodul faptelor săvârșite în perioada de timp

30.09.2015-28.03.2017).

Cucu Valeriu a fost recunoscut vinovat și condamant în baza art. 248

alin. (5) lit. b), d) Cod penal, (pe episodul faptelor săvârșite în perioada de timp

30.09.2015-28.03.2017).

Totodată, a fost încetat procesul penal în cauza penală privind învinuirea

lui Cucu Valeriu de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b),

d) Cod penal, pe episodul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova,

prin eludarea de la controlul vamal a mărfurilor valoarea în vamă a cărora

constituie suma de 323174 (trei sute douăzeci și trei mii una sută șaptezeci și

patru) lei, din motiv că fapta inculpatului constituie o contravenție.

A fost încetat procesul contravențional privind învinuirea lui Cucu Valeriu

de săvârșirea contravenției prevăzute de art. 287 alin. (10) Cod

contravențional, din motiv că prescripția înlătură răspunderea

contravențională.

La fel, a fost încetat procesul penal în cauza penală privind învinuirea lui

Lupașciuc Ivan de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b),

c), d) Cod penal, pe faptul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova,

prin eludarea de la controlul vamal a mărfurilor valoarea în vamă a cărora

constituie suma de 323174 (trei sute douăzeci și trei mii una sută șaptezeci și

patru) lei, din motiv că fapta inculpatului constituie o contravenție.

A fost încetat procesul contravențional privind învinuirea lui

Lupașciuc Ivan de săvârșirea contravenției prevăzute de art. 287 alin. (10) Cod

contravențional, din motiv că prescripția înlătură răspunderea

contravențională.

Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 10 iulie 2020, a

fost casată parțial sentința, în partea condamnării în baza art. 248 alin. (5)

lit. b), d) Cod penal (pe episodul faptelor săvârșite în perioada de timp

30.09.2015-28.03.2017) și pronunțată o nouă hotărâre, potrivit modului stabilit

pentru primă instanță, în partea respectivă prin care:

Cucu Valeriu a fost achitat de sub învinuirea de săvârșirea infracțiunii

prevăzute la art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, din motiv că fapta inculpatului

nu întrunește elementele infracțiunii.

Societatea cu răspundere limitată „Camarad Grup 1992” a fost achitată

de sub învinuirea de săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 248 alin. (5) lit. b)

și d) Cod penal, din motiv că fapta inculpatului nu întrunește elementele

infracțiunii.

În rest, au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței atacate.

Din esența recursurilor declarate în speță, rezultă că titularii acestora

contestă decizia instanței de apel doar în partea prin care a fost menținută

sentința primei instanțe, și anume în partea prin care a fost încetat procesul

penal în privința inculpatului Cucu Valeriu pe învinuirea de săvârșirea

infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, și în privința

93

inculpatului Lupașciuc Ivan pe învinuirea de săvârșirea infracțiunii prevăzute

de art. 248 alin. (5) lit. b), c), d) Cod penal, pe faptul trecerii peste frontiera

vamală a Republicii Moldova, prin eludarea de la controlul vamal a mărfurilor

valoarea în vamă a cărora constituie suma de 323174 (trei sute douăzeci și trei

mii una sută șaptezeci și patru) lei, din motiv că fapta inculpaților constituie

contravenția prevăzută de art. 287 alin. (10) Cod contravențional, cu încetarea

procesului contravențional din motiv că prescripția înlătură răspunderea

contravențională.

Deși avocatul Țurcan Vasile a depus recursul ordinar în numele

inculpatului Cucu Valeriu și în interesele persoanei juridice „Camarad Grup

1992” SRL, Colegiul penal lărgit constată că decizia instanței de apel este

atacată doar în partea ce se referă la vinovăția lui Cucu Valeriu de săvârșirea

contravenției prevăzute de art. 287 alin. (10) Cod contravențional și nu se va

expune referitor la învinuirea adusă persoanei juridice „Camarad Grup 1992”

SRL, or, prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 10 iulie 2020

Societatea cu răspundere limitată „Camarad Grup 1992” a fost achitată de sub

învinuirea de săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 248 alin. (5) lit. b) și d)

Cod penal, din motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii.

În continuare, analizând decizia instanței de apel prin prisma erorilor de

drept invocate de recurenți și prevăzute de art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de

procedură penală, Colegiul penal constată, că argumentele nominalizate în

recursuri, nu și-au găsit confirmare în procesul judecării cauzei, dat fiind faptul,

că instanța de apel la examinarea cauzei a respectat prevederile art. art. 414

alin. (1), (5), 417 alin. (8) Cod de procedură penală, și în hotărârea adoptată

s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apeluri, iar decizia

contestată cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția pronunțată.

Astfel, potrivit prevederilor art. 414 alin. (1) Cod de procedură penală,

instanța de apel, judecând apelul, verifică legalitatea și temeinicia hotărârii

atacate în baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din

cauza penală și în baza oricăror probe noi prezentate instanței de apel.

Prevederile art. 414 alin. (5) Cod de procedură penală stabilesc, că instanța

de apel se pronunță asupra tuturor motivelor invocate în apel.

Potrivit prevederilor art. 417 alin. (8) Cod de procedură penală, decizia

instanței de apel trebuie să conțină temeiurile de fapt și de drept care au dus,

după caz, la respingerea sau admiterea apelului, precum și motivele adoptării

soluției date.

Deși titularii cererilor de recurs invocă faptul, că instanța de apel nu s-a

expus referitor la toate argumentele din apel, considerând că în așa mod

instanța de apel a ignorat aprecierea corectă a probelor propusă de apărare,

Colegiul penal lărgit atestă că aceste argumente, în principiu, se referă la

prezentarea propriei versiuni cu privire la evenimentele petrecute la data de

28 martie 2017, însă simplul dezacord al recurenților cu soluția pronunțată în

speță, nu constituie temei de admitere a recursului în sensul formulat.

Totodată instanța de recurs notează că motivarea unei hotărâri reprezintă

un proces de analiză și sinteză a actelor și lucrărilor dosarului care nu

94

presupune în mod necesar expunerea tuturor elementelor amănunțit, atât timp

cât sunt valorificate toate aspectele relevante din punct de vedere probatoriu

și sunt menționate componentele obligatorii ale unei motivări a hotărârii

penale, așa cum s-a procedat în speță.

La caz, pe capătul dat de învinuire instanța de apel a menținut soluția

primei instanțe, iar apărarea critică modalitatea de apreciere a probelor de

către instanța de apel, considerând că probele administrate nu confirmă

vinovăția inculpaților Cucu Valeriu și Lupașciuc Ivan de săvârșirea

contravenției prevăzute la art. 287 alin. (10) Cod contravențional, însă, cu

referire la faptul dacă chestiunea de apreciere a probelor poate fi invocată la

această etapă a procedurilor, instanța de recurs reiterează, că motivele de

reapreciere a probelor, nu se conțin în temeiurile prevăzute la alin. (1) art. 427

Cod de procedură penală, și astfel nu pot fi considerate ca motiv sub aspectul

casării ca fiind ilegală a hotărârii contestate, deoarece instanța de recurs nu

analizează conținutul mijloacelor de probă, nu dă o nouă apreciere materialului

probator și nu stabilește o altă situație de fapt, decât cea constatată de

instanțele de fond, aceasta fiind sarcina primordială a instanțelor respective.

Din aceste considerente, Colegiul penal nu examinează criticile referitoare

la presupusa greșită reținere, pe baza probelor administrate în cauză, a

anumitor elemente faptice, ci verifică, prin raportare la situația de fapt stabilită

de instanțele de fond, corectitudinea dispunerii condamnării inculpaților

Cucu Valeriu și Lupașciuc Ivan conform învinuirii incriminate.

Astfel, deși recurenții invocă lipsa probelor care ar dovedi vinovăția

inculpaților, instanțele de fond corect au reținut, că vinovăția acestora se

dovedește prin declarațiile specialistului în domeniul vămuirii

Jerebelovschi Mihail (care a recunoscut faptele descrise în rechizitoriu, cauza în

privința lui fiind examinată în procedură simplificată și anume în baza probelor

administrate la faza de urmărire penală).

Nu pot constitui temei de admitere a recursurilor argumentele cu privire

la faptul că lipsa înregistrărilor de pe camerele de supraveghere de pe teritoriul

Postului vamal Industrial, ar demonstra lipsa faptei de trecere a mărfurilor

peste frontiera vamală a Republicii Moldova, prin eludarea controlului vamal,

cu folosirea frauduloasă a documentelor. Or, în acest sens instanțele de fond au

reținut, că înregistrările convorbirilor telefonice între Cucu Valeriu cu angajatul

brokerului vamal demonstrază că anume Cucu Valeriu a luat camerele de

supraveghere, iar angajatul brocherului vamal îl roagă să le instaleze până la

masă, situație ce dovedește că inculpatul avea acces și putea manipula procesul

de înregistrare a acțiunilor pe teritoriul postului vamal respectiv.

Prin urmare, Colegiul penal lărgit atestă, că la soluționarea cauzei instanța

de apel a ținut cont de prevederile art. art. 99-101, 414 Cod de procedură

penală, a cercetat probele sub toate aspectele, verificându-le și apreciindu-le

prin prisma pertinenței, concludenții, utilității și veridicității lor, iar în

ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, astfel întemeiat ajungând la

concluzia privind reîncadrarea acțiunilor inculpaților Cucu Valeriu și

Lupașciuc Ivan din prevederile art. 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal, respectiv

95

art. 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal în baza art. 287 alin. (10) Cod

contravențional, cu încetarea procesului contravențional din motiv că

prescripția înlătură răspunderea contravențională.

Respectiv, din conținutul argumentelor recursurilor nu se atestă nici un

motiv care ar confirma că instanța de apel a admis o eroare gravă de fapt, care

a afectat soluția instanței, așa cum prevede art. 6 pct. 111) Cod de procedură

penală. La fel, în speță nefiind identificat nici un temei de recurs din cele

menționate de recurenți și conținute în art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de

procedură penală.

În continuare, Colegiul penal lărgit ajunge la concluzia că în speță nu pot fi

reținute argumentele aduse de către inculpatul Lupașciuc Ivan împreună cu

avocatul său, Lupu Mihail, cu privire la necesitatea pronunțării unei hotărâri de

achitare, or, instanța de apel corect a ajuns la concluzia că Lupașciuc Ivan nu

avea dreptul să se îndepărteze și să lase fără supraveghere procesul de plasare

a mărfurilor la antrepozit, iar acțiunea inculpatului de a pleca de la depozitul în

care se descarcă și paralel se încarcă direct în alte mijoloace de transport

mărfurile care urmau a fi devamate, exprimă intenția directă a făptuitorilor

care activează în complicitate, iar motivul constă în interesul lor material.

Astfel, persoana cu funcție de răspundere Lupașciuc Ivan, prin participație

complexă, fiind în înțelegere prealabilă cu Cucu Valeriu xxxxx și specialistul în

domeniul vămuirii Jerebelovschi Mihail (care a recunoscut faptele descrise în

rechizitoriu, cauza în privința lui fiind examinată în procedură simplificată și

anume în baza probelor administrate la faza de urmărire penală), este vinovat

de trecerea prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a țării, prin

eludarea controlului vamal, care intenționat, fără a fi supuse vămuirii și fără a

fi percepute drepturile de import, a permis scoaterea din incinta postului vamal

intern „Industrial” de către Cucu Valeriu xxxxx cu mijlocul de transport

„Mercedes Benz Vito” cu n/î XXXXX, la volanul căruia se afla Cucu Valeriu xxxxx

a unui lot de mărfuri de larg consum în sumă de 323174 lei.

Pe cale de consecință, Colegiul penal lărgit conchide că în speță nu este

incident nici temeiul de casare prevăzut la art. 427 alin. (1) pct. 8) Cod de

procedură penală.

Referitor la temeiul de casare invocat de recurenți și prevăzut la art. 427

alin. (1) pct. 12) Cod de procedură penală, instanța de recurs ține să

menționeze, că acest temei este aplicabil în situația când faptelor stabilite de

către instanțele de fond li s-a dat o încadrare juridică greșită.

Potrivit prevederilor art. 113 Cod penal, (1) Se consideră calificare a

infracțiunii determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între

semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componenței infracțiunii,

prevăzute de norma penală. (2) Calificarea oficială a infracțiunii se efectuează

la toate etapele procedurii penale de către persoanele care efectuează

urmărirea penală și de către judecători.

Din conținutul recursurilor, Colegiul penal reține că apărarea este de

opinia că instanța de apel nu a motivat existența semnelor contravenției

prevăzute la art. 287 alin. (10) Cod contravențional, pledând pentru achitarea

96

inculpaților sau încetarea procesului contravențional din motivul lipsei faptei

contravenției.

Contrar acestor alegații, instanța de recurs ordinar stabilește că instanțele

de fond cercetând probatoriul administrat la dosar a constatat că în speță se

dovedește cu certitudine vinovăția inculpaților Cucu Valeriu și Lupașciuc Ivan

în săvârșirea faptei de trecere a mărfurilor peste frontiera vamală a Republicii

Moldova, prin eludarea controlului vamal, cu folosirea frauduloasă a

documentelor.

În acest sens, instanțele de fond au menționat, că în conformitate cu Legea

nr. 179 din 26.07.2018, în vigoare din 17.08.2018, inclusiv și Hotărârii

Guvernului nr. 1233 din 09.11.2016, privind aprobarea cuantumului salariului

mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, publicată la 21.07.2017

în Monitorul Oficial Nr. 253-264, cuantumul salariului mediu lunar pe

economie pentru anul 2017 (perioada de timp de comitere a infracțiunii

incriminate) a fost stabilit în mărime de 5 600 lei.

Potrivit raportului Secției reglementări tarifare și netarifare a Biroului

vamal Centru, rezultă că valoarea sumei drepturilor de import a bunurilor

trecute peste frontiera Republicii Moldova prin eludarea de la controlul vamal,

nu trebuie să depășească 200 salarii medii lunare pe economie prognozate,

stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1233 din 09.11.2016 (5600 x 200 = 1

120 000 lei).

Totodată, prin Legea nr. 179 din 26.07.2018, în vigoare din 17.08.2018,

publicată în Monitorul Oficial nr. 309-320/498 din 17.08.2018, la alineatul (1)

art. 248 Cod penal au fost intoduse modificări în dispoziție,

cu textul „mărfurilor, obiectelor și a altor valori în proporții mari ” se substituie

cu textul „bunurilor valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe

economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la

momentul săvârșirii faptei”.

Astfel, instanțele de fond au constatat, că inculpații Cucu Valeriu și

Lupașciuc Ivan au trecut peste frontiera vamală a Republicii Moldova, bunuri

valoarea în vamă a cărora constituie suma de 323 174,00 lei, ceea ce nu

depășește 100 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin

Hotărârea Guvernului nr. 1233 din 09.11.2016 (5600 x 100 = 560 000 lei).

Prin urmare, fapta săvârșită de inculpații Cucu Valeriu și Lupașciuc Ivan

nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 248

alin. (5) lit. b), d) Cod penal, respectiv art. 248 alin. (5) lit. b), c), d) Cod penal,

ci conține semnele constitutive ale contravenției prevăzute de art. 287

alin. (10) Cod contravențional.

Motivele pe care se bazează soluția respectivă a instanțelor de fond a fost

desfășurată în pct. 4.3. - 4.4., al prezentei decizii, soluție pe care instanța de

recurs o însușește și reiterarea căreia nu o consideră necesară, deoarece soluția

instanței de apel este pe deplin conformă circumstanțelor de fapt și de drept

stabilite, precum și practicii judiciare constante.

Potrivit jurisprudenței CtEDO, în cazul în care instanțele de fond și-au

motivat decizia luată, arătând în mod concret la împrejurările, care confirmă

97

sau infirmă o acuzație penală, pentru a permite părților să utilizeze eficient

orice drept de recurs eventual, o curte de recurs poate, în principiu, să se

mulțumească de a relua motivele jurisdicției acestor instanțe (a se vedea, în

special, cauzele Garcia Ruiz v. Spania, hotărârea din 21 ianuarie 1999;

Helle v. Finlanda, hotărârea din 19 decembrie 1997).

Totodată, în concepția Curții Europene, art. 6 § 1 nu impune motivarea

detaliată a deciziei unei instanțe de recurs care, întemeindu-se pe dispoziții

legale specifice, respinge un recurs ca fiind „lipsit de șanse de succes” (cauza

Van de Hurk v. Olanda, nr. 16034/90 din 19 aprilie 1994, Immeubles Groupe

Kosser v. Franța, nr. 38748/97 din 9 martie 1999).

Subsidiar, instanța de recurs nu se va expune referitor la argumentul din

recursul inculpatului Lupașciuc Ivan cu avocatul său, Lupu Mihail, prin care se

susține că instanțele de fond nu au dat apreciere faptului că Legea nr. 196 din

28.07.2016, prin care a fost pasibilă răspunderea administrativă imputată este

în vigoare din 16.09.2016, întrucât partea apărării nu a motivat care articol din

Legea nominalizată este aplicabil speței, iar instanța de recurs nu este în drept

să completeze din oficiu recursul apărării cu circumstanțe de fapt sau de drept

care l-ar justifica.

De asemenea, Colegiul penal lărgit apreciază ca declarative afirmațiile din

recursul inculpatului Lupașciuc Ivan cu avocatul său, Lupu Mihail, prin care se

susține că deși instanța de apel a respins apelul, totuși pe de altă parte

recunoaște faptul că nu există oarecare contravenție, deoarece toate lucrurile

sechestrate și anexate la materialele cauzei ca corpuri delicte, inclusiv și sumele

sunt întoarse către „Camarad-Grup” SRL. Or, în sensul dat instanța de recurs

reține că prin sentința primei instanțe au fost confiscate corpurile delicte

rezultate din săvârșirea contravenției și anume a mărfurilor de larg consum,

ridicate prin procesul-verbal de percheziție din 28.03.2017, examinate și

enumerate prin procesul-verbal de examinare din 20.04.2017, valoarea în

vamă a cărora constituie suma de 323174 (trei sute douăzeci și trei mii una sută

șaptezeci și patru) lei, care se păstrează la camera de păstrare a corpurilor

delicte în incinta MAI al RM, iar în această parte soluția primei instanțe a fost

menținută și de către instanța de apel.

Instanța de recurs va respinge și argumentele din recursul avocatului

Țurcan Vasile prin care se invocă încălcarea dreptului inculpaților la un proces

echitabil prin faptul respingerii de către instanțe a demersurilor apărării cu

privire la audierea în calitate de martori a lui Bucătaru Octavian, Găină Valeriu,

Cotorobai Octavian și Cucu Valeriu – fiul, cât și a dispunerii verificării și

reevaluării suplimentare a Setului de marfă nr. 1, care se păstrează în încăperea

din incinta MAI, de către Departamentul expertiză, certificare și suport în

afaceri a Camerei de Comerț și Industrie a RM.

La acest aspect instanța de recurs notează, că potrivit prevederilor art. 364

alin. (2) Cod de procedură penală, cererile sau demersurile formulate în

instanța de judecată urmează a fi argumentate, iar dacă se solicită

administrarea unor probe noi, se vor indica faptele și circumstanțele ce

urmează a fi dovedite, mijloacele prin care pot fi administrate aceste probe,

98

locul unde se află acestea, iar în privința martorilor, experților și specialiștilor

se va indica identitatea și adresa lor în cazul în care partea nu poate asigura

prezența lor în instanța de judecată.

La caz, instanțele de fond corect au conchis, că cererile respective nu au

fost argumentate în sensul prevederilor enunțate. Totodată, din materialele

dosarului rezultă că organul de urmărire penală a prezentat instanței suficiente

probe care dovedesc vinovăția inculpaților.

Față de cele ce preced, Colegiul penal atestă că instanța de apel la judecarea

cauzei în ordine de apel nu a comis erori de drept, care ar impune casarea

deciziei adoptate.

Astfel, erorile de drept invocate de recurenți, prevăzute la art. 427 alin. (1)

pct. 6), 8), 12) Cod de procedură penală, nu și-au găsit confirmare la examinarea

recursurilor, iar din aceste considerente recursurile urmează a fi respinse, ca

inadmisibile.

Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție,

D E C I D E :

Se resping, ca inadmisibile, recursurile ordinare declarate de către

inculpatul Lupașciuc Ivan împreună cu avocatul Lupu Mihai și de către avocatul

Țurcan Vasile în numele inculpatului Cucu Valeriu și „Camarad Grup 1992” SRL,

cu menținerea deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 10 iulie

2020, în cauza penală în privința lui Cucu Valeriu xxxxx, Lupașciuc Ivan xxxxx

și „Camarad Grup 1992” SRL.

Decizia este irevocabilă.

Decizia motivată pronunțată la 17 august 2021.

Președinte Toma Nadejda

Judecători Timofti Vladimir

Țurcan Anatolie

Cobzac Elena

Guzun Ion

99