ISMAILAJ AND OTHERS v. ALBANIA

Publicat la 13 februarie 2023 SECȚIUNEA TERZĂ Cererea nr. 28873/22 Kastriot ISMAILAJ și alții împotriva Albaniei depusă la 1 iunie 2022, comunicată la 25 ianuarie 2023 OBIECTUL CAUZEI Dl Kastriot Ismailaj (prima reclamantă) este fiul dnei Lutfije Ismailaj (al doilea reclamant). El este, de asemenea, singurul acționar și director al „Adriatic Development Corporation Ltd” sh.p.k (al treilea reclamant) o societate stabilită în temeiul legislației albaneze. Cazul se referă la confiscarea proprietăților reclamanților în temeiul unui regim de confiscare bazat pe neconvicții prevăzut în temeiul așa-numitului lege anti-mafie (Legea nr. 10192 din 3 decembrie 2009 modificată). În 2008 și 2012, biroul Procurorului Tirana a lansat două anchete penale împotriva primului reclamant cu suspiciune că s-a laudat produsul activităților penale împotriva articolului 287 din Codul Penal. Investigațiile au fost întrerupte în 2010 și 2012 pentru lipsa de dovezi și elemente care au dezvăluit o infracțiune penală, respectiv. Se pare că o a treia anchetă a fost lansată în 2014 pe aceleași motive. La 16 iunie 2015, Procuratura Specială pentru crime grave a depus o cerere la Tribunalul de Primă Instanță pentru Crime grave, solicitând în temeiul Legii Anti-Mafia confiscarea mai multor conturi bancare și a unei mașini aparținând reclamanților. În urma livrării raportului unui expert privind activele și veniturile reclamanților, la 17 martie 2016 Tribunalul de Primă Instanță a Crimelor Severe a acceptat cererea. Prin trimiterea anchetelor penale care au fost lansate între 2008 și 2014, împotriva primului reclamant, instanța a constatat că există o suspiciune rezonabilă că a fost implicat în activitățile penale începând cu 2006. De asemenea, s-a constatat că reclamanții al doilea și al treilea au fost asociați persoane cu primul reclamant în sensul actului și, prin urmare, ar putea fi supuse măsurii de confiscare. În sfârșit, Curtea a constatat că, în temeiul legii, sarcina probei are legătură cu reclamanții și nu a dovedit că fondurile din conturile bancare, care totaliză aproximativ un milion de dolari americani, au fost câștigate legal. La 25 mai 2016, hotărârea instanței de primă instanță a fost susținută de Curtea de Apel a Crimelor Severe. La 4 mai 2021, Curtea Supremă, în calitate de judecător penal de trei judecători, care includea judecătorul K.K., a respins recursul de casare al reclamantilor ca fiind inadmisibil. Acesta a adăugat, de asemenea, că s-a constatat că s-au îndeplinit condițiile prevăzute în Legea Anti-Mafie pentru confiscarea proprietăților reclamanților. La 2 decembrie 2021, Curtea Constituțională a respins reclamațiile constituționale, inclusiv plângerea privind presupusa lipsă de imparțialitate a Curții Supreme din cauza participării la procedura judecătorului K.K. care în 2016 a fost judecător de primă instanță într-un caz împotriva primului și al treilea reclamant și a ordonat confiscarea unor conturi bancare care le aparțin în temeiul Legii Anti-Mafie. În acest sens, Curtea Constituțională a constatat că conturile bancare confiscate în cadrul celor două proceduri în care K.K. au participat diferite și au concluzionat că nu ar putea exista îndoieli obiective cu privire la imparțialitatea K.K.. Întrebări către părți Având în vedere participarea K.K. la banca Curții Supreme care a respins apelul de casare al reclamanților la 4 mai 2021, a fost cazul reclamanților examinat de un tribunal imparțial, în conformitate cu art. 6 § 1 din Convenție? În special, Curtea Supremă a examinat meritele apelului de casă al reclamanților? Dacă este cazul, asemănarea dintre cele două proceduri în care a participat judecătorul K.K., cum ar fi să pună îndoieli cu privire la imparțialitatea sa? Apendicele aplicației nr. 28873/22 Nu. Nu. Numărul de nume al reclamantului Anul de naștere/registrare Naționalitate Locul de reședință Kastriot ISMAILAJ 1963 Tirana albaneză CORPORAȚIA DE DEZVOLUȚIE ADRIATICĂ LTD 2006 Tirana albaneză Lutfije ISMAILAJ 1941 Tirana albaneză

Published on 13 February 2023

THIRD SECTION

Application no. 28873/22

Kastriot ISMAILAJ and Others

against Albania

lodged on 1 June 2022

communicated on 25 January 2023

SUBJECT MATTER OF THE CASE

Mr Kastriot Ismailaj (the first applicant) is the son Ms Lutfije Ismailaj (the second applicant). He is also the sole shareholder and director of “Adriatic Development Corporation Ltd” sh.p.k (the third applicant) a company established under Albanian law. The case concerns the confiscation of the applicants’ properties pursuant to a non-conviction based confiscation regime provided under the so called Anti-Mafia Act (Law no. 10192 of 3

December 2009 as amended).

In 2008 and 2012, the Tirana Prosecutor’s office launched two criminal investigations against the first applicant on suspicion that he had laundered the proceeds of criminal activities contrary to Article 287 of the Criminal Code. The investigations were discontinued in 2010 and 2012 for lack of evidence and elements disclosing a criminal offence, respectively. It appears that a third investigation was launched in 2014 on the same grounds.

On 16 June 2015 the Special Prosecution Office for serious crimes lodged a claim with the first instance Court for Serious Crimes, requesting under the Anti-Mafia Act the confiscation of several bank accounts and a car belonging to the applicants. Following the delivery of an expert’s report on the applicants’ assets and income, on 17 March 2016 the Serious Crimes’ First Instance Court accepted the claim. By reference to the criminal investigations that had been launched between 2008 and 2014 against the first applicant, the court found that there was a reasonable suspicion that he had been involved in criminal activities as of 2006. It also found that the second and third applicants were connected persons with the first applicant within the meaning of the Act and could, therefore, be subject of the confiscation measure. Lastly, the court found that under the Act the burden of proof rested with the applicants and they had not proved that the funds in the bank accounts, which totalled approximately one million US dollars, had been earned lawfully.

On 25 May 2016 the first instance court’s decision was upheld by the Serious Crimes’ Court of Appeal.

On 4 May 2021 the Supreme Court, sitting as a criminal bench of three judges, which included judge K.K., dismissed the applicants’ cassation appeal as inadmissible. It noted that it was not for the Supreme Court to re-examine evidence or point of facts and its jurisdiction was confined to legal arguments alone. It also added that it was satisfied that the conditions under Anti-Mafia Act for the confiscation of the applicants’ properties were fulfilled.

On 2 December 2021 the Constitutional Court dismissed the applicants constitutional complaints, including the complaint regarding the alleged lack of impartiality of the Supreme Court on account of the participation in the proceedings of judge K.K. who in 2016 had sat as first instance court judge in a case against the first and third applicants and had ordered the confiscation of some bank accounts belonging to them under the Anti-Mafia Act. In this connection the Constitutional Court found that bank accounts confiscated under the two proceedings in which K.K. had participated were different and concluded that there could be no objective doubts about K.K.’s impartiality.

QUESTIONS TO THE PARTIES

In view of K.K.’s participation in the Supreme Court’s bench that dismissed the applicants’ cassation appeal on 4 May 2021, was the applicants’ case examined by an impartial tribunal as required by Article 6 § 1 of the Convention?

In particular, did the Supreme Court examine the merits of the applicants’ cassation appeal?

If so, was the similarity between the two proceedings in which participated judge K.K. such as to cast doubt on his impartiality?

Appendix

Application no. 28873/22

No.

Applicant’s Name

Year of birth/registration

Nationality

Place of residence

1.

Kastriot ISMAILAJ

1963

Albanian

Tirana

2.

ADRIATIC DEVELOPMENT CORPORATION LTD

2006

Albanian

Tirana

3.

Lutfije ISMAILAJ

1941

Albanian

Tirana