1ra-42/2018 — art. 186 alin. 2 lit. c, d, 190 alin. 5, 191 alin. 5, 42 alin. 3, 332 alin. 1, 361 alin. 1, 42 alin. 5, 191 alin. 5 CP

1ra-42/2018 — art. 186 alin. 2 lit. c, d, 190 alin. 5, 191 alin. 5, 42 alin. 3, 332 alin. 1, 361 alin. 1, 42 alin. 5, 191 alin. 5 CP (Curtea Supremă de Justiție, 2018)

Dosarul 1ra-42/2018

CC UU RR TT EE AA SS UU PP RR EE MM ĂĂ DD EE JJ UU SS TT II ȚȚ II EE

D E C I Z I E

27 martie 2018 mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit avînd următoarea componență:

președinte URSACHE Petru

judecători TOMA Nadejda

ȚURCAN Anatolie

TIMOFTI Vladimir

DIACONU Iurie

a judecat, fără citarea părților, recursurile ordinare declarate de inculpatul Vasiliev

Nicolae și avocatul acestuia Pralea Grigore, precum și de inculpații Șaban Vasili și

Vasiliev Nicolae, prin care se solicită casarea deciziei Colegiului penal al Curții de Apel

Bălți din 17 mai 2017, în cauza penală privindu-i pe

VASILIEV Nicolae XXXXX, născut la XXXXX,

originar și domiciliat în XXXXX;

ȘABAN Vasili XXXXX, născut la XXXXX,

originar și domiciliat în XXXXX.

Termenul de examinare a cauzei:

1) 03.02.2011 - 23.01.2013;

2) 11.10.2013 – 17.05.2017 rejudecarea cauzei;

1) 05.04.2013 - 18.06.2013 dispusă rejudecare;

2) 25.09.2017 – 27.03.2018.

C O N S T A T Ă :

privința lui:

- Vasiliev N. învinuit de săvîrșirea infracțiunilor prevăzute de art. 361 alin. (1), art.

190 alin. (5), art. 191 alin. (2) lit. c), d), art. 191 alin. (5), art. 42 alin. (3), 332 alin. (2) lit.

b), art. 186 alin. (2) lit. c), d) Cod penal, din motiv că faptele acestuia nu întrunesc

elementele infracțiunilor nominalizate;

- Șaban V. învinuit de săvîrșirea infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin. (5), 195

alin. (2) și art. 332 alin. (2) lit. b) Cod penal, din motiv că faptele lui nu întrunesc

elementele acestor infracțiuni.

1

infracțiuni, comise, inclusiv, prin înțelegerea prealabilă cu primarul com. Răcăria din r-

nul Rîșcani, Șaban V. și anume:

Epizodul 1

Vasiliev N. a confecționat și a deținut documente oficiale false în următoarele

împrejurări:

La 09 iunie 2003, locuitorii s. Răcăria din r-nul Rîșcani, Vasiliev Al. și Iațco L., au

fondat SRL „Iularia Prim” cu sediul în s. Răcăria, r-nul Rîșcani, care în diferite perioade

de timp, a fost administrată de Iațco L., Vasilieva A. și Iațco Al., acestea fiind rude ale lui

Vasiliev N.

Vasiliev N., acționînd în scopul unei eventuale dobîndiri prin înșelăciune și abuz de

încredere a bunurilor ce aparțineau SA ,,Patria” din s. Răcăria, r-nul Rîșcani, prin

confecționarea documentelor oficiale false în interesul rudelor sale, cît și în scopul unei

eventuale legalizări documentare a bunurilor respective, într-un timp nestabilit, după

perioada din 26 octombrie 2004, a confecționat și a deținut pînă la 02 iulie 2007 o factură

fiscală falsă cu seria CH numărul 0641645, datată cu 10 decembrie 2002, în care a

reflectat precum că SA „Patria” a transmis către SRL „Iularia Prim”: 3 tractoare MTZ-80

cu numerele de inventariere 117, 121 și 108, un tractor T-150 cu numărul de inventariere

111, un tractor T-70 cu numărul de inventariere 116, o semănătoare „Multicorn” cu

numărul de inventariere 141 și 2 încărcătoare de grîne ЗПС- 100 cu numerele de

inventariere 180 - unități de tehnică agricolă ale SA „Patria”, la care Vasiliev N. avea

acces, dar care nu se aflau în administrarea SRL „Ratmos R”, condusă de acesta.

Acțiunile lui inculpatului au fost calificate în baza art. 361 alin. (1) Cod penal după

indicii - confecționarea și deținerea documentelor oficiale care acordă drepturi.

Epizodul 2

Tot Vasiliev N. a fost învinuit că, deținînd funcția de conducător al SRL „Ratmos

R” din s. Răcăria, r-nul Rîșcani și acționînd prin înșelăciune și abuz de încredere, din

interes material, în scopul dobîndirii ilicite a bunurilor ce aparțineau SA „Patria”, la 29

octombrie 2004, prin facturile fiscale seria AU0713841 și AU0713845 ilegal a înstrăinat

către SRL „Volgoproduct” din mun. Bălți, din contul stingerii datoriilor SRL „Ratmos R”

față de această întreprindere, aceleași unități de tehnică agricolă, pe care anterior deja le-a

reflectat în factura fiscală falsificată CH0641645 din 10.12.2002, ca fiind transmise de

SA „Patria” către SRL „Iularia Prim” și anume: 3 tractoare MTZ-80 cu numerele de

inventariere 117, 121 și 108 în valoare de 52.350 lei, de 51.010 lei și de 52.300 lei; un

tractor T-150 cu numărul de inventariere 111 în valoare de 69.740 lei; un tractor T-70 cu

numărul de inventariere 116 în valoare de 102.690 lei; o semănătoare „Multicorn” cu

numărul de inventariere 141 în valoare de 65.320 lei și 2 încărcătoare de grîne ,,ZPS-

100” cu numărul de inventariere 180 în valoare totală de 30.350 lei, - unități de tehnica

agricolă proprietate a SA „Patria” care nu au fost distribuite la primul concurs de

privatizare, dar urmau să fie distribuite în calitate de cotă valorică la al doilea concurs de

privatizare, concurs care însă nu avuse loc.

2

În afară de unitățile de tehnică agricolă, enumerate mai sus, prin aceleași facturi

fiscale, Vasiliev N. ilegal a înstrăinat către același SRL „Volgoproduct” din mun. Bălți,

în contul stingerii datoriilor SRL ,,Ratmos R” față de această întreprindere, și alte unități

de tehnică agricolă, proprietate a SA „Patria”, care, la fel, nu au fost distribuite la primul

concurs de privatizare și urmau să fie distribuite în calitate de cotă valorică la al doilea

concurs de privatizare, concurs care însă nu a avut loc, și anume: un strung cu numărul de

inventariere 223 în valoare de 11000 lei, două curățătoare cu numărul de inventariere 177

în valoare totală de 39700 lei, un complet de irigație КИ 50 CНП 50/80 cu numărul de

inventariere 84 în valoare de 24350, o căsuță - vagon cu numărul de inventariere 7, în

valoare de 33 420 lei.

Acționînd în același scop, cu aceeași intenție și în aceeași zi, la 29 octombrie 2004,

Vasiliev N. prin facturile fiscale AU 0713842 și AU 0713844, ilegal a înstrăinat către

SRL „Roma” din mun. Bălți în contul stingerii datoriilor SRL „Ratmos R” față de această

întreprindere și alte unități de tehnică agricolă - proprietate a SA „Patria”, care, la fel, nu

au fost distribuite la primul concurs de privatizare, dar urmau să fie distribuite în calitate

de cotă valorică la al doilea concurs de privatizare, concurs care însă nu avuse loc, și

anume: un tractor ЛТЗ-62 cu numărul de inventariere 220 în valoare de 77610 lei, o

dezghiocătoare de porumb, cu numărul de inventariere 178 în valoare de 9970 lei.

Ulterior, SRL „Volgoproduct” prin facturile fiscale DK 0086733 și DK 0086734

din 25 noiembrie 2004 a transmis unitățile respective de tehnică agricolă către SRL

„Iularia Prim”, condusă de Vasilieva A., soția lui Vasiliev N.

SRL „Roma”, la fel, prin facturile fiscale cu numărul SW0994291 și nr

SW0994293, ambele din 11 iunie 2008, a transmis același tractor LTZ 62 și aceeași

dezghiocătoare de porumb către SRL „Aragonvis Com”, condusă de Vasiliev Al., care

era fiul lui Vasiliev N. Ulterior, prin factura fiscală SY0573264 din 31.01.2007 SRL

„Iularia Prim”, condusă de Iațco Al., care era ginerele lui Vasiliev N., a înstrăinat către

SRL „Aragonvis Com” condusă de Vasiliev Al., toate unitățile de tehnică agricolă deja

reflectate anterior de Vasiliev N. atît în factura fiscală seria CH 0641645 datată cu

10.12.2002, falsificată de el și menționată mai sus, cît și în factura fiscală AU 0713841

din 29.10.2004 prin care el a transmis unitățile de tehnică agricolă respective către SRL

„Volgoproduct” și anume: un tractor T-70, trei tractoare MT3-80, un tractor T-150, o

semănătoare „Multicorn” și două încărcătoare de grîne 3CП - 100.

Toate unitățile de tehnică agricolă enumerate mai sus în sumă totală de 619 810 lei

nu se aflau în administrarea SRL „Ratmos R”, condusă de Vasiliev N. Ultimul avea doar

acces la ele și acestea sunt indicate în actele respective de evidență a comisiei de

privatizare.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, acțiunile lui Vasiliev N. au fost încadrate în

baza art. 190 alin. (5) Cod penal, escrocherie adică obținerea prin înșelăciune și abuz de

încredere, cu folosirea situației de serviciu, în proporții deosebit de mari.

Epizodul 3

Tot Vasiliev N., în aceleași împrejurări și prin acțiuni analogice, deținînd funcția de

conducător al SRL „Ratmos R” din s. Răcăria r-nul Rîșcani și acționînd din interes

3

material la 29 octombrie 2004, prin factura fiscală AU 0713842, deja menționată mai sus,

ilegal a înstrăinat către SRL „Roma” din mun. Bălți în contul stingerii datoriilor SRL

„Ratmos R” față de această întreprindere și o stropitoare OПB -2000 cu numărul de

inventariere 170 în valoare de 15 380 lei, distribuită la cota valorică a foștilor angajați ai

SA „Patria” și care se afla în administrarea SRL „Ratmos R”, condusă de el, fapt prin

care a cauzat daune în proporții considerabile drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale

persoanelor fizice - proprietarilor cotei - părții valorice din SA „Patria”.

Ulterior, prin factura fiscală SW 0994292 din 11.06.2008, SRL „Roma” a înstrăinat

unitatea de tehnică agricolă către SRL „Aragonvis Com” condusă de Vasiliev Al., care

era feciorul lui Vasiliev N.

În această parte, acțiunile lui Vasiliev N. au fost calificate - art. 191 alin. (2) lit. c),

d) Cod penal, după indicii - delapidarea averii străine cu cauzarea de daune în proporții

considerabile și cu folosirea situației de serviciu.

Epizodul 4

Tot el, a fost învinuit că, în perioada 02.12.2004 - 10.02.2005 în s. Răcăria r-nul

Rîșcani, folosind situația de serviciu și acționînd prin abuz de serviciu și prin

confecționarea și folosirea documentelor oficiale false, aplicînd o schemă ilegală, a

însușit în proporții deosebit de mari bunurile SRL „Ratmos R”, încredințate în

administrarea lui, în următoarele împrejurări:

La 18 iunie 2001 Comisia de privatizare a patrimoniului SA ,,Patria” din s. Răcăria,

prin decizie a transmis către SRL ,,Ratmos R” fondată la 23.11.2000 fonduri fixe ale SA

„Patria” în contul achitării datoriilor la salariu către foștii angajați ai acestei societăți pe

acțiuni, inclusiv și un atelier de tîmplărie în valoare de 103.853 lei.

La 14.09.2004 Vasiliev N. a fost numit administrator al SRL „Ratmos R”, care

conform funcțiilor de răspundere, înfăptuia în privința bunurilor acestei întreprinderi

împuterniciri de dispunere și administrare. SRL „Ratmos R”, condusă de el, era obligată

în contul atelierului de tîmplărie indicat mai sus, să achite datoriile la salariu către mai

mulți foști angajați ai fostei SA „Patria”.

Însă, Vasiliev N. acționînd în scopul delapidării averii - proprietate a SRL „Ratmos

R”, a hotărît din contul roadei acestei întreprinderi să achite către angajații SA „Patria”

datoriile la salariu, să prezinte această achitare ca fiind efectuată din contul său propriu,

apoi ilegal să înstrăineze către SC „Polifruct Impex” atelierul de tîmplărie, iar banii

obținuți de el în urma acestei afaceri, personal să-i însușească.

În acest scop, la 02.12.2004, acționînd unilateral, el personal a transportat și a

eliberat către foștii angajați ai SA „Patria” porumb la domiciliul fiecăruia, la prețul

stabilit de el însuși în sumă de 1,5 lei pentru 1 kg, pe cînd prețul mediu de piață pentru 1

kg de porumb la timpul respectiv constituia doar 0,81 lei.

Apoi, acționînd prin înțelegere prealabilă cu directorul S.C. „Polifruct Impex”,

Holban P., a fabricat un contract fals cu numărul 12 nedatat, precum că SRL „Ratmos R”

a transmis către S.C. „Polifruct Impex” datoriile la achitarea salariilor către foștii salariați

ai SA „Patria” sub formă de atelier de tîmplărie cu utilaj de piloramă, fapt pentru care

S.C. „Polifruct Impex” s-a angajat în termen de o lună să achite datoriile respective la

4

achitarea salariilor. În continuare, Vasiliev N. a fabricat o listă de plată datată la

02.12.2004 în care a înscris date false precum că datoriile la achitarea salariului către

foștii salariați ai SA „Patria” sunt achitate de S.C. „Polifruct Impex”.

Ulterior, în urma înțelegerii prealabile cu Holban P., acționînd în scopul legalizării

dreptului de proprietate a S.C. „Polifruct Impex” asupra atelierului de tîmplărie cu utilaj

de piloramă, a organizat depunerea la 24.01.2005 de către SC „Polifruct Impex” în

Judecătoria Rîșcani a unei cereri de chemare în judecată solicitînd emiterea unei hotărîri

prin care să fie recunoscut dreptul de proprietate al SC „Polifruct Impex” asupra încăperii

atelierului de tîmplărie, clădirii de piloramă și pieselor de piloramă cumpărate de la SRL

„Ratmos R”.

Pentru a ascunde de instanța de judecată caracterul ilegal al afacerii respective,

Vasiliev N. acționînd în urma înțelegerii prealabile cu primarul s. Răcăria din r-nul

Rîșcani, Șaban V., a fabricat din numele foștilor salariați ai SA „Patria”: Guțul T.,

Parcalaba I., Secrieru V., Guzgan S., Antemeniuc V., Rîbuleac B., Curiș I., Lungu Al.,

Andronic V., Osadciuc B., Nadulișneac A., Curiș M., Stavciuc V., Stavciuc Al.,

Slesarciuc E., Dolgaia N., Maximciuc A., Scripnic B., Bologan M., Tcaci V., Ignatiuc A.,

Stagurscaia G., Guțuleac L., Grîu N., Parcalaba A., Stavciuc V., Eladii S., Slesarciuc A.,

Tîlco O., Ungurean T., Andronic I., Andronic R., Grîu O., Dolghi I., Lazovscaia M.,

Osadciuc A., Nadulișneac Al., Parcalaba I., Raniuc V., Tîmco V., Tîmco B., Tîmco V.,

Iațco V., Gulipa S. și Juratov T., în număr de 45 persoane, recipise false datate cu

10.01.2005 și una cu 15.01.2005 de confirmare a faptului precum că aceștia, fiecare în

parte au primit de la SC „Polifruct Impex” datoriile SA „Patria” la salariul lor.

În același scop, Vasiliev N. acționînd în urma înțelegerii prealabile cu primarul s.

Răcăria din r-nul Rîșcani, Șaban V., a fabricat din numele persoanelor nominalizate mai

sus cereri false, adresate Judecătoriei r-nului Rîșcani, cu privire la recunoașterea dreptului

de proprietate asupra încăperi atelierului de tîmplărie, clădirii de piloramă și pieselor de

piloramă, conform acțiunii civile înaintată în instanța de judecată de SC „Polifruct

Impex” și cereri de a examina acțiunea civilă respectivă fără participarea lor.

Ulterior el a organizat transmiterea și examinarea în ședința de judecată a cauzei

civile cu numărul 2-113/05 a recipiselor și cererilor respective. În ședința de judecată a

confirmat dreptul de proprietate asupra încăperii atelierului de tîmplărie, clădirii de

piloramă și pieselor de piloramă, obținut de către SC „Polifruct Impex” de la SRL

„Ratmos R”.

În cele din urmă instanța de judecată, luînd în considerație recipisele și cererile din

numele persoanelor nominalizate, falsificate de el și de Șaban V. a examinat cauza civilă

fără participarea persoanelor interesate și în condiții de inexistență a oricărui litigiu prin

hotărîrea din 10.02.2005 a recunoscut dreptul de proprietate al SC „Polifruct Impex”

asupra încăperii atelierului de tîmplărie, clădirii de piloramă și pieselor de piloramă.

În continuare conducătorul SC „Polifruct Impex” a transmis personal lui Vasiliev N.

bani în numerar în contul achitării pentru valorile materiale indicate mai sus pe care

Vasiliev N. i-a însușit, prin ce a cauzat SRL „Ratmos R” o daună materială în mărime de

103 853 lei.

5

Acțiunile lui Vasiliev N. au fost calificate în baza art. 191 alin. (5) Cod penal

delapidarea averii străine încredințate în administrarea vinovatului, cu folosirea situației

de serviciu și în proporții deosebit de mari și în baza art. art. 42 alin. (3), 332 alin. (2)

alin. (2) lit. b) Cod penal - participația la înscrierea de către o persoană cu înaltă funcție

de răspundere în documentele oficiale a unor date vădit false, precum și falsificarea unor

astfel de documente, din interes material și personal.

Epizodul 5

Tot el, la 12 aprilie 2007 pe ascuns a sustras bunurile de la SRL „Iularia Prim” din

com. Răcăria, r-nul Rîșcani în următoarele împrejurări:

Prin hotărîrea din 16.10.2006 Inspectoratul Fiscal de Stat pe r-nul Rîșcani a aplicat

sechestru asupra depozitului de grîne și asupra bunurilor. Depozitul în cauză anterior s-a

aliat în administrarea SRL „Ratmos R” condusă de Vasiliev N., iar la momentul aplicării

sechestrului era administrat de SRL „Iularia Prim”, condusă de Iațco Alexandru, care este

ginere a lui Vasiliev N.

Prin contractul de vînzare-cumpărare a obiectului procurat la licitația cu strigare din

20.02.2007 cu numărul 79-4-0002901, Inspectoratul fiscal de Stat pe r-nul Rîșcani a

vîndut depozitul de grîne menționat mai sus către SRL „Asinaris”.

Ulterior, Vasiliev N. acționînd în scopul sustragerii pe ascuns a bunurilor din

depozitul în cauză, în noaptea spre 12 aprilie 2007, prin spargerea ușii de la intrare, a

pătruns în depozitul respectiv și a sustras țevile completului de irigație „KH-50”, pe care

le-a transportat într-o direcție necunoscută.

După cum este arătat mai sus, acest complet de irigație - „KH-50” cu numărul de

inventariere 84, în valoare de 24 350 lei, Vasiliev N. ilegal 1-a înstrăinat către SRL

„Volgoproduct” prin factura fiscală AU 0713845 din 29.10.2004, iar SRL

„Volgoproduct” ulterior 1-a înstrăinat către SRL „Iularia Prim” prin factura fiscală

DK0086733 din 25.11.2004.

Acțiunile lui Vasiliev N. au fost calificate în baza art. 186 alin. (2) lit. c), d) Cod

penal, furtul săvîrșit prin pătrundere în loc pentru depozitare, cu cauzarea de daune în

proporții considerabile.

Șaban V. a fost învinuit de către organul de urmărire penală precum că,

exercitînd funcția de primar al comunei Răcăria r-nul Rîșcani și fiind persoană cu înaltă

funcție de răspundere, în perioada lunii ianuarie 2005 în primăria comunei Răcăria r-nul

Rîșcani, cooperînd cu Vasiliev N. din aceiași localitate și acționînd în interesul personal

al acestuia, în scop de a însuși în proporții deosebit de mari din bunurile SRL „Ratmos

R”, a fabricat din numele foștilor salariați ai SA „Patria”: Guțul T., Parcalaba I., Secrieru

V., Guzgan S., Antemeniuc V., Rîbuleac B., Curiș I., Lungu Al., Andronic V., Osadciuc

B., Nadulișneac A., Curiș M., Stavciuc V., Stavciuc Al., Slesarciuc E., Dolgaia N.,

Maximciuc A., Scripnic B., Bologan M., Tcaci V., Ignatiuc A., Stagurscaia G., Guțuleac

L., Grîu N., Parcalaba A., Stavciuc V., Eladii S., Slesarciuc A., Tîmco O. și Ungurean F.

recipise false de confirmare a faptului precum că aceștia, fiecare în parte, au primit de la

SRL „Polifruct Impex” datoriile SA „Patria” la salariul lor - recipise neînregistrate, pe

6

care Șaban V. ilegal le-a autentificat prin aplicarea ștampilei cu blazon a primăriei și

semnăturii sale din numele primarului.

Tot Șaban V. a mai fost învinuit de organul de urmărire penală că, în același scop,

acționînd în urma înțelegerii prealabile cu Vasiliev N., în aceleași împrejurări a fabricat

din numele persoanelor nominalizate mai sus cereri false, adresate Judecătoriei Rîșcani,

cu privire la recunoașterea acțiunii civile despre recunoașterea dreptului de proprietate

asupra încăperii atelierului de tîmplărie, clădirii de piloramă și pieselor de piloramă,

înaintată în instanța de judecată de SRL „Polifruct Impex” față de SRL „Ratmos R”, și

cereri către instanța de judecată de a examina acțiunea civilă respectivă în lipsa lor pe

care Șaban V. ilegal le-a autentificat prin aplicarea ștampilei ca blazon a primăriei.

Tot Șaban V. exercitînd funcția de primar al comunei Răcăria r-nul Rîșcani și

fiind persoană cu înaltă funcție de răspundere, a participat în calitate de complice la

delapidarea averii străine de către Vasiliev N. în următoarele împrejurări:

În cele din urmă, instanța de judecată, luînd în considerație recipisele și cererile din

numele persoanelor nominalizate mai sus, falsificate de Șaban V. și Vasiliev N., a

examinat cauza civilă fără participarea persoanelor nominalizate și prin hotărîrea din

01.02.2005 a recunoscut dreptul de proprietate a SRL „Polifruct Impex” asupra unei

încăperii a atelierului de tîmplărie și a clădirii de piloramă cu piese de piloramă,

amplasată în localitatea respectivă.

În urma acestui fapt, conducătorul SRL „Polifruct Impex” a transmis personal către

Vasiliev N. în contul achitării pentru valorile materiale indicate mai sus, bani în sumă

nestabilită, pe care Vasiliev N. i-a însușit.

Acțiunile lui Șaban V. au fost calificate conform art. 42 alin. (5), 195 alin. (2) Cod

penal (prin forma prevăzută la art. 191 CP) - participarea în calitate de complice la

săvîrșirea delapidării averii străine, încredințate în administrarea vinovatului, cu

folosirea situației de serviciu, în proporții deosebit de mari și în baza art. 332 alin. (2) lit.

b) Cod penal - falsul în actele publice din interes material și personal, săvîrșit de o

persoană cu înaltă funcție de răspundere.

art. 402-403 Cod de procedură penală, a fost contestată cu apel de către procuror, care a

solicitat casarea acesteia, cu rejudecarea cauzei și adoptarea unei soluții de condamnare

în privința ambilor inculpați pe toate capetele de acuzare, din motiv că în dosar se conțin

suficiente probe care dovedesc indubitabil vinovăția inculpaților, dar care au fost

apreciate unilateral de către prima instanță, ceea ce a dus în consecință la adoptarea unei

hotărîrii ilegale.

Procurorul a specificat că instanța eronat a statuat că factura fiscală falsificată de

inculpat nu reprezintă un document care acordă drepturi sau eliberează de obligații. De

asemenea, instanța a lăsat fără apreciere faptul că inculpatul Vasiliev N. cu toate că a

pretins că unitățile de tehnică agricolă reflectate în facturile fiscale se aflau la balanța

SRL „Ratmos R”, totuși dînsul nu poate să prezinte instanței careva acte contabile, în

baza cărora aceste unități au fost primite la balanța întreprinderii conduse de dînsul.

7

Atît Vasiliev N., cît și Șaban V. vina de comiterea infracțiunilor nu au recunoscut-o,

însă reieșind din probele administrate și cercetate de prima instanță, vinovăția acestora a

fost cu certitudine dovedită.

admis apelul procurorului, s-a casat parțial sentința de achitare, cu pronunțarea unei noi

hotărîri, potrivit căreia în privința lui Vasiliev N., în baza art. 391 alin. (1) pct. 6) CPP și

art. 60 CP, a fost încetat procesul penal privitor la învinuirea acestuia în baza art. 361

alin. (1) CP, din motiv că a intervenit termenul de prescripție.

Totodată, în baza art. 391 alin. (1) pct. 1), 6) CPP a fost încetat procesul penal în

privința lui Vasiliev N. pe art. 191 alin. (5), 186 alin. (2) lit. c), d) CP, din motiv că există

circumstanțe care exclud sau condiționează pornirea urmăririi penale și tragerea la

răspundere penală.

Vasiliev N. a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 42 alin. (3), 332 alin.

(2) lit. b) CP la 3 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de conducere în

întreprinderi, organizații și instituții pe un termen de 5 ani.

În baza art. 90 CP, s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei

stabilite în privința lui Vasiliev N. pentru un termen de probațiune de 3 ani.

În partea achitării lui Vasiliev N. pe art. 190 alin. (5) și 191 alin. (2) lit. c), d) CP, au

fost menținute dispozițiile sentinței.

În privința lui Șaban V., în baza art. 391 alin. (1) pct. 6) CPP, a fost încetat procesul

penal privitor la învinuirea incriminată acestuia în baza art. 42 alin. (5), 191 alin. (5) CP,

din motiv că există circumstanțe care exclud sau condiționează pornirea urmăririi penale

și tragerea la răspunderea penală.

Șaban V. a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 332 alin. (2) lit. b) CP,

la pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 700 unități convenționale, ceea ce

constituie 14000 lei cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 5

ani.

Șaban V. pentru falsul în acte publice, s-a confirmat prin declarațiile martorilor I. Curiș,

A. Lungu, I. Juratov, V. Stavciuc ș.a. recipisele și cererile întocmite din numele foștilor

angajați ai SA ,,Patria” prin care se confirmă primirea de la SRL ,,Polifruct Impex” a

datoriilor la salariile lor, rapoartele de expertiză grafologică a semnăturilor, din care

rezultă falsificarea semnăturilor salariaților: Guțu, Secrieru, Grîu ș.a. care în ansamblul

lor dovedesc vinovăția inculpaților în baza art. 332 alin. (2) lit. b) CP.

De asemenea, instanța de apel a menționat că, din actele cauzei precum și din

declarațiile inculpatului Vasiliev N. se constată că acesta a confecționat și a deținut

documente oficiale false. Astfel, s-a apreciat că factura fiscală CH 0641645 din

10.12.2002, a fost fabricată de către Vasiliev N., fapt recunoscut de inculpat, reprezintă

un document oficial care acordă drepturi sau eliberează de obligații, iar prima instanță

incorect a apreciat că un atare document nu cade sub incidența obiectului infracțiunii

prevăzute de art. 361 CP.

Instanța de apel, constatând că Vasiliev N. este vinovat de săvîrșirea infracțiunii

prevăzute de art. 361 alin. (1) CP, a specificat că, la caz, este aplicabil temeiul de încetare

8

a procesului penal prevăzut de art. 391 alin. (1) pct. 6) CPP, dat fiind că din momentul

săvîrșirii infracțiunii respective pînă în prezent au expirat 2 ani, intervenind prescripția de

tragere la răspundere penală pe acest capăt de acuzare.

Totodată, s-a menționat că Vasiliev N. corect a fost achitat în baza art. 190 alin. (5)

și 191 alin. (2) lit. c), d) CP, deoarece analizînd suplimentar probatoriu pe aceste capete

de învinuire, s-a constatat că vinovăția inculpatului nu a fost dovedită de către procuror.

Instanța de apel a mai notat că, procesul penal privitor la învinuirea lui Vasiliev N.

de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 191 alin. (5) și 186 alin. (2) CP (delapidarea

averii străine în valoare de 103 853 lei și furtul bunurilor în valoare de 24 350 lei),

urmează a fi încetat, deoarece la caz, este incident temeiul stipulat în art. 391 alin. (1) pct.

6) CPP, adică există circumstanțe care exclud sau condiționează tragerea la răspunderea

penală a infractorului. La atare circumstanțe instanța de apel a atribuit faptul că

învinuirea pe aceste epizoade este imprecisă, ceea ce aduce ingerință echității procedurii,

art. 6 CEDO și urmează a fi interpretată în favoarea inculpatului.

În acest sens, instanța a constatat că, învinuirea privind furtul bunurilor în valoare

de 24350 lei de la SRL „Iularia Prim” nu este concretă, pe de altă parte fondatorii acestei

societăți sunt Vasiliev A. și Iațco L. (soția și fiica inculpatului), tot ei sunt și proprietarii

întreprinderii, iar în aceste condiții ultimele două nu s-au adresat cu plîngere pentru a

porni urmărirea penală. În condițiile cînd presupusul inculpat Vasiliev N. este soț și tată

al victimelor, pornirea urmăririi penale depinde de voința victimelor, manifestată prin

depunerea unei plîngeri. Astfel, părțile vătămate nu au manifestat careva acțiuni prin care

să pornească procesul penal pe faptul săvîrșirii furtului, iar instanța corect a conchis că

urmărirea penală a fost pornită cu încălcarea prevederilor art. 276 alin. (1) CPP –

condițiile prevăzute de art. 391 alin. (1) pct. 1) CPP, fiind încetat procesul penal în

această parte.

Cu privire la învinuirea lui Vasiliev N. și Șaban V., precum că aceștia acționînd prin

complicitate au însușit ilegal atelierul de tîmplărie, ce a fost distribuit SRL „Ratmos R”

din contul datoriei de salariu ce o avea SA „Patria” față de foștii angajați, nici aceasta nu

și-a găsit confirmarea, dat fiind că din declarațiile inculpaților și a martorilor Holban P. și

Cioban A., s-a constatat că porumbul care a fost distribuit foștilor angajați din contul

datoriei, aparținea personal lui Vasiliev N., dar nicidecum lui SRL „Ratmos R”, astfel

nefiind însușite abuziv care bunuri ale acestei întreprinderi. Or, în atare circumstanțe nu

poate fi vorba de un prejudiciu atît de considerabil pricinuit de Vasiliev N., prin însușirea

ilegală a bunurilor aflate în administrarea sa, în cuantum de 103853 lei, întreprinderii

SRL „Ratmos R”.

În condițiile în care, porumbul distribuit foștilor angajați aparținea inculpatului

Vasiliev V., iar martorii au declarat că au primit acest porumb și la unii din ei au fost

stinse integral datoriile, iar la alții doar parțial, aceștia dorind achitarea diferenței doar, nu

poate fi reținută învinuirea adusă lui Vasiliev N. precum că el a prejudiciat SRL „Ratmos

R” cu suma de 103853 lei, costul atelierului de tîmplărie, întrucît prejudiciul îl constituie

diferența dintre valoarea atelierului, adică 103853 lei, și costul porumbului, care a fost

distribuit angajaților din contul personal al inculpatului. Or, organul de urmărire penală

trebuia să stabilească cu certitudine care este suma prejudiciului suportat de SRL

9

„Ratmos R”, avînd în vedere că, la o parte din angajați suma datoriei a fost stinsă

integral, la altă parte parțial, iar la alții în general nu li s-a achitat nimic.

Prin urmare, derogînd de la prevederile art. 281, 297 CPP, organul de urmărire

penală, în actul de învinuire, nu a indicat ce pagubă materială concretă i-a fost cauzată

fiecărui fost angajat, dintre cei 47 enumerați în act, și care este prejudiciul total cauzat de

către Vasiliev N. ca fiind însușit ilegal de la SRL „Ratmos R”. Mai mult ca atît, pe acest

episod, lui Șaban V. i-a fost înaintată învinuirea, fără a se specifica suma prejudiciului

pretins că ar fi fost cauzat prin complicitate.

La stabilirea pedepsei în privința inculpaților, instanța de apel a ținut seama de

circumstanțele comiterii infracțiunii prevăzute de art. 332 CP, de faptul că inculpații nu

au antecedente penale, se caracterizează pozitiv, și în dependență de rolul pe care l-au

avut fiecare, s-a concluzionat asupra stabilirii în privința lui Vasiliev N. a unei pedepse

mai aspre, sub formă de închisoare, iar în privința lui Șaban V. a unei pedepse mai blînde

sub formă de amendă. Totodată, instanța de apel a mai dispus și suspendarea condiționată

a executării pedepsei cu închisoarea în privința lui Vasiliev N.

și Șaban V. au declarat recursuri ordinare.

6.1. Procurorul, făcînd trimitere la prevederile art. 427 alin. (1) pct. 6) CPP, a

solicitat casarea deciziei cu remiterea cauzei la rejudecare în instanța de apel, din motiv

că instanța nu s-a expus asupra tuturor motivelor invocate în apel și hotărîrea atacată nu

cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția.

Autorul recursului a invocat faptul că probele prezentate au fost cercetate și

apreciate eronat de către instanța de apel, cu abateri de la prevederile cuprinse în art. 100,

101 CPP, iar aceasta s-a soldat cu aprecierea și stabilirea incorectă a stării de fapt și de

drept.

6.2. Inculpații Vasiliev N. și Șaban V. în recursurile lor, care aveau un conținut

anologic, au solicitat dispunerea achitării pe toate capetele de învinuire, din motiv că nu

au participat la careva acte ilegale.

2013 s-au admis recursurile declarate, cu casarea deciziei atacate și dispunerea rejudecării

cauzei de către aceiași instanță de apel, în alt complet de judecată.

însușire și înstrăinare ilegală a bunurilor către SRL ,,Volgoproduct Bascom” și SRL

„Roma” a unităților de tehnică agricolă și alte bunuri, Vasiliev N. a urmărit scopul doar

de a stinge datoriile SRL „Ratmos R” față de aceste întreprinderi. Totodată, instanța a

conchis, că probele acuzării nu confirmă faptul, că Vasiliev N. ar fi dobîndit ilicit și că a

însușit ilegal bunurile altor persoane, ci reflectă doar faptul, că de la un agent economic

ele s-au transmis unui alt agent economic, din contul existenței unei datorii.

Însă, după cum menționează procurorul în recurs, instanțele de judecată nu au ținut

cont de faptul, că toate unitățile de tehnică agricolă înstrăinate de Vasiliev N. către SRL

„Volgoproduct Bascom” și SRL „Roma” nu se aflau în administrarea SRL „Ratmos R”

condusă de Vasiliev N. Aceste unități de tehnică nu au fost distribuite la primul concurs

de privatizare, dar urmau să fie distribuite în calitate de cotă valorică la al doilea concurs

10

de privatizare, concurs care însă nu a avut loc. Vasiliev N. avea doar acces la aceste

unități de tehnică agricolă. Prin urmare, s-a apreciat că statutul acestor unități de tehnică

agricolă este indicat în actele de evidență a comisiei de privatizare, care în materialele

cauzei penale este reprezentată sub formă de anexă numărul 1 la procesul-verbal numărul

2 al Comisiei de privatizare.

În același sens, instanța de recurs a consemnat că, în decizia instanței de apel se

indică precum că organul de urmărire penală nu a anexat la materialele cauzei penale

probe care ar dovedi că patrimoniul indicat în anexa numărul 1 la procesul-verbal

numărul 2 al Comisiei de privatizare, într-adevăr, urma a fi distribuit la cota valorică.

Concomitent, instanța de judecată, sub pretext că însăși procesul-verbal respectiv al

Comisiei de privatizare nu este anexat la materialele cauzei penale, neîntemeiat neagă

relevanța acestor date, ceea ce reprezintă o substituire a subiectului cercetării

judecătorești.

Prin urmare, s-a menționat că instanțele de fond nu au dat o apreciere faptului că,

inițial, inculpatul Vasiliev N. a declarat în ședința de judecată precum că unitățile de

tehnică agricolă reflectate în facturile fiscale se aflau la balanța SRL „Ratmos R”, dar, în

același timp, a declarat că nu dispune și nu poate să prezinte instanței de judecată actele

de contabilitate, în baza cărora aceste unități de tehnică agricolă au fost primite la

balanța SRL „Ratmos R”, condusă de el. Ulterior, Vasiliev N. a prezentat în instanța de

fond:

- un contract de gaj cu numărul S99029 din 18.05.1999, încheiat între SA „Patria”

și SA „Agroindbank”, la care este anexată și o listă a bunurilor transmise în gaj: 1 tractor

MTZ 80 fabricat în 1980, 2 tractoare MTZ 82 fabricate în 1990 și 1985, 1 tractor T-150

fabricat în 1983, 2 tractoare IUMZ fabricate în 1987 și 1990, însă fără a fi indicat

numărul de inventariere al unităților respective de tehnică;

- un contract fără număr din 24.01.2001 încheiat între SA „Agroinbank”, SA

„Patria” și SRL „Ratmos R”, din datele căruia rezultă precum că SRL „Ratmos R” a

achitat datoriile SA „Patria” față de instituția bancară, iar în schimb a primit o parte din

bunurile gajate de SA „Patria” și anume: 1 tractor MTZ 80 și 2 tractoare MTZ 82;

- cartea de evidență a mijloacelor fixe a SRL „Ratmos R”, în care sunt indicate

unitățile de tehnică și utilajul primit în arendă - în prima parte, mijloacele fixe transmise

către SRL „Ratmos R” în contul stingerii datoriilor la salariu - în partea a doua (necusută,

nesigilată, nenumerotată, cu foi goale printre cele cîteva perfectate, cu inscripții neclare și

nedeslușite).

Astfel, Vasiliev N. a tins să argumenteze dreptul de proprietate al SRL „Ratmos R”

asupra unor unități de tehnică agricolă, pe care el le-a transmis prin facturile respective

către SRL „Volgoproduct Bascom” și SRL „Roma”. Însă, afirmațiile respective nu

corespund adevărului și nu pot fi luate în considerație, întrucît vinovăția lui rezultă din

probele anexate la dosar. Astfel, s-a menționat că cea mai mare parte a unităților de

tehnică transmise de Vasiliev N. către SRL „Volgoproduct Bascom” și SRL „Roma”:

tractorul MTZ 80 cu numărul de inventariere 117, tractorul MTZ 80 cu numărul de

inventariere 121, tractorul MTZ 80 cu numărul de inventariere 108, tractorul T 150 cu

numărul de inventariere 111, semănătoarea cu numărul de inventariere 141, 2

11

încărcătoare de grîne cu numărul de inventariere 180, strungul cu numărul de inventariere

223, completul de irigare KH 50 și CHTI 50/80 cu numărul de inventariere 84 și tractorul

LTZ 62 cu numărul de inventariere 220, sînt reflectate în cartea de evidență a mijloacelor

fixe prezentată de Vasiliev N. în instanța de judecată drept unități de tehnică aflate la

evidența contabilă a SRL „Ratmos R”. În același timp, inculpatul Vasiliev N. însă nu a

putut să prezinte instanței de judecată actele primare de contabilitate în baza cărora aceste

unități de tehnică agricolă ar fi putut fi luate anterior la evidență ca proprietate a SRL

„Ratmos R” (actul de primire-predare). El nu a putut să prezinte în ședința de judecată

asemenea acte din simplu motiv că ele nu există.

Conform datelor din lista patrimoniului care nu poate fi distribuit la I-ul concurs pe

SA „Patria” (anexa numărul 1 la procesul-verbal nr. 2, vol. 2 f.d. 207), aceste unități de

tehnică nici nu puteau fi distribuite în procesul de privatizare.

Prin urmare, SRL „Ratmos R” nu deținea calitatea de proprietar asupra mijloacelor

de tehnică agricolă. În aceste împrejurări, instanța a evitat să constate că actele prezentate

de inculpatul Vasiliev N. în instanța de judecată, în cazul inexistenței actelor primare de

evidență, nu au calitate de acte de evidență contabilă, motiv pentru care, ele nu puteau fi

luate în considerație.

În factura fiscală AU 0713841 din 29.10.2004 (vol. 8, f.d. 200), prin care inculpatul

a transmis către SRL „Volgoproduct Bascom”, în contul stingerii datoriilor față de

această întreprindere, 2 încărcătoare de grîne ZSP 100, un strung, 2 curățătoare, un

complet de irigare KH 50 și CHTI 50/80 și o căsuță vagon, sunt indicate chiar și

numerele de inventariere a unităților respective de tehnică agricolă, numere care exact

coincid cu numerele unităților de tehnică reflectate în Lista patrimoniului care nu a fost

distribuit la 1 concurs de privatizare de SA „Patria” (vol.2 f.d. 207), iar al doilea concurs

de privatizare nu a avut loc. Prin urmare, inculpatul a înstrăinat din numele SRL „Ratmos

R” bunuri materiale care nu au aparținut și nici nu puteau să aparțină acestei întreprinderi.

Inculpatul Vasiliev N. în realitate urmărea scopul nu să achite din contul propriilor

mijloace datoriile SRL „Ratmos R” către SRL „Volgoproduct Bascom” și SRL „Roma”,

ci, prin aplicarea unei scheme ilegale, a însușit unitățile respective de tehnică agricolă,

transferîndu-le în acest scop de la SRL „Volgoproduct Bascom” și SRL „Roma” în scurt

timp către SRL „Iularia Prim”, care era condusă de soția sa, Vasilieva A., apoi de la

ultima - către SRL „Aragonvis corn”, condusă de feciorul său, Vasiliev Al.

Astfel, prin facturile fiscale DK 0086733 și DK 0086734, ambele din 25.11.2004,

SRL „Volgoproduct Bascom” a transmis către SRL „Iularia Prim”, condusă de Vasilieva

A., exact aceleași unități de tehnică agricolă, pentru faptul că aceasta a achitat datoriile

SRL „Ratmos R”.

Cu privire la unitățile de tehnică înstrăinate în același scop de inculpatul Vasiliev N.

către SRL „Roma”, instanța de recurs a consemnat că aceste unități de tehnică ulterior,

prin contractul din 17.12.2004 (vol. 10, f.d. 97) au fost transmise de SRL „Roma” în

arendă către aceeași SRL „Iularia Prim” condusă de Vasilieva A., care este soția

inculpatului Vasiliev N., iar ulterior, prin facturile fiscale SW 0994291 și SW0994293

din 11.06.2008, acestea au fost înstrăinată către SRL „Aragonvis corn”, condusă de

feciorul inculpatului.

12

Directorul SRL „Roma” Matcovschi V. a relatat că unitățile respective de tehnică,

în realitate, nici nu s-au aflat în posesia fizică a acestei întreprinderi. El a concretizat că

anume Vasiliev N. a inițiat negocierile în vederea transmiterii unităților respective de

tehnică în contul stingerii datoriilor SRL „Ratmos R” către SRL „Roma”, însă,

concomitent a solicitat ca aceleași unități de tehnică să fie transmise de SRL „Roma”

către SRL „Iularia Prim”, asigurîndu-1 că ulterior el, Vasiliev N., le va răscumpăra de la

SRL „Roma” prin livrări de producție agricolă.

În perioada anului 2008 unitățile respective de tehnică au fost răscumpărate de SRL

„Aragonvis corn”, condusă de Vasiliev Al., care este feciorul inculpatului Vasiliev N.

În continuare, instanța de recurs a menționat că directorul SRL ,,Volgoproduct”

Ranțev D. a confirmat datoriile SRL ,,Ratmos-R”, dar a declarat că tehnica respectivă nu

a fost transmisă conform facturilor fiscale menționate mai sus, că Vasiliev N. doar a

perfectat documentele de transmitere a unităților respective de tehnică către SRL

„Volgoproduct Bascom” în contul stingerii datoriilor.

Martorul Ranțev D. a concretizat că SRL „Volgoproduct Bascom” a perfectat

facturile fiscale de transmitere a acelorași unități de tehnică către SRL „Iularia Prim” la

rugămintea lui Vasiliev N., care a asigurat că anume SRL „Iularia Prim” va achita

datoriile SRL „Ratmos-R” către SRL „Volgoproduct”.

Sub acest aspect declarațiile inculpatului, precum că el a urmărit scopul doar de a

stinge datoriile față de această întreprindere, în mod evident nu corespund adevărului,

deoarece datoriile respective nu sunt achitate nici pînă în prezent. Din acest fapt rezultă

că inculpatul, în realitate, a urmărit alt scop - de însușire a bunurilor și transferarea lor din

proprietatea SA „Patria” în proprietatea întreprinderilor conduse de rudele lui, prin

aplicarea unei scheme ilegale de legalizare a actelor de proveniență.

Instanța de judecată însă a evitat să dea o apreciere acestor circumstanțe.

În ședința de judecată inculpatul Vasiliev N. a declarat că toate unitățile de tehnică

agricolă, în realitate fizic „sunt pe loc”. Bineînțeles, că acestea ar putea fi prezente într-un

anumit loc din s. Răcăria, la care ar putea să indice inculpatul Vasiliev N., însă ele, cum

este arătat și mai sus, conform documentelor de evidență contabilă, nu se află nici în

folosința și nici în proprietatea SRL „Ratmos R”, deoarece anterior au fost înstrăinate de

inculpatul Vasiliev N.către întreprinderile care aparțin rudelor lui.

Mai mult ca atît, din informația prezentată de lichidatorul V. Topor, rezultă că prin

hotărîrea Curții de Apel Economice din 10.03.2009 a fost intentată față de SRL „Ratmos

R” procedura de lichidare pe motiv de lipsă a masei debitoare în această întreprindere.

Instanța de recurs a consemnat că, inculpatul Vasiliev N., în calitatea sa de

conducător al SRL „Ratmos R” deținea în mod legal o semănătoare „Multicorn” cu

numărul de inventariere 142, care avea statut de cotă valorică conform hotărîrii comisiei

de privatizare din 30.11.2000 - vol. 2, f.d. 129. În privința acestei semănători deja există

o ordonanță în vigoare a procurorului din 10.06.2010, emisă în altă cauză penală, cu

privire la încetarea urmăririi penale, ordonanță prezentată de procuror în ședința de

judecată. Semănătoarea respectivă însă este alta decît cea cu numărul de inventariere 141,

înstrăinată ilegal de Vasiliev N. către SRL „Volgoproduct Bascom” prin factura fiscală

AU 0713841 din 29.10.2004 împreună cu alte unități de tehnică agricolă.

13

Astfel, avînd în gestiunea sa doar o singură semănătoare „Multicorn”, dar și aceea

cu statut de cotă valorică, inculpatul nicidecum nu putea mai întîi să o înstrăineze către

SRL „Volgoproduct Bascom”, iar ulterior personal să o cumpere de la proprietarii

cotelor-părți valorice. Prin urmare, instanța de recurs a conchis că vinovăția inculpatului

Vasiliev în baza art. 190 alin. (5) CP este dovedită integral, iar instanța de apel în această

parte probele le-a apreciat incorect, le-a ignorat sau le-a denaturat.

În partea care se referă la învinuirea înaintată lui Vasiliev N. în baza art. 191 alin.

(2) lit. c), d) CP și, respectiv, pe epizodul 3 (înstrăinarea ilegală către SRL „Roma” a

cotei valorice - stropitoarei OПB -2000) s-au invocat următoarele.

În ședința de judecată inculpatul Vasiliev N. a recunoscut faptul de înstrăinare a

stropitorii respective către SRL „Roma”, însă a declarat precum că stropitoarea în cauză

se afla la balanța SRL „Ratmos R” și nu avea statut de cotă valorică. Vinovăția lui însă,

pe capătul respectiv de acuzare, este dovedită:

- prin datele din Lista patrimoniului destinat distribuirii în natură proprietarilor

grupului 1 reprezentat de Babin I. (fost conducător al SRL „Ratmos R”) - anexa numărul

1 B la procesul-verbal numărul 6 al comisiei de privatizare a patrimoniului SA „Patria”

din 30.11.2000 - vol. 2 f.d. 199, în care este reflectată și această unitate de tehnică

agricolă.

- statutul de cotă valorică a stropitorii în cauză este reflectat chiar și în cartea de

evidență a mijloacelor fixe a SRL „Ratmos R”, prezentată de inculpatul Vasiliev N. în

ședința de judecată;

- prin datele facturii fiscale AU 0713842 din 29.10.2004 prin care Vasiliev N. a

înstrăinat către SRL „Roma” stropitoarea;

- prin declarațiile juristului SRL „Roma” Șlehtițchii V., care a confirmat și cele

relatate de directorul acestei întreprinderi Matcovschi V., făcute de ultimul la urmărirea

penală, concretizînd că Vasiliev N. a solicitat ca toate cele 3 unități de tehnică agricolă,

inclusiv și stropitoarea, să fie transmise de SRL „Roma” către SRL „Iularia Prim”,

asigurînd că ultima se va achita pentru datoriile SRL „Ratmos R”. SRL „Roma” însă, a

acceptat doar transmiterea în arendă a unităților respective de tehnică către SRL „Iularia

Prim”, fapt care se confirmă și prin 2 contracte de arendă din 17.12.2004, vol. 10, f.d. 97,

99; prin datele facturii fiscale SW 0994292 din 11.06.2008 prin care deja SRL „Roma” a

înstrăinat stropitoarea în cauză către SRL „Aragonvis Corn” condusă de Vasiliev Al.,

care este feciorul inculpatului Vasiliev N., vol. 10, f.d. 104; prin aceleași declarații a

primarului s. Răcăria, Nadulișneac V., despre relațiile de rudenie ale inculpatului Vasiliev

N. și Vasiliev Al.

Reieșind din cele expuse, instanța de recurs a constatat ca fiind dovedită vinovăția

inculpatului Vasiliev N. în baza art. 191 alin. (2) lit. c), d) CP. Instanța de apel însă nu a

pătruns în esența probelor respective, apreciindu-le superficial și incorect.

În partea învinuirii aduse lui Vasiliev N. pe art. 191 alin. (5) CP și lui Șaban V. pe

art. 42 alin. (5), 191 alin. (5) CP - însușirea a bunurilor altei persoane - atelierul de

tîmplărie (epizodul 4), instanța de recurs a menționat că faptul de transmitere a încăperii

atelierului de tîmplărie, clădirii de piloramă și pieselor de piloramă către SRL „Ratmos

R” în contul stingerii datoriilor la salariu față de foștii angajați ai SA „Patria”, este

14

confirmat prin datele procesului-verbal numărul 10 din 18.06.2001 a comisiei de

privatizare a patrimoniului SA „Patria” - (vol. 7 f.d. 175). Valoarea acestui atelier în

mărime de 103153 lei rezultă atît din actele comisiei de privatizare, cît și din hotărîrea

instanței de judecată din 10.02.2005 - vol. 7, f.d. 149, vol. 3, f.d. 7. Procurorul a pledat că

vinovăția lui Vasiliev N. în această parte se confirmă:

- prin datele care rezultă din hotărîrea instanței de judecată din 10.02.2005 în

dosarul civil cu numărul 2-113/05 - SC „Polifruct Impex” către SRL „Ratmos R” și alte

persoane - vol. 3 f.d.7, hotărîre prin care s-a recunoscut dreptul de proprietate al SC

„Polifruct Impex” asupra bunurilor respective;

- prin informația Biroului Statistică Rîșcani despre prețul mediu de piață a unui kg

de porumb, care la timpul respectiv a constituit 0,81 lei -( vol. 3 f.d. 134), în cazul în care

Vasiliev N. a transmis foștilor salariați ai SA „Patria” în contul stingerii datoriilor la

salariu porumb necîntărit, la prețul de 1,5 lei;

- prin datele care rezultă din contractul cu numărul 12 nedatat și îndeplinit între

directorul SRL „Polifruct Impex”, Holban Pavel, și SRL „Ratmos R” despre transmiterea

datoriilor la achitarea salariilor către foștii angajați ai SA „Patria” - vol. 3 f.d.6;

- prin informația judecătoriei Rîșcani din 23.07.2008 cu numărul 1439 cu privire la

datele de înregistrare, care rezultă din cererea de chemare în judecată înaintată de SRL

„Polifruct Impex” - f.d. 5-8 (cauza penală conexată numărul 2008308027 de învinuire a

lui Șaban V.).

Din esența învinuirii, referitoare la epizodul 4, clar rezultă că Vasiliev N. a acționat

în scopul delapidării averii proprietate a SRL „Ratmos R” - atelierului de tîmplărie și nu a

porumbului, respectiv suma prejudiciului de 103853 lei corect a fost indicată de către

procuror.

În partea care se referă la învinuirea înaintată lui Vasiliev N. în baza art. 186 alin.

(2) lit. c), d) CP și, respectiv, la epizodul 5 (sustragerea pe ascuns a țevilor de la

completul de irigație „KH-50”) Instanța de apel a încetat procesul penal pe acest capăt de

învinuire din motiv că învinuirea nu este concretă, organul de urmărire penală n-a stabilit

cîte țevi de ameliorație au fost sustrase, care a fost prețul lor. Un alt motiv de încetare a

servit faptul, că proprietari ai bunurilor SRL „Iularia Prim” , în același timp și al țevilor

de la complexul Kн-50, ce se pretinde a fi sustrase, sunt fiica și soția lui Vasiliev N. și

respectiv de la ei nu a existat plîngere pentru pornirea urmăririi penale.

Vasiliev N. a fost pus sub învinuire în aceea că el, la 12 aprilie 2007 pe ascuns a

sustras din bunurile SRL „Iularia Prim” asupra cărora era aplicat sechestru.

Astfel, prin hotărîrea din 16.10.2006 Inspectoratul Fiscal de Stat pe r-nul Rîșcani a

aplicat sechestru asupra depozitului de grîne și asupra bunurilor materiale, inclusiv și

asupra unui complet pentru irigație KI în valoare de 18000 lei din anexa acestui depozit,

amplasat pe teritoriul s. Răcăria r-nul Rîșcani. Prin actul de aplicare a sechestrului din

aceeași zi, organul fiscal a transmis la păstrare sub semnătură bunurile sechestrate către

conducătorul SRL „Iularia Prim” Iațco Al.

Depozitul în cauză anterior s-a aflat în administrarea SRL „Ratmos R”, condusă de

Vasiliev N., iar la momentul aplicării sechestrului era administrat de SRL „Iularia Prim”,

condusă de Iațco Al, care este ginerele lui Vasiliev N.

15

În aceste împrejurări, Vasiliev N., acționînd în scopul sustragerii pe ascuns a

bunurilor din depozitul în cauză, în noaptea spre 12 aprilie 2007, aproximativ la ora

05.30, prin spargerea ușii de la intrare, a pătruns în depozitul respectiv, de unde pe ascuns

a sustras țevile completului de irigație „KH-50”, pe care le-a încărcat într-un camion

neidentificat, apoi le-a transportat într-o direcție necunoscută și le-a înstrăinat către

persoane neidentificate.

Acest complet de irigație - „KH-50” cu numărul de inventariere 84, în valoare de

24350 lei, anterior Vasiliev N. ilegal 1-a înstrăinat către SRL „Volgoproduct” prin

factura fiscală AU 0713845 din 29.10.2004, iar SRL „Volgoproduct” ulterior 1-a

înstrăinat către SRL „Iularia Prim” prin factura fiscală DK 0086733 din 25.11.2004.

Conform învinuirii incriminate lui Vasiliev N. același obiect de două ori l-a înstrăinat la

diferiți agenți, apoi tot Vasiliev N. l-a furat.

Inculpatul Vasiliev N. nu și-a recunoscut vina de săvîrșirea acestei infracțiuni,

declarînd că, în realitate, în depozitul respectiv nu a pătruns și nu a sustras nici o țeavă,

însă vinovăția lui este dovedită prin următoarele probe:

- prin datele care rezultă din hotărîrea Inspectoratului Fiscal de Stat pe r-nul Rîșcani

din 16.10.2006 cu privire la aplicarea sechestrului asupra depozitului de grîne, inclusiv și

asupra unui complet pentru irigație Ki în valoare de 24350 lei - vol. 1 f.d.11-16;

- prin declarațiile în ședința de judecată a șefului Inspectoratului Fiscal de Stat

Rîșcani, Tcaci Z., care a relatat despre împrejurările referitoare la aplicarea sechestrului

respectiv, concretizînd că, potrivit actelor de evidență contabilă, SRL „Ratmos R” și

Vasiliev N. nu aveau nici o atribuție cu depozitul și anexa acestuia puse sub sechestru;

- prin declarațiile inspectorului Inspectoratului Fiscal de Stat Rîșcani Ataman Al.,

care în ședința de judecată a confirmat faptul că el a aplicat sechestrul, inclusiv și pe

țevile completului de irigare, a sigilat și a plombat depozitul și anexa depozitului,

instalînd și lacăt. Actul de sechestru a fost semnat și de directorul SRL „Iularia Prim”

Iațco Al.;

- prin declarațiile martorului Guțu N., fondator al SRL „Asinaris”, care a participat

atît la sigilarea depozitului de grîne cît și la sigilarea anexei acestuia împreună cu

reprezentanții inspectoratului fiscal.

Martorul a declarat în ședința de judecată că el personal a descoperit furtul în curînd

după săvîrșirea lui, fiind informat despre acest fapt de paznicului Andronic B., care i-a

comunicat că, anume, Vasiliev N. a pătruns noaptea în anexa depozitului de grîne, a scos

de acolo țevile de la completul de irigație, tot atunci le-a încărcat într-un camion de

model „Camaz” și le-a transportat într-o direcție necunoscută.

Șeful depozitului în cauză, Grîu Al., a declarat în ședința de judecată că, în timp ce

depozitul deja era sigilat de inspectoratul fiscal, într-o dimineață la el acasă a venit

paznicul Andronic B., care i-a comunicat că personal a văzut cum Vasiliev N. noaptea a

sustras din anexa depozitului țevile de la completul de irigare. Din spusele lui Andronic

B., a mai înțeles că Vasiliev N. a încărcat țevile sustrase într-un camion de model

„Camaz”. Despre cele comunicate de paznic, Grîu Al. imediat i-a comunicat și lui Guțu

N., apoi s-a deplasat la depozitul respectiv și a constatat prezența semnelor de sustragere

prin forțarea intrării. Valoarea țevilor sustrase de Vasiliev N. - în sumă de 18000 lei (dar

16

nu a întregului complet de irigație), este confirmată prin informația (certificatul)

primăriei s. Răcăria, anexată la actele cauzei.

Potrivit probelor acumulate, s-a stabilit, că inculpatul Vasiliev N. a sustras nu

întregul complet de irigație, ci doar numai o parte componentă și nedivizată a acestui

complet - țevile de la completul respectiv. La momentul sustragerii, acestea erau puse sub

sechestru - circumstanță care lipsește de importanță faptul cine era proprietarul lor.

Din alt punct de vedere, instanța de recurs a menționat că, instanța de apel pe

învinuirea adusă în baza art. 191 alin. (5), 186 alin. (2) și 361 alin. (1) CP a încetat

procesul penal bazîndu-se pe prevederile art. 391 alin. (1) pct. 6) CPP, precum că la caz

există circumstanțe care exclud sau condiționează pornirea urmăririi penale. Conform

prevederilor art. 391 CPP, sentința de încetare a procesului penal se pronunță în situația

în care instanța constată existența unuia din cazurile prevăzute în alin. (1) al normei date,

cînd lipsește plîngerea părții vătămate, părțile s-au împăcat, decesul inculpatului ș.a.

În speță, instanța de apel, încetînd procesul penal, s-a referit la pct. 6) din alineatul

(1) - există circumstanțe care exclud sau condiționează pornirea urmăririi penale și

tragerea la răspundere penală. Conform prevederilor art. 391 alin. (1) pct. 6) CPP la

circumstanțe prevăzute de lege care condiționează excluderea pornirii penale sau tragerea

la răspundere penală se referă situațiile:

- există cel puțin unu din cazurile prevăzute în art. 35 CP (legitima apărare, riscul

întemeiat, ș.a.) care înlătură caracterul penal;

- renunțarea de bună voie la săvîrșirea infracțiunii în condițiile art. 56 CP;

- persoana nu a atins vîrsta la care poate fi trasă la răspundere penală;

- persoana a săvîrșit fapta prejudiciabilă în stare de iresponsabilitate și nu este

necesară aplicarea măsurilor cu caracter medical;

- în cazul cînd conform legislației făptuitorul este liberat de răspundere penală (art.

217 alin. (4), 278 alin. 6), 282 alin. (2), 290 alin. (3), 325 alin. (4), 334 alin. (3), 337 alin.

(2), 362 alin. (4), 371 alin. (5) CP);

- în cazul cînd Parlamentul refuză să încuviințeze începerea urmăririi penale sau

trimiterea în judecată a unui deputat.

Însă, circumstanțele la care s-a referit instanța de apel nu cad sub incidența pct. 6)

alin. (1) al art. 391 CPP. Or, instanța de apel a încetat procesul penal pe motiv că

învinuirea este ,,imprecisă” și acesta încalcă dreptul inculpaților prevăzute de art. 6

CEDO.

Colegiul a mai atenționat și asupra faptului că, potrivit prevederilor art. 60 CP, în

cazul prescripției tragerii la răspundere penală în ședința de judecată persoana, după caz,

se liberează de răspunderea penală, dar nu se încetează procesul penal, după cum a

procedat instanța de apel.

Procesul penal poate fi încetat în legătură cu intervenirea termenului de prescripție

numai în decursul urmăririi penale. (art. 275 CPP)

În atare circumstanțe se consideră, că instanța de apel a comis erori de drept prin

încălcarea prevederilor art. 100, 101, 275, 276, 324, 332, 391, 414-419 CPP, iar aceste

abateri se cuprind în prevederile pct. 6) alin. (1) art. 427 CPP, instanța de apel nu s-a

17

pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel, a încetat procesul penal fără temei

legal, superficial a verificat legalitatea și temeinicia sentinței.

Recursurile inculpaților Vasiliev N. și Șaban V., de asemenea, au fost admise pentru

o eventuală verificare suplimentară a motivelor invocate de aceștia în instanța de apel.

17 mai 2017 s-a dispus admiterea apelului declarat de procuror, casarea totală a sentinței,

cu pronunțarea unei noi hotărâri, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care

s-a încetat procesul penal în privința lui Vasiliev N. în baza art. 42 alin. (3), 332 alin. (1),

art.361 alin. (l) și art.186 alin. (2) lit. c), d) CP, din motivul intervenirii termenului de

prescripție de tragere la răspundere penală prevăzut de art.60 CP.

Totodată, Vasiliev N. a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza:

- art. 190 alin. (5) CP la 8 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții

de conducere în întreprinderi, organizații și instituții pe un termen de 5 ani;

- art. 191 alin. (5) CP la 8 închisoare.

În baza art. 84 alin. (1) CP, pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al

pedepselor aplicate, definitiv lui Vasiliev N. i-a fost stabilită pedeapsa sub formă de

închisoare pe un termen de 9 ani, cu executarea acesteia în penitenciar de tip închis, cu

privarea de dreptul de a ocupa funcții de conducere în întreprinderi, organizații și

instituții pe un termen de 5 ani.

De asemenea, s-a dispus încetarea procesului penal în privința lui Șaban V. pe art.

332 alin. (1) CP, deoarece a intervenit termenul de prescripție de tragere la răspundere

penală prevăzut de art. 60 alin. (1) lit. a) CP.

Șaban V. a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 191 alin. (5) CP la 8

ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Instanța de apel a menționat că în privința inculpaților urmează a fi aplicată

pedeapsa stabilită, după epuizarea tuturor căilor de atac.

deși a dispus achitarea în privința inculpatului Vasiliev N. pe toate capetele de acuzare,

nu a indicat deplin învinuirea adusă acestuia potrivit ordonanței din 02.08.2010 cu privire

la schimbarea și completarea acuzării și nu a redat învinuirea adusă în baza art. 42 alin.

(3), 332 alin. (2) lit. b) CP.

De asemenea, instanța de apel a notat că, deși prima instanță a dispus achitarea

inculpatului Vasiliev N. din motiv că faptele acestuia nu întrunesc elementele infracțiunii,

totuși a eșuat în indicarea concretă a elementelor care nu s-au confirmat vizavi de fiecare

învinuire adusă în parte inculpatului, pe de altă parte, indicînd greșit că organul de

urmărire penală nu a stabilit obiectul infracțiunii prevăzute de art. 186 CP.

În partea ce ține de dispunerea achitării în privința lui Șaban V. în baza art. 42 alin.

(5), 195 alin. (2) CP, prima instanță nu a ținut seama de faptul că acuzatorul de stat în

această parte a solicitat recalificarea acțiunilor inculpatului în baza art. 42 alin. (5), 191

alin. (5) CP, în urma modificărilor efectuate în Codul penal prin Legea nr. 277-XVI în

vigoare din 24.05.2009, prin care art. 195 CP a fost abrogat.

În continuare, instanța de apel a indicat că, procurorul a prezentat ordonanța de

modificare a învinuirii aduse lui Șaban V. la 03.04.2017, completând învinuirea pe

18

epizodul delapidării averii străine, săvîrșit în complicitate cu inculpatul Vasiliev N., cu

cauzarea SRL „Ratmos R” a daunei materiale în mărime de 103853 lei, chestiune care a

lipsit în învinuirea adusă anterior inculpatului. Instanța a admis această ordonanță,

considerând că prin completarea dată nu se înrăutățește situația inculpatului și nu i se

încalcă dreptul la apărare, de fapt încadrarea juridică a faptelor imputate acestuia nefiind

afectată.

De altfel, vinovăția inculpaților de faptele infracționale incriminate acestora prin

rechizitoriu și-a găsit confirmarea fiind dovedite cu certitudine. Astfel, în urma evaluării

integrale a probelor din dosar s-a ajuns la concluzia că nu există dubii rezonabile în ceia

ce privește vinovăția lui Vasiliev N. și Șaban V. de comiterea infracțiunilor imputate

acestora prin actul de sesizare a instanței.

Prin urmare, instanța de apel a consemnat că, în speța dată, s-a constatat cu

certitudine că Vasiliev N. a scris personal factura fiscală CH 0641645, a semnat-o și i-a

aplicat ștampila, cu toate că acesta declară că factura a fost scrisă din greșeală de dînsul și

nu a folosit-o, totuși în acțiunile lui se conțin elementele infracțiunii de confecționare și

deținere a actelor oficiale false, care acordă drepturi și eliberează de obligații. Totodată,

la caz, este incident termenul de prescripție de tragere la răspundere penală pentru

comiterea acestei infracțiuni.

În continuare, instanța de apel a constatat că, din probele cercetate, rezultă vinovăția

inculpatului Vasiliev N. de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) CP. În

speță, s-a constatat că toate unitățile de tehnică agricolă înstrăinate de Vasiliev N. către

SRL „Volgoproduct Bascom” și SRL „Roma” nu se aflau în administrarea SRL „Ratmos

R” condusă de Vasiliev N., aceste unități de tehnică nu au fost distribuite la primul

concurs de privatizare, dar urmau să fie distribuite în calitate de cotă valorică la al doilea

concurs de privatizare, concurs care însă nu a avut loc, iar Vasiliev N. avea doar acces la

aceste unități de tehnică. Statutul acestor unități de tehnică agricolă este indicat în actele

de evidență a comisiei de privatizare, și anume, în lista patrimoniului care nu poate fi

distribuit la I concurs, care în materialele cauzei penale este reprezentată sub formă de

anexă numărul 1 la procesul-verbal numărul 2 a Comisiei de privatizare, cercetat în

ședința instanței de apel.

Prin aceste acte nu se demonstrează stingerea datoriilor salariale ale SA „Patria” de

către SRL „Ratmos R”, fiind indicate alte unități de tehnică decît cele din facturile prin

care unitățile de tehnică agricolă au fost transmise de Vasiliev N. către SRL

„Volgoproduct Bascom” și SRL „Roma” potrivit anexei nr. 1 la contractul din

19.05.1999, acolo fiind indicate doar 3 unități.

Mai mult, instanța de apel a menționat că partea apărării nu a putut demonstra că

unitățile de tehnică agricolă reflectate în facturile fiscale se aflau la balanța SRL „Ratmos

R”, după cum s-a pretins de Vasiliev N. În acest sens, instanța nu a reținut declarațiile

inculpatului Vasiliev N. precum că ar fi urmărit scopul de a stinge datoriile întreprinderii,

mai ales că din declarațiile martorului Ranțev D., directorul SRL „Volgoproduct”, s-a

stabilit că datoriile față de întreprinderea sa nu au fost achitate, în atare situație se

constată că Vasiliev N. de fapt a urmărit scopul de însușire a bunurilor și transferarea lor

19

din proprietatea SA „Patria” în proprietatea întreprinderilor conduse de rudele lui, prin

aplicarea unei scheme ilegale de legalizare a actelor de proveniență.

După înstrăinarea unităților de tehnică către SRL „Volgoproduct Bascom” și SRL

„Roma”, acestea au fost înstrăinate către SRL „Iularia Prim”, care era condusă de soția

lui Vasiliev N., Vasilieva A., apoi de la ultima - către SRL „Aragonvis Corn” condusă de

feciorul Vasiliev Al., prin ce se dovedește intenția de escrocherie în cazul dat.

Astfel, din facturile fiscale DK 0086733 și DK 0086734, ambele din 25.11.2004,

rezultă că SRL „Volgoproduct Bascom” a transmis către SRL „Iularia Prim”, condusă ce

Vasilieva A., exact aceleași unități de tehnică agricolă, în urma faptului că SRL „Iularia

Prim”, ar fi achitat datoriile lui SRL „Ratmos R”.

Mai mult, tot în același context, instanța de apel a făcut trimitere și la informația

prezentată de lichidatorul Topor V., potrivit căreia prin hotărîrea Curții de Apel

Economice din 10.03.2009 a fost intentată față de SRL „Ratmos R” procedura de

lichidare, din motivul de lipsă a masei debitoare în această întreprindere. Alături de

aceste acțiuni s-a evidențiat și intenția inculpatului de dobîndire a bunurilor prin

escrocherie, care este demonstrată prin diversele căi de înstrăinare a acelorași bunuri de

mai multe ori către întreprinderile conduse de rudele sale, fără ca aceste bunuri să fie

restituite SA „Patria”. Temei de a pune la îndoială probele cercetate nu s-au stabilit, în

sensul dat probele administrate fiind admisibile, pertinente, concludente și veridice. Toate

unitățile de tehnică agricolă enumerate mai sus, în sumă totală de 619810 lei, nu se aflau

în administrarea SRL „Ratmos R”, condusă de Vasiliev N. Ultimul avea doar acces la ele.

Prin înstrăinarea ilegală a unităților respective de tehnică agricolă, ultimul a cauzat daune

în proporții considerabile drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice -

proprietarilor cotei - părți valorice din SA „Patria”.

Vina inculpatului Vasiliev N. în baza art.191 alin. (2) lit. c), d) CP privind

înstrăinarea unei stropitori, la fel, a fost dovedită prin probele cercetate în cadrul ședinței

instanței de apel la demersul procurorului. Cele stabilite permit instanței de apel să rețină

în sarcina lui Vasiliev N. faptul că acesta, deținînd funcția de conducător al SRL „Ratmos

R” din s. Răcăria r-nul Rîșcani și avînd statut de persoană care gestionează o organizație,

acționînd din interes material prin depășirea în mod vădit a drepturilor și atribuțiilor

acordate prin lege, la 29 octombrie 2004, prin factura fiscală AU 0713842 legal a

înstrăinat către SRL „Roma”, în contul stingerii datoriilor lui SRL „Ratmos R” față de

această întreprindere o stropitoare OПB - 2000 cu numărul de inventariere 170 în valoare

de 15380 lei, distribuită la cota valorică a foștilor angajați ai SA „Patria”. Ulterior, prin

factura fiscală SW 0994292 din 11.06.2008, SRL „Roma” a înstrăinat unitatea respectivă

de tehnică agricolă întreprinderii conduse de Vasiliev Al., care este feciorul lui Vasiliev

N. Or, prin înstrăinarea ilegală a unității respective de tehnică agricolă, ultimul a cauzat

daune în proporții considerabile drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor

fizice - proprietarilor cotei-părți valorice din SA „Patria”.

Referitor la învinuirea adusă inculpatului Vasiliev N. în baza art. 42 alin. (3), 332

alin. (2) lit. b), 191 alin. (5) CP și inculpatului Șaban V. în baza art. 332 alin. (2) lit. b),

art. 42 alin. (5), 191 alin. (5) CP pe epizodul 4 ce ține de atelierul de tîmplărie din

gestiunea SRL „Ratmos R”, instanța de apel a menționat următoarele.

20

În primul rînd s-a specificat că, în urma cercetării probatoriului administrat, s-a

constatat că acțiunile inculpaților urmează a fi calificate corect în baza art. 332 alin. (1)

CP, vinovăția acestora fiind dovedită indubitabil. Infracțiunea de fals în acte publice

incriminată inculpaților, s-a realizat prin introducerea falsurilor în actele oficiale,

modificînd conținutul actului, sau prin cele de perfectare a unor astfel de acte vădit false,

din interes material sau din alte interese personale.

Potrivit rechizitoriului, Șaban V. a fost învinuit de către organul de urmărire penală

precum că, exercitînd funcția de primar al comunei Răcăria din r-nul Rîșcani și fiind

persoană cu înaltă funcție de răspundere, în perioada lunii ianuarie 2005, în primăria

comunei Răcăria r-nul Rîșcani, cooperînd cu Vasiliev N. din aceiași localitate și

acționînd în interesul personal al acestuia, în scop de a însuși în proporții deosebit de

mari bunurile SRL „Ratmos R”, a fabricat din numele foștilor salariați ai SA „Patria”:

Guțul T., Parcalaba I., Secrieru V., Guzgan S., Antemeniuc V., Rîbuleac B., Curiș I.,

Lungu Al., Andronic V., Osadciuc B., Nadulișneac A., Curiș M., Stavciuc V., Stavciuc

Al., Slesarciuc E., Dolgaia N., Maximciuc A., Scripnic B., Bologan M., Tcaci V.,

Ignatiuc A., Stagurscaia G., Guțuleac L., Grîu N., Parcalaba A., Stavciuc V., Eladii S.,

Slesarciuc A., Tîmco O. și Ungurean F. recipise false de confirmare a faptului precum că

aceștia, fiecare în parte, au primit de la SRL „Polifruct Impex” datoriile lui SA „Patria” la

salariul lor - recipise neînregistrate, pe care Șaban V. ilegal le-a autentificat prin aplicarea

ștampilei cu blazon a primăriei și semnăturii sale din numele primarului.

Însă, potrivit art. 123 alin. (2) CP, (pînă la modificările operate prin Legea nr. 245

din 02.12.2011), prin persoană cu înaltă funcție de răspundere se înțelege persoana cu

funcție de răspundere al cărei numire sau alegere este reglementată de Constituția

Republicii Moldova și de legile organice, precum și persoanele cărora persoana cu înaltă

funcție de răspundere le-a delegat împuternicirile sale.

Potrivit art. 112 alin. (3) din Constituție, modul de alegere a consiliilor locale și a

primarilor se reglementează de Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația

publică locală și de Legea nr. 768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local.

Respectiv, instanța de apel a consemnat că, odată ce în Constituție nu este stipulat expres

despre numirea primarilor în funcție, acestora nu li se poate atribui statutul de persoană

cu înaltă funcție de răspundere.

Tot în același context, instanța a mai specificat că, prin Legea pentru modificare și

completarea unor acte legislative nr. 245 din 02.12.2011, art. 123 CP, a suportat

modificări esențiale, în urma cărora primarul nu se include în categoria persoanelor cu

înaltă funcție de răspundere.

Respectiv, reieșind din considerentele arătate supra, s-a conchis că acțiunile lui

Șaban V., care a denaturat adevărul în documente oficiale, cînd avea funcția de primar,

corect urmează a fi încadrate în baza art. 332 alin. (1) CP, însă în această parte, a

intervenit termenul de prescripție pentru tragerea la răspunderea penală.

Potrivit art. 43 alin. (3) CP, organizator este persoana care a organizat săvîrșirea

unei infracțiuni sau a dirijat comiterea ei. Din probele cercetate de instanță se constată cu

certitudine că anume Vasiliev N. a organizat comiterea falsului în acte publice, precum și

le-a falsificat, respectiv acțiunile acestuia urmează a fi încadrate corect în baza art. 43

21

alin. (3), 332 alin. (1) CP, însă nu este posibilă tragerea la răspundere a inculpatului,

deoarece a intervenit termenul de prescripție.

Cu privire la capătul de acuzare incriminat inculpaților pe art. 191 alin. (5) CP,

instanța de apel a menționat că, potrivit teoriei dreptului penal, delapidarea averii străine

constă în faptul că infractorul transformă bunul aflat în gestionarea sau administrarea sa

într-un bun al său, îl trece efectiv în stăpânirea sa, redând posibilități de a se comporta

față de bun ca față de un bun propriu și de a efectua acte de dispoziție cu privire la acel

bun.

Delapidarea averii străine presupune nu numai însușirea bunului administrat, dar și

irosirea lui prin consumare, cheltuire, dăruire sau transmitere altor persoane fără

restituirea echivalentului lui.

Latura subiectivă se caracterizează prin intenție directă și prin scop de profit.

Delapidarea se consideră consumată din momentul în care vinovatul a obținut

posibilitatea de a se folosi de această avere la dorința sa ori din momentul când a

consumat-o.

Potrivit prevederilor art.42 CP participanții sunt persoanele care contribuie la

săvîrșirea unei infracțiuni în calitate de autor, organizator, instigator sau complice.

Se consideră complice persoana care a contribuit la săvîrșirea infracțiunii prin

sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori

înlăturare de obstacole, precum și persoana care a promis dinainte că îi va favoriza pe

infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvîrșire a infracțiunii, urmele

acesteia sau obiectele dobîndite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că

va procura sau va vinde atare obiecte. Pe cînd autorul efectuează acte de execuție care

realizează în mod nemijlocit materialitatea faptei, complicele efectuează acte de sprijin a

activității autorului.

În cazul discutat, s-a stabilit cu certitudine că, Vasiliev N., de comun acord și

împreună cu Șaban V., avînd intenția dobîndirii ilicite a bunurilor SRL „Ratmos R”, au

acționat împreună, anume Vasiliev N. a prezentat actele necesare pentru semnare lui

Șaban V., care nu corespundeau realității și care conțineau date false, și anume recipise

despre faptul că foștii angajați ai SA „Patria” au primit de la SC „Polifruct Impex”

datoriile salariale, în care după cum a declarat însuși Vasiliev N., a semnat personal în

locul persoanelor, precum și cereri, Șaban V. la rîndul său le-a semnat și a aplicat

ștampila pe actele prezentate, acte, care fiind transmise în instanța de judecată, au servit

ca temei pentru trecerea dreptului de proprietate către S.C. „Polifruct Impex”.

În opinia instanței de apel, atît Vasiliev N., cît și Șaban V., cunoșteau cu certitudine

despre ilegalitatea acestor acțiuni și au acționat ilegal, Șaban V. participînd ca complice

la comiterea infracțiunii de delapidare a averii străine.

Acțiunile inculpaților anume că formează toate elementele constitutive ale

infracțiunii de delapidare a averii.

Afirmațiile atît a lui Vasiliev N., cît și a lui Șaban V., că nu au înțeles sensul actelor

din cauza necunoașterii limbii în care erau întocmite recipisele și cererile de chemare în

judecată, precum și că nu sunt vinovați, că nu au urmărit delapidarea averii și nu au avut

22

interes sunt combătute prin probele cercetate, nominalizate în decizie, precum și prin

faptele reale constatate de instanța de apel.

Temeiuri de a pune la îndoială probele administrate pe caz nu s-au stabilit, în sensul

dat probele administrate în ansamblu dovedesc cu certitudine vinovăția inculpaților.

Pe lîngă aceasta, instanța de apel a considerat că este neîntemeiată acuzarea adusă

lui Șaban V. de comiterea infracțiunii de delapidare a averii străine, ce ține de agravanta

„săvîrșită de două persoane”, deoarece de fapt lui Vasiliev N., care este autorul

infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) CP o astfel de învinuire nu i-a fost adusă, în

atare situație instanța de apel exclude agravanta „săvîrșită de două persoane” și din

învinuirea lui Șaban V.

Cît privește comiterea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (2) lit. c), d) CP

reținută în sarcina lui Vasiliev N., instanța a considerat necesar reîncadrarea acțiunilor

inculpatului doar în baza art. 191 alin. (5) CP, deoarece dispoziția normei date înglobează

acțiunile prevăzute la alin. (1), (2), (3) ale art. 191 CP și o calificare separată pe ambele

aliniate nu este necesară, iar prin aplicarea separată a pedepselor în baza ambelor articole

se înrăutățește situația inculpatului.

Referitor la învinuirea adusă inculpatului Vasiliev N. în baza art.186 CP, instanța de

apel a consemnat că și în această parte, vinovăția inculpatului a fost dovedită cu

certitudine prin probele din dosar, dar în legătură cu intervenirea termenului de

prescripție, procesul penal urmează a fi încetat.

La stabilirea pedepsei în privința inculpaților instanța de apel a ținut seama de

circumstanțele cauzei, de persoana celor vinovați și a statuat asupra aplicării unor

pedepse cu închisoarea în limitele stabilite de sancțiunile articolelor imputate acestora,

care este proporțională faptelor comise și prejudiciilor cauzate de aceștia.

cu Vasiliev N., declară recursuri ordinare.

11.1. Inculpatul Vasiliev N. solicită casarea deciziei instanței de apel și menținerea

sentinței de achitare în privința sa.

Recurentul consideră că prezentul recurs se încadrează legal în termenul de

declarare a recursului din considerentul că a făcut cunoștință cu decizia motivată a

instanței de apel la data pronunțării ei - 19.06.2017 (în limba română), însă este vorbitor

de limba rusă, astfel își rezervă dreptul de a depune un recurs suplimentar după primirea

deciziei motivate în limba pe care o posedă.

De asemenea, se atrage atenția Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție că pe

parcursul anilor 2007-2017 în toate instanțele a fost asistat de un translator, iar actele de

dispoziție ale instanțelor i-au fost înmânate în limba pe care o posedă, limba rusă.

Astfel, recurentul nu este de acord cu decizia Curții de Apel din 17.05.2017,

considerînd-o neîntemeiată și nefondată, ba chiar ilegală, cu grave încălcări procedurale

și materiale, care necesită a fi casată integral cu menținerea sentinței de achitare,

deoarece instanța de apel, la judecarea cauzei, a admis erorile de drept prevăzute de art.

427 alin. (1) pct. 6) CPP - nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel,

hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția și motivarea soluției

contrazice dispozitivului hotărârii, precum și acesta este expus neclar și pct. 8) - nu au

23

fost întrunite elementele infracțiunii, deoarece atât în cadrul urmăririi penale cât și în

cadrul judecării cauzei de instanțele ierarhic inferioare nu s-a dovedit faptul că Vasiliev

N. ar fi comis careva fapte ce contravin legii.

Inculpatul susține că pe tot parcursul procesului penal nu și-a recunoscut vina.

Potrivit art.415 alin. (21) CPP, judecând apelul declarat împotriva sentinței de

achitare, instanța de apel nu este în drept să pronunțe o hotărâre de condamnare fără

audierea învinuitului prezent, precum și a martorilor acuzării solicitați de părți, martorii

acuzării se audiază din nou în cazul în care declarațiile lor constituie o mărturie

acuzatorială susceptibilă să întemeieze într-un mod substanțial condamnarea inculpatului.

La caz, reieșind din conținutul normei date, se atrage atenția că instanța de apel

examinând a doua oară în ordine de apel cauza dată, 11.10.2013-16.06.2017, în mai bine

de trei ani a audiat doar câțiva martori. Astfel, în acest context, instanța de apel a respins,

pe motiv că este complicată aducerea acestor martori în fața instanței, de nenumărate ori

demersurile apărării privind audierea tuturor martorilor pe dosar, dar în final a emis o

decizie în care s-a menționat că cauza a fost examinată sub toate aspectele, cu audierea

tuturor martorilor, ceea ce nu corespunde realității.

O altă eroare gravă de drept comisă de instanța de apel se rezumă la faptul că,

Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție prin decizia din 16.06.2013 a atenționat

Curtea de Apel Bălți că, potrivit prevederilor art. 60 CP în cazul prescripției tragerii la

răspundere penală în ședința de judecată persoana, după caz, se liberează de răspunderea

penală, dar nu se încetează procesul penal, după cum a procedat instanța de apel.

Astfel, Curtea de Apel Bălți studiind superficial materialele cauzei trimise la

rejudecare în apel, a ignorat recomandările obligatorii ale Curții Supreme de Justiție. În

atare circumstanțe se consideră că instanța de apel a comis erori de drept prin încălcarea

prevederilor art. 100, 101, 275, 276, 324, 332, 391, 414-419 CPP, iar aceste abateri se

cuprind în prevederile pct. 6) alin. (1) art. 427 CPP.

Recurentul mai menționează că, instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor

motivelor invocate în apel, a încetat procesul penal fără temei legal, superficial a verificat

legalitatea și temeinicia sentinței, încât consideră că erorile de drept comise la judecarea

cauzei nu pot fi corectate în instanța de recurs și din acest punct de vedere soluția

instanței de apel urmează a fi casată și menținută sentința sau dispusă rejudecarea cauzei

în ordine de apel.

Instanța de fond în comparație cu cea de apel a respectat normele procesuale

relevante cauzei, a verificat complet, sub toate aspectele și în mod obiectiv

circumstanțele cauzei și a dat probelor administrate o apreciere legală din punct de vedere

al pertinenței, concludenții, utilității și veridicității lor, iar toate în ansamblu din punct de

vedere al coroborării lor, concluzia instanței privind achitarea lui Vasiliev N. fiind una

motivată și întemeiată.

Cu privire la învinuirea incriminată inculpatului în baza art. 361 alin. (1) CP, în

opinia lui, corect instanța de fond a statuat că factura fiscală CH 0641645 a fost întocmită

de acesta personal, însă nu-și poate aminti în ce împrejurări. De asemenea, prima

instanță, cercetînd nemijlocit sub toate aspectele probele din dosar, a conchis că

24

învinuirea formulată inculpatului Vasiliev N. în baza art. 191 alin. (5) și 42 alin. (3), 332

alin. (2) CP, nu și-a găsit confirmarea.

Referitor la comiterea infracțiunii de furt, recurentul menționează că, corect prima

instanță a pronunțat o soluție de achitare, aducînd argumente perfect legale și motivate, și

anume s-a ținut seama de faptul că inculpatul Vasiliev N. în ședința de judecată nu și-a

recunoscut vina declarând că în realitate în depozitul respectiv nu a pătruns și nu a sustras

careva țevi.

În același context, recurentul mai specifică că, în ședința de judecată nu s-a putut

stabili nici numărul de țevi sustras din anexa depozitului, nici prețul lor. Cum reiese din

materialele dosarului, sechestru a fost pus pe tot completul de irigare KI-50. Vasiliev N.

este învinuit de sustragerea țevilor acestui complet de irigare, fără a se stabili câte țevi au

fost sustrase, prețul unei țevi și prețul total al țevilor. Organul de urmărire penală nu a

audiat reprezentanții SRL „Iularia Prim” cui aparține acest complet de irigare. În așa

circumstanțe nu este clar din ce considerente inculpatului i s-a incriminat lit. d) adică „cu

cauzarea de daune în proporții considerabile”. Nu este clar în ce bază primăria s.

Răcăria. r-nul Râșcani a eliberat informația că prețul țevilor este de 18000 lei.

Prin prisma tuturor probelor din dosar, este de menționat cu certitudine despre lipsa

vinovăției și lipsa elementelor componenței de infracțiune în acțiunile lui Vasiliev N. -

fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii.

Pe cale de consecință, inculpatul reiterează că nu a recunoscut vina, iar analiza

probelor prezentate a constatat și ne permite să afirmăm, că acțiunile incriminate acestuia

nu au fost confirmate în ședințele judiciare și fapta inculpatului nu întrunește elementele

infracțiunii, încât urmează a fi menținută sentința de achitare.

11.2. Potrivit recursului comun declarat de inculpatul Vasiliev N. și avocatul

acestuia Pralea Gr. se solicită casarea deciziei instanței de apel, cu menținerea sentinței

de achitare în privința inculpatului. Motivele expuse în recurs sunt următoarele:

Instanța de apel, încălcînd legea și drepturile inculpatului la apărare, a emis o

decizie ilegală în care eronat a descris probele, nu i-a dat posibilitatea inculpatului să se

pronunțe în fața instanței, întrerupându-l de nenumărate ori. Probele prezentate de partea

apărării nu au fost luate în considerație, mai mult ca atât în decizie acestea fiind descrise

ca probe întru confirmarea învinuirii.

În mod sumar, încălcările care stau la baza recursului reprezintă încălcări care au

dus la soluționarea greșită a cauzei date, cu aprecierea arbitrară a probelor, iar cumulativ

acestea aduc atingere și încalcă dreptul la un proces echitabil prevăzut de art. 6 CEDO.

Inculpatul susține că este vorbitor de limba rusă și în instanța de apel, fiind supus

emoțiilor nu a înțeles traducerea verbală, iar când a solicitat explicarea mai detaliată i s-a

comunicat că va primi prin poștă decizia tradusă. Tot atunci i s-a explicat că termenul de

contestare va începe din ziua primirii deciziei traduse.

11.3. Potrivit cererii de recurs ordinar declarate de inculpatul Șaban V., acesta

solicită casarea deciziei instanței de apel și menținerea sentinței de achitare în privința sa.

Recurentul susține că instanța de apel la pronunțarea deciziei a dat o apreciere

unilaterală, neobiectivă și cu înclinație de învinuire probelor administrate, fără o analiză

minuțioasă a acestora. Mai mult, în opinia recurentului niciun martor audiat pe episoadele

25

de învinuire în privința lui Șaban V. nu a indicat la acesta ca la persoana ce a comis

infracțiunile ce-i sunt imputate.

La fel, se indică că instanța de apel nu a luat în considerație faptul că partea acuzării

nu a prezentat careva probe care ar demonstra intenția directă a lui Șaban V. de a comite

infracțiunea prevăzută de art. 332 alin. (1) CP.

La caz, nu s-a demonstrat nici interesul material, nici cel personal, care este

obligatoriu pentru existența componenții de infracțiune prevăzută de art. 332 alin. (1) CP.

Nici în cadrul urmăririi penale, nici în cadrul cercetării judecătorești nu au fost prezentate

careva probe pertinente și concludente care ar demonstra intenția lui Șaban V. de a

comite infracțiunea prevăzută de art. 191 alin. (5) CP.

Instanța de apel nu a apreciat corespunzător depozițiile lui Șaban V. care a relatat,

că de fapt a fost dus în eroare și a pus ștampila cu blazon pe documentele prezentate de

către Vasiliev N.

Din atare considerente, recurentul susține că, instanța de apel superficial și eronat a

apreciat probele din dosar, fapt care a adus la pronunțarea unei decizii ilegale. Eronat a

fost interpretată de către instanța de apel și poziția inculpatului menționîndu-se că acesta

a recunoscut parțial vina în baza art. 332 alin. (1) CP, fapt care nu corespunde realității,

deoarece Șaban V. a recunoscut doar circumstanțele în care a ștampilat și semnat cererile

aduse de către Vasiliev N. nu și comiterea infracțiunii de fals în actele publice.

penală, procurorul a depus referință privind opinia sa asupra recursurilor declarate

menționînd că alegațiile recurenților sunt neîntemeiate, iar recursurile urmează a fi

declarate inadmisibile, cu menținerea deciziei instanței de apel.

penal lărgit ajunge la concluzia că acestea urmează a fi respinse, ca inadmisibile, din

următoarele considerente de fapt și de drept.

Potrivit prevederilor art. 434 Cod de procedură penală, judecînd recursul declarat

împotriva deciziei instanței de apel, Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție

verifică legalitatea hotărîrii atacate pe baza materialelor din dosar și se pronunță asupra

tuturor motivelor invocate în recurs de titularii acestora.

În drept, raționamentele instanței care au stat la baza soluției de respingere a

recursurilor declarate se întemeiază pe dispoziția art. 435 alin. (1) pct. 1) Cod de

procedură penală, potrivit căreia, judecînd recursul, instanța este în drept să-l respingă, ca

inadmisibil, cu menținerea hotărîrii atacate, în cazul în care se constată că recursul nu a

fost declarat cu respectarea condițiilor legale (este tardiv sau inadmisibil) ori nu este

întemeiat legal (este nefondat). Recursul este nefondat atunci cînd hotărîrea atacată este

legală, întemeiată și motivată.

Pentru a statua asupra netemeiniciei cererilor de recurs depuse, instanța a făcut

verificările temeiurilor de casare invocate de părți, în raport cu actele dosarului,

constatând că hotărârea recurată este conformă legii, fără a prezenta vreo lipsă, care să o

afecteze, mai mult ca atât, nu există nici alte motive, neinvocate de părți, care ar putea fi

luate în considerare din oficiu, și ar fi de natură să răstoarne soluția instanței de apel

adoptate pe acest caz.

26

Totodată, se menționează că, cauza penală privindu-i pe Vasiliev N. și Șaban V. a

fost deja judecată în procedura recursului ordinar, fiind dispusă rejudecarea cauzei de

către aceiași instanță de apel, în alt complet de judecată, pentru a fi corectate erorile de

drept semnalate de părți.

De asemenea, din materialele dosarului se constată că, sentința în privința

inculpaților a fost pronunțată în 2010, iar faptele infracționale imputabile acestora prin

rechizitoriu datează din 2004. Adică, în total, termenul de judecare a acestei cauze, din

momentul sesizării instanței pînă în prezent este de peste zece ani. În acest aspect, se

relevă că, în cauza Ispan contra României, Hotărîrea CtEDO din 31 mai 2007, Curtea

Europeană a specificat că, fiind vorba de comportamentul tribunalelor naționale, se

constată că importante întârzieri în procedură au fost cauzate de casările și trimiterile

succesive ale cauzei la rejudecare. În această privință, Curtea a observat că derularea

procedurii a fost prelungită din cauza numeroaselor decizii emise în cauză din care două

anulau deciziile jurisdicțiilor inferioare pentru neregularități de procedură. Deși Curtea nu

este competentă pentru a analiza modul în care jurisdicțiile naționale au interpretat și

aplicat dreptul intern, se consideră totuși că acele casații succesive cu trimiterea la

rejudecare se datorează unor erori comise de jurisdicțiile inferioare cu ocazia examinării

cauzei (Wierciszewska contra Poloniei, nr. 41431/98, 25 noiembrie 2003, § 46). Pe de

altă parte, repetarea unor astfel de casări denotă o deficiență de funcționare a sistemului

judiciar (Cârstea și Grecu contra României, nr. 56326/00, 15 iunie 2006, § 42).

În același context, se face referire și la cauza Damian-Burueană și Damian

împotriva României (Cererea nr. 6773/02), Hotărâre CtEDO din 26 mai 2009, unde

Curtea a statuat că cauza nominalizată a fost trimisă la rejudecare de două ori în fața

instanței de apel, ca urmare a omisiunilor Curții de Apel de a examina sau de a furniza

motive ca răspuns la susținerile reclamantului. Or, potrivit Curții, instanțele naționale ar

fi trebuit să acționeze cu mai multă promptitudine, iar, în consecință, toate acestea au

conturat opinia unanimă despre violarea art. 6 din Convenție, prin tergiversarea

procedurilor, fiind încălcat dreptul părții la un proces echitabil.

Așadar, în vederea excluderii unei potențiale încălcări a art. 6 CEDO și pornind de

la faptul că majoritatea alegațiilor avansate de recurenți ce țin de fondul acestei cauze și

implicit de toate capetele de acuzare imputate inculpaților au fost deja obiect de dispută,

atît la etapa precedentă a judecării recursurilor, cît și în instanța de apel, Colegiul penal

lărgit se va expune în contextul ce urmează asupra celor invocate în recursuri ținând

seama prioritar de indicațiile date anterior Curții de Apel privitor la rejudecarea acestei

cauzei.

Prin urmare, la caz, în termenul stabilit de lege, au fost depuse trei cereri de recurs,

și anume, în nume propriu de inculpații Vasiliev N. și Șaban V., precum și de avocatul

Pralea Gr. de comun cu inculpatul Vasiliev N., în continuare Colegiul penal lărgit se va

expune asupra recursurilor apărătorului și inculpatului Vasiliev N. în același punct, iar

asupra celui declarat de inculpatul Șaban V. într-un punct separat.

13.1. Or, analizând textual cererile de recurs declarate de inculpatul Vasiliev N. și

de avocatul Pralea Gr., se constată că aceștia își întemeiază pretențiile, în drept, pe

temeiurile de casare prevăzute de art. 427 alin. (1) pct. 6), 8) Cod de procedură penală,

27

pledând pentru casarea deciziei instanței de apel din 17.05.2017 și menținerea sentinței

de achitare pronunțată de prima instanță.

În vederea susținerii acestei poziții, în particular, se invocă faptul că instanța de apel

nu și-a motivat corespunzător soluția de condamnare adoptată în privința lui Vasiliev N.

și Șaban V. și nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel, hotărîrea

adoptată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția, în general motivarea soluției

contravine dispozitivului deciziei, iar prin toate acestea instanța a admis o eroare gravă de

fapt, care urmează a fi remediată la această etapă a procedurilor.

Față de cele invocate, Colegiul penal lărgit, în primul rând, amintește că, motivarea

hotărîrii este un proces de analiză și sinteză a actelor și lucrărilor dosarului, care nu

presupune în mod necesar expunerea tuturor elementelor de amănunt, atîta timp cît sunt

valorificate toate aspectele relevante din punct de vedere probatoriu și sunt menționate

componentele obligatorii ale unei hotărîri penale de condamnare, așa cum s-a procedat și

în cauza de față. Fiind investită cu o situație de fapt, instanța de apel, ca urmare a

efectuării cercetării judecătorești, a expus situația de fapt reținută în cauză și a

concluzionat corect că aceasta se circumscrie încadrării juridice imputabile atât

inculpatului Vasiliev N., cît și lui Șaban V. de către partea acuzării.

În aceeași ordine de idei, se notează că instanța de apel și-a motivat decizia, în

conformitate cu prevederile art. 417 alin. (1) pct. 8) și art. 436 Cod de procedură penală,

care stipulează limitele rejudecării cauzei, astfel, decizia cuprinde temeiurile de fapt și de

drept care au dus, la caz, la soluția expusă pe larg în pct. 9) din prezenta decizie.

Mai mult, din materialele dosarului rezultă că instanța de apel la examinarea cauzei,

a ținut seama în deplină măsură de prevederile art. 27, 99 - 101 Cod de procedură penală,

a cercetat sub toate aspectele probele administrate, le-a verificat minuțios, dându-le o

apreciere justă, prin prisma pertinenței, concludenții, utilității și veridicității lor, care în

ansamblul lor au confirmat vinovăția inculpatului Vasiliev N. de săvârșirea infracțiunilor

prevăzute de art. 190 alin. (5) și art. 191 alin. (5) Cod penal, iar careva temeiuri de a

dispune achitarea ultimului, pe aceste capete de acuzare, nu s-au stabilit nici de instanța

de recurs.

Deci, în fapt, decizia instanței de apel corespunde tuturor prevederilor legii de

procedură penală, iar instanța de apel a dat răspuns argumentelor decisive invocate de

părți, specificând motivele pe care și-a întemeiat soluția.

Pe de altă parte, se consemnează că, deși inculpatul Vasiliev N. face trimitere la

temeiurile de casare din pct. 6), totuși acesta a eșuat să motivează in concreto căror

anume circumstanțe de fapt ale prezentei cauze acestea sunt subsecvente, or una din

condițiile de bază pe care trebuie să le întrunească cererea de recurs se referă la motivarea

acesteia prin prisma erorilor de drept. Prin alte cuvinte, invocarea unor pretinse erori

admise de instanța de apel urmează a fi precedate de o motivare corespunzătoare privind

esența acestora și indicarea expresă asupra căror anume motive trebuia, dar nu s-a

pronunțat instanța prin decizie, în caz contrar acestea nu sunt preluate spre examinare de

instanța de recurs.

Nu în ultimul rînd, referitor la aceea că instanța de apel nu s-a pronunțat asupra

tuturor motivelor invocate în apel, Colegiul ține să evidențieze că, în speța dată, instanței

28

de apel i-a fost deferit spre examinare apelul acuzatorului de stat, adică acesta a fost

formulat de partea adversă în defavoarea inculpatului, respectiv este lipsită de temei

critica recurentului în această parte.

În continuare, inculpatul Vasiliev N., făcând trimitere la eroarea de drept din pct. 8)

specifică că, atît în cadrul urmăririi penale, cât și în cadrul judecării cauzei de instanțele

de fond, nu s-a dovedit faptul că acesta ar fi comis careva fapte ce contravin legii.

Indubitabil că, principala problemă pusă în discuție pe orice cauză penală se referă la

existența sau inexistența vinovăției persoanei trimise în judecată în raport cu faptele

pentru care aceasta este acuzată. În cauza de față, problema vinovăției inculpatului

Vasiliev N., pe toate capetele de acuzare, a fost minuțios verificată la etapa judecării

apelului, corect statuându-se în acest sens că, ultimul se face vinovat de comiterea

infracțiunilor prevăzute de art. 186, 190, 191, 332, 361 Cod penal, însă în legătură cu

survenirea prescripției, procesul penal pe unele capete de acuzare a fost încetat, iar în

baza art. 190 alin. (5) și 191 alin. (5) Cod penal, cu aplicarea art. 84 alin. (1) Cod penal,

inculpatul a fost sancționat la 9 ani închisoare, cu executarea acesteia în penitenciar de tip

închis.

Pe aceiași linie de considerente, în contradicție cu poziția recurentului, Colegiul

penal îi reamintește că aprecierea probelor, ca operațiune finală a activității de

probațiune, permite judecătorului să determine măsura în care probele reflectă adevărul.

Prin aprecierea tuturor probelor administrate, în ansamblul lor, judecătorul își formează

convingerea cu privire la temeinicia sau netemeinicia acuzației înaintate, cu privire la

măsura în care prezumția de nevinovăție a fost sau nu înlăturată prin probe certe de

vinovăție și dacă se impune sau nu achitarea inculpatului pentru faptele deduse judecății.

La caz, fiind respectate aceste cerințe, instanța de apel, prin rejudecarea cauzei și

analizarea minuțioasă a tuturor probelor cercetate, justificat a statuat că, Vasiliev N. se

face vinovat de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 190 alin. (5) și art. 191 alin. (5)

Cod penal, urmînd a fi condamnat, cu aplicarea art. 84 alin. (1) Cod penal, la 9 ani

închisoare, totodată fiind încetat procesul penal în baza art. 42 alin. (3), 332 alin. (1),

art.361 alin. (l) și art.186 alin. (2) lit. c), d) Cod penal, din motivul intervenirii termenului

de prescripție de tragere la răspundere penală prevăzut de art.60 Cod penal.

Printre altele, una din indicațiile exprese ale instanței de recurs din decizia

Colegiului penal lărgit din 18 iunie 2013, pentru rejudecarea cauzei, s-a referit anume la

aspectele învinuirii incriminate inculpatului Vasiliev N. în baza art. 190 alin. (5) și art.

191 alin. (5) Cod penal, în acest aspect fiind atrasă atenția instanței de apel asupra

faptului că, anterior: „ …. instanțele de judecată nu au ținut cont de faptul că, toate

unitățile de tehnică agricolă înstrăinate de Vasiliev N. către SRL „Volgoproduct

Bascom” și SRL „Roma” nu se aflau în administrarea SRL „Ratmos R” condusă de

Vasiliev N. Aceste unități de tehnică nu au fost distribuite la primul concurs de

privatizare, dar urmau să fie distribuite în calitate de cotă valorică la al doilea concurs

de privatizare, concurs care însă nu a avut loc. Vasiliev N. avea doar acces la aceste

unități de tehnică agricolă. Statutul acestor unități de tehnică agricolă este indicat în

actele de evidență a comisiei de privatizare, care în materialele cauzei penale este

29

reprezentată sub formă de anexă numărul 1 la procesul-verbal numărul 2 al Comisiei de

privatizare.

[…] Vasiliev N. a declarat în ședința de judecată precum că unitățile de tehnică

agricolă reflectate în facturile fiscale se aflau la balanța SRL „Ratmos R”, dar, în

același timp, a declarat că nu dispune și nu poate să prezinte instanței de judecată actele

de contabilitate, în baza cărora aceste unități de tehnică agricolă au fost primite la

balanța SRL „Ratmos R”, condusă de el.

[…] declarațiile inculpatului, precum că el a urmărit scopul doar de a stinge

datoriile față de această întreprindere, în mod evident nu corespund adevărului,

deoarece datoriile respective nu sunt achitate nici pînă în prezent. Din acest fapt rezultă

că inculpatul, în realitate, a urmărit alt scop - de însușire a bunurilor și transferarea lor

din proprietatea SA „Patria” în proprietatea întreprinderilor conduse de rudele lui, prin

aplicarea unei scheme ilegale de legalizare a actelor de proveniență.”

Prin urmare, înlăturând omisiunile precedente de apreciere ale instanțelor, descrise

în decizia Curții Supreme de Justiție, rejudecînd cauza, instanța de apel a conchis corect

că: „Din probele cercetate, rezultă că Vasiliev N. a prezentat vădit fals realitatea , ca

urmare a faptului că bunurile înstrăinate SRL „Volgoproduct” nu aparțineau juridic cu

drept de proprietate SRL „Ratmos R” Vasiliev N. avînd doar acces la aceste bunuri, fiind

administratorul SRL „Ratmos R” și folosindu-se de situația de serviciu, a înstrăinat

bunurile SA „Patria” prin înșelăciune, folosind diferite căi de operare. Ca rezultat

inculpatul dobândind ilegal bunurile SA „Patria””

Totodată, după cum se învederează din conținutul cererii de recurs, titularul acesteia

se focusează preponderent pe critici care țin nemijlocit de chestiunea de apreciere a

probelor, afirmând că instanța de apel nu a dat o apreciere corespunzătoare probatoriului

ajungînd eronat la concluzia de vinovăție a inculpatului pe aceste capete de acuzare,

totuși față de aceste critici urmează de consemnat că în cadrul cercetării judecătorești se

administrează probe pentru lămurirea faptelor și împrejurărilor cauzei sub toate aspectele

în condiții de nemijlocire, publicitate și contradictorialitate. Din atare considerente, ține

exclusiv de competența instanțelor de fond de a se expune asupra probatoriului din dosar

și de a-i da o apreciere corespunzătoare acestuia, ceea ce la caz s-a și realizat.

Recurentul susține că instanța de apel în perioada 11.10.2013 – 16.06.2017 a respins

demersul părții apărării privind audierea tuturor martorilor din dosar, dar în decizie a

menționat că a examinat cauza sub toate aspectele, Colegiul apreciază criticile respective

ca fiind neîntemeiate, deoarece potrivit proceselor-verbale anexate la f.d. 194-195, 198

verso, 202 verso, vol. XV, se constată că instanța de apel a admis toate demersurile

parvenite de la inculpatul Vasiliev N. și avocatul acestuia Pralea Gr. privind audierea

suplimentară a mai multor martori, după care părțile neasigurînd prezența acestor martori

la mai multe ședințe de judecată, din propria inițiativă au refuzat la acest demers, fapt

neimputabil instanței.

La fel, inculpatul susține că o altă eroare gravă de drept comisă de instanța de apel

se referă la aceea că, Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție prin decizia din

18 iunie 2013 a atenționat Curtea de Apel Bălți că, potrivit prevederilor art. 60 CP în

cazul prescripției tragerii la răspundere penală în ședința de judecată persoana, după caz,

30

se liberează de răspunderea penală, dar nu se încetează procesul penal, după cum a

procedat instanța de apel, însă critica dată este și ea neîntemeiată, întrucît potrivit art. 391

CPP în coroborare cu art. 60 CP, prescriptibilitatea răspunderii penale atrage după sine și

încetarea procesului penal, potrivit practicii judiciare a Colegiului penal al Curții

Supreme de Justiție.

Tot aici este relevant de a specifica că, prin liberare de la răspundere penală se

prezumă renunțarea statului la condamnarea și aplicarea unei pedepsei penale față de

inculpat și în aceste cazuri, instanța de judecată adoptă o sentință de încetare a procesului

penal în baza art. 332 alin. (1) Cod de procedură penală. Reieșind din analiza coroborată

a stipulărilor din art. 53, 60 Cod penal și art. 285, 332 Cod de procedură penală, în cazul

în care persoana care a comis infracțiunea, urmează a fi liberată de la răspunderea penală,

instanța va pronunța o sentință de încetare pe caz.

În urma acestor precizări, instanța de recurs consideră că soluția adoptată de instanța

de apel, și în această parte, este întemeiată și bazată pe prevederile legale pertinente

acestei spețe.

La fel, nu poate fi reținută afirmația inculpatului precum că, instanța de apel a comis

mai multe erori de drept procedural, prin încălcarea dispozițiilor din art. 100, 101, 275,

276, 324, 332, 391, 414-419 Cod de procedură penală, întrucât supunând verificării

decizia recurată în acest sens, Colegiul nu a stabilit că atare încălcări ar fi fost admise,

mai mult că recurentul nici nu indică în ce concret constau aceste încălcări și căror anume

circumstanțe de fapt ele sunt subsecvente.

Din cererea de recurs declarată de inculpat se învederează și poziția certă a acestuia

de nerecunoaștere a vinovăției, susținută pe tot parcursul procesului penal, totuși, de

facto, nerecunoașterea vinovăției nu echivalează cu dispunerea achitării în privința

inculpatului, atîta timp cît prin probe concludente și pertinente vinovăția acestuia a fost

cu certitudine dovedită de către procuror. Adică, faptul nerecunoașterii vinovății nu-l

absolvă pe inculpat de la răspunderea penală pe care acesta o poartă pentru faptele

prejudiciabile comise.

Cu privire la criticele expuse pe epizodul de furt a țevilor de la completul de irigare,

și în această parte argumentele inculpatului nu sunt fondate, deoarece anterior Curtea

Supremă de Justiție a analizat această critică și a stabilit că vinovăția lui Vasiliev N. pe

acest epizod a fost dovedită prin probele susținute de procuror.

În continuare, cu referire la alegațiile recurentului-inculpat precum că instanța de

apel nu i-a acordat posibilitatea să se expună și l-a întrerupt de nenumărate ori, acestea nu

s-au confirmat în urma analizării proceselor-verbale ale ședințelor de judecată desfășurate

în apel.

În partea ce ține de recursul declarat de inculpat în comun cu avocatul Pralea Gr.,

instanța îl consideră pur declarativ, avînd în vedere că acesta nu conține careva critici

plauzibile pentru a fi preluate spre examinare, ci mai degrabă reprezintă o înșiruire de

fraze generale, care în sumar, se referă la faptul că instanța de apel ar fi admis careva

încălcări, ce au dus în consecință la violarea dreptului inculpatului la un proces echitabil

prevăzut de art. 6 CEDO, ceea ce, la caz, nu s-a confirmat.

31

De asemenea, Colegiul ține să puncteze că, cu toate că inculpatul este vorbitor de

limba rusă și fiind în instanța de apel, având emoții, nu a înțeles traducerea verbală,

acestuia nu i-a fost încălcat nici un drept, or decizia Curții de Apel Bălți i-a fost tradusă și

expediată părții prin poștă. (a se vedea în acest sens f.d. 59, vol. XVI)

În final, urmează de reiterat că, la etapa precedentă de judecare a prezentei cauze,

toate chestiunile disputate în procedură de recurs au fost puse în discuție de instanța de

apel, respectiv în decizia adoptată se conțin deja argumentele privitor la netemeinicia

criticilor aduse de avocatul Pralea Gr. și inculpatul Vasiliev N., care pledează pentru

achitare.

Instanța de recurs se raliază argumentelor expuse în hotărîrea contestată, totodată,

notînd că, potrivit jurisprudenței constante a CtEDO se admite însușirea concluziilor

instanțelor ierarhic inferioare de către instanțele ierarhic superioare, în cazul cînd

constatările acestora sunt fundamentate în fapt și în drept, fiind amplu prezentate în

hotărîrile atacate, constatîndu-se că la administrarea probelor nu au fost încălcate

drepturile și libertățile constituționale ale participanților la proces, iar probele puse la

baza hotărîrilor nu conțin erori procesuale ce ar putea influența autenticitatea concluziilor

formulate de instanțe.

Față de cele ce preced, în opinia Colegiului penal lărgit, în speța dată, instanța de

apel, rezultînd din ansamblul probator administrat și cercetat în cadrul ședințelor de

judecată, corect a respins alegațiile părții apărării precum că Vasiliev N. urmează a fi

achitat pe toate capetele de acuzare, deoarece procurorul a adus suficiente probe pentru a

confirma vinovăția acesteia.

În esență, toate acestea conturează și convingerea fermă a instanței de recurs că

inculpatul Vasiliev N. se face vinovat de comiterea infracțiunilor imputate acestuia,

urmând să execute pedeapsa stabilită de instanța de apel, în volum deplin.

13.2. În continuare, referitor la cererea de recurs declarată de inculpatul Șaban V. se

relevă următoarele.

Din conținutul cererii de recurs, se constată că recurentul descrie în detaliu

declarațiile mai multor martori audiați în acest dosar, la etapele precedente de judecare a

cauzei, afirmând că instanța de apel a dat o apreciere unilaterală, neobiectivă și „cu

înclinație de învinuire”, probelor respective, fără a face o analiză corespunzătoare a

acestora, or din conținutul lor se învederează cu claritate nevinovăția inculpatului pe

ambele capete de acuzare.

Însă, rămânând pe aceiași poziție, Colegiul reiterează că aprecierea probelor nu

poate fi invocată la etapa judecării cauzei în procedura de recurs. Totodată, nu încape

îndoiala că aprecierea probelor este unul din cele mai importante momente în cadrul unui

proces penal, deoarece întregul volum de muncă depus de către organele de urmărire

penală, instanțele judecătorești, cît și de părțile din proces, se concretizează pe soluția ce

va fi dată în urma acestei activități. Însă, cu referire la faptul dacă chestiunea de apreciere

a probelor poate fi invocată la această etapă a procedurilor, instanța de recurs reiterează

că la etapa judecării recursului nu analizează conținutul mijloacelor de probă, nu dă o

nouă apreciere materialului probator și nu stabilește o altă situație de fapt, decît cea

constatată de instanța ierarhic inferioară, acesta fiind atributul exclusiv al instanței date.

32

În subsidiar la cele expuse, Colegiul penal lărgit, referindu-se la erorile judiciare

care pot duce la casarea unei hotărâri judecătorești, specifică că simpla considerare a

faptului că investigația în cauza deferită judecății, în opinia uneia din părți, a fost

unilaterală și părtinitoare, nu poate prin ea însăși, în absența unor erori judiciare sau a

unor încălcări serioase a procedurii, sau altor erori evidente în aplicarea dreptului

material ori altui motiv important ce rezultă din actele cauzei, să indice asupra prezenței

vădite a unor carențe a actului judecătoresc supus contestării.

Respectiv, obiecțiile ce vizează aspectele de fapt și criticele asupra probatoriului nu

vor fi supuse unei analize de către instanța de recurs, mai mult că părțile au avut

posibilitatea la diferite faze anterioare ale procesului penal să ridice problema aprecierii

probelor, sau contestarea veridicității acestora și în general clarificarea circumstanțelor de

fapt importante pentru justa soluționare a speței date.

Din considerentele expuse, Colegiul nu va analiza și verifica probele administrate în

această cauză. Mai mult, în speța dată nici nu s-a constatat discrepanța între cele reținute

de instanța de apel în vederea condamnării lui Șaban V. în baza art. 191 alin. (5) Cod

penal și conținutul real al probelor, sau ignorarea unor aspecte evidente ce au avut drept

consecință pronunțarea altei soluții decît cea pe care materialul probator o susține.

Referitor la intenția de a comite infracțiunile de fals în acte publice și delapidarea

averii străine prin complicitate cu Vasiliev N., aceasta în opinia Colegiului se dovedește

prin faptul că, primarul Șaban V., contrar obligațiilor sale funcționale, nu a înregistrat în

actele de evidență ale primăriei recipisele și cererile foștilor angajați ai SRL „Patria”, dar

avînd o înțelegere cu inculpatul Vasiliev N. a contribuit la comiterea infracțiunilor

nominalizate, prin semnarea și aplicarea ștampilei primăriei pentru autenticitatea actelor.

Or, faptul că primarul a neglijat procedura de autentificare a recipiselor/cererilor

prezentate de inculpatul Vasiliev N. denotă că acesta a contribuit la comiterea

infracțiunilor imputate.

În acest sens, corect a consemnat instanța de apel că: „Acțiunile respective ale lui

Șaban V. se încadrează în prevederile art. 332 alin. (1) Cod penal sub forma de fals în

acte publice – înscrierea de către o persoană cu funcție de răspundere în documentele

oficiale a unor date vădit false, precum și falsificarea unor astfel de documente, din

interes material și personal.

[…] prin acțiunile sale, Șaban V. a participat în calitate de complice la delapidarea

averii străine, adică însușirea ilegală a bunurilor altei persoane, încredințate în

administrarea vinovatului, săvîrșită cu folosirea situației de serviciu, în proporții

deosebit de mari ...

[…] din probele cercetate rezultă cu certitudine vina inculpaților de faptele

constatate de instanța de apel, probele cercetate fiind convingătoare și suficiente pentru

condamnarea inculpaților ...”

Totodată, se relevă că pedeapsa în privința ambilor inculpați a fost orientată spre

minimum stabilit de sancțiunea art. 191 alin. (5) Cod penal, care prevede închisoare de la

8 la 15 ani.

Pe cale de consecință, Colegiul penal lărgit menționează că la judecarea cauzei în

ordine de apel, instanța a respectat prevederile legale relevante, prescrise de art.414-419

33

Cod de procedură penală și a pronunțat o hotărîre legală și întemeiată, neexistând careva

temeiuri pentru admiterea recursurilor ordinare în sensul declarat de recurenți.

lărgit

D E C I D E :

Respinge, ca inadmisibile, recursurile ordinare declarate de inculpatul Vasiliev

Nicolae și avocatul acestuia Pralea Grigore, precum și de inculpații Șaban Vasili și

Vasiliev Nicolae, cu menținerea deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 17

mai 2017, în cauza penală privindu-i pe Vasiliev Nicolae XXXXX și Șaban Vasili

XXXXX.

Decizia este irevocabilă, pronunțată integral la 27 martie 2018.

Președinte URSACHE Petru

Judecător TOMA Nadejda

Judecător ȚURCAN Anatolie

Judecător TIMOFTI Vladimir

Judecător DIACONU Iurie

34