1ra-514/2016 — art. 191 al. 5 CP

1ra-514/2016 — art. 191 al. 5 CP (Curtea Supremă de Justiție, 2016)

Dosarul nr.1ra-514/2016

C U R T E A S U P R E M Ă D E J U S T I Ț I E

D E C I Z I E

24 mai 2016 mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție în componență:

Președinte – Nicolaev Ghenadie,

Judecători - Timofti Vladimir, Guzun Ion, Covalenco Elena, Diaconu Iurie,

a judecat în ședință, fără citarea părților, recursurile ordinare declarate de

către procurorul în procuratura de nivelul Curții de Apel Bălți, Costaș Valentina și

de către administratorul procesului de insolvabilitate, Odagiu Mariana în numele

părții vătămate CP „Izvorul Mariei”, prin care solicită casarea deciziei Colegiului

penal al Curții de Apel Bălți din 21 octombrie 2015, în cauza penală privind-o pe

Bortă Ecaterina Nicolae, născută la 19 februarie

1950, în or. Telenești, domiciliată în r-nul Ungheni,

s. Chirileni.

Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:

Asupra recursurilor în cauză, în baza actelor din dosar, Colegiul penal lărgit

al Curții Supreme de Justiție,

A C O N S T A T A T :

a fost recunoscută vinovată în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5)

Cod penal, fiindu-i stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 8

(opt) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis pentru femei.

15.12.2009, între SRL „Liversina” reprezentată de Bortă Ecaterina și CP „Izvorul

Mariei”, reprezentată de administratorul Vorobiov Victor, a fost încheiat un contract

de acordare a serviciilor de păstrare a grîului alimentar nr.12-p. Astfel, reieșind din

prevederile și condițiile contractului menționat, SRL „Liversina” reprezentată de

Bortă Ecaterina s-a obligat și și-a asumat responsabilitatea ca să păstreze în

depozitele de care dispune, contra plată, grîul alimentar în cantitate totală de

1019,860 t., care i-au fost livrate de către CP„Izvorul Mariei”.

1

Ca administrator SRL „Liversina”, Bortă Ecaterina, fără de a ține cont de

prevederile contractului încheiat între întreprinderea pe care o conduce și CP

„Izvorul Mariei”, inclusiv și de prevederile pct. 2.2., potrivit cărora și-a asumat

responsabilitatea ca cu 5 zile înainte să anunțe despre eventuala stocare sau eliberare

a grîului, în perioada de timp menționată, a însușit ilegal din cantitatea totală de grîu

încredințat de către CP „Izvorul Mariei” în administrarea acesteia 969,86 tone de

grîu, pe care le-a realizat în aceiași perioadă de timp după buna sa apreciere, însușind

totodată și sumele de bani cîștigate în urma realizărilor efectuate.

La fel, prin sentință (f.d. 193, vol. II) s-a stabilit că „în această ordine de idei,

conducîndu-se chiar de datele contabile ale SRL „Liversina”, privind datoriile de

550,231 tone de grâu, acestea constituie suma de 1293042,85 lei, ceia ce constituie

proporții deosebit de mari”.

Acțiunile inculpatei Bortă Ecaterina, au fost calificate de către prima instanță

în baza art. 191 alin. (5) - delapidarea averii străine, adică însușirea ilegală a

bunurilor altei persoane, încredințate în administrarea vinovatului, săvîrșită în

proporții deosebit de mari.

3.1. Avocatul Snegur Anatolii în numele inculpatei Bortă Ecaterina, care a

solicitat casarea sentinței și pronunțarea unei noi hotărîri potrivit modului stabilit

pentru prima instanță, prin care inculpata să fie achitată de sub învinuirea de

comitere a infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) Cod penal, invocînd că:

- prima instanță analizînd probele, incorect a stabilit circumstanțele cauzei, în

consecință greșit a încadrat acțiunile inculpatei în baza art. 191 alin. (5) Cod penal;

- nejustificat instanța nu a luat în considerație că toate relațiile asupra grîului,

cad sub incidența raporturilor civile;

- în acțiunile inculpatei nu sunt întrunite semnele calificative a delapidării

averii străine.

3.2. Avocatul Cojocari Victor în numele inculpatei Bortă Ecaterina, prin care

a solicitat casarea sentinței, cu pronunțarea unei hotărîri prin care inculpata să fie

achitată de sub învinuirea de comitere a infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5)

Cod penal, invocînd că:

- circumstanțele cauzei nu au fost elucidate pe deplin, iar concluziile primei

instanțe contravin situații reale pe caz;

- la baza condamnării inculpatei Bortă Ecaterina, de către prima instanță au

fost puse probe care au fost cercetate într-un mod unilateral în defavoarea inculpatei,

iar la baza admisibilității probelor nu a fost pusă pertinența, concludența și utilitatea

acestora;

- la examinarea cauzei, prima instanță a ignorat intenționat declarațiile

martorilor oculari, care nu erau cointeresați, punînd în baza sentinței numai

2

declarațiile persoanelor cointeresate, mărturiile cărora nu sunt obiective și nu se

confirmă prin alte probe ale cauzei.

apelurile declarate au fost admise, sentința a fost casată și pronunțată o nouă hotărîre

potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care Bortă Ecaterina a fost

achitată de sub învinuirea de comitere a infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5)

Cod penal, pe motiv că fapta sa nu întrunește elementele infracțiunii.

în Procuratura de nivelul Curții de Apel Bălți, Costaș Valentina și reprezentantul

părții vătămate „Izvorul Mariei”, Vorobiov Victor, care invocînd temeiurile

prevăzute de art. 427 alin. (1) pct. 5), 6) Cod de procedură penală, au solicitat casarea

acesteia cu menținerea sentinței fără modificări.

august 2014, recursurile ordinare declarate au fost admise, casată decizia Colegiului

penal al Curții de Apel Bălți din 29 ianuarie 2014 și dispusă rejudecarea cauzei în

instanța de apel, în alt complet de judecată.

au fost admise apelurile declarate de avocații Snegur Anatolii și avocatul Cojocari

Victor în numele inculpatei Bortă Ecaterina, casată sentința și pronunțată o nouă

hotărâre potrivit modului stabilit de prima instanță, prin care Bortă Ecaterina a fost

achitată de sub învinuirea de comitere a infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5)

Cod penal.

primei instanțe privind condamnarea lui Bortă Ecaterina în baza art. 191 alin. (5)

Cod penal, deoarece la adoptarea soluției, prima instanță a dat o apreciere unilaterală

a aspectelor de fapt a cauzei, ignorînd totalmente întregul ansamblu de probe, ce

denotă cu certitudine lipsa elementelor infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5)

Cod penal, în acțiunile lui Bortă Ecaterina.

Instanța de apel a reținut că prima instanță a judecat unilateral și superficial

cauza, în lipsa unei cercetări obiective a probelor, cu aprecierea eronată a

împrejurărilor de fapt, iar ca rezultat a constatat greșit aspectele de drept, ce au dus

la emiterea pe caz a unei soluții neîntemeiate și eronate.

Instanța de apel a reluat cercetarea judecătorească pe caz, potrivit modului

stabilit pentru prima instanță și a dispus audierea nemijlocită în ședința instanței de

apel a:

- reprezentantului părții vătămate Vorobiov Victor, care fiind audiat în cadrul

ședinței instanței de apel a declarat că susține declarațiile date în cadrul ședinței

primei instanțe, conținute la (f.d.37-41, vol. II). Suplimentar a menționat că

tranzacția de împăcare a fost încheiată pentru deblocarea conturilor bancare, atît la

SRL „Liversina”, cît și la SRL „Cesamol Lux”, ca să activeze și să plătească datoriile

3

față de stat. Ea a fost încheiată conform hotărîrii Judecătoriei Economice nr.2e-

11960 și 11961/10, unde în afară de grîu, care a fost transmis la păstrare la moment,

SRL „Liversina” avea datorie pentru acordarea serviciilor de către CP „Izvorul

Mariei” circa 91000 lei și taxa de stat aproximativ de 28000 lei și SRL „Cesamol

Lux”, 630000 lei, necunoscînd valoarea taxei de stat. Dar totodată, în tranzacție a

fost indicat că SRL „Liversina”, recunoaște datoria de peste 700 tone grîu, date la

păstrare și dispărute din depozitul SRL „Liversina”, încheiat conform contractului

nr. 12 din 15.12.2009. Adresarea către organele de drept a fost cu întîrziere, fiindcă

Bortă Ecaterina de mai multe ori a promis întoarcerea datoriei și nu s-a ținut de

cuvînt. Dar a inițiat procedura de insolvabilitate și de aceea a hotărît să scrie cerere

la organele de drept, la data de 13.03.2012. Amenințări din partea sa către Bortă

Ecaterina nu au fost. Tranzacția de împăcare a fost studiată de către Bortă Ecaterina

și peste cîteva zile ea și directorul Bortă Marian, care era feciorul ei, au semnat-o.

Ea a avut timp să o studieze sau să o modifice, dar nu a făcut acest lucru. A mai

declarat că despre dispariția grîului a aflat de la Țurcanu Vladimir la data de

02.02.2010. S-a întîlnit cu Bortă Ecaterina și a rugat-o să vină să-i spună că a vîndut

grîul din rezerva de stat, dat la păstrare. Atunci a format o comisie, care s-a deplasat

la fața locului pe data de 04.02.2010, unde în rezultatul lucrărilor s-a întocmit actul,

în care este indicat că în depozitul din satul Chirileni din cantitatea de peste 1.000

tone au rămas circa 45-50 tone de grîu. A mai declarat că din contractul încheiat

dintre SRL „Liversina” și CP „Izvorul Mariei”, este clar stipulat că grîul este dat la

păstrare conform facturii nr. 264129 din 15.12.2009 și se obligă conform

contractului să-l i-a la păstrare, iar CP „Izvorul Mariei” să-i achite cîte 6 lei lunar,

pentru fiecare tonă. În contractul de fidejusiune încheiat atunci, Bortă Ecaterina

răspundea personal de păstrare și furt. A mai declarat că dînsul nu are nici un

document prin care să confirme ca a împrumutat grîul, dînsul nu a împrumutat grîul

lui Bortă Ecaterina. Conform contractului încheiat la 15.12.2009, termenul este de 1

an, iar la data de 05.02.2010 s-a depistat că grîul nu era, dacă Bortă Ecaterina îi

dădea nota de plată pentru grîul care se păstra în depozit, dînsul îi achita serviciul,

în perioada lunii septembrie nu a achitat, deoarece perioada de depozitare a început

conform contractului de pe data de 15.12.2009. Referitor la întrebarea trasmiterii

grîului s-a ocupat Țurcanu Vladimir. Conform actului de ceseonare a creanțelor,

SRL „Liversina” s-a obligat să întoarcă, să preia toate datoriile față de CP „Izvorul

Mariei”, dar nu au nici o legătură cu grîul dat la păstrare. Conform facturii nr. 28-

4129 din 15.12.2009, s-a creat datoria de peste 1000 tone, pe care Bortă Ecaterina o

recunoaște, aplicînd semnătura și ștampila, care este anexată la materialele cauzei.

A mai declarat că nu-și amintește dacă a existat vreun contract între „Cesamol Lux”

și CP „Izvorul Mariei” referitor la 500 tone de grîu. La fel, a mai declarat că nu

cunoaște dacă cantitatea a fost restituită, deoarece contabilitatea duce evidența

conform documentelor oficiale. „Cesamol Lux” conform hotărîrii Judecătoriei

4

Economice, aceasta este în datorie pînă în prezent. Țurcanu Vladimir este

responsabil doar de transportarea grîului la păstrare, dacă a fost dat grîul la păstrare

sau împrumut, el nu putea cunoaște, deoarece nu ține de competența ultimului.

Destinația transmiterii grîului la păstrare a fost de competența a doi directori,

Vorobiov Victor și Bortă Ecaterina, a căror obligații se confirmă conform

contractului din 15.12.2009. Fiind date pronunțării (f.d.258-259, vol.II) la solicitarea

avocatului Cojocari Victor, dînsul a declarat că nu poate spune dacă au fost aceste

facturi numite, citite mai sus, incluse în factura de păstrare, în afară de 35

tone/150kg, nu au fost introduse, deoarece această cantitate nu a fost recunoscută de

către Bortă Ecaterina.

Suplimentar în ședința instanței de apel din 16.02.2015, reprezentantul părții

vătămate, Vorobiov Victor, a declarat că Bortă Ecaterina nu a vorbit cu el despre

grîul dispărut, ei au constatat faptul dat. În anul 2010 nu a primit grîu din partea lui

Bortă Ecaterina, grîu s-a primit, dar nu are facturi să spună cu precizie. În tranzacția

de împăcare a indicat 700 tone, dar nu 1000 tone, deoarece 300 tone erau întoarse

deja de la păstrare. Tranzacția de împăcare a avut loc la 14.01.2011. Cerere la poliție

a depus-o la 13.03.2012. Bortă Ecaterina i-a restituit 380 tone. În cerere este indicată

cantitatea restituită și cantitatea rămasă datorie SRL „Liversina”, după cîte iși

amintește era în jur de 630 mii lei datorie și „Cesamol Lux” în jur de 92 mii lei

datorie. Nu-și amintește la ce dată SRL „Liversina” a preluat datoria de la „Cesamol

Lux” și în ce sumă, dar aceasta a fost în anul 2011. Trebuia să fie efectuat actul de

verificare a datoriilor făcute în timpul anilor. Soldul datoriilor la 31.12.2011 -

191748 lei, în anul 2012 este aceiași sumă, acestea sunt datoriile care sunt la curent

și nu au legătură cu grîul. La data de 14.01.2011, datoriile la „Cesamol Lux” erau în

sumă de 630000 lei și SRL „Liversina” – 91000 lei. Nu ține minte dacă firma

„Tîmplarul” are datorii către SRL „Liversina”. Conform tranzacției de împăcare și a

hotărîrilor economice, i-au fost transmise 374 hectare de pămînt. Pentru achitarea la

datoriile de 630000 lei și 91000 lei, conform hotărîrilor economice i-au fost

transmise 354 hectare de pămînt. La data de 27.12.2010, a fost încheiat contractul

de arendă între SRL „Liversina”, „Cesamol Lux” și CP „Izvorul Mariei”, la care

SRL „Liversina” a preluat datoriile de la „Cesamol Lux” și i-a arendat lui CP

„Izvorul Mariei” conform contractului - 354 hectare, din care SRL „Liversina”

trebuia să le prelucreze și să strîngă roada care era prevăzută în contractul de arendă,

dar SRL „Liversina” nu și-a îndeplinit obligațiunile la care CP „Izvorul Mariei” a

prelucrat suprafața, a semănat-o și a cheltuit în plus 400.000 lei și la sfîrșitul anului,

SRL „Liversina” a rămas datoare cu 191748 lei și 18 bani. A mai precizat că

modalitatea achitării este înscrisă în actul de verificare. Conform contractului de

arendă a terenului, SRL „Liversina” nu a acoperit datoriile. Toate datoriile au fost

verificate conform actului de verificare. Nu s-a prelungit arenda, deoarece Bortă

Ecaterina nu a dorit, a propus lui SRL „Liversina” să încheie un nou contract de

5

subarendă, pentru ca să achite la moment toate datoriile, însă SRL „Liversina” a

refuzat. A mai declarat că în prima instanță a venit cu aceiași propunere, dar Bortă

Ecaterina a refuzat, și inclusiv datoriile grîului de la păstrare. Tranzacția de împăcare

cu grîul la păstrare nu avea nimic comun. Conform contractului pentru punerea la

păstrare grîu, SRL „Liversina” trebuia să achite 705 tone de grîu și 191000 lei,

conform actului de verificare din 2012. Nu are legătură suma de 191000 lei, cu darea

în arendă a terenului 354 hectare și cu grîul dat la păstrare. Au mai fost efectuate

lucrări agricole, la care au fost date pentru achitare, nu poate spune cantitatea de

rapiță colectată, ea a fost colectată de către SRL „Liversina”, cantitatea nu o poate

spune, fapt pentru care trebuie verificat. Aceasta nu are legătură cu grîul conform

tranzacției de împăcare. A mai precizat că nu ține minte ce cantitate de grîu a fost

primit în anul 2011 de la SRL „Liversina”. A mai declarat că conform facturii de la

(f.d.98, vol. I) dacă este indicat înseamnă că a fost primit de la păstrare grîu, dacă

este menționat că a fost primit grîu alimentar, înseamnă că a fost primit grîu

alimentar, nu ține minte cît grîu a fost cultivat, deoarece dînsul era administrator, la

fel nu ține minte care a fost roada de grîu la hectar obținută de CP „Izvorul Mariei”,

a mai precizat că dînsul nu s-a ocupat cu grîul, neaducîndu-și aminte ce cantitate de

grîu a fost cultivat de pe 157 hectare, roada obținută de pe 157 hectare au fost incluse

la datoriile conform actului de verificare. A mai declarat că nu cunoaște cît porumb

s-a recoltat de pe 82 hectare, sfecla de zahăr a fost recoltată de către SRL

„Liversina”, suma de bani care a fost dată pe sfecla de zahăr la fabrica din or.

Glodeni în contul CP „Izvorul Mariei” s-a luat la evidență și astfel s-au micșorat

datoriile conform tranzacției de împăcare. În actul de verificare de la (f.d.24, vol. I),

actul de verificare se face între contabilități, CP „Izvorul Mariei” și SRL „Liversina”

verifică facturile primite, unde sunt anexate, verificate și semnate, a mai menționat

că actul de verificare este semnat de către contabilitate și de către el. La moment

SRL „Liversina” este datoare cu 191000 lei, conform actului de verificare din 2011

și 705 tone de grîu, valoarea grîului la moment este aproximativ de 2 lei 75 bani. La

momentul cînd a depus cererea, valoarea grîului constituia 2,05 lei. CP „Izvorul

Mariei” a încheiat contract de păstrare a grîului, dreptul de a elibera grîul din rezerva

de stat aparține Guvernului, dînsul nu a putut să împrumute grîu fără acordul

Guvernului, controlul verificării grîului la păstrare se făcea de 3-4 ori pe an, fără ca

el să fie înștiințat de către Comisia Rezervei de Stat.

În ședința instanței de apel din 11.05.2015, reprezentantul părții vătămate,

Vorobiov Victor, a mai declarat că careva permis de a fi vîndut grîul de către Bortă

Ecaterina, nu a fost. Grîul de la rezerva de stat a fost primit conform actului de

primire la păstrare. Conform contractului între Agenția Rezervei de Stat și CP

„Izvorul Mariei”, dacă se întîmpla ceva cu cantitatea de grîu, CP „Izvorul Mariei”

avea dreptul de a transmite grîul pentru prelucrare. În urma transmiterii peste 1000

tone de grîu, cantitatea rămasă la depozitul Medeleni, circa 700 tone, au fost

6

prelucrate conform regulilor de păstrare, nu era necesar de a coordona cu Agenția

cînd și cum trebuia prelucrat grîul. Necesitatea de a transmite 533 tone de grîu direct

la depozit, conform contractului încheiat pentru a nu avea cheltuieli suplimentare și

pentru a nu se molipsi de la recolta cea veche. În anul 2010, trebuia grîul de la

păstrare să fie eliberat altor agenți economici, conform Hotărîrii Guvernului nu era

necesar acordul Agenției pentru transmiterea cantității de 533 tone de grîu. A mai

concretizat că Bortă Ecaterina știa că grîul este din rezerva de stat. A mai declarat

că la moment cînd a dat în judecată SRL „Liversina”, obligațiunea CP „Izvorul

Mariei”, față de rezerva de stat a fost stinsă prin cumpărarea de către CP „Izvorul

Mariei” a 1000 tone de grîu, de la agentul economic SRL „Cedonia”, prin luarea a 3

milioane credit, care pînă în prezent CP „Izvorul Mariei” este datoare față de Bancă.

Dacă CP „Izvorul Mariei” nu se achita conform Hotarîrii Guvernului, atunci datoria

era de 1200 tone față de SA „Franzeluța”. A mai declarat că a achitat benevol datoria

conform Hotărîrii Guvemului, dacă la moment nu era grîul era pedepsit conform

legii;

- martorul Bortă Marian, fiind audiat în ședința instanței de apel a declarat că

susține declarațiile date anterior pe caz, conținute la fila dosarului (260 - 262 vol. II)

și suplimentar a menționat că Bortă Ecaterina este mama sa. A declarat că pentru

datoria care o are SRL „Cesamol Lux” către CP „Izvorul Mariei”, nu cunoaște precis

suma, a fost luată sfecla de zahăr care aparținea lui SRL „Cesamol Lux”și a fost

comercializată, și au fost date 200 și ceva mii lei, a mai rămas 400.000 lei datorie, a

SRL „Cesamol Lux” față de CP „Izvorul Mariei”. A fost făcut un act de predare a

datoriilor către SRL „Liversina” și SRL „Cesamol Lux” a rămas fără restanță, ele au

fost transmise către SRL „Liversina”, cunoaște aceste momente deoarece lucra în

calitate de director la „Cesamol Lux”. Au fost luate 1000 și ceva tone de grîu

împrumut. Datoria a fost parțial stinsă, au fost luate 300 și ceva tone de grîu, rămase

600 și ceva tone de grîu, a fost încheiat contract de subarendă a grîului cu suprafața

de 374 ha între SRL „Liversina” și CP „Izvorul Mariei”, care au fost însemînțate de

către SRL „Liversina” la momentul transmiterii, rapiță – 50 ha, și 100 și ceva ha de

grîu în scopul achitării datoriilor. A fost înregistrat contractul la primărie pe o

perioadă de 1 an de zile. SRL „Liversina” a semănat, prelucrat terenul, 374 ha erau

luate în arendă de la populație de către SRL „Liversina”, de la persoane fizice.

Aceste terenuri au fost luate și achitate cu producție cum se înțelegea cu persoanele.

SRL „Liversina” și SRL „Cesamol Lux” nu datorează nimic CP „Izvorul Mariei”. A

mai declarat că nu a fost chemat să dea declarații la urmărirea penală sau în prima

instanță. Nu cunoștea de ce este învinuită Bortă Ecaterina, a aflat de dosarul penal

în ziua cînd a fost pronunțată sentința. Sfecla de zahăr transmisă nu are nici o

legătură cu grîul de la SRL„Cesamol Lux” și SRL „Liversina” către CP „Izvorul

Mariei”. A fost luată o parte de grîu de către Vorobiov Victor aproximativ 340 tone,

au rămas 600 tone de grîu, în schimbul acestor tone s-au dat în subarendă 374 ha de

7

teren, terenul care a fost dat a stins datoria de grîu. A mai declarat că nu a participat

la tranzacția de împăcare, consideră că s-au stins datoriile SRL „Cesamol Lux”, nu

are datorii, iar SRL „Liversina” are. Nu ține minte dacă a făcut cunoștință cu

tranzacția de împăcare și nu-și amintește dacă a depus semnătura în tranzacția de

împăcare, a menționat că a văzut documentele referitoare la această tranzacție de

subarendă a 374 ha de pămînt. Suplimentar a mai declarat că nu a făcut cunoștință

cu contractul de dare în subarendă a terenurilor. În baza contractelor de dare în

subarendă consideră că a fost stinsă datoria. SRL „Liversina” nu i-a dat grîu pentru

vînzare, grîul a fost dat la împrumut, conform facturilor lor nu a fost dat la păstrare,

nu cunoște de ce Vorobiov Victor consideră că grîul trebuie să fie restituit;

- inculpata Bortă Ecaterina fiind audiată în instanța de apel, a susținut

declarațiile date în cadrul ședinței primei instanțe, conținute la (f.d. 14-19. vol. II).

Suplimentar a declarat că toate lucrurile s-au început de la SRL „Tîmplarul”, a cărui

conducător era Vorobiov Victor și datora lui SRL „Liversina” - 226146 lei, fapt

confirmat de actul de verificare de către SRL „Tîmplarul,, și SRL „Liversina” și de

contabilă. În vara anului 2009, SRL „Liversina” pe care o conducea, cît și SRL

„Cesamol Lux” condus de fiul său, aveau probleme financiare legate de restituirea

creditelor. Pentru ameliorarea situației financiare, în discuții cu Vorobiov Victor a

solicitat întoarcerea datoriei, care SRL „Tîmplarul” era datoare lui SRL „Liversina”.

Vorobiov Victor la timp a recunoscut datoria și nu a negat restituirea sumei, dar a

spus că nu are bani la moment și se poate achita cu grîu. Totodată, dînsa împreună

cu Bortă Marian, a discutat cu Vorobiov Victor că atît SRL „Liversina”, cît și SRL

„Cesamol Lux”, se află în prag de faliment și dacă nu achitau creditele, erau puse

ambele case în gaj, banca le lua în contul datoriilor toate bunurile pe care le aveau

la moment. În discuție a întrebat dacă Vorobiov Victor i-ar putea acorda un

împrumut comercial de grîu, pe care ulterior ei îl vor putea achita din roada viitoare

sau îl vor restitui prin achitare cu bani. În urma tratativelor avute cu Vorobiov Victor,

a fost de acord să-i ajute și au convenit la următoarele prețuri pentru kilogramul de

grîu - 2,40 lei. În vara anului 2009, Vorobiov Victor conform înțelegerii avute, a

îndreptat direct din cîmpurile de la Petrești, unde erau pămînturile lui CP „Izvorul

Mariei”, o cantitate de 500 și ceva tone recoltate la moment, care mai apoi erau

vîndute la diferiți agenți economici și stinse careva datorii care le avea SRL

„Liversina”, cu grîul care a fost primit în baza facturilor expuse în (f. d. 78-166, vol.

II). La fel, conform înțelegerii avute între ea, Vorobiov Victor și Bortă Marian, la

sfîrșitul lunii octombrie 2009, SRL „Cesamol Lux” a vîndut direct de la depozitul

ce aparținea CP „Izvorul Mariei”, aproape 500 tone de grîu. Au fost achitate creditele

bancare ce le avea SRL „Cesamol Lux”. CP „Izvorul Mariei” a transmis cantitatea

grîului prin 4 facturi: 854.541, 854.543, 854.544, 854.551, facturi prezentate în

original în instanța de apel. În luna decembrie 2009, Vorobiov Victor în discuția

purtată cu ea, Bortă Ecaterina, i-a comunicat că grîul dat ca împrumut lui SRL

8

„Cesamol Lux” și grîul în cantitate de 500 tone vîndut CP „Izvorul Mariei” pentru

necesitățile sale, este grîu din rezerva de stat. Datorită acestui fapt CP „Izvorul

Mariei”, fondator Vorobiov Victor, are probleme, deoarece el nu a fost în drept să

elibereze și să vîndă grîul, fără acordul Agenției de Stat, iar pentru a motiva lipsa

cantității de grîu de la depozitul din Medeleni, este necesar de întocmit un contract,

prin care CP „Izvorul Mariei” ar demonstra că grîul care lipsește, a fost transmis

pentru păstrare la depozitul Chereleni la SRL „Liversina”. Vorobiov Victor a

convins-o să încheie un contract unic, deoarece SRL „Cesamol Lux” nu dispunea de

depozit. Din motiv că Vorobiov Victor prin împrumutul acordat lui SRL „Liversina”

și SRL „Cesamol Lux” a intervenit ca un salvator, ea fără careva dubii la urmările

care ar fi putut apărea ulterior, nu a specificat ce cantitate de grîu, din ce loc a fost

primit și de care agenți economici și a semnat acest contract de depozit, cît și factura

cu numărul 264129, în care era specificat că SRL „Liversina” a primit la păstrare

cantitatea de grîu de 1019 tone 860 kg de grîu, din data de 15 decembrie 2009.

Atunci, Vorobiov Victor i-a garantat că acest contract are efectul de a demonstra

unde este grîul, iar după întoarcerea grîului, acest contract va fi nimicit. Din roada

anului 2010, SRL „Liversina” din datoria care era de 1019 tone, 860 kg de grîu, a

întors către CP „Izvorul Mariei”, 348 tone 150 kg de grîu, efectuată prin factura de

expediție. Datoria rămasă era de 617 tone 610 kg de grîu, în vara anului 2010, grîul

a fost întors prin facturile de la fila dosarului (32-67 vol. I). În perioada anului 2010,

alte achitări decît 348 tone, nici SRL „Liversina”, nici SRL „Cesamol Lux” cu CP

„Izvorul Mariei” nu au fost efectuate. La finele anului 2010, în luna decembrie,

Vorobiov Victor a solicitat de la ea întoarcerea datoriei rămase de 617 tone grîu.

Nici SRL „Liversina”, nici SRL „Cesamol Lux” nu dispuneau de așa cantitate de

grîu și nici de bani în sumă de 1482505 lei. I-a promis lui Vorobiov Victor că în anul

2011 se vor achita, însă Vorobiov Victor a invocat faptul că a trecut deja un an, dar

datoria nu a fost stinsă. În scopul restituirii grîului dat ca împrumut în garanția

obligațiilor asumate la 27.12.2010, a transmis în subarendă, cu acordul lui Vorobiov

Victor la CP „Izvorul Mariei” - 370 hectare de pămînt prelucrat și însămânțat cu

diferite culturi cerealiere. Toată roada recoltată de pe aceste pămînturi era destinată

pentru stingerea datoriei lui SRL „Liversina” și SRL „Cesamol Lux”, împrumutului

din anul 2009. De către ei au fost efectuate calculele prealabile la roada care trebuia

sa fie recoltată de pe aceste pămînturi și Vorobiov Victor a fost de acord. Adăugător

datorită activității între SRL „Liversina”, SRL „Cesamol Lux” și CP „Izvorul

Mariei” pe perioada anilor 2010-2011, SRL „Liversina” datora lui CP „Izvorul

Mariei” suma de 91571 lei, iar SRL „Cesamol Lux” 630000 lei. Prin tranzacția de

împăcare, atît SRL „Liversina” cît și SRL „Cesamol Lux” au recunoscut datoriile

față de CP „Izvorul Mariei”, iar la 20.07.2011, printr-un act de preluare a datoriei

SRL „Liversina” a primit și a luat la evidență datoria lui SRL „Cesamol Lux”. Pînă

la finele anului 2011, SRL „Liversina” prin diferite metode, prin facturi de prestări

9

servicii, prin facturi fiscale a micșorat datoria pînă la 191741 lei, fapt confirmat de

ambele părți inclusiv și de Vorobiov Victor, prin actul de verificare. Cu referință la

contractul de subarendă, CP „Izvorul Mariei” a primit 370 hectare cu bonitate medie

de 70%, pe un termen de un an. În anexa 2 la contractul de subarendă, a fost

specificat numărul de hectare, locul amplasării cu denumirea cîmpurilor și starea

acestora. Toate terenurile au fost prelucrate dintre care: 50 hectare rapiță, semănat

de toamna 2010 și 137 hectare semănat cu grîu de toamnă. I-a fost pusă condiția ca

73 hectare să fie prelucrate pentru a semăna sfeclă de zahăr, în jur de 90 hectare după

dorința lor.

Inculpata Bortă Ecaterina, fiind audiată în ședința instanței de apel din

11.05.2015, a mai declarat că în anul 2011 din recolta de pe 50 hectare cu rapiță au

fost recoltate și transmise către CP „Izvorul Mariei”, 40 tone 650 kg rapiță, cantitatea

de rapiță a fost vîndută de Vorobiov Victor la prețul de 7,173 lei pentru kg, în valoare

totală de 291550 lei. Conform înțelegerii între Vorobiov Victor și ea, suma de

291550 lei a fost transformată în grîu, la prețul convenit de 2,40 lei kg, iar cantitatea

primită de 121479 kg grîu, prin factura EC 192540 expusă pe fila dosarului (98 vol.

1), a fost recepționat ca grîu de la păstrare personală de Vorobiov Victor, care a

îndeplinit factura numită, a semnat-o personal și a aplicat ștampila CP „Izvorul

Mariei”, astfel datoria restantă de 671,710 tone de grîu, la 07.07.2011 s-a micșorat

cu 121479 kg de grîu și a constituit 550,231 tone de grîu. Dacă rapița a fost recoltată

în prezența reprezentantului SRL „Liversina”, atunci restul producției agricole a fost

recoltată și vîndută direct de reprezentanții CP „Izvorul Mariei”, fără participarea

reprezentantului SRL „Liversina”. La finele anului 2011, s-au întîlnit cu Vorobiov

Victor în vederea efectuării calculelor și verificării rezultatelor obținute din recolta

de produse agricole și închiderii datoriilor rămase de 550,231 tone de grîu care

valorau 1320555 lei. La efectuarea calculelor, Vorobiov Victor a prezentat un

certificat, prin care a confirmat rezultatele obținute de CP „Izvorul Mariei” la recolta

de pe terenurile luate în subarendă și conform calculelor lui Vorobiov Victor la acel

moment, CP „Izvorul Mariei” a obținut următoarea recoltă: rapiță 40650 kg, grîu de

toamna 192069 kg, porumb 140390 kg, sfecla de zahăr 91861 kg. Recolta de porumb

în cantitate de 140390 kg a fost vîndută de CP „Izvorul Mariei”, la prețul de 2,18 lei

pentru kg și obținută suma de 306051 lei. Recolta de sfeclă de zahăr în cantitate de

91861 kg a fost vîndută de CP „Izvorul Mariei” la prețul de 0,65 lei pentru kg și

obținută suma de 59709,65 lei, suma totală din tranzacția dată a constituit 365760

lei, transformînd valoarea porumbului și a sfeclei de zahăr în grîu, vîndute conform

înțelegerii și după calculul lui Vorobiov Victor s-a obținut 365760 lei, la preț de 2,40

lei în total 152400 kg de grîu. Astfel, datoria restantă care era de 550231 kg de grîu,

s-a micșorat cu 152400 kg de grîu și s-a format datoria restantă în mărime de 397831

kg de grîu. Conform indicelor prezentați de Vorobiov Victor în certificatul expus la

(f.d. 113, vol. l), acesta a recoltat de pe 132 ha cantitatea de grîu de 192,069 tone de

10

grîu. Diminuînd din cantitatea restantă de 397831 kg recoltată de către Vorobiov

Victor de pe 132 ha, acesta a indicat cantitatea de 205762 kg de grîu. Văzînd

calculele în cauză, Bortă Ecaterina a încercat să-l convingă pe Vorobiov Victor că

rezultatele și indicii indicați de el în efectuarea calculelor pentru achitarea și

stingerea datoriei nu sunt reale și anume sunt divergențe în cantitatea recoltei

obținute și întoarse în contul datoriei, la care Vorobiov Victor nu a fost de acord.

Astfel, dînsa efectuînd calculele sale a ajuns la concluzia că indicii introduși de

Vorobiov Victor în certificatul despre recolta obținută de pe pămînturile luate în

subarendă sunt incorecți, a încercat să-i demonstreze lui Vorobiov Victor prin cifre

concrete că datele prezentate de el nu sunt reale și anume:

1) Conform anexei la contractul de subarendă, Vorobiov Victor a primit 157

ha semănate cu grîu, iar în certificat, dînsul indică că grîul a fost recoltat doar de pe

132 ha, de pe care a recoltat cantitatea de 192069 kg. În realitate, conform anexei la

contractul de subarendă de la (f. d. 20 vol. I), ea a transmis și Vorobiov Victor a

primit în total 157 ha semănate cu grîu, care erau situate separat pe 2-ă cîmpuri a

cîte 137 ha pe cîmpul „Observator” și 20 ha de pe cîmpul „Armanul”. Dînsa l-a

întrebat pe Vorobiov Victor, de ce nu a indicat recolta de grîu încă de pe 25 ha și

mai mult ca atît, de ce a prezentat date incorecte a recoltei de grîu de pe un ha,

reieșind din faptul că conform calculelor prezentate de Vorobiov Victor, acesta a

recoltat cîte l,455 tone de grîu de pe ha, pe cînd de către SRL „Liversina” în același

an a fost recoltat nu mai puțin de 2 tone la ha.

2) Dînsa a insistat la modificarea rezultatelor recoltei de grîu obținute de pe

pămîntul dat în subarendă și anume efectuarea calculelor reieșind din 157 ha,

conform anexei contractului și la recolta de 2 tone la 1 ha, dar nu la 1,455 tone pe 1

ha. Conform calculelor efectuate de Bortă Ecaterina, Vorobiov Victor a obținut grîu

curat în cantitate de 314 tone.

3) La efectuarea calculelor, Bortă Ecaterina a insistat la următoarele cantitatea

restantă de 550,231 tone de grîu, care a rămas neîntoarsă după 07.07.2011, să fie

micșorată cu cantitatea de 314 tone de grîu, cantitate care Vorobiov Victor real a

recoltat-o de pe 157 ha.

4) La fel, a ridicat întrebarea de ce în certificate, Vorobiov Victor a indicat că

a recoltat porumb de pe 82 ha, cînd SRL „Liversina” a semănat și a transmis în

subarendă - 90 ha. Dînsa a insistat să calculeze recolta de porumb obținută nu de pe

82 ha, dar de pe 90 ha și conform calculelor dînsei, Vorobiov Victor a obținut nu

mai puțin de 154086 kg porumb. Suma obținută de la realizarea acestei cantități de

porumb este de 335907 lei, dar nu de 306051 lei, conform calculelor efectuate de

Vorobiov Victor. Astfel transformînd suma de 335907 lei, suma obținută de la

realizarea porumbului și transformînd-o în grîu la prețul convenit 2,40 lei pentru kg

se obține cantitatea de 139,961 tone de grîu.

11

5) Diminuînd din cantitatea restantă de 236,231 tone de grîu, cantitatea de

139,961 tone de grîu, obținem rezultatul de 96,270 tone de grîu, care SRL

,,Liversina” o datora CP „Izvorul Mariei” după efectuarea calculelor sale din

realizarea porumbului recoltat de pe pămîntul transmis în subarendă.

6) Nu a fost de acord cu cantitatea de 91,861 kg sfeclă de zahăr recoltată de

Vorobiov Victor de pe 73 ha. La baza dezacordului său au stat datele prezentate de

către Biroul Național de Statistică pe anul 2011 și anume că SRL „Liversina” a

recoltat sfecla de zahăr nu mai puțin de 7,195 tone la ha, iar conform datelor

prezentate de Vorobiov Victor, dînsul a obținut o recoltă de 1,259 tone la ha.

Conform datelor prezentate de ea, Vorobiov Victor a obținut nu mai puțin de

525,235 tone de sfeclă cantitate, care la acel moment valora 341,402 lei,

transformînd în grîu această sumă se obține cantitatea de 142,251 tone de grîu.

7) După realizarea porumbului, SRL „Liversina” datora lui CP „Izvorul

Mariei” cantitatea de 96,270 tone de grîu, efectuînd calculul matematic și anume

diminuînd această cantitate restantă din cantitatea de grîu calculată de ea din

transformarea recoltei de sfeclă de zahăr în grîu: 142,251- 96,280 se obține cantitatea

de 45,981 tone de grîu, care fiind estimată în valoare bănească constituie 110355 lei.

Efectuând toate aceste calcule matematice, Bortă Ecaterina i-a propus lui

Vorobiov Victor:

- Să considere creditul de grîu oferit de CP „Izvorul Mariei” către SRL

„Liversina” și SRL „Cesamol Lux” ca fiind achitat.

- Suma de 110355 lei care a obținut-o Vorobiov Victor de pe marginea

contractului de transmitere în subarendă a 370 ha, să fie considerată ca recompensa

pentru ajutorul acordat de CP „Izvorul Mariei” către SRL „Liversina” și SRL

„Cesamol Lux”.

- Datoria SRL „Tîmplarul” către SRL „Liversina” în sumă de 226146,83 lei,

să fie considerată ca restituită în contul achitării datoriei SRL „Liversina” către CP

„Izvorul Mariei” în sumă de 191748,18 lei.

- Totodată dînsa a solicitat o recipisă de la Vorobiov Victor care ar confirma

cele enumerate.

La cele propuse de dînsa, Vorobiov Victor a solicitat un termen pentru analiza

celor numite și pentru efectuarea unor calcule. Ulterior, Vorobiov Victor i-a spus că

practic este de acord cu ea, însă la moment are niște probleme de sănătate și întîlnirile

se amînau, iar în primăvara anului 2012, dînsa a fost invitată la poliție, la Ungheni,

unde i s-a adus la cunoștință că este pornit un dosar penal pe numele ei. A încercat

să discute cu Vorobiov Victor invocînd calculele anterioare, dar fără nici-un rezultat.

Mai mult ca atît, Vorobiov Victor a solicitat de la ea în schimbul retragerii cererii

sale de la poliție, transmiterea în subarendă pe termen de 1 an încă a 200 ha de pămînt

însămînțate cu grîu. Dînsa a refuzat categoric, deoarece considera ea că cu Vorobiov

Victor s-a achitat pe deplin ba chiar și mai mult.

12

Consideră că nu a comis careva infracțiune, deoarece între SRL „Liversina”

și CP „Izvorul Mariei” au fost niște relații economice, iar toate obligațiile sale ca

administrator al SRL „Liversina” care s-au format de pe urma acestor relații

economice au fost stinse pe deplin.

Aceste circumstanțe, Bortă Ecaterina le-a declarat și la urmărirea penală și în

instanța de judecată. Din certificatele care au fost date de Vorobiov Victor sunt

sumele la care ea a făcut referire, ele sunt anexate la materialele cauzei, certificatele

din contabilitatea CP „Izvorul Mariei”, a încheiat contractul din 15.12.2009, formal,

pentru a arăta la rezerva de stat că grîul există. Ea nu a dat indicații contabilei ca

grîul primit să fie din numele unei persoane fizice. În condițiile tranzacției de

împăcare era inclus grîul luat de la Vorobiov Victor, ca persoană juridică nu ca

persoană fizică. Cantitatea de grîu transmisă de la rezerva de stat, acele 702 tone

sunt în evidența contabilă prin factura de expediție. Toată suma a fost luată la

evidență 488 tone, prin facturi a fost scrisă la SRL „Cesamol Lux” și 529 tone de

grîu SRL „Liversina”.

A mai declarat că ea a primit grîu, contractul încheiat între SRL „Liversina”

și CP „Izvorul Mariei” nu-l recunoaște, semnătura de pe contract o recunoaște, dar

a fost făcut contractul prin înțelegere, nu este de acord cu contractul din motiv că ea

a restituit toate datoriile, contractul a fost încheiat pentru a fi prezentat la rezervele

de stat. CP „Izvorul Mariei” și SRL „Liversina” nu a avut nimic cu rezervele de stat.

Cantitatea de grîu primit conform contractului nu o recunoaște, deoarece grîul de pe

masivele CP „Izvorul Mariei” au fost aduse în august-septembrie, sunt arătate datele

concrete în facturile de expediție anexate la dosar, iar contractul a fost făcut în luna

decembrie. Grîul nu a fost depozitat în baza contractului pentru depozitare. În baza

facturilor de expediție a fost depozitat grîul. Nici pe o factura de expediție nu a fost

scris grîul pentru depozitare, păstrare. Grîul depozitat la Medeleni nu a fost în

depozitele la SRL „Liversina” adus. În baza facturilor de expediție au fost primite

1019 tone de grîu. A mai declarat că nu recunoaște că au fost depozitate la SRL

„Liversina” 1019 tone de grîu, 529 tone de grîu au fost depozitate și 488 tone au fost

vîndute direct de la Medeleni la diferiți agenți economici. SRL „Liversina” nu are

nici o datorie față de CP „Izvorul Mariei”. Ea a prezentat facturile la ofițerul de

urmărire penală și nu știe de ce nu erau la materialele cauzei, a mai menționat că nu

a făcut cunoștință cu materialele cauzei, deoarece a avut încredere în apărător. A

avut acordul lui Vorobiov Victor pentru a vinde grîul, acesta nu era pentru păstrare.

În baza celor expuse, instanța de apel a notat că prima instanță nu a clarificat

obiectiv circumstanțele cauzei, nu a examinat probele în ansamblu, conform art. 101

alin. (1) Cod de procedură penală și incorect a apreciat probele acuzării și

neîntemeiat a condamnat-o pe Bortă Ecaterina.

Cercetând materialele dosarului, instanța de apel a constatat că între CP

„Izvorul Mariei”, SRL „Liversina”, SRL „Cesamol Lux”, cît și SRL „Tîmplarul” al

13

căreia fondator și administrator a fost Vorobiov Victor, în perioada anilor 2007-2011

au avut loc relații economice. În confirmarea faptului că între agenții economici

enumerați au existat relații economice, prin care au fost efectuate prestări de servicii

agricole, vînzări-cumpărări de produse agricole, acordarea de împrumuturi

comerciale, servesc actele de verificare dintre SRL „Tîmplarul” și SRL „Liversina”

datat cu 31.01.2013, prin care SRL „Tîmplarul” a rămas dator către SRL „Liversina”

cu 226146,83 lei și dintre SRL „Liversina” și CP „Izvorul Mariei” datat cu

31.01.2013, prin care SRL „Liversina” a rămas datoare către CP „Izvorul Mariei”

cu 191848,18 lei.

Astfel, instanța de apel a conchis că martorul Oboroc Maria, contabilă

concomitent la CP „Izvorul Mariei”, SRL „Liversina”, SRL „Tîmplarul”, SRL

„Cesamol Lux” a confirmat existența datoriilor reciproce între agenții economici

nominalizați, iar ceia ce ține de 988 tone de grîu eliberat de CP „Izvorul Mariei”, a

comunicat că posibil grîul a fost eliberat la înțelegerea dintre conducătorii

întreprinderilor, date ca credit comercial în marfă cu efectuarea achitării posterioare.

La fel, fiind audiată în instanța de apel, a declarat că de către ea, ca contabilă a SRL

„Liversina”, SRL „Cesamol Lux” și a CP „Izvorul Mariei” nu a luat sau nu a eliberat

la evidență contabilă careva cantități de grîu.

La fel, Oboroc Maria a declarat că conform extrasului din registrul de evidență

a facturilor (f.d.195 vol. l), CP „Izvorul Mariei” a eliberat pe facturile 854541,

854543, 854344, 854551 în perioada 20-24.10.2009 cantitatea de 500 t. de grîu către

SRL „Cesamol Lux”, iar altă cantitate de grîu, tot în perioada 20.10.2009-

24.10.2009 a fost adresată către SC „Agromacon Invest”. La fel, martorul dat, fiind

contabilă a SRL „Liversina”, a declarat că impozitul funciar pe anii 2010-2011,

pentru 337 ha de pămînt arabil, dat în subarendă de SRL, „Liversina” către CP

„Izvorul Mariei” în mărime de 32857 lei, a fost achitat de SRL „Liversina”.

Martorul Țurcan Vladimir, fiind audiat a declarat instanței de apel că grîul din

depozitul CP „Izvorul Mariei”, în anul 2009 nu a fost dat agentului economic SRL

„Liversina” pentru depozitare, păstrare și redirecționare inversă ca bun material din

Rezerva de Stat, dar a fost dat în calitate de împrumut comercial, care necesita de a

fi restituit din roada anului următor- anilor 2010-2011.

Martorul Bortă Marian în instanța de apel a declarat, că în 2009 a activat în

calitate de director la SRL „Cesamol Lux” și la înțelegerea verbală dintre acesta,

Vorobiov Victor și Bortă Ecaterina, SRL „Cesamol Lux” a beneficiat pentru

achitarea creditelor către BC „Banca Socială” de un împrumut de la CP „Izvorul

Mariei” în marfă, în cantitate de 488 tone de grîu, care era în cantitate de 274850 kg,

la 1 leu/kg., a fost comercializat la 31.10.2009 de la depozitul CP „Izvorul Mariei”

situat în s. Medeleni către SC „Agromacon Invest” (factura SU 2688267) și grîu în

cantitate de 100000 kg, la 1 leu/kg., care a fost comercializat la 23.10.2009 direct

din depozitul CP „Izvorul Mariei” situat în s. Medeleni către SC „Vecra Impex” SRL

14

(factura SU 2688266). Tot martorul Bortă Marian a declarat că în perioada 20-

24.10.2009 de la depozitul CP „Izvorul Mariei” situat în s. Medeleni către SC

„Agromacon Invest” SRL, CP „Izvorul Mariei” a livrat careva cantități de grîu

alimentar în mărime de 500 tone, fapt confirmat prin extrasul din registrul de

evidență a facturilor CP „Izvorul Mariei” (f.d.195, vol. I), în care sînt indicate

numărul facturilor și cantitatea livrată.

Instanța de apel, a reținut, despre faptul că grîul a fost dat în calitate de

împrumut către SRL „Liversina”, afirmă și Vorobiov Victor, fiind audiat în instanța

de fond (f.d.40 verso, vol. II): “La moment am datorii față de rezerva de stat, CP

„Izvorul Mariei” în urma grîului împrumutat lui SRL „Liversina”.

Totodată instanța de apel a menționat că afirmația acestuia că la moment

(26.11.2012) are datorii față de rezerva de stat, vine în contradicție cu datele din

raportul controlului fiscal din 18.06.2012 (f.d. 125, vol.I), în care șeful direcției

Pascaru V. comunică în adresa IP Ungheni: Careva pretenții ARMAPAU față de

CP„Izvorul Mariei” privind insuficiența de bunuri materiale destinate rezervei de

stat nu sînt.

Martorului Rotaru Petru (în 2009 șef de depozit la SRL „ Liversina ”), fiind

audiat în instanța de fond (f.d.168-169, vol.II) a declarat, că grîul adus în vara anului

la depozitul SRL „Liversina” a fost vîndut în urma înțelegerii dintre Bortă Ecaterina

și Vorobiov Victor. „ ... au fost vîndute 341 tone - după ce am strîns grîul în 2010

am restituit 341 tone”. Aceste declarații coroborează cu declarațiile martorului

Țurcan Vladimir, care la fel a declarat că grîul a fost dat SRL „Liversina” cu

împrumut pentru a fi restituit din roada anului 2010.

În instanța de apel au fost prezentate facturile de expediție în original: Factura

DL 854541 din 20.10.2009 prin care a fost transmisă cantitate de 100 t., Factura DL

854543 din 21.10.2009 prin care a fost transmisă cantitate de 170 t., Factura DL

854544 din 22.10.2009 prin care a fost transmisă cantitate de 150 t., Factura DL

854551 din 24.10.2009 prin care a fost transmisă cantitate de 80 t., prin care se

determină cert că grîul într-adevăr a fost livrat, dar nu către SRL „Liversina”, dar la

un alt agent economic și anume SRL „Cesamol Lux”. Acest fapt este confirmat și

prin declarațiile lui Bortă Marian, care la acel moment era administratorul SRL

„Cesamol Lux” și cantitatea dată de grîu a fost eliberată fără nici un contract între

SRL „Cesamol Lux” și CP „Izvorul Mariei” din simplu motiv că a fost o înțelegere

verbală între el, Vorobiov Victor și Bortă Ecaterina.

Instanța de apel a luat în considerație argumentele apărării inculpatei, că

datorită activității economice între: SRL „Liversina”, SRL”Cesamol Lux” și CP

„Izvorul Mariei” în perioada anilor 2010-2011, perioadă de după acordarea

creditului în grîu, SRL „Liversina” datora CP „Izvorul Mariei” suma de 91571 lei,

iar SRL”Cesamol Lux” datora CP „Izvorul Mariei” suma de 630000 lei. Prin

tranzacția de împăcare, SRL „Liversina”, SRL”Cesamol Lux” au recunoscut

15

datoriile de 91571 lei și respectiv 630000 lei față de CP „Izvorul Mariei”, iar la

20.07.2011 prin actul de preluare a datoriei, SRL „Liversina” a primit și a luat la

evidență datoriile SRL”Cesamol Lux” către CP „Izvorul Mariei” în sumă de 630000

lei, astfel SRL „Liversina” devenind datoare față de CP „Izvorul Mariei” cu 721571

lei. Pînă la finele anului 2011, între SRL „Liversina” și CP „Izvorul Mariei” prin

prestări servicii, achitări reciproce, suma de 721571 lei s-a micșorat pînă la

191748,18 lei, fapt confirmat de ambele părți, inclusiv și de Vorobiov Victor prin

actul de verificări reciproce încheiat la 31.12.2011. Acest fapt, confirmă încă o dată

că la situația de la 31.12.2011 agenții economici: SRL „Liversina” datora CP

„Izvorul Mariei” conform documentelor contabile-act de verificare (f.d.24, vol.l)

suma de 191748,18 lei, iar SRL”Cesamol Lux” nu mai avea datorii.

Prin cercetarea facturii de expediție nr.EC 192540 din 07.07.2011, instanța de

apel a constatat că la 07.07.2011, de către SRL „Liversina” din roada anului 2011,

către CP „Izvorul Mariei” a fost restituită de la păstrare cantitatea de 121479 kg de

grîu, la prețul de 2,40 lei pentru 1 kg de grîu, în valoare totală de 291550 lei. Pe

factură este pusă ștampila CP „Izvorul Mariei” cît și e semnată de administratorul

acesteia, Vorobiov Victor.

Instanța de apel a considerat că prima instanță incorect a dat aprecierea probei

date, fiind pusă la baza condamnării și fiind interpretată în defavoarea inculpatei,

însă proba dată coroborează cu declarațiile martorului Țurcan Vladimir, care a

declarat că grîul a fost dat în calitate de împrumut, pentru a fi restituit din roada din

an. 2010-2011, declarațiile martorului Bortă Marian cît și declarațiile inculpatei

Bortă Ecaterina despre primirea unui împrumut în grîu de la CP „Izvorul Mariei”,

care urma să fie restituit din roada an. 2010-2011.

Totodată instanța de apel a concluzionat că la faza de urmărire penală, a fost

prezentat un certificat (f.d. 113 vol.l), în care de către Vorobiov Victor este confirmat

faptul ca în 2011 de pe terenurile luate în subarendă de CP „Izvorul Mariei” de la

SRL „Liversina” s-a recoltat: rapiță - 40650 kg., grîu de toamnă - 192069 kg.,

porumb – 140390 kg., sfeclă de zahăr - 91861 kg. Toată producția dată a fost vîndută

în scopul stingerii datoriei SRL „Liversina” față de CP „Izvorul Mariei”, însă nici la

urmărirea penală, nici în instanța de fond nu a fost dată o apreciere clară acestui

certificat și verificării în contrapunere contabilă a sumelor obținute de CP „Izvorul

Mariei” în raport cu creanțele reale formate între doi agenți economici de pe urma

activității economice.

În sentința de condamnare, prima instanță nu specifică că cantitatea de 988

tone de grîu a fost transmisă de CP „Izvorul Mariei” la doi agenți economici diferiți

și anume: SRL „Liversina” și SRL „Cesamol Lux”, în perioade anterioare așa

numitului contract de depozit. Prima instanță în constatările sale a făcut referință la

facturile (f.d 78-166, vol.II) prin care în perioada 22.07.2009-05.09.2009, CP

„Izvorul Mariei” adresează către SRL „Liversina” cantitatea 531,390 tone de grîu,

16

însă studiind facturile nominalizate și cantitatea totală de grîu, instanța de apel a

atestat că nu este stabilit cu ce scop este transmisă cantitatea de grîu și mai mult ca

atît, cantitatea de grîu transmisă de SRL „Liversina” de facto este de 529,520 tone

și nu de 531,390 tone, cum este indicat în sentința primei instanțe.

Cercetînd contractul nr.12-p din 15.12.2009 de acordare a serviciilor de

păstrare a grîului alimentar, contract care de fapt stă la baza condamnării lui Bortă

Ecaterina, a fost constatat de instanța de apel că SRL „Liversina” ca „Arendator” are

unica obligație expusă în p.1.4: Împrospătarea, prelucrarea și alte operațiuni cu

bunurile materiale aflate la păstrare se efectuează de către ,,Arendator” cu acordul și

în modul stabilit de „Arendaș”. Alte obligații SRL „Liversina” în persoana lui Bortă

Ecaterina către CP „ Izvorul Mariei ” nu are.

La fel, cercetînd contractul de fidejusiune, care este parte componentă a

contractului nr.12-p din 15.12.2009, instanța de apel a statutat că este evident că

acest contract nu stabilește careva obligații față de Bortă Ecaterina, decît cele

prevăzute de contractul nr.12-p din 15.12.2009.

Fiind audiat în ședința instanței de apel, Vorobiov Victor a declarat că fără

acordul Agenției de Stat, el nu avea dreptul de a elibera careva cantități de grîu din

stocul pentru rezerva de stat, decît în scopul prelucrării grîului contra dăunătorilor.

Reieșind din declarația acestuia, nu este clar cu ce scop a fost transportat la indicația

lui Vorobiov Victor în perioada 22.08.2009-05.09.2009 cantitatea de 528 t/grîu către

SRL „Liversina”, grîu alimentar de calitate superioară proaspăt recoltat de pe

terenurile CP „Izvorul Mariei”.

Mai mult ca atît, la 29.12.2008 între Agenția Rezerve Materiale și CP „Izvorul

Mariei” a fost încheiat contractul 03-03/09 de acordare a serviciilor de păstrare, în

baza căruia CP „Izvorul Mariei” a primit la păstrare bunuri materiale de grupa 1,

inclusiv grîu alimentar (f.d. 134-136, vol.I). Conform prevederilor contractului vizat,

p.1.4., CP „Izvorul Mariei” ca „Depozitar” nu avea dreptul de a efectua nici un fel

de operațiuni cu materialele aflate la păstrare fără acordul și în modul stabilit de

„Agenție”, iar cercetînd materialele acumulate la dosarul penal, careva acord a

„Agenției” sub forma stabilită, formular nr. -28a, nu a fost depistat de instanța de

apel. Contractul încheiat între Agenția Rezerve Materiale și CP „Izvorul Mariei”

03/03/-09 din 29.12.2008 era valabil pînă la 31.12.2009.

Analizînd cele expuse în coraport cu declarațiile inculpatei Bortă Ecaterina,

instanța de apel a concluzionat că: contractul nr.12-p din 15.12.2009 de acordare a

serviciilor de păstrare a grîului alimentar, a fost încheiat între CP „Izvorul Mariei”

și SRL „Liversina” , deoarece CP „Izvorul Mariei” în persoana administratorului

Vorobiov Victor într-adevăr avea probleme, neavînd drept să elibereze și să vîndă

grîul fără acordul Agenției de Stat pentru Rezerve și Ajutoare Umanitare și pentru a

motiva lipsa cantității de grîu din depozitul său din Medeleni, totodată demonstrând

17

că grîul care lipsește de la depozitul CP „Izvorul Mariei”, a fost transmis pentru

păstrare la depozitul SRL „Liversina”.

La fel, instanța de apel a menționat și faptul că nu este clar de ce inițial, în

cererea înaintată către procurorul raionului Ungheni (f.d.6 vol. l), Vorobiov Victor

indică o pagubă în mărime de 707,680 t/grîu în valoare de 2052272 lei. Aceste cifre

cu titlu de prejudiciu material, au fost modificate de Vorobiov Victor în procesul

verbal de audiere a reprezentantului (f.d.107, vol. l verso) și care la 09.04.2012 era

deja diminuat pînă la 1555008,65 lei sau 671,71 t/grîu, la prețul de 2,315 lei /tonă.

Această sumă este indicată și în ordonanța de recunoaștere în calitate de parte civilă

a CP „Izvorul Mariei”, reprezentată de Vorobiov Victor.

Instanța de apel a reținut că particularitățile circumstanțelor și împrejurărilor

evidențiate denotă cu desăvîrșire că Bortă Ecaterina, învinuită de săvîrșirea

infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) Cod penal, trebuie să fie achitată pe motiv

că fapta nu întrunește elementele infracțiunii.

Instanța de apel a considerat că învinuirea formulată inculpatei Bortă

Ecaterina în baza art. 191 alin. (5) Cod penal, este în lipsa laturii obiective, nefiind

materializat prejudiciul în proporții deosebit de mari cauzat CP „Izvorul Mariei”,

astfel constituie o învinuire abstractă, neconcretă, nefiind concretizată suma

prejudiciului pe care partea acuzării îl consideră cauzat prin acțiunile inculpatei, fapt

care vine în contradicție cu prevederile art. 6 alin. (3) lit. a) al CEDO.

La fel, instanța de a apel a conchis că acuzatorul de stat nu a prezentat probe

care are demonstra intenția inculpatei de a delapida averea străină.

Astfel, instanța de apel a constatat că în acțiunile lui Bortă Ecaterina, lipsesc

elementele constitutive a componenței de infracțiune și anume latura obiectivă și

latura subiectivă, iar pretinsul dosar penal constituie relații civile între doi agenți

economici, ambii fiind în proces de insolvabilitate.

procurorul în procuratura de nivelul Curții de Apel Bălți, Costaș Valentina și de către

administratorul procesului de insolvabilitate Odagiu Mariana, în numele părții

vătămate CP „Izvorul Mariei”, care indicînd temeiul comun prevăzut de art. 427

alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală, solicită casarea deciziei instanței de apel,

cu menținerea sentinței, deoarece apelul a fost greșit admis, invocînd motive

comune, precum că:

- decizia atacată nu cuprinde motivele pe care își întemeiază soluția;

- instanța de apel neîntemeiat a stabilit lipsa elementelor infracțiunii prevăzute

de art. 191 alin. (5) Cod penal, în acțiunile lui Bortă Ecaterina;

- instanța de apel, considerînd lipsa vinovăției inculpatei Bortă Ecaterina, a

evitat declarațiile ei date în instanța de fond (f.d. 14-15, vol. II), unde aceasta a

declarat că „la sfîrșitul lunii august, începutul lui septembrie de la CP „Izvorul

Mariei”, a fost adus grîu în s. Chirileni la depozit cu facturi de expediție, unde era

18

indicat că CP „ Izvorul Mariei”, transmite la păstrare SRL „ Liversina” grîu, care

au fost transportate cu mijloace tehnice ce aparțin CP „Izvorul Mariei”, în cantitate

de aproximativ 500 tone. Declară că la moment nu a clarificat pentru ce s-a adus

grîul. Ulterior, în aproximativ 2-ă luni a clarificat pentru ce i s-a adus grîul cu d-ul

Vorobiov, la ce ultimul i-a spus să lase grîul să stea în depozit. Deoarece SRL

„Liversina” avea probleme financiare, în luna octombrie 2009, inculpata a început

să realizeze grîul din depozit”;

- constatările instanței de apel cu privire la facturile de expediție, prezentate

de apărare în instanța de apel, stabilind că grîul a fost într-adevăr livrat de către SRL

„Cesamol Lux” și nu către SRL”Liversina” și că cantitatea de grîu indicată în

facturile nominalizate nu a fost eliberată conform unui contract existent între SRL

„Cesamol Lux” și CP „Izvorul Mariei”. De asemenea instanța de apel a făcut referire

la declarațiile lui Bortă Ecaterina, precum că între SRL „Cesamol Lux” și CP

„Izvorul Mariei” nu a existat nici un contract, dar a fost o înțelegere verbală între

Vorobiov Victor și Bortă Ecaterina, sunt contrare contractului de depozit al grîului

din 15.12.2009, încheiat între SRL „Liversina” și CP „Izvorul Mariei”, contract care

este în vigoare și nu este afectat de nulitate;

- au fost ignorate declarațiile lui Vorobiov Victor, care a declarat că „la

momentul adresării în judecată, obligațiunea CP „Izvorul Mariei” față de rezerva

de stat a fost stinsă prin cumpărarea de către CP „Izvorul Mariei” a 1000 tone de

grîu de la agentul economic SRL „ Cedonia”, prin luarea a 3 milioane credit, care

pînă în prezent nu a fost achitat de CP „Izvorul Mariei”. A declarat că a achitat

benevol datoria conform Hotărîrii Guvernului, în caz contrar era pedepsit conform

legii”;

- concluzia instanței de apel precum că „contractul nr. 12-p din 15.12.2009 de

acordare a serviciilor de păstrare a grîului alimentar, a fost încheiat între CP

„Izvorul Mariei” și SRL „Liversina”, deoarece CP „ Izvorul Mariei” în persoana

administratorului Vorobiov Victor, într-adevăr avea probleme, neavînd dreptul să

elibereze și să vîndă grîul fără acordul Agenției de Stat pentru Rezerve și Ajutoare

Umanitare și pentru a motiva lipsa cantității de grîu din depozitul său din Medeleni,

totodată demonstrînd că grîul care lipsește de la depozitul CP „Izvorul Mariei”, a

fost transmis pentru păstrare la depozitul SRL „Liversina”, este neîntemeiată și

lipsită de suport, fiind ignorate declarațiile inculpatei Bortă Ecaterina, care a

recunoscut că a avut datorii și a vîndut grîul dat la păstrare de Vorobiov Victor;

- argumentul instanței de apel precum că învinuirea formulată inculpatei Bortă

Ecaterina în baza art. 191 alin. (5) Cod penal, este în lipsa laturii obiective –

materializarea prejudiciului în proporții deosebit de mari cauzat CP „Izvorul Mariei”

și astfel constituie o învinuire abstractă, neconcretă, este neîntemeiat, deoarece în

învinuirea adusă inculpatei este indicat că prin acțiunile lui Bortă Ecaterina a fost

cauzat părții vătămate un prejudiciu în proporții deosebit de mari în valoare totală

19

de 2279171 lei, iar la înaintarea învinuirii lui Bortă Ecaterina, la prezentarea

materialelor cauzei, cît și în cadrul examinării cauzei în prima instanță, aceasta nu a

declarat că învinuirea nu îi este clară, însă nu a recunoscut vina în cele incriminate;

- instanța de fond în baza probelor acumulate la urmărirea penală și examinate

în ședința de judecată a stabilit vinovăția inculpatei, pronunțînd o sentință de

condamnare. Aceleași probe au fost prezentate de acuzare în cadrul ședinței instanței

de apel, iar partea apărării nu a făcut referire la probe în susținerea argumentelor din

apel, astfel prima instanță corect a apreciat probele acuzării, constatînd vinovăția

inculpatei și numindu-i o pedeapsă echitabilă faptei sale.

lărgit constată, că acestea urmează a fi respinse ca inadmisibile din următoarele

considerente.

Conform art. 435 alin. (1) pct. 1) Cod de procedură penală, instanța de recurs,

judecînd recursul, îl respinge ca inadmisibil, cu menținerea hotărîrii atacate.

Potrivit prevederilor art. 424 alin. (2) Cod de procedură penală, instanța de

recurs examinează cauza numai în limitele temeiurilor stipulate expres de art. 427

Cod de procedură penală, care în mod obligatoriu trebuie să fie invocate de recurent.

Or, art. 427 alin. (1) Cod de procedură penală, prevede că hotărîrile instanței de apel

pot fi atacate cu recurs ordinar pentru a repara erorile de drept comise de instanțele

de fond și de apel la judecarea cauzei.

La caz se reține, că potrivit textului recursurilor declarate de recurenți, aceștia

invocă temeiul prevăzut de art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală, și

anume că „hotărîrea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția”

Astfel, Colegiul penal lărgit raportînd acest temei invocat de recurenți la textul

deciziei contestate, relevă că acesta nu se confirmă și că instanța de apel la judecarea

apelurilor declarate, a respectat prevederile art. 412, 413, 414 Cod de procedură

penală și corect și-a motivat decizia în conformitate cu prevederile art. 417 alin. (1)

pct. 8) Cod de procedură penală, astfel, decizia cuprinde temeiurile de fapt și de

drept care au dus, la caz, la admiterea apelurilor, casarea sentinței și pronunțarea

unei noi hotărâri, prin care inculpata Bortă Ecaterina a fost achitată de sub învinuirea

de comitere a infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) Cod penal, din motiv că

fapta nu întrunește elementele infracțiunii.

În conformitate cu prevederile art. 414 și 436 Cod de procedură penală,

instanța de apel, rejudecînd apelurile, a verificat legalitatea și temeinicia hotărîrii

atacate pe baza probelor examinate de prima instanță, celor cercetate în cadrul

ședinței instanței de apel, ținînd cont de indicațiile instanței de recurs ordinar din

decizia Colegiului penal lărgit al Curții Suprime de Justiție din 12 august 2014,

ajungînd just la concluzia că sentința atacată urmează a fi casată.

Astfel, cu referire la motivele invocate de recurenți, precum că „instanța de

apel neîntemeiat a stabilit lipsa elementelor infracțiunii prevăzute de art. 191 alin.

20

(5) Cod penal, în acțiunile lui Bortă Ecaterina”, Colegiul penal lărgit constată că

acestea reprezintă opinia subiectivă a recurenților, or instanța de apel în decizia sa

(f.d. 141-146, vol. III), corect și-a motivat soluția în acest aspect, luînd în considerare

faptul că din probele administrate la prezenta cauza penală, apreciate de către

instanța de apel conform prevederilor art. 101 Cod de procedură penală, din punct

de vedere al pertinenței, concludenței, utilității și veridicității, iar toate probele în

ansamblu din punct de vedere a coroborării lor, nu a fost dovedită prezența

elementelor infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) Cod penal, fiind constatată

corect lipsa laturii obiective – materializarea prejudiciului material și a laturii

subiective – intenția directă și scopul de cupiditate, or în prezenta cauză penală s-a

identificat persistența unor raporturi juridice civile-economice între doi agenți

economici, argumente pe care instanța de recurs pentru a evita repetări inutile, le

acceptă și le însușește, fapt ce vine în corespundere cu jurisprudența CtEDO, care în

pct. 37 a hotărârii sale în cauza Albert vs. România din 16.02.2010, statuează că art.

6§1 din Convenție, deși obligă instanțele să își motiveze deciziile, acest fapt nu poate

fi înțeles ca impunînd un răspuns detaliat pentru fiecare argument (Van de Hurk vs

Olanda, 19 aprilie 1994, pct. 61), cu toate acestea noțiunea de proces echitabil

necesită ca o instanță internă, fie prin însușirea motivelor furnizate de o instanță

inferioară, fie prin alt mod, să fi examinat chestiunile esențiale supuse atenției sale.

Totodată, în privința motivelor indicate de recurenți, precum că „instanța de

apel, considerînd lipsa vinovăției inculpatei Bortă Ecaterina, a evitat declarațiile ei

date în instanța de fond (f.d. 14-15, vol. II), unde aceasta a declarat că „la sfîrșitul

lunii august, începutul lui septembrie de la CP „Izvorul Mariei”, a fost adus grîu în

s. Chirileni la depozit cu facturi de expediție, unde era indicat că CP „ Izvorul

Mariei”, transmite la păstrare SRL „ Liversina” grîu, care au fost transportate cu

mijloace tehnice ce aparțin CP „Izvorul Mariei”, în cantitate de aproximativ 500

tone. Declară că la moment nu a clarificat pentru ce s-a adus grîul. Ulterior, în

aproximativ 2-ă luni a clarificat pentru ce i s-a adus grîul cu d-ul Vorobiov, la ce

ultimul i-a spus să lase grîul să stea în depozit. Deoarece SRL „Liversina” avea

probleme financiare, în luna octombrie 2009, inculpata a început să realizeze grîul

din depozit”; constatările instanței de apel cu privire la facturile de expediție,

prezentate de apărare în instanța de apel, stabilind că grîul a fost într-adevăr livrat

de către SRL „Cesamol Lux” și nu către SRL”Liversina” și că cantitatea de grîu

indicată în facturile nominalizate nu a fost eliberată conform unui contract existent

între SRL „Cesamol Lux” și CP „Izvorul Mariei”. De asemenea instanța de apel a

făcut referire la declarațiile lui Bortă Ecaterina, precum că între SRL „Cesamol

Lux” și CP „Izvorul Mariei” nu a existat nici un contract, dar a fost o înțelegere

verbală între Vorobiov Victor și Bortă Ecaterina, sunt contrare contractului de

depozit al grîului din 15.12.2009, încheiat între SRL „Liversina” și CP „Izvorul

Mariei”, contract care este în vigoare și nu este afectat de nulitate; au fost ignorate

21

declarațiile lui Vorobiov Victor, care a declarat că „la momentul adresării în

judecată, obligațiunea CP „Izvorul Mariei” față de rezerva de stat a fost stinsă prin

cumpărarea de către CP „Izvorul Mariei” a 1000 tone de grîu de la agentul

economic SRL „ Cedonia”, prin luarea a 3 milioane credit, care pînă în prezent nu

a fost achitat de CP „Izvorul Mariei”. A declarat că a achitat benevol datoria

conform Hotărîrii Guvernului, în caz contrar era pedepsit conform legii”, Colegiul

penal lărgit atestă că nu pot fi acceptate, deoarece prin aceste motive recurenții

critică aprecierea probelor de către instanța de apel, ceia ce nu constituie un temei

de recurs, or, conform prevederilor art. 427 alin. (1) Cod de procedură penală,

hotărîrile instanței de apel pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept

comise de instanțele de fond și de apel, astfel, instanța de recurs nu poate da o nouă

apreciere probelor administrate la cauza penală, ce este o prerogativă exclusivă a

instanțelor de fond, iar instanța de recurs ca instanță ierarhic superioară, examinează

cauza doar sub aspectul prezenței erorilor de drept comise de prima instanță și cea

de apel la judecarea cauzei.

La fel, cît privește motivul invocat de recurenți, precum că „concluzia

instanței de apel precum că „contractul nr. 12-p din 15.12.2009 de acordare a

serviciilor de păstrare a grîului alimentar, a fost încheiat între CP „Izvorul Mariei”

și SRL „Liversina”, deoarece CP „ Izvorul Mariei” în persoana administratorului

Vorobiov Victor, într-adevăr avea probleme, neavînd dreptul să elibereze și să vîndă

grîul fără acordul Agenției de Stat pentru Rezerve și Ajutoare Umanitare și pentru

a motiva lipsa cantității de grîu din depozitul său din Medeleni, totodată

demonstrînd că grîul care lipsește de la depozitul CP „Izvorul Mariei”, a fost

transmis pentru păstrare la depozitul SRL „Liversina”, este neîntemeiată și lipsită

de suport, fiind ignorate declarațiile inculpatei Bortă Ecaterina, care a recunoscut

că a avut datorii și a vîndut grîul dat la păstrare de Vorobiov Victor”, Colegiul penal

lărgit reține că este unul neîntemeiat, din moment ce din materialele cauzei și din

conținutul deciziei instanței de apel (f.d.141-142, vol. III), rezultă că instanța de apel

în urma analizei efectuate în pct. 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 a facturilor de expediție DL

854541 din 20.10.2009, DL 854543 din 21.10.2009, DL 854544 din 22.10.2009, DL

854551 din 24.10.2009, a tranzacției de împăcare din 14 ianuarie 2011 (f.d. 25, vol.

I) dintre CP „Izvorul Mariei”, SRL „Liversina” și SRL „Cesamol-Lux, facturii de

expediție nr. EC 192540 din 07.07.2011, a certificatului (f.d. 113, vol. I) - prin care

s-a confirmat roada recoltată de pe terenurile subarendate de CP „Izvorul Mariei” de

către SRL „Liversina”, în scopul stingerii datorii ultimei și în pct. 15.2, 15.3, 15.4,

15.5, 15,6 a deciziei sale, a declarațiilor martorului Oboroc Maria din prima instanță

(f.d.55-58, vol. II) și din instanța de apel (f.d. 255-257, vol. II), a martorilor Țurcan

Vladimir (f.d.258-259, vol. II), Bortă Marian (f.d.34-36, vol. III), Rotaru Petru

audiat în prima instanță (f.d. 168-169, vol. II), care fiind audiați au depus declarații

sub jurămînt și au fost preîntîmpinați de răspunderea penală pentru declarații

22

mincinoase conform art. 312 Cod penal, fiind respectată procedura de audiere a

martorilor, prevăzută de art. 370 Cod de procedură penală, au declarat unanim despre

prezența relațiilor economice între SRL „Liversina” reprezentată de inculpata Bortă

Ecaterina și CP „Izvorul Mariei”, reprezentant al căreia era Vorobiov Victor și

anume că cantitatea de grîu la care se face referire în speța dată, a fost acordată sub

formă de împrumut de către CP „Izvorul Mariei” lui SRL „Liversina”, ce urma a fi

restituit din recolta din anii următori, or însuși Vorobiov Victor, care fiind audiat în

prima instanță (f.d.40, verso, vol. II) fapt reținut just și de instanța de apel, a declarat

că „La moment am datorii față de rezerva de stat, CP „Izvorul Mariei” în urma

grîului împrumutat SRL „Liversina”, ce confirmă declarațiile inculpatei Bortă

Ecaterina, care fiind audiată în instanța de apel (f.d. 48-51, 60 -74, vol. III) a susținut

declarațiile date în prima instanță și a declarat repetat despre prezența relațiilor

economice dintre SRL „Liversina” a cărei reprezentant era și CP „Izvorul Mariei”

reprezentată de Vorobiov Victor, menționînd despre existența datoriei față de CP

„Izvorul Mariei” și condițiile de încheiere a contractului de depozit nr. 12-p din 15

decembrie 2009, care în circumstanțele speței poartă mai mult un caracter simulat,

astfel aceasta declarînd că: „…În discuție a întrebat dacă Vorobiov Victor i-ar putea

acorda un împrumut comercial de grîu, pe care ulterior ei îl vor putea achita din

roada viitoare sau vor restitui prin achitare cu bani. În urma tratativelor avute cu

Vorobiov Victor, a fost de acord să-i ajute și au convenit la următoarele prețuri

pentru kilogramul de grîu - 2,40 lei. În vara anului 2009, Vorobiov Victor conform

înțelegerii avute, a îndreptat direct din cîmpurile de la Petrești, unde erau

pămînturile lui CP „Izvorul Mariei”, o cantitate de 500 și ceva tone recoltate la

moment, care mai apoi erau vîndute la diferiți agenți economici și stinse careva

datorii care le avea SRL „Liversina”, grîul care a fost primit în baza facturilor

expuse în (f. d. 78-166, vol. II)…” și că: „…în luna decembrie 2009, Vorobiov Victor

în discuția purtată cu ea, Bortă Ecaterina, i-a comunicat că grîul dat ca împrumut

lui SRL „Cesamol Lux” și grîul în cantitate de 500 tone vîndut CP „Izvorul Mariei”

pentru necesitățile sale, este grîu din rezerva de stat. Datorită acestui fapt CP

„Izvorul Mariei”, fondator Vorobiov Victor, are probleme, deoarece el nu a fost în

drept să elibereze și să vîndă grîu fără acordul Agenției de Stat, iar pentru a motiva

lipsa cantității de grîu de la depozitul din Medeleni, este necesar de întocmit un

contract, prin care CP „Izvorul Mariei” ar demonstra că grîul care lipsește, a fost

transmis prin păstrare la depozitul Chirileni la SRL „Liversina…”, „…ea fără

careva dubii la urmările care ar fi putut apărea ulterior, nu a specificat ce cantitate

de grîu, din ce loc a fost primit și de care agenți economici și a semnat acest contract

de depozit, cît și factura cu numărul 264129, în care era specificat că SRL

„Liversina” a primit la păstrare cantitatea de grîu de 1019 tone 860 kg de grîu, din

data de 15 decembrie 2009…”, dar și despre acțiunile de restituire datoriei

întreprinse de către Bortă Ecaterina ca reprezentant al SRL „Liversina” a cantității

23

de grîu datorate - „…Din roada anului 2010, SRL „Liversina” din datoria care era

de 1019 tone, 860 kg de grîu, a întors către CP „Izvorul Mariei”, 348 tone 150 kg

de grîu, efectuată prin factura de expediție. Datoria rămasă era de 617 tone 610 kg

de grîu, în vara anului 2010, grîul a fost întors prin facturile de la fila dosarului

(32-67 vol. I). În perioada anului 2010, alte achitări decît 348 tone, nici SRL

„Liversina”, nici SRL „Cesamol Lux” cu CP „Izvorul Mariei” nu au fost efectuate.

La finele anului 2010, în luna decembrie, Vorobiov Victor a solicitat de la ea

întoarcerea datoriei rămase de 617 tone grîu. Nici SRL „Liversina”, nici SRL

„Cesamol Lux” nu dispuneau de așa cantitate de grîu și nici de bani în sumă de

1482505 lei. I-a promis lui Vorobiov Victor că în anul 2011 se vor achita, însă

Vorobiov Victor a invocat faptul că a trecut deja un an, dar datoria nu fost stinsă.

În scopul restituirii grîului dat ca împrumut în garanția obligațiilor asumate la

27.12.2010, a transmis în subarendă, cu acordul lui Vorobiov Victor la CP „Izvorul

Mariei” - 370 hectare de pămînt prelucrat și însămânțat cu diferite culturi

cerealiere. Toată roada recoltată de pe aceste pămînturi era destinată pentru

stingerea datoriei lui SRL „Liversina” și SRL „Cesamol Lux”, împrumutului din

anul 2009…”, iar temeiuri de a pune la îndoială veridicitatea acestor declarații nu se

identifică în instanța de recurs.

Totodată, Colegiul penal lărgit mai menționează că instanța de apel just în pct.

15.8. a deciziei sale a luat în considerare tranzacția de împăcare din 14 ianuarie 2011

(f.d. 25, vol. I) dintre CP „Izvorul Mariei”, SRL „Liversina” și SRL „Cesamol-Lux”,

prin care SRL „Liversina” a recunoscut datoria de 702 tone de grîu alimentar, fapt

prin care se constată lipsa intenției lui Bortă Ecaterina de a se eschiva de la restituirea

datoriei, cantității de grîu anterior depozitată în depozitul lui SRL „Liversina”,

nefiind demonstrată astfel nici existența scopului de cupiditate, care este o condiție

obligatorie ce trebuie să o întrunească latura subiectivă a infracțiunii pentru

calificarea acțiunilor inculpatei în baza art. 191 alin. (5) Cod penal, or nu a fost

demonstrată intenția inculpatei de a trece cantitatea de grîu în stăpînirea sa definitivă,

ci doar temporară, întreprinzînd diferite măsuri în scopul restituirii a cantității

respecitve de grîu, fapt ce nu a fost negat nici de reprezentantul părții vătămate CP

„Izvorul Mariei”, Vorobiov Victor, care fiind audiat în instanța de apel (f.d. 29 - 29

verso, vol. III), a declarat „…din roada anilor 2010 am primit, nu am primit dar mi-

a întors, nu îmi aduc aminte…”,„…Bortă Ecaterina mi-a restituit 380 tone…”,

„…în tranzacția de împăcare am indicat 700 tone, dar nu 1000, deoarece 300 tone

erau deja întoarse de la păstrare…”, (f.d. 30, vol. III), „..conform tranzacției de

împăcare și a hotărîrilor economice mi-au fost transmise 374 hectare de pămînt”

(f.d. 31, vol. III) „…au mai fost făcute lucrări agricole, care au fost date pentru

achitare…”, (f.d. 31, verso, vol. III), „…conform facturii de la f.d. 98, dacă este

indicat înseamnă că a fost primit de la păstrare, dacă scrie grîu alimentar înseamnă

că a fost primit grîu alimentar…”. Aceste declarații contradictorii a părții vătămate

24

Vorobiov Victor nu pot fi puse la baza unei hotărâri de condamnare, ele trezesc dubii

mari în veridicitatea și credibilitatea părții vătămate Vorobiov Victor. Totodată

declarațiile inculpatei Bortă Ecaterina din instanța de apel sunt expuse cronologic

corect, cu indicarea facturilor, documentelor corect, în concluzie ele sunt credibile

și nu provoacă dubii la instanța de recurs ordinar.

Un alt motiv care provoacă dubii la instanța de recurs ordinar în credibilitatea

declarațiilor părții vătămate Vorobiov Victor, este faptul, că prin sentință (f.d. 193,

vol. II), s-a constatat datoria de 520,231 tone de grîu, cu mult mai puțin decît cele

indicate de partea vătămată Vorobiov Victor, de 707,680 tone, în cerere (f.d.6, vol.

I), dar partea vătămată Vorobiov Victor nu a atacat sentința cu apel, astfel se

prezumă că este de acord cu sentința.

În același sens, recurenții mai invocă că „argumentul instanței de apel precum

că învinuirea formulată inculpatei Bortă Ecaterina în baza art. 191 alin. (5) Cod

penal, este în lipsa laturii obiective – materializarea prejudiciului în proporții

deosebit de mari cauzat CP „Izvorul Mariei” și astfel constituie o învinuire

abstractă, neconcretă, este neîntemeiat, deoarece în învinuirea adusă inculpatei este

indicat că prin acțiunile lui Bortă Ecaterina a fost cauzat părții vătămate un

prejudiciu în proporții deosebit de mari în valoare totală de 2279171 lei, iar la

înaintarea învinuirii lui Bortă Ecaterina, la prezentarea materialelor cauzei, cît și

în cadrul examinării cauzei în prima instanță, aceasta nu a declarat că învinuirea

nu îi este clară, însă nu a recunoscut vina în cele incriminate; instanța de fond în

baza probelor acumulate la urmărirea penală și examinate în ședința de judecată a

stabilit vinovăția inculpatei, pronunțînd o sentință de condamnare. Aceleași probe

au fost prezentate de acuzare în cadrul ședinței instanței de apel, iar partea apărării

nu a făcut referire la probe în susținerea argumentelor din apel, astfel prima

instanță corect a apreciat probele acuzării, constatînd vinovăția inculpatei și

numindu-i o pedeapsă echitabilă faptei sale”, astfel ce ține de aceste motive,

Colegiul penal lărgit constată că nu pot fi acceptate, deoarece acestea constituie o

interpretare subiectivă a recurenților bazată pe concluzia greșită a primei instanțe, or

instanța de apel corect și-a întemeiat soluția de achitare a inculpatei Bortă Ecaterina

de sub învinuirea imputată, în baza cumulului de probe administrate la cauza penală,

verificate prin prisma art. 100, 101 Cod de procedură penală și în ședința instanței

de apel (f.d.104-106, vol. III), care nu au fost suficiente pentru a demonstra

caracterul infracțional al acțiunilor inculpatei Bortă Ecaterina, fiind probată doar

prezența raporturilor juridice civile – economice, între doi agenți economici, or

conform prevederilor art. 24 alin. (2) Cod de procedură penală, instanța

judecătorească nu este organ de urmărire penală, nu se manifestă în favoarea acuzării

sau a apărării și nu exprimă alte interese decît interesele legii, astfel instanța de apel

a ținut cont corect și de prevederile art. 8 alin. (3) Cod de procedură penală, care

stabilesc că „concluziile despre vinovăția persoanei de săvîrșirea infracțiunii nu pot

25

fi întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi

înlăturate, în condițiile prezentului cod, se interpretează în favoarea inculpatului”,

la cauza penală nefiind administrate probe incontestabile, care ar fi confirmat

vinovăția inculpatei și ar fi eliminat dubiile rezonabile în privința comiterii de către

aceasta a infracțiunii imputate, or după cum a statuat CtEDO în hotărîrea sa în cauza

Capean c. Belgiei din 13 ianuarie 2005, „în domeniul penal, problema administrării

probelor trebuie să fie abordată din punct de vedere al art. 6 § 2 și obligă, inter alia

ca sarcina de a prezenta probe să revină acuzării…”.

drept invocate de recurenți ce ar fi afectat hotărîrea atacată sub aspectele invocate,

deoarece soluția adoptată de către instanța de apel este legală și întemeiată,

urmînd a fi menținută, iar recursurile declarate sunt inadmisibile fiind vădit

neîntemeiate.

Colegiul penal lărgit,

D E C I D E :

Respinge ca inadmisibile recursurile ordinare declarate de către procurorul în

procuratura de nivelul Curții de Apel Bălți, Costaș Valentina și de către

administratorul procesului de insolvabilitate, Odagiu Mariana în numele părții

vătămate CP „Izvorul Mariei”, împotriva deciziei Colegiului penal al Curții de Apel

Bălți din 21 octombrie 2015, în cauza penală privind-o pe Bortă Ecaterina Nicolae,

cu menținerea deciziei atacate.

Decizia este irevocabilă.

Decizia motivată pronunțată la 07 iulie 2016.

Președinte Nicolaev Ghenadie

Judecători Timofti Vladimir

Guzun Ion

Covalenco Elena

Diaconu Iurie

26