1ra-593/2016 — art.190 alin. 5, 360 alin. 2 CP

1ra-593/2016 — art.190 alin. 5, 360 alin. 2 CP (Curtea Supremă de Justiție, 2016)

Dosarul 1ra-593/2016

C u r t e a S u p r e m ă d e J u s t i ț i e

D E C I Z I E

05 aprilie 2016 mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit în următoarea componență:

Președinte – Petru Ursache,

Judecătorii – Constantin Alerguș, Vladimir Timofti, Nadejda Toma, Petru Moraru

a judecat, fără citarea părților, recursurile ordinare declarate de procurorul

în Procuratura de nivelul Curții de Apel Chișinău, Bolduratu Vasile prin care se

solicită casarea deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 26

noiembrie 2015, de inculpata Raiu Raisa și avocatul acesteia Vîrlan Ion, prin care

se solicită casarea sentinței Judecătoriei Centru, mun. Chișinău din 05 mai 2015

și deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 26 noiembrie 2015, în

cauza penală în privința lui

Raiu Raisa Vasile,

născută la 29 octombrie 1954, originară din mun.

Chișinău, domiciliată pînă la reținere în or. Basarabeasca, str.

L. Tolstoi, 38,

și

Ionichi Elena Dumitru,

născută la 01 iulie 1976, originară din mun. Chișinău,

domiciliată în or. Basarabeasca, str. Căilor, nr. 21,

Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:

1.de la 15 aprilie 2014 - pînă la 05 mai 2015; (instanța de

fond);

apel);

de recurs ordinar).

Procedura prevăzută de art.431 alin.(1) pct.11) Cod de procedură penală

legal executată.

C O N S T A T Ă :

Raiu Raisa a fost condamnată în baza art. 190 alin. (5) Cod penal, la 9 ani

închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o

anumită activitate în domeniul gestionării bunurilor materiale pe un termen de

3 ani, cu executarea în penitenciar pentru femei de tip închis;

1

Ionichi Elena a fost condamnată în baza art. 190 alin. (5) Cod penal, la 8 ani

închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o

anumită activitate în domeniul gestionării bunurilor materiale pe un termen de

2 ani, cu executarea în penitenciar pentru femei de tip închis;

Raiu Raisa și Ionichi Elena au fost achitate de sub învinuirea în comiterea

infracțiunii prevăzute de art. 360 alin. (2) Cod penal, pe motiv că fapta

inculpatelor nu întrunește elementele infracțiunii.

și prin înțelegere prealabilă cu Ionichi Elena și o persoană nestabilită de organul de

urmărire penală, urmărind scopul însușirii bunurilor altei persoane prin înșelăciune și

abuz de încredere, știind de faptul că Pahomi Angela și Luca Ghenadie nu sunt în de

ajuns de capabili să perceapă sensul deplin al acțiunilor lor, obținînd încrederea acestora

la 15 august 2012, i-au transportat la biroul notarului public Nagacevschi Viorica, unde

au întocmit două procuri cu nr. 14858 și nr.14859, prin care Ionichi Elena avea dreptul

de a se prezenta în fața tuturor organelor competente, în vederea deschiderii procedurii

succesorale asupra bunurilor mobile și imobile, precum și să le reprezinte interesele în

toate organele competente în vederea perfectării actelor pentru înstrăinare și

înstrăinarea nemijlocită a apartamentului nr. 5 din mun. Chișinău, str. Drumul

Schinoasei, nr. 1/1.

Ulterior, la 03 octombrie 2012 Ionachi Elena împreună cu Raiu Raisa s-au

deplasat la notarul public Filimon Vera, unde Ionichi E. folosindu-se de drepturile

acordate prin procurile eliberate pe numele său, au întocmit contractul de vînzare-

cumpărare nr.2896, iar ulterior s-au deplasat la Organul Cadastral și au înregistrat

apartamentul sus menționat pe numele lui Raiu Raisa, prin ce i-au cauzat părților

vătămate Pahome Angela și Luca Ghenadie o daună materială în proporții deosebit de

mari în sumă de 228 048 lei.

Prin rechizitoriu Raiu Raisa și Ionichi Elena au fost învinuite de faptul că în

perioada verii a anului 2012 acționînd împreună și prin înțelegere prealabilă urmărind

scopul limitării libertății persoanei au luat buletinele de identitate ce aparțin cet. Pahome

Angela și Luca Ghenadie și actele de proprietate pe apartamentul nr. 5 din mun.

Chișinău, str. Drumul Schinoasei, nr. 1/1 pentru a se asigura că pe viitor părțile vătămate

nu vor putea înstrăina apartamentul nominalizat.

contestat-o:

- acuzatorul de stat, care a solicitat casarea acesteia și pronunțarea unei noi

2

hotărîri de condamnare a inculpatelor în baza art. 190 alin. (5) Cod penal, la 8 ani

închisoare, cu privarea de dreptul de a exercitat activitate în domeniul imobiliar pe

un o perioadă de 5 ani, fiecare și în baza art. 360 alin. (2) Cod penal, la 2 ani

închisoare, fiecare. În temeiul art. 84 Cod penal prin cumulul parțial al pedepselor

stabilite să le fie numită pedeapsa definitivă de 9 ani închisoare, fiecare, cu executarea

în penitenciar de tip închis pentru femei, cu privarea de dreptul de a exercitat activitate

în domeniul imobiliar pe un o perioadă de 5 ani, fiecare.

În argumentarea apelului declarat procurorul a menționat că sentința contestată

este ilegală în partea achitării pe capătul de învinuire în baza art. 360 alin. (2) Cod penal,

pe motiv că acuzarea a prezentat suficiente probe care cu certitudine confirmă săvîrșirea

de către inculpate a infracțiunii incriminate, probe care nu au fost apreciate de către

instanță la justa valoare;

- Avocatul Pucas Ina în numele inculpatei Raiu Raisa, care a solicitat casarea

parțială a sentinței și pronunțarea unei hotărîri de achitare a inculpatei pe capătul de

învinuire prevăzut de art. 190 alin. (5) Cod penal, pe motiv că fapta inculpatei nu

întrunește elementele infracțiunii incriminate;

- Avocatul Vîrlan Ion în numele inculpatei Raiu Raisa, care a solicitat casarea

parțială a sentinței în partea condamnării inculpatei în baza art. 190 alin. (5) Cod penal

cu pronunțarea unei hotărîri de achitare, argumentînd că în acțiunile lui Raiu Raisa

lipsesc elementele constitutive ale infracțiunii de escrocherie, iar la materialele cauzei

lipsesc careva probe concludente care ar confirma vinovăția acesteia.

apelurile declarate de acuzatorul de stat și avocatul Pucas Ina în numele inculpatei

Raiu Raisa au fost respinse ca nefondate, iar apelul avocatului Vîrlan Ion în numele

inculpatei Raiu Raisa a fost respins, ca depus peste termen.

prezentate în sprijinul învinuirii, relevate în sentință, obiectiv și sub toate

aspectele au fost examinate și apreciate, care dovedesc cu certitudine vinovăția

inculpatei Raiu Raisa în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin.(5) Cod

penal, iar acțiunile acesteia conțin elementele infracțiunii date.

Colegiul penal a respins ca fiind neîntemeiată solicitarea avocatului Pucas

I. în numele lui Raiu R. privind achitarea acesteia, argumentînd că din

ansamblul probelor cercetate, rezultă clar că Raiu Raisa în comun și prin

înțelegere prealabilă cu Ionichi Elena au profitat de starea de vulnerabilitate

a părților vătămate, recurgînd la diferite metode de înșelăciune și anume:

3

le-au promis părților vătămate că le vor ajuta să achite datoriile la serviciile

comunale, ulterior le-au comunicat că statul le oferă o casă în or. Basarabeasca,

mai tîrziu le-au prezentat o persoană ca fiind colaborator a organelor de drept,

care la rîndul său le-a comunicat pătimiților că în apartamentul care le aparține

au fost depistate droguri și l-a amenințat pe Luca Gh. cu privarea de libertate pe

un termen de 10 ani închisoare.

Instanța de apel a respins solicitarea procurorului privind condamnarea

inculpatelor în baza art. 360 alin. (2) Cod penal, argumentînd că învinuirea

înaintată nu a fost confirmată prin careva probe, iar din circumstanțele cauzei

cert rezultă că acțiunile inculpatelor nu întrunesc elementele constitutive ale

infracțiunii respective, or scopul special de a limita libertatea persoanei, inclusiv

libertatea de circulație nu a fost demonstrat și probat în instanța de judecată.

de stat, care invocînd temeiul de drept prevăzut la art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de

procedură penală, solicită casarea parțială a hotărîrii contestate cu dispunerea

rejudecării cauzei în aceiași instanță în alt complet de judecată în partea achitării

inculpatelor pe capătul de învinuire prevăzut de art. 360 alin. (2) Cod penal.

În argumentarea soluției solicitate recurentul a invocat că acțiunile

inculpatelor conțin elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 360

alin. (2) Cod penal, or latura subiectivă a acestei infracțiuni se caracterizează prin

intenție directă și are drept scop limitarea libertății persoanelor, inclusiv privarea

lor de libertatea de circulație, astfel că partea vătămată își pierde dreptul de a-și

realiza interesele legitime fără documentele care-i certifică personalitatea.

În speță cu certitudine s-a constatat că scopul infracțional al inculpatelor

prevăzut de art. 360 alin. (2) Cod penal este legat de scopul infracțional al

acestora prevăzut de art. 190 alin. (5) Cod penal, prin faptul luării buletinelor de

identitate a părților vătămate și actelor care certifică dreptul de proprietate

asupra apartamentului.

6.1 Nefiind deacord cu hotărîrile judecătorești pronunțate în cauză au

declarat recursuri ordinare inculpata Raiu Raisa și avocatul acesteia Vîrlan Ion,

care, invocînd prevederile art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală,

solicită, casarea parțială a acestora cu pronunțarea unei hotărîri de achitare pe

capătul de învinuire în comiterea infracțiunii escrocheriei.

În argumentarea recursurilor declarate recurenții au menționat următoarele:

4

- declarațiile martorilor audiați nu confirmă, că prin acțiunile sale inculpata

a săvîrșit infracțiunea incriminată, dimpotrivă probele atestă că aceasta a

procurat apartamentul ca cumpărător de bună credință;

- declarațiile părții vătămate Luca Gh. nu corespund realității și urmau a fi

apreciate critic, or în cadrul cercetării judecătorești s-a constatat că acesta a

concubinat cu Ionichi E. în casa părintească a ultimei din or. Basarabeasca,

unde liber se deplasa;

- în acțiunile inculpatei lipsesc elementele constitutive ale infracțiunii

incriminate;

- instanța de apel a ignorat probele prezentate de apărare, bazîndu-și soluția

doar pe probele prezentate de acuzare;

- decizia instanței de apel este superficial și insuficient motivată, iar instanța

nu s-a pronunțat asupra argumentului invocat în apel de către apărare; cum ar fi

lipsa unor probe pertinente, utile și concludente ce ar confirma învinuirea

înaintată;

- concluzia instanței de apel în partea ce ține de respingerea ca fiind depus

peste termen a apelului suplimentar este eronată, prin ce i-a încălcat lui Raiu R.

dreptul la apărare garantat de art. 6 CEDO;

Colegiul penal consideră că acestea urmează a fi respinse din următoarele

considerente.

Cu referire la recursul ordinar declarat de acuzatorul de stat.

Drept temei pentru recurs recurentul a invocat prevederile art. 427 alin.

(1) pct. 6) Cod de procedură penal, potrivit căruia hotărîrile instanței de apel pot

fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise în cazul cînd

instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel.

Colegiul constată că aceste temeiuri pe care s-a bazat acuzatorul de stat în

recursul declarat, nu persistă în cauză, deoarece din decizia instanței de apel

rezultă că ultima a analizat obiectiv probele administrate și a dat răspuns la toate

motivele invocate în apel.

În fapt, decizia instanței de apel corespunde tuturor prevederilor legii de

procedură penală, ea fiind legală și întemeiată.

Conform prevederilor art.414 Cod de procedură penală, instanța de apel,

judecînd apelul, verifică legalitatea și temeinicia hotărîrii atacate în baza probelor

examinate de prima instanță, conform materialelor din cauza penală și în baza

5

oricăror probe noi prezentate instanței de apel, poate da o nouă apreciere

probelor din dosar și se pronunță asupra tuturor motivelor invocate în apel.

Examinînd cauza, Colegiul penal consideră că instanța de apel just a

stabilit starea de fapt și de drept, pronunțîndu-se asupra tuturor motivelor

invocate în apel, apreciind fiecare probă din punct de vedere al pertinenței,

concludenței, utilității și veridicității ei și toate probele în ansamblu - din punct

de vedere al coroborării lor, adoptînd în așa mod o hotărîre legală și întemeiată,

ținînd cont de prevederile art.101 Cod de procedură penală, just ajungînd la

concluzia întemeiată că fapta inculpatelor nu întrunește elementele infracțiunii

pe capătul de învinuire în baza art. 360 alin. (2) Cod penal.

Colegiul lărgit menționează că, instanța de apel în motivarea soluției

adoptate întemeiat a menționat, că acuzarea nu a prezentat nici o probă în

confirmarea învinuirii înaintate precum că Raiu R. și Ionichi E. urmărind scopul

limitării libertății persoanei, au luat buletinele de identitate ale lui Luca Gh. și

Pahome A. și actele de proprietate asupra apartamentului nr. 5 din str.

Drumul Schinoasei, nr. 1/1, mun. Chișinău.

În susținerea acestei concluzii instanța de recurs relevă, că probele

cercetate confirmă că scopul de luare a actelor nu a fost de a limita libertatea

persoanei, inclusiv libertatea de circulație, sau de a o lipsi de aceasta, dar scopul

urmărit de făptuitori a fost de a comite escrocheria. Astfel, inculpatele luînd de

la părțile vătămate actele de proprietate asupra bunului imobil și actele de

identitate ale acestora, au realizat prima etapă în activitatea infracțională legată

de comiterea escrocheriei - etapa de pregătire a acestei infracțiuni.

În cazul dat, acțiunile de luare a acestor documente (acte de proprietate,

buletine de identitate) de către inculpate nu pot fi încadrate în baza art. 360 alin.

(2) Cod penal, întrucît acestea se dizolvă în amalgamul activității infracționale

legate de comiterea escrocheriei.

În acest context, instanța de recurs conchide, că în prezenta cauză nu se

întrevăd erori de drept prevăzute la art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură

penală, iar argumentele invocate de către acuzatorul de stat în recurs sunt

neîntemeiate, fapt ce impune incontestabil respingerea recursului ca inadmisibil.

Cu referire la recursurile ordinare declarate de inculpata Raiu

Raisa și avocatul acestuia Vîrlan Ion

Conform prevederilor art. 424 alin. (2) Cod de procedură penală, instanța

6

de recurs examinează cauza numai în limitele temeiurilor prevăzute în art.427

Cod de procedură penală, care în mod obligatoriu trebuie să fie invocate de

recurenți și este în drept să judece și în baza temeiurilor neinvocate, fără a agrava

situația condamnaților.

Recurenții în recursul declarat, au invocat ca temei de drept pct. 6) alin.(1)

al art. 427 Cod de procedură penală, care stipulează că hotărîrile instanței de apel

pot fi supuse recursului pentru a repara erorile comise de instanțele de fond și

de apel cînd instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate

în apel, sau instanța a admis o eroare gravă de fapt care a afectat soluția instanței.

Însă, Colegiul constată că, textele recursurilor declarate nu cuprind o

careva motivare ori argumentare din punct de vedere al temeiului stipulat în

pct. 6) alin. (1) ale art. 427 Cod de procedură penală, or recurenții solicitînd

pronunțarea unei sentințe de achitare, nu indică nici un argument plauzibil în

argumentarea soluției solicitate, precum și nu invocă concret care sunt probele

care confirmă că Raiu R. nu a comis infracțiunea de escrocherie, or aceștia, doar

își exprimă dezacordul cu aprecierea probelor, consderînd că acestea au fost

incorect apreciate.

În atare circumstanțe Colegiul penal conchide că, instanța de fond și de

apel au cercetat toate probele prezentate de părți, au audiat inculpatele, părțile

vătămate, martorii, au cercetat actele cauzei și, în conformitate cu prevederile

art.101 Cod de procedură penală, le-au dat o apreciere obiectivă din punct de

vedere al pertinenței, concludentei, utilității și veridicității probelor adunate în

cauză și, care în ansamblul lor au confirmat vinovăția lui Raiu R. și Ionichi E. în

săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art.190 alin. (5) Cod penal, iar încadrarea

juridică a acțiunilor lor este justă.

Totodată, motivele invocate de recurenți referitor la nevinovăția lui Raiu

Raisa în săvîrșirea infracțiunii de escrocherie, sînt neîntemeiate și se resping,

deoarece atît instanța de fond, cît și cea de apel au motivat hotărîrile de

condamnare, iar nerecunoașterea vinei de către Raiu R. în comiterea infracțiunii

imputate, nu poate servi temei pentru achitarea acesteia, dat fiind faptul că, în

cursul judecării cauzei au fost administrate probe, care confirmă cu certitudine

vinovăția sa în comiterea infracțiunii în baza căreia a fost condamnată, iar cele

invocate de recurenți sub acest aspect sunt apreciate de către instanța de recurs,

ca fiind o modalitate de exercitare a dreptului de apărare, urmărindu-se scopul

evitării răspunderii penale.

7

Afirmația recurenților, precum că instanțele de judecată incorect și

unilateral au apreciat probele punîndu-le la baza sentinței de condamnare, nu

poate fi reținută ca temei de admitere a recursurilor declarate, deoarece, ca probe

acestea au fost adunate cu respectarea procedurii penale, verificate și apreciate

de instanțe în modul corespunzător. Temei de a pune la îndoială legalitatea

acestor concluzii la fel nefiind constatată.

Critica adusă de inculpata Raiu R. și avocatul acesteia referitor la

procedura de apreciere a probelor ține de starea de fapt, care deja a fost efectuată

de două instanțe de judecată, și careva îndoieli privind corectitudinea aprecierii

lor nu sînt. O nouă reapreciere a probelor în modul propus de autorii recursurilor

nu poate fi efectuată de către instanța de recurs, deoarece aceasta judecă numai

temeiurile de drept.

Colegiul menționează că, la etapa recursului ordinar instanța de recurs nu

declanșează un control asupra fondului cauzei, ci verifică doar dacă s-au aplicat

corect normele de drept la faptele constatate de instanța de fond și, după caz, de

instanța de apel. Colegiul constată că erori de drept în speța nominalizată nu

s-au stabilit.

În continuare, Colegiul lărgit relevă, că este întemeiată concluzia instanței

de apel în partea ce ține de respingerea ca fiind depus peste termen a

apelului suplimentar declarat de avocatul Vîrlan Ion, or soluția instanței în

această parte se bazează pe prevederile art. 402 alin. (5) Cod de procedură

penală, care prevede posibilitatea de a declara apel suplimentar în cazul cînd

inculpatul a declarat apel în termen și ulterior și-a înlocuit apărătorul, însă, în

speță apelul a fost declarat nu de inculpat, dar de către avocatul care a participat

în prima instanță.

În același timp, instanța de recurs reține că inculpatei nu i-a fost încălcat

dreptul în exercitarea căii de atac – apelul, or instanța ierarhic inferioară a

examinat apelul declarat de avocata Pucas I. în numele inculpatei Raiu R., sub

toate aspectele, inclusiv aspectul prezenței sau lipsei în acțiunile acesteia a

componenței de infracțiune imputate, adoptînd o decizie bine argumentată,

astfel că în speță inculpatei nu i-a fost încălcat dreptul la apărare garantat de

art. 6 CEDO.

Generalizînd cele expuse mai sus, Colegiul penal conchide că hotărîrile

contestate sunt legale și întemeiate, argumentele inculpatei Raiu R. și avocatului

8

Vîrlan I. privind nevinovăția inculpatei urmînd a fi respinse ca fiind declarative,

iar cele referitoare la încălcările procedurale, ca fiind neîntemeiate.

Așa dar, Colegiul lărgit conchide că temeiurile indicate de recurenți nu sînt

aplicabile din punct de vedere al prezenței erorilor de drept, care ar fi temei de

implicare a instanței de recurs în sensul casării hotărîrilor contestate, prin urmare

acestea urmează a fi respinse ca fiind inadmisibile.

Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție,

D E C I D E :

Respinge, ca inadmisibile, recursurile ordinare declarate de procurorul în

Procuratura de nivelul Curții de Apel Chișinău, Bolduratu Vasile, de inculpata

Raiu Raisa și avocatul acesteia Vîrlan Ion, împotriva deciziei Colegiul penal al

Curții de Apel Chișinău din 26 noiembrie 2015, în cauza penală în privința lui

Raiu Raisa Vasile și Ionichi Elena Dumitru, cu menținerea hotărîrii contestate.

Decizia este irevocabilă, publicată integral la 05 mai 2016.

Președinte Petru Ursache

Judecătorii Constantin Alerguș

Vladimir Timofti

Nadejda Toma

Petru Moraru

9