ÎNAPOI LA REZULTATE Curtea Supremă de Justiție

Sursă originală

CSJ 20.09.2016

1ra-896/2016 — Art. 46, art. 217/1 alin.4 lit. b, d; art. 217/2; art. 217/3 alin.3 lit. a; art.217 alin.2; art.217 alin.4 lit. b CP

HOTĂRÂRE

20.09.2016

Pe scurt

Instanță: Curtea Supremă de Justiție
Obiect: Art. 46, art. 217/1 alin.4 lit. b, d; art. 217/2; art. 217/3 alin.3 lit. a; art.217 alin.2; art.217 alin.4 lit. b CP
Temei legal: art. 427 alin. 1 pct. 6, 8, 12, 15, 16 CP;

RĂSFOIEȘTE: Curtea Supremă de Justiție · 2016
DESCARCĂ: PDF · DOCX 🔒 Pro

Citează această cauză

1ra-896/2016 — Art. 46, art. 217/1 alin.4 lit. b, d; art. 217/2; art. 217/3 alin.3 lit. a; art.217 alin.2; art.217 alin.4 lit. b CP (Curtea Supremă de Justiție, 2016)

Dosarul nr. 1ra-896/2016

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE

D E C I Z I E

20 septembrie 2016 mun. Chișinău

Colegiul lărgit în următoarea componență:

Președinte: Ursache Petru

Judecători: Toma Nadejda, Nicolaev Ghenad ie, Timofti Vladimir și Moraru Petru

judecînd, fără citarea părților, recursurile ordinare, declarate de avocatul Bevziuc

Rodica în numele inculpatei Romaniuc Daria Serghei, de avocatul Chian Ana în numele

inculpatului Raețchi Serghei Serghei, de avocatul Medeleanu Roman în numele

inculpatului Aronia Badri Gheno, de avocatul Babară Octavian în numele inculpatului

Crețul Arcadie Simion și de avocatul Răileanu Petru în numele inculpatului Avram

Valeriu Ion, prin care se solicită casarea sentinței Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău din

18 iulie 2014 și deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 17 septembrie

2015, în cauza penală privindu-i pe

Raețchi Serghei Serghei, născut la 02.05.1984,

originar din or. Bender, domiciliat în or. Dubăsari, str.

Lomonosov 8-A, ap. 20.

Aronia Badri Gheno, născut la 11.12.1977, originar

din Georgia, or. Suhumi, domiciliat în mun. Chișinău,

str. Bogdan Voievod 12, ap. 278.

Crețul Arcadie Simion, născut la 09.09.1979,

originar și domiciliat în mun. Chișinău, bd. Moscovei

16, ap. 112.

Romaniuc Daria Serghei, născută la 03.06.1987, în

or. Voroșilovgrad, Ucraina, domiciliată în mun.

Chișinău, str. Miron Costin 15/2, ap. 117.

Avram Valeriu Ion, născut la 05.12.1976, originar și

domiciliat în mun. Chișinău, bd. Moscovei 10/1, ap. 71.

Termenul de examinare a cauzei:

Prima instanță: 28.01.2011 - 18.07.2014;

Instanța de apel: 11.09.2014 - 17.09.2015;

Instanța de recurs: 28.03.2016 – 20.09.2016.

A C O N S T A T A T:

Prin sentința Judecătoriei Râșcani mun. Chișinău din 18 iulie 2014,

Raețchi Serghei Serghei a fost recunoscut vinovat și condamnat:

- în baza art. 46, 2171 alin. (4) lit. b), d) Cod penal, la 10 (zece) ani închisoare cu

privarea de dreptul de a activa în domeniul farmaceutic pe un termen de 4 (patru) ani;

- în baza art. 2173 alin. (3) lit. a) Cod penal, la 3 (trei) ani închisoare cu

privarea de dreptul de a activa în domeniul farmaceutic pe un termen de 4 (patru) ani.

În baza art. 2172 Cod penal procesul penal în privința lui Raețchi Serghei a fost

încetat, din motivul intervenirii termenului de prescripție, liberându-l pe Raețchi

Serghei de la răspundere penală pe acest capăt de învinuire.

În conformitate cu art. 84 alin. (1) Cod penal, prin cumul parțial al pedepselor

stabilite, i-a fost stabilită lui Raețchi Serghei o pedeapsă definitivă sub formă de

închisoare pe un termen de 12 (doisprezece) ani cu privare de dreptul de a activa în

domeniul farmaceutic pe un termen de 5 (cinci) ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciar

de tip închis.

Termenul executării pedepsei lui Raețchi Serghei Serghei urma a fi calculat

începând cu 18.07.2014, incluzând în acest termen timpul aflării acestuia în arest

preventiv din 15.11.2010 până la 18.07.2014, inclusiv.

Măsura preventivă în privința inculpatului Raețchi Serghei Serghei a fost

menținută starea de arest.

Aronia Badri Gheno a fost recunoscut vinovat și condamnat:

- în baza art. 2171 alin. (4) lit. d) Cod penal, cu aplicarea art. 79 Cod penal, la 9

(nouă) ani închisoare, fără privarea de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o

anumită activitate;

- în baza art. 217 alin. (4) lit. b) Cod penal, la 3 (trei) ani închisoare cu privarea de

dreptul de a activa în domeniul farmaceutic pe un termen de 3 (trei) ani.

În baza art. 217 alin. (2) Cod penal procesul penal în privința acestuia a fost

încetat, din motivul intervenirii termenului de prescripție, liberându-l pe Aronia Badri

Gheno de la răspundere penală pe acest capăt de învinuire.

În conformitate cu art. 84 alin. (1), art. 85 alin. (2) Cod penal și cu aplicarea art.

82 alin. (2) Cod penal, prin cumul parțial al pedepselor stabilite, i-a fost stabilită

inculpatului Aronia Badri o pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen

de 10 (zece) ani închisoare cu privarea de dreptul de a activa în domeniul farmaceutic pe

un termen de 5 (cinci) ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Termenul executării pedepsei lui Aronia Badri Gheno urmează a fi calculat din

momentul reținerii acestuia, anunțându-l în căutare, incluzând în termenul pedepsei

timpul aflării lui în arest preventiv din 27.09.2010 până la 30.10.2010 și de la

16.09.2012 până la 01.10.2013.

Crețul Arcadie Simion a fost recunoscut vinovat și condamnat:

- în baza art. 46, 2171 alin. (4) lit. b), d) Cod penal, la 7 (șapte) ani închisoare cu

privarea de dreptul de a activa în domeniul farmaceutic pe un termen de 2 (doi) ani;

-în baza art. 2173 alin. (3) lit. a) Cod penal, la 2 (doi) ani închisoare cu privarea de

dreptul de a activa în domeniul farmaceutic pe un termen de 2 (doi) ani.

În baza art. 2172 Cod penal procesul penal în privința acestuia a fost încetat, din

motivul intervenirii termenului de prescripție, liberându-l pe Crețul Arcadie de la

răspundere penală pe acest capăt de învinuire.

În conformitate cu art. 84 alin. (1) Cod penal, prin cumul parțial al pedepselor

aplicate, i-a fost stabilită inculpatului Crețul Arcadie o pedeapsă definitivă sub formă de

închisoare pe un termen de 8 (opt) ani închisoare, cu privarea de dreptul de a activa în

domeniul farmaceutic pe un termen de 4 (patru) ani, cu ispășirea pedepsei în

penitenciar de tip închis.

Termenul executării pedepsei lui Crețul Arcadie Simion a se calcula începând cu

18.07.2014 fiind luat sub strajă imediat din sala de ședință.

Romaniuc Daria Serghei a fost recunoscută vinovată și condamnată:

-în baza art. 46, 2171 alin. (4) lit. b), d) Cod penal, la 7 (șapte) ani

închisoare cu privarea de dreptul de a activa în domeniul farmaceutic pe un termen de 2

(doi) ani;

-în baza art. 2173 alin. (3) lit. a) Cod penal, la 2 (doi) ani închisoare cu

privarea de dreptul de a activa în domeniul farmaceutic pe un termen de 2 (doi) ani.

În baza art. 2172 Cod penal procesul penal în privința acesteia a fost încetat, din

motivul intervenirii termenului de prescripție, liberând-o pe Romaniuc Daria de la

răspundere penală pe acest capăt de învinuire.

În conformitate cu art. 84 alin. (1) Cod penal, prin cumul parțial al pedepselor

aplicate, i-a fost stabilită inculpatei Romaniuc Daria o pedeapsă definitivă sub formă de

închisoare pe un termen de 8 (opt) ani închisoare cu privarea de dreptul de a activa în

domeniul farmaceutic pe un termen de 4 (patru) ani, cu ispășirea pedepsei în

penitenciar pentru femei.

Termenul executării pedepsei lui Romaniuc Daria Serghei urma a fi calculat din

momentul reținerii acesteia, anunțând-o în căutare, incluzând în termenul pedepsei

timpul aflării ei în arest preventiv din 16.11.2010 până la 03.12.2010 și arest la

domiciliu din 03.12.2010 până la 28.04.2011.

Avram Valeriu Ion a fost recunoscut vinovat și condamnat:

- în baza art. 46, 2171 alin. (4) lit. b), d) Cod penal, la 7 (șapte) ani închisoare

cu privarea de dreptul de a activa în domeniul farmaceutic pe un termen de 2 (doi) ani;

- în baza art. 2173 alin. (3) lit. a) Cod penal, la 2 (doi) ani închisoare cu

privarea de dreptul de a activa în domeniul farmaceutic pe un termen de 2 (doi) ani.

- În baza art. 2172 Cod penal, procesul penal în privința acestuia a fost

încetat, din motivul intervenirii termenului de prescripție, liberându-l pe Avram Valeriu

de la răspundere penală pe acest capăt de învinuire.

În conformitate cu art. 84 alin. (1) Cod penal, prin cumul parțial al pedepselor

stabilite i-a fost numită inculpatului Avram Valeriu o pedeapsă definitivă sub formă de

închisoare pe un termen de 8 (opt) ani închisoare cu privarea de dreptul de a activa în

domeniul farmaceutic pe un termen de 4 (patru) ani, cu ispășirea pedepsei în

penitenciar de tip închis.

Pentru a pronunța sentința, instanța de fond a stabilit, că Raețchi Serghei

Serghei împreună cu persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă și Avram

Valeriu, în luna ianuarie 2010, au format un grup criminal organizat, în activitatea căruia

ulterior au fost atrași Romaniuc Daria, Crețul Arcadie.

Grupul criminal, caracterizat printr-un înalt grad de coordonare între membrii

săi, cu caracter retras și nivel de izolare de societate, cu regulile sale de comunicare de

subordonare, disciplină, având un plan bine determinat de activitate infracțională, cu

desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului, a unor acte și operațiuni

concrete, cu intenția de a săvârși mai multe infracțiuni, format cu scopul circulației

ilegale a substanțelor psihotrope în scop de înstrăinare, circulației ilegale a

precursorilor în scopul producerii și prelucrării substanțelor psihotrope și circulației

ilegale a materialelor și utilajelor destinate producerii și prelucrării substanțelor

psihotrope, prin acțiuni multiple de organizare, plănuire și pregătire detaliată, în diferite

perioade de timp, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, coordonând activitatea

infracțională, urmărind un scop de profit, au săvârșit producerea, prepararea,

prelucrarea, păstrarea, expedierea, transportarea și distribuirea, în scop de înstrăinare a

substanțelor psihotrope în proporții deosebit de mari, procurarea, păstrarea,

expedierea, transportarea precursorilor în scopul producerii și prelucrării substanțelor

psihotrope, precum și procurarea, păstrarea, expedierea, transmiterea, transportarea

materialelor și utilajelor destinate producerii și prelucrării substanțelor psihotrope, în

următoarele circumstanțe:

În luna ianuarie 2010, persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă,

fiind cunoscut cu procedura de producere, preparare și prelucrare a substanțelor

psihotrope de tip “amfetamină”, având un scop de profit, aflându-se împreună cu Raețchi

Serghei și cu Avram Valeriu, la domiciliul lui Avram Valeriu pe adresa mun. Chișinău, bd.

Moscova 10/2, ap.71, i-a convins pe ultimii să se ocupe toți împreună cu circulația ilicită

a substanței psihotrope de tip “amfetamină” în scop de înstrăinare, promițându-le un

câștig bănesc de pe fiecare cantitate care va fi produsă și vândută. Raețchi Serghei și

Avram Valeriu fiind interesați de un câștig financiar, au fost de acord să participe la

producerea substanțelor psihotrope.

Urmare la aceasta, în scopul producerii substanțelor psihotrope, conform

formulei chimice cunoscută de persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, a

apărut necesitatea obținerii de către ei a substanțelor chimice necesare, din care, în

urma unor prelucrări în condiții casnice, urma să fie obținută “amfetamină”. În acest

sens, la 14.02.2010, Raețchi Serghei, cu trenul Chișinău-Moscova s-a deplasat în

Federația Rusă, unde de la persoane neidentificate de către organul de urmărire penală,

cunoscute persoanei în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, a procurat o parte

din substanțele chimice necesare, pe care la 18.02.2010, le-a transportat în mun.

Chișinău și le-a transmis persoanei în privința căreia cauza penală a fost disjunsă. Acesta

la rândul său le-a depozitat în garajul său amplasat pe adresa mun. Chișinău, str.

Bucovinei, 1, nr. 663.

Luând în considerație că substanțele chimice procurate din Federația Rusă erau o

parte din substanțele necesare producerii “amfetaminei”, în grupul criminal organizat a

fost atrasă și fosta soție a persoanei în privința căreia cauza penală a fost disjunsă -

Romaniuc Daria, căreia i-a fost pusă sarcina procurării celorlalte substanțe chimice.

Astfel, ultima din magazinul “MIC-TAN” amplasat pe adresa mun. Chișinău, str.

Alexandru cel Bun, 45, a procurat alcool izopropilic, hidroxid de sodiu și acid acetic, din

diferite farmacii și magazine amplasate în mun. Chișinău a procurat spirt, oțet,

termometre pentru mercur, foi de staniol, care erau utilizate la producerea substanței

psihotrope „amfetamină”.

Ulterior, persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă a pus în sarcina

grupului criminal să fie găsit un local în calitate de laborator pentru producerea

„amfetaminei”, iar în luna martie 2010, Avram Valeriu a propus în calitate de local

pentru dislocarea laboratorului casa unchiului său Avram Vasile din sat. Zamciogi, r-nul

Strășeni. În această perioadă, în activitatea grupului criminal a fost inclus Crețul Arcadie,

care dispunea de mijloc de transport de model “VAZ 2105” cu n/î CBC 772, înregistrat pe

numele tatălui său Crețul Simion și care i-a transportat pe persoana în privința căreia

cauza penală a fost disjunsă, Raețchi Serghei și Avram Valeriu cu toate substanțele

chimice, utilaj și materiale necesare, în satul Zamciogi, r-nul Strășeni.

Aflându-se în decurs de trei zile în satul Zamciogi, r-nul Strășeni, Raețchi Serghei

acordând ajutor persoanei în privința căreia cauza penală a fost disjunsă și lui Avram

Valeriu, au preparat o substanță primară, care ulterior urma să fie prelucrată și în final

să obțină o cantitate de “amfetamină”. După ce au preparat substanța primară, Crețul

Arcadie, cu automobilul său a transportat persoana în privința căreia cauza penală a fost

disjunsă, pe Raețchi Serghei și Avram Valeriu cu toate substanțele chimice, utilajul,

materiale necesare și substanța preparată, în mun. Chișinău, la domiciliul persoanei în

privința căreia cauza penală a fost disjunsă, pe adresa, bd. Moscova, 18, ap. 53. În decurs

de câteva zile, Raețchi Serghei, acordând ajutor persoanei în privința căreia cauza penală

a fost disjunsă și lui Avram Valeriu, prelucrând substanța primară preparată în satul

Zamciogi, au obținut aproximativ 1 kg de substanță psihotropă de tip “amfetamină”.

În perioada lunii martie 2010, în mun. Chișinău pe str. M.Dosoftei 100, Raețchi

Serghei a înstrăinat lui Aronia Badri 100 grame de “amfetamină” la un preț de 1000

dolari SUA. În luna aprilie 2010, tot în mun. Chișinău pe str. M.Dosoftei 100, Raețchi

Serghei a vândut lui Aronia Badri 100 grame de “amfetamină” la un preț de 1000 dolari

SUA și la finele lunii aprilie 2010 tot în acest loc Raețchi Serghei i-a vândut lui Aronia

Badri încă 200 grame de “amfetamină” la un preț de 2000 dolari SUA. În luna mai 2010,

în mun. Chișinău pe str. Bogdan Voievod 7, Raețchi Serghei a vândut lui Aronia Badri încă

500 grame de “amfetamină” la un preț de 4000 dolari SUA, iar acesta la rându-l său a

vândut în cantități mai mici la diferite persoane, nestabilite de organul de urmărire

penală, contra sumei de 450 lei pentru un gram. Toți banii câștigați, Raețchi Serghei îi

transmitea persoanei în privința căreia cauza penală a fost disjunsă care la rândul său îi

împărțea membrilor grupului criminal în mod diferit.

După aceasta, din motivul unor conflicte cu privire la împărțirea mijloacelor

financiare, câștigate pe urma realizării “amfetaminei”, apărute între persoana în privința

căreia cauza penală a fost disjunsă și Avram Valeriu, ultimul a fost exclus din activitatea

grupul criminal, iar persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, în luna mai

2010, aflându-se la domiciliul său din mun. Chișinău, bd. Moscova, 18, ap.53 de unul

singur a preparat o cantitate nestabilită de "amfetamină”, dintre care o parte a ascuns-o

sub podul amplasat lângă cercul de la intersecția drumurilor ce duc spre r-nul Orhei, r-

nul Criuleni și spre com. Stăuceni, iar o parte a dat-o la păstrare lui Romaniuc Daria.

Tot în luna mai 2010, Raețchi Serghei împreună cu persoana în privința căreia

cauza penală a fost disjunsă și Romaniuc Daria, urmărind scopul producerii substanței

psihotrope “amfetamină” împreună au acumulat substanțele și materialele necesare, iar

în luna iunie 2010, Crețul Arcadie le-a pus la dispoziție vila părinților săi, amplasată pe

adresa mun. Chișinău, com. Stăuceni, de pe teritoriul ÎP “Buruiană”, str-la D.Cantemir

114.

Tot, Crețul Arcadie cu mijlocul de transport de model “VAZ 2104” a transportat pe

persoana, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă și pe Raețchi Serghei cu

substanțele chimice, utilajul și materialele necesare care se păstrau în garajul din str.

Bucovinei 1, la vila din com. Stăuceni. În decurs de câteva zile, persoana, în privința

căreia cauza penală a fost disjunsă, Raețchi Serghei au preparat o cantitate de substanță

primară destinată pentru prelucrare și obținerea “amfetaminei”. După aceasta, Crețul

Arcadie împreună cu persoana, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă și Raețchi

Serghei au transportat toate substanțele chimice, utilajul, materialele și substanța

primară în mun. Chișinău.

În scopul prelucrării și obținerii “amfetaminei” din substanța primară preparată

în com. Stăuceni, Raețchi Serghei împreună cu persoana, în privința căreia cauza penală

a fost disjunsă, fără a informa care este scopul lor, au primit permisiunea de la Gușanu

Vasile, pentru a sta câteva zile în casa părintească a ultimului, amplasată în or. Hîncești.

str. Vatra, 3, care era liberă. Primind permisiunea, tot în perioada lunii iunie 2010,

Raețchi Serghei cu mijlocul de transport de model “Mazda 626”, cu n/î CMI232,

înregistrat pe numele Dariei Romaniuc, împreună cu persoana în privința căreia cauza

penală a fost disjunsă, au încărcat din garajul său din str. Bucovinei, 1, mun.Chișinău,

substanțele chimice, utilajul și materialele necesare și s-au deplasat în or. Hîncești, str.

Vatra, 3. Aici, în decurs de câteva zile, au prelucrat substanța primară și au obținut 500

grame de “amfetamină”. Apoi, au încărcat totul în automobilul de model “Mazda 626” cu

n/î CMI232 și s-au deplasat în mun. Chișinău.

În perioada lunii iunie 2010, în mun. Chișinău, pe str. Trandafirilor, Raețchi

Serghei a vândut aceste 500 grame de “amfetamină” lui Aronia Badri contra sumei de

4000 dolari SUA, iar acesta la rândul său a vândut în cantitați mai mici la diferite

persoane nestabilite contra sumei de 450 lei pentru un gram.

În luna iulie 2010, având același scop, Raețchi Serghei, împreună cu persoana în

privința căreia cauza penală a fost disjunsă și Romaniuc Daria, s-au pregătit iarăși

pentru producerea unei cantități noi de “amfetamină”. În acest scop, persoana, în

privința căreia cauza penală a fost disjunsă, a comandat următoarea cantitate de

substanțe chimice din Federația Rusă, iar Romaniuc Daria a procurat de la magazinul

“MIC- TAN”, de la farmacii și alte locuri accesibile substanțele chimice și materialele

necesare. Apoi, cerându-și permisiune de la Gușanu Vasile, fără să-l informeze despre

scopul lor real, tot cu automobilul de model “Mazda”, persoana, în privința căreia cauza

penală a fost disjunsă și Raețchi Serghei s-au deplasat cu substanțele chimice, utilajul și

materiale necesare în or. Hîncești, str. Vatra, 3. Aici, în decurs de câteva zile, au produs

încă 500 grame de “amfetamină”, apoi s-au întors în mun. Chișinău.

Tot, în luna iulie 2010, pe str. Grigore Vieru, 3 în scuarul Circului, Raețchi Serghei

a vândut aceste 500 grame de “amfetamină” lui Aronia Badri contra sumei de 4000

dolari SUA, iar acesta la rândul său a vândut în cantitați mai mici la diferite persoane

nestabilite contra sumei de 450 lei pentru un gram.

Continuându-și acțiunile sale criminale, în luna august 2010, Raețchi Serghei,

împreună cu persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă și Romaniuc Daria,

acționând în aceeași schemă, fiind procurate substanțele chimice și materialele

necesare, au pregătit producerea următoarei cantități de “amfetamină”. Astfel, Raețchi

Serghei, împreună cu persoana, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, dislocând

laboratorul în apartamentul părinților persoanei, în privința căreia cauza penală a fost

disjunsă pe adresa mun. Chișinău, bd. Moscova, 18, ap.53, au produs încă 500 grame de

“amfetamină”.

Tot, în luna augut 2010, în mun. Chișinău, pe str. M.Dosoftei, 100, Raețchi Serghei

a vândut acele 500 grame de “amfetamină” lui Aronia Badri contra sumei de 4000 dolari

SUA, iar acesta la rândul său a vândut substanța psihotropă menționată, în cantitați mai

mici la diferite persoane nestabilite, contra sumei de 450 lei pentru un gram.

Toți banii câștigați în rezultatul producerii și vânzării “amfetaminei”, persoana în

privința căreia cauza penală a fost disjunsă i-a împărțit cu Raețchi Serghei și Romaniuc

Daria.

În începutul lunii septembrie 2010, persoana, în privința căreia cauza penală a

fost disjunsă a ascuns substanțele chimice necesare pentru producerea “amfetaminei”, în

garajul amplasat pe str. Bucovinei, 1, nr.663, iar la 10.09.2010 a plecat peste hotarele

Republicii Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău.

La 10.09.2010, aproximativ la ora 14:30, Aronia Badri, urmărind scopul său de

circulație ilicită a substanțelor psihotrope, în scop de înstrăinare, în ograda casei nr.12,

din str. Bogdan Voievod, mun. Chișinău, a înstrăinat lui Crasnovschi Alexandr trei

pachețele cu substanță în formă de praf contra sumei de 1350 lei. În aceeași zi,

aproximativ la ora 16:30, Crasnovshi Alexandr, aflându-se pe str. Sfîntul Gheorghe, 16,

mun. Chișinău, a fost reținut de colaboratorii de poliție și benevol a predat pachețelele

menționate.

Conform concluziei Raportului de constatare tehnico-științifică nr. 2351 din

21.09.2010, substanțele sub formă de praf de culoare alb-gălbui din fragmentele de

staniol, ridicate la 10.09.2010 de la Crasnovschi Alexandr, reprezintă “amfetamină”, care

se atribuie la substanțele psihotrope. Masa substanței psihotrope (amfetamin)

constituie în total 2,14 grame, care conform Hotărârii Guvernului nr.43 din 26.01.2009

se atribuie la cantități în proporții deosebit de mari.

Totodată, la 27.09.2010, în procesul efectuării percheziției la domiciliul cet.

Aronia Badri, amplasat în mun. Chișinău str. Bogdan Voievod, 12 ap. 278 au fost

depistate și ridicate mai multe pachețele cu aspect de praf procurate de primul de la

Raețchi Serghei, care conform Raportului de expertiză nr. 2012 din 01 octombrie 2010

reprezintă amfetamină, care se referă la substanțele psihotrope. Cantitatea substanței

psihotrope (amfetamin) alcătuiește în total 32,15 grame, care conform Hotărârii

Guvernului RM nr. 79 din 23.01.2006 se atribuie la cantități în proporții deosebit de

mari.

În continuare, Aronia Badri a dat acordul său colaboratorilor poliției pentru a

conlucra cu aceștia în vederea stabilirii tuturor persoanelor implicate în comiterea

acestor infracțiuni. Prin deciziile din 02.10.2010 și 29.10.2010 a fost autorizată

efectuarea măsurilor investigativ-operative - urmărirea și documentarea cu ajutorul

metodelor și mijloacelor tehnice moderne și experimentul operativ.

La începutul lunii octombrie 2010, Romaniuc Daria având același scop de

circulație ilicită a substanțelor psihotrope în scop de înstrăinare, din cantitatea de

“amfetamină” primită de la persoana, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, a

vândut 150 grame contra sumei de 1500 dolari SUA, unei persoane nestabilite. O parte

din banii câștigați i-a cheltuit pentru necesități personale, iar o parte i-a cheltuit pentru

procurarea substanțelor chimice și materialelor necesare pentru producerea

“amfetaminei” împreună cu Raețchi Serghei. În acest scop, Romaniuc Daria a pus la

dispoziție automobilul său de model “Mazda” și a perfectat un certificat de înmatriculare

provizoriu pe numele lui Raețchi Marc, care este fratele lui Raețchi Serghei. Cet. Raețchi

Marc, fără să fie informat despre scopul real, la cererea lui Romaniuc Daria și Raețchi

Serghei, urma să-i ducă în direcțiile necesare lor pentru producerea “amfetaminei”. În

continuare, pe parcursul lunii octombrie 2010, Raețchi Marc cu automobilul de model

“Mazda”, la cererea celor doi, mai întâi i-a transportat la garajul persoanei, în privința

căreia cauza penală a fost disjunsă, unde Romaniuc Daria având la dispoziție cheile, l-a

descuiat și împreună cu Raețchi Serghei au încărcat în automobil substanțele chimice,

utilajul și materialele necesare. Imediat după aceasta, Raețchi Marc i-a transportat în or.

Hîncești, pe str. Vatra, 3, la casa părintească a lui Gușanu Vasile, cu scopul dislocării

laboratorului. Aici, Gușanu Vasile, având careva suspiciuni, a refuzat să-i primească.

După aceasta, Raețchi Marc i-a transportat înapoi în mun. Chișinău, iar Romaniuc Daria,

a găsit un alt loc pentru dislocarea laboratorului și anume în satul Merenii-Noi, în casa

nr. 4, de pe str. M.Eminescu, apartamentul nr. 28, al cărui proprietar nu a fost stabilit.

Nici aici nu au dislocat laboratorul din motive de securitate, ca să nu fie observați de

vecini. Întorcându-se în mun. Chișinău, Romaniuc Daria a găsit un alt local, într-un

subsol de pe teritoriul unor garajuri, de pe str. N.Grigorescu, mun. Chișinău.

În perioada de pregătire a producerii “amfetaminei” de către Raețchi Serghei și

Romaniuc Daria, la 19 octombrie 2010, aproximativ la ora 17:30, în cadrul

experimentului operativ, cet. Aronia Badri, activând sub acoperire, la intersecția str.

Bănulescu Bodoni cu str. Mitropolit Dosoftei, mun. Chișinău, s-a întâlnit cu cet. Raețchi

Serghei. În cadrul întâlnirii, Raețchi Serghei, i-a comunicat că într-o perioadă de timp va

prepara o cantitate de 500 grame de „amfetamină” și când va fi gata, îl va contacta

pentru a o realiza la un preț de 4000 dolari SUA.

În acest scop, Raețchi Serghei cu Romaniuc Daria, cu automobilul de model

“Mazda”, la volanul căruia s-a aflat cet. Raețchi Marc, au transportat substanțele chimice,

utilajul și materialele necesare și au dislocat laboratorul în subsolul de pe teritoriul unor

garajuri, de pe str. N. Grigorescu, mun. Chișinău, al cărui proprietar, nu a fost posibil de

stabilit. Aici, în decurs de câteva zile, au produs o cantitate de “amfetamină”, fără să fie

convinși de faptul că au obținut o substanță calitativă, din motiv, că metoda exactă de

producere o cunoștea numai persoana, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă,

care se afla peste hotarele Republicii Moldova.

În această perioadă de timp, Raețchi Serghei împreună cu Romaniuc Daria, au

contactat-o pe persoana, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, care le-a

comunicat locul de sub podul amplasat lângă cercul de la intersecția drumurilor ce duc

spre r-nul Orhei, r-nul Criuleni și com. Stăuceni unde se afla ascunsă o cantitate de

“amfetamină”. Raețchi Serghei s-a deplasat în locul indicat de Romaniuc Oleg și a luat un

pachet cu “amfetamină” pe care la 15.11.2010, aproximativ la ora 19:00, aflându-se pe

str. Trandafirilor, mun. Chișinău, l-a înstrăinat lui Aronia Badri, care activa sub acoperire

în cadrul experimentului operativ, primind în schimb bani în sumă de 2000 dolari SUA.

După finisarea experimentului operativ, Raețchi Serghei a fost reținut de către

colaboratorii de poliție.

În procesul efectuării percheziției corporale la Raețchi Serghei au fost depistate

mijloacele bănești în sumă de 2000 dolari SUA primiți de la Aronia Badri pentru

vânzarea „amfetaminei” și o sacoșă din polietilenă cu 14 fragmente de hârtie, puse câte

două pe ele cu substanță de culoare roz.

Tot la 15.11.2010, la ora 20:35, Aronia Badri a predat un pachet cu praf de culoare

roz, care a fost procurat de el de la Raețchi Serghei contra sumei de 2000 dolari SUA, în

cadrul experimentului operativ, efectuat de către angajații DCCO a DGSO a MAI.

Conform concluziei Raportului de expertiză nr. 3057 din 16.12.2010, substanța

sub formă de praf de culoare roză, cumpărată de către Aronia Badri de la cet. Raețchi

Serghei la data de 15.11.2010 reprezintă „amfetamină”, care se atribuie la substanțele

psihotrope. Masa substanței psihotrope (amfetamină) constituie 174 grame, care

conform Hotărârii Guvernului nr. 79 din 23.01.2006 se atribuie la cantități în proporții

deosebit de mari.

Substanța lipicioasă de culoare roză din cele patrusprezece fragmente de hârtie,

puse câte două, ridicate în urma percheziției corporale a cet. Raețchi Serghei, reprezintă

„amfetamină”, care se atribuie la substanțele psihotrope. Masa substanței psihotrope

(amfetamină) constituie 14,95 grame (2,67 + 1,83 + 1,52 + 2,51 + 3,02 + 1,57 + 1,83)

grame, care conform Hotărârii Guvernului nr.79 din 23.01.2006 se atribuie la cantități în

proporții deosebit de mari.

Tot la 15.11.2010, la ora 22:45, s-a stabilit, că Romaniuc Daria păstra la domiciliul

său pe adresa mun. Chișinău, str. Pușkin, 35, ap.5, un pachețel din foaie de staniol cu

praf, produs în perioada anului 2010 de membrii grupului criminal organizat Raețchi

Serghei și persoana, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, care a fost ridicat în

procesul efectuării percheziției în domiciliul ei.

Conform concluziei Raportului de expertiză nr. 2761 din 16.11.2010, substanța cu

aspect de praf, pachețelul foaie de staniol, ridicată la 15.11.2010 în rezultatul efectuării

percheziției la domiciliul cet. Romaniuc Daria, reprezintă “amfetamină”, care se atribuie

la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea substanței psihotrope (amfetamină)

alcătuiește 2,30 grame, care conform Hotărârii Guvernului nr.79 din 23.01.2006 se

atribuie la cantități în proporții deosebit de mari.

La 16.11.2010, aproximativ la ora 00:30, în procesul efectuării percheziției în

garajul nr. 663 din str. Bucovinei, 1, mun. Chișinău au fost depistate și ridicate o sticlă de

culoare cafenie cu capacitatea de 1 litru cu un lichid incolor, o sticlă incoloră cu

capacitatea de 1 litru cu un lichid gălbui, o butelie din masă plastică de culoare cafenie

cu capacitatea de 1 litru cu un lichid vâscos de culoare cafenie, o sticlă de culoare

verzuie cu capacitatea de 0,5 litri cu un lichid de culoare gălbuie, o butelie din masă

plastică incoloră cu inscripția „VARNIȚA" cu capacitatea de 2,5 litri cu un lichid incolor, o

butelie din masă plastică incoloră cu capacitatea de 1 litru cu un lichid incolor, două

sticle incolore cu capacitățile de 1 litru cu câte un lichid gălbui, o sticlă incoloră cu

capacitatea de 1 litru cu un lichid de culoare gălbuie, o sticlă incoloră cu capacitatea de 1

litru cu un lichid incolor, o sticlă cafenie cu capacitatea de 1 litru cu un lichid de culoare

galben-intens, o sticlă de culoare cafenie cu capacitatea de 0,5 litri cu un lichid vâscos de

culoare gălbuie, patru termosuri metalice, două cu urme de o substanță de culoare alb-

gălbuie cu miros înțepător, trei borcane din sticlă incoloră cu inscripțiile „ALTHAEAE

PULVERATA", „NATRII TETRABORAS", „AMYLUM" cu urme de substanțe negre-sură

asemănătoare cu praful, o sticlă incoloră cu capacitatea de 1 litru cu un lichid de culoare

gălbuie, o sticlă de culoare cafenie cu capacitatea de 1 litru cu un lichid de culoare

gălbuie, o sticlă incoloră cu capacitatea de 1 litru cu un lichid incolor, un vas din masă

plastică de culoare albă cu inscripția "izopropilic" cu capacitatea de 10 litri fără careva

conținut, două tuburi din masă plastică, unul incolor cu capac de culoare roz-violetă cu o

substanță sub formă de praf de culoare cafenie și celălalt de culoare albastru cu capac de

culoare albă cu o substanță de culoare cafenie sub formă de bilă, o husă cu instrumente

și utilaje de laborator.

Conform concluziei Raportului de expertiză nr. 3057 din 16 decembrie 2010,

conținutul lichid din 4 sticle, ridicate la data de 16.11.2010 în urma efectuării

percheziției în garajul nr. 663 de pe str. Bucovinei 1, mun. Chișinău, reprezintă „acid

sulfuric”, care conform Hotărârii Guvernului nr.1088 din 05.10.2004 se atribuie la

precursorii substanțelor stupefiante (narcotice) și preparatelor psihotrope. Cantitatea

„acidului sulfuric” în cele 4 sticle constituie în total 3,4 litri (1+1+1+0,4) litri.

Conținutul lichid dintr-o sticlă, ridicată la data de 16.11.2010, în urma efectuării

percheziției în garajul nr. 663 de pe str. Bucovinei 1, mun. Chișinău, reprezintă „acid

clorhidric”, care conform Hotărârii Guvernului nr.1088 din 05.10.2004 se atribuie la

precursorii substanțelor stupefiante (narcotice) și preparatelor psihotrope. Cantitatea

„acidului clorhidric” constituie 1 litru.

Conținutul lichid dint-o sticlă, ridicată la data de 16.11.2010 în urma efectuării

percheziției în garajul nr. 663 de pe str. Bucovinei 1, mun. Chișinău, reprezintă „toluen”,

care conform Hotărârii Guvernului nr.1088 din 05.10.2004 se atribuie la precursorii

substanțelor stupefiante (narcotice) și preparatelor psihotrope. Cantitatea „toluenului”

constituie 0,5 litri.

Substanța de culoare cafenie din tubul incolor cu capac roz-violet, ridicată de pe

adresa sus-numită, reprezintă „fosfor roșu”, care conform Hotărârii Guvernului nr.1088

din 05.10.2004 se atribuie la precursorii substanțelor stupefiante (narcotice) și

preparatelor psihotrope. Masa substanței (fosforului roșu) constituie 2,84 grame.

Organele de urmărire penală au calificat acțiunile inculpatului Raețchi Serghei,

prin concurs ideal, în conformitate cu prevederile art. 46, 2171 alin. (4) lit. b), d) Cod

penal - circulația ilegală a substanțelor psihotrope, în scop de înstrăinare, care se

caracterizează prin producerea, prepararea, prelucrarea, păstrarea, expedierea,

transportarea, distribuirea substanțelor psihotrope, în scop de înstrăinare și

înstrăinarea ilegală a acestora, săvârșite de un grup criminal organizat, în proporții

deosebit de mari; în conformitate cu prevederile art. 217 Cod penal - circulația ilegală a

precursorilor în scopul producerii sau prelucrării substanțelor psihotrope, care se

caracterizează prin procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea precursorilor în

scopul producerii substanțelor psihotrope și în conformitate cu prevederile de art. 2173

alin. (3) lit. a) Cod penal, circulația ilegală a materialelor și utilajelor destinate

producerii substanțelor psihotrope, care se caracterizează prin procurarea, păstrarea,

expedierea, transmiterea, transportarea materialelor și a utilajelor destinate producerii

substanțelor psihotrope, săvârșite de un grup criminal organizat.

Conform planului criminal și rolurilor împărțite, Raețchi Serghei, persoana, în

privința căreia cauza penală a fost disjunsă, Romaniuc Daria și Avram Valeriu se ocupau

de producerea substanței psihotrope „amfetamină”, ulterior Aronia Badri procura de la

Raețchi Serghei substanța psihotropă în cantități mari, o transporta la domiciliul său

amplasat în mun. Chișinău str. Bogdan Voievod, 12, ap.278, unde cu ajutorul unui cântar

electronic o ambala în pachețele mai mici și o păstra în scop de înstrăinare, cât și

înstrăina substanța psihotropă diferitor persoane.

Astfel el, în perioada lunii martie 2010, în mun. Chișinău pe str. M.Dosoftei 100, a

procurat de la Raețchi Serghei 100 grame de “amfetamină” la un preț de 1000 dolari

SUA, în luna aprilie 2010, a procurat de la Raețchi Serghei 100 grame de “amfetamină” la

un preț de 1000 dolari SUA și la finele lunii aprilie 2010, tot în acest loc Aronia Badri a

procurat de la Raețchi Serghei încă 200 grame de “amfetamină” la un preț de 2000 dolari

SUA. În luna mai 2010, în mun. Chișinău, pe str. Bogdan Voievod 7, Aronia Badri a

procurat de la Raețchi Serghei încă 500 grame de “amfetamină” la un preț de 4000 dolari

SUA.

Cantitățile menționate de substanță psihotropă „amfetamină” au fost transportate

de către Aronia Badri și păstrate la domiciliul său din mun. Chișinău, str. Bogdan

Voievod, 12 ap.278, iar ulterior înstrăinate de către acesta la diferite persoane

nestabilite, contra sumei de 450 lei pentru un gram.

Tot el, Aronia Badri, în perioada lunii iunie 2010, aflându-se pe str. Trandafirilor

din mun. Chișinău, a procurat de la Raețchi Serghei 500 grame de “amfetamină” pentru

care a achitat suma de 4000 dolari SUA. Ulterior, el a transportat substanța procurată la

domiciliul său din mun. Chișinău, str. Bogdan Voievod, 12 ap.278, unde cu ajutorul unui

cântar electronic a ambalat-o în cantități mai mici și a înstrăinat-o la diferite persoane

nestabilite contra sumei de 450 lei pentru un gram.

Tot el, Aronia Badri, în luna iulie 2010, pe str. Grigore Vieru, 3 în scuarul Circului,

a procurat de la Raețchi Serghei 500 grame de “amfetamină” contra sumei de 4000

dolari SUA, pe care a transportat-o la domiciliul său din mun. Chișinău, str. Bogdan

Voievod, 12, ap. 278, unde cu ajutorul unui cântar electronic a ambalat-o în cantități mai

mici și a înstrăinat-o la diferite persoane nestabilite contra sumei de 450 lei pentru un

gram.

Tot el, Aronia Badri, în luna augut 2010, în mun. Chișinău, pe str. M.Dosoftei, 100,

a procurat de la Raețchi Serghei 500 grame de “amfetamină” pe care a transportat-o la

domiciliul său din mun. Chișinău, str. Bogdan Voievod, 12, ap.278, unde cu ajutorul unui

cântar electronic a ambalat-o în cantități mai mici și a înstrăinat-o la diferite persoane

nestabilite contra sumei de 450 lei pentru un gram.

La 10.09.2010, aproximativ la ora 14:30, Aronia Badri, urmărind scopul circulației

ilicite a substanțelor psihotrope, în scop de înstrăinare, în ograda casei nr. 12, din str.

Bogdan Voevod, mun. Chișinău, a înstrăinat lui Crasnovschi Alexandr trei pachețele cu

substanță în formă de praf contra sumei de 1350 lei. În aceeași zi, aproximativ la ora

16:30, Crasnovshi Alexandr, aflându-se pe str. Sfîntul Gheorghe, 16, mun. Chișinău, a fost

reținut de colaboratorii de poliție și benevol a predat pachețelele menționate.

Conform concluziei Raportului de constatare tehnico-științifică nr.2351 din

21.09.2010, substanțele sub formă de praf de culoare alb-gălbui din fragmentele de

staniol, ridicate la 10.09.2010 de la Crasnovschi Alexandr, reprezintă “amfetamină”, care

se atribuie la substanțele psihotrope. Masa substanței psihotrope (amfetamină)

constituie în total 2,14 grame, care conform Hotărârii Guvernului nr.43 din 26.01.2009

se atribuie la cantități în proporții deosebit de mari.

Totodată, la 27.09.2010, în procesul efectuării percheziției la domiciliul cet.

Aronia Badri, amplasat în mun. Chișinău, str. Bogdan Voievod, 12, ap.278 au fost

depistate și ridicate mai multe pachețele cu aspect de praf, care conform raportului de

expertiză nr. 2012 din 01 octombrie 2010 reprezintă amfetamină, care se referă la

substanțele psihotrope și erau păstrate de către primul, în scop de înstrăinare.

Cantitatea substanței psihotrope (amfetamină) alcătuiește în total 32,15 grame, care

conform Hotărârii Guvernului RM nr. 79 din 23.01.2006 se atribuie la cantități în

proporții deosebit de mari.

Organele de urmărire penală au calificat acțiunile inculpatului Aronia Badri, în

baza art. 46, 2171 alin. (4) lit. b), d) Cod penal - circulația ilegală a substanțelor

psihotrope, în scop de înstrăinare, care se caracterizează prin procurarea, păstrarea,

transportarea substanțelor psihotrope, în scop de înstrăinare și înstrăinarea ilegală a

acestora, săvârșite de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.

Tot el, Aronia Badri, urmărind scopul circulației ilegale a substanțelor narcotice și

psihotrope, fără scop de înstrăinare, a procurat de la o persoană neidentificată de către

organul de urmărire penală substanțe narcotice - hașiș și rășină de cannabis cât și

pastile și o substanță sub formă de fragmente de pastilă și praf de culoare roză închisă,

pe care le-a transportat la domiciliul său amplasat în mun. Chișinău, str. Bogdan Voievod,

12, ap. 278, unde le păstra pentru consum personal.

La data de 27.09.2010, în procesul efectuării percheziției la domiciliul cet. Aronia

Badri, au fost depistate și ridicate o substanță solidă-cleioasă de culoare cafenie închisă,

un fragment de butelie, o pastilă și o substanță în formă de praf.

Conform concluziei Raportului de expertiză nr. 2011 din 27.09.2010, substanța

solid-cleioasă de culoare cafenie închisă, ridicată la 27.09.2010 în rezultatul efectuării

percheziției la domiciliul cet. Aronia Badri reprezintă hașiș, care se atribuie la categoria

substanțelor narcotice. Masa substanței narcotice (hașiș) constituie 1,56 grame, care

conform Hotărârii Guvernului nr. 79 din 23.01.2006 se atribuie la cantități în proporții

mari.

Prin Raportul de expertiză nr. 2012 din 01 octombrie 2010, s-a stabilit, că

depunerile de pe fragmentul de butelie, ridicat de la domiciliul cet. Aronia Badri

reprezintă rășină de cannabis, care se referă la substanțele narcotice. Cantitatea de

rășină de cannabis alcătuiește în total 0,77 grame (materie uscată), care conform

Hotărârii Guvernului nr. 79 din 23.01.2006 se atribuie la cantități în proporții deosebit

de mari.

O pastilă și o substanță în formă de fragmente de pastilă și praf de culoare roză

închisă, ridicate din același loc, conțin substanța MDMA (3,4-

metilendioximetamfetamină) în cantitate de 0,64 grame se referă la substanțele

psihotrope, care conform Hotărârii Guvernului nr. 79 din 23.01.2006 se atribuie la

cantități în proporții mari.

Organele de urmărire penală au calificat acțiunile inculpatului Aronia Badri în

baza art. 217 alin. (4) lit. b) Cod penal - circulația ilegală a substanțelor narcotice și

psihotrope, care se caracterizează prin procurarea, păstrarea, transportarea

substanțelor narcotice, în proporții deosebit de mari cât și procurarea, păstrarea,

transportarea substanțelor psihotrope, în proporții mari, săvârșite fără scop de

înstrăinare.

Tot el, la data de 30.03.2012, în cadrul efectuării acțiunilor de urmărire penală pe

cauza nr. 2012990077, fiind efectuată percheziția la domiciliul acestuia, amplasat pe str.

Bogdan Voievod, 12, ap. 278 mun. Chișinău, de către colaboratorii de poliție, a fost

depistată și ridicată o folie din hârtie „Aviz de la oficiul poștal” pe numele Aronia

Nadejda, în care era învelită o masă vegetală mărunțită cu miros specific, care conform

Raportului de expertiză chimică nr. 1337 din 02.05.2012, reprezintă marihuană, care se

atribuie la categoria substanțelor narcotice, având masa (uscată) de 4,12 gr. și un

fragment a unei butelii de masă plastică, cu urmele unui lichid de culoare cafenie și

miros specific și o bucată a unui capac din polisteren cu urmele unui lichid de culoare

cafenie, care conform aceluiași Raport de expertiză reprezintă rășină de cannabis, și se

atribuie la categoria substanțelor narcotice, având masa de 0,07 gr. (0,06+0,01) gr.

Organele de urmărire penală au calificat acțiunile inculpatului Aronia Badri

Gheno în baza art. 217 alin. (2) Cod penal, și anume circulația ilegală a substanțelor

narcotice, adică păstrarea substanțelor narcotice, săvârșite în proporții mari și fără scop

de înstrăinare.

Tot el, intenționând să obțină un venit, în rezultatul înstrăinării ilegale a

substanțelor psihotrope, contrar prevederilor Legii nr. 382 - XIV din 06.05.1999 cu

privire la circulația substanțelor narcotice, psihotrope și a precursorilor, precum și

păstrării, transportării acestora, a înstrăinat substanțe psihotrope în proporții deosebit

de mari, anume la data de 16.09.2011 pe la ora 15:15, a venit în incinta barului

„Olimpic”, situat pe str. Miron Costin, 5, mun.Chișinău, unde urmărind scopul înstrăinării

ilegale a substanțelor psihotrope, a vândut o substanță de culoare alb-gălbuie asamblată

în șase pachețele de polietilenă, cet. Paniș Veaceslav Efim la prețul de 3000 lei.

Conform Raportului de constatare tehnico-științifică nr. 3538 din 16 septembrie

2012 s-a constatat că substanța solidă de culoare alb-gălbuie, în șase pachețele din

hârtie, ridicată la data de 16.09.2012 de la cet. Paniș Veaceslav Efim, dom. pe adresa, bd.

Moscovei 11, ap.9, mun. Chișinău, reprezintă substanță psihotropă - amfetamină,

cantitatea totală a căreia constituie - 3,82 grame, ceea ce formează proporții deosebit de

mari în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 79 din 23.01.2006, prin

care s-a aprobat lista substanțelor narcotice, psihotrope și a plantelor care conțin astfel

de substanțe depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora.

Tot el, urmărind scopul păstrării și transportării ilegale a substanțelor psihotrope

în scop de înstrăinare, la data de 16.09.2012 ora 1700, în cadrul acțiunii procesuale de

cercetare la fața locului, a automobilului de model Toyota Corola, cu n/î C OO 473, pe str.

Miron Costin 5, mun.Chișinău, ce aparține ultimului, a fost depistat și ridicat un pachet

de polietilenă de culoare neagră, în care se afla un pachețel de culoare albă cu substanță

alb-gălbuie și un cântar electronic marca „Electronic Balance”.

Conform Raportului de constatare tehnico-științifică nr. 394 din 19 septembrie

2012 s-a constatat că substanța solidă de culoare alb-gălbuie cu masa de 46,31 grame,

reprezintă substanță psihotropă – “amfetamină” (în formă de sulfat), care este inclusă în

lista substanțelor psihotrope cantitatea totală a căreia constituie - 20,69 grame, ceea ce

formează proporții deosebit de mari în conformitate cu prevederile Hotărârii

Guvernului nr. 79 din 23.01.2006, prin care s-a aprobat Lista substanțelor narcotice,

psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum

și cantitățile acestora. Pe suprafața lucrătoare a cântarului electronic s-au depistat urme

de amfetamină, care se atribuie la substanțele psihotrope.

Organele de urmărire penală au calificat acțiunile inculpatului Aroni Badri Gheno

în baza la art. 2171 alin.(4) lit.d) Cod penal, circulația ilegală a substanțelor narcotice,

psihotrope sau a analoagelor lor, în scop de înstrăinare, exprimată prin, păstrarea,

transportarea în scop de înstrăinare, și înstrăinarea ilegală a substanțelor psihotrope,

săvârșite în proporții deosebit de mari.

Inculpatul Avram Valeriu împreună cu persoana, în privința căreia cauza penală

a fost dizjungată și Raețchi Serghei în luna ianuarie 2010, au format un grup criminal

organizat, în activitatea căruia ulterior au fost atrași Romaniuc Daria, Crețul Arcadie.

Grupul criminal, caracterizat printr-un înalt grad de coordonare între membrii

săi, cu caracter retras și nivel de izolare de societate, cu regulile sale de comunicare, de

subordonare, disciplină, având un plan bine determinat de activitate infracțională, cu

desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului, a unor acte și operațiuni

concrete, cu intenția de a săvârși mai multe infracțiuni, format cu scopul circulației

ilegale a substanțelor psihotrope în scop de înstrăinare, circulației ilegale a

precursorilor în scopul producerii și prelucrării substanțelor psihotrope și circulației

ilegale a materialelor și utilajelor destinate producerii și prelucrării substanțelor

psihotrope, prin acțiuni multiple de organizare, plănuire și pregătire detaliată, în

diferite perioade de timp, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, coordonând

activitatea infracțională, urmărind un scop de profit, au săvârșit producerea,

prepararea, prelucrarea, păstrarea, expedierea, transportarea și distribuirea, în scop de

înstrăinare a substanțelor psihotrope în proporții deosebit de mari, procurarea,

păstrarea, expedierea, transportarea precursorilor în scopul producerii și prelucrării

substanțelor psihotrope, precum și procurarea, păstrarea, expedierea, transmiterea,

transportarea materialelor și utilajelor destinate producerii și prelucrării substanțelor

psihotrope, în următoarele circumstanțe:

În luna ianuarie 2010, persoana în privința căreia cauza penală a fost dizjungată,

fiind cunoscut cu procedura de producere, preparare și prelucrare a substanțelor

psihotrope de tip “amfetamină”, având un scop de profit, aflându-se împreună cu

Raețchi Serghei și cu Avram Valeriu, la domiciliul lui Avram Valeriu pe adresa mun.

Chișinău, bd. Moscova 10/2, ap.71, i-a convins pe ultimii să se ocupe toți împreună cu

circulația ilicită a substanței psihotrope de tip “amfetamină” în scop de înstrăinare,

promițându-le un câștig bănesc de pe fiecare cantitate care va fi produsă și vândută.

Raețchi Serghei și Avram Valeriu fiind interesați de un câștig financiar, au fost de acord

să participe la producerea substanțelor psihotrope.

Urmare la aceasta, în scopul producerii substanțelor psihotrope, conform

formulei chimice cunoscută de persoana în privința căreia cauza penală a fost

disjungată, a apărut necesitatea obținerii de către ei a substanțelor chimice necesare,

din care, în urma unor prelucrări în condiții casnice, urma să fie obținută “amfetamină”.

În acest sens, la 14.02.2010, Raețchi Serghei, cu trenul Chișinău-Moscova s-a deplasat în

Federația Rusă, unde de la persoane neidentificate de către organul de urmărire penală,

cunoscute persoanei în privința căreia cauza penală a fost disjungată, a procurat o parte

din substanțele chimice necesare, pe care la 18.02.2010, le-a transportat în mun.

Chișinău și le-a transmis persoanei în privința căreia cauza penală a fost disjungată.

Acesta la rândul său le-a depozitat în garajul său amplasat pe adresa mun. Chișinău, str.

Bucovinei, 1, nr. 663.

Luând în considerație că substanțele chimice procurate din Federația Rusă erau

doar o parte din substanțele necesare producerii “amfetaminei”, în grupul criminal

organizat a fost atrasă și fosta soție a persoanei în privința căreia cauza penală a fost

dizjungată - Romaniuc Daria, căreia i-a fost pusă sarcina procurării celorlalte substanțe

chimice. Astfel, ultima din magazinul “MIC-TAN” amplasat pe adresa str. Alexandru cel

Bun 45, mun. Chișinău a procurat alcool izopropilic, hidroxid de sodiu și acid acetic, iar

din diferite farmacii și magazine amplasate în mun. Chișinău a procurat spirt, oțet

termometre pentru mercur, foi de staniol, care erau utilizate la producerea substanței

psihotrope „amfetamină”.

Ulterior, persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă a pus în sarcina

grupului criminal să fie găsit un local în calitate de laborator pentru producerea

“amfetaminei”, iar în luna martie 2010, Avram Valeriu a propus în calitate de local

pentru dislocarea laboratorului casa unchiului său Avram Vasile din sat. Zamciogi, r-nul

Strășeni. În această perioadă, în activitatea grupului criminal a fost inclus Crețul

Arcadie, care dispunea de mijloc de transport de model “VAZ 2105” cu n/î CBC 772

înregistrat pe numele tatălui său Crețul Simion și care i-a transportat pe persoana în

privința căreia cauza penală a fost disjungată, Raețchi Serghei și Avram Valeriu cu toate

substanțele chimice, utilaj și materiale necesare, în satul Zamciogi, r-nul Strășeni.

Aflându-se în decurs de trei zile în satul Zamciogi, r-nul Strășeni, Raețchi Serghei

acordând ajutor persoanei în privința căreia cauza penală a fost disjungată și lui Avram

Valeriu, au preparat o substanță primară, care ulterior urma să fie prelucrată și în final

să obțină o cantitate de “amfetamină”. După ce au preparat substanța primară, Crețul

Arcadie, cu automobilul său a transportat persoana în privința căreia cauza penală a fost

dizjungată, pe Raețchi Serghei și Avram Valeriu cu toate substanțele chimice, utilajul,

materiale necesare și substanța preparată, în mun. Chișinău, la domiciliul persoanei în

privința căreia cauza penală a fost dizjungată, pe adresa, bd. Moscova, 18, ap. 53. În

decurs de câteva zile, Raețchi Serghei, acordând ajutor persoanei în privința căreia

cauza penală a fost dizjungată și a lui Avram Valeriu, prelucrând substanța primară

preparată în satul Zamciogi, au obținut aproximativ 1 kg de substanță psihotropă de tip

“amfetamină”.

În următoarele zile, tot în perioada lunii martie 2010, în scopul realizării

“amfetaminei” obținute, Raețchi Serghei a vândut lui Aronia Badri, substanța psihotropă

“amfetamină” la prețul de 10 dolari SUA pentru 1 gram. Toți banii câștigați, Raețchi

Serghei îi transmitea persoanei, în privința căreia cauza penală a fost disjungată care la

rândul său îi împărțea membrilor grupului criminal în mod diferit.

În luna mai 2010, din motivul unor conflicte cu privire la împărțirea mijloacelor

financiare, câștigate pe urma realizării “amfetaminei”, apărute între persoana, în

privința căreia cauza penală a fost dizjungată și Avram Valeriu, ultimul a fost exclus din

activitatea grupul criminal.

La 16.11.2010, aproximativ la ora 00:30, în procesul efectuării percheziției în

garajul nr. 663 din str. Bucovinei, 1, mun. Chișinău au fost depistate și ridicate o sticlă de

culoare cafenie cu capacitatea de 1 litru cu un lichid incolor, o sticlă incoloră cu

capacitatea de 1 litru cu un lichid gălbui, o butelie din masă plastică de culoare cafenie

cu capacitatea de 1 litru cu un lichid vâscos de culoare cafenie, o sticlă de culoare

verzuie cu capacitatea de 0,5 litri cu un lichid de culoare gălbuie, o butelie din masă

plastică incoloră cu inscripția „VARNIȚA" cu capacitatea de 2,5 litri cu un lichid incolor,

o butelie din masă plastică incoloră cu capacitatea de 1 litru cu un lichid incolor, două

sticle incolore cu capacitățile de 1 litru cu un lichid gălbui, o sticlă incoloră cu

capacitatea de 1 litru cu un lichid de culoare gălbuie, o sticlă incoloră cu capacitatea de 1

litru cu un lichid incolor, o sticlă cafenie cu capacitatea de 1 litru cu un lichid de culoare

galben-intens, o sticlă de culoare cafenie cu capacitatea de 0,5 litri cu un lichid vâscos de

culoare gălbuie, patru termosuri metalice, două cu urme de o substanță de culoare alb-

gălbuie cu miros înțepător, trei borcane din sticlă incoloră cu inscripțiile „ALTHAEAE

PULVERATA", „NATRII TETRABORAS", „AMYLUM" cu urme de substanțe negre- surii

asemănătoare cu praful, o sticlă incoloră cu capacitatea de 1 litru cu un lichid de culoare

gălbuie, o sticlă de culoare cafenie cu capacitatea de 1 litru cu un lichid de culoare

gălbuie, o sticlă incoloră cu capacitatea de 1 litru cu un lichid incolor, un vas din masă

plastică de culoare albă cu inscripția "izopropilic" cu capacitatea de 10 litri fără careva

conținut, două tuburi din masă plastică, unul incolor cu capac de culoare roz-violetă cu o

substanță sub formă de praf de culoare cafenie și celălalt de culoare albastru cu capac de

culoare albă cu o substanță de culoare cafenie sub formă de bilă, o husă cu instrumente

și utilaje de laborator.

Conform concluziei Raportului de expertiză nr. 3057 din 16 decembrie 2010,

conținutul lichid din 4 sticle, ridicate la data de 16.11.2010 în urma efectuării

percheziției în garajul nr. 663 de pe str. Bucovinei 1, mun. Chișinău, reprezintă „acid

sulfuric”, care conform Hotărârii Guvernului nr.1088 din 05.10.2004 se atribuie la

precursorii substanțelor stupefiante (narcotice) și preparatelor psihotrope. Cantitatea

„acidului sulfuric” în acele - sticle constituie în total 3,4 litri (1+1+1+0,4) litri.

Conținutul lichid dintr-o sticlă, ridicată la data de 16.11.2010, în urma efectuări:

percheziției în garajul nr. 663 de pe str. Bucovinei 1, mun. Chișinău, reprezintă „acic

clorhidric”, care conform Hotărârii Guvernului nr.1088 din 05.10.2004 se atribuie la

precursorii substanțelor stupefiante (narcotice) și preparatelor psihotrope. Cantitatea

„acidului clorhidric” constituie 1 litru.

Conținutul lichid dintr-o sticlă, ridicată la data de 16.11.2010 în urma efectuării

percheziției în garajul nr. 663 de pe str. Bucovinei 1, mun. Chișinău, reprezintă „toluen”.

care conform Hotărârii Guvernului nr.1088 din 05.10.2004 se atribuie la precursorii

substanțelor stupefiante (narcotice) și preparatelor psihotrope. Cantitatea „toluenului”

constituie 0,5 litri.

Substanța de culoare cafenie din tubul incolor cu capac roz-violet, ridicată de pe

adresa sus-numită, reprezintă „fosfor roșu”, care conform Hotărârii Guvernului nr.1088

din 05.10.2004 se atribuie la precursorii substanțelor stupefiante (narcotice) și

preparatelor psihotrope. Masa substanței (fosforului roșu) constituie 2,84 grame.

Organele de urmărire penală au calificat acțiunile inculpatului Avram Valeriu,

prin concurs ideal, în conformitate cu prevederile art. art. 46, 2171 alin. (4) lit. b), d) Cod

penal - circulația ilegală a substanțelor psihotrope, în scop de înstrăinare, care se

caracterizează prin producerea, prepararea, prelucrarea, păstrarea, expedierea,

transportarea, distribuirea substanțelor psihotrope, în scop de înstrăinare și

înstrăinarea ilegală a acestora, săvârșite de un grup criminal organizat, în proporții

deosebit de mari: în conformitate cu prevederile art. 2172 Cod penal - circulația ilegală a

precursorilor în scopul producerii sau prelucrării substanțelor psihotrope, care se

caracterizează prin procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea precursorilor în

scopul producerii substanțelor psihotrope și în conformitate cu prevederile de art. 2173

alin. (3) lit. a) Cod penal, circulația ilegală a materialelor și utilajelor destinate

producerii substanțelor psihotrope, care se caracterizează prin procurarea, păstrarea,

expedierea, transmiterea, transportarea materialelor și a utilajelor destinate producerii

substanțelor psihotrope, săvârșite de un grup criminal organizat.

Inculpatul Crețul Arcadie Simion, în calitate de membru al grupului criminal

organizat, din care mai făceau parte persoana, în privința căreia cauza penală a fost

disjunsă, Raețchi Serghei, Avram Valeriu, Romaniuc Daria a participat la comiterea

infracțiunilor de circulație ilegală a substanțelor psihotrope, în scop de înstrăinare ce se

caracterizează prin transportarea substanțelor psihotrope, circulație ilegală a

precursorilor în scopul producerii și prelucrării substanțelor psihotrope și circulației

ilegale prin transportarea materialelor și utilajelor destinate producerii și prelucrării

substanțelor psihotrope.

Grupul criminal menționat, caracterizat printr-un înalt grad de coordonare între

membrii săi, cu caracter retras și nivel de izolare de societate, cu regulile sale de

comunicare, de subordonare, disciplină, având un plan bine determinat de activitate

infracțională, cu desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului, a unor acte și

operațiuni concrete, cu intenția de a săvârși mai multe infracțiuni, prin acțiuni multiple

de organizare, plănuire și pregătire detaliată, în diferite perioade de timp, aflându-se pe

teritoriul Republicii Moldova, coordonând activitatea infracțională, urmărind un scop de

profit, au săvârșit producerea, prepararea, prelucrarea, păstrarea, expedierea,

transportarea și distribuirea, în scop de înstrăinare a substanțelor psihotrope în

proporții deosebit de mari, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea

precursorilor în scopul producerii și prelucrării substanțelor psihotrope, precum și

procurarea, păstrarea, expedierea, transmiterea, transportarea materialelor și utilajelor

destinate producerii și prelucrării substanțelor psihotrope, în următoarele

circumstanțe:

În luna martie 2010, persoana, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă a

pus în sarcina grupului criminal să fie găsit un local în calitate de laborator pentru

producerea “amfetaminei”, iar Avram Valeriu a propus în calitate de local pentru

dislocarea laboratorului casa unchiului său Avram Vasile din sat. Zamciogi, r-nul

Strășeni.

În această perioadă, Crețul Arcadie, care dispunea de mijloc de transport de

model “ VAZ 2105 ” cu n/î CBC 772, înregistrat pe numele tatălui său Crețul Simion,

urmărind scopul producerii substanței psihotrope „amfetamină”, în scop de înstrăinare,

în proporții deosebite cât și circulației ilegală a precursorilor și a materialelor și

utilajelor destinate producerii și prelucrării substanțelor psihotrope, cu atomobilul

menționat i-a transportat pe persoana, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă,

Raețchi Serghei și Avram Valeriu cu toate substanțele chimice, utilaj și materiale

necesare, în satul Zamciogi, r-nul Strășeni.

Aflându-se în decurs de trei zile în satul Zamciogi, r-nul Strășeni, persoana, în

privința căreia cauza penală a fost disjunsă, cu ajutorul lui Raețchi Serghei și Avram

Valeriu, au preparat o substanță primară, care ulterior urma să fie prelucrată și în final

să obțină o cantitate de “amfetamină”. După ce au preparat substanța primară, Crețul

Arcadie, cu automobilul său i-a transportat pe persoana, în privința căreia cauza penală

a fost disjunsă, Raețchi Serghei și Avram Valeriu cu toate substanțele chimice, utilaj,

materiale necesare și substanța preparată, în mun. Chișinău, la domiciliul persoanei, în

privința căreia cauza penală a fost disjunsă, pe adresa, bd. Moscova, 18, ap.53, unde prin

prelucrarea substanței primare, preparată în satul Zamciogi, s-a obținut aproximativ 1

kg de substanță psihotropă de tip “amfetamină”, pe care Raețchi Serghei a înstrăinat-o

lui Aronia Badri la prețul de 10 dolari SUA pentru un gram, iar banii obținuți au fost

împărțiți de către persoana, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă tuturor

membrilor grupului criminal.

Tot el, Crețul Arcadie în luna mai 2010 a pus la dispoziția membrilor grupului

criminal organizat vila părinților săi amplasată în mun. Chișinău, com. Stăuceni, de pe

teritoriul ÎP “Buruiană”, str-la D. Cantemir, 114, pentru producerea substanței

psihotrope “amfetamină” și cu mijlocul de transport de model “VAZ 2104” i-a

transportat pe persoana, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, și pe Raețchi

Serghei cu substanțele chimice, utilaj și materialele necesare care se păstrau în garajul

din str. Bucovinei 1, la vila din com. Stăuceni. În decurs de câteva zile, persoana, în

privința căreia cauza penală a fost disjunsă și Raețchi Serghei au preparat o cantitate de

substanță primară destinată pentru prelucrare și obținerea “amfetaminei”. După aceasta,

Crețul Arcadie împreună cu persoana, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă și

Raețchi Serghei au transportat toate substanțele chimice, utilajul, materialele și

substanța primară, în mun. Chișinău, descărcându-le la garajul nr. 663 din str. Bucovinei

Ulterior, din substanța primară preparată în com. Stăuceni, persoana, în privința

căreia cauza penală a fost disjunsă, împreună cu Raețchi Serghei au produs 500 grame

de substanță psihotropă „amfetamină”, care a fost înstrăinată de către ultimul lui Aronia

Badri la prețul de 10 dolari SUA pentru un gram, iar banii obținuți au fost împărțiți de

către persoana, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă tuturor membrilor

grupului criminal.

La 16.11.2010, aproximativ la ora 00:30, în procesul efectuării percheziției în

garajul nr. 663 din str. Bucovinei, 1, mun. Chișinău au fost depistate și ridicate o sticlă cu