ÎNAPOI LA REZULTATE Curtea Supremă de Justiție

Sursă originală

CSJ 01.03.2018

1ra-4/2018 — art.42 alin.2, alin.3, alin.5, 248 alin.5 CP

HOTĂRÂRE

01.03.2018

Pe scurt

Instanță: Curtea Supremă de Justiție
Obiect: art.42 alin.2, alin.3, alin.5, 248 alin.5 CP
Temei legal: art.427 alin.1 pct.6,8,11 CPP

RĂSFOIEȘTE: Curtea Supremă de Justiție · 2018
DESCARCĂ: PDF · DOCX 🔒 Pro

Citează această cauză

1ra-4/2018 — art.42 alin.2, alin.3, alin.5, 248 alin.5 CP (Curtea Supremă de Justiție, 2018)

Dosarul 1ra-4/18

C u r t e a S u p r e m ă d e J u s t i ț i e

D E C I Z I E

30 ianuarie2018 mun. Chișinău

Colegiul penal în următoarea componență:

președinte – Petru Ursache,

judecătorii – Constantin Alerguș, Vladimir Timofti, Nicolae Craiu, Luiza

Gafton,

a judecat, fără citarea părților, recursurile ordinare declarate de procurorul

în Procuratura de nivelul Curții de Apel Chișinău, Pavel Guțan, avocatul

Șchiopu Arcadie în numele inculpatului Bolocan Ion, avocatul Zagorneanu Artur

în numele inculpatului Osoianu Ghenadie, avocatul Tabarcea Iurie în numele

inculpatului Zaplitnîi Vasile, avocatul Ciubuc Grigore în numele inculpaților

Stratulat Marcel, Culicov Gheorghe, Guțanu Grigore, Bodean Nicolae, Popa Iurie

și de inculpații Sorochin Dumitru, Zabolotnîi Stanislav și Crîjanovschi Veaceslav,

prin care se solicită casarea deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău

din 26 aprilie 2016, în cauza penală în privința lui

Vdovîi Vadim Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în mun. Xxxx, str. Xxxx, ap. xxxx,

Pulbere Marcel Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în mun. Xxxx, str.Xxxx, ap. xxxx,

Osoianu Ghenadie Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în mun. Xxxx, bd.Xxxx, ap.xxxx,

Ciobanu Constantin Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în mun. Xxxx, str.Xxxx, ap. xxxx,

Sorochin Dumitru Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în mun. Xxxx, str.Xxxx, ap. xxxx,

Zabolotnîi Stanislav Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în mun. Xxxx, str.Xxxx, ap. xxxx,

Crîjanovschi Veaceslav Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în mun. Xxxx, bd.Xxxx, ap. xxxx,

Zaplitnîi Vasile Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în r-nul Xxxx, s.Xxxx,

Culicov Gheorghe Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în or. Xxxx, str.Xxxx,

Guțanu Grigore Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în r-nul Xxxx, s.Xxxx,

Bodean Nicolae Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în mun. Xxxx, str.Xxxx, ap. xxxx,

Popa Iurie Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în mun. Xxxx, str.Xxxx, ap. xxxx,

Bolocan Ion Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în or.Xxxx, str. Xxxx,

și

Stratulat Marcel Xxxxx,

născut la xxxx, domiciliat în mun. Xxxx, str.Xxxx, ap. Xxxx.

Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:

de la 29 martie 2013 - până la 25 iulie 2013 (instanța de

fond);

de la 21 august 2013 - până la 19 iunie 2014, de la 25

martie 2015 – până la 26 aprilie 2016 (instanța deapel);

de la 11august 2014- până la 17 februarie2015, de la 15

iunie 2017- până la 30 ianuarie 2018 (instanța de recurs

ordinar).

Procedura prevăzută de art. 431 alin. (1) pct.11) Cod de procedură penală legal

executată.

C O N S T A T Ă :

Prin sentința Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău din 25 iulie 2013 au

fost condamnați:

- persoana juridică SRL „SLANCOM-GRUP” în baza art. 249 alin. (3) Cod penal

cuamendă în mărime de 5000 unități convenționale, echivalentul a 100000 lei;

- Crîjanovschi Veaceslavîn baza art. 249 alin. (3) Cod penal cu amendă în mărime

de 1000 unități convenționale, echivalentul a 20000 lei.

Procesul penal a fost încetat în privința inculpaților Bodean Nicolae, Popa

Iurie, Bolocan Ion și Stratulat Marcel, învinuiți de comiterea infracțiunii prevăzute

de art. 42 alin. (5), 248 alin. (5) lit. b), c), d) Cod penal, din motivul existenței

circumstanțelor prevăzute de lege care exclud urmărirea penală.

- Vdovîi Vadim, Pulbere Marcel, Ciobanu Constantin, Zaplitnîi Vasile, Culicov

Gheorghe, Gherjavschi Nicolae, Guțanu Grigore, au fost achitați de sub învinuirea de

comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.(5), 248 alin.(5) lit. b), c), d) Cod

penal, din motiv căfapta inculpaților nu întrunește elementele infracțiunii.

- Osoianu Ghenadie a fost achitat de sub învinuirea adusă în baza art. 42 alin. (3),

248 alin. (5) lit. b), c), d) Cod penal, din motiv că fapta inculpatului nu întrunește

elementele constitutive ale infracțiunii;

- Sorochin Dumitru, a fost achitat de sub învinuirea adusă în baza art. 42 alin. (2),

248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, din motiv că fapta inculpatului nu întrunește

elementele constitutive ale infracțiunii.

- Zabolotnîi Stanislav a fost achitat de sub învinuirea adusă în baza art. 42 alin.

(5), 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, din motiv că fapta inculpatului nu întrunește

elementele constitutive ale infracțiunii.

Pentru a pronunța sentința instanța de fond a constatat că, de către

organul de urmărire SRL „SLANCOM-GRUP" a fost pusă sub învinuire pentru

faptul că, fiind persoană juridică care desfășoară activitate de întreprinzător,

urmărind scopul trecerii peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor în

proporții deosebit de mari, a comis infracțiunea de contrabandă în următoarele

circumstanțe:

La 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-

Albița a intrat autocamionul de model „Xxxx”, cu n/î XXXX, cu remorcă de

marca „XXXX”, n/î xxx, cu încărcătură de mărfuri de larg consum, în valoare

facturară de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinatar al cărora fiind

SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65,

intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de

control vamal, șoferul autocamionului, cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr.

53814 din 14.09.2007, eliberate de agentul economic „HAKAH PLASTIC ITH.

IHR.SANAYI DIS TICARET" LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007,

eliberat de agentul economic ,,M.H.A. PAPATYA VE TIC" LTD Turcia,

INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic

„LM.KOZMETIK SAN VE TIC" LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007

de la furnizorul „AYDIN DIȘ TICAREP' LTD Turcia, pentru marfa în asortiment,

și anume: tuluri, țesături sintetice, lingerie pentru pat, halate, perne, accesorii

pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg, în valoare de xxxx dolari SUA,

(tuluri, țesături sintetice, draperii) cu greutatea totală de 1235,85 kg, în valoare de

xxxx dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg, în valoare de xxxx

dolari SUA, țesături din bumbac, lingerie de toaletă, de pat, de masă, draperii,

prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare cu greutatea totală de 7647

kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA.

Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R.

Moldova a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin

Dumitru, acționând în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu

Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizând rechizitele de identificare

ale SRL ,,SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi

Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL

,,SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: nr. 53814 din

14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI

DIS TICARET” LTD Turcia, pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din

polietilenă și cleiuri pentru mobilă, cu greutatea totală de 22944,85 kg în valoare

de xxxx dolari SUA, destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, în baza cărora a

fost perfectată și, ulterior, validată de către inspectorul principal al Biroului

vamal Chișinău, Bodean Nicolae, declarația vamală nr. 3027118534, prin

aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0604, acordând liber de vamă SRL

„SLANCOM-GRUP”, care a importat, prin declararea neautentică în

documentele vamale, mărfuri în valoare totală de xxxx0 dolari SUA, echivalentul

a xxxx lei.

La 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal

Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca

marca „Xxxx XXXX”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de larg consum în valoare

facturară de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinatar al cărora fiind

SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65,

intenționândtraversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de

control vamal, șoferul autocamionului, cu n/î XXXX, deținea și anume: INVOICE

nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH.

IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr. 14533 din 20.09.2007,

eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia, INVOICE nr.

09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET” LTD Turcia,

INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN

VE TIC" LTD Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul

„CAPRAZ ELECTRONK IUSUF CAPRAZ” LTD Turcia, pentru marfa în

asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice lengerie pentru pat, halate,

cuverturi, pături cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturată totală de

xxxx dolari SUA sau echivalentul de xxxx lei, tuluri, țesături sintetice, țesături

din bumbac cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară totală în

suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, cuverturi, lengerie de

toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz, radiatoare cu

greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari

SUA sau echivalentul de xxxx lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu greutatea totală

de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau

echivalentul de xxxx lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în valoare

facturară totală în suma de xxxx dolari SUA sau echivalentul de xxxx lei.

Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R.

Moldova a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin

Dumitru, acționând în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu

Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizând rechizitele de identificare

ale SRL ,,SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi

Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL

,,SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE

nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH.

IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din

PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în

valoare de xxxx dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM- GRUP”, în baza

cărora a fost perfectată și, ulterior, validată de către inspectorul principal al

Biroului Vamal Chișinău, Bodean Nicolae, declarația vamală nr.3027119321, prin

aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604, acordând liber de vamă SRL

„SLANCOM-GRUP” care a importat prin declararea neautentică în documentele

vamale, mărfuri în valoare totală de xxxx dolari SUA echivalentul a xxxx lei.

La 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-

Albița a intrat autocamionul marca „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca

„Xxxx”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de xxxx dolari

SUA, echivalentul sumei de xxxx lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-

GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând

traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de

control vamal, șoferul autocamionului, cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr.

521434 din 04.10.2007, eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL

ORME SAN. VE TIC” LTD Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007

eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVH

TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de xxxx kg,

în valoare facturată de xxxx dolari SUA, echivalent sumei de xxxx lei.

Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R.

Moldova a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin

Dumitru, acționând în comun cu cet.Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu

Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizând rechizitele de identificare

ale SRL ,,SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi

Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL

,,SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul

nr. 898280 din 01.10.2007 eliberat din numele furnizorului furnizorul

„SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia

pentru lacuri și vopsele în cantitate de 18 318 kg, în valoare de xxxx dolari SUA,

livrate în adresa SRL „SLANCOM-GRUP” în baza cărora a fost perfectată și,

ulterior, validată de către inspectorul principal al Biroului vamal Chișinău, Popa

Iurie, declarația vamală nr. 3027121555, prin aplicarea ștampilei individuale cu

nr. 0558, acordând liber de vamă SRL „SLANCOM-GRUP”, care a importat prin

declararea neautentică în documentele vamale, a mărfurilor în valoare totală de

xxxx lei.

La 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-

Albița (auto) a intrat autocamionul model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca

„Xxxx XXXX”, n/î xxxx, cu încărcătură mărfuri de larg consum în valoare

facturară de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinatar al cărora fiind

SRL „Slancom-Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap. 65,

intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de

control vamal, șoferul autocamionului, cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr.

148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD Turcia,

INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN PLASTIC

ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007,

eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET” Turcia, INVOICE-ul nr. 14540 din

05.10.2007 eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” LTD

Turcia, pentru marfa transportată în asortiment și anume: 353 perechi de

încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoare de xxxx dolari SUA,

echivalentul sumei de xxxx lei, lengerie de pat, țesături din bumbac și fibre

sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de

11886,00, kg în valoare de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, lengerie de

pat, halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi,

gelatină, manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de

cornize din plastic în valoare de xxxx dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în

valoare de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, 110 top. de tuluri cu

greutatea de 783,28 kg în valoare de xxxx dol. SUA, echivalentul sumei de xxxx

lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul trecerii prin contrabandă

peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din numele SRL

„SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin Dumitru acționând în comun cu cet.

Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere

Marcel, utilizând rechizitele de identificare ale SRL ,,SLANCOM-GRUP”, pe care

i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi Veaceslav în scopul facilitării importului

fraudulos a mărfurilor din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP”, au falsificat un set

de documente compus din: INVOICE-ul nr. 148325-26 din 04.10.2007, eliberat de

către furnizorul „SAMUH PAZ. TIC.”, pentru marfa - articole sanitare de igienă

din plastic în valoare de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007

eliberat de „HACAN PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” pentru folii din

celuloză - mușama în valoare de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din

05.10.2007 eliberat de ,,AYDIN DIS.TICARET” pentru 1326 bucăți a câte 3 ml de

cornize din plastic în valoare de xxxx dolari SUA, nr.14540 din 05.10.2007,

eliberat de „M.H.A PAPATYA BRODE EV. TEXTIL” pentru accesorii din plastic

diubel în valoare de xxxx dolari SUA destinat pentru SRL ,,SLANCOM-GRUP”

în baza cărora au fost perfectate și, ulterior, validate de către inspectorul superior

al Biroului vamal Chișinău, Ion Bolocan, declarațiile vamale cu numerele

3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea ștampilei

individuale cu nr.0649, acordînd liber de vamă SRL,, SLANCOM-GRUP”, care a

importat prin declararea neautentică în documentele vamale mărfuri în valoare

totală de în valoare totală xxxx lei.

La 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni a

intrat autocamionul marca „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca ,,Xxxx”, n/î

XXXX, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare totală de xxxx dolari SUA,

echivalentul sumei de xxxx lei, destinatar al cărora fiind SRL ,,SLANCOM-

GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând

traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de

control vamal, șoferulautocamionului cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr.

14545 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV

TEXTIL” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 10.10.2007 eliberat de către

furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN” A.S., Turcia și

INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES

TICARET ALI ATES”, Turcia, pentru marfa în asortiment, și anume: țesături din

fibre sintetice de poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de

xxxx dolari SUA, lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea

totală de 13872 kg, în valoare totală facturată de xxxx dolari SUA și fire de mare

tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată

de xxxx dolari SUA, în total în valoare facturată de xxxx dolari SUA.

Urmărind scopul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a R.

Moldova a mărfurilor importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”, cet. Sorochin

Dumitru, acționând în comun cu cet. Zabolotnîi Stanislav la indicația lui Osoianu

Ghenadie, Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel, utilizând rechizitele de identificare

ale SRL ,,SLANCOM-GRUP”, pe care i le-a pus la dispoziție cet. Crîjanovschi

Veaceslav în scopul facilitării importului fraudulos a mărfurilor din numele SRL

,,SLANCOM-GRUP”, a falsificat un set de documente compus din: INVOICE-ul

nr. 14545 din 09.10.2007 eliberat precum că de către furnizorul „PAPATYA

BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia, pentru marfa în cantitate de xxxx0 metri

liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea totală de 4507 kg, în

valoare totală de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288 din 10.10.2007, eliberat

precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER

SAN” A.S., Turcia pentru marfa în cantitate de 13872 kg de lacuri colorante și

vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de xxxx dolari SUA și INVOICE-ul

nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „ATES TICARET

ALI ATES”, Turcia pentru marfa fire de mare tenacitate din nailon cu greutatea

totală de 5293,2 kg, în valoare totală de xxxx dolari SUA destinat pentru SRL

,,SLANCOM-GRUP”, în baza cărora au fost perfectate și, ulterior, validate de

către inspectorul principal al Biroului Vamal Chișinău, Stratulat Marcel,

declarațiile vamale nr. 3027122826, 3027122827 și 3027122828 prin aplicarea

ștampilei individuale cu nr. 0628, acordând liber de vamă S.R.L. „SLANCOM-

GRUP” care a importat prin declararea neautentică în documentele vamale

mărfuri în valoare totală de xxxx lei.

Instanța de judecată a recalificat acțiunile persoanei juridice SRL

„SLANCOM-GRUP” din articolul 248 alin. (5) lit. b) și d) Cod penal în baza

articolului 249 alin. (3) Cod penal, adică eschivarea de la achitarea plăților

vamale în proporții deosebit de mari.

2.1. De către organul de urmărire penală, Vdovîi Vadim a fost pus sub

învinuire pentru faptul că, deținând funcția de inspector principal, sector

investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude

Vamale a Serviciului Vamal în baza Ordinului Serviciului Vamal nr. 137-p din 13

februarie 2007, fiind persoană cu funcții de răspundere, potrivit art. 3 a Legii nr.

1150 din 20 iulie 2000 cu privire la serviciul în organele vamale, căreia într-o

instituție de stat i-a fost acordat permanent, prin stipularea legii și prin numire,

anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice,

fiind obligat în baza art. 15 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 1150 din 20 iulie 2000, cu

privire la serviciul în organele vamale, să acționeze în scopul combaterii fraudei,

a corupției, a traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind învestit în baza pct. 6)

lit. b) al Regulamentului sectorului investigații operative aprobat prin Ordinul

Directorului Serviciului Vamal, nr. 338-p din 10.04.2007, cu dreptul de a efectua

acțiunile prevăzute de legislația în vigoare în scopul descoperirii indicilor

infracțiunii și a persoanelor care au săvârșit-o, fiind investit în baza pct. 5) lit. f)

al Fișei de funcție a inspectorului principal al sectorului investigații operative

aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 338-p din 10.04.2007 cu

dreptul de a efectua controale a spațiilor unde se pot afla mărfuri și mijloace de

transport introduse peste frontiera vamală cu încălcarea legislației vamale și/sau

care se află sub supraveghere vamală, acționând în comun cu șefii sectorului

investigații operative a secției a intervenții operative din cadrul Direcției Fraude

Vamale a Serviciului Vamal Marcel Pulbere și consultantul secției supravegherea

valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului

Vamal Osoianu Ghenadie, cu cet. Sorochin Dumitru, Zabolotnîi Stanislav și

Crîjanovschi Veaceslav, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod Vamal să

nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în orice mod, sprijin ilegal

persoanelor, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de

contrabandă, prin indicații și înlăturare de obstacole în următoarele

circumstanțe:

La data de 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal

Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorcă

de marca „XXXX”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de larg consum, în valoare

facturară de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinatar al cărora fiind

SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap. 65,

intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de

control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr.53814

din 14.09.2007, eliberate de agentul economic „HAKAH PLASTIC ITH.

IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007,

eliberat de agentul economic ,,M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD, Turcia,

INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007, eliberat de agentul economic

„LM.KOZMETIK SAN VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din

14.09.2007 de la furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa în

asortiment și anume tuluri, țesături sintetice, lengerie pentru pat, halate, perne,

accesorii pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoarea de xxxx

dolari SUA, tuluri, țesături sintetice, draperii cu greutatea totală de 1235,85 kg și

în valoarea de xxxxdolari SUA, deodorante, cu greutatea totală de 2644 kg și în

valoarea de xxxx dolari SUA, țesături din bumbac, lengerie de toaletă, de pat, de

masă, draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare, cu

greutatea totală de 7647 kg și în valoarea facturară totală în suma de xxxx dolari

SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea

prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din

numele SRL „SLANCOM GRUP”, cet. Vdovîi Vadim, contrar prevederilor art.

312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu cet. Pulbere Marcel și

cet. Osoianu Ghenadie, prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Sorochin

Dumitru de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto),

Constantin Ciobanu, un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav

și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente

original aflate la acel moment la șoferul unității de transport și anume: INVOICE

nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH.

IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa electrozi de sudură,

pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă cu greutatea totală de 22944,85 kg

în valoare de xxxx dolari SUA, destinat pentru SRL „SLANCOM-GRUP”, cu

sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65.

Tot la 18 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin

Ciobanu, urmând indicațiile criminale primite de la Vdovîi Vadim, Pulbere

Marcel și Osoianu Ghenadie în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a

mărfurilor transportate cu autocamionul, n/î XXXX și ulterioara facilitare a

vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind

cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și

fals, inspectorului Biroului Vamal, Leușeni, Dimitriu Alexei, pe care ultimul a

aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în

regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional

„ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii

importate de către SRL „SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu Alexei, i-a restituit șoferului

unității de transport, cu n/î XXXX, setul de documente original pentru

continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroului vamal

Chișinău intern 1 pentru vămuire.

În continuare, Ciobanu Constantin, urmând indicațiile primite de la

Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel prin intermediul luiOsoianu Ghenadie, a

restituit setul de documente falsificat lui Sorochin Dumitru, care la rândul său le-

a prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina care, neavând

suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care

ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027118534, iar setul original de

documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a

selectat declarația vamală nr. 3027118534 pe culoarul roșu de vămuire, declarația

vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al

Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae, care, contrar obligațiilor sale de

serviciu exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al

inspectorului superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza

ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia

„Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în

strictă conformitate cu schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul

tranzacțiilor economice externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru

coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea,

etc), fără efectuarea controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor

importate, a validat declarația vamală nr.3027I18534, prin aplicarea ștampilei

individuale cu nr.0604 pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL

„SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele vamale a

mărfurilor în valoare totală de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei.

La 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal

Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca

marca „Xxxx XXXX”, n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de larg consum, în

valoare facturară de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinatar al cărora

fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.

65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a

mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de

control vamal, șoferul autocamionului cu n/î XXXX, deținea, și anume: INVOICE

nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.

SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, INVOICE nr.14533 din 20.09.2007, eliberat

de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE nr. 09875 din

21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET” LTD, Turcia, INVOICE

nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN VE TIC”

LTD, Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul

„CAPRAZ ELECTRONIK IUSUF CAPRAZ” LTD, Turcia, pentru marfa în

asortiment, și anume: tuluri, țesături sintetice, lengerie pentru pat, halate,

cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în

sumă de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, tuluri, țesături sintetice,

țesături din bumbac, cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară

totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, cuverturi,

lengerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz,

radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de

xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu

greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari

SUA, sau echivalentul de xxxx lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în

valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea

prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor

importate din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP”, Vdovîi Vadim contrar

prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu

Pulbere M. și Osoianu Gh., prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui

Sorochin D. de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto),

Constantin Ciobanu, un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav

și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente

original aflate la acel moment la șoferul unității de transport și anume: INVOICE

nr.053815 din 21.09.2007, eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH.

IHR. SANAYI DIS TICARET” LTD” Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din

PVC, chiuvete de bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg în

valoare de xxxx dolari SUA.

În aceiași zi, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu,

urmând indicațiile criminale primite de la Vdovîi Vadim, Pulbere Marcel și

Osoianu Ghenadie, primite prin intermediul lui Sorochin D. în vederea plasării

în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul, n/î XXXX și

ulterioare facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date

diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de

documente, original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitnîi

Vasile, pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857,

prin ce a acceptat plasarea regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a

introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată

privind genul și cantitatea mărfii importate de către ”SLANCOM- GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Zaplitnîi Vasile, i-a restituit șoferului

unității de transport, cu n/î XXXX setul de documente original pentru

continuarea deplasării la punctul de destinație și anume la Biroul Vamal

Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu,

urmând indicațiile primite de la Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel prin

intermediul lui Osoianu Gh., a restituit setul de documente falsificat lui Sorochin

D. care, la rândul său, le-a prezentat specialistului îndomeniul vămuirii Doru

Galina, care neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat

declarația vamală care ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321, iar

setul original de documente a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că, sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a

selectat declarația vamală nr.3027119321, pe culoarul roșu de vămuire, declarația

vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al

Biroului vamal Chișinău, Bodean Nicolae care, contrar obligațiilor sale de

serviciu exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului

superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului

Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează

controlul vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu

schema tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice

externe; efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele

indicate în actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea

controlului documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat

declarația vamală nr.3027119321, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604

pe acestea, astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP”

prin declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală

de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei.

La 07 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-

Albița a intrat autocamionul marca „XXXX”, cu n/î XXXX, cu remorca marca

„Xxxx”, cu n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de uz casnic în valoare de xxxx

dolari SUA, echivalentul sumei de xxxx lei, destinatar al cărora fiind SRL

„SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65,

intenționând traversarea frontierei și importării în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de

control vamal șoferul autocamionului cu n/î XXXX deținea INVOICE-ul nr.

521434 din 04.10.2007 eliberat de către furnizorul „AKKOZA IPLIC TEKSTIL

ORME SAN. VE TIC" LTD”, Turcia și INVOICE-ul nr. 898280 din 01.10.2007

eliberat de către „SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SANVE

TICARET” A.S., Turcia, pentru lacuri și vopsele, cu greutatea totală de xxxx kg,

în valoare facturată de xxxx dolari SUA, echivalent sumei de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea

prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor

importate din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP”, Vdovîi Vadim contrar

prevederilor art.312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu

Pulbere M. și cet. Osoianu Gh., prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui

Sorochin D. de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto),

Ciobanu C., un set de documente falsificate de către Zabolotnîi S.și Sorochin D.,

destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflat la acel

moment la șoferul unității de transport și anume: INVOICE-ul nr. 898280 din

01.10.2007 eliberat din numele furnizorului „SENTAPOL SINTETIC VE TABII

POLIMER SANVE TICARET” A.S., Turcia pentru lacuri și vopsele în cantitate de

18 318 kg, în valoare de xxxx dolari SUA, livrate în adresa SRL „SLANCOM-

GRUP”.

Tot la 07 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu C.,

urmând indicațiile criminale primite de la Vdovîi V., Pulbere M. șiOsoianu Gh.

prin intermediul lui Sorochin D., în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a

mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX și ulterioara facilitare a

vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind

cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și

fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Culicov Gh., care, a aplicat pe setul

de documente fals și cel original ștampila individuală cu nr. 0892 prin ce a

acceptat plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul

Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și

cantitatea mărfii importate de către SRL ,,SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Culicov Gh., i-a restituit șoferului unității

de transport, cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea

deplasării la punctul de destinație și anume Biroul Vamal Chișinău intern 1,

pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin Ciobanu,

urmând indicațiile primite de la Vdovîi Vadim și Pulbere Marcel prin

intermediul lui Osoianu Gh., a restituit actul de documente falsificat lui Sorochin

D., care, la rândul său, le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii,

Meleșco Sv., care, neavând suspiciuni privind veridicitatea actelorprezentate de

Sorochin D., a perfectat declarația vamală, ulterior a fost înregistrată sub

numărul 3027121555, iar setul original de documente a fost distrus de către

Sorochin D.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a

distribuit declarația vamală 3027121555 spre executare inspectorul principal al

Biroului Vamal Chișinău, Popa I., ultimul, contrar obligațiilor sale de serviciu

exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului principal al

postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal

nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul

vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema

tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe;

întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor

stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor,

verificînd autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto;

asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii

declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul

fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire

(codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și

controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația vamală nr.

3027121555 prin aplicarea ștampilei individuale cu nr. 0558 pe aceasta, astfel

contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R. Moldova, cu folosirea

frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea neautentică în documentele

vamale a mărfurilor importate de către S.R.L. „SLANCOM- GRUP”, în valoare

totală de xxxx lei.

La 08 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-

Albița (auto) a intrat autocamionul model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca

„Xxxx XXXX”, n/î xxxx, cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare

facturară de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinatar al cărora fiind

SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65,

intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de

control vamal șoferul autocamionului, cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr.

148325-26 din 04.10.2007, eliberat de furnizorul „SAMUR PAZ. TIC” LTD,

Turcia, INVOICE-ul nr.53817 din 05.10.2007, eliberat de furnizorul „HACAN

PLASTIC ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr. 09880 din

05.10.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIS.TICARET” Turcia, INVOICE-ul

nr. 14540 din 05.10.2007 eliberat de furnizorul „M.H.A PAPATYA BRODE EV.

TEXTIL” LTD Turcia, pentru marfa transportată în asortiment și anume 353

perechi de încălțăminte cu greutatea de 3678,00 kg în valoarea de xxxx dolari

SUA, echivalentul sumei de xxxx lei, lengerie de pat, țesături din bumbac și fibre

sintetice, tuluri, pături, pleduri, ață de cusut, sintepon cu greutatea totală de

11886,00 kg în valoare de xxxx dolari SUA, echivalent xxxx lei, lengerie de pat,

halate, pijamale, draperii, perne și pleduri umplute cu sintepon, ciorapi, gelatină,

manechine din plastic, prize electrice, fermoare, inclusiv 60 pachete de cornize

din plastic în valoare de xxxx dolari SUA, cu masa totală de 6626,00 kg în valoare

de xxxx dol. SUA, echivalentul a xxxx lei, 110 top. de tuluri cu greutatea de

783,28 kg și în valoare de xxxx dol. SUA, echivalent sumei de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea

prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor

importate din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP”, Vdovîi Vadim, contrar

prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu cet.

Pulbere M. și Osoianu Gh., prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui

Sorochin D. de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto),

Ciobanu C., un set de documente falsificate de către Zabolotnîi S.și Sorochin D.,

destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel

moment la șoferul autocamionului cu n/î XXXX și anume: INVOICE-ul nr.

148325-26 din 04.10.2007 eliberat de către furnizorul „SAMUR PAZ. TIC.”,

pentru marfa articole sanitare de igienă din plastic în valoare de xxxx dolari

SUA, INVOICE-ul nr. 53817 din 05.10.2007 eliberat de „HACAN PLASTIC

ITH.IHR. SANAYI DIS.TIC” pentru folii din celuloză - mușama în valoare de

xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr. 09880 din 05.10.2007, eliberat de ,,AYDIN

BWS.TICARET” pentru 1326 bucăți a cîte 3 ml de cornize din plastic în valoare

de xxxx dolari BUA, nr. 14540, din 05.10.2007, eliberat de „M.H.A PAPATYA

BRODE EV. TEXTIL” pentru accesorii din plastic diubel în valoare de xxxx dolari

SUA.

Tot la 08 octombrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu C.,

urmând indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu

Gh. prin intermediul lui Sorochin D. în vederea plasării în regim vamal „Tranzit”

a mărfurilor transportate cu autocamionul n/î XXXX, și ulterioara facilitare a

vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate privind

cantitatea, genul și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente,

original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Gherjavschi N. pe care

ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. 0934, prin ce a acceptat

plasarea în regim vamal tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul

Informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată privind genul și

cantitatea mărfii importate de către SRL ,, SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Gherjavschi N., i-a restituit șoferului

unității de transport cu n/î XXXX setul de documente original pentru continuarea

deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1,

pentru vămuirea mărfii.

În continuare, Constantin Ciobanu, urmând indicațiile primite de la cet.

Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu Gh., a restituit setul de documente falsificate lui

Sorochin D., care, la rândul său, le-a prezentat specialistului în domeniul

vămuirii, Doru Galina care, neavând suspiciuni privind veridicitatea acestora a

perfectat declarațiile vamale care ulterior au fost înregistrate sub numerele

3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, iar setul original de documente

a fost distrus de către Sorochin Dumitru.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a

selectat declarațiile nr. 3027121991 și nr. 3027120000 pe culoarul roșu, iar

declarația nr. 3027122016 pe culoarul galben de vămuire, declarațiile vamale au

fost redistribuite manual spre executare inspectorului superior al Biroului Vamal

Chișinău, Ion Bolocan, care, contrar obligațiilor sale de serviciu exprimate prin

încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectorului superior al Biroului Vamal

Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal nr. 1171-p din

01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul vamal al mărfurilor

și unităților de transport în strictă conformitate cu schema tehnologică de

vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe; efectuează

controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de

însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar

și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale cu

numerele 3027121986, 3027121991, 3027120000, 3027122016, prin aplicarea

ștampilei individuale cu nr.0649 pe acestea, astfel contribuind la importarea de

către SRL „SLANCOM-GRUP” prin declararea neautentică în documentele

vamale a mărfurilor în valoare totală xxxx lei.

La 13 octombrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal Leușeni

a intrat autocamionul marca „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca marca „Xxxx”, n/î

XXXX, cu încărcătură mărfuri de uz casnic, în valoare totală de xxxx dolari SUA,

echivalentul sumei de xxxx lei, destinatar al cărora fiind SRL „SLANCOM-

GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 9, ap. 65, intenționând

traversarea frontierei și introducerii în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor la intrarea în zona de

control vamal șoferul camionului cu n/î XXXX, deținea INVOICE-ul nr. 14545 din

11.10.2007, eliberat de către furnizorul „PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD,

Turcia, INVOICE-ul nr. 170796 din 11.10.2007, eliberat de către furnizorul

„SENTAPOL SINTETIC VE TABII POLIMER SAN”, Turcia și INVOICE-ul nr.

73496 din 09.10.2007, eliberat de către furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”,

Turcia pentru marfa în asortiment și anume țesături din fibre sintetice de

poliester cu greutatea totală de 4507 kg, în valoare facturată de xxxx dolari SUA,

lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri cu greutatea totală de 13872 kg. în

valoare totală facturată de xxxx dolari SUA și fire de mare tenacitate din nailon

cu greutatea totală de 5293,2 kg în valoare totală facturată de xxxx dolari SUA,

iar în total valoare facturată de era de xxxx dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea

prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor

importate din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP”, Vdovîi Vadim, contrar

prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu

Pulbere M. și Osoianu Gh., prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui

Sorochin D. de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni- Albița (auto),

Constantin Ciobanu, un set de documente falsificate de către Zabolotnîi Stanislav

și Sorochin Dumitru, destinat substituirii lor ulterioare cu setul de documente

original aflate la acel moment la șoferul autocamionului cu n/î XXXX, și anume:

INVOICE-ul nr. 14545 din09.10.2007 eliberat precum că de către furnizorul

„PAPATYA BRODE EV TEXTIL” LTD, Turcia pentru marfa în cantitate de

xxxx0 metri liniari de țesături din fibre sintetice de poliester, cu greutatea

totală de 4507 kg, în valoare totală de xxxx dolari SUA, INVOICE-ul nr. 898288

din 10.10.2007, eliberat precum că de către furnizorul „SENTAPOL SINTETIC

VE TABIIPOLIMER SAN” A.S., Turcia pentru marfa în cantitate de 13872 kg

de lacuri colorante și vopsele pe bază de polimeri, în valoare totală de xxxx

dolari SUA și INVOICE-ul nr. 73496 din 09.10.2007, eliberat precum că de către

furnizorul „ATES TICARET ALI ATES”, Turcia pentru marfa fire de mare

tenacitate din nailon cu greutatea totală de 5293,2 kg, în valoare totală de xxxx

dolari SUA.

Tot la 13 octombrie 2007 șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin

Ciobanu, urmând indicațiile criminale primite de la cet. Vdovîi Vadim, cet.

Pulbere Marcel și cet. Osoianu Ghenadie prin intermediul lui Sorochin Dumitru

în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu

autocamionul cu n/î XXXX și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza

documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea, genul și valoarea

mărfii, a transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului

Biroului Vamal Leușeni, Guțanu Grigore pe care ultimul a aplicat amprenta

ștampilei sale personale nr. 0902 prin ce a acceptat plasarea în regim vamal

tranzit a mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA

WORLD” informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de

către SRL „SLANCOM- GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Guțanu Grigore i-a restituit șoferului

unității de transport, cu n/î XXXX, setul de documente original pentru

continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroul Vamal

Chișinău intern 1, pentru vămuirea mărfii.

În continuare, Ciobanu C.urmând indicațiile primite de la Vdovîi V.,

Pulbere M. și Osoianu Gh. a restituit setul de documente falsificate lui Sorochin

Dumitru, care la rândul său le-a prezentat specialistului în domeniul vămuirii,

Pegza Andrian care neavînd suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat

declarațiile vamale, ulterior înregistrate sub numerele 3027122826, 3027122827 și

3027122828, iar setul original de documente a fost distrus de către Sorochin

Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a

selectat declarația vamală nr. 3027122826 pe culoarul verde de vămuire,

declarația vamală nr. 3027122827 pe culoarul galben de vămuire, iar declarația

vamală nr. 3027122828 pe culoarul roșu de vămuire, iar marfa ce urma să fie

vămuită constituia un grupaj de mărfuri, livrată de către mai mulți furnizori,

toate trei declarații urmau a fi redistribuite manual inspectorului superior al

Biroului vamal Chișinău, Stratulat M., care, contrar obligațiilor sale de serviciu

exprimate prin încălcarea Instrucțiunii de serviciu al inspectoratului superior al

postului vamal Chișinău intern 1, aprobat în baza ordinului Serviciului Vamal

nr. 1171-p din 01.10.2007, care prevede că „Inspectorul efectuează controlul

vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema

tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe;

întreprinde măsuri pentru aprecierea corectă a codului mărfii conform normelor

stabilite în nomenclatorul de mărfuri, să asigure descrierea deplină a mărfurilor,

verificând autenticitatea datelor din documentele de însoțire cu marfa de facto;

asigură calcularea corectă a valorii în vamă și corectitudinea întocmirii

declarației valorii în vamă la mărfurile importate-exportate; efectuează controlul

fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în actele de însoțire

(codul, calitatea, cantitatea, etc)”, fără efectuarea controlului documentar și

controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarațiile vamale nr.

3027122826, 3027122827 și 3027122828 prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.

0628 pe acestea, astfel contribuind la trecerea peste frontiera vamală a R.

Moldova, cu folosirea frauduloasă a documentelor vamale, prin declararea

neautentică în documentele vamale, a mărfurilor importate de către SRL

„SLANCOM-GRUP”, în valoare totală de xxxx lei.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Vdovîi V., în baza

articolelor 42 alin. (5), 248 alin. (5) lit. b), c) și d) Cod penal, adică fiind o

persoană cu funcție de răspundere, folosind situația de serviciu,a contribuit prin

indicații la trecerea de către două sau mai multe persoane peste frontiera vamală

a R. Moldova a mărfurilor în valoare de xxxx lei, ceea ce constituie proporții

deosebit de mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor și declarare

neautentică în documentele vamale.

2.2. De către organul de urmărire penală, Pulbere Marcel a fost pus sub

învinuire pentru faptul că, deținând funcția de șef sector investigații operative a

secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude Vamale a Serviciului

Vamal în baza Ordinului Serviciului Vamal nr. 149-p din 15 februarie 2007, fiind

persoană cu funcții de răspundere potrivit art. 3 a Legii nr. 1150 din 20 iulie 2000

„cu privire la serviciul în organele vamale” căreia într-o instituție de stat i-a fost

acordat permanent prin stipularea legii și prin numire anumite drepturi și

obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în baza

art. 15 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 1150 din 20 iulie 2000 „cu privire la serviciul în

organele vamale” să acționeze în scopul combaterii fraudei, a corupției, a

traficului ilicit de mărfuri și de bunuri, fiind învestit în baza pct. 6) lit. b) a

Regulamentului sectorului investigații operative aprobat prin Ordinul

Directorului Serviciului Vamal nr. 338-p din 10.04.2007 cu dreptul de a efectua

acțiunile prevăzute de legislația în vigoare în scopul descoperirii indicilor

infracțiunii și a persoanelor care au săvârșit-o, fiind învestit în baza pct. 5) lit. f) a

fișei de funcție a șefului sectorului investigații operative aprobată prin Ordinul

Directorului Serviciului Vamal nr. 338-p din 10.04.2007, cu dreptul de a efectua

controale a spațiilor unde se pot afla mărfuri și mijloace de transport introduse

peste frontiera vamală cu încălcarea legislației vamale și/sau care se află sub

supraveghere vamală, acționând în comun cu inspectorul principal sector

investigații operative a secției intervenții operative din cadrul Direcției Fraude

Vamale a Serviciului Vamal, Vadim V. și consultantul secției supravegherea

valorii în vamă din cadrul Direcției Reglementări Tarifar Vamale a Serviciului

Vamal, Osoianu Gh., cu cet. Sorochin Dumitru, cet. Zabolotnîi Stanislav și cet.

Crîjanovschi Veaceslav, fiind obligat în baza art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal să

nu acorde în exercitarea atribuțiilor de serviciu în orice mod, sprijin ilegal

persoanelor, a contribuit în calitate de complice la comiterea infracțiunii de

contrabandă, prin indicații și înlăturare de obstacole în următoarele

circumstanțe:

La 18 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului vamal Leușeni-

Albița a intrat autocamionul de model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorcă de marca

„XXXX”, n/î XXXX cu încărcătură mărfuri de larg consum cu valoare facturară de

xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinatar al cărora fiind SRL

„SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.65,

intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de

control vamal șoferul autocamionului, cu n/î XXXX deținea INVOICE-ul nr.53814

din 14.09.2007, eliberate de agentul economic „HAKAH Plastic ITH.

IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia, INVOICE-ul nr. 14527 din 14.09.2007

eliberat de agentul economic ,,M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD Turcia,

INVOICE-ul nr. 169422 din 13.09.2007 eliberat de agentul economic

„LM.KOZMETIK SAN VE TIC” LTD Turcia, INVOICE-ul nr.09870 din 14.09.2007

de la furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET” LTD Turcia pentru marfa în asortiment

și anume tuluri, țesături sintetice, lengerie pentru pat, halate, perne, accesorii

pentru cornize cu greutatea totală de 11418 kg și în valoare de xxxx dolari SUA,

tuluri, țesături sintetice, draperii, cu greutatea totală de 1235,85 kg și în valoare

de xxxx dolari SUA, deodorante cu greutatea totală de 2644 kg și în valoare de

xxxx dolari SUA, țesături din bumbac, lengerie de toaletă, de pat, de masă,

draperii, prelate, aparate de ras, cuptoare electrice, ventilatoare, cu greutatea

totală de 7647 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea

prin contrabandă peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor importate din

numele SRL „SLANCOM- GRUP”, Pulbere M., contrar prevederilor art. 312 alin.

(6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu cet. Vdovîi V. și Osoianu Gh.,

prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Sorochin D. de a-i transmite

șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu C., un set de documente

falsificate de către Zabolotnîi St. și Sorochin D., destinat substituirii lor ulterioare

cu setul de documente original aflate la acel moment la șoferul unității de

transport, și anume: INVOICE nr. 53814 din 14.09.2007, eliberat de către

furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD, Turcia,

pentru marfa electrozi de sudură, pelicule din polietilenă și cleiuri pentru mobilă

cu greutatea totală de 22944,85 kg valoare de xxxx dolari SUA destinat pentru

SRL „SLANCOM-GRUP” cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap. 65.

Tot la 18 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu C.

urmând indicațiile criminale primite de la cet.Pulbere M., Vdovîi V. șiOsoianu

Gh. în vederea plasării în regim vamal „Tranzit” a mărfurilor transportate cu

autocamionul, cu n/î XXXX, și ulterioara facilitare a vămuirii mărfurilor în baza

documentelor ce conțin date diminuate privind cantitatea și valoarea mărfii, a

transmis ambele seturi de documente, original și fals, inspectorului Biroului

Vamal Leușeni, Dimitriu A., pe care ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale

personale nr. 0877, prin ce a acceptat plasarea în regim vamal tranzit a

mărfurilor și a introdus în Sistemul Informațional „ASYCUDA WORLD”

informația denaturată privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL

„SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal, Dimitriu A., i-a restituit șoferului

unității de transport, cu n/î XXXX, setul de documente original pentru

continuarea deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroului vamal

Chișinău intern 1, pentru vămuire.

În continuare, cet. Ciobanu C., urmând indicațiile primite de la Pulbere M.

și Vdovîi V. prin intermediul luiOsoianu Gh., a restituit setul de documente

falsificat lui Sorochin D., care, la rândul său, le-a prezentat specialistului în

domeniul vămuirii, Doru Galina care, neavând suspiciuni privind veridicitatea

acestora, a perfectat declarația vamală ulterior înregistrată sub numărul

3027118534, iar setul de documente original a fost distrus de către Sorochin

Dumitru.

În virtutea faptului, că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a

selectat declarația vamală nr. 3027118534 pe culoarul roșu de vămuire, declarația

vamală a fost redistribuită manual spre executare inspectorului superior al

Biroului vamal Chișinău, Bodean N., care, contrar obligațiilor sale de serviciu

exprimate prin încălcarea prevederilor Instrucțiunii de serviciu al inspectorului

superior al Biroului Vamal Chișinău intern, aprobat în baza ordinului Serviciului

Vamal nr. 1171-p din 01.10.2007, potrivit căreia „Inspectorul efectuează controlul

vamal al mărfurilor și unităților de transport în strictă conformitate cu schema

tehnologică de vămuire a mărfurilor în cadrul tranzacțiilor economice externe;

efectuează controlul fizic al mărfurilor, întru coinciderea ei cu datele indicate în

actele de însoțire (codul, calitatea, cantitatea, etc), fără efectuarea controlului

documentar și controlului fizic al mărfurilor importate, a validat declarația

vamală nr.3027118534, prin aplicarea ștampilei individuale cu nr.0604 pe acestea,

astfel contribuind la importarea de către SRL „SLANCOM-GRUP” prin

declararea neautentică în documentele vamale a mărfurilor în valoare totală de

xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei.

La data de 24 septembrie 2007, în zona de control vamal al Postului Vamal

Leușeni-Albița a intrat autocamionul de model „XXXX”, n/î XXXX, cu remorca

marca „Xxxx XXXX”, cu n/î XXXX, cu încărcătură mărfuri de larg consum în

valoare facturară de xxxx dolari SUA, echivalentul a xxxx lei, destinatar al cărora

fiind SRL „SLANCOM-GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 9, ap.

65, intenționând traversarea frontierei și introducerea în R. Moldova a

mărfurilor.

Conform documentelor de însoțire a mărfurilor, la intrarea în zona de

control vamal șoferul autocamionului, cu n/î XXXX, deținea, și anume: INVOICE

nr. 53815 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH.

IHR.SANAYI DIS TICARET” LTD Turcia, INVOICE nr.14533 din 20.09.2007

eliberat de furnizorul „M.H.A. PAPATYA VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE nr.

09875 din 21.09.2007, eliberat de furnizorul „AYDIN DIȘ TICARET” LTD, Turcia,

INVOICE nr.344251 din 18.09.2007, eliberat de furnizorul „CEBI METAL SAN

VE TIC” LTD, Turcia, INVOICE nr. 160328 din 19.09.2007, eliberat de furnizorul

„CAPRAZ ELECTRONIK IUSUF CAPRAZ” LTD Turcia, pentru marfa în

asortiment și anume: tuluri, țesături sintetice, lengerie pentru pat, halate,

cuverturi, pături, cu greutatea totală de 9120 kg și în valoare facturară totală în

suma de xxxx dolari SUA sau echivalentul de xxxx lei, tuluri, țesături sintetice,

țesături din bumbac, cu greutatea totală de 3167,00 kg și în valoare facturară

totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, cuverturi,

lengerie de toaletă, de masă, draperii, pijamale, clei, cornize PVC, plite de gaz,

radiatoare cu greutatea totală de 6341 kg și în valoare facturară totală în suma de

xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei, chiuvete din oțel inoxidabil cu

greutatea totală de 2250 kg și în valoare facturară totală în suma de xxxx dolari

SUA sau echivalentul de xxxx lei, piese cu greutatea totală de 1117,00 kg și în

valoare facturară totală în suma de xxxx dolari SUA, sau echivalentul de xxxx lei.

Cunoscând despre acest fapt și urmărind scopul de a contribui la trecerea

prin contrabandă a mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova a mărfurilor

importate din numele SRL ,,SLANCOM-GRUP”, Pulbere Marcel, contrar

prevederilor art. 312 alin. (6) lit. e) Cod vamal, acționând în complicitate cu

Vdovîi V. și Osoianu Gh., prin intermediul ultimului i-a dat indicații lui Sorochin

Dumitru de a-i transmite șefului postului vamal Leușeni-Albița (auto), Ciobanu

C., un set de documente falsificate de către Zabolotnîi S.și Sorochin D. destinat

substituirii lor ulterioare cu setul de documente original aflate la acel moment la

șoferul unității de transport, și anume : INVOICE nr.053815 din 21.09.2007,

eliberat de către furnizorul „HAKAH PLASTIC ITH. IHR.SANAYI DIS

TICARET” LTD, Turcia, pentru marfa furtunuri rigide din PVC, chiuvete de

bucătărie din oțel inoxidabil cu greutatea totală de 21995 kg, în valoare de xxxx

dolari SUA.

Tot la 24 septembrie 2007, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Ciobanu

C., urmând indicațiile criminale primite de la Vdovîi V., Pulbere M. și Osoianu

Gh., primite prin intermediul lui Sorochin D. în vederea plasării în regim vamal

„Tranzit” a mărfurilor transportate cu autocamionul cu n/î XXXX, și ulterioare

facilitare a vămuirii mărfurilor în baza documentelor ce conțin date diminuate

privind cantitatea și valoarea mărfii, a transmis ambele seturi de documente,

original și fals, inspectorului Biroului Vamal Leușeni, Zaplitnîi Vasile, pe care

ultimul a aplicat amprenta ștampilei sale personale nr. cu nr.0857, prin ce a

acceptat plasarea în regim vamal de tranzit a mărfurilor transportate și a

introdus în sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” informația denaturată

privind genul și cantitatea mărfii importate de către SRL ,,SLANCOM-GRUP”.

Concomitent, inspectorul vamal Zaplitnîi V. i-a restituit șoferului unității

de transport, cu n/î XXXX, setul de documente original pentru continuarea

deplasării la punctul de destinație, și anume la Biroul Vamal Chișinău intern 1,

pentru vămuire.

În continuare, șeful postului vamal Leușeni-Albița, Constantin C., urmând

indicațiile primite de la Pulbere M. și Vdovîi V. prin intermediul lui Osoianu Gh.,

a restituit setul de documente falsificat lui Sorochin D. care, la rândul său le-a

prezentat specialistului în domeniul vămuirii, Doru Galina, care neavând

suspiciuni privind veridicitatea acestora, a perfectat declarația vamală care

ulterior a fost înregistrată sub numărul 3027119321, iar setul de documente

original a fost distrus de către Sorochin D.

În virtutea faptului că sistemul informațional „ASYCUDA WORLD” a

selectat declarația vamală nr.3027119321 pe culoarul roșu de vămuire, declarația