1ra-70/2016 — art. 46, 190 alin. 3, 4, 5, art. 46, 196 alin. 3, 4 Cod penal

1ra-70/2016 — art. 46, 190 alin. 3, 4, 5, art. 46, 196 alin. 3, 4 Cod penal (Curtea Supremă de Justiție, 2016)

Dosarul nr. 1ra-70/2016

C U R T E A S U P R E M Ă D E J U S T I Ț I E

D E C I Z I E

24 februarie 2016 mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit în următoarea componență:

președinte - Petru Ursache,

judecătorii - Constantin Alerguș, Vladimir Timofti, Nadejda Toma, Petru

Moraru,

a judecat, fără citarea părților, recursurile ordinare declarate de avocatul

Pantaz Vladislav în numele inculpatului Petrov Vasile, avocatul Marandici

Nicolae în numele inculpaților Ganu Andrei și Catanoi Mihail, avocatul Vizdoga

Ion în numele inculpatului Gumeniță Igor, avocatul Pogolșa Angela în numele

inculpatului Stașcu Andrei, avocatul Scutelnic Valeriu în numele inculpatului

Cociorva Sergiu, avocatul Arhiliuc Ion în numele inculpatului Petrașcu Vasile și

de inculpata Muntean Liudmila, prin care se solicită casarea sentinței

Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău din 24 ianuarie 2013 și deciziei Colegiului

penal al Curții de Apel Chișinău din 23 aprilie 2015, în cauza penală în privința

lui

originar și domiciliat în s. Logănești, r-nul Hîncești;

originar din r-nul Orhei, domiciliat în mun. Chișinău,

bd. Decebal, 1, ap. 910;

originar din or. Căușeni, domiciliat în or. Ștefan Vodă,

str. Victoriei, 1, ap. 1;

originar din s. Tomai, r-nul Leova, domiciliat în

mun. Chișinău, str. Costiujeni, 15/2, ap. 26;

originară și domiciliată în or. Bălți,

str. T.Vladimirescu, 2;

originar și domiciliat în s. Gălești, r-nul Strășeni;

1

originar din or. Orhei, domiciliat în mun. Chișinău,

str. P. Zadnipru, 21, ap. 70;

originar și domiciliat în s. Secăreni, r-nul Hîncești;

Termenul de examinare a cauzei:

instanța de fond: 14.07.2007 - 24.01.2013;

instanța de apel: 12.02.2013 - 09.10.2013;

01.08.2014 - 23.04.2015;

instanța de recurs: 03.03.2014 - 27.05.2014 -

- (dispusă rejudecarea);

22.09.2015 - 24.02.2016.

Procedura prevăzută de art. 431 alin. (1) pct. 11) Cod de procedură penală

legal executată.

C O N S T A T Ă :

au fost condamnați inculpații:

Catanoi Mihail, în baza art. 46, 190 alin. (3) Cod penal, la 4 ani închisoare,

fără amendă, iar conform art. 90 Cod penal, executarea pedepsei închisorii a fost

suspendată condiționat pe un termen de probă de 4 ani, cu obligația de achitare a

prejudiciului material în termen de 2 ani;

Cociorva Sergiu, în baza art. 46, 190 alin. (4) Cod penal, la 7 ani închisoare,

cu privarea de dreptul de a exercita activitate de administrare a bunurilor altor

persoane pe un termen de 5 ani, în baza art. 46, 196 alin. (3) Cod penal, la 1 an

închisoare, iar în temeiul art. 84 Cod penal, prin cumulul parțial al pedepselor

aplicate, definitiv i-a fost stabilită pedeapsa de 7 ani și 5 luni închisoare, cu

executare în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a exercita

activitate de administrare a bunurilor altor persoane pe un termen de 5 ani;

Ganu Andrei, în baza art. 46, 190 alin. (5) Cod penal, la 8 ani închisoare, cu

privarea de dreptul de a exercita activitate de administrare a bunurilor altor

persoane pe un termen de 5 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip

închis;

Gumeniță Igor, în baza art. 46, 190 alin. (5) Cod penal, la 8 ani închisoare cu

executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a

exercita activitate de administrare a bunurilor altor persoane pe un termen de 5

ani, în baza art. 46, 196 alin. (4) Cod penal, la 2 ani închisoare, iar în temeiul art.

84 Cod penal, prin cumulul parțial al pedepselor aplicate, definitiv i-a fost

2

stabilită pedeapsa de 8 ani și 5 luni închisoare, cu executare în penitenciar de tip

închis, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de administrare a bunurilor

altor persoane pe un termen de 5 ani;

Munteanu Liudmila, în baza art. 46, 190 alin. (3) Cod penal, la 4 ani

închisoare, fără amendă, iar conform art. 90 Cod penal, executarea pedepsei

închisorii a fost suspendată condiționat pe un termen de probă de 4 ani cu

obligarea de achitare a prejudiciului material în termen de 2 ani;

Stașcu Andrei, în baza art. 46, 190 alin. (5) Cod penal, la 8 ani închisoare, cu

executare în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a exercita

activitate de administrare a bunurilor altor persoane pe un termen de 5 ani;

Petrașcu Vasile, în baza art. 46, 190 alin. (4) Cod penal, la 7 ani închisoare, cu

executare în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a exercita

activitate de administrare a bunurilor altor persoane pe un termen de 5 ani;

Petrov Vasile, în baza art. 46, 190 alin. (5) Cod penal, la 8 ani închisoare, cu

executare în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a exercita

activitate de administrare a bunurilor altor persoane pe un termen de 5 ani, în

baza art. 46, 196 alin. (3) Cod penal, la 1 an închisoare, iar în temeiul art. 84 Cod

penal, prin cumulul parțial al pedepselor aplicate, definitiv i-a fost stabilită

pedeapsa de 8 ani și 5 luni închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis,

cu privarea de dreptul de exercita activitate de administrare a bunurilor altor

persoane pe un termen de 5 ani.

Au fost admise parțial acțiunile civile înaintate de către părțile vătămate,

fiind dispusă încasarea prejudiciilor materiale din contul lui:

Catanoi Mihail în beneficiul lui Pîrvu Svetlana a sumei de 2 990 dolari SUA,

în lei conform cursului oficial al BNM la data executării;

Petrov Vasile în beneficiul lui Muntean Tatiana a sumei 2 990 de euro, în lei

conform cursului oficial al BNM la data executării;

Gumeniță Igor în beneficiul lui Mîțu Victor a sumei de 2 990 dolari SUA, în

lei conform cursului oficial al BNM la data executării;

Stașcu Andrei în beneficiul lui Istrati Constantin a sumei de 2 990 dolari

SUA, în lei conform cursului oficial al BNM la data executării;

Gumeniță Igor în beneficiul lui Hariton Diana a sumei de 2990 dolari SUA,

în lei conform cursului oficial al BNM la data executării;

Cociorva Sergiu în beneficiul lui Cebotari Victor a sumei de 2990 dolari

SUA, în lei conform cursului oficial al BNM la data executării;

Petrașcu Vasile în beneficiul lui Calancea Zinovia a sumei 2 500 dolari SUA,

în lei conform cursului oficial al BNM la data executării;

În rest, pretențiile înaintate de părțile vătămate au fost respinse ca

neîntemeiate.

3

anului 2005, cetățenii români Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și

Buleac Tică Marius au creat pe teritoriul Republicii Moldova un grup criminal

organizat, cu scopul promovării activității infracționale, în care au fost atrași

cetățenii Republicii Moldova (RM): Petrov V., Krutcova T., Vlas O., Cociorva S.,

Gumeniță Ig., Stașcu A., Munteanu L., Petrașcu V., Ganu A., Catanoi M.

Ulterior, Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius,

în calitate de conducători ai grupului criminal, au întocmit un plan cu

repartizarea rolurilor între membrii grupului, îndreptat la însușirea în proporții

deosebit de mari a mijloacelor bănești de la cetățenii RM, elaborînd în acest scop

un program special de măsuri, cu utilizarea principiilor și metodelor de influență

psihologică, ce permitea inducerea în eroare a victimelor, pentru a nu putea

percepe cele întîmplate în măsură deplină, să nu poată adecvat să-și aprecieze

acțiunile sale și să nu înțeleagă consecințele apărute din aceastea.

În continuare, acționînd în conformitate cu programul pregătit și rolurile

repartizate, împreună cu Krutcova T., Vlas O., Cociorva S., Gumeniță Ig., Stașcu

A., Munteanu L., Petrașcu V., Ganu A., Petrov V. și Catanoi M., sub conducerea

lui Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, selectau

persoane ușor influențabile psihologic, despre care știau cu certitudine, că

dispun de mijloace financiare sau au posibilitate de a le împrumuta, utilizînd

metode din psihologia maselor și a influenței sociale, în scopul implicării cît mai

multor persoane.

În urma atragerii candidaților ”la colaborare”, pentru recuperarea

investiției făcute și, eventual, obținerea veniturilor, ultimii erau cooptați să

determine cît mai multe persoane care să plătească, pentru includerea lor în

sistemul piramidal, o sumă de 2 990 dolari SUA ori 2 290 euro.

Astfel, inculpatul Catanoi Mihail, la 17.05.2006, aflîndu-se în incinta

hotelului „NAȚIONAL”, amplasat pe bd. Ștefan cel Mare, 4, mun. Chișinău,

acționînd prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-

Cristian și Buleac Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de

la Pîrvu Sv. suma de 2 990 dolari SUA, care la momentul comiterii infracțiunii,

conform cursului oficial al BNM, constituiau 38 893 lei, sumă care ulterior a fost

repartizată între ei și însușită, cauzîndu-i lui Pîrvu Sv., daune materiale în

proporții considerabile.

Inculpatul Cociorva Sergiu, acționînd în conformitate cu programul pregătit

și rolurile repartizate împreună cu Krutcova T., Vlas O., Petrov V., Gumeniță Ig.,

Stașcu A., Munteanu L. Petrașcu V., Ganu A. și Catanoi M., sub conducerea lui

Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius selectau

persoane ușor influențabile psihologic, despre care știau cu certitudine, că

dispun de mijloace financiare sau au posibilitate de a le împrumuta, utilizînd

4

metode din psihologia maselor și a influenței sociale, în scopul implicării cît mai

multor persoane.

În urma atragerii candidaților ”la colaborare”, pentru recuperarea

investiției făcute și, eventual, obținerea veniturilor, ultimii erau cooptați să

determine cît mai multe persoane care să plătească pentru includerea lor în

sistemul piramidal o sumă de 2 990 dolari SUA ori 2 290 euro.

În perioada noiembrie 2005 - mai 2006, Cociorva S., fiind membru al

grupului criminal organizat, în complicitate cu cetățenii români Brașoveanu

Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, intenționat, prin

înșelăciune și abuz de încredere, a însușit de la mai mulți cetățeni ai RM sume

bănești, cauzîndu-le daune în proporții considerabile.

Astfel, la 19.04.2006, Cociorva S., aflîndu-se în incinta centrului comercial

„JUMBO”, amplasat pe bd. Decebal, 23, mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere

prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius,

prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Savițcaia S. suma de 2 990

dolari SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al

BNM constituiau 38 930 lei, sumă care, ulterior, a fost repartizată între ei și

însușită, cauzîndu-i lui Savițcaia S., daune materiale în proporții considerabile.

Tot el, la 03.05.2006, aflîndu-se în incinta centrului comercial

„MAXIMUM”, amplasat pe bd. Ștefan cel Mare, 65, mun. Chișinău, acționînd

prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac

Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Cebotari V.

suma de 2 990 dolari SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform

cursului oficial al BNM, constituiau 39 205 lei, sumă care, ulterior, a fost

repartizată între ei și însușită, cauzîndu-i lui Cebotari V. daune materiale în

proporții considerabile.

În total, Cociorva S., prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu

Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, în perioada de timp nominalizată, a însușit de la

cetățeni mijloace bănești în sumă de 5 930 dolari SUA, care la momentul comiterii

infracțiunii conform cursului oficial al BNM, constituiau 78 135 lei, ceea ce constituie

proporții mari.

Tot el, a fost învinuit de către organul de urmărire penală pentru faptul că,

la 04.04.2006, aflîndu-se în ap. 4, de pe str. Stamati, 8, or. Cimișlia, acționînd prin

înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică

Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Dolgan V. suma de

2 290 euro, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al

BNM, constituiau 35 956 lei, sumă care, ulterior, a fost repartizată între ei și

însușită, cauzîndu-i lui Dolgan V., daune materiale în proporții considerabile.

Tot el, a fost învinuit pentru faptul că, la 19.05.2006, aflîndu-se în incinta

centrului comercial ”JUMBO”, amplasat pe bd. Decebal, 23, mun. Chișinău,

5

acționînd prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-

Cristian și Buleac Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de

la Șevciuc E. suma de 2 990 dolari SUA, care la momentul comiterii infracțiunii,

conform cursului oficial al BNM constituiau în total 39 376 lei, sumă care,

ulterior, a fost repartizată între ei și însușită, cauzîndu-i Șevciuc E., daune

materiale în proporție considerabilă.

Tot el, la 09.11.2005, aflîndu-se în incinta BC ”UNIBANK” SA amplasată pe

str. Pușkin, 26, mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere prealabilă cu

Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, prin

înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Balica S. suma de 2 290 euro, pe

care i-a depus pe un cont bancar al firmei „DELPHIN INTERNATIONAL” și

care la momentul comiterii infracțiunii conform cursului oficial al BNM

constituiau 33 894 lei, cauzîndu-i lui Balica S., daune materiale în proporții

considerabile.

Tot el, la 14.12.2005, aflîndu-se în incinta BC ”UNIBANK” SA amplasată pe

str. Pușkin, 26, mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere prealabilă cu

Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, prin

înșelăciune și abuz de încredere a primit de la Covalenco D. suma de 2 290 euro,

pe care i-a depus pe un cont bancar al firmei ”DELPHIN INTERNATIONAL” și

care la momentul comiterii infracțiunii conform cursului oficial al BNM

constituiau 35 047 lei, cauzîndu-i lui Covalenco D., daune materiale în proporții

considerabile.

În total, Cociorva S., prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu

Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, în perioada de timp nominalizată, a primit de la

cetățenii RM, mijloace bănești în sumă de 4 580 euro, care la momentul comiterii

infracțiunii, conform cursului oficial al BNM, constituiau 68 941 lei, ceea ce constituie

proporții mari.

Inculpatul Ganu Andrei, acționînd în conformitate cu programul pregătit și

rolurile repartizate, împreună cu Krutcova T., Vlas O., Cociorva S., Gumenița Ig.,

Stașcu A., Munteanu L., Petrașcu V., Petrov V. și Catanoi M., sub conducerea lui

Brașoveanu F., Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, selectau persoane

ușor influențabile psihologic, despre care știau cu certitudine că dispun de

mijloace financiare sau au posibilitate de a le împrumuta, utilizînd metode din

psihologia maselor și a influenței sociale, în scopul implicării cît mai multor

persoane.

În urma atragerii candidaților ”la colaborare”, pentru recuperarea

investiției făcute și, eventual, obținerea veniturilor, ultimii erau cooptați să

determine cît mai multe persoane să plătească pentru includerea lor în sistemul

piramidal o sumă de 2 990 dolari SUA ori 2 290 euro.

6

Respectiv, pe parcursul perioadei noiembrie 2005 - mai 2006, Ganu A.

fiind membru al grupului criminal organizat, în complicitate cu cetățenii români

Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, intenționat,

prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit de la mai mulți cetățeni ai RM

sume bănești, cauzîndu-le daune în proporții considerabile.

Astfel, la 08.02.2006, Ganu A., afîndu-se lîngă barul ”FORTUS”, amplasat

pe bd. Renașterii, 11, mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere prealabilă cu

Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius prin

înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Guțan S. suma de 2 290 euro, care

la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM, constituia

35 488 lei, sumă care, ulterior, a fost repartizată între ei și însușită, cauzîndu-i lui

Guțan S., daune materiale în proporții considerabile.

Tot el, la 19.04.2006, aflîndu-se pe str. Cosmonauților din mun. Chișinău,

acționînd prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-

Cristian și Buleac Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de

la Roșioru A. suma de 2 990 dolari SUA, care la momentul comiterii infracțiunii

conform cursului oficial al BNM, constituia 38 930 lei, sumă care ulterior, a fost

repartizată între ei și însușită, cauzîndu-i lui Roșioru A., daune materiale în

proporții considerabile.

Tot el, la 16.05.2006, aflîndu-se în incinta restaurantului ”CONCORD”,

amplasat pe str. Mihail Sadoveanu, 19, mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere

prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius,

prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Cociuc V. suma de 2 990

dolari SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al

BNM, constituia 38 885 lei, sumă care a fost însușită de către Ganu A., cauzîndu-

i lui Cociuc Vl., daune materiale în proporții considerabile.

Tot el, la 24.05.2005, aflîndu-se pe str. București mun. Chișinău, acționînd

prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac

Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Pușcaș S. suma

de 2 990 dolari SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului

oficial al BNM, constituiau 39 135 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei

și însușită, cauzîndu-i lui Pușcaș S., o daună materială în proporții considerabile.

Tot el, la 29.05.2006, aflîndu-se pe str. Alexandru cel Bun, din or. Călărași,

acționînd prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-

Cristian și Buleac Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de

la Moldovanu Ig. suma de 2 990 dolari SUA, care la momentul comiterii

infracțiunii, conform cursului oficial al BNM, constituia 39 513 lei, sumă care

ulterior a fost repartizată între ei și însușită, cauzîndu-i lui Moldovanu Ig. daună

materială în proporții considerabile.

7

În total, Ganu A., prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu

Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, în perioada de timp nominalizată, a însușit de la

cetățenii RM mijloace bănești în sumă de 2 290 euro și 11 960 dolari SUA, care la

momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM, constituiau 192 951

lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari.

Totodată, Ganu A. a fost învinuit de către organul de urmărire penal

pentru faptul, că la 25.04.2006, aflîndu-se în incinta clubului ”VENEZZIA”,

amplasat pe bd. Mircea cel Bătrîn, 7/1, mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere

prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius,

prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Bursuc Emilia Constantin

suma de 2 990 dolari SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform

cursului oficial al BNM constituiau 38 925 lei, sumă care ulterior a fost

repartizată între ei și însușită, cauzîndu-i lui Bursuc E., o daună materială în

proporții considerabile.

Tot el, a fost învinuit că, la 17.05.2005, aflîndu-se în incinta restaurantului

”CONCORD”, amplasat pe str. Mihail Sadoveanu, 19, mun. Chișinău, acționînd

prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac

Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Vozian S. suma

de 2 990 dolari SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului

oficial al BNM constituia 38 893 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei și

însușită, cauzîndu-i lui Vozian S., o daună materială în proporții considerabile.

Tot el, a fost învinuit că, la 19.05.2006, aflîndu-se în incinta unui bar de pe

str. Mihail Sadoveanu, mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere prealabilă cu

Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian, Buleac Tică Marius, Krutcova T. și

Vlas O., prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Ambros P. suma de

2 990 dolari SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului

oficial al BNM constituiau 38 916 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei

și însușită, cauzîndu-i lui Ambros P., o daună materială în proporții

considerabile.

Tot el, a fost învinuit că, la 31.05.2006, aflîndu-se în incinta

BC ”MOLDINDCONBANK” SA amplasată pe str. Armenească, 38, mun.

Chișinău, acționînd prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu

Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a

primit de la Șumleanschi M. suma de 2 990 dolari SUA, care la momentul

comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM, constituiau 39 516 lei,

sumă care ulterior a fost repartizată între ei și însușită, cauzîndu-i lui

Șumleanschi M., o daună materială în proporții considerabile.

Inculpatul Gumeniță Igor, acționînd în conformitate cu programul pregătit și

rolurile repartizate împreună cu Krutcova T., Vlas O., Cociorva S., Petrov V.

Stașcu A., Munteanu L., Petrașcu V., Ganu A. și Catanoi M. sub conducerea lui

8

Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, selecta

persoane ușor influențabile psihologic, despre care știau cu certitudine, că

dispun de mijloace financiare sau au posibilitate de a le împrumuta, utilizînd

metode din psihologia maselor și a influenței sociale, în scopul implicării cît mai

multor persoane, în urma atragerii candidaților ”la colaborare”, pentru

recuperarea investiției făcute și eventual obținerea veniturilor, ultimii erau

cooptați să determine cît mai multe persoane care să plătească pentru includerea

lor în sistemul piramidal o sumă de 2 990 dolari SUA sau 2 290 euro.

Respectiv, pe parcursul perioadei noiembrie 2005 - mai 2006, Gumeniță Ig.,

fiind membru al grupului criminal organizat, în complicitate cu cetățenii români

Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, intenționat,

prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit de la mai mulți cetățeni ai RM

sume bănești, cauzîndu-le daune în proporții considerabile.

Astfel, Gumeniță Ig., la 08.11.2005, aflîndu-se în incinta BC ”MOLDOVA

AGROINDBANK” SA, amplasată pe str. Cosmonauților, 9, mun. Chișinău,

acționînd prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-

Cristian și Buleac Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de

la Cebanu V. suma de 2 320 euro, care la momentul comiterii infracțiunii,

conform cursului oficial al BNM, constituiau 34 606 lei, sumă care ulterior a fost

repartizată între ei și însușită, cauzîndu-i lui Cebanu V., o daună materială în

proporții considerabile.

Tot el, la 06.12.2005, aflîndu-se în incinta unui bar, amplasat pe bd. Ștefan

cel Mare, mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu

Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de

încredere, a primit de la Grițcan Al-dru suma de 2 290 euro, care la momentul

comiterii infracțiunii, conform cursul oficial al BNM, constituiau 34 525 lei, sumă

care ulterior a fost repartizată între ei și însușită, cauzîndu-i lui Grițcan Al-dru, o

daună materială în proporție deosebit de mare.

Tot el, continuîndu-și activitatea criminală, la 24.01.2006, aflîndu-se în

incinta cafenelei „ANDY’S PIZZA”, amplasată pe bd. Ștefan cel Mare, 15, mun.

Chișinău, acționînd prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu

Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a

primit de la Leva O. suma de 2 291 euro, care la momentul comiterii infracțiunii

conform cursului oficial al BNM constituiau 36 151 lei, sumă care ulterior a fost

repartizată între ei și însușită, cauzîndu-i lui Leva O. o daună materială în

proporții considerabile.

Tot el, la 28.02.2006, aflîndu-se în incinta hotelului ”DEDEMAN” amplasat

pe str. Mitropolitul Varlaam, 77, mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere

prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius,

prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Furdui S. suma de 2 290 euro,

9

care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM,

constituiau în total 35 509 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei și

însușită, cauzîndu-i lui Furdui S., o daună materială în proporții considerabile.

Tot el, la 29.03.2006, aflîndu-se în incinta barului ”VALURILE MĂRII”,

amplasat pe bd. Renașterii, 11, mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere

prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius,

prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Postolachi L. suma de 2 290

euro, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM,

constituiau 35 904 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei și însușită,

cauzîndu-i lui Postolachi L., o daună materială în proporții considerabile.

Tot el, continuîndu-și activitatea criminală, la 19.04.2006, aflîndu-se în

incinta barului „VALURILE MĂRII”, amplasat pe bd. Renașterii, 11, din mun.

Chișinău, acționînd prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu

Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a

primit de la Hariton D. suma de 2 990 dolari SUA, care la momentul comiterii

infracțiunii, conform cursului oficial al BNM, constituiau 38 930 lei, sumă care

ulterior a fost repartizată între ei și însușită, cauzîndu-i lui Hariton D., o daună

materială în proporții considerabile.

Tot el, la 10.05.2006, aflîndu-se în incinta hotelului ”JAZZ”, amplasat pe

str. Vlaicu Pîrcălab, 72, mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere prealabilă cu

Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, prin

înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Mîțu V. suma de 2 990 dolari

SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM

constituiau 38 896 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei și însușită,

cauzîndu-i lui Mîțu V., o daună materială în proporții considerabile.

În total, Gumeniță Ig., prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu

Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius în perioada de timp nominalizată, a însușit de la

cetățenii RM mijloace bănești în sumă de 8 110 euro și 2 990 dolari SUA, care la

momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM, constituiau 166 299

lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari.

Tot el a fost învinuit de către organul de urmărire penală pentru faptul, că

la 04.01.2006, aflîndu-se în incinta cafenelei „ANDY’S PIZZA”, amplasată pe bd.

Ștefan cel Mare, 152 mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere prealabilă cu

Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, prin

înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Zalucean E. suma de 1 700 euro,

care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM,

constituiau 25 930 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei și însușită,

cauzîndu-i lui Zalucean E., o daună materială în proporții considerabile.

Tot el a fost învinuit, că la 01.02.2006, aflîndu-se în incinta hotelului

„DEDEMAN”, amplasat pe str. Mitropolit Varlaam, 77, mun. Chișinău, acționînd

10

prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai- Cristian și

Buleac Tică Marius prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Aliev V.

suma de 2 330 euro, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului

oficial al BNM constituiau 36 471 lei și 300 lei, în total 36 771 lei, sumă care

ulterior a fost repartizată între ei și însușită, cauzîndu-i lui Aliev V., o daună

materială în proporții considerabile.

Tot el a fost învinuit că, la 08.02.2006, aflîndu-se în incinta cafenelei

„ANDY’S PIZZA”, amplasată pe bd. Ștefan cel Mare, 152, din mun. Chișinău,

acționînd prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-

Cristian și Buleac Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de

la Ciobanu V. suma de 2 290 euro, care la momentul comiterii infracțiunii

conform cursului oficial al BNM, constituiau 35 488 lei, sumă care ulterior a fost

repartizată între ei și însușită, cauzîndu-i lui Ciobanu V. o daună materială în

proporții considerabile.

Tot el a fost învinuit că, la 01.04.2006, aflîndu-se în incinta clubului ”NEW

YORK", de pe str. Vlaicu Pîrcălab, 51, mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere

prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius,

prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Silion V. suma de 1 790 euro,

care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM,

constituiau 28 121 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei și însușită,

cauzîndu-i lui Silion V., o daună materială în proporții considerabile.

Tot el a fost învinuit că, la 13.06.2006, aflîndu-se în incinta barului

”GALATEIA”, situat în or. Cahul, acționînd prin înțelegere prealabilă cu

Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, prin

înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Mihai D. suma de 2 990 dolari

SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM,

constituiau 39 642 lei și 397 lei, în total 40 039 lei, sumă care ulterior a fost

repartizată între ei și însușită, cauzîndu-i lui Mihai D., o daună materială în

proporții considerabile.

Tot el, la 11.10.2005, aflîndu-se în incinta BC ”UNIBANK” SA amplasată pe

str. Pușkin, 26, din mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere prealabilă cu

Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, prin

înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Nucă R. suma de 2 290 euro, pe

care i-a depus pe un cont bancar al firmei ”DELPHIN INTERNATIONAL” și

care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM,

constituiau 34 942 lei, cauzîndu-i lui Nucă R., o daună materială în proporții

considerabile.

Tot el, la 26.10.2005, aflîndu-se în incinta BC ”MOLDOVA

AGROINDBANK” SA amplasată pe str. Cosmonauților, 9, din mun. Chișinău,

acționînd prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-

11

Cristian și Buleac Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de

la Demcenco T. suma de 2 330 euro, pe care i-a depus pe un cont bancar al firmei

”DELPHIN INTERNATIONAL” și care la momentul comiterii infracțiunii

conformi cursului oficial al BNM, constituiau 35 349 lei, cauzîndu-i lui Demcenco

T., o daună materială în proporții considerabile.

Tot el, la 26.10.2005, aflîndu-se în incinta BC ”MOLDOVA

AGROINDBANK” SA, amplasată pe str. Cosmonauților, 9, din mun. Chișinău,

acționînd prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-

Cristian și Buleac Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de

la Huzinschi V. suma de 2 330 euro, pe care i-a depus pe un cont bancar al firmei

”DELPHIN INTERNATIONAL” și care la momentul comiterii infracțiunii

conform cursului oficial al BNM, constituiau 35 349 lei, cauzîndu-i lui Huzinschi

V., o daună materială în proporții considerabile.

Tot el, la 26.10.2005, aflîndu-se în incinta BC ”MOLDOVA

AGROINDBANK” SA, amplasată pe str. Cosmonauților, 9, din mun. Chișinău,

acționînd prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-

Cristian și Buleac Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de

la Lîsîi C. suma de 2 290 euro, bani pe care i-a depus pe un cont bancar al firmei

„DELPHIN INTERNATIONAL” și care la momentul comiterii infracțiunii,

conform cursului oficial al BNM, constituiau 34 742 lei, cauzîndu-i lui Lîsîi C., o

daună materială în proporții considerabile.

Tot el, la 02.11.2005, aflîndu-se în incinta BC ”MOLDOVA

AGROINDBANK” SA, amplasată pe str. Cosmonauților, 9, din mun. Chișinău,

acționînd prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-

Cristian și Buleac Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de

la Murovanaia N. suma de 2 290 euro, pe care i-a depus pe un cont bancar al

firmei ”DELPHIN INTERNATIONAL” și care la momentul comiterii infracțiunii

conform cursului oficial al BNM, constituiau 35 158 lei, cauzîndu-i lui

Murovanaia N., o daună materială în proporții considerabile.

Tot el, la 16.11.2005, aflîndu-se în incinta BC ”MOLDOVA

AGROINDBANK” SA, amplasată pe str. Cosmonauților, 9 mun. Chișinău,

acționînd prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-

Cristian și Buleac Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de

la Cocimirca J. suma de 2 290 euro, pe care i-a depus pe un cont bancar al firmei

”DELPHIN INTERNATIONAL” și care la momentul comiterii infracțiunii

conform cursului oficial al BNM, constituiau 33 734 lei, cauzîndu-i lui Cocimirca

J., o daună materială în proporții considerabile.

Tot el, la 23.11.2005, aflîndu-se în incinta BC ”MOLDOVA

AGROINDBANK” SA, amplasată pe str. Cosmonauților, 9, mun. Chișinău,

acționînd prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-

12

Cristian și Buleac Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de

la Zavulan N. suma de 2 320 euro, pe care i-a depus pe un cont bancar al firmei

”DELPHIN INTERNATIONAL” și care la momentul comiterii infracțiunii,

conform cursului oficial al BNM constituiau 34 533 lei, cauzîndu-i lui Zavulan

N., o daună materială în proporții considerabile.

Tot el, continuîndu-și activitatea criminală, la 28.11.2005, aflîndu-se în

incinta BC ”UNIBANK” SA, amplasată pe str. Pușkin, 26, mun. Chișinău,

acționînd prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-

Cristian și Buleac Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de

la Berdus O. suma de 2 310 euro pe care i-a depus pe un cont bancar al firmei

”DELPHIN INTERNATIONAL” și care la momentul comiterii infracțiunii,

conform cursului oficial al BNM, constituiau 34 688 lei, cauzîndu-i lui Berdus O.,

o daună materială în proporții considerabile.

În total, Gumeniță Ig., prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu

Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius în perioada de timp nominalizată, a primit de la

cetățeni mijloace bănești în sumă de 18 480 euro, care la momentul comiterii infracțiunii

conform cursului oficial al BNM, constituiau 277 495 lei, ceea ce constituie proporții

deosebit de mari.

Tot el a fost învinuit de către organul de urmărire penală pentru faptul că,

la 27.10.2005, aflîndu-se în incinta BC ”MOLDOVA AGROINDBANK” SA,

amplasată pe str. Cosmonauților, 9, din mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere

prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius,

prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Josanu Iv. suma de 2 330

euro, pe care i-a depus pe un cont bancar al firmei ”DELPHIN

INTERNATIONAL” și care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului

oficial al BNM constituiau 35 475 lei, cauzîndu-i lui Josanu Iv., o daună materială

în proporții considerabile.

Tot el a fost învinuit că, la 23.11.2005, aflîndu-se în incinta BC ”MOLDOVA

AGROINDBANK” SA, amplasată pe str. Cosmonauților, 9, din mun. Chișinău,

acționînd prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-

Cristian și Buleac Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de

la Caminschi St. suma de 2 320 euro, pe care i-a depus pe un cont bancar al firmei

”DELPHIN INTERNATIONAL” și care la momentul comiterii infracțiunii,

conform cursului oficial al BNM, constituiau 34 533 lei, cauzîndu-i lui Caminschi

St., o daună materială în proporții considerabile.

Tot el, Gumeniță Ig., a fost învinuit că, la 05.12.2005, aflîndu-se în incinta

BC ”UNIBANK” SA, amplasată pe str. Pușkin, 26, mun. Chișinău, acționînd prin

înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică

Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Andrieș V. suma de

2 290 euro, pe care i-a depus pe un cont bancar al firmei ”DELPHIN

13

INTERNATIONAL” și care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului

oficial al BNM, constituiau 34 695 lei, cauzîndu-i lui Andrieș V., o daună

materială în proporții considerabile.

Inculpata Muntean Liudmila, acționînd în conformitate cu programul

pregătit și rolurile repartizate, împreună cu Krutcova T., Vlas O., Cociorva S.,

Gumeniță Ig., Stașcu A., Petrov V., Petrașcu V., Ganu A. și Catanoi M. sub

conducerea lui Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius,

selectau persoane ușor influențabile psihologic, despre care știau cu certitudine,

că dispun de mijloace financiare sau au posibilitate de a le împrumuta, utilizînd

metode din psihologia maselor și a influenței sociale, în scopul implicării cît mai

multor persoane. În urma atragerii candidaților ”la colaborare”, pentru

recuperarea investiției făcute și, eventual, obținerea veniturilor, ultimii erau

cooptați să determine cît mai multe persoane care să plătească pentru includerea

lor în sistemul piramidal o sumă de 2 990 dolari SUA sau 2 290 euro.

Corespunzător, pe parcursul lunii noiembrie 2005 - mai 2006, Muntean

Liudmila Gh., fiind membră al grupului criminal organizat, în complicitate cu

cetățenii români Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică

Marius, intenționat, prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit de la mai

mulți cetățeni ai RM sume bănești, cauzîndu-le daune în proporții considerabile.

Astfel, Muntean L., la 15.06.2006, aflîndu-se în incinta barul ”ȚĂRĂNESC”,

amplasat în mun. Bălți, acționînd prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin,

Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de

încredere, a primit de la Garbuz A. suma de 2 990 dolari SUA, care la momentul

comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM, constituiau 39 673 lei,

sumă care ulterior a fost repartizată între ei și însușită, cauzîndu-i lui Garbuz A.,

o daună materială în proporții considerabile.

Tot ea a fost învinuită de către organul de urmărire penală pentru faptul

că, la, 12.04.2006, aflîndu-se în incinta unei cafenele din mun. Bălți, acționînd prin

înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică

Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Tureac V. suma de

2 990 dolari SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului

oficial al BNM, constituiau 38 918 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei

și însușită, cauzîndu-i lui Tureac V., o daună materială în proporții considerabile.

Tot ea a fost învinuită că, la 15.05.2006, lîngă BC „FINCOMBANK” SA,

amplasată pe str. Ștefan cel Mare, 73, mun. Bălți, acționînd prin înțelegere

prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius,

prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Rusu N. suma de 2 990 dolari

SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM,

constituiau 38 885 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei și însușită,

cauzîndu-i lui Rusu N., o daună materială îi proporții considerabile.

14

Tot ea a fost învinuită că, la 23.05.2006, aflîndu-se în incinta unui bar,

amplasat în mun. Bălți, acționînd prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin,

Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de

încredere a primit de la Pelin V. suma de 2 990 dolari SUA, care la momentul

comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM, constituiau 39 009 lei,

sumă care ulterior a fost repartizată între ei și însușită, cauzîndu-i lui Pelin V., o

daună materială în proporții considerabile.

Tot ea a fost învinuită că, la 23.05.2006, aflîndu-se în incinta cafenelei

”GOVERAL”, amplasată pe str. Hotinului, 37, mun. Bălți, acționînd prin

înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian, Buleac Tică

Marius, Krutcova T. și Vlas O., prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de

la Alexa U. suma de 2 990 dolari SUA, care la momentul comiterii infracțiunii,

conform cursului oficial al BNM, constituiau 39 009 lei, sumă care ulterior a fost

repartizată între ei și însușită, cauzîndu-i lui Alexa U., o daună materială în

proporții considerabile.

Tot ea a fost învinuită că, la 23.05.2006, aflîndu-se îi incinta barului ”LA

PĂMÎNTENI”, amplasat în mun. Bălți, acționînd prin înțelegere prealabilă cu

Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, prin

înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Melenciuc L. suma de 2 990 dolari

SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM,

constituiau 39 009 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei și însușită,

cauzîndu-i lui Melenciuc L., o daună materială în proporții considerabile.

Tot ea a fost învinuită că, la 23.05.2006, aflîndu-se în incinta cafenelei

”GOVERAL”, amplasată pe str. Hotinului, 37, din mun. Bălți, acționînd prin

înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică

Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Tuliuliuc E. suma de

2 990 dolari SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului

oficial al BNM, constituiau 39 009 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei

și însușită, cauzîndu-i lui Tuliuliuc Elena, o daună materială în proporții

considerabile.

Tot ea a fost învinuită că, la 24.05.2006, aflîndu-se în incinta cafenelei

”PIZZA DE ITALIA”, amplasată în mun. Bălți, acționînd prin înțelegere

prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius,

prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Pleșca I. suma de 2 990 dolari

SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM,

constituiau 39 135 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei și însușită,

cauzîndu-i lui Pleșca I., o daună materială în proporții considerabile.

Tot ea a fost învinuită că, la 31.05.2006, lîngă BC ”FINCOMBANK” SA,

amplasată pe str. Ștefan cel Mare, 73, mun. Bălți, acționînd prin înțelegere

prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius,

15

prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Railean S. suma de 2 990

dolari SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al

BNM constituiau 39 516 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei și

însușită, cauzîndu-i lui Railean S., o daună materială în proporții considerabile.

Tot ea a fost învinuită că, la 07.06.2006, aflîndu-se în incinta hotelului

”BASARABIA”, amplasat în mun. Bălți, acționînd prin înțelegere prealabilă cu

Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, prin

înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Chiținiuc S. suma de 2 990 dolari

SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM,

constituiau 39 556 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei și însușită,

cauzîndu-i lui Chiținiuc S., o daună materială în proporții considerabile.

Tot ea a fost învinuită că, la 08.06.2006, aflîndu-se în incinta barului ”LA

PĂMÎNTENI”, amplasat în mun. Bălți, acționînd prin înțelegere prealabilă cu

Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius prin

înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Gorobei I. suma de 2 990 dolari

SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM,

constituiau 39 582 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei și însușită,

cauzîndu-i lui Gorobei I., o daună materială în proporții considerabile.

Inculpatul Petrașcu Vasile, acționînd în conformitate cu programul pregătit

și rolurile repartizate, împreună cu Krutcova T., Vlas O., Cociorva S., Gumeniță

Ig., Stașcu A., Munteanu L., Petrov V., Ganu A. și Catanoi M., sub conducerea lui

Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, selectau

persoane ușor influențabile psihologic, despre care știau cu certitudine că dispun

de mijloace financiare sau au posibilitate de a le împrumuta, utilizînd metode

din psihologia maselor și a influenței sociale, în scopul implicării cît mai multor

persoane. În urma atragerii candidaților ”la colaborare”, pentru recuperarea

investiției făcute și eventual obținerea veniturilor, ultimii erau cooptați să

determine cît mai multe persoane care să plătească pentru includerea lor în

sistemul piramidal o sumă de 2 990 dolari SUA sau 2 290 euro.

Corespunzător, pe parcursul lunii noiembrie 2005 - mai 2006, Petrașcu V.,

fiind membru al grupului criminal organizat, în complicitate cu cetățenii români

Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, intenționat,

prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit de la mai mulți cetățeni ai RM,

sume bănești, cauzîndu-le daune în proporții considerabile.

Astfel, Petrașcu V., la 25.01.2006, aflîndu-se în incinta BC

”EuroCreditBank” SA, amplasată pe str. Ismail, 33, din mun. Chișinău, acționînd

prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac

Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Calancea Z.

suma de 2 500 dolari SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform

cursului oficial al BNM, constituiau 33 050 lei și 600 lei, în total 33 650 lei, sumă

16

care ulterior a fost repartizată între ei și însușită, cauzîndu-i lui Calancea Z., o

daună materială în proporții considerabile.

Tot el, la 18.04.2006, aflîndu-se în incinta magazinului ”UNIC”, amplasat

pe bd. Ștefan cel Mare, 8, mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere prealabilă cu

Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, prin

înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Panfil A. suma de 2 990 dolari

SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM,

constituiau 38 932 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei și însușită,

cauzîndu-i lui Panfil A., o daună materială în proporții considerabile.

În total, Petrașcu Vasile Vasile, prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin,

Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius în perioada de timp nominalizată, a

însușit de la cetățeni mijloace bănești în sumă de 5 490 dolari SUA, care la momentul

comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM, constituiau 72 582 lei, ceea ce

constituie proporții mari.

Tot el a fost învinuit că, continuîndu-și acțiunile criminale, la 07.06.2006,

aflîndu-se în incinta unui bar, amplasat pe bd. Ștefan cel Mare, din mun.

Chișinău, acționînd prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu

Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a

primit de la Crețu A. suma de 2 990 dolari SUA, care la momentul comiterii

infracțiunii, conform cursului oficial al BNM, constituiau 39 528 lei, sumă care

ulterior a fost repartizată între ei și însușită, cauzîndu-i lui Crețu A., o daună

materială în proporții considerabile.

Inculpatul Petrov Vasile, acționînd în conformitate cu programul pregătit și

rolurile repartizate, împreună cu Krutcova T., Vlas O., Cociorva S., Gumeniță Ig.,

Stașcu A., Munteanu L., Petrașcu V., Ganu A. și Catanoi M., sub conducerea lui

Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, selectau

persoane ușor influențabile psihologic, despre care știau cu certitudine că dispun

de mijloace financiare sau au posibilitate de a le împrumuta, utilizînd metode

din psihologia maselor și a influenței sociale, în scopul implicării cît mai multor

persoane. În urma atragerii candidaților ”la colaborare”, pentru recuperarea

investiției făcute și eventual obținerea veniturilor, ultimii erau cooptați să

determine cît mai multe persoane care să plătească pentru includerea lor în

sistemul piramidal o sumă de 2 990 dolari SUA sau 2 290 euro.

Corespunzător, pe parcursul lunii decembrie 2005 - iunie 2006, Petrov V.,

fiind membru al grupului criminal organizat, în complicitate cu cetățenii români

Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, intenționat,

prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit de la mai mulți cetățeni ai RM

sume bănești, cauzîndu-le daune în proporții considerabile.

Astfel, la 14.02.2006, Petrov V. aflîndu-se în incinta hotelului ”JOLLY

ALON” situat pe str. Maria Cebotari, 37, din mun. Chișinău, acționînd prin

17

înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică

Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Bologan Eu. suma de

2 290 euro, care la momentul comiterii infracțiunii conform cursului oficial al

BNM constituiau 35 203 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei și

însușită, cauzîndu-i lui Bologan Eu., o daună materială în proporții

considerabile.

Tot el, acționînd în continuare conform rolurilor repartizate, la 15.03.2006,

aflîndu-se în incinta unei cafenele din sect. Centru, mun. Chișinău, prin

înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică

Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Muntean T. suma de

2 290 euro, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al

BNM, constituiau 35 522 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei și

însușită, cauzîndu-i lui Muntean T., o daună materială în proporții considerabile.

Tot el, la 20.04.2006, aflîndu-se în incinta barului ”AP PIZZA”, situat pe

bd. Ștefan cel Mare, 130, din mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere prealabilă

cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, prin

înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Cozma M. suma de 2 990 dolari

SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM,

constituiau 38 033 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei și însușită,

cauzîndu-i lui Cozma M., o daună materială în proporții considerabile.

Tot el, la 10.05.2006, aflîndu-se în incinta barului ”CĂRUȚA”, amplasat pe

str. Ismail, mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu

Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de

încredere, a primit de la Murzacov Iv. suma de 2 990 dolari SUA, care la

momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM, constituiau

38 896 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei și însușită, cauzîndu-i lui

Murzacov Iv., o daună materială în proporții considerabile.

Tot el, la 31.05.2006, aflîndu-se în incinta hotelului ”DEDEMAN”, situat pe

str. Mitropolit Varlaam, 77, din mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere

prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius,

prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Melnic N. suma de 2 990

dolari SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al

BNM, constituiau 39 516 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei și

însușită, cauzîndu-i lui Melnic N., o daună materială în proporții considerabile.

Tot el, la 12.06.2006, aflîndu-se în incinta restaurantului ”FAZANUL DE

AUR”, situat pe str. Petru Zadnipru, 9/1, din mun. Chișinău, acționînd prin

înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică

Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Tatarciuc A. suma de

2 990 dolari SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului

oficial al BNM, constituiau 39 582 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei

18

și însușită, cauzîndu-i lui Tatarciuc A., o daună materială în proporții

considerabile.

În total, Petrov V., prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu

Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius în perioada de timp nominalizată, a însușit de la

cetățeni mijloace bănești în sumă de 6 870 euro și 11 960 dolari SUA, care la momentul

comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM, constituiau 262 122 lei, ceea ce

constituie proporții deosebit de mari.

Tot el a fost învinuit de către organul de urmărire penală pentru faptul că,

la 21.02.2006, aflîndu-se în incinta hotelului ”NAȚIONAL”, situat pe bd. Ștefan

cel Mare, 4, din mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere prealabilă cu

Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, prin

înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Cojocaru C. suma de 2 290 euro,

care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM,

constituiau 35 370 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei și însușită,

cauzîndu-i lui Cojocaru C., o daună materială în proporții considerabile.

Tot el a fost învinuit că, la 30.05.2006, aflîndu-se în fața centrului comercial

”MARATON”, amplasat pe str. Ismail, 84/3, mun. Chișinău, acționînd prin

înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică

Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Savciuc Iu. suma de

2 990 dolari SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului

oficial al BNM, constituiau 39 520 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei

și însușită, cauzîndu-i lui Savciuc Iu., o daună materială în proporții

considerabile.

Tot el, la 05.12.2005, aflîndu-se în incinta BC ”EuroCreditBank” SA

amplasată pe str. Ismail, 33, din mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere

prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius,

prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Ionaș V. suma de 2 310 euro,

pe care i-a depus pe un cont bancar al firmei ”DELPHIN INTERNATIONAL” și

care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM,

constituiau 34 695 lei, cauzîndu-i lui Ionaș V., daună materială în proporții

considerabile.

Tot el, la 14.12.2005, aflîndu-se în incinta BC ”EuroCreditBank” SA

amplasată pe str. Ismail, 33, din mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere

prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius,

prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Țurcanu A. suma de 2 310

euro, pe care i-a depus pe un cont bancar al firmei ”DELPHIN

INTERNATIONAL” și care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului

oficial al BNM, constituiau 34 695 lei, cauzîndu-i lui Țurcanu A., o daună

materială în proporții considerabile.

19

În total, Petrov V., prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu

Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, în perioada de timp nominalizată, a primit de la

cetățeni mijloace bănești în sumă de 4 620 euro, care la momentul comiterii infracțiunii,

conform cursului oficial al BNM, constituiau 69 390 lei, ceea ce constituie proporții

mari.

Tot el a fost învinuit de către organul de urmărire penală pentru faptul că,

la 19.12.2005, aflîndu-se în incinta BC ”EuroCreditBank” SA, amplasată pe str.

Ismail, 33, din mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu

Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de

încredere, a primit de la Grigorii Al. suma de 2 310 euro, pe care i-a depus pe un

cont bancar al firmei ”DELPHIN INTERNATIONAL” și care în momentul

comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM, constituiau 35 558 lei

cauzîndu-i lui Grigorii Al., o daună materială în proporții considerabile.

Inculpatul Stașcu Andrei, acționînd în conformitate cu programul pregătit și

rolurile repartizate, împreună cu Petrov V., Krutcova T., Vlas O., Cociorva S.,

Gumeniță Ig., Munteanu L., Petrașcu V., Ganu A. și Catanoi M., sub conducerea

lui Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, selecta

persoane ușor influențabile psihologic, despre care știau cu certitudine că dispun

de mijloace financiare sau au posibilitate de a le împrumuta, utilizînd metode

din psihologia maselor și a influenței sociale, în scopul implicării cît mai multor

persoane, în urma atragerii candidaților ”la colaborare”, pentru recuperarea

investiției făcute și eventual obținerea veniturilor, ultimii erau cooptați să

determine cît mai multe persoane care să plătească pentru includerea lor în

sistemul piramidal o sumă de 2 990 dolari SUA sau 2 290 euro.

Corespunzător, pe parcursul lunilor aprilie - iunie 2006, Stașcu A., fiind

membru al grupului criminal organizat, în complicitate cu cetățenii români

Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, intenționat,

prin înșelăciune și abuz de încredere a însușit de la mai mulți cetățeni ai RM

sume bănești, cauzîndu-le daune în proporții considerabile.

Astfel, la 12.04.2006, Stașcu A., aflîndu-se în incinta barului ”LA

CĂRUȚA”, amplasat pe str. Ismail, 45, din mun. Chișinău, acționînd prin

înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică

Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Curți Al. suma de 2

700 dolari SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial

al BNM, constituiau 35 143 lei și 980 lei, în total 36 123 lei, sumă care ulterior a

fost repartizată între ei și însușită, cauzîndu-i lui Curți Al., o daună materială în

proporții considerabile.

Tot el, la 18.04.2006, aflîndu-se în incinta hotelului ”JAZZ”, amplasat pe

str. Vlaicu Pîrcălab, 72, mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere prealabilă cu

Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, prin

20

înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Istrati C. suma de 2 990 dolari

SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM,

constituiau 38 932 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei și însușită,

cauzîndu-i lui Istrati C., o daună materială în proporții considerabile.

Tot el, la 27.04.2006, aflîndu-se în incinta restaurantului ”PLANETA”,

amplasat pe str. Pușkin, 24, mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere prealabilă

cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, prin

înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Vrabie E. suma de 2 990 dolari

SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM,

constituiau 38 819 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei și însușită,

cauzîndu-i lui Vrabie E., o daună materială în proporții considerabile.

Tot el, la 06.06.2006, aflîndu-se în incinta hotelului ”NAȚIONAL”,

amplasat pe bd. Ștefan cel Mare, 4, din mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere

prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius,

prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Mălai S. suma de 2 990 dolari

SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM,

constituiau 39 556 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei și însușită,

cauzîndu-i lui Mălai S., o daună materială în proporții considerabile.

În total, Stașcu A., prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu

Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius în perioada de timp nominalizată, a însușit de la

cetățeni mijloace bănești în sumă de 11 670 dolari SUA, care la momentul comiterii

infracțiunii, conform cursului oficial al BNM, constituiau 153 430 lei, ceea ce constituie

proporții deosebit de mari.

Tot el a fost învinuit de către organul de urmărire penale pentru faptul că,

la 16.05.2006, aflîndu-se în incinta restaurantului ”PLANETA”, amplasat pe str.

Pușkin,24, din mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu

Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de

încredere, a primit de la Tilipeț St. suma de 2 990 dolari SUA, care la momentul

comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM, constituiau 38 885 lei,

sumă care ulterior a fost repartizată între ei și însușită, cauzîndu-i lui Tilipeț St., o

daună materială în proporții considerabile.

Tot el a fost învinuit că, la 24.05.2006, aflîndu-se în incinta unui bar,

amplasat pe bd. Ștefan cel Mare, mun. Chișinău, acționînd prin înțelegere

prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius,

prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Mărcuță S. suma de 2 990

dolari SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al

BNM, constituiau 39 135 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei și

însușită, cauzîndu-i lui Mărcuță S., o daună materială în proporții considerabile.

Tot el a fost învinuit că, la 26.05.2006, aflîndu-se pe str. București, mun.

Chișinău, acționînd prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu

21

Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a

primit de la Moga A. suma de 2 990 dolari SUA și 500 lei, care la momentul

comiterii infracțiunii, conform cursului oficial al BNM, constituiau 39 453 lei, în

total 39 953 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei și însușită, cauzîndu-i

lui Moga A., o daună materială în proporții considerabile.

Tot el a fost învinuit că, la 05.06.2006, aflîndu-se în incinta unui schimb

valutar, amplasat pe bd. Ștefan cel Mare, 64, din mun. Chișinău, acționînd prin

înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică

Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Slutu A. suma de

2 990 dolari SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului

oficial al BNM, constituiau 39 541 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei

și însușită, cauzîndu-i lui Slutu A., o daună materială în proporții considerabile.

Tot el a fost învinuit că, la 08.06.2006, aflîndu-se în incinta centrului

comercial ”JUMBO”, amplasat pe bd. Decebal, 23, din mun. Chișinău, acționînd

prin înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac

Tică Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Dolganiuc D.

suma de 2 990 dolari SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform

cursului oficial al BNM, constituiau suma de 39 582 lei, sumă care ulterior a fost

repartizată între ei și însușită, cauzîndu-i lui Dolganiuc D., o daună materială în

proporții considerabile.

Tot el a fost învinut învinuit, că la 08.06.2006, aflîndu-se în incinta Palatului

Național, amplasat pe str. Pușkin, 21, din mun. Chișinău, acționînd prin

înțelegere prealabilă cu Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică

Marius, prin înșelăciune și abuz de încredere, a primit de la Capsîzu D. suma de

2 990 dolari SUA, care la momentul comiterii infracțiunii, conform cursului

oficial al BNM, constituiau 39 582 lei, sumă care ulterior a fost repartizată între ei

și însușită, cauzîndu-i Capsîzu D., o daună materială în proporții considerabile.

Pantaz V., în numele inculpatului Petrov V., inculpatul Petrașcu V., inculpata

Munteanu L., inculpatul Cocoirva S. și avocatul acestuia, Scutelnic V., avocatul

Vizdoga V., în numele inculpatului Gumeniță Ig., avocatul Pogolșa A., în numele

inculpatului Stașcu A. și avocatul Gavrilova Sv., în numele inculpatului Catanoi

M., care au solicitat:

3.1. inculpatul Ganu A., casarea sentinței cu emiterea unei noi hotărîri de

achitare, pe motiv că, instanța de fond a neglijat, nu a verificat și apreciat în

ansamblu probele anexate la cauză, menționînd că părțile vătămate Guțan S.,

Roșioru A., Cociuc Vl., Pușcaș S., Moldoveanu Ig., în ședința de judecată au

declarat că banii au fost transmiși altor persoane, care urmau să-i transmită lui,

transmiterea sumelor bănești nefiind probată. Totodată, probele prezentate în

cadrul cercetării judecătorești au dovedit că acțiunile inculpatului nu întrunesc

22

elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 46, 190 alin. (5) Cod

penal.

3.2. avocatul Pantaz Vl., în numele inculpatului Petrov V., casarea integrală a

sentinței, inclusiv din oficiu, în baza art. 409 alin. (2) Cod de procedură penală,

cu pronunțarea unei hotărîri de achitare în privința inculpatului.

În susținerea apelului, avocatul a invocat că la adoptarea sentinței instanța

de judecată nu a luat în considerație declarațiile părților vătămate (Bologan Eu.,

Muntean T., Murzacov Iu., Melnic N. și Tatarciuc A.), prin care s-a confirmat că

banii nu au fost transmiși personal lui Petrov V., ci prin curieri.

Instanța de fond doar a făcut trimitere la art. 190 alin. (5) Cod penal, fără a

indica forma concretă, în care a fost săvîrșită însușirea, modul de realizare a

înșelăciunii sau al abuzului de încredere, existența legăturii cauzale dintre înșelăciune

și abuz de încredere, dobîndirea ilicită a bunurilor.

Totodată, instanța de fond nu a luat în considerație declarațiile părților

vătămate (Ionaș V., Țurcan A., Grigorii A.), care au declarat că, la bancă, procedura

a fost executată de către soția lui Petrov, iar banii au fost transmiși casierului,

contul fiind deschis pe numele lor.

Învinuirea adusă inculpatului este contrară prevederilor legale și anume:

nu conține data, locul, mijloacele, modul de săvîrșire a infracțiunii și consecințele

ei, caracterul vinei, motivele și semnele calificative pentru încadrarea juridică a

faptei.

Partea acuzării, în pofida circumstanțelor indicate și contrar prevederilor

art. 7, 8, 10, 11, 24, 52, 93 - 95, 100, 101 Cod de procedură penală, nu a asigurat o

bună desfășurare a urmăririi penale, încălcînd atît principiile legalității, egalității,

contradictorialității, cît și aprecierii din punct de vedere al pertinenței,

concludenței și veridicității fiecărei probe.

3.3. inculpatul Petrașcu V., casarea sentinței, rejudecarea cauzei, conform

ordinii stabilite pentru instanța de fond, cu examinarea probelor apărării și

audierea repetată a inculpaților cu pronunțarea unei noi hotărîri, privind

achitarea sa pe capătul de învinuire prevăzut de art. 46, 190 alin. (4) Cod penal,

din motivul lipsei elementelor infracțiunii.

În susținerea apelului, inculpatul a invocat că instanța de fond nu a făcut

nici o diferență între faptele calificate conform art. 46, 196 alin. (4) și 46, 190 alin.

(4) Cod penal, în privința altor inculpați, acțiunile lor fiind doar diferențiate

formal în baza a două norme juridico-penale.

Probele administrate în instanța de fond confirmă faptul lipsei în acțiunile

sale a elementelor constitutive ale infracțiunii, deoarece angajamentele asumate

de el aveau un caracter realizabil.

Potrivit învinuirii, i-a fost încriminată sustragerea prin escrocherie, a sumei

de 112 110 lei, în trei episoade (Calancea Z., Panfil A. și Crețu A.), însă, conform

23

sentinței, a fost condamnat pentru sustragerea doar a sumei de 72 582 lei, deja

numai pe două capete de acuzare (episoadele de înșelăciune a lui Calancea Z. și

Panfil A.), astfel, pe al treilea episod de înșelăciune (Crețu A.), instanța în partea

dispozitivă a sentinței nu s-a expus.

3.4. inculpata Muntean L., casarea sentinței, în partea stabilirii pedepsei,

rejudecarea cauzei, cu pronunțarea unei noi hotărîri de achitare, din motiv că

fapta nu a fost săvîrșită de ea.

În susținerea apelului inculpata a invocat că, instanța de fond nu a apreciat

declarațiile sale, a părții vătămate Chiținiuc S. și a înscrisurilor anexate la

materialele dosarului.

În cadrul ședinței de judecată nu s-a găsit nici o confirmare că inculpata a

primit în folosință banii de la Garbuz A.

Partea vătămată Chiținiuc S., în ședința de judecată, a recunoscut că a

primit de la companie o parte din banii introduși de soții Garbuz.

Potrivit sentinței, gruparea criminală a fost creată de cetățenii români

Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, însă în instanță nu

s-a prezentat nici o probă referitor la faptul că, Muntean L. a contactat cu

persoanele respective sau a primt anumite indicații de la acestea.

Instanța de fond a încălcat prevederile art. 51 al Tratatului MOLROM din

06.07.1996, între RM și ROM, privind asistența juridică în materie civilă și penală,

deoarece, a ignorat rezoluția parchetului din România nr. 316/P/2009, din

19.11.2010.

3.5. inculpatul Cociorva S., casarea sentinței, rejudecarea cauzei cu

pronunțarea unei noi hotărîri de achitare.

În susținerea apelului inculpatul a invocat că, sentința instanței de fond

este ilegală, neîntemeiată și pasibilă de a fi casată, din motiv că între el și

presupusele părți vătămate existau relații civile, iar pe părțile vătămate (Balica S.,

Covalenco D., Dolgan D., Savițcaia S., Cebotari V. și Șevciuc E.) nu-i cunoaște și nici

nu i-a invitat în afacere.

Instanța de fond a apreciat eronat probele administrate în cadrul urmăririi

penale și examinate în cadrul ședințelor de judecată, deoarece n-au fost stabilite

metodele și procedeele de înșelăciune, precum și legătura între acțiunile concrete

ale sale și urmările suferite de părțile vătămate.

Părțile vătămate au participat la traininguri organizate de către firmă, în

cadrul cărora au înțeles clar care este sensul participării la această afacere și cu ce

scop investesc banii, precum și care este soarta acestora de mai departe, astfel,

pînă la încheierea contractului și, respectiv, pînă la transferul mijloacelor

financiare pe contul firmei, părților vătămate li s-au explicat principiile de

activitate ale acestei firme.

24

Instanța de judecată n-a luat în considerație faptul că rolul său concret și a

persoanelor, care au fost recunoscute ca părți vătămate în activitatea firmei date,

a fost identic. Ei, din start și pe tot parcursul activității au fost puși în situații

egale, iar el (inculpatul) n-a avut un rol priviligiat în activitatea dată.

3.6. avocatul Vizdoga I., în numele inculpatului Gumeniță Ig., casarea sentinței,

rejudecarea cazuei și pronunțarea unei hotărîri de achitare a inculpatului, din

motivul lipsei elementelor constitutive ale infracțiunii.

În susținerea poziției sale, avocatul a indicat că constatarea instanței de

fond, în rezultatul examinării cauzei penale, de fapt este învinuirea înaintată de

acuzatorul de stat în instanță, după modificarea legislației penale (excluderea

prevederilor art. 195 alin. (2) Cod penal), reîncadrînd juridic acțiunile inculpatului

deja în baza a două norme penale, conform prevederilor art. 46, 190 alin. (5) și 46,

alin. (4) Cod penal.

Instanța de fond nu a făcut nici o diferență între calificarea înaintată de

acuzatorul de stat și cele constatate la examinarea cauzei penale.

Concomitent, instanța de fond, în partea descriptivă a sentinței de

condamnare, nu se face nici o diferență între faptele calificate conform art. 46, 190

alin. (5) Cod penal și faptele calificate conform prevederilor art. 46, 196 alin. (4)

Cod penal. În ambele cazuri se invocă că inculpatul Gumeniță Ig. a primit banii

de la părțile vătămate și ulterior i-a însușit cu complicii săi, indiferent de faptul

că au fost transmiși banii în numerar personal lui Gumeniță Ig., au fost transmiși

altor persoane sau au fost transferați pe contul agentului economic prin

intermediul băncii.

Nevinovăția inculpatului Gumeniță Ig. s-a confirmat și prin declarațiile

martorilor (Moscovciuc D., Curoș O., Lupușor A., Gurău G., Verlan A., Țurcanu I.).

Conform învinuirii, inculpatului i-a fost incriminată sustragerea, prin

escrocherie, a sumei de 420 822 lei, însă conform sentinței acesta a fost

condamnat pentru sustragerea doar a sumei de 166 299 lei.

În speță, acuzatorul de stat a invocat existența atît a înșelăciunii, cît și a

abuzului de încredere, nici una din aceste două modalități nu este desfășurată de

către acesta.

Mijloacele financiare, achitate de părțile vătămate au fost transferate pe

contul firmei ”EUROPEAN SUCCESS MLM”, ci nu pe contul inculpaților.

Cea mai mare parte a sumelor bănești le-a revenit fondatorilor firmei

(Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian, Buleac Tică Marius) în privința cărora s-

a dispus, în mod legal, încetarea procesului penal.

3.7. avocatul Pogolșa A., în numele inculpatului Stașcu A., casarea sentinței,

rejudecarea cauzei cu pronunțarea unei noi hotărîri, prin care Stașcu A. să fie

achitat.

25

În susținerea apelului avocatul a invocat că la baza sentinței de

condamnare stau declarațiile părțlor vătămate Vrabie E., Curți Al. însă acestea n-

au fost prezente în ședințele de judecată.

Instanța de fond nu a dat o apreciere probelor apărării (cererea părții

vătămate Curți Al. din 18.12.2006, adresată Procuraturii Generale, potrivit căreia,

ultima nu are pretenții fată de Stașcu A.; rezoluția nr. 316/P/2009, din 19.11.2010 a

Ttribunalului Suceava, România).

Părțile vătămate (Moga A., Capsîzu D., Mărcuță S., Balan S., Dolganiuc D.,

Tilipeț St.), au confirmat că banii au fost transmiși altor persoane și pe conturile

firmei și față de inculpatul Stașcu A. nu au pretenții.

Încadrarea juridică a acțiunilor inculpatului Stașcu A. conform art. 46, 190

alin. (5) Cod penal, nu și-a găsit confirmarea, deoarece instanța de fond a dat o

analiză superficială probelor pe care s-a bazat sentința.

Nu a fost probat faptul că Stașcu A. a fost membru al unui grup criminal

organizat.

3.8. avocatul Gavrilova Sv., în numele inculpatului Catanoi M., casarea

sentinței, rejudecarea cauzei, potrivit ordinii stabilite de către prima instanță,

prin care Catanoi M. să fie achitat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 46,

190 al. (3) Cod penal.

În susținerea cererii de apel avocatul a invocat că la materialele cauzei

lipsesc dovezi care ar confirma că Catanoi M., de unul singur, a aplicat în

privința lui Pîrvu Sv. influență psihologică și în consecință ultima a încheiat

contract de colaborare cu compania ”Private Course for Personal Development”.

Instanța de fond nu a dat o apreciere juridică rezoluției adoptate de către

Tribunalul Suceava nr. 316/P/2009, din 19.11.2010.

3.9. avocatul Scutelnic V., în numele inculpatului Cociorva S., casarea sentinței,

rejudecarea cauzei cu pronunțarea unei noi hotărîri de achitare a inculpatului, pe

motiv că acțiunile lui nu sunt întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor

imputate.

În susținerea apelului avocatul a invocat că, din conținutul probelor

administrate de către instanța de fond, se confirmă existența între participanți a

unor raporturi juridice civile și inițiativă personală de a participa în afaceri cu

scopul de a cîștiga mijloace bănești.

Inculpatul Cociorva S., a devenit membru al firmei prin achitarea aceleiași

sume de bani, avînd același rang în structura piramidală a firmei „Delphin

International” ca și părțile vătămate.

09 octombrie 2013, au fost admise parțial apelurile declarate, casată parțial

sentința, stabilite faptele pentru care inculpații au fost condamnați și pronunțată

o nouă hotărîre, potrivit căreia:

26

- Catanoi Mihail și Muntean Liudmila au fost achitați pe capetele de învinuire

încriminate în baza art. 46, 190 alin. (3) lit. a) Cod penal, din motivul că fapta lor

nu întrunește elementele infracțiunii.

- Ganu Andrei, Petrov Vasile, Cociorva Sergiu, Gumeniță Igor și Stașcu Andrei

au fost recunoscuți vinovați în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 46, 196

alin. (4) Cod penal și încetat procesul penal în privința acestora, din motivul

survenirii prescripției tragerii lor la răspundere penală.

- Petrașcu Vasile a fost recunoscut vinovat de săvîrșirea infracțiunii

prevăzute de art. 46, 196 alin. (3) lit. a) Cod penal și încetat procesul penal în

privința acestuia, din motivul survenirii prescripției tragerii lui la răspundere

penală.

Instanța nu s-a expus asupra acțiunilor civile de încasare a daunelor de la

inculpații Catanoi M. și Muntean L.

Acțiunile civile înaintate de Munteanu T., Mîțu V., Istrate C., Hariton D.,

Cebotari V. și Calancea Z., s-au admis în principiu, urmînd ca asupra cuantumului

despăgubirilor cuvenite părților vătămate, să hotărască instanța în ordinea

procedurii civile. În rest sentința a fost menținută.

inculpaților în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 196 Cod penal, se

dovedește prin umrătorul cumul de probe: - declarațiile părților vătămate: Bologan

Eu. (f.d. 106, vol. XI), Cozma M. (f.d. 5, vol. XI), Muntean T. (f.d. 3, vol. XI), Ionaș

V. (f.d. 1, vol. XI), Melnic N. (f.d. 48, vol. XI), Țurcan A. (f.d. 2, vol. XI), Murzacov

Iv. (f.d. 4, vol. XI), Tatarciuc A. (f.d. 6, vol. XI), Ciobanu V. (f.d. 39, vol. XI), Mîțu

V. (f.d. 18, vol. XI), Berdus O. (f.d. 71, vol. XI), Demcenco T. (f.d. 53, vol. XI),

Huzinschi V. (f.d. 54, vol. XI), Isac (Nuca) R. (f.d. 52, vol. XI), Cebanu V. (f.d. 44,

vol. XI), Lîsîi C. (f.d. 34, vol. XI), reprezentantul părții vătămate Furdui S. -

Furdui V. (f.d. 15, vol. XI), Hariton D. (f.d. 19, vol. XI), Postolachi L. (f.d. 16, vol.

XI), Murovanaia N. (f.d. 13, vol. XI), Leva O. (f.d. 9, vol. XI), Zavulan N. (f.d. 12,

vol. XI), Cocimirca J. (f.d. 10-11, vol. XI), Grițcan Al-dru (f.d. 123, vol. XI), Istrati

C. (f.d. 20, vol. XI), Mălai S. (f.d. 25, vol. XI), Vrabie E. (f.d. 74, vol. XI), Balica S.

(f.d. 41, vol. XI), Savițcaia S. (f.d. 60, vol. XI), Covalenco D. (f.d. 127, vol. XI),

Cebotari V. (f.d. 27, vol. XI), Guțan S. (f.d. 30, vol. XI), Cociuc Vl. (f.d. 73, vol. XI),

Roșioru A. (f.d. 56, vol. XI), Moldovanu Ig. (f.d. 46, vol. XI), Pușcaș S. (f.d. 42, vol.

XI), Pîrvu Sv. (f.d. 121, vol. XI), Garbuz A. (f.d. 50, vol. XI), Panfil A. (f.d. 58, vol.

XI), Calancea Z. (f.d. 57, vol. XI), Chiținiuc S. (f.d. 37, vol. XI); - declarațiile

martorilor: Moscovciuc D. (f.d. 61, vol. XI), Chironeț Iu. (f.d. 62, vol. XI), Gîrbu A.

(f.d. 67, vol. XI), Monacu P. (f.d. 64, vol. XI), Curoș O. (f.d. 65, vol. XI), Curoș V.

(f.d. 66, vol. XI), Lupușor Al-dru (f.d. 68, vol. XI), Verlan A. (f.d. 69, vol. XI),

27

Pătrunjel T. (f.d. 70, vol. XI), Portneacov N. (f.d. 124, vol. XI); Solonițchi R., Sîrghi

V., Guțu Al-dru.

Totodată, vinovăția inculpaților în comiterea infracțiunilor imputate se

demonstrează și prin materialele cauzei: Contractele încheiate între părțile vătămate

și MLM prin care se confirmă că: Ionaș V. a achitat suma de 2 310 euro (f.d. 213, vol.

I); Țurcan A. a achitat suma de 2 310 euro (f.d. 229, vol. I); Muntean T. a achitat

suma de 2 290 euro (f.d. 45, vol. II); Murzacov Iv. a achitat suma de 2 850 dolari

SUA (f.d. 79, vol. II); Melnic N. a achitat suma de 2 990 dolari SUA (f.d. 143, vol.

II); Tatarciuc A. a achitat suma de 2990 dolari SUA (f.d. 152, vol. II); Nucă R. a

achitat suma de 2 990 dolari SUA (f.d. 192, vol. II); Huzinschi V. a achitat suma

de 2 330 euro (f.d. 206 -208, vol. II); Lîsîi C. a achitat suma de 2 330 euro (f.d. 241,

vol. II); Demcenco T. a achitat suma de 2 330 euro (f.d. 11,12, vol. II); Murovanaia

N. a achitat suma de 2 290 euro (f.d. 36,37, vol. III); Cebanu V. a achitat suma de 2

320 euro (f.d. 99, vol. III); Cocimirca J. a achitat suma de 2 290 euro (f.d. 139,140,

vol. III); Berdus O. a achitat suma de 2 290 euro (f.d. 171, 172, vol. III); Leva O. a

achitat suma de 2 290 euro (f.d. 221, 222, vol. III); Furdui S. a achitat suma de 2

290 euro (f.d. 10, 11, vol. IV); Hariton D. a achitat suma de 2 990 euro (f.d. 42, 43,

vol. IV); Curți Al. a achitat suma de 2 990 dolari SUA (f.d. 165, 166, vol. IV);

Istrati C. a achitat suma de 2 990 dolari SUA (f.d. 192, 193, vol. IV); Balica S. a

achitat suma de 2 290 euro (f.d. 202, vol. V); Covalenco D. a achitat suma de 2

310 euro (f.d. 73, vol. VI); Savițcaia S. a achitat suma de 2 990 dolari SUA (f.d.

213, vol. I); Cebotari A. a achitat suma de 2 990 dolari SUA (f.d. 246, vol. V);

Cociuc Vl. a achitat suma de 2 990 dolari SUA (f.d. 167, vol. VI); Pîrvu Sv. a

achitat suma de 2 990 dolari SUA (f.d. 23, 24, vol. VII); Garbuz A. a achitat suma

de 2 990 dolari SUA (f.d. 222, 223, vol. VII); - Procesul-verbal de cercetare la fața

locului, petrecut la 17.06.2006 în incinta Casei de Cultură din or. Călărași, în cadrul

căreia în casa ÎCS ”PROMOTION INVESTIMENT” SRL, au fost ridicate și

recunoscute în calitate de corpuri delicte: 60 570 lei, bani încasați de la persoane

invitate in sală, 3 panouri cu numele lui Petrașcu V., Cociorva S., Stașcu A. cu

fotografiile acestora și alte poze propagandiste ale ”POWER EAGLES” (f.d. 60-

64, vol. I); - răspunsul primit de la ”EUROPEAN SUCCESS MLM”.

Instanța de apel a conchis că, cumulul de probe pertinente și concludente

prezentate în sprijinul învinuirii și enumerate mai sus, dovedesc vinovăția

inculpaților Ganu A., Petrov V., Cociorva S., Gumeniță Ig., Stașcu A. în săvîrșirea

infracțiunii prevăzute de art. 46, 196 alin. (4) Cod penal, adică cauzarea de daune

materiale în proporții deosebit de mari prin înșelăciune sau abuz de încredere, dacă fapta

nu constituie o însușire, acțiuni săvîrșite de un grup criminal organizat.

Acțiunile inculpatului Petrașcu V., au fost încadrate în baza art. 46, 196 alin.

(3) lit. a) Cod penal, adică cauzarea de daune materiale în proporții mari

proprietarului, prin înșelăciune sau abuz de încredere, dacă fapta nu constituie o

28

însușire, săvîrșită de un grup criminal organizat, deoarece acțiunile ultimului au

cauzat părților vătămate un prejudiciu în proporții mari.

Instanța de apel a conchis că prima instanță neîntemeiat a reținut în

acțiunile lui Munteanu L. și Catanoi M. prezența elementelor constitutive ale

infracțiunii prevăzute la art. 46, 190 alin. (3) lit. a) Cod penal, deoarece, din

declarațiile părților vătămate rezultă că banii erau transmiși unor intermediari

(Cucoș V., Melinte A., Cucoș O.) și nu au fost însușiți personal de Munteanu L.,

cu atît mai mult că instanța de fond a exclus din învinuire aceste episoade,

menținînd doar învinuirea pe episodul Garbuz A., în privința lui Munteanu L. și

Pîrvu S., în privința lui Catanoi M., sumele de bani primite de ei neconstituind

proporții mari, ci doar considerabile, astfel, în acțiunile lor nefiind stabilită

componența infracțiunii prevăzute de art. 196 alin. (3) lit. a) Cod penal.

De asemenea, instanța de apel, a reținut că inculpații au săvîrșit

infracțiunea într-un grup criminal organizat (art. 46 Cod penal), or potrivit pct. 26

al HP CSJ nr. 23 din 28.06.2004, cu privire la practica judiciară în procesele penale

despre sustragerea bunurilor, săvîrșirea sustragerii de un grup criminal organizat

are loc în cazul în care această faptă e comisă de o reuniune stabilă de persoane

care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracțiuni.

Spre deosebite de două sau mai multe persoane, care s-au înțeles în prealabil

despre săvîrșirea sustragerii, grupul criminal organizat se caracterizează, în

special, prin stabilitate, prin prezența în componența lui a unui organizator și

printr-un plan dinainte elaborat al activității infracționale comune, precum și

prin repartizarea obligatorie a rolurilor între membrii grupului criminal

organizat, în timpul pregătirii sustragerii. Inevitabil că organizatorul și

conducătorul organizației criminale poartă răspunderea pentru toate

infracțiunile săvîrșite de această organizație, indiferent de faptul dacă au luat sau

nu parte la săvîrșirea acestor infracțiunii, adică așa cum au procedat inculpații în

speța dată.

Instanța de apel a mai conchis, că instanța de fond nu a stabilit fapta

criminală, considerată ca fiind dovedită, ci doar a descris învinuirea, fără a face

vre-o diferență între faptele calificate conform art. 46, 190 alin. (5) Cod penal și

faptele calificate conform prevederilor art. 46, 196 alin. (4) Cod penal, în ambele

cazuri se invocă că, inculpații au primit banii de la părțile vătămate și ulterior i-

au însușit cu complicii săi, indiferent de faptul că au fost transmiși banii în

numerar personal inculpaților, au fost transmiși altor persoane sau au fost

transferați pe contul agentului economic prin intermediul băncii.

Mijloace financiare achitate de părțile vătămate în mod evident se

transferau nu pe contul personal al inculpaților, ci pe contul firmei respective,

fapt confirmat și prin răspunsul primit de la ”EUROPEAN SUCCESS MLM”

prezentat în instanță, prin bonurile de plată anexate la materialele cauzei penale,

29

acestea fiind lăsate fără nici o apreciere de către instanța de fond, precum și prin

declarațiile părților vătămate.

Instanța de apel a stabilit că învinuirea adusă inculpatului Gumeniță Ig. pe

episoadele părților vătămate Zalucean E., Aleiv V., Ciobanu V., Silion V., Mihai D.,

Josanu Iv., Caminschi St., nu și-a găsit confirmarea, deoarece, potrivit declarațiilor

acestora, ultimii nu au transmis banii direct inculpaților.

Învinuirea adusă inculpatului Petrașcu V., pe episodul Crețu A., nu-i poate

fi incriminată, or, potrivit declarațiilor inculpatului, acesta nu a primit de la

Crețu A., anumite sume bănești ori comisioane.

Învinuirea adusă inculpatului Petrov V., pe episoadele Cojocaru C., Savciuc

Iu., Ionaș V., Țurcan A., Grigorii Al., nu a fost reținută de către instanța de apel,

deoarece banii au fost transmiși prin intermediari, altei persoane.

Învinuirea adusă lui Cociorva S., pe episodul Dolgan V., nu a putut fi

reținută, deoarece, din declarațiile ultimei, ar rezulta că a transmis banii lui

Cociorva A., care i-a înmînat lui Brașoveanu, totodată, potrivit declarațiilor

Șevciuc E., ultima a transmis banii lui Cociorva A., care i-a pus într-o carte, astfel

învinuirea pe episodul Șevciuc E., la fel, nu a fost reținută de către instanța de

apel.

Învinuirea adusă lui Stașcu A., pe episoadele Tilipeț St., Mărcuța S., Moga

A., Slutu A., Dolganiuc D., Capsînzu D., nu și-a găsit confirmarea, deoarece din

declarațiile acestora se confirmă faptul că banii au fost transmiși altor persoane și

au pretenții față de firmă.

Instanța de apel a reîncadrat acțiunile inculpaților Stașcu A., Gumeniță Ig.,

Petrov V., Ganu A. și Cociorva S. în baza art. 196 alin. (4) Cod penal și a constatat

că infracțiunea a fost comisă în perioada anilor 2005-2006 și conform prevederilor

art. 60 alin. (1) lit. b) Cod penal a încetat procesul penal.

În continuare, instanța de apel, ținînd cont de prevederile art. 225 alin. (1)

Cod de procedură penală, a admis în principiu, acțiunile civile înaintate de

Munteanu T., Mîțu V., Istrate C., Hariton D., Cebotari V. și Calancea Z., urmînd ca

asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite părților vătămate să hotărască

instanța civilă.

procurorul, partea vătămată Calancea Z., inculpatul Petrov V., avocatul

Marandici N. în numele inculpatului Ganu A., avocatul Vizdoga I., în numele

inculpaților Gumeniță Ig. și Petrașcu V., avocatul Scutelnic V., în numele

inculpatului Cociorva S. și avocatul Pogolșa A., în numele inculpatului Stașcu A.,

care au solicitat:

6.1. procurorul, invocînd prevederile pct. 6), 12) alin. (1) art. 427 Cod de

procedură penală, casarea acestora, cu remiterea cauzei la rejudecare în aceeași

instanță de apel, în alt complet de judecată.

30

În motivarea recursului, procurorul a invocat că instanța de apel, în partea

descriptivă a deciziei, a constatat evenimentul infracțional, ca fiind dovedit

pentru toți inculpații, inclusiv și pentru inculpații Catanoi M. și Munteanu L.

(f.d. 54-65), recalificînd acțiunile inculpaților în baza art. 196 Cod penal, contrar

motivării anterioare descrise (f.d. 105), unde se menționează că instanța de fond

neîntemeiat a reținut că în acțiunile inculpaților Catanoi M. și Munteanu L. există

componențele de infracțiune, achitîndu-i pe ambii, astfel dispozitivul deciziei

fiind unul contrar descriptivului.

În cazul achitării lui Catanoi M., instanța de apel nu a indicat care ar fi fost

motivul adoptării unei astfel de soluții, lăsînd fără apreciere probele aduse de

către acuzare pe capetele de învinuire imputate, ceea ce denotă că Colegiul penal

n-a întreprins toți pașii rezonabili și disponibili conform legii, inclusiv n-a depus

efort pentru a afla ce s-a întîmplat și s-a bazat pe concluzii pripite și nefondate.

La reîncadrarea acțiunilor inculpaților de la art. 46, 190 alin. (5), la art. 46,

196 alin. (4) Cod penal, instanța de apel a recurs la o inovație în dreptul penal,

dîndu-i art. 196 alin. (4) și 196 alin. (3) Cod penal, un alt obiect material, de cît cel

prevăzut de teoria dreptului penal.

Reîncadrînd acțiunile inculpaților în articolul menționat mai sus, instanța

de apel urma să motiveze detaliat, prin probele cercetate, că nu a avut loc

însușirea banilor primiți de inculpați, de la părțile vătămate, ci a fructului

beneficiului folosul utilizării banilor încredințați acestora.

Astfel, instanța de apel și-a motivat soluția pe invenții teoretice, nu a

rezolvat fondul cauzei, hotărîrea atacată nu cuprinde motivele pe care se

întemeiază soluția, iar motivarea soluției, contrazice dispozitivului hotărîrii și

acesta este expus neclar, inclusiv și faptei săvîrșite i s-a dat o încadrare juridică

greșită.

6.2. partea vătămată Calancea Z., învocînd prevedrile pct. (6) alin. (1) art. 427

Cod de procedură penală, casarea deciziei instanței de apel, în partea încetării

procesului penal în privința lui Petrașcu V., cu menținerea sentinței în această

parte și dispunerea încasării de la Petrașcu V. în beneficiul ei a sumei de 2 500

dolari SUA, în motivarea recursului invocînd doar dezacordul său cu acțiunea

civilă înaintată.

6.3. inculpatul Petrov V., invocînd prevederile pct. 6), 12), 15) alin. (1) art.

427 Cod de procedură penală, casarea hotărîrilor instanțelor de fond și de apel,

rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărîri prin care să fie achitat, din

motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii.

În susținerea recursului a menționat că instanțele nu au luat în considerație

declarațiile părților vătămate, care fiind audiați, au declarat că banii au fost

transmiși altor persoane și nu inculpatului Petrov V.

31

Toți cei audiați în calitate de părți vătămate au menționat că, înainte de a li

se cere să vireze sumele de bani, au cunoscut care este modalitatea de cîștig,

respectiv, că la rîndul lor urmau să atragă noi adepți, prin diverse metode,

pentru care erau inițiați, atît prin intermediul volumelor din ”CALEA

SUCCESULUI”, cît și prin cursurile de pregătire.

Instanța de apel nu s-a expus asupra Rezoluției nr. 316/P/2009, din

19.11.2010, emisă de Pachetul de pe lîngă Tribunalul Suceava, prin care s-a

dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuiților (cetățenii români

Brașoveanu Florin, Pătrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius), sub aspectul

comiterii infracțiunii de înșelăciune.

6.4. avocatul Marandici N., în numele inculpatului Ganu Andrei, avocatul Ion

Vizdoga, în numele inculpaților Gumeniță Ig. și Petrașcu V., avocatul Scutelnic V., în

numele inculpatului Cociorva S., invocînd prevederile pct. 6) și 8) alin. (1) art. 427

Cod de procedură penală, iar avocatul Pogolșa A., în numele inculpatului Stașcu A.,

prevederile pct. 10) și 12) alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală, toți au

solicitat casarea hotărîrilor instanțelor de fond și apel, rejudecarea cauzei cu

pronunțarea unei noi hotărîri, potrivit căreia inculpații să fie achitați de

comiterea infracțiunilor, din lipsa în acțiunile acestora a elementelor

infracțiunilor încriminate.

În susținerea recursurilor, invocînd motive similare și anume:

- instanța de fond a dat o interpretare eronată declarațiilor părților

vătămate și martorilor, iar instanța de apel în baza acestor probe, pe unii

inculpați i-a achitat;

- probele administrate de instanțele inferioare confirmă faptul că toate

acțiunile inculpaților au fost în limitele legii și executate în modul care-l cerea

statutul companiei MLM, ultimii devenind parteneri, achitînd suma de 2 290

euro, fapt confirmat prin dispozițiile de plată anexate la dosar;

- mijloacele financiare achitate de părțile vătămate au fost transferate în

contul firmei ”EUROPEAN SUCCESS MLM”;

- careva probe pertinente, concludente, utile și veridice care ar confirma

învinuirea înaintată inculpaților, în materialele dosarului penal nu există;

- inculpații nu au făcut parte dintr-un grup criminal organizat, deoarece

cea mai mare parte din aceste mijloace financiare a revenit fondatorilor firmei,

cetățenilor români Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius și

Krutek Emil, cauza penală în privința lor fiind disjungată într-o procedură aparte

și remisă organelor competente din România;

- instanța de apel nu s-a expus asupra Rezoluției nr. 316/P/2009, din

19.11.2010, emisă de Pachetul de pe lîngă Tribunalul Suceava, prin care s-a

dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuiților (cetățeni români Brașoveanu

32

Florin, Pătrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius), sub aspectul comiterii

infracțiunii de înșelăciune;

- instanța de apel nu s-a expus asupra informației prezentate de Parchetul

de pe lăngă Înalta Curte de Casație și Justiție din România, urmînd să fie luate în

vedere la soluționarea dosarului nr. 20006010294 din RM.

Suplimentar, avocatul Vizdoga I. a invocat că, prin dispozitivul deciziei

instanței de apel (f.d. 62 verso a deciziei și f.d. 63 alin. 2) se indică că ”(...) ceea ce

constituie proporții deosebit de mari”, astfel, se constată că prin acțiunile lui

Petrașcu V. s-au cauzat daune în proporții deosebit de mari, iar ulterior prin

aceeași decizie (f.d. 104 verso a deciziei ultim alineat și f.d. 105), acțiunile deja se

încadrează conform art. 46, 196 alin. (3) lit. a) Cod penal, adică proporții mari,

respectiv, se constată divergențe și contraziceri în descriptivul deciziei.

Instanța de apel (f.d. 62 verso al deciziei alin. 8), la compartimentul celor

constatate în privința inculpatului Petrașcu V., a fost indicat acțiunile

inculpatului Ganu A., care nu are nimic în comun cu episoadele lui Petrașcu V.

2014, au fost admise recursurile ordinare declarate, casată decizia instanței de

apel și dispusă rejudecarea cauzei în aceeași instanță de apel, în alt complet de

judecată.

descriptivă a deciziei, constată evenimentul infracțional, ca fiind dovedit pentru

toți inculpații, inclusiv și pentru Catanoi M. și Munteanu L. (f.d. 57-65), ulterior

recalificînd acțiunile inculpaților în baza art. 196 Cod penal, contrar motivării

ulterioare descrise în decizie (f.d. 105 alin. 1 și 2), menționîndu-se că: ”(<)

instanța de fond neîntemeiat a reținut că în acțiunile inculpaților Catanoi M. și

Munteanu L. există componențele de infracțiune (<). Încriminarea adusă în

sensul art. 46 Cod penal, în privința inculpaților Petrașcu, Catanoi, Ganu,

Gemenița, Stașcu, Petrov(<)”.

În dispozitivul deciziei inculpații Catanoi M. și Munteanu L. se achită pe art.

46, 190 alin. (3) lit. a) Cod Penal, pe motiv că fapta lor nu întrunește elementele

infracțiunii.

Mai mult ca atît, în cazul achitării lui Catanoi M., instanța de apel nici nu

indică, care ar fi fost motivul adoptării unei astfel de soluții.

Tot la acest capitol, Colegiul a constatat că în decizia instanței de apel (f.d.

62 și f.d. 63 alin. 2) se menționează, că ”(...) ceea ce constituie proporții deosebit de

mari”, astfel, prin acțiunile lui Petrașcu V. s-au cauzat daune în proporții deosebit

de mari, iar ulterior prin aceeași decizie (f.d. 104 ultimul alineat și f.d.105) acțiunile

deja se încadrează conform art. 46, 196 alin. (3) lit. a) Cod penal, adică proporții

mari.

33

Totodată, în decizia instanței de apel (f.d. 62 alin. 7) s-a constatat că ”(...)

Petrașcu V. împreună cu (...) Petrașcu V.”, astfel, nu este clar expus ce constată

instanța de apel.

În aceeași ordine de idei, instanța de apel (f.d. 62 alin. 8), la compartimentul

celor constatate în privința inculpatului Petrașcu Vasile, indică deja acțiunile lui

Ganu A., care nu are nimic comun cu episoadele lui Petrașcu V.

Astfel, motivarea soluției adoptată de instanța de apel, contrazice dispozitivului

hotărîrii, deoarece acesta este expus neclar, temei ce se încadrează în prevederile art. 427

alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală.

Instanța de apel, în decizie, a indicat doar superficial, că probele aduse în

sprijinul învinuirii inculpaților Ganu A., Petrov V., Cociorva S., Gumeniță Ig., Stașcu

A. și Petrașcu V., dovedesc vinovăția acestora, nepronunțîndu-se asupra

motivelor specificate în apel, fără a face o analiză amplă a declarațiilor părților

vătămate și a martorilor pe caz, în funcție de episoadele care ar confirma

vinovăția acestora.

Instanța de apel și-a motivat soluția doar în baza prevederilor teoretice,

fără a face o motivare plauzibilă. Aceasta s-a referit, în mod exhaustiv, la probele

prezentate în sprijinul învinuirii și fără a rezolva fondul cauzei, a reîncadrat

acțiunile inculpaților în baza art. 46, 196 Cod penal, iar unele episoade le-a

exclus.

De asemenea, instanța de apel, neclar s-a expus și asupra încriminării

aduse inculpaților în sensul art. 46 Cod penal - grup criminal organizat, făcînd

doar trimitere la Hotărîrea Plenului CSJ nr. 23 din 2004, astfel, nespecificînd rolul

fiecărui inculpat.

Astfel, Colegiul penal lărgit a conchis că, la examinarea przentei cauze

instanța de apel a ignorat prevederile art. 414, 417 Cod de procedură penală,

adoptînd o hotărîre ilegală și neîntemeiată.

Colegiul penal lărgit a menționat că recursurile avocaților, cît și a

inculpaților, se bazează pe aceleași motive care au fost invocate anterior în apel,

iar instanța de apel nu s-a pronunțat asupra lor și asupra circumstanțelor

importante pentru soluționarea corectă a cauzei penale, iar decizia nu cuprinde

motivele pe care se întemeiază soluția, cu atît mai mult că motivarea soluției,

după cum s-a menționat mai sus, contrazice dispozitivul hotărîrii, astfel la

rejudecarea cauzei instanța de apel urmînd să se conducă de prevederile art. 436

Cod de procedură penală, care prevede procedura de rejudecare și limitele

acesteia, să se pronunțe la modul cuvenit și în strictă conformitate cu prevederile

legii procesual-penale asupra tuturor motivelor invocate de apelanți, să verifice

și să aprecieze profund probele administrate și examinate în instanță în strictă

conformitate cu cerințele legii, să le dea apreciere cuvenită cu argumentarea

admisibilității sau inadmisibilității fiecărei probe examinate, să elucideze faptele

34

importante pentru soluționarea justă și promptă a cauzei date, să cerceteze

amănunțit aspectele învinuirii înaintate, să analizeze la modul cuvenit prezența

sau lipsa vinovăției inculpaților în comiterea infracțiunilor imputate, ținînd cont

de motivele expuse (pct. 6 al deciziei) și de motivele invocate în toate recursurile

declarate și, ca urmare, să pronunțe o hotărîre legală și întemeiată, care să

corespundă prevederilor art. 417 Cod de procedură penală.

2015, au fost admise apelurile declarate de inculpatul Ganu A., avocatul Pantaz

V., în numele inculpatului Petrov V., inculpatul Petrașcu V., inculpata Munteanu

L., avocatul Scutelnic V., în numele inculpatului Cociorva S., inculpatul Cociorva

S., avocatul Vizdoga I., în numele inculpatului Gumeniță I., avocatul Pogolșa A.,

în numele inculpatului Stașcu A. și avocatul Gavrilova L., în numele inculpatului

Catanoi M., casată parțial sentința Judecătoriei Rîșcani, municipiul Chișinău din

24 ianuarie 2013, în partea pedepsei și încheierea, din 31.01.2013, privind

corectarea erorilor materiale, cu pronunțarea unei noi hotărîri în partea

respectivă, prin care:

Catanoi Mihail, a fost condamnat în baza art. 46, 190 alin. (3) Cod penal, la 4

ani închisoare, iar conform art. 90 Cod penal, executarea pedepsei închisorii a

fost suspendată condiționat pe un termen de probă de 3 ani, fiind obligat să

repare daunele cauzate prin infracțiune în termen de pînă la 2 ani;

Cociorva Sergiu, a fost condamnat în baza art. 46, 190 alin. (4) Cod penal, la

7 ani închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de

dreptul de a ocupa funcții de răspundere sau de a exercita activitate

organizatorico-economică în domeniul administrării bunurilor materiale pe

termen de 4 ani;

Cociorva Sergiu, a fost recunoscut vinovat pentru săvîrșirea infracțiunii

prevăzute de art. 46, 196 alin. (3) Cod penal și liberat de răspundere penală din

motivul intervenirii prescripției tragerii la răspundere penală, termenul

executării pedepsei aplicate urmînd a fi calculat din ziua reținerii, fiind inclusă

durata reținerii și arestării preventive din 22.06.2006 -05.07.2006;

Ganu Andrei, a fost condamnat în baza art. 46, 190, alin. (5) Cod penal, la 8

ani închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de

a ocupa funcții de răspundere sau de a exercita activitate organizatorico -

economică în domeniul administrării bunurilor materiale pe termen de 4 ani,

termenul executării pedepsei aplicate urmînd a fi calculat din ziua reținerii, fiind

inclusă durata reținerii și arestării preventive din 24.01.2013 - 09.10.2013;

Gumeniță Igor, a fost condamnat în baza art. 46, 190, alin. (5) Cod penal, la 8

ani închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de

a ocupa funcții de răspundere sau de a exercita activitate organizatorico -

economică în domeniul administrării bunurilor materiale pe termen de 4 ani.

35

Gumeniță Igor, a fost recunoscut vinovat pentru săvîrșirea infracțiunii

prevăzute de art. 46, 196 alin. (4) Cod penal și liberat de răspundere penală din

motivul intervenirii prescripției tragerii la răspundere penală, termenul

executării pedepsei aplicate urmînd a fi calculat din ziua reținerii, fiind inclusă

durata reținerii și arestării preventive din 19.06.2006 - 23.06.2006;

Muntean Ludmila, a fost condamnată în baza art. 46, 190 alin. (3) Cod

penal, la 4 ani închisoare, iar conform art. 90 Cod penal, executarea pedepsei

închisorii a fost suspendată condiționat pe un termen de probă de 3 ani, fiind

obligat să repare daunele cauzate prin infracțiune în termen de pînă la 2 ani;

Stașcu Andrei, a fost condamnat în baza art. 46, 190 alin. (5) Cod penal, la 8

ani închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de

a ocupa funcții de răspundere sau de a exercita activitate organizatorico -

economică în domeniul administrării bunurilor materiale pe termen de 4 ani,

termenul executării pedepsei aplicate urmînd a fi calculat din ziua reținerii, fiind

inclusă durata reținerii și arestării preventive din 19.06.2006-03.08.2006;

Petrașcu Vasile, a fost condamnat în baza art. 46, 190 alin. (4) Cod penal, la 7

ani închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de

dreptul de a ocupa funcții de răspundere sau de a exercita activitate

organizatorico-economică în domeniul administrării bunurilor materiale pe

termen de 3 ani, termenul executării pedepsei aplicate urmînd a fi calculat din

ziua reținerii.

Petrov Vasile, a fost condamnat în baza art. 46, 190 alin. (5) Cod penal, la 8

ani închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de

a ocupa funcții de răspundere sau de a exercita activitate organizatorico -

economică în domeniul administrării bunurilor materiale pe termen de 4 ani.

Petrov Vasile Nicolae, a fost recunoscut vinovat pentru săvîrșirea

infracțiunii prevăzute de art. 46, 196, alin. (3) Cod penal și liberat de răspundere

penală din motivul intervenirii prescripției tragerii la răspundere penală,

termenul executării pedepsei aplicate urmînd a fi calculat din ziua reținerii, fiind

inclusă durata reținerii și arestării preventive din 19.06.2006 - 2907.2006.

În rest celelalte dispoziții ale sentinței au fost menținute.

decizia instanței de recurs, (redate în pct. 8. al prezentei decizii), a conchis că unele

episoade de însușire a mijloacelor financiare de la părțile vătămate: Bursuc E.,

Vozian S., Ambros P., Șumleanschi M., Savciuc Iu., Grigorii Al., Zalucean F., Aliev V.,

Josanu Iv., Andrieș V., Ciobanu V., Silion V., Rusu N., Pelin V., Alexa U., Crețu A.,

Șevciuc E., Dolgan V. Marcuța S., Dolganiuc D., Moga A., Tilipeț St., Slutu A. și

Capsîzu D. nu le pot fi incriminate inculpaților Ganu A., Gumeniță Ig., Munteanu

L., Petrașcu V., Cociorva S. și Stașcu A., deoarece, potrivit declarațiilor acestora,

36

sumele bănești au fost transmise prin intermediul unor intermediari și nu direct

inculpaților.

În același context, instanța de apel a menționat că părțile vătămate:

Zalucean E., Mihai D., Caminschi St., Rusu N., Pelin V. și Alexa U., nu au fost

audiate în ședințele de judecată.

Instanța a reținut că în ședința de judecată s-au stabilit cu certitudine

cazuri în care inculpații au cauzat daune materiale proprietarilor, prin

înșelăciune sau abuz de încredere, săvîrșite de un grup criminal organizat, dacă

fapta nu constituie însușire, astfel fiind comisă infracțiunea prevăzută de art. 46,

196 alin. (3), (4) Cod penal, or în aceste cazuri inculpații, prin înșelăciune,

primind mijloacele financiare de la părțile vătămare, nu le-au însușit, dar le-au

depus la contul bancar al firmei.

Totodată, instanța de apel a reținut că acuzatorul de stat în cadrul

dezbaterilor judiciare a solicitat calificarea acțiunilor lui Stașcu A. pe episodul cu

Balan S. și ale lui Ganu A. pe episodul cu Abraș M., conform art. 106 Cod

contravențional, deoarece acțiunile acestora nu întrunesc elementele constitutive

ale unei infracțiuni.

În rest, instanța de apel a menționat că starea de fapt și de drept constatată de

prima instanță concordă cu circumstanțele stabilite și probele administrate,

relevate în cuprinsul sentinței.

Sentința cuprinde elementele definitorii condamnării, prevăzute de art.

394 alin. (1) și (2) Cod de procedură penală.

Probele prezentate în ședința de judecată, care au stat la baza condamnării

inculpaților, au fost obținute legal, fiind admisibile și apreciate conform

prevederilor art. 101 Cod de procedură penală.

Astfel instanța a reținut că inculpații Catanoi M., Cociorva S., Ganu A.,

Gumeniță Ig., Munteanu L., Petrașcu V., Petrov V. și Stașcu A. urmau toți același

scop, un profit real, în urma racolării victimelor în schema infracțională de tip

piramidal.

Instanța de apel a apreciat critic expunerile inculpaților precum că era

vorba despre o companie de marketing, or în urma achitării sumelor de 2 990

dolari SUA ori 2 290 euro, victimele nu primeau anumite produse, decît niște

cărți la fel despre teoria piramidală, iar în unele cazuri aceste cărți nici nu

existau.

Astfel instanța a conchis că în ședința de judecată nu a fost dovedit faptul

legalității activității inculpaților, or în urma achitării banilor de către părțile

vătămate nu s-a stabilit ce fel de bunuri sau servicii primeau acestea.

Totodată, instanța a reținut că inculpații Cociorva S., Gumeniță Ig. și

Petrov V., prin înșelăciune, insuflau părților vătămate procedee de a achita bani,

”în formă legală”, prin transfer bancar, or aceștia împreună cu părțile vătămate

37

se deplasau la instituțiile bancare unde le indicau ultimelor rechizitele bancare a

unei firme fantome din Gibraltar, pentru a transfera sumele de intrare în

companie, aici faptele lor astfel neprezentînd elementele infracțiunii de

escrocherie, totuși părților vătămate fiindu-le cauzate daune materiale.

Inculpații au tăinuit de părțile vătămate faptul că banii achitați în contul

firmei din Gibraltar, nu aveau să fie restituiți în nici un mod, or ultimii erau

influențați de promisiunile de profit, de seminarele fastuoase cu aplauze și

muzică veselă, precum și de insistențele inculpaților de a intra în companie.

Conform art. 46 Cod penal, grupul criminal organizat este o reuniune stabilă de

persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracțiuni.

Astfel, în ședința de judecată s-a stabilit că inculpații au format un grup

criminal organizat, drept probă servind nivelurile pe care le aveau aceștia în

companie, de asistenți-manageri, seminarele permenente pentru pregătirea

racolării persoanelor noi în schemă, precum și locurile special amenajate pentru

petrecerea acestor întruniri, case de cultură, săli de banchete.

În continuare, instanța de apel a conchis că nu există temei pentru a da o

nouă apreciere probelor puse la baza sentinței de condamnare, or concluziile

primei instanțe au fost motivate și argumentate din punct de vedere al

temeiniciei și legalității, care au dus la soluția de condamnare a inculpaților.

În consecință, instanța de apel a concluzionat că motivele invocate de

apelanți, ce vizează activitatea primei instanțe cu privire la aprecierea probelor

administrate în cauză, nu sînt fondate, remarcînd, că în conținutul fiecărui apel,

analiza juridică a probelor administrate în cauză nu este făcută în mod obiectiv,

astfel reprezentînd opinia subiectivă a apelantului cu privire la aprecierea

probelor analizate în cuprinsul apelului.

Examinînd conținutul și cuprinsul fiecărei cereri de apel în parte, instanța

a conchis că motivele invocate se bazează, în principiu, doar pe declarațiile

inculpaților, fără a se face aprecierea în coroborare cu declarațiile părților

vătămate, documentele anexate la dosar și împrejurările cauzei stabilite prin

sentință.

Instanța de apel a menționat, că nerecunoașterea vinovăției nu echivalează

cu achitarea inculpaților, de vreme ce probatoriul invocat demonstrează cu

certitudine vinovăția acestora în săvîrșirea infracțiunilor imputate.

Totodată, versiunea inculpaților nu are acoperire probatorie, astfel,

reprezentînd metoda de apărare, se apreciază ca o tentativă de a se eschiva de la

răspundere penală.

Inculpații, prin comportamentul incorect, bazat pe înșelăciune și abuz de

încredere, au exercitat o influențare psihică asupra conștiinței și voinței

victimelor, deposedîndu-le de bani, în proporții mari și deosebit de mari.

38

Astfel, inculpații au prezentat vădit fals realitatea, au exploatat conștient

raporturile de încredere care s-au stabilit între ei și victime, au ascuns faptele și

împrejurările reale ale cazurilor, a căror necunoaștere au determinat eroarea în

opinia victimelor privind legalitatea transmiterii banilor către ei.

Gradul de coordonare și statornicie a legăturilor dintre inculpați, existența

unui plan bine determinat de activitate infracțională, cu desemnarea rolurilor și

funcțiilor concrete, conduc la concluzia, că în cauză există o reuniune stabilă de

persoane care s-au organizat în prealabil pentru dobîndirea ilicită a bunurilor

altor persoane prin înșelăciune și abuz de încredere.

Cu referire la încheierea judecătorească, din 31.01.2013, privind corectarea

omisiunilor vădit admise la pronunțarea sentinței Judecătoriei Rîșcani, mun.

Chișinău din 24 ianuarie 2013, instanța de apel a menționat, că prima instanță

greșit a calificat erorile judiciare menționate ca fiind erori materiale evidente,

deoarece chestiunile respective se referă la interpretarea și aplicarea legii penale,

astfel fiind erori de conținut, respectiv erorile judiciare de conținut nu se

corectează în conformitate cu dispozițiile art. 249 Cod de procedură penală, dar

prin intermediul căilor de atac și cu administrarea probelor corespunzătoare.

avocatul Pantaz V. în numele inculpatului Petrov V., avocatul Marandici N. în numele

inculpaților Ganu A. și Catanoi M., avocatul Vizdoga I. în numele inculpatului

Gumeniță Ig., avocatul Pogolșa A. în numele inculpatului Stașcu A., avocatul Scutelnic

V. în numele inculpatului Cociorva S., avocatul Arhiliuc I. în numele inculpatului

Petrașcu V. și inculpata Muntean L., care solicită:

11.1. avocatul Pantaz V. în numele inculpatului Petrov V., invocînd temeiurile

de drept prevăzute la pct. 6), 8), 10), 12), 15) alin. (1) art. 427 Cod de procedură

penală, casarea sentinței și deciziei instanței de apel (din 23.04.2015), cu

pronunțarea unei hotărîri de achitare și restituire sumelor bănești (cîte 6 000 lei),

depusă în beneficiul statului pentru inculpatul Petrov V., garanților Deliu D.,

Budu R. și Sîrbu Iu.

În motivarea recursului, autorul invocă argumente similare cu cele indicate

anterior în apelul declarat în numele inculpatului și descrise la pct. 3.2. al

prezentei decizii, suplimentar menționînd următoarele:

- instanța de apel a ignorat prevederile art. 414, 417 Cod de procedură

penală, adoptînd o hotărîre ilegală și neîntemeiată;

- motivarea soluției adoptată de instanța de apel, contrazice dispozitivului

hotărîrii, deoarece acesta este expus neclar;

- instanța de fond și cea de apel nu au prezentat probe în confirmarea

vinovăției inculpatului Petrov V. în săvîrșirea infracțiunilor, prevăzute de art. 46,

190 alin. (5) și art. 46, 196 alin. (3) lit. a) Cod penal;

39

- instanța de fond și cea de apel au dat o interpretare eronată declarațiilor

părților vătămate și martorilor audiați;

- instanța de apel nu a luat în considerație declarațiile date în ședința de

judecată de pățile vătămate Bologan Eu., Munean T., Murzacov Iv., Melnic N. și

Tatarciuc A.;

- învinuirea adusă inculpatului, este contrară prevederilor legale, nu

conține data, locul, mijloacele, modul de săvîrșire a infracțiunii și consecințele ei,

caracterul vinei, motivele și semnele calificative pentru încadrarea juridică a

faptei;

- partea acuzării, în pofida circumstanțelor indicate și contrar prevederilor

art. 7, 8, 10, 11, 24, 52, 93 - 95, 100, 101 Cod de procedură penală, nu a asigurat o

bună desfășurare a urmăririi penale, încălcînd atît principiile legalității, egalității,

contradictorialității cît și aprecierii din punct de vedere al pertinenței,

concludenții și veridicității fiecărei probe;

- instanțele nu au luat în considerație declarațiile părților vătămate care

fiind audiați, au declarat că banii au fost transmiși altor persoane și nu

inculpatului Petrov V.;

- banii plătiți de părțile vătămate au fost integral virați în conturile ”Privat

Course For Personal Development” și ”European Succes”, ca reprezentantă a

”Power Eagles”;

- mijloacele financiare achitate de părțile vătămate se transferau pe contul

firmei ”EUROPEAN SUCCESS MLM”, dar nu pe contul personal al inculpaților,

fapt confirmat prin infromația prezentată de firma respectivă;

- cea mai mare parte din mijloace financiare le-a revenit fondatorilor firmei

(cetățenilor români Brașoveanu Florin, Petrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius),

în privința cărora s-a dispus în mod legal încetarea procesului penal;

- instanța de apel neclar s-a expus asupra încriminării aduse inculpaților în

sensul art. 46 Cod penal - grup criminal organizat, nespecificînd rolul fiecărui

inculpat;

- în instanță nu a fost prezentată nici o probă referitor la faptul că

inculpatul Petrov V. a contactat cu fondatorii firmei și ar fi primit anumite indicații

de la ei;

- prin rezoluția Parchetului de pe lîngă Tribunalul Suceava, nr. 316/P/2009

din 19.11.2010, a fost dispusă scoaterea de sub urmărire penală a fondatorilor

firmei, sub aspectul comiterii infracțiunii de înșelăciune, „(…) întrucît faptei îi

lipsește unul din elementele constitutive ale infracțiunii sub aspectul laturii obiective.”

(f.d. 115-123, vol. 13), fapt care a fost ignorat de către instanțele inferioare la

examinarea cauzei, astfel, fiind încălcate prevederile Tratatului MOLROM din

06.07.1996 între Republica Moldova și România, privind asistența juridică în

materie civilă și penală;

40

- instanța de fond și cea de apel nu a făcut nici o diferență între faptele

calificate conform art. 46, 196 alin. (3) și 46, 190 alin. (5) Cod penal, în privința

altor inculpați, acțiunile lor fiind doar diferențiate formal în baza a două norme

juridico-penale;

- în sentință și în decizia instanței de apel nu sunt desfășurate acțiunile

inculpatului, modul de realizare a înșelăciunii, existența legăturii cauzale dintre

înșelăciunea realizată și dobîndirea ilicită a sumei de bani;

- între părțile vătămate și firmele ”European Succes” și ”Private Course for

Personal Development” au fost încheiate contracte de prestări de servicii și

școlarizare;

- sentința de condamnare în privința inculpatului Petrov V., este

superficială, ce constituie în sine o încălcare esențială al art. 6 CoEDO;

- instanței nu i-au fost prezentate careva probe suficiente pentru a

considera că inculpatul Petrov V., nici nu este persoană responsabilă de

obligațiunile cu caracter civil, acestea fiind persoanele juridice ”Private Course

for Personal Development” și ”European Succes”, care să fie atrase la răspundere

penală;

- CtEDO în cauza Ringvold vs. Norvegia din 11.02.2003 a conchis că, faptul că

o lege, care poate permite o cerere de despăgubire în virtutea dreptului cu

privire la prejudiciu, include și elemente obiective constitutive ale unei

infracțiuni penale, nu reprezenta în pofida gravității acestei infracțiuni, un motiv

suficient pentru a considera că persoana responsabilă de obligațiunile cu caracter

civil, să fie acuzată de o infracțiune penală;

- pe unele episoade identice instanța de apel l-a condamnat pe inculpatul

Petrov V., pe altele a indicat că nu-i pot fi incriminate episoadele menționate,

respectiv, cauzarea de daune materiale;

- instanța de apel nu a inclus durata reținerii, din 24.01.2013, la momentul

pronunțării sentinței, pînă la 09.10.2013, la momentul pronunțării deciziei

instanței de apel;

11.2. avocatul Marandici N., în numele inculpaților Ganu A. și Catanoi M.

invocînd temeiurile de drept prevăzute la pct. 6), 8), 15) alin. (1) art. 427 Cod de

procedură penală, casarea sentinței și deciziei instanței de apel (din 23.04.2015),

cu pronunțarea unei hotărîri de achitare a inculpaților.

În argumentarea recursului, avocatul invocă următoarele:

- soluția instanței de apel se întemeiază pe presupuneri;

- instanța de apel a interpretat eronat declarațiile părților vătămate,

martorilor Solonițchi R., Sîrghi V. și Guțu Al.;

- instanța de apel nu s-a pronunțat asupra achitării sau condamnării

inculpatului Ganu A. pe episoadele lui Bursuc E., Ambros P., Vozian S. Șumleanschi

M., Arbaș M.;

41

- probele administrate la cauză confirmă faptul că toate acțiunile

inculpatului Ganu A. au fost în limitele legii și executate în modul care-l cerea

statutul companiei ”MLM”, de la fiecare membru/partener;

- acuzarea nu a adus dovezi precum că Ganu A., Catanoi M. și ceilalți

inculpați făceau parte dintr-un grup criminal organizat, limitîndu-se numai la

dispoziția art. 46 Cod penal;

- instanța de apel nu a explicat și nu a motivat faptul încadrării acțiunilor

inculpaților pe diferite componențe de infracțiuni (art. 190, 196 Cod penal);

- instanța de apel nu s-a expus asupra argumentelor indicate în apeluri

care ar dovedi că acțiunile condamnaților nu întrunesc elementele infracțiunii;

- la dosar nu este anexat vreun raport de exepetriză care ar demonstra că

părțile vătămate au fost influențate psihologic de către inculpați;

- prezenta cauză penală a fost instrumentată ilegal prin imixtiunea

Președintelui RM, în activitatea organelor de drept;

- instanța de apel, examinînd repetat cauza, în baza acelorași probe, fără ca

să apară alte circumstanțe, a ignorat probele apărării și i-a recunoscut pe

inculpații Ganu A. și Catanoi M. vinovați de comiterea infracțiunii, prevăzută de

art. 46, 190 Cod penal;

- instanța națională nu și-a motivat hotărîrea, avînd loc o violare a art. 6

din CoEDO (Salov vs.Ukraina, nr. 65513/01).

11.3. avocatul Vizdoga I., în numele inculpatului Gumeniță Ig. invocînd

temeiurile de drept prevăzute la pct. 6), 8) alin. (1) art. 427 Cod de procedură

penală, casarea sentinței și deciziei instanței de apel (din 23.04.2015), cu

pronunțarea unei hotărîri de achitare a inculpatului.

În motivarea recursului, autorul invocă argumente similare cu cele indicate

anterior în apelul declarat în numele inculpatului și descrise la pct. 3.6. al

prezentei decizii, suplimentar menționînd următoarele:

- fapta inculpatului nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii

prevăzută de art. 46, 190 alin. (5), 46, 196 alin. (4) Cod penal;

- soluția instanței de apel se întemeiază pe presupuneri;

- acțiunile inculpaților au fost în limitele legii și executate în modul

prevăzut de statutul companiei ”EUROPEAN SUCCESS MLM”;

- mijloacele financiare achitate de părțile vătămate nu au fost transferate pe

contul personal al inculpaților, ci pe contul firmei ”EUROPEAN SUCCESS

MLM”;

- acuzarea nu a adus dovezi incontestabile precum că inculpatul făcea

parte dintr-un grup criminal organizat;

- acuzarea nu a prezentat anumite probe precum că inculpații au recurs la

metodele de influență psihologică ce ar fi permis inducerea în eroare a părților

vătămate;

42

- la cauză nu este anexat vreun raport de expertiză precum că părțile

vătămate ar fi fost influențate psihologic.

11.4. avocatul Pogolșa A. în numele inculpatului Stașcu A., invocînd temeiurile

de drept prevăzute la pct. 6), 8), 10), 12) alin. (1) art. 427 Cod de procedură

penală, casarea sentinței și deciziei instanței de apel (din 23.04.2015), cu

pronunțarea unei hotărîri de achitare a inculpatului.

În motivarea recursului, autorul invocă argumente similare cu cele indicate

anterior în apelul declarat în numele inculpatului și descrise la pct. 3.7. al

prezentei decizii, suplimentar menționînd următoarele:

- instanțele de fond și apel nu au dat o apreciere juridică unor probe

prezentate de apărare;

- potrivit cererii părții vătămate Curți Al. din 18.12.2006, (f.d. 107, vol. 10),

aceasta nu are pretenții față de inculpat;

- instanțele inferioare nu s-au expus asupra rezoluției Parchetului de pe

lîngă Tribunalul Suceava, nr. 316/P/2009 din 19.11.2010, (f.d. 115-124, vol. 13);

- potrivit declarațiilor părților vătămate Moga A., Capsîzu D., Mărcuță S.,

Balan S. Dolganiuc D., sumele bănești nu au fost transmise direct inculpatului,

dar unor intermediari ori depuse pe conturile firmelor ”Private Course For

Personal Development”;

- instanțele de fond și apel au aplicat pedepse individualizate contrar

prevederilor legale;

- instanțele de fond și de apel superficial au analizat probele pe care se

bazează sentința și decizia de condamnare;

- acțiunile inculpatului Stașcu A. nu întrunesc elementele constitutive ale

infracțiunii incriminate;

- partea acuzării nu a prezentat probe certe și pertinente care ar demonstra

că inculpatul Stașcu A. a dobîndit ilicit bunurile altei persoane prin înșelăciune

sau abuz de încredere;

- în instanță nu a fost prezentată nici o probă referitor la faptul că

inculpatul Stașcu A. a avut anumite legături cu organizatorii sistemului

piramidal și că ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat.

11.5. avocatul Scutelnic V., în numele inculpatului Cociorva S., invocînd

temeiurile de drept prevăzute la pct. 6), 8) alin. (1) art. 427 Cod de procedură

penală, casarea sentinței și deciziei instanței de apel (din 23.04.2015), cu

pronunțarea unei hotărîri de achitare a inculpatului.

În motivarea recursului, autorul invocă argumente similare cu cele indicate

anterior în apelul declarat în numele inculpatului și descrise la pct. 3.9. al

prezentei decizii, suplimentar menționînd următoarele:

43

- acțiunile inculpatului nu întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii

prevăzute la art. 46, 196 alin. (4) Cod penal, sau a altei componențe de

infracțiune;

- instanța a apreciat eronat probele administrate în cadrul urmăririi penale

și examinate în cadrul procesului judiciar, nefiind stabilite care sunt metodele și

procedeele de înșelăciune, precum și legătura între acțiunile inculpatului și

urmările suferite de părțile vătămate;

- instanța nu s-a pronunțat asupra achitării sau condamnării inculpatului

Cociorva S. sau altor persoane, pe episoadele de înșelăciune a lui Dolgan V. și

Șevciuc E.;

- probele administrate în prima instanță și în instanța de apel dovedesc că

toate acțiunile inculpatului Cociorva S. au fost în limitele legii și executate în

modul care îl cerea statutul companiei ,,MLM”;

- inculpatul nu ar fi folosit în privința părților vătămate anumite metode de

înșelăciune și nu a abuzat de încrederea acestora;

- conținutul probelor administrate la cauză de către instanța de fond și de

apel, confirmă existența unor relații de natură civilă (tranzacții bilaterale)

încheiate între părțile vătămate și firma ,,DELFIN”;

- inculpatul Cociorva S. nu a elaborator metode de ifluență psihologică și

nu a însușit anumite mijloace bănești și, respectiv, nu a cauzat prejudicii părților

vătămate, deoarece banii au fost depuși direct pe contul firmei, la solicitarea

părților vătămate;

- acuzarea nu a adus dovezi incontestabile precum că inculpatul Cociorva

S. și ceilalți inculpați făceau parte dintr-un grup criminal organizat;

- la examinarea prezentei cauze, instanțele inferioare au ignorat rezoluția

Parchetului de pe lîngă Tribunalul Suceava, nr. 316/P/2009 din 19.11.2010, prin

care a fost dispusă scoaterea de sub urmărire penală a fondatorilor firmei, sub

aspectul comiterii infracțiunii de înșelăciune.

11.6. avocatul Arhiliuc I., în numele inculpatului Petrașcu V., invocînd

temeiurile de drept prevăzute la pct. 6), 8) alin. (1) art. 427 Cod de procedură

penală, casarea sentinței și deciziei instanței de apel (din 23.04.2015), cu

pronunțarea unei hotărîri de achitare a inculpatului.

În argumentarea recursului, avocatul invocă următoarele argumente:

- instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor din apel și nici

n-a îndeplinit indicațiile instanței de recurs în privința inculpatului Petrașcu V.;

- instanța de apel n-a respectat prevederile art. 417 alin. (1) pct. 7) Cod de

procedură penală, astfel la fondul apelului, în decizia contestată, n-a descris nici

măcar esența succintă a fiecărui motiv invocat de inculpat, dar s-a limitat formal

la o deducție de ordin general, care ar rezulta din apelul declarat;

44

- procurorul nu i-a incriminat inculpatului Petrașcu V., cît și celorlalți

coinculpați, calificativul ,,formarea unui grup criminal organizat”, astfel inculpatul

n-a beneficiat de garanțiile prevăzute de art. 6 § 1, § 3 lit. a) CoEDO;

- instanța de apel, neclar s-a expus asupra incriminării aduse inculpaților

în sensul art. 46 Cod penal - grup criminal organizat, nespecificînd rolul fiecărui

inculpat;

- instanța de apel a constatat și incriminat în latura obiectivă și subiectivă a

escrocheriei capete de acuzare care nu au fost incriminate inculpatului Petrașcu

V.;

- în partea descriptivă a deciziei adoptate, instanța de apel a ignorat

prevederile art. 417 alin. (1) pct. 8) Cod de procedură penală, nu a elucidat și n-a

constatat temeiurile de fapt și de drept care au dus, după caz, la respingerea sau

admiterea apelului, precum și motivele adoptării soluției date, care urmau a fi

raportate la prevderile art. 436 alin. (2) Cod de procedură penală;

- instanța de apel a ignorat declarațiile lui Panfil A.;

- cetățenii români Brașoveanu Florin, Patrașcu Mihai-Cristian și Buleac Tică

Marius, nu pot fi recunoscuți ca organizatori și conducători a unui grup criminal

organizat, creat pe teritoriul RM, în lipsa unui rechizitoriu întocmit în privința lor

și a unei sentințe cu participarea lor într-un proces contradictoriu asistați de

avocați (art. 6 § 1, § 3 lit. a) CoEDO, totodată aceștia au fost recunoscuți vinovați

de săvîrșirea unor infracțiuni deosebit de grave printr-o hotărîre judecătoreasă

irevocabilă pronunțată într-un proces penal la care ei n-au participat, deoarece n-

au avut calitatea de inculpați, respectiv n-au fost citați;

- instanța de apel nu s-a expus asupra informației prezentate de Parchetul

de pe lîngă Înalta Curte de Casație și Justiție din România;

- mijloacele financiare achitate de părțile vătămate se transferau nu pe

contul persoanl al inculpaților, inclusiv a lui Petrașcu V., dar pe contul firmei

”EUROPEAN SUCCESS MLM”;

- sentința nu conține date referitoare la individualizarea pedepsei,

deoarece instanța de apel a declarat ca fiind nulă încheierea suplimentară din

31.03.2013, adoptată în ordinea art. 249 Cod procedură penală;

- la pronunțarea sentinței instanța de fond nu a reținut următoarele

circumstanțe atenuante: caracteristica pozitivă a inculpatului Petrașcu V. (f.d. 126,

vol. 9), lipsa antecedentelor penale și la data săvîrșirii faptei incriminate avea doar 26

ani;

- prezenta cauză penală a fost instrumentată ilegal prin imixtiunea

președintelui RM, în activitatea organelor de drept;

- CtEDO în cauza (Stăiescu și alții c. Moldovei nr. 4834/06), a acceptat ca fiind

esențiale argumentele reclamantului cu privire la imixtiunea președintelelui RM,

în activitatea organelor de drept și a justiției;

45

- CtEDO în cauza (Ștefan vs. România), a specificat că procurorul are

obligația de a reflecta pretinsele erori înainte de pronunțarea unei hotărîri

definitive, iar statul este cel care trebuie să-și asume erorile comise de procuror și

instanțele judecătorești și aceste erori nu trebuie reparate în detrimentul

persoanei vizate în procedura în cauză;

11.7. inculpata Muntean L., invocînd temeiurile de drept prevăzute la pct. 6),

8), 12) alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală, casarea sentinței și deciziei

instanței de apel (din 23.04.2015), cu pronunțarea unei hotărîri de achitare.

În motivarea recursului, autorul invocă argumente similare cu cele indicate

anterior în apelul declarat și descrise la pct. 3.4. al prezentei decizii, suplimentar

menționînd următoarele:

- instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel;

- instanța de fond și cea de apel au dat o interpretare eronată declarațiilor

părții vătămate Garbuz A.;

- partea vătămată Chiținiuc S. în ședința de judecată a recunoscut că a

primit de la companie o parte din banii introduși de soții Garbuz A. și a

confirmat că banii au fost transmiși altor persoane și nu inculpatei;

- calificarea acțiunilor inculpatei în baza art. 46 Cod penal, nu are nici un

suport probatoriu, nefiind specificat rolul fiecărui inculpat;

- la dosar nu este anexată vreo probă care ar confirma că inculpata

Muntean L. a contactat sau a primit careva indicații de la fondatorii firmei;

11.8. Procurorul a depus referință privind opinia sa asupra recursurilor

declarate, care se pronunță pentru inadmisibilitatea acestora din motiv că

recurenții solicită reaprecierea probelor, iar un asemenea temei nu se regăsește în

prevederile art. 427 Cod de procedură penală. Totodată, din materialele cauzei

rezultă că acțiunile efectuate de organul de urmărire penală au fost legale în

cadrul dosarului penal, și nu a fost admisă încălcarea anumitor prevederi ale

legii procesual penale ce ar fi condiționat comiterea unor erori grave de drept.

motivele invocate, Colegiul penal consideră că acestea urmează a fi respinse din

următoarele considerente.

Potrivit art. 435 alin. (1) pct. 1) Cod de procedură penală, judecînd recursul

instanța este în drept să respingă recursul ca inadmisibil, cu menținerea hotărîrii

atacate.

Conform art. 427 alin. (1) Cod de procedură penală, hotărîrile instanței de

apel pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de

instanțele de fond și de apel în baza temeiurilor stipulate în acest articol.

46

12.1. Cu referire la recursul ordinar declarat de către avocatul Pantaz Vladislav în

numele inculpatului Petrov Vasile

Potrivit conținutului recursului declarat, recurentul invocă ca temeiuri de

casare a deciziei instanței de apel art. 427 alin. (1) pct. 6), 8), 10), 12), 15) Cod de

procedură penală, care stipulează că, hotărîrile instanței de apel pot fi supuse

recursului pentru a repara erorile de drept comise de instanțele de fond și de

apel, în cazul în care: pct. 6) instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor

motivelor invocate în apel sau hotărîrea atacată nu cuprinde motivele pe care se

întemeiază soluția ori motivarea soluției contrazice dispozitivul hotărîrii sau acesta este

expus neclar; pct. 8) nu au fost întrunite elementele infracțiunii sau instanța a pronunțat

o hotărîre de condamnare pentru o altă faptă decît cea pentru care condamnatul a fost pus

sub învinuire, cu excepția cazurilor reîncadrării juridice a acțiunilor lui în baza unei legi

mai blînde; pct. 10) s-au aplicat pedepse individualizate contrar prevederilor legale; pct.

12) faptei săvîrșite i s-a dat o încadrare juridică greșită; 15) instanța de judecată

internațională, prin hotărîre pe un alt caz, a constatat o încălcare la nivel național a

drepturilor și libertăților omului care poate fi reparată și în această cauză.

Însă, la judecarea cauzei menționate în instanța de recurs, aceste temeiuri

nu și-au găsit confirmare.

Astfel, se relevă că, respectînd prevederile art. 414 Cod de procedură

penală, instanța de apel, judecînd apelurile, a verificat legalitatea și temeinicia

hotărîrii atacate în baza probelor examinate de prima instanță, conform

materialelor din cauza penală, fiind cercetate suplimentar probele administrate

de instanța de fond, astfel ajungînd la concluzia corectă enunțată în pct. 10. al

prezentei decizii.

În sensul prevederilor art. 417 alin. (1) pct. 8) Cod de procedură penală,

decizia instanței de apel cuprinde temeiurile de fapt și de drept care au dus la

casarea parțială a sentinței în partea stabilirii pedepsei și încheierii Judecătoriei

Rîșcani, mun. Chișinău din 31 ianuarie 2013, privind corectarea erorilor materiale

și pronunțării unei noi hotărîri în partea respectivă.

În acest context, instanța de recurs, menționează că din conținutul deciziei

rezultă, că instanța de apel corect a constatat fapta și circumstanțele săvîrșirii

infracțiunilor de către inculpatul Petrov V., descriindu-le în partea descriptivă,

ulterior, motivîndu-și concluzia de vinovăție a acestuia.

Verificînd procesul-verbal al ședinței de judecată a instanței de apel și

lecturînd textul deciziei, rezultă că instanța ierarhic inferioară a verificat

legalitatea și temeinicia hotărîrii atacate, și-a motivat soluția adoptată punînd la

baza acesteia probele administrate și verificate în cadrul ședinței instanței de

apel, fapt care se confirmă prin procesul verbal al ședințelor de judecată. Ținînd

cont de cele menționate Colegiul lărgit conchide că conținutul deciziei

corespunde prevederilor legale sus menționate, fiind oferite răspunsuri la toate

47

motivele invocate în apel.

Sub acest aspect, Colegiul penal atestă că instanța de apel la judecarea

cauzei în ordine de apel nu a comis erori de drept, care ar impune casarea

deciziei adoptate.

Potrivit conținutului recursului declarat, recurentul critică modalitatea de

apreciere a probelor, astfel în acest sens Colegiul penal reține, că instanța de apel

a verificat și apreciat probele în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (4), 101

Cod de procedură penală și conducîndu-se de prevederile art. 436 alin. (2) Cod

de procedură penală, a ținut cont de indicațiile date de instanța de recurs prin

decizia din 27 mai 2014 (expuse în pct. 8 al prezentei decizii) și a stabilit toate

aspectele de fapt și de drept, astfel corect ajungînd la concluzia cu privire la

vinovăția inculpatului în comiterea infracțiunilor prevăzute la art. 46, 190 alin. (5)

Cod penal, escrocheria, adică dobîndirea ilicită a bunurilor altor persoane prin

înșelăciune și abuz de încredere, săvîrșită de un grup criminal organizat, cu

cauzarea de daune în proporții deosebit de mari și art. 46, 196 alin. (3) Cod penal,

cauzarea de daune materiale în proporții mari prin înșelăciune și abuz de încredere, dacă

fapta nu constituie o însușire, săvîrșită de un grup criminal organizat.

Instanța de recurs remarcă, că criticile formulate de recurent, au format

obiect de discuție la judecarea cauzei în instanța de apel, cărora instanța le-a dat

o motivare clară și argumentată expusă în pct. 10. al prezentei decizii, soluție, care

este susținută și de instanța de recurs și a cărei reluare nu se mai impune.

Totodată, nerecunoașterea vinovăției de către inculpat nu echivalează cu

achitarea acestuia, de vreme ce probele pertinente și concludente, analizate în

ansamblu, din punct de vedere al coroborării lor, dovedesc cu certitudine

vinovăția acestuia în săvîrșirea infracțiunilor imputate.

În continuare, instanța de recurs ține să remarce că, instanța de apel a

respins întemeiat afirmația avocatului Pantaz V., precum că în acțiunile

inculpatului Petrov V. lipsesc elementele constitutive ale infracțiunilor

incriminate, iar între inculpat și părțile vătămate ar exista relații civile.

În acest context instanța de recurs menționează că în acțiunile ce i se

incriminează lui Petrov V., se regăsesc elementele laturii obiective a componenței

infracțiunii prevăzute la art. 46, 190 alin. (5) Cod penal și anume escrocheria, adică

dobîndirea ilicită a bunurilor altor persoane prin înșelăciune și abuz de

încredere, săvîrșită de un grup criminal organizat, cu cauzarea de daune în

proporții deosebit de mari.

Abuzul de încredere are la bază relațiile interpersonale stabilite între

făptuitor și victimă, care la rîndul lor au în suport - relații de prietenie, de

serviciu, de afaceri etc., care, cunoscînd o anumită evoluție și avînd amprenta

încrederii, sunt exploatate cu rea-credință de potențialul escroc la realizarea

rezoluției infracționale.

48

Așadar, analizînd acțiunile inculpatului, Colegiul conchide că acesta, fiind

membru al grupului criminal organizat, acționînd conform planului și rolului

repartizat, îndreptat spre însușirea în proporții deosebit de mari a mijloacelor

bănești de la cetățenii RM, selecta persoane ușor influențabile psihologic despre

care știa cu certitudine că dispun de mijloace financiare sau au o posibilitate

reală de a le dobîndi, exploatînd în continuare rapoartele de încredere

constituite între el și viitoarele victime, sub pretextul unei ”colaborări”, pentru

recuperarea investiției făcute și eventual obținerii unui venit, ascunzînd faptele

și împrejurările reale ale legalității transmiterii banilor către victime și exercitînd

o influență psihică asupra conștiinței și voinței acestora, prin intermediul

înșelăciunii, i-a determinat/cooptat pe: Bologan Eu., Muntean T., Cozma M.,

Murzacov Iv., Melnic N. și Tatarciuc A. să-i transmită benevol sumele bănești în

jur de 2 990 dolari SUA ori 2 990 euro, fiecare, pentru includerea în sistemul

piramidal, eronat considerînd că este în drept de a le primi.

Prin înșelăciune, în sensul art. 190 Cod penal, se înțelege - dezinformarea

conștientă a victimei, care constă în prezentarea vădit falsă a realității.

Prin grupul criminal organizat, în sensul art. 46 Cod penal, se înțelege o

reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau

mai multe infracțiuni.

Totodată, Colegiul penal menționează că potrivit teoriei dreptului penal,

indicele escrocheriei este transmiterea benevolă infractorului de către victimă a

bunurilor, săvîrșite prin înșelăciune sau abuz de încredere.

Analizînd natura raporturilor juridice între inculpat și părțile vătămate,

este evident că acestea poartă un caracter penal.

Momentul transmiterii sumelor bănești este confirmat prin declarațiile

părților vătămate, care la faza urmăririi penale și în cadrul ședințelor de judecată

au relatat următoarele: - Bologan Eu., la 14.02.2006, aflîndu-se în barul hotelului

”JOLLI ALON”, din mun. Chișinău, i-a transmis lui Petrov V. suma de 2 290

euro, pentru includerea în sistemul piramidal și are pretenții materiale față de

acesta (f.d. 9,10, vol. II; f.d. 106, vol. XI); - Melnic N., la 31.05.2006, aflîndu-se în

incinta hotelului ”DEDEMAN”, din mun. Chișinău, i-a transmis lui Petrov V.

suma de 2 990 dolari SUA, pentru includerea în sistemul piramidal (f.d. 128, 129

vol. II; f.d. 48, vol. XI); - Murzacov Iv., la 12.05.2006, aflîndu-se în incinta barului

”CĂRUȚA”, din mun. Chișinău, i-a transmis lui Petrov V. suma de 2 990 dolari

SUA, pentru includerea în sistemul piramidal, (f.d. 74, 75 vol. II; f.d. 4, vol. XI);-

Cozma M., la 20.04.2006, aflîndu-se în incinta cafenelei ”AP PIZZA”, situat pe bd.

Ștefan cel Mare, din mun. Chișinău, i-a transmis lui Petrov V. suma de 2 990

dolari SUA, pentru includerea în sistemul piramidal (f.d. 64, 65 vol. II; f.d. 5, vol.

XI); - Muntean T., la 15.03.2006, aflîndu-se în incinta unei cafenele din sect.

Centru, mun. Chișinău, i-a trasmis lui Petrov V. suma de 2 290 euro, pentru

49

includerea în sistemul piramidal (f.d. 53, vol. II; f.d. 3, vol. XI); - Tatarciuc A., la

12.06.2006, aflîndu-se în incinta restaurantului „FAZANUL DE AUR”, din mun.

Chișinău, i-a transmis lui Petrov V. suma de 2 990 dolari SUA, pentru includerea

în sistemul piramidal (f.d. 155 vol. II; f.d. 6, vol. XI). Cele relatate de partea

vătămată Murzacov Iv. au fost confirmate și prin declarațiile martorului

Chironeț Iu. care a relatat că a fost de față cînd aceasta i-a transmis lui Petrov V.

suma de 2 990 dolari SUA, pentru includerea în sistemul piramidal (f.d. 62, vol

XI). Temei de a da anumite aprecieri critice acestor declarații Colegiul penal nu

are, or aceștia au depus depoziții sub jurămînt, fiind avertizați de răspundere

penală în conformitate cu prevederile art. 312 - 313 Cod penal.

Astfel, reieșind din declarațiile părților vătămate este cert faptul că în

urma denaturării realității și prezentării de date false de către Petrov V.

victimele ”benevol”, i-au transmis banii.

Totodată, prin declarațiile părților vătămate se confirmă și intenția directă a

inculpatului, iar scopul urmărit de acesta este unul cupidant, astfel fiind

realizată și latura subiectivă a escrocheriei.

În continuare, Colegiul penal lărgit specifică că în acțiunile inculpatului se

regăsesc și elementele laturii obiective a componenței infracțiunii prevăzute la art.

46, 196 alin. (3) Cod penal, cauzarea de daune materiale în proporții mari prin

înșelăciune și abuz de încredere, dacă fapta nu constituie o însușire, săvîrșită de un grup

criminal organizat.

În cadrul ședinței de judecată partea vătămată Ionaș V. a relatat că la

05.12.2005, i-a trasmis lui Petrov V. suma de 3 000 dolari SUA, pe care ultimul a

depus-o pe contul firmei prin intermediul BC EuroCreditBank SA. Totodată,

Ionaș V. i-a mai trasmis inculpatului suma de 2 000 de lei, aceasta fiind taxa

pentru consultațiile acordate întru identificarea creditorilor (f.d. 1, vol. XI).

Declarații similare a făcut și partea vătămată Țurcan A. (f.d. 2, vol. XI).

Raportînd cele statuate mai sus la doctrina penală, Colegiul penal respinge

ca fiind eronată afirmația apărării precum că instanțele de fond nu a făcut nici o

diferență între faptele calificate conform art. 46, 190 alin. (5) și art. 46, 196 alin.

(3) Cod penal, acțiunile inculpaților fiind doar diferențiate formal în baza a două

norme juridico-penale, or instanțele inferioare au constat că pe unele episoade

inculpatul, prin înșelăciune, primind mijloacele financiare de la părțile vătămate

(Ionaș V. și Țurcan A.), nu le-a însușit, dar le-a depus la contul bancar, iar pe

episoadele de înșelăciune a părților vătămate (Bologan Eu., Melnic N., Murzacov

Iv., Cozma M., Tatarciuc A. și Muntean T.), banii primiți Petrov V. i-a insușit.

Adițional, instanța de recurs menționează că, deși latura obiectivă a

infracțiunilor prevăzute de art. 190 și art. 196 Cod penal conține elemente

comune ca înșelăciunea și abuzul de încredere și urmările acestor acțiuni sunt în

legătură cu cauzarea prejudiciului material proprietarului, totuși acestea se

50

deosebesc una de alta. Astfel, în cazul escrocheriei bunurile victimei trec în

posesia și folosința escrocului, iar în cazul infracțiunii prevăzute de art. 196 Cod

penal, făptuitorul nu obține în proprietate bunuri concrete ale victimei, dar

obține de sine stătător profitul și nu din contul bunurilor sustrase, ci prin

exploatarea ilegală a bunurilor proprietarului.

Argumentul apărării precum ca între părți au existat relații civile Colegiul

penal îl respinge ca neîntemeiat, deoarece, chiar dacă inițial părților vătămate li

se acordau niște consultații de marketing, ulteior, ca urmare a comportamentului

viclean al inculpatului, promisiunilor unor venituri exorbitante și influenței

psihologice (invitații, deplasări la diferite seminare, apelurile telefonice permanente,

garantarea succesului, prezentarea unor cecuri, sfaturi întru identificarea creditorilor din

rîndul familiei sau rudelor apropiate etc.), victimile transmiteau inculpatului ori

depuneau pe contul unor firmei diferite sume bănești, după care nu primeau

anumite produse, decît niște cărți despre ”teoria organizației” a cărei ”membri”

se presupunea că au devenit și nu era prezentă o anumită temelie economică sau

vreo activitate de antreprenoriat, care ar fi putut acorda un venit legal, decît

sumele de bani obținute din cooptarea/racolarea altor persoane. Astfel instanța

de recurs conchide că în speță, acțiunile inculpatului au depășit limitele cadrului

civil, trecînd în sfera penalului.

Delimitarea escrocheriei, de încălcarea normelor de drept civil, urmează a fi

percepută corect, luînd în considerație două aspecte de maximă importanță și

anume: atitudinea făptuitorului față de faptul transmiterii lui a bunului și

disponibilitatea efectivă a acestuia de a-și executa angajamentele.

Limita între un acord civil și o componență de infracțiune este latura

subiectivă, care în cadrul relațiilor civile este caracterizată prin buna-credință a

părților, iar în cazul escrocheriei este caracterizată prin abuz de încredere și

înșelăciune.

Lipsa intenției infracționale la momentul intrării în raporturi juridice civile

nu presupune excluderea posibilității trecerii pe parcurs a raporturilor civile în

sfera penalului.

Referirea recurentului la practica CtEDO, cauzele Ringvold vs. Norvegiei și

Perez vs. Franței, nu sunt relevante speței deoarece, în cauzele menționate Curtea

a conchis că acțiunea deschisă contra reclamantului de către pretinsa sa victimă nu a

fost o acțiune penală, ci o acțiune civilă, astfel că reclamantul nu era subiect al unei

acuzații în materie penală, în sensul art. 6 din Convenție însă inculpatul Petrov V. nu

este subiect al relațiilor civile, acesta a fost supus pedepsei pentru că, făcînd parte

dintr-un grup criminal organizat, prin înșelăciune și abuz de încredere, a însușit

mijloace bănești de la cetățenii RM, în proporții deosebit de mari, dar nu pentru

că nu a fost în măsură să execute o obligație contractuală. Astfel că, art. 6 § 2 al

CoEDO, în speță nu este aplicabil.

51

Afirmația precum că instanța de apel neclar s-a expus asupra încriminării

aduse inculpaților în sensul art. 46 Cod penal, grup criminal organizat,

nespecificînd rolul fiecărui inculpat, nu este incidentă la caz, deoarece

activitatea de inducere în eroare ține de latura obiectivă a infracțiunii comise de

autori și organizatori, complicii fiind persoanele care au sprijinit activitatea

infracțională a celor dintîi, fără a comite ei înșiși acte materiale ce intră în

conținutul constitutiv al infracțiunii sub forma autoratului.

Or, gradul de coordonare și statornicie a legăturilor dintre inculpați,

existența unui plan bine determinat de activitate infracțională, cu desemnarea

rolurilor și funcțiilor concrete, precum și organizarea transportului și locurile

special amenajate pentru petrecerea întrunirilor (case de cultură, săli de

conferințe etc.), conduc la concluzia, că în cauză există o reuniune stabilă de

persoane care s-au organizat în prealabil pentru dobîndirea ilicită a bunurilor

altor persoane, prin înșelăciune și abuz de încredere.

Lecturînd textul deciziei contestate, Colegiul lărgit conchide că instanța de

apel în decizia adoptată a făcut o analiză detaliată și de ansamblu a modului de

înființare și funcționare a grupului criminal organizat pe teritoriul RM, a

atribuțiilor organizatorilor și a celorlalte persoane implicate, într-un mod sau

altul, în activitatea sistemului piramidal, pe toată durata de activitate a acestuia,

indicîndu-se toate cauzele și împrejurările care au generat și cauzat

prejudicierea ”investitorilor”, cetățenilor RM, care au fost atrași/cooptați prin

înșelăciune și abuz de încredere.

În continuare, nu și-a găsit confirmare faptul că mijloace financiare

achitate de părțile vătămate ar fi fost transferate/virate pe contul firmelor:

Private course for personal development, European succes MLM și Delphin

international LTD, dar nu pe contul inculpatului, or instanțele inferioare au

constatat că, pe episoadele de înșelăciune a lui Bologan Eu., Muntean T., Cozma

M., Murzacov Iv., Melnic N. și Tatarciuc A., sumele bănești erau trasmise

inculpatului Petrov V. și însușite de acesta, iar pe episoadele de înșelăciune a lui

Ionaș V. și Țurcan A., banii au fost depuși de către Petrov V. pe contul firmei din

Gibraltar, fiind tăinuit faptul că banii depuși, nu vor fi restituiți.

La fel, urmează a fi respins ca neîntemeiat și următorul argument al

apărării prin care se invocă că ordonanța de punere sub învinuire a inculpatului

Petrov V., nu corespunde prevederilor art. 281 Cod de procedură penală, iar

învinuirea nu este clară. La acest capitol Colegiul reține că anterior, în momentul

înaintării învinuirii și prezentării materialelor cauzei (procesul-verbal de prezentare

învinuitului (și apărătorului său) a materialelor de urmărire penală din 27.06.2007),

atît inculpatul Petrov V., cît și avocatul acestuia, Criclivaia M. nu au invocat

argumentul dat. Totodată, argumentul menționat nu a fost invocat nici la

momentul aducerii la cunoștință a conținului ordonanței, privind modificarea

52

învinuirii, din 12.11.2012, aceasta fiind semnată de inculpat și apărător.

Colegiul penal consideră, afirmația avocatului Pantaz V. în ce privește

mențiunea că în partea dispozitivă a hotărîrii recurate, instanța nu a inclus

durata reținerii inculpatului de la momentul pronunțării sentinței din 24.01.2013,

pînă la pronunțarea deciziei instanței de apel din 09.10.2013, ca una insuficientă

pentru a desființa o hotărîre judecătorească, deoarece omisiunea dată constituie o

eroare materială evidentă însă care poate fi corectată în conformitate cu

prevederile art. 249 Cod de procedură penală, la cererea persoanei interesate sau

din oficiu, fără a desființa hotărîrea judecătorească.

Instanța de recurs nu se va expune asupra afirmațiilor apărării precum că,

instanța de apel, în partea descriptivă a deciziei, constată evenimentul

infracțional ca fiind dovedit pentru inculpatul Petrov V., (f.d. 46 alin. 8, 9, 10),

ulterior aceleași acțiuni ale inculpaților Stașcu A. și Ganu A. (în baza art. 196 Cod

penal), contrar motivării ulterioare descrise în decizie (f.d. 47 alin. 6, 7), or

prezentul recurs a fost declarat în numele inculpatului Petrov V. însă sînt

invocate critici ce se referă la interesele inculpaților Ștașcu A. și Ganu A., ceea ce

este inadmisibil, dat fiind faptul că în conformitate cu alin. (1) art. 424 Cod de

procedură penală, instanța de recurs judecă recursul numai cu privire la

persoana la care se referă declarația de recurs și numai în raport cu calitatea pe

care aceasta o are în proces.

Totodată, este necesar de a specifica că recurentul, invocînd eroarea de

drept prevăzută de pct. 10) alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală, nu a

desfășurat și nu a indicat în ce constă esența acesteia, motivul respectiv urmînd a

fi considerat drept declarativ, or invocarea unor pretinse erori admise la etapa

judecării cauzei de instanța de apel, urmează a fi precedate de o motivare

corespunzătoare privind esența acestora și indicarea expresă a circumstanțelor

cauzei cărora se circumscriu.

În concluzie, instanța de recurs menționează că nu se constată prezența

erorilor de drept ce ar genera casarea deciziei atacate sub aspectele invocate de

avocatul Pantaz V., deoarece soluția adoptată de către instanța de apel este

întemeiată și motivată, măsura de pedeapsă aplicată inculpatului Petrov V., este

echitabilă în raport cu circumstanțele cauzei, cu personalitatea acestuia și

pericolul social al infracțiunilor săvîrșite.

În ce privește criticile formulate de recurent, enunțate la pct. 11.1. al

prezentei decizii, prin care se susține că Petrov V., nu se face vinovat de săvîrșirea

infracțiunilor incriminate, acestea au format obiect de discuție la judecarea

cauzei în instanța de apel și cărora instanța le-a dat o motivare corespunzătoare,

argumentată în decizia adoptată, soluție pe care instanța de recurs o susține pe

deplin.

Rezumînd cele menționate mai sus Colegiul relevă că în prezenta speță

53

instanțele de fond și apel nu au comis careva erori de drept prevăzute ca

temeiuri pentru recurs la pct. 6), 8), 10), 12), 15) alin. (1) art. 427 Cod de

procedură penală.

12.2. Cu referire la recursul ordinar declarat de avocatul Marandici Nicolae în

numele inculpaților Ganu Andrei și Catanoi Mihail

Din conținutul recursului declarat, se constată că recurentul invocă ca

temeiuri de casare a deciziei instanței de apel prevederile art. 427 alin. (1) pct. 6),

8) și 15) Cod de procedură penală.

Raportînd temeiurile invocate de autorul recursului la situația în cauză,

Colegiul penal constată că acestea nu sînt aplicabile din punct de vedere al

prezentei erori de drept, care ar fi temei de implicare a instanței de recurs în

sensul casării în această parte a sentinței și deciziei instanței de apel.

Astfel, autorul recursului nu este de acord cu condamnarea inculpaților

Ganu A. în baza art. 46, 190 alin. (5) și Catanoi M. în baza art. 46, 190 alin. (3)

Cod penal, criticînd probele care au stat la baza condamnării acestora. Prin

urmare argumentele recurentului precum că, lipsesc probe ce ar confirma

comiterea infracțiunilor de către inculpați, instanța de apel a intepretat eronat

declarațiile părților vătămate, iar acuzarea nu a prezentat dovezi că inculpații au

făcut parte dintr-un grup criminal organizat, au fost invocate și în recursul

avocatului Pantaz V., asupra cărora Colegiul s-a expus mai sus (pct. 12.1. al

prezentei decizii) și care sînt valabile și în privința inculpaților Ganu A. și Catanoi

M.

Alegațiile recurentului precum că acuzarea nu a prezentat probe în

confirmarea invinuirii înaintate, iar condamnarea lui Ganu A. și Catanoi M. este

bazată pe presupuneri urmează a fi respinse or, la baza hotărîrilor de

condamnare instanțele de fond au pus declarațiile părților vătămate, care la faza

urmăririi penale și în cadrul ședințelor de judecată au relatat următoarele: Pîrvu

Sv., la 17.05.2006, aflîndu-se în incinta hotelului ”NAȚIONAL”, din mun.

Chișinău, i-a transmis lui Catanoi M. suma de 2 990 dolari SUA, pentru

includerea în sistemul piramidal (f.d. 13-15 vol. VII, f.d. 121, vol. XI); Guțan S., la

08.02.2006, afîndu-se lîngă barul ”FORTUS” din mun. Chișinău, i-a transmis lui

Ganu A. suma de 2 290 euro, pentru includerea în sistemul piramidal (f.d. 118-

120, vol. VI, f.d. 30, vol. XI); Roșioru A., la 19.04.2006, aflîndu-se pe str.

Cosmonauților din mun. Chișinău, i-a transmis lui Ganu A. suma de 2 990 dolari

SUA, pentru includerea în sistemul piramidal (f.d. 129, 130 vol. VI, f.d. 56, vol.

XI); Cociuc Vl., la 16.05.2006, aflîndu-se în incinta restaurantului ”CONCORD”,

din mun. Chișinău, i-a transmis lui Ganu A. suma de 2 990 dolari SUA, pentru

includere în sistemul piramidal (f.d. 172, vol. VI, f.d. 73, vol. XI); Pușcaș S., la

24.05.2005, aflîndu-se pe str. București mun. Chișinău, i-a transmis lui Ganu A.

54

suma de 2 990 dolari SUA, pentru includerea în sistemul piramidal (f.d. 208, vol.

VI, f.d. 42, vol. XI); Moldovanu Ig., la 29.05.2006, aflîndu-se pe str. Alexandru cel

Bun, din or. Călărași, i-a transmis lui Ganu A. suma de 2 990 dolari SUA, pentru

includere în sistemul piramidal (f.d. 213, vol. VI, f.d. 46, vol. XI). Temei de a da

careva aprecieri critice acestor declarații Colegiul penal la fel nu are, ori aceștia

au depus depoziții sub jurămînt, fiind avertizați de răspunderea penală în

conformitate cu prevederile art. 312 - 313 Cod penal.

Astfel, este cert faptul că, cum și pe episoadele incriminate lui Petrov V.,

banii au fost transmiși benevol de către părțile vătămate lui Catanoi M. și Ganu

A., în urma înșelăciunii și abuzului de încredere și a prezentării informațiilor

denaturate de către aceștea.

Instanța de recurs apreciază ca fiind declarative argumentele apărării

precum că, acțiunile lui Ganu A. și Catanoi M. au fost executate în modul care-l

cerea ”statutul” companiei MLM de la fiecare ”membru” conform poziției care o

ocupa, or instanțele inferioare just au constatat că, acțiunile inculpaților care

făceau parte dintr-un grup criminal organizat, au fost îndreptate exclusiv spre

racolarea victimilor în schema piramidală și însușirea în proporții mari și

deosebit de mari a mijloacelor financiare de la acestea.

Afirmația apărării precum că instanța nu s-a pronunțat asupra achitării

sau condamnării lui Ganu A. pe episoadele de înșelăciune a lui Bursuc E.,

Ambros P., Vozian S., Șumleanschi M. și Arbaș M., la fel urmează a fi respinsă, or

potrivit părții descriptive a deciziei instanței de apel din 23.04.2015 (f.d. 225, vol.

XXI), s-a conchis că, inculpatului Ganu A. nu-i poate fi incriminată însușirea

mijloacelor financiare de la părțile vătămate menționate, deoarece în ședința de

judecată Ambros P. și Bursuc E. au declarat că nu i-au transmis direct

inculpatului careva sume bănești, astfel transmiterea nefiind probată. La fel, nu

a fost probată nici însușirea mijloacelor financiare de la părțile vătămate Vozian

S. și Șumleanschi M., iar pe episodul de înșelăciune a lui Arbaș M. acuzatorul

de stat în cadrul dezbaterilor judiciare a solicitat calificarea acțiunilor lui Ganu

A. conform art. 106 Cod contravențional.

Istanța de recurs va respinge ca fiind neîntemeiat alt argument al apărării,

precum că, părțile vătămate Moldovanu Ig. Pușcaș S., Cociuc Vl. și Pîrvu Sv., au

fost incluse în sistemul piramidal la ”invitațiile”, altor persoane, dar nu direct

de inculpații Ganu A. și Catanoi M, or potrivit materialelor cauzelor,

declarațiilor părților vătămate, în toate cazurile banii pentru includere în

sistemul piramidal erau trasmiși inculpaților, astfel, respectivul argument nu-i

poate absolvi pe inculpați de răspunderea penală pe aceste episoadele de

înșelăciune.

Susținerea apărării precum că asupra victimelor nu ar fi fost aplicată

influență psihilogică din partea inculpaților, nu poate fi reținută de către

55

instanța de recurs, deoarece aceasta contravine probelor anexate la dosar, astfel,

instanțele inferioare au constatat că, inculpații organizau diferite seminare, la

care erau invitate persoane, care la rîndul lor invitau prieteni, rude etc.

Respectivele întruniri erau acompaniate de muzică, diferite imnuri și aplauze,

în rezultat se crea o adevărată euforie, o atmosferă de entuziasm în care

presiunea exercitată de grup și promisiunile unor venituri exorbitante,

manevrau dorința sau frica victimelor de a pierde o afacere bună.

Părților vătămate li se promiteau profituri excepționale, iar pentru

veridicitate și dobîndirea încrederii inculpații le aduceau exemple personale de

cîștiguri și le prezentau cecuri cu sume mari de bani.

Referirea recurentului la practica CtEDO, cauzele Salov vs. Ucraina, (cererea

65518/01), este una declarativă și neîntemeiată, deoarece, în cauza menționată

Curtea a constatat că, trimiterea dosarului pentru completarea urmăririi penale se

analizează ca o măsură procedurală care implică o nouă determinare a fundamentului

unei acuzații în materie penală. De aceea, art. 6 este aplicabil întregii proceduri judiciare

îndreptate contra reclamantului, însă în speță asemena acțiuni nu au fost stabilite,

or cauza penală în privința inculpaților Ganu A. și Catanoi M. nu a fost trimisă

pentru completări Organului de urmărire penală de către instanța de fond.

La fel, declarativă este și referirea la cauza Vetrenco vs. Moldova (cererea

nr. 36552/02), prin care Curtea a considerat că, instanțele naționale nu au luat în

modul corespunzător seriozitatea declarațiilor reclamantului și nu le-au combătut prin

probele și argumentele corespunzătoare, reclamantul Vetrenco susținînd că a fost

maltratat, or în speță, declarațiile și versiunile inculpaților au fost combătute prin

cumulul de probe menționate supra și care le-a asigurat inculpaților

necondiționat dreptul la un proces echitabil în sensul art. 6 CoEDO.

În continuare, Colegiul lărgit menționează că, criticele formulate de

recurent, enunțate la pct. 11.2. al prezentei decizii, prin care se susține că Ganu A.

și Catanoi M., nu se fac vinoveți de săvîrșirea infracțiunilor imputate, acestea au

format obiect de discuție la judecarea cauzei în instanța de apel și cărora

instanța le-a dat o motivare corespunzătoare, argumentată în decizia adoptată,

soluție pe care instanța de recurs o susține pe deplin.

Rezumînd cele menționate mai sus Colegiul relevă că în prezenta speță

instanțele de fond nu au comis careva erori de drept prevăzute ca temeiuri

pentru recurs la pct. 6), 8) și 15) alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală.

12.3. Cu referire la recursul ordinar declarat de avocatul Vizdoga Ion în numele

inculpatului Gumeniță Igor

Potrivit conținutului recursului declarat, recurentul invocă ca temeiuri de

casare a deciziei instanței de apel prevederile art. 427 alin. (1) pct. 6), 8) Cod de

procedură penală.

56

Raportînd temeiurile invocate de autorul recursului la situația în cauză,

Colegiul penal constată că acestea nu sînt aplicabile din punct de vedere al

prezentei erori de drept, care ar fi temei de implicare a instanței de recurs în

sensul casării în această parte a sentinței și deciziei instanței de apel.

Autorul recursului declarat nu este de acord cu condamnarea inculpatului

Gumeniță Ig. în baza art. 46, 190 alin. (5) și 46, 196 alin. (4) Cod penal, criticînd

probele care au stat la baza condamnării acestuia. Prin urmare argumentele

recurentului precum că, în acțiunile inculpatului lipsesc elementele constitutive

ale infracțiunii, la caz lipsesc probe ce ar confirma săvîrșirea infracțiunilor de

către inculpat, instanța de apel a intepretat eronat declarațiile părților vătămate,

acuzarea nu a prezentat dovezi că inculpatul a făcut parte dintr-un grup criminal

organizat, acuzarea nu a demonstrat că inculpatul a folosit metode de influență

psihologică asupra victimelor, mijloacele financiare achitate de victime au fost

transferate/virate pe conturile firmelor din Gibraltar, dar nu al inculpatului, au

fost invocate și-n recursurile menționate mai sus, asupra cărora Colegiul s-a

expus îm pct. 12.1., 12.2., al prezentei decizii și care sînt valabile și în privința

inculpatului Gumeniță Ig.

Alegațiile recurentului precum că acuzarea nu a prezentat probe în

confirmarea invinuirii înaintate, iar condamnarea lui Gumeniță Ig. este bazată pe

presupuneri urmează a fi respinse or, la baza hotărîrilor de condamnare

instanțele de fond au pus declarațiile părților vătămate, care la faza urmăririi

penale și în cadrul ședințelor de judecată au relatat următoarele: Leva O. la

24.01.2006, aflîndu-se în incinta cafenelei ”ANDY’S PIZZA”, din mun. Chișinău,

i-a transmis lui Gumeniță Ig. suma de 2 290 euro, pentru includerea în sistemul

piramidal (f.d. 213-215, vol. III; f.d. 9, vol. XI); Furdui S. la 28.02.2006, aflîndu-se

în incinta hotelului „DEDEMAN” din mun. Chișinău, i-a transmis lui Gumeniță

Ig. suma de 2 290 euro, pentru includerea în sistemul piramidal (f.d. 5-6, vol. IV;

f.d. 15, vol. XI); Postolachi L. la 29.03.2006, aflîndu-se în incinta barului

”VALURILE MĂRII”, din mun. Chișinău, i-a transmis lui Gumeniță Ig. suma de

2 290 euro, pentru includerea în sistemul piramidal (f.d. 20-21, vol. IV; f.d. 16,

vol. XI); Mîțu V. la 10.05.2006, aflîndu-se în incinta hotelului „JAZZ”, din mun.

Chișinău, i-a transmis lui Gumeniță Ig. suma de 2 990 dolari SUA, pentru

includerea în sistemul piramidal (f.d. 57-59, vol. IV; f.d. 18, vol. XI); Hariton D. la

19.04.2006, aflîndu-se în incinta barului „VALURILE MĂRII” din mun. Chișinău,

i-a transmis lui Gumeniță Ig. suma de 2 990 dolaei SUA, pentru includerea în

sistemul piramidal (f.d. 34-36, vol. IV; f.d. 19, vol. XI); Grițcan Al-dru, la

06.12.2005, aflîndu-se în incinta unui bar, amplasat pe bd. Ștefan cel Mare, mun.

Chișinău, i-a transmis lui Gumeniță Ig. suma de 2 290 euro, pentru includerea în

sistemul piramidal (f.d. 205, vol. III; f.d. 123, vol. XI); Cebanu V. la 08.11.2005,

57

aflîndu-se în incinta BC ”MOLDOVA AGROINDBANK” SA, din mun. Chișinău,

i-a transmis lui Gumeniță Ig. suma de 2 290 euro, pentru includerea în sistemul

piramidal (f.d. 97, vol. III; f.d. 44, vol. XI); Cocimirca J., la 16.11.2005, aflîndu-se în

incinta BC ”MOLDOVA AGROINDBANK” SA, din mun. Chișinău, i-a transmis

lui Gumeniță Ig. suma de 2 290 euro, pentru includerea în sistemul piramidal, pe

care ultimul a depus-o pe un cont bancar al firmei ”DELPHIN

INTERNATIONAL”, (f.d. 143-145, vol. III; f.d. 10-11, vol. XI); Murovanaia N., la

02.11.2005, aflîndu-se în incinta BC ”MOLDOVA AGROINDBANK” SA, din

mun. Chișinău, i-a transmis lui Gumeniță Ig. suma de 2 290 euro, pentru

includerea în sistemul piramidal, pe care ultimul a depus-o pe un cont bancar al

firmei ”DELPHIN INTERNATIONAL” (f.d. 36-37, vol. III; f.d. 13, vol. XI); Lîsîi

C., la 26.10.2005, aflîndu-se în incinta BC ”MOLDOVA AGROINDBANK” SA,

din mun. Chișinău, i-a transmis lui Gumeniță Ig. suma de 2 290 euro, pentru

includerea în sistemul piramidal, pe care ultimul a depus-o pe un cont bancar al

firmei ”DELPHIN INTERNATIONAL” (f.d. 238, vol. II; f.d. 34, vol. XI); Isac

(Nuca) R., la 11.10.2005, aflîndu-se în incinta BC ”UNIBANK” SA, i-a transmis lui

Gumeniță Ig. suma de 2 290 euro, pentru includerea în sistemul piramidal, pe

care ultimul a depus-o pe un cont bancar al firmei ”DELPHIN

INTERNATIONAL” (f.d. 189-190, vol. II; f.d. 52, vol. XI); Demcenco T., la

26.10.2005, aflîndu-se în incinta BC ”MOLDOVA AGROINDBANK” SA, din

mun. Chișinău, i-a transmis lui Gumeniță Ig. suma de 2 330 euro, pentru

includerea în sistemul piramidal, pe care ultimul a depus-o pe un cont bancar al

firmei ”DELPHIN INTERNATIONAL” (f.d. 8-9, vol. III; f.d. 53, vol. XI);

Huzinschi V. la 26.10.2005, aflîndu-se în incinta BC ”MOLDOVA

AGROINDBANK” SA, din mun. Chișinău, i-a transmis lui Gumeniță Ig. suma de

2 330 euro, pentru includerea în sistemul piramidal, pe care ultimul a depus-o pe

un cont bancar al firmei ”DELPHIN INTERNATIONAL” (f.d. 200-201, vol. II; f.d.

54, vol. XI); Berdus O., la 28.11.2005, aflîndu-se în incinta BC ”UNIBANK” SA, i-a

transmis lui Gumeniță Ig. suma de 2 300 euro, pentru includerea în sistemul

piramidal, pe care a ultimul a depus-o pe un cont bancar al firmei ”DELPHIN

INTERNATIONAL” (f.d. 166-167, vol. III; f.d. 71, vol. XI). Temei de a da careva

aprecieri critice acestor declarații Colegiul penal nu are, ori aceștia au depus

depoziții sub jurămînt fiind avertizați de răspunderea penală în conformitate cu

prevederile art. 312 - 313 Cod penal.

Astfel, reieșind din declarațiile părților vătămate este cert faptul că în

urma denaturării realității și prezentării de date false de către Gumeniță Ig.

victimele ”benevol”, i-au transmis banii.

Instanța de recurs va respinge alegațiile apărării cu referire la încălcarea de

către instanțele inferioare a prevederilor art. 16 din Constituția RM, prin care se

pretinde că inculpatul este tras la răspundere penală pentru infracțiunile comise,

58

iar organizatorii grupului criminal, cetățenii români Brașoveanu Florin, Patrașcu

Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, ar fi absolviți de răspunderea penală, or

prin ordonanța procurorului din 10.04.2007, urmărirea penală în privința

numiților a fost transferată către autoritățile judiciare ale României (f.d. 63-66,

vol. XIII).

Prezența contractelor de colaborare a firmei ”Power Eagles” cu firmele

înregistrate la Camera Înregistrării de Stat - ”Consulting Service Group” și

”Promotion Investment” și avocații firmei ”Broțchii și Partenerii”, nu poate servi

drept temei de legalizare ale acțiunilor inculpatului și achitării lui.

Colegiul lărgit reiterează că, criticele formulate de recurent, enunțate la

pct. 11.3. al prezentei decizii, prin care se susține că Gumeniță Ig., nu se face

vinovat de săvîrșirea infracțiunilor incriminate, acestea au format obiect de

discuție la judecarea cauzei în instanța de apel și cărora instanța le-a dat o

motivare corespunzătoare, argumentată în decizia adoptată, soluție pe care

instanța de recurs o susține pe deplin.

Rezumînd cele menționate mai sus Colegiul relevă că în prezenta speță

instanțele de fond nu au comis careva erori de drept prevăzute ca temeiuri

pentru recurs la pct. 6), 8) alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală.

12.4. Cu referire la recursul ordinar declarat de avocatul Pogolșa Angela în

numele inculpatului Stașcu Andrei

Din conținutul recursului declarat, se constată că recurentul invocă ca

temeiuri de casare a deciziei instanței de apel prevederile art. 427 alin. (1) pct. 6),

8), 10), 12) Cod de procedură penală.

Raportînd temeiurile invocate de autorul recursului la situația în cauză,

Colegiul penal constată că acestea nu sînt aplicabile din punct de vedere al

prezentei erori de drept, care ar fi temei de implicare a instanței de recurs în

sensul casării în această parte a sentinței și deciziei instanței de apel.

Autorul recursului declarat nu este de acord cu condamnarea inculpatului

Stașcu A. în baza art. 46, 190 alin. (5) Cod penal, criticînd probele care au stat la

baza condamnării acestuia. Prin urmare argumentele recurentului precum că, în

acțiunile inculpatului lipsesc elementele constitutive ale infracțiunii, la caz

lipsesc probe ce ar confirma săvîrșirea infracțiunilor de către inculpat, instanța de

apel a intepretat eronat declarațiile părților vătămate, acuzarea nu a prezentat

dovezi că inculpatul a făcut parte dintr-un grup criminal organizat, acuzarea nu

a demonstrat că inculpatul a folosit metode de influență psihologică asupra

victimelor, mijloacele financiare achitate de victime au fost transferate/virate pe

conturile firmelor din Gibraltar, dar nu al inculpatului, au fost invocate și-n

recursurile menționate supra, asupra cărora Colegiul s-a expus în pct. 12.1., 12.2.

al prezentei decizii și care sînt valabile și în privința inculpatului Stașcu A.

59

Faptul că apărarea a preznetat organului de urmărire penală certificatul de

căsătorie al inculpatului, însă în partea introductică a sentinței de condamnare

este indicat că inculpatul Ștașcu A. este ”celibatar”, nu reprezintă o eroare de

drept care a afectat soluția și ar sta la baza casării hotărîrii recurate.

La fel nu este relevantă la caz nici prezența cererii părții vătămate Curti Al.

din 18.12.2006, adresată Procuratruii Generale, privind lipsa anumitor pretenții

față de inculpat, or prin decizia instanței de apel din 23.04.2015, Stașcu A. a fost

condamnat în baza art. 46, 190 alin. (5) Cod penal, pe episoadele de înșelăciune a

lui Istrati C, Vrabie E. și Malai S.

Alegațiile recurentului precum că acuzarea nu a prezentat probe în

confirmarea invinuirii înaintate, iar condamnarea lui Stașcu A. este bazată pe

presupuneri urmează a fi respinse or, la baza hotărîrilor de condamnare

instanțele de fond au puse declarațiile părților vătămate, care la faza urmăririi

penale și în cadrul ședințelor de judecată au relatat următoarele: Istrati C., la

18.04.2006, aflîndu-se în incinta hotelului ”JAZZ”, din mun. Chișinău, i-a

transmis lui Stașcu A. suma de 2 990 dolari SUA, pentru includerea în sistemul

piramidal (f.d. 187-186, vol. IV; f.d. 20, vol. XI); Malai S., la 06.06.2006, aflîndu-se

în incinta hotelului „NAȚIONAL”, din mun. Chișinău, i-a transmis lui Stașcu A.

suma de 2 990 dolari SUA, pentru includerea în sistemul piramidal (f.d. 111-113,

vol. V; f.d. 25, vol. XI); Vrabie E., la 27.04.2006, aflîndu-se în incinta restaurantului

”PLANETA”, din mun. Chișinău, i-a transmis lui Stașcu A. suma de 2 990 dolari

SUA, pentru includerea în sistemul piramidal (f.d. 212-214, vol. IV; f.d. 74, vol.

XI). Temei de a da careva aprecieri critice acestor declarații Colegiul penal nu are,

ori aceștia au depus depoziții sub jurămînt fiind avertizați de răspunderea

penală în conformitate cu prevederile art. 312 - 313 Cod penal.

Astfel, reieșind din declarațiile părților vătămate este cert faptul că în urma

denaturării realității și prezentării de date false de către Stașcu A. victimele

”benevol”, i-au transmis banii.

Instanța de recurs nu se va expune asupra declarațiilor părților vătămate

(Moga A., Capsîzu D., Mărcuța S., Balan S. și Dolganiuc D.), la care face referire

apărarea, or instanța de apel a conchis că, inculpatului nu-i poat fi incriminată

însușirea mijloacelor financiare pe episoadele date, deoarece Stașcu A. nu a

primit personal de părțile vătămate menționate careva sume bănești.

În același context, instanța reține că acuzatorul de stat în cadrul

dezbaterilor judiciare a solicitat calificarea acțiunilor lui Stașcu A. pe episodul cu

Balan S. conform art. 106 Cod contravențional.

La fel, instanța de apel nu se va expune asupra argumentului invocat de

partea apărării, prin care se susține că, instanța de apel a interpretat eronat unele

și aceleași probe și a aplicat pedepse individualizate contrar prevederilor legale

aplicînd sancțiuni non privative inculpaților Muntean L. și Catanoi M., or

60

prezentul recurs a fost declarat în numele inculpatului Stașcu A., însă sînt

invocate critici ce se referă la interesele inculpaților Muntean L. și Catanoi M.,

ceea ce este inadmisibil, dat fiind faptul că în conformitate cu alin. (1) art. 424

Cod de procedură penală, instanța de recurs judecă recursul numai cu privire la

persoana la care se referă declarația de recurs și numai în raport cu calitatea pe

care aceasta o are în proces.

Tot aici, este necesar de a specifica că recurentul, invocînd eroarea de drept

prevăzută de pct. 10) alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală, nu a desfășurat

și nu a indicat în ce constă esența acesteia, motivul respectiv urmînd a fi

considerat drept declarativ, or invocarea unor pretinse erori admise la etapa

judecării cauzei de instanța de apel, urmează a fi precedate de o motivare

corespunzătoare privind esența acestora și indicarea expresă a circumstanțelor

cauzei cărora se circumscriu.

În continuare, Colegiul lărgit reiterează că, criticele formulate de recurent,

enunțate la pct. 11.4. al prezentei decizii, prin care se susține că Stașcu A., nu se

face vinovat de săvîrșirea infracțiunilor incriminate, acestea au format obiect de

discuție la judecarea cauzei în instanța de apel și cărora instanța le-a dat o

motivare corespunzătoare, argumentată în decizia adoptată, soluție pe care

instanța de recurs o susține pe deplin.

Rezumînd cele menționate mai sus Colegiul relevă că în prezenta speță

instanțele de fond nu au comis careva erori de drept prevăzute ca temeiuri

pentru recurs la pct. 6), 8), 10), 12) alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală.

12.5. Cu referire la recursul ordinar declarat de avocatul Scutelnic Valeriu în

numele inculpatului Cociorva Sergiu

Din conținutul recursului declarat, se constată că recurentul invocă ca

temeiuri de casare a deciziei instanței de apel prevederile art. 427 alin. (1) pct. 6),

8) Cod de procedură penală.

Raportînd temeiurile invocate de autorul recursului la situația în cauză,

Colegiul penal constată că acestea la fel nu sînt aplicabile din punct de vedere al

prezentei erori de drept, care ar fi temei de implicare a instanței de recurs în

sensul casării în această parte a sentinței și deciziei instanței de apel.

Autorul recursului declarat nu este de acord cu condamnarea inculpatului

Stașcu A. în baza art. 46, 190 alin. (5) Cod penal, criticînd probele care au stat la

baza condamnării acestuia. Prin urmare argumentele recurentului precum că

inculpatul nu se face vinovat de comiterea infracțiunilor imputate au fost

analizate și excpuse în pct. 12.1. - 12.3. al prezentei decizii, asupra cărora de

asemenea Colegiul penal s-a expus și care sînt valabile și în privința inculpatului

Cociorva S.

61

Alegațiile recurentului precum că acuzarea nu a prezentat probe în

confirmarea invinuirii înaintate, iar condamnarea lui Cociorva S. este bazată pe

presupuneri urmează a fi respinse or, la baza hotărîrilor de condamnare

instanțele de fond au pus declarațiile părților vătămate, care la faza urmăririi

penale și în cadrul ședințelor de judecată au relatat următoarele: Savițcaia S., la

19.04.2006, aflîndu-se în incinta centrului comercial ”JUMBO”, din mun.

Chișinău, i-a transmis lui Cociorva S. suma de 2 990 dolari SUA, pentru

includerea în sistemul piramidal (f.d. 242-244, vol. V; f.d. 60, vol. XI); Cebotari V.,

la 03.05.2006, aflîndu-se în incinta centrului comercial ”MAXIMUM”, din mun.

Chișinău, i-a transmis lui Cociorva S. suma de 2 990 dolari SUA, pentru

includerea în sistemul piramidal (f.d. 13,14, vol. VI; f.d. 27, vol. XI); Covalenco D.,

la 14.12.2005, aflîndu-se în incinta BC ”UNIBANK” S.A. din mun. Chișinău, i-a

transmis lui Cociorva S. suma de 2 290 euro, pentru includerea în sistemul

piramidal, pe care acesta a depus-o pe un cont bancar al firmei ”DELPHIN

INTERNATIONAL” (f.d. 70, 71, vol. VI; f.d. 127, vol. XIII); Balica S., la 09.11.2005,

aflîndu-se în incinta BC ”UNIBANK” SA din mun. Chișinău, i-a transmis lui

Cociorva S. suma de 2 290 euro, pentru includerea în sistemul piramidal, pe care

acesta a depus-o pe un cont bancar al firmei ”DELPHIN INTERNATIONAL”,

(f.d. 198, vol. V; f.d. 41, vol. XI). Temei de a da careva aprecieri critice acestor

declarații Colegiul penal nu are, ori aceștia au depus depoziții sub jurămînt fiind

avertizați de răspundere penală în conformitate cu prevederile art. 312 - 313 Cod

penal.

Astfel, reieșind din declarațiile părților vătămate este cert faptul că în

urma denaturării realității și prezentării de date false de către Cociorva S.

victimele ”benevol”, i-au transmis banii.

Instanța de recurs va respinge ca fiin neîntemieată și eronată susținerea

apărării precum că, instanța de apel nu s-a pronunțat asupra achitării sau

condamnării lui Cociorva S. pe episoadele de înșelăciune a lui Șevciuc E. și

Dolgan V., or instanța de apel a conchis că, inculpatului nu-i poate fi incriminată

însușirea mijloacelor financiare de la părțile vătămate menționate, deoarece nu a

fost probată însușirea mijloacelor financiare de către inculpat (f.d. 45, vol. XXI).

Restituirea corpul delict (automobilului de marca/model ”AUDI A 8” cu

n/î SV 06 STZ), proprietarului cetățenului român Brașoveanu Florin, nu poate fi

apreciată ca liberarea de răspundere penală, or cum sa menționat mai sus (pct. 12.3.

al prezentei decizii), prin ordonanța procurorului din 10.04.2007, urmărirea penală

în privința numitului a fost transferată către autoritățile judiciare ale României.

Colegiul lărgit reiterează că, criticele formulate de recurent, enunțate la

pct. 11.5. al prezentei decizii, prin care se susține că Cociorva S., nu se face vinovat

de săvîrșirea infracțiunilor incriminate, acestea au format obiect de discuție la

judecarea cauzei în instanța de apel și cărora instanța le-a dat o motivare

62

corespunzătoare, argumentată în decizia adoptată, soluție pe care instanța de

recurs o susține pe deplin.

Rezumînd cele menționate mai sus Colegiul relevă că în prezenta speță

instanțele de fond nu au comis careva erori de drept prevăzute ca temeiuri

pentru recurs la pct. 6), 8) alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală.

12.6. Cu referire la recursul ordinar declarat de avocatul Arhiliuc Ion în numele

inculpatului Petrașcu Vasile

Autorul își întemeiază recursul său în baza pct. 6), 8) alin. (1) art. 427 Cod

de procedură penală, totodată semnalînd și pct. 10), 15) a aceleiași norme

procesual penale.

Raportînd temeiurile invocate de autorul recursului la situația în cauză,

Colegiul penal constată că acestea la fel nu sînt aplicabile din punct de vedere al

prezentei erori de drept, care ar fi temei de implicare a instanței de recurs în

sensul casării în această parte a sentinței și deciziei instanței de apel.

Potrivit conținutului recursului declarat, recurentul critică modalitatea de

apreciere a probelor, astfel în acest sens Colegiul penal reiterează, că instanța de

apel a verificat și apreciat probele în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (4),

101 Cod de procedură penală și conducîndu-se de prevederile art. 436 alin. (2)

Cod de procedură penală a ținut cont de indicațiile date de instanța de recurs

prin decizia din 27 mai 2014 (expuse în pct. 8 al prezentei decizii) și a stabilit toate

aspectele de fapt și de drept, astfel corect ajungînd la concluzia cu privire la

vinovăția inculpatului Petrașcu V. în comiterea infracțiunii prevăzute la art. 46,

190 alin. (4) Cod penal, escrocheria, adică dobîndirea ilicită a bunurilor altor

persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, săvîrșită de un grup criminal

organizat, cu cauzarea de daune în proporții mari.

Instanța de recurs remarcă, că criticile formulate de recurent, au format

obiect de discuție la judecarea cauzei în instanța de apel, cărora instanța le-a dat

o motivare clară și argumentată expusă în pct. 10. al prezentei decizii, soluție, care

este susținută și de instanța de recurs și a cărei reluare nu se mai impune.

Totodată, nerecunoașterea vinovăției de către inculpat nu echivalează cu

achitarea acestuia, de vreme ce probele pertinente și concludente, analizate în

ansamblu, din punct de vedere al coroborării lor, dovedesc cu certitudine

vinovăția acestuia în săvîrșirea infracțiunii imputate.

Prin urmare argumentele recurentului precum că, în acțiunile inculpatului

lipsesc elementele constitutive ale infracțiunii, la caz lipsesc probe ce ar confirma

săvîrșirea infracțiunii de către inculpat, instanța de apel a intepretat eronat

declarațiile părților vătămate, acuzarea nu a prezentat dovezi că inculpatul a

făcut parte dintr-un grup criminal organizat, acuzarea nu a demonstrat că

inculpatul a folosit metode de influență psihologică asupra victimelor, mijloacele

63

financiare achitate de victime au fost transferate/virate pe conturile unor fime,

dar nu al inculpatului, au fost invocate și-n recursurile menționate supra, asupra

cărora Colegiul penal s-a expus îm pct. 12.1.-12.3. al prezentei decizii și care sînt

valabile și în privința inculpatului Petrașcu V.

Alegațiile recurentului precum că acuzarea nu a prezentat probe în

confirmarea invinuirii înaintate, iar condamnarea lui Petrașcu V. este bazată pe

presupuneri urmează a fi respinse, or la baza hotărîrilor de condamnare

instanțele de fond au pus declarațiile părților vătămate, care la faza urmăririi

penale și în cadrul ședințelor de judecată au relatat următoarele: Calancea Z., la

25.01.2006, aflîndu-se în incinta BC ”EuroCreditBank” SA, din mun. Chișinău, i-a

transmis lui Petrașcu V. suma de 2 500 dolari SUA și 600 lei, pentru includerea în

sistemul piramidal (f.d. 51,52 vol. IX; f.d. 57, vol. XI); Panfil A., la 18.04.2006,

aflîndu-se în incinta magazinului ”UNIC”, din mun. Chișinău, i-a trasmis lui

Petrașcu V. suma de 2 990 dolari SUA, pentru includerea în sistemul piramidal

(f.d. 77,78, vol. IX; f.d. 58, vol. XI). Temei de a da careva aprecieri critice acestor

declarații Colegiul penal nu are, ori aceștia au depus depoziții sub jurămînt fiind

avertizați de răspundere penală în conformitate cu prevederile art. 312 - 313 Cod

penal.

Astfel, reieșind din declarațiile părților vătămate este cert faptul că în urma

denaturării realității și prezentării de date false de către Petrșcu V. victimele

”benevol”, i-au transmis banii.

Afirmațiile apărării prin care se pretinde că, partea vătămată Panfil A., n-a

fost audiat în ședința instanței de apel, iar declarațiile acestuia de la urmărirea

penală și din prima instanță n-au fost date citirii și reflectate în procesul-verbal al

ședinței de judecată, contravin materialelor cauzei, or potrivit procesului-verbal

al ședinței de judecată din 03.04.2015, declarațiile părții vătămate numite au fost

date citirii și analizate (f.d. 135, 148 vol. XXI).

La fel urmează a fi respins și argumentul precum că, n-au fost cercetate

probele scrise (contractul încheiat între cet. Panfil Vasile și MLM; factura de achitare a

banilor în sumă de 2 990 dolari SUA de către Panfil Vasile pe contul MLM), or potrivit

alin. (3) art. 413 Cod de procedură penală, instanța de apel, la cererea părților,

poate cerceta suplimentar probele administrate în primă instanță și poate

administra probe noi, însă la caz asemena demersuri sau cereri la faza respectivă

nu au fost înaintate.

Motivele invocate de apărare precum că, la constatarea faptelor

infracționale, ilegal se invocă că cetățenii români Brașoveanu Florin, Patrașcu

Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius au format pe teritoriul Republicii Moldova

un grup criminal, fiind anexată la materialele cauzei o hotărîre irevocabilă de

achitare în privința lor (f.d. 115-123, vol. XIII), aceasta nu afectează legalitatea

hotărîrii contestate, or inculpatul Petrașcu V. a aderat la grupul criminal deja

64

format, sprijinind în continuare activitatea infacțională celor dintîi.

Instanța de recurs nu se va expune asupra argumentului apărăii precum

că, partea vătămată Panfil V. ar fi racolat trei persoane dintre care una a introdus

suma de 2 990 dolari SUA, pe contul firmei ”MLM”, or prezentul recurs a fost

declarat în numele inculpatului Petrașcu V., însă sînt invocate critici ce se referă

la interesele lui Panfil A., ultimul avînd calitatea de parte vătămată în prezenta

cauză, ceea ce este inadmisibil, dat fiind faptul că în conformitate cu alin. (1) art.

424 Cod de procedură penală, instanța de recurs judecă recursul numai cu

privire la persoana la care se referă declarația de recurs și numai în raport cu

calitatea pe care aceasta o are în proces.

Din aceleași motive instanța de recurs nu se va expune nici asupra

alegațiilor apărării cu referire la cetățenii români Brașoveanu Florin, Patrașcu

Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius, precum că nu pot fi recunoscuți ca

organizatori și conducători al unui grup criminal organizat creat pe teritoriul

RM, în lipsa unui rechizitoriu și a unei sentințe, or cum a fost menționat anterior,

urmărirea penală în privința numiților a fost transferată către autoritățile

judiciare ale României.

Cu referie la argumentele apărării ce țin de individualizarea pedepsei

inculpatului Petrașcu V., Colegiul lărgit menționează că, potrivit art. 427 alin.(1)

pct. 10) Cod de procedură penală, instanța de recurs este în drept să intervină în

soluțiile adoptate în latura pedepsei cînd se constată că s-au aplicat pedepse

individualizate contrar prevederilor legale.

Din hotărîrile instanțelor inferioare se constată că, la stabilirea și aplicarea

pedepsei, instanțele au ținut seama de scopul și criteriile de individualizare a

acesteia, prevăzute de art. 61, 75 Cod penal.

Mai mult, instanța de recurs menționează că aceste motive nu au fost

invocate în apelul inculpatului, iar potrivit art. 427 alin. (2) Cod de procedură

penală, temeiurile menționate la alin. (1) pot fi invocate în recurs doar în cazul în

care au fost invocate în apel sau încălcarea a avut loc în instanța de apel.

Astfel, argumentul recurentului referitor la faptul că, sentința se

întemeiază pe concluzii eronate, greșite și contrare legii referitor la

circumstanțele atenuante și agravante în privința inculpatului Petrașcu V., ceea

ce l-a lipsit pe inculpat de dreptul de a beneficia de o motivare în sensul aplicării

art. 79 și 90 Cod penal, nu poate fi reținut, deoarece atît din textul apelului, cît și

din procesele-verbale al ședințelor instanței de apel, nu rezultă că inculpatul ar fi

solicitat casarea sentinței din motivele relatate mai sus, solicitîndu-se doar

rejudecarea cauzei și pronunțarea unei hotărîri de achitare pe motivul lipsei

elementelor constitutive ale infracțiunii imputate (f.d. 116-126 vol. XVI), astfel că

motivele invocate în recurs nu concordă cu prevederile art. 427 alin.(2) Cod de

procedură penală.

65

În situația în care temeiurile date nu au fost invocate în apel, instanța de

recurs este în imposibilitate de a verifica aceste temeiuri în procedura recursului

ordinar.

În ce privește pretinsa încălcarea a art. 6 § 1 din Convenție și referirea

recurentului la practica CtEDO, Colegiul penal menționează că acestea nu sunt

aplicabile speței judecate.

Or, în cauza Cravcenco vs. Moldova din 15.01.2008, Curtea a statuat violarea

art. 6 § 1 al Convenției, în ceea ce privește durata examinării cauzei, cît și violare

art. 13 al Convenției combinat cu art. 6 § 1, lipsa unui recurs efectiv în ce privește

pretenția reclamantului cu privire la durata procedurilor.

În cauza Ștefan vs. Romania din 06.04.2010, Curtea a statuat, încălcarea art.

6 § 1 al Convenției, în sens că anularea unei decizii definitive nu a fost justificată

în speță și ca utilizarea unui recurs extraordinar nu a reprezentat decît un ”apel

deghizat” al reprezentanților Ministerului Public, care a rupt justul echilibru al

intereselor existente în cauză.

În cauzele Kress vs. Franța, din 07.06.2001 și Nideröst-Huber vs. Elveția, din

27.01.1997, Curtea la fel a statuat încălcarea art. 6 § 1 din Convenție, menționînd că

egalitatea armelor presupune menținerea unui just echilibru între părțile

procesului, care trebuie să beneficieze de posibilitatea rezonabilă de a-și susține

cauza în condiții care să nu o plaseze pe o poziție de net dezavantaj în raport cu

adversarul său.

Ca și-n cele menționate mai sus, în cauza Bulut vs. Austria din 22.02.1996,

Curtea a statuat violare a art. 6 § 1 al Convenției (încălcarea dreptului la un proces

echitabil), deoarece neautorizarea instanței ca reclamantul să ia cunoștință de

conținutul observațiilor formulate de procuror și anexate la dosar, precum și să

depună referință pe marginea acestora, a fost privat de oportunitatea legitim

recunoscută de a le comenta.

Prin urmare, față de cele menționate, Colegiul penal apreciază că decizia

instanței de apel cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția, în sensul că

argumentele pe care instanța de apel le-a expus în partea descriptivă a deciziei,

echivalează cu o motivare conformă rigorilor și exigențelor din art. 6 CoEDO. În

același context, Colegiul penal menționează că, deși art. 6 § 1 al Convenției obligă

instanțele judecătorești să-și motiveze hotărîrile, însă Curtea a clarificat că acest

lucru nu impune un răspuns detaliat la fiecare argument invocat de parte (Van de

Hurk vs. Olanda, din 19.04.1994).

Or, modul în care se aplică obligația de a motiva hotărîrile judecătorești

poate varia în funcție de natura acestora și trebuie apreciat în lumina

circumstanțelor cauzei (Hiro Balani vs. Spania, din 09.12.1994).

Astfel, verificînd procesele-verbale ale ședințelor de judecată a instanței de

apel și lecturînd textul deciziei, rezultă că instanța ierarhic inferioară a verificat

66

legalitatea și temeinicia hotărîrii atacate, și-a motivat soluția adoptată punînd la

baza acesteia probele administrate și verificate în cadrul ședinței instanței de

apel, fapt care se confirmă prin procesul-verbal al ședințelor de judecată. Ținînd

cont de cele menționate Colegiul lărgit conchide că conținutul deciziei

corespunde prevederilor legale sus menționate fiind oferite răspunsuri la toate

motivele invocate în apel.

Sub acest aspect, Colegiul penal atestă că instanța de apel la judecarea

cauzei în ordine de apel nu a comis erori de drept, care ar impune casarea

deciziei adoptate.

Rezumînd cele menționate mai sus Colegiul relevă că în prezenta speță

instanțele de fond nu au comis careva erori de drept prevăzute ca temeiuri

pentru recurs la pct. 6), 8), 10), 15) alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală.

12.7. Cu referire la recursul ordinar declarat de inculpata Muntean Liudmila

Din conținutul recursului declarat, se constată că recurentul invocă ca

temeiuri de casare a deciziei instanței de apel prevederile art. 427 alin. (1) pct. 6),

8), 12) Cod de procedură penală.

Raportînd temeiurile invocate de autorul recursului la situația în cauză,

Colegiul penal constată că acestea la fel nu sînt aplicabile din punct de vedere al

prezentei erori de drept, care ar fi temei de implicare a instanței de recurs în

sensul casării în această parte a sentinței și deciziei instanței de apel.

Inculpata, nu este de acord cu condamnarea sa în baza art. 46, 190 alin. (3)

Cod penal, criticînd probele care au stat la baza acesteai. Prin urmare

argumentele recurentei precum că, acțiunile ei nu întrunesc elementele

constitutive ale infracțiunii, instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor

motivelor invocate în apel, calificarea acțiunilor inculpatei în baza art. 46 Cod

penal nu are un suport probant, au fost invocate și în recursurile menționate

supra, asupra cărora Colegiul s-a expus la pct. 12.1. - 12.6. al prezentei decizii și

care sînt valabile și-n privința inculpatei Muntean L.

Alegațiile inculpatei precum că, acuzarea nu a prezentat probe în

confirmarea invinuirii înaintate, iar condamnarea sa este bazată pe presupuneri

urmează a fi respinse or, la baza hotărîrilor de condamnare instanțele de fond au

pus declarațiile părții vătămate Garbuz A., care la faza urmăririi penale și în

cadrul ședințelor de judecată a relatat că, la 15.06.2006, aflîndu-se în incinta barul

”ȚĂRĂNESC”, din mun. Bălți, i-a transmis Muntean L. suma de 2 990 dolari

SUA, pentru includerea în sistemul piramidal (f.d. 217, vol. VII; f.d. 50, vol. XI).

Temei de a da careva aprecieri critice acestor declarații Colegiul penal nu are, ori

aceasta a depus depoziții sub jurămînt fiind avertizată de răspunderea penală în

conformitate cu prevederile art. 312 - 313 Cod penal.

67

Astfel, reieșind din declarațiile părților vătămate este cert faptul că în

urma denaturării realității și prezentării de date false de către Muntean L.

victima ”benevol”, i-a transmis banii.

Colegiul lărgit reiterează că, criticele formulate de inculpată, enunțate la

pct. 11.7. al prezentei decizii, prin care susține că nu se face vinovată de săvîrșirea

infracțiunii incriminate, au format obiect de discuție la judecarea cauzei în

instanța de apel și cărora instanța le-a dat o motivare corespunzătoare,

argumentată în decizia adoptată, soluție pe care instanța de recurs o susține pe

deplin.

Rezumînd cele menționate mai sus Colegiul relevă că în prezenta speță

instanțele de fond nu au comis careva erori de drept prevăzute ca temeiuri

pentru recurs la pct. 6), 8), 12) alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală.

12.8. Cu referire la argumentul invocat de recurenți prvind imixtiunea

Președintelui RM, în activitatea organelor de drept

Instanța de recurs conchide că, în speță nu s-a demonstrat faptul că

persoanele menționate în indicația Președintelui RM (f.d. 6, vol. I), au îndeplinit

solicitarea acestuia, or la materialele cauzei nu există acte emise de către una din

aceste 3 persoane îndreptate Organului de urmărire penală pentru inițierea

cauzei penale și instrumentarea urmăririi penale.

În sensul dat, nu poate fi vorba despre o imixiune a Președintelui RM, dacă

o astfel de imixtiune presupusă nu a avut careva efect probat prin materialele

cauzei. Astfel, referirea recurenților la practica CtEDO, cauza Străisteanu și alții vs.

Moldova (cererea nr. 4834/06), nu este relevantă la caz.

12.9. Cu referire la argumentul invocat de recurenți prvind prezența la materialele

cauzei a Rezoluției Parchetului de pe lîngă Tribunalul Suceava nr. 316/2009 din

19.11.2010 (f.d. 115-123, vol. XIII)

Aplicarea aceleiași soluții din rezoluția nr. 316/2009 din 19.11.2010, a

Parchetului de pe lîngă Tribunalul Suceava, nu este incidentă la cauză întrucît

procurorul în cadrul întocmirii acesteia a indicat motivul datorită căruia fapta

autorilor și organizatorilor (cetățeniilor români Brașoveanu Florin Gheorghe, Pătrașcu

Mihai-Cristian și Buleac Tică Marius), nu constituie o infracțiune, reieșind din

aceea că acțiunea acestora nu conține în sensul legislației românești elementele

constitutive ale infracțiunii sub aspectul laturii obiective. Contrar acestui fapt,

pornind de la acțiunile inculpaților Catanoi M., Cociorva S., Ganu A., Gumeniță Ig.,

Muntean L., Petrașcu V., Petrov V. și Stașcu A., instanțele inferioare just le-au

identificat cu semnele componențelor de infracțiuni prevăzute de art. 46, 190 și

46, 196 Cod penal al Republicii Moldova, situație care diferă de învinuirea adusă

cetățenilor români, din considerentul că conform legislației penale românești,

68

acțiunile acestora nu înglobează semnele componenței de infracțiune conform

redacției Codului penal al României.

În concluzie, rezumînd cele expuse mai sus, constatînd că în cauză există o

concordanță deplină între probele administrate și situația de fapt stabilită de

instanțele inferioare în privința inculpaților Catanoi M., Cociorva S., Ganu A.,

Gumeniță Ig., Muntean L., Petrașcu V., Petrov V. și Stașcu A., nefiind identificată

de instanța de recurs vreunei erori judiciare ce ar servi drept temei de casare a

hotărîrilor contestate.

procedură penală, Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție,

D E C I D E:

Respinge ca inadmisibile recursurile ordinare declarate de avocatul Pantaz

Vladislav în numele inculpatului Petrov Vasile, avocatul Marandici Nicolae în

numele inculpaților Ganu Andrei și Catanoi Mihail, avocatul Vizdoga Ion în

numele inculpatului Gumeniță Igor, avocatul Pogolșa Angela în numele

inculpatului Stașcu Andrei, avocatul Scutelnic Valeriu în numele inculpatului

Cociorva Sergiu, avocatul Arhiliuc Ion în numele inculpatului Petrașcu Vasile și

de inculpata Muntean Liudmila, împotriva deciziei Colegiului penal al Curții de

Apel Chișinău din 23 aprilie 2015, în cauza penală în privința lui Catanoi Mihail

Vasile, Cociorva Sergiu Vasile, Ganu Andrei Vladimir, Gumeniță Igor Sergiu,

Muntean Liudmila Gheorghe, Petrașcu Vasile Vasile, Petrov Vasile Nicolae și

Stașcu Andrei Ion, cu menținerea hotărîrilor atacate.

Decizia este irevocabilă, pronunțată integral la 07 aprilie 2016.

Președinte (semnătura) Petru Ursache

Judecătorii (semnătura) Constantin Alerguș

(semnătura) Vladimir Timofti

(semnătura) Nadejda Toma

(semnătura) Petru Moraru

69