ÎNAPOI LA REZULTATE Curtea Supremă de Justiție

Sursă originală

CSJ 03.03.2016

1ra-8/2016 — art. 42 alin. 2, 3, art. 248 alin. 5 lit. b,d,. art. 329, art. 352/1 CP

HOTĂRÂRE

03.03.2016

Pe scurt

Instanță: Curtea Supremă de Justiție
Obiect: art. 42 alin. 2, 3, art. 248 alin. 5 lit. b,d,. art. 329, art. 352/1 CP
Temei legal: art. 427 al. 1 pct. 6, 8 CPP

RĂSFOIEȘTE: Curtea Supremă de Justiție · 2016
DESCARCĂ: PDF · DOCX 🔒 Pro

Citează această cauză

1ra-8/2016 — art. 42 alin. 2, 3, art. 248 alin. 5 lit. b,d,. art. 329, art. 352/1 CP (Curtea Supremă de Justiție, 2016)

Dosarul nr.1ra-8/2016

C U R T E A S U P R E M Ă D E J U S T I Ț I E

D E C I Z I E

02 februarie 2016 mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție în componență:

Președinte - Ursache Petru,

Judecători - Timofti Vladimir, Alerguș Constantin, Nicolaev Ghenadie,

Moraru Petru,

a judecat în ședință, fără citarea părților, recursurile ordinare declarate de

către avocatul Ciubuc Grigore în numele inculpatului Savciuc Andrei, de către

avocatul Chirsanov Eugen în numele inculpatului Scarlat Sergiu, de către avocatul

Tocan Rodion în numele inculpatului Cobîlaș Eugeniu, de către avocatul Balan

Iulian în numele S.R.L. „Danatol Trans”, de către avocatul Carapunarlî Alexandru

în numele inculpaților Botnaru Anatolie și Meșina Constantin, prin care solicită

casarea deciziei Colegiului Penal al Curții de Apel Chișinău din 27 ianuarie 2015,

în cauza penală privindu-i pe

Botnaru Anatolie Mihai, născut la 10.10.1971,

în s. Mihăileni, r-nul Rîșcani, domiciliat în mun.

Chișinău, comuna Tohatin, str. M. Sadoveanu

27;

Cobîlaș Eugeniu Andrei, născut la 15.08.1959,

în s. Băhrinești, r-nul Florești, domiciliat în mun.

Chișinău, str. M. Sadoveanu 8/2, ap. 124;

Meșina Constantin Victor, născut la

11.02.1965, în s. Ruseștii Noi, r-nul Ialoveni,

domiciliat în or. Ialoveni, str. Macilor, 9;

Scarlat Sergiu Leonid, născut la 09.01.1956, în

s. Cisteakovo, regiunea Donețk, Ukraina,

domiciliat în or. Ungheni, str. Bernardazzi 8, ap.

44;

Savciuc Andrei Andrei, născut la 23.02.1969,

în s. Cornești, r-nul Ungheni, domiciliat în or.

Ungheni, str. Bernardazzi 8, ap. 48;

S.R.L. „Danatol-Trans”, înregistrată la

14.04.2000 la Camera Înregistrării de Stat a

Ministerului Dezvoltării Informaționale, cu

numărul de înregistrare – 104111134 și codul

fiscal (IDNO) – 1003600034720, cu sediul în

mun. Chișinău, str. Muncești 798, ap. 64.

Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:

29.07.2011 - 17.01.2014 (prima instanță);

17.02.2014 – 27.01.2015 (instanța de apel);

28.07.2015 – 02.02.2016 (instanța de recurs ordinar).

Asupra recursului în cauză, în baza actelor din dosar, Colegiul penal lărgit al

Curții Supreme de Justiție,

A C O N S T A T A T :

Prin sentința Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău din 17.01.2014,

Botnaru Anatolie învinuit în comiterea infracțiunii prevăzută de art. 42 alin. (3),

248 alin (5) lit. b), d) Cod penal, Meșina Constantin învinuit în comiterea

infracțiunii prevăzută de art. 42 alin. (2), 248 alin (5) lit. b), d) Cod penal, persoana

juridică S.R.L. „Danatol-Trans” reprezentată de Botnaru Stela, învinuită în

comiterea infracțiunii prevăzută de art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal, Cobîlaș

Eugeniu învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (3), 248 alin (5)

lit. b), d), Cod penal și art. 3521 Cod penal, Scarlat Sergiu și Savciuc Andrei

învinuiți în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 329 alin. (2) lit. b) Cod penal,

au fost achitați din motiv că fapta acestora nu întrunește elementele infracțiunii.

Pentru a pronunța sentința, instanța de fond a reținut că, inculpatul

Botnaru Anatolie de către organul de urmărire penală a fost pus sub învinuire în

aceia că, în anul 2009, acționînd împreună și de comun acord cu Cobîlaș Eugeniu,

avînd intenția obținerii unui profit personal, prin introducerea în Republica

Moldova a mărfurilor prin contrabandă în proporții deosebit de mari, au elaborat

un plan criminal complex, împărțind rolurile între ei.

Potrivit planului criminal întocmit, Cobîlaș Eugeniu, folosindu-se de situația

sa de serviciu, în calitate de director comercial al întreprinderii S.A. „Accent

Electronic”, urma să efectueze comenzi de marfă (computere și accesorii

hardware) de la vînzătorii din străinătate, iar ulterior, la primirea mărfurilor, care

urmau a fi introduse în Republica Moldova prin contrabandă, să asigure atribuirea

unui aspect legal operațiunilor de import.

În același timp, Botnaru Anatolie, potrivit rolului criminal asumat, trebuia să

organizeze nemijlocit trecerea frauduloasă peste frontiera vamală a Republicii

Moldova, prin nedeclarare în documentele vamale, a mărfurilor procurate de la

furnizorii străini. În scopul realizării intențiilor sale criminale și conform rolului

asumat, Botnaru Anatolie, fiind soțul directorului întreprinderii de transport S.R.L.

„Danatol-Trans”, Botnaru Stela, și cunoscînd, astfel, în detaliu schema de activitate

a agentului economic indicat și prezentîndu-se drept persoană împuternicită, în

perioada anilor 2009 - 2010 a organizat și a dirijat trecerea peste frontiera vamală a

Republicii Moldova a mărfurilor în proporții deosebit de mari.

La 25.09.2009, compania ungurească „Alttech Systems Inc.” (H-10088,

Ungaria, Budapesta, str. Rakoczi, 1-3 of. 312), executînd comanda făcută de către

Cobîlaș Eugeniu, a exportat în adresa companiei din Republica Moldova S.A.

„Accent Electronic”, tehnică de calcul și alte produse similare în valoare totală de

94775, 80 dolari S.U.A.

Tot atunci, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, Botnaru Anatolie a

organizat eliberarea de către firma transportatoare S.R.L. „Danatol-Trans” a foii de

trăsură internațională CMR cu nr. WIE1973435231, pentru deplasarea

respectivului lot de marfă, cu greutatea de 2579,19 kg, cu camionul cu numărul de

înmatriculare C NC 975 și remorca cu numărul de înmatriculare KAHT 1174,

aflate în proprietatea firmei de transport S.R.L. „Danatol-Trans”, destinatar fiind

S.A. „Accent Electronic”.

La 29.09.2009, la biroul vamal Iași, în baza actelor menționate prezentate, în

scop de tranzitare a mărfurilor în Republica Moldova, s-a făcut grupaj de mărfuri și

a fost perfectat carnetul TIR nr. XZ60677562, în care a fost indicată greutatea

mărfii exportată în adresa S.A. „Accent Electronic” și anume: 257919 kg, cît și

greutatea totală a mărfurilor - 22886,88 kg, precum și actele care îl însoțesc.

Tot atunci și tot acolo, Botnaru Anatolie i-a indicat șoferului Obrijanu Ion Ion

să urce la volanul mijlocului de transport menționat și să transporte încărcătura în

Republica Moldova, la o parcare din șoseaua Muncești 364, mun. Chișinău, unde

să predea camionul cu remorcă și cu marfă unui bărbat neidentificat la moment,

care urma să recepționeze autocamionul și remorca cu marfă, la indicația lui

Botnaru Anatolie și Cobîlaș Eugeniu.

Concomitent, Botnaru Anatolie i-a transmis unei persoane neidentificate de

organul de urmărire penală, setul de acte de însoțire a mărfii menționate, indicîndu-

i respectivei persoane să facă o declarație neautentică în fața autorităților vamale

din Republica Moldova, prin metoda nedeclarării cantității și valorii mărfii

transportate în adresa S.A. „Accent Electronic”.

Îndeplinind indicațiile lui Botnaru Anatolie, despre care știa cu certitudine că

este reprezentantul firmei S.R.L. „Danatol-Trans”, Obrijanu Ion Ion la 30.09.2009,

a trecut marfa transportată peste frontiera vamală a Republicii Moldova, la punctul

de trecere vamal Sculeni, al biroului vamal Ungheni, unde persoana neidentificată

de organul de urmărire penală, care acționa la indicația și în urma acordului

prealabil cu Botnaru Anatolie, nu a prezentat inspectorului vamal Savciuc Andrei

foile de trăsură internaționale CMR și facturile invoice, cu referire la marfa

destinată agentului economic S.A.„Accent Electronic”, cu greutatea totală de

2579,19 kg și în valoare de 94775,80 dolari S.U.A., ceia ce la acel moment

constituia 1090386 MDL.

În continuare, inspectorul vamal Savciuc Andrei, manifestînd neglijență în

serviciu, a permis trecerea încărcăturii fără verificarea corespunzătoare, șoferul

Obriajanu Ion Ion s-a deplasat cu marfa în direcția mun. Chișinău, iar persoana

neidentificată de organul de urmărire penală, care prezentase actele, a plecat în

România.

Întru realizarea în volum deplin a planului criminal și potrivit rolului său

criminal, Cobîlaș Eugeniu a asigurat recepționarea în mun. Chișinău a mărfii

introduse prin contrabandă.

Tot el, Botnaru Anatolie, continuîndu-și acțiunile sale criminale îndreptate

spre comiterea infracțiunii de contrabandă, potrivit rolului criminal asumat, prin

complicitate cu o persoană în privința căreia dosarul penal este disjungat, la

17.10.2009, a organizat și a dirijat trecerea peste frontiera vamală a Republicii

Moldova a mărfurilor în proporții deosebit de mari în următoarele circumstanțe:

La 13.10.2009, compania ungurească „Alttech Systems Inc.” (H-10088,

Ungaria, Budapesta, str. Rakoczi, 1-3 of. 312), executînd comanda facută de către

Cobîlaș Eugeniu, a exportat în adresa companiei din Republica Moldova S.A.

„Accent Electronic”, tehnică de calcul și alte produse similare în valoare totală de

192357,00 dolari S.U.A.

Tot atunci, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, Botnaru Anatolie a

organizat eliberarea de către firma transportatoare S.R.L. ,,Danatol-Trans” a foii de

trăsură internațională CMR cu nr. WIE1980412371, pentru deplasarea

respectivului lot de marfă, cu greutatea de 8713,49 kg, cu camionul cu numărul de

înmatriculare B81WLE și remorca cu numărul de înmatriculare KAHT 1125, aflate

în proprietatea firmei de transport S.R.L. „Danatol-Trans”, destinatar fiind S.A.

„Accent Electronic”.

La 17.10.2009, la biroul vamal Iași, în baza actelor menționate prezentate, în

scop de tranzitare a mărfurilor în Republica Moldova, s-a făcut grupaj de mărfuri

care urmau a fi transportate în Republica Moldova.

Concomitent, Botnaru Anatolie i-a transmis unei persoane în privința căruia

procesul penal a fost disjungat, setul de acte de însoțire a mărfii menționate,

indicîndu-i să facă o declarație neautentică în fața autorităților vamale din

Republica Moldova, prin metoda nedeclarării cantității și valorii mărfii transportate

în adresa S.A. „Accent Electronic”.

Îndeplinind indicațiile lui Botnaru Anatolie, despre care știa cu certitudine că

este reprezentantul firmei S.R.L. „Danatol-Trans”, o persoană în privința căreia

dosarul penal este disjungat, la 17.10.2009, a trecut marfa transportată peste

frontiera vamală a Republicii Moldova la punctul de trecere vamal Sculeni al

biroului vamal Ungheni, unde el, în urma acordului prealabil cu Botnaru Anatolie,

nu a prezentat inspectorului vamal foile de trăsură internațională CMR și facturile

invoice cu referire la marfa destinată agentului economic S.A. „Accent Electronic”,

cu greutatea totală de 8713,49 kg și în valoare de 192357,00 dolari S.U.A., ceia ce

la acel moment constituia 2142856 MDL.

În continuare, o persoana în privința căreia dosarul penal este disjungat,

manifestînd neglijență în serviciu, a permis trecerea încărcăturii fără verificarea

corespunzătoare, iar o altă persoană în privința cărea dosarul penal este disjungat,

s-a deplasat cu marfa în direcția mun. Chișinău.

Întru realizarea în volum deplin a planului criminal și potrivit rolului său

criminal, Cobîlaș Eugeniu a asigurat recepționarea în mun. Chișinău a mărfii

introduse prin contrabandă.

Tot el, Botnaru Anatolie, acționînd împreună și de comun acord cu Cobîlaș

Eugeniu, potrivit rolului criminal asumat, a organizat trecerea frauduloasă peste

frontiera vamală a Republicii Moldova, prin nedeclarare în documentele vamale, a

mărfurilor în următoarele circumstanțe.

La 11.12.2009, compania ungurească „Alttech Systems Inc” (H-10088,

Ungaria, Budapesta, str. Rakoczi, 1-3 of.312), executînd comanda facută de către

Cobîlaș Eugeniu, a exportat în adresa companiei din Republica Moldova S.A.

„Accent Electronic”, tehnică de calcul și alte produse similare în valoare totală de

273404,00 dolari S.U.A.

Tot atunci, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, Botnaru Anatolie a

organizat eliberarea de către firma transportatoare S.R.L. „Danatol-Trans”, a foii

de trăsură internațională CMR cu nr. WIE2206079408, pentru deplasarea

respectivului lot de marfă, cu greutatea de 5654,76 kg, cu camionul cu numărul de

înmatriculare C NC 975 și remorca cu numărul de înmatriculare B81WXD, aflate

în proprietatea firmei de transport S.R.L. „Danatol-Trans”, destinatar fiind S.A.

„Accent Electronic”.

La 19.12.2009, la biroul vamal Iași, în baza actelor menționate prezentate, în

scop de tranzitare a mărfurilor în Republica Moldova, s-a făcut grupaj de mărfuri și

a fost perfectat carnetul TIR nr. XZ62730289, în care a fost indicată greutatea

mărfii exportate în adresa S.A. „Accent Electronic” și anume: 5654,76 kg, cît și

greutatea totală a mărfurilor - 28925,55 kg, precum și actele care îl însoțesc.

Tot atunci și tot acolo, Botnaru Anatolie i-a indicat șoferului Obrijanu Ion

Gheorghe, să urce la volanul mijlocului de transport menționat și să transporte

încărcătura în Republica Moldova, la o parcare din șoseaua Muncești 364, mun.

Chișinău, unde să predea camionul cu remorcă și cu marfă unui bărbat neidentificat

la moment, care urma să recepționeze autocamionul și remorca cu marfă, la

indicația lui Botnaru Anatolie și Cobîlaș Eugeniu.

Concomitent, Botnaru Anatolie i-a transmis unei persoane neidentificate de

organul de urmărire penală, setul de acte de însoțire a mărfii menționate, indicîndu-

i respectivei persoane să facă o declarație neautentică în fața autorităților vamale

din Republica Moldova, prin metoda nedeclarării cantității și valorii mărfii

transportate în adresa S.A. „Accent Electronic”.

Îndeplinind indicațiile lui Botnaru Anatolie, despre care știa cu certitudine că

este reprezentantul firmei S.R.L. „Danatol-Trans”, Obrijanu Ion Gheorghe la

20.12.2009, a trecut marfa transportată peste frontiera vamală a Republicii

Moldova la punctul de trecere vamal Sculeni al biroului vamal Ungheni, unde

persoana neidentificată de organul de urmărire penală, care acționa la indicația și în

urma acordului prealabil cu Botnaru Anatolie, nu a prezentat inspectorului vamal

Scarlat Sergiu, foile de trăsură internațională CMR și facturile invoice, cu referire

la marfa destinată agentului economic S.A. „Accent Electronic”, cu greutatea totală

de 5654,76 kg, în valoare de 273404,00 dolari S.U.A., ceia ce la acel moment

constituia 3362650 MDL.

În continuare, inspectorul vamal Scarlat Sergiu, manifestînd neglijență în

serviciu, a permis trecerea încărcăturii fără verificarea corespunzătoare, șoferul

Obrijanu Ion Gheorghe s-a deplasat cu marfa în direcția mun. Chișinău, iar

persoana neidentificată de organul de urmărire penală, care prezentase actele, a

plecat în România.

Întru realizarea în volum deplin a planului criminal și potrivit rolului său

criminal, Cobîlaș Eugeniu a asigurat recepționarea în mun. Chișinău a mărfii

introduse prin contrabandă.

Tot el, Botnaru Anatolie, continuîndu-și acțiunile sale criminale îndreptate

spre comiterea infracțiunii de contrabandă, potrivit rolului criminal asumat, prin

complicitate cu cet. Meșina Constantin, la 23.01.2010, a organizat și a dirijat

trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor în proporții

deosebit de mari, în următoarele circumstanțe.

La 19.01.2010, compania ungurească „Alttech Systems Inc.” (H-10088,

Ungaria, Budapesta, str. Rakoczi, 1-3 of.312), executînd comanda făcută de către

Cobîlaș Eugeniu, a exportat în adresa companiei din Republica Moldova S.A.

„Accent Electronic”, tehnică de calcul și alte produse similare în valoare totală de

224191,50 dolari S.U.A.

Tot atunci, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, Botnaru Anatolie a

organizat eliberarea de către firma transportatoare S.R.L. „Danatol-Trans”, a foii

de trăsură internațională CMR cu nr. WIE2218159263, pentru deplasarea

respectivului lot de marfă, cu greutatea de 8664,79 kg, cu camionul cu numărul de

înmatriculare C YA 030, aflate în proprietatea firmei de transport S.R.L. „Danatol-

Trans”, destinatar fiind S.A. „Accent Electronic”.

La 22.01.2010, la biroul vamal Iași, în baza actelor menționate prezentate, în

scop de tranzitare a mărfurilor în Republica Moldova, s-a făcut grupaj de mărfuri,

care urmau a fi transportate în Republica Moldova.

Concomitent, Botnaru Anatolie i-a transmis șoferului Meșina Constantin,

setul de acte de însoțire a mărfii menționate, indicîndu-i să facă o declarație

neautentică în fața autorităților vamale din Republica Moldova, prin metoda

nedeclarării cantității și valorii mărfii transportate în adresa S.A. „Accent

Electronic”.

Îndeplinind indicațiile lui Botnaru Anatolie, despre care știa cu certitudine că

este reprezentantul firmei S.R.L. „Danatol-Trans”, Meșina Constantin la

23.01.2010, a trecut marfa transportată peste frontiera vamală a Republicii

Moldova, la punctul de trecere vamal Sculeni al biroului vamal Ungheni, unde el în

urma înțelegerii prealabile cu Botnaru Anatolie, nu a prezentat inspectorului vamal

foile de trăsură internațională CMR și facturile invoice, cu referire la marfa

destinată agentului economic S.A.„Accent Electronic” cu greutatea totală de

8664,79 kg, în valoare de 224181,50 dolari S.U.A., ceia ce la acel moment

constituia 2805670 MDL.

În continuare, o persoană în privința căreia dosarul penal este disjungat,

manifestînd neglijență în serviciu, a permis trecerea încărcăturii fără verificarea

corespunzătoare, iar șoferul Meșina Constantin s-a deplasat cu marfa în direcția

mun. Chișinău.

Întru realizarea în volum deplin a planului criminal și potrivit rolului său

criminal, Cobîlaș Eugeniu a asigurat recepționarea în mun. Chișinău, a mărfii

introduse prin contrabandă.

Tot el, Botnaru Anatolie, a fost pus sub învinuire de către organul de urmărire

penală în aceia că, pe perioada 03.09.2007 - 04.02.2010, a trecut prin nedeclarare

peste frontiera vamală a Republicii Moldova, mijloacelor bănești în sumă totală de

76000 Euro și 465182,75 dolari SUA, care conform cursului B.N.M. constituia

3528165,60 MDL, ceea ce reprezintă proporții deosebit de mari.

Astfel, Botnaru Anatolie, la 03.09.2007, aproximativ la ora 1500, cu scopul

trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a valutei străine în proporții

deosebit de mari, știind că conform art. 31 alin. (2) lit. b) a Legii nr. 1569-XV din

20.12.2002 „Cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe

teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice”, era obligat să declare în

scris, la scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova, bancnotele în valută străină

a căror sumă depășește 10000 Euro (sau echivalentul lor), s-a prezentat la Biroul

Vamal Leușeni, situat în r-nul Hîncești, s. Leușeni 2, avînd asupra sa 168000 dolari

S.U.A., adică echivalentul a 116963,56 Euro.

Tot atunci și tot acolo, acționînd în scopul realizării intențiilor sale criminale,

Botnaru Anatolie nu a declarat organelor vamale a Republicii Moldova, bancnote

în valută străină, în sumă de 153636,55 dolari S.U.A, adică echivalentul a

106963,18 Euro, care conform cursului B.N.M. constituiau la acea dată

1745489,35 MDL, după care le-a trecut peste frontieră vamală a Republicii

Moldova, declarîndu-le la intrare în vama României.

Tot el, la 08.09.2007, cu scopul trecerii peste frontiera vamală a Republicii

Moldova a valutei străine în proporții deosebit de mari, știind că conform art. 31

alin. (2) lit. b) a Legii nr. 1569-XV din 20.12.2002 „Cu privire la modul de

introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către

persoane fizice”, era obligat să declare în scris, la scoaterea de pe teritoriul

Republicii Moldova, bancnotele în valută străină, a căror suma depășește 10000

Euro (sau echivalentul lor), s-a prezentat la biroul vamal Leușeni, situat în r-nul

Hîncești, s. Leușeni 2, avînd asupra sa 41000 Euro.

Tot atunci și tot acolo, acționînd în scopul realizării intențiilor sale criminale,

Botnaru Anatolie nu a declarat organelor vamale bancnote în valută străină în sumă

de 31000 Euro, care conform cursului B.N.M. constituiau la acea dată 505876,6

MDL, după care le-a trecut peste frontieră vamală a Republicii Moldova

declarîndu-le la intrare în vama României.

Tot el, la 27.11.2007, aproximativ la ora 1226, cu scopul trecerii peste

frontiera vamală a Republicii Moldova a valutei străine în proporții deosebit de

mari, știind că conform art. 31 alin. (2) lit. b) a Legii nr. 1569-XV din 20.12.2002

„Cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul

Republicii Moldova de către persoane fizice”, era obligat să declare în scris, la

scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova, bancnotele în valută străină a căror

sumă depășește 10000 Euro (sau echivalentul lor), s-a prezentat la Biroul Vamal

Leușeni, situat în r-nul Hîncești, s. Leușeni 2, avînd asupra sa 80000 dolari S.U.A.,

adică echivalentul a 55696,93 Euro.

Tot atunci și tot acolo, acționînd în scopul realizării intențiilor sale criminale,

Botnaru Anatolie, nu a declarat organelor vamale bancnote în valută străină în

sumă de 63655 dolari S.U.A., adică echivalentul a 45696,93 Euro, care conform

cursului B.N.M., constituiau la acea dată 745709,92 MDL, după care le-a trecut

peste frontiera vamală a Republicii Moldova, declarîndu-le la intrarea în vama

României.

Tot el, la 04.03.2008, aproximativ la orele 0936, cu scopul trecerii peste

frontiera vamală a Republicii Moldova a valutei străine în proporții deosebit de

mari, știind că conform art. 31 alin. (2) lit. b) a Legii nr. 1569-XV din 20.12.2002

„Cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul

Republicii Moldova de către persoane fizice”, era obligat să declare în scris, la

scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova, bancnotele în valută străină, a căror

sumă depășește 10000 Euro (sau echivalentul lor), s-a prezentat la Biroul Vamal

Leușeni, situat în r-nul Hîncești, s. Leușeni 2, avînd asupra sa 66000 dolari S.U.A.,

adică echivalentul a 45949,97 Euro.

Tot atunci și tot acolo, acționînd în scopul realizării intențiilor sale criminale,

Botnaru Anatolie nu a declarat organelor vamale bancnote în valută străină în sumă

de 51636,55 dolari SUA, adică echivalentul a 35949,97 Euro, care conform

cursului B.N.M., constituiau la acea dată 586653,18 MDL, după care le-a trecut

peste frontiera vamală a Republicii Moldova declarîndu-le la intrarea în vama

României.

Tot el, la 14.07.2008, aproximativ la ora 2132, cu scopul trecerii peste

frontiera vamală a Republicii Moldova a valutei străine în proporții deosebit de

mari, știind că conform art. 31 alin. (2) lit. b) a Legii nr. 1569-XV din 20.12.2002

„Cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul

Republicii Moldova de către persoane fizice”, era obligat să declare în scris, la

scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova, bancnotele în valută străină a căror

sumă depășește 10000 Euro (sau echivalentul lor), s-a prezentat la biroul vamal

Leușeni, situat în r-nul Hîncești, s. Leușeni 2, avînd asupra sa 187000 dolari

S.U.A., adică echivalentul a 130191,59 Euro.

Tot atunci și tot acolo, acționînd în scopul realizării intențiilor sale criminale,

Botnaru Anatolie nu a declarat organelor vamale, bancnote în valută străină în

sumă de 172636,55 dolari S.U.A., adică echivalentul a 120191,58 Euro, care

conform cursului B.N.M., constituiau la acea dată 1961358,32 MDL, după care le-

a trecut peste frontieră vamală a Republicii Moldova, declarîndu-le la intrarea în

vama României.

Tot el, la 09.09.2009, aproximativ la ora 2132, cu scopul trecerii peste

frontiera vamală a Republicii Moldova a valutei străine în proporții deosebit de

mari, știind că conform art. 31 alin. (2) lit. b) a Legii nr. 1569-XV din 20.12.2002

„Cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul

Republicii Moldova de către persoane fizice”, era obligat să declare în scris, la

scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova, bancnotele în valută străină, a căror

sumă depășește 10000 Euro (sau echivalentul lor), s-a prezentat la biroul vamal

Leușeni, situat în r-nul Hîncești, s. Leușeni 2, avînd asupra sa 36000 dolari S.U.A.,

adică echivalentul a 25063,62 Euro.

Tot atunci și tot acolo, acționînd în scopul realizării intențiilor sale criminale,

Botnaru Anatolie, nu a declarat organelor vamale bancnote în valută străină, în

sumă de 21636,55 dolari S.U.A., adică echivalentul a 15063,62 Euro, care conform

cursului B.N.M., constituiau la acea dată 245817,19 MDL, după care le-a trecut

peste frontieră vamală a Republicii Moldova, declarîndu-le la intrarea în vama

României.

Tot el, la 04.02.2010, aproximativ la ora 1822, cu scopul trecerii peste

frontiera vamală a Republicii Moldova a valutei străine în proporții deosebit de

mari, știind că conform art. 31 alin. (2) lit. b) a Legii nr. 1569-XV din 20.12.2002

„Cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul

Republicii Moldova de către persoane fizice”, era obligat să declare în scris, la

scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova, bancnotele în valută străină a căror

suma depășește 10000 Euro (sau echivalentul lor), s-a prezentat la biroul vamal

Leușeni, situat în r-nul Hîncești, s. Leușeni 2, avînd asupra sa 55000 Euro.

Tot atunci și tot acolo, acționînd în scopul realizării intențiilor sale criminale,

Botnaru Anatolie, nu a declarat organelor vamale bancnote în valută străină, în

sumă de 45000 Euro, care conform cursului B.N.M. constituiau la acea dată

734337 MDL, după care le-a trecut peste frontieră vamală a Republicii Moldova,

declarîndu-le la intrarea în vama României.

Inculpatul Cobîlaș Eugeniu, de către organul de urmărire penală a fost pus

sub învinuire în aceia că, în anul 2009, acționând împreună și de comun acord cu

Botnaru Anatolie, avînd intenția obținerii unui profit personal, prin introducerea în

Republica Moldova a mărfurilor prin contrabandă în proporții deosebit de mari, au

elaborat un plan criminal complex, împărțind rolurile între ei.

Potrivit planului criminal întocmit, Cobîlaș Eugeniu, folosindu-se de situația

sa de serviciu, în calitate de director comercial al întreprinderii S.A. „Accent

Electronic”, urma să efectueze comenzi de marfă (computere și accesorii

hardware) de la vînzătorii din străinătate, iar ulterior, la primirea mărfurilor, care

urmau a fi introduse în Republica Moldova prin contrabandă, să asigure atribuirea

unui aspect legal operațiunilor de import.

În același timp, Botnaru Anatolie, potrivit rolului criminal asumat, trebuia să

organizeze nemijlocita trecere frauduloasă peste frontiera vamală a Republicii

Moldova, prin nedeclarare în documentele vamale a mărfurilor procurate de la

furnizorii străini.

Astfel, în perioada anilor 2009 - 2010, Cobîlaș Eugeniu a organizat și a dirijat

trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova mărfuri în proporții deosebit

de mari, în următoarele circumstanțe:

La 25.09.2009, compania ungurească „Alttech Systems Inc” (H-10088,

Ungaria, Budapesta, str. Rakoczi, 1-3 of. 312), executînd comanda făcută de către

Cobîlaș Eugeniu, a exportat în adresa companiei din Republica Moldova S.A.

„Accent Electronic”, tehnică de calcul și alte produse similare în valoare totală de

94775,80 dolari S.U.A.

Tot atunci, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, Botnaru Anatolie a

organizat eliberarea de către firma transportatoare S.R.L. „Danatol-Trans”, a foii

de trăsură internațională CMR cu nr. WIE1973435231, pentru deplasarea

respectivului lot de marfă, cu greutatea de 2579,19 kg, cu camionul cu numărul de

înmatriculare C NC 975 și remorca cu numărul de înmatriculare KAHT 1174,

aflate în proprietatea firmei de transport S.R.L. „Danatol-Trans”, destinatar fiind

S.A. „Accent Electronic”.

La 29.09.2009, la biroul vamal Iași, în baza actelor menționate prezentate, în

scop de tranzitare a mărfurilor în Republica Moldova, s-a făcut grupaj de mărfuri și

a fost perfectat carnetul TIR m. XZ60677562, în care a fost indicată greutatea

mărfii exportată în adresa S.A. „Accent Electronic”, și anume: 2579,19 kg, cît și

greutatea totală a mărfurilor – 22886,88 kg, precum și actele care îl însoțesc.

Concomitent, Botnaru Anatolie i-a transmis unei persoane neidentificate de

organul de urmărire penală, setul de acte de însoțire a mărfii menționate, indicîndu-

i respectivei persoane să facă o declarație neautentică în fața autorităților vamale

din Republica Moldova, prin metoda nedeclarării cantității și valorii mărfii

transportate în adresa S.A. „Accent Electronic”.

Astfel, la 30.09.2009 camionul cu numărul de înmatriculare C NC 975 și

remorca cu numărul de înmatriculare KAHT 1174, a trecut marfa transportată

peste frontiera vamală a Republicii Moldova, prin nedeclararea mărfurilor și

anume, nu a prezentat inspectorului vamal Savciuc Andrei, foile de trăsură

internațională CMR și facturile invoice, cu referire la marfa destinată agentului

economic S.A.„Accent Electronic” cu greutatea totală de 2579,19 kg și în valoare

de 94775,80 dolari S.U.A., ceia ce la acel moment constituia 1090386 MDL.

După ce camionul cu marfă a intrat în Chișinău, potrivit planului și rolului său

criminal, Cobîlaș Eugeniu a asigurat recepționarea mărfii introduse prin

contrabandă.

Tot el, Cobîlaș Eugeniu, continuîndu-și acțiunile sale criminale îndreptate

spre comiterea infracțiunii de contrabandă, potrivit rolului criminal asumat, prin

complicitate cu Botnaru Anatolie, la 17.10.2009, a organizat și a dirijat trecerea

peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor în proporții deosebit de

mari, în următoarele circumstanțe:

La 13.10.2009, compania ungurească „Alttech Systems Inc” (H-10088,

Ungaria, Budapesta, str. Rakoczi, 1-3 of. 312), executînd comanda făcută de către

Cobîlaș Eugeniu, a exportat în adresa companiei din Republica Moldova S.A.

„Accent Electronic”, tehnică de calcul și alte produse similare în valoare totală de

192357,00 dolari S.U.A.

Tot atunci, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, Botnaru Anatolie a

organizat eliberarea de către firma transportatoare S.R.L. „Danatol-Trans”, a foii

de trăsură internațională CMR cu nr. WIE1980412371, pentru deplasarea

respectivului lot de marfă, cu greutatea de 8713,49 kg, cu camionul cu numărul de

înmatriculare B81WLE și remorca cu numărul de îmmatriculare KAHT 1125,

aflate în proprietatea firmei de transport S.R.L. „Danatol-Trans”, destinatar fiind

S.A. „Accent Electronic”.

La 17.10.2009, la biroul vamal Iași, în baza actelor menționate prezentate, în

scop de tranzitare a mărfurilor în Republica Moldova, s-a făcut grupaj de mărfuri

care urmau a fi transportate în Republica Moldova.

Concomitent, Botnaru Anatolie i-a transmis unei persoane în privința căreia

dosarul penal este disjungat, setul de acte de însoțire a mărfii menționate,

indicîndu-i să facă o declarație neautentică în fața autorităților vamale din

Republica Moldova, prin metoda nedeclarării cantității și valorii mărfii transportate

în adresa S.A. „Accent Electronic”.

Astfel, la 17.10.2009 camionul cu numărul de înmatriculare B81WLE și

remorca cu numărul de înmatriculare KAHT 1125, a trecut frontiera de stat,

neprezentînd inspectorului vamal foile de trăsură internațională CMR și facturile

invoice, cu referire la marfa destinată agentului economic S.A.„Accent Electronic”,

cu greutatea totală de 8713,49 kg și în valoare de 192357,00 dolari SUA, ceia ce la

acel moment constituia 2142856 lei.

După ce camionul a trecut frontiera de stat, întru realizarea în volum deplin a

planului criminal și potrivit rolului său criminal, Cobîlaș Eugeniu a asigurat

recepționarea în mun. Chișinău a mărfii introduse prin contrabandă.

Tot el, Cobîlaș Eugeniu, acționînd împreună și de comun acord cu Botnaru

Anatolie, potrivit rolului criminal asumat, a organizat trecerea frauduloasă peste

frontiera vamală a Republicii Moldova, prin nedeclarare în documentele vamale a

mărfurilor în următoarele circumstanțe:

La 11.12.2009, compania ungurească „Alttech Systems Inc” (H-10088,

Ungaria, Budapesta, str. Rakoczi, 1-3 of.312), executînd comanda făcută de către

Cobîlaș Eugeniu, a exportat în adresa companiei din Republica Moldova S.A.

„Accent Electronic”, tehnică de calcul și alte produse similare în valoare totală de

273404,00 dolari S.U.A.

Tot atunci, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, Botnaru Anatolie a

organizat eliberarea de către firma transportatoare S.R.L. „Danatol-Trans” a foii de

trăsură internațională CMR cu nr. WIE2206079408, pentru deplasarea

respectivului lot de marfă, cu greutatea de 5654,76 kg, cu camionul cu numărul de

înmatriculare C NC 975 și remorca cu numărul de înmatriculare B81WXD, aflate

în proprietatea firmei de transport S.R.L. „Danatol-Trans”, destinatar fiind S.A.

„Accent Electronic” .

La 19.12.2009, la biroul vamal Iași, în baza actelor menționate prezentate, în

scop de tranzitare a mărfurilor în Republica Moldova, s-a făcut grupaj de mărfuri și

a fost perfectat carnetul TIR nr. XZ62730289, în care a fost indicată greutatea

mărfii exportată în adresa S.A. „Accent Electronic” și anume: 5654,76 kg, cît și

greutatea totală a mărfurilor – 28925,55 kg, precum și actele care îl însoțesc.

Tot atunci și tot acolo, Botnaru Anatolie i-a indicat șoferului Obrijanu Ion

Gheorghe să urce la volanul mijlocului de transport menționat și să transporte

încărcătura în Republica Moldova, la o parcare din șoseaua Muncești 364, mun.

Chișinău, unde să predea camionul cu remorcă și cu marfă unui bărbat neidentificat

la moment, care urma să recepționeze autocamionul și remorca cu marfă, la

indicația lui Botnaru Anatolie și Cobîlaș Eugeniu.

Concomitent, Botnaru Anatolie i-a transmis unei persoane neidentificate de

organul de urmărire penală, setul de acte de însoțire a mărfii menționate, indcîndu-i

respectivei persoane să facă o declarație neautentică în fața autorităților vamale din

Republica Moldova, prin metoda nedeclarării cantității și valorii mărfii transportate

în adresa S.A. „Accent Electronic”.

Îndeplinind indicațiile lui Botnaru Anatolie, despre care știa cu certitudine că

este reprezentantul firmei S.R.L. „Danatol-Trans”, Obrijanu Ion Gheorghe, la

20.12.2009, a trecut marfa transportată peste frontiera vamală a Republicii

Moldova, la punctul de trecere vamal Sculeni al biroului vamal Ungheni, unde

persoana neidentificată de organul de urmărire penală, care acționa la indicația și în

urma acordului prealabil cu Botnaru Anatolie, nu a prezentat inspectorului vamal

Scarlat Sergiu foile de trăsură internaționale CMR și facturile invoice, cu referire la

marfa destinată agentului economic S.A. „Accent Electronic” cu greutatea totală de

5654,76 kg, în valoare de 273404,00 dolari S.U.A., ceia ce la acel moment

constituia 3362650 MDL.

După ce camionul cu marfă a intrat pe teritoriul Republicii Moldova, întru

realizarea în volum deplin a planului criminal și potrivit rolului său criminal,

Cobîlaș Eugeniu a asigurat recepționarea în mun. Chișinău a mărfii introduse prin

contrabandă.

Tot el, Cobîlaș Eugeniu, continuîndu-și acțiunile sale criminale îndreptate

spre comiterea infracțiunii de contrabandă, potrivit rolului criminal asumat, a

organizat și a dirijat trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a

mărfurilor în proporții deosebit de mari în următoarele circumstanțe.

La 19.01.2010, compania ungurească „Alttech Systems Inc” (H-10088,

Ungaria, Budapesta, str. Rakoczi, 1-3 of. 312), executînd comanda facută de către

Cobîlaș Eugeniu, a exportat în adresa companiei din Republica Moldova S.A.

„Accent Electronic”, tehnică de calcul și alte produse similare în valoare totală de

224181,50 dolari S.U.A.

Tot atunci, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, Botnaru Anatolie a

organizat eliberarea de către firma transportatoare S.R.L. „Danatol-Trans”, a foii

de trăsură internațională CMR cu nr. WIE2218159263, pentru deplasarea

respectivului lot de marfă, cu greutatea de 8664,79 kg, cu camionul cu numărul de

înmatriculare C YA 030, aflate în proprietatea firmei de transport S.R.L. „Danatol-

Trans”, destinatar fiind S.A. „Accent Electronic”.

La 22.01.2010, la biroul vamal Iași, în baza actelor menționate prezentate, în

scop de tranzitare a mărfurilor în Republica Moldova, s-a făcut grupaj de mărfuri

care urmau a fi transportate în Republica Moldova.

Ulterior, la 23.01.2010, camionul cu numărul de înmatriculare C YA 030, a

trecut peste frontiera vamală a Republicii Moldova la punctul de trecere vamal

Sculeni al biroului vamal Ungheni, unde șoferul nu a prezentat inspectorului vamal

foile de trăsură internațională CMR și facturile invoice, cu referire la marfa

destinată agentului economic S.A. „Accent Electronic”, cu greutatea totală de

8664,79 kg, în valoare de 224181,50 dolari S.U.A., ceia ce la acel moment

constituia 2805670 MDL.

După ce camionul a trecut frontiera de stat a Republicii Moldova, întru

realizarea în volum deplin a planului criminal și potrivit rolului său criminal,

Cobîlaș Eugeniu a asigurat recepționarea în mun. Chișinău a mărfii introduse prin

contrabandă.

Tot el, Cobîlaș Eugeniu a comis falsul în declarații în următoarele

circumstanțe:

Astfel, la 19.01.2009, S.A. „Accent Electronic”, în persoana directorului

comercial Cobîlaș Eugeniu, a importat de la compania ungară „Alttech Systems

Inc” (H-10088, Ungaria, Budapesta, str. Rakoczi, 1-3 of. 312), imprimante, care

pot fi conectate la o mașină automată de prelucrare a datelor, unități de prelucrare a

datelor numerice, unități de memorie pe discuri optice și alte obiecte.

Tot la 19.01.2009, după ce camionul cu numărul de înmatriculare EU260BK

și remorca cu numărul de înmatriculare EU373BL, au ajuns în mun. Chișinău, la

biroul vamal de destinație, a fost perfectată declarația vamală nr. 191, în care la

indicația lui Cobîlaș Eugeniu, s-a declarat că marfa a fost importată de la compania

ungară „Alttech Systems Inc” (H-10088, Ungaria, Budapesta, str. Rakoczi, 1-3 of.

312).

Potrivit răspunsului nr. 33/586 din 26.01.2010 și nr. 33/11288 din 10.12.2009

parvenite de la Biroul Național Central Interpol, cu referire la răspunsul Biroului

Central Interpol Budapesta s-a stabilit, că pe teritoriul Ungariei compania „Alttech

Systems Inc” nu există.

Inculpatul Meșina Constantin, de către organul de urmărire penală a fost

pus sub învinuire în aceia că, la 19.01.2010, compania ungurească „Alttech

Systems Inc” (H- 10088, Ungaria, Budapesta, str. Rakoczi, 1-3 of. 312) a exportat

în adresa firmei din Republica Moldova S.A.„Accent Electronic”

(IDN01003600023124), tehnică de calcul și alte produse similare, în valoare totală

de 224181,50 dolari S.U.A., fapt confirmat prin factura – invoice, nr. AE0901151,

corespunzător autentificată.

Tot atunci, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, Botnaru Anatolie a

organizat eliberarea de către firma transportatoare S.R.L. „Danatol-Trans”, a foii

de trăsură internațională CMR nr.WIE2218159263, pentru deplasarea respectivului

lot de marfă, cu greutatea de 8664,79 kg, în adresa destinatarului moldovean

menționat, ceea ce urma a fi realizată cu camionul cu numărul de înmatriculare C

YA 030 și remorca cu numărul de înmatriculare C AT 759, care conform actelor de

însoțire, se află în proprietatea firmei de transport S.R.L. „Danatol-Trans”.

Deja la biroul vamal Iași, în baza actelor menționate prezentate, în scop de

tranzitare a mărfurilor în Republica Moldova, la 22.01.2010, a fost perfectat

carnetul TIR nr. XC62712488, în care de asemenea au fost indicate atît lotul de

8664,79 kg, cît și actele care îl însoțesc.

După perfectarea carnetului TIR, Botnaru Anatolie i-a transmis șoferului

Meșina Constantin, setul de acte de însoțire a mărfii menționate, indicîndu-i să facă

o declarație neautentică în fața autorităților vamale din Republica Moldova, prin

metoda nedeclarării cantității și valorii mărfii transportate în adresa S.A. „Accent

Electronic”.

Îndeplinind indicațiile lui Botnaru Anatolie, despre care știa cu certitudine că

este reprezentantul firmei S.R.L. „Danatol-Trans”, Meșina Constantin la

23.01.2010, a trecut marfa transportată peste frontiera vamală a Republicii

Moldova, la punctul de trecere vamal Sculeni al biroului vamal Ungheni, unde el,

în urma înțelegerii prealabile cu Botnaru Anatolie, nu a prezentat inspectorului

vamal foile de trăsură internaționale CMR și facturile invoice cu referire la marfa

destinată agentului economic S.A. „Accent Electronic”, cu greutatea totală de

8664,79 kg, în valoare de 224181,50 dolari S.U.A., ceia ce la acel moment

constituia 2805670 MDL.

În continuare, o persoană în privința căruia dosarul penal este disjungat,

manifestînd neglijență în serviciu, a permis trecerea încărcăturii fară verificarea

corespunzătoare, iar șoferul Meșina Constantin s-a deplasat cu marfa în direcția

mun. Chișinău.

Întru realizarea în volum deplin a planului criminal și potrivit rolului său

criminal, Cobîlaș Eugeniu a asigurat recepționarea în mun. Chișinău a mărfii

introduse prin contrabandă.

Societatea cu răspundere limitată - S.R.L. „Danatol-Trans”, de

către organul de urmărire penală a fost pus sub învinuire în aceia că, fiind persoană

juridică, care desfășoară activitate de întreprinzător, în perioada anilor 2009-2010,

a comis trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor în

proporții deosebit de mari, prin contrabandă, în următoarele circumstanțe:

La 14.04.2000, S.R.L. „Danatol-Trans” a fost înregistrată la Camera

înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaționale, cu numărul de

înregistrare 104111134 și codul fiscal (IDNO) 1003600034720.

La înregistrare, S.R.L. „Danatol-Trans” a declarat ca genuri principale de

activitate traficul internațional de mărfuri auto, naval și feroviar, servicii de

ambalare a produselor alimentare, comerț cu ridicata al produselor alimentare,

băuturilor și produselor din tutun, precum și alte activități.

În perioada anilor 2009-2010, persoana juridică S.R.L. „Danatol-Trans”,

acționînd contrar actelor de constituire și scopurilor declarate la fondare, a trecut

peste frontiera de stat a Republicii Moldova mărfuri prin contrabandă.

Așa, la 25.09.2009, compania ungurească „Alttech Systems Inc” (H-10088,

Ungaria, Budapesta, str. Rakoczi, 1-3 of.312), a exportat în adresa companiei din

Republica Moldova S.A. „Accent Electronic”, tehnică de calcul și alte produse

similare în valoare totală de 94775,80 dolari S.U.A., ceia ce la acel moment

constituia 1090386 MDL.

Tot atunci, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, s-a întocmit foaia

de trăsură internațională CMR cu nr. WIE1973435231, pe care a fost aplicată

ștampila firmei transportatoare S.R.L. „Danatol-Trans”, care și-a luat angajamentul

să transporte respectivul lot de marfă, cu greutatea de 2579,19 kg, cu camionul cu

numărul de înmatriculare C NC 975 și remorca cu numărul de înmatriculare

KAHT 1174, aflate în proprietatea firmei de transport S.R.L. „Danatol-Trans”, la

biroul vamal Chișinău, destinatarul mărfurilor fiind S.A. „Accent Electronic”.

La 29.09.2009, la biroul vamal Iași, în baza actelor menționate prezentate, în

scop de tranzitare a mărfurilor în Republica Moldova, s-a făcut grupaj de mărfuri și

a fost perfectat carnetul TIR nr. XZ60677562, în care a fost indicată greutatea

mărfii exportată în adresa S.A. „Accent Electronic” și anume: 2579,19 kg, cît și

greutatea totală a mărfurilor - 22886,88 kg, precum și actele care îl însoțesc.

Totodată conform mențiunii făcute în carnetul TIR, marfa cu greutatea totală de

22886,88 kg urma a fi transportată din Iași în mun. Chișinău.

La 30.09.2009, camionul cu numărul de înmatriculare C NC 975 și remorca

cu numărul de înmatriculare KAHT 1174, au intrat pe teritoriul Republicii

Moldova, însă nu a declarat organului vamal lotul de marfa transportat către S.A.

„Accent Electronic”, fapt care denotă că marfa a fost introdusă în țară prin

nedeclararea organului vamal.

Ulterior, la 13.10.2009, compania ungurească „Alttech Systems Inc” (H-

10088, Ungaria, Budapesta, str. Rakoczi, 1-3 of. 312), a exportat în adresa

companiei din Republica Moldova S.A. „Accent Electronic”, tehnică de calcul și

alte produse similare în valoare totală de 192357,00 dolari S.U.A., ceia ce la acel

moment constituia 2142856 MDL.

Tot atunci, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, s-a întocmit foaia

de trăsură internațională CMR cu nr. WIE1980412371, pe care a fost aplicată

ștampila firmei transportatoare S.R.L. „Danatol-Trans”, care și-a luat angajamentul

să transporte respectivul lot de marfă, cu greutatea de 8713,49 kg, cu camionul cu

numărul de înmatriculare B81WLE și remorca cu numărul de înmatriculare KAHT

1125, aflate în proprietatea firmei de transport S.R.L. „Danatol-Trans” la biroul

vamal Chișinău, destinatarul mărfurilor fiind S.A. „Accent Electronic”.

La 17.10.2009, la biroul vamal Iași, în baza actelor menționate prezentate, în

scop de tranzitare a mărfurilor în Republica Moldova s-a făcut grupaj de mărfuri,

care urmau a fi transportate în Republica Moldova.

Tot la 17.10.2009, camionul cu numărul de înmatriculare B81WLE și

remorca cu numărul de înmatriculare KAHT 1125, aflate în proprietatea firmei de

transport S.R.L. „Danatol-Trans”, au intrat pe teritoriul Republicii Moldova, însă

lotul de marfă transportat în adresa S.A. „Accent Electronic”, nu a fost declarat

organului vamal, fapt care denotă că a fost introdus în țară prin nedeclararea

organului vamal.

Ulterior, la 11.12.2009, compania ungurească „Alttech Systems Inc” (H-

10088, Ungaria, Budapesta, str. Rakoczi, 1-3 of. 312), a exportat în adresa

companiei din Republica Moldova S.A. „Accent Electronic”, tehnică de calcul și

alte produse similare în valoare totală de 273404,00 dolari S.U.A., ceia ce la acel

moment constituia 3362650 MDL.

Tot atunci, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, s-a întocmit foaia

de trăsură internațională CMR cu nr.WIE2206079408, pe care a fost aplicată

ștampila firmei transportatoare S.R.L. „Danatol-Trans”, care și-a luat angajamentul

să transporte respectivul lot de marfă, cu greutatea de 5654,76 kg, cu camionul cu

numărul de înmatriculare C NC 975 și remorca cu numărul de înmatriculare

B81WXD, aflate în proprietatea firmei de transport S.R.L. „Danatol-Trans”, la

biroul vamal Chișinău, destinatarul mărfurilor fiind S.A. „Accent Electronic”.

La 19.12.2009, la biroul vamal Iași, în baza actelor menționate prezentate, în

scop de tranzitare a mărfurilor în Republica Moldova, s-a făcut grupaj de mărfuri și

a fost perfectat carnetul TIR nr. XZ62730289, în care a fost indicată greutatea

mărfii exportate în adresa S.A. „Accent Electronic” și anume: 5654,76 kg, cît și

greutatea totală a mărfurilor – 28925,55 kg, precum și actele care îl însoțesc.

Totodată, conform mențiunilor din carnetul TIR, marfa urma a fi transportată din

or. Iași în mun. Chișinău.

Ulterior s-a stabilit, că lotul de marfă transportat în adresa S.A. „Accent

Electronic”, cu camionul cu numărul de înmatriculare C NC 975 și remorca cu

numărul de înmatriculare B81WXD, aflate în proprietatea firmei de transport

S.R.L. „Danatol-Trans”, nu a fost declarată organului vamal, fapt care denotă că a

fost introdus în țară prin nedeclararea organului vamal.

În continuare, la 19.01.2010, compania ungurească „Alttech Systems Inc” (H-

10088, Ungaria, Budapesta, str. Rakoczi, 1-3 of. 312), a exportat în adresa

companiei din Republica Moldova S.A. „Accent Electronic”, tehnică de calcul și

alte produse similare, în valoare totală de 224181,50 dolari S.U.A., ceia ce la acel

moment constituia 2805670 MDL.

Tot atunci, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, s-a întocmit foaia

de trăsură internațională CMR cu nr. WIE2218159263, pe care a fost aplicată

ștampila firmei transportatoare S.R.L. „Danatol-Trans”, care și-a luat angajamentul

să transporte respectivul lot de marfă, cu greutatea de 8664,79 kg, cu camionul cu

numărul de înmatriculare C YA 030, aflate în proprietatea firmei de transport

S.R.L. „Danatol-Trans”, destinatar fiind S.A. „Accent Electronic”.

La 23.01.2010, a fost fixată trecerea frontierei vamale a Republicii Moldova

de camionul nominalizat, fapt confirmat prin mențiunile aplicate pe carnetul TIR și

evidența centralizată a Serviciului Grăniceri al Republicii Moldova.

Însă, potrivit datelor Serviciului Vamal pentru perioada 22.01.2010-

10.02.2010 la capitolul importurilor declarate de firma S.A. „Accent Electronic”, s-

a constatat că astfel de tranzacție nu a fost reflectată după acest importator, fapt

care denotă că marfa a fost introdusă pe teritoriul Republicii Moldova prin

contrabandă.

Inculpatul Scarlat Sergiu, de către organul de urmărire penală a fost pus sub

învinuire în aceia că, deținînd conform ordinului nr. 999-p din 02.12.2008, funcția

de inspector superior al postului vamal Sculeni al biroului vamal Ungheni și în

conformitate cu art. 123 Cod penal, fiind persoană cu funcție de răspundere,

abilitată cu drepturi în vederea exercitării funcțiilor autorității publice și a

acțiunilor administrative de dispoziție, a săvîrșit infracțiunea de neglijență în

serviciu în următoarele circumstanțe:

La 11.12.2009, compania ungurească „Alttech Systems Inc” (H-10088,

Ungaria, Budapesta, str. Rakoczi, 1-3 of. 312) a exportat în adresa companiei din

Republica Moldova S.A. „Accent Electronic”, tehnică de calcul și alte produse

similare în valoare totală de 273404,00 euro, fapt confirmat prin factura - invoice

nr. AE0901119, corespunzător autentificată.

În ordinea prevăzută, la 11.12.2009, a fost perfectat CMR nr.

WIE2206079408, pentru transportarea corespunzătoare a respectivului lot de

marfă, cu greutatea de 5654,76 kg, în adresa destinatarului moldovean menționat,

ceea ce urma a fi realizată cu camionul cu numărul de înmatriculare C NC 975 și

remorca cu numărul de înmatriculare B81WXD, care conform actelor de însoțire,

se află în proprietatea firmei de transport S.R.L „Danatol-Trans”.

Deja la biroul vamal Iași, în baza actelor menționate, prezentate în scop de

tranzitare a mărfurilor în Republica Moldova, la 19.12.2009, s-a făcut grupaj de

mărfuri și a fost perfectat carnetul TIR nr. XZ62730289, în care a fost indicată

greutatea mărfii exportată în adresa S.A. „Accent Electronic” și anume 5654,76 kg,

cît și greutatea totală a mărfurilor – 28925,55 kg, precum și actele care îl însoțesc.

La 20.12.2009, a fost fixată trecerea frontierei vamale a Republicii Moldova

de camionul cu numărul de înmatriculare C NC 975 și remorca cu numărul de

înmatriculare B81WXD, la volanul căruia se afla Obrijanu Ion Gheorghe.

După intrarea camionului în postul vamal, inspectorul superior al postului

vamal Sculeni, Scarlat Sergiu, îndeplinind necorespunzător obligațiile de serviciu

ca rezultat al unei atitudini neglijente, a perfectat declarația vamală de tranzit nr.

6504 din 20.12.2009, fără a efectua controlul fizic al mărfurilor și a cîntări

camionul și semiremorca, pentru a compara greutatea de facto a mărfurilor din

camion, cu greutatea mărfurilor conform actelor de însoțire, a permis trecerea

camionului.

Ulterior, conform informației prezentate de Serviciului Vamal, la capitolul

importurilor declarate de firma S.A.„Accent Electronic” s-a constatat că astfel de

tranzacție nu a fost reflectată după acest importator, fapt care denotă că marfa a

fost introdusă pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă, manifestată prin

trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor în valoare de 273 404,00 dolari, (ce

constituia 3362650,5 MDL conform cursului oficial al B.N.M.), ceia ce reprezintă

proporții deosebit de mari.

Inculpatul Savciuc Andrei, de către organul de urmărire penală a fost pus sub

învinuire în aceia că, deținînd conform ordinului nr. 999-p din 02.12.2008, funcția

de inspector superior al postului vamal Sculeni al biroului vamal Ungheni și în

conformitate cu art. 123 Cod penal, fiind persoană cu funcție de răspundere,

abilitată cu drepturi în vederea exercitării funcțiilor autorității publice și a

acțiunilor administrative de dispoziție, a săvîrșit infracțiunea de neglijență în

serviciu în următoarele circumstanțe:

La 25.09.2009, compania ungurească „Alttech Systems Inc” (H-10088,

Ungaria, Budapesta, str. Rakoczi, 1-3 of. 312) a exportat în adresa companiei din

Republica Moldova S.A. „Accent Electronic” tehnică de calcul și alte produse

similare în valoare totală de 94775,80 dolari fapt confirmat prin factura - invoice

nr. AE0901093, corespunzător autentificată.

În ordinea prevăzută, la 25.09.2009. a fost perfectat CMR nr.

WIE1973435231, pentru transportarea corespunzătoare a respectivului lot de

marfă, cu greutatea de 2579,19 kg, în adresa destinatarului moldovean menționat,

ceea ce urma a fi realizată cu camionul cu numărul de înmatriculare C NC 975 și

remorca cu numărul de înmatriculare KAHT 1174, care conform actelor de

însoțire, se află în proprietatea firmei de transport S.R.L. „Danatol-Trans”.

Deja la biroul vamal Iași, în baza actelor menționate prezentate, în scop de

tranzitare a mărfurilor în Republica Moldova, la 29.09.2009, s-a făcut grupaj de

mărfuri și a fost perfectat carnetul TIR nr. XZ60677562, în care a fost indicată

greutatea mărfii exportată în adresa S.A. „Accent Electronic” și anume 2579,19 kg,

cît și greutatea totală a mărfurilor - 22886,88 kg, precum și actele care îl însoțesc.

La 30.09.2009, a fost fixată trecerea frontierei vamale a Republicii Moldova

de camionul cu numărul de înmatriculare C NC 975 și remorca cu numărul de

înmatriculare KAHT 1174, la volanul căruia se afla Obrijanu Ion Ion.

După intrarea camionului în postul vamal, inspectorul superior al postului

vamal Sculeni, Savciuc Andrei, îndeplinind necorespunzător obligațiile de serviciu,

ca rezultat al unei atitudini neglijente, a perfectat declarațiile vamale de tranzit,

prin care a direcționat camionul la vama internă Chișinău, fără a efectua controlul

fizic al mărfurilor și a cîntări camionul și semiremorca, pentru a compara greutatea

de facto a mărfurilor din camion, cu greutatea mărfurilor conform actelor de

însoțire, a permis trecerea camionului.

Ulterior, conform informației prezentate de Serviciului Vamal, la capitolul

importuri declarate de firma S.A. „Accent Electronic”, s-a constatat că astfel de

tranzacție nu a fost reflectată după acest importator, fapt care denotă că marfa a

fost introdusă pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă, manifestată prin

trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor în valoare de 94775,80 dolari, ceia ce

la acel moment constituia 1090386 MDL și reprezintă proporții deosebit de mari.

Sentința menționată a fost atacată cu apel de către procuror, care a solicitat

casarea totală a acesteia, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărîri potrivit

modului stabilit pentru prima instanță, prin care:

Botnaru Anatolie să fie condamnat în baza art. 42 alin. (3), 248 alin. (5) lit.

b), d) Cod penal la 10 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip

semiînchis.

Cobîlaș Eugeniu să fie condamnat în baza art. 42 alin. (3), 248 alin. (5) lit. b),

d) Cod penal și art. 3521 Cod penal. În baza art. 248 alin. (5) lit. b), d) Cod penal,

de stabilit pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani. În temeiul art.

90 Cod penal, de suspendat condiționat executarea pedepsei, stabilindu-se termenul

de probațiune de un an. În baza art. 3521 Cod penal, de stabilit pedeapsă sub formă

de amendă în mărime de 300 u. c. În temeiul art. 84 alin. (3) Cod penal, pedepsele

stabilite de executat de sine stătător.

Meșina Constantin să fie condamnat în baza art. 42 alin. (2), 248 alin. (5) lit.

b), d) Cod penal, la 7 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip

semiînchis.

Scarlat Sergiu să fie condamnat în baza art. 329 alin. (2) lit. b) Cod penal, la

pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 800 u. c., cu privarea de dreptul de a

ocupa funcții publice pe un termen de 5 ani.

Savciuc Andrei să fie condamnat în baza art. 329 alin. (2) lit. b) Cod penal, la

pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 800 u. c., cu privarea de dreptul de a

ocupa funcții publice pe un termen de 5 ani.

S.R.L. „Danatol-Trans” să fie condamnată în baza art. 248 alin. (5) lit. b), d)

Cod penal, la pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 10000 u. c. cu

lichidarea persoanei juridice.

În motivarea apelului, procurorul a invocat că atît în cadrul urmăririi penale,

cît și în cadrul cercetării judecătorești cu certitudine s-a stabilit, că în anul 2009,

Botnaru Anatolie, acționînd împreună și de comun acord cu Cobîlaș Eugeniu,

avînd intenția obținerii unui profit personal, prin introducerea în Republica

Moldova a mărfurilor prin contrabandă în proporții deosebit de mari, au elaborat

un plan criminal complex, împărțind rolurile între ei.

La adoptarea sentinței de achitare a lui Botnaru Anatolie, Cobîlaș Eugeniu,

Meșina Constantin, Scarlat Sergiu, Savciuc Andrei și a persoanei juridice S.R.L.

„Danatol-Trans”, instanța de judecată a dat o apreciere juridică greșită atît

circumstanțelor de fapt și de drept stabilite, cît și probelor examinate în cadrul

cercetării judiciare.

Procurorul a menționat că reieșind din cumulul probelor pertinente și

concludente examinate în cadrul cercetării judiciare, care coroborează între ele, s-a

stabilit că la 25.09.2009, compania ungurească „Alttech Systems Inc” (H-10088,

Ungaria, Budapesta, str. Rakoczi, 1-3 of. 312), a exportat în adresa companiei din

Republica Moldova S.A. „Accent Electronic”, tehnică de calcul și alte produse

similare în valoare totală de 94775,80 dolari S.U.A. Pentru asigurarea transportării

mărfii indicate, compania transportatoare S.R.L. „Danatol-Trans”, a eliberat foaia

de trăsură internațională CMR cu nr. WIE1973435231, pentru deplasarea

respectivului lot de marfă, cu greutatea de 2579,19 kg, cu camionul cu numărul de

înmatriculare C NC 975 și remorca cu numărul de înmatriculare KAHT 1174,

aflate în proprietatea firmei de transport S.R.L. „Danatol-Trans”, destinatar fiind

S.A. „Accent Electronic”.

În cadrul percheziției efectuate la sediul S.R.L. „Danatol-Trans”, a fost ridicat

CMR nr. WIE2218159263, prin care s-a stabilit că marfa transportată de către

S.R.L. „Danatol-Trans” în adresa S.A. „Accent Electronic”, a fost recepționată de

către ultimii, însă nefiind declarată organului vamal al Republicii Moldova.

Faptele date, demonstrează cu certitudine că marfa importată de către S.A.

„Accent Electronic” și transportată de către compania S.R.L. „Danatol-Trans”, a

fost introdusă pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă și anume prin

nedeclararea mărfurilor în documentele vamale.

Declarațiile inculpatului Botnaru Anatolie, referitoare la faptul că el nu are

nici o atribuție la compania S.R.L. „Danatol-Trans” sunt neveridice, deoarece

potrivit materialelor cauzei penale, care au fost examinate în cadrul cercetării

judecătorești, s-a stabilit că anume Botnaru Anatolie dirija activitatea S.R.L.

„Danatol-Trans”. Astfel, potrivit scrisorii nr. 34/16.10.09, formulată din numele lui

Botnaru Anatolie, pe care a fost aplicată ștampila S.R.L. „Danatol-Trans”, anume

el solicită organelor vamale din România, permisiunea de transportare a mărfurilor

din camionul cu n/î C AT 759, în camionul cu n/î C YA 030.

De asemenea, martorii Obrijanu Ion Ion și Obrijanu Ion Gheorghe au

declarat, că anume Botnaru Anatolie le dădea indicații ce țin de transportarea

mărfurilor din Iași în Chișinău. Totodată, din declarațiile martorilor Obrijanu Ion

Ion și Obrijanu Ion Gheorghe rezultă, că controlul vamal efectuat la vama Sculeni

de către inspectorii vamali, a fost superficial, fără să fi fost cîntărit camionul cu

marfă, sau chiar efectuat controlul fizic al mărfurilor.

Procurorul a mai menționat că potrivit „Convenției Relative la Contractul de

Transport Internațional al Mărfurilor pe Șosele (C.M.R.)” și anume art. 3, care

stipulează că pentru aplicarea prezentei Convenții, transportatorul răspunde ca de

propriile sale acțiuni și omisiuni, de acțiunile și omisiunile prepușilor săi și ale

oricăror alte persoane la serviciile cărora recurge pentru executarea transportului.

Astfel, anume compania transportatoare S.R.L. „Danatol-Trans”, era responsabilă

de transportarea și declararea autentică a mărfurilor.

Concomitent, procurorul a specificat că în cadrul cercetării judecătorești, au

fost admiși ca martori ai apărării cet. Mustafa Muhamed Husein Daud și cet.

Frențescu Emanuil, care la părerea acuzării au dat declarații echivoce pentru a

susține poziția inculpatului Botnaru Anatolie. În scopul confirmării veridicității

declarațiilor date de martorii menționați supra, acuzatorul de stat a înaintat mai

multe demersuri, prin care a solicitat audierea specialiștilor din cadrul Serviciului

Vamal al României, însă instanța de judecată le-a respins neezitant, fapt care a

creat impresia referitoare la imparțialitatea instanței de judecată.

S-a menționat asupra faptului că infracțiunea de contrabandă face parte din

categoria infracțiunilor grave și este o fraudă care afectează grav raporturile sociale

din domeniul regimului vamal. Este o faptă de rea-credință și de inducere în eroare

a autorităților vamale în legătură cu situația unor bunuri, generînd nesiguranță și

dezordine în sfera trecerii mărfurilor peste frontieră, într-un cuvînt, creează pericol

social și periclitează securitatea economică a statului.

4.Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 27 ianuarie

2015, a fost admis apelul procurorului în procuratura de transport, Eremciuc E.,

casată sentința și pronunțată o nouă hotărîre potrivit modului stabilit pentru prima

instanță, prin care:

Botnaru Anatolie a fost condamnat în baza art. 42 alin. (3), 248 alin. (5) lit. b)

și d) Cod penal, la 5 ani închisoare.

Cobîlaș Eugeniu a fost condamnat în baza art. 42 alin.(3), 248 alin.(5) lit. b)

și d) Cod penal, la 4 ani și 6 luni închisoare.

Cobîlaș Eugeniu a fost condamnat în baza art. 3521 Cod penal și eliberat de

răspunderea penală conform art. 60 Cod penal, cu încetarea procesului penal în

legătură cu expirarea termenului de prescripție.

Meșina Constantin a fost condamnat în baza art. 42 alin. (2), 248 alin. (5) lit.

b) și d) Cod penal, la 4 ani închisoare.

În baza art. 90 Cod penal, a fost dispusă suspendarea condiționată a executării

pedepsei lui Botnaru Anatolie, Cobîlaș Eugeniu și Meșina Constantin, stabilind

pentru fiecare din ei, termen de probațiune de cîte 3 ani.

Scarlat Sergiu a fost condamnat în baza art. 329 alin. (2) lit. b) Cod penal, la

amendă în folosul statului - 500 unități convenționale (10000 lei), cu privarea de

dreptul de a ocupa anumite funcții de răspundere sau a exercita anumite activități

în organele de drept și vamale pe termen de 3 ani de zile.

Savciuc Andrei a fost condamnat în baza art. 329 alin. (2) lit. b) Cod penal, la

amendă în folosul statului - 500 unități convenționale (10000 lei), cu privarea de

dreptul de a ocupa anumite funcții de răspundere sau a exercita anumite activități

în organele de drept și vamale pe termen de 3 ani de zile.

Persoana juridică S.R.L. „Danatol-Trans” a fost condamnată în baza art. 248

alin. (5) lit. b) și d) Cod penal, la amendă în folosul statului - 8000 unități

convenționale (160000 lei), cu privarea de dreptul de a desfașura activități de

transport internațional pe termen de 3 ani.

Pentru a decide astfel, instanța de apel a constatat că, inculpatul Botnaru

Anatolie, în anul 2009, acționînd împreună și de comun acord cu Cobîlaș Eugeniu,

avînd intenția obținerii unui profit personal prin introducerea în Republica

Moldova a mărfurilor prin contrabandă în proporții deosebit de mari, au elaborat

un plan criminal complex, împărțind rolurile între ei.

Potrivit planului criminal întocmit, Cobîlaș Eugeniu, folosindu-se de situația

sa de serviciu, în calitate de director comercial al întreprinderii S.A. „Accent

Electronic”, urma să efectueze comenzi de marfă (computere și accesorii

hardware) de la vînzătorii din străinătate, iar ulterior, la primirea mărfurilor, care

urmau a fi introduse în Republica Moldova prin contrabandă, să asigure atribuirea

unui aspect legal operațiunilor de import.

În același timp, Botnaru Anatolie, potrivit rolului criminal asumat, trebuia să

organizeze nemijlocita trecere frauduloasă peste frontiera vamală a Republicii

Moldova, prin nedeclarare în documentele vamale, a mărfurilor procurate de la

furnizorii străini.

În scopul realizării intențiilor sale criminale și conform rolului asumat,

Botnaru Anatolie, fiind soțul directorului întreprinderii de transport S.R.L.

„Danatol-Trans”, Botnaru Stela și cunoscînd, astfel, în detaliu schema de activitate

a agentului economic indicat și prezentîndu-se drept persoană împuternicită, în

perioada anilor 2009 – 2010, a organizat și a dirijat trecerea peste frontiera vamală

a Republicii Moldova a mărfurilor în proporții deosebit de mari.

La 25.09.2009, compania ungurească „Alttech Systems Inc.” (H-10088,

Ungaria, Budapesta, str. Rakoczi, 1-3 of. 312), executînd comanda facută de către

Cobîlaș Eugeniu, a exportat în adresa companiei din Republica Moldova S.A.

„Accent Electronic”, tehnică de calcul și alte produse similare în valoare totală de

94775,80 dolari S.U.A.

Tot atunci, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, Botnaru Anatolie a

organizat eliberarea de către firma transportatoare S.R.L. „Danatol-Trans”, a foii

de trăsură internațională CMR cu nr. WIE1973435231, pentru deplasarea

respectivului lot de marfă, cu greutatea de 2579,19 kg, cu camionul cu numărul de

înmatriculare C NC 975 și remorca cu numărul de înmatriculare KAHT 1174,

aflate în proprietatea firmei de transport S.R.L. „Danatol-Trans”, destinatar fiind

S.A. „Accent Electronic”.

La 29.09.2009, la biroul vamal Iași, în baza actelor menționate prezentate, în

scop de tranzitare a mărfurilor în Republica Moldova, s-a făcut grupaj de mărfuri și

a fost perfectat carnetul TIR nr. XZ60677562, în care a fost indicată greutatea

mărfii exportată în adresa S.A. „Accent Electronic” și anume: 2579,19 kg, cît și

greutatea totală a mărfurilor - 22886,88 kg, precum și actele care îl însoțesc.

Tot atunci și tot acolo, Botnaru Anatolie i-a indicat șoferului Obrijanu Ion

Ion, să urce la volanul mijlocului de transport menționat și să transporte încărcătura

în Republica Moldova, la o parcare din șoseaua Muncești 364, mun. Chișinău,

unde să predea camionul cu remorcă și cu marfă, unui bărbat neidentificat la

moment, care urma să recepționeze autocamionul și remorca cu marfă, la indicația

lui Botnaru Anatolie și Cobîlaș Eugeniu.

Concomitent, Botnaru Anatolie i-a transmis unei persoane neidentificate de

organul de urmărire penală, setul de acte de însoțire a mărfii menționate, indicîndu-

i respectivei persoane să facă o declarație neautentică în fața autorităților vamale

din Republica Moldova, prin metoda nedeclarării cantității și valorii mărfii

transportate în adresa S.A. „Accent Electronic”.

Îndeplinind indicațiile lui Botnaru Anatolie, despre care știa cu certitudine că

este reprezentantul firmei S.R.L. „Danatol-Trans”, Obrijanu Ion Ion, la 30.09.2009

a trecut marfa transportată peste frontiera vamală a Republicii Moldova la punctul

de trecere vamal Sculeni al biroului vamal Ungheni, unde persoana neidentificată

de organul de urmărire penală, care acționa la indicația și în urma acordului

prealabil cu Botnaru Anatolie, nu a prezentat inspectorului vamal Savciuc Andrei,

foile de trăsură internațională CMR și facturile invoice, cu referire la marfa

destinată agentului economic S.A. „Accent Electronic”, cu greutatea totală de

2579,19 kg și în valoare de 94775,80 dolari SUA, ceia ce la acel moment constituia

1090386 MDL.

În continuare, inspectorul vamal Savciuc Andrei, manifestînd neglijență în

serviciu, a permis trecerea încărcăturii fără verificarea corespunzătoare, șoferul

Obrijanu Ion Ion s-a deplasat cu marfa în direcția mun. Chișinău, iar persoana

neidentificată de organul de urmărire penală, care prezentase actele, a plecat în

România.

Întru realizarea în volum deplin a planului criminal și potrivit rolului său

criminal, Cobîlaș Eugeniu a asigurat recepționarea în mun. Chișinău a mărfii

introduse prin contrabandă.

Tot el, Botnaru Anatolie, continuîndu-și acțiunile sale criminale îndreptate

spre comiterea infracțiunii de contrabandă, potrivit rolului criminal asumat, prin

complicitate cu o persoană în privința căreia procesul penal este disjungat, la

17.10.2009, a organizat și a dirijat trecerea peste frontiera vamală a Republicii

Moldova a mărfurilor în proporții deosebit de mari, în următoarele circumstanțe:

La 13.10.2009, compania ungurească „Alttech Systems Inc.” (H-10088,

Ungaria, Budapesta, str. Rakoczi, 1-3 of. 312), executînd comanda făcută de către

Cobîlaș Eugeniu, a exportat în adresa companiei din Republica Moldova S.A.

„Accent Electronic”, tehnică de calcul și alte produse similare în valoare totală de

192357,00 dolari SUA.

Tot atunci, pentru asigurarea transportării mărfii indicate, Botnaru Anatolie a

organizat eliberarea de către firma transportatoare „Danatol-Trans” S.R.L. a foii de

trăsură internațională CMR cu nr. WIE1980412371, pentru deplasarea

respectivului lot de marfă, cu greutatea de 8713,49 kg, cu camionul cu numărul de

înmatriculare B81WLE și remorca cu numărul de înmatriculare KAHT 1125, aflate

în proprietatea firmei de transport S.R.L. „Danatol-Trans”, destinatar fiind S.A.

„Accent Electronic”.

La 17.10.2009, la biroul vamal Iași, în baza actelor menționate, prezentate în

scop de tranzitare a mărfurilor în Republica Moldova, s-a făcut grupaj de mărfuri,

care urmau a fi transportate în Republica Moldova.

Concomitent, Botnaru Anatolie i-a transmis unei persoane în pivința căreia

procesul penal a fost disjungat, setul de acte de însoțire a mărfii menționate,

indicîndu-i să facă o declarație neautentică în fața autorităților vamale din

Republica Moldova, prin metoda nedeclarării cantității și valorii mărfii transportate

în adresa S.A. „Accent Electronic”.

Îndeplinind indicațiile lui Botnaru Anatolie despre care știa cu certitudine că

este reprezentantul firmei S.R.L. „Danatol-Trans”, o persoană în privința căreia

procesul penal a fost disjungat, la 17.10.2009, a trecut marfa transportată peste

frontiera vamală a Republicii Moldova, la punctul de trecere vamal Sculeni al

biroului vamal Ungheni, unde el în urma acordului prealabil cu Botnaru Anatolie,

nu a prezentat inspectorului vamal foile de trăsură internaționale CMR și facturile

invoice, cu referire la marfa destinată agentului economic S.A.„Accent Electronic”

cu greutatea totală de 8713,49 kg și în valoare de 192357,00 dolari SUA, ceia ce la

acel moment constituia 2142856 MDL.

În continuare, o persoană în privința căreia procesul penal este disjungat,

manifestînd neglijență în serviciu, a permis trecerea încărcăturii fără verificarea

corespunzătoare, o altă persoană în privința căreia procesul penal a fost disjungat,

s-a deplasat cu marfa în direcția mun. Chișinău.

Întru realizarea în volum deplin a planului criminal și potrivit rolului său

criminal, Cobîlaș Eugeniu a asigurat recepționarea în mun. Chișinău a mărfii

introduse prin contrabandă.

Tot el, Botnaru Anatolie, acționînd împreună și de comun acord cu Cobîlaș

Eugeniu, potrivit rolului criminal asumat, a organizat trecerea frauduloasă peste

frontiera vamală a Republicii Moldova, prin nedeclarare în documentele vamale, a

mărfurilor în următoarele circumstanțe.

La 11.12.2009, compania ungurească „Alttech Systems Inc” (H-10088,

Ungaria, Budapesta, str. Rakoczi, 1-3 of.312), executînd comanda făcută de către

Cobîlaș Eugeniu, a exportat în adresa companiei din Republica Moldova S.A.

„Accent Electronic”, tehnică de calcul și alte produse similare în valoare totală de

273404,00 dolari SUA.