1ra-45/2016 — art. 191 alin 5, 335 alin 1-1 CP

1ra-45/2016 — art. 191 alin 5, 335 alin 1-1 CP (Curtea Supremă de Justiție, 2016)

Dosarul nr. 1ra-45/2016

Curtea Supremă de Justiție

D E C I Z I E

29 martie 2016 mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit în următoarea componență:

Președinte – Petru Ursache,

Judecătorii – Petru Moraru, Vladimir Timofti, Nadejda Toma și

Elena Covalenco,

judecînd fără citarea părților, recursul ordinar prin care se solicită casarea

deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 08 iunie 2015, declarat de

avocatul Vladislav Roșca în numele inculpatului

Burghelea Valeriu Ion, născut la 05 iunie 1974,

originar și domiciliat mun. Chișinău, str. Drumul

Crucii 100, ap. 28.

Termenul de examinare a cauzei:

Prima instanță: 08.07.2008 - 04.08.2011;

Instanța de apel: 21.09.2011 - 17.12.2012;

Instanța de recurs: 02.04. - 02.07.2013;

Instanța de apel: 25.07.2013 - 08.06.2015;

Instanța de recurs: 02.09. - 29.03.2016.

A C O N S T A T A T:

Burghelea Valeriu, a fost achitat de sub învinuirea de săvîrșirea infracțiunilor

prevăzute de art. art. 191 alin. (5), 335 alin. (3) lit. b) Cod penal, din motiv că

faptele inculpatului nu întrunesc elementele infracțiunilor imputate.

faptul că el, deținînd în baza ordinului nr. 6-2/06 din 23 octombrie 2006 funcția de

director financiar al ÎM „MolDan” SRL, iar în baza ordinului nr. 01 ОС din

18 ianuarie 2007 funcția de vice-director al personalului de conducere al

ÎM „MolDan” SRL, fiindu-i acordat prin procura directorului general al

ÎM „MolDan” SRL din 20 octombrie 2006 dreptul de gestionare a întreprinderii în

cauză, cu dreptul la prima semnătură în documentele financiar-bancare, în perioada

lunii decembrie 2006 - iunie 2007, cu folosirea situației de serviciu a însușit prin

delapidare bunuri ale întreprinderii nominalizate în proporții deosebit de mari și a

comis abuz de serviciu în următoarele împrejurări.

Conform contractului nr. 17 pentru achiziționarea mărfurilor din

27 noiembrie 2006, încheiat între ÎM „MolDan” SRL și Departamentul de

Executare al Ministerului Justiției, ÎM „MolDan” SRL și-a asumat obligațiunea de

a vinde și livra tehnică de calcul, conform specificației, anexă la contract în valoare

1

de 1169344 lei, iar Departamentul de Executare al Ministerului Justiției și-a

asumat obligațiunea de a recepționa și achita marfa în cauză.

Întru onorarea obligațiunilor sale contractuale, Departamentul de Executare

al Ministerului Justiției conform dispozițiilor de plată nr. 1590 și nr. 1591 din

22 decembrie 2006 a transferat la contul ÎM „MolDan” SRL, în avans, mijloace

bănești în sumă totală de 350803 lei, iar restul sumei de 818541 lei, conform

condițiilor contractului urmînd a fi achitate în decurs de 20 zile din data livrării

mărfii.

Valeriu Burghelea, urmărind scopul însușirii mijloacelor bănești ale

ÎM „MolDan” SRL, inclusiv a mijloacelor bănești în sumă de 1169344 lei care

urmau să fie încasate de către ÎM „MolDan” SRL ca plată pentru tehnica de calcul

livrată, în scopul ascunderii intențiilor sale criminale privind delapidarea

mijloacelor bănești prin atribuirea unui caracter legal al transferului de mijloace

bănești pe care intenționa să-l efectueze la contul unor firme delicvente, în urma

unei înțelegeri prealabile cu persoane neidentificate la moment, care dispunînd de

rechizitele firmelor „Bosercons” și „Malevprod”, recunoscute ulterior de către

Serviciul fiscal ca firme delicvente, inclusiv de blanchete de strictă evidență ale

acestora - facturile fiscale, au perfectat din numele SRL „Malevprod” facturile

fiscale nr. XX 2637093 din 21 decembrie 2006 în sumă de 1320005,88 lei și

nr. XX 2637095 din 22 decembrie 2006 în sumă de 427271,26 lei și din numele

SRL „Bosercons” factura fiscală nr. XX 3080306 din 22 decembrie 2006 în sumă

de 570000 lei privind livrarea în adresa ÎM „MolDan” SRL de către cele două

firme a tehnicii de calcul și al altor bunuri în sumă totală de 2317277,14 lei.

Ulterior, odată cu prezentarea de către Valeriu Burghelea în contabilitatea

întreprinderii ÎM „MolDan” SRL a documentelor nominalizate, în virtutea faptului

că livrarea de mărfuri de către cele două firme în adresa ÎM „MolDan” SRL de

facto nu s-a efectuat, tranzacțiile purtînd un caracter pur formal, în evidența

contabilă a întreprinderii ÎM „MolDan” SRL a fost reflectată datoria creditorială

față de cele două firme delicvente în sumă de 2317277,14 lei, iar ÎM „MolDan”

SRL precum că dispunînd de bunuri, inclusiv tehnică de calcul de suma

nominalizată.

În același moment Valeriu Burghelea, în scopul însușirii bunurilor altei

persoane ce au fost încredințate în administrarea lui și obținerii de la

Departamentul de Executare al Ministerului Justiției a restului sumei de 818541 lei

fără onorarea obligațiunilor contractuale de către ÎM „MolDan” SRL, în lipsa

tehnicii de calcul la ÎM „MolDan” SRL, folosind supremația funcției și atribuțiilor

sale a impus contabilul șef al ÎM „MolDan” SRL, N. Carmazan în perfectarea

facturii fiscale nr. XX 2379762 din 25 decembrie 2007, conform căreia

ÎM „MolDan” SRL livrează în adresa Departamentului de Executare al

Ministerului Justiției tehnică de calcul conform specificației la contract în sumă de

1169344 lei.

Ulterior, Valeriu Burghelea în continuarea acțiunilor sale infracționale

ducînd în eroare conducerea Departamentului de Executare al Ministerului Justiției

despre existența tehnicii de calcul, la 25 decembrie 2006 a camuflat prezentarea

tehnicii de calcul la depozitul amplasat pe adresa str. Aleea Gării 48,

2

mun. Chișinău, în care, precum că sunt depozitate 88 de calculatoare și

88 imprimante, totodată eliberîndu-le scrisoare de garanție nr. 138/2006 din

29 decembrie 2006, conform căreia ÎM „MolDan” SRL în persoana directorului

Valeriu Burghelea își asumă responsabilitatea în păstrarea tehnicii de calcul, pe

cînd în depozit se aflau doar cutiile de la calculatoare.

Astfel, Valeriu Burghelea abuzînd de încrederea Departamentului de

Executare al Ministerului Justiției, căruia nefiindu-i cunoscute intențiile criminale

a lui Valeriu Burghelea, în baza dispozițiilor de plată nr. 1607 din 26 decembrie

2006 și nr. 1630 din 27 decembrie 2006 a transferat la contul ÎM „MolDan” SRL

mijloace bănești în sumă de 818541 lei, iar în total în sumă de 1169344 lei.

Valeriu Burghelea, în scopul realizării intențiilor sale criminale, datorită

existenței datoriei artificiale ale ÎM „MolDan” SRL față de firmele „Bosercons”

SRL și „Malevprod” SRL, prin utilizarea rechizitelor și conturilor bancare ale

firmelor „Bosercons” SRL și „Malevprod” SRL, ambele deschise în

BC „Victoriabank” SA în perioada 26 decembrie 2006 – 02 aprilie 2007, cu

destinația plata pentru tehnica de calcul, în baza dispozițiilor de plată nr. 1199 din

26 decembrie 2006 și nr. 1204 din 28 decembrie 2007 a transferat la contul firmei

„Malevprod” SRL suma totală de 1315000 lei și în baza dispozițiilor de plată

nr. 19 din 06 februarie 2007, nr. 35 din 02 martie 2007 și nr. 1 din 02 aprilie 2007 a

transferat la contul firmei „Bosercons” SRL mijloace bănești în sumă totală de

435000 lei, iar în total a transferat la contul celor două firme delicvente mijloace

bănești în sumă totală de 1750000 lei, bani pe care în continuare Valeriu Burghelea

i-a folosit și dispus în scopuri personale.

Tot el, Valeriu Burghelea, cu folosirea situației de serviciu, în interes

material a cauzat daune în proporții considerabile intereselor ÎM „MolDan” SRL în

următoarele împrejurări.

Conform contractului nr. 17 pentru achiziționarea mărfurilor din

27 noiembrie 2006, încheiat între ÎM „MolDan” SRL și Departamentul de

Executare al Ministerului Justiției, ultimul a transferat la contul ÎM „MolDan” SRL

cu destinația plata pentru achitarea tehnicii de calcul, mijloace bănești în sumă

totală de 1169344 lei.

Valeriu Burghelea, urmărind scopul însușirii mijloacelor bănești ale

ÎM „MolDan” SRL, inclusiv a sumei de 1169344 lei transferate de către

Departamentul de Executare al Ministerului Justiției, prin utilizarea rechizitelor și

conturilor bancare ale firmelor „Bosercons” SRL și „Malevprod” SRL deschise în

BC „Investprivatbank” SA, recunoscute ulterior de către Serviciul fiscal ca firme

delicvente, în perioada 26 decembrie 2006 – 02 aprilie 2007, cu destinația plata

pentru tehnica de calcul a transferat la contul celor două firme mijloace bănești în

sumă totală de 1750000 lei, bani pe care în continuare Valeriu Burghelea i-a folosit

și dispus în scopuri personale.

În același moment, în scopul atribuirii unui caracter legal al transferului de

mijloace bănești în sumă de 1750000 lei, Valeriu Burghelea, în urma unei

înțelegeri prealabile cu persoane neidentificate, care dispunînd de blanchetele de

strictă evidență al celor două firme, au perfectat din numele acestora o serie de

facturi fiscale, conform cărora „Bosercons” SRL și „Malevprod” SRL precum că

3

au livrat în adresa ÎM „MolDan” SRL tehnică de calcul și alte bunuri în sumă

totală de 2317277,14 lei, o parte din care destinată livrării în continuare

Departamentului de Executare al Ministerului Justiției.

Dat fiind faptul, că tranzacțiile sus descrise purtau un caracter formal,

respectiv din cauza inexistenței mărfurilor cît și al mijloacelor bănești destinate

procurării tehnicii de calcul, care au fost însușite, Valeriu Burghelea în scopul

onorării parțiale a obligațiunilor contractuale ale ÎM „MolDan” SRL față de

Departamentul de Executare al Ministerului Justiției, cît și ascunderii faptului

însușirii de către el a mijloacelor bănești, abuzînd de situația de serviciu, în baza

dispozițiilor de plată nr. 174 din 28 decembrie 2006, nr. 4 din 30 ianuarie 2007,

nr. 6 din 05 februarie 2007, nr. 7 din 28 februarie 2007, nr. 8 din 12 martie 2007,

nr. 9 din 16 martie 2007, nr. 10 din 16 martie 2007, nr. 11 din 21 martie 2007,

nr. 16 din 07 iunie 2007 a încasat în numerar din casa ÎM „MolDan” SRL bani în

sumă totală de 167303,15 lei, cu destinația cheltuieli administrative și de

gospodărie.

Valeriu Burghelea încasînd mijloacele bănești în sumă totală de 167303,15

lei, i-a utilizat pentru procurarea, ca persoană fizică, a tehnicii de calcul, întru

ascunderea intențiilor sale infracționale și executarea parțială a prevederilor

contractuale față de Departamentul de Executare al Ministerului Justiției, însă în

realitate conform facturilor fiscale și evidenței contabile ÎM „MolDan” SRL,

formal dispunea de aceste bunuri în rezultatul tranzacțiilor efectuate cu firmele

„Bosercons” SRL și „Malevprod” SRL.

rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărîri potrivit modului stabilit pentru

prima instanță, prin care Valeriu Burghelea să fie recunoscut vinovat și condamnat:

- în baza art. 335 alin. (3) lit. b) Cod penal, la 5 ani închisoare, cu privarea de

dreptul de a ocupa funcții din sfera de administrare pe un termen de 5 ani;

- în baza art.191 alin. (5) Cod penal, la 10 ani închisoare.

În temeiul art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin

cumul parțial al pedepselor aplicate, să-i fie stabilită pedeapsa definitivă 12 ani

închisoare, cu executarea în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a

ocupa funcții din sfera de administrare pe un termen de 5 ani și, cu încasarea de la

inculpat a prejudiciului material în sumă de 1780000 lei în beneficiul

ÎM „MolDan” SRL.

În susținerea apelului procurorul a invocat că prima instanță superficial a

cercetat probele prezentate de acuzare, încălcînd prevederile art. art. 100, 101, 393,

314, 385 Cod de procedură penală.

3.1. Avocatul Valentin Cristea în numele părții vătămate ÎM „MolDan”

SRL, la fel a contestat cu apel sentința, solicitînd casarea acesteia, rejudecarea

cauzei și pronunțarea unei noi hotărîri de condamnare în privința lui Valeriu

Burghelea, iar acțiunea civilă în speță să fie admisă integral.

2012, au fost admise apelurile procurorului și avocatului V. Cristea în numele

părții vătămate ÎM „MolDan” SRL, casată sentința, rejudecată cauza și pronunțată

4

o nouă hotărîre potrivit modului stabilit pentru prima instanță prin care

Valeriu Burghelea a fost recunoscut vinovat și condamnat:

- în baza art. 196 alin. (4) Cod penal, la 2 ani închisoare;

- în baza art. 335 alin. (3) lit. b) Cod penal, la 4 ani închisoare, cu privarea de

dreptul de a ocupa funcții de răspundere materială pe termen de 3 ani.

În baza art. 84 Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al

pedepselor aplicate, i-a fost stabilită pedeapsa definitivă 5 ani închisoare, cu

privarea de dreptul de a ocupa funcții de răspundere materială pe termen de 3 ani,

iar în baza art. 90 Cod penal, executarea pedepsei închisorii a fost suspendată

condiționat pe termenul probațiunii de 2 ani.

Acțiunea civilă înaintată de partea vătămată ÎM „MolDan” SRL, a fost

admisă în principiu, urmînd ca asupra cuantumului despăgubirilor să se pronunțe

instanța în ordinea procedurii civile.

Adoptînd hotărîrea, instanța de apel a concluzionat, că fapta prejudiciabilă

săvîrșită de V. Burghelea nu constituie însușire de bunuri, ori, fapta acestuia s-a

manifestat prin „…comportarea necorectă, abuzivă și păgubitoare a lui față de

bunurile încredințate…”, că bunurile proprietarului nu au trecut în posesia

făptuitorului – semn distinct al infracțiunii prevăzut de art. 196 Cod penal.

contestat cu recurs ordinar decizia instanței de apel, solicitînd casarea acesteia, cu

remiterea cauzei la rejudecare.

În motivarea recursului procurorul a invocat, că instanța de apel nu

s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel, nu s-a pronunțat asupra

probelor prezentate, iar decizia nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția.

Procurorul, a considerat că acțiunile inculpatului urmau a fi încadrate în baza

art. art. 191 alin. (5), 335 alin. (3) lit. b) Cod penal.

5.1. Inculpatul V. Burghelea, în temeiul art. 427 alin. (1) pct. 5), 12) Cod de

procedură penală, la fel a contestat cu recurs ordinar decizia instanței de apel,

solicitînd casarea acesteia, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei hotărîri de

achitare, invocînd că lipsesc probe suficiente, învinuirea poartă un caracter

declarativ, iar relațiile dintre ÎM „MolDan” SRL și Departamentul de Executare al

Ministerului Justiției poartă un caracter civil, ori, litigiul dat nu necesită implicarea

normelor penale în cauză.

Mai mult, la etapa urmăririi penale au fost comise unele încălcări de

procedură penală, și anume au fost încălcate prevederile art. art. 63 alin. (2) pct. 3),

256 alin. (3) Cod de procedură penală, care în opinia recurentului constituie

încălcarea dreptului la apărare.

02 iulie 2013, au fost admise recursurile ordinare declarate de procuror și de

inculpat, casată decizia instanței de apel și dispusă rejudecarea cauzei în aceeași

instanță de apel, în alt complet de judecată.

La adoptarea soluției date, instanța de recurs a reținut, că instanța de apel nu

s-a expus asupra tuturor probelor prezentate de procuror, precum nu a motivat

pentru care motive ele se resping (art. 394 Cod de procedură penală), ori nu pot fi

admise (art. 94 Cod de procedură penală).

5

La fel, instanța de recurs a specificat, că au rămas fără o apreciere cuvenită

declarațiile martorilor R. Loghinov, V. Devderea, V. Gherman, A. Gorbaciov,

N. Carmazan, S. Catanchina, M. Bunduchi, N. Romanenco, care au declarat, că

V. Burghelea prin abuz de funcție a transferat mijloacele bănești către firmele

„Malevprod” SRL și „Bosercons” SRL prejudiciind întreprinderea.

Totodată, instanța de recurs a enunțat, că instanța de apel incorect a statuat,

că inculpatul nu putea să cunoască, precum că firmele menționate erau delicvente,

întrucît aceasta se confirmă prin informația de la Inspectoratul Fiscal.

Instanța de recurs a conchis, că judecînd apelurile declarate, instanța de apel

nu a apreciat faptul, că 33 de calculatoare au fost asamblate din piese procurate pe

bani în numerar pe care îi dădea V. Burghelea, mai mult, instanța de apel nu a dat

apreciere cuvenită actului reviziei tematice a activității comerciale a ÎM „MolDan”

SRL, firmelor delicvente „Malevprod” SRL și „Bosercons” SRL prin care se

confirmă lipsa tehnicii de calcul, scrisorii de garanție către Departamentul de

Executare al Ministerului Justiției, informației de pe cardul de memorie model RGI

capacitatea 4GB pe care au fost depistate blancurile de factură nr. 01 din 16 mai

2007 și declarației vamale a SRL „Klimaticeschie sistemi”.

Prin urmare, instanța de recurs a menționat, că instanța de apel la judecarea

apelurilor, a încălcat prevederile art. art. 101, 394, 414-419 Cod de procedură

penală.

2015, au fost admise apelurile procurorului și avocatului V. Cristea în numele

părții vătămate ÎM „MolDan” SRL, casată sentința, rejudecată cauza și pronunțată

o nouă hotărîre potrivit modului stabilit pentru prima instanță prin care,

V. Burghelea a fost recunoscut vinovat și condamnat:

- în baza art. 191 alin. (5) Cod penal, la 9 ani închisoare, cu privarea de

dreptul de a ocupa funcții legate de gestionarea bunurilor pe un termen de 4 ani;

- în baza art. 335 alin. (11) Cod penal, la 3 ani închisoare, cu privarea de

dreptul de a ocupa funcții legate de gestionarea bunurilor pe un termen de 3 ani.

În temeiul art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin

cumul parțial al pedepselor aplicate, i-a fost stabilită pedeapsa definitivă 9 ani 6

luni închisoare, cu executarea în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de

a ocupa funcții legate de gestionarea bunurilor pe un termen de 5 ani.

Acțiunea civilă înaintată de ÎM „MolDan” SRL, a fost admisă în principiu,

urmînd ca asupra cuantumului despăgubirilor să se pronunțe instanța în ordinea

procedurii civile.

La adoptarea soluției date, instanța de apel a constatat în fapt, că inculpatul

Valeriu Burghelea, deținînd în baza ordinului nr. 6-2/06 din 23 octombrie 2006

funcția de director financiar al ÎM „MolDan” SRL, iar în baza ordinului nr. 01 OC

din 18 ianuarie 2007 funcția de vice-director personalul de conducere al

ÎM „MolDan” SRL, fiindu-i acordat prin procura directorului general al

ÎM „MolDan” SRL din 20 octombrie 2006 dreptul de gestionare a întreprinderii în

cauză, cu dreptul la prima semnătură în documentele financiar-bancare, în perioada

lunii decembrie 2006 - iunie 2007, cu folosirea situației de serviciu a însușit prin

6

delapidare bunuri ale întreprinderii nominalizate în proporții deosebit de mari și a

comis abuz de serviciu în următoarele împrejurări.

Conform contractului nr. 17 pentru achiziționarea mărfurilor din

27 noiembrie 2006, încheiat între ÎM „MolDan” SRL și Departamentul de

Executare al Ministerului Justiției, ÎM „MolDan” SRL și-a asumat obligațiunea de

a vinde și livra tehnică de calcul, conform specificației, anexă la contract în valoare

de 1169344 lei, iar Departamentul de Executare al Ministerului Justiției și-a

asumat obligațiunea de a recepționa și achita marfa în cauză.

Întru onorarea obligațiunilor sale contractuale, Departamentul de Executare

al Ministerului Justiției a transferat la contul ÎM „MolDan” SRL în avans mijloace

bănești în sumă totală de 350803 lei, iar restul sumei de 818541 lei, conform

condițiilor contractului urmînd a fi achitate în decurs de 20 zile din data livrării

mărfii.

Valeriu Burghelea, urmărind scopul însușirii mijloacelor bănești ale

ÎM „MolDan” SRL, inclusiv a mijloacelor bănești în sumă de 1169344 lei care

urmau să fie încasate de către ÎM „MolDan” SRL ca plată pentru tehnica de calcul

livrată, în scopul ascunderii intențiilor sale criminale privind delapidarea

mijloacelor bănești prin atribuirea unui caracter legal al transferului de mijloace

bănești pe care intenționa să-l efectueze la contul unor firme delicvente, în urma

unei înțelegeri prealabile cu persoane neidentificate la moment, care dispunînd de

rechizitele firmelor „Bosercons” SRL și „Malevprod” SRL, recunoscute ulterior de

către Serviciul fiscal ca firme delicvente, inclusiv de blanchete de strictă evidență

ale acestora - facturile fiscale, au perfectat din numele SRL „Malevprod” facturile

fiscale nr. XX 2637093 din 21 decembrie 2006 în sumă de 1320005,88 lei și

nr. XX 2637095 din 22 decembrie 2006 în suma de 427271,26 lei și din numele

SRL „Bosercons” factura fiscală nr. XX 3080306 din 22 decembrie 2006 în sumă

de 570000 lei privind livrarea în adresa ÎM „MolDan” SRL de către cele două

firme a tehnicii de calcul și altor bunuri în sumă totală de 2317277,14 lei.

Ulterior, odată cu prezentarea de către Valeriu Burghelea în contabilitatea

întreprinderii ÎM „MolDan” SRL a documentelor nominalizate, în virtutea faptului

că livrarea de mărfuri de către cele două firme în adresa ÎM „MolDan” SRL de

facto nu s-a efectuat, tranzacțiile purtînd un caracter pur formal, în evidența

contabilă a întreprinderii ÎM „MolDan” SRL a fost reflectată datoria creditorială

față de cele două firme delicvente în sumă de 2317277,14 lei, iar ÎM „MolDan”

SRL precum că dispunînd de bunuri, inclusiv tehnica de calcul de suma

nominalizată, în același moment Valeriu Burghelea, în scopul însușirii bunurilor

altei persoane ce au fost încredințate în administrarea lui și obținerii de la

Departamentul de Executare al Ministerului Justiției a restului sumei de 818541 lei

fără onorarea obligațiunilor contractuale de către ÎM „MolDan” SRL, în lipsa

tehnicii de calcul la ÎM „MolDan” SRL, folosind supremația funcției și atribuțiilor

sale, a impus contabilul șef al ÎM „MolDan” SRL, N. Carmazan în perfectarea

facturii fiscale nr. XX2379762 din 25 decembrie 2007, conform căreia ÎM

„MolDan” SRL livrează în adresa Departamentului de Executare al Ministerului

Justiției tehnică de calcul conform specificației la contract în sumă de 1169344 lei.

7

Ulterior, Valeriu Burghelea în continuarea acțiunilor sale infracționale,

înșelînd conducerea Departamentului de Executare al Ministerului Justiției despre

existența tehnicii de calcul, la 25 decembrie 2006 a camuflat prezentarea tehnicii

de calcul în depozitul amplasat pe adresa str. Aleea Gării 48, mun. Chișinău în care

precum că, sunt depozitate 88 de calculatoare și 88 imprimante, totodată

eliberîndu-le scrisoare de garanție nr. 138/2006 din 29 decembrie 2006, conform

căreia ÎM „MolDan” SRL în persoana directorului Valeriu Burghelea își asuma

responsabilitatea în păstrarea tehnicii de calcul, pe cînd în depozit se aflau numai

cutiile de la calculatoare.

Astfel, Valeriu Burghelea abuzînd de încrederea Departamentului de

Executare al Ministerului Justiției, care, nefiindu-i cunoscute intențiile criminale

ale lui Valeriu Burghelea, în baza dispozițiilor de plată nr. 1607 din 26 decembrie

2006 și nr. 1630 din 27 decembrie 2006 a transferat la contul ÎM „MolDan” SRL

restul mijloacelor bănești în sumă de 818541 lei, iar în total în suma de

1169344 lei.

Valeriu Burghelea, în scopul realizării intențiilor sale criminale, datorită

existenței datoriei artificiale a ÎM „MolDan” SRL față de firmele „Bosercons” SRL

și „Malevprod” SRL, prin utilizarea rechizitelor și conturilor bancare ale firmelor

„Bosercons” SRL și „Malevprod” SRL, ambele deschise în BC „Victoriabank”

SA, în perioada 26 decembrie 2006 – 02 aprilie 2007, cu destinația plata pentru

tehnică de calcul, în baza dispozițiilor de plată nr. 1199 din 26 decembrie 2006 și

nr. 1204 din 28 decembrie 2007 a transferat la contul firmei „Malevprod” SRL

suma totală de 1315000 lei și în baza dispozițiilor de plată nr. 19 din 06 februarie

2007, nr. 35 din 02 martie 2007 și nr. 1 din 02 aprilie 2007 a transferat la contul

firmei „Bosercons” SRL mijloace bănești în sumă totală de 435000 lei, iar în total

transferînd la contul celor doua firme delicvente mijloace bănești în sumă de

1750000, bani pe care în continuare Valeriu Burghelea i-a folosit și a dispus în

scopuri personale.

Tot el, Valeriu Burghelea, cu folosirea situației de serviciu, în interes

material a cauzat daune în proporții considerabile intereselor ÎM „MolDan” SRL în

următoarele împrejurări.

Conform contractului nr. 17 pentru achiziționarea mărfurilor din

27 noiembrie 2006, încheiat între ÎM „MolDan” SRL și Departamentul de

Executare al Ministerului Justiției, ultimul a transferat la contul ÎM „MolDan” SRL

cu destinația plata pentru achitarea tehnicii de calcul, mijloace bănești în sumă

totală de 1169344 lei.

Valeriu Burghelea, urmărind scopul însușirii mijloacelor bănești ale

ÎM „MolDan” SRL, inclusiv a sumei de 1169344 lei transferate de către

Departamentul de Executare al Ministerului Justiției, prin utilizarea rechizitelor și

conturilor bancare ale firmelor „Bosercons” SRL și „Malevprod” SRL, deschise

în BC „Investprivatbank” SA, recunoscute ulterior de către Serviciul fiscal ca

firme delicvente, în perioada 26 decembrie 2006 – 02 aprilie 2007, cu destinația

plata pentru tehnica de calcul, a transferat la contul celor două firme mijloace

bănești în sumă totală de 1750000 lei, bani pe care în continuare Valeriu Burghelea

i-a folosit și a dispus în scopuri personale.

8

În același timp, în scopul atribuirii unui caracter legal al transferului de

mijloace bănești în sumă de 1750000 lei, Valeriu Burghelea, în urma unei

înțelegeri prealabile cu persoane neidentificate, care, dispunînd de blanchetele de

strictă evidență ale celor două firme, au perfectat din numele acestora o serie de

facturi fiscale, conform cărora „Bosercons” SRL și „Malevprod” SRL precum că

ar fi livrat în adresa ÎM „MolDan” SRL tehnică de calcul și alte bunuri în sumă

totală de 2317277,14 lei, o parte din care, - destinată livrării în continuare

Departamentului de Executare al Ministerului Justiției.

Dat fiind faptul ca tranzacțiile sus-descrise purtau un caracter formal,

respectiv din cauza inexistenței mărfurilor cît și a mijloacelor bănești destinate

procurării tehnicii de calcul, care au fost însușite, Valeriu Burghelea în scopul

onorării parțiale a obligațiunilor contractuale ale ÎM „MolDan” SRL față de

Departamentul de Executare al Ministerului Justiției, cît și ascunderii faptului

însușirii de către el a mijloacelor bănești, abuzînd de situația de serviciu, în baza

dispozițiilor de plată nr. 174 din 28 decembrie 2006, nr. 4 din 30 ianuarie 2007,

nr. 6 din 05 februarie 2007, nr. 7 din 28 februarie 2007, nr. 8 din 12 martie 2007,

nr. 9 din 16 martie 2007, nr. 10 din 16 martie 2007, nr. 11 din 21 martie 2007,

nr. 16 din 07 iunie 2007 a încasat în numerar din casa întreprinderii ÎM „MolDan”

SRL bani în sumă totală de 167303,15 lei, cu destinația cheltuieli administrative și

de gospodărie.

Valeriu Burghelea încasînd mijloacele bănești în sumă totală de 167303,15

lei, i-a utilizat pentru procurarea ca persoană fizică a trei tehnici de calcul, întru

ascunderea intențiilor sale infracționale și executarea parțială a prevederilor

contractuale față de Departamentul de Executare al Ministerului Justiției, însă în

realitate conform facturilor fiscale și evidenței contabile, ÎM „MolDan” SRL,

formal dispunea de aceste bunuri în rezultatul tranzacțiilor efectuate cu firmele

„Bosercons” SRL și „Malevprod” SRL.

Astfel, instanța de apel a conchis, că vinovăția lui V. Burghelea în săvîrșirea

infracțiunilor prevăzute de art. art. 191 alin. (5), 335 alin. (11) Cod penal, se

confirmă prin următoarele probe: declarațiile reprezentantului părții vătămate

Vl. Gherman (f.d. 39-42, vol. VII); martorilor R. Loghinov (f.d. 92-93, vol. VII),

V. Devderea (f.d. 85-88, vol. VII), L. Chilian (f.d. 89-91, vol. VII), N. Romanenco

(f.d. 94-95, vol. VII), G. Popa (f.d. 100, vol. VII), Vl. Popa (f.d. 101, vol. VII),

N. Carmazan (f.d. 103-106, vol. VII), C. Borisovschii (f.d. 102, vol. VII),

S. Catanchina (f.d. 107, vol. VII), M. Bunduchi (f.d. 108, vol. VII), A. Gorbaciov

(f.d. 97-99, vol. VII).

Instanța de apel analizînd declarațiile martorilor V. Donea, Z. Lupașcu,

S. Eftodi. N. Eftodi și V. Polcianinov a considerat că aceste probe nu-l

dezvinovățesc pe V. Burghelea de săvîrșirea faptelor imputate, deoarece vina

ultimului în săvîrșirea infracțiunilor prevăzute de art. art. 191 alin. (5),

335 alin. (11) Cod penal, în cadrul instanței de apel a fost demonstrată pe deplin,

mai mult, instanța de apel a apreciat critic declarațiile martorilor S. Eftodi și

N. Eftodi, considerînd că aceste declarații au fost date cu scopul exonerării lui

V. Burghelea de săvîrșirea faptelor imputate, ori, S. Eftodi este mama inculpatului,

iar N. Eftodi este soțul ei.

9

Totodată, instanța de apel a reținut, că vina inculpatului V. Burghelea în

săvîrșirea infracțiunilor imputate, mai este confirmată și prin materialele și probele

scrise, anexate la cauza penală, care coroborează cu declarațiile reprezentantului

părții vătămate și a martorilor nominalizați supra, și anume: declarațiile vamale

nr. MY00991383/17939 din 21 iulie 2006 și nr. MY00991783/17438 din 14 iulie

2006 (f.d. 12-13, 100, vol. VI); contractul nr. 17 din 27 noiembrie 2006 (f.d. 71-79,

vol. I); ordinele de plată nr. 1590, 1630, 1607 și factura fiscală nr. 30 din

22 decembrie 2006 (f.d. 80-82, vol. I); factura fiscală nr. XX2379762 din

25 decembrie 2007 (f.d. 83, vol. I); scrisoarea de garanție nr. 138/2006 din

29 decembrie 2006 (f.d. 86-87, vol. I); dispozițiile de plată nr. 1199 din 26

decembrie 2006 și nr. 1204 din 28 decembrie 2007 (f.d. 16-18, vol. II); dispozițiile

de plată nr. 174 din 28 decembrie 2006, nr. 4 din 30 ianuarie 2007, nr. 6 din

05 februarie 2007, nr. 7 din 28 februarie 2007, nr. 8 din 12 martie 2007, nr. 9 din

16 martie 2007, nr. 10 din 16 martie 2007, nr. 11 din 21 martie 2007, nr. 16 din

07 iunie 2007 (f.d. 20-28, vol. II); actul de audit din 29 iunie 2007 (f.d. 136, vol. I);

actul reviziei-tematice a activității comerciale efectuate la ÎM „MolDan”, SRL

„Malevrod” și SRL „Bosercons” (f.d. 2, vol. IV); cardul de memorie model RGI,

capacitatea 4 GB ridicat în timpul efectuării percheziției la domiciliul lui

V. Burghelea (f.d. 12-13, 100, 160-173, vol. VI).

În continuare, instanța de apel a apreciat critic declarațiile inculpatului

Valeriu Burghelea (f.d. 159, 160, vol. VII), considerîndu-le necorespunzătoare

adevărului, date de către inculpat cu scop de apărare fiind combătute cu probele

enunțate supra.

Deci, instanța de apel a apreciat critic afirmațiile inculpatului precum că, nu

a însușit ilegal bunurile altei persoane încredințate în administrarea lui, cu folosirea

situației de serviciu și fiind persoană care gestionează o organizație comercială nu

a folosit intenționat situația de serviciu, în interes material și nu a cauzat daune în

proporții considerabile drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor

juridice, soldate cu urmări grave, deoarece ele nu corespund adevărului și sunt date

de către inculpat în scop de apărare, fiind combătute de celelalte probe analizate

mai sus și apreciate prin prisma prevederilor art. 101 Cod de procedură penală și

care demonstrează cu certitudine vinovăția lui în săvîrșirea infracțiunilor imputate.

Reieșind din sistema de probe analizată și apreciată mai sus prin prisma

prevederilor art. 101 Cod de procedură penală, instanța de apel a considerat că vina

inculpatului Valeriu Burghelea în săvîrșirea infracțiunilor imputate este dovedită

pe deplin, iar acțiunile acestuia se încadrează în componența de infracțiune

prevăzută de art. 191 alin. (5) Cod penal, delapidarea averii străine, după indicii

calificativi însușirea ilegală a bunurilor altei persoane încredințate în administrarea

vinovatului, cu folosirea situației de serviciu și componența de infracțiune

prevăzută de art. 335 alin. (11) Cod penal, abuzul de serviciu, după indicii

calificativi folosirea intenționată de către o persoană care gestionează o organizație

comercială a situației de serviciu, în interes material, cu cauzarea de daune în

proporții considerabile drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor

juridice, soldate cu urmări grave.

10

La compartimentul individualizării pedepsei inculpatului, instanța de apel a

ținut cont de prevederile art. art. 7, 71, 75 Cod penal, și anume de caracterul și

gradul prejudiciabil al infracțiunilor săvîrșite, că infracțiunile fac parte din

categoria infracțiunilor mai puțin grave și deosebit de grave, de persoana celui

vinovat, de rolul acestuia la săvîrșirea infracțiunilor, de circumstanțele cauzei care

atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra

corectării și reeducării vinovatului.

Careva circumstanțe atenuante sau agravante, instanța de apel nu a stabilit,

inculpatul fiind fără antecedente penale.

Astfel, ținînd cont de circumstanțele reale și personale ale cauzei, precum și

de gravitatea infracțiunilor săvîrșite, că sunt intenționate și au fost săvîrșite în scop

de profit, de faptul, că inculpatul nu a întors prejudiciul cauzat în sumă de 1780000

lei și nu a conștientizat gravitatea faptelor săvîrșite, instanța de apel a conchis, că

reeducarea și corectarea inculpatului poate avea loc doar cu privarea acestuia de

libertate.

Privitor la acțiunea civilă înaintată de ÎM „MolDan” SRL, instanța de apel a

dispus admiterea acesteia în principiu, urmînd ca asupra cuantumului

despăgubirilor să se expună instanța civilă, ori, în ședința instanței de apel s-a

constatat că pentru a da o formă legală a faptelor infracționale ale sale, inculpatul

Valeriu Burghelea a procurat, achitînd bani în numerar, unele detalii de la

computere, și, cu toate că aceasta nu influențează asupra calificării juridice a

faptelor lui, totuși, la soluționarea acțiunii civile este necesar de mai mult timp

pentru a constata, dacă, în legătură cu cele menționate mai sus, nu se v-a micșora

cuantumul despăgubirilor materiale solicitate.

temeiul art. 427 alin. (1) pct. 6), 8) Cod de procedură penală, a contestat cu recurs

ordinar decizia instanței de apel, solicitînd casarea acesteia, cu menținerea sentinței

fără modificări.

În susținerea cerințelor, apărarea a invocat, că hotărîrea atacată nu cuprinde

motivele pe care se întemeiază soluția, instanța de apel a admis o eroare gravă de

fapt care a afectat soluția instanței și faptele inculpatului nu întrunesc elementele

constitutive ale infracțiunilor imputate.

Sub aspectul art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală.

În opinia apărării, instanța de apel indicînd, că declarațiile martorilor

C. Borisovschii, S. Catanchina și M. Bunduchi coroborează cu declarațiile

reprezentantului părții vătămate Vl. Gherman, declarațiile martorilor R. Loghinov,

V. Devderea, L. Chilian, N. Romanenco, G. Popa, Vl. Popa și N. Carmazan și cu

celelalte probe din dosar și în ansamblu demonstrează vina lui V. Burghelea în

săvîrșirea infracțiunilor imputate, a admis în acest sens denaturarea declarațiilor

unor martori, admise ca probe în dosar.

Afirmația instanței că declarațiile martorilor C. Borisovschii, S. Catanchina

și M. Bunduchi coroborează cu celelalte declarații și probe - este o afirmație total

neautentică și neîntemeiată ori, din declarațiile martorului C. Borisovschii, expuse

în decizia contestată, aflăm majoritar despre activitatea acestuia în calitate de

inginer, în anul 2006, în cadrul ÎM „MolDan” SRL, astfel, el este cel care s-a

11

ocupat de completarea tehnicii de calcul și că a completat personal 34 de

calculatoare și din declarațiile acestui martor rezultă, că inițial a fost procurată o

parte din tehnică, iar ulterior s-a iscat problema cu completarea acesteia cu anumite

detalii, de care fapt s-a ocupat tot el.

De asemenea, martorul vizat a menționat despre faptul, că ulterior la firmă

s-a iscat un scandal și el s-a concediat, în timpul activat la ÎM „MolDan” SRL a

mai completat și alte calculatoare, care au fost destinate și livrate la Academia de

Studii Economice din Moldova, altor firme private, cunoaște că V. Burghelea

contacta cu Vl. Gherman o dată în lună și că ultimul era la curent cu toate

operațiunile efectuate.

Declarațiile lui C. Borisovschii, în partea ce se referă la faptul achiziționării

și livrării tehnicii către ASEM și către alte firme private, pot genera doar o singură

concluzie - prezumția bunei-credințe și a bunei reputații față de activitatea ÎM

„MolDan” SRL, implicit și față de activitatea lui V. Burghelea, întrucît acesta și-a

onorat obligațiile de achiziționare și livrare a tehnicii și față de alți clienți ai

întreprinderii, fapt ce servește ca temei de a crede că acesta urma să-și execute

obligația și față de Departamentul de Executare a Ministerului Justiției, neavînd

careva intenție criminală.

Totodată, declarația referitoare la faptul că V. Burghelea contacta cu

Vl. Gherman o dată în lună și că acesta din urmă era la curent cu toate operațiunile

efectuate - este o declarație contrarie celor relevate de reprezentantul părții

vătămate Vl. Gherman, care a afirmat că darea de seamă a fost doar o singură dată

și anume în luna februarie 2007.

Deci, apărarea consideră, că din contrapunerea a cel puțin acestor două

afirmații contrarii, nu poate să existe coroborarea declarațiilor lui C. Borisovschii

cu cele ale lui Vl. Gherman, iar instanța de apel a denaturat conținutul faptelor, ori,

afirmația lui C. Borisovschii că V. Burghelea contacta lunar cu Vl. Gherman,

nicidecum nu poate să însemne confirmarea celor relevate de Vl. Gherman - că

V. Burghelea se eschiva de la prezentarea dării de seamă și că nu comunica cu el,

mai mult, declarațiile martorului C. Borisovschii pot să demonstreze vinovăția lui

V. Burghelea în fapta de delapidare sau de abuz de serviciu.

Instanța de apel la motivarea deciziei avea obligația să argumenteze

admiterea sau respingerea probei respective, fapt ce nu a avut loc, instanța

limitîndu-se la denaturarea probei.

Aceeași situație a constatat apărarea și față de declarațiile martorului

S. Catanchina, care a explicat că, în anul 2006 de ea s-a apropiat o persoană pe

nume Alexandru care s-a prezentat ca directorul unei firme și care i-a propus de

lucru și anume ea a dus de cîteva ori darea de seamă la IFS, fapt pentru care a

primit 200 lei, conținutul documentelor nu-l cunoaște, deoarece erau îndeplinite în

grafia latină în care ea nu poate citi, cînd primea documentele se semna, nu

cunoaște pe nimeni din sala de judecată, declarațiile acestui martor nici măcar

indirect nu fac referință la V. Burghelea, la firmele ÎM „MolDan” SRL,

„Bosercons” SRL, „Malevprod” SRL.

Martorul M. Bunduchi care a menționat, că pe inculpat nu-l cunoaște și la

firma „Bosercons” SRL, nu a activat niciodată în calitate de contabil-șef, deoarece

12

nu are studiile necesare, aceasta are studii de 9 clase, careva documente pentru

„Bosercons” SRL nu a semnat.

Astfel, declarațiile martorilor S. Catanchina și M. Bunduchi nu coroborează

cu careva din declarațiile altor martori, ori, niciunul dintre acești martori nu a

indicat numele inculpatului, nu a relevat despre careva conexiune a lui

V. Burghelea cu acești martori sau cu firmele vizate „Bosercons” SRL sau

„Malevprod” SRL, respectiv pentru apărare, nu este clar care anume declarații

admise ca probă sau alte probe coroborează cu declarațiile martorilor

C. Borisovschii, S. Catanchina și M. Bunduchi.

Apărarea a menționat, că chiar și în cazul în care, afirmația instanței de apel,

expusă în decizia din 08 iunie 2015 este corectă, și anume faptul, că

„SRL „Bosercons” sau SRL „Malevprod” erau firme fantome și fiind gestionate

de persoane necunoscute care nu au nici o atribuție la ele, însă, pînă la declararea

lor oficială ca fantome de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, este probat

prin declarațiile martorilor S. Catanchina și M. Bunduchi, care, fiind înregistrate

în calitate de contabil-șef, agenții economici în cauză au declarat că niciodată nu

au activat în funcțiile în cauză și la întreprinderile menționate” - oricum, această

afirmație nu demonstrează legătura lui V. Burghelea cu aceste două firme, mai

mult, afirmațiile acestor doi martori nici măcar nu sugerează vreo tangență a lui

V. Burghelea cu firmele numite sau măcar faptul că acesta ar fi cunoscut sau ar fi

putut cunoaște aceste circumstanțe.

Aprecierea de către instanța de apel a declarațiilor martorului A. Gorbaciov,

este neîntemeiată, ori, acestea sunt absolut identice cu declarațiile martorilor

S. Catachina, M. Bunduchi, G. Popa, Vl. Popa, N. Carmazan, precum și cu ale

altor martori, mai mult, declarațiile lui A. Gorbaciov, contrar celor statuate de

instanța de apel, vin chiar să confirme unele din declarațiile martorului

C. Borisovschii referitoare la faptul că în firmă s-a iscat un scandal, indicînd mai

multe date despre scandalul respectiv.

De asemenea, o altă declarație a lui A. Gorbaciov susține faptul comunicării

dintre inculpatul V. Burghelea și reprezentantul părții vătămate Vl. Gherman,

inclusiv despre faptul că această comunicare nu a fost realizată printr-un act

singular, dar indică la mai multe acte de comunicare și anume la modul în care

Vl. Gherman primea dările de seamă - prin poșta electronică.

Totodată, declarațiile lui A. Gorbaciov precum că, contractele cu

Departamentul de Executare al Ministerului Justiției au fost încheiate pînă la

plecarea lui Vl. Gherman în SUA sunt confirmate prin cumularea declarațiilor lui

R. Loghinov cu cele ale martorului L. Chilian, astfel, martorul R. Loghinov a

menționat, că „La sfîrșitul lunii decembrie 2006, Vl. Gherman a plecat în SUA”,

iar martorul L. Chilian a menționat, că „... la 27 noiembrie 2006 între

ÎM „MolDan” SRL și Departamentul de Executare al Ministerului Justiției a fost

încheiat un contract privind achiziționarea a 88 de calculatoare și 88

imprimante”.

Astfel, instanța de apel a indicat fals despre faptul contradicției dintre

declarațiile martorului A. Gorbaciov și declarațiile altor martori, generînd astfel o

relevare eronată a naturii faptelor.

13

La fel, o altă afirmație a instanței de apel, care nu este susținută nici de

declarațiile martorilor, nici de alte probe, și anume „activitatea întreprinderilor

delicvente era gestionată de persoane necunoscute în coparticipare cu

V. Burghelea, care împreună cu persoane necunoscute cunoșteau rechizitele

agenților economici în cauză”, în viziunea recurentului este neîntemeiată, ori,

faptul cunoașterii rechizitelor bancare ale unei persoane nu presupune și

gestionarea acesteia.

Nici o probă din dosar, nu indică asupra gestionării întreprinderilor vizate de

către inculpatul V. Burghelea, în cazul dat, instanța de apel a indicat faptele total

false, care, pe de o parte nu au constituit obiect al acestui dosar penal, pe de altă

parte nu au fost probate, mai mult, instanța de apel a examinat probele contrar

prevederilor art. 19 Cod de procedură penală.

Apărarea a mai invocat, că instanța de apel la fel cum a respins declarațiile

martorilor S. Eftodi și N. Eftodi, urma să aibă aceiași atitudine critică față de orice

probă prezentată în dosar, nu doar față de cele care sunt prezentate de partea

apărării, ori, pornind de la logica instanței, declarațiile lui Vl. Gherman, de

asemenea, urmăresc un anumit scop, și anume de a învinui pe V. Burghelea și în

consecința unei astfel de abordări, apărarea a opinat, că instanța de apel, prin

afirmațiile și modul de realizare a constatărilor sale a încălcat prevederile art. art.

8, 10, 19, 21 alin. (1), 24 alin. (2), 27 alin. (2) Cod de procedură penală, precum și

ale art. 6 din CțEDO.

Sub aspectul art. 427 alin. (1) pct. 8) Cod de procedură penală.

Cu referire la infracțiunea prevăzută de art. 191 alin. (5) Cod penal,

apărarea a invocat, că învinuirea expusă în rechizitoriu nu a fost probată de partea

acuzării în sensul articolului vizat supra, astfel încît, nici una dintre probele

prezentate nu dovedesc că între V. Burghelea și persoane neidentificate ar fi existat

vreo înțelegere ca atare.

De fapt, acuzarea nu a indicat în ce anume constă înțelegerea prealabilă a lui

V. Burghelea, ce acțiuni exact a întreprins acesta pentru perfectarea documentelor

în cauză și, cel mai important - care sunt probele care ar demonstra aceste acțiuni

ale recurentului.

Referitor la companiile „Bosercons” SRL și „Malevprod” SRL precum și

alte companii de la care pe parcurs a mai mult de patru luni au fost procurate

mărfuri (utilaj medical, tehnică de calcul, accesorii etc.) care, la rîndul lor au fost

cu succes realizate la clienți pe tot parcursul acestui interval de timp - aceasta

denotă, că companiile menționate nu sunt delicvente, mai mult, recunoașterea de

către Inspectoratul Fiscal a faptului că companiile respective ar face parte din lista

companiilor delicvente (fantome) nu dovedește nicicum aceste circumstanțe, ori, la

momentul efectuării tranzacțiilor de către V. Burghelea cu aceste companii, ele nu

făceau parte din lista companiilor delicvente, erau înregistrate în calitate de

plătitori TVA, astfel, V. Burghelea, cu certitudine nu avea de unde să cunoască

faptul că firmele în cauză, ulterior, vor fi incluse în lista companiilor delicvente.

De stabilirea oportunității, de la care companie să fie procurată marfa, se

ocupa directorul general, Vl. Gherman și șeful Departamentului Tehnologii

14

Informaționale, A. Gorbaciov, inculpatul coordonînd acest fapt, practic zi de zi,

prin sistemul de conferințe Internet și telefon cu Directorul general.

Nici partea acuzării, nici instanța de apel în decizia sa, nu au demonstrat

existența/producerea faptului însușirii bunurilor de către V. Burghelea, precum nici

intențiile sustragerii și însușirii bunurilor respective, ori, instanța de apel, atunci

cînd probează cu certitudine însușirea de către Valeriu Burghelea a banilor

transferați la firmele delicvente, prezintă ca probe declarațiile martorilor

C. Borisovschii și A. Gorbaciov, care au declarat că de către Vl. Menin a fost

adusă o geantă cu o sumă mare în numerar, în lei, în oficiu și declarațiile respective

nu indică asupra deținerii (însușirii) banilor de către V. Burghelea, dar de către

Vl. Menin, mai mult, declarațiile respectivilor martori nu indică asupra faptului că

banii în cauză sunt anume de la firmele delicvente și, în cazul în care ar fi fost ale

acestor firme - sunt anume banii proveniți din transferul efectuat de ÎM „MolDan”

SRL.

Astfel, apărarea specifică lipsa legăturii de cauzalitate în acțiunile respective,

în sensul unei eventuale infracțiuni de delapidare, ori, declarațiile martorilor

C. Borisovschii și A. Gorbaciov, nu indică asupra liberei dispuneri, de către

V. Burghelea, de sumele transferate firmelor „Bosercons” SRL sau „Malevprod”

SRL de către ÎM „MolDan” SRL.

În viziunea apărării, în pofida deținerii cardului de memorie de către

V. Burghelea, instanța de apel a omis să demonstreze precum că stocarea

declarațiilor pe cardul de memorie și modificarea acestora ar fi fost efectuată de

inculpat, ori, în materialele dosarului lipsesc careva probe (rapoarte de expertiză

grafologică, depozițiile martorilor care ar fi văzut procesul modificării de către

inculpat a declarațiilor vamale) în confirmarea celor invocate în decizia instanței

lipsesc motivele în justificarea poziției sale, privitor la acceptarea probelor

acuzării.

La fel, în opinia apărării, nu este clară poziția instanței de apel nici în situația

în care terțe persoane au avut acces la cardul de memorie respectiv și au avut

posibilitatea modificării conținutului acestuia, ori, toate acestea fiind niște dubii

nesoluționate, care în temeiul art. 8 alin. (3) Cod de procedură penală, urmau să fie

interpretate în folosul inculpatului și nu invers cum a procedat instanța de apel.

Instanța de apel, nu și-a argumentat opinia conform căreia, proba numită mai

sus demonstrează intențiile de sustragere și însușire a banilor de către inculpat, mai

mult, instanța de apel nu a indicat care este legătura între acest card de memorie,

informațiile de pe acesta și eventualele acțiuni concrete ale inculpatului efectuate

în scopul așa-ziselor intenții de însușire.

Nici din declarațiile martorilor, din alte probe și nici în decizia instanței de

apel nu este indicat, că anume inculpatul V. Burghelea a stocat declarațiile

respective pe cardul de memorie vizat.

Totodată, apărarea a menționat și faptul, că declarațiile vamale, la Centrul de

Standardizare au fost prezentate de către A. Gorbaciov, care a declarat, că

documentele în cauză el le-a primit de la Vl. Menin, care este o persoană apropiată

lui Vl. Gherman - declarație care nu a fost contrazisă de partea acuzării.

15

Instanța de apel urma să supună unei aprecieri faptul că banii au fost văzuți

la Vl. Menin, declarații prezentate de Vl. Menin, ori, acesta nici măcar nu a fost

audiat în cadrul cauzei penale.

Acuzarea de stat era obligată să prezinte probe, inclusiv și cele ce dovedesc

nevinovăția, dar în situația din speță acuzarea a făcut niște învinuiri declarative, iar

inculpatul este obligat să prezinte probe ce ar confirma nevinovăția sa.

Doar simpla indicare a faptului depistării cardului de memorie și a

declarațiilor vamale de pe acesta, pretinse a fi modificate, nu dă temei pentru

constatarea falsului, mai mult, a faptului că acțiunile date ar fi fost săvîrșite de

către o persoană anume, indiferent cine ar fi fost aceasta.

Suplimentar, apărarea a invocat, că argumentul referitor la depistarea pe

cardul de memorie a unor acte vamale care au stat la baza obținerii certificatului de

conformitate, pe lîngă faptul că este irelevantă din perspectiva confirmării faptului

însușirii banilor de către V. Burghelea, nu poate avea forță probantă inclusiv din

considerentul mușamalizării datelor în materialele cauzei.

În cadrul percheziției din 05 martie 2008, într-adevăr a fost ridicat de la

domiciliul lui V. Burghelea cardul de memorie menționat supra, dar nu este clar

din ce considerente, examinarea materialelor și obiectelor ridicate în cadrul

percheziției s-a efectuat fără participarea avocatului (f.d.160, vol. VI).

Astfel, invocarea faptului că anume pe cardul de memorie (care s-a dovedit

cu certitudine că nu este proprietatea lui V. Burghelea) s-au depistat careva

declarații vamale, este neprobată și pur declarativă, mai mult, luînd în considerație

comportamentul organului de urmărire penală în cadrul întregului dosar penal, nu

se exclude versiunea că acestea au fost intenționat create pe cardul de memorie de

organul de urmărire penală.

Procesul-verbal de examinare a cardului de memorie vizat, este datat cu

14 mai 2008, dar la materialele cauzei penale este procesul-verbal de examinare a

documentelor din 01 aprilie 2008, conform căruia s-au examinat unele declarații

vamale, iar printre acestea s-au examinat doar niște copii ale declarațiilor vamale,

dar care ar fi proveniența lor, de unde și cum acestea au apărut în cadrul cauzei

penale nu este clar pînă în prezent, cum ar fi posibilă examinarea acestora înainte

de depistarea lor pe cardul de memorie.

Apărarea făcînd trimitere la prevederile art. 157 Cod de procedură penală, a

specificat, că marea majoritate a documentelor anexate ca probă de către organul

de urmărire penală - ori nu este clară proveniența lor, ori sunt doar în copie și nu

sunt confirmate de nimeni, din care considerente ele nu pot fi admise de către

instanță și puse la baza sentinței în calitate de probe.

Luînd în considerare acțiunile organului de urmărire penală, acestea pot fi

calificate ca fapte orientate spre inducerea în eroare a instanței de judecată, precum

și spre eventuala chiar falsificare a probelor și prin urmare, aceste înscrisuri au fost

confecționate și puse în materialele cauzei penale de către organul de urmărire

penală, în scopul inducerii în eroare a instanței de judecată și creării aparenței de

ilegalitate a acțiunilor lui V. Burghelea.

În contextul celor menționate, apărarea a menționat, că la materialele cauzei

se conțin probe care demonstrează, că inculpatul nu a avut intenția de a săvîrși

16

fapta imputată și printre astfel de probe sunt declarațiile mai multor martori din

proces, cum ar fi: Vl. Devderea, L. Chilian, G. Popa, Vl. Popa, N. Carmazan, care

relevă despre executarea parțială a contractului încheiat între Departamentul de

Executare al Ministerului Justiției și ÎM „MolDan” SRL, dificultățile în executarea

totală a acestuia fiind generate de anumite lacune admise de către Departamentul

de Executare al Ministerului Justiției, care nu le-a negat și nu s-a degrevat de

responsabilitate pentru ele (neindicarea inițială a necesității de livrare direct în

teritorii a calculatoarelor, precum și nespecificarea caracteristicilor exacte pentru

unele elemente ale calculatoarelor (video-cartele)).

Esențiale în acest sens sunt și declarațiile lui V. Burghelea, conform cărora,

pe perioada activității sale a executat mai multe contracte, tehnica de calcul fiind

livrată mai multor beneficiari.

Organul de urmărire penală la întocmirea învinuirii nu a luat în considerare

rulajul mijloacelor bănești în ansamblu la întreprinderea ÎM „MolDan” SRL, în

perioada vizată, analiza căreia ar putea elucida concret modul de utilizare a

mijloacelor bănești, redirecționarea lor și constatarea soldului final.

Potrivit actelor controalelor reconvenționale din 26 decembrie 2006 și din 28

decembrie 2006, „Malevprod” SRL a convertit banii primiți de la ÎM „MolDan”

SRL și i-a transferat pe contul 279128012618.840, cont care nu a fost verificat de

organul de urmărire penală pentru a identifica apartenența lui și persoana care a

ridicat banii de pe el.

În final apărarea a menționat, că instanța de apel la stabilirea vinovăției lui

V. Burghelea urma să stabilească valoarea bunurilor însușite, iar la materialele

cauzei penale nu există nici o probă ce ar confirma valoarea bunurilor însușite, au

fost acestea însușite integral sau parțial etc., ori, instanța de apel cu toate că a

condamnat pentru proporții deosebit de mari, nu a stabilit care sunt aceste proporții

și la examinarea acțiunii civile a admis-o în principiu, obligînd ÎM „MolDan” SRL

să-și probeze valoarea acțiunii într-un proces civil, astfel, în viziunea apărării

odată ce suma prejudiciului nu a fost probată în cadrul acțiunii penale, instanța de

apel nu putea ajunge la concluzia că însușirea a avut loc în proporții deosebit de

mari.

Cu referire la infracțiunea prevăzută de art. 335 alin. (11) Cod penal,

instanța de apel, în descriptivul deciziei a menționat, că constatarea primei instanțe

precum că primirea banilor din casa ÎM „MolDan” SRL nu reprezintă relații civile,

deoarece banii primiți de către V. Burghelea erau utilizați pentru procurarea

tehnicii de calcul în numerar întru asamblarea și ulterioara livrare către

Departamentul de Executare al Ministerului Justiției, pe cînd, conform contractului

de achiziții, dispozițiilor de plată nr. nr. 1590, 1591 din 22 decembrie 2006, banii

pentru 88 calculatoare și 88 imprimante erau deja transferați la

ÎM „MolDan” SRL, astfel motivarea instanței de apel sub acest aspect este în

opinia apărării neîntemeiată, ori, atît achitarea în avans a contractului de achiziții,

cît și ridicarea unei sume de bani din casa întreprinderii (despre care instanța a

uitat să indice că acestea au fost scoase cu mențiunea „cheltuieli administrative”

și pentru care mereu erau prezentate facturi fiscale, conform declarațiilor

martorului N. Carmazan) - ambele reprezintă relații civile.

17

Apărarea consideră, că primirea de către V. Burghelea a sumelor de bani, cu

destinația cheltuieli administrative și de gospodărie din casa ÎM „MolDan” SRL,

nu poate fi calificată ca abuz de serviciu, deoarece procedura de primire a banilor

din casa întreprinderii este reglementată de normele contabile, fapt pentru care

numitul urmează să prezinte darea de seamă, în cazul unor divergențe, eventualul

conflict urma să fie soluționat potrivit normelor de drept civil.

Partea acuzării, nu a prezentat probe care ar demonstra procurarea unui

anumit tip de tehnică, livrarea anume a acesteia Departamentului de Executare al

Ministerului Justiției, precum și a ignorat faptul stabilit cu certitudine - că

procurarea tehnicii era necesară și în legătură cu solicitarea unilaterală a

beneficiarului de a schimba cartela video.

Astfel, instanța de apel nu a motivat, cum utilizarea unei sume de bani cu

destinația cheltuieli administrative, folosite, per ansamblu, tot pentru asigurarea

activității ÎM „MolDan” SRL, justificate fiscal, ar putea să reprezinte interes

material, personal, în lipsa unei motivații relevante și raționale a interesului

material, în scopuri personale sau al altor persoane, lipsește elementul infracțiunii

prevăzute la art. 335 alin. (11) Cod penal.

Totodată, apărarea menționează, că instanța de apel, nu a analizat care este

prejudiciul cauzat ÎM „MolDan” SRL, ori, aceasta pe de o parte indică, că faptul

prejudicierii ÎM „MolDan” SRL de către Valeriu Burghelea în sumă de 1750000

lei și 167303,15 lei este dovedit prin actul reviziei tematice din 25 octombrie 2007,

iar pe de altă parte, indică: „la stabilirea pedepsei pentru inculpatul V. Burghelea,

instanța de apel ține cont..., de faptul, că ultimul nu a întors prejudiciul cauzat în

sumă de 1780000 lei și...”.

Întru susținerea existenței unui eventual prejudiciu în sume de 1750000 lei și

167303,15 lei, instanța de apel a reținut drept dovadă „actul reviziei tematice din

25 octombrie 2007, care a fost confirmat în cadrul cercetării judecătorești prin

expertiza judiciară contabilă, numită la întreprinderea „Mălai Expertize

Consulting” - cu toate acestea instanța de apel nu și-a motivat afirmația, ori, simpla

indicare a faptului că din actul respectiv de revizie se constată faptul transferului

sumelor de către ÎM „MolDan” SRL în adresa „Malevprod” SRL și „Bosercons”

SRL, nu justifică menținerea ca probă pertinentă și utilă pentru constatarea

vinovăției inculpatului pentru infracțiunile incriminate, faptul acestor transferuri

bancare poate fi dovedit prin facturile fiscale.

Subsidiar, apărarea a menționat, că instanța de apel nu putea să ia în

considerație ca probă actul reviziei tematice a activității economico - financiare

efectuate la ÎM „MolDan” SRL la 25 octombrie 2007, deoarece acesta denotă o

revizie superficială, efectuată în baza unor documente contabile neveridice, o parte

dintre ele fără semnătura persoanei responsabile (în cazul dat a inculpatului), fără

ștampile, fiind efectuată numai în baza copiilor documentelor, mai mult, în urma

unei analize a actului de revizie din 25 octombrie 2007, constatăm că acesta este

întocmit părtinitor în scopul învinuirii lui V. Burghelea.

Astfel, din pct. 7 al actului vizat rezultă, că revizorul constată că sursa de

proveniență a părților componente pentru 9 calculatoare ce au fost livrate la

18

Departamentul de Executare al Ministerului Justiției încă la 22 martie 2007 este

factura fiscală XX3950751.

Pe parcursul întregului act de revizie, revizorii, cînd menționează careva

factură fiscală, fac trimitere și la data emiterii acesteia, dar nu și aici.

Aceasta se datorează faptului că această factură fiscală este datată cu

29 iunie 2007 (f.d. 64, vol. IV) și respectiv se face imposibilă asamblarea

calculatoarelor și livrarea lor la 22 martie 2007 din componente livrate abia la

29 iunie 2007.

Instanța de apel, de asemenea nu poate lua în considerație în calitate de

probă actul de audit din 29 iunie 2007 efectuat la ÎM „MolDan” SRL, deoarece a

fost efectuat unilateral, fără a fi invitat inculpatul și urmează a fi pus la îndoială

veridicitatea lui, fiindcă directorul Vl. Gherman era cointeresat în rezultatul acestui

audit și nu se știe care anume acte contabile au fost prezentate auditorilor și care

nu.

Cu referire la expertiza judiciară contabilă, numită la întreprinderea „Mălai

Expertize Consulting”, menționată de instanța de apel ca probă care dovedește

prejudiciul suportat de către ÎM „MolDan” SRL, apărarea a remarcat, că în tot

textul deciziei instanței de apel, în special în partea care analizează sistemul de

probe pe care instanța și-a întemeiat decizia de constatare a vinovăției lui

V. Burghelea, un astfel de raport de expertiză nu este analizat, așadar, simpla

numire a raportului de expertiză în calitate de mijloc de probă în dosarul respectiv

este nemotivată, ori, instanța de apel în decizie nu îl analizează și nu se expune

asupra pertinenței, concludenței, utilității, veridicității și coroborării lui cu celelalte

probe, contrar prevederilor art. 394 alin. (1) pct. 2) Cod de procedură penală.

La capitolul laturii obiective a infracțiunii prevăzute de art. 335 alin. (11)

Cod penal, instanța de apel nu a indicat care anume sunt acțiunile prejudiciabile

săvîrșite de V. Burghelea, ce bunuri au ieșit din administrarea firmei în rezultatul

acțiunilor inculpatului pretinse ca fiind abuzive, care este cuantumul prejudiciului

cauzat prin aceste acțiuni, precum nici nu a motivat în careva fel că, consecința

gravă - stoparea activității întreprinderii, a intervenit ca rezultat al acțiunilor lui

V. Burghelea.

Luînd în considerație că, instanța de apel a expus concluzia referitoare la

existența abuzului de servciu după alineatul care se referă la retragerea din casa

întreprinderii ÎM „MolDan” SRL a sumelor de bani cu destinație administrativă și

a menționat, că „Aceste acțiuni dovedesc asupra comiterii abuzului...”, apărarea a

dedus, că instanța de apel a conchis precum că abuzul de serviciu a fost realizat

exact prin acțiunile de retragere din casa ÎM „MolDan” SRL a unor sume de bani.

Totuși, conform declarațiilor martorului N. Carmazan, menținute în decizia

instanței de apel, rezultă că „Valeriu Burghelea periodic primea de la ea sume de

bani în numerar, pentru care acesta prezenta dările de seamă și pînă la

09 februarie 2006”, ori, apărarea a enunțat, că ce era în februarie 2006 la firma în

cauză, martorul N. Carmazan nu avea de unde să știe, pentru că nu activa la

ÎM „MolDan” SRL, astfel, acesta avea o restanță la sumele primite, însă era o

sumă neînsemnată și la momentul concedierii sale, la firmă nu existau careva

probleme.

19

Avînd în vedere cele menționate, apărarea a invocat, că nu este clar care

declarații ale martorului N. Carmazan „sumă neimportantă” sau „la firmă nu

existau careva probleme” au determinat instanța de apel de a aprecia aceste acțiuni

ca fiind acțiuni de abuz care au generat consecințe grave, în special au generat

stoparea activității ÎM „MolDan” SRL.

În lipsa unei motivații asupra legăturii cauzale între acțiunile de retragere din

casă a banilor cu destinația „cheltuieli administrative” și stoparea activității firmei,

apărarea a considerat afirmația instanței de apel precum că a fost săvîrșit un abuz

de serviciu drept una declarativă și falsă.

La fel, apărarea consideră că instanța de apel a încălcat și prevederile

art. 394 alin. (1) pct. 1) Cod de procedură penală, deoarece partea descriptivă a

deciziei de condamnare nu cuprinde descrierea faptei criminale, considerată ca

fiind dovedită, nefiind indicat locul, timpul, modul săvîrșirii ei, forma și gradul de

vinovăție, motivele și consecințele infracțiunii, astfel, în partea incriminării

faptelor lui V. Burghelea și calificării lor ca fiind infracțiuni prevăzute de art. art.

191 alin. (5), 335 alin. (11) Cod penal, decizia instanței de apel este nemotivată,

pasibilă de casare totală.

Conform pct. 18 din Hotărîrea Plenului Curții Supreme de Justiție a

R. Moldova din 30 octombrie 2009 „Cu privire la judecarea recursului ordinar în

cauza penală”, este atenționat, că erorile de drept pot fi erori de drept formal sau

procesual și erori de drept material sau substanțial.

Instanța de recurs verifică dacă s-a aplicat corect legea la faptele reținute

prin hotărîrea atacată și dacă aceste fapte au fost constatate cu respectarea

dispozițiilor de drept formal și material.

Instanța de apel, la adoptarea unei hotărîri de condamnare, a ignorat

prevederile art. art. 414 alin. (2), (6), 417 alin. (1) pct. 7), 8) Cod de procedură

penală, și-a bazat soluția pe declarațiile a 17 martori, dintre care doar 2 au fost

audiați (R. Loghinov și V. Polcianinov), iar declarațiile celorlalți martori au fost

obținute doar în rezultatul audierii lor în primă instanță și nu au fost date citirii în

ședința de judecată a instanței de apel.

Distinct de cele enunțate, apărarea a mai invocat, că organul de urmărire

penală la cercetarea cauzei a comis un șir de încălcări ale normei procesuale

penale, astfel, încălcîndu-i grav drepturile inculpatului V. Burghelea, și anume prin

ordonanța din 17 septembrie 2007 (f.d. 113 vol. II), organul de urmărire penală,

l-a recunoscut pe V. Burghelea în calitate de bănuit în săvîrșirea infracțiunilor

prevăzute de art. art. 195 alin. (2), 335 alin. (1) Cod penal, însă, bănuitului nu i-a

fost adusă la cunoștință această ordonanță, mai mult, V. Burghelea a fost pus sub

învinuire abia la 02 iunie 2008 (f.d. 208, vol. VI), astfel, în raport cu dispozițiile

art. art. 230, 251 Cod de procedură penală, ordonanța de punerea a lui

V. Burghelea sub învinuire devine nulă, iar contrar prevederilor art. 63 alin. (2)

pct. 3) Cod de procedură penală, V. Burghelea, a fost ținut în calitate de bănuit mai

mult de 8 luni.

Totodată, inculpatului nu i-a fost adusă la cunoștință, ordonanța privind

efectuarea urmăririi penale de mai mulți ofițeri de urmărire penală, fapt prin care

au fost flagrant încălcate prevederile art. 256 alin. (3) Cod de procedură penală.

20

Respectiv, toate acțiunile efectuate de grupul respectiv de urmărire penală, în

opinia recurentului, potrivit art. 251 Cod de procedură penală sunt nule, ori,

această încălcare a afectat și dreptul la apărare a lui Valeriu Burghelea, prevăzut de

art. art. 8 alin. (3), 10 alin. (1), 64 alin. (2) pct. 14), 66 alin. (2) pct. 16), 68 alin. (1)

pct. 6), 389 Cod de procedură penală.

procurorul și reprezentantul părții vătămate ÎM „MolDan” SRL, solicitînd

inadmisibilitatea recursului vizat, deoarece argumentele recurentului nu și-au găsit

confirmare în cauza dată întru casarea deciziei recurate, în care instanța de apel a

analizat obiectiv probele administrate, hotărîrea cuprinde motivele pe care se

întemeiază soluția de condamnare și această hotărîre corespunde prevederilor art.

art. 414, 417 Cod de procedură penală.

Colegiul penal lărgit ajunge la concluzia că acesta urmează a fi respins, ca

inadmisibil, din următoarele considerente.

Potrivit prevederilor art. 434 Cod de procedură penală, judecînd recursul

declarat împotriva deciziei instanței de apel, Colegiul penal lărgit al Curții

Supreme de Justiție verifică legalitatea hotărîrii atacate pe baza materialelor din

dosar și se pronunță asupra tuturor motivelor invocate în recurs de titularul

acestuia.

În conformitate cu dispoziția art. 435 alin. (1) pct. 1) Cod de procedură

penală, judecînd recursul, instanța este în drept să-l respingă, ca inadmisibil, cu

menținerea hotărîrii atacate, în cazul în care se constată că recursul nu a fost

declarat cu respectarea condițiilor legale (este tardiv sau inadmisibil) ori nu este

întemeiat legal (este nefondat). Recursul este nefondat atunci cînd hotărîrea atacată

este legală, întemeiată și motivată.

Conform art. 427 alin. (1) Cod de procedură penală, hotărîrea instanței de

apel poate fi supusă recursului pentru a repara erorile de drept comise de instanțele

de fond și de apel în baza temeiurilor stipulate expres în acest articol.

Or, rațiunea exercitării căii de atac, în particular avîndu-se în vedere recursul

ordinar, rezidă în preîntîmpinarea și înlăturarea erorilor în domeniul justiției, iar

controlul judecătoresc pe care acesta îl declanșează, are un rol preventiv și unul

reparator al erorilor de drept admise de instanțele ierarhic inferioare.

În acest context, revenind la textul recursului declarat de apărare,

Colegiul penal lărgit constată că titularul acestuia invocă de drept temeiurile

stipulate de art. 427 alin. (1) pct. 6), 8) Cod de procedură penală, potrivit cărora

decizia instanței de apel poate fi atacată cu recurs în cazul în care hotărîrea atacată

nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția și nu au fost întrunite

elementele constitutive ale infracțiunii.

În esență, recurentul critică hotărîrea adoptată de instanța de apel sub

aspectul modalității greșite de apreciere a probelor, inclusiv și faptul, că la baza

condamnării inculpatului au fost puse declarațiile denaturate ale unor martori,

admise ca probe în dosar, instanța de apel nu a pătruns în esența cauzei deferite

judecății și eronat a dispus condamnarea lui V. Burghelea în baza art. art. 191

alin. (5), 335 alin. (11) Cod penal, ori, atît achitarea în avans a contractului de

21

achiziții, cît și ridicarea unei sume de bani din casa întreprinderii, reprezintă relații

civile, care nu sunt pasibile răspunderii și pedepsei penale.

Verificînd alegațiile recurentului, în raport cu actele cauzei, Colegiul penal

lărgit conchide că acestea sunt neîntemeiate, iar instanța de apel la adoptarea

soluției de admitere a apelurilor declarate de procuror și avocatului V. Cristea în

numele părții vătămate ÎM „MolDan” SRL, cu casarea sentinței, rejudecarea cauzei

și pronunțarea unei noi hotărîri, potrivit căreia V. Burghelea a fost recunoscut

vinovat și condamnat în baza art. art. 191 alin. (5), 335 alin. (11) Cod penal, la

pedeapsa în baza art. 84 alin. (1) Cod penal, de 9 ani 6 luni închisoare, cu

executarea în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții

legate de gestionarea bunurilor pe termen de 5 ani și cu admiterea în principiu a

acțiunii civile urmînd ca asupra cuantumului despăgubirilor să se pronunțe instanța

în ordinea procedurii civile, a respectat prevederile art. art. 414-417 Cod de

procedură penală, adoptînd o soluție corectă și întemeiată.

Colegiul penal lărgit a statuat asupra acestei concluzii reieșind din

următoarele considerente.

În primul rînd, relevant este de menționat că la această etapă a procedurilor

instanța de recurs nu analizează conținutul mijloacelor de probă, nu dă o nouă

apreciere materialului probator și nu stabilește o altă situație de fapt, decît cea

constatată de instanțele ierarhic inferioare, ori, aceasta fiind atributul exclusiv al

instanțelor de fond. Deci, Colegiul penal lărgit examinează criticile referitoare la

presupusa greșită reținere, pe baza probelor administrate în cauză, a anumitor

elemente faptice, ci verifică, prin raportare la situația de fapt stabilită de instanța de

fond și cea de apel, corectitudinea condamnării inculpatului de cele imputate prin

rechizitoriu.

Totodată, în același context, se remarcă că în cadrul procesului penal

aprecierea probelor este unul din cele mai importante momente, deoarece întregul

volum de muncă depus de către organele de urmărire, instanțele judecătorești, cît și

de părțile din proces, se concretizează pe soluția ce va fi dată în urma acestei

activități. Aprecierea probelor după intima convingere a judecătorului trebuie să se

bazeze pe prevederile legale. Convingerea intimă se întemeiază pe examinarea

tuturor probelor în ansamblu, sub toate aspectele, complet și obiectiv.

Termenul „convingere intimă” exprimă atitudinea imparțială, independentă,

fără prejudecăți față de o probă sau alta.

Adică, judecătorul este independent la aprecierea probelor, nefiind legat de

opiniile altor persoane sau instanțe. Legea stabilește că probele admisibile sunt

apreciate după pertinența, concludența și utilitatea acestora, iar toate probele în

ansamblul lor sunt apreciate din punct de vedere al coroborării.

Raportînd cele expuse supra la verificarea și aprecierea probelor efectuată de

instanța de apel, Colegiul penal lărgit evidențiază că, instanța de apel corect a ajuns

la concluzia despre vinovăția inculpatului de cele imputate prin rechizitoriu și just

a apreciat probatoriul acumulat.

Prin urmare, opozabil celor enunțate de recurent, Colegiul penal lărgit

verificînd materialele dosarului, specifică că judecînd apelurile instanța de apel a

examinat cauza sub toate aspectele, complet și obiectiv, adoptînd o soluție corectă

22

de casare a sentinței, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărîri potrivit

căreia V. Burghelea a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. art. 191

alin. (5), 335 alin. (11), 84 alin. (1) Cod penal, la pedeapsa definitivă 9 ani 6 luni

închisoare, cu executarea în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a

ocupa funcții legate de gestionarea bunurilor pe un termen de 5 ani și cu admiterea

în principiu a acțiunii civile urmînd ca asupra cuantumului despăgubirilor să se

pronunțe instanța în ordinea procedurii civile.

Ori, soluția instanței de apel este argumentată și corespunzătoare cumulului

de probe administrate și nemijlocit cercetate în ședințele de judecată în condițiile

art. 100 alin. (4) Cod de procedură penală și, totodată, care au fost just apreciate

prin prisma art. 101 Cod de procedură penală, din punct de vedere al pertinenței,

utilității, concludenței, veridicității și coroborării reciproce, în baza cărora s-a

stabilit cu certitudine că inculpatul a săvîrșit infracțiunile incriminate în

circumstanțele descrise în rechizitoriu.

De altfel, corect instanța de apel a pus la baza condamnării lui V. Burghelea

următoarele probe: declarațiile reprezentantului părții vătămate Vl. Gherman

(f.d. 39-42, vol. VII); martorilor R. Loghinov (f.d. 92-93, vol. VII), V. Devderea

(f.d. 85-88, vol. VII), L. Chilian (f.d. 89-91, vol. VII), N. Romanenco (f.d. 94-95,

vol. VII), G. Popa (f.d. 100, vol. VII), Vl. Popa (f.d. 101, vol. VII), N. Carmazan

(f.d. 103-106, vol. VII), C. Borisovschii (f.d. 102, vol. VII), S. Catanchina

(f.d. 107, vol. VII), M. Bunduchi (f.d. 108, vol. VII), A. Gorbaciov (f.d. 97-99,

vol. VII); declarațiile vamale nr. MY00991383/17939 din 21 iulie 2006 și

nr. MY00991783/17438 din 14 iulie 2006 (f.d. 12-13, 100, vol. VI); contractul

nr. 17 din 27 noiembrie 2006 (f.d. 71-79, vol. I); ordinele de plată nr. 1590, 1630,

1607 și factura fiscală nr. 30 din 22 decembrie 2006 (f.d. 80-82, vol. I); factura

fiscală nr. XX2379762 din 25 decembrie 2007 (f.d. 83, vol. I); scrisoarea de

garanție nr. 138/2006 din 29 decembrie 2006 (f.d. 86-87, vol. I); dispozițiile de

plată nr. 1199 din 26 decembrie 2006 și nr. 1204 din 28 decembrie 2007 (f.d. 16-

18, vol. II); dispozițiile de plată nr. 174 din 28 decembrie 2006, nr. 4 din

30 ianuarie 2007, nr. 6 din 05 februarie 2007, nr. 7 din 28 februarie 2007, nr. 8 din

12 martie 2007, nr. 9 din 16 martie 2007, nr. 10 din 16 martie 2007, nr. 11 din

21 martie 2007, nr. 16 din 07 iunie 2007 (f.d. 20-28, vol. II); actul de audit din

29 iunie 2007 (f.d. 136, vol. I); actul reviziei-tematice a activității comerciale

efectuate la ÎM „MolDan” SRL, SRL „Malevprod” și SRL „Bosercons” (f.d. 2,

vol. IV); card de memorie model RGI, capacitatea 4 GB, ridicat în timpul

efectuării percheziției la domiciliul lui V. Burghelea (f.d. 12-13, 100, 160-173, vol.

VI).

Așadar, instanța de recurs reiterează că chestiunea de apreciere a probelor și

temeinicia faptelor dovedite de ele, nu este obiect de cercetare la etapa judecării

recursului, ori, pentru a constitui temei de casare eroarea de fapt trebuie să fie

gravă, adică, pe de o parte, să fi influențat asupra soluției cauzei, iar pe de altă

parte să fie vădită, neîndoielnică.

Eroarea gravă de fapt nu privește dreptul de apreciere a probelor, ci

discrepanța între cele reținute de instanță și conținutul real al probelor, prin

23

ignorarea unor aspecte evidente ce au avut drept consecință pronunțarea altei

soluții decît cea pe care materialul probator o susține.

În cauza deferită judecății, o atare eroare nu a fost reținută de către instanța

de recurs și careva probe denaturate care ar răsturna soluția instanței de apel nu au

fost constatate.

În privința argumentelor invocate de apărare referitor la necesitatea

menținerii soluției primei instanțe de achitare a inculpatului V. Burghelea de

săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) Cod penal, Colegiul penal

lărgit consideră poziția respectivă nefondată, ori, corect a fost statuat de către

instanța de apel că latura obiectivă a componenței de infracțiune încadrată în baza

art. 191 Cod penal, se caracterizează prin săvîrșirea acțiunii îndreptate spre

însușirea ilegală a bunurilor altei persoane fizice sau juridice în a cărei posesie sau

deținere se află.

Luarea bunului se efectuează anume de la acea persoană - fizică sau juridică,

publică sau privată - acțiune prin care se aduce atingere poziției bunurilor din sfera

ei patrimonială, cauzîndu-i pagube materiale.

Caracterul ilegal al însușirii se exprimă prin scoaterea de către făptuitor, fără

temei a bunurilor din posesia sau deținerea unei persoane și trecerea acestuia fără

temei legal în stăpînirea făptuitorului, ținînd cont de faptul că acest bun i-a fost

încredințat în administrare sau gestionare în legătură cu funcția exercitată în

unitatea publică sau privată și putea fi utilizat numai potrivit reglementărilor de

rigoare și destinației.

Delapidarea constituie o infracțiune ce se consideră consumată din

momentul însușirii ilegale a bunurilor altei persoane, iar făptuitorul obține

posibilitatea reală de a se folosi sau a dispune de bunurile străine după dorință.

Latura subiectivă a infracțiunii se caracterizează prin intenție directă și prin

scop de profit.

Astfel, instanța de apel corect a enunțat, că în cadrul cercetării judecătorești

a instanței de apel, urmare a probelor administrate, cu certitudine s-a constatat, că

inculpatul V. Burghelea, deținînd în baza ordinului nr. 6-2/06 din 23 octombrie

2006, funcția de director financiar al ÎM „MolDan” SRL, iar în baza ordinului

nr. 01 OC din 18 ianuarie 2007 funcția de vice-director al personalului de

conducere al ÎM „MolDan” SRL, fiindu-i acordat prin procura directorului general

al ÎM „MolDan” SRL din 20 octombrie 2006 dreptul de gestionare a întreprinderii

în cauză, cu dreptul la prima semnătură în documentele financiar-bancare, în

perioada lunii decembrie 2006 - iunie 2007, cu folosirea situației de serviciu a

însușit prin delapidare bunuri ale întreprinderii nominalizate în proporții deosebit

de mari și a comis abuz de serviciu, mai mult, tehnica de calcul și alte bunuri

livrate în adresa ÎM „MolDan” SRL de către cele două firme SRL „Malevprod” și

SRL „Bosercons” conform facturilor fiscale nr. XX2637093 din 21 decembrie

2006 în sumă de 1320005,88 lei și nr. XX2637095 din 22 decembrie 2006 în sumă

de 427271,26 lei, nr. XX3080306 din 22 decembrie 2006 în sumă de 570000 lei,

nu existau de facto, ce a fost confirmat prin declarațiile martorilor R. Loghinov,

V. Devderea, L. Chilian, A. Crețu, A. Ceban, A. Gorbaciov, N. Carmazan,

N. Romanenco, Vl. Popa, G. Popa.

24

La fel, instanța de apel corect a reținut faptul că SRL „Malevprod” și

SRL „Bosercons” erau firme fantome și fiind gestionate de persoane necunoscute

care nu au nici o atribuție la ele, încă pînă la declararea lor oficială ca fantome de

către Inspectoratul Fiscal, este probat prin declarațiile martorilor S. Catanchina și

M. Bunduchi, care fiind înregistrate în calitate de contabili șefi la agenții

economici în cauză, au declarat, că niciodată nu au activat în funcțiile date la

întreprinderile menționate.

Poziția primei instanțe că ele nu îl cunosc pe inculpatul V. Burghelea, fapt ce

denotă nevinovăția lui este greșită, ori, instanța de apel corect a concluzionat, că

acestea nici nu puteau să-1 cunoască fiindcă activitatea întreprinderilor delicvente

era gestionată de persoane necunoscute în coparticipare cu inculpatul V. Burghelea

și anume el împreună cu persoane necunoscute dispunea de rechizitele agenților

economici în cauză.

Acest fapt este obiectiv probat prin declarațiile martorului N. Carmazan care

a declarat că depistînd greșeli în facturile fiscale cu privire la tehnica livrată de

firmele SRL „Malevprod” și SRL „Bosercons”, de către V. Burghelea facturile în

cauză erau modificate imediat și îndată transmise altele de la aceeași agenți

economici. Aceasta a motivat prin faptul că a văzut pe masa lui V. Burghelea cît și

în calculatorul lui, mostre de facturi fiscale de la agenții economici menționați și

anume cu același conținut (f. d. 99-101, vol. II).

Aceste declarații obiectiv sunt confirmate prin declarațiile martorului

A. Gorbaciov, care a declarat că V. Burghelea cu contabila N. Carmazan erau în

conflict, deoarece ultima solicita de la inculpat documente privitor la transferul de

bani efectuat la firmele sus-menționate și motivul transferului, deoarece banii nu

era acoperiți cu marfă.

Pe lîngă aceasta A. Gorbaciov a declarat că banii pentru 88 calculatoare și 88

imprimante au fost transferați de către Departamentul de Executare al Ministerului

Justiției în totalmente, însă executarea contractului de achiziții nu era posibilă din

lipsă de bani în cont la întreprinderea ÎM „MolDan” SRL.

Asamblarea a 33 de calculatoare care au fost livrate la Departamentul de

Executare al Ministerului Justiției s-a efectuat din bani în numerar, care îi

transmitea V. Burghelea și A. Gorbaciov ca persoană fizică procura componente la

calculatoare pentru asamblare.

Astfel, este de menționat că inculpatul V. Burghelea nu a putut explica din

ce motiv erau procurate componente la 33 calculatoare și 33 imprimante, din bani

în numerar de către A. Gorbaciov și C. Borisovschii dacă (conform facturilor

fiscale de la SRL „Malevprod” și SRL „Bosercons” nr. XX2637093 din

21 decembrie 2006 în sumă de 1320005,88 lei și nr. XX 2637095 din 22 decembrie

2006 în sumă de 427271, 26 lei și din numele SRL „Bosercons” factura fiscală

nr. XX 3080306 din 22 decembrie 2006 în sumă de 570000 lei), componente la 88

calculatoare și 88 imprimante erau deja la ÎM „MolDan” SRL.

Partea acuzării a prezentat probe concludente și pertinente care în cumul

demonstrează faptul însușirii banilor transferați la firmele delicvente de către

V. Burghelea și anume potrivit declarațiilor martorului C. Borisovschii și

A. Gorbaciov, care au declarat că de către Vl. Menin, care era prietenul lui

25

Valeriu Burghelea a fost adusă o geantă cu o mare sumă de bani (lei) în numerar,

în oficiu, odată după transferul efectuat de către inculpat la firmele delicvente.

Instanța de apel just a concluzionat, că acest fapt demonstrează exclusiv că

tranzacțiile efectuate între ÎM „MolDan” SRL și firmele delicvente

SRL „Malevprod” și SRL „Bosercons” au fost efectuate pur formal în scopul

acoperirii intențiilor infracționale reale de însușire a banilor de către inculpatul

V. Burghelea și inducerea în eroare a factorilor de decizie a Departamentului de

Executare al Ministerului Justiției despre existența tehnicii.

Faptul că inculpatul Valeriu Burghelea, a însușit mijloacele bănești se

dovedește și prin actul de audit din 29 iunie 2007, actul reviziei tematice a

activității comerciale efectuate la ÎM „MolDan” SRL, SRL „Malevprod”, SRL

„Bosercons”, care confirmă faptul transferului de către ÎM „MolDdan” SRL a

mijloacelor bănești la SRL „Malevprod” și SRL „Bosercons” și nedispunerea a

tehnicii de calcul la depozitele ÎM „MolDan” SRL.

Intențiile criminale de sustragere și însușire a banilor de pe conturile

ÎM „MolDan” SRL a inculpatului sunt probate prin cardul de memorie model RGI,

capacitatea 4GB, care a fost ridicat în timpul percheziției la domiciliul lui

V. Burghelea, care fiind examinat a fost depistat blancul de factură nr. 01 din

16 mai 2007 pe suma de 305762, 30 lei și blancul declarației vamale J 7438 de pe

care a fost xeroxată declarația vamală nr. MY 00991383/17939 din 21 iulie 2006,

declarația vamală nr. MY 00991783/17338 din 14 iulie 2006 și modificate de pe

declarația vamală nr. MY 00991783/17438 din 14 iulie 2006 a

SRL „Klimaticeschie sistemi”, fiind mai apoi prezentate la Centrul de

Standardizare Metrologică, în baza cărora a primit certificate de conformitate pe

88 calculatoare în complet cu 88 imprimante, fapt ce a fost ignorat de către prima

instanță.

Pe lîngă probele enunțate mai sus, faptul săvîrșirii delapidării de către

inculpatul Valeriu Burghelea, se dovedește și prin scrisoarea de garanție

nr. 138/2006 din 29 decembrie 2006 conform căreia ÎM „MolDan” SRL în

persoana directorului V. Burghelea, înșelînd conducerea Departamentului de

Executare al Ministerului Justiției despre existența tehnicii de calcul, la

25 decembrie 2006 a organizat prezentarea acestora a depozitului pe adresa

str. Aleea Gării 48, mun. Chișinău, în care precum sunt depozitate 88 calculatoare

și 88 imprimante și și-a asumat responsabilitatea de păstrare a lor.

Instanța de apel corect a menționat, că așa depozit pe str. Aleea Gării 48,

mun. Chișinău în proprietatea și arenda întreprinderii ÎM „MolDan” SRL nu există

și nu a fost și nimeni din membrii comisiei Departamentului de Executare al

Ministerului Justiției nu au văzut ca să fie depozitată acolo careva tehnică de

calcul, acest fapt este probat prin declarațiile martorilor V. Popa, G. Popa,

A. Gorbaciov, C. Borisovschii.

Pe lîngă aceasta faptul prejudicierii de către inculpatul V. Burghelea a

ÎM „MolDan” SRL în sumă de 1750000 lei și 167303,15 lei, precum și însușirii a

sumelor bănești este probat prin actul reviziei tematice din 25 octombrie 2007, care

a fost confirmat în cadrul cercetării judecătorești prin expertiza judiciar-contabilă

efectuată la întreprinderea „Mălai Expertize Consulting” (f. d. 119-125, vol. VII),

26

expertiza numită în cadrul primei instanțe, la demersul apărării și în concluziile

sale încă odată au confirmat concluziile revizorilor.

Cu privire la cele invocate de recurent, precum că achitarea în avans a

contractului de achiziții și ridicarea unei sume de bani din casa întreprinderii,

reprezintă relații civile, Colegiul penal lărgit consideră poziția respectivă nefondată

și expune următoarele considerente.

În opinia instanței de recurs, soluția adoptată de prima instanță precum că

primirea banilor din casa întreprinderii ÎM „MolDan” SRL de către inculpatul

V. Burghelea reprezintă relații civile, este incorectă, ori, instanța de apel în cazul

dat corect a reținut, că banii primiți de către Valeriu Burghelea erau utilizați pentru

procurarea tehnicii de calcul în numerar întru asamblarea și ulterior livrarea către

Departamentul de Executare al Ministerului Justiției, pe cînd conform contractului

de achiziții, dispozițiilor de plată nr. 1590 și 1591 din 22 decembrie 2006, banii

pentru 88 calculatoare și 88 imprimante erau deja transferați la ÎM „MolDan”

SRL, ori, aceste acțiuni au tangență cu elementele componenței de infracțiune

prevăzute de art. 335 alin. (11) Cod penal, abuzului de serviciu din partea

inculpatului V. Burghelea, deoarece ultimul gestionînd o organizație comercială a

folosit intenționat situația de serviciu în interes material, adică pentru a însuși bani

și în interes personal, întru mărirea ilegală a veniturilor sale, cauzînd prin aceasta

urmări grave - prin stoparea activității în continuare a ÎM „MolDan” SRL și

apariției acțiunii civile din partea Departamentului de Executare al Ministerului

Justiției cu privire la încasarea restului sumei din contractul neexecutat și punerii

sub sechestru a conturilor ÎM „MolDan” SRL.

Avînd în vedere statuările doctrinare și jurisprudențiale, elementul material

al abuzului de serviciu se realizează prin folosirea intenționată de către o persoană

care gestionează o organizație comercială, obștească sau altă organizație nestatală a

situației de serviciu, care constă în acțiunea sau inacțiunea, contrar intereselor

publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau

juridice.

Fapta prejudiciabilă a infracțiunii de abuz de serviciu, urmează în mod

obligatoriu raportată la exercițiul atribuțiilor de serviciu, or, acțiunile constatate la

pct. 7. al prezentei decizii, pe deplin intră în sfera atribuțiilor de serviciu ale

inculpatului V. Burghelea.

Prin folosirea situației de serviciu se înțelege săvîrșirea unor acțiuni sau

inacțiuni care decurg din atribuțiile de serviciu ale făptuitorului și care sunt în

limitele competenței sale de serviciu.

În contextul săvîrșirii infracțiunii prevăzute de art. 335 Cod penal,

făptuitorul poate să-și încalce, total sau parțial, una sau mai multe din aceste

atribuții, obligatoriu este ca aceste atribuții să aibă un suport normativ.

Infracțiunea de abuz de serviciu este o infracțiune materială, ea se consideră

consumată din momentul producerii daunelor în proporții considerabile intereselor

publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau

juridice.

Latura subiectivă a infracțiunii specificate la art. 335 Cod penal, se

caracterizează prin intenție directă sau indirectă, iar motivul infracțiunii examinate

27

are un caracter special, constînd alternativ, în: 1) interesul material, 2) alte interese

personale.

În privința alegațiilor, invocate de autorul recursului ce ține de încălcarea

prevederilor art. 63 alin. (2) pct. 3) Cod de procedură penală, Colegiul penal lărgit

le consideră neîntemeiate, ori, potrivit art. 251 alin. (4) Cod de procedură penală,

încălcarea oricărei alte prevederi legale decît cele prevăzute în alin. (2) atrage

nulitatea actului dacă a fost invocată în cursul efectuării acțiunii – cînd partea este

prezentă sau la terminarea urmăririi penale – cînd partea i-a cunoștință de

materialele dosarului, sau în instanța de judecată – cînd partea a fost absentă la

efectuarea acțiunii procesuale, precum și în cazul în care proba este prezentată

nemijlocit în instanță.

Prin urmare, reieșind din lucrările dosarului, nu se atestă că inculpatul sau

apărătorul acestuia, la finisarea urmăririi penale au invocat sau semnalat careva

încălcări procesuale în sensul vizat.

În sensul celor solicitate similar de către recurent, sub aspectul încălcărilor

organului de urmărire penală, prin care se susține, că inculpatului nu i-a fost adusă

la cunoștință ordonanța privind efectuarea urmăririi penale de mai mulți ofițeri de

urmărire penală, fapt prin care au fost flagrant încălcate prevederile art. 256

alin. (3) Cod de procedură penală, Colegiul penal lărgit enunță, că aceste

argumente sunt neîntemeiate, ori, la materialele cauzei (f.d. 236, vol. VI) prin

ordonanța procurorului anticorupție, B. Poiată din 27 iunie 2008, a fost respinsă

cererea învinuitului și apărătorului său în sensul vizat supra, iar ulterior această

ordonanță nu a fost contestată în ordinea art. 2991 Cod de procedură penală, astfel

prezumîndu-se că aceștia au fost de acord cu hotărîrea adoptată, ori, invocarea

acestui dezacord la etapa recursului ordinar este inadmisibilă.

Subsidiar, Colegiul penal lărgit relevă, că critica recurentului în ce privește

audierea directă doar a doi martori din cei 17 pe care a fost bazată soluția instanței

de apel, este neîntemeiată, deoarece analizînd materialele cauzei și anume

procesele-verbale ale ședințelor instanței de apel (f.d. 133-158, vol. IX) rezultă, că

careva cereri sau demersuri în sensul art. 414 alin. (3) Cod de procedură penală, nu

au fost înaintate de către inculpat sau de avocat în numele acestuia, iar la etapa

verificării legalității și temeiniciei sentinței pe baza probelor examinate de prima

instanță și în baza oricăror probe noi prezentate, instanța de apel corect a dat citirii

și a cercetat declarațiile tuturor martorilor, în baza cărora și-a întemeiat hotărîrea

de condamnare.

Referindu-se la celelalte motive, invocate în recursul ordinar de apărare,

descrise în pct. 8. al acestei decizii, Colegiul penal lărgit nu le consideră relevante

și ele urmează a fi respinse din motivele expuse supra, reieșind din faptul că există

un cumul de probe legal administrate și cercetate de instanța de apel, care

incontestabil confirmă vina inculpatului V. Burghelea în săvîrșirea infracțiunii

prevăzute de art. art. 191 alin. (5), 335 alin. (11) Cod penal, iar pedeapsa aplicată

precum și judecarea acțiunii civile, se încadrează în limitele legii penale.

Tot aici, Colegiul penal lărgit relevă, că instanța de apel corect a constatat că

în acțiunile inculpatului V. Burghelea sunt prezente toate elementele constitutive

ale infracțiunilor prevăzute de art. art. 191 alin. (5), 335 alin. (11) Cod penal,

28

inclusiv și latura obiectivă, argumente pe care instanța de recurs le acceptă și

pentru a evita repetări inutile le însușește, fapt ce vine în corespundere cu

jurisprudența și practica CEDO, care în pct. 37 a hotărîrii sale în cauza Albert vs.

România din 16 februarie 2010, statuează că art. 6§1 din CțEDO, deși obligă

instanțele să își motiveze deciziile, acest fapt nu poate fi înțeles ca impunînd un

răspuns detaliat pentru fiecare argument (Van de Hurk vs Olanda, 19 aprilie 1994,

pct. 61), cu toate acestea noțiunea de proces echitabil necesită ca o instanță internă,

fie prin însușirea motivelor furnizate de o instanță inferioară, fie prin alt mod, să fi

examinat chestiunile esențiale supuse atenției sale.

Prin urmare, Colegiul penal lărgit reiterează, că printre garanțiile unui proces

echitabil, reglementat de art. 6 din Convenția Europeană, se enumeră și faptul că

orice persoană trebuie să fie judecată în mod echitabil de un tribunal independent și

imparțial, ceea ce a fost realizat și în prezenta cauză, fiind respectate drepturile

inculpatului garantate atît de Constituția R. Moldova, Convenția Europeană a

Drepturilor Omului, cît și de Codul de procedură penală.

Față de cele ce preced, instanța de recurs conchide că, în prezenta cauză, nu

se constată admiterea erorilor de drept prevăzute de art. 427 alin. (1) pct. 6), 8) Cod

de procedură penală, la etapa judecării apelurilor.

În consecință, Colegiul penal lărgit menționează că la judecarea cauzei în

ordine de apel, instanța a respectat prevederile legale relevante, prescrise de

art. art. 414-417 Cod de procedură penală și a pronunțat o hotărîre legală și

întemeiată, astfel că nu există temei pentru admiterea recursului ordinar în sensul

declarat de apărare.

penală, Colegiul penal lărgit,

D E C I D E :

Respinge, ca inadmisibil, recursul ordinar declarat de avocatul

Vladislav Roșca în numele inculpatului, cu menținerea deciziei Colegiului penal al

Curții de Apel Chișinău din 08 iunie 2015, în cauza penală privindu-l pe

Burghelea Valeriu Ion.

Decizia este irevocabilă, pronunțată integral la 29 aprilie 2016.

Președinte Petru Ursache

Judecătorii Petru Moraru

Vladimir Timofti

Nadejda Toma

Elena Covalenco

29