ÎNAPOI LA REZULTATE Curtea Supremă de Justiție

Sursă originală

CSJ 14.01.2015

1ra-37-15 — art.190 alin.5 CP

HOTĂRÂRE

14.01.2015

Pe scurt

Instanță: Curtea Supremă de Justiție
Obiect: art.190 alin.5 CP
Temei legal: art.427 alin.1 pct. 8,12 CPP

RĂSFOIEȘTE: Curtea Supremă de Justiție · 2015
DESCARCĂ: PDF · DOCX 🔒 Pro

Citează această cauză

1ra-37-15 — art.190 alin.5 CP (Curtea Supremă de Justiție, 2015)

Dosarul nr. 1ra-37/2015

Curtea Supremă de Justiție

D E C I Z I E

14 ianuarie 2015 mun. Chișinău

Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție în componența:

Președinte – Nicolae Gordilă

Judecători –Liliana Catan și Ion Guzun,

examinînd admisibilitatea în principiu a recursurilor ordinare împotriva

deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 20 iunie 2014, declarate de

părțile vătămate Naidenco Ivan, Negoiță Fiodor, Saganschii Roman, Tataru

Ecatreina, Lungu Oga, Lungu Mariana, Maximenco Loli, Culin Stepan, Manolii

Ecaterina, Bragan Liubovi, Tarcea Maria și avocatul Cristina Negru în numele

inculpatului

Dermenji Oleg Gheorghe, născut la 14 ianuarie

1962, originar din or. Ciadîr-Lunga și locuitor al or.

Cahul, str. Ștefan cel Mare 11 ap. 9, cetățean al R.

Moldova.

Termenul de examinare a cauzei:

- prima instanță:24.10.2011-02.10.2012;

- instanța de apel: 08.07. 2013 - 20 .06.2014.

- instanța de recurs:13.11.2014-14.01.2015;

C O N S T A T Ă:

Prin sentința judecătoriei Cantemir din 02 octombrie 2012 Dermenji Oleg

Gheorghe a fost condamnat:

- în baza art.196 alin.(4) Cod penal - la 2 (doi) ani închisoare, cu executarea

pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a exercita

activitate în domeniul construcțiilor pe un termen de 2 ani;

- în baza art. 335 alin.(3) lit.b) Cod penal - la 3 (trei) ani închisoare, cu

executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis cu privarea de dreptul de a

exercita activitate în domeniul construcțiilor pe un termen de 2 (doi) ani.

În corespundere cu prevederile art. 84 Cod penal, pentru concurs de

infracțiuni, prin cumul total, pedeapsa definitivă i s-a stabilit 5 (cinci) ani

închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de

dreptul de a exercita activitate în domeniul construcțiilor pe un termen de 4 (patru)

ani.

Conform art. 90 Cod penal, pedeapsa stabilită a fost suspendată condiționat

cu fixarea unui termen de probă de 4 (patru) ani.

Conform prevederilor art.90 alin.6 lit. e) Cod penal, Dermenji Oleg

Gheorghe a fost obligat să achite daunele cauzate în termenul de probă stabilit.

Acțiunile civile înaintate au fost admise în principiu, urmînd a fi soluționate

în ordinea procesului civil.

Măsurile de asigurare - sechestru aplicat în cadrul urmăririi penale, s-a

menținut pînă la definitivarea sentinței în scopul garantării achitării prejudiciului

material cauzat.

Pentru a se pronunța cu sentința, instanța de fond a constatat că, inculpatul

Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe Acțiuni

„Daniel-P” și fiind persoană care gestionează o organizație comercială, aflîndu-se

în or. Cahul, a încheiat cu Iablocichin Ana la 10 decembrie 2004 contractul nr.5 de

investire a capitalului în construcția casei de locuit cu prețul total de 32967 euro,

pentru construcția unui apartament în casa de locuit ce urma să fie construită în or.

Cahul, str. Alexei Mateevici, nr.12. În temeiul contractului încheiat, Dermenji

Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P” a

primit de la A. Iablocichin suma de 186063,7 lei. Banii respectivi au fost utilizați

ulterior de către directorul Dermenji Oleg în interese personale și în alte scopuri

decît cele prevăzute de contractul de investiții nr. 5 din 10.12.2004, întreprinderea

SA „Daniel P” neîndeplinindu-și obligațiile asumate prin contract.

Tot el, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății

pe Acțiuni „Daniel-P” și fiind persoană care gestionează o organizație comercială,

aflîndu-se în or. Cahul, a încheiat cu Carp Tatiana la 11 octombrie 2004 contractul

nr.4 de investire a capitalului în construcția casei de locuit, pentru construcția unui

apartament în casa de locuit ce urma să fie construită în or. Cahul, str. Alexei

Mateevici, nr.12. În temeiul contractului încheiat Dermenji Oleg, acționînd în

calitate de director general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P” a primit de la T.

Carp suma de 1288857,5 lei. Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către

directorul Dermenji Oleg în interese personale și în alte scopuri decît cele

prevăzute de contractul de investiții nr. 4 din 11.10.2004, întreprinderea SA

„Daniel P” neîndeplinindu-și obligațiile asumate prin contract.

Tot el, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății

pe Acțiuni „Daniel-P” și fiind persoană care gestionează o organizație comercială,

aflîndu-se în or. Cahul, a încheiat cu Carp Veaceslav la 11 octombrie 2004

contractul nr.3 de investire a capitalului în construcția casei de locuit, pentru

construcția unui apartament în casa de locuit ce urma să fie construită în or. Cahul,

str. Alexei Mateevici, nr.12. În temeiul contractului încheiat, Dermenji Oleg

acționînd în calitate de director general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P” a primit

de la V. Carp suma de 1288857,5 lei. Banii respectivi au fost utilizați ulterior de

către directorul Dermenji Oleg în interese personale și în alte scopuri decît cele

prevăzute de contractul de investiții nr. 3 din 11.10.2004, întreprinderea SA

„Daniel P” neîndeplinindu-și obligațiile asumate prin contract.

Tot el, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății

pe Acțiuni „Daniel-P” și fiind persoană care gestionează o organizație comercială,

aflîndu-se în or. Cahul, a încheiat cu Eugenia Țăpordei la 25 mai 2005 contractul

nr.9 de investire a capitalului în construcția casei de locuit, cu prețul total de 25812

euro, pentru construcția unui apartament în casa de locuit ce urma să fie construită

în or. Cahul, str. Alexei Mateevici, nr.12. În temeiul contractului încheiat,

Dermenji Oleg acționînd în calitate de director general al Societății pe Acțiuni

„Daniel-P”, a primit de la E. Țăpordei suma de 179120,25 lei. Banii respectivi au

fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în interese personale și în

alte scopuri decît cele prevăzute de contractul de investiții nr. 9 din 25.05.2005,

întreprinderea SA „Daniel P” neîndeplinindu-și obligațiile asumate prin contract.

Tot el, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății

pe Acțiuni „Daniel-P” și fiind persoană care gestionează o organizație comercială,

aflîndu-se în or. Cahul, a încheiat cu Mocanu Natalia la 09 august 2005 contractul

nr.7 de investire a capitalului în construcția casei de locuit, cu prețul total de 25812

euro, pentru construcția unui apartament în casa de locuit ce urma să fie construită

în or. Cahul, str. Alexei Mateevici, nr.12. În temeiul contractului încheiat,

Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe Acțiuni

„Daniel-P”, a primit de la N. Mocanu suma de 184503,97 lei. Banii respectivi au

fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în interese personale și în

alte scopuri decît cele prevăzute de contractul de investiții nr. 7 din 09.08.2005,

întreprinderea SA „Daniel P” neîndeplinindu-și obligațiile asumate prin contract.

Tot el, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P” și fiind persoană care gestionează o organizație comercială,

aflîndu-se în or. Cahul, a încheiat cu Alexandra Raru la 19 august 2005 contractul

nr.8 de investire a capitalului în construcția casei de locuit, cu prețul total de 25812

euro, pentru construcția unui apartament în casa de locuit ce urma să fie construită

în or. Cahul, str. Alexei Mateevici, nr.12. În temeiul contractului încheiat

Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe Acțiuni

„Daniel-P” a primit de la A. Raru suma de 390665,45 lei. Banii respectivi au fost

utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în interese personale și în alte

scopuri decît cele prevăzute de contractul de investiții nr. 8 din 19.08.2005,

întreprinderea SA „Daniel P” neîndeplinindu-și obligațiile asumate prin contract.

Tot el, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P” și fiind persoană care gestionează o organizație comercială,

aflîndu-se în or. Cahul, a încheiat cu Tatiana Moscalova la 22 august 2005

contractul nr.11 de investire a capitalului în construcția casei de locuit, cu prețul

total de 33600 euro, pentru construcția unui apartament în casa de locuit ce urma să

fie construită în or. Cahul, str. Alexei Mateevici, nr.12. În temeiul contractului

încheiat Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P”, a primit de la T. Moscalova suma de 402774,22 lei. Banii

respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în interese

personale și în alte scopuri decît cele prevăzute de contractul de investiții nr. 11 din

22.08.2005, întreprinderea SA „Daniel P” neîndeplinindu-și obligațiile asumate

prin contract.

Tot el, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P” și fiind persoană care gestionează o organizație comercială,

aflîndu-se în or. Cahul, a încheiat cu Dumitru Stanciuc la 02 septembrie 2005

contractul nr.17 de investire a capitalului în construcția casei de locuit, cu prețul

total de 25804 euro, pentru construcția unui apartament în casa de locuit ce urma să

fie construită în or. Cahul, str. Alexei Mateevici, nr.12. În temeiul contractului

încheiat, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P”, a primit de la D. Stanciuc suma de 414956,23 lei. Banii

respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în interese

personale și în alte scopuri decît cele prevăzute de contractul de investiții nr. 17 din

02.09.2005, întreprinderea SA „Daniel P” neîndeplinindu-și obligațiile asumate

prin contract.

Tot el, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P” și fiind persoană care gestionează o organizație comercială,

aflîndu-se în or. Cahul, a încheiat cu Eugenia Coca la 24 septembrie 2005

contractul nr.20 de investire a capitalului în construcția casei de locuit, cu prețul

total de 28680 euro, pentru construcția unui apartament în casa de locuit ce urma să

fie construită în or. Cahul, str. Alexei Mateevici, nr.12. În temeiul contractului

încheiat, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P”, a primit de la E. Coca suma de 225485,65 lei. Banii respectivi

au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în interese personale și în

alte scopuri decît cele prevăzute de contractul de investiții nr. 20 din 24.09.2005,

întreprinderea SA „Daniel P” neîndeplinindu-și obligațiile asumate prin contract.

Tot el, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P” și fiind persoană care gestionează o organizație comercială,

aflîndu-se în or. Cahul, a încheiat cu Maria Tarcea la 17 noiembrie 2005 contractul

nr.19 de investire a capitalului în construcția casei de locuit, cu prețul total de

38390 euro, pentru construcția unui apartament în casa de locuit ce urma să fie

construită în or. Cahul, str. Alexei Mateevici, nr.12. În temeiul contractului

încheiat, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P”, a primit de la M. Tarcea suma de 617796,64 lei. Banii

respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în interese

personale și în alte scopuri decît cele prevăzute de contractul de investiții nr. 19 din

17.11.2005, întreprinderea SA „Daniel P” neîndeplinindu-și obligațiile asumate

prin contract.

Tot el, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P” și fiind persoană care gestionează o organizație comercială,

aflîndu-se în or. Cahul, a încheiat cu Broască Gheorghe și Broască Maria la 10

august 2007 contractul nr.48 de investire a capitalului în construcția casei de locuit,

cu prețul total de 23000 euro, pentru construcția unui apartament în casa de locuit

ce urma să fie construită în or. Cahul, str. Alexei Mateevici, nr.12. În temeiul

contractului încheiat, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al

Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, a primit de la Gh. Și M. Broască suma de

55072,4 lei. Banii respective, au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji

Oleg în interese personale și în alte scopuri decît cele prevăzute de contractul de

investiții nr. 48 din 10.08.2007, întreprinderea SA „Daniel P” neîndeplinindu-și

obligațiile asumate prin contract.

Tot el, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P” și fiind persoană care gestionează o organizație comercială,

aflîndu-se în or. Cahul, a încheiat cu Munteanu Vladislav la 21 decembrie 2007

contractul nr.44 de investire a capitalului în construcția casei de locuit, cu prețul

total de 34560 euro, pentru construcția unui apartament în casa de locuit ce urma să

fie construită în or. Cahul, str. Alexei Mateevici, nr.12. În temeiul contractului

încheiat, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P”, a primit de la V. Munteanu suma de 231097,82 lei. Banii

respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în interese

personale și în alte scopuri decît cele prevăzute de contractul de investiții nr. 4 din

21.12.2007, întreprinderea SA „Daniel P” neîndeplinindu-și obligațiile asumate

prin contract.

Tot el, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P” și fiind persoană care gestionează o organizație comercială,

aflîndu-se în or. Cahul, a încheiat cu Mariana Moșneagu la 27 decembrie 2007

contractul nr.55 de investire a capitalului în construcția casei de locuit, cu prețul

total de 35340 euro, pentru construcția unui apartament în casa de locuit ce urma să

fie construită în or. Cahul, str. Alexei Mateevici, nr.12. În temeiul contractului

încheiat, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P”, a primit de la M. Moșneagu suma de 588038,77 lei. Banii

respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în interese

personale și în alte scopuri decît cele prevăzute de contractul de investiții nr. 55 din

27.12.2007, întreprinderea SA „Daniel P” neîndeplinindu-și obligațiile asumate

prin contract.

Tot el, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P” și fiind persoană care gestionează o organizație comercială,

aflîndu-se în or. Cahul, a încheiat cu Vadim Lupu la 26 ianuarie 2008 contractul

nr.59 de investire a capitalului în construcția casei de locuit, cu prețul total de

25000 euro, pentru construcția unui apartament în casa de locuit ce urma să fie

construită în or. Cahul, str. Alexei Mateevici, nr.12. În temeiul contractului

încheiat, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P”, a primit de la V. Lupu suma de 240540,45 lei. Banii respectivi

au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în interese personale și în

alte scopuri decît cele prevăzute de contractul de investiții nr. 59 din 26.01.2008,

întreprinderea SA „Daniel P” neîndeplinindu-și obligațiile asumate prin contract.

Tot el, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P” și fiind persoană care gestionează o organizație comercială,

aflîndu-se în or. Cahul, a încheiat cu Larisa Carp la 07 februarie 2008 contractul

nr.60 de investire a capitalului în construcția casei de locuit, cu prețul total de

23000 euro, pentru construcția unui apartament în casa de locuit ce urma să fie

construită în or. Cahul, str. Alexei Mateevici, nr.12. În temeiul contractului

încheiat, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P”, a primit de la L. Carp suma de 267145,89 lei. Banii respectivi

au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în interese personale și în

alte scopuri decît cele prevăzute de contractul de investiții nr. 60 din 07.02.2008,

întreprinderea SA „Daniel P” neîndeplinindu-și obligațiile asumate prin contract.

Tot el, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P” și fiind persoană care gestionează o organizație comercială,

aflîndu-se în or. Cahul, a încheiat cu Ludmila Cojocaru la 14 februarie 2008

contractul nr.65 de investire a capitalului în construcția casei de locuit, cu prețul

total de 35340 euro, pentru construcția unui apartament în casa de locuit ce urma

să fie construită în or. Cahul, str. Alexei Mateevici, nr.12. În temeiul contractului

încheiat, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P”, a primit de la L. Cojocaru suma de 306696,32 lei. Banii

respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în interese

personale și în alte scopuri decît cele prevăzute de contractul de investiții nr. 65 din

14.02.2008, întreprinderea SA „Daniel P” neîndeplinindu-și obligațiile asumate

prin contract.

Tot el, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P” și fiind persoană care gestionează o organizație comercială,

aflîndu-se în or. Cahul, a încheiat cu Ecaterina Gîrneț la 27 februarie 2008

contractul nr.63 de investire a capitalului în construcția casei de locuit, cu prețul

total de 28880 euro, pentru construcția unui apartament în casa de locuit ce urma să

fie construită în or. Cahul, str. Alexei Mateevici, nr.12. În temeiul contractului

încheiat, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P”, a primit de la E. Gîrneț suma de 476420 lei. Banii respectivi

au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în interese personale și în

alte scopuri decît cele prevăzute de contractul de investiții nr. 4 din 27.02.2008,

întreprinderea SA „Daniel P” neîndeplinindu-și obligațiile asumate prin contract.

Tot el, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P”, și fiind persoană care gestionează o organizație comercială,

aflîndu-se în or. Cahul, a încheiat cu Sofiei Motilică la 10 martie 2008 contractul

nr.64 de investire a capitalului în construcția casei de locuit, cu prețul total de

23000 euro, pentru construcția unui apartament în casa de locuit ce urma să fie

construită în or. Cahul, str. Alexei Mateevici, nr.12. În temeiul contractului

încheiat, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P”, a primit de la S. Motilică suma de 262612,06 lei. Banii

respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în interese

personale și în alte scopuri decît cele prevăzute de contractul de investiții nr. 64 din

10.03.2008, întreprinderea SA „Daniel P” neîndeplinindu-și obligațiile asumate

prin contract.

Tot el, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P” și fiind persoană care gestionează o organizație comercială,

aflîndu-se în or. Cahul, a încheiat cu Vladimir Acriș la 12 aprilie 2008 contractul

nr.67 de investire a capitalului în construcția casei de locuit, cu prețul total de

28450 euro, pentru construcția unui apartament în casa de locuit ce urma să fie

construită în or. Cahul, str. Alexei Mateevici, nr.12. În temeiul contractului

încheiat, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P”, a primit de la Vladimir Acriș suma de 249450 lei. Banii

respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în interese

personale și în alte scopuri decît cele prevăzute de contractul de investiții nr. 67 din

12.04.2008, întreprinderea SA „Daniel P” neîndeplinindu-și obligațiile asumate

prin contract.

Tot el, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P” și fiind persoană care gestionează o organizație comercială,

aflîndu-se în or. Cahul, a încheiat cu Costenco Alic și Latiș Svetlana la 11 iunie

2008 contractul nr.70 de investire a capitalului în construcția casei de locuit, cu

prețul total de 44000 euro, pentru construcția unui apartament în casa de locuit ce

urma să fie construită în or. Cahul, str. Alexei Mateevici, nr.12. În temeiul

contractului încheiat, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al

Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, a primit de la A. Costenco și S. Latiș suma de

82379,7 lei. Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji

Oleg în interese personale și în alte scopuri decît cele prevăzute de contractul de

investiții nr. 70 din 11.06.2008, întreprinderea SA „Daniel P” neîndeplinindu-și

obligațiile asumate prin contract.

Tot el, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P” și fiind persoană care gestionează o organizație comercială,

aflîndu-se în or. Cahul, a încheiat cu Postul Ecaterina la 26 august 2008 contractul

nr.77 de investire a capitalului în construcția casei de locuit, cu prețul total de

47000 euro, pentru construcția unui apartament în casa de locuit ce urma să fie

construită în or. Cahul, str. Alexei Mateevici, nr.12. În temeiul contractului

încheiat, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P”, a primit de la E. Postu suma de 63052,93 lei. Banii respectivi

au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în interese personale și în

alte scopuri decît cele prevăzute de contractul de investiții nr. 77 din 26.08.2008,

întreprinderea SA „Daniel P” neîndeplinindu-și obligațiile asumate prin contract.

Tot el, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P”, și fiind persoană care gestionează o organizație comercială,

aflîndu-se în or. Cahul, a încheiat cu Postic Maria la 26 august 2008 contractul

nr.78 de investire a capitalului în construcția casei de locuit, cu prețul total de

44000 euro, pentru construcția unui apartament în casa de locuit ce urma să fie

construită în or. Cahul, str. Alexei Mateevici, nr.12. În temeiul contractului

încheiat, Dermenji Oleg, acționînd în calitate de director general al Societății pe

Acțiuni „Daniel-P”, a primit de la M. Postic suma de 260057,28 lei. Banii

respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în interese

personale și în alte scopuri decît cele prevăzute de contractul de investiții nr. 78 din

26.08.2008, întreprinderea SA „Daniel P” neîndeplinindu-și obligațiile asumate

prin contract.

Prin acțiunile sale intenționate, el – Dermenji Oleg, a cauzat părților

vătămate: Iablocichin Ana, Carp Tatiana, Carp Veaceslav, Eugenia Țăpordei,

Mocanu Natalia, Alexandra Raru, Tatiana Moscalova, Dumitru Stanciuc, Eugenia

Coca, Maria Tarcea, Broască Gheorghe și Broască Maria, Munteanu Vladislav,

Mariana Moșneagu, Vadim Lupu, Larisa Carp, Ludmila Cojocaru, Ecaterina

Gîrneț, Sofiei Motilică, Vladimir Acriș, Costenco Alic și Latiș Svetlana, Postul

Ecaterina, Postic Maria o daună în proporție considerabilă drepturilor și

intereselor ocrotite de lege ale acestor persoane soldîndu-se cu urmări grave în

valoare totală de 8 522 594,78 lei.

Acțiunile inculpatului Dermenji Oleg Gheorghe au fost încadrate de instanța

de fond în baza art. 335 alin.(3) lit.b) Cod penal drept – abuzul de serviciu adică

folosirea intenționată de către o persoană care gestionează o organizație

comercială a situației de serviciu, în interese personale cu cauzarea de daune în

proporții considerabile drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor

fizice sau juridice, soldată cu urmări grave.

Tot el, Dermenji Oleg:

La 12 septembrie 2006, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de

director general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P” a încheiat cu Domnica Agriș

un contract de investire a capitalului în construirea unei case de locuit, în baza

căruia, în aceiași zi și în același loc s-a încasat de la aceasta suma de 10000 euro,

care conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la acea dată

constituia 169337 lei și constituia pentru partea vătămată o daună considerabilă.

Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în

interese personale și în alte scopuri în întreprinderea SA „Daniel P”, cauzînd astfel

părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari;

La 13 septembrie 2006, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de

director general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, avînd intenția dobîndirii ilicite

și acționînd prin înșelăciune, și abuz de încredere, a încheiat cu Anna Buzan un

contract de investire a capitalului în construirea unei case de locuit, în baza căruia,

în aceiași zi și în același loc s-a încasat de la aceasta suma de 9000 euro, care

conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la acea dată

constituia 152347,5 lei și constituia pentru partea vătămată o daună considerabilă.

Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în

interese personale și în alte scopuri în întreprinderea SA „Daniel P” cauzînd astfel

părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari;

La 20 septembrie 2006, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de

director general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, avînd intenția dobîndirii ilicite

și acționînd prin înșelăciune, și abuz de încredere, a încheiat cu Ana Vîzdoagă un

contract de investire a capitalului în construirea unei case de locuit, în baza căruia,

în aceiași zi și în același loc s-a încasat de la aceasta suma de 35215 euro, care

conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la acea dată

constituia 593372,75 lei și constituia pentru partea vătămată o daună considerabilă.

Ulterior, Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg

în interese personale și în alte scopuri în întreprinderea SA „Daniel P” cauzînd

astfel părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari;

La 13 decembrie 2006, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de

director general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, avînd intenția dobîndirii ilicite

și acționînd prin înșelăciune, și abuz de încredere, a încheiat cu Ștefan Culin un

contract de investire a capitalului în construirea unei case de locuit, în baza căruia,

în aceiași zi și în același loc s-a încasat de la acesta suma 330864,5 lei care

constituia pentru partea vătămată o daună considerabilă. Banii respectivi au fost

utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în interese personale și în alte

scopuri în întreprinderea SA „Daniel P” cauzînd astfel părții vătămate o daună în

proporții deosebit de mari;

La 28 decembrie 2006, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de

director general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, avînd intenția dobîndirii ilicite

și acționînd prin înșelăciune, și abuz de încredere, a încheiat cu Galina Pușcariova

un contract de investire a capitalului în construirea unei case de locuit, în baza

căruia, în aceiași zi și în același loc s-a încasat de la aceasta suma de 12260 euro,

care conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la acea dată

constituia 163893 lei și constituia pentru partea vătămată o daună considerabilă.

Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în

interese personale și în alte scopuri în întreprinderea SA „Daniel P” cauzînd astfel

părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari;

La 08 februarie 2007, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director

general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, avînd intenția dobîndirii ilicite și

acționînd prin înșelăciune, și abuz de încredere, a încheiat cu Lilia Maximenco-

Loli un contract de investire a capitalului în construirea unei case de locuit, în

baza căruia, în aceiași zi și în același loc s-a încasat de la aceasta suma de 18880

euro, care conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la acea

dată constituia 484222 lei și constituia pentru partea vătămată o daună

considerabilă. Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji

Oleg în interese personale și în alte scopuri în întreprinderea SA „Daniel P”

cauzînd astfel părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari;

La 16 februarie 2007, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director

general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, avînd intenția dobîndirii ilicite și

acționînd prin înșelăciune, și abuz de încredere, a încheiat cu Ecaterina Niculiță un

contract de investire a capitalului în construirea unei case de locuit, în baza căruia,

în aceiași zi și în același loc s-a încasat de la aceasta suma de 29000 euro, care

conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la acea dată

constituia 486292,3 lei și constituia pentru partea vătămată o daună considerabilă.

Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în

interese personale și în alte scopuri în întreprinderea SA „Daniel P” cauzînd astfel

părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari;

La 27 aprilie 2007, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director

general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, avînd intenția dobîndirii ilicite și

acționînd prin înșelăciune, și abuz de încredere, a încheiat cu Iulia Bejan un

contract de investire a capitalului în construirea unei case de locuit, în baza căruia,

în aceiași zi și în același loc s-a încasat de la aceasta suma de 22466 euro, care

conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la acea dată

constituia 379675,4 lei și constituia pentru partea vătămată o daună considerabilă.

Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în

interese personale și în alte scopuri în întreprinderea SA „Daniel P” cauzînd astfel

părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari;

La 08 mai 2007, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director

general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, avînd intenția dobîndirii ilicite și

acționînd prin înșelăciune, și abuz de încredere, a încheiat cu Lidia Nichita un

contract de investire a capitalului în construirea unei case de locuit, în baza căruia,

în aceiași zi și în același loc s-a încasat de la aceasta suma de 28470 euro, care

conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la acea dată

constituia 447558,8 lei și constituia pentru partea vătămată o daună considerabilă.

Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în

interese personale și în alte scopuri în întreprinderea SA „Daniel P”, cauzînd astfel

părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari;

La 26 septembrie 2007, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de

director general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, avînd intenția dobîndirii ilicite

și acționînd prin înșelăciune, și abuz de încredere, a încheiat cu Svetlana

Culinscaia un contract de investire a capitalului în construirea unei case de locuit,

în baza căruia, în aceiași zi și în același loc s-a încasat de la aceasta suma de 14300

euro, care conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la acea

dată constituia 240526 lei și constituia pentru partea vătămată o daună

considerabilă. Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji

Oleg în interese personale și în alte scopuri în întreprinderea SA „Daniel P”

cauzînd astfel părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari;

La 01 octombrie 2007, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director

general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, avînd intenția dobîndirii ilicite și

acționînd prin înșelăciune, și abuz de încredere, a încheiat cu Diana Niculiță un

contract de investire a capitalului în construirea unei case de locuit, în baza căruia,

în aceiași zi și în același loc s-a încasat de la aceasta suma de 29000 euro, care

conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la acea dată

constituia 472325,9 lei și constituia pentru partea vătămată o daună considerabilă.

Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în

interese personale și în alte scopuri în întreprinderea SA „Daniel P” cauzînd astfel

părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari;

La 08 octombrie 2007, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director

general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, avînd intenția dobîndirii ilicite și

acționînd prin înșelăciune, și abuz de încredere, a încheiat cu Vasile Ghinea și

Sofia Ghinea un contract de investire a capitalului în construirea unei case de

locuit, în baza căruia, în aceiași zi și în același loc s-a încasat de la aceștia suma de

15000 euro, care conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei

la acea dată constituia 249450 lei și constituia pentru partea vătămată o daună

considerabilă. Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji

Oleg în interese personale și în alte scopuri în întreprinderea SA „Daniel P”

cauzînd astfel părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari;

La 28 decembrie 2007, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de

director general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, avînd intenția dobîndirii ilicite

și acționînd prin înșelăciune, și abuz de încredere, a încheiat cu Maria Tuzlucov un

contract de investire a capitalului în construirea unei case de locuit, în baza căruia,

în aceiași zi și în același loc s-a încasat de la aceasta suma de 10260 euro, care

conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la acea dată

constituia 168483,56 lei și constituia pentru partea vătămată o daună considerabilă.

Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în

interese personale și în alte scopuri în întreprinderea SA „Daniel P” cauzînd astfel

părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari;

La 15 februarie 2008, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director

general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, avînd intenția dobîndirii ilicite și

acționînd prin înșelăciune, și abuz de încredere, a încheiat cu Ion Groza un contract

de investire a capitalului în construirea unei case de locuit, în baza căruia, în

aceiași zi și în același loc s-a încasat de la acesta suma de 28880 euro, care

conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la acea dată

constituia 455546 lei și constituia pentru partea vătămată o daună considerabilă.

Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în

interese personale și în alte scopuri în întreprinderea SA „Daniel P” cauzînd astfel

părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari;

La 15 februarie 2008, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director

general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, avînd intenția dobîndirii ilicite și

acționînd prin înșelăciune, și abuz de încredere, a încheiat cu Maria Botnari un

contract de investire a capitalului în construirea unei case de locuit, în baza căruia,

în aceiași zi și în același loc s-a încasat de la aceasta suma de 16550 euro, care

conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la acea dată

constituia 271089 lei și constituia pentru partea vătămată o daună considerabilă.

Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în

interese personale și în alte scopuri în întreprinderea SA „Daniel P” cauzînd astfel

părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari;

La 28 decembrie 2007, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de

director general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, avînd intenția dobîndirii ilicite

și acționînd prin înșelăciune, și abuz de încredere, a încheiat cu Ludmila Andoni un

contract de investire a capitalului în construirea unei case de locuit, în baza căruia,

în aceiași zi și în același loc s-a încasat de la aceasta suma de 19775 euro, care

conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la acea dată

constituia 319477,05 lei și constituia pentru partea vătămată o daună considerabilă.

Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în

interese personale și în alte scopuri în întreprinderea SA „Daniel P” cauzînd astfel

părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari;

La 29 februarie 2008, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director

general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, avînd intenția dobîndirii ilicite și

acționînd prin înșelăciune, și abuz de încredere, a încheiat cu Iordache Todos un

contract de investire a capitalului în construirea unei case de locuit, în baza căruia,

în aceiași zi și în același loc s-a încasat de la acesta suma de 35340 euro, care

conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la acea dată

constituia 580268 lei și constituia pentru partea vătămată o daună considerabilă.

Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în

interese personale și în alte scopuri în întreprinderea SA „Daniel P” cauzînd astfel

părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari;

La 12 martie 2008, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director

general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, avînd intenția dobîndirii ilicite și

acționînd prin înșelăciune, și abuz de încredere, a încheiat cu Evgheni Poleacov un

contract de investire a capitalului în construirea unei case de locuit, în baza căruia,

în aceiași zi și în același loc s-a încasat de la acesta suma de 16300 euro, care

conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la acea dată

constituia 274003 lei și constituia pentru partea vătămată o daună considerabilă.

Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în

interese personale și în alte scopuri în întreprinderea SA „Daniel P” cauzînd astfel

părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari;

La 08 aprilie 2008, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director

general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, avînd intenția dobîndirii ilicite și

acționînd prin înșelăciune, și abuz de încredere, a încheiat cu Nadejda Cateva un

contract de investire a capitalului în construirea unei case de locuit, în baza căruia,

în aceiași zi și în același loc s-a încasat de la aceasta suma de 13000 euro, care

conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la acea dată

constituia 214749,6 lei și constituia pentru partea vătămată o daună considerabilă.

Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în

interese personale și în alte scopuri în întreprinderea SA „Daniel P” cauzînd astfel

părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari;

La 07 iunie 2008, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director

general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, avînd intenția dobîndirii ilicite și

acționînd prin înșelăciune, și abuz de încredere, a încheiat cu Nina Bălcănuță un

contract de investire a capitalului în construirea unei case de locuit, în baza căruia,

în aceiași zi și în același loc s-a încasat de la aceasta suma de 23500 euro, care

conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la acea dată

constituia 360823,9 lei și constituia pentru partea vătămată o daună considerabilă.

Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în

interese personale și în alte scopuri în întreprinderea SA „Daniel P” cauzînd astfel

părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari;

La 19 iunie 2008, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director

general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, avînd intenția dobîndirii ilicite și

acționînd prin înșelăciune, și abuz de încredere, a încheiat cu Crsitina Doina și

Agafia Spătaru un contract de investire a capitalului în construirea unei case de

locuit, în baza căruia, în aceiași zi și în același loc s-a încasat de la acestea suma de

18500 euro, care conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei

la acea dată constituia 281552,25 lei și constituia pentru partea vătămată o daună

considerabilă. Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji

Oleg în interese personale și în alte scopuri în întreprinderea SA „Daniel P”

cauzînd astfel părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari;

La 14 august 2008, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director

general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, avînd intenția dobîndirii ilicite și

acționînd prin înșelăciune, și abuz de încredere, a încheiat cu Anatoli Romalî un

contract de investire a capitalului în construirea unei case de locuit, în baza căruia,

în aceiași zi și în același loc s-a încasat de la acesta suma de 25670 euro, care

conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la acea dată

constituia 357559,48 lei și constituia pentru partea vătămată o daună considerabilă.

Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în

interese personale și în alte scopuri în întreprinderea SA „Daniel P” cauzînd astfel

părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari;

La 29 septembrie 2008, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de

director general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, avînd intenția dobîndirii ilicite

și acționînd prin înșelăciune, și abuz de încredere, a încheiat cu Eudochia Graciov

un contract de investire a capitalului în construirea unei case de locuit, în baza

căruia, în aceiași zi și în același loc s-a încasat de la aceasta suma de 20700 euro,

care conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la acea dată

constituia 313191 lei și constituia pentru partea vătămată o daună considerabilă.

Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în

interese personale și în alte scopuri în întreprinderea SA „Daniel P” cauzînd astfel

părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari;

La 10 noiembrie 2008, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director

general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, avînd intenția dobîndirii ilicite și

acționînd prin înșelăciune, și abuz de încredere, a încheiat cu Inna Caraiani un

contract de investire a capitalului în construirea unei case de locuit, în baza căruia,

în aceiași zi și în același loc s-a încasat de la aceasta suma de 12800 euro, care

conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la acea dată

constituia 243504 lei și constituia pentru partea vătămată o daună considerabilă.

Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în

interese personale și în alte scopuri în întreprinderea SA „Daniel P” cauzînd astfel

părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari;

La 16 decembrie 2008, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de

director general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, avînd intenția dobîndirii ilicite

și acționînd prin înșelăciune, și abuz de încredere, a încheiat cu Mihail Gandibula

un contract de investire a capitalului în construirea unei case de locuit, în baza

căruia, în aceiași zi și în același loc s-a încasat de la acesta suma de 15130 euro,

care conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la acea dată

constituia 212494,9 lei și constituia pentru partea vătămată o daună considerabilă.

Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în

interese personale și în alte scopuri în întreprinderea SA „Daniel P” cauzînd astfel

părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari;

La 26 ianuarie 2009, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director

general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, avînd intenția dobîndirii ilicite și

acționînd prin înșelăciune, și abuz de încredere, a încheiat cu Parascovia Oancea

un contract de investire a capitalului în construirea unei case de locuit, în baza

căruia, în aceiași zi și în același loc s-a încasat de la aceasta suma de 20000 euro,

care conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la acea dată

constituia 269400 lei și constituia pentru partea vătămată o daună considerabilă.

Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul Dermenji Oleg în

interese personale și în alte scopuri în întreprinderea SA „Daniel P” cauzînd astfel

părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari.

În rezultatul acțiunilor ilegale ale lui Dermenji Oleg părților vătămate:

Domnica Agriș, Ana Buzan, Ana Vîzdoagă, Ștefan Culin, Galina Pușcariova, Lilia

Maximenco-Lolli, Ecaterina Niculiță, Iulia Bejan, Lidia Nichita, Svetlana

Culinscaia, Diana Niculiță, Vasile Ghinea și Sofia Ghinea, Maria Tuzlucov, Ion

Groza, Maria Botnari, Ludmila Andoni, Iordache Todos, Evgheni Poleacov,

Nadejda Cateva, Nina Bălcănuță, Cristina Doina și Agafia Spătaru, Anatolie

Romalî, Eudochia Graciov, Ina Caraiani, Mihail Gandibula, Parascovia Oancea

le-a fost cauzată o pagubă materială considerabilă în valoare totală de 8 491

736,89 lei.

Deasemenea, Dermenji Oleg:

La 05 mai 2006, aflîndu-se în or. Cahul, activind în calitate de director al

Societății cu răspundere limitată „Mars Dermenji”, a încheiat cu Saganschi Roman

un contract de împrumut, în baza căruia, în aceiași zi și în același loc a însușit de la

acesta suma de 20000 dolari SUA, care conform ratei oficiale de schimb a Băncii

Naționale a Moldovei la acea dată constituia 251806 lei și reprezenta pentru partea

vătămată o daună considerabilă. Ca urmare a gestionării incorecte a sumelor de

bani împrumutate , suma împrumutată nu a fost restituită, lui R. Saganschi, cauzînd

astfel părții vătămate o daună materială în proporții deosebit de mari;

La 05 decembrie 2006, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de

director al Societății cu răspundere limitată „Mars Dermenji”, a încheiat cu

Capraru Maria un contract de împrumut, în baza căruia, în aceiași zi și în același

loc a primit de la aceasta suma de 2790 euro, care conform ratei oficiale de schimb

a Băncii Naționale a Moldovei la acea dată constituia 41903,8 lei și reprezenta

pentru partea vătămată o daună considerabilă. Ca urmare a gestionării incorecte a

sumelor de bani împrumutate , suma împrumutată nu a fost restituită, lui M.

Capraru , cauzînd astfel părții vătămate o daună materială în proporții deosebit de

mari;

La 31 martie 2006, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director al

Societății cu răspundere limitată „Mars Dermenji”, a încheiat cu Lungu Olga un

contract de împrumut, în baza căruia, în aceiași zi și în același loc a primit de la

aceasta suma de 97300 euro, care conform ratei oficiale de schimb a Băncii

Naționale a Moldovei la acea dată constituia 1544964,89 lei și reprezenta pentru

partea vătămată o daună considerabilă. Ca urmare a gestionării incorecte a sumelor

de bani împrumutate , suma împrumutată nu a fost restituită, lui O. Lungu ,

cauzînd astfel părții vătămate o daună materială în proporții deosebit de mari;

La 08 februarie 2007, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director

al Societății cu răspundere limitată „Mars Dermenji”, a încheiat cu Negoiță Fiodor

un contract de împrumut, în baza căruia, în aceiași zi și în același loc a primit de la

acesta suma de 5000 euro, care conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale

a Moldovei la acea dată constituia 83833,5 lei și reprezenta pentru partea vătămată

o daună considerabilă. Ca urmare a gestionării incorecte a sumelor de bani

împrumutate , suma împrumutată nu a fost restituită, lui F. Negoiță , cauzînd astfel

părții vătămate o daună materială în proporții deosebit de mari;

La 13 martie 2007, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director al

Societății cu răspundere limitată „Mars Dermenji”, a încheiat cu Fulger Elena un

contract de împrumut, în baza căruia, în aceiași zi și în același loc a primit de la

aceasta suma de 1200 euro, care conform ratei oficiale de schimb a Băncii

Naționale a Moldovei la acea dată constituia 20127,6 lei și reprezenta pentru partea

vătămată o daună considerabilă. Ca urmare a gestionării incorecte a sumelor de

bani împrumutate , suma împrumutată nu a fost restituită, lui E. Fulger , cauzînd

astfel părții vătămate o daună materială în proporții deosebit de mari;

La 25 iunie 2007, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director al

Societății cu răspundere limitată „Mars Dermenji”, a încheiat cu Manolii Ecaterina

un contract de împrumut, în baza căruia, în aceiași zi și în același loc a primit de la

aceasta suma de 10000 euro, care conform ratei oficiale de schimb a Băncii

Naționale a Moldovei la acea dată constituia 165079 lei și reprezenta pentru partea

vătămată o daună considerabilă. Ca urmare a gestionării incorecte a sumelor de

bani împrumutate , suma împrumutată nu a fost restituită, lui E. Manolii , cauzînd

astfel părții vătămate o daună materială în proporții deosebit de mari;

La 28 iunie 2007, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director al

Societății cu răspundere limitată „Mars Dermenji”, a încheiat cu Valentina Mihai

un contract de împrumut, în baza căruia, în aceiași zi și în același loc a primit de la

aceasta suma de 11000 euro, care conform ratei oficiale de schimb a Băncii

Naționale a Moldovei la acea dată constituia 181690,3 lei și reprezenta pentru

partea vătămată o daună considerabilă. Ca urmare a gestionării incorecte a sumelor

de bani împrumutate , suma împrumutată nu a fost restituită, lui V. Mihai , cauzînd

astfel părții vătămate o daună materială în proporții deosebit de mari;

La 07 august 2007, aflîndu-se în or. Cahul, activind în calitate de director al

Societății cu răspundere limitată „Mars Dermenji”, a încheiat cu Ivan Naidenco un

contract de împrumut, în baza căruia, în aceiași zi și în același loc a primit de la

acesta suma de 10000 dolari SUA, și 17360 euro care conform ratei oficiale de

schimb a Băncii Naționale a Moldovei la acea dată constituia 387547,8 lei și

reprezenta pentru partea vătămată o daună considerabilă. Ca urmare a gestionării

incorecte a sumelor de bani împrumutate , suma împrumutată nu a fost restituită,

lui I. Naidenco , cauzînd astfel părții vătămate o daună materială în proporții

deosebit de mari;

La 02 septembrie 2007, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de

director al Societății cu răspundere limitată „Mars Dermenji”, a încheiat cu

Ecaterina Tataru un contract de împrumut, în baza căruia, în aceiași zi și în același

loc a primit de la aceasta suma de 163639, care reprezenta pentru partea vătămată

o daună considerabilă. Ca urmare a gestionării incorecte a sumelor de bani

împrumutate , suma împrumutată nu a fost restituită, lui E. Tataru , cauzînd astfel

părții vătămate o daună materială în proporții deosebit de mari;

La 05 octombrie 2007, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de

director al Societății cu răspundere limitată „Mars Derenji”, a încheiat cu Evghenii

Poleacov un contract de împrumut, în baza căruia, în aceiași zi și în același loc a

primit de la acesta suma de 7500 euro, care conform ratei oficiale de schimb a

Băncii Naționale a Moldovei la acea dată constituia 121568,25 lei și reprezenta

pentru partea vătămată o daună considerabilă. Ca urmare a gestionării incorecte a

sumelor de bani împrumutate , suma împrumutată nu a fost restituită, lui E.

Poleacov , cauzînd astfel părții vătămate o daună materială în proporții deosebit de

mari;

La 27 octombrie 2007 și 27 aprilie 2009, aflîndu-se în or. Cahul, activind în

calitate de director al Societății cu răspundere limitată „Mars Dermenji”, a încheiat

cu Iulia Bejan un contract de împrumut, în baza căruia, în aceiași zi și în același loc

a primit de la aceasta suma de 29000 euro, care conform ratei oficiale de schimb a

Băncii Naționale a Moldovei la acea dată constituia 436770,3 lei și reprezenta

pentru partea vătămată o daună considerabilă. Ca urmare a gestionării incorecte a

sumelor de bani împrumutate , suma împrumutată nu a fost restituită, lui Iu. Bejan ,

cauzînd astfel părții vătămate o daună materială în proporții deosebit de mari;

La 06 decembrie 2007, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director

al Societății cu răspundere limitată „Mars Dermenji”, a încheiat cu Ana Cranea un

contract de împrumut, în baza căruia, în aceiași zi și în același loc a primit de la

aceasta suma de 2000 euro, care conform ratei oficiale de schimb a Băncii

Naționale a Moldovei la acea dată constituia 33176,4 lei și reprezenta pentru partea

vătămată o daună considerabilă. Ca urmare a gestionării incorecte a sumelor de

bani împrumutate , suma împrumutată nu a fost restituită, lui A. Cranea , cauzînd

astfel părții vătămate o daună materială în proporții deosebit de mari;

La 31 ianuarie 2008, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director al

Societății cu răspundere limitată „Mars Dermenji”, a încheiat cu Angela Musteață

un contract de împrumut, în baza căruia, în aceiași zi și în același loc a primit de la

aceasta suma de 1000 dolari SUA, care conform ratei oficiale de schimb a Băncii

Naționale a Moldovei la acea dată constituia 11281,7 lei și reprezenta pentru partea

vătămată o daună considerabilă. Ca urmare a gestionării incorecte a sumelor de

bani împrumutate , suma împrumutată nu a fost restituită, lui A. Musteață , cauzînd

astfel părții vătămate o daună materială în proporții deosebit de mari;

La 06 februarie 2008, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director

al Societății cu răspundere limitată „Mars Dermenji”, a încheiat cu Ion Cobzari un

contract de împrumut, în baza căruia, în aceiași zi și în același loc a primit de la

acesta suma de 6200 euro, care conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale

a Moldovei la acea dată constituia 102440,74 lei și reprezenta pentru partea

vătămată o daună considerabilă. Ca urmare a gestionării incorecte a sumelor de

bani împrumutate , suma împrumutată nu a fost restituită, lui I. Cobzari , cauzînd

astfel părții vătămate o daună materială în proporții deosebit de mari;

La 11 și 18 februarie 2008, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de

director al Societății cu răspundere limitată „Mars Dermenji”, a încheiat cu Marat

Nijeberschi un contracte de împrumut, în baza cărora, în zilele menționate și în

același loc a primit de la acesta suma totală de 42704 euro, care conform ratei

oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la acea dată constituia 697 829,3

lei și reprezenta pentru partea vătămată o daună considerabilă. Ca urmare a

gestionării incorecte a sumelor de bani împrumutate , suma împrumutată nu a fost

restituită, lui M. Nijeberschi , cauzînd astfel părții vătămate o daună materială în

proporții deosebit de mari;

La 15 martie 2008, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director al

Societății cu răspundere limitată „Mars Dermenji”, a încheiat cu Nicolae Vodă un

contract de împrumut, în baza căruia, în aceiași zi și în același loc a primit de la

aceasta suma de 23000 euro, care conform ratei oficiale de schimb a Băncii

Naționale a Moldovei la acea dată constituia 386121,7 lei și reprezenta pentru

partea vătămată o daună considerabilă. Ca urmare a gestionării incorecte a sumelor

de bani împrumutate , suma împrumutată nu a fost restituită, lui N. Vodă , cauzînd

astfel părții vătămate o daună materială în proporții deosebit de mari;

La 08 aprilie 2008, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de al Societății

cu răspundere limitată „Mars Dermenji”, a încheiat cu Elena Orlova un contract de

împrumut, în baza căruia, în aceiași zi și în același loc a primit de la aceasta suma

de 5000 euro, care conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei

la acea dată constituia 83596 lei și reprezenta pentru partea vătămată o daună

considerabilă. Ca urmare a gestionării incorecte a sumelor de bani împrumutate ,

suma împrumutată nu a fost restituită, lui E. Orlova , cauzînd astfel părții vătămate

o daună materială în proporții deosebit de mari;

La 15 mai 2008, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de al Societății cu

răspundere limitată „Mars Dermenji”, a încheiat cu Maria Rusu un contract de

împrumut, în baza căruia, în aceiași zi și în același loc a primit de la aceasta suma

de 1000 euro, care conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei

la acea dată constituia 16519,2 lei și reprezenta pentru partea vătămată o daună

considerabilă. Ca urmare a gestionării incorecte a sumelor de bani împrumutate ,

suma împrumutată nu a fost restituită, lui M. Rusu , cauzînd astfel părții vătămate o

daună materială în proporții deosebit de mari;

La 21 iunie 2008, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director al

Societății cu răspundere limitată „Mars Dermenji”, a încheiat cu Valentina Goian

un contract de împrumut, în baza căruia, în aceiași zi și în același loc a primit de la

aceasta suma de 2500 euro, care conform ratei oficiale de schimb a Băncii

Naționale a Moldovei la acea dată constituia 38730,75 lei și reprezenta pentru

partea vătămată o daună considerabilă. Ca urmare a gestionării incorecte a sumelor

de bani împrumutate , suma împrumutată nu a fost restituită, lui V. Goian , cauzînd

astfel părții vătămate o daună materială în proporții deosebit de mari;

La 01 iulie 2008, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director al

Societății cu răspundere limitată „Mars Dermenji”, a încheiat cu Oxana Saganscaia

un contract de împrumut, în baza căruia, în aceiași zi și în același loc a primit de la

aceasta suma de 5100 euro, care conform ratei oficiale de schimb a Băncii

Naționale a Moldovei la acea dată constituia 79764 lei și reprezenta pentru partea

vătămată o daună considerabilă. Ca urmare a gestionării incorecte a sumelor de

bani împrumutate , suma împrumutată nu a fost restituită, lui O. Saganscaia ,

cauzînd astfel părții vătămate o daună materială în proporții deosebit de mari;

La 15 august 2008, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director al

Societății cu răspundere limitată „Mars Dermenji”, a încheiat cu Ana Cristenco un

contract de împrumut, în baza căruia, în aceiași zi și în același loc a primit de la

aceasta suma de 10000 euro, care conform ratei oficiale de schimb a Băncii

Naționale a Moldovei la acea dată constituia 144009 lei și reprezenta pentru partea

vătămată o daună considerabilă. Ca urmare a gestionării incorecte a sumelor de

bani împrumutate , suma împrumutată nu a fost restituită, lui A. Cristenco ,

cauzînd astfel părții vătămate o daună materială în proporții deosebit de mari;

La 15 august 2008 și 15 iulie 2009, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în

calitate de director al Societății cu răspundere limitată „Mars Dermenji”, a încheiat

cu Valeria Bloșenco un contract de împrumut, în baza căruia, în aceiași zi și în

același loc a primit de la aceasta suma totală de 10000 euro, care conform ratei

oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la acea dată constituia 144009 lei

și reprezenta pentru partea vătămată o daună considerabilă. Ca urmare a gestionării

incorecte a sumelor de bani împrumutate , suma împrumutată nu a fost restituită,

lui V. Bloșenco , cauzînd astfel părții vătămate o daună materială în proporții

deosebit de mari;

La 25 august 2008, 17 septembrie 2008 și 30 decembrie 2008, aflîndu-se în

or. Cahul, activînd în calitate de director al Societății cu răspundere limitată „Mars

Dermenji”, a încheiat cu Galina Moga contracte de împrumut, în baza cărora, în

zilele menționate și în același loc a primit de la aceasta suma totală de 53847 euro,

care conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei din acele zile

constituia 778431,2 lei și reprezenta pentru partea vătămată o daună considerabilă.

Ca urmare a gestionării incorecte a sumelor de bani împrumutate , suma

împrumutată nu a fost restituită, lui G. Moga, cauzînd astfel părții vătămate o

daună materială în proporții deosebit de mari;

La 26 august 2008, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director al

Societății cu răspundere limitată „Mars Dermenji a încheiat cu Aliona Posmag un

contract de împrumut, în baza căruia, în aceiași zi și în același loc a primit de la

aceasta suma de 10000 euro, care conform ratei oficiale de schimb a Băncii

Naționale a Moldovei la acea dată constituia 142683 lei și reprezenta pentru partea

vătămată o daună considerabilă. Ca urmare a gestionării incorecte a sumelor de

bani împrumutate , suma împrumutată nu a fost restituită, lui A. Posmag , cauzînd

astfel părții vătămate o daună materială în proporții deosebit de mari;

La 22 aprilie 2009, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director al

Societății cu răspundere limitată „Mars Dermenji”, a încheiat cu Ecaterina

Musteață un contract de împrumut, în baza căruia, în aceiași zi și în același loc a

primit de la aceasta suma de 28000 euro, care conform ratei oficiale de schimb a

Băncii Naționale a Moldovei la acea dată constituia 408240 lei și reprezenta pentru

partea vătămată o daună considerabilă. Ca urmare a gestionării incorecte a sumelor

de bani împrumutate , suma împrumutată nu a fost restituită, lui E. Musteață ,

cauzînd astfel părții vătămate o daună materială în proporții deosebit de mari;

La 07 septembrie 2009, aflîndu-se în or. Cahul, activînd în calitate de director

al Societății cu răspundere limitată „Mars Dermenji”, acționînd prin înșelăciune și

abuz de încredere, a încheiat cu Maria Șișman un contract de împrumut, în baza

căruia, în aceiași zi și în același loc a primit de la aceasta suma de 19000 lei, care

reprezenta pentru partea vătămată o daună considerabilă. Ca urmare a gestionării

incorecte a sumelor de bani împrumutate , suma împrumutată nu a fost restituită,

lui M. Șișman , cauzînd astfel părții vătămate o daună materială în proporții

deosebit de mari.

Prin acțiunile sale intenționate, el – Dermenji Oleg, a cauzat părților

vătămate: Saganschi Roman, Capraru Maria, Lungu Olga, Negoiță Fiodor ,

Fulger Elena, Manoli Ecaterina, Mihai Valentina, Naidenco Ivan, Tataru

Ecaterina, Poleacov Evghenii, Iulia Bejan, Cranea Ana, Musteață Angela, Cobzari

Ion, Nijberschi Marat, Nicolae Vodă, Elena Orlova, Maria Rusu, Goian Valentina,

Saganscaia Oxana, Cristenco Ana, Bloșenco Valeriu, Moga Galina, Posmag

Aliona. Musteață Ecaterina, Șișman Maria,o daună în proporție considerabilă

drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale acestor persoane soldîndu-se cu

urmări grave în valoare totală de 6 400 878,8 lei.

Acțiunile inculpatului au fost reîncadrate de către instanța de fond în baza

art. 196 alin. (4) Cod penal, ca cauzarea de daune materiale în proporții deosebit

de mari prin înșelăciune sau abuz de încredere, dacă fapta nu constituie o

însușire”.

Împotriva sentinței au declarat apel:

3.1. Procurorul, care a solicitat casarea sentinței și pronunțarea unei noi

hotărîri potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care Dermenji Oleg să

fie condamnat:

- în baza art. 190 alin.(5) Cod penal – la 12 ani închisoare cu privarea de

dreptul de a exercita funcții de natura celeia de care s-a folosit la comiterea faptei

infracționale pe un termen de 5 ani;

- în baza art. 335 alin.(3) lit.b) Cod penal – la 4 ani închisoare cu privarea de

dreptul de a exercita funcții de natura celeia de care s-a folosit la comiterea faptei

infracționale pe un termen de 5 ani;

Conform art. 84 alin.1 Cod penal, a-i fi stabilită lui Dermenji Oleg pedeapsa

definitivă pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor închisoare

pentru un termen de 14 ani în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul

de a exercita funcții de natura celeia de care s-a folosit la comiterea faptelor

infracționale pe un termen de 5 ani.

A satisface pe deplin acțiunile civile înaintate de către părțile vătămate.

Procurorul a criticat sentința sub aspectul ilegalității recalificării acțiunilor

inculpatului de la art. 190 alin.(5) la art. 196 alin. (4) Cod penal deoarece probele

administrate dovedesc incontestabil că din start la încheierea contractelor

inculpatul Dermenji Oleg a avut scopul însușirii mijloacelor financiare care în baza

contractelor au fost plătite de persoanele fizice întreprinderilor juridice SA”Daniel-

P” și SRL”Mars-Dermenji” și nu avea intenția să-și execute angajamentul asumat,

aceasta fiind demonstrat și prin faptul că situația financiară a întreprinderilor era

neprielnică, lipsea o fundamentare economică, precum și caracterul nerealizabil al

angajamentului asumat.

Apelantul a indicat, că încheierea contractelor de investire a capitalului nu a

fost reflectată în evidența contabilă a întreprinderii din numele căreia activa – SA

„Daniel P”. Deși inculpatul cunoștea de la bun început că terenurile pe care ar fi

intenționat să construiască erau în litigiu, acumula surse bănești.

Începînd cu 29.07.2008 el a acumulat de la persoane fizice 966750 lei contrar

prevederilor art. 40/6 din Legea cadastrului bunurilor imobile care interzice luarea

banilor de la persoane înainte de înregistrare a contractelor la oficiul cadastral.

Acuzarea a considerat nefondată concluzia instanței de fond, precum că

construcția casei de locuit cu apartamente de pe str. Mateevici-12 din or. Cahul a

avut loc nu din vina SA”Daniel-P” sau a lui Dermenji Oleg, dar ca rezultat al unor

procese civile în instanțele de judecată a fost stopată construcția prin hotărîrea

judecătorească, totodată s-au anulat actele administrative ale organelor

administrației publice locale Cahul prin care s-au schimbat terenurile între

SA”Daniel P” și primăria Cahul, prima devenind proprietar al terenului de pe

str.Mateevici-12 din or. Cahul.

Contrar opiniei instanței de fond, apelantul a invocat că au fost ignorate de

către instanță declarațiile inculpatului date în acest context și anume că banii

primiți pentru acest imobil el i-a investit în construcția unei alte clădiri.

Respectiv, dacă O. Dermenji ar fi respectat clauzele contractuale și nu ar fi

sustras banii, aceștia puteau fi ușor returnați, ceea ce nu a fost posibil din motive

imputabile lui;

3.2. Partea vătămată Maximenco Loli Lilia, a criticat sentința în partea

admiterii în principiu a acțiunii civile înaintate solicitînd casarea sentinței în latura

civilă cu pronunțarea unei noi hotărîri prin care să fie admisă acțiunea civilă și

încasat de la inculpatul Dermenji Oleg în beneficiul lui Maximenco Loli Lilia a

prejudiciului în mărime de 18880 Euro;

3.3. Părțile vătămate Naidenco Ivan, Nina Bălcănuță, Ștefan Culin,

Negoiță Fiodor, Valentina Macsimenco, Ecaterina Tataru, Lungu Mariana,

Cojocaru Maria, Botnari Maria, Stanciuc Dumitru, Lungul Olga, Manolii

Ecaterina, Capraru Maria, Cranea Ana, în apelul comun au invocat dezacordul

cu sentința în partea nesoluționării în fond a acțiunilor civile înaintate de către

acestea.

În motivarea apelului s-a invocat faptul că instanța de fond admițînd în

principiu acțiunea civilă a adoptat în această parte a hotărîre lipsită de suport

juridic, așa cum claritatea stării de fapt verificată prin prisma normelor de drept

material impuneau instanța de a adopta soluția pe această speță, dar nu a facilita

tergiversarea restituirii de către Dermenji Oleg a sumei datorate, prin declanșarea

unui proces civil.

La fel au invocat dezacordul cu soluția instanței privind recalificarea

acțiunilor inculpatului de la art. 190 alin.(5) la art. 196 alin. (4) Cod penal.

3.4. Părțile vătămate Vîzdoagă Ana, Rusu Maria , Orlova Elena, Cristenco

Ana, Bloșenco Valeria, Carp Larisa, Curjos Maria, Chiosa Nicolae, Satcovschi

Vladimir, Gandibula Mihail, Bragaru Liubovi, Cîrlan Iulian, Benteci Valentina,

în apelul comun au invocat aceleași motive ca și în apelul părților vătămate

menționate mai sus, solicitînd casarea sentinței în latura civilă cu pronunțarea unei

noi hotărîri prin care să fie admise acțiunile civile cu încasarea de la inculpat în

beneficiul părților vătămate a prejudiciului cauzat.

3.5. Avocatul Ignat Dumitru în numele inculpatului Dermenji Oleg

Gheorghe, prin apelul declarat a solicitat, casarea sentinței cu pronunțarea unei noi

hotărîri potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care Dermenji Oleg, să

fie achitat pe art.190 alin.(5) Cod penal, art.335 alin.(3) lit.b) Cod penal, din motiv

că fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii incriminate.

În motivarea apelului s-a invocat că:

- la materialele dosarului sunt doar probe care confirmă faptul, că între

părțile vătămate și Dermenji Oleg sunt doar relații civile;

- părțile vătămate, care au fost audiate în instanța de judecată au confirmat

faptul, că cu inculpatul au încheiat contracte, o parte din ei de investiție a

capitalului în construcția casei și o parte contracte de împrumut. Nici un contract

din cele încheiate, nu au fost anulate de vre-o instanță ca fiind ilegale;

- o mare parte din părțile vătămate au prezentat instanței de judecată hotărîri

definitive, la o parte din aceste hotărîri au fost emise titluri executorii care se află

în procedură de executare;

- atît în momentul încheierii contractelor, cît și pe parcurs, inculpatul nu a

negat asumarea de către el a unor obligațiuni, el a întreprins măsuri reale de a-și

onora obligațiunile, însă apariția unui litigiu în instanța de civilă, a stopat

îndeplinirea obligațiunilor;

- la materialele dosarului penal sunt anexate hotărîrile instanțelor care

confirmă faptul, că au apărut circumstanțe ce nu depindeau de voința inculpatului.

O altă critică formulată de avocat aste recalificarea incorectă a acțiunilor

inculpatului în baza art. 196 alin. (4) Cod penal și neindicarea de către instanță care

profituri și foloase a obținut Dermenji Oleg în urma exploatării ilegale a bunurilor

proprietarilor.

Cu privire la capătul de acuzare în baza art. 335 alin. (3) lit. b) Cod penal,

organul de urmărire penală nu a stabilit interesul material sau alte interese

personale.

3.6. Avocatul Pavlov Victor, prin apelul declarat a solicitat casarea

sentinței cu pronunțarea unei noi hotărîri potrivit căreia procesul penal intentat în

privința lui Dermenji Oleg să fie încetat, indicînd că:

- există circumstanțe ce impun încetarea procesului penal pe temei că,

Dermenji Oleg a fost recunoscut în calitate de bănuit pe cauza penală nr.

2009156085 la 14.12.2009, dar pus sub învinuire pe cauza dată abia la 09.12.2010,

adică peste aproximativ un an de zile și a fost informat despre prelungirea

termenului de menținere în calitate de bănuit la 09.09.2010, adică peste,

aproximativ 10 luni;

- nu este clar în baza cărui act procesual sau normativ a fost menținut

Dermenji Oleg în calitate de bănuit o perioadă îndelungată;

- la 05.01.2011 s-a emis o ordonanță de scoatere a persoanei de sub

urmărirea penală fiind valabilă pînă în prezent prin neatacarea și neanularea ei;

- la 05.07.2011 s-a mai pornit o cauză penală cu nr. 2011990217, care la data

de 11.07.2010 s-a conexat iarăși la cauza penală nr. 2009156085, adică cauza

penală din care Dermenji Oleg a fost scos de sub urmărirea penală;

- în urma anulării ordonanțelor din 30.04.2010 de clasare a cauzei penale și

din 04.05.2010 de reluare a urmăririi penale, la 12.07.2011 s-a reluat urmărirea

penală pe cauza penală nr. 2009156085.

Reieșind din cele relatate, se întrevede o încălcare gravă a dreptului de a nu

fi urmărit, judecat sau pedepsit de mai multe ori pentru aceeași faptă, drept garantat

de legislația națională prin art. 21 din Constituție, de art. 7 alin. (2) CP și art. 22

CPP.

Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 20 iunie 2014

au fost respinse, ca nefondate, apelurile avocaților Ignat Dumitru și Pavlov Victor

în numele inculpatului Dermenji Oleg Gheorghe și admise apelurile procurorului și

a părților vătămate Maximenco Loli Lilia, Naidenco Ivan, Nina Bălănuță, Ștefan

Culin, Negoiță Fiodor, V. Macsimenco, Ecaterina Tataru, Lungu Mariana,

Cojocaru Maria, Botnari Maria, Stanciuc Dumitru, Lungul Olga, Manolii

Ecaterina, Capraru Maria, Cranea Ana, Vîzdoagă Ana, Rusu Maria , Orlova Elena,

Cristenco Ana, Bloșenco Valeria, Carp Larisa, Curjos Maria, Chiosa Nicolae,

Satcovschi Vladimir, Gandibula Mihail, Bragaru Liubovi, Cîrlan Iulian, Benteci

Valentina, casată sentința și pronunță o nouă hotărîre, potrivit ordinei stabilite

pentru prima instanță, prin care Dermenji Oleg a fost condamnat:

- în baza art. 190 alin.(5) Cod penal – la 8 (opt) ani închisoare, cu privarea

de dreptul de a exercita funcții în activitatea de gestionare a bunurilor materiale pe

termen de 5 ani;

- în baza art. 335 alin.(11) Cod penal - la 3 (trei) ani închisoare, cu privarea

de dreptul de a exercita funcții în activitatea de gestionare a bunurilor materiale pe

termen de 3 ani.

Conform art. 84 alin.(1) Cod penal, lui Dermenji Oleg i s-a stabilit pedeapsa

definitivă pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate,

închisoare pentru un termen de 10 (zece) ani, în penitenciar de tip închis, cu

privarea de dreptul de a exercita funcții în activitatea de gestionare a bunurilor

materiale pe termen de 5(cinci) ani.

Acțiunile civile ale părților vătămate Maximenco Loli Lilia, Naidenco Ivan,

Nina Bălănuță, Ștefan Culin, Negoiță Fiodor, V. Macsimenco, Ecaterina Tataru,

Lungu Mariana, Cojocaru Maria, Botnari Maria, Stanciuc Dumitru, Lungul Olga,

Manolii Ecaterina, Capraru Maria, Cranea Ana, Vîzdoagă Ana, Rusu Maria ,

Orlova Elena, Cristenco Ana, Bloșenco Valeria, Carp Larisa, Curjos Maria, Chiosa

Nicolae, Satcovschi Vladimir, Gandibula Mihail, Bragaru Liubovi, Cîrlan Iulian,

Benteci Valentina privid încasarea prejudiciului material s-au admis în principiu,

urmînd ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască instanța civilă.

În rest sentința s-a menținut.

4.1. Judecarea cauzei în instanța de apel a avut loc în lipsa:

- Inculpatului Dermenji Oleg, în privința căruia au fost întreprinse toate

măsurile pentru a asigura prezența în ședința de judecată, iar în baza probelor

verosimile prezentate că către procuror s-a constatat că, inculpatul Dermenji Oleg

s-a eschivat de la prezentarea în ședința de judecată, acesta fiind anunțat în căutare

în baza încheierii Colegiului penal din 12.02.2014 și la data de 19.02.2014 de către

Inspectoratul de Poliție Cahul a fost intentat dosar de căutare nr. 2014150022

(f.d.224 Vol.18).

Conform articolelor 321 alin.(2) pct.1) și 412, alin.(6) Cod de procedură

penală instanța a judecat apelul în absența inculpatului Dermenji Oleg, interesele

căruia le-a reprezentat avocatul Victor Pavlov;

- Părților vătămate Nina Bălcănuță, Cojocaru Maria, Botnari Maria, Cranea

Ana, Cristenco Ana, Satcovschi Vladimir, Gandibula Mihail, Bragaru Liubovi,

Cîrlan Iulian, Benteci Valentina, care fiind legal citate, nu s-au prezentat în ședința

de judecată și n-au înștiințat instanța de apel despre motivele absenței, ca urmare,

conform art.412 alin(5) Cod de procedură penală, apelul s-a judecat în absența

părților vătămate neprezente.

Instanța de apel în urma rejudecării cauzei, în baza aprecierii probelor

cercetate, călăuzindu-se de propria convingere, a constatat următoarea stare de

fapt:

Inculpatul Dermenji Oleg, la 12 septembrie 2006, aflîndu-se în or. Cahul,

activînd în calitate de director general al Societății pe Acțiuni „Daniel-P”, a

încheiat cu Domnica Agriș un contract de investire a capitalului în construirea unei

case de locuit, în baza căruia, în aceiași zi și în același loc s-a încasat de la aceasta

suma de 10000 euro, care conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a

Moldovei la acea dată constituia 169337 lei și constituia pentru partea vătămată o

daună considerabilă. Banii respectivi au fost utilizați ulterior de către directorul

Dermenji Oleg în interese personale și în alte scopuri în întreprinderea SA „Daniel

P”, cauzînd astfel părții vătămate o daună în proporții deosebit de mari;