ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 2947/2004

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 2947/2004 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2004)

Asupra recursurilor de față;

În baza lucrărilor din dosar,

constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 293 din 22

octombrie 2003, pronunțată de Tribunalul Arad, în dosarul nr. 7915/2002, în

baza art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin.

(2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen., a fost condamnat inculpatul I.A. la 12

ani închisoare, pentru infracțiunea de înșelăciune în formă continuată, cu

consecințe deosebit de grave.

În baza art. 84 alin. (1) pct. 3 din

Legea nr. 59/1934, cu aplicarea art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. b) C. pen., a

fost condamnat același inculpat, la 10 luni închisoare, pentru infracțiunea de

emitere de C.E.C. - uri cărora le lipsesc unul din elementele esențiale, în

formă continuată.

În baza art. 33 lit. a) și art. 34

lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului, în pedeapsa cea

mai grea, de 12 ani închisoare, pe care inculpatul urmează să o execute fără

aplicarea vreunui spor.

În baza art. 215 alin. (1), (2), (3)

și (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C.

pen., a fost condamnat inculpatului C.G. la 12 ani închisoare, pentru

infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă

continuată.

Pe durata și în condițiile prevăzute

de art. 71 C. pen., tribunalul a interzis inculpatului exercitarea drepturilor

prevăzute de art. 64 C. pen.

A aplicat inculpatului pedeapsa

complementară a interzicerii unor drepturi, respectiv cele prevăzute de art. 64

lit. a), b) și c) C. pen., pe o perioadă de 5 ani.

A prelungit măsura arestării

preventive a inculpaților pe o durată de 30 zile, de la 24 octombrie 2003 până

la 22 noiembrie 2003 pentru inculpații I.A. și C.G.

S-a dedus din pedepsele aplicate

inculpaților, durata arestării preventive de la 21 decembrie 2002 la zi, pentru

inculpatul I.A. și de la 22 aprilie 2003 la zi, pentru inculpatul C.G.

A obligat inculpații, în solidar cu

partea responsabilă civilmente S.C. A. S.R.L. Arad, să plătească următoarele

despăgubiri civile: părții civile S.C. D.I.C. S.A. Lugoj – 381.561.600 lei;

S.C. P. S.A. Moinești – 531.035.283 lei; S.C. F. S.R.L. Aninoasa – 833.000.000

lei; S.C. I.S. S.A. Câmpia Turzii – 99.972.281 lei; S.C. F. S.A. Brașov –

95.760.217 lei; S.C. C. S.A. Giurgiu – 338.206.530 lei; S.C. A. S.R.L. Iratoșu

– 81.047.010 lei; S.C. G.C. S.R.L. Arad – 100.000.000 lei; S.C. C. S.R.L. Arad

– 83.257.000 lei, cu dobânda legală de referință stabilită de B.N.R.; S.C.

R.P.C. S.R.L. Miercurea Nirajului – 466.133.948 lei cu dobânda legală de

referință stabilită de B.N.R.

A obligat pe inculpatul I.A. în

solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. A. S.R.L. Arad, să plătească

părții civile S.C. R.R. S.A. Constanța – 940.050.421 lei, contravaloare marfă

și penalități.

A obligat inculpatul C.G. în solidar

cu partea responsabilă civilmente S.C. A. S.R.L. Arad să plătească părții

civile S.C. E. S.R.L. București – 1.634.550.391 lei; S.C. D. S.R.L. Arad –

208.880.000 lei; S.C. M.P. S.R.L. Dej – 399.676.578 lei; S.C. S.R. S.R.L.

Timișoara – 385.912.538 lei cu dobânda legală de referință stabilită de B.N.R.;

S.C. T.G. S.A. București, sucursala Timișoara – 114.257.491 lei; S.C. B.T.

S.R.L. Timișoara – 175.915.164 lei; S.C. C.A. S.A. Câmpia Turzii – 101.760.039

lei, cu titlu de despăgubiri civile.

Au fost respinse restul pretențiilor

civile formulate.

Au fost respinse cererile părților

civile de instituire a sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor mobile și

imobile ale inculpaților.

Au fost anulate următoarele

înscrisuri: fila C.E.C. seria BM 303 00307187 emis la 15 mai 2002.

beneficiarului S.C. A. S.R.L. Arad; fila C.E.C. seria BM 303 00307200 emis la

15 mai 2002, beneficiarului S.C. D. S.R.L. Arad; fila C.E.C. seria BM 303

00307213 emis la 14 mai 2002, beneficiarului S.C. M.P. S.R.L. Dej; fila C.E.C.

seria BA 303 00362728 emis la 17 mai 2002, beneficiarului S.C. G.C. S.R.L.;

fila C.E.C. seria BA 303 00362755 emis la 13 mai 2002, beneficiarului S.C. C.

S.R.L. Arad; fila C.E.C. seria BM 303 00307180 emis la 27 mai 2002,

beneficiarului S.C. R.P. COM S.R.L. Miercurea Nirajului; fila C.E.C. seria BA

303 00362751 emis la 20 mai 2002, beneficiarului S.C. R.P.C. S.R.L. Miercurea

Nirajului; fila C.E.C. seria BM 303 00307197 emis la 24 mai 2002,

beneficiarului S.C. S.R. S.R.L. Timișoara; fila C.E.C. seria BM 303 00307192

emis la 17 mai 2002, beneficiarului S.C. T.G. S.A. Timișoara; fila C.E.C. seria

BM 303 00307191 emis la 16 mai 2002, beneficiarului S.C. B.T. Timișoara; fila

C.E.C. seria BA 303 00362727 emis la 14 mai 2002, beneficiarului S.C. C.A. S.A.

Câmpia Turzii; fila C.E.C. seria BA 303 00362760 emis la 22 mai 2002,

beneficiarului S.C. F. S.A. Brașov; fila C.E.C. seria BA 303 00362729 emis la

24 mai 2002, beneficiarului S.C. C. S.A. Giurgiu; fila C.E.C. seria BA 303

00362754 emis la 20 mai 2002, beneficiarului S.C. E. S.R.L. București; fila

C.E.C. seria BM 303 00307216 emis la 20 mai 2002, beneficiarului S.C. E. S.R.L.

București; fila C.E.C. seria BA 303 00362761 emis la 22 mai 2002,

beneficiarului S.C. E. S.R.L. București; fila C.E.C. seria BM 303 00307215 emis

la 24 mai 2002, beneficiarului S.C. D.I.C. S.A. Lugoj; fila C.E.C. seria BM 303

00307188 emis la 17 mai 2002, beneficiarului S.C. P. S.A. Moinești; fila C.E.C.

seria BM 303 00307204 emis la 15 mai 2002, beneficiarului S.C. F. S.R.L.

Aninoasa; fila C.E.C. seria BA 303 00362726 emis la 10 mai 2002, beneficiarului

S.C. I.S. S.A. Câmpia Turzii; fila C.E.C. seria BA 303 00362753 emis la 13 mai

2002, beneficiarului R.R.C. Petromidia.

A obligat inculpații să plătească

statului, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. A. S.R.L. Arad,

câte 11.250.000 lei cheltuieli judiciare.

A dispus plata din fondurile

Ministerului Justiției, în contul B.A. Arad, a sumei de 300.000 lei,

reprezentând onorariu avocat din oficiu.

Pentru a hotărî astfel, instanța de

fond a reținut următoarea stare de fapt:

La începutul anului 2002, cei doi

inculpați s-au întâlnit în municipiul Arad și au hotărât să înființeze o firmă

având ca obiect de activitate principal, comerțul, inculpatul C.G. dispunând de

bani în acest sens. În acest scop, inculpatul C.G. a luat legătura telefonic cu

martora J.M.L., care dăduse un anunț în ziar pentru vânzarea S.C. A. S.R.L.

Arad. După stabilirea amănuntelor, cei doi s-au întâlnit la Camera de Comerț,

unde a venit și inculpatul I.A. și despre care inculpatul C.G. a spus că va fi

patronul firmei iar el finanțatorul. Actele au fost perfectate și suma de

2.000.000 lei ca preț a fost predată martorei de către inculpatul C.G. Acest

inculpat a luat legătura cu martorul Ș.O., reprezentantul S.C. C. S.A. Arad,

care avea închiriat spațiul situat în Arad. Urmare a discuțiilor purtate,

martorul sus-menționat a subînchiriat acest spațiu la S.C. A. S.R.L. Arad,

încheindu-se contractul nr. 1 din 19 februarie 2002, semnat de inculpatul I.A.

S-a eliberat S.C. A. S.R.L.

certificatul de înregistrare seria A nr. 0125263 din 21 februarie 2002, având

codul unic de înregistrare 11271854 și conform statutului inculpatul I.A. era

asociat unic.

Pentru desfășurarea în bune condiții

a activității, în luna aprilie 2002, a fost angajată martora D.R., în calitate

de secretară, aceasta arătând că inculpatul I.A. era director general, iar P.N.

director comercial, documentele contabile fiind ținute de inculpatul I.A. În

aceste condiții, la sfârșitul lunii martie 2002, a fost angajat în calitate de

merceolog martorul M.I., cu convenție, pe o perioadă de probă, având ca

atribuții achiziționarea de diverse mărfuri din țară. Acestuia i s-a dat o

carte de vizită în care apărea cu titulatura: director economic. La sediul

firmei, martorul l-a cunoscut pe reprezentantul acesteia, inculpatul C.G. care

s-a prezentat sub numele de P.N. și apoi pe inculpatul I.A. După stabilirea

cadrului legal al societății și angajarea personalului, inculpații au început

derularea activității.

Astfel, în data de 9 mai 2002,

inculpatul I.A. l-a contactat telefonic pe martorul M.I., solicitându-i să vină

la firmă. Aici, i s-a comunicat că trebuie să cumpere o cantitate de parchet

laminat de la S.C. A.N. S.R.L. și i-a dat un C.E.C. în alb, semnat și

ștampilat. În prealabil reprezentanții S.C. A. S.R.L. Arad au fost în legătură

cu martorul L.C., patronul S.C. A.N. S.R.L. Arad, privind achiziționarea

parchetului. La sediul S.C. A.N. S.R.L., împreună cu martorul M.I., au mers

martorii B.P.G. și I.R. (beneficiarii unor lucrări de construcții efectuate de

cetățeanul italian) și au ales parchetul. Pentru că marfa aleasă nu era în

depozit în cantitate suficientă s-a amânat livrarea acesteia la o dată

ulterioară, martorul M.I. lăsând la sediul S.C. A.N. S.R.L. Arad, fila C.E.C.

La 12 mai 2002, inculpatul C.G. i-a telefonat martorului M.I. și i-a spus că

trebuie ridicat parchetul de la S.C. A.N. S.R.L., lucru care s-a întâmplat,

parchetul fiind transportat de firma furnizoare la depozitul din str.

Independenței. S-a întocmit factura fiscală nr. 83394748 din 15 mai 2002 și s-a

completat fila C.E.C. seria BM 303 00307797 cu data emiterii la 15 mai 2002 și

fiind introdusă spre plată la B.R.D. a fost refuzată pentru motivul lipsă

disponibil în cont. Acest parchet a fost vândut de S.C. A. S.R.L. Arad,

martorei I.R. conform facturii fiscale nr. 0761647 din 11 mai 2002 cu un preț

sub cel de cumpărare.

Partea vătămată S.C. A.N. S.R.L.

Arad s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 81.047.010 lei și

în fața instanței și-a precizat pretențiile la suma de 87.000.000 lei.

La începutul lunii mai 2002,

martorul S.S., director vânzări la S.C. D. S.R.L. Arad, a fost contactat de

martorul M.I. care i-a spus că este interesat de cumpărarea unei cantități de

carburanți. În acest sens, la sediul acesteia au venit martorul M.I. și

inculpatul C.G., care s-a prezentat sub numele de P.N. și după discuții au

convenit cumpărarea unei cantități de carburanți, care a fost transportată la

stația P.T. cu autovehiculele furnizorului, fiind prezent inculpatul C.G. S-a

întocmit factura fiscală nr. 0413603 din 8 mai 2002 pentru suma de 308.880.000

lei, din care s-a achitat în numerar suma de 100.000.000 lei, iar pentru

diferența de 208.880.000 lei s-a emis fila C.E.C. seria BM nr. 303 00307200 din

15 mai 2002. Fiind introdusă spre plată la B.R.D., a fost refuzată cu

motivarea, lipsă disponibil în cont. Anterior datei scadenței, inculpatul C.G. l-a

contactat pe martorul S.S. solicitându-i să nu introducă fila C.E.C. în bancă

pentru că a intrat în interdicție bancară și va plăti prin ordin de plată, dar

reprezentantul S.C. D. S.R.L. Arad, deși l-a contactat pe acesta, nu l-a mai

găsit.

Partea vătămată S.C. D. S.R.L. Arad

s-a constituit parte civilă în procesul penal, cu suma de 208.880.000 lei

reprezentând prejudiciu nereparat.

În baza a două comenzi transmise

prin fax, în luna aprilie 2002, de către S.C. A. S.R.L. Arad, S.C. M.P. S.R.L.

Dej a livrat acesteia marfă (plase sudate) transportul acesteia făcându-se cu

autovehiculele furnizorului și fiind însoțite de martorii R.A. și T.F.

Tranzacțiile și discuțiile telefonice au fost purtate de inculpatul C.G. care

s-a prezentat sub numele de P. și acesta a însoțit delegații la depozitul unde

au descărcat marfa; s-au întocmit facturile fiscale nr. 9947367 din 22 aprilie

2002 în valoare de 233.410.598 lei și nr. 9947574 din 28 aprilie 2002 în

valoare de 174.265.980 lei. Din suma totală, s-a achitat în numerar suma de

8.000.000 lei, iar pentru diferența de 399.676.578 lei s-au emis filele C.E.C.

seria BM nr. 303 00307213 cu scadența la 14 mai 2002 și seria BM nr. 303

00307181 cu scadența la 15 mai 2002, acestea fiind înmânate delegaților

furnizoarei de către inculpatul C.G. ca mijloc de plată a mărfii livrate. Cele

două file C.E.C. au fost respinse la plată din lipsă totală de disponibil în

cont.

Partea vătămată M.P. S.R.L. Dej, s-a

constituit parte civilă cu suma de 399.676.578 lei.

Între S.C. A. S.R.L. Arad și S.C.

G.C. S.R.L. Arad s-au derulat mai multe tranzacții vizând cumpărarea-vânzarea

de materiale de construcții și la 30 aprilie 2002 s-a făcut o compensare a

datoriilor reciproce ale societăților. În urma acestei compensări s-a stabilit

că S.C. A. S.R.L. Arad avea o datorie către S.C. G.C. S.R.L. Arad de 72.254.393

lei. Urmare a intervenției martorului B.L., reprezentantul S.C. G.C. S.R.L.

Arad, inculpatul C.G. i-a dat acestuia fila C.E.C. seria BA nr. 303 00362728 cu

scadență la 17 mai 2002 pentru suma de 100.000.000 lei. Aceasta a fost

introdusă la plată la B.R.D. și refuzată, lipsă totală de disponibil în cont.

Conform declarației martorului B.L., fila C.E.C. reprezintă mijloc de plată

pentru marfa livrată și a fost completată de inculpatul C.G. și semnată și

ștampilată de inculpatul I.A.

Partea vătămată S.C. G.C. S.R.L.

Arad s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 100.000.000 lei,

reprezentând prejudiciul cauzat.

La data de 13 mai 2002, inculpatul

C.G. l-a chemat pe martorul M.I. și l-a trimis la S.C. C. S.R.L. Arad pentru a

achiziționa diferite bunuri, sens în care inculpatul I.A. i-a dat acestuia o

filă C.E.C. semnată și ștampilată. La sediul S.C. C. S.R.L., martorul M. a luat

legătura cu reprezentantul acesteia, martorul B.M. și a achiziționat diferite

aparate electrocasnice pentru care s-au întocmit facturile fiscale nr. 2409343

din 13 mai 2002, nr. 2889414 din 13 mai 2002 și nr. 6186409 din 13 mai 2002, în

valoare totală de 83.257.000 lei. Mărfurile au fost transportate cu autovehiculele

furnizorului și martorul M.I. a predat martorei V.M. fila C.E.C. seria BA 303

00362755 care a completat-o, data scadenței fiind 13 mai 2002. După

introducerea la plată fila C.E.C. a fost refuzată, lipsă totală de disponibil

în cont.

În faza de urmărire penală partea

vătămată S.C. C. S.R.L. Arad s-a constituit parte civilă cu suma de 83.257.000

lei reprezentând prejudiciul cauzat. În fața instanței partea civilă și-a

precizat pretențiile la suma de 90.569.890 lei, reprezentând prejudiciu

reactualizat la cursul Euro la nivelul B.N.R. din 28 noiembrie 2002. Cu ocazia

dezbaterii partea civilă a solicitat obligarea inculpaților la plata sumei de

104.682.000 lei, reactualizată la cursul Euro în prezent de 38.500 lei.

La începutul lunii aprilie 2002,

inculpatul C.G., prezentându-se sub numele de P., a contactat telefonic S.C.

R.P.C. S.R.L. Miercurea Nirajului, unde s-a interesat de achiziționarea unui

utilaj, motostivuitor și după trimiterea ofertei de preț, utilajul respectiv a

fost trimis la S.C. A. S.R.L. Arad cu autovehicolul furnizoarei condus de

martorul S.I. Acest martor a fost așteptat la intrarea în Arad de inculpatul

C.G. însoțit de martorul M.I. și inculpatul I.A. și după descărcarea mărfii,

inculpatul C.G. i-a dat șoferului fila C.E.C. seria BM 303 00370180 cu scadență

la 27 mai 2002 și contractul semnat de inculpatul I.A. Cu ocazia acestei

livrări la S.C. A. S.R.L. Arad a fost emisă o comandă pentru un alt utilaj care

a fost livrat în aceleași împrejurări. Pentru cele două utilaje vândute s-au

întocmit facturile fiscale nr. 1587488 din 19 aprilie 2002 și nr. 1585008 din 8

aprilie 2002 în valoare totală de 466.133.948 lei. Cele două file C.E.C. emise,

cea anterior menționată și cea cu seria BA 303 00362751 scadentă la 20 mai 2002

au fost introduse la B.N.R. unde au fost refuzate, lipsă totală de disponibil

în cont.

Partea vătămată R.P.C. S.R.L.

Miercurea Nirajului s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală cu

suma de 466.133.948 lei și în fața instanței a solicitat în plus și indicele de

devalorizare a monedei naționale de la data comiterii faptei și până la plata

efectivă a prejudiciului.

La data de 7 mai 2002, inculpatul

C.G., prezentându-se sub numele P., a contactat telefonic S.C. S.R. S.R.L.

Timișoara unde a discutat cu martora O.E. privind achiziționarea unor mărfuri.

În urma discuțiilor S.C. A. S.R.L. Arad a trimis o comandă fermă și la 13 mai

2002 furnizoarea i-a anunțat că poate onora comanda. În aceste împrejurări

inculpatul C.G. a închiriat un autocamion de la S.C. C. S.A. Arad, condus de

martorul N.G., căruia i-a dat o filă C.E.C. semnată și ștampilată. Acest martor

s-a prezentat la S.C. S.R. S.R.L. Timișoara de unde a ridicat marfa conform

facturii fiscale nr. 3323519 din 13 mai 2002 în valoare de 385.912.538 lei și a

predat fila C.E.C. seria BM 303 0037197 scadentă la 24 mai 2002 care a fost

completată de reprezentantul furnizoarei. În Arad marfa a fost descărcată la

depozitul situat pe str. Independenței. După introducerea la plată a filei

C.E.C., aceasta a fost refuzată, lipsă disponibil în cont.

Partea vătămată S.C. S.R. S.R.L. s-a

constituit parte civilă cu suma de 385.912.538 lei în faza de urmărire penală.

În fața instanței a solicitat și dobânda legală reprezentând taxa de scont a

B.N.R. stabilită la data scadenței 25 mai 2002 până la plata efectivă a sumei.

Ulterior a solicitat suma de 430.745.345 lei contravaloarea a 12425,94 Euro la

cursul din 19 decembrie 2002 și 1.000 Euro cheltuieli de judecată.

La data de 9 mai 2002, inculpatul

C.G., prezentându-se sub numele P.N. director economic al S.C. A. S.R.L. Arad,

a contactat telefonic S.C. T.G. S.A. București, sucursala Timișoara și a

discutat cu martorul D.D., interesându-se de achiziționarea unor anvelope.

Urmare acestei discuții, la 10 mai 2002, la sediul S.C. T.G. S.A. Timișoara s-a

prezentat martorul N.G., șofer la S.C. C. S.A. Arad și al cărei autovehicul a

fost închiriat de S.C. A. S.R.L. Arad, care a încărcat marfa conform facturii

fiscale nr. 706891 din 12 mai 2002 și a lăsat comanda și delegația emise de

S.C. A. S.R.L. Arad. Pentru plata sumei de 114.257.491 lei, martorul N.G. a

predat fila C.E.C. seria BM 303 00307192 scadentă la 17 mai 2002 (primită de la

inculpatul C.G., ștampilată și semnată), care a fost completată de martora

H.M.C. la celelalte rubrici. Fila C.E.C. a fost introdusă la plată și refuzată,

pentru lipsă totală de disponibil în cont, client aflat în interdicție bancară.

Prin infracțiune s-a cauzat părții

vătămate S.C. T.G. S.A. București, sucursala Timișoara un prejudiciu în valoare

de 114.257.491 lei, sumă cu care partea vătămată s-a constituit parte civilă în

procesul penal.

În data de 9 mai 2002, la sediul

S.C. B.T. S.R.L. Timișoara s-a prezentat martorul N.G., trimis de inculpatul

C.G. pentru a achiziționa anvelope. În aceste condiții martora G.I. a luat

legătura cu inculpatul C.G., care s-a prezentat sub numele de P. și au stabilit

cantitatea mărfurilor solicitate și modalitate de plată, despre care inculpatul

C.G. a asigurat-o că dispune de banii necesari, iar fila C.E.C. se află la

delegat. Astfel, s-a eliberat marfa conform facturii fiscale nr. 1754 din 9 mai

2002 în valoare de 175.915.164 lei. M.N.G. a predat fila C.E.C. seria BM 303

0037191 scadentă la 15 mai 2002, care a fost completată de martora G.I. Fiind

introdusă la plată, B.R.D. a refuzat onorarea cu mențiunea lipsă totală de

disponibil în cont.

Partea vătămată S.C. B.T. S.R.L.

Timișoara s-a constituit parte civilă cu suma de 174.915.164 lei.

În data de 10 mai 2002, inculpatul

C.G. l-a trimis pe martorul M.I. la Câmpia Turzii, unde urma să se întâlnească

cu numitul Ș.V. care îl va conduce la S.C. C. Arieșul S.A., pentru

achiziționare de marfă și i s-a dat martorului comandă și filă C.E.C. Pentru că

unitatea furnizoare nu a avut relații comerciale cu S.C. A. S.R.L. Arad,

contabilul șef al acesteia, N.G. a verificat la B.R.D. Turda situația firmei și

aflând că nu este în interdicție de plată, a eliberat marfa conform facturilor

fiscale nr. 9983173 din 10 mai 2002 și nr. 9983191 din 13 mai 2002 în valoare

totală de 101.760.033 lei. Marfa a fost ridicată de numitul Ș.V., iar martorul

M.I. a predat fila C.E.C. seria BA 303 00362727 care era doar semnată și

ștampilată, celelalte mențiuni fiind completate de martorul Z.V. Fila C.E.C. a

fost introdusă spre decontare la B.R.D., dar refuzată cu mențiunea lipsă totală

de disponibil în cont.

Partea vătămată S.C. C.A. S.A.

Câmpia Turzii s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de

101.760.039 lei prejudiciu reparat.

În luna martie 2002, inculpatul C.G.

a contactat telefonic S.C. F. S.A. Brașov și a solicitat achiziționarea unei

cantități de marfă, care a fost ridicată la 1 aprilie 2002 de martorul M.I.,

conform facturii fiscale nr. 6653516 din 29 martie 2002 în valoare de

48.290.809 lei și care a fost achitată cu fila C.E.C. seria BM 303 0037202. Ulterior

inculpatul C.G. care s-a prezentat sub numele de P.N. a solicitat cumpărarea

altei cantități de marfă, sens în care la sediul furnizoarei s-a prezentat

martorul I.Șt., conducător auto, căruia i s-a eliberat marfa conform facturii

fiscale nr. 6653753 din 14 mai 2002 în valoare de 95.760.217 lei. De menționat

că marfa a fost transportată cu autovehiculul aparținând S.C. T.D.G. S.R.L.

Giarmata, județul Timiș, închiriat prin intermediul inculpatului C.G. La

primirea mărfii martorul I.Șt. a înmânat fila C.E.C. seria BA 303 00362760,

semnată și ștampilată și care a fost completată la celelalte rubrici de martora

N.V., data scadenței fiind 22 mai 2002. Fiind introdusă spre decontare la

B.R.D. fila C.E.C. a fost refuzată cu mențiunea lipsă totală de disponibil,

trăgător în interdicție bancară. Marfa a fost descărcată în prezența

inculpatului I.A. și ulterior a fost vândută la S.C. G.C. S.R.L. Arad, la S.C.

S. S.R.L. Arad și la S.C. C.C. S.R.L. Arad.

Prin infracțiune s-a cauzat părții

vătămate S.C. F. S.A. Brașov un prejudiciu în valoare de 95.750.217 lei, sumă

cu care partea vătămată s-a constituit parte civilă în procesul penal.

La începutul lunii aprilie 2002,

inculpatul I.A. a luat legătura cu reprezentanții S.C. C. S.A. Giurgiu,

arătându-se interesat de achiziționarea unui motostivuitor. După încheierea

tratativelor, la 13 mai 2002 martorul M.I. s-a prezentat la unitatea furnizoare

de unde a ridicat motostivuitorul conform comenzii și contractului de

vânzare-cumpărare încheiat între părți. S-a întocmit factura fiscală nr. 120571

din 13 mai 2002 în valoare de 483.056.610 lei, din care s-a achitat cu ordinul

de plată nr. 606, suma de 144.850.151 lei. Pentru diferența de 338.206.530 lei,

s-a predat de către martorul M.I. fila C.E.C. seria BA 303 00362729, semnată și

ștampilată de S.C. A. S.R.L. Arad, care la celelalte rubrici a fost completată

de martora M.B.L. Fiind introdusă la plată la 24 mai 2002, data scadenței, a

fost refuzată cu mențiunea lipsă totală de disponibil în cont, trăgător în

interdicție bancară. Transportul s-a efectuat de martorul M.F., cu autocamionul

aparținând S.C. U.T. S.R.L. Arad și motostivuitorul a fost descărcat pe str.

Independenței din Arad, în prezența inculpatului C.G.

Partea vătămată S.C. C. S.A. Giurgiu

s-a constituit parte civilă cu suma de 338.206.530 lei, prejudiciu nerecuperat.

La sfârșitul lunii aprilie 2002,

inculpatul C.G. l-a cunoscut prin intermediul unei cunoștințe, pe martorul J.I.

și s-a arătat interesat de achiziționarea unor produse petroliere. În acest

sens inculpatul C.G. i-a dat martorului J.I. o filă C.E.C. semnată și

ștampilată. Acest martor s-a prezentat la S.C. E. S.R.L. București, unde a luat

legătura cu martorul M.G., pe care-l cunoștea și a solicitat în numele S.C. A.

S.R.L. Arad, achiziționarea de produse petroliere. În aceste condiții, s-au

luat mărfuri conform facturilor fiscale nr. 7650782 din 13 mai 2002, nr.

7650788 din 25 mai 2002, nr. 7650784 din 14 mai 2002, în valoare totală de

1.634.500.391 lei. Pentru această sumă s-au înmânat reprezentanților S.C. E.

S.R.L. București filele C.E.C. seria BA 303 00362754 scadentă la 20 mai 2002,

seria BM 303 00307216, scadentă la 20 mai 2002 și seria BA 303 00362761,

scadentă la 22 mai 2002. Toate aceste file au fost refuzate la plată cu

mențiunea lipsă disponibil, client în interdicție bancară. Marfa a fost

descărcată la stația P. din comuna Turnu, județul Arad, fiind prezent

inculpatul C.G., care s-a recomandat martorului C.C. cu numele de P.N.

Partea vătămată S.C. E. S.R.L.

București s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de

1.634.550.391 lei.

La sfârșitul lunii aprilie 2002,

inculpatul I.A. l-a trimis pe martorul M.I. la S.C. D.I.C. S.A. Lugoj, pentru

achiziționare de marfă.

Martorul a prezentat reprezentanței

societății furnizoare comanda, delegația și fila C.E.C. seria BM 303 00307215,

semnată și ștampilată. Urmare acestui fapt, s-a livrat către S.C. A. S.R.L.

Arad diverse cantități de marfă cu autovehicule închiriate de această firmă de

la S.C. T.B. S.R.L. Carani, județul Timiș, I.G. și B.V., fiind întocmită

factura fiscală nr. 5428006 din 25 aprilie 2002, în valoare de 381.561.600 lei.

Martora M.J. a completat celelalte rubrici ale filei C.E.C., fiind introdusă

spre decontare la 24 mai 2002, data scadenței, însă a fost refuzată pentru

lipsă totală de disponibil în cont, trăgător, în interdicție bancară.

Inculpatul C.G., care s-a prezentat drept P.N., a fost cel care a organizat

transportul mărfurilor.

Partea vătămată S.C. D.I.C. S.A.

Lugoj s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 381.561.600 lei.

La data de 9 mai 2002,

reprezentanții S.C. A. S.R.L. Arad, fără a se putea identifica care anume, au

luat legătura telefonic cu S.C. P. S.A. Moinești și au solicitat livrarea de

produse petroliere. Conform înțelegerii s-a prezentat martorul J.I. și a

ridicat cu autocisterna condusă de martorul I.A., produse petroliere conform

facturii fiscale nr. 2107016 din 9 mai 2002 în valoare de 531.035.283 lei.

Pentru plata acesteia s-a predat de către martorul J.I. fila C.E.C. seria BM

303 00307188, având ca dată scadentă 17 mai 2002, semnată și ștampilată de S.C.

A. S.R.L. Fiind introdusă spre decontare fila C.E.C. sus-menționată, a fost

refuzată la plată de B.R.D., cu mențiunea lipsă totală de disponibil în cont,

trăgător în interdicție bancară. Marfa achiziționată a fost vândută S.C. T.O.

S.R.L. din localitatea Sâmbăteni, cu un preț mai mic decât cel de

achiziționare.

Prin infracțiune s-a cauzat părții

vătămate S.C. P. S.A. Moinești un prejudiciu în valoare de 531.035.283 lei,

sumă cu care partea vătămată s-a constituit parte civilă.

La data de 3 aprilie 2002, martorul

M.I. a fost trimis de inculpatul C.G. la S.C. F. S.R.L. Aninoasa, pentru

cumpărarea unui utilaj, sens în care a primit un C.E.C. semnat și ștampilat. La

S.C. F. S.R.L. Aninoasa, utilajul a fost încărcat într-un autocamion închiriat

de S.C. A. S.R.L. și s-a întocmit factura fiscală nr. 5438156 din 4 aprilie

2002 în valoare de 833.000.000, iar martorul M.I. a predat fila C.E.C. seria BM

303 00307204, având scadența la 15 mai 2002. Această filă C.E.C. a fost

returnată la decontare cu mențiunea lipsă totală disponibil în cont. La Arad,

marfa a fost preluată de ambii inculpați și apoi vândută la S.C. G.C. S.R.L.

Arad, care la rândul său a vândut-o S.C. E. S.R.L., localitatea Șiria, județul

Arad.

Partea vătămată S.C. F. S.R.L.

Aninoasa, s-a constituit parte civilă cu suma de 833.000.000 lei solicitând

eventual restituirea în natură a utilajului.

În data de 2 mai 2002, inculpatul

I.A. l-a trimis pe martorul M.I. la S.C. I.S. Câmpia Turzii, pentru a

achiziționa marfă, dându-i în acest sens comanda și o filă C.E.C. semnată și

ștampilată. Urmare a comenzii nr. 231 din 8 mai 2002, S.C. I.S. Câmpia Turzii a

livrat către S.C. A. S.R.L. Arad, marfă conform facturii fiscale nr. 3812343

din 10 mai 2002, în valoare totală de 99.972.281 lei. Pentru plata acestei sume

martorul M.I. a predat furnizoarei fila C.E.C. seria BA 303 0036227226,

scadentă la 10 mai 2002, care a fost refuzată la plată cu mențiunea lipsă

totală disponibil. Marfa a fost descărcată la depozitul S.C. A. S.R.L. Arad în

prezența inculpatului C.G.

Partea vătămată I.S. Câmpia Turzii

s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 99.972.281 lei.

În data de 12 mai 2002, inculpatul

I.A. s-a prezentat la sediul S.D.C. R.R.C.P. S.A., pentru a achiziționa produse

petroliere. Astfel, între unitatea furnizoare și S.C. A. S.R.L. Arad,

reprezentată de inculpatul I.A., s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare

nr. 290/2002 și în baza acestuia s-a livrat marfă conform facturii fiscale nr.

12237069 din 13 mai 2002, în valoare de 625.216.227 lei. Pentru plata acestei

facturi s-a predat de către inculpatul I.A. fila C.E.C. seria BA 303 00362753,

scadentă la 13 mai 2002, care a fost refuzată la plată, cu mențiunea, lipsă

totală disponibil în cont.

Partea vătămată S.C. R.R.C.P. S.A.,

în prezent S.C. R.R. S.A. Constanța s-a constituit parte civilă în procesul

penal cu suma de 940.050.421 lei, reprezentând contravaloare marfă și

penalități de întârziere calculate conform contractului încheiat între părți.

Împotriva sentinței penale nr. 293

din 22 octombrie 2003 au declarat apel inculpații și partea civilă S.C. S.R.

S.R.L. Timișoara.

Inculpații au susținut în apelul

lor, că greșit nu au fost trași la răspundere adevărații vinovați și că

cercetarea penală s-a făcut în lipsa lor (a inculpaților) solicitând casarea

sentinței și restituirea dosarului la parchet, în vederea completării și

extinderii urmăririi penale.

Partea civilă S.C. S.R. S.R.L. a

criticat sentința pentru neacordarea cheltuielilor judiciare.

Prin decizia penală nr. 420/ A din

19 noiembrie 2003, Curtea de Apel Timișoara a admis apelul declarat de partea

civilă sus-menționată, a desființat parțial sentința și rejudecând, a obligat

solidar inculpatul C.G. și partea responsabilă civilmente S.C. A. S.R.L., la

plata cheltuielilor judiciare în sumă de 33.254.000 lei, către partea civilă

apelantă.

A menținut celelalte dispoziții ale

sentinței.

A respins, ca nefondate, apelurile

declarate de inculpați și i-a obligat să plătească statului câte 500.000 lei cheltuieli

judiciare și câte 500.000 lei onorariu apărător oficiu.

În fine, a menținut starea de arest

a inculpaților și a dedus timpul arestării preventive de la 22 octombrie 2003.

Totodată, a prelungit arestarea preventivă cu 60 zile.

Decizia a fost recurată de către cei

doi inculpați, susținându-se de către inculpatul I.A. că inițiativa și

contribuția cea mai mare la comiterea infracțiunilor a avut-o celălalt

inculpat, solicitând, în principal, admiterea recursului, casarea hotărârilor

pronunțate în cauză și restituirea dosarului la parchet, pentru completarea

urmăririi penale, sau în subsidiar, redozarea pedepsei.

Recursul este nefondat.

Din examinarea dosarului cauzei, se

constată că instanțele au reținut corect situația de fapt și vinovăția

inculpatului în concordanță cu probele administrate.

Nu se impune casarea hotărârilor

pronunțate în cauză și restituirea cauzei la procuror, deoarece cu privire la

inculpați faptele pentru care au fost condamnați sunt deplin clarificate și

bine reținute.

Nici pentru extinderea procesului

penal pentru alte fapte sau cu privire la alte persoane nu se impune

restituirea, întrucât procurorul nu a făcut o cerere în privința extinderii,

iar potrivit art. 317 C. proc. pen., judecata se mărginește la fapta și

persoana arătată în actul de sesizare a instanței, iar în caz de extindere a

procesului penal, și la fapta și persoana la care se referă extinderea.

În ceea ce privește pedeapsa

aplicată inculpatului I.A., aceasta este bine individualizată în raport cu

criteriile prevăzute de art. 72 C. pen., fiind corespunzătoare cu gravitatea

faptelor săvârșite, față de cuantumul mare al pagubelor și de modul în care a

acționat, precum și față de gradul sporit de pericol social al inculpatului,

recidivist și s-a sustras un timp de la urmărirea penală, ceea ce a determinat

darea sa în urmărire generală.

În recursul său, inculpatul C.G. a

susținut că la urmărirea penală nu a fost în măsură să-și exercite dreptul la

apărare, deoarece nu a fost legal citat; nu s-au interpretat corect probele administrate

și s-a ignorat faptul că el nu a reprezentat și angajat răspunderea S.C. A.

care a avut ca unic asociat pe celălalt inculpat.

A solicitat admiterea recursului și

în principal, trimiterea cauzei la prima instanță pentru rejudecare, iar în

subsidiar, schimbarea încadrării juridice în art. 215 alin. (1), (2) și (3) C.

pen., întrucât fapta nu a avut consecințe deosebit de grave și redozarea

pedepsei.

Criticile sunt nefondate.

Se constată că inculpatul C.G. nu

s-a prezentat la urmărirea penală, pentru că s-a sustras, dar organele

respective manifestând rol activ au clarificat prin probele administrate, în

mod deplin, situația de fapt și vinovăția inculpaților.

Totodată, în mod justificat s-a

dispus arestarea preventivă a inculpaților.

La instanțele de judecată, ambii

inculpați au fost aduși de la locul de deținere și asistați, inculpatul C.G. de

apărător ales și inculpatul I.A. de apărător din oficiu.

Instanțele au analizat suficient

probele administrate și au reținut corect vinovăția inculpaților.

Susținerea acestuia, în sensul că nu

poate răspunde în cauza de față, căci el nu a reprezentat societatea

comercială, asociat unic al acesteia fiind celălalt inculpat a fost examinată

de către instanțe și corect a fost respinsă ca neîntemeiată, avându-se în vedere

modul concret în care a acționat, în fapt, în calitate de prepus al societății

respective.

Încadrarea juridică a faptelor

reținute este, de asemenea, corectă.

Obiecțiunea, în sensul că greșit s-a

reținut că înșelăciunea a avut consecințe deosebit de grave, nu este fondată,

întrucât prejudiciul cauzat este mai mare de trei miliarde și potrivit art. 146

C. pen., se consideră că fapta a avut consecințe deosebit de grave.

În fine, se constată că pedepsele

sunt bine individualizate în raport cu criteriile prevăzute de art. 72 C. pen.

și se impune a se menține în cuantumul fixat, avându-se în vedere și starea de

recidivă a inculpatului.

Neconstatându-se nici motive care se

pot lua în considerare din oficiu, recursurile sunt nefondate urmând a se

respinge ca atare, în baza art. 385

15

pct. 1 lit. b) C. proc. pen.

Totodată, se va deduce din durata

pedepselor aplicate, timpul arestării preventive, de la 21 decembrie 2002,

pentru inculpatul I.A. și de la 22 aprilie 2003, pentru inculpatul C.G., până

la data pronunțării prezentei decizii.

Inculpatul C.G. va fi obligat să

plătească statului suma de 1.100.000 lei cheltuieli judiciare, iar inculpatul

I.A. va fi obligat la plata sumei de 1.800.000 lei, cu același titlu, din care

suma de 400.000 lei, reprezentând onorariu apărător oficiu, se va avansa din

fondul Ministerului Justiției.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondate, recursurile

declarate de inculpații I.A. și C.G. împotriva deciziei penale nr. 420/ A din

19 noiembrie 2003 a Curții de Apel Timișoara.

Deduce din pedeapsă perioada

executată în arest preventiv de la 21 decembrie 2002 la 1 iunie 2004, pentru

inculpatul I.A. și de la 22 aprilie 2003 la 1 iunie 2004, pentru inculpatul

C.G.

Obligă pe inculpatul C.G. la

1.100.000 lei cheltuieli judiciare către stat, iar pe inculpatul I.A. la plata

sumei de 1.800.000 lei cheltuieli judiciare către stat din care, suma de

400.000 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu, se va

avansa din fondul Ministerului Justiției.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, azi 1

iunie 2004.