ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 172/2014

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 172/2014 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2014)

Asupra recursului de

față;

Examinând actele și

lucrările cauzei, reține următoarele:

Prin Sentința penală nr. 272 din 25 iulie

2012 pronunțată de Tribunalul Prahova s-a dispus, printre altele, condamnarea

inculpatului B.Ș.R.:

- în baza disp. art.

8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen., cu

aplicarea art. 37 lit. b), art. 74 lit. a) și c), art. 76 lit. c) și art. 80

alin. (2) C. pen., prin schimbarea încadrării juridice, potrivit art. 334 C.

proc. pen., din art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. b) C.

pen., faptă din perioada octombrie 2005 - mai 2007, prejudiciu total 206.812

RON, la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare și 2 ani interzicerea

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de a

alege, ca pedeapsă complementară;

- în baza art. 26 C.

pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplicarea art.

41 alin. (2), art. 37 lit. b), art. 74 lit. a) și c), art. 76 lit. a), art. 76

alin. (2) și art. 80 alin. (2) C. pen., complicitate la infracțiunea de

înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, faptă din

perioada octombrie 2005 - mai 2007, prejudiciu total 206.812 RON, la pedeapsa

de 8 (opt) ani închisoare și 4 (patru) ani interzicerea drepturilor prev. de

art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege, ca pedeapsă

complementară;

- în baza art. 291 C.

pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 37 lit. b), art. 74 lit. a) și c),

art. 76 lit. e) și art. 80 alin. (2) C. pen., infracțiunea de uz de fals în

formă continuată, faptă din perioada octombrie 2005 - mai 2007, la pedeapsa de 2

luni închisoare;

- în baza art. 15

alin. (1), (2) și (3) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 37 lit. b),

art. 74 lit. a) și c), art. 76 lit. e) și art. 80 alin. (2) C. pen.,

infracțiunea de înșelăciune în convenții în formă continuată, faptă din datele

de 3 octombrie 2005 și 14 octombrie 2005, părți civile B.R.D. FCC, R.B. SA și

B.C.R. - Sucursala Județeană Prahova, prejudiciu total 16.489,25 ROL, la

pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev.

de art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege, ca pedeapsa

complementară;

- în baza art. 290

alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 37 lit. b), art. 74 lit.

a) și c), art. 76 lit. e) și art. 80 alin. (2) C. pen., infracțiunea de fals în

înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, faptă din datele de 3

octombrie 2005 și 14 octombrie 2005, la pedeapsa de 2 luni închisoare;

- în baza art. 291 C.

pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 37 lit. b), art. 74 lit. a) și c),

art. 76 lit. e) și art. 80 alin. (2) C. pen., infracțiunea de uz de fals în

formă continuată, faptă din datele de 3 octombrie 2005 și 14 octombrie 2005, la

pedeapsa de 2 (două) luni închisoare.

Potrivit disp. art.

33 lit. a), art. 34 lit. b) și art. 35 alin. (1), (2) și (3) C. pen., au fost

contopite toate pedepsele aplicate inculpatului dispunându-se ca acesta să

execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 8 ani închisoare și 4 ani interzicerea

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de a

alege, ca pedeapsă complementară, ce se va executa în condițiile prev. de art.

66 C. pen.

Conform disp. art. 71

C. pen. a aplicat inculpatului și pedeapsa accesorie a interzicerii

exercițiului drepturilor prev. de art. 64 lit. a) și b) C. pen., cu excepția

dreptului de a alege.

În temeiul disp. art.

88 C. pen. a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reținerii de o

zi din data de 30 ianuarie 2007.

Pe latură civilă,

potrivit disp. art. 346 alin. (1) C. proc. pen. raportat la disp. art. 14 -

art. 15 C. proc. pen., cu aplicarea disp. art. 998 - 999 și art. 1003 C. civ.,

s-a dispus obligarea inculpatului la plata de despăgubiri civile.

În baza disp. art.

348 și art. 445 C. proc. pen. s-a dispus desființarea, în sensul anulării

înscrisurilor falsificate de inculpați și folosite la săvârșirea infracțiunilor

de înșelăciune și a corpurilor delicte.

Pentru a hotărî

astfel, prima instanță a reținut în esență, următoarele:

Prin Rechizitoriul

nr. 71/D/P/2007 al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate

Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Ploiești, s-a dispus trimiterea

în judecată, printre alții a inculpatului B.Ș.R., pentru săvârșirea

infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1)

din Legea nr. 39/2003, art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1) - (3),

(5) C. pen., art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) și art. 37 lit. b)

C. pen. cu aplicarea finală a art. 41 alin. (2) C. pen., constând în aceea că

începând cu luna octombrie 2005, constituie grupul infracțional organizat, devenind

liderul și coordonatorul acestui grup, desfășurând activități de falsificare de

documente, de racolare de persoane, în vederea obținerii de credite, valoarea

prejudiciului reținută în sarcina membrilor grupului infracțional fiind de

206.812 ROL;

- art. 215 alin. (1)

- (3) C. pen., art. 290 alin. (1) C. pen., art. 291 C. pen. cu aplicarea art.

33 lit. a) C. pen., art. 37 lit. b) C. pen. cu aplicarea finală a art. 41 alin.

(2) C. pen., constând în aceea că în baza unor documente false date de către V.C.

și Gh.Ș., din care reieșea că este angajat la SC ,,S.C." SRL Ploiești, în

funcția de agent vânzări, obține la datele de 3 octombrie 2005 și 14 octombrie

2005 trei credite bancare creând un prejudiciu de 16.489,25 ROL.

Situația de fapt

reținută în actul de acuzare a fost stabilită în timpul urmăririi penale pe

baza următoarelor probatorii: declarațiile inculpatului B.Ș.R. și ale

coinculpaților, declarațiile martorilor E.M., Z.M., D.S., S.Ș.A., I.A., R.E.,

procese-verbale, înscrisurile emise de bănci, declarație G.C., adeverință de

salarii, procesul-verbal de prezentare pentru recunoaștere împreună cu planșe

foto, cerere instalare servicii telefonice B.Ș.R., contract închiriere imobilul

din Ploiești, str. IC, autorizație de percheziție, procesul-verbal de efectuare

a percheziției domiciliare, procesul-verbal de ridicare, procesul-verbal de

predare, raportul de constatare tehnico-științifică grafoscopică, contracte de

comodat, copii acte emise de Oficiul Registrului Comerțului, adresă

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova, copii acte B.N.R., adrese bănci,

referat, adrese, copii cărți de muncă, copii facturi fiscale și acte de

creditare.

În virtutea rolului

activ instanța de judecată, după citirea actului de sesizare, a readministrat

probele din faza de urmărire penală și a administrat în mod direct și

nemijlocit probatorii.

În urma examinării

întregului material probator administrat în cauză, prima instanță a reținut, în

fapt în esență, următoarele:

În cauză s-a

constituit un grup format de mai multe persoane, fiecare având atribuții clare,

care au indus în eroare mai multe societăți bancare, acționând în baza unui

plan foarte bine pus la punct, iar alături de acest grup, s-au aflat și alte

persoane care erau beneficiare ale creditelor obținute în acest mod.

Astfel, în baza unei

înțelegeri prealabile cu membrii grupului, acestea remiteau membrilor grupului

o parte din bani sau din bunuri, creditele nemaifiind restituite, ulterior,

băncilor.

În cadrul grupului

unii din membrii acestuia aveau rolul de a recruta persoane care doreau să

obțină credite, alții completau documentele false care apoi erau ștampilate cu

ștampile având denumirea firmelor la care figurau că lucrează, alții

îndeplineau rolul de secretariat, răspunzând apelurilor telefonice ale băncilor

și confirmând că persoana despre care se solicită relații lucrează în cadrul

societății, grupul desfășurându-și activitatea în mai multe imobile de-a lungul

perioadei în care și-au desfășurat activitatea infracțională.

În raport de situația

de fapt arătată mai sus, tribunalul a pus, din oficiu, în discuția părților

necesitatea schimbării încadrării juridice din infracțiunea prev. de art. 7 din

Legea nr. 39/2003, respectiv constituirea și aderarea la un grup infracțional

organizat, în art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și

(2) C. pen. și anume asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni.

Astfel, s-a motivat

că potrivit disp. art. 2 lit. a) din Legea nr. 39/2003 prin grup infracțional

organizat se înțelege grupul structurat format din trei sau mai multe persoane,

care există pentru o perioadă și acționează în mod coordonat în scopul

comiterii uneia sau mai multor infracțiuni grave, pentru a obține în mod direct

sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material.

Nu constituie grup

infracțional organizat, grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a

uneia sau mai multor infracțiuni și care nu are continuitate sau o structură

determinată, ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului.

Din analiza,

situației de fapt arătată mai sus s-a reținut că asocierea inculpaților în

scopul obținerii de câștiguri ilicite prin obținerea unor credite de la bănci,

prin folosirea unor acte false, reprezintă un grup specializat care a acționat

în mod coordonat pe o anumită perioadă de timp (aproape 2 ani) în scopul

obținerii unor venituri ilicite dar pentru care, nedovedindu-se prin

probatoriile administrate că ar fi avut cu certitudine o structură piramidală,

acest grup reprezintă, în opinia tribunalului, mai curând, o asociere în scopul

săvârșirii de infracțiuni, așa cum prevăd disp. art. 8 din Legea nr. 39/2003

raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen.

Drept urmare,

instanța de fond a reținut că inculpatul se face vinovat de comiterea

infracțiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin.

(1) C. pen. și nu de cea prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003.

S-a mai reținut că

inculpatul B.Ș.R. se face vinovat de săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 8

din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen., cu

aplicarea art. 37 lit. b) C. pen., art. 74 lit. a) și c) - art. 76 lit. c) C.

pen. și art. 80 alin. (2) C. pen., faptă din perioada octombrie 2005 - mai

2007, prejudiciu total 206.812 RON, art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin.

(1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 37

lit. b) C. pen. cu aplicarea art. 74 lit. a) și c) - 76 lit. a) C. pen., art.

76 alin. (2) C. pen. și art. 80 alin. (2) C. pen., infracțiunea de complicitate

la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, faptă din

perioada octombrie 2005 - mai 2007, prejudiciu total 206.812 RON, art. 291 C.

pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 37 lit. b) C. pen., art. 74

lit. a) și c) - art. 76 lit. e) C. pen., art. 80 alin. (2) C. pen.,

infracțiunea de uz de fals în formă continuată, faptă din perioada octombrie

2005 - mai 2007, art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen., cu aplicarea art. 41

alin. (2) C. pen., art. 37 lit. b) C. pen., art. 74 lit. a) și c) - art. 76 lit.

c) C. pen., art. 80 alin. (2) C. pen., infracțiunea de înșelăciune în convenții

în formă continuată, faptă din 3 octombrie 2005 și 14 octombrie 2005, părți

civile B.R.D. F.C.C., R.B. SA și B.C.R. - Sucursala Județeană Prahova,

prejudiciu total 16.489,25 RON, art. 290 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 41

alin. (2) C. pen., art. 37 lit. b). C. pen., a disp. art. 74 lit. a) și c) C.

pen. și art. 76 lit. e) C. pen., art. 80 alin. (2) C. pen., infracțiunea de

fals în înscrisuri sub semnătura privată în formă continuată, faptă din 3

octombrie 2005 și 14 octombrie 2005 și art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41

alin. (2) C. pen., art. 37 lit. b) C. pen., art. 74 lit. a) și c) - art. 76

lit. e) C. pen., art. 80 alin. (2) C. pen., infracțiunea de uz de fals în formă

continuată, texte de lege în baza cărora a dispus condamnarea acestuia.

De asemenea, s-a

motivat că la încadrarea juridică a faptelor se impune reținerea stării de

recidivă postexecutorie prev. de art. 37 alin. (1) lit. b) C. pen., întrucât

inculpatul a mai fost condamnat prin Sentința penală nr. 858 din 9 martie 2004

a Judecătoriei Ploiești, definitivă prin Decizia penală nr. 460 din 17 mai 2004

a Tribunalului Prahova la pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare, fiind

liberat condiționat la data de 16 iunie 2004, cu rest de pedeapsă de 316 zile,

astfel că având în vedere că infracțiunile din prezenta cauză au fost comise în

formă continuată iar momentul epuizării faptelor a fost luna mai 2007, s-a

concluzionat că infracțiunile deduse judecății au fost săvârșite în stare de

recidivă postexecutorie, adică după considerarea ca executată a pedepsei de 4

ani închisoare la care s-a făcut referire mai sus.

Totodată, instanța de

fond a reținut în favoarea inculpatului circumstanțele atenuante prev. de art.

74 alin. (1) lit. a) și c), cu consecințele prev. de 76 lit. c) sau art. 76

lit. e) C. pen., în funcție de limitele de pedeapsă prevăzute de lege, având în

vedere atitudinea deosebit de sinceră a inculpatului pe parcursul procesului

penal, care a recunoscut și regretat comiterea infracțiunilor reținute în

sarcina sa și a achitat o parte din prejudiciul cauzat.

La individualizarea

sancțiunilor, instanța de fond a avut în vedere gradul de pericol social al

faptelor comise de inculpat, modalitatea concretă de săvârșire a acestora,

forma continuată a infracțiunilor, prejudiciile rezultate din comiterea

acestora și circumstanțele personale ale inculpatului, care deși este

recidivist a recunoscut și regretat comiterea infracțiunilor și a achitat o

parte din prejudiciile cauzate, sens în care a aplicat pedepse sub limita

minimă, însă apropiat de acesta având în vedere întinderea prejudiciilor

cauzate părților civile, iar în privința modalității de executare s-a apreciat

că executarea în regim privativ de libertate este de natură să asigure scopul

preventiv educativ al acesteia.

De asemenea,

tribunalul a aplicat inculpatului și pedepsele accesorii și complementare a

interzicerii exercițiului unor drepturi respectiv cele prev. de art. 64 alin.

(1) lit. a) și b) C. pen., cu excepția dreptului de a alege.

Împotriva acestei

hotărâri au declarat apel, în termen legal, printre alții B.Ș.R., care a

criticat soluția instanței de fond pentru netemeinicie.

Prin Decizia penală

nr. 207 din 10 decembrie 2012 a Curtea de Apel Ploiești, secția penală și

pentru cauze cu minori și de familie, conform art. 371 alin. (2) și art. 378 C.

proc. pen. a apreciat că aceasta este legală și temeinică, sub toate aspectele

de fapt și de drept.

S-a reținut că

încadrarea juridică stabilită de tribunal este legală și temeinică, și prin

urmare, și condamnarea inculpatului pentru infracțiunile arătate este justă.

În ceea ce privește

individualizarea judiciară a pedepselor, s-a apreciat că au fost evaluate în

mod corespunzător toate criteriile cuprinse în art. 72 C. pen., respectiv

gradul de pericol social al faptelor, care este ridicat, atât din perspectiva

gravității infracțiunii ce a atras, pedeapsa rezultantă, respectiv complicitate

la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave prev. de art. 26 raportat la art.

215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen., față de cuantumul prejudiciului,

superior limitei cuprinse în art. 146 C. pen., respectiv 206.812 RON, al

perioadei infracționale îndelungate, numărul important al persoanelor implicate

cât și al modului organizat în care membrii grupului își desfășurau

activitatea.

De asemenea, în mod

corect au fost reținute circumstanțele atenuante facultative prev. de art. 74

alin. (1) lit. a) și c) cu referire la art. 76 lit. c) C. pen. și aplicarea de

pedepse sub limita minimă.

În egală măsură, în

mod pe deplin justificat s-a reținut incidența disp. art. 80 alin. (2) C. pen.

și art. 76 alin. (2) din același cod, ce impun reducerea pedepsei închisorii

cel mult până la o treime din minimul special ori de câte ori prin infracțiunea

imputată s-au produs consecințe deosebit de grave, așa cum este situația în

prezenta cauză, și prin urmare, față de limita minimă prev. de art. 215 alin.

(1), (2), (3) și (5) C. pen., respectiv 10 ani închisoare, rezultă că pedepsele

minime pentru o astfel de infracțiune sunt de 3 ani și 4 luni închisoare.

Nu în ultimul rând,

s-a constatat că instanța de fond a avut în vedere participația penală, rolul

acestuia în cadrul asocierii, dar și persoana acestuia care, a săvârșit

infracțiunile deduse judecății în stare de recidivă postexecutorie prev. de

art. 37 alin. (1) lit. b) C. pen., astfel că stabilirea unei pedepse rezultante

de câte 8 ani închisoare corespunde exigențelor impuse de art. 72 și art. 52 C.

pen., motiv pentru care nu se justifică reducerea cuantumului acestora,

criticile invocate fiind nefondate.

În ceea ce privește

latura civilă, din examinarea actelor și lucrărilor cauzei și față de cadrul

procesual existent, s-a constatat că, în mod temeinic și legal prima instanță a

dispus obligarea la despăgubiri civile apreciind ca fiind incidente

dispozițiile cuprinse în art. 346 C. proc. pen. raportat la art. 14 alin. (3)

lit. b) coroborate cu art. 998 C. civ.

Împotriva acestei

soluții a formulat recurs inculpatul B.Ș.R.

La data de 20

ianuarie 2014, inculpatul B.Ș.R. a învederat instanței că cererea întemeiată pe

dispozițiile art. 522

1

C. proc. pen. solicită să fie soluționată de

către Tribunalul Prahova și, totodată înțelege să își retragă recursul declarat

împotriva Deciziei penale nr. 207 din 10 decembrie 2012 a Curții de Apel

Ploiești, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie.

Având în vedere

această liberă exprimare de voință, Înalta Curte în contextul dispozițiilor

art. 369 C. proc. pen. și în temeiul art. 385

4

alin. (2) C. proc.

pen., va lua act de declarația inculpatului B.Ș.R., de retragerea recursului

declarat de împotriva Deciziei penale nr. 207 din 10 decembrie 2012 a Curții de

Apel Ploiești, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie.

De asemenea, ca

urmare a solicitării recurentului inculpat s-a procedat la dezatașarea filelor

15 - 17 din Dosarul nr. 3058/17/2013 al Înaltei Curți de Casație și Justiție

care reprezintă cererea întemeiată pe dispozițiile art. 522

1

C.

proc. pen., secția penală urmând a fi înaintată la Tribunalul Prahova în

vederea soluționării.

Văzând și prevederile

art. 192 alin. (2) C. proc. pen., va dispune obligarea recurentului inculpat la

plata cheltuielilor judiciare către stat potrivit dispozitivului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Ia act de retragerea

recursului declarat de inculpatul B.Ș.R. împotriva Deciziei penale nr. 207 din

10 decembrie 2012 a Curții de Apel Ploiești, secția penală și pentru cauze cu

minori și de familie.

Obligă recurentul

inculpat la plata sumei de 400 RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat,

din care suma de 200 RON, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din

oficiu, se va avansa din fondul Ministerului Justiției.

Definitivă.

Pronunțată în ședință

publică, azi 20 ianuarie 2014.

Procesat de GGC - LM