Decizia nr. 3031/2014 — ÎCCJ, Secția penală — recurs împotriva sentinței nr. 122/2011 a Tribunalului Vaslui

Condamnarea inculpatului Z.O.M., la pedeapsa principală de 10 (zece) ani închisoare și 4 (patru) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea în formă continuată a infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 215 alin. (1), (2), (3) (4), (5) cu aplic art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. a) C. pen. Condamnarea inculpatului Z.O.M. la pedeapsa principală de 6 (șase) ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. a) C. pen. În temeiul art. 83 C. pen., s-a revocat beneficiul suspendării condiționate a executării pedepsei de 1 an și 2 luni aplicată inculpatului Z.O.M. prin Sentința penală nr. 1283 din 07 septembrie 2005 a Judecătoriei Bârlad definitivă la data de 28 septembrie 2005. În baza art. 83 alin. (1) din C. pen., s-a cumulat aritmetic pedeapsa de 1 an și 2 luni de închisoare, sus-indicată, cu fiecare din pedepsele aplicate inculpatului Z.O.M. în prezenta cauză, obținându-se următoarele pedepse: pedeapsa principală de 11 ani și 2 luni închisoare și 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., precum și pedeapsa principală de 7 ani și 2 luni închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a contopit pedeapsa principală de 11 ani și 2 luni închisoare și 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. cu pedeapsa principală de 7 ani și 2 luni închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., dispunând ca inculpatul Z.O.M. să execute în final pedeapsa cea mai grea de 11 ani și 2 luni închisoare și 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen.

Condamnarea inculpatului B.C.A., la pedeapsa principală de 7 (șapte) ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea în formă continuată a infracțiunii de complicitate la înșelăciune, faptă prev. și ped de art 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) (4), (5) cu aplic art. 41 alin. (2), art. 74 alin. (1) lit. a) și art. 76 lit. a) C. pen. Condamnarea inculpatului B.C.A. la pedeapsa principală de 4 (patru) ani și 6 (șase) luni închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplic art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 alin. (1) lit. a) și art. 76 lit. b) C. pen. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a contopit pedeapsa principală de 7 (șapte) ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. cu pedeapsa principală de 4 (patru) ani și 6 (șase) luni închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., dispunând ca inculpatul B.C.A. să execute în final pedeapsa cea mai grea de 7 (șapte) ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen.

Condamnarea inculpatului G.G.D., la pedeapsa principală de 10 (zece) ani închisoare și 4 (patru) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea în formă continuată a infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și ped. de art. 215 alin. (1), (3), (4) și (5), cu aplic art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. b) C. pen. Condamnarea inculpatului G.G.D. la pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. b) C. pen. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a contopit pedeapsa principală de 10 (zece) ani închisoare și 4 (patru) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. cu pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., dispunându-se ca acesta să execute în final pedeapsa cea mai grea de 10 (zece) ani închisoare și 4 (patru) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen.

Condamnarea inculpatului G.I., la pedeapsa principală de 6 (șase) ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea în formă continuată a infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 215 alin. (1), (3), (4) cu aplic art. 41 alin. (2) C. pen. Condamnarea inculpatului G.I. la pedeapsa principală de 4 (patru) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. pentru comiterea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003. Potrivit art. 449 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., s-a descontopit pedeapsa rezultantă de 4 ani și 8 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. c) C. pen., pe o durată de 3 ani, dispusă prin Sentința penală nr. 64 din 12 ianuarie 2011 a Judecătoriei Brăila definitivă la data de 01 februarie 2011 prin nerecurare, în pedepsele componente pe care le-a repus în individualitatea lor astfel: - pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin Sentința penală nr. 361 din 08 decembrie 2009 a Judecătoriei Câmpina; - pedeapsa de 1 an închisoare și pedeapsa de 2 luni închisoare aplicate prin Sentința penală nr. 700 din 16 noiembrie 2007 a Judecătoriei Rădăuți; - pedeapsa de 3 ani închisoare, pedeapsa de 2 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii dreptului prev. de art. 64 alin. (1) lit. c) C. pen., pedeapsa de 2 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii dreptului prev. de art. 64 alin. (1) lit. c) C. pen. și pedeapsa de 6 luni închisoare, aplicate prin Sentința nr. 134 din 08 februarie 2008 a Judecătoriei Onești, definitivă prin Decizia nr. 731 din 27 noiembrie 2008 a Curții de Apel Bacău. - pedeapsa de 3 ani și 6 luni aplicată prin Sentința penală nr. 310 din 21 mai 2008 a Judecătoriei Sibiu; - sporul de 8 luni aplicat, pe care îl înlătură. S-a constatat că infracțiunile pentru care inculpatul G.I. a fost condamnat prin Sentința penală nr. 361 din 08 decembrie 2009 a Judecătoriei Câmpina, Sentința penală nr. 700 din 16 noiembrie 2007 a Judecătoriei Rădăuți, Sentința penală nr. 134 din 08 februarie 2008 a Judecătoriei Onești și prin Sentința penală nr. 310 din 21 mai 2008 a Judecătoriei Sibiu, sunt concurente și cu infracțiunile prev. și ped. de art. 215 alin. (1), (3), (4) cu aplic art. 41 alin. (2) C. pen. și de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003 pentru care inculpatul G.I. a fost condamnat prin prezenta hotărâre și care au fost comise în perioada aprilie - mai 2006. În baza art. 36 alin. (2), art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele aplicate prin aceste hotărâri astfel cum au fost ele descontopite cu pedepsele aplicate inculpatului G.I. prin prezenta sentință în pedeapsa cea mai grea, de 6 (șase) ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) din C. pen., sporind pedeapsa principală cu 1 (unu) an închisoare, dispunându-se ca acesta să execute în final pedeapsa cea mai grea de 7 (șapte) ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) din C. pen. În temeiul art. 36 alin. (3) C. pen. s-a dedus din pedeapsa rezultantă de 7 (șapte) ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) din C. pen., perioada deja executată, de la 07 august 2008 la zi. S-a menținut cu autoritate de lucru judecat celelalte dispoziții ale Sentinței penale nr. 64 din 12 ianuarie 2011 a Judecătoriei Brăila. S-a dispus anularea mandatului de executare emis prin Sentința penală nr. 64 din 12 ianuarie 2011 a Judecătoriei Brăila și emiterea unui nou mandat potrivit prezentei hotărâri.

Condamnarea inculpatului C.M., la pedeapsa principală de 6 (șase) ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea în formă continuată a infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 215 alin. (1), (2), (3), (4) și (5), cu aplic art. 41 alin. (2), art. 74 alin. (1) lit. c) și art. 76 lit. a) C. pen. Condamnarea inculpatului C.M. la pedeapsa principală de 2(doi) ani închisoare și 1 (unu) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 7 cu aplic. din Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003, art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 76 lit. b) C. pen. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a contopit pedeapsa principală de 6 (șase) ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. cu pedeapsa principală de 2(doi) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., dispunând ca inculpatul C.M. să execute în final pedeapsa cea mai grea de 6 (șase) ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

Condamnarea inculpatului P.L., la pedeapsa principală de 12 (doisprezece) ani închisoare și 5 (cinci) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea în formă continuată a infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 215 alin. (1), (2), (3) (4), (5) cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. b) C. pen. Condamnarea inculpatului P.L. la pedeapsa principală de 7 (șapte) ani închisoare și 4 (patru) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a contopit pedeapsa principală de 12 (doisprezece) ani închisoare și 5(cinci) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. cu pedeapsa principală de 7 (șapte) ani închisoare și 4 (patru) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., dispunând ca inculpatul P.L. să execute în final pedeapsa cea mai grea de 12 (doisprezece) ani închisoare și 5 (cinci) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen.

Condamnarea inculpatului A.I., la pedeapsa principală de 10 (zece) ani închisoare și 4 (patru) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea în formă continuată a infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 215 alin. (1), (3), (4), (5) cu aplic art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. b) C. pen. Condamnarea inculpatului A.I. la pedeapsa principală de 7 (șapte) ani închisoare și 4 (patru) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. pentru comiterea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. b) C. pen. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a contopit pedeapsa principală de 10 (zece) ani închisoare și 4 (patru) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. cu pedeapsa principală de 7 (șapte) ani închisoare și 4 (patru) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., dispunându-se ca inculpatul A.I. să execute în final pedeapsa cea mai grea de 10 (zece) ani închisoare și 4 (patru) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

Condamnarea inculpatului A.N., la pedeapsa principală de 7 (șapte) ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea în formă continuată a infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 215 alin. (1), (2), (3), (4) cu aplic art. 41 alin. (2) C. pen. Condamnarea inculpatului A.N. la pedeapsa principală de 5(cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a contopit pedeapsa principală de 7 (șapte) ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. cu pedeapsa principală de 5(cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., dispunându-se ca inculpatul A.N. să execute în final pedeapsa cea mai grea de 7 (șapte) ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

Condamnarea inculpatului T.C., la pedeapsa principală de 5(cinci) ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. pentru comiterea în formă continuată a infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 215 alin. (1), (3), (4) cu aplic art. 41 alin. (2) C. pen. Condamnarea inculpatului T.C. la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare și 1 (unu) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. pentru comiterea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003. În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a contopit pedeapsa principală de 5(cinci) ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. cu pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare și 1 (unu) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., dispunându-se ca inculpatul T.C. să execute în final pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 71 C. pen., s-au interzis inculpaților Z.G., Z.O.M., B.C.A., G.I., G.G.D., C.M., P.L., A.I., A.N. și T.C. exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata executării pedepsei. În baza disp. art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 alin. (1) lit. d) din C. proc. pen. s-a dispus achitarea inculpaților P.L., A.I., A.N., Z.O.M. și Z.G. sub aspectul comiterii infracțiunii de spălare de bani, faptă prev. și ped. de art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. În baza disp. art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 alin. (1) lit. d) din C. proc. pen. s-a dispus achitarea inculpatului Z.G. sub aspectul comiterii infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prev. și ped. de art. 290 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. În baza disp. art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. s-a dispus achitarea inculpatului B.G.V., sub aspectul comiterii infracțiunii de instigare la înșelăciune prev. de art. 25 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (4) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. În baza disp. art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 alin. (1) lit. c) C. proc. pen. dispune achitarea inculpatului B.G.V. sub aspectul comiterii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, ambele cu aplic.art. 41 alin. (2) C. pen. IV. În temeiul art. 350 C. proc. pen., s-a menținut până la rămânerea definitivă a hotărârii măsura obligării de a nu părăsi țara luată prin Încheierea din 24 aprilie 2009 a Tribunalului Vaslui față de inculpații A.N. și T.C., prin Încheierea din 21 octombrie 2009 a Tribunalului Vaslui față de inculpatul B.C.A., prin Decizia penală nr. 244 din 09 aprilie 2010 a Curții de Apel Iași față de inculpații P.L., Z.O.M., Z.G. și A.I., prin Încheierea din 28 aprilie 2010 a Tribunalului Vaslui față de inculpatul G.G.D. și prin Încheierea din 04 octombrie 2010 a Tribunalului Vaslui față de inculpatul C.M., când s-a dispus înlocuirea arestului preventiv ordonat. În baza art. 357 alin. (2) lit. a) din C. proc. pen. raportat la art. 88 alin. (1) C. pen., s-a dispus deducerea din pedepsele aplicate inculpaților a timpului reținerii și al arestului preventiv, după cum urmează: reținerea de 24 de ore dispusă față de inculpații P.L., A.I., A.N., Z.O.M., Z.G., T.C. și B.C.A. la data de 13 august 2008 prin Ordonanțele nr. 6/D/P/2008 ale D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Vaslui; arestul preventiv din perioada de 14 august 2008 - 25 aprilie 2009 în cazul inculpaților A.N. și T.C.; arestul preventiv din perioada 14 august 2008 - 22 octombrie 2009 în cazul inculpatului B.C.A.; arestul preventiv din perioada de 14 august 2008 - 09 aprilie 2010 în cazul inculpaților P.L., A.I., Z.O.M. și Z.G.; arestul preventiv din perioada de 03 februarie 2010 - 05 octombrie 2010 în cazul inculpatului C.M.; arestul preventiv din perioada de 02 septembrie 2009 - 29 aprilie 2010 în cazul inculpatului G.G.D. V. 1. S-a admis acțiunea civilă promovată de SC F.K. SRL Gheorgheni și a obligat, în solidar, inculpații Z.G. și G.I. să plătească acesteia suma de 27.702,92 lei, cu titlu de despăgubiri. 2. S-a admis acțiunea civilă promovată de SC B.L. SRL Satu Mare și a obligat, în solidar, inculpații Z.G. și G.I. să plătească acesteia suma de 41.185,96 lei, cu titlu de despăgubiri. 3. S-a admis acțiunea civilă promovată de SC D.F. SRL Bistrița și a obligat, în solidar, inculpații Z.G. și G.I. să plătească acesteia suma de 68.376,45 lei, cu titlu de despăgubiri. 4. S-a constatat că SC P.S.Z. SRL Medieșul Aurit, județul Satu Mare s-a constituit parte civilă cu suma de 50.000 lei. S-a constatat că valoarea prejudiciului creat în dauna SC P.S.Z. SRL este de 30.836,36 lei și a fost recuperat parțial prin restituire în natură a bunurilor, cu o valoare totală de 5.941,63 lei, rămânând nerecuperată suma 24.894,72 lei. S-a admis, în parte, acțiunea civilă promovată de SC "P.S.Z." SRL Medieșul Aurit, județul Satu Mare și a obligat, în solidar, pe inculpații Z.G. și G.G.D. să plătească acesteia suma de suma 24.894,72 lei, cu titlu de despăgubiri. 5. S-a admis acțiunea civilă promovată de SC C. SRL Slatina și a obligat, în solidar, pe inculpații Z.G., Z.O.M. și G.G.D. să plătească acesteia suma de 47.884,92 lei, cu titlu de despăgubiri. 6. S-a constatat că SC "A.B." SRL București s-a constituit parte civilă cu suma de 35.000 lei. S-a constatat că valoarea prejudiciului creat în dauna acestei părți civile este de 25.369,97 lei, din care a fost predată suma de 200 lei. S-a admis, în parte, acțiunea civilă promovată de SC "A.B." SRL București și a obligat, în solidar, inculpații Z.G., Z.O.M. și G.G.D. să plătească acesteia suma de suma 24.894,72 lei, cu titlu de despăgubiri. 7. S-a constatat că valoarea pagubei cauzate SC S.T. SRL București este de 20.140,16 lei, că a fost acoperită parțial și că partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 15.000 lei. S-a admis acțiunea civilă promovată de SC S.T. SRL București și a obligat, în solidar, inculpații Z.G., Z.O.M. și G.G.D. să plătească acesteia suma de 15.000 lei, cu titlu de despăgubiri. 8. S-a constatat că SC "F.I.E." SRL Satu Mare a suferit o pagubă de 64.601,20 lei, ce fost acoperită prin restituire în natură și că această societate nu s-a constituit parte civilă în cauză. 9. S-a constatat că SC A.F. SRL Cluj s-a constituit parte civilă cu suma de 44.063,74 lei și că i-au fost restituite bunuri în valoare de 10.101,30 lei. S-a admis, în parte, acțiunea civilă promovată de SC A.F. SRL Cluj și a obligat, în solidar, inculpații Z.G., Z.O.M., G.G.D. și B.C.A. să plătească acesteia suma de suma 33.962,44 lei cu titlu de despăgubiri. 10. S-a constatat că SC E. SRL Timișoara s-a constituit parte civilă cu suma de 53.014,51 lei și că prejudiciul a fost acoperit parțial prin restituire în natură. S-a admis, în parte, acțiunea civilă promovată de SC E. SRL Timișoara și a obligat pe inculpatul G.G.D. să plătească acesteia suma de suma 5.301,46 lei cu titlu de despăgubiri.

S-a constatat că partea vătămată SC P.D. SRL Bacău a suferit o pagubă în valoare totală de 63.956,41 lei și că prejudiciul a fost recuperat parțial prin restituire în natură, precum și faptul că aceasta s-a constituit parte civilă cu suma de 35.000 lei. A admis acțiunea civilă promovată de SC P.D. SRL Bacău și a obligat pe inculpații Z.G., B.C.A. și C.M. să plătească, în solidar, acesteia suma de 35.000 lei cu titlu de despăgubiri.

S-a constatat că partea vătămată SC I.I.E. SRL Târgu Mureș a suferit un prejudiciu direct de 14.690,55 lei, că aceasta s-a constituit parte civilă cu suma de 17.000 lei, reprezentând c/v mărfurilor predate, TVA și impozitul pe profit achitate, la care se adaugă penalitățile asupra cărora au convenit Contractul de vânzare-cumpărare nr. 80 din 19 iunie 2008, calculate până la data acoperirii pagubei. S-a admis, în parte, acțiunea părții civile SC I.I.E. SRL Târgu Mureș și a obligat inculpații Z.O.M. și C.M. să plătească, în solidar, părții civile suma de 14.690,55 lei și penalitățile stabilite prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 80 din 19 iunie 2008, calculate până la data acoperirii pagubei.

S-a constatat că SC G.A. SRL Târgu Mureș s-a constituit parte civilă cu suma de 31.333,03 lei, reprezentând contravaloarea mărfurilor livrate. S-a admis acțiunea civilă promovată de această parte civilă și a obligat pe inculpații Z.G., Z.O.M., B.C.A. și C.M. să plătească, în solidar, acesteia suma de 31.333,03 lei cu titlu de despăgubiri.

S-a constatat că partea vătămată SC K. SRL Reghin a suferit un prejudiciu în valoare de 26.304,95 lei, sumă cu care s-a constituit parte civilă în procesul penal. S-a admis acțiunea civilă promovată de SC K. SRL Reghin și a obligat, în solidar, pe inculpații Z.G., B.C.A. și C.M. să plătească acesteia suma de 26.304,95 lei.

S-a constatat că SC U.C. SRL a suferit un prejudiciu de 38.841 lei, care a fost acoperit parțial. S-a admis, în parte acțiunea civilă promovată SC U.C. SRL și a obligat, în solidar, pe inculpații Z.G., B.C.A. și C.M. să plătească acesteia suma de 2.308,08 lei cu titlu de despăgubiri.

S-a constatat că SC E.I.E. SRL Afumați s-a constituit parte civilă cu suma de 34.188,51 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului neacoperit. A admis acțiunea civilă promovată de SC E.I.E. SRL Afumați și a obligat, în solidar, să plătească acesteia suma de 11.579,18 lei inculpații A.N., Z.G., B.C.A. și C.M., suma de 10.989,28 lei inculpații Z.G., Z.O.M., B.C.A. și C.M., și suma de 11.620,05 lei A.N., Z.G., B.C.A. și C.M.

S-a constatat că SC V. SRL s-a constituit parte civilă în cauză, că a suferit o pagubă de 33.959,6 lei ce a fost acoperită parțial în natură, în limita sumei de 14.582,53 lei. S-a admis acțiunea promovată de SC V. SRL și obligă, în solidar, pe inculpații Z.G., Z.O.M. și C.M. să plătească acesteia suma de 19.377.07 lei cu titlu de despăgubiri.

S-a constatat că SC I.C. SRL Ploiești s-a constituit parte civilă cu suma de 34.395,76 lei, ce reprezintă contravaloarea mărfurilor livrate. S-a admis acțiunea civilă promovată de SC I.C. SRL Ploiești și a obligat, în solidar, pe inculpații Z.G. și Z.O.M. să plătească acesteia suma de 34.395,76 lei cu titlu de despăgubiri.

S-a constatat că SC E.C. SRL București s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 137.244,89 lei reprezentând contravaloarea mărfurilor livrate. S-a admis acțiunea civilă promovată de SC E.C. SRL București și a obligat, în solidar, pe inculpații Z.G., Z.O.M., B.C.A. și C.M. să plătească acesteia 137.244,89 lei cu titlu de despăgubiri.

S-a constatat că SC E. SRL s-a constituit parte civilă cu suma de 17.171,70 lei, reprezentând contravaloarea mărfurilor livrate. S-a admis acțiunea civilă promovată de partea civilă SC E. SRL și a obligat, în solidar, pe inculpații Z.G. și C.M. să plătească acesteia suma de 17.171,70 lei cu titlu de despăgubiri.

S-a constatat că SC N.P. SRL Vicovul de Sus s-a constituit parte civilă cu suma de 22.062,60 lei, reprezentând contravaloarea mărfurilor livrate, prejudiciu ce a fost acoperit parțial în natură. S-a admis, în parte, acțiunea civilă promovată de SC N.P. SRL Vicovul de Sus și a obligat, în solidar, pe inculpații Z.G. și C.M. să plătească acesteia suma de 21.698,46 lei cu titlu de despăgubiri.

S-a constatat că SC N.V. SRL Păunești s-a constituit parte civilă cu suma de 2.506,14 lei, reprezentând contravaloarea mărfurilor livrate, că paguba a fost acoperită parțial în natură în limita sumei de 1.392,3 lei. S-a admis, în parte, acțiunea civilă promovată de SC N.V. SRL Păunești și a obligat, în solidar, pe inculpații Z.G. și C.M. suma de 1.113,84 lei cu titlu de despăgubiri.

S-a constatat că SC T. SRL Târgu Mureș s-a constituit parte civilă cu suma de 58.904,86 lei, reprezentând contravaloarea mărfurilor livrate. S-a admis acțiunea civilă promovată de SC T. SRL Târgu Mureș și a obligat, în solidar, pe inculpații Z.G. și Z.O.M. să plătească acesteia suma de 58.904,86 lei cu titlu de despăgubiri.

S-a constatat că S.M. SRL Huși s-a constituit parte civilă cu suma de 14.280 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor livrate S-a admis acțiunea civilă promovată de S.M. SRL Huși și a obligat, în solidar, pe inculpații T.C., A.N. și P.L. să plătească acesteia suma de 14.280 lei cu titlu de despăgubiri.

S-a constatat că SC J.P. SRL Balotești s-a constituit parte civilă cu suma de 27.794 lei, reprezentând contravaloarea mărfurilor livrate. S-a admis acțiunea civilă promovată de SC J.P. SRL Balotești și a obligat pe inculpatul A.N. să plătească acesteia suma de 27.794 lei cu titlu de despăgubiri.

S-a constatat că SC I.G. SRL București s-a constituit parte civilă cu suma de 19.587,02 lei, contravaloarea pagubei ce i-a fost cauzată S-a admis acțiunea civilă promovată de SC I.G. SRL București și a obligat, în solidar, pe inculpații P.L., A.I., A.N. și T.C. să plătească acesteia suma de 19.587,02 lei cu titlu de despăgubiri .

S-a constatat că SC V.P. SA Râmnicu Vâlcea s-a constituit parte civilă cu suma de 14.531,79 lei reprezentând prejudiciul direct cauzat, precum și penalitățile ce decurg din Contractul de distribuție 2776 din 20 mai 2008. S-a admis acțiunea civilă formulată de SC V.P. SA Râmnicu Vâlcea și a obligat, în solidar, inculpații P.L., A.I. și T.C. să plătească acesteia suma de 14.531,79 lei la care se calculează penalitățile stabilite potrivit Contractului de distribuție 2776 din 20 mai 2008.

S-a constatat că SC T.C. 2008 SRL Valea Râmnicului s-a constituit parte civilă cu suma de 11.620 lei, reprezentând contravaloarea pagubei suferite. S-a admis acțiunea civilă promovată de SC T.C. 2008 SRL Valea Râmnicului și a obligat, în solidar, pe inculpații P.L., A.N. și T.C. să plătească acesteia suma de 11.620 lei cu titlu de despăgubiri.

S-a constatat că SC Z.G. SRL București a suferit un prejudiciu de 64.915, 92 lei din care au fost recuperate bunuri în valoare de 13.610,09 lei și că s-a constituit parte civilă cu suma de 51.915,83 lei, la care se adaugă dobânda legală calculată până la data plății efective. S-a admis acțiunea civilă promovată de SC Z.G. SRL București și a obligat, în solidar, pe inculpații P.L. și A.I. să plătească acesteia suma de 51.915,83 lei plus dobânda legală calculată până la data plății efective.

S-a constatat că SC "K.A." SRL Iași s-a constituit parte civilă cu suma de 140.852, 22 lei, reprezentând contravaloarea pagubei suferite. S-a admis acțiunea promovată de SC "K.A." SRL Iași și a obligat pe inculpatul A.I. să plătească acesteia suma de 140.852, 22 lei cu titlu de despăgubiri.

S-a constatat că SC "M.C." SRL București s-a constituit parte civilă cu suma de 31.612,36 lei, reprezentând contravaloarea pagubei suferite. S-a admis în parte acțiunea promovată de SC "M.C." SRL București și a obligat, în solidar, pe inculpații P.L. și A.I. să plătească acesteia suma de 12.097,36 lei cu titlu de despăgubiri, constatând recuperat parțial prejudiciul prin restituirea bunurilor identificate cu ocazia percheziției efectuate în imobilul aparținând numitei M.T.

S-a constatat că SC T. SRL București s-a constituit parte civilă cu suma de 62.951 lei, reprezentând contravaloarea pagubei suferite. S-a admis în parte acțiunea promovată de SC T. București și a obligat, în solidar, pe inculpații P.L. și A.I. să plătească acesteia suma de 61.772,9 lei cu titlu de despăgubiri, constatând recuperat parțial prejudiciul prin restituirea bunurilor identificate cu ocazia percheziției efectuate în imobilul aparținând numitei M.T.

S-a constatat că SC "F.F." SRL București s-a constituit parte civilă cu suma de 70.633, 64 lei, reprezentând contravaloarea pagubei suferite. S-a admis acțiunea civilă promovată de SC "F.F." SRL București și a obligat pe inculpatul P.L. să plătească acesteia suma de 70.633, 64 lei cu titlu de despăgubiri. VI. În baza art. 357 alin. (2) lit. c) C. proc. pen. raportat la art. 163 C. proc. pen., s-a menținut măsura sechestrului asigurător instituită prin Ordonanțele procurorului Nr. 6/D/P/2008 din 14 august 2008 asupra următoarelor bunuri: sumele de 3100 lei și 250 euro ridicate de la inculpatul Z.G. și depuse la C. Bank Sucursala Vaslui, conform recipiselor de consemnare din 18 august 2008, din 15 august 2008 și din 1 din 15 august 2008; suma de 1128 lei ridicată de la inculpatul Z.O.M. și depusă la C. Bank Sucursala Vaslui, conform recipisei din 1 din 25 august 2008; un inel (5,05 gr.), brățară (37,12 gr.), brățară (2,34 gr.), inel cu pietre albe (3,40 gr.), inel (3,65 gr.), inel (4,77 gr.), inel (2,92 gr.), cercei (11,73 gr.), inel (9,31 gr.), brățară (9,87 gr.), brățară (3,48 gr.), colier (14,29 gr.), inel (2,84 gr.), fragment de cheiță de siguranță (0,55 gr.), inel cu pietre albe (13,21 gr.), inel (2,71 gr.), inel (5,69 gr.), brățară (23,84 gr.), brățară (7,36 gr.) ridicate de la inculpatul Z.O.M. și depuse la Trezoreria Statului Depozitare Iași potrivit procesului-verbale din 29 august 2008; fax P. kxft938; fax Ph. novofax c; imprimantă HP f4180; fax P. ft932; 7 plăci electronice cu chipet "Conexant 878 a"; telefon fix S. a1 140 cu încărcător; centrală telefonică R. a8-208c; telefon R.+chit instalare; 1 sistem informatic cu carcasă de culoare neagră "T."; 1 sistem informatic cu carcasă de culoare neagră cu inscripția "L." ridicate de la inculpații Z.G. și Z.O.M. VII. În temeiul art. 118 lit. b) C. pen. s-a dispus confiscarea, în vederea distrugerii, a celor 5 ștampile cu inscripțiile "SC C.I." SRL, SC "D.T." SRL, SC "C." SRL, "1I." și "RO XXX1" aflate la Camera de corpuri delicte a Tribunalului Vaslui și înregistrate la poziția 67/2008 din Registrul de corpuri delicte. VIII. S-a dispus restituirea originalelor Contractului de închiriere Nr. 10 din 21 martie 2008 încheiat între SC S.I. SRL și SC P. SRL și a procesului-verbal datat 21 martie 2008, act încheiat între aceleași părți - în total 4 file - către numita D.E., înscrisuri ce au fost ridicate de la aceasta în ședința publică de la 21 octombrie 2009 și care sunt depuse la Camera de corpuri delicte a instanței, la dosarul cauzei păstrându-se xerocopiile aflate la dosar. Pentru a se pronunța astfel, prima instanță a reținut în fapt și în drept următoarele: Prin rechizitoriul nr. 6/D/P/2008 al D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Vaslui, în temeiul art. 262 pct. 1 lit. b) C. proc. pen., s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților: P.L. pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare de bani, fapte prev. și ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. (1), (2), (3) (4), (5) C. pen., art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2), art. 37 lit. b) și art. 33 lit. a) C. pen.; A.I. pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, spălare de bani prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. (1), (3), (4), (5) C. pen., art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2), art. 37 lit. b) și art. 33 lit. a) C. pen.; B.G.V., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la înșelăciune, spălare de bani, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 25 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (4) C. pen., art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 33 lit. a) C. pen.; A.N. pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, spălare de bani, fapte prev. și ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. (1), (2), (3) (4), (5) C. pen., art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 33 lit. a) C. pen.; Z.O.M. pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire unui grup infracțional organizat, înșelăciune, spălare de bani prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. (1), (2), (3) (4), (5) C. pen., art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2), art. 33 lit. a) și art. 37 lit. a) C. pen.; Z.G. pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire unui grup infracțional organizat, înșelăciune, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. (1), (2), (3) (4), (5) C. pen., art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 și art. 290, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 33 lit. a) C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen.; T.C. pentru săvârșire infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat și înșelăciune, prev.de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și art. 215 alin. (1), (3), (4), C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 33 lit. a) C. pen.; B.C.A. pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire unui grup infracțional organizat, complicitate la înșelăciune, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și art. 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (4), (5) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 33 lit. a) C. pen.; S-a dispus, de asemenea, potrivit art. 262 pct. 1 lit. a) C. proc. pen., punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpaților: G.I. pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și art. 215 alin. (1), (3), (4), cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 33 lit. a) C. pen.; G.G.D. pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și art. 215 alin. (1), (3), (4), (5) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 33 lit. a) și art. 37 lit. b) C. pen.; C.V.M. pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. (1), (2), (3), (4), (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 33 lit. a) C. pen.; C.M. pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și art. 215 alin. (1), (2), (3), (4), (5) C. pen. cu aplic.art. 41 alin. (2) și art. 33 lit. a) C. pen.; În temeiul art. 143, 148 lit. a) și f), art. 160 a , cu ref. la art. 267 C. proc. pen., s-a propus arestarea preventivă în lipsă a inculpaților G.G.D., C.V.M., C.M. Prin actul de sesizare a instanței, s-a reținut că, în anul 2006, pe raza județului Vaslui, s-a constituit un grup infracțional organizat care avea ca scop săvârșirea de infracțiuni de înșelăciune prin emiterea de file cec, fără provizion, în numele unor societăți comerciale preluate în acest scop, păgubind astfel mai mulți agenți economici. S-a mai reținut că grupul infracțional constituit era structurat, fiecare membru având un rol bine determinat și un loc bine stabilit în ierarhia acestuia. În cadrul grupului existau persoane cu un rol important, "liderii" sau finanțatorii", care coordonau întreaga activitate ilicită a grupului, care suportau cheltuielile ocazionate de preluare a societăților comerciale ce urmau a fi folosite la comiterea de înșelăciuni, cât și cheltuielile de derulare a activităților ilicite și de întreținere a celorlalți membri ai grupului. Aceștia aveau un control total asupra celorlalți membri ai grupării, cei din urmă acționând la indicația lor. Pentru a se asigura că nu vor putea fi trași la răspundere penală, finanțatorii au decis să recruteze persoane denumite "săgeți" pentru a fi administratorii de drept ai societății prin intermediul căreia urmau a fi comise faptele de înșelăciune. "Săgeata" era de obicei o persoana lipsită de pregătire școlară, cu o situație materială precară și cu probleme sociale, dependente de alcool. Aceasta semna în calitate de administrator al societății toate documentele contabile, instrumentele de plată emise cu ocazia desfășurării activităților comerciale. Pentru a fi convinsă să preia societatea comercială "săgeții" i se promiteau diferite sume de bani și i se garanta plecarea în străinătate pe cheltuiala finanțatorilor înainte de se descoperi faptele, pentru a nu fi depistată de organele de anchetă. Relativ la societatea ce urma a fi preluată, liderii se preocupau ca aceasta să fi avut activitate comercială, să fi avut rulaj în bancă și să nu fi avut incidente bancare, pentru a putea astfel obține un carnet cu file cec, dificil de procurat în contextul unei societăți nou înființate fără activitate comercială în trecut. Odată ce era identificată "săgeata" și era preluată societatea, administratorul de drept al acesteia făcea demersurile necesare în vederea obținerii carnetului cu file cec, pentru închirierea și amenajarea de spații comerciale. Pentru a fi siguri că persoana care prelua societatea nu va dispărea, era însoțită de lideri la unitatea bancară de unde se ridica carnetul cu file cec. Liderii se preocupau ca sediile amenajate să fie dotate cu telefon, fax tehnică de calcul și mobilier corespunzător, pentru a crea aparența că societatea are activitate comercială și este solvabilă. S-a mai reținut că din grupul infracțional organizat mai făceau parte și "secretarele", persoane ce aveau rolul de a contacta telefonic reprezentanții societăților ce urmau a fi prejudiciate și de a negocia cu aceștia încheierea tranzacțiilor comerciale. De multe ori părțile vătămate erau contactate telefonic de către liderii sau finanțatorii grupului tocmai pentru ca persoanele care făceau parte din grupul infracțional organizat să ia contact cât mai puțin cu acestea și astfel să nu cunoască mai multe persoane despre activitățile infracționale desfășurate de către membrii grupului. Scopul acestor persoane, care se recomandau ca fiind reprezentanții societății ce urma a fi folosită în activitatea infracțională, era acela de a convinge părțile vătămate să accepte furnizarea unor cantități de mărfuri mai mari cât și plata cu instrument bancar, în special fila cec, cu termen scadent cuprins de obicei între 30 - 45 zile de la data furnizării mărfurilor. Aceste persoane se recomandau cu identități false și aveau menirea de a crea reprezentanților părților vătămate aparența că societatea pentru care lucrează este o societate care desfășoară activități licite și că este profitabilă. De asemenea, aceste persoane, alături de toți membrii grupului, se ocupau de a căuta atât în rețeaua internet cât și în publicații de specialitate informații despre societăți comerciale sau alți agenți economici care ar fi livrat mărfuri în condițiile sus-menționate. Mai mult, aceste persoane aveau ca atribuții centralizarea vătămaților contactați telefonic, ținerea evidenței numerelor de telefon apelate și a identităților false, trimiterea prin fax a notelor de comandă și a certificatului de înmatriculare al societății, primirea ofertelor de produse și trimiterea notelor de comandă. În afară de "finanțator", "săgeată" și "secretare" din grupul infracțional, mai făceau parte și persoane denumite "delegați", care aveau atât rolul de a contacta furnizorii, cât și pe acela de a prelua marfa, de a o însoți și de a o depozita în locații bine stabilite și indicate de finanțatorii grupului. Delegații erau persoane de încredere care erau coordonate de organizatorii grupului și comunicau personal cu aceștia cu privire la mijloacele auto ce trebuiau a fi utilizate în transportul mărfii, locul temporar de depozitare și livrarea către beneficiari. "Delegații" aveau cunoștință despre faptul ca administrarea în fapt a societății nu era realizată de către administrator de drept, dar erau instruiți de liderii grupului ca în cazul în care pe parcursul transportului mărfurilor ar fi fost supuși unor controale să declare că sunt trimiși în exercitarea atribuțiilor de serviciu ca delegați și că acționează din dispoziția administratorului de drept. Delegații trebuiau sa confirme ca societatea la care lucrează este o societate profitabilă. Termenul de 30 - 45 zile solicitat de membrii grupului până la efectuarea plății le era necesar acestora pentru a putea emite și alte file cec în favoarea altor furnizori. Despre acest fapt cunoșteau toți membrii grupului, inclusiv săgeata care semna imediat după obținerea carnetului cu file cec, toate filele în alb și le punea la dispoziția finanțatorilor. Filele cec semnate și ștampilate în alb, se împărțeau intre membrii grupării urmând ca fiecare să le folosească prin intermediul delegaților. Filele cec erau gestionate cu foarte mare atenție și în așa fel încât în cursul desfășurării activităților de înșelăciune să nu existe disfuncționalități în ceea ce privește timpul de introducere la plata a filelor cec, de către părțile vătămate, care să atragă imposibilitatea folosirii tuturor filelor din carnet, în sensul ca trebuia să se prevadă un termen de cel puțin 30 zile între data înscrisă pe prima fila cec și cea înscrisă pe ultima filă emisă. S-a mai reținut că după ce erau obținute mărfurile de la furnizori, membrii grupului aveau misiunea de a găsi clienți care să cumpere mărfurile achiziționate ca urmare a comiterii infracțiunii de înșelăciune. Mărfurile erau vândute la jumătate din prețul de achiziție, clienții plătind în numerar. Profitul era împărțit între membrii grupului în funcție de participarea fiecăruia la comiterea faptei de înșelăciune. Modul de comitere a faptelor era conceput astfel încât să asigure protecția totală liderilor și finanțatorilor. Înainte ca prima filă cec să fie introdusă la plata și să se constate astfel că în contul societății nu există lichidități, săgeata era scoasă din țară de către fi