ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3031/2014

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3031/2014 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra recursurilor

de față,

În baza lucrărilor

din dosar, constată următoarele:

Prin Sentința penală nr.  122 din data de 15

iunie 2011 a Tribunalului Vaslui s-a dispus următoarele:

I. În temeiul art. 38

cu ref. la art. 33 lit. a) C. proc. pen., s-a disjuns cauza în ceea ce-l

privește pe inculpatul C.V.M., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor

de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune, fapte prev.

de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și art. 215 alin. (1), (2), (3), (4), (5) C.

pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 33 lit. a) C. pen.

II. S-au respins

cererile de schimbare a încadrărilor juridice date faptelor prin actul de

sesizare a instanței formulate de:

- inculpatul P.L. din

infracțiunea prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3), (4) și (5) C. pen. cu

aplic. art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. b) C. pen. în infracțiunea prev. de

art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 37

lit. b) C. pen.;

- inculpatul A.I. din

infracțiunea prev. de art. 215 alin. (1), (3), (4) și 5 C. pen. cu aplic. art.

41 alin. (2) și art. 37 lit. b) C. pen. în infracțiunea prev. de art. 215 alin.

(1) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. b) C. pen.;

- inculpatul A.N. din

infracțiunea prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3) și (4) C. pen. cu aplic.

art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunea prev. de art. 215 alin. (1) și (2) C.

pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., constatând că acesta a fost trimis în

judecată pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în varianta art. 215

alin. (1), (2), (3) și (4) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

- inculpatul Z.O.M.

din infracțiunea prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3) (4) și (5) C. pen. cu

aplic. art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. a) C. pen. în infracțiunea prev. de

art. 215 alin. (1), (2), (3) și (4) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) și art.

37 lit. a) C. pen.;

- inculpatul B.C.A.

din infracțiunea prev. de 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) (4) și (5) C.

pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunea prev. de art. 26 rap.

la art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

- inculpatul G.G.D.

din infracțiunea prev. de art. 215 alin. (1), (3), (4) și 5 C. pen. cu aplic.

art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. b) C. pen. în infracțiunea prev. de art. 215

alin. (1), (3) și (4) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. b) C.

pen.;

- inculpatul C.M. din

infracțiunea prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3) (4) și (5) C. pen. cu aplic.

art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunea prev. de art. 215 alin. (1), (2), (3)

și (4) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

III. S-a dispus

condamnarea inculpatului Z.G., la pedeapsa principală de 13 (treisprezece) ani

închisoare și 5(cinci) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. pentru comiterea în

formă continuată a infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și ped. de art. 215

alin. (1), (2), (3) (4), (5) cu aplic art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. a) C.

pen.

Condamnarea

inculpatului Z.G. la pedeapsa principală de 7 (șapte) ani închisoare și 4

(patru) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64

lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea infracțiunii de

constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 7

din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. a) C. pen.

În baza art. 61 alin.

(1) C. pen., s-a revocat beneficiul liberării condiționate din executarea

pedepsei de 7 ani și 10 luni închisoare aplicată inculpatului Z.G. prin

Sentința penală nr.  915 din 29 iunie 2004 a Judecătoriei Bârlad și s-a dispus

contopirea restului de 1920 zile neexecutat cu fiecare dintre pedepsele

aplicate prin prezenta sentință, rezultând următoarele pedepse: 13 ani

închisoare și 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de

art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. și pedeapsa principală de 7

ani închisoare și 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.

de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen.

În baza art. 33 lit.

a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a contopit pedeapsa principală de 13 ani

închisoare și 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de

art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. cu pedeapsa principală de 7

ani închisoare și 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.

de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., și s-a dispus ca

inculpatul Z.G. să execute în final pedeapsa cea mai grea de 13 (treisprezece)

ani închisoare și 5 (cinci) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

inculpatului Z.O.M., la pedeapsa principală de 10 (zece) ani închisoare și 4

(patru) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64

lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea în formă

continuată a infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 215 alin.

(1), (2), (3) (4), (5) cu aplic art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. a) C. pen.

Condamnarea

inculpatului Z.O.M. la pedeapsa principală de 6 (șase) ani închisoare și 3

(trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64

lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea infracțiunii de

constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped de art. 7

din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. a) C. pen.

În temeiul art. 83 C.

pen., s-a revocat beneficiul suspendării condiționate a executării pedepsei de

1 an și 2 luni aplicată inculpatului Z.O.M. prin Sentința penală nr.  1283 din

07 septembrie 2005 a Judecătoriei Bârlad definitivă la data de 28 septembrie

2005.

În baza art. 83 alin.

(1) din C. pen., s-a cumulat aritmetic pedeapsa de 1 an și 2 luni de

închisoare, sus-indicată, cu fiecare din pedepsele aplicate inculpatului Z.O.M.

în prezenta cauză, obținându-se următoarele pedepse: pedeapsa principală de 11

ani și 2 luni închisoare și 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., precum

și pedeapsa principală de 7 ani și 2 luni închisoare și 3 ani pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a

și lit. b) din C. pen.

În baza art. 33 lit.

a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a contopit pedeapsa principală de 11 ani și 2 luni

închisoare și 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de

art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. cu pedeapsa principală de 7

ani și 2 luni închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., dispunând

ca inculpatul Z.O.M. să execute în final pedeapsa cea mai grea de 11 ani și 2

luni închisoare și 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen.

inculpatului B.C.A., la pedeapsa principală de 7 (șapte) ani închisoare și 3

(trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64

lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea în formă continuată

a infracțiunii de complicitate la înșelăciune, faptă prev. și ped de art 26

rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) (4), (5) cu aplic art. 41 alin. (2), art.

74 alin. (1) lit. a) și art. 76 lit. a) C. pen.

Condamnarea

inculpatului B.C.A. la pedeapsa principală de 4 (patru) ani și 6 (șase) luni

închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de

art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea

infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și

ped de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplic art. 41 alin. (2) C. pen. și art.

74 alin. (1) lit. a) și art. 76 lit. b) C. pen.

În baza art. 33 lit.

a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a contopit pedeapsa principală de 7 (șapte)

ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. cu

pedeapsa principală de 4 (patru) ani și 6 (șase) luni închisoare și 2 ani

pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza

a II-a și lit. b) din C. pen., dispunând ca inculpatul B.C.A. să execute în

final pedeapsa cea mai grea de 7 (șapte) ani închisoare și 3 (trei) ani

pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza

a II-a și lit. b) din C. pen.

inculpatului G.G.D., la pedeapsa principală de 10 (zece) ani închisoare și 4

(patru) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64

lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea în formă

continuată a infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și ped. de art. 215 alin.

(1), (3), (4) și (5), cu aplic art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. b) C. pen.

Condamnarea

inculpatului G.G.D. la pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare și 3

(trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64

lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea infracțiunii de

constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 7

din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. b) C. pen.

În baza art. 33 lit.

a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a contopit pedeapsa principală de 10 (zece)

ani închisoare și 4 (patru) ani pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. cu

pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a

și lit. b) din C. pen., dispunându-se ca acesta să execute în final pedeapsa

cea mai grea de 10 (zece) ani închisoare și 4 (patru) ani pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a

și lit. b) din C. pen.

inculpatului G.I., la pedeapsa principală de 6 (șase) ani închisoare și 3

(trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64

lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea în formă

continuată a infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 215 alin.

(1), (3), (4) cu aplic art. 41 alin. (2) C. pen.

Condamnarea

inculpatului G.I. la pedeapsa principală de 4 (patru) ani închisoare și 2 (doi)

ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a)

teza a II-a și lit. b) din C. pen. pentru comiterea infracțiunii de constituire

a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped de art. 7 din Legea nr.

39/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 9 alin. (2) din Legea nr.

39/2003.

Potrivit art. 449

alin. (1) lit. a) C. proc. pen., s-a descontopit pedeapsa rezultantă de 4 ani

și 8 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.

de art. 64 alin. (1) lit. c) C. pen., pe o durată de 3 ani, dispusă prin

Sentința penală nr.  64 din 12 ianuarie 2011 a Judecătoriei Brăila definitivă

la data de 01 februarie 2011 prin nerecurare, în pedepsele componente pe care

le-a repus în individualitatea lor astfel:

- pedeapsa de 4 ani

închisoare aplicată prin Sentința penală nr.  361 din 08 decembrie 2009 a

Judecătoriei Câmpina;

- pedeapsa de 1 an

închisoare și pedeapsa de 2 luni închisoare aplicate prin Sentința penală nr.

700 din 16 noiembrie 2007 a Judecătoriei Rădăuți;

- pedeapsa de 3 ani

închisoare, pedeapsa de 2 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a

interzicerii dreptului prev. de art. 64 alin. (1) lit. c) C. pen., pedeapsa de

2 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii dreptului prev.

de art. 64 alin. (1) lit. c) C. pen. și pedeapsa de 6 luni închisoare, aplicate

prin Sentința nr. 134 din 08 februarie 2008 a Judecătoriei Onești, definitivă

prin Decizia nr. 731 din 27 noiembrie 2008 a Curții de Apel Bacău.

- pedeapsa de 3 ani

și 6 luni aplicată prin Sentința penală nr. 310 din 21 mai 2008 a Judecătoriei

Sibiu;

- sporul de 8 luni

aplicat, pe care îl înlătură.

S-a constatat că

infracțiunile pentru care inculpatul G.I. a fost condamnat prin Sentința penală

nr. 361 din 08 decembrie 2009 a Judecătoriei Câmpina, Sentința penală nr. 700

din 16 noiembrie 2007 a Judecătoriei Rădăuți, Sentința penală nr.  134 din 08

februarie 2008 a Judecătoriei Onești și prin Sentința penală nr. 310 din 21 mai

2008 a Judecătoriei Sibiu, sunt concurente și cu infracțiunile prev. și ped. de

art. 215 alin. (1), (3), (4) cu aplic art. 41 alin. (2) C. pen. și de art. 7

din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 9 alin. (2)

din Legea nr. 39/2003 pentru care inculpatul G.I. a fost condamnat prin

prezenta hotărâre și care au fost comise în perioada aprilie - mai 2006.

În baza art. 36 alin.

(2), art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele

aplicate prin aceste hotărâri astfel cum au fost ele descontopite cu pedepsele

aplicate inculpatului G.I. prin prezenta sentință în pedeapsa cea mai grea, de

6 (șase) ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) din C. pen.,

sporind pedeapsa principală cu 1 (unu) an închisoare, dispunându-se ca acesta

să execute în final pedeapsa cea mai grea de 7 (șapte) ani închisoare și 3

(trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64

lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) din C. pen.

În temeiul art. 36

alin. (3) C. pen. s-a dedus din pedeapsa rezultantă de 7 (șapte) ani închisoare

și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.

64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) din C. pen., perioada deja executată, de

la 07 august 2008 la zi.

S-a menținut cu

autoritate de lucru judecat celelalte dispoziții ale Sentinței penale nr. 64

din 12 ianuarie 2011 a Judecătoriei Brăila.

S-a dispus anularea

mandatului de executare emis prin Sentința penală nr.  64 din 12 ianuarie 2011

a Judecătoriei Brăila și emiterea unui nou mandat potrivit prezentei hotărâri.

inculpatului C.M., la pedeapsa principală de 6 (șase) ani închisoare și 3

(trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64

lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea în formă

continuată a infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 215 alin.

(1), (2), (3), (4) și (5), cu aplic art. 41 alin. (2), art. 74 alin. (1) lit.

c) și art. 76 lit. a) C. pen.

Condamnarea

inculpatului C.M. la pedeapsa principală de 2(doi) ani închisoare și 1 (unu) an

pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza

a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea infracțiunii de constituire a

unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 7 cu aplic. din

Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 9 alin. (2) din

Legea nr. 39/2003, art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 76 lit. b) C. pen.

În baza art. 33 lit.

a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a contopit pedeapsa principală de 6 (șase) ani

închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. cu pedeapsa

principală de 2(doi) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C.

pen., dispunând ca inculpatul C.M. să execute în final pedeapsa cea mai grea de

6 (șase) ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

inculpatului P.L., la pedeapsa principală de 12 (doisprezece) ani închisoare și

5 (cinci) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.

64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea în formă

continuată a infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 215 alin.

(1), (2), (3) (4), (5) cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. b) C. pen.

Condamnarea

inculpatului P.L. la pedeapsa principală de 7 (șapte) ani închisoare și 4

(patru) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64

lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea infracțiunii de

constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped de art. 7

din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C.

pen.

În baza art. 33 lit.

a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a contopit pedeapsa principală de 12

(doisprezece) ani închisoare și 5(cinci) ani pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C.

pen. cu pedeapsa principală de 7 (șapte) ani închisoare și 4 (patru) ani

pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza

a II-a și lit. b) din C. pen., dispunând ca inculpatul P.L. să execute în final

pedeapsa cea mai grea de 12 (doisprezece) ani închisoare și 5 (cinci) ani

pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza

a II-a și lit. b) din C. pen.

inculpatului A.I., la pedeapsa principală de 10 (zece) ani închisoare și 4

(patru) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64

lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea în formă

continuată a infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 215 alin.

(1), (3), (4), (5) cu aplic art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. b) C. pen.

Condamnarea

inculpatului A.I. la pedeapsa principală de 7 (șapte) ani închisoare și 4

(patru) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64

lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. pentru comiterea infracțiunii de constituire

a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped de art. 7 din Legea nr.

39/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. b) C. pen.

În baza art. 33 lit.

a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a contopit pedeapsa principală de 10 (zece)

ani închisoare și 4 (patru) ani pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. cu

pedeapsa principală de 7 (șapte) ani închisoare și 4 (patru) ani pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a

și lit. b) din C. pen., dispunându-se ca inculpatul A.I. să execute în final

pedeapsa cea mai grea de 10 (zece) ani închisoare și 4 (patru) ani pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a

și lit. b) C. pen.

inculpatului A.N., la pedeapsa principală de 7 (șapte) ani închisoare și 3

(trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64

lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea în formă

continuată a infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 215 alin.

(1), (2), (3), (4) cu aplic art. 41 alin. (2) C. pen.

Condamnarea

inculpatului A.N. la pedeapsa principală de 5(cinci) ani închisoare și 2 (doi)

ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a)

teza a II-a și lit. b) din C. pen., pentru comiterea infracțiunii de

constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped de art. 7

din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 33 lit.

a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a contopit pedeapsa principală de 7 (șapte)

ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. cu

pedeapsa principală de 5(cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a

și lit. b) din C. pen., dispunându-se ca inculpatul A.N. să execute în final

pedeapsa cea mai grea de 7 (șapte) ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a

și lit. b) C. pen.

inculpatului T.C., la pedeapsa principală de 5(cinci) ani închisoare și 3

(trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64

lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. pentru comiterea în formă continuată

a infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 215 alin. (1), (3),

(4) cu aplic art. 41 alin. (2) C. pen.

Condamnarea

inculpatului T.C. la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare și 1 (unu)

an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a)

teza a II-a și lit. b) din C. pen. pentru comiterea infracțiunii de constituire

a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 7 din Legea nr.

39/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 9 alin. (2) din Legea nr.

39/2003.

În baza art. 33 lit.

a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a contopit pedeapsa principală de 5(cinci) ani

închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. cu pedeapsa

principală de 3 (trei) ani închisoare și 1 (unu) an pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) din C.

pen., dispunându-se ca inculpatul T.C. să execute în final pedeapsa cea mai

grea de 5 (cinci) ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C.

pen.

În baza art. 71 C.

pen., s-au interzis inculpaților Z.G., Z.O.M., B.C.A., G.I., G.G.D., C.M.,

P.L., A.I., A.N. și T.C. exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1)

lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata executării pedepsei.

În baza disp. art. 11

pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 alin. (1) lit. d) din C. proc. pen. s-a dispus

achitarea inculpaților P.L., A.I., A.N., Z.O.M. și Z.G. sub aspectul comiterii

infracțiunii de spălare de bani, faptă prev. și ped. de art. 23 alin. (1) lit.

c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza disp. art. 11

pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 alin. (1) lit. d) din C. proc. pen. s-a dispus

achitarea inculpatului Z.G. sub aspectul comiterii infracțiunii de fals

material în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prev. și ped. de art. 290

cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza disp. art. 11

pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. s-a dispus

achitarea inculpatului B.G.V., sub aspectul comiterii infracțiunii de instigare

la înșelăciune prev. de art. 25 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (4) C.

pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza disp. art. 11

pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 alin. (1) lit. c) C. proc. pen. dispune

achitarea inculpatului B.G.V. sub aspectul comiterii infracțiunilor de

constituire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani prev. de art.

7 din Legea nr. 39/2003 și art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002,

ambele cu aplic.art. 41 alin. (2) C. pen.

IV. În temeiul art.

350 C. proc. pen., s-a menținut până la rămânerea definitivă a hotărârii măsura

obligării de a nu părăsi țara luată prin Încheierea din 24 aprilie 2009 a

Tribunalului Vaslui față de inculpații A.N. și T.C., prin Încheierea din 21

octombrie 2009 a Tribunalului Vaslui față de inculpatul B.C.A., prin Decizia

penală nr. 244 din 09 aprilie 2010 a Curții de Apel Iași față de inculpații

P.L., Z.O.M., Z.G. și A.I., prin Încheierea din 28 aprilie 2010 a Tribunalului

Vaslui față de inculpatul G.G.D. și prin Încheierea din 04 octombrie 2010 a

Tribunalului Vaslui față de inculpatul C.M., când s-a dispus înlocuirea

arestului preventiv ordonat.

În baza art. 357

alin. (2) lit. a) din C. proc. pen. raportat la art. 88 alin. (1) C. pen., s-a

dispus deducerea din pedepsele aplicate inculpaților a timpului reținerii și al

arestului preventiv, după cum urmează: reținerea de 24 de ore dispusă față de

inculpații P.L., A.I., A.N., Z.O.M., Z.G., T.C. și B.C.A. la data de 13 august

2008 prin Ordonanțele nr. 6/D/P/2008 ale D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial

Vaslui; arestul preventiv din perioada de 14 august 2008 - 25 aprilie 2009 în

cazul inculpaților A.N. și T.C.; arestul preventiv din perioada 14 august 2008

- 22 octombrie 2009 în cazul inculpatului B.C.A.; arestul preventiv din

perioada de 14 august 2008 - 09 aprilie 2010 în cazul inculpaților P.L., A.I.,

Z.O.M. și Z.G.; arestul preventiv din perioada de 03 februarie 2010 - 05

octombrie 2010 în cazul inculpatului C.M.; arestul preventiv din perioada de 02

septembrie 2009 - 29 aprilie 2010 în cazul inculpatului G.G.D.

V. 1. S-a admis

acțiunea civilă promovată de SC F.K. SRL Gheorgheni și a obligat, în solidar,

inculpații Z.G. și G.I. să plătească acesteia suma de 27.702,92 lei, cu titlu

de despăgubiri.

civilă promovată de SC B.L. SRL Satu Mare și a obligat, în solidar, inculpații

Z.G. și G.I. să plătească acesteia suma de 41.185,96 lei, cu titlu de

despăgubiri.

civilă promovată de SC D.F. SRL Bistrița și a obligat, în solidar, inculpații

Z.G. și G.I. să plătească acesteia suma de 68.376,45 lei, cu titlu de

despăgubiri.

SC P.S.Z. SRL Medieșul Aurit, județul Satu Mare s-a constituit parte civilă cu

suma de 50.000 lei.

S-a constatat că

valoarea prejudiciului creat în dauna SC P.S.Z. SRL este de 30.836,36 lei și a

fost recuperat parțial prin restituire în natură a bunurilor, cu o valoare

totală de 5.941,63 lei, rămânând nerecuperată suma 24.894,72 lei.

S-a admis, în parte,

acțiunea civilă promovată de SC "P.S.Z." SRL Medieșul Aurit, județul

Satu Mare și a obligat, în solidar, pe inculpații Z.G. și G.G.D. să plătească

acesteia suma de suma 24.894,72 lei, cu titlu de despăgubiri.

civilă promovată de SC C. SRL Slatina și a obligat, în solidar, pe inculpații

Z.G., Z.O.M. și G.G.D. să plătească acesteia suma de 47.884,92 lei, cu titlu de

despăgubiri.

SC "A.B." SRL București s-a constituit parte civilă cu suma de 35.000

lei.

S-a constatat că

valoarea prejudiciului creat în dauna acestei părți civile este de 25.369,97

lei, din care a fost predată suma de 200 lei.

S-a admis, în parte,

acțiunea civilă promovată de SC "A.B." SRL București și a obligat, în

solidar, inculpații Z.G., Z.O.M. și G.G.D. să plătească acesteia suma de suma

24.894,72 lei, cu titlu de despăgubiri.

valoarea pagubei cauzate SC S.T. SRL București este de 20.140,16 lei, că a fost

acoperită parțial și că partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de

15.000 lei.

S-a admis acțiunea

civilă promovată de SC S.T. SRL București și a obligat, în solidar, inculpații

Z.G., Z.O.M. și G.G.D. să plătească acesteia suma de 15.000 lei, cu titlu de

despăgubiri.

SC "F.I.E." SRL Satu Mare a suferit o pagubă de 64.601,20 lei, ce

fost acoperită prin restituire în natură și că această societate nu s-a

constituit parte civilă în cauză.

SC A.F. SRL Cluj s-a constituit parte civilă cu suma de 44.063,74 lei și că

i-au fost restituite bunuri în valoare de 10.101,30 lei.

S-a admis, în parte,

acțiunea civilă promovată de SC A.F. SRL Cluj și a obligat, în solidar,

inculpații Z.G., Z.O.M., G.G.D. și B.C.A. să plătească acesteia suma de suma

33.962,44 lei cu titlu de despăgubiri.

SC E. SRL Timișoara s-a constituit parte civilă cu suma de 53.014,51 lei și că

prejudiciul a fost acoperit parțial prin restituire în natură.

S-a admis, în parte,

acțiunea civilă promovată de SC E. SRL Timișoara și a obligat pe inculpatul

G.G.D. să plătească acesteia suma de suma 5.301,46 lei cu titlu de despăgubiri.

partea vătămată SC P.D. SRL Bacău a suferit o pagubă în valoare totală de

63.956,41 lei și că prejudiciul a fost recuperat parțial prin restituire în

natură, precum și faptul că aceasta s-a constituit parte civilă cu suma de

35.000 lei.

A admis acțiunea

civilă promovată de SC P.D. SRL Bacău și a obligat pe inculpații Z.G., B.C.A.

și C.M. să plătească, în solidar, acesteia suma de 35.000 lei cu titlu de

despăgubiri.

partea vătămată SC I.I.E. SRL Târgu Mureș a suferit un prejudiciu direct de

14.690,55 lei, că aceasta s-a constituit parte civilă cu suma de 17.000 lei,

reprezentând c/v mărfurilor predate, TVA și impozitul pe profit achitate, la

care se adaugă penalitățile asupra cărora au convenit Contractul de

vânzare-cumpărare nr. 80 din 19 iunie 2008, calculate până la data acoperirii

pagubei.

S-a admis, în parte,

acțiunea părții civile SC I.I.E. SRL Târgu Mureș și a obligat inculpații Z.O.M.

și C.M. să plătească, în solidar, părții civile suma de 14.690,55 lei și

penalitățile stabilite prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 80 din 19 iunie

2008, calculate până la data acoperirii pagubei.

SC G.A. SRL Târgu Mureș s-a constituit parte civilă cu suma de 31.333,03 lei,

reprezentând contravaloarea mărfurilor livrate.

S-a admis acțiunea

civilă promovată de această parte civilă și a obligat pe inculpații Z.G.,

Z.O.M., B.C.A. și C.M. să plătească, în solidar, acesteia suma de 31.333,03 lei

cu titlu de despăgubiri.

partea vătămată SC K. SRL Reghin a suferit un prejudiciu în valoare de

26.304,95 lei, sumă cu care s-a constituit parte civilă în procesul penal.

S-a admis acțiunea

civilă promovată de SC K. SRL Reghin și a obligat, în solidar, pe inculpații

Z.G., B.C.A. și C.M. să plătească acesteia suma de 26.304,95 lei.

SC U.C. SRL a suferit un prejudiciu de 38.841 lei, care a fost acoperit

parțial.

S-a admis, în parte

acțiunea civilă promovată SC U.C. SRL și a obligat, în solidar, pe inculpații Z.G.,

B.C.A. și C.M. să plătească acesteia suma de 2.308,08 lei cu titlu de

despăgubiri.

SC E.I.E. SRL Afumați s-a constituit parte civilă cu suma de 34.188,51 lei,

reprezentând contravaloarea prejudiciului neacoperit.

A admis acțiunea civilă

promovată de SC E.I.E. SRL Afumați și a obligat, în solidar, să plătească

acesteia suma de 11.579,18 lei inculpații A.N., Z.G., B.C.A. și C.M., suma de

10.989,28 lei inculpații Z.G., Z.O.M., B.C.A. și C.M., și suma de 11.620,05 lei

A.N., Z.G., B.C.A. și C.M.

SC V. SRL s-a constituit parte civilă în cauză, că a suferit o pagubă de

33.959,6 lei ce a fost acoperită parțial în natură, în limita sumei de

14.582,53 lei.

S-a admis acțiunea

promovată de SC V. SRL și obligă, în solidar, pe inculpații Z.G., Z.O.M. și

C.M. să plătească acesteia suma de 19.377.07 lei cu titlu de despăgubiri.

SC I.C. SRL Ploiești s-a constituit parte civilă cu suma de 34.395,76 lei, ce

reprezintă contravaloarea mărfurilor livrate.

S-a admis acțiunea

civilă promovată de SC I.C. SRL Ploiești și a obligat, în solidar, pe

inculpații Z.G. și Z.O.M. să plătească acesteia suma de 34.395,76 lei cu titlu

de despăgubiri.

SC E.C. SRL București s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de

137.244,89 lei reprezentând contravaloarea mărfurilor livrate.

S-a admis acțiunea

civilă promovată de SC E.C. SRL București și a obligat, în solidar, pe

inculpații Z.G., Z.O.M., B.C.A. și C.M. să plătească acesteia 137.244,89 lei cu

titlu de despăgubiri.

SC E. SRL s-a constituit parte civilă cu suma de 17.171,70 lei, reprezentând

contravaloarea mărfurilor livrate.

S-a admis acțiunea

civilă promovată de partea civilă SC E. SRL și a obligat, în solidar, pe

inculpații Z.G. și C.M. să plătească acesteia suma de 17.171,70 lei cu titlu de

despăgubiri.

SC N.P. SRL Vicovul de Sus s-a constituit parte civilă cu suma de 22.062,60

lei, reprezentând contravaloarea mărfurilor livrate, prejudiciu ce a fost

acoperit parțial în natură.

S-a admis, în parte,

acțiunea civilă promovată de SC N.P. SRL Vicovul de Sus și a obligat, în

solidar, pe inculpații Z.G. și C.M. să plătească acesteia suma de 21.698,46 lei

cu titlu de despăgubiri.

SC N.V. SRL Păunești s-a constituit parte civilă cu suma de 2.506,14 lei,

reprezentând contravaloarea mărfurilor livrate, că paguba a fost acoperită

parțial în natură în limita sumei de 1.392,3 lei.

S-a admis, în parte,

acțiunea civilă promovată de SC N.V. SRL Păunești și a obligat, în solidar, pe

inculpații Z.G. și C.M. suma de 1.113,84 lei cu titlu de despăgubiri.

SC T. SRL Târgu Mureș s-a constituit parte civilă cu suma de 58.904,86 lei,

reprezentând contravaloarea mărfurilor livrate.

S-a admis acțiunea civilă

promovată de SC T. SRL Târgu Mureș și a obligat, în solidar, pe inculpații Z.G.

și Z.O.M. să plătească acesteia suma de 58.904,86 lei cu titlu de despăgubiri.

S.M. SRL Huși s-a constituit parte civilă cu suma de 14.280 lei, reprezentând

contravaloarea bunurilor livrate

S-a admis acțiunea

civilă promovată de S.M. SRL Huși și a obligat, în solidar, pe inculpații T.C.,

A.N. și P.L. să plătească acesteia suma de 14.280 lei cu titlu de despăgubiri.

SC J.P. SRL Balotești s-a constituit parte civilă cu suma de 27.794 lei,

reprezentând contravaloarea mărfurilor livrate.

S-a admis acțiunea

civilă promovată de SC J.P. SRL Balotești și a obligat pe inculpatul A.N. să

plătească acesteia suma de 27.794 lei cu titlu de despăgubiri.

SC I.G. SRL București s-a constituit parte civilă cu suma de 19.587,02 lei,

contravaloarea pagubei ce i-a fost cauzată

S-a admis acțiunea

civilă promovată de SC I.G. SRL București și a obligat, în solidar, pe

inculpații P.L., A.I., A.N. și T.C. să plătească acesteia suma de 19.587,02 lei

cu titlu de despăgubiri .

SC V.P. SA Râmnicu Vâlcea s-a constituit parte civilă cu suma de 14.531,79 lei

reprezentând prejudiciul direct cauzat, precum și penalitățile ce decurg din

Contractul de distribuție 2776 din 20 mai 2008.

S-a admis acțiunea

civilă formulată de SC V.P. SA Râmnicu Vâlcea și a obligat, în solidar,

inculpații P.L., A.I. și T.C. să plătească acesteia suma de 14.531,79 lei la

care se calculează penalitățile stabilite potrivit Contractului de distribuție

2776 din 20 mai 2008.

SC T.C. 2008 SRL Valea Râmnicului s-a constituit parte civilă cu suma de 11.620

lei, reprezentând contravaloarea pagubei suferite.

S-a admis acțiunea

civilă promovată de SC T.C. 2008 SRL Valea Râmnicului și a obligat, în solidar,

pe inculpații P.L., A.N. și T.C. să plătească acesteia suma de 11.620 lei cu

titlu de despăgubiri.

SC Z.G. SRL București a suferit un prejudiciu de 64.915, 92 lei din care au

fost recuperate bunuri în valoare de 13.610,09 lei și că s-a constituit parte

civilă cu suma de 51.915,83 lei, la care se adaugă dobânda legală calculată

până la data plății efective.

S-a admis acțiunea

civilă promovată de SC Z.G. SRL București și a obligat, în solidar, pe

inculpații P.L. și A.I. să plătească acesteia suma de 51.915,83 lei plus

dobânda legală calculată până la data plății efective.

SC "K.A." SRL Iași s-a constituit parte civilă cu suma de 140.852, 22

lei, reprezentând contravaloarea pagubei suferite.

S-a admis acțiunea

promovată de SC "K.A." SRL Iași și a obligat pe inculpatul A.I. să

plătească acesteia suma de 140.852, 22 lei cu titlu de despăgubiri.

SC "M.C." SRL București s-a constituit parte civilă cu suma de

31.612,36 lei, reprezentând contravaloarea pagubei suferite.

S-a admis în parte

acțiunea promovată de SC "M.C." SRL București și a obligat, în

solidar, pe inculpații P.L. și A.I. să plătească acesteia suma de 12.097,36 lei

cu titlu de despăgubiri, constatând recuperat parțial prejudiciul prin

restituirea bunurilor identificate cu ocazia percheziției efectuate în imobilul

aparținând numitei M.T.

SC T. SRL București s-a constituit parte civilă cu suma de 62.951 lei, reprezentând

contravaloarea pagubei suferite.

S-a admis în parte

acțiunea promovată de SC T. București și a obligat, în solidar, pe inculpații

P.L. și A.I. să plătească acesteia suma de 61.772,9 lei cu titlu de

despăgubiri, constatând recuperat parțial prejudiciul prin restituirea

bunurilor identificate cu ocazia percheziției efectuate în imobilul aparținând

numitei M.T.

SC "F.F." SRL București s-a constituit parte civilă cu suma de

70.633, 64 lei, reprezentând contravaloarea pagubei suferite.

S-a admis acțiunea

civilă promovată de SC "F.F." SRL București și a obligat pe

inculpatul P.L. să plătească acesteia suma de 70.633, 64 lei cu titlu de

despăgubiri.

VI. În baza art. 357

alin. (2) lit. c) C. proc. pen. raportat la art. 163 C. proc. pen., s-a

menținut măsura sechestrului asigurător instituită prin Ordonanțele

procurorului Nr. 6/D/P/2008 din 14 august 2008 asupra următoarelor bunuri:

sumele de 3100 lei și 250 euro ridicate de la inculpatul Z.G. și depuse la C.

Bank Sucursala Vaslui, conform recipiselor de consemnare din 18 august 2008,

din 15 august 2008 și din 1 din 15 august 2008; suma de 1128 lei ridicată de la

inculpatul Z.O.M. și depusă la C. Bank Sucursala Vaslui, conform recipisei din

1 din 25 august 2008; un inel (5,05 gr.), brățară (37,12 gr.), brățară (2,34

gr.), inel cu pietre albe (3,40 gr.), inel (3,65 gr.), inel (4,77 gr.), inel

(2,92 gr.), cercei (11,73 gr.), inel (9,31 gr.), brățară (9,87 gr.), brățară

(3,48 gr.), colier (14,29 gr.), inel (2,84 gr.), fragment de cheiță de siguranță

(0,55 gr.), inel cu pietre albe (13,21 gr.), inel (2,71 gr.), inel (5,69 gr.),

brățară (23,84 gr.), brățară (7,36 gr.) ridicate de la inculpatul Z.O.M. și

depuse la Trezoreria Statului Depozitare Iași potrivit procesului-verbale din

29 august 2008; fax P. kxft938; fax Ph. novofax c; imprimantă HP f4180; fax P.

ft932; 7 plăci electronice cu chipet "Conexant 878 a"; telefon fix S.

a1 140 cu încărcător; centrală telefonică R. a8-208c; telefon R.+chit

instalare; 1 sistem informatic cu carcasă de culoare neagră "T."; 1

sistem informatic cu carcasă de culoare neagră cu inscripția "L."

ridicate de la inculpații Z.G. și Z.O.M.

VII. În temeiul art.

118 lit. b) C. pen. s-a dispus confiscarea, în vederea distrugerii, a celor 5

ștampile cu inscripțiile "SC C.I." SRL, SC "D.T." SRL, SC

"C." SRL, "1I." și "RO XXX1" aflate la Camera de

corpuri delicte a Tribunalului Vaslui și înregistrate la poziția 67/2008 din

Registrul de corpuri delicte.

VIII. S-a dispus

restituirea originalelor Contractului de închiriere Nr. 10 din 21 martie 2008

încheiat între SC S.I. SRL și SC P. SRL și a procesului-verbal datat 21 martie

2008, act încheiat între aceleași părți - în total 4 file - către numita D.E.,

înscrisuri ce au fost ridicate de la aceasta în ședința publică de la 21 octombrie

2009 și care sunt depuse la Camera de corpuri delicte a instanței, la dosarul

cauzei păstrându-se xerocopiile aflate la dosar.

Pentru a se pronunța

astfel, prima instanță a reținut în fapt și în drept următoarele:

Prin rechizitoriul

nr. 6/D/P/2008 al D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Vaslui, în temeiul art. 262

pct. 1 lit. b) C. proc. pen., s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de

arest preventiv, a inculpaților: P.L. pentru comiterea infracțiunilor de

constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare de bani,

fapte prev. și ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. (1), (2),

(3) (4), (5) C. pen., art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu

aplic. art. 41 alin. (2), art. 37 lit. b) și art. 33 lit. a) C. pen.; A.I.

pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional

organizat, înșelăciune, spălare de bani prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003,

art. 215 alin. (1), (3), (4), (5) C. pen., art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea

nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2), art. 37 lit. b) și art. 33 lit. a) C.

pen.; B.G.V., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup

infracțional organizat, instigare la înșelăciune, spălare de bani, prev. de

art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 25 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (4)

C. pen., art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41

alin. (2) și art. 33 lit. a) C. pen.; A.N. pentru săvârșirea infracțiunilor de

constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, spălare de bani,

fapte prev. și ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. (1), (2),

(3) (4), (5) C. pen., art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu

aplic. art. 41 alin. (2) și art. 33 lit. a) C. pen.; Z.O.M. pentru săvârșirea

infracțiunilor de constituire unui grup infracțional organizat, înșelăciune,

spălare de bani prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. (1), (2),

(3) (4), (5) C. pen., art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu

aplic. art. 41 alin. (2), art. 33 lit. a) și art. 37 lit. a) C. pen.; Z.G.

pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire unui grup infracțional

organizat, înșelăciune, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură

privată, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. (1), (2), (3)

(4), (5) C. pen., art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 și art. 290,

cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 33 lit. a) C. pen. și art. 37 lit. a)

C. pen.; T.C. pentru săvârșire infracțiunilor de aderare la un grup

infracțional organizat și înșelăciune, prev.de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și

art. 215 alin. (1), (3), (4), C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și

art. 33 lit. a) C. pen.; B.C.A. pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire

unui grup infracțional organizat, complicitate la înșelăciune, prev. de art. 7

din Legea nr. 39/2003 și art. 26 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (4),

(5)  C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 33 lit. a) C. pen.;

S-a dispus, de

asemenea, potrivit art. 262 pct. 1 lit. a) C. proc. pen., punerea în mișcare a

acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpaților: G.I. pentru

săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și

înșelăciune prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și art. 215 alin. (1), (3),

(4), cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 33 lit. a) C. pen.; G.G.D. pentru

săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și

înșelăciune prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și art. 215 alin. (1), (3),

(4), (5)  C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 33 lit. a) și art.

37 lit. b) C. pen.; C.V.M. pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a

unui grup infracțional organizat și înșelăciune, prev. de art. 7 din Legea nr.

39/2003, art. 215 alin. (1), (2), (3), (4), (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin.

(2) și art. 33 lit. a) C. pen.; C.M. pentru săvârșirea infracțiunilor de

constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune prev. de art. 7

din Legea nr. 39/2003 și art. 215 alin. (1), (2), (3), (4), (5)  C. pen. cu aplic.art.

41 alin. (2) și art. 33 lit. a) C. pen.;

În temeiul art. 143,

148 lit. a) și f), art. 160

a

, cu ref. la art. 267 C. proc. pen., s-a

propus arestarea preventivă în lipsă a inculpaților G.G.D., C.V.M., C.M.

Prin actul de

sesizare a instanței, s-a reținut că, în anul 2006, pe raza județului Vaslui,

s-a constituit un grup infracțional organizat care avea ca scop săvârșirea de

infracțiuni de înșelăciune prin emiterea de file cec, fără provizion, în numele

unor societăți comerciale preluate în acest scop, păgubind astfel mai mulți

agenți economici. S-a mai reținut că grupul infracțional constituit era

structurat, fiecare membru având un rol bine determinat și un loc bine stabilit

în ierarhia acestuia. În cadrul grupului existau persoane cu un rol important,

"liderii" sau finanțatorii", care coordonau întreaga activitate

ilicită a grupului, care suportau cheltuielile ocazionate de preluare a

societăților comerciale ce urmau a fi folosite la comiterea de înșelăciuni, cât

și cheltuielile de derulare a activităților ilicite și de întreținere a

celorlalți membri ai grupului. Aceștia aveau un control total asupra celorlalți

membri ai grupării, cei din urmă acționând la indicația lor. Pentru a se

asigura că nu vor putea fi trași la răspundere penală, finanțatorii au decis să

recruteze persoane denumite "săgeți" pentru a fi administratorii de

drept ai societății prin intermediul căreia urmau a fi comise faptele de

înșelăciune. "Săgeata" era de obicei o persoana lipsită de pregătire

școlară, cu o situație materială precară și cu probleme sociale, dependente de

alcool. Aceasta semna în calitate de administrator al societății toate

documentele contabile, instrumentele de plată emise cu ocazia desfășurării

activităților comerciale. Pentru a fi convinsă să preia societatea comercială

"săgeții" i se promiteau diferite sume de bani și i se garanta

plecarea în străinătate pe cheltuiala finanțatorilor înainte de se descoperi

faptele, pentru a nu fi depistată de organele de anchetă. Relativ la societatea

ce urma a fi preluată, liderii se preocupau ca aceasta să fi avut activitate

comercială, să fi avut rulaj în bancă și să nu fi avut incidente bancare,

pentru a putea astfel obține un carnet cu file cec, dificil de procurat în

contextul unei societăți nou înființate fără activitate comercială în trecut.

Odată ce era identificată "săgeata" și era preluată societatea,

administratorul de drept al acesteia făcea demersurile necesare în vederea

obținerii carnetului cu file cec, pentru închirierea și amenajarea de spații

comerciale. Pentru a fi siguri că persoana care prelua societatea nu va

dispărea, era însoțită de lideri la unitatea bancară de unde se ridica carnetul

cu file cec. Liderii se preocupau ca sediile amenajate să fie dotate cu

telefon, fax tehnică de calcul și mobilier corespunzător, pentru a crea

aparența că societatea are activitate comercială și este solvabilă.

S-a mai reținut că

din grupul infracțional organizat mai făceau parte și "secretarele",

persoane ce aveau rolul de a contacta telefonic reprezentanții societăților ce

urmau a fi prejudiciate și de a negocia cu aceștia încheierea tranzacțiilor

comerciale. De multe ori părțile vătămate erau contactate telefonic de către

liderii sau finanțatorii grupului tocmai pentru ca persoanele care făceau parte

din grupul infracțional organizat să ia contact cât mai puțin cu acestea și

astfel să nu cunoască mai multe persoane despre activitățile infracționale

desfășurate de către membrii grupului. Scopul acestor persoane, care se

recomandau ca fiind reprezentanții societății ce urma a fi folosită în

activitatea infracțională, era acela de a convinge părțile vătămate să accepte

furnizarea unor cantități de mărfuri mai mari cât și plata cu instrument

bancar, în special fila cec, cu termen scadent cuprins de obicei între 30 - 45

zile de la data furnizării mărfurilor. Aceste persoane se recomandau cu

identități false și aveau menirea de a crea reprezentanților părților vătămate

aparența că societatea pentru care lucrează este o societate care desfășoară

activități licite și că este profitabilă. De asemenea, aceste persoane, alături

de toți membrii grupului, se ocupau de a căuta atât în rețeaua internet cât și

în publicații de specialitate informații despre societăți comerciale sau alți

agenți economici care ar fi livrat mărfuri în condițiile sus-menționate. Mai

mult, aceste persoane aveau ca atribuții centralizarea vătămaților contactați

telefonic, ținerea evidenței numerelor de telefon apelate și a identităților

false, trimiterea prin fax a notelor de comandă și a certificatului de înmatriculare

al societății, primirea ofertelor de produse și trimiterea notelor de comandă.

În afară de

"finanțator", "săgeată" și "secretare" din grupul

infracțional, mai făceau parte și persoane denumite "delegați", care

aveau atât rolul de a contacta furnizorii, cât și pe acela de a prelua marfa,

de a o însoți și de a o depozita în locații bine stabilite și indicate de

finanțatorii grupului. Delegații erau persoane de încredere care erau

coordonate de organizatorii grupului și comunicau personal cu aceștia cu

privire la mijloacele auto ce trebuiau a fi utilizate în transportul mărfii,

locul temporar de depozitare și livrarea către beneficiari.

"Delegații" aveau cunoștință despre faptul ca administrarea în fapt a

societății nu era realizată de către administrator de drept, dar erau instruiți

de liderii grupului ca în cazul în care pe parcursul transportului mărfurilor

ar fi fost supuși unor controale să declare că sunt trimiși în exercitarea

atribuțiilor de serviciu ca delegați și că acționează din dispoziția administratorului

de drept. Delegații trebuiau sa confirme ca societatea la care lucrează este o

societate profitabilă.

Termenul de 30 - 45

zile solicitat de membrii grupului până la efectuarea plății le era necesar

acestora pentru a putea emite și alte file cec în favoarea altor furnizori.

Despre acest fapt cunoșteau toți membrii grupului, inclusiv săgeata care semna

imediat după obținerea carnetului cu file cec, toate filele în alb și le punea

la dispoziția finanțatorilor. Filele cec semnate și ștampilate în alb, se

împărțeau intre membrii grupării urmând ca fiecare să le folosească prin

intermediul delegaților. Filele cec erau gestionate cu foarte mare atenție și

în așa fel încât în cursul desfășurării activităților de înșelăciune să nu

existe disfuncționalități în ceea ce privește timpul de introducere la plata a

filelor cec, de către părțile vătămate, care să atragă imposibilitatea

folosirii tuturor filelor din carnet, în sensul ca trebuia să se prevadă un

termen de cel puțin 30 zile între data înscrisă pe prima fila cec și cea

înscrisă pe ultima filă emisă.

S-a mai reținut că

după ce erau obținute mărfurile de la furnizori, membrii grupului aveau

misiunea de a găsi clienți care să cumpere mărfurile achiziționate ca urmare a

comiterii infracțiunii de înșelăciune. Mărfurile erau vândute la jumătate din

prețul de achiziție, clienții plătind în numerar. Profitul era împărțit între

membrii grupului în funcție de participarea fiecăruia la comiterea faptei de

înșelăciune. Modul de comitere a faptelor era conceput astfel încât să asigure

protecția totală liderilor și finanțatorilor. Înainte ca prima filă cec să fie

introdusă la plata și să se constate astfel că în contul societății nu există

lichidități, săgeata era scoasă din țară de către fi