Decizia nr. 359/2014 — ÎCCJ, Secția penală · Dosar nr. 19198/63/2011 — recurs

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat inculpatul O.P.M. pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 și pentru infracțiunea prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. a), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul O.P.M. la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul O.P.M. la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul O.P.M. la pedeapsa de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 24 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul O.P.M. la pedeapsa de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul O.P.M. la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 27 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul O.P.M. la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 lit. b) C. pen. inculpatul O.P.M. va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 86 1 C. pen. s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatului O.P.M. pe durata termenului de încercare de 7 ani, compus din cuantumul pedepsei aplicate la care s-a adăugat un interval-de 5 ani fixat de instanță conform dispozițiilor art. 86 2 C. pen. A fost obligat inculpatul O.P.M. ca, pe durata termenului de încercare, să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de dispozițiile art. 86 3 alin. (1) C. pen. cu mențiunea de a se prezenta la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Dolj. S-a atras atenția inculpatului O.P.M. asupra dispozițiilor art. 86 4 C. pen. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen., pe durata prevăzută de art. 71 C. pen. În baza art. 71 alin. (5) C. pen. a fost suspendată executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului O.P.M. durata arestului preventiv de la 23 aprilie 2011 la 20 ianuarie 2012.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat inculpatul C.O.F., pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 și pentru infracțiunea prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. a), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; În baza art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul C.O.F., la pedeapsa de 1 an închisoare; În baza art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul C.O.F., la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul C.O.F., la pedeapsa de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 24 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul C.O.F., la pedeapsa de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul C.O.F., la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 27 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul C.O.F., la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 lit. b) C. pen. inculpatul C.O.F., va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 86 1 C. pen. s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatului C.O.F., pe durata termenului de încercare de 7 ani, compus din cuantumul pedepsei aplicate la care s-a adăugat un interval, de 5 ani fixat de instanță conform dispozițiilor art. 86 2 C. pen. A fost obligat inculpatul C.O.F., ca pe durata termenului de încercare să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de dispozițiile art. 86 3 alin. (1) C. pen. cu mențiunea de a se prezenta la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Dolj. S-a atras atenția inculpatului C.O.F., asupra dispozițiilor art. 86 4 C. pen. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen., pe durata prevăzută de art. 71 C. pen. În baza art. 71 alin. (5) C. pen. a fost suspendată executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului C.O.F., durata arestului preventiv de la 23 aprilie 2011 la 20 ianuarie 2012.

În baza art. 11 pct 2 lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat inculpatul B.G.I. pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 și pentru infracțiunea prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. a), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul B.G.I. la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 a fost condamnat inculpatul B.G.I. la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul B.G.I. la pedeapsa de 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 24 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul B.G.I. la pedeapsa de 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 a fost condamnat inculpatul B.G.I. la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 27 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul B.G.I. la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 lit. b) C. pen. inculpatul B.G.I. va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 (trei) ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 86 1 C. pen. s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatului B.G.I. pe durata termenului de încercare de 8 ani, compus din cuantumul pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de 5 ani fixat de instanță conform dispozițiilor art. 86 2 C. pen. A fost obligat inculpatul B.G.I. ca pe durata termenului de încercare să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de dispozițiile art. 86 3 alin. (1) C. pen. cu mențiunea de a se prezenta la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Dolj. S-a atras atenția inculpatului B.G.I. asupra dispozițiilor art. 86 4 C. pen. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen., pe durata prevăzută de art. 71 C. pen. În baza art. 71 alin. (5) C. pen. a fost suspendată executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului B.G.I. durata arestului preventiv de la 21 octombrie 2011 la 06 martie 2012.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat inculpatul P.I.D. (fost D.), pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 și pentru infracțiunea prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. a), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul P.I.D. (fost D.), la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art .46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul P.I.D. (fost D.), la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul P.I.D. (fost D.), la pedeapsa de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 24 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a:fost condamnat inculpatul P.I.D. (fost D.), la pedeapsa de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul P.I.D. (fost D.), la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 27 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul P.I.D. (fost D.), la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 lit. b) C. pen. inculpatul P.I.D. (fost D.), va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare și 2 ani interzicerea dtepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 86 1 C. pen. s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatului P.I.D. (fost D.), pe durata termenului de încercare de 7 ani, compus din cuantumul pedepsei aplicate la care s-a adăugat un interval de 5 ani fixat de instanță conform dispozițiilor art. 86 2 C. pen. A fost obligat inculpatul P.I.D. (fost D.), ca pe durata termenului de încercare să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de dispozițiile art. 86 3 alin. (1) C. pen. cu mențiunea de a se prezenta la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul D olj. S-a atras atenția inculpatului P.I.D. (fost D.), asupra dispozițiilor art. 86 4 C. pen. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 C. pen. În baza art. 71 alin. (5) C. pen. a fost suspendată executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului P.I.D. (fost D.), durata arestului preventiv de la 23 aprilie 2012 la 20 ianuarie 2012.

În baza art. 11 pct 2 lit. a) C. proc. pen. raportat la art 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat inculpatul C.M.C., pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 și pentru infracțiunea prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. a), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul C.M.C., la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul C.M.C. la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul C.M.C., la pedeapsa de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 24 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul C.M.C., la pedeapsa de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul C.M.C., la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 27 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul C.M.C., la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 lit. b) C. pen. inculpatul C.M.C., va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 86 1 C. pen. s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatului C.M.C., pe durata termenului de încercare de 7 ani, compus din cuantumul pedepsei aplicate la care s-a adăugat un interval de 5 ani fixat de instanță conform dispozițiilor art. 86 2 C. pen. A fost obligat inculpatul C.M.C., ca pe durata termenului de încercare să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de dispozițiile art. 86 3 alin. (1) C. pen. cu mențiunea de a se prezenta la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Dolj. S-a atras atenția inculpatului C.M.C., asupra dispozițiilor art. 86 4 C. pen. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen., pe durata prevăzută de art. 71 C. pen. În baza art. 71 alin. (5) C. pen. a fost suspendată executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului C.M.C., durata arestului preventiv de la 23 aprilie 2011 la 20 ianuarie 2012.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitată inculpata O.L.C. (fostă B.) pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003; infracțiunea prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. a), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; infracțiunea prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003; infracțiunea prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și a infracțiunii prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 24 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu .aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 a fost condamnată inculpata O.L.C. (fostă B.) la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 a fost condamnată inculpata O.L.C. (fostă B.) la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnată inculpata O.L.C. (fostă B.) la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 lit. b) C. pen. inculpata O.L.C. (fostă B.) va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 (un) an închisoare. În baza art. 86 1 C. pen. s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatei O.L.C. (fostă B.) pe durata termenului de încercare de 4 ani, compus din cuantumul pedepsei aplicate la care s-a adăugat un interval de 3 ani fixat de instanță conform dispozițiilor art. 86 2 C. pen. A fost obligată inculpata O.L.C. (fostă B.) ca pe durata termenului de încercare să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de dispozițiile art. 86 3 alin. (1) C. pen. cu mențiunea de a se prezenta la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Dolj. S-a atras atenția inculpatei O.L.C. (fostă B.) asupra dispozițiilor art. 86 4 C. pen. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 64 lit. a) teza a I-a și lit. h) C. pen., pe durata prevăzută de art. 71 C. pen. În baza art. 71 alin. (5) C. pen. a fost suspendată executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 11 pct 2 lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat inculpatul O.A.R., pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003; infracțiunea prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. a), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; infracțiunea prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003; infracțiunea prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și a infracțiunii prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 24 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul O.A.R., la pedeapsa de 1 (un) an închisoare. În baza art. 86 1 C. pen. s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatului O.A.R., pe durata termenului de încercare de 4 ani, compus din cuantumul pedepsei aplicate la care s-a adăugat un interval de 3 ani fixat de instanță conform dispozițiilor art. 86 2 C. pen. A fost obligat inculpatul O.A.R., ca pe durata termenului de încercare să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de dispozițiile art. 86 3 alin. (1) C. pen. cu mențiunea de a se prezenta la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Dolj. S-a atras atenția inculpatului O.A.R., asupra dispozițiilor art. 86 4 C. pen. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen., pe durata prevăzută de art. 71 C. pen. În baza art. 71 alin. (5) C. pen. a fost suspendată executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat inculpatul B.I.M. pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 și pentru infracțiunea prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. a), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitată inculpata C.E.M. pentru săvârșirea infracțiunii de sprijinire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 și a infractiunii prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. a), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat inculpatul N.C.Ș. pentru infracțiunea de sprijinire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 și pentru infracțiunea prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. a), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitată inculpata M.F.G. pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003; a infracțiunii prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. a), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; a infracțiunii prevăzută de art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; a infracțiunii prevăzută de art. 46 alin. (2):din Legea nr. 161/2003; a infracțiunii prevăzută de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; a infracțiunii prevăzută de art. 24 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și a infracțiunii prevăzută de art. 25 alin. (1) din Legea nr. 365/2002. În baza art. 27 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnată inculpata M.F.G. la pedeapsa de 1 (un) an închisoare. În baza art. 86 1 C. pen. s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatei M.F.G. pe durata termenului de încercare de 4 ani, compus din cuantumul pedepsei aplicate la care s-a adăugat un interval de 3 ani fixat de instanță conform dispozițiilor art. 86 2 C. pen. A fost obligată inculpata M.F.G. ca pe durata termenului de încercare să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de dispozițiile art. 86 3 alin. (1) C. pen. cu mențiunea de a se prezenta la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Dolj. S-a atras atenția inculpatei M.F.G. asupra dispozițiilor art. 86 4 C. pen. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 C. pen. În baza art. 71 alin. (5) C. pen. a fost suspendată executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitată inculpata P.N.A. pentru infracțiunea de sprijinire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 și pentru infracțiunea prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. a), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct 2 lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat inculpatul Ț.N. pentru infracțiunea de sprijinire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 și pentru infracțiunea de complicitate la deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 25 alin. (1) Legea nr. 365/2002. S-a dispus ridicarea sechestrului asigurător instituit asupra autoturismului marca M. proprietatea inculpaților O.P.M. și O.L.C. (fostă B.). În baza art. 118 alin. (1) lit. b) C. pen. s-a dispus .confiscarea de la inculpatul C.O.F. a unui notebook marca T. ridicată cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la locuința inculpatului conform procesului-verbal din data de 22 aprilie 2011 ce a fost folosit la săvârșirea infracțiunilor. În baza art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpați a contravalorii sumei de 81.736,57 dolari SUA (echivalentul în RON la data plății conform cursului de schimb valutar B.N.R.), reprezentând sumele de bani obținute din săvârșirea infracțiunilor, astfel: de la inculpatul O.P.M. suma de 23516,61 dolari SUA; de la inculpatul C.O.F., suma de 16.150,98 dolari SUA, de la inculpatul B.G.I. suma de 12.963 dolari SUA, de la inculpatul P.I.D. (fost D.), suma de 9796,8 dolari SUA, de la inculpatul C.M.C., suma de 8080,39 dolari SUA, de la inculpata O.L.C. (fostă B.) suma de 5781,80 dolari SUA, de la inculpatul O.A.R.,suma de 9380,08 dolari SUA, de la inculpata M.F.G. suma de 5446,99 dolari SUA. În baza art. 118 alin. (1) lit. f) C. pen. s-a dispus confiscarea ecnipamentului tip „gură de bancomat" și a unui încărcător universal pentru diverși acumulatori găsite în autoturismul marca B. (proprietatea inculpatului P.I.D. - fost D.) și ridicate la data de 22 aprilie 2011 cu ocazia percheziției efectuate în autoturismul menționat ce urmau a fi folosite la săvârșirea infracțiunilor. Pentru a pronunța această sentință, Tribunalul a reținut următoarele: La data de 13 octombrie 2011 a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj sub nr. 19198/63/2011 rechizitoriul cu nr. 33D/P/2011 din data de 13 octombrie 2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T - Serviciul Teritorial Craiova, prin care s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpaților O.P.M., C.O.F., P.I.D., C.M.C. și B.G.I., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003, spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. acces fără drept la un sistem informatic în scopul obținerii, de date informatice în formă coatinuată, prev. de art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. deținerea, fără drept a unui dispozitiv, program informatic în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prev. la art. 42-45, prev. de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, falsificarea instrumentelor de plată electronică (în variantele normative de falsificare și punere îa circulație a instrumentelor de plată falsificate), prev. de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 24 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, prev. de art. 27 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. Prin același rechizitoriu s-a dispus punerea îa mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată în stare de libertate și a inculpaților: O.L.C., fostă B., pentru infracțiunile de: constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003; spălarea banilor, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; complicitate la acces fără drept la un sistem informatic în scopul obținerii de date informatice, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003; deținerea, fără drept a unui dispozitiv, program informatic, în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prev. la art. 42-45, prev. de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003; complicitate la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; complicitate la falsificarea instrumentelor de plată electronică (în varianta normativă de punere în circulație a instrumentelor de plată falsificate), prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 24 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002; complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; O.A.R., pentru infracțiunile de: constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003; spălarea banilor, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; complicitate la acces fără drept la un sistem informatic în scopul obținerii de date informatice, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003; complicitate la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; complicitate la falsificarea instrumentelor de plată electronică (în varianta normativă de punere în circulație a instrumentelor de plată falsificate), prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 24 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; B.I.M., pentru infracțiunile de: constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003; spălarea banilor, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; C.E.M., pentru infracțiunile de: sprijinire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003; spălarea banilor, prev. de art. 23 lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; N.C.Ș., pentru infracțiunile de: sprijinire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003; spălarea banilor, prev. de art. 23 lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; M.F.G., pentru infracțiunile de: constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003; spălarea banilor prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; acces fără drept la un sistem informatic în scopul obținerii de date informatice, prev. de art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; deținerea, fără drept a unui dispozitiv, program informatic, în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prev. la art. 42-45, prev. de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003; falsificarea instrumentelor de plată electronică prev. de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; falsificarea instrumentelor de plată electronică (varianta normativă de punere în circulație a instrumentelor de plată falsificate), prev. de art. 24 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002; efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; P.N.A., pentru infracțiunile de: sprijinire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003; spălarea banilor, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; Ț.N., pentru infracțiunile de: sprijinire a unui grup infracțional organizat prev. de art 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003; complicitate la deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 25 din Legea nr. 365/2002. Pentru a pronunța această soluție prima instanță a reținut în fapt că inculpații O.P.M., P.I.D., C.O.F., B.G.I., C.M.C., și inculpata M.F.G., rezidenți de mai mulți ani pe teritoriul statului italian, au elaborat în vara-toamna anului 2010 un plan ce presupunea săvârșirea de infracțiuni prin intermediul sistemelor și rețelelor informatice sau de comunicații (în rezumat obținerea, prelucrarea, rescrierea datelor de identificare a cardurilor bancare și efectuarea de operațiuni frauduloase cu astfel de instrumente de plată electronică falsificate, îndeosebi în S.U.A. sau alte state ce permit încă folosirea pe scară largă a cardurilor fără cip și sunt mai puțin restrictive în privința condițiilor de transfer internațional de bani) și spălarea banilor obținuți ilicit - achiziția de bunuri mobile și imobile, plata unor debite, transferarea/reintroducerea în circuitul civil prin diferite operațiuni (transfer Western Union prin folosirea unor identități fictive sau „săgeți", depunere de numerar în propriile conturi de card, plăți, cash) în scopul ascunderii sursei ilicite sau de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire. Inculpații O.A.R., O.L.C. și B.I.M., aflați în România, au participat în mod indirect la săvârșirea acestor activități ilicite, prin mijlocirea inculpatului O.P.M. (tatăl, soțul, respectiv cumnatul învinuiților), prin implicarea,- cel puțin la început, în operațiunile de spălare a banilor. Nu au cunoscut, o perioadă de timp, identitatea tuturor membrilor, rolul efectiv îndeplinit sau natura relațiilor dintre membrii aflați în Italia. Odată cu deplasarea iinculpatului O.A.R., în Italia pentru o perioadă mai mare de timp, la începutul anului curent, inculpata M.F.G. a continuat să dobândească bani ce proveneau din infracțiunile scop principale. Majoritatea operațiunilor de skimming sau, mai ales, efectuarea operațiunilor frauduloase cu carduri bancare falsificate au fost externalizate spre state din America de Nord (S.U.A., Mexic), America Centrală (Republica Dominicană) sau America de Sud (Columbia, Argentina) unde se mai găsesc încă ATM-uri ce nu citesc informații stocate pe cip ci doar informațiile stocate pe banda magnetică (track-ul 2). Pregătirea săvârșirii și executarea propriu-zisă a infracțiunilor scop a presupus, printre altele, obținerea de către C.O.F. a unei vize de ședere în S.U.A. (în mod fraudulos, prin intermediul învinuitului V.D., cel la care a apelat la începutul anului curent, prin mijlocirea sa, și inculpatul O.P.M.), procurarea de noi echipamente de skimming (guri de bancomat), mai performante sau mai apropiate ca și configurație/construcție de echipamentele reale instalate de administratori pe ATM-uri (cu autonomie de funcționare mai mare, capacitate sporită de stocare a datelor informatice copiate, etc), programe informatice de prelucrare, sortare și rescriere a datelor informatice. Inculpații au deținut astfel ochelari prevăzuți cu camere video miniaturale și memorii nevolatile, folosiți- ca atare pentru înregistrarea de imagini cu codurile PIN formate la ATM-uri de utilizatorii cardurilor sau ca sursă de componente miniaturale, folosite pentru confecționarea unui mecanism mai complex (de exemplu O.P.M., P.I.D. sau C.O.F.), echipamente de skimming complete, denumite în argou „pisici-motani", -,mașinuță", „p. 206", „toc de ușă" (toți inculpații arestați în prezenta cauză, inculpata M.F.G. și, pentru o scurtă perioadă de timp, la data de 17 martie 2011, inculpata O.L.C.) și programe informatice necesare descărcării, prelucrării și rescrierii datelor de identificare a instrumentelor de plată electronică obținute fraudulos. În general, echipamentele de skimming sau componentele lor au fost cumpărate de la producătorii industriali (produsele comerciale, a căror circulație nu este interzisă sau restrânsă, cum ar fi de exemplu, cele două perechi de ochelari de soare cu microcameră -video încorporată cumpărate de inculpatul P.I.D., bunuri ce i-au fost predate de firma de curierat rapid F.C. la data de 18 aprilie 2011) sau de la diferite persoane implicate în activități infracționale cu astfel de echipamente, din România (învinuiții D.R.V., I.N.C. și, mai ales, C.V.C. - „bucureștenii" la care fac referire inculpații în convorbirile telefonice interceptate și înregistrate) sau din Bulgaria (persoane neidentificate). - Echipamentele au fost achiziționate de inculpatul C.O.F. (în special în vara-toamna anului 2010) sau de inculpații P.I.D. și O.P.M. (în special în iarna - primăvara anului 2011). De asemenea, inculpatul C.O.F. a deținut și folosit pe teritoriul S.U.A. ochelari de soare cu microcameră video încorporată, echipamente complete de skimming (în argou „P. 206") și programe informatice de descărcare și prelucrare a datelor informatice obținute. Sistemul informatic folosit a fost unul dintre cele două laptop-uri găsite la perchezițiile domiciliare: marca T. Notebook, (în care au fost găsite stocate ca fișiere text mai multe comunicări efectuate prin intermediul aplicației Y.M.) sau marca A.S. (în care au fost găsite stocate date de identificare a unor carduri bancare și reziduri ale unor programe informatice des utilizate în falsificarea unor astfel de instrumente de plată electronică). La data de 16 martie 2011 inculpații P.I.D. și O.P.M. au transferat împreună prin W.U. o sumă totală de 3.800 euro inculpaților I.N.C. și C.V.C. ca piață pentru un echipament de skimming complet. Echipamentul a fost predat de învinuitul D.R.V. a doua zi, în Craiova, inculpatei O.L.C., cea care l-a expediat imediat soțului său prin intermediul martorului F.M., - un transportator neautorizat de persoane și bunuri pe relația România - Italia (de regulă Craiova - Roma). Cei doi inculpați s-au deplasat împreună la Mangalia, la data de 21 aprilie 2011, pentru a se întâlni cu inculpatul Ț.N., contactul fiind stabilit anterior, din Italia, prin intermediul inculpatului C.O.F., de unde au plecat împreună cu acesta la Vatna în Bulgaria. Inculpații P.I.D. și O.P.M. au cumpărat din Bulgaria un echipament complet de skimming adaptat noilor tipuri de ATM-uri apărute pe piață, de la unul sau mai mulți cetățeni bulgari neidentificați (operațiune ce a presupus și testarea produsului la un bancomat din Varna, Bulgaria). Echipamentul tip „gură de bancomat" a fost găsit în după amiaza zilei de 22 aprilie 2011 în urma percheziției efectuate autoturismului în care se deplasau (marca B., proprietatea inculpatului P.I.D.), oprit de organele de cercetare penală ale poliției judiciare în apropiere de Craiova (în localitatea Cârcea). De teamă că vor fi deposedați de bun după ce-l achiziționaseră (furnizorii se oferiseră să-l treacă ei granița în România), inculpații ascunseseră echipamentul pe teritoriul Bulgariei, în apropierea punctului de trecere a frontierei de stat Negru-Vodă și l-au recuperat în dimineața zilei de 22 aprilie 2011 după ce au înnoptat la un hotel din Constanța. Datele de identificare a cardurilor bancare obținute prin operațiuni de skirnming efectuate pe teritoriul Italiei sau S.U.A. au fost folosite de inculpați pentru a scrie carduri blank (cum s-a întâmplat, de exemplu, în perioada 17-20 aprilie 2011, activitate efectuată atunci de inculpații C.M.C., C.O.F. și B.G.I. pe teritoriul statului italian, când s-au falsificat peste 120 de carduri bancare de tip „I",. „M/MS" și „C"). Operațiunea de falsificare propriu-zisă presupune deținerea unor echipamente de scriere, carduri blank, un program informatic și un sistem informatic care să-l ruleze. Operațiunile frauduloase (retrageri de numerar sau plăți on-line) cu instrumente de plată, falsificate s-au efectuat aproape exclusiv pe teritoriul S.U.A., în localități din Florida (Hallandale), California (Woodland Hills) sau Illinois (Chicago) de către inculpatul C.O.F. sau, în intervalul 15 februarie - 01 martie 2011, de către o persoană rămasă neidentificată (probabil S.V.C. sau J.A.E., învinuiți ori inculpați pentru același gen de infracțiuni în cauza penală nr. 218D/P/2010). Astfel de operațiuni au fost efectuate însă și în Italia (de exemplu, cumpărarea biletului de avion pentru plecarea în Mexic a inculpatului B.G.I. și a altor bunuri necesare călătoriei, operațiuni de plată on-line - cu așa-numitele carduri de cumpărături, sau retrageri de numerar efectuate de inculpații C.O.F., B.G.I. sau C.M.C.) sau în Argentina (numai de inculpatul O.P.M.). Inculpații au transferat sumele de bani obținute fie între ei, fie către alte persoane respectiv către M.A.M., G.C.F., G.C.E., C.T.G., P.R.F., A.P.M., P.A.C., N.C.Ș. și martora N.A.M. Alte sume de bani au fost transferate către inculpații G.N.C., C.P., D.S.M., Ț.M.I., Ț.G.C., B.R. cu titlu de împrumut, donații, plata unor servicii sau pentru stingerea unor datorii. Inculpata P.N.A. a ridicat efectiv bani trimiși prin W.U. și a transportat din Italia în România în perioada 18 din 19 martie 2011 o sumă de 6000 euro (2000 euro destinați I.C., soția inculpatului C.M.C. iar diferența dată inculpatei C.E.M.) sau a primit colete cu bunuri și bani (de exemplu, la data de 06 aprilie 2011 prin intermediul martorului F.M., un transportator de persoane și bunuri pe relația România-Italia la care membrii grupului infracțional au apelat destul de des). Alte sume de bani au fost aduse personal în țară de inculpați odată cu întoarcerea din S.U.A. sau Italia (de exemplu, inculpatul O.P.M. care i-a dat I.C. o sumă de 1000 euro la data de 17 aprilie 2011). Inculpatul B.G.I. a fost prins de poliția italiană la data de 20 aprilie 2011 în timp ce se pregătea să se îmbarce într-un avion cu destinația Cancun, Mexic, având asupra sa în jur de 120 de carduri clonate (falsificate în perioada 17-20 aprilie 2011 de el și inculpații C.O.F., C.M.C., cu sprijinul inculpaților O.P.M. și P.I.D.) și pe care, inculpatul C.O.F. le ascunsese într-un volan de play station, marca F. și într-un ceas de cameră. Instrumentele de plată electronică falsificate au fost descoperite în bagajele acestuia în timpul perchezitiei corporale efectuate pe aeroportul Fiumicino, Roma, iar datele privind obiectele deținute de inculpat, data și locul plecării, au fost transmise de reprezentanții poliției române. S-a mai reținut, de asemenea, că numitul A.P.M. a primit în total echivalentul a 2830 dolari SUA - 900,00 dolari SUA la data de 16 februarie 2011, 980,00 dolari SUA la data de 28 februarie 2011 și 950,00 dolari SUA la data de 07 martie 2011. Toate sumele au fost expediate de la agenții ori subagenții din Chicago, Ilinois și ridicate de la agenții ori subagenții din Craiova (SC I.E. SRL). Inculpatul B.G.I. a primit în total echivalentul a 3.710 dolari SUA - 930,00 dolari SUA la data de 27 ianuarie 2011, 930,00 dolari SUA la data de 30 ianuarie 2011, 930,00 dolari SUA la data de 10 februarie 2011 și 920,00 dolari SUA la data de 28 februarie 2011, toate aceste sumele fiind expediate de la agenții ori subagenții din Chicago, Illinois și ridicate de la agenții ori subagenții din Roma. În perioada iulie 2009 - martie 2011, inculpatul B.G.I. a trimis prin W.U. echivalentul a 31.618,68 dolari SUA și a primit echivalentul a 9.988,62 dolari SUA. În perioada august 2010 - mai 2011 a trimis prin W.U. echivalentul a 5576,29 dolari SUA și a primit echivalentul a 7387 dolari SUA, iar printte expeditori sau beneficiari se numără și inculpații P.I.D., O.P.M., O.A.R., D.A.V. sau C.M.C. Inculpatul B.I.M. a primit în total echivalentul a 5710 dolari SUA - 950,00 dolari SUA la data de 30 august 2010, 950,00 dolari SUA la data de 29 septembrie 2010, 980,00 dolari SUA la data de 16 februarie 2011, 900,00 dolari SUA la data de 22 februarie 2011, 980,00 dolari SUA la data de 28 februarie 2011 și 950,00 dolari SUA la data de 07 martie 2011, toate aceste sume fiind expediate de la agenții ori subagenții din Florida, California sau, mai ales Chicago, Illinois și ridicate de la agenții sau subagenții din Craiova (SC I.E. SRL). În perioada iulie 2005 - martie 2011, inculpatul B.I.M. a trimis doar echivalentul a 122,20 dolari SUA (în anul 2007) și a primit echivalentul a 32 854,40 dolari SUA (6440 dolari SUA în perioada august 2010 - martie 2011), printre expeditori numărându-se inculpații P.I.D. și O.P.M., precum și învinuiții D.S.M., O.L.C. sau F.M. Inculpatul C.M.C. a primit în total echivalentul a 4510 dolari SUA - 930,00 dolari SUA la data de 30 ianuarie 2011, 930,00 dolari SUA la data de 03 februarie 2011, 930,00 dolari SUA la data de 10 februarie 2011, 800,00 dolari SUA la data de 17 februarie 2011 și 920,00 dolari SUA la data de 28 februarie 2011 , toate aceste sume fiind expediate de la agenții ori subagenții din Chicago, Illinois și ridicate de la agenții ori subagenții din Roma. În perioada iulie 2006 - martie 2011 inculpatul B.I.M. a trimis echivalentul a 22 483,77 dolari SUA și a primit echivalentul a 9164,02 dolari SUA; în perioada august 2010 - mai 2011 a trimis prin W.U. echivalentul a 1670,39 dolari SUA (efectiv în perioada ianuarie - martie 2011) și a primit echivalentul a 6410 dolari SUA, printre expeditori, numărându-se V.V., iar printre beneficiari figura inculpatul B.G.I. (căruia i-a trimis echivalentul a 370,51 dolari SUA la data de 19 ianuarie 2011). Martorul C.T.G. a primit echivalentul a 950,00 dolari SUA la data de 08 martie 2011, banii fiind, expediați de la un agent W.U. din Chicago, Ilinois și ridicați de la un agent din Craiova (SC I.E. SRL). Martora C.S.M. a primit în total echivalentul a 1680 dolari SUA - 930,00 dolari SUA la data de 14 februarie 2011 și 750,00 dolari SUA la data de 22 februarie 2011, toate sumele fiind expediate de la agenții ori subagentii din Chicago, Illinois și ridicate de la agenții ori subagentii din Roma. În perioada august 2006 - martie 2011, martora C.S.M. a trimis echivalentul a 1436,85 dolari SUA și a primit echivalentul a 3900,80 dolari SUA, printre beneficiari numărându-se O.A.R. și I.N.A. (probabil o eroare de comunicare a numelui inculpata P.N.A., ce nu a împiedicat însă ridicarea sumei de 50 euro expediate), o dovadă a unei legături de prietenie între cei trei inculpați. Inculpata C.E.M. a primit în total echivalentul a 6630 dolari SUA - 2340,00 dolari SUA la data de 21 iulie 2010, 500,00 dolari SUA la data de 30 august 2010, 980,00 dolari SUA la data de 13 septembrie 2010, 900,00 dolari SUA la data de 28 septembrie 2010, 900,00 dolari SUA la data de 12 octombrie 2010, 960,00 dolari SUA la data de 08 martie 2011 și 950,00 dolari SUA la data de 15 martie 2011, toate aceste sume fiind expediate de la agenții ori subagentii din Florida (mai ales), California sau Chicago, Illinois și ridicate de la agenții ori subagenții din Craiova (SC I.E. SRL sau SC C.V. SRL). În perioada noiembrie 2007 - martie 2011, inculpata a trimis echivalentul a 3986,55 dolari SUA și a primit echivalentul a 20.501,25 dolari SUA. în perioada august 2010 - mai 2011 a trimis prin W.U. echivalentul a 821,64 dolari SUA și a primit echivalentul a 7031,25 dolari SUA, printre expeditori sau beneficiari numărându-se evident inculpatul C.O.F. (uneori cu numele incomplet sau consemnat eronat, cu intenție sau dintr-o eroare a funcționarului W.U.), Ț.G.C. sau S.M. iar printre beneficiari M.F.G. (căruia i-a trimis în Italia - D.S., Roma - echivalentul a 227,00 euro la data de 13 noiembrie 2010). Inculpatul C.O.F. a primit în total echivalentul a 5280 dolari SUA - 920,00 dolari SUA la data de 27 iunie 2010, 920,00 dolari SUA la data de 06 iulie 2010, 650,00 dolari SUA la data de 20 iulie 2010, 930,00 dolari SUA la data de 30 ianuarie 2011, 930,00 dolari SUA la data de 02 februarie 2011 și 930,00 dolari SUA la data de 19 februarie 2011, toate sumele fiind expediate de la agenții ori subagenții din California sau Chicago, Illinois și ridicate de la agenții ori subagenții din Roma (D.S., F.P.D.A., P.C.K., M., etc). În perioada aprilie 2006 - martie 2011, același inculpat a trimis, folosind identitatea sa reală, echivalentul a 58.453,04 dolari SUA și a primit echivalentul a 51.865,88 dolari SUA. În perioada august 2010 - mai 2011 a trimis prin W.U. echivalentul a 2679,2 dolari SUA (efectiv în perioada ianuarie - martie 2011) și a primit echivalentul a 5618,89 dolari SUA, printre expeditori sau beneficiari numărându-se evident soția, afini sau rude apropiate dar și T.G.C. (de la care, de exemplu, a primit suma de 1440 euro la data de 06 august 2010), S.M. sau M.F.G. (căreia i-a trimis în Craiova - la SC I.E. SRL sau SC C.V. SRL - câte 100 euro, de două ori, la datele de 11 și 24 februarie 2011). Martorul C.P. a primit din Los Angeles, California, echivalentul a 920,00 dolari SUA la data de 06 iulie 2010 (MTCN xxx, expeditor F.C.). Martorul DS.M. a primit din Woodland Hills, California, echivalentul a 910,00 dolari SUA la data de 31 august 2010, iar în perioada iunie 2009 - martie 2011 a trimis echivalentul a 9196,21 dolari SUA și a primit echivalentul a 1469,54 dolari SUA, printre beneficiari numărându-se B.I.M. și N.C.Ș. (căruia i-a trimis în Craiova - SC I.E. SRL - suma de 450 euro la data de 27 martie 2011) iar printre cei trei expeditori numitul D.A.V. (de la care a primit din Craiova - SC E.V. SRL - suma de 200 euro la data de 01oiembrie 2010). Inculpata M.F.G. a primit în total echivalentul a 1860 dolari SUA -909,99 dolari SUA la data de 30 august 2010 și 950,00 dolari SUA la data de 10 martie 2011, sumele fiind expediate de la agenții ori subagenții din California sau Chicago, Illinois și ridicate de la agenții ori subagenții din Roma, Italia (F.P.D.A.) sau Craiova (SC I.E. SRL); În perioada iunie 2005 - martie 2011 aceeași inculpată a trimis echivalentul a 6612,54 dolari SUA și a primit echivalentul a 10.168,99 dolari SUA (3586,99 dolari SUA în perioada august 2010 - martie 2011), printre expeditori numărându-se rudele apropiate dar și O.P.M. (care, de exemplu, i-a trimis din Italia suma de 800 euro la data de 14 ianuarie 2010), C.O.F. sau C.E.M.). Inculpatul N.C.Ș. a primit în tota