ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1049/2014

Asupra recursurilor de față, În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele: Prin sentința penală nr. 61 din 03 februarie 2012, Tribunalul Dolj, în baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul G.I.V., pentru infracțiunea prevăzută de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; pentru infracțiunea prevăzută de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; pentru infracțiunea prevăzută de art. 24 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și pentru infracțiunea prevăzută de art. 27 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

A fost achitat inculpatul S.D.C. pentru infracțiunea prevăzută de 26 C. pen. rap. la art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; pentru infracțiunea prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la 24 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; pentru infracțiunea prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la 27 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și pentru infracțiunea prevăzută de art. 25 alin. (1) din Legea nr. 365/2002. A fost achitat inculpatul D.I. pentru infracțiunea prevăzută de 26 C. pen. rap. art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; pentru infracțiunea prevăzută de art. 26 C. pen.

rap. la 24 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; pentru infracțiunea prevăzută de art. 26 C. pen. rap. la 27 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. A fost achitat inculpatul S.D.L. pentru infracțiunea prevăzută de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; pentru infracțiunea prevăzută de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; pentru infracțiunea prevăzută de art. 24 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; pentru infracțiunea prevăzută de art. 27 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

și pentru infracțiunea prevăzută de art. 25 alin. (1) din Legea nr. 365/2002. A fost achitat inculpatul Z.F. pentru infracțiunea prevăzută de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; pentru infracțiunea prevăzută de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; pentru infracțiunea prevăzută de art. 24 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și pentru infracțiunea prevăzută de art. 27 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. A fost achitat inculpatul O.I. pentru infracțiunea prevăzută de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; pentru infracțiunea prevăzută de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; pentru infracțiunea prevăzută de art. 24 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

și pentru infracțiunea prevăzută de art. 27 alin. (2) teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea dispozițiilor art. 320 1 C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul G.I.V. la 3 ani și 4 luni închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 320 1 C. proc. pen., a fost condamnat același inculpat la 3 ani și 4 luni închisoare. În baza art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 320 1 C. proc. pen., a fost condamnat același inculpat la 3 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 320 1 C. proc. pen., a fost condamnat același inculpat la 3 ani și 4 luni închisoare. În baza art. 33, 34 lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani și 6 luni închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. S-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. În baza art. 88 C. pen. și art. 350 C. proc. pen., s-a dedus din pedeapsa închisorii aplicată inculpatului durata detenției preventive de la 15 iunie 2011 la zi și s-a menținut starea de arest a inculpatului.

În baza art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea dispozițiilor art. 320 1 C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul S.D.C. la 3 ani și 4 luni închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 320 1 C. proc. pen., a fost condamnat același inculpat la 3 ani și 4 luni închisoare. În baza art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 320 1 C. proc. pen., a fost condamnat același inculpat la 3 ani și 6 luni închisoare. În baza art. 33, 34 lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani și 6 luni închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

S-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. În baza art. 88 C. pen. și art. 350 C. proc. pen., s-a dedus din pedeapsa închisorii aplicată inculpatului durata detenției preventive de la 15 iunie 2011 la zi și s-a menținut starea de arest a inculpatului. În baza art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea dispozițiilor art. 320 1 C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul D.I. la 3 ani și 4 luni închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

și art. 320 1 C. proc. pen., a fost condamnat același inculpat la 3 ani și 4 luni închisoare. În baza art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 320 1 C. proc. pen., a fost condamnat același inculpat la 3 ani și 6 luni închisoare. În baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 320 1 C. proc. pen., a fost condamnat același inculpat la 3 ani și 4 luni închisoare. În baza art. 33, 34 lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani și 6 luni închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. S-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. În baza art. 88 C. pen. și art. 350 C. proc. pen., s-a dedus din pedeapsa închisorii aplicată inculpatului durata detenției preventive de la 15 iunie 2011 la zi și s-a menținut starea de arest a inculpatului. În baza art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea dispozițiilor art. 320 1 C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul Z.F. la 3 ani și 4 luni închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 320 1 C. proc. pen., a fost condamnat același inculpat la 3 ani și 4 luni închisoare.

În baza art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 320 1 C. proc. pen., a fost condamnat același inculpat la 3 ani și 6 luni închisoare. În baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 320 1 C. proc. pen., a fost condamnat același inculpat la 3 ani și 4 luni închisoare. În baza art. 33, 34 lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani și 6 luni închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. S-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. În baza art. 88 C. pen.

și art. 350 C. proc. pen., s-a dedus din pedeapsa închisorii aplicată inculpatului durata detenției preventive de la 15 iunie 2011 la zi și s-a menținut starea de arest a inculpatului. În baza art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea dispozițiilor art. 320 1 C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul O.I. la 3 ani și 4 luni închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 320 1 C. proc. pen., a fost condamnat același inculpat la 3 ani și 4 luni închisoare. În baza art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 320 1 C. proc.

pen., a fost condamnat același inculpat la 3 ani și 6 luni închisoare. În baza art. 25 alin. (1)din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 320 1 C. proc. pen., a fost condamnat același inculpat la 3 ani și 4 luni închisoare. În baza art. 33, 34 lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani și 6 luni închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. S-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. În baza art. 88 C. pen. și art. 350 C. proc. pen., s-a dedus din pedeapsa închisorii aplicată inculpatului durata detenției preventive de la 15 iunie 2011 la zi și s-a menținut starea de arest a inculpatului.

În baza art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea dispozițiilor art. 320 1 C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul S.D.L. la 3 ani și 4 luni închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 320 1 C. proc. pen., a fost condamnat același inculpat la 3 ani și 4 luni închisoare. În baza art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 320 1 C. proc. pen., a fost condamnat același inculpat la 3 ani și 6 luni închisoare. În baza art. 33, 34 lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani și 4 luni închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 83 C. pen., s-a revocat beneficiul suspendării condiționate a executării pedepsei de 1 an și 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentința penală nr. 18 din 12 februarie 2010 a Judecătoriei Filiași, județul Dolj, urmând ca inculpatul să execute această pedeapsă alături de pedeapsa rezultantă de mai sus, în final, 5 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. S-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 alin. (2) C. pen. În baza art. 88 C. pen. și art. 350 C. proc. pen., s-a dedus din pedeapsa închisorii aplicată inculpatului durata detenției preventive de la 15 iunie 2011 la zi și s-a menținut starea de arest a inculpatului.

În baza dispozițiilor art. 357 C. proc. pen., s-a ridicat măsura asigurătorie a sechestrului instituită prin ordonanța nr. 65D/P/2011 din 12 iulie 2011, ora 10.00, asupra sumei de 400 euro ridicați de la locuința lui Z.F. la 15 iunie 2011 și asupra sumei de 9.000 euro ridicați din locuința lui O.I. la data de 15 iunie 2011. În baza art. 118 lit. b) C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpatul D.I. un hard-disk marca H.; de la inculpatul G.I.V. un notebook marca D.; de la inculpatul Z.F. un notebook marca A. și de la inculpatul O.I.

un stick de memorie marca S. În baza art. 118 lit. f) C. pen., s-a dispus confiscarea unui dispozitiv tip „gură de bancomat” de culoare argintie și un material plastic de culoare verde, confecționat artizanal ridicat de la locuința inculpatului D.I.; o placă de circuit imprimat simplu placat, un dispozitiv tip „gură de bancomat” din plastic de culoare verde, două dispozitive artizanale, opt acumulatori de 3,7 V pentru telefoane mobile marca N. și un acumulator marca S.E. de 3,6 V, un telefon marca S.E., un card de memorie marca S., un telefon marca S.E., toate ridicate din locuința inculpatului Z.F. S-a dispus restituirea numitului S.V. a unui card bancar I. Bank emis pe numele său, bun ridicat din locuința inculpatului D.I., cu obligația păstrării bunului până la soluționarea definitivă a cauzei.

A fost obligat fiecare dintre cei 6 inculpați la câte 1.800 RON cheltuieli judiciare statului. Prima instanță a constatat că în fapt, în actul de sesizare a instanței s-a reținut că inculpații S.D.C., G.I.V., Z.F., S.D.L., D.I., O.I. și învinuitul A.V. au elaborat în primăvara anului 2011 un plan ce presupunea săvârșirea de infracțiuni prin intermediul sistemelor și rețelelor informatice sau de comunicații (în rezumat obținerea, prelucrarea, rescrierea datelor de identificare a cardurilor bancare, efectuarea de operațiuni frauduloase cu astfel de instrumente de plată electronică falsificate, îndeosebi în S.U.A.

sau alte state ce permit încă folosirea pe scară largă a cardurilor fără cip și sunt mai puțin restrictive în privința condițiilor de transfer internațional de bani) și spălarea banilor obținuți ilicit - achiziția de bunuri mobile și imobile, plata unor debite, transferarea/reintroducerea în circuitul civil prin diferite operațiuni (transfer, prin folosirea unor identități fictive sau „săgeți”, depunere de numerar în propriile conturi de card, plăți cash) în scopul ascunderii sursei ilicite sau de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile, să se sustragă de la urmărire. Inculpații G.I.V., S.D.C. și O.I. sunt cei în jurul cărora s-a format întreaga structură a grupului infracțional organizat, cei care au îndeplinit funcțiile de conducere și coordonare, iar i nculpații Z.F., S.D.L., D.I.

și învinuitul A.V. erau membrii grupului cu funcții de execuție, persoanele care au confecționat sau adaptat echipamentele de skimming, le-au transportat și montat în Spania, pe diferite sisteme tip ATM. Inculpații G.I.V., Z.F. și S.D.L. erau inculpații care urmau să plece în Polonia la data de 15 iunie 2011, data reținerii lor, tot pentru efectuarea de operațiuni de skimming. Inculpatul G.I.V. îl știa pe D.I., un producător de echipamente de skimming cu o oarecare experiență, căpătată în Germania în perioada 2007 - 2008. Ambii, dar și ceilalți inculpați, puteau efectua și operațiunea de corelare a datelor de skimming obținute (în esență track-ul doi al benzii magnetice a unui card bancar sau poate chiar și informațiile similare stocate pe cip) cu codurile PIN captate de dispozitivele de înregistrare video (de regulă telefoane mobile) montate în apropierea ATM-urilor vizate, inculpații G.I.V.

și S.D.C., cel care i-a asigurat găzduirea, fie în locuința învinuitului C.A.D., vecinul său, fie în apartamentul prietenei sale I.A.F., cunoscându-o pe Z.F., persoana trimisă de mai multe ori în Spania pentru a monta acolo diferite echipamente de skimming. O parte dintre echipamente au fost realizate/construite și cu contribuția inculpatului S.D.C., unul dintre cofinanțatorii plecărilor în străinătate. Inculpatul O.I. îi știa (și îi controla) pe învinuitul A.V., un apropiat al familiei sale, și pe inculpatul S.D.L., ambii trimiși de câteva ori în Spania pentru efectuarea aceluiași gen de operațiuni, de regulă împreună cu Z.F. Datele de identificare ale cardurilor obținute astfel, le-au fost transmise inculpaților G.I.V.

și/sau O.I. fie direct, stocate pe un stick sau alte mijloace de stocare a datelor informatice, fie indirect, de regulă, pe internet, prin intermediul aplicației informatice Messenger. Inculpații G.I.V. și/sau O.I. au transmis datele către alte persoane, rămase în general neidentificate, aflate pe teritoriul S.U.A., locul unde au fost scrise pe banda magnetică a unor carduri blank și puse în circulație, îndeosebi prin efectuarea (acțiune consumată sau rămasă în fază de tentativă) de operațiuni frauduloase (retrageri de numerar de la diferite ATM-uri). Concret, inculpatul G.I.V. i-a predat învinuitului D.A.V., membru al altui grup infracțional organizat, unul sau mai multe echipamente de skimming la data de 26 martie 2011 (în jurul orei 02.00).

Un alt echipament de skimming (un parfum în argoul lor) a fost procurat de învinuitul D.A.V. direct de la inculpatul D.I. la data de 28 martie 2011, transferul fiind mijlocit de inculpatul G.I.V. La data de 20 aprilie 2011 inculpatul Z.F. s-a deplasat la București cu trenul (în care s-a îmbarcat la ora 16.10 din Gara Craiova). Cu același tren a călătorit și învinuitul A.V. care s-a îmbarcat însă din Gara Caracal. Cei doi au plecat la ora 21.55 la Madrid, Barajas, de pe aeroportul Băneasa. Biletele, dus-întors, fuseseră achiziționate de învinuita C.A.N., angajata agenției de turism C.T. Craiova și totodată o cunoștință mai veche a inculpatului S.D.C., cu câteva zile înainte, la cererea inculpatului G.I.V.

Cel mai probabil s-au întors amândoi (nu numai inculpatul Z.F.) în țară la data de 26 aprilie 2011, conform planificării. În ziua următoare, inculpatul G.I.V. s-a întâlnit, pe rând, cu inculpații D.I. (la ora 13.00 în dreptul locuinței acestuia), S.D.C. și Z.F. (în jurul orei 14.10 la barul C., unde cei doi se deplasaseră cu autoturismul marca A., condus de proprietar, inculpatul S.D.C., dar și la ora 16.00 când l-au luat de acasă și l-au dus la gară pentru a se îmbarca în trenul rapid cu destinația București Nord) sau cu un bărbat cu trăsăturile inculpatului O.I. (în intervalul 14.25 -14.35 cât a stat în barul C.). Ajuns în București, inculpatul s-a întâlnit în jurul orei 20.00 cu un bărbat (neidentificat) care l-a însoțit de la gară la Aeroportul Băneasa.

Cu trenul rapid a călătorit și inculpatul Z.F. care înainte de a ajunge la aeroport s-a oprit câteva minute (în jurul orei 19.53) pe str. A.I.C., București, unde a primit un plic (posibil cu bani) de la un bărbat (neidentificat) care, imediat ce s-au despărțit, s-a urcat pentru câteva minute într-un microbuz parcat în zonă, apoi în autoturismul marca D. (cu care a și plecat). G.I.V. și Z.F. s-au îmbarcat, pe rând (ultimul alături de o familie de rromi, cel mai probabil însă doar întâmplător) în cursa cu plecare la ora 21.55 de pe Aeroportul Băneasa cu destinația Madrid, Barajas - imagini înregistrate în baza autorizației din 27 aprilie 2011 și notele de supraveghere operativă încheiate la acea dată.

Convorbirile telefonice interceptate și înregistrate au făcut dovada întâlnirii celor doi inculpați în tren, în toaleta vagonului 3, unde Z.F. a primit de la G.I.V. un echipament de skimming ascuns în geanta de voiaj pe care o avea asupra sa. La solicitarea omologilor români, poliția spaniolă a verificat superficial, în aeroportul de destinație, bagajul inculpatului Z.F. fără a identifica echipamentele ascunse (probabil în mânere). S-au reîntors în țară la data de 03 mai 2011 (cu o cursă ce trebuia să aterizeze pe Aeroportul Băneasa la ora 21.30) însoțiți de învinuitul A.V. Au călătorit împreună cu trenul, primii doi până la Craiova în timp ce al treilea a coborât la Caracal. Biletele de avion, dus-întors în cazul inculpaților, au fost achiziționate tot prin intermediul agenției C.T.

Craiova, reprezentată de C.A.N., la solicitarea inculpatului G.I.V. Pe teritoriul Spaniei inculpatul G.I.V. a avut închiriat un autovehicul (tot prin intermediul agenției C.T., pentru o sumă totală de 207,90 euro). Prin intermediul aceleiași agenții de turism, bilete rezervate de C.A.N., fie la cererea lui S.D.C., fie a lui G.I.V., fuseseră plecați inculpații Z.F. - la Milano, la data de 03 februarie 2011 (cu plecare de pe Aeroportul Craiova) și G.I.V. - la Madrid, la data de 01 aprilie 2011, până la data de 04 aprilie 2011 (cu plecare de pe Aeroportul Otopeni). G.I.V. a fost cazat în hotelul B.S. Madrid - Albufera. La data de 24 mai 2011 inculpatul G.I.V. s-a întâlnit, pe rând, cu Z.V. (în jurul orei 14.00 la terasa O.), S.D.C.

(în jurul orei 14.15 la terasa O. și în intervalul16.00 - 18.30 la terasa T.S.), O.I. (în jurul orei 19.30 la terasa O.) sau cu B.I.N.D. (în jurul orei 17.45 la barul R., de unde s-au deplasat împreună la terasa T.S.) - imagini înregistrate în baza autorizației din 27 aprilie 2011 și nota de supraveghere operativă încheiată la acea dată. La data de 11 mai 2011 inculpații S.D.C., G.I.V. și S.D.L. s-au deplasat împreună la București (cu autoturismul celui dintâi), la Aeroportul Otopeni. G.I.V. și S.D.L. s-au îmbarcat într-un avion ce a decolat în jurul orei 11.55 cu destinația Madrid, în timp ce inculpatul Z.F., care ajunsese la București cu trenul, s-a îmbarcat într-un avion ce a decolat în aceeași direcție în jurul orei 15.04.

Decizia de a călători separat a fost probabil determinată de controlul la care fuseseră supuși la data de 27 aprilie 2011. În ziua anterioară G.I.V. luase de la D.I. una sau mai multe „guri de bancomat”, cel puțin una („aia mică”) completă, restul probabil doar carcase, fără componentele electronice de skimming propriu-zis (de genul celei găsite la percheziția domiciliară), dispozitiv(e) pe care l(e)-a predat inculpatului Z.F. în scopul asamblării finale (adaptării/modificării/adăugării componentelor de alimentare cu energie). Biletul de avion al inculpatului Z.F. fusese rezervat de inculpații G.I.V. și S.D.L. la aceeași dată, la agenția de turism T.T. din Craiova. Întrucât echipamentele de skimming deținute nu au funcționat (mai corect spus s-au stricat), G.I.V.

a apelat pentru a procura altele la R.E.F., o cunoștință mai veche, care i-a comunicat că avea un echipament în Italia, în locuința iubitei sale Ș.O.M. Cel trimis să ia aparatura a fost inculpatul Z.F., care a călătorit în Italia cu avionul, cu un bilet achiziționat pe internet de R.E.F. întrucât C.A.N., la care intenționase inițial să apeleze G.I.V., era plecată atunci din Craiova (în Bulgaria). R.E.F. a rezervat un bilet de avion pe ruta Madrid (Barajas) - Linate pentru data de 14 mai 2011, ora 22.15, cu întoarcere a doua zi la ora 14.05 (plecare de pe Aeroportul Malpensa). G.I.V. s-a întors în țară la data de 17 mai 2011, ora 21.30. A fost așteptat la aeroport de R.E.F. (în locuința căruia a și înnoptat).

Biletul de avion a fost achiziționat tot prin intermediul învinuitei C.A.N. D.I. a fost solicitat și de alte persoane, identificate drept G.I. și posibil P.I.C., să confecționeze „guri de bancomat”. Un astfel de echipament deținut de P.I.C. s-a aflat la începutul lunii mai la inculpat pentru diferite teste sau copiere a arhitecturii. G.I.V. a achiziționat unul sau mai multe reportofoane la data de 24 mai 2011 (de la vânzători identificați la mica publicitate sau pe internet) în scopul de a le demonta capetele de citire a benzii magnetice, o componentă a echipamentelor de skimming utilizate de membrii grupului infracțional organizat. A plecat în Spania împreună cu O.I. la data de 25 mai 2011 (cu o cursă aeriană ce trebuia să decoleze de pe Aeroportul Băneasa la data de 21.55 cu destinația Madrid - Barajas) cu scopul de a calibra echipamentele de skimming aflate în detenția inculpaților Z.F.

și S.D.L. S-au deplasat la București, cu autoturismul marca F. (proprietatea lui O.I., cel care l-a și condus). Înainte de a ajunge la aeroport s-au întâlnit cu R.E.F. probabil pentru a procura și alte echipamente de skimming/componente ce le lipseau. Biletele de avion fuseseră rezervate de G.I.V. tot de la agenția C.T. Craiova, prin intermediul aceleiași C.A.N. Inculpații s-au întors în România la data de 28 mai 2011, ora 07.00. În seara aceleiași zile au primit pe internet mai multe fișiere text sau video ce conțineau date de identificare a unor carduri bancare și codurile PIN de utilizare. Datele informatice fuseseră obținute de Z.F. și S.D.L., în cursul dimineții prin instalarea a unor echipamente de skimming pe două ATM-uri.

Datele de identificare a instrumentelor de plată electronică obținute fraudulos, un total de peste o sută, au fost sortate și corelate - cu codurile PIN capturate - de inculpatul G.I.V. în cursul zilei de 29 mai 2011 când le-a și transmis altor persoane, cel mai probabil lui M.F.C. și M.I., cei care le puteau folosi pentru efectuarea de operațiuni frauduloase pe teritoriul S.U.A. Z.F., S.D.L. și un bărbat rămas neidentificat s-au întors în România (pe Aeroportul Băneasa) la data de 07 iunie 2011. Biletele de avion ale inculpaților fuseseră achiziționate de G.I.V. prin intermediul agenției C.T. Craiova și, implicit, al învinuitei C.A.N. Cei trei au ajuns în Craiova cu autoturismul condus de un bărbat rămas și el neidentificat.

La data de 15 iunie 2011, inculpații Z.F. și S.D.L. intenționau să plece cu autoturismul celui din urmă în Polonia, pentru a monta acolo echipamente de skimming. Cei doi au probat echipamentele (probabil însoțiți și de un al treilea, neidentificat) în noaptea de 14/15 iunie 2011, la diferite ATM-uri din Rovinari și Filiași. Inculpatul G.I.V. urma să îndeplinească un rol de antemergător, pentru a identifica și semnala eventualele probleme cu care se puteau confrunta pe drum (controale la graniță, controale rutiere, etc.). S-a mai arătat că se pare (așa cum s-au plâns Z.F. și S.D.L. în convorbirile lor telefonice din acea perioadă) că inculpații sau cei cărora le încredințaseră datele de identificare nu au putut accesa și, implicit, devaliza, majoritatea conturilor bancare obținute fraudulos pe teritoriul statului spaniol.

Cauza invocată de inculpați ar fi fost blocarea conturilor de către titulari, dar nu este exclusă și o cauză tehnică - necorelarea datelor copiate de pe banda magnetică cu codurile PIN înregistrate de camera video. Perchezițiile domiciliare efectuate în dimineața zilei de 15 iunie 2011 au avut ca rezultat descoperirea unor echipamente de skimming (mai mult sau mai puțin complete), în detenția inculpaților Z.F. și D.I. Sistemele informatice sau mijloacele de stocare a datelor informatice descoperite în locuințele inculpaților Z.F., D.I. și O.I. conțin, printre altele, și date de identificare a unor mijloace de plată electronică (mai exact carduri magnetice emise de diferite entități financiare, îndeosebi bănci).

Inculpații Z.F. și D.I. dețineau și programe informatice utilizate în mod frecvent în operațiuni de copiere frauduloasă a datelor de identificare a cardurilor bancare. Situația de fapt astfel reținută a fost probată cu: rapoarte de constatare tehnico-științifică întocmite de I.T.A; procese-verbale de percheziție domiciliară/asupra unor vehicule (inculpatul S.D.C., învinuitul P.I., copie, inculpatul D.I., învinuitul C.A.D., copii, inculpatul G.I.V., inculpatul S.D.L., inculpatul Z.F., inculpatul O.I.; procese-verbale de percheziție informatică (învinuitul C.A.D., copie, inculpatul O.I., inculpatul D.I., inculpatul S.D.L., inculpatul S.D.C.

și învinuitul P.I., copie, inculpatul Z.F., inculpat G.I.V.; procese-verbale de identificare a unor carduri bancare; procese-verbale de redare în formă scrisă a convorbirilor telefonice interceptate și înregistrate în cauză, actele de autorizare a interceptărilor; procese-verbale de consemnare a actelor premergătoare; declarațiile învinuitei C.A.N.; declarațiile învinuitului L.S.M.; declarația inculpatului O.I.; declarațiile inculpatului D.I.; declarațiile inculpatului G.I.V.; declarațiile inculpatului S.D.L.; declarațiile inculpatului Z.F.; declarațiile inculpatului S.D.C.; declarația martorului M.M.; declarația martorului I.A.F.; declarația martorului C.A.; declarația martorului C.V.; înscrisuri privind transferuri internaționale de bani furnizate de U.S.S.S.

din cadrul Ambasadei S.U.A.; înscrisuri comunicate de organele fiscale și de diferite unități bancare la care inculpații și învinuiții au deschise conturi, date privind rulajul conturilor în perioada de referință; înscrisuri comunicate de organele fiscale/cadastru privind bunurile mobile și imobile dobândite de inculpați sau învinuiți în perioada de referință; fișe de evidență auto; înscrisuri comunicate de EUROPOL, alte înscrisuri în circumstanțiere; procese-verbale de supraveghere operativă (înregistrări în mediul ambiental); procese-verbale de prezentare a materialului de urmărire penală; alte înscrisuri (acte procedurale - ordonanțe, rezoluții, adrese - cereri formulate de inculpați, bilete de avion, etc.).

Corpul delict (un dispozitiv tip „gură de bancomat” de culoare argintie) ridicat din locuința inculpatului D.I. a fost verificat/analizat de specialiștii din cadrul Institutului pentru Tehnologii Avansate. Conform concluziilor raportului de constatare tehnico-științifică din 09 august 2011, s-a reținut că dispozitivul este confecționat artizanal din material plastic, având partea frontală acoperită cu vopsea de culoare argintie. Constructiv, dispozitivul reproduce fidel (prin formă, culoare și dimensiuni) detaliile unei „guri de bancomat” autentice.

Pe revers sunt fixate cu un adeziv mai multe componente: un cap magnetic de citire fixat pe latura inferioară a fantei, la o distanță de 7 mm de margine, ce permite citirea benzii magnetice a unui card bancar; un suport din material plastic, destinat, cel mai probabil, fixării unor acumulatori; un conector cu trei contacte dispuse liniar, necesar, foarte probabil, pentru descărcarea datelor citite și un comutator destinat conectării/deconectării alimentării. Deși sunt prezente fire conductoare de culoare albă necesare interconectării diferitelor componente (fixate și rigidizate cu ajutorul unei rășini incolore), echipamentul este incomplet, prelucrarea și memorarea datelor furnizate de capul magnetic de citire fiind condiționate de atașarea unui montaj electronic dedicat și, evident, introducerea în suportul destinat a unor acumulatori/baterii ca surse de alimentare cu energie.

Caracteristicile sale îi permit integrarea într-un ansamblu ATM fără a trezi suspiciuni utilizatorilor. Cel de-al doilea corp delict ridicat este un material plastic de culoare verde, confecționat artizanal, ce prezintă, central, o fantă străpunsă, cu dimensiunile 55x2 mm. Are o secțiune cu profil dreptunghiular ce este poziționată în dreptul pistei a doua a benzii magnetice a unui card ce ar tranzita-o. Prezintă astfel similitudini constructive (formă și dimensiuni) cu elementul prin care se introduc cardurile magnetice în unele echipamente ATM. Se poate atașa ușor primului corp delict. Corpurile delicte ridicate sunt astfel componente ale unui echipament de skimming.

Corpurile delicte (o placă de circuit imprimat simplu placat, prevăzută cu o fantă practicată central, un dispozitiv tip „gură de bancomat” din plastic de culoare verde, două dispozitive artizanale, fiecare prezentând un conector USB și trei fire conductoare - adaptoare UART/USB, opt acumulatori de 3,7 V pentru telefoane mobile marca N. și un acumulator marca S.E. de 3,6 V, un telefon mobil marca S.E., un telefon mobil marca S.E. și card de memorie marca S.) ridicate din locuința inculpatului Z.F. au făcut obiectul unei constatări tehnico-științifice la Institutul pentru Tehnologii Avansate. Conform concluziilor raportului de constatare tehnico-științifică din 18 august 2011, s-a reținut că dispozitivul tip „gură de bancomat” a fost confecționat artizanal prin turnarea de material plastic și prezintă similitudini constructive cu fanta destinată introducerii cardurilor bancare în echipamente tip ATM.

Este compus dintr-un cap magnetic cu o pistă, montat pe una dintre laturile fantei, la o distanță de 7 mm de margine, într-o poziție ce permite citirea pistei a doua a benzii magnetice a unui card bancar, un montaj electronic, un conector cu trei contacte dispuse liniar, prin intermediul căruia, foarte probabil, se realizează transferul datelor din memoria nevolatilă și un acumulator de 3,7 V, utilizat pentru alimentarea cu energie a montajului electronic.

Arhitectura montajului electronic (compus dintr-o interfață de cap magnetic ce realizează conversia semnalului analogic provenit de la capul magnetic în semnal digital, un microcontroller destinat procesării datelor furnizate de interfața de cap magnetic și o memorie nevolatilă ce servește la stocarea datelor prelucrate de microcontroller) și poziția capului magnetic a dus la concluzia că dispozitivul examinat este un cititor de carduri magnetice, construit în scopul citirii și memorării datelor asociate pistei a doua a benzii cu care sunt prevăzute. Stocarea efectivă a datelor astfel obținute se realizează în circuitul de memorie nevolatilă. Prin intermediul unuia dintre adaptoarele UART/USB, dispozitivul putea fi conectat la portul USB al oricărui sistem de calcul pe care rula o aplicație software destinată descărcării datelor memorate în circuitul integrat.

Citirea memoriei nevolatile nu a dus la identificarea unor date de interes pentru cauză, iar telefoanele mobile nu au suferit modificări de natură software, ci doar hardware. Astfel, pe pinii de alimentare ai telefonului mobil S.E. sunt lipite artizanal două fire, cei 4 acumulatori marca N. de 3,7 V sunt interconectați prin intermediul unor fire lipite artizanal, iar telefonul mobil marca S.E. are lipite artizanal fire pe pinii de alimentare care fac legătura cu cei 4 acumulatori marca N. de 3,7 V, interconectați, în scopul creșterii duratei de funcționare în regim autonom. Telefoanele mobile sunt funcționale și au capacitatea de a memora capturi video.

De altfel, au fost identificate trei fișiere în format video: X.3GP de 28.7 MB, stocat pe cardul de memorie marca S., dar șters ulterior, astfel că datele recuperate au fost insuficiente pentru a putea fi accesat, fișierul Y.mp4 de 807 KB ce reprezintă prezentarea video a telefonului marca S.E., stocat în memoria acestui echipament și fișierul Z.3GP de 10,5 KB, imaginea unei persoane de sex feminin, stocat în locațiile de memorie ale telefonului mobil marca S.E. Inculpații, cei care au dat declarații în cauză, nu au avut o atitudine total sinceră în cursul urmăririi penale. Astfel, inculpatul D.I. nu a recunoscut acuzațiile ce i s-au adus la data ascultării și reținerii sale. „Gura de bancomat” incompletă găsită în locuința sa ar avea o vechime de cel puțin 3 ani, o deține din perioada în care a fost implicat în operațiuni de skimming pe teritoriul Germaniei, trimis de un anume „M.”.

O altă persoană implicată ar fi C.M.V. Tot de atunci ar data și conturile de card descoperite în calculatorul său. Majoritatea conturilor aparțin însă unor bănci din Orientul Apropiat, îndeosebi Siria, așa încât este mai plauzibilă o încredințare recentă a datelor, de către G.I. A fost arestat (timp de 4 luni), judecat și condamnat (la un an închisoare cu suspendare) în Germania pentru acele fapte. Nu a exclus posibilitatea ca în calculatorul său să fie descoperite date de identificare a unor carduri bancare obținute/prelucrate/folosite în acea perioadă. Dintre ceilalți inculpați/învinuiți i-ar cunoaște doar pe G.I.V. și, prin intermediul acestuia, pe Z.F., cu care a mai ieșit prin oraș. Și inculpatul Z.F.

a confirmat că a fost condamnat, în Italia însă, la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendare pentru că a clonat carduri, fapte penale săvârșite împreună cu un anume C.I.O. El ar fi confecționat „gura de bancomat” - în argou „citroen” - completă (inclusiv componenta electronică de stocare a datelor de identificare copiate, denumită în argou „pisicuță”) găsită în locuința sa. O deținea din perioada în care a comis faptele pentru care a fost condamnat în Italia. Datele de identificare a unor instrumente de plată electronică copiate fraudulos (prin operațiuni de skimming) în Spania în lunile dinaintea percheziției domiciliare le-ar fi transmis lui C.I.O. Nu ar fi câștigat nimic însă. Cei 400 euro găsiți asupra sa erau bani trimiși de unul dintre frații săi, aflat în Târgu-Mureș.

S-a mai arătat că, deși recunoaște că a fost împreună cu S.D.L., dar și cu un prieten al acestuia, nenominalizat, în seara anterioară, într-o localitate mai departe de Filiași, pentru a proba echipamentul de skimming, neagă că ar fi plănuit să meargă împreună în Polonia. Încearcă să convingă că vroia să plece singur, cu un autoturism (pe care nu-l are, cum nu are nici permis de conducere). Nici G.I.V. sau S.D.C. nu ar fi fost implicați. Era găzduit de „A.”, iubita inculpatului S.D.C. Inculpatul G.I.V. nu a recunoscut nici el acuzațiile ce i-au fost aduse. Deși îi cunoaște pe toți ceilalți inculpați/învinuiți nu poate spune despre ei că-i sunt prieteni. Majoritatea veniturilor sale (inclusiv banii cu care și-au cumpărat în 2008 un autoturism marca B.) provin din stipendiile primite de soția sa de la părinții ei din Belarus.

A fost plecat în Spania în ultimele luni, însă în vacanță, împreună cu soția sa și cu O.I. O cunoaște (fără a-i ști numele însă) de mai mulți ani pe angajata agenției de turism din Craiova (adică învinuita C.A.N.) cu care i-a făcut cunoștință lui Z.F. Acesta vroia să plece cu avionul în străinătate, dar nu avea bani și căuta să găsească o păsuire. Ar fi fost arestat 6 luni în Italia pentru participarea - acuzație falsă însă - la un scandal. Inculpatul S.D.C. îi are ca prieteni mai vechi pe G.I.V., P.I. și C.A.D. Pe Z.F. l-a cunoscut în Italia, prin intermediul lui G.I.V. Au locuit împreună atunci când se ducea în Italia să cumpere parfumuri și haine, comerțul cu astfel de bunuri fiind ocupația sa.

Nu știe însă cu ce se ocupau prietenii săi. A fost rugat de G.I.V. și Z.F. să o convingă pe iubita sa să-l găzduiască pe Z.F. câteva săptămâni. C.A.N., o prietenă de-a sa, are o agenție de turism. La rugămintea lui G.I.V. a vorbit odată cu ea să rezerve un bilet de avion pentru cineva, nenominalizat. De fapt, i l-a indicat pe G.I.V. ca un potențial client, iar discuțiile ulterioare s-au purtat numai între cei doi. Neagă că ar fi știut ceva despre o planificare a unei călătorii în Polonia în acea perioadă. A dat din nou declarație la data de 05 iulie 2011 când a reafirmat că nu-i știe dintre inculpați decât pe G.I.V. și Z.F. Z.F. a locuit aproape două săptămâni și în garsoniera lui C.A.D. în perioada martie - aprilie.

Învinuitul era plecat în Italia și îi lăsase cheile. Stând de vorbă cu S.D.L. în arest și-a amintit că i-a dus, pe el și pe G.I.V., odată la București cu mașina. Era însoțit și de prietena sa D.A.. L-a lăsat atunci pe G.I.V. la o benzinărie înainte de Aeroportul Otopeni, iar pe S.D.L. chiar la aeroport. A vorbit cu G.I.V. la telefon despre un memory stick, dar era vorba despre un stick ce conținea fotografii cu diverse modele de unghii false și aparținea G.Y. Stick-ul rămăsese la el acasă și s-a pierdut. Nu știe pentru cine a procurat G.I.V. bilete de avion prin intermediul învinuitei C.A.N. Inculpatul S.D.L. a dat declarație abia la data de 05 iulie 2011 numai cu scopul de a-l disculpa pe O.I.

Astfel, lui i-ar aparține memory stick-ul găsit la percheziția domiciliară în locuința lui O.I. Deținea două stick-uri identice, unul în care erau stocate în jur de 10 sau mai multe conturi de card obținute de la un anume „F.” din Petroșani înainte de a fi arestat în Italia pentru operațiuni de skimming (deci vechi), iar altul, cel pe care intenționase să i-l dea inculpatului, în care erau stocate fișiere cu filme artistice. Acel stick era în locuința sa la data percheziției, dar, din motive pe care nu le știe, nu a fost ridicat de membrii echipei care a pus în executare autorizația de percheziție. S-ar afla în prezent în detenția surorii sale. Tot la O.I. se aflau (de data aceasta în autoturism, pe care l-a folosit o perioadă) fără știrea acestuia și două suporturi optice tip CD în care erau stocate programe „CIA” de descărcare (downloadare) a datelor de identificare a instrumentelor de plată electronică copiate fraudulos.

Avea programele tot din perioada în care făcuse skimming, le luase din casă ca să le arunce însă le uitase în autoturism - informație eronată însă, întrucât la percheziția domiciliară și asupra autovehiculului, efectuate temeinic, nu au fost descoperite astfel de obiecte. L-a dus pe Z.F. cu mașina (un autoturism marca A., proprietatea tatălui său) la Rovinari în noaptea de 14/15 iunie 2011. L-a văzut (abia când s-a întors de acolo la autoturism însă) că avea o „gură de bancomat” pe care a probat-o la un ATM al Băncii R.D. Pe drumul de întoarcere Z.F. a coborât și s-a deplasat și în Filiași la un ATM al Băncii R.D. la care nu a zăbovit prea mult însă, doar s-a uitat la ceva. Nu s-a întâlnit cu nici un alt inculpat/învinuit în acea noapte, nici înainte, nici după acea deplasare la Rovinari.

De fapt nici nu-i cunoștea pe S.D.C., D.I., C.A.D. și P.I. Pe O.I. îl cunoaște de mai mulți ani, pe G.I.V. l-a întâlnit de vreo două-trei ori în Filiași, iar pe Z.F. l-a cunoscut anul trecut în Italia, într-o discotecă. A fot condamnat în Italia la o pedeapsă de un an și șase luni cu suspendare pentru tentativă de skimming. A stat arestat în România două săptămâni și apoi în Italia încă șase săptămâni. În sistemele informatice ridicate din locuința inculpatului D.I. au fost identificate un nr. de 27 de fotografii ale unor echipamente tip MSR, ATM, „gură de bancomat”, tastatură sau alte componente ale unui ATM. De asemenea, au fost identificate fotografii ale lui Z.F. și G.I.

Concret, în hard-diskul marca H. au fost descoperite la percheziție un număr de 4 fișiere video cu extensia 3GP, ce conțin înregistrări audio-video efectuate în vecinătatea unor ATM-uri - imagini cu tastaturi de ATM în timp ce diferiți utilizatori tastau coduri PIN, 42 de fișiere imagine, referiri la programele informatice „T2-2048” și „CDM”, un număr de 18 fișiere - arhive ale aplicației Messenger - ce conțin comunicări între diferiți utilizatori și 15 fișiere cu extensia LNK, shortcut-uri către foldere/fișiere denumite g.i.v., atm2, CIA_Codat, Facute, CDM 2.00.00, ochi.lnk, 28-1-2011, timpi ochean sau bune. Au fost descoperite, de asemenea, două fișiere text (făcute.txt și 28-01-2011.txt) ce conțin date de identificare a 47 carduri bancare, coduri PIN, repere orare și diferite indicații/comentarii.

Un cont de card aparține unei bănci românești (I. Bank), 23 unor bănci arabe (din Siria, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită sau Tunisia), 17 conturi de card au fost emise de o bancă germană, câte unul de bănci din Franța și Marea Britanie, 3 aparțin unor bănci din S.U.A., iar ultimul aparține P. Italy. Raportat la durata medie de valabilitate a unui card bancar de 48 de luni, nu a putut fi acceptată drept corespunzătoare adevărului apărarea inculpatului conform căreia toate datele de identificare au fost obținute în perioada 2007-2008 ca urmare a unor operațiuni de skimming desfășurate pe teritoriul Germaniei, acțiuni pentru care a fost deja judecat și condamnat definitiv.

De altfel, s-a considerat că este extrem de redusă probabilitatea ca pe teritoriul Germaniei, în aceleași împrejurări de timp și loc (regula în cazul unor activități de skimming), să fie efectuate operațiuni cu instrumente de plată electronică emise de bănci românești, arabe, americane și P. Italia. Nu trebuie ignorată naționalitatea arabă a lui G.I., cel cu care inculpatul plănuia săvârșirea de infracțiuni prin intermediul sistemelor și rețelelor informatice sau de comunicații. La percheziția domiciliară inculpatul a afirmat mincinos (afirmație înscrisă în procesul-verbal întocmit la acea dată) că nu lui îi aparținea sistemul informatic (tip desktop) din care fusese demontat hard-diskul marca H., ci unui prieten, nominalizat drept S.I.

De pe un memory stick marca S., ridicat din locuința inculpatului O.I. au fost recuperate date despre mai multe foldere/fișiere de interes pentru cauză. Au fost descoperite date de identificare a unor carduri bancare, însoțite de diferite indicații/comentarii, de repere temporale, precum și de șiruri de 4 sau 5 cifre similare codurilor PIN necesare utilizării unor carduri bancare. De asemenea, au fost descoperite 8 fișiere video ce reprezintă înregistrări audio-video realizate în apropierea unor ATM-uri astfel încât să fie capturate imagini cu codul PIN tastat de utilizatori. Au fost înregistrate și operațiunile de montare și demontare a unor echipamente de skimming, dar și a echipamentelor cu care s-au înregistrat efectiv imaginile.

Majoritatea celor peste 113 conturi de card aparțin unor bănci din Italia. Restul sunt emise de bănci din Spania - 25, România - 1, Bahrein - 1, Germania - 1, Franța - 1, Croația - 4, Mexic - 1 și Estonia. Este puțin probabil să fi fost obținute prin operațiuni de skimming desfășurate exclusiv pe teritoriul Italiei. În memoria telefonului mobil marca N. au fost identificate următoarele mesaje primite: - expeditor X, „Nu se mai face nimik in seara asta te sun maine daca stiu ceva sigur”, data 05 aprilie 2011, 11:11:58 PM; - expeditor Y, „Nr meu fluture”, data 07 mai 2011, 11:37:09 AM; - expeditor Z, „Nr nou A.”, data 08 mai 2011, 7:33:50 PM; - expeditor W, „Baga nr asta.v”, data 18 mai 2011, 8:01:20 PM.

În hard-diskul marca S. extras din notebook-ul marca A. ridicat din locuința inculpatului Z.F. au fost descoperite date de identificare a 3 carduri bancare, ce apațin unor bănci din România (două) și China, dar și referiri la fișierele „DECODED.txt” și „SAVED.txt”, programele informatice CDM și T2-2048, create la data de 14 iunie 2011. Pe unul dintre suporturile optice CD au fost identificate fișiere document ce conțin rapoarte ale O. Bank Cluj datate 04 martie 2009 - transferul unei sume de 3.000 euro din contul clientului Ș.L.C. în contul clientului D.F., ambii din Craiova, respectiv transferul unei sume de 18.000 euro din contul clientului Ș.L.C. în contul clientului D.I., ambii din Craiova -, iar pe cel de-al doilea CD un fișier imagine al unui extras de cont emis de O. Bank Craiova pentru V.R.D.

Din notebook-ul marca D. ridicat din locuința inculpatului G.I.V. (la percheziția domiciliară) a fost demontat hard disk-ul marca T. Percheziția informatică a permis identificarea profilelor utilizatorilor aplicației informatice Messenger și un fișier network_user.log ce conține logouri ale aplicației și comunicări între trei id-uri folosite de inculpatul G.I.V., id folosit de R.E.F., id folosit de C.A.D., id-uri folosite de Z.F., id folosit de S.D.C., id folosit de D.I. etc. G.I.V. s-a întâlnit de mai multe ori cu B.I.N.D. și B.S.I.P. (de exemplu, în zilele de 30 martie 2011 și 07 aprilie 2011). S-a întâlnit cu S.D.C. și D.A.V. la data de 12 aprilie 2011 - date obținute în urma punerii în executare a autorizației din 28 martie 2011 prin care Tribunalul Dolj a autorizat înregistrări audio-video în mediul ambiental.

La data de 06 mai 2011 S.D.C. (însoțit de prietena sa D.A.F.) s-a întâlnit, pe rând, cu G.I.V. și Z.F. L-a luat pe inculpatul Z.F. de la apartamentul situat în blocul de pe str. I.C. - o altă dovadă că locuia acolo de mai mult timp decât a declarat S.D.C. Imaginile au fost înregistrate în baza autorizației din 27 aprilie 2011 prin care Tribunalul Dolj a autorizat înregistrări audio-video în mediul ambiental. La data de 17 mai 2011 G.I.V. a fost luat de la Aeroportul Băneasa de învinuitul R.E.F. (cu un autoturism marca P.) și dus a locuința acestuia din urmă din Chitila - imagini înregistrate în baza autorizației din 13 mai 2011 prin care Tribunalul Dolj a autorizat înregistrări audio-video în mediul ambiental.

G.I.V. și O.I. s-au întâlnit la data de 03 iunie 2011 la barul O. - nota de supraveghere operativă întocmită în baza autorizației din 27 mai 2011 prin care Tribunalul Dolj a autorizat înregistrări audio-video în mediul ambiental. La data de 07 iunie 2011, inculpatul G.I.V. s-a întâlnit cu S.D.L. și Z.F. la barul O. în jurul orei 11.30, la puțin timp după întoarcerea acestora de la Aeroportul Băneasa, București. La data de 14 iunie 2011, în jurul orei 20.25 inculpatul G.I.V. s-a întâlnit cu S.D.L. și Z.F. în fața blocului în care locuia cel din urmă inculpat. A primit de la S.D.L. un pachet de dimensiunea unei cărți, culoare alb, pe care l-a introdus în portbagajul autoturismului său marca B. Inculpații s-au despărțit în jurul orei 20.45.

În timp ce Z.F. și S.D.L. au plecat cu autoturismul ultimului (marca A.) spre Filiași, G.I.V. s-a întâlnit cu O.I. la terasa barului O. S-au reîntâlnit în jurul orei 00.20, a doua zi în fața blocului în care locuia Z.F. Z.F. și S.D.L. erau însoțiți de un bărbat neidentificat cert - luat din Filiași. Bărbatul îi însoțise în Rovinari și împreună au verificat în Filiași mai multe ATM-uri din rețeaua Băncii T. (nota privind supravegherea operativă efectuată în baza autorizației din 25 mai 2011 emisă de Tribunalul Dolj). În jurul orei 00.40, S.D.L. a luat din portbagajul autoturismului său o sacoșă de dimensiuni mari, împachetată, pe care apus-o în autoturismul inculpatului G.I.V. În jurul orei 01.00, inculpatul Z.F.

a coborât din autoturismul inculpatului G.I.V. și a luat o geantă de culoare neagră, de dimensiuni 50x50 cm. Transferurile de bani efectuate între inculpați, învinuiți, între aceștia și prietenii, rudele sau afinii lor au fost destul de reduse ca număr și volum în perioada de timp de referință. Totodată indică (în general ca orice alt caz de coincidențe greu de explicat) o legătură, mai strânsă și mai veche decât vor ei să recunoască, între inculpații Z.F. (ale cărui act de identitate a fost folosit pentru transferuri de bani de la/la agenți W.U. din Palermo, Italia, chiar și în perioada în care a fost arestat preventiv în cauză) și S.D.C. (al cărui act de identitate a fost folosit, e drept numai înainte de arestarea sa, pentru efectuarea de transferuri de bani în aceleași împrejurări de timp și de loc, deși este aproape