ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 638/2013

8a

alin. (6) C. proc. pen. a respins cererile de liberare provizorie sub control judiciar formulate de inculpații S.V., R.Z. și P.M.D., ca neîntemeiate.

În baza art. 7 alin. (1) și (3) rap. la art. 2 lit. b) pct. 7 din Legea nr. 39/2003, așa cum a fost modificată a condamnat pe inculpatul S.V., zis “N.”, fiul lui G. și E., , deținut în PMS Craiova, la pedeapsa închisorii de 5 ani și 6 luni și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II lit. b) C. pen., ca pedeapsă complementară.

În baza art. 282 alin. (1) și (2) C. pen. a condamnat pe același inculpat la pedeapsa închisorii de 4 ani și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II, lit. b) C. pen., ca pedeapsă complementară.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. rap. la art. 10 lit. c) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul S.V. pentru infracțiunea prev. de art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a), e) și g) și alin. (3) lit. h) C. pen., cu aplic.art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. rap. la art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 alin. (3) C. pen., inculpatul S.V. a executat pedepsele cele mai grele de 5 ani și 6 luni închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II, lit. b) C. pen., ca pedeapsă complementară.

A interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II, lit. b) C. pen., pe durata prev. de art. 71 C. pen.

În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen. rap. la art. 88 C. pen. a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului S.V. perioada reținerii și arestării preventive de la 1 februarie 2011 la zi și a menținut starea de arest a inculpatului.

În baza art. 7 alin. (1) și (3) rap. la art. 2 lit. b) pct. 7 din Legea nr. 39/2003, așa cum a fost modificată a condamnat pe inculpatul R.Z., deținut în PMS Craiova, la pedeapsa închisorii de 5 ani și 6 luni închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II, lit b) C. pen., ca pedeapsă complementară.

În baza art. 282 alin. (1) și (2) C. pen. a condamnat pe același inculpat la pedeapsa închisorii de 4 ani și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II, lit. b) C. pen., ca pedeapsă complementară.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. rap. la art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 alin. (3) C. pen., inculpatul R.Z. a executat pedepsele cele mai grele de 5 ani și 6 luni închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II, lit. b) C. pen., ca pedeapsă complementară.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. rap. la art. 10 lit. c C. proc. pen. a achitat pe inculpatul R.Z. pentru infracțiunea prev. de art. 208, art. 209 alin. (1) lit. a), e), g) și alin. (3) lit. h) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

A interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II, lit. b) C. pen., pe durata prev. de art. 71 C. pen.

În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen. rap. la art. 88 C. pen. a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului R.Z. perioada reținerii și arestării preventive de la 1 februarie 2011 la zi și a menținut starea de arest a inculpatului.

În baza art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 2 lit. b) pct. 7 din Legea nr. 39/2003 a condamnat pe inculpatul P.M.D.,  deținut în PMS Craiova, la pedeapsa închisorii de 5 ani și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a teza II lit. b) C. pen., ca pedeapsă complementară.

În baza art. 215 alin. (1), (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a condamnat pe același inculpat la pedeapsa închisorii de 3 ani.

În baza art. 282 alin. (1) și (2) C. pen. a condamnat pe inculpatul P.M.D. la pedeapsa de 4 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II lit. b) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. c) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul P.M.D. pentru infracțiunea prev. de art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a), e), g) și alin. (3) lit. h) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. rap. la art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 alin. (3) C. pen., inculpatul P.M.D. a executat pedepsele cele mai grele de 5 ani și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II lit. b) C. pen., ca pedeapsă complementară.

A interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit a teza II, lit. b) C. pen., pe durata prevăzută de art. 71 C. pen.

În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen. rap. la art. 88 C. pen. a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului P.M.D. perioada arestului preventiv de la 25 mai 2011 la zi și a menținut starea de arest a inculpatului.

În baza art. 7 alin. (1) și (3) rap. la art. 2 lit. b) pct. 7 din Legea nr. 39/2003 a condamnat pe inculpatul M.M., zis “C.”,  fără antecedente penale, la pedeapsa de 5 ani și 6 luni închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II lit. b) C. pen., ca pedeapsă complementară.

În baza art. 282 alin. (1) și (2) C. pen. a condamnat pe același inculpat la pedeapsa închisorii de 4 ani și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II, lit. b) C. pen., ca pedeapsă complementară.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. rap. la art. 10 lit. c) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul M.M. pentru infracțiunea prev. de art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a), e), g) și alin. (3) lit. h) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. rap. la art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 alin. (3) C. pen., inculpatul M.M. a executat pedepsele cele mai grele de 5 ani și 6 luni închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II, lit. b) C. pen., ca pedeapsă complementară.

A interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a teza II, lit. b) C. pen., pe durata prev. de art. 71 C. pen.

A constatat că prin încheierea din 9 februarie 2011 a Tribunalului Dolj s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului M.M. pentru 30 de zile, începând cu data prinderii.

În baza art. 7 alin. (1), (3) rap. la art. 2 lit. b) pct. 7 din Legea nr. 39/2003 a condamnat pe inculpatul L.I.A., fără antecedente penale, la pedeapsa închisorii de 5 ani și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II, lit. b) C. pen., ca pedeapsă complementară.

A respins cererea de schimbare a încadrării juridice din art. 281 alin. (1) și (2) C. pen. în art. 282 alin. (2) C. pen. și din art. 282 alin. (2) C. pen. și art. 215 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., în art. 215 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 282 alin. (1) și (2) C. pen. a condamnat pe inculpatul L.I.A. la pedeapsa închisorii de 4 ani și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II, lit. b) C. pen., ca pedeapsă complementară.

În baza art. 215 alin. (1) și (2) C. pen., a condamnat pe același inculpat la pedeapsa închisorii de 3 ani.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. rap. la art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 alin. (3) C. pen., inculpatul L.I.A. a executat pedepsele cele mai grele de 5 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II, lit. b) C. pen., pe durata prev. de art. 71 C. pen.

A constatat acoperit prejudiciul cauzat părților civile.

În baza art. 346 alin. (3) C. proc. pen. a respins acțiunea civilă formulată de S.C.R. S.A.

În baza art. 118 lit. a) C. pen. a confiscat 4 bancnote din cupiura de 500 RON, toate cu seria 031A0000000; 3 bancnote din cupiura de 100 RON toate cu seria 058A0235649; două bancnote din cupiura de 200 RON, ambele cu seria 064C0106717; 7 bancnote din cupiura de 500 Euro, toate cu seria X01574273351; o bancnotă din cupiura de 200 Euro, cu seria S00160242775; trei bancnote din cupiura de 100 RON cu seria 000A0000000.

A obligat pe fiecare dintre inculpații S.V., R.Z., M.M., P.M.D. și L.I.A. la câte 2000 RON cheltuieli judiciare statului, cheltuieli avansate de stat la urmărirea penală și instanță.

A obligat pe fiecare dintre inculpații R.F., deținut în PMS Craiova, M.T.,  deținut în PMS Craiova și P.V.O., deținut în PMS Craiova, la câte 150 RON cheltuieli judiciare statului.

A obligat pe fiecare dintre inculpații M.M., P.M.D., L.I.A., P.V.O. la câte 400 RON onorariu avocat oficiu.

A obligat pe inculpatul M.M. la 400 RON onorariu avocat oficiu și în cauza cu nr. 13694/63/2011 a Tribunalului Dolj.

Instanța a fost sesizată prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova nr. 273/D/P/2011 din 28 aprilie 2011 consecutiv căruia potrivit art. 300 C. proc. pen. s-a și învestit cu judecarea cauzei în vederea tragerii la răspundere penală a inculpaților S.V., R.Z., R.F., M.T., P.V.O., astfel:

5.inculpatul P.V.O., pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped. de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003, cu referire la art. 2 lit. b) pct. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. (1) și (2) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 282 alin. (1) și (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

Prin același rechizitoriu s-a dispus și trimiterea în judecată, în lipsă, în stare de arest preventiv, a inculpaților:

Totodată, prin același act de inculpare s-a dispus și trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului:

În esență, actul de inculpare a reținut că în perioada 4-14 noiembrie 2010, constituind un grup infracțional, inculpații au falsificat și pus în circulație pe raza municipiului Craiova și a comunelor doljene Podari, Bucovăț, Plenița, Galicea Mare, Maglavit și Desa bancnote de 500 RON, 200 RON și, respectiv 100 RON. De asemenea, în sarcina inculpaților S.V., R.Z., P.M.D. și M.M. actul de sesizare a instanței a mai constatat că în 20 noiembrie 2010, aceștia în mod repetat au sustras cablul telefonic de pe stâlpii de susținere a rețelei aparținând SC R. care străbăteau localități ce țin de comuna Vela.

Hotărând soluționarea în fond a cauzei penale prin condamnare în conformitate cu disp. art. 345 alin. (2) C. pen., dar și prin achitare, potrivit art. 345 alin. (3) C. proc. pen. după efectuarea cercetării judecătorești în condițiile art. 288 - art. 291 C. proc. pen., în cursul căreia au fost administrate probele strânse la urmărirea penală și alte probe noi - instanța fondului a examinat și apreciat materialul amintit, confirmând parțial existența faptelor ilicite deduse judecății și vinovăția penală a autorilor acestora, în care sens a reținut următoarele:

La data de 29 aprilie 2011, s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj, rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Craiova.

Prin actul de sesizare care s-au dispus următoarele:

Prin același rechizitoriu s-a dispus și trimiterea în judecată, în lipsă, în stare de arest preventiv, a inculpaților:

Totodată, prin același act de inculpare s-a dispus și trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului:

Prin același rechizitoriu s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a inculpaților:

În perioada 4 -14 noiembrie 2010, membrii grupului infracțional au falsificat și pus în circulație pe raza municipiului Craiova și a comunelor doljene Podari, Bucovăț, Plenița, Galicea Mare, Maglavit și Desa, 4 (patru) bancnote din cupiura de 500 RON, toate cu seria 031A0000000, 2 (două) bancnote din cupiura de 200 RON, ambele cu seria 064C0106717 și 3 (trei) bancnote din cupiura de 100 RON, toate cu seria 058A0235649.

În urma investigațiilor efectuate au fost identificați mai mulți membri ai grupului infracțional organizat, după cum urmează : S.V. zis,, N.", R.Z. zis, R.F., M.T. zis, M.M. zis “C.” P.V.O. și L.I.A., având rol în punerea în circulație a bancnotelor contrafăcute.

Prin Ordonanțele nr. 273 D/P/2010 din 17 noiembrie 2010 și 31 ianuarie 2011 s-a dispus delegarea lucrătorilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova - Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor în vederea efectuării mai multor activități pentru identificarea persoanelor care se ocupau de contrafacerea și punerea în circulație a bancnotelor, furturile de cabluri din rețelele telefonice S.C. R. S.A., a celorlalți membrii ai grupului infracțional organizat și a stabilirii întregii activități infracționale.

Pentru stabilirea legăturilor dintre membrii grupului infracțional organizat și a întregii activități infracționale au fost identificate mai multe posturi telefonice folosite de către aceștia și s-a obținut de la Tribunalul Dolj autorizarea interceptării convorbirilor purtate de la acestea.

În timpul ascultării și înregistrării convorbirilor telefonice în baza autorizațiilor eliberate de către instanță, s-a stabilit faptul că o parte a membrilor grupului infracțional respectiv S.V. zis,,N.", R.Z. zis, P.M.D., M.M. zis “C.” au participat împreună și la furturi de conductori electrici aparținând rețelei telefonice R., fapte săvârșite în perioada 10 - 20 noiembrie 2010 în zona comunelor Vela - Terpezița, județul Dolj, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 100 000 RON.

Pentru aceste motive s-a reținut în sarcina inculpaților S.V., R.Z. și R.F. săvârșirea infracțiunii de inițiere sau constituirea unui grup infracțional organizat în scopul falsificării și punerii în circulație a bancnotelor și a comiterii de furturi. La acest grup infracțional organizat au aderat alți inculpați, respectiv M.T. zis, P.M.D., M.M. zis,,C.", P.V.O. și L.I.A.

Efectuându-se cercetări a rezultat faptul că în cursul anului 2011 inculpatul R.F. s-a întâlnit cu inculpații S.V. zis,,N.,, și R.Z. zis, pe care îi cunoștea de mai mulți ani, la restaurantul D. din mun. Craiova, iar aceștia din urmă i-au propus să falsifice banii cu ajutorul calculatorului, pe care ei au urmat să-i pună în circulație pe raza mun. Craiova, jud. Dolj, precum și în localitățile limitrofe.

Fiind pasionat de calculatoare și de acord cu propunerea celorlalți inculpați, R.F. s-a documentat prin intermediul rețelei de internet despre posibilitatea de a copia bancnote, iar la următoarea întâlnire cu S.V. zis,,N." și R.Z. zis le-a spus că au nevoie de o imprimantă laser color performantă pe care să o lege la calculatorul pe care îl utiliza la domiciliu.

Astfel, într-una din zile, inculpatul R.F. s-a întâlnit în apropierea restaurantului D. din municipiul Craiova, județul Dolj, cu ceilalți inculpați S.V. zis,,N.", R.Z. zis, M.M. zis,,C." și alți doi cetățeni de etnie rromă neidentificați și s-au deplasat la supermarketul M. din Craiova cu un autoturism vișiniu marca D.E., care pe parcursul cercetărilor, a fost identificat ca fiind utilizat de către inculpatul M.T. zis și condus de către inculpatul P.M.D., având nr. de înmatriculare DJ-XX-XXX.

Aceștia au cumpărat o imprimantă laser color marca K.M. pentru care inculpații R.Z. zis, M.M. zis,,C." au achitat suma de 560 RON.

În perioada care a urmat, respectiv octombrie-noiembrie 2010, potrivit declarației sale, inculpatul R.F. a reușit să copieze pe suport de hârtie mai multe bancnote la cupiura de 100 RON, 200 RON, 500 RON, 200 Euro și 500 Euro pe care i-a înmânat în vederea plasării lor pe piață inculpaților S.V. zis,,N.", R.Z. zis, M.M. zis,,C.".

În vederea stabilirii legăturilor infracționale între membrii grupului infracțional organizat și a întregii activități infracționale au fost identificate mai multe posturi telefonice utilizate de către inculpați, motiv pentru care s-a solicitat instanței de judecată autorizarea interceptării și înregistrarea convorbirilor purtate.

Astfel, Tribunalul Dolj a eliberat autorizațiile numerele 92 din 19 noiembrie 2010, 92A din 24 noiembrie 2010, 92B din 26 noiembrie 2010, 92C din 26 noiembrie 2010, 92E din 7 decembrie 2010 și 92F din 20 ianuarie 2011.

S-a reținut că pe parcursul cercetărilor s-a stabilit că postul telefonic cu nr 07xxxxxxxx, interceptat inițial sub numele de S.C.I., a fost utilizat în fapt de către fratele său, respectiv inculpatul S.V.

Analizând conținutul notelor telefonice a rezultat că persoana care a coordonat întreaga activitate de contrafacere și punere în circulație a bancnotelor a fost inculpatul S.V., persoană care a ținut legătura atât cu inculpatul R.F. cel care falsifica bancnote pe suport de hârtie, cu inculpatul P.V.O. cel care îl aproviziona cu bancnote false pe inculpatul L.I.A., cât și cu inculpatul R.Z. cel care i-a aprovizionat cu bancnote pe cetățenii de etnie rromă, respectiv inculpații M.T. și P.M.D.

S-a reținut că, așa cum a rezultat din declarația inculpatului R.F., după ce a fost cumpărată imprimanta s-a deplasat acasă de unde a luat unitatea centrală a calculatorului său și împreună cu R.Z.  și M.M. zis „C.” s-au deplasat la domiciliul acestuia din urmă.

După ce a legat unitatea centrală la monitorul care i-a aparținut lui M.M. zis „C.” cei doi au încercat să copieze bancnote pe suport din plastic însă imprimanta topea suportul bancnotei și au renunțat la folosirea acestui material continuând să folosească hârtie xerox.

S-a mai arătat în cuprinsul actului de sesizare că inculpatul R.F. a reușit să falsifice astfel mai multe bancnote la cupiura de 100 RON însumând circa 6-7000 RON care au rămas în posesia lui M.M. zis „C.”. După ce l-a condus acasă inculpatul R.Z.  i-a promis că o să-l plătească după ce va reuși plasarea pe piață a unei părți din bancnote.

După câteva zile, împreună cu S.V., R.Z.  și M.M. zis „C.” s-au deplasat la domiciliul acestuia din urmă pe str. R. din mun. Craiova unde a reușit să imprime mai multe bancnote la cupiura de 100 RON, 200 RON, 500 RON, precum și 500 Euro.

Astfel, s-a reținut că le-a imprimat celorlalți inculpați suma de 12900 RON și 27000 Euro care au rămas imprimați pe hârtie în format A4, iar inculpatul S.V. a urmat să se ocupe de tăierea lor.

De asemenea, s-a mai arătat că în cursul lunii octombrie 2010 inculpații S.V. și R.Z.  i-au solicitat inculpatului R.F. să-i falsifice suma de 22 000 RON, întrucât primiseră o comandă de bani de la o persoană din orașul Calafat.

Datorită faptului că tonerul din cartușul imprimantei s-a consumat, inculpatul R.F. a reușit să imprime numai suma de 1600 RON în bancnote la cupiura de 100 RON.

Cu ocazia percheziției din data de 1 februarie 2010 la domiciliul inculpatului R.F. au fost descoperite un număr de 4 bancnote a 100 RON și o bancnotă de 100 euro, toate falsificate.

La data de 23 februarie 2011 inculpatul P.V.O. a fost de acord să dea declarație în prezența apărătorului ales av. C.D., ocazie cu care a precizat că în toamna anului 2010 a discutat cu inculpatul S.V., care i-a relatat faptul că are un prieten care falsifică bani, iar el căuta modalități de a a-i plasa pe piață.

După aproximativ o săptămână de la data acelei discuții inculpatul P.V.O. s-a întâlnit cu inculpatul L.I.A. căruia i-a relatat despre faptul că S.V. s-a ocupat cu falsificarea de bancnote, iar acesta a părut interesat să le pună în circulație.

După ce l-a contactat pe inculpatul S.V., acesta din urmă împreună cu doi cetățeni de etnie rromă s-au deplasat în com. Ciupercenii Noi, sat Smîrdan, jud. Dolj, la barul pe care l-a administrat inculpatul P.V.O. și i-a oferit acestuia suma de 1500 RON contrafăcuți, înțelegerea fiind ca el să-i returneze 750 RON autentici după punerea în circulație a celor falși.

După plecarea inculpatului S.V. și a celor doi cetățeni de etnie rromă, inculpatul P.V.O. l-a chemat pe inculpatul L.I.A., căruia i-a dat bancnotele contrafăcute și împreună au reușit să le plaseze în localități din județele Dolj și Mehedinți.

Fiind audiat, inculpatul L.I.A. a declarat că în perioada octombrie - noiembrie 2010, având o datorie de 500 RON la inculpatul P.V.O., care a deținut un bar în satul Smârdan, acesta din urmă i-a propus să-l ajute să pună în circulație mai multe bancnote contrafăcute, pe raza jud. Dolj.

În urma discuțiilor purtate cu inculpatul P.V.O., acesta a aflat că bancnotele respective au fost falsificate în mun. Craiova, de către un tânăr, cu ajutorul unei imprimante, iar de la acesta bancnotele erau preluate de către S.V., care le-a predat mai departe către alte persoane în vederea punerii în circulație. Înțelegerea dintre inculpatul S.V. și persoanele care preluau bancnotele contrafăcute în vederea punerii în circulație era ca persoanele respective să restituie către S.V. 50 % din valoarea bancnotelor contrafăcute, în bani adevărați.

În cursul lunii noiembrie 2010 inculpatul L.I.A. s-a aflat la barul lui P.V.O., din satul Smârdan, moment în care în jurul orelor 20.00 au venit două autoturisme, respectiv un D.E., culoare vișiniu, având numărul de înmatriculare DJ-XX-XXX, din care au coborât trei bărbați de etnie rromă, iar din celălalt autoturism marca O.A.C., de culoare argintiu, înmatriculat în Bulgaria, au coborât S.V. și un alt rrom.

Motivul vizitei acestor persoane a fost să recupereze de la inculpatul P.V.O. procentul de 50 % bani autentici, obținuți în urma plasărilor de bancnote contrafăcute.

În urma prezentării mai multor fotografii, inculpatul L.I.A. a recunoscut doi dintre cetățenii rromi prezenți cu acea ocazie în satul Smârdan, împreună cu S.V., respectiv R.Z.,  și M.T.

La data de 26 februarie 2011 a fost audiat în calitate de martor, în prezența avocatului R.E.F., numitul C.E.A., care a declarat că în perioada octombrie - noiembrie 2010 a purtat discuții cu inculpații L.I.A. și P.V.O. în legătură cu bancnotele contrafăcute pe care aceștia le puseseră în circulație, persoanele care s-au ocupat de confecționarea acestora și procentul în bani autentici care trebuia restituit acelor persoane, după plasarea bancnotelor pe piață.

Arătându-se interesat de implicarea în activități de punere în circulație a bancnotelor contrafăcute, inculpatul P.V.O. a luat legătura telefonic cu inculpatul S.V. și i-a relatat despre faptul că numitul C.E.A. a fost interesat să intre în posesia sumei de 15.000 RON contrafăcuți, așa cum a rezultat și din conținutul notelor convorbirilor telefonice.

Martorul C.E.A. a fost sunat de către un bărbat care i-a dat întâlnire la supermarketul S. din mun. Craiova, jud. Dolj. Acolo s-a întâlnit cu doi bărbați, dintre care unul de etnie rromă, care i-au prezentat mai multe bancnote contrafăcute, atât lei cât și euro. În cele din urmă numitul C.E.A. a renunțat să mai intre în posesia sumei de 15.000 RON contrafăcuți, motivând că nu sunt bine realizați, declarând că oricum nu avea intenția de a-i pune în circulație.

Cu ocazia prezentării mai multor fotografii a rezultat că cei doi bărbați care dețineau bancnote contrafăcute, atât în lei cât și în euro, și cu care s-a întâlnit în parcarea supermarketului S. Craiova, au fost S.V.și R.Z.

La data de 1 februarie 2011, cu ocazia reținerii inculpatului S.V., pe raza com. Galicea Mare, jud. Dolj, în autoturismul acestuia marca O.A.C., culoare argintiu, înmatriculat în Bulgaria, au fost descoperite un număr de șapte bancnote din cupiura 500 Euro, toate cu seria X01574273351, două bancnote din cupiura 500 RON, ambele cu seria 031A240000000 și o bancnotă din cupiura 100 RON, cu seria 058A0235649, toate contrafăcute.

Potrivit buletinelor de expertiză, emise de Banca Națională a României - Direcția emisiune, tezaur și casierie - Serviciul emisiune, precum și a Raportului de constatare tehnico-științifică nr. 119508 din 10 noiembrie 2010 toate bancnotele plasate de către membrii grupului infracțional organizat, condus de către inculpatul S.V., precum și cele ridicate cu ocazia perchezițiilor și găsite asupra inculpaților S.V. și R.F., au fost contrafăcute.

Totodată, s-a mai reținut că în perioada 4 - 14 noiembrie 2010, membrii grupului infracțional organizat condus de către inculpatul S.V. au reușit să plaseze pe raza mun. Craiova și a mai altor localități din jud. Dolj mai multe bancnote contrafăcute după cum urmează:

După ce inculpatul P.M.D. a parcat autoturismul în dreptul stației GPL, celălalt inculpat M.T.  a coborât din autoturism și i-a înmânat martorului V.I. o bancnotă de 500 RON contrafăcută solicitându-i alimentarea cu carburant în valoare de 50 RON.

În momentul în care numitul V.I. a terminat de alimentat autoturismul s-a deplasat în interiorul stației unde i-a înmânat inculpatului M.T.  restul de 450 RON.

În ziua de 5 noiembrie 2010 numitul V.I. a sesizat organele de poliție în legătură cu plasarea bancnotei false în cupiură de 500 RON pe care a predat-o aceasta având seria 031A0000000.

Aceleași aspecte au fost confirmate de către martorul P.C. aflat la fața locului în jurul orelor 23:00 și care a purtat discuții cu numitul V.I. în legătură cu bancnota primită și suspectă de contrafacere, precum și cu privire la persoanele care o puseseră în circulație.

Partea vătămată S.C. S. SRL s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 500 RON prin administratorul V.P.S..

La data de 6 decembrie 2010, s-a procedat la prezentarea pentru recunoaștere a mai multor fotografii în prezența martorului V.I. care i-a recunoscut pe inculpații M.T.  și P.M.D. ca autori ai faptei săvârșite în data de 4 noiembrie 2010 în jurul orelor 22:30 - 23:00.

S-a reținut în sarcina inculpaților M.T.  și P.M.D. săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și punerea în circulație, în orice mod a valorilor falsificate prev. și ped. de art. 215 alin. (1) și (2) din C. pen. și art. 282 alin. (1) și (2) din C. pen. cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

După ce conducătorul auto a parcat autoturismul în dreptul stației GPL, i-a solicitat lui C.O. alimentarea cu carburant în valoare de 50 RON.

În acest timp inculpatul M.T.  s-a aflat pe bancheta din spate a autoturismului împreună cu un alt tânăr rămas neidentificat și care i-a înmânat martorului C.O. o bancnotă de 500 RON contrafăcută, coborând împreună din autoturism în momentul efectuării plății carburantului.

După alimentarea autoturismului, numitul C.O. i-a înmânat persoanei care a făcut plata restul în sumă de 450 RON.

În ziua de 6 noiembrie 2010, numitul C.O. a sesizat organele de poliție în legătură cu plasarea bancnotei false în cupiură de 500 RON pe care a predat-o organelor de poliție, aceasta având aceeași serie 031A0000000 cu cea pusă în circulație în comuna Podari, județul Dolj, în aceeași zi.

Partea vătămată S.C. G. SRL s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 500 RON reprezentând contravaloarea carburantului și suma de bani restituită din gestiune.

La data de 24 decembrie 2010, s-a procedat la prezentarea pentru recunoaștere a mai multor fotografii, ocazie cu care martorul C.O. l-a recunoscut pe inculpatul M.T.  ca fiind unul dintre autorii faptei săvârșite în data de 4 noiembrie 2010 în jurul orei 08:00.

S-a reținut în sarcina inculpatului M.T.  săvârșirea infracțiunii de înșelăciune și punerea în circulație, în orice mod a valorilor falsificate prev. și ped. de art. 215 alin. (1) și (2) din C. pen. art. 282 alin. (1) și (2) din C. pen. cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

După ce inculpatul P.M.D. a parcat autoturismul în dreptul stației GPL, celălalt inculpat M.T.  i-a solicitat martorului P.A. să-i alimenteze autoturismul cu carburant, în valoare de 30 RON, oferindu-i în același timp o bancnotă de 100 RON contrafăcută.

În momentul în care a terminat alimentarea cu combustibil, martorul P.A. i-a restituit din gestiune suma de 70 lei inculpatului M.T. . În aceeași zi de 7 noiembrie 2010 numitul P.A. a sesizat organele de poliție în legătură cu plasarea bancnotei false în cupiură de 100 RON pe care a predat-o, aceasta având seria 058A0235649.

Partea vătămată S.C. F. SRL, prin administratorul T.I., s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 100 RON reprezentând contravaloarea carburantului și suma de bani restituită drept rest din gestiune de către martorul P.A.

La data de 7 decembrie 2010, s-a procedat la prezentarea pentru recunoaștere a mai multor fotografii în prezența martorului P.A. care i-a recunoscut pe inculpații M.T.  și P.M.D. ca autori ai faptei săvârșite în data de 7 noiembrie 2010 în jurul orelor 22:30 - 23:00.

S-a reținut în sarcina inculpaților M.T.  și P.M.D. săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și punerea în circulație, în orice mod a valorilor falsificate prev. și ped. de art. 215 alin. (1) și (2) din C. pen. și art. 282 alin. (1) și (2) din C. pen. cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

Pentru că, în magazin, martora nu a avut suficienți bani să-i dea rest, acesta a venit în ziua următoare și a luat restul chiar de la martora M.I.

În ziua de 7 decembrie 2010, numita M.I. a sesizat organele de poliție în legătură cu plasarea bancnotei false în cupiură de 100 RON pe care a predat-o, aceasta având aceeași serie 058A0235649 cu cea pusă în circulație în comuna Bucovăț, județul Dolj, în aceeași zi.

Partea vătămată I.I. M.M. s-a constituit constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 100 RON reprezentând contravaloarea țigărilor și suma de bani restituită din gestiune.

La data de 22 decembrie 2010, s-a procedat la prezentarea pentru recunoaștere a mai multor fotografii în prezența numitului M.M. care l-a recunoscut pe inculpatul M.T.  ca fiind autorul faptei săvârșite în data de 7 noiembrie 2010.

S-a reținut în sarcina inculpatului M.T.  săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și punerea în circulație, în orice mod a valorilor falsificate prev. și ped. de art. 215 alin. (1) și (2) din C. pen. art. 282 alin. (1) și (2) din C. pen. cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

Inculpatul M.T.  i-a solicitat acestuia să-i alimenteze autoturismul cu carburant în valoare de 20 RON oferindu-i drept plată o bancnotă din cupiura de 500 RON.

După alimentarea autoturismului, martorul G.D.G. i-a restituit inculpatului M.T., drept rest, suma de 480 RON din gestiunea sa, iar, după plecarea acestuia a observat că bancnota de 500 RON avea seria 031A0000000 și era falsă.

În ziua de 7 decembrie 2010, martorul G.D.G. a sesizat organele de poliție în legătură cu plasarea bancnotei false în cupiură de 500 RON pe care a predat-o, aceasta având aceeași serie 031A0000000 cu cele puse în circulație în comunele Podari și Galicea Mare județul Dolj, în ziua de 4 noiembrie 2010.

Partea vătămată S.C. V.O.T.I. S.R.L. - Comuna Vulpeni, județul Olt, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 500 RON, reprezentând contravaloarea carburantului și suma de bani restituită din gestiune.

La data de 7 decembrie 2010, s-a procedat la prezentarea pentru recunoaștere a mai multor fotografii în prezența martorului G.D.G. care l-a recunoscut pe inculpatul M.T.  ca fiind autorul faptei săvârșite în data de 7 noiembrie 2010.

S-a reținut în sarcina inculpatului M.T.  săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și punerea în circulație, în orice mod a valorilor falsificate prev. și ped. de art. 215 alin. (1) și (2) din C. pen. art. 282 alin. (1) și (2) din C. pen. cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

După câteva ore în incinta stației GPL a oprit un autoturism marca D.E. cu numărul de înmatriculare DJ-XX-XXX condus de către inculpatul P.M.D. și în care s-a mai aflat și inculpatul M.T. .

Acesta din urmă i-a solicitat martorului S.I.F. să-i alimenteze autoturismul cu carburant tip GPL în valoare de 20 RON, cumpărând și un pachet de țigări, ceea ce s-a și întâmplat, primind rest suma de 417 RON.

În ziua următoare, după ce administratorul firmei D.M. a aflat despre faptul că inculpatul M.T., pe care îl cunoștea din cartier, i-a plasat o bancnotă falsă la cupiură de 500 RON, tatăl acestuia, inculpatul R.Z. , din proprie inițiativă, s-a oferit să îi achite prejudiciul motivând că acesta a fost sub influența băuturilor alcoolice în momentul în care a făcut plata și i-a restituit suma de 400 RON.

De asemenea, inculpatul R.Z.  a rupt bancnota de 500 RON contrafăcută și a aruncat-o la coșul de gunoi de unde a fost recuperată și predată organelor de poliție, constatându-se că aceasta avea aceeași serie cu cele puse în circulație anterior, respectiv 031A0000000.

În aceeași zi, la un alt punct de lucru al S.C. G.G. SRL din municipiul Craiova, județul Dolj, situat pe str.R. a fost pusă în circulație o altă bancnotă la cupiura de 100 RON cu seria cunoscută 058A0235649, fără a fi putut fi identificată persoana care a făcut acest lucru.

Partea vătămată S.C. G.G. SRL s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 200 RON reprezentând diferența dintre cei 600 lei contravaloarea bancnotelor false pentru care au fost efectuate servicii și s-a achitat restul de plată și suma de 400 RON restituită de către inculpatul R.Z. .

La data de 30 noiembrie 2010, s-a procedat la prezentarea pentru recunoaștere a mai multor fotografii în prezența numitului S.I.F. care i-a recunoscut pe inculpații R.Z., M.T. și P.M.D. ca fiind autorii faptei săvârșite în data de 7 noiembrie 2010.

S-a reținut în sarcina inculpaților R.Z. zis, M.T. zis și P.M.D. săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și punerea în circulație, în orice mod a valorilor falsificate prev. și ped. de art. 215 alin. (1) și (2) din C. pen. și art. 282 alin. (1) și (2) din C. pen. cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

La data de 22 decembrie 2010, s-a procedat la prezentarea pentru recunoaștere a mai multor fotografii în prezența martorei G.M., în calitate de vânzătoare, care l-a recunoscut pe inculpatul L.I.A. ca fiind autorul faptei săvârșite în perioada 8-14 noiembrie 2010.

Partea vătămată I.I. A.R.M. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 100 RON reprezentând contravaloarea țigărilor și suma de bani restituită din gestiune.

S-a reținut în sarcina inculpatului L.I.A. săvârșirea infracțiunii de înșelăciune și punerea în circulație, în orice mod a valorilor falsificate prev. și ped. de art. 215 alin. (1) și (2) din C. pen. și art. 282 alin. (1) și (2) din C. pen. cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

Acesta a predat bancnota organelor de poliție constatându-se faptul că a avut aceeași serie 058A0235649 cu cele recuperate anterior și puse în circulație de către membrii grupului infracțional organizat.

La data de 22 decembrie 2010, s-a procedat la prezentarea pentru recunoaștere a mai multor fotografii martorei M.Ma. care l-a recunoscut pe inculpatul L.I.A. ca fiind autorul faptei săvârșite în perioada 8-14 noiembrie 2010.

Partea vătămată S.C. Z.I. S.R.L. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 200 RON reprezentând contravaloarea sticlei cu bere și suma de bani restituită din gestiune.

S-a reținut în sarcina inculpatului L.I.A. săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și punerea în circulație, în orice mod a valorilor falsificate prev. și ped. de art. 215 alin. (1) și (2) din C. pen. și art. 282 alin. (1) și (2) din C. pen. cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

Fără să cunoască faptul că bancnota respectivă era contrafăcută, numitul A.M. a cumpărat un pachet de țigări "P.M." și a primit restul în sumă de 190 RON, bani pe care i-a restituit inculpatului L.I.A.

De asemenea, inculpatul L.I.A. i-a înmânat numitului T.D. o bancnotă la cupiura de 500 RON spunându-i să meargă și să cumpere două pachete de țigări de la un PECO din comuna Desa, județul Dolj. Acesta din urmă nu a reușit să cumpere țigările deoarece lucrătorul din stația PECO a sesizat faptul că banii nu erau reali.

Numitul T.D. i-a restituit bancnota contrafăcută inculpatului L.I.A. ocazie cu care i-a spus că bancnota a fost falsă și operatorul PECO nu a primit-o.

Partea vătămată S.C. M.C. S.R.L., s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 200 RON reprezentând contravaloarea produselor și suma de bani restituită din gestiune.

S-a reținut în sarcina inculpatului L.I.A. săvârșirea infracțiunii de participație improprie la înșelăciune și punerea în circulație, în orice mod a valorilor falsificate prev. și ped. de art. 31 alin. (2) rap. la art. 215 alin. (1) și (2) din C. pen. art. 282 alin. (1) și (2) din C. pen. cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

Față de numiții A.M. și T.D. s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. și ped. de art. 215 alin. (1) și (2) din C. pen. art. 282 alin. (1) și (2) din C. pen. cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. deoarece, faptele lor nu întrunesc elementele constitutive ale acestor infracțiuni sub aspectul laturii subiective, fiind săvârșite fără vinovăție.

În perioada 10-20 noiembrie 2010, de la rețeaua de telefonie aparținând S.C. R. S.A., situată pe raza comunelor Vela și Terpezița, a fost sustras cablu telefonic pe lungime de 3360 metri liniari, prejudiciul fiind de 95162,54 RON, după cum a urmat:

- la data de 11 noiembrie 2010, organele de poliție din cadrul Poliției mun. Craiova s-au sesizat din oficiu despre faptul că în noaptea de 10/11 noiembrie 2010 persoane necunoscute au sustras cablu telefonic de pe stâlpii de susținere ai rețelei aparținând S.C. R. S.A. pe o distanță de aproximativ 200 de metri. Cu ocazia cercetării la fața locului s-a stabilit faptul că acel cablu telefonic a fost secționat cu ajutorul unui obiect tăietor, posibil topor. Potrivit declarației martorului E.M., în seara de 10 noiembrie 2010, în jurul orelor 23.30 - 23.45 a observat două autovehicule circulând în direcția Râpa Roșie - Bucovicior, com. Vela, respectiv un autoturism având caracteristici asemănătoare cu F.F. și un microbuz de culoare închisă.

Potrivit adresei nr. 10/05/02/02/05/04/274 din 22 noiembrie 2010, la data de 11 noiembrie 2010 s-a constatat că a fost sustras din rețeaua secundară aeriană, proprietatea S.C. R. S.A., din localitatea Vela, cantitatea de 270 metri cablu, rețeaua telefonică fiind în funcțiune și fiind întrerupți un număr de 90 de abonați telefonici.

Valoarea prejudiciului estimat a fost de 9857 RON.

La data de 16 noiembrie 2010, organele de poliție din cadrul Postului de poliție Vela, jud. Dolj s-au sesizat despre faptul că în noaptea de 15/16 noiembrie 2010 de la aceeași rețea telefonică autori necunoscuți au sustras cablu telefonic în continuarea celui sustras în noaptea de 10/11 noiembrie 2010, în același loc, pe o lungime de încă 440 metri.

Valoarea prejudiciului cauzat S.C. R. S.A. a fost de 16952 RON.

La data de 18 noiembrie 2010 organele de poliție din cadrul Poliției mun. Craiova -Biroul de Poliție de Ordine Publică pentru mediul rural au fost sesizate despre faptul că din rețeaua de telefonie fixă amplasată pe raza com. Terpezița, între satele Terpezița - Căciulatu, a fost sustras 1800 metri de cablu, aparținând S.C. R. S.A.

Valoarea prejudiciului cauzat S.C. R. S.A. a fost de 15532,54 RON, așa cum a rezultat din adresa nr. 100/05/02/02/05/04/294 din 12 decembrie 2010.

Cu ocazia cercetării la fața locului efectuată de organele de poliție s-a constatat că a fost secționat cablul folosindu-se un corp tăietor cu două suprafețe active și s-au identificat un număr de trei fragmente de urme papilare care au fost ridicate pentru cercetări.

La data de 19 noiembrie 2010, organele de poliție din cadrul Postului de Poliție Vela, jud. Dolj au fost sesizate despre faptul că din rețeaua telefonică aflată între satele Bucovicior și Gubaucea, pe o distanță de circa 610 metri a fost sustras cablul telefonic, aparținând S.C. R. S.A.

Valoarea prejudiciului cauzat S.C. R. S.A., așa cum a rezultat din adresa nr. 100/05/02/02/05/04/275 din 22 noiembrie 2010 a fost de 28866 RON.

Cu ocazia cercetării la fața locului, la baza unui stâlp de susținere a rețelei telefonice au fost identificate un număr de trei pânze de fierăstrău metalic, tip bomfaier, nefolosite, iar în imediata apropiere a locului faptei au fost identificate resturi din învelișul de protecție al cablului, precum și urme de pneuri lăsate de un autovehicul pe suprafața solului.

La data de 20 noiembrie 2010, lucrătorii de poliție din cadrul Postului de poliție Vela, jud. Dolj, au fost sesizați de reprezentații S.C. R. S.A. despre faptul că pe raza com. Vela, către satul Bucovicior s-a declanșat alarma amplasată pe rețeaua de telefonie.

Deplasându-se la fața locului organele de poliție au constatat faptul că din rețeaua de telefonie mobilă a fost sustras cablu telefonic în lungime de 480 metri.

În zona în care a fost săvârșită infracțiunea a fost identificat un autoturism marca R.L., de culoare gri, cu numărul de înmatriculare B-ZZ-ZZZ, în care s-a aflat inculpatul M.M. zis „C.” care a declarat că se află în zonă cu intenția de a cumpăra porci de la localnici.

Procedându-se la percheziționarea autoturismului, au fost identificate două fierăstraie cu pânză metalică tip bomfaier, o ruletă metrică, un cuțit cu lama de 19 cm, un cutter cu lamă metalică, un clește din metal, tip patent, precum și un certificat de garanție pentru o scară telescopică din aluminiu, împreună cu instrucțiunile de folosire.

Tot în această zonă a fost identificat și un autoturism marca V.V., în care se aflau R.M. și M.L., ambele din mun. Craiova, care au declarat că au rămas fără benzină, iar conducătorul auto a plecat pentru a face rost de carburant, deși organele de poliție au constatat faptul că rezervorul autoturismului era încărcat cu combustibil la circa 1/3 din capacitate, iar motorul autoturismului funcționa.

Procedându-se la percheziționarea autoturismului, au fost găsite mai multe înscrisuri și documente de identitate, atât ale