ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 677/2023

Deliberând asupra cauzei de față, în baza actelor și lucrărilor dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea penală din data de 14 septembrie 2023 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în Dosarul nr. x/2022 în baza art. 2502 din C. proc. pen. s-au menținut măsurile asigurătorii constând în sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului A. prin Ordonanța nr. 154/D/P/2014 din data de 19.04.2016 și prin Ordonanța nr. 154/D/P/2014 din data de 14.09.2016 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție- Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Buzău, ale inculpatei B., precum și ale părții responsabile civilmente S.C. C. S.R.L. - (fostă S.C. D. și E. S.R.L. Buzău și fostă S.C. F. S.R.L. Buzău), astfel cum au fost acestea instituite prin Ordonanța nr. 154/D/P/2014 din data de 19.04.2016 și prin Ordonanța nr. 154/D/P/2014 din data de 14.09.2016 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Buzău.

Pentru a se pronunța în acest sens, Curtea de Apel Ploiești, în esență, a argumentat că: din cuprinsul rechizitoriului reiese multitudinea de activități infracționale producătoare de importante prejudicii materiale de care sunt învinuiți, printre alții, inculpații A. și B.; că, în ciuda trecerii unui interval mare de timp de la momentul întocmirii rechizitoriului, cauza se află abia la începutul parcurgerii fazei judecății în primă instanță ca urmare și a numeroaselor incidente procedurale survenite; susținerea inculpatului A. cu privire la lipsa necesității instituirii de măsuri asigurătorii în cauză în ceea ce privește persoanele responsabile civilmente este contrară textelor de lege aplicabile în cazul măsurilor asigurătorii; înscrisurile depuse la dosarul cauzei în copii xerox de către inculpatul A. sunt fie preexistente momentului emiterii rechizitoriului, fie nu au legătură directă cu obiectul prezentei cauze; în fine, Sentința nr. 345 din 23.06.2020 a Tribunalului Buzău definitivă prin Decizia nr. 1173 din 08.12.2020 a Curții de Apel Ploiești, a constatat necesitatea menținerii măsurilor asigurătorii constând în sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților și părții responsabile civilmente astfel cum au fost ele instituite de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție- Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Buzău prin Ordonanța nr. 154/D/P/2014 din data de 19.04.2016 și prin Ordonanța nr. 154/D/P/2014 din data de 14.09.2016.

Împotriva acestei încheieri, partea responsabilă civilmente S.C. C. S.R.L. și inculpatul A. au formulat contestație.

În esență, au arătat că prejudiciul cauzat de inculpatul A. părții responsabile civilmente este unul artificial, deoarece bunurile imobile și mobile sunt în societate, iar dacă se lămurea prejudiciul din acest dosar nu ar fi depășit un milion de euro. S-a menționat că partea responsabilă civilmente nu-și poate desfășura activitatea întrucât are bunurile sechestrate, respectiv pe spațiile de producție este instituit sechestru.

Ulterior, inculpatul A. a depus la dosar cerere de ridicare a sechestrului asigurător de pe un număr de 5 bunuri aparținând părții responsabile civilmente (respectiv: teren în suprafață de 29.270 mp; imobil Dorobanți bloc H10-11 parter Buzău; imobil Micro 5 bl. 17 parter + platformă betonată de 9 mp Buzău și Crama Centru de vinificație din jud. Buzău, sat Breaza, comuna Greceanca strada x nr. 10) și un autoturism ... x, arătând că, deși aceste bunuri corespund faptelor penale de care este acuzat inculpatul A., ele sunt sechestrate părții responsabile civilmente. A reiterat că partea responsabilă civilmente nu-și poate desfășura activitatea întrucât are imobilele de producție și prezentare produse sechestrate, iar pentru reluarea activității de producție se impune ridicarea sechestrului asigurător de pe bunurile indicate.

Examinând contestația formulată de partea responsabilă civilmente S.C. C. S.R.L. și inculpatul A., Înalta Curte constată că este fondată, pentru următoarele considerente:

Măsurile asigurătorii sunt măsuri procesuale cu caracter real, care au ca efect indisponibilizarea bunurilor mobile și imobile care aparțin inculpatului sau părții responsabile civilmente, prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune sau realizării confiscării, executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare.

Aceste măsuri au caracter provizoriu, având rolul de a preveni ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care ar putea să asigure atingerea scopului prevăzut de lege, în variantele alternative prevăzute de lege.

Prin art. 19 din Legea nr. 6/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a dispozițiilor cuprinse în Regulamentul (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO), intrată în vigoare la data de 28 februarie 2021, a fost modificată și completată Legea nr. 135/2010 privind C. proc. pen., printre altele, fiind introdus art. 2502 C. proc. pen. în materia măsurilor asigurătorii. Potrivit acestui text de lege, "în tot cursul procesului penal, procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, instanța de judecată verifică periodic, dar nu mai târziu de 6 luni în cursul urmăririi penale, respectiv un an în cursul judecății, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea sau menținerea măsurii asigurătorii, dispunând, după caz, menținerea, restrângerea sau extinderea măsurii dispuse, respectiv ridicarea măsurii dispuse, prevederile art. 250 și 2501 aplicându-se în mod corespunzător."

Potrivit dispozițiilor art. 249 alin. (1) și (5) din C. proc. pen., procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecății, poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanță sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracțiune (alin. (1)). Măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune și pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului și ale persoanei responsabile civilmente, până la concurența valorii probabile a acestora (alin. (5)).

Prin noile dispoziții procesual penale legiuitorul a impus obligativitatea verificării periodice a subzistenței temeiurilor care au fost avute în vedere la luarea sau menținerea măsurilor asigurătorii, putându-se dispune, în raport de particularitățile fiecărei cauze, menținerea, restrângerea, extinderea sau ridicarea măsurii dispuse.

Analizând în concret măsurile asigurătorii instituite în cauză, Înalta Curte constată că prin Ordonanța nr. 154/D/P/2014 din data de 19.04.2016 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Buzău s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra următoarelor bunuri ale contestatorilor:

Bunuri imobile:

- S.C. F. S.R.L. UAT Tip T Buzău Cui x ID electronic x, nr. CAD x nr. CF x, suprafața măsurată 9, suprafață acte 9, Buzău;

- S.C. F. S.R.L. UAT Buzău Tip T Cui x ID electronic x, nr. CAD x nr. CF x, suprafața măsurată 29270, suprafață acte 29270, Buzău;

- autoturism x nr. de înmatriculare x, serie șasiu x, culoare neagră;

Bunuri imobile:

- A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafața măsurată 9, suprafață acte 9, localitate Buzău

- A. UAT Buzău Tip C, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafața măsurată 60, localitate Buzău, str. x bis.

- A. UAT Buzău Tip C, Id electronic x, nr. cad. x CI nr. CF x suprafața măsurată 121, suprafață acte 9, localitate Buzău str. x;

- A. UAT Buzău Tip I, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafața măsurată 222, suprafață acte 222, localitate Buzău str. x;

- A. UAT Buzău Tip C, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafața măsurată 61, suprafață acte 0, localitate Buzău str. x

- A. UAT Buzău Tip C, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafața măsurată 6, suprafață acte 0, localitate Buzău str. x,

- A. UAT Buzău Tip C, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafața măsurată 61, suprafață acte 0, localitate Buzău str. x

- A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafața măsurată 29270, suprafață acte 29270;

- A. UAT Buzău Tip C, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafața măsurată 380, suprafață acte 0, localitate Buzău str. x;

- A. UAT Buzău Tip C, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafața măsurată 32, suprafață acte 0, localitate Buzău str. x;

- A. UAT Buzău Tip C, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafața măsurată 462, suprafață acte 0, localitate Buzău str. x;

- A. UAT Buzău Tip C, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafața măsurată 52, suprafață acte 0, localitate Buzău str. x;

- A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafața măsurată 453, suprafață acte 0, localitate Buzău str. x;

- A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafața măsurată 453, suprafață acte 0, localitate Buzău str. x;

- A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafața măsurată 157, suprafață acte 0, localitate Buzău str. x bis.;

- A. UAT Buzău Tip A, Id electronic x U10, nr. cad. x suprafață acte 112 58, localitate Buzău str. x 1110

- A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafața măsurată 424, suprafață acte 424, localitate Buzău -1110;

- A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafața măsurată 0, suprafață acte 482, localitate Buzău str. x;

- A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x c.x suprafața măsurată 0, suprafață acte 6701, localitate Buzău str. x;

- A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafața măsurată 641, suprafață acte 0, localitate Buzău str. x;

- A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafața măsurată 366, suprafață acte 0, localitate Buzău str. x;

- A. UAT Gherăseni Tip T, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x c183 suprafața măsurată 6500, suprafață acte 6500, localitatea Gherășeni;

A. UAT Gherăseni Tip T, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x c183 suprafața măsurată 6500, suprafață acte 6500, localitatea Gherășeni;

A. UAT Gherăseni Tip C, Id electronic x-C1, nr. cad. x nr. CF x c183 suprafața măsurată 490, suprafață acte 0, localitatea Gherășeni;

A. UAT Gherăseni Tip C, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x c183 suprafața măsurată 18, suprafață acte 0, localitatea Gherășeni;

A. UAT Gherăseni Tip C, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x c183 suprafața măsurată 75, suprafață acte 0, localitatea Gherășeni;

A. UAT Gherăseni Tip T, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafața măsurată 86, suprafață acte 43, mun. Buzău str. x;

A. UAT București Sector 1 Tip A, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafața măsurată 0, suprafață acte 0, localitatea București sector 1 str. x et. 3;

Bunuri mobile:

- autoturism x nr. înmatriculare x certificat înmatriculare x/30 nov 2011 emitent Buzău stare înmatriculat x culoare verde;

- Marcă autovehicul x nr. înmatriculare x, certificat înmatriculare x/27 iulie 2011 emitent Buzău stare înmatriculat, serie șasiu x, culoare gri;

- autovehicul x, nr. înmatriculare x certificat înmatriculare x/13 Dec 2010 localitate Buzău, stare înmatriculat, serie șasiu x, culoare Maro;

- autovehicul x nr. înmatriculare x certificat înmatriculare x/06 iul 2010, localitate Buzău, stare înmatriculat, serie șasiu x, culoare albastru;

- autovehicul x diesel nr. înmatriculare x certificat înmatriculare x/11 dec 2003 emitent Buzău, stare înmatriculat, serie șasiu x, culoare albastru;

- Tip transport remorca de capacitate x nr. înregistrare x, rol x, matricol x stare impunere funcțiune, serie șasiu x;

- Tip transport nave de sport și agrement lungime 6 m-11,99 m G. nr. înregistrare x, rol 1.044.303, matricola 5.208.154, stare impunere funcțiune, serie șasiu x

- Tip transport barcă cu motor folosită în alte scopuri, nr. înregistrare x, rol 1.044.303, matricola 2.912.493, stare impunere funcțiune;

- Tip transport barcă cu motor BARCA, nr. înregistrare x, rol 1.044 303, matricola 2.291.486, stare funcțiune;

• H. S.A. București,

• I. și Investiții București.

• J. S.A. Sibiu. județul Sibiu

• K., București, Sector I

• L. București

• M. S.A. București

• N. S.A, București

• O.

• P.

• Q. S.A. București

• R. S.A. București,

• S. S.A., București,

• T. București

• U.. x

• U. S.A. București,

• V. S.A. București,

• W. - Sucursala centrala, ... București

• X..

• Y. București

• Z.. București

• AA. S.A, .

• BB. S.A București

• CC.

• DD. S.A. România București,

• EE. S.A. București,

• FF. S.A București

• GG.

• HH. - Sucursala România

• II.

• JJ.. București

Sechestrul s-a constituit până la concurența sumei de 5.499.526,02 RON în vederea garantării recuperării pagubelor pricinuite bugetului de stat prin infracțiunile săvârșite, precum fi pentru garantarea măsurii de siguranță a confiscării speciale.

Prin ordonanța din data de 14.09.2016 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Buzău a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra sumei de bani de 11.000 RON identificată la locuința inculpatului A. cu ocazia percheziției domiciliare și a sumelor de 1.315 dolari SUA și 3.320 euro identificate la locuința inculpatei B., până la concurența sumei de 3.625.513,68 RON, ordonanță pusă în executare prin procesele-verbale din 16.09.2016.

Înalta Curte constată că obligația instituită prin prevederile art. 2502 din C. proc. pen. presupune verificarea măsurilor preventive dispuse în cauză prin prisma a două paliere, respectiv sub aspectul legalității și sub aspectul temeiniciei.

Sub aspectul legalității, Înalta Curte observă că verificarea constă în a se stabili dacă măsurile asigurătorii au fost luate și menținute cu respectarea drepturilor și garanțiilor procedurale și există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpații sunt implicați în faptele pentru care s-a dispus trimiterea în judecată.

Se reține și că bunurile sechestrate nu fac parte din categoria celor prevăzute de art. 249 alin. (8) din C. proc. pen., nereprezentând așadar bunuri exceptate de la sechestrare și că sechestrul asigurător a fost aplicat cu privire la bunuri care aparțin inculpaților și părții responsabile civilmente, în proprietate exclusivă.

Transpunând reperele enumerate mai sus la realitatea speței analizate, în urma verificării actelor și lucrărilor dosarului, se constată că măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale părții responsabile civilmente, respectiv cu privire la bunul imobil reprezentat de teren în suprafață de 29.270 mp înscris în CF nr. x, număr cadastral x, număr cadastral vechi x și teren în suprafață de 9 mp înscris în CF x, număr cadastral x, număr cadastral vechi x nu este legală.

Referitor la suspiciunea rezonabilă că inculpații sunt implicați în faptele pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, se constată că, din probele administrate, în speță, există o astfel de suspiciune, cu privire la aceștia, acuzațiile aduse prin actul de sesizare a instanței constând în comiterea infracțiunilor de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, împiedicarea sub orice formă a organelor competente de control financiar de a intra în condițiile prevăzute de lege în sedii, incinte ori pe terenuri, în scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale și vamale, evaziune fiscală în formă calificată, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, inducerea în eroare a organelor judiciare și dare de mită (26 fapte), prevăzute de art. 367 alin. (1), (2) din C. pen., art. 5 din Legea nr. 241/2005, art. 9 alin. (1) lit. a), b), c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 295 alin. (1) din C. pen. cu referire la art. 308 din C. pen. și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 268 alin. (1) din C. pen. și art. 290 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1) din C. pen., (26 infracțiuni), cu aplicarea finală a art. 38 alin. (1) din C. pen. și cu incidența art. 5 din C. pen.

Procedând la verificarea componentei de legalitate a măsurilor asigurătorii instituite asupra bunurilor imobile ale părții responsabile civilmente, respectiv cu privire la bunul imobil reprezentat de teren în suprafață de 29.270 mp înscris în CF nr. x, număr cadastral x, număr cadastral vechi x și teren în suprafață de 9 mp înscris în CF x, număr cadastral x, număr cadastral vechi x, se constată că a fost înființat sechestru asigurător asupra acestora prin Ordonanța nr. 154/D/P/2014 din data de 19.04.2016, astfel cum se poate observa la fila x al dosarului de urmărire penală.

În același timp, prin aceeași ordonanță, se constată că a fost instituit sechestru asigurător, printre altele, asupra bunurilor imobile ale inculpatului A., respectiv terenul în suprafață de 29.270 mp înscris în CF nr. x, număr cadastral x, număr cadastral vechi x și terenul în suprafață de 9 mp înscris în CF x, număr cadastral x, număr cadastral vechi x, astfel cum se poate observa la fila x verso, vol. V al dosarului de urmărire penală.

Din studierea extraselor de carte funciară ale acestor două bunuri imobile se constată că potrivit extrasului CF nr. x, aflat la fila x al dosarului de urmărire penală, bunul imobil constând în teren în suprafață de 29.270 mp este proprietatea inculpatului A., în cotă de 1/1, dobândit prin convenție, cu titlu de cumpărare, iar potrivit extrasului CF nr. x, aflat la fila x al dosarului de urmărire penală, bunul imobil constând în teren în suprafață de 9 mp este proprietatea inculpatului A., în cotă de 1/1, dobândit prin convenție, cu titlu de cumpărare.

Înalta Curte constată că este nelegală menținerea unei duble sechestrării a aceluiași bun, la proprietar, dar și la un neproprietar. Măsura sechestrului asigurător înseamnă, în esență, indisponibilizarea bunului. Or, câtă vreme indisponibilizarea aceluiași bun are loc și referitor la un neproprietar, în ipoteza în care se ridică sechestrul de la proprietar, bunul tot sechestrat rămâne, măsura afectând atributele dreptului de proprietate ale titularului de drept.

Ca atare, se impune ridicarea sechestrului asigurător dispus față de societatea comercială, acesta rămânând în ființă față de inculpatul A..

Menținerea sechestrului, în rest, este necesară pentru asigurarea plății eventualului prejudiciu, care potrivit actului de sesizare a instanței este deosebit de ridicat.

În ceea ce privește durata măsurii, Înalta Curte constată că este proporțională cu complexitatea ridicată a cauzei având ca obiect judecarea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă calificată, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, inducerea în eroare a organelor judiciare și dare de mită, judecată care se află în faza de cercetare judecătorească.

Față de considerentele expuse anterior, va admite contestația formulată de contestatorii S.C. C. S.R.L. și A. împotriva încheierii din data de 14 septembrie 2023 a Curții de Apel Ploiești, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, pronunțată în Dosarul nr. x/2022.

Va desființa în parte încheierea penală contestată și reținând cauza spre rejudecare, pe fondul contestației:

Va ridica măsura sechestrului asigurător instituită prin Ordonanța nr. 154/D/P/2014 din data de 19.04.2016 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Buzău de pe bunurile imobile aparținând părții responsabile civilmente S.C. C. S.R.L.: teren în suprafață de 29.270 mp înscris în CF nr. x, număr cadastral x, număr cadastral vechi x și teren în suprafață de 9 mp înscris în CF x, număr cadastral x, număr cadastral vechi x.

Va menține celelalte dispoziții ale încheierii penale contestate.

În temeiul art. 275 alin. (3) din C. proc. pen., cheltuieli judiciare ocazionate de soluționarea prezentei contestații vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite contestația formulată de contestatorii S.C. C. S.R.L. și A. împotriva încheierii din data de 14 septembrie 2023 a Curții de Apel Ploiești, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, pronunțată în Dosarul nr. x/2022.

Desființează în parte încheierea penală contestată.

Reține cauza spre rejudecare și pe fondul contestației:

Ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin Ordonanța nr. 154/D/P/2014 din data de 19.04.2016 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Buzău de pe bunurile imobile aparținând părții responsabile civilmente S.C. C. S.R.L.: teren în suprafață de 29.270 mp înscris în CF nr. x, număr cadastral x, număr cadastral vechi x și teren în suprafață de 9 mp înscris în CF x, număr cadastral x, număr cadastral vechi x.

Menține celelalte dispoziții ale încheierii penale contestate.

Cheltuielile judiciare ocazionate de prezenta contestație rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 17 octombrie 2023.

GGC - NN