ÎCCJ, Secția penală

S.C. C. S.R.L., trimisă în judecată pentru infracțiunea de folosirea sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în forma continuată, prev. de art. 18 1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (4 acte materiale);

A., trimis în judecată pentru infracțiunea de folosirea sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 18 1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000;

A., trimis în judecată pentru infracțiunile de: - folosirea sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit prevederilor legale pentru obținerea sau reținerea de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în forma continuată, prev. de art. 18 1 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (7 acte materiale); - obținerea ilegală de fonduri, prev. de art. 306 din C. pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1) din C. pen.;

D., trimis în judecată pentru infracțiunile de: - fals informatic, în formă continuată, prev. de art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (18 acte materiale); - fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 321 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (2 acte materiale); - complicitate la folosirea sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit prevederilor legale pentru obținerea sau reținerea de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept a acestor fonduri ori active, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 18 1 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (4 acte materiale), cu aplic. art. 38 C. pen.;

B., pentru săvârșirea infracțiunilor de: - folosirea sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 18 1 alin. (1) din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (2 acte materiale); - obținere ilegală de fonduri, în formă continuată, prev. de art. 306 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (3 acte materiale), cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen.;

E., trimisă în judecată pentru infracțiunea de folosirea sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în forma continuată, prev. de art. 18 1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (3 acte materiale);

F., trimisă în judecată pentru infracțiunea de complicitate la folosirea sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 18 1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (2 acte materiale);

G., trimisă în judecată pentru complicitate la infracțiunea de omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit prevederilor legale pentru obținerea sau reținerea de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept a acestor fonduri ori active, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 18 1 alin. (2) din Legea nr. 78/2000; a administrării probelor, precum și actelor de urmărire penală. S-a dispus începerea judecății cauzei privind pe inculpații S.C. C. S.R.L., A., A., D., B., E., F. și G.. În adoptarea acestei soluții, judecătorul de cameră preliminară a avut în vedere că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Timișoara, emis în dosarul cu nr. x/2018, și înregistrat pe rolul Curții de Apel Timișoara la data de 12.12.2023 sub număr unic de dosar x/2023, au fost trimiși în judecată inculpații: 1. S.C. C. S.R.L., pentru infracțiunea de: folosirea sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în forma continuată, prev. de art. 18 1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (4 acte materiale - fapte din anii 2018, 2019, 2020 și 2021); 2. A., pentru infracțiunea de: folosirea sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 18 1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 (fapta din anul 2018); 3. A., pentru infracțiunile de: - folosirea sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit prevederilor legale pentru obținerea sau reținerea de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în forma continuată, prev. de art. 18 1 alin. (1), (2) și (3) din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (7 acte materiale, din care 4 fapte în campaniile APIA 2018, 2019, 2020 și 2021 în legătură cu S.C. C. S.R.L. și 3 fapte în campaniile 2018, 2020 și 2021 în legătură cu propria exploatație); - obținerea ilegală de fonduri, prev. de art. 306 din C. pen. (în campania APIA 2019 în legătură cu propria exploatație), cu aplicarea art. 38 alin. (1) din C. pen.; 4. D., pentru infracțiunile de: - fals informatic, în formă continuată, prev. de art. 325 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (18 acte materiale: faptele din campania APIA 2018 și 2020 S.C. C. S.R.L. - total 16 acte și faptele din campania APIA 2018 și 2020 A. - total 2 acte); - fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 321 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (2 acte materiale: fapta din campania APIA 2018 S.C. C. S.R.L. și fapta din campania APIA 2020 A.); - complicitate la folosirea sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit prevederilor legale pentru obținerea sau reținerea de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept a acestor fonduri ori active, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 18 1 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (4 acte materiale: faptele din campaniile 2018 și 2020 S.C. C. S.R.L. și faptele din campaniile 2018 și 2020 A.), cu aplic. art. 38 C. pen.; 5. B., avocat, pentru infracțiunile de: - folosirea sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 18 1 alin. (1) din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (în forma continuată, 2 acte materiale - faptă din 2014 și faptă din 2015); - obținere ilegală de fonduri, în formă continuată, prev. de art. 306 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (în formă continuată, 3 acte materiale - fapta din 2016, fapta din 2017 și fapta din 2018), cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen.; 6. E., pentru infracțiunea de folosirea sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în forma continuată, prev. de art. 18 1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (3 acte materiale, fapte din anul 2019, 2020 și 2021); 7. F., pentru complicitate la infracțiunea de folosirea sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 18 1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (2 acte materiale, faptă din anul 2018 și faptă din anul 2021); 8. G., pentru complicitate la infracțiunea de omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit prevederilor legale pentru obținerea sau reținerea de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept a acestor fonduri ori active, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 18 1 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 (faptă din campania 2018 în legătură cu A.). În fapt, s-au reținut următoarele: Inculpata S.C. C. SRL 1. În realizarea obiectului său de activitate și în numele său, prin reprezentant legal A., în Campania APIA 2018, în sprijinul cererii unice de plată cu nr. x depusă la A.P.I.A., Centrul Județean Timiș la data de 12.05.2018 prin care a declarat și solicitat plăți pentru suprafața totală de 818,54 ha pajiști permanente și pentru un nr. de 449 capete ovine, la data de 01.10.2018 a depus adeverința nr. x/27.09.2018 eliberată de către medicul veterinar D. în care se atestă în fals că fermierul deține un număr de 6504 ovine, în fapt deținând numai 501 ovine, restul de 6003 ovine (de fapt serii crotalii) fiind introduse fictiv în baza de date H., fiind întocmite totodată în fals formulare de identificare și de mișcare, toate pentru a îndeplini cerința de eligibilitate, respectiv încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha la plata pentru suprafața de 818,54 pajiște permanentă solicitată la plată, având ca urmare obținerea pe nedrept a sumei de 166.639,77 RON din fonduri europene; 2. În realizarea obiectului său de activitate și în numele său, prin împuternicit A., a depus la data de 14.05.2019, la APIA, Centrul Județean Timiș cererea unică de plată înregistrată sub nr. x/14.05.2019, prin care a solicitat plăți pentru suprafața și ovine, declarând în mod nereal în cuprinsul cererii că deține un număr de 1550 ovine și solicită sprijin pentru 318 ovine, devreme ce în acest număr s-au inclus 169 crotalii vechi găsite la percheziția din data de 02.10.2018 (corespunzătoare unui număr de 169 ovine) și totodată, deși cunoștea că în H. se regăsesc înregistrate un număr de 3199 crotalii dintre cele noi ridicate la percheziția din data de 02.10.2018 (corespunzătoare unui număr de 3199 ovine) și 169 crotalii vechi (corespunzătoare unui număr de 169 ovine) ridicate cu aceeași ocazie, toate având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și naționale în sumă totală de 914.942,22 RON (897.276,35 RON în sectorul vegetal și 17.665,87 RON în sectorul zootehnic); 3. În realizarea obiectului său de activitate și în numele său, prin împuternicit A. a depus la data de 13.06.2020, la APIA, Centrul Județean Timiș cererea unică de plata înregistrată sub nr. x/13.06.2020, prin care a declarat și solicitat plăți pentru un număr de 500 capete ovine, declarând în mod nereal în cuprinsul cererii că deține acest număr de ovine, devreme ce în acest număr s-au inclus 154 crotalii vechi găsite la percheziția din data de 02.10.2018 (corespunzătoare unui număr de 154 ovine), având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și naționale în sumă totală de 14.251,85 RON; 4. În realizarea obiectului său de activitate și în numele său, prin împuternicit A. a depus la data de 12.04.2021, la A.P.I.A. Centrul Județean Timiș, cerere unică de plata, înregistrată cu nr. x/12.04.2021, prin care a declarat și solicitat plăți pentru un număr de 499 capete ovine, declarând în mod nereal acest efectiv de animale, devreme ce în acest număr s-au inclus 62 crotalii găsite la percheziția din data de 02.10.2018 (corespunzătoare unui număr de 62 ovine) și 102 ovine transferate fictiv de la I. în anul 2020, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în sumă de 13.553,46 RON iar pentru fondurile din bugetul național măsura nu a fost autorizată la plată până la data de 13.07.2023; Prejudiciul total creat de către S.C. C. este în sumă de 1.109.387,3 RON. II. Inculpatul A., în calitate de administrator al S.C. C. S.R.L., în Campania APIA 2018, la data de 01.10.2018, în sprijinul cererii de acordare subvenții nr. x/12.05.2018, a depus la APIA, Centrul Județean Timiș, adeverința nr. x/27.09.2018 emisă de către medicul veterinar D. în care se adeverește că S.C. C. S.R.L. figurează în R.N.E. cu un număr total de 6504 capete ovine, aspect nereal, în fapt deținând numai 501 ovine, restul de 6003 ovine fiind introduse fictiv în baza de date, pentru a îndeplini cerința de eligibilitate, respectiv încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha la plata pentru suprafața de 818,54 pajiște permanentă solicitată la plată, având ca urmare obținerea pe nedrept a sumei de 166.639,77 RON din fonduri europene; III. În sarcina inculpatului A. s-a reținut că: 1. În perioada 26.09 - 01.10.2018 a întreprins acte de înlesnire la obținerea de către S.C. C. S.R.L. de fonduri europene și naționale în Campania APIA 2018, prin acte false, fiind obținută pe nedrept din bugetul UE suma de 166.639,77 RON. Actele de înlesnire constă în următoarele: - în perioada 26.09 - 01.10.2018 inculpatul A. a păstrat permanent legătura cu funcționara APIA, F. pentru a se asigura că efectivele de ovine introduse fictiv sunt suficiente pentru a respecta condiția de 0,3 UVM/ha, s-a preocupat de obținerea crotaliilor, luând legătura cu J. - funcționar în cadrul DSVSA Timiș și administrator de fapt al S.C. K. S.R.L. (furnizor secundar de crotalii), determinându-l pe acesta să aloce crotaliile pe fermierii A., B., I., L. și M., s-a preocupat de eliberarea adeverinței de către medicul veterinar care să ateste un număr necesar de ovine pentru întrunirea cerințelor de eligibilitate și de faptul ca adeverința să fie primită la Apia; - de asemenea, A. a încercat să îl determine pe numitul N. să accepte ca medicul să îi introducă fictiv în exploatație mai multe ovine cu scopul de a le transfera la scurt timp în exploatația S.C. C. S.R.L. însă fiindcă a fost refuzat de O., a încercat să îl determine pe I. să fie de acord cu introducerea și transferul fictiv de ovine din exploatația lui și a celor doi fii ai săi către S.C. C. S.R.L.; - totodată, acesta a înlesnit cu intenție la prezentarea de date false la APIA de către S.C. C. S.R.L., prin aceea că l-a determinat pe medicului veterinar D. să introducă în mod fictiv efective de animale în H., în exploatațiile fermierilor A., B., I., L. și M. și să opereze în H. transferul fictiv al acestor ovine către fermierul S.C. C. S.R.L., medicul completând în fals formulare de identificare și mișcare/transfer, toate pentru a asigura încărcătura minimă de animale necesară pentru pajiștile permanente aferente plății pe suprafață; 2. În calitate de împuternicit al S.C. C. S.R.L. a depus la data de 14.05.2019, la APIA, Centrul Județean Timiș cererea unică de plata înregistrată sub nr. x/14.05.2019, prin care a solicitat plăți pentru suprafața și ovine, declarând în mod nereal în cuprinsul cererii că deține un număr de 1550 ovine și solicită sprijin pentru 318 ovine, devreme ce în acest număr s-au inclus 169 crotalii vechi găsite la percheziția din data de 02.10.2018 (corespunzătoare unui număr de 169 ovine) și totodată, deși cunoștea că în H. se regăsesc înregistrate un număr de 3199 crotalii dintre cele noi ridicate la percheziția din data de 02.10.2018 (corespunzătoare unui număr de 3199 ovine) și 169 crotalii vechi (corespunzătoare unui număr de 169 ovine) ridicate cu aceeași ocazie, întrucât susnumitul s-a preocupat de obținerea acestora și au fost depozitate la locuința sa, folosindu-se deci de date false, toate având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și naționale în sumă totală de 914.942,22 RON (897.276,35 RON în sectorul vegetal și 17.665,87 RON în sectorul zootehnic); 3. În calitate de împuternicit al S.C. C. S.R.L. a depus la data de 13.06.2020, la APIA, Centrul Județean Timiș cererea unică de plata înregistrată sub nr. x/13.06.2020, prin care a declarat și solicitat plăți pentru un număr de 500 capete ovine, declarând în mod nereal în cuprinsul cererii că deține acest număr de ovine, devreme ce în acest număr s-au inclus 154 crotalii vechi găsite la percheziția din data de 02.10.2018 (corespunzătoare unui număr de 154 ovine), având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și naționale în sumă totală de 14.251,85 RON 4. În calitate de împuternicit al S.C. C. S.R.L. a depus la data de 12.04.2021, la A.P.I.A. Centrul Județean Timiș, cerere unică de plată, înregistrată cu nr. x/12.04.2021, prin care a declarat și solicitat plăți pentru un număr de 499 capete ovine, declarând în mod nereal acest efectiv de animale, devreme ce în acest număr s-au inclus 62 crotalii găsite la percheziția din data de 02.10.2018 (corespunzătoare unui număr de 62 ovine) și 102 ovine transferate fictiv de la I. în anul 2020, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în sumă de 13.553,46 RON iar pentru fondurile din bugetul național măsura nu a fost autorizată la plată până la data de 13.07.2023; 5. În perioada mai - septembrie 2018, în legătură cu cererea depusă la APIA în acest an, pentru exploatația proprie, a omis cu intenție să furnizeze date importante la APIA, respectiv să anunțe că, după depunerea cererii unice de plată nu mai deține numărul suficient de ovine care să asigure încărcătura minimă necesară de 0,3 UVM/ha necesară pentru plata pe suprafață, și anume că nu mai deține un număr de 400 ovine, obligația de a anunța evenimentul fiind cerută de actele normative în materie (art. 8 alin. (1) din O.U.G. nr. 3/2015), obligație pe care susnumitul o cunoștea (semnând personal de luare la cunoștință la data depunerii cererii unice de plată) având ca rezultat obținerea pe nedrept din fonduri europene și naționale suma de 952.633,69 RON; 6. La data de 15.05.2019 a depus la A.P.I.A. Centrul Județean Timiș, cerere unică de plata, înregistrată cu nr. x/15.05.2019, prin care a declarat că deține în mod nereal un nr. de 485 capete ovine, în realitate deținând 177 ovine (308 crotalii, corespunzătoare unui număr de 308 ovine, au fost găsite și ridicate de lucrătorii de poliție din locuința sa în anul 2018) ce a avut ca urmare obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul național în sumă de 6.871,60 RON; 7. La data de 15.06.2020 a depus la A.P.I.A. Centrul Județean Timiș, cerere unică de plată, înregistrată cu nr. x/15.06.2020 prin care a declarat în mod nereal că deține număr de 1238 ovine pentru a obține subvenții pe suprafață, în realitate deținând cu mai puțin de 284 ovine (28 de ovine corespunzând unui număr de 28 crotalii ridicate în data de 02.10.2018 la percheziție iar 256 ovine sunt dintre cele care au fost transferate fictiv de la I. în data de 15.06.2020, mai exact transferul a fost doar scriptic), faptă ce a avut ca urmare obținerea de fonduri din bugetul Uniunii Europene și bugetul național în sumă totală de 916.752,16 RON; 8. La data de 16.05.2021 a depus la APIA, Centrul Județean Timiș cererea unică de plată ce a fost înregistrată cu numărul TM - x/16.05.2021, prin care a declarat în fals că deține 512 ovine, pentru care a solicitat subvenții din bugetul național si bugetul european, deținând în realitate 470 ovine (42 crotalii corespunzător unui număr de 42 ovine au fost găsite și ridicate de la locuința susnumitului la percheziția din anul 2018), totodată a depus adeverința nr. x/14.05.2021 eliberată de către Primăria com. Brestovăț în care s-a consemnat în fals că deține suprafața totală de 543,25 ha, cunoscând acest aspect, în vederea obținerii de fonduri din bugetul național și bugetul european, nefiind însă efectuată plata până în prezent, cauzând un prejudiciu total în sumă de 2.985.644,75 RON; IV. Inculpatul D., în calitate de medic veterinar: I.1. A introdus în baza de date H. date nereale, respectiv identificarea unor animale în exploatațiile numiților I., L., M., A. și B., întocmind în fals: - Formularul de identificare seria x, nr. x, prin atestarea în mod nereal a faptului că s-au identificat în exploatația fermierului I. în data de 27.09.2018 un număr de 1000 capete ovine rasa țurcană, născute în perioada 29.03.2018 și 30.03.2018, cu seria crotaliu x - x, - Formularul de identificare seria x, nr. x prin atestarea în mod nereal a faptului că s-au identificat la data de 27.09.2018 în exploatația fermierului L. un număr de 400 capete ovine rasa țurcană, născute în perioada 29.03.2018 și 30.03.2018, cu seria crotaliu x - x, x - x - Formularul de identificare seria x, nr. x prin atestarea în mod nereal a faptului că în data de 27.09.2018 a identificat în exploatația fermierului M. un număr de 500 capete ovine rasa țurcană, născute în perioada 29.03.2018 și 30.03.2018, cu seria crotaliu x - x, - Formularul de identificare seria x, nr. x din data de 25.09.2018 întocmit de către medicul veterinar D. în care se atestă că în exploatația fermierului A. s-au identificat un număr de 1400 ovine, având seria crotaliu de la x la x, de la x la x si de la x la x. Formularul este semnat la rubrica proprietar, de către A., - Formularul de identificare seria x, nr. x din data de 25.09.2018 întocmit de către medicul veterinar D. în care se atestă că în exploatația fermierului A. s-au identificat un număr de 800 ovine, având seria crotaliu de la x la x. Formularul este semnat la rubrica proprietar, de către A., - Formularul de identificare seria x, nr. x din data de 25.09.2018 întocmit de către medicul veterinar D. în care se atestă că în exploatația fermierului B. s-au identificat un număr de 1000 ovine, având seria crotaliu de la x la x, Formularul este semnat la rubrica proprietar iar semnătura executată aparține numitului A., - Formularul de identificare seria x, nr. x din data de 23.09.2018 întocmit de către medicul veterinar D. în care se atestă că în exploatația fermierului B. s-au identificat un număr de 890 ovine, având seria crotaliu de la x la x, de la x la x si de la x la x. Formularul este semnat la rubrica proprietar iar semnătura executată aparține numitului A., precum și formularele de mișcare subsecvente (seria C, nr. x din 27.09.2018, seria x, nr. x din 27.08.2018, seria x, nr. x din 27.09.2018, seria x, nr. x din 27.09.2018, seria x, nr. x din 27.09.2018) privind transferul acestor animale către S.C. C. S.R.L., totul în susținerea datelor nereale introduse în baza de date H., cu scopul final ca baza de date APIA să importe aceste date nereale spre a-i folosi fermierului S.C. C. S.R.L. ca încărcătură de animale la hectar (0,3 UVM/ha pajiști permanente), I.2. A menționat aspecte necorespunzătoare adevărului în cele 2 exemplare ale adeverinței cu nr. x/27.09.2018, pe care le-a eliberat spre a servi fermierului S.C. C. S.R.L. în campania APIA 2018 la obținerea subvenției la plata pentru suprafață și anume, că fermierul deține un număr de 6504 ovine, deși acesta deținea numai 501 ovine, aspect pe care suspectul îl cunoștea întrucât a introdus personal, fictiv, în baza de date, un număr de 6003 crotalii ce nu erau aplicate pe ovine și deci ovinele nu existau, I.3. Cu intenție, prin modul descris mai înainte, respectiv întocmirea în fals a formulelor de identificare și mișcare și introducerea lor în H., precum și prin eliberarea la data de 01.10.2018 și predarea la aceeași dată către S.C. C. S.R.L. a adeverinței nr. x/27.09.2018 spre a fi depusă la APIA, a înlesnit și ajutat pe S.C C. S.R.L. să obțină pe nedrept suma de 166.639,77 RON din fonduri europene, II. A introdus în baza de date H. date nereale, respectiv identificarea unor animale în exploatația numitului I. și transferul acestora către exploatația S.C. C. S.R.L., întocmind în fals următoarele formulare de identificare și formulare de mișcare: - în data de 12.06.2020 a întocmit Formularul de identificare seria x, nr. x în care a atestat în mod nereal că a identificat în exploatația numitului I. un număr de 500 ovine - în data de 15.06.2020 a întocmit Formularul de mișcare seria x, nr. x în care a atestat în mod nereal că un număr de 244 ovine dintre cele identificate la data de 12.06.2020 (având seria crotaliu de la x la x) au fost transferate din exploatația fermierului I. în exploatația fermierului S.C. C. S.R.L., - în data de 29.06.2020 a întocmit Formularul de identificare seria x, nr. x în care a atestat în mod nereal că a identificat în exploatația numitului I. un număr de 150 ovine (având seria crotaliu de la x la x), - în data de 30.06.2020 a întocmit Formularul de mișcare seria x, nr. x în care a atestat în mod nereal că cele 150 ovine dintre cele identificate la data de 29.06.2020 au fost transferate din exploatația fermierului I. în exploatația fermierului S.C. C. S.R.L., în susținerea datelor nereale introduse în H., cu scopul final de a fi importate de baza de date APIA și a asigura încărcătura minimă necesară de animale la hectar (0,3 UVM/ha pajiști permanente), pentru a înlesni obținerea pe nedrept de către S.C. C. S.R.L. de fonduri europene, fiind obținută pe nedrept de către fermier suma de 14.251,85 RON, III. A introdus în H. date nereale respectiv că din exploatația fermierului A. s-au pierdut crotaliile de pe toate ovinele (1278) iar în susținerea acestei introduceri a întocmit în fals Formularul F3 de declarare eveniment, seria x, nr. x din data de 14.09.2018 atestând necorespunzător realității că din exploatația numitului A. s-au pierdut aceste crotalii, în fapt, 400 ovine din acest efectiv nu au existat la acel moment, situație care trebuia anunțată de fermier la APIA, scopul declarării pierderilor fiind eliberarea duplicatelor la crotalii (crotalii roșii, cu aceeași serie) și realizarea unor identificări nereale ale ovinelor, toate pentru a nu se constata nereguli la controlul efectuat de către DSVSA în data de 25.09.2018 și a nu afecta cererea unică de plată depusă la APIA de fermierul A., respectiv obținerea fondurilor europene, fiind obținută de către fermier pe nedrept suma de 952.633,69 RON, de asemenea inculpatul D., începând cu data de 11.09.2018, s-a pus de acord cu fermierul și funcționara DSVSA Timiș, dna G., cum să procedeze astfel încât la data controlului să nu fie constatate nereguli ce ar putea conduce la pierderea subvenției, IV.1. În perioada 12-15.06.2020 a introdus în H. date nereale, întocmind în fals la data de 15.06.2020 Formularul de mișcare seria x, numărul x în care a atestat în mod nereal că fermierul I. transferă un număr de 256 ovine dintre cele identificate la data de 12.06.2020, cu seria crotaliu, de la x la x, către A., tocmai pentru susținerea datelor nereale introduse în H., această operațiune servind la preluarea datelor, eronate, de către APIA, în vederea întrunirii cerinței privind efectivul minim de animale necesar la hectar (0,3 UVM/ha pajiști permanente), IV.2. La data de 15.06.2020 a întocmit adeverința nr. x/15.06.2020 în care a atestat în mod nereal că A. deține un număr de 1238 ovine, având în vedere că în acest număr s-au inclus 256 ovine pe care tot susnumitul le-a transferat fictiv în aceeași zi, adeverința fiind depusă la APIA, contribuind la cauzarea unui prejudiciu total în sumă de 2.050.275 RON. V. În sarcina inculpatei B. s-a reținut că: - la data de 15.05.2014 a depus la APIA, Centrul Județean Timiș cererea unică de plată ce a fost înregistrată cu numărul x prin care a declarat în fals că deține 785 ovine, pentru care a solicitat subvenții pe suprafața de teren, deținând în realitate 511 ovine (274 crotalii, corespunzătoare unui număr de 274 ovine au fost găsite și ridicate la percheziția din anul 2018, în pungi sigilate, crotaliile fiind noi) în vederea obținerii de fonduri din bugetul european, obținând în total din buget european si buget național, pe nedrept, suma de 451.907,53 RON; - la data de 10.07.2015 a depus la APIA, Centrul Județean Timiș cererea unică de plată ce a fost înregistrată cu numărul x prin care a declarat în fals că deține 1200 ovine, pentru care a solicitat subvenții pe suprafața de teren și subvenții pentru un număr de 778 capete ovine, deținând în realitate 504 ovine (274 crotalii, corespunzătoare unui număr de 274 ovine au fost găsite și ridicate la percheziția din anul 2018, în pungi sigilate, crotaliile fiind noi), în vederea obținerii de fonduri din bugetul european și național, obținând în sectorul zootehnic din buget european și buget național suma totală de 10.390,42 RON, pentru sectorul vegetal nefiind efectuate plățile până la data de 13.07.2023; - la data de 10.06.2016 a depus la APIA, Centrul Județean Timiș cererea unică de plată ce a fost înregistrată cu numărul x prin care a declarat în fals că deține 1200 ovine și a solicitat subvenții pentru un număr de 1185 capete ovine, deținând în realitate 911 ovine (274 crotalii, corespunzătoare unui număr de 274 ovine au fost găsite și ridicate la percheziția din anul 2018, în pungi sigilate, crotaliile fiind noi), în vederea obținerii de fonduri din bugetul național, obținând pe nedrept suma de 6.828,50 RON; - la data de 15.05.2017 a depus la APIA, Centrul Județean Timiș cererea unică de plată ce a fost înregistrată cu numărul x prin care a declarat în fals că deține 1200 ovine și a solicitat subvenții pentru un număr de 835 capete ovine, deținând în realitate 561 ovine (274 crotalii, corespunzătoare unui număr de 274 ovine au fost găsite și ridicate la percheziția din anul 2018, în pungi sigilate, crotaliile fiind noi), în vederea obținerii de fonduri din bugetul național, obținând pe nedrept suma de 6.604,36 RON; - la data de 10.05.2018 a depus la APIA, Centrul Județean Timiș cererea unică de plată ce a fost înregistrată cu numărul x prin care a declarat în fals că deține 850 ovine și a solicitat subvenții pentru un număr de 835 capete ovine, deținând în realitate cu mai puțin de 561 ovine (274 crotalii, corespunzătoare unui număr de 274 ovine au fost găsite și ridicate la percheziția din anul 2018, în pungi sigilate, crotaliile fiind noi), în vederea obținerii de fonduri din bugetul național, obținând pe nedrept suma de 6.198,10 RON; Prejudiciul total creat de către inculpata B. este în sumă de 481.928,91 RON. V. Inculpata E.: - la data de 14.05.2019 a depus la APIA, Centrul Județean Caras-Severin cererea unică de plată ce a fost înregistrată cu numărul x prin care a declarat în fals că deține 500 ovine și a solicitat subvenții în sectorul zootehnic pentru acestea, deținând în realitate 322 (178 crotalii, corespunzătoare unui număr de 178 ovine au fost găsite și ridicate de către lucrătorii de poliție cu ocazie percheziției efectuate în anul 2018), în vederea obținerii de fonduri din bugetul european și național, obținând suma totală de 18.765,68 RON - la data de 15.06.2020 a depus la APIA, Centrul Județean Caraș-Severin cererea unică de plată ce a fost înregistrată cu numărul x prin care a declarat în fals că deține 502 ovine și a solicitat subvenții în sectorul zootehnic pentru acestea, deținând în realitate 322 ovine (180 crotalii, corespunzătoare unui număr de 180 ovine au fost găsite și ridicate de către lucrătorii de poliție cu ocazie percheziției efectuate în anul 2018), în vederea obținerii de fonduri din bugetul european și național, obținând pe nedrept suma de 17.107,44 RON - la data de 11.05.2021 a depus la APIA, Centrul Județean Caraș-Severin cererea unică de plată ce a fost înregistrată cu numărul x prin care a declarat în fals că deține 503 ovine și a solicitat subvenții în sectorul zootehnic pentru acestea, deținând în realitate 487 ovine (16 crotalii, corespunzătoare unui număr de 16 ovine au fost găsite și ridicate de către lucrătorii de poliție cu ocazie percheziției efectuate în anul 2018), în vederea obținerii de fonduri din bugetul european și național, obținând pe nedrept suma totală de 1.698,19 RON Prejudiciul total creat de către inculpata E. este în sumă de 37.571,31 RON. VI. În sarcina inculpatei F., s-a reținut că, în calitate de funcționar APIA responsabil cu cererile unice de plată depuse de către fermierii S.C. C. S.R.L. și A. Î.I.: - În campania 2018, observând că nu sunt întrunite cerințele de eligibilitate, respectiv că nu era îndeplinită condiția privind încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în cazul pajiștilor permanente, în perioada 26.09.2018-01.10.2018 l-a ajutat cu intenție pe fermierul S.C. C. S.R.L. să obțină pe nedrept fonduri europene, în concret, l-a atenționat pe A. (împuternicit al S.C. C. S.R.L.) despre această situație, l-a îndrumat în detaliu cum anume să procedeze, aceasta cunoscând că la stabilirea respectării acestei condiții sistemul face import din H. și calculează media animalelor pe lunile mai - septembrie aferente perioadei de pășunat (aspecte de care fermierii nu au cunoștință), i-a spus să discute cu medicul veterinar pentru ca acesta din urmă să introducă în baza de date H. numărul de ovine necesar îndeplinirii condiției privind încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha (în total 6005 ovine, cu 4-5 zile înainte de închiderea campaniei), precizându-i acestuia care era exact numărul de ovine care trebuia introdus în sistem, precum și dacă exista posibilitatea să le introducă în H. cu dată anterioară, având ca rezultat obținerea de fonduri europene pe nedrept de către fermier în sumă de 166.639,77 RON; - La data de 29.09.2021, l-a ajutat pe fermierul A. în scopul de a obține fonduri europene în campania APIA 2021 în sensul că, având de verificat dosarul acestui fermier a constatat că pentru suprafața de teren solicitată la plată în cererea unică nu există o adeverință valabilă la data cererii, adeverința nr. x/14.05.2021 emisă de Primăria Com. Brestovăț necuprinzând toată suprafața din cerere, a luat legătura cu fermierul, iar prin intermediul acestuia a discutat direct cu funcționarii Primăriei Com. Brestovăț pentru a mări suprafața de teren consemnată în adeverința nr. x/14.05.2021, prin adăugire în fals, activitate care ulterior a fost realizată de funcționarii primăriei, această faptă conducând în final la aprobarea cererii unice de plată, însă nefiind efectuată plata până în prezent; VII. În sarcina inculpatei G., s-a reținut că, în calitate de funcționar în cadrul DSVSA Timiș, în data de 25.09.2018 a participat la un control/inspecție efectuat în exploatația inculpatului A. în urmă căruia a reținut în Raportul de control nr. x/25.09.2018, contrar realității, că un număr de 1280 ovine si-au pierdut crotaliul, deși 400 de ovine nu au existat în această exploatație, iar acest aspect trebuia anunțat la APIA, totodată, mai înainte de control, începând cu data de 11.09.2018 s-a pus de acord cu fermierul și medicul veterinar D. cum să procedeze astfel încât la data controlului să nu fie constatate nereguli ce ar putea conduce la pierderea subvenției (amânând controlul până când fermierul își declara pierdute crotaliile galbene, reușea să obțină crotaliile roșii și să le aplice), fiind obținută de către fermier pe nedrept suma de 952.633,69 RON. Cauza a fost înregistrată pe rolul Curții de Apel Timișoara la data de 12.12.2023 sub numărul unic de înregistrare 1295/59/2023, fiind format dosarul asociat nr. x/2023 Prin rezoluția judecătorului de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel Timișoara, în baza disp. art. 344 alin. (2) C. proc. pen., s-a dispus comunicarea rechizitoriului în copie certificată către inculpați, cu mențiunea că, în termen de 35 de zile de la data comunicării, pot formula în scris cereri și excepții cu privire la legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. 1. La data de 25.01.2024, inculpații A., A., B. și S.C. C. S.R.L. au formulat cereri și excepții prin care au înțeles să solicite judecătorului de camera preliminară constatarea nulității urmăririi penale și a neregularităților actului de sesizare, pentru următoarele argumente: - instanței, odată cu înaintarea dosarului, i-au fost înaintate doar selecții ale interceptărilor dispuse atât în prezenta cauza, cât și în cea care a format obiectul cauzei înregistrată sub nr. x/2018; - încălcarea competenței organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi si libertăți, după materie și calitatea persoanei și cea cu privire la participarea procurorului atunci când aceasta e obligatorie, având în vedere calitatea de avocat a inculpatei B.; - nelegalitatea delegării dispuse de procurorul DNA prin ordonanța din 01.04.2021 în dosarul x/2018, ordonanța prin care este delegat un organ al poliției judiciare din cadrul IPJ Timiș în contextul în care structura de specialitate ST Timișoara din cadrul DNA are propriul corp de ofițeri de poliție judiciară; 2. La data de 29.01.2024, inculpații F. și D. au formulat cereri și excepții, invocându-se nelegalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală, solicitând să se constate: - nulitatea absolută a încheierii nr. 16 din data de 01.10.2018 și a mandatului de percheziție domiciliară nr. 39 din data de 01.10.2018 emise de către Judecătoria Timișoara, secția penală în dosarul nr. x/2018, prin care a fost încuviințat procedeul probatoriu al percheziției domiciliare la adresa din jud. Timiș, pentru încălcarea competenței personale a judecătorului de drepturi și libertăți; - nulitatea absolută a tuturor actelor de urmărire penală ce au fost efectuate în dosarul nr. x/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara și preluate în dosarul nr. x/2018 al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Timișoara, pentru încălcarea competenței personale a organului de urmărire penală, precum și excluderea tuturor probelor administrate pe această cale; - nulitatea absolută a punerii în executare a mandatului de percheziție domiciliară nr. 39 din data de 01.10.2018 emis de către Judecătoria Timișoara, secția penală în dosarul nr. x/2018, pentru încălcarea competenței personale a procurorului, precum și nulitatea actelor subsecvente constând în ridicarea silită de obiecte (crotalii) din imobilul percheziționat; - nulitatea absolută a încheierilor de autorizare și de prelungire a supravegherii tehnice și a mandatelor de supraveghere tehnică emise de către Judecătoria Timișoara, prin care a fost autorizată supravegherea audio, video sau prin fotografiere a imobilului din sat Hodoș, com. Brestovăț, bl P., jud. Timiș, pentru încălcarea competenței personale a judecătorului de drepturi și libertăți; - nulitatea relativă a preluării probelor din dosarul nr. x/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara în dosarul nr. x/2018 al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Timișoara, urmând a se dispune excluderea acestora de la dosarul cauzei; - nulitatea relativă a dispunerii și efectuării în dosarul nr. x/2018 a unor constatări de specialitate, în urma cărora au fost întocmite de către specialiști din cadrul DNA - Serviciul Teritorial Timișoara, urmând a se dispune excluderea acestora; - neregularitatea actului de sesizare a instanței, reprezentat de Rechizitoriul emis la data de 27.11.2023 în dosarul nr. x/2018 al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Timișoara, acesta fiind întocmit în condiții de nelegalitate; 3. La data de 04.03.2024, inculpata G. a formulat cereri și excepții, solicitând constatarea nulității absolute a urmăririi penale desfășurate în cauză cât și neregularitatea actului de sesizare, precum și excluderea de la dosarul cauzei a probelor administrate în dosarul x/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara și preluate în dosarul x/20I8 la DNA Timișoara. În dezvoltarea acestor solicitări, s-a apreciat că a fost încălcată competența referitoare la calitatea persoanei, întrucât Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara nu avea posibilitatea de a cerceta cauza având în vedere calitatea de avocat a inculpatei B.. 4. La data de 04.03.2024, inculpata E. a formulat cereri și excepții, invocând nelegalitatea și neregularitatea actului de sesizare a instanței, motivat de faptul că descrierea celor 3 acte materiale, reținute în sarcina inculpatei și menționate în actul de sesizare la pag. 64-67, aferente campaniei de anul 2019, campaniei din anul 2020 și campaniei din anul 2021, împiedică instanța să stabilească limitele și obiectul judecății, descrierea faptelor nerespectând standardul de claritate a acuzației în materie penală. 5. La data de 04.03.2024, inculpatul A. a formulat cereri și excepții prin care a invocat excepția de nelegalitate și neregularitate a actului de sesizare al instanței și nelegalitatea administrării probelor și s-a solicitat ca, în vederea înlăturării nelegalității și neregularității actului de sesizare și probelor obținute nelegal, cauza să fie trimisă la procuror. În acest sens, s-au invocat următoarele: - probele la care face trimitere actul de sesizare sunt nelegale, iar interceptarea convorbirilor sale telefonice s-a realizat nelegal; - mandatele de supraveghere tehnică în dosarul nr. x/2018 nu puteau fi emise de către Judecătoria Timișoara având în vedere faptul că competența de judecată în primă instanță pentru infracțiunile prevăzute de Legea 78/2000, instrumentate de DNA, aparține tribunalului, nicidecum judecătoriei; - în dosarul penal x/2018, având ca obiect contrabanda cu alcool, inculpatul nu are calitatea de parte, respectiv împotriva inculpatului nu se desfășura nicio procedură judiciară penală la data emiterii mandatelor de supraveghere tehnică nr. 97 și 119; - rechizitoriul prin care a fost trimis în judecată împiedică instanța de judecată să stabilească limitele judecății. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Timișoara a formulat răspuns la excepțiile invocate de către contestatorii-inculpați, apreciind că motivele acestora sunt nefondate. Analizând cererile și excepțiile formulate de inculpat, judecătorul de cameră preliminară, în esență, a reținut: Preliminar, în ceea ce privește competența Curții de Apel Timișoara, judecătorul de cameră preliminară a apreciat că instanța este competentă raportat la calitatea de avocat a inculpatei B.. 1-4. Cererile și excepțiile formulate de către inculpații A., A., B. și S.C. C. S.R.L.: 1-4.1. Referitor la critica vizând faptul că procurorul a înaintat numai selecții ale interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse atât în cauza nr. x/2018 a DNA - Serviciul Teritorial Timișoara, cât și cele obținute în cauza nr. 4968/P/2018 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, judecătorul de cameră preliminară a apreciat că, raportat la dispozițiile art. 142 alin. (6) și art. 143 alin. (1) C. proc. pen., nu se constată niciun fel de încălcare a normelor privind utilizarea datelor rezultate din măsurile de supraveghere tehnică și de consemnare a convorbirilor, comunicărilor sau conversațiilor interceptate în cauză. 1-4.2. În ce privește critica vizând încălcarea normelor de competență de către organul de urmărire penală, raportat la calitatea de avocat a inculpatei B., judecătorul de cameră preliminară a reținut că în dosarul nr. x/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara s-au efectuat cercetări ca urmare a sesizării din oficiu la data de 22.05.2018 de către organele de poliție din cadrul IPJ Timiș - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și a începerii urmăririi penale in rem la data de 06.03.2018 sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 452 alin. (1) lit. a), respectiv 452 alin. (1) lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal. Astfel, în cauză au fost solicitate și obținute măsuri de supraveghere tehnică dispuse de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Timișoara. S-a avut în vedere că în referatul cu propunere de încuviințare a percheziției domiciliare nr. 4968/P/2018 din data de 01.10.2018, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara a arătat că numitul A. locuiește în mun. Timișoara, str. x (...) împreună cu concubina sa B., menționând că B. este avocat în Baroul Timiș (...), și că în dosar nu există date sau indicii că numita B. ar fi implicată în vreun fel în săvârșirea faptelor care fac obiectul prezentei cauze. De asemenea, s-a reținut că procurorul de caz este cel care, analizând datele concrete ale cauzei, procedează la verificarea competenței, și de