ÎCCJ, Secția penală

Ședința publică din data de 10 decembrie 2024

Deliberând asupra cauzei penale de față, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 575 din data de 02 iunie 2022, pronunțată în dosarul nr. x/2020, Tribunalul București, secția I Penală a hotărât, în temeiul art. 396 alin. (1), (2) C. proc. pen.., a condamnat pe inculpatul A. la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 18

1

alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C. pen.

În temeiul art. 67 alin. (2) C. pen., a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), k) din același cod (de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane de drept public), pe o perioadă de 3 ani, în condițiile art. 68 alin. (1) lit. b) C. pen.

În temeiul art. 65 alin. (1) C. pen., a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării acelorași drepturi, pe durata prevăzută de art. 65 alin. (3) C. pen.

În temeiul art. 91 C. pen., a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe un termen de 3 ani, calculat potrivit art. 92 din același cod.

În temeiul art. 93 alin. (1) C. pen., a obligat pe inculpat ca, pe durata termenului anterior menționat, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Cluj la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea lui;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În temeiul art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen., a impus inculpatului obligația de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

În temeiul art. 93 alin. (3) C. pen., a dispus ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca sau al B., pe o perioadă de 90 de zile.

În temeiul art. 91 alin. (4) C. pen., a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 din același cod, privind cauzele de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

II. În temeiul art. 396 alin. (1), (2) C. proc. pen.., a condamnat pe inculpatul C. la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru complicitate la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 18

1

alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C. pen.

În temeiul art. 67 alin. (2) C. pen., a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), k) din același cod (de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane de drept public), pe o perioadă de 3 ani, în condițiile art. 68 alin. (1) lit. b) C. pen.

În temeiul art. 65 alin. (1) C. pen., a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării acelorași drepturi, pe durata prevăzută de art. 65 alin. (3) C. pen.

În temeiul art. 91 C. pen., a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe un termen de 3 ani, calculat potrivit art. 92 din același cod.

În temeiul art. 93 alin. (1) C. pen., a obligat inculpatul ca, pe durata termenului anterior menționat, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Bihor la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea lui;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În temeiul art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen., a impus inculpatului obligația de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

În temeiul art. 93 alin. (3) C. pen., a dispus ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea sau al Școlii Generale "Lucreția Suciu" din Oradea, pe o perioadă de 90 de zile.

În temeiul art. 91 alin. (4) C. pen., a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 din același cod, privind cauzele de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

III. În temeiul art. 397 alin. (1) și art. 25 alin. (1) C. proc. pen.. raportat la art. 1349 alin. (1) și urm. C. civ., a admis acțiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Fondurilor Europene și a obligat pe inculpați, în solidar, între ei, precum și cu partea responsabilă civilmente - D. S.R.L., să plătească acesteia suma de 559.270,42 RON, actualizată cu indicele de inflație și dobânda legală aferentă, conform O.U.G. nr. 13/2011.

În temeiul art. 330 C. proc. pen.., a menținut măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanța procurorului din data de 28 mai 2020 asupra bunurilor inculpatului A..

În temeiul art. 25 alin. (3) C. proc. pen.., a dispus desființarea înscrisurilor false sau cuprinzând informații inexacte, astfel: - contractul de cesiune nr. x din data de 16 decembrie 2009, pretins încheiat de Universitatea Oradea cu D. S.R.L., având ca obiect transferarea drepturilor de utilizare a rezultatelor de cercetare obținute în cadrul grantului CNCSIS de tip A: contractul nr. x din data de 05 mai 2006, cod CNCSIS 482, cu titlul "Cercetări privind proiectarea și implementarea de noi unelte software pentru modelarea și analiza sistemelor în timp real", finanțat de CNCSIS; raportul de progres nr. 2, aferent perioadei 02 noiembrie 2011 - 01 februarie 2012; raportul de activitate al echipei de implementare/management pentru aceeași perioadă, anexă la raportul de progres nr. 2; rapoartele de activitate pe lunile noiembrie 2011, decembrie 2011 și ianuarie 2012; procesul-verbal de avizare internă a rezultatelor activității de cercetare nr. x, înregistrat sub nr. x din data de 01 februarie 2012; procesul-verbal de avizare internă a rezultatelor activității de cercetare nr. x, înregistrat sub nr. x din data de 01 februarie 2012; contractul individual de muncă pe numele E. și fișa postului pe același nume; contractul individual de muncă pe numele F. și fișa postului pe același nume; foile colective de prezență aferente perioadei septembrie - decembrie 2011; statele de plată aferente aceleiași perioade; raportul de progres nr. 3, aferent perioadei 02 februarie 2012 - 01 mai 2012; raportul de activitate al echipei de implementare/management pentru aceeași perioadă, anexă la raportul de progres nr. 3; rapoartele de activitate pe lunile februarie 2012, martie 2012 și aprilie 2012; procesul-verbal de avizare internă a rezultatelor activității de cercetare nr. x, înregistrat sub nr. x din data de 30 aprilie 2012; procesul-verbal de avizare internă a rezultatelor activității de cercetare nr. x, înregistrat sub nr. x din data de 30 aprilie 2012; procesul-verbal de avizare internă a rezultatelor activității de cercetare nr. x, înregistrat sub nr. x din data de 30 aprilie 2012; foile colective de prezență aferente perioadei ianuarie - martie 2012; statele de plată aferente perioadei ianuarie - aprilie 2012; raportul final aferent perioadei de raportare 02 august 2012 - 01 noiembrie 2012; raportul de activitate pe luna mai 2012; procesul-verbal de avizare internă a rezultatelor activității de cercetare nr. x, înregistrat sub nr. x din data de 31 octombrie 2012; foile colective de prezență aferente perioadei aprilie - mai 2012; statele de plată aferente lunii aprilie 2012; raportul de cercetare și buletinul de încercare nr. 1 din data de 30 aprilie 2012; procesul-verbal nr. x din data de 31 octombrie 2012, prin care a fost certificat produsul G., acesta fiind și rezultatul proiectului "Platforma integrată H. pentru automatizarea produselor din industria alimentară - I."; buletinul de încercare nr. 2 din data de 31 octombrie 2012.

În temeiul art. 274 alin. (2) C. proc. pen.., a obligat pe fiecare inculpat la plata către stat a sumei de 5.000 RON, cu titlul de cheltuieli judiciare, din care suma de 2.000 RON aferentă fazei de urmărire penală.

Prin decizia penală nr. 464/A din 18 aprilie 2024 a Curții de Apel București, secția I penală, în temeiul art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a) C. proc. pen.., s-au admis apelurile declarate de inculpații A. și C. împotriva sentinței penale nr. 575 din data de 02 iunie 2022, pronunțată de Tribunalul București, secția I Penală în Dosarul nr. x/2020.

S-a desființat, în parte, sentința penală apelată, numai pe latură penală și, în fond, rejudecând:

I. În temeiul art. 396 alin. (2) C. proc. pen.., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 18

1

alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C. pen.

În temeiul art. 91 și art. 92 C. pen., s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării acestei pedepse pe un termen de 2 ani, calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

S-au menținut pedepsele complementare, reducând durata acestora la 2 ani și accesorii, precum și măsurile de supraveghere stabilite în sarcina inculpatului potrivit art. 93 alin. (1) lit. a)-e) C. pen.

În temeiul art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen., s-a impus inculpatului obligația de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probațiune Cluj sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

În temeiul art. 93 alin. (3) C. pen., s-a impus inculpatului obligația ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca sau al Primăriei comunei Florești, ambele din județul Cluj, astfel cum se va decide de către consilierul de probațiune.

II. În temeiul art. 396 alin. (2) C. proc. pen.., a fost condamnat inculpatul C. la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru complicitate infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 18

1

alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C. pen.

În temeiul art. 91 și art. 92 C. pen., s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării acestei pedepse pe un termen de 2 ani, calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

S-au menținut pedepsele complementare, reducând durata acestora la 2 ani și accesorii, precum și măsurile de supraveghere stabilite în sarcina inculpatului potrivit art. 93 alin. (1) lit. a)-e) C. pen.

În temeiul art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen., s-a impus inculpatului obligația de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probațiune Bihor sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

În temeiul art. 93 alin. (3) C. pen., s-a impus inculpatului obligația ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei municipiul Oradea sau al Primăriei comunei Sânmartin, ambele din județul Bihor, astfel cum se va decide de către consilierul de probațiune.

S-au menținut celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate.

În temeiul art. 275 alin. (3) C. proc. pen.., cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea apelurilor au rămas în sarcina statului.

În temeiul art. 275 alin. (6) rap. la art. 272 alin. (1) C. proc. pen.., onorariul parțial al avocatului din oficiu desemnat pentru apelantul inculpat A., în cuantum de 300 RON, a rămas în sarcina statului, fiind suportat din fondul Ministerului Justiției.

Considerentele instanței de apel în ceea ce îi privește pe inculpații recurenți A. și C., cu relevanță față de motivele de recurs în casație formulate sunt:

Curtea de apel a reținut că prin Decizia nr. 9055 din data de 18 februarie 2008 a președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică (în continuare ANCS) din cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, a fost aprobată deschiderea competiției POS-CCE-A2-O2.3.1-2008-1, pentru acordarea de asistență financiară nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pentru propunerile de proiecte referitoare la sprijinirea start-up-urilor și spin-off-urilor inovative, finanțate prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS-CCE), Axa Prioritară 2, Operațiunea O2.3.1, menționându-se, la art. 1 alin. (2) și art. 2, că Instrucțiunile privind elaborarea, evaluarea, contractarea, finanțarea și monitorizarea propunerilor de proiecte și termenele de depunere a acestora era cuprinse în anexele 1 și 2 la respectiva decizie, făcând parte integrantă din aceasta .

Anexa nr. 2 era reprezentată de Ghidul solicitantului, potrivit căruia, pentru operațiunea Sprijin pentru start-up-uri și spin-off-uri inovative, finanțată prin programul operațional sectorial anterior menționat, obiectivul principal consta în creșterea transferului tehnologic dinspre instituțiile de cercetare-dezvoltare către companii și asigurarea dezvoltării de noi domenii de afaceri și activități inovative (art. 2.1).

Totodată, în Ghidul solicitantului se menționa că solicitanții eligibili erau cei care fie au implementat pe piață, în ultima perioadă, un produs (bun sau serviciu), fie, prin proiectul propus spre finanțare, urmăreau să producă și/sau să livreze pe piață produse și/sau servicii noi sau substanțial îmbunătățite, pornind de la un rezultat obținut prin activitatea de cercetare și dezvoltare sau de la o idee brevetată (art. 2.2.1).

Ghidul solicitantului prevedea și criteriile de eligibilitate a solicitanților (art. 2.2.2), potrivit cărora aceștia trebuiau să îndeplinească, între altele, condiția (menționată la lit. A) pct. 9) să dețină un drept de proprietate industrială (brevet) sau să aibă dreptul de utilizare a unui rezultat obținut din activitatea de cercetare-dezvoltare, documentele justificative în acest sens putând consta în brevet înregistrat, certificat de înregistrare a altei forme de proprietate industrială (certificat de marcă), licență, act de cesiune exclusivă sau neexclusivă, acte de succesiune legală ori testamentară sau document care să constituie baza legală privind drepturile de utilizare a rezultatelor cercetării.

În sfârșit, conform Ghidului solicitantului, pentru a fi eligibile, cheltuielile trebuiau să îndeplinească, între altele, condiția generală de a fi plătite în mod efectiv de către beneficiar după data intrării în vigoare a contactului de finanțare (art. 2.5.2, lit. a).

D. S.R.L. (în continuare D.) a fost înființată în anul 2006, iar, prin încheierea judecătorului delegat nr. 2659 din data de 13 decembrie 2006, s-a dispus înmatricularea ei în Registrul Comerțului și autorizarea funcționării acesteia, având ca asociați pe inculpatul Ștefănicristian-Florian (în continuare A.) - cu o cotă de participare de 95% și pe tatăl acestuia, A. Iancu-Florian - cu o cotă de participare de 5%, inculpatul anterior nominalizat fiind și administratorul și împuternicitul său.

Potrivit codificării CAEN, activitatea principală a societății consta în lucrări de instalații electrice, aceasta având declarate și activități secundare, constând, între altele, în consultanță și servicii privind tehnologia informației și alte activități profesionale, științifice și tehnice.

Sediul social al societății a fost stabilit în municipiul Oradea, Bulevardul x, județul Bihor, iar, începând cu data de 01 septembrie 2010, aceasta a închiriat, pe o perioadă de 3 ani, un spațiu de lucru la adresa din același municipiu, potrivit contractului încheiat cu societatea J. S.A. .

La sfârșitul anului 2009, societatea D., prin reprezentantul său legal - inculpatul A., a formulat o cerere de finanțare, cu privire la care, din înscrisurile comunicate, la cererea primei instanțe, de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, succesorul ANCS, rezultă următoarele aspecte:

Cererea de finanțare a fost depusă electronic, ID proiect 965, cu titlul Platforma integrată H. pentru Automatizarea Proceselor din Industria Alimentară, conform pct. 3.3.1. din Ghidul solicitantului pentru Operațiunea 2.3.1. Sprijin pentru start-up-uri și spin-off-uri inovative, la data de 17 decembrie 2009, ora 10:13:27, prin autentificare în platforma informatică aflată pe pagina web x, cu adresa de e-mail și parola trimisă automat de aplicație, la scurt timp după crearea, la aceeași dată, ora 10:01:30, a contului de către responsabilul de proiect, fiind folosit user-ul A..cristian@D.-automatizari.ro.

Prin adresa nr. x din data de 17 decembrie 2009, societatea D., sub semnătura olografă a inculpatului A., în calitate de director de proiect, a înaintat formularul cererii de finanțare și documentele aferente, indicând numărul - 965 din data de 17 decembrie 2009 - primit în urma înregistrării electronice a cererii.

Prin adresa nr. x din data de 18 decembrie 2009, autoritatea cu competențe în gestionarea finanțării, respectiv Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, ANCS, Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, Regionala Nord-Vest Cluj-Napoca, sub semnătura consilierei K., a confirmat societății solicitante D. primirea, la aceeași dată, ora 12:35, cu respectarea condițiilor de înregistrare, a documentelor însoțitoare ale propunerii de proiect cu titlul anterior menționat, depusă în cadrul POS-CCE-anexa II-CDI, conform Anunțului de lansare a competiției POS CCE-A2-O2.3.1-2008-2.

Ulterior, cererea de finanțare inițial depusă a fost modificată și completată, în raport cu cerințele autorității contractante.

Cererea finală de finanțare, astfel cum a fost aprobată, constituind Anexa IV la Contractul de finanțare nr. x din data de 02 august 2011 cuprindea, între altele, Locația proiectului (pct. 2.2): localitatea Oradea, Strada x nr. 4 (spațiu de lucru închiriat, potrivit celor anterior menționate, la data de 01 septembrie 2010); Obiectivul general al proiectului; Activitățile previzionate a se realiza pe durata proiectului (pct. 2.3.4 și 2.5) și Calendarul acestora (pct. 2.6); Rezultatele anticipate ale proiectului (pct. 2.3.6), Potențialii beneficiari ai proiectului/grupul țintă cuantificat (pct. 2.3.7) Managementul proiectului, cu indicarea resurselor umane alocate acestuia (existente și viitoare) și a metodologiei de implementare (pct. 2.4): A. (în continuare A.), director de proiect, cu atribuții de coordonare a activității de cercetare, a realizării proiectului din punct de vedere tehnic și economic și a obținerii rezultatelor, conform planului de realizare a acestuia - 15 luni/170 ore; F., responsabil științific, cu atribuții de cercetare, supervizare a cerințelor grupului țintă și proiectare a framework-ului generic - 8 luni/80 ore; C. (în continuare C.), responsabil de produs, cu atribuții de cercetare, elaborare a conținutului informațional pentru fiecare secțiune și modul în parte și a Manualului de utilizare a sistemului H. propus și de monitorizare a activităților de diseminare a rezultatelor proiectului - 8 luni/80 ore; E., responsabil de calitate, cu atribuții de cercetare, de preocupare permanentă privind calitatea produselor și serviciilor oferite și de respectare a standardului de asigurare a calității ISO 9001 - 8 luni/80 ore; L., cercetător științific, cu atribuții de cercetare și dezvoltare tehnologică - 8 luni/80 ore; M., inginer de dezvoltare tehnologică, cu atribuții de cercetare și dezvoltare tehnologică - 6 luni/72 ore; N., inginer de dezvoltare tehnologică, cu atribuții de cercetare și dezvoltare tehnologică, de administrație și de achiziție de echipamente și materiale - 12 luni/80 ore; Post vacant, inginer de dezvoltare tehnologică, cu atribuții de cercetare și dezvoltare tehnologică - 6 luni/72 ore; Post vacant, inginer de dezvoltare tehnologică, cu atribuții de cercetare și dezvoltare tehnologică - 6 luni/72 ore; Post vacant, inginer de dezvoltare tehnologică, cu atribuții de cercetare și dezvoltare tehnologică - 6 luni/72 ore; O., responsabil financiar, cu atribuții de administrație, secretariat și evidență contabilă - 15 luni/20 ore; P. (tatăl inculpatului A.), responsabil cu achizițiile de echipamente și materiale, cu atribuții de administrație, secretariat, evidență contabilă, informare și publicitate proiect - 12 luni/42 ore.

Potrivit cererii de finanțare (pct. 2.4), societatea D. se obliga să creeze cel puțin trei noi locuri de muncă, în cadrul departamentului de cercetare-dezvoltare, pentru tineri absolvenți.

Costurile proiectului - Cheltuieli eligibile, totalizând 714.112 RON (pct. 4.1)

La cererea de finanțare aprobată apar atașate CV-uri completate în cadrul aceluiași format și cu aceleași caractere, având în antet mențiunea "Anexă la cererea de finanțare" și purtând la final, în partea din dreapta jos, semnături olografe aplicate cu pastă de pix atribuite titularilor, aparținând următoarelor persoane:

- A. (inginer, absolvent al Universității Oradea, administratorul societății D.), cu data completării 13 noiembrie 2009;

- C. (inginer cu titlul de doctor în Inginerie Electrică și licență în Informatică, șef lucrări - lector la Universitatea din Oradea), cu data completării 13 noiembrie 2009;

- F. (inginer cu titlul de doctor în Automatică, conferențiar la Universitatea din Oradea), cu data completării 13 noiembrie 2009;

- E. (inginer cu titlul de doctor în Inginerie Electrică, conferențiar la Universitatea din Oradea), cu data completării 13 noiembrie 2009.

- L. (cercetător științific principal gradul II, având studii postuniversitare de conducere a programelor de cercetare și 7 brevete de invenții), cu data completării 05 octombrie 2010;

- N. (inginer, angajat pe funcția de "project manager" al societății D.), cu data completării 12 octombrie 2010;

- M. (inginer, angajat pe funcția de automatist al societății D.), cu data completării 12 iunie 2011.

La data de 02 august 2011, a fost încheiat Contractul de finanțare nr. x, între ANCS, în calitate de Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Creșterea competitivității economice (POS CCE) și societatea D., reprezentată de inculpatul A., în calitate de beneficiar, pentru acordarea finanțării nerambursabile în baza cererii de finanțare anterior menționate, contractul respectiv având ca obiect implementarea proiectului nr. 965, cod SMIS-CSNR 19885, intitulat Platforma integrată H. pentru automatizarea proceselor din industria alimentară .

Potrivit art. 2, data începerii implementării proiectului era data încheierii contractului, prin semnarea acestuia de către ambele părții și atribuirea numărului, iar durata proiectului, cu finalizarea tuturor activităților, a fost stabilită la 15 luni.

Conform art. 3, valoarea totală a proiectului era de 903.157 RON, din care valoarea totală eligibilă de 714.112 RON (finanțare nerambursabilă de 90%, în sumă de 642.701 RON, plus cofinanțarea beneficiarului de 10%, în sumă de 71.411 RON) și valoarea neeligibilă, suportată de beneficiar, de 189.045 RON.

Finanțarea nerambursabilă era alcătuită din contribuție UE de 83%, acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în sumă de 533.441,83 RON și contribuție de la Bugetul Național de 17%, în sumă de 109.259,17 RON.

Potrivit art. 4 alin. (1), erau eligibile cheltuielile prevăzute în Cererea de finanțare aprobată - Anexa IV la contract, iar, conform art. 6 (cu denumirea Rambursarea cheltuielilor), beneficiarul finanțării nerambursabile avea obligația să depună la Organismul Intermediar, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile, anexat cererilor de rambursare, mai multe documente cu valoare probatorie pentru fiecare etapă și activitate desfășurată.

Astfel, potrivit art. 6 alin. (4), pentru a justifica activitățile desfășurate, beneficiarul avea obligația să transmită rapoarte de progres, însoțite de planuri de lucru și rapoarte de activitate.

În ceea ce privește justificarea cheltuielilor de personal, beneficiarul avea obligația să transmită foile de prezență pentru personalul implicat în desfășurarea activităților proiectului și statele de plată.

Pe durata proiectului, au fost emise de către societatea D. mai multe notificări prin care au fost comunicate ANCS, Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare diverse informații, privind, între altele, angajarea de personal pe posturile vacante create prin proiect.

Astfel, prin notificarea nr. 2, expediată la data de 22 septembrie 2011, societatea D. a notificat angajarea, pe unul dintre cele trei posturi vacante de ingineri de dezvoltare tehnologică, a numitului Q. - automatist, depunând contractul individual de muncă și CV-ul acestuia .

De asemenea, prin notificarea nr. 6, expediată la data de 30 aprilie 2012, societatea D. a notificat angajarea, pe celelalte două posturi vacante de ingineri de dezvoltare tehnologică, a numiților R. - inginer electromecanic și S. - automatist, depunând contractele individuale de muncă, actele adiționale, fișele posturilor și CV-urile acestora .

În legătură cu cererea și contractul de finanțare anterior menționate, societatea D., reprezentată de administratorul său - inculpatul A., în calitate de beneficiar, a încheiat cu societatea T. S.R.L. (în continuare MIPO), cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, reprezentată de U. și V., în calitate de consultanți proiecte, un contract de consultanță, înregistrat de ultima societate sub nr. x din data de 20 noiembrie 2009, iar, la societatea beneficiară, sub nr. HTA 37 din data de 11 decembrie 2009 .

În baza contractului de finanțare, societatea D. a depus la autoritatea contractantă o cerere de acordare a prefinanțării și trei cereri de rambursare.

Astfel, la data de 23 septembrie 2011, a fost depusă cererea de prefinanțare, fiind realizată o plată, din fonduri nerambursabile, de 96.405 RON, din care 80.016,15 RON din FEDR și 16.388,85 RON de la bugetul de stat.

În acest scop, la data de 12 septembrie 2011, W. - Sucursala Oradea, la cererea societății D., a emis scrisoarea de garanție bancară nr. 11/3716/MN, asigurând restituirea, la cererea ANCS, a prefinanțării acordate societății respective, în caz de nerespectare totală sau parțială a clauzelor asumate prin contractul de finanțare, în limita avansului ce urma a fi primit de aceasta, de 15% din valoarea finanțării nerambursabile, de 642.701 RON, adică 96.405 RON .

Prin Decizia directorului general - inculpatul A. nr. 24 din data de 25 octombrie 2011, a fost constituită, la nivelul societății D., comisia de avizare internă, compusă din acesta, în calitate de președinte, N. - inginer energetician și S. - automatist, ca membri și X., ca secretară .

Prima cerere de plată (rambursare), referitoare la perioada 02 august 2011 - 01 februarie 2012, transmisă de societatea D. sub semnătura inculpatului A., în dublă calitate de reprezentant legal al acesteia și director de proiect, a fost înregistrată sub nr. x din data de 03 februarie 2012 .

În legătură cu această cerere, au fost întocmite și depuse, între altele, următoarele documente:

- raportul de progres nr. 2, pentru perioada de raportare 02 noiembrie 2011 - 01 februarie 2012, sub semnătura inculpatului A., în aceeași dubă calitate, înregistrat sub nr. x din data de 02 februarie 2012;

- planul de lucru nr. 2, pentru perioada următoare (02 februarie 2012-01 mai 2012), anexă la raportul de progres nr. 2, sub semnătura inculpatului A., ca director de proiect;

- raportul de activitate al echipei de implementare/management pentru perioada 02 noiembrie 2011 - 01 februarie 2011, anexă la raportul de progres nr. 2, sub semnătura inculpatului A., ca director de proiect;

- rapoartele de activitate pentru lunile noiembrie 2011, decembrie 2011 și ianuarie 2012, înregistrate sub nr. x din data de 29 noiembrie 2011, nr. 156 din data de 22 decembrie 2011 și, respectiv, nr. 166 din 01 februarie 2012, sub semnăturile inculpatului A., ca director de proiect și celorlalți pretinși membri ai echipei de implementare a proiectului - C., F., E., N. și Q.;

- procesele-verbale de avizare internă a rezultatelor activităților de cercetare nr. x și nr. 4, înregistrate sub nr. x și nr. 165 din data de 01 februarie 2012, sub semnăturile inculpatului A., ca președinte al comisiei de avizare, membrilor acelei comisii - N. și S. și secretarei comisiei respective - X.;

- contractul individual de muncă înregistrat sub nr. x din data de 03 august 2011, încheiat cu N., pe funcția de inginer energetic industrial, pe o perioadă nedeterminată, cu o normă de 4 ore pe zi și un salariu lunar brut de 600 RON, purtând semnăturile inculpatului A., la angajator și angajatului respectiv și fișa postului acestuia, purtând aceleași semnături;

- contractul individual de muncă înregistrat sub nr. x din data de 14 septembrie 2011, încheiat cu Q., pe funcția de automatist, pe o perioadă nedeterminată, cu o normă de 8 ore pe zi și un salariu lunar brut de 800 RON, purtând semnăturile inculpatului A., la angajator și angajatului respectiv și fișa postului acestuia, purtând aceleași semnături;

- contractul individual de muncă înregistrat sub nr. x din data de 26 septembrie 2011, pretins încheiat cu C., pe funcția de cercetător electrotehnic, pe o perioadă determinată de 8 luni, respectiv 27 septembrie 2011 - 28 mai 2012, cu un salariu lunar brut de 2.800 RON, purtând semnăturile inculpatului A., la angajator și angajatului respectiv și fișa postului acestuia, purtând aceleași semnături;

- contractul individual de muncă înregistrat sub nr. x din data de 26 septembrie 2011, pretins încheiat cu F., pe funcția de cercetător electrotehnic, pe o perioadă determinată de 8 luni, respectiv 27 septembrie 2011 - 28 mai 2012, cu un salariu lunar brut de 2.800 RON purtând semnăturile inculpatului A., la angajator și angajatei respective și fișa postului acesteia, purtând aceleași semnături;

- contractul individual de muncă înregistrat sub nr. x din data de 26 septembrie 2011, pretins încheiat cu E., pe funcția de cercetător electrotehnic, pe o perioadă determinată de 8 luni, respectiv 27 septembrie 2011 - 28 mai 2012, cu un salariu lunar brut de 2.800 RON, purtând semnăturile inculpatului A., la angajator și angajatului respectiv și fișa postului acestuia, purtând aceleași semnături;

- foile colective de prezență aferente lunilor septembrie 2011, octombrie 2011, noiembrie 2011 și decembrie 2011, sub semnătura inculpatului A., în care erau menționați, între alții, în toate, C., F., E. și N., iar, în ultimele două, și Q.;

- statele de plată aferente acelorași luni din perioada septembrie 2011 - decembrie 2011, cu semnăturile persoanelor anterior menționate .

Examinarea acestor documente relevă că, potrivit raportului de activitate al echipei de implementare/management, anexă la raportul de progres, inculpații A. și C. și F., E., N. și Q. au desfășurat diferite activități de cercetare, cu indicarea numărului de ore și a activităților prestate de fiecare, care au avut ca rezultat Raportul de cercetare privind domeniile și modul de utilizare a produsului și Documentația tehnică de proiectare a modelului funcțional și a standului de experimentare.

Acest raport a fost însoțit de rapoartele de activitate încheiate lunar, toate acestea figurând a fi fost semnate de cei doi inculpați și de cele patru persoane anterior nominalizate și, respectiv, de procesele-verbale de avizare internă a rezultatelor activității de cercetare (nr. x și nr. 4), semnate de membrii comisiei de avizare, între care, pe lângă inculpatul A., N. și S..

La cererea de rambursare a fost atașat și contractul de prestări servicii încheiat cu societatea MIPO, înregistrat sub nr. x din data de 26 septembrie 2011, prin care aceasta, reprezentată de V. și U., se obliga să presteze servicii de cercetare, respectiv să întocmească Metodologia pentru proiectarea și experimentarea modelului funcțional și Documentația tehnică pentru subansamblurile modelului funcțional, în schimbul sumei de 55.000 RON .

Acest contract era însoțit de documente din care rezulta că a fost atribuit prin achiziție directă, ca urmare a invitației de participare nr. 37 din data de 16 septembrie 2011, în urma evaluării ofertei societății MIPO, înregistrată sub nr. x din data de 20 septembrie 2011, că serviciile contractate au fost integral prestate, societatea beneficiară D. recepționând Documentația tehnică cu privire la metodologia pentru proiectarea și experimentarea modelului funcțional și Documentația tehnică pentru subansamblurile modelului funcțional, cu întocmirea procesului-verbal de avizare internă a rezultatelor activității de cercetare nr. x, înregistrat sub nr. x din data de 11 octombrie 2011 și că plata acelor servicii s-a realizat, în întregime, la data de 21 octombrie 2011 .

Potrivit statelor de plată și documentelor atașate acestora, angajaților C., F., E., N. și Q. le-au fost achitate lunar, prin casierie, în numerar, sumele de bani datorate cu titlul de salarii.

Pentru această cerere de plată (rambursare), inculpatul A., în calitate de director de proiect și reprezentant legal al societății beneficiare, a formulat, la data de 02 februarie 2012, o declarație pe propria răspundere, prin care certifica faptul că respectiva cerere se baza doar pe cheltuieli efectuate și efectiv plătite, dar și faptul că toate cheltuielile solicitate erau eligibile și au survenit în perioada de eligibilitate .

Ca urmare a acestei cereri, a fost aprobată pentru rambursare, la data 26 martie 2012, suma de 235.480,25 RON, din care 187.745,91 RON din FEDR și 47.734,34 RON de la bugetul de stat.

A doua cerere de plată (rambursare), referitoare la perioada 02 februarie 2012 - 01 mai 2012, transmisă de societatea D. sub semnătura inculpatului A., în dublă calitate de reprezentant legal al acesteia și director de proiect, a fost înregistrată sub nr. x din data de 12 iunie 2012 .

În legătură cu această cerere, au fost întocmite și depuse, între altele, următoarele documente:

- raportul de progres nr. 3, pentru perioada de raportare 02 februarie 2012 - 01 mai 2012, sub semnătura inculpatului A., în aceeași dublă calitate, înregistrat sub nr. x din data de 02 mai 2012;

- planul de lucru nr. 3, pentru perioada următoare (02 mai 2012-01 august 2012), anexă la raportul de progres nr. 3, sub semnătura inculpatului A., ca director de proiect;

- raportul de activitate al echipei de implementare/management pentru perioada 02 februarie 2012 - 01 mai 2012, anexă la raportul de progres nr. 3, sub semnătura inculpatului A., ca director de proiect;

- rapoartele de activitate pentru lunile februarie 2012, martie 2012 și aprilie 2012, înregistrate sub nr. x din data de 14 martie 2012, nr. 83 din data de 30 martie 2012 și, respectiv, nr. 84 din data de 30 aprilie 2022, sub semnăturile inculpatului A., ca director de proiect, dar și ale celorlalți pretinși membri ai echipei de implementare a proiectului - C., F., E., N. și Q.;

- procesele-verbale de avizare internă a rezultatelor activităților de cercetare nr. x, nr. 6 și nr. 7, înregistrate sub nr. x, nr. 86 și nr. 87 din data de 30 aprilie 2012, sub semnăturile inculpatului A., ca președinte al comisiei de avizare, membrilor acelei comisii - N. și S. și secretarei comisiei respective - X.;

- actul adițional la contractul individual de muncă încheiat cu S., nr. 1 din data de 01 mai 2012, prin care angajatului i se modifica felul muncii, urmând să desfășoare activitate de cercetare și noua fișă a postului acestuia;

- actul adițional la contractul individual de muncă încheiat cu R., nr. 2 din data de 01 mai 2012, prin care angajatului i se modifica felul muncii, urmând să desfășoare activitate de cercetare și noua fișă a postului acestuia;

- actul adițional la contractul individual de muncă încheiat cu N., nr. 5 din data de 21 septembrie 2011, prin care angajatului i se modifica salariul de încadrare, de la 600 RON la 2.800 RON, acest document fiind prezentat ca răspuns la o notă de clarificare;

- foile colective de prezență aferente lunilor ianuarie 2012, februarie 2012 și martie 2012, sub semnătura inculpatului A., în care erau menționați, între alții, în toate, C., F., E., N. și Q.;

- statele de plată aferente lunilor ianuarie 2012, februarie 2012, martie 2012 și aprilie 2012, cu semnăturile persoanelor anterior menționate;

- notele explicative privind detalierea costurilor proiectului pentru cheltuielile salariale ale personalului implicat în activitatea de cercetare, cu indicarea, în această postură, a celor doi inculpați - A. și C. și a numiților F., E., N. și Q., aceste documente fiind prezentate ca răspuns la note de clarificare.

Examinarea acestor documente relevă că, potrivit raportului de activitate al echipei de implementare/management, anexă la raportul de progres, inculpații A. și C. și F., E., N. și Q. au desfășurat diferite activități de cercetare, cu indicarea numărului de ore și a activităților prestate de fiecare, care au avut ca rezultat finalizarea modelului funcțional și a standului de experimentare și întocmirea Buletinului de experimentare a modelului funcțional și a Raportului de cercetare cu prelucrarea și analiza datelor experimentale.

Acest raport a fost însoțit de rapoartele de activitate încheiate lunar, toate acestea figurând a fi fost semnate de cei doi inculpați și de cele patru persoane anterior nominalizate și, respectiv, de procesele-verbale de avizare internă a rezultatelor activității de cercetare (nr. x, nr. 6 și nr. 7), semnate de membrii comisiei de avizare, între care, pe lângă inculpatul A., N. și S..

Conform statelor de plată și documentelor atașate acestora, angajaților C., F., E., N. și Q. le-au fost achitate lunar, prin casierie, în numerar, sumele de bani datorate cu titlul de salarii.

Pentru această cerere de plată (rambursare), inculpatul A., în calitate de director de proiect și reprezentant legal al societății beneficiare, a formulat, la data de 02 mai 2012, o declarație pe propria răspundere, prin care certifica faptul că respectiva cerere se baza doar pe cheltuieli efectuate și efectiv plătite, dar și faptul că toate cheltuielile solicitate erau eligibile și au survenit în perioada de eligibilitate .

Ca urmare a acestei cereri, a fost aprobată pentru rambursare, la data de 10 august 2012, suma de 25.417,96 RON, din care 12.410,76 RON din FEDR și 13.007,20 RON de la bugetul de stat.

A treia cerere de plată (rambursare), referitoare la perioada 02 mai 2012 - 01 noiembrie 2012, transmisă de societatea D. sub semnătura inculpatului A., în dublă calitate de reprezentant legal al acesteia și director de proiect, a fost înregistrată sub nr. x din data de 01 noiembrie 2012 .

În legătură cu această cerere, au fost întocmite și depuse, între altele, următoarele documente:

- raportul de progres nr. 4, pentru perioada de raportare 02 mai 2012 - 01 august 2012, sub semnătura inculpatului A., în aceeași dublă calitate, înregistrat sub nr. x din data de 02 august 2012;

- raportul de activitate al echipei de implementare/management pentru aceeași perioadă, anexă la raportul de progres nr. 4, sub semnătura inculpatului A., ca director de proiect;

- procesul-verbal de avizare internă a rezultatelor activității de cercetare nr. x, înregistrat sub nr. x din data de 31 iulie 2012, sub semnăturile inculpatului A., ca președinte al comisiei de avizare, membrilor acelei comisii - N. și S. și secretarei comisiei respective - X.;

- planul de lucru nr. 4, pentru perioada 02 august 2012 - 01 noiembrie 2012, sub semnătura inculpatului A., ca director de proiect;

- raportul de activitate al echipei de implementare/management pentru perioada 02 august 2012 - 01 noiembrie 2012, sub semnătura inculpatului A., ca director de proiect;

- procesele-verbale de avizare internă a rezultatelor activității de cercetare nr. x, nr. 10 și nr. 11, înregistrate sub nr. x, nr. 133 și nr. 134 din data de 31 octombrie 2012, sub semnăturile inculpatului A., ca președinte al comisiei de avizare, membrilor acelei comisii - N. și S. și secretarei comisiei respective - X.;

- rapoartele de activitate pentru lunile mai 2012, iunie 2012, iulie 2012, august 2012, septembrie 2012 și octombrie 2012, înregistrate sub nr. x din data de 30 mai 2012, nr. 100 din data de 29 iunie 2012, nr. 101 din data de 31 iulie 2012, nr. 123 din data de 01 octombrie 2012, nr. 124 din data de 01 octombrie 2012 și, respectiv, nr. 131 din data de 30 octombrie 2012, sub semnăturile inculpatului A., ca director de proiect, dar și ale celorlalți pretinși membri ai echipei de implementare a proiectului - C., F., E., N., S. și R. - în raportul pentru luna mai 2012 și, respectiv, numai N., S. și R. - în rapoartele pentru celelalte luni din perioada iunie - octombrie 2012;

- foile colective de prezență aferente lunilor aprilie 2012, mai 2012, iunie 2012, iulie 2012, august 2012, septembrie 2012 și octombrie 2012, pentru persoanele anterior menționate;

- statele de plată aferente acelorași luni ale anului 2012, cu semnăturile acelor persoane;

- nota explicativă privind detalierea costurilor proiectului pentru cheltuielile salariale ale personalului implicat în activitatea de cercetare, cu indicarea, în această postură, a celor doi inculpați - A. și C. și a numiților F., E., N., Q., S. și R., acest document fiind prezentat ca răspuns la o notă de clarificare;

- raportul final, pentru întreaga perioadă de raportare, 02 august 2011 - 01 noiembrie 2012, sub semnătura inculpatului A., în aceeași dublă calitate, înregistrat sub nr. x din data de 31 octombrie 2012;

- raportul privind îndeplinirea indicatorilor, la încheierea duratei de 15 luni a proiectului, sub semnătura inculpatului A., în aceeași dublă calitate .

Examinarea acestor documente relevă că, potrivit rapoartelor de activitate ale echipei de implementare/management, inculpații A. și C. și F., E., N., S. și R. au desfășurat diferite activități de cercetare, cu indicarea numărului de ore și a activităților prestate de fiecare, care au avut ca rezultat întocmirea Documentației tehnice pentru realizarea și testarea prototipului și, în final, realizarea prototipului și întocmirea Buletinului de încercare a prototipului și a Raportului de cercetare privind domeniile și modul de utilizare a produsului.

Aceste rapoarte au fost însoțite de rapoartele de activitate încheiate lunar, acestea figurând a fi fost semnate de inculpații A. și C. și de F., E., N., S. și R. - raportul pentru luna mai 2012 și, respectiv, numai de inculpatul A. și de N., S. și R. - rapoartele din perioada iunie- octombrie 2012 și, respectiv, de procesele-verbale de avizare internă a rezultatelor activității de cercetare (nr. x, nr. 9, nr. 10 și nr. 11), semnate de membrii comisiei de avizare, între care, pe lângă inculpatul A., N. și S..

Conform statelor de plată și documentelor atașate acestora, persoanelor anterior nominalizate le-au fost achitate lunar, prin casierie, în numerar, sumele de bani datorate cu titlul de salarii.

De asemenea, în legătură cu cererea finală de plată (rambursare), au fost întocmite și depuse următoarele documente:

- raportul de cercetare, nedatat, privind proiectul cu tema anterior menționată, potrivit căruia acesta a fost executat de C., F. și E., iar documentul respectiv a fost întocmit de cel dintâi, verificat de N. și aprobat de inculpatul A., purtând semnăturile tuturor acestora;

- buletinul de încercare nr. 1 din data 30 aprilie 2012, privind produsul, potrivit căruia încercările au fost executate de C. și E., iar documentul respectiv a fost întocmit de N., verificat de cel dintâi și aprobat de inculpatul A., purtând semnăturile tuturor acestora;

- decizia privind constituirea comisiei de evaluare a prototipului, înregistrată sub nr. x din data de 19 octombrie 2012, în care se consemna că acea comisie era compusă din inculpatul A. și din C., F., E., N. și X. și îl avea ca membru de rezervă pe S., purtând semnăturile tuturor acestora;

- buletinul de încercare nr. 2 din data de 31 octombrie 2012, privind produsul, potrivit căruia încercările au fost executate de C. și E., iar documentul respectiv a fost întocmit de N., verificat de cel dintâi și aprobat de inculpatul A., purtând semnăturile tuturor acestora;

- procesul-verbal nr. x din data de 31 octombrie 2012, de certificare a produsului G., ca rezultat al proiectului, în care s-a consemnat că membrii comisiei formate din inculpatul A. și din C., F., E., N., S. și X. au analizat Documentațiile care atestau rezultatele și au constatat că acestea erau conforme cu specificațiile tehnice prevăzute în standardul de firmă, documentul respectiv purtând semnăturile tuturor persoanelor anterior nominalizate .

La cererea finală de plată (rambursare), a fost anexat și Raportul de verificare la fața locului, înregistrat sub nr. x din data de 14 martie 2013, potrivit căruia membrii echipei desemnate de ANCS, Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare au verificat, la sediul societății beneficiare D. și la locația proiectului, respectarea prevederilor comunitare și naționale cu privire la acordarea și utilizarea finanțării nerambursabile, eligibilitatea cheltuielilor, realizarea efectivă a plăți sumelor incluse în cererile de rambursare, verificarea existenței bunurilor/serviciilor/lucrărilor finanțate și corespondența acestora, din punct de vedere tehnic și financiar, cu specificațiile din proiect, modul de păstrare a documentelor originale legate de proiect și îndeplinirea indicatorilor de rezultat și a obiectivelor proiectului asumate prin contractul de finanțare.

Pentru această cerere de plată (rambursare), inculpatul A., în calitate de director de proiect și reprezentant legal al societății beneficiare, a formulat, la data de 01 noiembrie 2012, o declarație pe propria răspundere, prin care certifica faptul că respectiva cerere se baza doar pe cheltuieli efectuate și efectiv plătite, dar și faptul că toate cheltuielile solicitate erau eligibile și au survenit în perioada de eligibilitate .

Ca urmare a acestei cereri, a fost aprobată pentru rambursare, la data de 21 martie 2013, suma de 201.967,21 RON, din care 167.632,78 RON din FEDR și 34.334,43 RON din bugetul de stat.

În total, autoritatea competentă a aprobat la plată și a plătit societății D., drept finanțare nerambursabilă, suma de 559.270,42 RON, din care 447.805,60 RON din FEDR și 111.464,82 RON de la bugetul de stat.

Analizând prin raportare la situația de fapt anterior menționată, cererile de achitare formulate de inculpați, curtea de apel a constatat că sunt nefondate, în raport cu toate temeiurile invocate, întrucât probatoriul administrat în cauză dovedește, în afara oricărui dubiu, că aceștia au săvârșit faptele pentru care au fost trimiși în judecată, iar acele fapte îndeplinesc toate condițiile de tipicitate, obiectivă și subiectivă, ale infracțiunii prevăzute de art. 18

1

alin. (1) din Legea nr. 78/2000, comisă în participație penală, ca autor, de către inculpatul A. și, respectiv, complice, de către inculpatul C..

În acest sens, instanța de apel a constatat, în limitele obiectului judecății, că probatoriul cauzei dovedește, cu certitudine, că documentele constând în contractul de cesiune purtând nr. x din data de 16 decembrie 2009, pretins încheiat de societatea D. cu Universitatea din Oradea, CV-urile a patru dintre membrii cu atribuții de cercetare în echipa de implementare a proiectului - F., E., L. și M., contractele individuale de muncă încheiate pe numele primilor doi și fișele de post ale acestora, rapoartele de progres, rapoartele de activitate ale echipei de implementare/management, procesele-verbale de avizare internă a rezultatelor activității de cercetare, rapoartele lunare de activitate, raportul final de activitate, foile colective de prezență, statele de plată, raportul de cercetare, buletinele de încercare și procesul-verbal de certificare a produsului G., prezentate autorității cu competențe în gestionarea fondurilor nerambursabile, începând cu depunerea, la data de 17 decembrie 2009, a cererii de finanțare care a dus la încheierea contractului de finanțare din data de 02 august 2011 și până la depunerea, la data de 01 noiembrie 2012, a ultimei cereri de plată (rambursare) formulate în baza acelui contract, sunt înscrisuri false, iar folosirea lor pentru a dovedi, contrar realității, mai întâi, îndeplinirea unei condiții esențiale de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului și, ulterior, a condițiilor impuse prin Contractul de finanțare, a avut ca rezultat obținerea, pe nedrept, prin fraudă, de către societatea D., a unei finanțări nerambursabile în valoare to