ÎCCJ, Secția penală

Ședința publică din data de 10 iulie 2025

Deliberând asupra cauzei penale de față, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 231 din 04 decembrie 2024 pronunțată de Curtea de Apel Cluj, secția penală și de minori, în dosarul nr. x/2024, s-au dispus următoarele:

I. În baza art. 485 alin. (1) lit. b) C. proc. pen.., a fost respins acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat la 13.09.2024 în dosarul de urmărire penală nr. 929/78/P/2023, între procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj și inculpatul A., pentru faptul că soluția la care s-a ajuns este nejustificat de blândă în raport de gravitatea infracțiunilor și periculozitatea infractorului.

S-a dispus trimiterea dosarului nr. x/2023 Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, în vederea continuării urmării penale față de inculpatul A..

În temeiul art. 485 alin. (3) C. proc. pen.., a fost menținută măsura arestului la domiciliu dispusă față de inculpatul A. prin încheierea penală nr. 1/20.09.2024, definitivă prin necontestare la 22.09.2024, în dosarul asociat nr. x/2024 al Curții de Apel Cluj.

În baza art. 485 alin. (4), raportat la art. 275 alin. (3) C. proc. pen.., cheltuielile judiciare aferente acestei proceduri au rămas în sarcina statului.

II. În baza art. 485 alin. (1) lit. a) C. proc. pen.. raportat la art. 396 alin. (2) C. proc. pen.., a fost admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat la 13.09.2024 în dosarul de urmărire penală nr. 929/78/P/2023, între procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj și inculpata B. S.R.L., cu sediul social în municipiul Alba Iulia, județul Alba, aflată în procedura insolvenței, reprezentată de administrator judiciar C., fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 480-483 C. proc. pen.

În baza art. 396 alin. (2) și art. 480 alin. (4) C. proc. pen.., a fost condamnată inculpata B. S.R.L. la pedeapsa de 99.000 RON amendă (220 zile-amendă x 450 RON/zi-amendă), pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. rap. la art. 256

1

C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (244 acte materiale, din care 4 în formă tentată), pedeapsă stabilită conform art. 137 alin. (3) și alin. (4) lit. c) C. pen.

În temeiul art. 138 alin. (1) C. pen., s-a aplicat inculpatei pedeapsa complementară constând în publicarea hotărârii de condamnare, conform art. 136 alin. (3) și art. 145 C. pen.

În baza art. 396 alin. (2) și art. 480 alin. (4) C. proc. pen.., a fost condamnată inculpata B. S.R.L. la pedeapsa de 67.500 RON amendă (150 zile-amendă x 450 RON/zi-amendă), pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C. pen. (faptă privind înscrisul intitulat "Antecontract de vânzare-cumpărare" datat 31.10.2019), pedeapsă stabilită conform art. 137 alin. (3) și alin. (4) lit. b) C. pen.

În baza art. 396 alin. (2) și art. 480 alin. (4) C. proc. pen.., a fost condamnată inculpata B. S.R.L. la pedeapsa de 40.500 RON amendă (90 zile-amendă x 450 RON/zi-amendă), pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C. pen. (faptă privind înscrisul intitulat "Antecontract de vânzare-cumpărare" datat 28.10.2019), pedeapsă stabilită conform art. 137 alin. (3) și alin. (4) lit. b) C. pen.

În baza art. 396 alin. (2) și art. 480 alin. (4) C. proc. pen.., a fost condamnată inculpata B. S.R.L. la pedeapsa de 40.500 RON amendă (90 zile-amendă x 450 RON/zi-amendă), pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C. pen. (faptă privind înscrisul intitulat "Antecontract de vânzare-cumpărare" datat 29.10.2019), pedeapsă stabilită conform art. 137 alin. (3) și alin. (4) lit. b) C. pen.

În baza art. 396 alin. (2) și art. 480 alin. (4) C. proc. pen.., a fost condamnată inculpata B. S.R.L. la pedeapsa de 40.500 RON amendă (90 zile-amendă x 450 RON/zi-amendă), pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C. pen. (faptă privind înscrisul intitulat "Antecontract de vânzare-cumpărare" datat 30.10.2019), pedeapsă stabilită conform art. 137 alin. (3) și alin. (4) lit. b) C. pen.

În baza art. 396 alin. (2) și art. 480 alin. (4) C. proc. pen.., a fost condamnată inculpata B. S.R.L. la pedeapsa de 40.500 RON amendă (90 zile-amendă x 450 RON/zi-amendă), pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C. pen. (faptă privind înscrisul intitulat "Contract de împrumut" datat 25.01.2020), pedeapsă stabilită conform art. 137 alin. (3) și alin. (4) lit. b) C. pen.

În baza art. 396 alin. (2) și art. 480 alin. (4) C. proc. pen.., a fost condamnată inculpata B. S.R.L. la pedeapsa de 40.500 RON amendă (90 zile-amendă x 450 RON/zi-amendă), pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C. pen. (faptă privind înscrisul intitulat "Contract de împrumut" datat 05.01.2023), pedeapsă stabilită conform art. 137 alin. (3) și alin. (4) lit. b) C. pen.

În temeiul art. 147 alin. (1) rap. la art. 38 alin. (1) C. pen. și art. 39 alin. (1) lit. c) C. pen., au fost contopite pedepsele cu amenda stabilite, respectiv 99.000 RON, 67.500 RON, 40.500 RON, 40.500 RON, 40.500 RON, 40.500 RON, 40.500 RON, 40.500 RON, în sensul aplicării pedepsei celei mai grele - de 99.000 RON amendă, la care se adaugă un spor de 103.500 RON, reprezentând o treime din suma celorlalte pedepse stabilite, rezultând o pedeapsă principală rezultantă de 202.500 RON (450 zile-amendă x 450 RON/zi-amendă).

În temeiul art. 138 alin. (1) C. pen., s-a aplicat pe lângă pedeapsa principală rezultantă pedeapsa complementară constând în publicarea hotărârii de condamnare, conform art. 136 alin. (3) și art. 145 C. pen., care se execută în condițiile art. 138 alin. (4) C. pen. și 502 alin. (1) C. proc. pen.., prin publicarea o singură dată, prin intermediul presei scrise (online) locale sau naționale, a extrasului de pe hotărârea de condamnare - partea din secțiunea "În drept" care o privește pe inculpata S.C. B. S.R.L., corespondentă secțiunii III.1 și III.2 din acordul de recunoaștere a vinovăției, precum și partea din dispozitiv referitoare la condamnarea persoanei juridice și la contopirea pedepselor principale.

În temeiul art. 486 alin. (2) C. proc. pen.., a fost lăsată nesoluționată latura civilă a cauzei în raport cu inculpata B. S.R.L.

În temeiul art. 487 lit. a) C. proc. pen.. raportat la art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen.. și art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen.., au fost menținute măsurile asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile, respectiv a popririi asupra tuturor conturilor bancare și a depozitelor bancare deschise pe numele societății instituite prin ordonanța procurorului din 29.05.2024 și menținute prin ordonanța procurorului din 12.09.2024 în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracțiunile imputate (în cuantum de 28.559.400,22 RON și 4.885.725,11 euro), precum și pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare.

În temeiul art. 487 lit. a) C. proc. pen.. raportat la art. 404 alin. (4) lit. g), art. 25 alin. (3) C. proc. pen.. și art. 397 C. proc. pen.., s-a dispus desființarea următoarele înscrisuri falsificate (care se regăsesc în Anexa nr. 117, în original, cu excepția adresei datate 20.12.2020 și a antecontractului de vânzare-cumpărare nr. x/1.04.2019 actualizat la 29.10.2019, care se regăsesc în copie): antecontract de vânzare-cumpărare nr. x/1.04.2019 actualizat la 28.10.2019, încheiat între D. și S.C. B. S.R.L.; antecontract de vânzare-cumpărare nr. x/1.04.2019 actualizat la 29.10.2019, încheiat între D. și S.C. B. S.R.L.; antecontract de vânzare-cumpărare încheiat între D. și S.C. B. S.R.L., datat 30.10.2019 (2 exemplare); antecontract de vânzare-cumpărare încheiat între D. și S.C. B. S.R.L., datat 31.10.2019; contract de împrumut încheiat între A. și S.C. B. S.R.L. nr. 11/28.11.2018; contract de împrumut încheiat între A. și S.C. B. S.R.L., datat 25.01.2020; contract de împrumut încheiat între A. și S.C. B. S.R.L., datat 05.01.2023;

În temeiul art. 274 alin. (1) C. pen., a fost obligată inculpata B. S.R.L. la plata în favoarea statului a sumei de 15.000 RON cu titlu de cheltuieli judiciare.

Pentru a pronunța această soluție, Curtea de Apel Cluj a reținut următoarele:

La data de 17.09.2024, Curtea de Apel Cluj a fost sesizată cu judecarea acordului de recunoaștere a vinovăției, încheiat la 13.09.2024 în dosarul de urmărire penală nr. 929/78/P/2023, între procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj și inculpatul A., pentru săvârșirea infracțiunilor de: înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. rap. la art. 256

1

C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (251 acte materiale, din care 4 în formă tentată); delapidare în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. rap. la art. 308 alin. (1) C. pen. și la art. 309 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (1339 acte materiale) și 8 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C. pen., totul cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

Totodată, Curtea de Apel Cluj a fost sesizată cu judecarea acordului de recunoaștere a vinovăției, încheiat la 13.09.2024 în dosarul de urmărire penală nr. 929/78/P/2023, între procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj și inculpata B. S.R.L., cu sediul social în municipiul Alba Iulia, județul Alba, aflată în procedura insolvenței, reprezentată de administrator judiciar C. pentru săvârșirea infracțiunilor de: înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. rap. la art. 256

1

C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (244 acte materiale, din care 4 în formă tentată) și 7 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C. pen., totul cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

După sesizarea instanței, prin încheierea penală nr. 1/20.09.2024, definitivă prin necontestare la 22.09.2024, în dosarul asociat nr. x/2024 al Curții de Apel Cluj, măsura arestului preventiv dispusă față de inculpatul A. (în baza mandatului de arestare preventivă nr. x/30.05.2024 emis de Curtea de Apel Cluj) a fost înlocuită cu măsura arestului la domiciliu, aceasta din urmă fiind menținută prin încheierea penală nr. 2/18.10.2024, pronunțată în dosarul asociat nr. x/2024 al Curții de Apel Cluj.

În ceea ce privește competența Curții de Apel Cluj, s-a reținut că dosarul penal nr. x/2023 s-a constituit pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia ca urmare a plângerilor penale formulate de numiții E. și F., G. și H., respectiv I. și J., prin care se solicita tragerea la răspundere penală a persoanei juridice S.C. B. S.R.L. și a numitului A. pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, prev. de art. 244 C. pen.

Prin ordonanța din 20.10.2023 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la 3 infracțiuni de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

Prin ordonanța procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 2005/C/2023 din 07.11.2023 s-a dispus trimiterea cauzei înregistrate pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, sub nr. x/2023, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, raportat la dispozițiile art. 326 C. proc. pen.

În perioada octombrie 2023-mai 2024, pe rolul mai multor unități de parchet din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, precum și pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj s-au înregistrat plângeri penale formulate de numiții K., L., S.C. M. S.R.L., N., O., P., Q., R., S., T., U., V., W., X., Y., Z. și AA., BB., CC., DD., EE., H. (reiterare), FF. și GG., HH., II., JJ. și KK., LL., S.C. MM. S.R.L., NN., OO., PP., QQ. și RR., SS., TT./UU., VV., WW./XX., YY., ZZ., AAA., BBB., CCC., DDD., EEE. și FFF., GGG. și HHH. împotriva S.C. B. S.R.L. și A., precum și, după caz, împotriva altor persoane nominalizate sau nu (notari publici, funcționari din cadrul O.C.P.I. Alba, agenți imobiliari, asociați S.C. B. S.R.L.), sub aspectul săvârșirii mai multor infracțiuni, fiind însă descrise exclusiv infracțiuni de înșelăciune, prev. de art. 244 C. pen. și evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, respectiv infracțiunea de delapidare, prev. de art. 295 C. pen. rap. la art. 308 și 309 C. pen. și infracțiunea prev. de art. 271 lit. b) din Legea nr. 31/1990.

Totodată, au fost înregistrate sesizări penale formulate de A.N.A.F. - A.J.F.P. Alba Iulia vizând presupusa săvârșire a infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 de către reprezentantul S.C. B. S.R.L., sesizarea din oficiu a organelor de cercetare penală din cadrul I.P.J. Alba - S.I.C.E. din 15.01.2024 privind presupusa săvârșire a infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 de către reprezentantul S.C. B. S.R.L., precum și sesizarea din oficiu a organelor de cercetare penală din cadrul I.P.J. Alba - S.I.C.E. din 20.10.2023, vizând infracțiunea de înșelăciune, prev. de art. 244 C. pen. presupus comisă de S.C. B. S.R.L. și A. în perioada 2019 - 2023 cu privire la mai mulți promitenți-cumpărători de spații locative sau comerciale în imobilul de pe str. x, 5A din municipiul Alba Iulia.

Dosarele care au avut ca obiect sesizările anterior menționate au fost reunite succesiv la dosarul penal nr. x/2023, atât prin ordonanțele procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia (anterior trimiterii dosarului la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj), cât și prin ordonanțele procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, după trimiterea dosarului în temeiul art. 326 C. proc. pen.

Verificând actele de urmărire penală întocmite în cauză, nu s-a identificat niciun demers în vederea desemnării unei alte instanțe de judecată care să fie sesizată în cazul în care se va emite rechizitoriul în conformitate cu dispozițiile art. 76 C. proc. pen.., astfel încât devin incidente dispozițiile art. 483 alin. (1) C. proc. pen.., potrivit cărora, "după încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției, procurorul sesizează instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în fond".

În ceea ce privește competența materială, având în vedere calitatea de avocat - suspendată la data de 29.01.2019 - a inculpatului A., s-a constatat că aceasta aparține curții de apel prin raportare la prevederile art. 38 alin. (1) lit. d) C. proc. pen.

S-a reținut că, în esență, în cuprinsul acordurilor de recunoaștere, a fost descrisă următoarea stare de fapt:

Fără a avea vreodată intenția de a își respecta obligațiile contractuale, constând în predarea posesiei spațiilor locative/de birouri/comerciale și în perfectarea contractului de vânzare-cumpărare, inculpatul A. ar fi indus în eroare un număr de 211 promitenții-cumpărători, continuând să îi amăgească pe aceștia pe durata raporturilor contractuale. Cu excepția antecontractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu promitenții cumpărători III. (pct. 238), GGG. (pct. 119), DD. (pct. 214), JJJ. (pct. 172), BB. (pct. 217), KK./JJ. (pct. 169) și KKK./LLL. (pct. 180), toate convențiile ce au avut ca obiect promiterea de imobile în ansamblul "Parc Residence" au fost perfectate în numele și în realizarea obiectului de activitate a societății B. S.R.L.

În cadrul unora din relațiile contractuale, părțile au convenit, prin acte adiționale, prelungirea termenelor de predare a posesiei spațiilor și de perfectare a contractelor de vânzare-cumpărare, după cum urmează: MMM. și NNN. (11.10.2022), OOO. (29.03.2023), PPP. (22.05.2023), QQQ. (16.06.2023), RRR. (29.11.2021), MM. S.R.L. (26.04.2023), SSS. și TTT. (01.03.2022), DDD. și UUU. (27.09.2022; 03.05.2023), P. (04.08.2023), N. (04.08.2023), VVV. și WWW. (09.08.2023), XXX. (23.05.2023), YYY. (24.05.2023), ZZZ. și AAAA. (06.06.2023), BBBB. S.R.L. (15.02.2021), CCCC. (19.05.2020), DDDD. (05.08.2021), EEEE. (13.12.2019, 02.09.2020, 28.12.2021), S. (10.10.2022, 19.10.2022), FFFF. S.R.L. (20.06.2023), GGGG. și HHHH. (07.06.2023), NN. (18.05.2023), IIII. (18.07.2023), JJJJ. și KKKK. (16.01.2022, 26.01.2022), LLLL. și MMMM. (11.04.2022), NNNN. (30.01.2023, 30.06.2023), OOOO. (12.08.2022), PPPP. (16.11.2022), I. (16.02.2021), FFF. (22.05.2023), LL. (04.10.2021), QQQQ. (28.01.2022, 17.02.2023), RRRR. (20.10.2022, 01.02.2023), SSSS. (10.07.2023), TTTT. (16.09.2022), O. și UUUU. (03.04.2023), VVVV. (04.10.2021, 01.08.2023), ZZ. (29.09.2022, 26.07.2023), WWWW. (04.08.2021), XXXX. și S.C. YYYY. S.R.L. (14.12.2021, 14.02.2023), VV. (31.07.2023), ZZZZ. (12.04.2023), Y. (01.09.2022), HHH. (28.02.2023), H. (08.02.2021).

De asemenea, în situația particulară a câtorva dintre promitenții cumpărători, precum HHH., XXXX. și S.C. YYYY. S.R.L., clauzele actelor adiționale au vizat și modificarea prețului apartamentului, în sensul diminuării sale, pe fondul întârzierilor la realizarea obligațiilor contractuale proprii ale S.C. B. S.R.L.

Valoarea sumelor de bani achitate în baza promisiunilor de vânzare-cumpărare se ridică la 582.825,55 RON și 459.577,4 euro. Suma de 178.706,4 euro a fost rambursată în mod voluntar sau prin executare silită.

În anul 2020 au fost promise spre vânzare 48 apartamente/spații comerciale/spații de birouri, în suprafață totală determinabilă contractual de 3.185,31 mp către promitenții cumpărători MMM., OOO., AAAAA. și BBBBB., CCCCC., DDDDD., EEEEE., FFFFF., XXX., YYY., M. S.R.L., GGGGG. (2 spații), CCCC. (2 spații), HHHHH. (n. 1995), HHHHH. (n. 1976), IIIII., JJJJJ. (n. 1969, 3 spații), BBBB. S.R.L. (2 spații), KKKKK. S.R.L. (2 spații), S., LLLLL., MMMMM., NNNNN., FFFF. S.R.L., K., OOOOO., PPPPP., QQQQQ. S.R.L. (2 spații), RRRRR., SSSSS., TTTTT., UUUUU., QQQQ., VVVVV., XXXX. (2 spații), WWWWW., XXXXX., YYYYY., ZZZZZ., AAAAAA., BBBBBB.. Pentru un număr de 21 spații au fost identificate convenții de rezoluțiune încheiate în perioada 2020 - 2023. Valoarea sumelor de bani achitate în baza promisiunilor de vânzare-cumpărare a fost de 5.805.600 RON și 866.310 euro. Suma de 2.143.411 RON și 96.192 euro a fost rambursată în mod voluntar sau prin executare silită.

În anul 2021 au fost promise spre vânzare 95 apartamente/spații comerciale/spații de birouri, în suprafață totală determinabilă contractual de 5.187,99 mp (în cazul numitei CCCCCC. nefiind definită suprafața, iar în cazul etajului 6 al corpului C1 a fost preluată aria utilă stabilită prin procesul-verbal din 20.05.2024) către promitenții cumpărători PPP., DDDDDD. (2 spații), CCC., EEEEEE. S.R.L., FFFFFF., GGGGGG., HHHHHH. (2 spații), IIIIII., JJJJJJ. (2 spații), KKKKKK., LLLLLL., MMMMMM., CCCCCC., VVV., NNNNNN., P. (2 spații), N. (2 spații), SSS., OOOOOO., DDD., YYY., CCCC. (2 spații), JJJJJ., ZZZ., PPPPPP., DDDD. (3 spații), QQQQQQ., QQ., RRRRRR., SSSSSS., TTTTTT. S.R.L., W., HH. UUUUUU. (2 spații), VVVVVV. S.R.L., WWWWWW., XXXXXX., LLLL., YYYYYY., ZZZZZZ. (2 spații), AAAAAAA., OOOO. (2 spații, din care unul nelocuibil - planșeu etaj 6), BBBBBBB., PPPP. (2 spații), LL., I., CCCCCCC., DDDDDDD., EEEEEEE., FFFFFFF., GGGGGGG., SSSS., HHHHHHH., TTTT., IIIIIII., VVVV. (3 spații), JJJJJJJ., Y., WWWW. (6 spații), KKKKKKK. S.R.L. (fostă LLLLLLL. S.R.L.), PP., MMMMMMM., NNNNNNN., OOOOOOO., PPPPPPP., QQQQQQQ., RRR., RRRRRRR., AAA. (2 spații), BBB., SSSSSSS., TTTTTTT., UUUUUUU. și H.. Totodată, printr-o convenție autonomă s-au promis spre vânzare locuri de parcare societății comerciale BBBB. S.R.L. Pentru un număr de 33 spații au fost identificate convenții de rezoluțiune încheiate în perioada 2021 - 2023. Din acestea, în cazul a cinci convenții rezoluțiunea a operat în perioada în care VVVVVVV. a administrat societatea B. S.R.L.. Totodată, în cazul victimelor H. și OOOOOO., fiecare din aceștia, împreună cu promitenta-vânzătoare au revenit asupra convențiilor de rezoluțiune prin acte juridice distincte. Valoarea sumelor de bani achitate în baza promisiunilor de vânzare-cumpărare se ridică la 14.110.524 RON și 1.318.500 euro. Suma de 2.117.612 RON și 172.600 euro a fost rambursată în mod voluntar sau prin executare silită. În cazul particular al numitului MMMMMM. avansul de preț în cuantum de 7.600 euro a fost acoperit de către numitul WWWWWWW., nepotul inculpatului, părțile convenind preluarea de către susnumit a creanței față de S.C. B. S.R.L.

În anul 2022 au fost promise spre vânzare 85 apartamente/spații comerciale/spații de birouri, în suprafață totală determinabilă contractual de 4.520,03 mp către promitenții cumpărători XXXXXXX. S.R.L. (2 spații), AAAAA., YYYYYYY., ZZZZZZZ., T., FF., AAAAAAAA., Business and BBBBBBBB. S.R.L., VVV., OO., DDD., P., CCCCCCCC., KKKKKK., YYY. (2 spații), DDDDDDDD., EEEEEEEE., FFFFFFFF. (2 spații), GGGGGGGG. (tentativă), WW., HHHHHHHH., IIIIIIII., JJJJJJJJ., KKKKKKKK., NN., GGG., LLLLLLLL., GGGG., IIII., MMMMMMMM., CC. (2 spații), HH., NNNNNNNN., YY. (2 spații), OOOOOOOO., PPPPPPPP., JJJJ., QQQQQQQQ., RRRRRRRR., SSSSSSSS., NNNN. (2 spații), TTTTTTTT., JJJ., E., FFF. și YYYYYYY., UUUUUUUU., U., VVVVVVVV., WWWWWWWW. S.R.L., XXXXXXXX. (2 spații), YYYYYYYY., HHHHHHH., DD., II., ZZZZZZZZ., O., AAAAAAAAA. (2 spații), BBBBBBBBB., CCCCCCCCC., ZZ., DDDDDDDDD., EEEEEEEEE., III., VV., ZZZZ., QQQ., FFFFFFFFF., GGGGGGGGG., Q., BB., HHHHHHHHH., IIIIIIIII. (2 spații), JJJJJJJJJ., HHH., SS. (2 spații). Totodată, prin convenție autonomă, lui CCCCC. i s-au promis spre vânzare 2 locuri de parcare. Pentru un număr de 22 spații au fost identificate convenții de rezoluțiune încheiate în perioada 2022 - 2023. Din acestea, 2 au fost încheiate în perioada în care VVVVVVV. a fost administrator al S.C. B. S.R.L.. În cazul numiților AAAAA. și BBBBB., s-a revenit asupra convenției de rezoluțiune la data de 20.09.2023. Valoarea sumelor de bani achitate în baza promisiunilor de vânzare-cumpărare se ridică la 9.251.880,61 RON și 2.270.855 euro. Suma de 786.840,52 RON și 95.018,89 euro a fost rambursată în mod voluntar sau prin executare silită.

În anul 2023 au fost promise spre vânzare 32 apartamente/spații comerciale/spații de birouri, în suprafață totală determinabilă contractual de 1.659,59 mp către promitenții cumpărători CCC., L., KKKKKKKKK., LLLLLLLLL., MMMMMMMMM., HHHHHHHH., NNNNNNNNN., OOOOOOOOO., FFFF. S.R.L. (2 spații), EE., XXXXXX., PPPPPPPPP., QQQQQQQQQ., Z. și AA., RRRR., RRRRRRRRR. S.R.L. (4 spații), TT., SSSSSSSSS. (tentativă), TTTTTTTTT., R., UUUUUUUUU., V., X., KK., EEE., VVVVVVVVV., KKK., WWWWWWWWW.. Pentru un număr de 2 spații au fost identificate convenții de rezoluțiune încheiate în anul 2023. Valoarea sumelor de bani achitate în baza promisiunilor de vânzare-cumpărare a fost de 3.866.434 RON și 736.000 euro. Suma de 10.000 RON și 1000 euro a fost rambursată în mod voluntar sau prin executare silită.

Astfel, s-a stabilit că în perioada în care a controlat proiectul imobiliar "Parc Residence", chiar și după pierderea funcției de administrator al societății B. S.R.L. (ultima plată de la un promitent-cumpărător - V. - fiind încasată în data de 19.10.2023), numărul total de spații promise spre vânzare de către A., în numele și în interesul societății, respectiv în nume propriu, este de 274 spații, iar suprafața totală a unităților locative și comerciale/de birouri este de 15.476,2 mp utili.

S-a reținut că valoarea însumată a plăților făcute de către promitenții-cumpărători în scopul achiziției imobilelor promise spre vânzare de inculpatul A., în numele și în realizarea obiectului de activitate a societății B. S.R.L., ori în nume personal, după caz, se ridică la suma de 33.617.263,95 RON și 5.651.242,4 euro.

Pe parcursul derulării raporturilor contractuale, inculpatul A. a restituit, în mod voluntar sau în cadrul unor urmăriri silite, suma totală de 5.057.863,73 RON și 543.517,29 euro, ce reprezintă un procent de 12,56% din valoarea prejudiciului produs în patrimoniile promitenților-cumpărători.

Valoarea încasărilor realizate în cadrul raporturilor contractuale în care a fost angajată a S.C. B. S.R.L. (244 convenții ce au ca obiect spații în suprafață totală de 15.141,2 mp) este de 33.617.263,95 RON și 5.415.242,4 euro. Valoarea sumelor restituite în numele și în realizarea obiectului de activitate a S.C. B. S.R.L. în cadrul respectivelor relații contractuale se ridică la 5.057.863,73 RON și 529.517,29 euro.

Ansamblul de imobile a fost autorizat pentru un număr total de 41 de apartamente situate la etajele 1-6 corp C1, respectiv etajele 1-4 corp C2, precum și pentru 5 spații comerciale situate la parterul celor două blocuri.

Din înscrisurile sub semnătură privată întocmite de inculpatul A. în condiții de clandestinitate (antecontracte încheiate între D. și S.C. B. S.R.L.), în conținutul cărora s-a apreciat că vânzarea spațiilor se va realiza la prețul de 1.000 euro/mp, coroborat cu prețurile de vânzare ofertate clienților pe întreaga perioadă infracțională (în medie de 1.000 euro/mp) rezultă că valoarea cifrei de afaceri pentru proiectul imobiliar Parc Residence a fost previzionată la suma de aproximativ 4.250.000 euro, suprafețele utile ale celor două imobile, conform memoriului de arhitectură, totalizând 4.245,34 mp.

S-a reținut în cuprinsul acordului de recunoaștere a vinovăției că din probele administrare pe parcursul anchetei a reieșit în mod neîndoielnic că prin schema frauduloasă concepută și pusă în aplicare, S.C. B. S.R.L. și administratorul acesteia au reușit să atragă și să dispună de o sumă de aproape trei ori mai mare, fără a-și îndeplini obligațiile contractuale în raport cu vreunul dintre prospectivii cumpărători, majoritatea fondurilor încasate fiind, de altfel, folosite în interesul propriu al lui A..

Pe parcursul anchetei, majoritatea promitenților-cumpărători care au contractat spații în complexul imobiliar "Parc Residence" au fost audiați în calitate de persoane vătămate respectiv în calitate de martori - în cazurile numiților OOO., XXXXXXXXX. S.R.L. (prin YYYYYYYYY.), ZZZZZZZZZ., AAAAAAAAAA. S.R.L. (prin BBBBBBBBBB.), CCCCCC., MMMMMM., CCCC., GGGGGGGG., EEEE., SSSSSS., PPPPP., WWWWWW., CCCCCCCCCC., SSSSS., TTTTT., LLLL. și MMMM., NNNN., LLL., EEEEEEE., ZZZZZZZZ., IIIIIII., CCCCCCCCC., SSSSSSSSS., JJJJJJJ. și DDDDDDDDDD., XXXXX., ZZZZZ., MMMMMMM. și PPPPPPP..

Din declarațiile tuturor promitenților-cumpărători audiați în cauză, precum și din declarațiile martorilor care au asistat la fazele precontractuale ori la cele de executare contractuală, s-a reținut de către acuzare că inculpatul A. și a S.C. B. S.R.L. au parcurs, în desfășurarea activității de inducere în eroare, aproximativ același tipar, mai întâi oferind prospectivilor clienți un preț sub cel al pieței, cu condiția achitării integrale ori a unui avans considerabil de îndată, apoi promițându-le promitenților-cumpărători, indiferent de data încheierii antecontractelor de vânzare-cumpărare, termene scurte de transmitere a posesiei și de transfer al dreptului de proprietate asupra spațiilor locative/comerciale, inclusiv în perioadele îndelungate în care activitățile de construire au fost sistate de către autoritățile publice locale pe seama neregulilor descoperite. Ulterior împlinirii termenelor contractuale, inculpatul x, acționând de regulă în numele și în realizarea obiectului de activitate a societății dezvoltatoare B. S.R.L., dădea asigurări verbale neserioase, mincinoase, cu privire la respectarea în viitorul apropiat a obligațiilor asumate, iar când aceste promisiuni nu se fructificau, sugera promitenților cumpărători sau accepta propunerile acestora de rezoluțiune a convențiilor, asumându-și restituirea integrală a avansurilor încasate în 30 de zile, fără însă a se ține de angajamente.

Totodată, s-a mai stabilit în raportul de constatare faptul că din conturile bancare personale/EEEEEEEEEE. ale lui A. a ieșit, în perioada de referință de mai sus, suma netă totală de 1.353.833,32 RON către diverse persoane fizice, fără explicații bancare ori cu explicații bancare diverse, neomogene, fără ca acestea să poate fi însă luate în calcul ca neechivoce în ceea ce privește valoarea din prejudiciu recuperată.

De altfel, s-a subliniat în cuprinsul acordului de recunoaștere a vinovăției faptul că totalul net al sumelor de bani ieșite din conturile bancare ale titularilor A. și S.C. B. S.R.L., astfel cum s-a stabilit prin raportul de constatare tehnico-științifică din 04.09.2024, nu poate fi apreciat ca reflectând fidel prejudiciul parțial recuperat, întrucât în cazul multora din convențiile rezoluționate au fost făcute și plăți aferente penalităților contractuale, care nu au fost incluse în valoarea prejudiciului derivat din fapta ilicită imputată inculpatului și societății pe care a administrat-o.

În continuare, s-a reținut că situațiile în care inculpatul A. a depus eforturi pentru stingerea pe cale amiabilă a conflictelor contractuale au fost generate de iminența incapacității acestuia în a continua schema frauduloasă, precum a fost cazul cererii de insolvență formulată de promitenta-cumpărătoare S.C. XXXXXXX. S.R.L. în dosarul nr. x/2023 al Tribunalului Alba, demers la care creditorul a renunțat ca urmare a încasării de la A. a prețului plătit și nerestituit în termenul agreat de părți. Un "impuls" similar, care a determinat inculpatul A. să restituie prețul achitat după retragerea din raporturile contractuale a promitentului-cumpărător, a fost prezent în situația martorului CCCCCCCCC.. Pe de altă parte, conform declarației martorului TTTTT., insistențele efectuate pe lângă inculpatul A. pentru a-i fi restituți banii avansați cu ocazia semnării antecontractului de vânzare-cumpărare au fost fără succes până în momentul în care acțiunile inculpatului au fost dezvăluite socrului acestuia, FFFFFFFFFF., cu care promitentul-cumpărător se cunoștea.

Astfel, inculpatul A., în cele mai multe ocazii acționând în numele, în interesul și în realizarea obiectului de activitate al societății B. S.R.L., i-a determinat pe cei 211 promitenți cumpărători, uneori prin folosirea de mijloace frauduloase, să achite în patrimoniul propriu ori în patrimoniul societății pe care o reprezenta, diverse sume de bani cu titlu de preț ori de avans de preț pentru spațiile promise și a continuat să îi amăgească pe durata derulării convențiilor, după caz, prin prelungirea termenelor de predare/perfectare contracte, prin modificarea obiectului promisiunilor de vânzare-cumpărare ori prin rezoluțiunea convențiilor și formarea de noi acorduri de voință/promiterea de rambursare în scurt timp a prețului încasat, în tot acest timp încercând să mimeze buna-credință.

S-a mai reținut și faptul că intenția frauduloasă a inculpatului A. se desprinde inclusiv din conduita sa ulterioară desființării relațiilor contractuale din culpa proprie a promitentei-vânzătoare, susnumitul amăgindu-i pe foștii parteneri contractuali ori pe cei cu care și-a novat înțelegerile ulterioare prin luarea angajamentului de rambursare a avansului de preț în termene scurte, nefezabile, cunoscând că societatea nu dispune în activul patrimonial de resursele financiare necesare. De altfel, impotența financiară a societății B. S.R.L. de a restitui bani a fost generată de propriile acțiuni păguboase ale inculpatului x.

În cuprinsul acordului de recunoaștere a vinovăției s-a reținut că, din ansamblul probator administrat în cauză, întreaga activitate derulată de inculpatul A. în planul promiterii spre vânzare a spațiilor în complexul comercial "Parc Residence" este caracterizată de o unitate de rezoluție infracțională. Astfel, inculpatul a avut reprezentarea ansamblului conduitelor infracționale încă de la primul act de executare reținut în cauză și a prefigurat, în linii generale, activitatea de inducere în eroare și de prejudiciere a persoanelor interesate să cumpere spații în ansamblul imobiliar "Parc Residence" în parametrii identici sau similiari de obiect, loc, mod și de timp. Această rezoluție infracțională unică s-a menținut timp de aproape 5 ani, cu începere din luna decembrie 2018 până în luna octombrie 2023.

Raționamentul se păstrează și în raport cu infracțiunea de delapidare comisă de inculpatul A., mijloacele de probă strânse în cauză reflectând faptul că această componentă a activității infracționale este caracterizată de unitate de rezoluție infracțională, ce s-a menținut de la înființarea societății comerciale B. (19.03.2019) și până la intrarea în insolvență a companiei (01.11.2023).

S-a reținut că folosirea de către inculpatul A., fără drept, a resurselor bănești aparținând societății pe care o administra, în interesul său personal, pentru realizarea de operațiuni de tip speculativ, se înscrie în conduita sistematică a acestuia, care este un avid "jucător" al instrumentelor financiare derivate.

Din coroborarea mijloacelor de probă administrate în cauză, s-a reținut că, în perioada 19.03.2019-01.11.2023, inculpatul A. ar fi folosit, pentru a-și satisface o aparentă dependență de jocuri de noroc (în sens larg), concretizată în plasamente ale unor instrumente financiare specifice și volatile, cea mai mare parte: din fondurile încasate de la finanțatorii proiectului imobiliar; din fondurile scoase în mod fraudulos din patrimoniul societății B. S.R.L.; din fondurile încasate direct și personal de la promitenții cumpărători escrocați.

Din verificările efectuate în surse deschise, s-a reținut că comercianții (brokeri) evidențiați în acordul de recunoaștere a vinovăției dețin licențe pentru activități de brokeraj eliberate de autoritățile de reglementare din Cipru sau din Belize și operează, fiecare, platforme de tranzacționare web și mobile, punând la dispoziție CFD-uri (contracte pentru diferență - instrumente financiare derivate) pentru toate tipurile de active: ETF, Forex, criptomonede, indici bursieri, mărfuri, acțiuni. Pe site-urile brokerilor menționați mai sus sunt multiple atenționări către clienți din care rezultă că, statistic, 72% sau 77% dintre investitorii retail pierd valorile investite prin intermediul platformelor de tranzacționare.

În drept, s-au reținut următoarele infracțiuni ce fac obiectul acordului de recunoaștere în cazul inculpatului A.:

Fapta inculpatului A. care, în baza unei rezoluții infracționale unice și determinate, printr-un număr de 251 (două sute cinci zeci și unu) de acțiuni distincte, săvârșite în calitate de administrator sau, după caz, în calitate de asociat (în raport cu promitenta cumpărătoare V.) al societății S.C. B. S.R.L., într-un număr de 244 de ocazii, la diferite intervale de timp în perioada decembrie 2018 - octombrie 2023, în numele, în interesul și în realizarea obiectului de activitate al societății B. S.R.L., respectiv săvârșite în nume propriu în alte 7 ocazii în perioada decembrie ianuarie 2021 - martie 2023 (în raport cu promitenții-cumpărători III., GGG., DD., JJJ., BB., KK. și KKK./LLL.), toate cu ocazia încheierii unor promisiuni de vânzare-cumpărare sub semnătură privată sau, după caz, autentificate, legalizate sau atestate cu dată certă de către notari publici sau avocați, a indus în eroare promitenții-cumpărători indicați mai jos, în unele cazuri în mai multe situații, respectiv pe numiții: 1. MMM. și NNN., 2. XXXXXXX. S.R.L. (GGGGGGGGGG.), 3. XXXXXXX. S.R.L. (GGGGGGGGGG.), 4. OOO., 5. DDDDDD. și HHHHHHHHHH., 6. EEEEEE. S.R.L. (IIIIIIIIII.), 7. XXXXXXXXX. S.R.L. (YYYYYYYYY.), 8. CCC. și JJJJJJJJJJ., 9. CCC. și JJJJJJJJJJ., 10. HHHHHHHHH., 11. AAAAA. și BBBBB., 12. AAAAA. și BBBBB., 13. YYYYYYY., 14. PPP. și KKKKKKKKKK., 15. QQQ. (LLLLLLLLLL. și MMMMMMMMMM.), 16. T., 17. ZZZZZZZ., 18. FFFFFF. și NNNNNNNNNN., 19. FFFFF., 20. FFFFFFFFF. și OOOOOOOOOO., 21. EEEEE., 22. ZZZZZZZZZ., 23. SSSSSSS., 24. GGGGGG., 25. UUUUUUUUU., 26. RRR. și PPPPPPPPPP., 27. BBB., 28. AAA., 29. DDDDDDDD. QQQQQQQQQQ., 30. DDDDD. și RRRRRRRRRR., 31. CCCCC., 32. CCCCC., 33. FF., 34. TTTTTTT. SSSSSSSSSS., 35. AAAAAAAA., 36. MM. S.R.L. (TTTTTTTTTT.), 37. AAAAAAAAAA. S.R.L. (BBBBBBBBBB.), 38. IIIIII., 39. SSS. și TTT., 40. L., 41. CCCCCC., 42. OO., 43. MMMMMM., 44. UUUUUUUUUU., 45. DDD. și UUU., 46. DDD. și UUU., 47. P., 48. P., 49. N., 50. N., 51. CCCCCCCC., 52. JJJJJJ., 53. OOOOOO., 54. NNNNNN., 55. KKKKKK., 56. KKKKKK., 57. VVV. și WWW., 58. VVV. și WWW., 59. VVVVVVVVVV., 60. HHHHHH., 61. HHHHHH., 62. XXX., 63. LLLLLL., 64. KKKKKKKKK., 65. LLLLLLLLL., 66. YYY., 67. YYY., 68. YYY., 69. YYY., 70. M. S.R.L. (WWWWWWWWWW.), 71. ZZZ. și AAAA., 72. HHHHH. (ns. 1976), 73. HHHHH. (ns. 1995), 74. JJJJJ. (ns. 1969), 75. JJJJJ. (ns. 1969), 76. XXXXXXXXXX. și JJJJJ. (ns. 1970), 77. WW. și XX., 78. BBBB. S.R.L. (OOOO.), 79. BBBB. S.R.L. (OOOO.), 80. BBBB. S.R.L. (OOOO.), 81. GGGGG., 82. CCCC., 83. CCCC., 84. CCCC., 85. CCCC., 86. CCCC., 87. GGGGGGGG., 88. PPPPPP., 89. MMMMMMMMM., 90. FFFFFFFF., 91. FFFFFFFF., 92. IIIII., 93. EEEEEEEE. și YYYYYYYYYY., 94. KKKKKKK. S.R.L. (fostă LLLLLLL. S.R.L., WWWW.), 95. QQQQQQ., 96. HHHHHHHH. (ZZZZZZZZZZ.), 97. HHHHHHHH. (ZZZZZZZZZZ.), 98. DDDD., 99. DDDD., 100. KKKKK. S.R.L. (AAAAAAAAAAA.), 101. GGGGGGGGG. și BBBBBBBBBBB., 102. EEEE., 103. VVVVVVVVV., 104. RRRRRR., 105. S., 106. S., 107. S., 108. IIIIIIII. și CCCCCCCCCCC., 109. QQ. și RR., 110. LLLLL., 111. MMMMM., 112. JJJJJJJJ. și DDDDDDDDDDD., 113. NNNNN., 114. NNNNNNNNN., 115. KKKKKKKK., 116. OOOOOOOOO., 117. OOOOO., 118. SSSSSS., 119. GGG., 120. FFFF. S.R.L. (EEEEEEEEEEE.), 121. FFFF. S.R.L. (EEEEEEEEEEE.), 122. K., 123. PPPPP., 124. BBBBBB. și FFFFFFFFFFF., 125. LLLLLLLL. și GGGGGGGGGGG., 126. GGGG. și HHHH., 127. NN., 128. TTTTTT. S.R.L. (HHHHHHHHHHH.), 129. IIII., 130. JJJJ. și KKKK., 131. QQQQQ. S.R.L. (IIIIIIIIIII.), 132. QQQQQ. S.R.L. (IIIIIIIIIII.), 133. PPPPPPPP., 134. VVVVVV. S.R.L. (XXXXXXXXXX.), 135. V., 136. W., 137. MMMMMMMM., 138. WWWWWW., 139. CC., 140. CC., 141. HH., 142. HH., 143. EE. și JJJJJJJJJJJ., 144. XXXXXX., 145. XXXXXX., 146. OOOOOOOO., 147. NNNNNNNN. și KKKKKKKKKKK., 148. RRRRR., 149. YY., 150. YY., 151. UUUUUU. și LLLLLLLLLLL., 152. QQQQQQQQ., 153. ZZZZZZ., 154. CCCCCCCCCC., 155. SSSSS., 156. YYYYYY., 157. TTTTT., 158. LLLL. și MMMM., 159. RRRRRRRR. și MMMMMMMMMMM., 160. NNNN., 161. NNNNNNNNNNN., 162. SSSSSSSS., 163. IIIIIIIII., 164. IIIIIIIII., 165. QQQQQQQQQ., 166. OOOO., 167. OOOO., 168. TTTTTTTT. și OOOOOOOOOOO., 169. KK. și JJ., 170. PPPPPPPPP., 171. UUUUUUU., 172. JJJ., 173. BBBBBBB., 174. E. și PPPPPPPPPPP., 175. DDDDDDD., 176. PPPP. și QQQQQQQQQQQ. (d.), 177. PPPP. și QQQQQQQQQQQ. (d.), 178. I., 179. CCCCCCC., 180. KKK. și LLL., 181. FFF., 182. U., 183. EEE. și FFF., 184. UUUUUUUU., 185. LL., 186. QQQQ., 187. UUUUU., 188. RRRR., 189. Z. și AA., 190. VVVVVVVV., 191. VVVVV. și RRRRRRRRRRR., 192. YYYYYYYY., 193. HHHHHHH. (ns. 1957), 194. HHHHHHH. (ns. 1970) și SSSSSSSSSSS., 195. GGGGGGG., 196. WWWWWWWW. S.R.L. (KKKKKKKKKKK.), 197. RRRRRRRRR. S.R.L. (TTTTTTTTTTT.), 198. RRRRRRRRR. S.R.L. (TTTTTTTTTTT.), 199. XXXXXXXX., 200. XXXXXXXX. și UUUUUUUUUUU., 201. SS., 202. EEEEEEE., 203. FFFFFFF., 204. SSSS., 205. AAAAAAAAA., 206. TTTT., 207. O. și UUUU., 208. ZZZZZZZZ., 209. RRRRRRR. (VVVVVVVVVVV.), 210. II., 211. IIIIIII., 212. VVVV., 213. VVVV. (WWWWWWWWWWW.), 214. DD., 215. TT. și UU., 216. XXXXXXXXXXX. și JJJJJJJJJ., 217. BB., 218. CCCCCCCCC., 219. BBBBBBBBB., 220. SSSSSSSSS., 221. ZZ., 222. DDDDDDDDD. și YYYYYYYYYYY., 223. YYYYY. și ZZZZZZZZZZZ., 224. PP., 225. JJJJJJJ. și DDDDDDDDDD., 226. WWWWW., 227. WWWW., 228. WWWW., 229. WWWW., 230. WWWW., 231. XXXX. și YYYY. S.R.L. (AAAAAAAAAAAA.), 232. VV., 233. ZZZZ. (BBBBBBBBBBBB.), 234. XXXXX., 235. ZZZZZ., 236. Y., 237. EEEEEEEEE. și CCCCCCCCCCCC., 238. III., 239. MMMMMMM., 240. HHH., 241. DDDDDDDDDDDD. S.R.L. (TTTTTTTTT.), 242. NNNNNNN., 243. R., 244. OOOOOOO., 245. X. (EEEEEEEEEEEE. și FFFFFFFFFFFF.), 246. PPPPPPP., 247. WWWWWWWWW., 248. H., 249. QQQQQQQ., 250. Q., 251. GGGGGGGGGGGG. și HHHHHHHHHHHH., prin prezentarea ca adevărate a împrejurărilor mincinoase că are capacitatea financiară și resursele necesare pentru a finaliza proiectul imobiliar "Parc Residence", pentru a le transmite dreptul de proprietate și a le preda în termenul asumat contractual posesia unor spații locative, spații comerciale și locuri de parcare din ansamblul imobiliar ce urma să se edifice în municipiul Alba Iulia, județul Alba, continuând, totodată, să-i mențină în eroare pe cocontractanți, cu ocazia prelungirii termenelor contractuale, a modificării obiectului antecontractului ori cu ocazia rezoluțiunii promisiunilor de vânzare-cumpărare, iar în unele cazuri determinându-le pe persoanele vătămate să îi remită sume de bani suplimentare, prezentându-le totodată ca adevărate a unor fapte mincinoase legate de construirea efectivă a apartamentelor a spațiilor locative/comerciale, denaturând configurația spațiilor promise prin folosirea în majoritatea raporturilor contractuale de planuri tehnice și identificări trunchiate sau denaturate ale spațiilor promise, respectiv arogându-și sieși ori atribuind altor persoane calități mincinoase, amăgiri prin care a determinat victimele să îi achite, cu titlu de avans de preț sau de preț, suma totală de 33.617.263,95 RON și 5.651.242,4 euro, cu excepția promitenților-cumpărători GGGGGGGG., ZZZZZZZZZ., SSSSSSSSS. și CCCCCC., care nu au remis nicio sumă de bani în urma activității de inducere în eroare, fiind recuperată în mod voluntar sau prin executare silită suma totală de 5.057.863,73 RON și 543.517,29 euro, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 256

1

C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (251 acte materiale, din care 4 în formă tentată).

Faptele inculpatului A. care, în baza a 8 (opt) rezoluții infracționale distincte:

Fapta inculpatului A. care, în baza unei rezoluții infracționale unice și determinate, prin 1339 (una mie trei sute treizeci și nouă) de acțiuni distincte săvârșite la diferite intervale de timp, în perioada martie 2019 - octombrie 2023:

- acționând în calitate de administrator de drept al societății B. S.R.L. în perioada 19.03.2029-10.08.2023, respectiv în calitate de administrator de fapt al societății B. S.R.L. în luna octombrie 2023, și-a însușit, fără drept, suma totală de 36.859.543 RON și 29.999,2 euro din patrimoniul societății B. S.R.L., prin efectuarea de operațiuni bancare concretizate în transferuri bancare (949 operațiuni), ridicări de numerar de la ghișeu (13 operațiuni) și retrageri de numerar de la automate bancare (183 operațiuni), din conturile deschise pe numele societății menționate la instituțiile de credit OOOOOOOOOOOO. S.A., PPPPPPPPPPPP. S.A., QQQQQQQQQQQQ. S.A., IIIIIIIIIIII. S.A., LLLLLLLLLLLL. S.A., RRRRRRRRRRRR. S.A., JJJJJJJJJJJJ. S.A., NNNNNNNNNNNN., SSSSSSSSSSSS. S.A., MMMMMMMMMMMM. S.A. precum și la instituția fintech EEEEEEEEEE., respectiv,

- acționând în calitate de administrator de drept al societății B. S.R.L.. a traficat, fără drept, sumă totală de 2.539.991,46 RON din patrimoniul S.C. B. S.R.L., prin efectuarea de plăți (194 operațiuni) din conturile bancare deschise la OOOOOOOOOOOO. S.A., PPPPPPPPPPPP. S.A., QQQQQQQQQQQQ. S.A., IIIIIIIIIIII. S.A., LLLLLLLLLLLL. S.A., RRRRRRRRRRRR. S.A., JJJJJJJJJJJJ. S.A., NNNNNNNNNNNN., SSSSSSSSSSSS. S.A., MMMMMMMMMMMM. S.A. și EEEEEEEEEE. pe numele societății menționate, către companii de brokeraj ce dețin platforme de trading de instrumente financiare și criptoactive, cauzând astfel un prejudiciu total de 39.399.534,46 RON și 29.999,92 euro, din care s-a recuperat în mod voluntar suma de 5.145.936,92 RON, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de delapidare, în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. rap. la art. 308 alin. (1) C. pen. și la art. 309 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (1339 acte materiale componente).

Având în vedere că infracțiunile au fost comise mai înainte de a se dispune condamnarea pentru vre