ÎCCJ, Secția penală
ÎCCJ, Secția penală (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2021)
Ședința publică din data de 17 decembrie 2021 Asupra cauzei de față, În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:
I. ISTORICUL CAUZEI
Prin rechizitoriul nr. x/2012 din data de 24.04.2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Călărași, s-au dispus următoarele: Punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpaților:
A. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 291 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
B. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 291 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
C. , pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 rep., art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 291 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
D. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., și art. 291 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
E. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
F. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 25 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., art. 194 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
G. - pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 194 alin. (1) C. pen., și art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
H. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 194 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002 rep. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
I. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 194 alin. (1) C. pen. și art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
J. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 194 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
K. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 194 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.,cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
L. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., art. 26 C. pen., rap.la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 194 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 189 alin. (1) și (2) C. pen. și art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
M. zis Primaru pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 194 alin. (1) C. pen. și art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. Trimiterea în judecată a inculpaților: 1. N. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege cu aplic. art. 37 alin. (1) lit. a) C. pen., art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și cu aplic. art. 37 alin. (1) lit. a) C. pen., art. 291 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 37 alin. (1) lit. a) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 2. O. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., și art. 291 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 3. P. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.,cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 4. Q. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 291 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 5. R. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen. și art. 26 C. pen. rap. la art. 291 C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 6. S. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 291 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 7. T. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 291 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 8. U. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 291 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 9. V. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., și art. 290 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.,cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 10. W. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 290 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 11. X. pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege. 12. Y. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen. și art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 rep. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 13. Z. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.,cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
AA. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 rep. cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
BB. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.,cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
CC. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
DD. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 rep. și art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
EE. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
GG. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
FF. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. Punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpaților: 1. HH. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen. și art. 26 C. pen., rap. la art. 291 C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 2. II. pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 26 C. pen., rap. la art. 291 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 3. JJ. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., art. 291 C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 4. KK. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 194 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 5. GG. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 29 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 656/2002 rep.,cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 6. LL. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 rep., art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 7. MM. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.,cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 8. NN. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 rep., art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 9. OO. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 rep., art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 10. PP. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 26 C. pen., rap la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen. și art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 11. QQ. zis Badea pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 189 alin. (1) și (2) C. pen. și art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 rep, cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 12. RR. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 rep., art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 13. SS. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 29 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 656/2002 rep. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.,cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 14. TT. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 rep., art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 15. UU. zis VV. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 16. WW. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 rep.,cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 17. XX. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 rep.,cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 18. YY. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.,cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 19. ZZ. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. 20. AAA. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 rep. cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
BBB. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
CCC. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.
DDD. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 29 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 656/2002 rep. și art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.,cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
EEE. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 rep.,cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
FFF. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 26 C. pen., rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 194 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 rep. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.
GGG. pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 rep. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. Pentru a dispune în acest sens, procurorul a reținut următoarele aspecte prealabile: Activitatea infracțională desfășurată de inculpați se circumscrie în noțiunea tipică de grup infracțional organizat, în cauză regăsindu-se toate elementele ce duc la diferențierea unei simple activități de colaborare între infractori de o conlucrare ce caracterizează activitatea unui grup infracțional organizat: o rețea complexă de legături între inculpați, un sistem bine pus la punct ce dovedește o eficiență maximă timp de 6 ani de zile, în care fiecare inculpat joacă rolul unei piese dintr-un mecanism. Întâlnim astfel, de la "managementul" activității, la "lucrătorii" care duc la îndeplinire planurile, cu persoane specializate pe anumite domenii (contabili), cu sprijinul unei persoane ce reprezintă autoritatea statului pentru a se asigura protecția activității (inculpatul X.- comisar șef de poliție) și "investitorii" - persoane care sprijină din punct de vedere financiar activitatea (cămătarii din satul Sintești). Toate aceste persoane acționează coordonat, ca o orchestră, pentru a se pune în scenă "piesa" înșelăciunilor. Grupul infracțional organizat s-a specializat într-un domeniu în care profitul este maxim (săvârșirea de înșelăciuni prin credite bancare), prejudiciind sistemul economic și social prin afectarea sistemului bancar, care, în societatea actuală joacă un rol important în bună-starea unei națiuni și afectează toții locuitorii unui stat, mai ales într-o perioadă caracterizată prin recesiune economică. (ajungându-se, în anul 2008, ca un singur credit să fie în valoare de 1.000.000 de euro). Dimensiunile criminalității organizate în general, fac din aceasta un risc la adresa securității naționale prin afectarea majorității domeniilor de manifestare ale mediului economic și social, de aici și necesitatea unei riposte ferme din partea organelor statului. În fapt, în continuare, procurorul a reținut următoarele: În anul 2005, A. împreună cu B. a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, care până în prezent a acționat în mod coordonat în scopul comiterii de infracțiuni grave, respectiv înșelăciune, spălare de bani, fals și uz de fals, grup care a fost structurat pe relații ierarhice și personale. Din ansamblul probatoriilor administrate în cauză, a rezultat că gruparea infracțional organizată a avut o conducere bicefală reprezentată de inculpații A. și B.. Cei doi se sfătuiesc cu privesc cu activitățile ce urmează a fi desfășurate, fac planuri de obținere a creditelor bancare, se ocupă de finanțarea activității, se duc împreună la întâlnirile cu angajații băncilor sau cu alți colaboratori, identifică și atrag în grupare alți membri iar grosul profitului obținut de pe urma creditelor bancare este împărțit egal între cei doi, după ce dau sume mai mici și celorlalți membri au grupării. Pe primul eșalon al grupului infracțional organizat se situează și inculpații C. și D., sfătuitorii și oamenii cei mai apropiați de cei doi lideri. (C. de B. și D. de A.) Din primăvara anului 2011, inculpatul B. este îndepărtat din grupare de către ceilalți membri, nemulțumiți de comportarea acestuia, inculpatul A. devenind unicul coordonator al grupării. (inc. B. se ceartă cu inculpatul C. din motive personale la care se adaugă nemulțumirea celorlalți membri cu privire la faptul că inc. B. pierde mulți bani la cazinouri și refuză să participe cu bani la radierea ipotecilor de pe imobilele celorlalți membri) Din acest moment, inc. B. începe să colaboreze strâns cu numitul HHH. înregistrând mai multe tentative de obținere a unor credite bancare, activități infracționale ce fac obiectul dosarului penal nr. x/2012, instrumentat de DIICOT - Serviciul Teritorial București. Cu toate că inc. B. a fost îndepărtat din grupare, legăturile dintre cei doi lideri nu se sting complet, existând momente în care se înțeleg să colaboreze pentru obținerea unor credite bancare. Pregătirea activității infracționale începe încă din anul 2004, când se cunosc inculpații A. și B., ambii întâmpinând greutăți financiare. (A. cu privire la desfășurarea activității de comerț cu cereale iar inculpatul B. cu datorii la cămătari) În perioada 2004-2005 sunt obținute primele credite bancare de către inculpații A. și N., credite prin care aceștia achiziționează primele imobile folosite de grupare în activitatea ce va urma, respectiv imobilul din mun. Oltenița str. 1 Mai (ce va deveni sediul S.C. III. S.R.L. și unde inculpatul A. își construiește și casă), I.T.S.A.I.A. Oltenița (fosta Întreprindere de Transport Specializată în Agricultură și Industria Alimentară) și imobilul "JJJ." Oltenița. Cu începutul anului 2006, inculpații A. și B. demarează colaborarea dintre ei și activitatea de obținere a creditelor bancare frauduloase, luând în februarie 2006 un credit în valoare de 3.600.000 RON. Deja, anterior obținerii acestui credit, cei doi inculpați începuseră și colaboarea cu cămătarii din satul Sintești, de la care au obținut suma de bani necesară scoaterii de sub ipotecă a imobilului KKK., imobil ce a fost folosit pentru luarea creditului din februarie 2006. Din acest moment, inculpații A. și B. precum și ceilalți inculpați de pe primul eșalon (C. și D.), încep recrutările celorlați inculpați ce vor ajuta activitatea infracțională. S-a stabilit pe baza probelor aflate la dosar că din acest grup, fac parte, pe eșalonul secund al grupării, inculpații N., O., Q., R. și P. care, împreună cu inculpații A., B., C. și D. au constituit grupul infracțional organizat în scopul săvârșirii faptelor de înșelăciune. Ulterior au aderat la grupare și LLL., JJ., S., T., E., II., HH. și U. care au fost racolați de liderii grupării sau de membrii de pe eșalonul doi, persoane care au ajutat grupul infracțional organizat să obțină noi credite bancare preluând noi firme sau ipotecând imobile ce vor fi folosite în scopul obținerii de credite bancare. Activitatea infracțională a grupării a fost sprijinită și de contabilele V. și W. care au avut cunoștință despre existența grupului și au acceptat, în schimbul unor avantaje materiale să îi ajute în desfășurarea activității infracționale. La grupul infracțional organizat a aderat și inculpatul X., organ de poliție judiciară cu gradul de comisar șef de poliție în cadrul Biroului de Investigare a Fraudelor, Poliția mun. Oltenița, care a reprezentat latura de protecție a grupului. Activitatea grupului infracțional organizat a fost sprijinită și de inculpații din jud. Ilfov. Aceștia îi ajută pe membrii grupării în obținerea de credite bancare, asigurându-le mijloacele financiare necesare obținerii creditelor bancare prin acordarea de împrumuturi cu dobândă. Aceștias cunosc și încurajează activitatea de obținere a creditelor bancare frauduloase, interesul lor fiind acela de a se obține bani prin credite bancare pentru a li se achita datoriile și mai ales dobânzile aferente. Aceste persoane sprijină activitatea grupului infracțional organizat și prin faptul că cesionează inculpaților societăți comerciale cu vechime, pentru a putea fi folosite la obținerea de credite bancare. Cămătarii din Sintești monitorizează îndeaproape activitatea infracțională a celorlalți inculpați, asigurându-se că banii împrumutați sunt folosiți la bancă sau investiți în imobile ce pot fi ipotecate la bancă. Astfel, în momentul în care aceștia dau inculpaților o sumă de bani pentru scoaterea unui imobil de sub ipotecă, se duc personal la bancă pentru a depune suma necesară, asigurându-se astfel că inculpații A. și B. nu o folosesc în alte scopuri. De altfel, inițial, aceștia au acceptat să-i împrumute pe cei doi inculpați, doar în momentul în care aceștia au văzut imobilele deținute de către inculpați și li s-a explicat că, folosindu-se respectivele imobile se vor obține credite bancare de valoare mare. Inculpații A. și B. precum și membrii grupării au deținut o multitudine de societăți comerciale, pe numele cărora au obținut, de-a lungul timpului credite de zeci de milioane de euro, folosindu-se de situații financiare falsificate de către contabilele societăților și bucurându-se și de complicitatea sau uneori doar de neglijența lucrătorilor bancari. Totodată, pentru obținerea creditelor bancare, membrii grupării au achiziționat imobile (teren+construcții sau doar teren) a căror valoare a fost supraevaluată de către evaluatori, imobile care erau ipotecate în favoarea băncii creditoare. Pentru crearea unei aparențe de legalitate, imobilele erau anterior vândute fictiv și succesiv prin mai multe firme din grup pentru a crește astfel artificial valoarea bunurilor dar și pentru a crește artificial cifra de afaceri a firmelor.
I. PRIMUL CICLU PROCESUAL AL JUDECĂRII CAUZEI
Prin sentința penală nr. 104 din data de 09.06.2016, pronunțată de Curtea de Apel București, secția I-a penală inculpatul C.: a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de lege, după cum urmează: În temeiul disp. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege și art. 5 C. pen. 2009: - la 10 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în vederea comiterii unor infracțiuni contra patrimoniului care au produs consecințe deosebit de grave. În condițiile art. 71 C. pen. (1969), au fost interzise inculpatului pe toată durata executării pedepsei, drepturile prev. de disp.
art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. (1969). În temeiul disp. art. 29 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplicarea art. 5 C. pen. (2009), - la 8 ani închisoare, pentru comiterea infracțiunii de spălarea banilor. În condițiile art. 71 C. pen. (1969), au fost interzise inculpatului pe toată durata executării pedepsei, drepturile prev. de disp. art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. (1969). În temeiul disp. art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (1969) și art. 5 C. pen. (2009): - la 12 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. În condițiile art. 71 C. pen.
(1969), au fost interzise inculpatului pe toată durata executării pedepsei, drepturile prev. de disp. art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. (1969). În temeiul disp. art. 291 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (1969) și art. 5 C. pen. (2009): - la 2 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de uz de fals. În condițiile art. 71 C. pen. (1969), au fost interzise inculpatului pe toată durata executării pedepsei, drepturile prev. de disp. art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. (1969). A fost descontopită pedeapsa rezultantă de 8 luni închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 240/24.10.2012 a Judecătoriei Oltenița în pedepsele componente, pe care le-a repus în individualitatea lor, astfel: o pedeapsă de 6 luni, 3 pedepse de câte 6 luni, o pedeapsă de 2 luni și o pedeapsă de 8 luni închisoare.
S-a constatat că infracțiunile pentru care s-au aplicat pedepsele de mai sus sunt concurente cu infracțiunile pentru care inculpatul este condamnat în prezenta cauză. S-a făcut aplicarea art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen./1969 și s-a dispus ca inculpatul C. să execute pedeapsa cea mai grea de 12 ani închisoare. În condițiile art. 71 C. pen. (1969), au fost interzise inculpatului pe toată durata executării pedepsei, drepturile prev. de disp. art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. (1969). În temeiul disp.art. 65 C. pen. (1969), au fost interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. (1969), pe timp de 3 ani, după executarea pedepsei principale.
S-a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată în speță, prevenția de la
VII. 2012 și de la 1. XI.2012, la zi. În temeiul disp. art. 25 pct. 5 alin. (1), lit. f) C. proc. pen., s-a dispus lăsarea ca nesoluționată acțiunea civilă a procesului penal, iar în temeiul disp.art. 26 C. proc. pen., dispus disjungerea acțiunii civile în temeiul dispart. 26 pct. 3, C. proc. pen., probele administrate până la disjungere vor fi folosite la soluționarea acțiunii civile disjunse. Au fost menținute măsurile asigurătorii dispuse în cauză. În temeiul art. 274 alin. (1) și (2) C. proc. pen., a fost obligat inculpatul la plata sumei de câte 1.000. RON cheltuieli judiciare către stat. Prin decizia penală nr. 367/A din data 23.10.2017, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, în baza art. 421 alin. (2) lit. b) C. proc. pen., raportat la art. 6 din CEDO, au fost admise apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, părțile civile și de inculpații împotriva sentinței penale nr. 104 din 9 iunie 2016 a Curții de Apel București, secția I Penală, a fost desființată sentința atacată și a trimis cauza spre rejudecare la Curtea de Apel București.
II. AL DOILEA CICLU PROCESUAL AL JUDECĂRII CAUZEI
Cauza a fost înregistrată, în rejudecare, pe rolul Curții de Apel București cu nr. x/2013*. Prin sentința penală nr. 23 F din 15.02.2019, Curtea de Apel București, secția I-a, Penală, rejudecând cauza în primă instanță a dispus următoarele cu privire la inculpatul C.: În baza art. 5 C. pen. au fost a recalificate faptele conform legii noi mai favorabile și în baza art. 386 C. proc. pen., a dispus schimbarea încadrării juridice a acestora din infracțiunile prev. de: art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege, art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 rep., art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 291 C. pen., cu aplic.
art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen., în infracțiunile prev. de: art. 367 alin. (1) C. pen., art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 rep., art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplic. 38 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen. În baza art. 396 C. proc. pen., instanța de fond a hotărât următoarele în ceea ce îl privește pe inculpat: În baza 244 alin. (1) si 2 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen. a fost condamnat inculpatul la o pedeapsa de 5 ani închisoare. Au fost interzise inculpatului pentru o durata de 5 ani exercițiul drepturilor prev. de art. 66 lit. a) si b C. pen.
S-a făcut aplicarea disp. art. 65-66 lit. a) și b) C. pen. În baza art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen. a fost condamnat inculpatul la o pedeapsa de 7 ani închisoare. Au fost interzise inculpatului pentru o durata de 5 ani exercițiul drepturilor prev. de art. 66 lit. a) și b) C. pen. S-a făcut aplicarea disp. art. 65-66 lit. a) și b) C. pen. În baza art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen. a fost condamnat inculpatul la o pedeapsa de 2 ani închisoare. Au fost interzise inculpatului pentru o durata de 5 ani exercițiul drepturilor prev. de art. 66 lit. a) și b) C. pen. S-a făcut aplicarea disp.
art. 65-66 lit. a) și b) C. pen. A fost descontopită pedeapsa rezultantă de 8 luni închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 240/24.10.2012 a Judecătoriei Oltenița în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor, astfel: o pedeapsă de 6 luni, 3 pedepse de câte 6 luni, o pedeapsă de 2 luni și o pedeapsă de 8 luni închisoare. S-a constatat că infracțiunile pentru care s-au aplicat pedepsele de mai sus sunt concurente cu infracțiunile pentru care inculpatul este condamnat în prezenta cauză. În baza art. 38 C. pen. cu referire la art. 5 C. pen., s-a aplicat inculpatului C. pedeapsa cea mai grea de 7 ani, sporită cu 3 ani, 3 luni și 10 zile închisoare, în final, urmând a executa o pedeapsă de 10 ani, 3 luni și 10 zile închisoare (conform încheierii de ședință din data de 13. III.2019).
În baza art. 45 C. pen., au fost interzise inculpatului pentru o durată de 5 ani exercițiul drepturilor prev. de art. 66 lit a și b C. pen. S-a făcut aplicarea disp. art. 65-66 lit. a) și b) C. pen. În baza art. 19 C. proc. pen., rap. la art. 397 alin. (3) C. proc. pen. și art. 256 C. proc. pen., cu trimitere la art. 1357 și 1382 C. civ., instanța de fond, în rejudecare, a dispus următoarele: A fost desființat contractul de credit x/04.05.2006 (linie de credit) obținut de S.C. MMM. S.R.L. de la NNN. în valoare de 1.000.000 RON, valoare suplimentată la data de 12.10.2006 cu 1.800.000 RON și majorat la data de 08.02.2007 la 3.740.000 RON (C. civ. 30/08.02.2007).
Au fost obligați inculpații A., B., P., F., KK., Z., H., GG., I., AA., BB., XX., YY., ZZ., AAA., J., K., SS., DDD., OOO., FFF., DD., L., OOO., RR., SS., TT., SS., UU., EE., GG., LL., MM., NN., OO., FF., C., W. la plata în solidar, în favoarea părții civile a 3740000 RON și dobânda legală de la data obținerii creditului. A fost desființat contractul de factoring încheiat la data de 30.01.2007, prin care S.C. MMM. S.R.L. obține un factoring de la NNN. în valoare de 1.300.000 RON; (contract nr. x/30.01.2007). Au fost obligați inculpații A., B., P., F., KK., Z., H., GG., I., AA., BB., XX., YY., ZZ., AAA., J., K., SS., DDD., OOO., FFF., DD., L., M., RR., BBB., TT., SS., UU., EE., GG., LL., MM., NN., OO., FF., C., W. la plata în solidar în favoarea părții civile a 1.300.000 RON și dobânda legală de la data de 30.01.2007 și până la data plății.
A fost desființată contractul de credit x/20.08.2007 obținut de S.C. III. S.R.L. de la NNN. în valoare de 3.600.000 RON. Au fost obligați inculpații A., B., P., F., KK., Z., H., GG., I., AA., BB., XX., YY., ZZ., AAA., J., K., SS., DDD., OOO., FFF., DD., L., M., RR., BBB., TT., SS., UU., EE., GG., LL., MM., NN., OO., FF., V., C., O. la plata în solidar în favoarea părții civile a 3600000 RON și dobânda legală de la data obținerii creditului. A fost desființat contractul de credit x/12.02.2008 obținut de S.C. III. S.R.L. de la NNN. în valoare de 2.600.000 RON; Au fost obligați inculpații A., B., P., F., KK., Z., H., GG., I., AA., BB., XX., YY., ZZ., AAA., J., K., BBB., DDD., OOO., FFF., DD., L., M., RR., BBB., TT., SS., UU., EE., GG., LL., MM., NN., OO., FF., V., C., W. la plata în solidar în favoarea părții civile a 2600000 RON și dobânda legală de la data obținerii creditului.
A fost desființat contractul de credit 22/14.02/2006 obținut de S.C. III. S.R.L. de la NNN. în valoare de 3.652.100 RON; Au fost obligați inculpații A., B., P., F., KK., Z., H., GG., I., AA., BB., XX., YY., ZZ., AAA., J., K., BBB., DDD., OOO., FFF., DD., L., M., RR., BBB., TT., SS., UU., EE., GG., LL., MM., NN., OO., FF., C., W. la plata în solidar în favoarea părții civile a 3.652.100 RON și dobânda legală de la data obținerii creditului. A fost desființat contractul de credit x/29.10.2009, obținut de S.C. PPP. S.R.L. de la NNN. în valoare de 320.000 euro, suplimentat în două rânduri: 22.12.2009 cu suma de 280.000 de euro și 05.02.2010 cu suma de 390.000 de euro.
Au fost obligați inculpații A., B., P., F., KK., Z., H., GG., I., AA., BB., XX., YY., ZZ., AAA., J., K., BBB., DDD., OOO., FFF., DD., L., M., RR., BBB., TT., SS., UU., EE., GG., LL., MM., NN., OO., FF., N., T., QQQ., C., HH., JJ., R. la plata în solidar în favoarea părții civile a 990.000 EURO și dobânda legală de la data obținerii creditului. A fost desființat contractul de credit x/25.04.2008 încheiat de S.C. III. S.R.L. în valoare de 2.000.000 RON Au fost obligați inculpații A., B., P., F., KK., Z., H., GG., I., AA., BB., XX., YY., ZZ., AAA., J., K., BBB., DDD., OOO., FFF., DD., L., M., RR., BBB., TT., SS.,UU., EE., GG., LL., MM., NN., OO., FF., V., C., O., Q. la plata în solidar în favoarea părții civile 2.000.000 RON și dobânda legală de la data obținerii creditului.
A fost desființat contractul contractul de credit x/25.10.2007 încheiat de S.C. RRR. S.R.L. în valoare de 2.067.318 RON și suplimentat la data de 28.02.2008 cu suma de 1.100.000 RON Au fost obligați inculpații A., B., P., F., KK., Z., H., GG., I., AA., BB., XX., YY., ZZ., AAA., J., K., BBB., DDD., OOO., FFF., DD., L., M., RR., BBB., TT., SS.,UU., EE., GG., LL., MM., NN., OO., FF., C., D., O., W. la plata în solidar în favoarea SSS. S.A. a 3.167.318 RON și dobânda legală de la data obținerii creditului. A fost desființat contractul contractul de credit x/24.04.2008 încheiat de S.C. TTT. S.R.L. în valoare de 350.000 RON. Au fost obligați inculpații A., B., P., F., KK., Z., H., GG., I., AA., BB., XX., YY., ZZ., AAA., J., K., BBB., DDD., OOO., FFF., DD., L., M., RR., BBB., TT., SS.,UU., EE., GG., LL., MM., NN., OO., FF., C. la plata în solidar în favoarea BANC.PEN.
OST S.A. a 350.000 RON și dobânda legală de la data obținerii creditului. A fost desființat contractul de credit x/06.05.2008 încheiat de S.C. UUU. S.R.L. în valoare de 800.000 euro Au fost obligați inculpații A., B., P., F., KK., Z., H., GG., I., AA., BB., XX., YY., ZZ., AAA., J., K., BBB., DDD., OOO., FFF., DD., L., M., RR., BBB., TT., SS., UU., EE., GG., LL., MM., NN., OO., FF., C., O., Q., W. la plata în solidar în favoarea VVV. a 800.000 euro și dobânda legală de la data obținerii creditului. Au fost desființate următoarele contracte de leasing: Contractul de leasing financiar nr. x/07.07.2008, având ca obiect un autoturism marca x cu nr. de înmatriculare x, în valoare 56.934 euro fără TVA.
Contractul de leasing financiar nr. x/30.06.2008, având ca obiect auto marca x cu nr. de înmatriculare x. Contractul de leasing financiar nr. x/30.06.2008, având ca obiect auto marca x cu nr. de înmatriculare x. Contractul de leasing financiar nr. x/30.06.2008, având ca obiect auto marca x cu nr. de înmatriculare x. Contractul de leasing financiar nr. x/20.11.2007, având ca obiect auto marca x cu nr. de înmatriculare x. Contractul de leasing financiar nr. x/20.11.2007, având ca obiect auto marca x cu nr. de înmatriculare x. Contractul de leasing financiar nr. x/04.05.2007, având ca obiect auto marca x cu nr. de înmatriculare x. Contractul de leasing financiar nr. x/12.04.2007, având ca obiect auto marca x cu nr. de înmatriculare x. - 3 contracte de leasing nr. x)incheiate la data de 18.04.2007, vizand 3 autoturisme în valoare de 96.263 euro, respectiv 2 autoturisme Volkswagen Passat (cu nr. de înmatriculare x și y) și un autoturism x - cu nr. de înmatriculare x incheiate de S.C.
III. S.R.L. Au fost obligați inculpații A., B., P., F., KK., Z., H., GG., I., AA., BB., XX., YY., ZZ., AAA., J., K., BBB., DDD., OOO., FFF., DD., L., M., RR., BBB., TT., SS., UU., EE., GG., LL., MM., NN., OO., FF., V., C., W. la plata în solidar a 300.000 RON și 64.000 eur, sume aferente acestor contracte, și dobânda legală de la data încheierii contractelor și până la data plății. Au fost menținute măsurile asigurătorii dispuse în faza de urmărire penală. A obligat inculpatul la plata a câte 2.000 RON, cu titlul de cheltuieli judiciare către stat.
Prin Decizia nr. 353 din 18.11.2020 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție s-au dispus următoarele cu privire la inculpatul C.: A fost admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T., astfel cum a fost extins în favoarea inculpaților, precum și apelul exercitat de inculpatul C. împotriva sentinței penale nr. 23/F din 15.02.2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția I penală, în dosarul nr. x/2013. S-a desființat în parte sentința atacată și, rejudecând, s-au dispus următoarele: S-a dispus rejudecarea cauzei cu privire la inculpatul C. pentru infracțiunile prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. cu apl. art. 5 C. pen. și art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 rep.
cu apl. art. 5 C. pen. . În temeiul art. 396 alin. (1) și (6) C. proc. pen. comb. cu art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen. s-a dispus încetarea procesului penal față de inculpatul C. pentru infracțiunile prev. art. 244 alin. (1) si 2 C. pen. cu apl. art. 35 alin. (1) și apl. art. 5 C. pen. și art. 323 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. cu apl. art. 5 C. pen. constatând că a intervenit prescripția răspunderii penale. S-au menținut dispozițiile sentinței cu privire la inculpatul C. referitoare la soluționarea laturii civile a cauzei.
II. DESFĂȘURAREA JUDECĂȚII ÎN PRIMĂ INSTANȚĂ ÎN PREZENTUL CICLU PROCESUAL
Cauza a fost înregistrată, în rejudecare, pe rolul Curții de Apel București cu nr. x/2013**. Prin sentința penală nr. 138 din 2 iulie 2021 pronunțată de Curtea de Apel București, secția I-a Penală, în dosarul nr. x/2013 s-au dispus următoarele: În temeiul art. 367 alin. (1) C. pen. a fost condamnat inculpatul C. la pedeapsa de 2 ani și 5 luni închisoare pentru comiterea infracțiunii de constituire de grup infracțional organizat. În baza art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. au fost interzise inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 2 ani În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen.
au fost interzise inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat. În temeiul art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 (prin recalificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002) a fost condamnat inculpatul C. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de spălare de bani. În baza art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen.
au fost interzise inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 2 ani În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., au fost interzise inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat. S-a constatat că infracțiunile care fac obiectul prezentei cauze sunt concurente cu infracțiunile pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa rezultantă de 8 luni închisoare prin sentința penală nr. 240/24.10.2012 a Judecătoriei Oltenița, def.
prin decizia penală nr. 2432/17.12.2012 a Curții de Apel București. În temeiul art. 15 din Legea nr. 187/2012 cu aplicarea art. 84 C. pen./1969 a fost anulată suspendarea condiționată a pedepsei de 8 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. 240/24.10.2012 a Judecătoriei Oltenița, def. prin decizia penală nr. 2432/17.12.2012 a Curții de Apel București. A fost descontopită pedeapsa rezultantă de 8 luni închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 240/24.10.2012 a Judecătoriei Oltenița, def. prin decizia penală nr. 2432/17.12.2012 a Curții de Apel București în pedepsele componente, pe care le-a repus în individualitatea lor, astfel: - patru pedepse de 6 luni închisoare; - o pedeapsă de 8 luni închisoare; - o pedeapsă de 2 luni închisoare.
În temeiul art. 38 C. pen., raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, sporită cu o treime din 63 de luni, respectiv 1 an și 9 luni închisoare(2 ani și 5 luni plus 6 luni plus 6 luni plus 6 luni plus 6 luni plus 8 luni plus 2 luni - 63 de luni), urmând ca inculpatul să execute în final 5 ani și 9 luni închisoare. În baza art. 45 alin. (1) C. pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. au fost interzise inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 2 ani În baza art. 45 alin. (5) C. pen., raportat la art. 45 alin. (3) C. pen.
cu aplicarea art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. au fost interzise inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat. În baza art. 404 alin. (4), lit. a) C. proc. pen., raportat la art. 72 C. pen., a fost dedusă din pedeapsa aplicată reținerea, arestarea preventivă și arestul la domiciliu de la 31.07.2012-20.03.2017. A fost respinsă ca neîntemeiată cererea de luare a măsurii de siguranță a confiscării speciale. În temeiul art. 52 din Legea nr. 129/2019 o copie de pe prezenta hotărâre se comunică ONPCSB după rămânerea definitivă.
În temeiul art. 274 C. proc. pen. a fost obligat inculpatul la plata sumei de 3000 RON cu titlul de cheltuieli judiciare către stat. Pentru a hotărî astfel instanța a reținut următoarele: În anul 2006, A. împreună cu B., C. și D. au inițiat un grup infracțional organizat, care a acționat până în anul 2012 în mod coordonat în scopul comiterii de infracțiuni grave, respectiv înșelăciune, spălare de bani, fals și uz de fals, grup care a fost structurat pe relații ierarhice și personale. Din ansamblul probatoriilor administrate în cauză, a rezultat că gruparea infracțional organizată a avut o conducere bicefală reprezentată de inculpații A. și B.. Cei doi se sfătuiau cu privire la activitățile ce urmează a fi desfășurate, făceau planuri de obținere a creditelor bancare, se ocupau de finanțarea activității, se duceau împreună la întâlnirile cu angajații băncilor sau cu alți colaboratori, identificau și atrăgeau în grupare alți membri iar grosul profitului o
Grupate prin similitudine semantică
Caută în toată jurisprudența, nu doar în această hotărâre.
Contul gratuit ridică limita la 40 de căutări pe zi, deschide căutarea semantică în română, rusă și engleză și 3 întrebări zilnice către asistentul AI. Fără card.