ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 182/2024

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 182/2024 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2024)

Ședința publică din data de 28 februarie 2024

Deliberând asupra cauzei penale de față, în baza actelor și lucrărilor de la dosar, constată următoarele:

Prin încheierea finală nr. 309/PI din 21 decembrie 2023, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, secția penală, în baza art. 250

2

C. proc. pen..:

I. a. S-a constatat legalitatea și temeinicia măsurii asigurătorii dispusă în dosarul nr. x/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT- Biroul Teritorial Caraș-Severin prin ordonanța procurorului din 26.05.2016, măsură asiguratorie ce afectează patrimoniul inculpatei A..

I. b. În baza art. 249 C. proc. pen.., a fost menținut sechestrul asiguratoriu dispus prin ordonanța susmenționată, asupra:

II. a. S-a constatat legalitatea și temeinicia măsurii asigurătorii dispusă în dosarul nr. x/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT- Biroul Teritorial Caraș-Severin prin ordonanța procurorului din 09.06.2016, măsură asiguratorie ce afectează patrimoniul inculpatului C..

II. b. În baza art. 249 C. proc. pen.., a fost menținut sechestrul asiguratoriu dispus prin ordonanța susmenționată, asupra:

III. a. S-a constatat legalitatea și temeinicia măsurii asigurătorii dispusă în dosarul nr. x/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT- Biroul Teritorial Caraș-Severin prin ordonanța procurorului din 12.04.2017, măsură asiguratorie ce afectează patrimoniul inculpatei S.C. D..

III. b. În baza art. 249 C. proc. pen.., a fost menținut sechestrul asiguratoriu dispus prin ordonanța susmenționată, asupra:

- a 46.938.556 acțiuni S.C. E., cu nr. ORC x, CUI x; deținute de S.C. D., rezultând o cota parte de participare la beneficii și pierderi de 61.19984%. Valoarea nominal a acțiunilor, este 0,1 RON pe acțiune rezultând astfel o valoare totală a acțiunilor deținute de S.C. D., la S.C. E., în sumă de 4.693.855 RON.

IV. a. S-a constatat legalitatea și temeinicia măsurii asigurătorii dispusă în dosarul nr. x/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT- Biroul Teritorial Caraș-Severin prin ordonanța procurorului din 04.11.2016 și prin ordonanța procurorului din 08.11.2016, măsură asiguratorie ce afectează patrimoniul inculpatului F..

IV. b. În baza art. 249 C. proc. pen.., a fost menținut sechestrul asiguratoriu dispus prin ordonanțele susmenționate, asupra:

V. a. S-a constatat legalitatea și temeinicia măsurii asigurătorii dispusă în dosarul nr. x/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT- Biroul Teritorial Caraș-Severin prin ordonanța procurorului din 26.05.2016, măsură asiguratorie ce afectează patrimoniul inculpatului H..

V. b. În baza art. 249 C. proc. pen.., a fost menținut sechestrul asiguratoriu dispus prin ordonanța susmenționată, asupra:

VI. a. S-a constatat legalitatea și temeinicia măsurii asigurătorii dispusă prin încheierea de cameră preliminară nr. 17/PI/CP pronunțată în data de 24.06.2022 în dosarul nr. x/2022.15 al Curții de Apel Timișoara, definitivă prin necontestare la data de 08.07.2022; măsură asiguratorie ce afectează patrimoniul inculpatului I..

VI. b. În baza art. 249 C. proc. pen.., a fost menținut sechestrul asiguratoriu dispus prin încheierea penală susmenționată, asupra:

Imobilului înscris în CF nr. x Băile Herculane, (CF vechi nr. x Pecinisca) nr. top. x - Pecinisca, teren în suprafață de 614 mp - "J. arabil".

VII. a. S-a constatat legalitatea și temeinicia măsurii asigurătorii dispusă în dosarul nr. x/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT- Biroul Teritorial Caraș-Severin prin ordonanța procurorului din 26.05.2016, măsură asiguratorie ce afectează patrimoniul inculpatei K..

VII. b. În baza art. 249 C. proc. pen.., a fost menținut sechestrul asiguratoriu dispus prin ordonanța susmenționată, asupra:

VIII. a. S-a constatat legalitatea și temeinicia măsurii asigurătorii dispusă în dosarul nr. x/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT- Biroul Teritorial Caraș-Severin prin ordonanța procurorului din 28.11.2016, măsură asiguratorie ce afectează patrimoniul inculpatul L..

VIII. b. În baza art. 249 C. proc. pen.., a fost menținut sechestrul asiguratoriu dispus prin ordonanța susmenționată, asupra:

IX. a. S-a constatat legalitatea și temeinicia măsurii asigurătorii dispusă în dosarul nr. x/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT- Biroul Teritorial Caraș-Severin prin ordonanța procurorului din 26.05.2016, măsură asiguratorie ce afectează patrimoniul inculpatului M..

IX. b. În baza art. 249 C. proc. pen.., a fost menținut sechestrul asiguratoriu dispus prin ordonanța susmenționată, asupra:

X. a. S-a constatat legalitatea și temeinicia măsurii asigurătorii dispusă prin încheierea de cameră preliminară nr. 21/CP pronunțată în data de 01.11.2022 în dosarul nr. x/2022.16* al Curții de Apel Timișoara, definitivă prin încheierea nr. 777 din 12.12.2022 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. x/2022.16*; măsură asiguratorie ce afectează patrimoniul defunctei N. prin moștenitor legal O..

X. b. În baza art. 249 C. proc. pen.., a fost menținut sechestrul asiguratoriu dispus prin încheierea penală susmenționată, asupra:

Imobilului înscris în CF x Băile Herculane (CF vechi x) cu nr. CAD/top 23/b/2/a/a/a/b/a/b/2/1/b Băile Herculane pentru teren în suprafață de 130 mp (Pădure Domogled) și cu nr. CAD/top 23/b/2/a/a/a/b/a/b/2/1/b pentru construcții (Fabrica de Gheață) imobil situat în localitatea Băile Herculane jud. Caraș - Severin; proprietatea defunctei N. sub B1 (identificat în actul de sesizare ca fiind PĂDURE ÎN DOMOGLED CU FABRICĂ DE GHEAȚĂ)

XI. a. S-a constatat legalitatea și temeinicia măsurii asigurătorii dispusă prin încheierea de cameră preliminară nr. 21/CP pronunțată în data de 01.11.2022 în dosarul nr. x/2022. 16* al Curții de Apel Timișoara, definitivă prin încheierea nr. 777 din 12.12.2022 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. x/2022.16*, măsură asiguratorie ce afectează patrimoniul terțului/alt subiect procesual P..

XI. b. În baza art. 249 C. proc. pen.., a fost menținut sechestrul asiguratoriu dispus prin încheierea penală susmenționată, asupra:

Imobilului înscris în CF x Băile Herculane cu nr. CAD/top x pentru teren în suprafață de 345 mp și cu nr. CAD/top x - C1 pentru construcții (trei niveluri S, construite la sol 267 mp) situat în Băile Herculane nr. 5 jud. Caraș Severin; proprietatea lui P. sub B2 imobil provenit din transnotarea din CF x UAT Băile Herculane (identificat în actul de sesizare ca fiind CLĂDIRE SEDIUL NOU).

XII. a. S-a constatat legalitatea și temeinicia măsurii asigurătorii dispuse în dosarul nr. x/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT- Biroul Teritorial Caraș-Severin prin ordonanța procurorului din 09.06.2016, măsura asiguratorie ce afectează patrimoniul inculpatului Q..

XII. b. În baza art. 249 C. proc. pen.., a fost menținut sechestrul asiguratoriu dispus prin ordonanța susmenționată, asupra:

- imobilul înscris în CF nr. x Giroc, situat în comuna Giroc, str. x, jud. Timiș, în suprafață de 283 mp, compus din teren intravilan în suprafață de 283 mp, nr. top. x (A1) și construcție - Casă P+M, nr. top. x-C1 (A1.1).

XIII. a. S-a constatat legalitatea și temeinicia măsurii asigurătorii dispusă în dosarul nr. x/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT- Biroul Teritorial Caraș-Severin prin ordonanța procurorului din 09.06.2016, măsură asiguratorie ce afectează patrimoniul inculpatului Q..

XIII. b. În baza art. 249 C. proc. pen.., a fost menținut sechestrul asiguratoriu dispus prin ordonanța susmenționată, asupra:

5 Imobil înscris în CF x Băile Herculane nr. CAD: CAD. Vechi x (CF vechi nr. x Pecinișca (Băile Herculane), nr. top. x) în suprafață de 890 mp.

XIV.a. S-a constatat legalitatea și temeinicia măsurii asigurătorii dispusă în dosarul nr. x/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT- Biroul Teritorial Caraș-Severin prin ordonanța procurorului din 09.06.2016, măsură asiguratorie ce afectează patrimoniul inculpatei R..

XIV.b. În baza art. 249 C. proc. pen.., a fost menținut sechestrul asiguratoriu dispus prin ordonanța susmenționată, asupra:

XV. a. S-a constatat legalitatea și temeinicia măsurii asigurătorii dispusă în dosarul nr. x/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT- Biroul Teritorial Caraș-Severin prin ordonanța procurorului din 01.06.2016, măsură asiguratorie ce afectează patrimoniul inculpatei S..

XV. b. În baza art. 249 C. proc. pen.., a fost menținut sechestrul asiguratoriu dispus prin ordonanța susmenționată, asupra:

Măsura fiind executorie s-a dispus să fie comunicată instituțiilor de publicitate imobiliară și persoanelor afectate de măsura asiguratorie.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen. cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.

Pentru a dispune această soluție, prima instanță a reținut că, prin rechizitoriul emis în data de 10.05.2022 în dosarul nr. x/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT- Biroul Teritorial Caraș-Severin regularizat în data de 02.02.2023 potrivit încheierii judecătorului de cameră preliminară din 29.11.2022, cu care a fost investită Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. x/2022, a fost menținută dispoziția de trimitere în judecată, în stare de libertate, între alții, a inculpaților:

- constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. (1), (2), (3) și 6 C. pen. rap. la art. 295 alin. (1) C. pen. rap. la art. 308 și art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 297 alin. (1) C. pen. rap. la art. 308 și 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 13

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 244 alin. (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 29 alin. (1) lit. a), b), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 5 din C. pen. și art. 38 alin. (2) C. pen.,

- abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. (1) C. pen. rap. la art. 308 și 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. și cu aplic. art. 5 din C. pen. și art. 38 alin. (2) C. pen., (5 acte materiale),

- delapidare - prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. rap. la art. 308 și art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. și cu aplic. art. 5 din C. pen. și art. 38 alin. (2) C. pen., (24 acte materiale: 22 imobile + 2 licențe de exploatare a apei termominerale),

- spălare a banilor, faptă prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. și cu aplic. art. 5 din C. pen. și art. 38 alin. (2) C. pen., (2 acte materiale),

- înșelăciune, prev. de art. 244 alin. (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. și cu aplic. art. 5 din C. pen. și art. 38 alin. (2) C. pen. (3 acte materiale),

- toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din C. pen.

- constituire a unui grup infracțional organizat sub forma aderării și sprijinirii, faptă prev de art. 367 alin. (1), (2), (3) și 6 C. pen. rap. la art. 295 alin. (1) C. pen. rap. la art. 308 și art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 297 alin. (1) C. pen. rap. la art. 308 și 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 13

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 244 alin. (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 29 alin. (1) lit. a), b), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. și cu aplic. art. 5 din C. pen. și art. 38 alin. (2) C. pen.

- complicitate la infracțiunea de delapidare, faptă prev. de 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 295 alin. (1) rap. la art. 308 și art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (4 acte materiale) și cu aplic. art. 5 din C. pen. și art. 38 alin. (2) C. pen.

- spălare a banilor, faptă prev. de art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. și cu aplic. art. 5 din C. pen. și art. 38 alin. (2) C. pen., (3 acte materiale);

- toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

- constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. (1), (2), (3) și 6 C. pen. rap. la art. 295 alin. (1) C. pen. rap. la art. 308 și art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 297 alin. (1) C. pen. rap. la art. 308 și 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 13

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 244 alin. (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 29 alin. (1) lit. a), b), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. și cu aplic. art. 5 din C. pen. și art. 38 alin. (2) C. pen.

- complicitate la infracțiunea de delapidare, faptă prev. de 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 295 alin. (1) rap. la art. 308 și art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (20 acte materiale) și cu aplic. art. 5 din C. pen. și art. 38 alin. (2) C. pen.

- toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din C. pen.

- constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. (1), (2), (3) și 6 C. pen. rap. la art. 295 alin. (1) C. pen. rap. la art. 308 și art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 297 alin. (1) C. pen. rap. la art. 308 și 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 13

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 244 alin. (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 29 alin. (1) lit. a), b), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. și cu aplic. art. 5 din C. pen. și art. 38 alin. (2) C. pen.

- complicitate la infracțiunea de delapidare, faptă prev. de 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 295 alin. (1) rap. la art. 308 și art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (2 acte materiale) și cu aplic. art. 5 din C. pen. și art. 38 alin. (2) C. pen.

- toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

- constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. (1), (2), (3) și 6 C. pen. rap. la art. 295 alin. (1) C. pen. rap. la art. 308 și art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 297 alin. (1) C. pen. rap. la art. 308 și 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 13

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 244 alin. (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 29 alin. (1) lit. a), b), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. și cu aplic. art. 5 din C. pen. și art. 38 alin. (2) C. pen.

- abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. (1) C. pen. rap. la art. 308 și 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. și cu aplic. art. 5 din C. pen. și art. 38 alin. (2) C. pen., (5 acte materiale);

- delapidare, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. rap. la art. 308 și art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. și cu aplic. art. 5 din C. pen. și art. 38 alin. (2) C. pen. (4 acte materiale);

- spălare a banilor, faptă prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. și cu aplic. art. 5 din C. pen. și art. 38 alin. (2) C. pen. (2 acte materiale);

- toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din C. pen.

- constituire a unui grup infracțional organizat sub forma aderării și sprijinirii, faptă prev. de art. 367 alin. (1), (2), (3) și 6 C. pen. rap. la art. 295 alin. (1) C. pen. rap. la art. 308 și art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 297 alin. (1) C. pen. rap. la art. 308 și 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 13

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 244 alin. (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 29 alin. (1) lit. a), b), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 5 din C. pen. și art. 38 alin. (2) C. pen.

- abuz în serviciu prev. de art. 13.

2

din Legea nr. 78/2000 rap. 297 alin. (1) C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplic. art. 5 din C. pen.

- divulgarea informaților secret de serviciu sau nepublice faptă prev. de art. 304 alin. (1) din C. pen.

- toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

- constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. (1), (2), (3) și 6 C. pen. rap. la art. 295 alin. (1) C. pen. rap. la art. 308 și art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 297 alin. (1) C. pen. rap. la art. 308 și 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 13

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 244 alin. (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 29 alin. (1) lit. a), b), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. și cu aplic. art. 5 din C. pen. și art. 38 alin. (2) C. pen.

- complicitate la infracțiunea de delapidare, faptă prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 295 alin. (1) rap. la art. 308 și art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (27 de acte materiale) și cu aplic. art. 5 din C. pen. și art. 38 alin. (2) C. pen.

- complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. de art. 48 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 13

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (21 acte materiale) și cu aplic. art. 5 din C. pen. și art. 38 alin. (2) C. pen.

- spălare a banilor prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (4 acte materiale) și cu aplic. art. 5 din C. pen. și art. 38 alin. (1) C. pen.

- toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.

- constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. (1), (2), (3) și 6 C. pen. rap. la art. 295 alin. (1) C. pen. rap. la art. 308 și art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 297 alin. (1) C. pen. rap. la art. 308 și 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 13

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 244 alin. (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 29 alin. (1) lit. a), b), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. și cu aplic. art. 5 din C. pen. și art. 38 alin. (2) C. pen.

- complicitate la infracțiunea de delapidare, faptă prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap la art. 295 alin. (1) rap. la art. 308 și art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (9 de acte materiale) și cu aplic. art. 5 din C. pen. și art. 38 alin. (2) C. pen.

- complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. de art. 48 alin. (1) din C. pen. rap la art. 13

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (6 acte materiale) și cu aplic. art. 5 din C. pen. și art. 38 alin. (2) C. pen.

- toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din C. pen.

- constituire a unui grup infracțional organizat sub forma aderării și sprijinirii, faptă prev. de art. 367 alin. (1), (2), (3) și 6 C. pen. rap. la art. 295 alin. (1) C. pen. rap. la art. 308 și art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 297 alin. (1) C. pen. rap. la art. 308 și 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 13

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. rap. la art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 244 alin. (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. art. 29 alin. (1) lit. a), b), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. și cu aplic. art. 5 din C. pen. și art. 38 alin. (2) C. pen.

- complicitate la infracțiunea de delapidare, faptă prev. de 48 alin. (1) C. pen. rap la art. 295 alin. (1) rap. la art. 308 și art. 309 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (6 de acte materiale) și cu aplic. art. 5 din C. pen. și art. 38 alin. (2) C. pen.

- toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din C. pen.

Judecătorul primei instanțe a mai reținut că, printre alții, față de inculpați: F., H., K., L., Q. jr., Q. sr., R. și S., precum și față N. (teț/alt subiect procesual) prin moștenitor legal O. s-au instituit măsuri asigurătorii în cauză, după cum urmează:

Prin încheierea de cameră preliminară nr. 3/PI/CP din 24.06.2022, pronunțată în dosarul Curții de Apel Timișoara nr. 544/59/2022/a1.1, definitivă prin încheierea nr. 491 din 18.08.2022 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. x/2022.1 s-a constatat legalitatea și temeinicia măsurii asigurătorii dispusă în dosarul nr. x/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT- Biroul Teritorial Caraș-Severin prin ordonanța procurorului din 04.11.2016 și prin ordonanța procurorului din 08.11.2016, iar în baza art. 249 C. proc. pen.., s-a menținut sechestrul asiguratoriu dispus prin ordonanțele anterior menționate, asupra:

S-a notat că, în considerentele acestei încheieri s-a reținut că prin ordonanța procurorului din 04.11.2016 emisă în dosarul nr. x/2015, având în vedere necesitatea de a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor inculpatului, în vederea confiscării speciale/confiscării extinse sau pentru a servi la garantarea executării pedepsei amenzii ori pentru a servi la garantarea executării cheltuielilor judiciare sau la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune, iar valoarea prejudiciului estimat este în sumă de 123.325.726 RON; reținându-se că inculpatul F. este implicat în întreaga activitate de sustragere a bunurilor S.C. E., acesta fiind direct răspunzător pentru întregul prejudiciu adus creditorilor S.C. D., care, conform tabelului preliminar/modificat de creanțe, are o valoare estimată de 123.325.726 RON s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului până la concurența sumei de 123.325.726 RON, sumă care reprezintă prejudiciul estimat reținut în sarcina grupului din care face parte inculpatul F., asupra bunurilor imobile aparținând inculpatului F., conform extraselor de carte funciară, a certificatului de moștenitor nr. x/01.10.2012 emis de Biroul Notarilor Publici Asociați - "G." Caransebeș, a contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. x/01.10.2012 de Biroul Notarilor Publici Asociați - "G." Caransebeș, astfel:

S-a mai reținut că prin ordonanța procurorului din 08.11.2016 emisă în dosarul nr. x/2015, având în vedere necesitatea de a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor inculpatului, în vederea confiscării speciale/confiscării extinse sau pentru a servi la garantarea executării pedepsei amenzii ori pentru a servi la garantarea executării cheltuielilor judiciare sau la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune, iar valoarea prejudiciului estimat este în sumă de 123.325.726 RON, reținându-se că inculpatul F. este implicat în întreaga activitate de sustragere a bunurilor S.C. E., acesta fiind direct răspunzător pentru întregul prejudiciu adus creditorilor S.C. D., care, conform tabelului preliminar/modificat de creanțe, are o valoare estimată de 123.325.726 RON, s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului până la concurența sumei de 123.325.726 RON, sumă care reprezintă prejudiciul estimat reținut în sarcina grupului din care face parte inculpatul F., asupra bunului imobil situat în Mun. București, str. x, apartament nr. x (clădire + teren, înscris în CF nr. x construcțiile și CF nr. x-C1-U1 terenul de 263,02 mp) - imobil evaluat la suma de 451.039,68 RON, valoare de impunere, aparținând inculpatului F..

A mai reținut instanța că prin ordonanțele procurorului din 09.08.2021 și 07.02.2022 emise în dosarul nr. x/2015 s-a dispus menținerea măsurilor asiguratorii dispuse prin ordonanțele anterior menționate, iar Curtea cu ocazia verificării măsurii asigurătorii a reținut că aceasta este necesară în cauză în raport cu acuzațiile aduse de parchet și obiectul material al infracțiunilor.

În concret sub acest aspect, Curtea a observat că măsura asiguratorie s-a instituit în anul 2016, dar în cauză durata în timp a măsurii este pe deplin jusitificată prin complexitatea acuzațiilor aduse în cauză, numărul infracțiunilor cu care a fost sesizată instanța, numărul inculpaților trimiși în judecată (35 de inculpați); complexitatea și amploarea probatoriului administrat în cauză (337 volume de UP)

Prin încheierea de cameră preliminară nr. 11/PI/CP din data de 24.06.2022, pronunțată în dosarul Curții de Apel Timișoara nr. 544/59/2022/a1.9, definitivă prin încheierea nr. 634 din 18.10.2022 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. x/2022.9 s-a constatat legalitatea și temeinicia măsurii asigurătorii dispusă în dosarul nr. x/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT- Biroul Teritorial Caraș-Severin prin ordonanța procurorului din 26.05.2016, măsură asiguratorie ce afectează patrimoniul inculpatului H., iar în baza art. 249 C. proc. pen.., s-a menținut sechestrul asiguratoriu dispus prin ordonanța anterior menționată, asupra:

În considerentele acestei încheieri s-a reținut că prin ordonanța procurorului din 26.05.2016 emisă în dosarul nr. x/2015, având în vedere necesitatea de a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor inculpatului, în vederea confiscării speciale/confiscării extinse sau pentru a servi la garantarea executării pedepsei amenzii ori pentru a servi la garantarea executării cheltuielilor judiciare sau la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune, iar valoarea prejudiciului estimat este în sumă de 123.325.726 RON, reținându-se că inculpatul H. este implicat în întreaga activitate de sustragere a bunurilor S.C. E., în mod direct, sau prin S.C. T. S.R.L., acesta fiind direct răspunzător pentru întregul prejudiciu adus creditorilor S.C. D., care, conform tabelului preliminar/modificat de creanțe, are o valoare estimată de 123.325.726 RON, s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului până la concurența sumei de 123.325.726 RON, sumă care reprezintă prejudiciul estimat reținut în sarcina grupului din care face parte inculpatul H., asupra bunurilor imobile aparținând inculpatului H., conform extraselor de carte funciară, astfel:

- Imobil înscris în CF nr. x Cornea în suprafață de 3957 mp.

- Imobil înscris în CF nr. x Băile Herculane, situat în Pecinișca, str. x, teren în suprafață de 1439 mp și construcții - sediu firmă, atelier auto, având valoare impozabilă de 1.065.960 RON.

Prin odonanțele procurorului din 09.08.2021 și 07.02.2022 emise în dosarul nr. x/2015 s-a dispus menținerea măsurilor asiguratorii dispuse prin ordonanța anterior menționată, iar Curtea cu ocazia verificării măsurii asigurătorii a reținut că aceasta este necesară în cauză în raport cu acuzațiile aduse de parchet și obiectul material al infracțiunilor.

În concret sub acest aspect, s-a arătat că Curtea a observat că măsura asiguratorie s-a instituit în anul 2016, dar în cauză durata în timp a măsurii este pe deplin justificată prin complexitatea acuzațiilor aduse în cauză, numărul infracțiunilor cu care a fost sesizată instanța, numărul inculpaților trimiși în judecată (35 de inculpați); complexitatea și amploarea probatoriului administrat în cauză (337 volume de UP)

Prin încheierea de cameră preliminară nr. 12/PI/CP din data de 24.06.2022, pronunțată în dosarul Curții de Apel Timișoara nr. 544/59/2022/a1.10, definitivă prin încheierea nr. 634 din 18.10.2022 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. x/2022.9, s-a constatat legalitatea și temeinicia măsurii asigurătorii dispusă în dosarul nr. x/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT- Biroul Teritorial Caraș-Severin prin ordonanța procurorului din 26.05.2016, măsură asiguratorie ce afectează patrimoniul inculpatei K., iar în baza art. 249 C. proc. pen.., a fost menținut sechestrul asiguratoriu dispus prin ordonanța anterior menționată, asupra:

În considerentele acestei încheieri s-a reținut că prin ordonanța procurorului din 26.05.2016 emisă în dosarul nr. x/2015, având în vedere necesitatea de a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor inculpatei, în vederea confiscării speciale/confiscării extinse sau pentru a servi la garantarea executării pedepsei amenzii ori pentru a servi la garantarea executării cheltuielilor judiciare sau la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune, ținând cont de valoarea prejudiciului estimat care este în sumă de 4.032.800 RON și 800.000 de EURO, reținut în sarcina inculpatei s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului până la concurența sumei de 4.032.800 RON și 800.000 de EURO, sumă care reprezintă prejudiciul estimat în cauză, reținut în sarcina grupului din care face parte și inculpata K., asupra următoarelor bunuri imobile, aparținând inculpatei K., conform extraselor de carte funciară, astfel:

- imobil înscris în CF nr. x - Caransebeș;

- imobil înscris în CF nr. x - Caransebeș;

- imobil înscris în CF nr. x - Buchin;

- imobil înscris în CF nr. x - Buchin;

- imobil înscris în CF nr. x - Buchin;

- imobil înscris în CF nr. x - Buchin;

- imobil înscris în CF nr. x - Buchin;

- imobil înscris în CF nr. x - Buchin;

- imobil înscris în CF nr. x - Buchin;

- imobil înscris în CF nr. x - Buchin;

- imobil înscris în CF nr. x - Buchin;

- imobil înscris în CF nr. x - Buchin;

- imobil înscris în CF nr. x - Buchin;

- imobil înscris în CF nr. x - Buchin;

- imobil înscris în CF nr. x - Buchin;

- imobil înscris în CF nr. x - Buchin;

- imobil înscris în CF nr. x - Buchin;

- imobil înscris în CF nr. x - Buchin;

- imobil înscris în CF nr. x - Buchin;

- imobil înscris în CF nr. x - Buchin;

- imobil înscris în CF nr. x - Buchin;

- imobil înscris în CF nr. x - Buchin;

- imobil înscris în CF nr. x - Caransebeș;

- imobil înscris în CF nr. x - Caransebeș;

- imobil înscris în CF nr. x - Caransebeș;

- imobil înscris în CF nr. x - Caransebeș;

Prin ordonanțele procurorului din 09.08.2021 și 07.02.2022 emise în dosarul nr. x/2015 s-a dispus menținerea măsurilor asiguratorii dispuse prin ordonanța anterior menționată.

Curtea a observat că prin încheierea nr. 14376 din data de 31.05.2016 emisă în dosarul nr. x/26.05.2016 Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Caransebeș a respins cererea de notare în CF nr. x - Buchin a sechestrului asigurator în baza ordonanței procurorului din 26.05.2016 emisă în dosarul nr. x/2015, pe considerentul că această coală CF este sistată, imobilul cu nr. top. x-Poiana înscris în această carte funciară primind număr cadastral x și s-a transcris în CF x UAT Buchin. Asupra imobilul cu număr cadastral x înscris în CF x UAT Buchin s-a notat indisponibilizarea porțiunii de proprietate a lui K., prin instituirea sechestrului asigurator potrivit ordonanței procurorului din 26.05.2016 emisă în dosarul nr. x/2015.

Curtea, cu ocazia verificării măsurii asigurătorii a reținut că aceasta este necesară în cauză în raport cu acuzațiile aduse de parchet și obiectul material al infracțiunilor.

În concret sub acest aspect, Curtea a observat că măsura asiguratorie s-a instituit în anul 2016, dar în cauză durata în timp a măsurii este pe deplin justificată prin complexitatea acuzațiilor aduse în cauză, numărul infracțiunilor cu care a fost sesizată instanța, numărul inculpaților trimiși în judecată (35 de inculpați), complexitatea și amploarea probatoriului administrat în cauză (337 volume de UP).

În raport cu bunurile sechestrate, având în vedere prejudiciul reținut ca fiind cauzat, aspectul că măsura asiguratorie a fost luată inclusiv în vederea confiscării speciale sau a confiscării extinse, care se poate realiza și prin echivalent în condițiile art. 112 alin. (5) C. pen., Curtea a apreciat că nu se justifică ridicarea parțială a sechestrului asiguratoriu, deoarece într-o atare situație nu mai există garanții patrimoniale suficiente în cazul angajării răspunderii penale și civile a inculpatei.

Totodată, Curtea prin aceeași hotărâre nu a mai menținut sechestrul asiguratoriu asupra imobilului înscris în CF nr. x - Buchin, deoarece, așa cum s-a arătat anterior, același imobil a fost mutat/înscris în carte funciară cu nr. 31368 UAT Buchin, asupra căruia apare sechestrul asiguratoriu. Prin această omisiune de a menționa sechestrul asiguratoriu asupra imobilului înscris în CF nr. x - Buchin nu s-a ridicat sechestrul asiguratoriu asupra imobilului în cauză, ci doar s-a constatat că el figurează în alt CF, sechestrul păstrându-se în continuare.

Prin încheierea de cameră preliminară nr. 13/PI/CP din data de 24.06.2022, pronunțată în dosarul Curții de Apel Timișoara nr. 544/59/2022/a1.11, definitivă prin încheierea nr. 634 din 18.10.2022 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. x/2022.9, s-a constatat legalitatea și temeinicia măsurii asigurătorii dispusă în dosarul nr. x definitivă prin încheierea nr. 634 din 18.10.2022 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. x/2022.9 -D/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT- Biroul Teritorial Caraș-Severin prin ordonanța procurorului din 28.11.2016, măsură asiguratorie ce afectează