ÎCCJ, Decizia nr. 16/2024

Asupra apelurilor de față,

În baza actelor și lucrărilor din dosar, constată următoarele:

A. JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANȚĂ

Prin sentința nr. 588 din data de 19 decembrie 2022, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, în dosarul nr. x/2017, s-au dispus următoarele:

I. 1. În temeiul art. 396 alin. (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., achitarea inculpatului A. pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) și (2) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen.

În temeiul art. 396 alin. (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen., achitarea aceluiași inculpat pentru complicitate la infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (55 acte materiale), prevăzută de art. 48 C. pen. raportat la art. 295 alin. (1) C. pen. corelat cu art. 309 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) și art. 5 C. pen.

În temeiul art. 396 alin. (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen., achitarea aceluiași inculpat pentru participație improprie la complicitate la infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (3 acte materiale), prevăzută de art. 52 alin. (3) C. pen. cu referire la art. 48 C. pen. raportat la art. 295 alin. (1) C. pen. corelat cu art. 309 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) și art. 5 C. pen.

În temeiul art. 396 alin. (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen., achitarea aceluiași inculpat pentru complicitate la infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (55 acte materiale), prevăzută de art. 48 C. pen. raportat la art. 295 alin. (1) C. pen. corelat cu art. 309 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) și art. 5 C. pen.

În temeiul art. 396 alin. (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen., achitarea aceluiași inculpat pentru complicitate la infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (33 acte materiale), prevăzută de art. 48 C. pen. raportat la art. 295 alin. (1) C. pen. corelat cu art. 309 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) și art. 5 C. pen.

În temeiul art. 396 alin. (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen., achitarea aceluiași inculpat pentru complicitate la infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (10 acte materiale), prevăzută de art. 48 C. pen. raportat la art. 295 alin. (1) C. pen. corelat cu art. 309 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) și art. 5 C. pen.

În temeiul art. 396 alin. (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen., achită pe aceeași inculpată pentru complicitate la infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (33 acte materiale), prevăzută de art. 48 C. pen. raportat la art. 295 alin. (1) C. pen. corelat cu art. 309 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) și art. 5 C. pen.

În temeiul art. 396 alin. (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen., achitarea aceluiași inculpat pentru infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (51 acte materiale), prevăzută de art. 295 alin. (1) C. pen. corelat cu art. 309 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) și art. 5 C. pen.

II. În temeiul art. 25 alin. (5) C. proc. pen., s-a lăsat nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă S.N.G.N. AX. S.A., cu sediul în județul Sibiu.

III. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen. și art. 397 alin. (5) C. proc. pen., s-au menținut:

- pe raza județului Dolj, în evidența O.C.P.I. Dolj:

- pe raza județului Prahova, în evidența O.C.P.I. Prahova:

- pe raza județului Ilfov, în evidența O.C.P.I. Ilfov:

- pe raza județului Teleorman, în evidența O.C.P.I. Teleorman:

- pe raza județului Călărași, în evidența O.C.P.I. Călărași:

2.a) măsura asigurătorie a sechestrului instituită prin ordonanța nr. x/D/P/2010 din 8 iunie 2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Structura Centrală, astfel cum a fost modificată prin ordonanța nr. x/D/P/2010 din 28 februarie 2014 a aceleiași unități de parchet și prin încheierea din 29 iunie 2021 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, în dosarul nr. x/2017, definitivă prin decizia penală nr. 307 din 4 octombrie 2021 a Completului de 5 Judecători al instanței supreme (dosar nr. x/2021), asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatului A., identificate după cum urmează:

1) Pe raza sectorului 1 din București:

- teren intravilan în suprafață de 254,87 m.p. situat în București.

- teren intravilan în suprafață de 500 m.p. situat în București.

- teren intravilan în suprafață de 283,69 m.p. situat în București, str. x, valoarea de impunere fiind 11.314.910,10 RON;

- autoturism marca x, serie motor x, serie șasiu x, lăsat în custodia lui A.;

- autoturism marca x, serie motor x, serie șasiu x, lăsat în custodia lui A.;

- autoturism marca x, serie șasiu x, lăsat în custodia lui A.;

- remorca marca x, serie șasiu x, lăsat în custodia lui A.;

Pe raza sectorului 2 din București:

- teren în suprafață de 104,13 m.p., situat în str. x, cu impozit de 92,89 RON;

- teren în suprafață de 43,39 m.p., situat în str. x, cu impozit de 92,89 RON;

- teren în suprafață de 131 m.p., situat în str. x, cu impozit de 116,87 RON;

- teren în suprafață de 60,8 m.p., situat în str. x, cu impozit de 54,24 RON;

- teren în suprafață de 93,62 m.p., situat în str. x, cu impozit de 83,52 RON;

- teren în suprafață de 166,9 m.p., situat în str. x, cu impozit de 148,89 RON;

Pe raza sectorului 3 din București:

- apartamentul nr. x, situat în imobilul de pe Bdul. x, valoarea de impunere fiind 300.509,04 RON;

2) Pe raza municipiului Ploiești, județul Prahova:

- teren extravilan în suprafață de 3203 m.p., situat în Bdul. x, impozitul anual fiind 29,00 RON;

Pe raza orașului Bușteni, județul Prahova:

- teren în suprafață totală de 5048,5 m.p., situat în str. x, cu valoarea de impunere de 919,33 RON;

3) Pe raza municipiului Zimnicea, județul Teleorman:

- teren extravilan-pădure, în suprafață de 3,67 ha, cu valoare de impozitare de 118 RON;

- clădire-anexă, din cărămidă, situată în str. x, cu o suprafață construită de 34 m.p. și cu o valoare de impozitare de 8782 RON;

Pe raza comunei Nasturelu, județul Teleorman:

- teren în suprafață totală de 97,75 ha, situat în Tarlalele 118, parcelele x (400.000 mp) și y (294.200 mp) și respectiv z, parcelele x (105.800 mp) și y (177.500 mp), având numerele cadastrale x, cu o valoare impozabilă de 7.182,82 RON;

Pe raza comunei Nanov, județul Teleorman:

- teren arabil extravilan în suprafață totală de 992.500 m.p., situat în Tarlaua 41, parcela x, cu nr. cadastral x (192.500 mp), în Tarlaua 40/1, parcela x, cu nr. cadastral x (400.000 mp), în Tarlaua 41, parcela x, cu nr. cadastral x (59.500 mp), în Tarlaua 40/1, parcela x, cu nr. cadastral x (146.500 mp), în Tarlaua 40/1, parcela x, cu nr. cadastral x (67.000 mp), în Tarlaua 40/1, parcela x, cu nr. cadastral x (104.200 mp), în Tarlaua 40/3, parcela x, cu nr. cadastral x (22.800 mp), cu o valoare impozabilă de 5.161 RON;

4) Pe raza comunei Buturugeni, județul Giurgiu:

- casă de locuit și anexe în suprafață totală de 264 m.p., cu o valoare impozabilă de 102.839 RON, precum și teren intravilan în suprafață de 6200 m.p., cu o valoare impozabilă de 32,50 RON;

5) sumele de bani de la O. S.A., aflate în/care vor alimenta contul bancar deschis la data de 13.02.2004 pe numele A.;

6) sumele de bani de la P. S.A., aflate în/care vor alimenta contul bancar deschis la data de 24.06.2002, pe numele A.;

7) sumele de bani de la Q. S.A., aflate în/care vor alimenta contul bancar deschis la data de 28.10.2008, pe numele A.;

8) sumele de bani de la R. S.A., aflate în/care vor alimenta contul bancar deschis pe numele A.;

9) sumele de bani de la S. S.A., aflate în/care vor alimenta contul bancar deschis pe numele A.;

10) 100 părți sociale, fiecare în valoare de 100 RON, din capitalul social al S.C. T. S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. x/2005 atribuit la data de 14.04.2005, cu sediul social în str. x, municipiul Bacău, județul Bacău, CUI x, precum și cota de participare la beneficii aferentă acestor părți sociale;

- 300 părți sociale, fiecare în valoare de 10.00 RON, din capitalul social al S.C. U. S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. x/2000 atribuit la data de 13.04.2000, cu sediul social în str. x, oraș Zimnicea, județul Teleorman, CUI x, precum și cota de participare la beneficii aferentă acestor părți sociale;

- 700 părți sociale, fiecare în valoare de 10.00 RON, din capitalul social al S.C. V. S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. x/2007 atribuit la data de 19.01.2007, cu sediul social în str. x, oraș Zimnicea, județul Teleorman, CUI x, precum și cota de participare la beneficii aferentă acestor părți sociale;

- 150 părți sociale, fiecare în valoare de 10.00 RON, din capitalul social al S.C. W., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. x/2009 atribuit la data de 29.09.2009, cu sediul social în oraș Zimnicea, județul Teleorman, CUI x, precum și cota de participare la beneficii aferentă acestor părți sociale;

- 400 părți sociale, fiecare în valoare de 100.00 RON, din capitalul social al S.C. X. S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. x/2010 atribuit la data de 21.01.2010, cu sediul social în municipiul Alexandria, județul Teleorman, CUI x, precum și cota de participare la beneficii aferentă acestor părți sociale;

- 200 părți sociale, fiecare în valoare de 10.00 RON, din capitalul social al S.C. Y., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. x/2010 atribuit la data de 19.07.2010, cu sediul social în oraș Zimnicea, județul Teleorman, CUI x, precum și cota de participare la beneficii aferentă acestor părți sociale;

- 280 părți sociale, fiecare în valoare de 10.00 RON, din capitalul social al S.C. Z. S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. x/2011 atribuit la data de 20.04.2011, cu sediul social în oraș Zimnicea, județul Teleorman, CUI x, precum și cota de participare la beneficii aferentă acestor părți sociale;

- 280 părți sociale, fiecare în valoare de 10.00 RON, din capitalul social al S.C. AA. S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. x/2011 atribuit la data de 20.04.2011, cu sediul social în oraș Zimnicea, județul Teleorman, CUI x, precum și cota de participare la beneficii aferentă acestor părți sociale;

- 8 părți sociale, fiecare în valoare de 10.00 RON, din capitalul social al S.C. BB. S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. x/2011 atribuit la data de 20.06.2000, cu sediul social în județul Teleorman, CUI x, precum și cota de participare la beneficii aferentă acestor părți sociale;

- 45112 părți sociale, fiecare în valoare de 0.50 RON, din capitalul social al S.C. CC. S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. x/1991 atribuit la data de 20.02.1991, cu sediul social în București, CUI x, precum și cota de participare la beneficii aferentă acestor părți sociale;

- 67635 părți sociale, fiecare în valoare de 10.00 RON, din capitalul social al S.C. DD. S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. x/1999 atribuit la data de 08.07.1999, cu sediul social în apartament cam. x, București, CUI x, precum și cota de participare la beneficii aferentă acestor părți sociale;

- 14200 părți sociale, fiecare în valoare de 10.00 RON, din capitalul social al S.C. EE. S.A., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. x/2004 atribuit la data de 27.05.2004, cu sediul social în București, CUI x, precum și cota de participare la beneficii aferentă acestor părți sociale;

- 80 părți sociale, fiecare în valoare de 100.00 RON, din capitalul social al S.C. FF. S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. x/2007 atribuit la data de 14.08.2007, cu sediul social în București, CUI x, precum și cota de participare la beneficii aferentă acestor părți sociale;

- 80 părți sociale, fiecare în valoare de 30.00 RON, din capitalul social al S.C. GG. S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. x/2009 atribuit la data de 12.01.2009, cu sediul social în str. x, cam. 202, București, CUI x, precum și cota de participare la beneficii aferentă acestor părți sociale;

b) măsura asigurătorie a sechestrului instituită prin ordonanța nr. x/D/P/2010 din 4 august 2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Structura Centrală (menținută prin încheierile din 29 iunie 2021 și 18 mai 2022 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, în dosarul nr. x/2017, definitive), asupra imobilului înregistrat în Cartea funciară a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești, nr. x, format din teren de 203 m.p. (nr. cadastral x) și construcțiile de pe acesta (nr. cadastral x și x), situat în Bușteni, județul Prahova, proprietatea inculpatului A. și a lui HH.;

c) măsura asigurătorie a sechestrului instituită prin ordonanța nr. x/D/P/2010 din 23 decembrie 2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Structura Centrală (menținută prin încheierile din 29 iunie 2021 și 18 mai 2022 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, în dosarul nr. x/2017, definitive), asupra sumei de 100.000 RON virată de inculpatul A. în contul nr. x de la Q. S.A. al aceleiași unități de parchet;

4.a) măsura asigurătorie a sechestrului instituită prin ordonanța nr. x/D/P/2010 din 4 august 2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Structura Centrală (menținută prin încheierile din 29 iunie 2021 și 18 mai 2022 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, în dosarul nr. x/2017, definitive), asupra imobilului aparținând inculpatului D., înregistrat în Cartea funciară a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, nr. x, nr. x, nr. x și nr. x, format din construcții și teren aferent, inclusiv părți comune, aflat în Brașov, județul Brașov, str. x 1 - x, nr. F.N., respectiv x;

b) măsura asigurătorie a sechestrului instituită prin ordonanța nr. x/D/P/2010 din 23 decembrie 2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Structura Centrală (menținută prin încheierile din 29 iunie 2021 și 18 mai 2022 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, în dosarul nr. x/2017, definitive), asupra sumei de 15.000 RON virată de inculpatul D. în contul nr. (..) Tribunalul București x de la Q. S.A. al aceleiași unități de parchet;

IV. În temeiul art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuieli judiciare avansate de stat s-au lăsat în sarcina acestuia.

În temeiul art. 274 alin. (1) teza finală C. proc. pen. și art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul G., în sumă de 2720 RON, s-a lăsat în sarcina statului și s-a dispus plata din fondul Ministerului Justiției.

În temeiul art. 274 alin. (1) teza finală C. proc. pen. și art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul parțial cuvenit apărătorilor desemnați din oficiu pentru inculpații A., C., D., E., F., H., I., J., K. și L. S.A., în sumă de câte 1360 RON, precum și cel cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul B., în sumă de 700 RON, s-au lăsat în sarcina statului și s-a dispus plata din fondul Ministerului Justiției.

V. În temeiul art. 276 C. proc. pen., s-a respins, ca neîntemeiată, cererea părții civile S.N.G.N. AX. S.A. de acordare a cheltuielilor judiciare reprezentând onorariul de avocat.

Pentru a dispune astfel, instanța de fond a reținut că, prin Rechizitoriul nr. x din 31 mai 2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Structura Centrală, secția de combatere a criminalității organizate, în temeiul art. 327 lit. a) C. proc. pen., au fost trimiși în judecată, în stare de libertate, inculpații:

I.1. A., pentru săvârșirea, în concurs real, conform art. 38 alin. (1) C. pen., a infracțiunilor de:

I.1.a. constituire a unui grup infracțional organizat, în modalitatea inițierii și constituirii, prevăzută de art. 367 alin. (1) și (2) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., constând, în esență, în aceea că, la începutul anului 2005 (din lunile februarie - martie), în calitate de acționar majoritar și președinte al L. S.A. București, a inițiat și, împreună cu inculpații G., director de marketing în cadrul S.N.G.N. AX. S.A., și C., administrator al L. S.A. și consilier pe probleme energetice al inculpatului A., au constituit un grup infracțional organizat, ce a fost sprijinit și de alte persoane, care a funcționat până la sfârșitul anului 2010 și a avut ca scop delapidarea societății S.N.G.N. AX. S.A. Mediaș, în sensul obținerii de gaze naturale la prețuri inferioare celor practicate în mod normal de partea civilă, prin acordarea în mod ilicit de discounturi comerciale pe care persoana juridică L. S.A. nu era îndrituită a le obține. Persoanele care au sprijinit grupul infracțional organizat au fost inculpații B. (ce a avut calitatea de ministru al economiei în perioada decembrie 2008 - septembrie 2010), D. (fost secretar de stat în Ministerul Economiei în cursul anului 2005 și, ulterior, reprezentant al L. S.A.), E. (secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei în perioada 2007 - decembrie 2008) și F. (secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei, membru în A.G.A. în 2007 - iulie 2009 și președinte al C.A. al S.N.G.N. AX. S.A. din 23 iulie 2009), precum și foștii directori generali ai S.N.G.N. AX. S.A., II. și JJ. (decedați între momentul consumării infracțiunii și până la finalizarea urmăririi penale).

S-a reținut de către procuror că, în calitate de lider al grupului infracțional organizat, inculpatul A. și-a asumat și a îndeplinit ca atribuții în cadrul acestuia următoarele activități: a inițiat și constituit grupul infracțional organizat împreună cu inculpații G. și C.; în calitate de persoană care a inițiat și constituit grupul infracțional, a procedat la stabilirea modalității de punere în aplicare a planului infracțional și a atribuțiilor fiecăruia dintre membrii grupului infracțional, în special a coordonat activitățile întreprinse de către inculpații C. și D., prin intermediul cărora, dar și în mod direct, a purtat negocieri la nivelul părții civile și al Ministerului Economiei; a inițiat și coordonat, atât direct, cât și indirect, prin intermediul inculpaților C. și D., negocierile cu reprezentanții părții civile S.N.G.N. AX. S.A. (de unde se evidențiază inculpatul G.) privind eșalonarea și reeșalonarea datoriilor înregistrate de societatea pe care o controla, L. S.A., față de societatea de stat ce a livrat gazele naturale; a participat la unele ședințe ale Consiliului de Administrație al S.N.G.N. AX. S.A., precum și la unele ședințe din cadrul Ministerului Economiei (în perioada în care miniștri ai economiei au fost KK. și B.), unde, prin puterea financiară și influența politică, a insistat pentru a-și atinge scopul grupului infracțional în sensul obținerii unor discounturi comerciale la livrarea de gaze naturale de către partea civilă, continuării acestei politici de discounturi, eșalonării și reeșalonării datoriilor etc.; și-a exercitat influența și a avut mai multe discuții și întâlniri neoficiale cu inculpatul B., ministru al economiei în perioada decembrie 2008 - septembrie 2010, ce a sprijinit grupul, pentru a ajuta în realizarea scopului infracțional (elaborarea memorandumurilor și susținerea lor pentru aprobare de către Guvern); pentru a-și atinge scopul grupului infracțional organizat, a avut mai multe discuții telefonice și chiar întâlniri private cu caracter informal cu persoane din conducerea A.N.R.E. (ce are ca atribuții monitorizarea pieței de gaze naturale și elaborarea regulamentului de stabilire si aplicare a prețurilor prin determinarea coșului de gaze ce urmează să fie comercializate), printre care numitul LL. - președinte A.N.R.E. în perioada martie 2007 - 20 octombrie 2018, martorul MM. - președinte A.N.R.E. în perioada 21 ianuarie 2009 - 20 iulie 2010, NN. - inițial director al Direcției de control, iar, din 19 mai 2009, vicepreședinte al A.N.R.E., ocazie cu care s-a solicitat soluționarea litigiilor apărute între L. S.A. și S.N.G.N. AX. S.A. legate de statutul de consumator întreruptibil, neplata în termen a datoriilor scadente și stabilirea componenței coșului de gaze în sensul obținerii de gaze doar din producția internă; a purtat numeroase discuții și a avut întâlniri cu oameni politici ce au deținut funcții la nivel central și local, pentru a-și atinge scopul grupului infracțional organizat, spre exemplu, cu martorul OO., căruia i-a solicitat ca, în schimbul promisiunii de finanțare a campaniilor electorale ale PP., să-l susțină pentru numirile în funcțiile de conducere ale Ministerului Economiei, S.N.T.G.N. AY. S.A. și S.N.G.N. AX. S.A (interesul inculpatului A. fiind ca, prin controlul numirilor în funcțiile de conducere la S.N.G.N. AX. S.A. și Ministerul Economiei, să reușească să mențină facilitățile acordate persoanei juridice inculpate L. S.A. constând în furnizarea de gaze naturale doar din producția internă, al căror preț era la aproximativ o treime din prețul gazelor de import, iar acesta să conțină un discount - care în perioada 2008 - 2010 a fost de 40 USD/mmc - cu încălcarea dispozițiilor legale, în eșalonarea datoriilor etc., în condițiile în care societatea pe care o controla înregistra datorii semnificative la plata gazelor furnizate), precum și cu martorul QQ., căruia i-a solicitat intervenții la nivelul Ministerului Agriculturii pentru a putea furniza pe piața internă îngrășămintele chimice pe care le-a obținut ca urmare a livrării gazelor naturale către cele șase combinate chimice în temeiul contractelor de procesare.

I.1.b. complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (55 de acte materiale), prevăzută de art. 48 C. pen. raportat la art. 295 alin. (1) C. pen. corelat cu art. 309 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) și art. 5 C. pen., constând în aceea că, în perioada anilor 2005 - 2010, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de acționar majoritar și președinte al L. S.A., a contribuit/ajutat - a efectuat demersuri la conducerea executivă a S.N.G.N. AX. S.A. și la Ministerul Economiei pentru obținerea de către societatea pe care o controla de gaze naturale cu discounturi/mai ieftine, în principal din producția internă, ce erau la o treime din prețul gazului de import, gaze ce au fost primite sub forma unor discounturi comerciale pentru care societatea inculpată nu a îndeplinit condițiile de acordare (gazele naturale de valoarea discounturilor primite le-a valorificat în principal prin obținerea de îngrășăminte chimice de la șase combinate chimice în schimbul gazului furnizat) - la delapidarea (în principal realizată în calitate de subiecți activi de către inculpatul G., director de marketing, și de foștii directori generali II. și JJ.) părții civile S.N.G.N. AX. S.A., prin modalitatea alternativă a însușirii pentru altul, în concret, prin trecerea în patrimoniul societății ce o controla a gazelor naturale de valoarea discounturilor, reduceri comerciale ce nu se cuveneau, prin crearea unor aparențe de legalitate, prin încheierea a unui număr de 55 de contracte de vânzare/livrare, acte adiționale la aceste și/sau contracte de tranzacție încheiate după livrarea efectivă a gazelor, iar în acest fel s-a produs un prejudiciu părții civile în sumă totală de 282.630.330,49 RON, prejudiciu ce nu a fost recuperat.

I.2. B., pentru săvârșirea, în condițiile art. 38 alin. (1) C. pen., a infracțiunilor de:

I.2.a. constituire a unui grup infracțional organizat, în modalitatea sprijinirii, prevăzută de art. 367 alin. (1) și (2) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., constând în aceea că, în calitate de ministru al economiei în perioada decembrie 2008 - septembrie 2010, a sprijinit, începând cu luna ianuarie 2009 până în luna septembrie 2010, grupul infracțional organizat inițiat și condus de inculpatul A., care a avut ca scop delapidarea societății S.N.G.N. AX. S.A. în sensul obținerii de gaze naturale la prețuri inferioare celor practicate în mod normal pe piața liberă, prin obținerea în mod ilicit de discounturi comerciale pe care L. S.A. nu era îndrituită a le obține, neîndeplinind condițiile cumulative din ordinele și normativele de la nivel ministerial.

Astfel, s-a reținut de către acuzare că, în calitate de persoană ce a sprijinit grupul infracțional organizat, inculpatul B. a desfășurat următoarele activități: a sprijinit grupul infracțional organizat la solicitarea inculpatului A., cu care se afla în relații apropiate, cei doi fiind foști asociați în cadrul unei societăți comerciale, pentru a ajuta în realizarea scopului acestui grup și anume obținerea de gaze naturale cu discount, iar în acest sens a avut mai multe discuții telefonice și întâlniri neoficiale la ore târzii cu liderul grupului, pe care l-a informat despre evoluția adoptării unor acte ministeriale care creau aparența de legalitate și facilitau obținerea de discounturi; în realizarea scopului infracțional al grupării, a coordonat activitatea subordonaților de la Ministerul Economiei, în concret a inculpaților F. și RR., pentru întocmirea unor documente justificative (note de fundamentare, drafturi de Memorandumuri etc.) pentru a ajuta conducerea executivă a părții civile să stabilească prețuri cu discount pentru societatea L. S.A.; în baza aceluiași rol asumat și în realizarea scopului grupului infracțional a elaborat (cu ajutorul subordonaților de la Ministerul Economiei), a promovat și a susținut pentru aprobare/semnare de către membrii Guvernului României condus de prim-ministrul SS., care au acționat fără vinovăție, trei Memorandumuri, respectiv nr. x/170189 din 17 martie 2009, nr. y/2220/AV din 17 iunie 2009 și nr. z/4427 din 9 februarie 2010, acte în baza cărora s-au adoptat de către A.G.A. a S.N.G.N. AX. S.A. hotărârile care au permis livrarea de gaze naturale din patrimoniul S.N.G.N. AX. S.A. către L. S.A. prin impunerea unor discounturi comerciale, pe care societatea beneficiară inculpată controlată de liderul grupului nu era îndrituită a le obține; și-a exercitat influența de ministru al economiei, atât direct (n.a. discuțiile telefonice cu suspectul JJ., fost director general la AX.), cât și indirect, prin intermediul subordonaților de la Ministerul Economiei, F. și RR., asupra conducerii executive a S.N.G.N. AX. S.A., în concret asupra inculpatului G. și suspectului JJ. (în prezent decedat).

I.2.b. participație improprie la complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (3 acte materiale), prevăzută de art. 52 alin. (3) cu referire la art. 48 C. pen. raportat la art. 295 alin. (1) C. pen. corelat cu art. 309 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen., constând, potrivit rechizitoriului, în aceea că, "în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, în calitate de ministru al economiei, în perioada ianuarie 2009 - septembrie 2010, a determinat (a sugerat, a impulsionat, a folosit metode persuasive), cu intenție, pe membrii din Guvernul României care au acționat fără vinovăție (cu referire la prim-ministrul din perioada respectivă SS. care a semnat) să aprobe/adopte trei Memorandumuri, respectiv nr. x/170189/17.03.2009, nr. y/2220/AV/17.06.2009 și nr. z/4427/9.02.2010 ce prevedeau acordarea de facilități comerciale la vânzarea gazelor naturale, iar prin acțiunile acestuia, în concret a elaborat cele trei Memorandumuri cu ajutorul subordonaților din Ministerul Economiei, le-a promovat și le-a susținut pentru semnare de către membrii Guvernului, iar, prin adoptarea Memorandumurilor în condițiile anterior precizate, s-au adoptat de către A.G.A. - S.N.G.N. AX. S.A. a hotărârilor care au permis însușirea de gaze naturale din patrimoniul S.N.G.N. AX. S.A. și livrarea lor către L. S.A., s-a înlesnit/ajutat la delapidarea părții civile S.N.G.N. AX. S.A., prin modalitatea alternativă a însușirii pentru altul în concret, prin trecerea în patrimoniul L. S.A., a gazelor naturale de valoarea discount-urilor de la partea civilă, ce nu se cuveneau prin încheierea a unui număr de 23 de contracte de furnizare de gaze naturale, prejudiciind astfel partea civilă mai sus precizată cu suma totală de 282.630.330,49 RON, prejudiciu ce nu a fost recuperat".

Astfel, procurorul a arătat că, prin adoptarea celor trei memorandumuri, s-a facilitat încheierea unui număr de 23 de contracte de vânzare gaze naturale, acte adiționale și contracte de tranzacție cu L. S.A., respectiv: în cursul anului 2009 - 13 contracte: actul adițional nr. x/2008 la contractul nr. x/2008, contractul de tranzacție nr. x/2009, contractul de tranzacție nr. x/2009, contractul de vânzare-cumpărare nr. x/2009, contractul de tranzacție nr. x/15.07.2009, contractul de tranzacție nr. x/21.08.2009, contractul de tranzacție nr. x/14.08.2009, contractul de tranzacție nr. x/17.09.2009, contractul de tranzacție nr. x/17.09.2009, contractul de tranzacție nr. x/22.10.2009, contractul de tranzacție nr. x/22.10.2009, contractul de tranzacție nr. x/23.11.2009, contractul de tranzacție nr. x/18.12.2009; în cursul anului 2010 (până în luna septembrie) - 10 contracte: contractul de tranzacție nr. x/20.01.2010, contractul de tranzacție nr. x/18.12.2010, contractul de tranzacție nr. x/23.03.2010, contractul de tranzacție nr. x/20.04.2010, contractul de tranzacție nr. x/19.05.2010, contractul de tranzacție nr. x/17.06.2010, contractul de tranzacție nr. x/19.07.2010, contractul de tranzacție nr. x/23.08.2010, contractul de tranzacție nr. x/2010 și actul adițional nr. x la contractul nr. x/2009.

I.3. C., pentru săvârșirea, în concurs real, conform art. 38 alin. (1) C. pen., a infracțiunilor de:

I.3.a. constituire a unui grup infracțional organizat, în modalitatea constituirii, prevăzută de art. 367 alin. (1) și (2) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., constând în aceea că, în calitate de administrator al L. S.A. și consilier personal pe probleme de energie al inculpatului A., precum și președinte al TT., împreună cu inculpații A. și G., director de marketing în cadrul S.N.G.N. AX. S.A., în anul 2005, a constituit un grup infracțional organizat, ce a fost sprijinit și de alți inculpați (D., B., E., F.) și persoane din cadrul părții civile S.N.G.N. AX. S.A. (II., JJ.), care a funcționat până la sfârșitul anului 2010 și care a avut ca scop delapidarea S.N.G.N. AX. S.A., în sensul obținerii de gaze naturale la prețuri inferioare celor practicate în mod normal pe piața liberă, prin acordarea în mod ilicit de discounturi comerciale pe care L. S.A. nu era îndrituită a le obține, neîndeplinind condițiile cumulative din ordinele și normativele de la nivel ministerial.

În acest sens, s-a arătat de către procuror că, în calitate de persoană ce a constituit grupul infracțional organizat, inculpatul C. a desfășurat următoarele activități: a transmis celorlalți membri ai grupului deciziile luate de către liderul acestuia, inculpatul A., "având legătura de liant între persoanele de la vârful grupului cu ceilalți membri, acesta mediind comunicarea între coinculpați"; a reprezentat persoana juridică L. S.A. în negocierile cu reprezentanții părții civile S.N.G.N. AX. S.A. privind livrarea gazelor naturale, încheierea contractelor de furnizare și de tranzacție, eșalonarea și reeșalonarea datoriilor înregistrate de L. S.A. către societatea de stat ce a livrat gazele naturale; a participat la ședințele Consiliului de Administrație al S.N.G.N. AX. S.A., precum și la unele ședințe din cadrul Ministerului Economiei, unde a urmărit realizarea scopului grupului infracțional în sensul obținerii unor discounturi comerciale la livrarea de gaze naturale de către partea civilă, continuarea acestei politici de discounturi etc.

I.3.b. complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (55 de acte materiale), prevăzută de art. 48 C. pen. raportat la art. 295 alin. (1) C. pen. corelat cu art. 309 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) și art. 5 C. pen., constând în aceea că, în perioada anilor 2005 - 2010, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, în calitate de administrator al L. S.A. și consilier personal pe probleme de energie al inculpatului A., precum și președinte al TT., a ajutat efectiv - prin negocierea contractelor cu discounturi, a condițiilor de eșalonare și reeșalonare a datoriilor, în unele din aceste convenții chiar reprezentând societatea beneficiară prin semnarea la rubrica administrator/reprezentant legal al L. S.A. - la delapidarea părții civile S.N.G.N. AX. S.A., prin modalitatea alternativă a însușirii pentru altul, în concret prin trecerea în patrimoniul L. S.A. a gazelor naturale de valoarea discounturilor, reduceri comerciale ce nu se cuveneau, prin încheierea unui număr de 55 de contracte de vânzare gaze naturale, acte adiționale și contracte de tranzacție către L. S.A., prejudiciind, astfel, partea civilă cu suma totală de 282.630.330,49 RON, prejudiciu ce nu a fost recuperat.

Astfel, în perioada în litigiu, s-au încheiat următoarele contracte de vânzare gaze naturale, acte adiționale și contracte de tranzacție cu L. S.A.: în cursul anului 2005 - 11 contracte: actul adițional nr. x/2004 la contractul nr. x/07.03.2003, contractul de tranzacție nr. x/10.03.2005, contractul de tranzacție nr. x/14.04.2005, contractul de tranzacție nr. x/17.05.2005, contractul de vânzare - cumpărare nr. x/2005, contractul de vânzare - cumpărare nr. x/2005, actul adițional nr. x/2005 la contractul nr. x/2005, contractu