ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
Sursă originală
ÎCCJ 20.06.2024

ÎCCJ, Secția penală

HOTĂRÂRE
20.06.2024
CAMERĂ
penal
RĂSFOIEȘTE: Înalta Curte de Casație și Justiție · 2024
DESCARCĂ: PDF · DOCX 🔒 Pro
Citează această cauză 
ÎCCJ, Secția penală (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2024)

Ședința publică din data de 20 iunie 2024

Asupra cauzei penale, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 39/1.03.2019 pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. x/2016, au fost achitați inculpații:

- A., pentru săvârșirea infracțiunii de constituire de grup infracțional prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen., în baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) C. proc. pen.. și art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen..;

- în baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) C. proc. pen.. și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. pentru o unică infracțiune continuată de complicitate la înșelăciune prev. de art. 48 C. pen., art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., art. 5 C. pen. și art. 35 C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din șase infracțiuni concurente prev. de art. 48 C. pen., art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., cu art. 38 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen.;

- în baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) C. proc. pen.. și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. pentru o unică infracțiune continuată de autorat la spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu art. 5 C. pen. și art. 35 C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din șase complicități concurente la spălare de bani prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu art. 38 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen.;

- în baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) C. proc. pen.. și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. pentru o unică infracțiune continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu art. 5 C. pen. și art. 35 C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din șapte complicități concurente la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu art. 38 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen.;

- B., în baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) C. proc. pen.. și art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen.. pentru săvârșirea infracțiunii de constituire de grup infracțional prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen.;

- în baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) C. proc. pen.. și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. pentru o unică infracțiune continuată de complicitate la înșelăciune prev. de art. 48 C. pen., art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., art. 5 C. pen. și art. 35 C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din șase infracțiuni concurente prev. de art. 48 C. pen., art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., cu art. 38 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen.

- în baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) C. proc. pen.. și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. pentru o unică infracțiune continuată de autorat la spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu art. 5 C. pen. și art. 35 C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din șase complicități concurente la spălare de bani prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu art. 38 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen.;

- în baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) C. proc. pen.. și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. pentru o unică infracțiune continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu art. 5 C. pen. și art. 35 C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din șapte complicități concurente la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu art. 38 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen.;

- C., în baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) C. proc. pen.. și art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen.. pentru săvârșirea infracțiunii de constituire de grup infracțional prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen.;

-în baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) C. proc. pen.. și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. pentru o unică infracțiune continuată de complicitate la înșelăciune prev. de art. 48 C. pen., art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., art. 5 C. pen. și art. 35 C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din șase infracțiuni concurente prev. de art. 48 C. pen., art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., cu art. 38 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen.;

- în baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) C. proc. pen.. și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. pentru o unică infracțiune continuată de complicitate la spălare de bani prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu art. 5 C. pen. și art. 35 C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din șase complicități concurente la spălare de bani prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu art. 38 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen.;

- în baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) C. proc. pen.. și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. pentru o unică infracțiune continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu art. 5 C. pen. și art. 35 C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din șapte complicități concurente la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu art. 38 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen.

- D., în baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) C. proc. pen.. și art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen.. pentru săvârșirea infracțiunii de constituire de grup infracțional prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen.;

- în baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) C. proc. pen.. și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. pentru o unică infracțiune continuată de complicitate la înșelăciune prev. de art. 48 C. pen., art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., art. 5 C. pen. și art. 35 C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din șase infracțiuni concurente prev. de art. 48 C. pen., art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., cu art. 38 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen.;

- în baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) C. proc. pen.. și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. pentru o unică infracțiune continuată de complicitate la spălare de bani prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu art. 5 C. pen. și art. 35 C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din șase complicități concurente la spălare de bani prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu art. 38 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen.;

- în baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) C. proc. pen.. și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. pentru o unică infracțiune continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu art. 5 C. pen. și art. 35 C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din șapte complicități concurente la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu art. 38 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen.;

- E., în baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) C. proc. pen.. și art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen.. pentru săvârșirea infracțiunii de constituire de grup infracțional prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen.;

-în baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) C. proc. pen.. și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. pentru o unică infracțiune continuată de complicitate la înșelăciune prev. de art. 48 C. pen., art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., art. 5 C. pen. și art. 35 C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din șase infracțiuni concurente prev. de art. 48 C. pen., art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., cu art. 38 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen.;

- în baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) C. proc. pen.. și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.., pentru o unică infracțiune continuată de complicitate la spălare de bani prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu art. 5 C. pen. și art. 35 C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din șase complicități concurente la spălare de bani prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu art. 38 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen.;

- în baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) C. proc. pen.. și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. pentru o unică infracțiune continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu art. 5 C. pen. și art. 35 C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din șapte complicități concurente la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu art. 38 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen.

În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen. cu referire la art. 17 alin. (2) C. proc. pen.. și art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen.. s-a încetat procesul penal față de inculpatul F., decedat la data de 31.05.2017, pentru săvârșirea infracțiunii de constituire de grup infracțional prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen., pentru săvârșirea unei unice infracțiuni continuate de complicitate la înșelăciune prev. de art. 48 C. pen., art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., art. 5 C. pen. și art. 35 C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din șase infracțiuni concurente prev. de art. 48 C. pen., art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., cu art. 38 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen., ca efect al decesului acestuia, pentru săvârșirea unei unice infracțiuni continuate de autorat la spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu art. 5 C. pen. și art. 35 C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din șase complicități concurente la spălare de bani prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu art. 38 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen., pentru săvârșirea unei unice infracțiuni continuate de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu art. 5 C. pen. și art. 35 C. pen., prin schimbarea încadrării juridice din șapte complicități concurente la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu art. 38 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen.

În baza art. 25 C. proc. pen.. rap. 397 C. proc. pen.. s-au respins, ca nefondate, acțiunile civile exercitate de către părțile civile: S.C. G. S.A. (fostă H.), ANAF - prin DGRFP CLUJ - AJFP SĂLAJ, S.C. I. S.A., S.C. J. S.A., S.C. K. S.A., S.C. L. S.R.L., S.C. M. S.A. (inclusiv solicitarea de majorare a pretențiilor civile din data de 15 februarie 2019) prin reprezentanți legali (SC L. - prin administrator N.), împotriva inculpaților: A., B., C., D., E..

S-a respins, ca nefondată, solicitarea ANAF - prin DGRFP CLUJ - AJFP SĂLAJ, de luare a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților A., B., C., D., E..

În baza art. 25 alin. (5) C. proc. pen.. rap. la art. 397 alin. (5) C. proc. pen.. s-au lăsat nesoluționate acțiunile civile exercitate de către părțile civile S.C. G. S.A. (fostă H.), ANAF - prin DGRFP CLUJ - AJFP SĂLAJ, S.C. I. S.A., S.C. J. S.A., S.C. K. S.A., S.C. L. S.R.L., S.C. M. S.A. (inclusiv solicitarea de majorare a pretențiilor civile din data de 15 februarie 2019) prin reprezentanți legali (SC L. - prin administrator N.), împotriva inculpatului F., ca efect al decesului acestuia la 31.05.2017.

S-a lăsat nesoluționată solicitarea ANAF - prin DGRFP CLUJ - AJFP SĂLAJ, de luare a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului F., ca efect al decesului acestuia la 31.05.2017.

S-au respins, ca nefondate, excepțiile formulate la 03.03.2017 de către inculpatul C. vizând existența autorității de lucru judecat, a lipsei calității procesuale de părți civile și inadmisibilitatea acțiunilor civile formulate de S.C. I. S.A., S.C. J. S.A.., S.C. M. S.A. și S.C. L. S.R.L..

În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen.. s-a dispus ridicarea măsurilor asiguratorii instituite asupra bunurilor inculpaților C. și B., și în consecință:

S-a ridicat măsura asiguratorie a sechestrului instituită prin Ordonanța din 18.04.2013 a DIICOT - BT Sălaj și a procesului-verbal de sechestru din data de 18 aprilie 2013 din dosarul nr. x/D/P/2012 a DIICOT - BT Sălaj, asupra sumei de 4.900 RON, aparținând inculpatului C..

S-a dispus restituirea de către O. S.A. - Sucursala Zalău în favoarea inculpatului C. a sumei de 4.900 RON, consemnată la O. S.A. - Sucursala Zalău de către P., în data de 18 aprilie 2013, reprezentând sumă confiscată în dosar nr. x/2012, prin chitanța nr. x/1 și prin recipisa de consemnare nr. x din data de 18 aprilie 2013.

S-a dispus ridicarea măsurii sechestrului asigurător înființat prin Ordonanța din data de 29 aprilie 2013 din dosarul nr. x/2012 al DIICOT - BT Sălaj, asupra bunului imobil aparținând inculpatului C., apartament compus din 2 camere, plus dependințe și teren aferent în folosință, situat în București, str. x (fost Tamburului) nr. 3, adusă la îndeplinire prin procesul-verbal de sechestru din data de 29 aprilie 2013, emis de către Parchetul de pe lângă ÎCCJ, în conformitate cu art. 166 alin. (3) C. proc. pen.. pentru recuperarea sumelor menționate în ordonanța din data de 29 aprilie 2013 a DIICOT - BT Sălaj prin notarea ipotecii legale în foaia de sarcini a cărții funciare nr. x, cu număr CF vechi x și număr cadastral vechi x București.

S-a dispus ridicarea măsurii sechestrului asigurător dispus prin Ordonanța din data de 24 septembrie 2013, din dosarul nr. x/2012 al DIICOT - BT Sălaj asupra autoturismelor, aparținând inculpatei B., adusă la îndeplinire prin procesul-verbal de aplicare a sechestrului penal din data de 10 octombrie 2013 al B. C. civ..O. Constanța asupra autoturismului marca x, cu număr de înmatriculare x, de culoare gri, înmatriculat la data de 07 noiembrie 2008, an de fabricație 2006, serie carte identitate x, serie motor x, serie șasiu x, serie certificat de înmatriculare x și cu nr. de kilometri indicați în bord 39.878, cilindree 998, tipul motorului IKR - FE, puterea motorului KW 50, număr de locuri 4, starea tehnică și funcțională a autovehicolului bună, avarii ale caroseriei - zgârieturi portiera stânga spate, având o uzură de circa 50%, în valoare de aproximativ 12.000 RON și asupra autoturismului marca x, cu numărul de înmatriculare x de culoare roșu, înmatriculat la data de 28 iunie 2011, serie carte identitate x, serie motor x, serie șasiu x, serie certificat de înmatriculare x, număr kilometri indicați în bord 19.406, cilindree 1598, tipul motorului HR16, puterea motorului KW 86, număr de locuri 5, starea tehnică și funcțională a autovehiculului bună, avarii ale caroseriei - zgârieturi portiera stânga spate, având o uzură de circa 25%, în valoare de aproximativ 50.000 RON, ambele aparținând inculpatei B..

S-a constatat că prin Ordonanța DIICOT- BT Sălaj din 04.07.2014, f. x u.p., s-au restituit în favoarea inculpatului F. următoarele:

- cartea de identitate x;

- certificatul de înmatriculare x;

- o cheie pentru auto x PNCFA, cu număr de înmatriculare x;

- cartea de identitate x;

- certificatul de înmatriculare: x;

- două chei pentru auto x, cu număr de înmatriculare x.

Prin decizia penală nr. 144/A/11.05.2021 pronunțată de către Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul nr. x/2016, s-au admis apelurile declarate de DIICOT - Biroul Teritorial Sălaj, părțile civile I. S.A., G. S.A., L. S.R.L. prin lichidator judiciar și J. S.A. prin lichidator judiciar, s-a desființat în parte sentința apelată și s-a trimis cauza spre rejudecare la Curtea de Apel Cluj.

S-au menținut restul dispozițiilor sentinței penale apelate, care nu sunt contrare deciziei.

S-au menținut măsurile asiguratorii dispuse în cauză.

Prin decizia menționată, s-a reținut faptul că soluția pronunțată de judecătorul de cameră preliminară ține instanța de fond să aibă în vedere toate probele care se află la dosarul cauzei, aceasta cu referire la interceptările convorbirilor telefonice efectuate în cauză, suporții optici care conțin aceste convorbiri și declarațiile suspectului Q., decedat în cursul urmăririi penale.

Rejudecarea cauzei s-a dispus pentru asigurarea unui real dublu grad de jurisdicție și s-a stabilit că în rejudecare, instanța va avea în vedere întregul material probatoriu administrat, atât din faza actelor premergătoare, cât și din cursul urmăririi penale și al judecății, nefiind imperativ necesară readministrarea probatoriului din primul ciclu procesual, ci numai suplimentarea acestuia dacă se impune.

Prin sentința penală nr. 40/11 martie 2022 pronunțată de Curtea de Apel Cluj, secția penală și de Minori, în dosarul nr. x/2016, s-a hotărât:

În baza art. 386 C. proc. pen.., s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpaților F., A., B., E., D. și C., stabilită prin încheierea penală din 15.11.2021 pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. x/2016, din infracțiunea continuată de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în forma complicității, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. cu apl. art. 256

1

În baza art. 386 C. proc. pen.., s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpaților F., A., B., din 6 infracțiuni de spălare a banilor, fiecare prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, într-o infracțiune continuată de spălare a banilor prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu apl. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 5 C. pen.

În baza art. 386 C. proc. pen.., s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpaților E., D. și C., din 6 infracțiuni de spălare a banilor în forma complicității, fiecare prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, într-o infracțiune continuată de spălare a banilor în forma complicității, prev. de art. 48 rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu apl. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 5 C. pen.

S-a constatat că prin încheierea penală din 15.11.2021 pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. x/2016, în temeiul art. 386 alin. (1) C. proc. pen.., s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpaților F., A., B., E., D. și C., din 7 infracțiuni concurente de evaziune fiscală în forma complicității, fiecare prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 lit. c) din Legea nr. 241/2005, într-o infracțiune continuată de evaziune fiscală în forma complicității (34 acte materiale), prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 5 C. pen.

În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) și art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen.., s-a încetat procesul penal privind pe inculpatul F., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de înșelăciune în forma complicității, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., cu apl. art. 35 C. pen., art. 5 C. pen.

În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) și art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen.., s-a încetat procesul penal privind pe inculpatul F., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu apl. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 5 C. pen.

În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) și art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen.., s-a încetat procesul penal privind pe inculpatul F., pentru săvârșirea infracțiunii continuate de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 5 C. pen.

S-a constatat că inculpatul F. a fost reținut 24 de ore de la data de 17.04.2013-18.04.2013, iar prin Ordonanța DIICOT-BT Sălaj din 18.04.2013 s-a luat față de acesta măsura obligării de a nu părăsi țara, prelungită până la 05.03.2014.

III. În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) și art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen.., a fost achitată inculpata A., de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.., a fost achitată inculpata A., de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii continuate de înșelăciune în forma complicității, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., cu apl. art. 35 C. pen., art. 5 C. pen.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.., a fost achitată inculpata A. de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii continuate de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu apl. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 5 C. pen.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.., a fost achitată inculpata A. de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii continuate de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 5 C. pen.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.., a fost achitată inculpata B., de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii continuate de înșelăciune în forma complicității, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., cu apl. art. 35 C. pen., art. 5 C. pen.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) și art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen.., a fost achitată inculpata B. de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii continuate de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu apl. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 5 C. pen.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.., a fost achitată inculpata B. de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii continuate de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 5 C. pen.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.., a fost achitat inculpatul D., de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii continuate de înșelăciune în forma complicității, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., cu apl. art. 35 C. pen., art. 5 C. pen.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.., a fost achitat inculpatul D. de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii continuate de spălare de bani în forma complicității, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu apl. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 5 C. pen.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.., a fost achitat inculpatul D. de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii continuate de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 5 C. pen.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.., a fost achitată inculpata E., de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii continuate de înșelăciune în forma complicității, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., cu apl. art. 35 C. pen., art. 5 C. pen.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.., a fost achitată inculpata E. de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii continuate de spălare de bani în forma complicității, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu apl. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 5 C. pen.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.., a fost achitată inculpata E. de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii continuate de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 5 C. pen.

VII. În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) și art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen.., a fost achitat inculpatul C., avocat în Baroul București, de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.., a fost achitat inculpatul C. de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii continuate de înșelăciune în forma complicității, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., cu apl. art. 35 C. pen., art. 5 C. pen.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.., a fost achitat inculpatul C. de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii continuate de spălare de bani în forma complicității, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu apl. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 5 C. pen.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. cu referire la art. 17 alin. (2) și art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.., a fost achitat inculpatul C. de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii continuate de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 5 C. pen.

S-a constatat că nu au calitatea de părți responsabile civilmente în cauză societățile: S.C. 3 A Plus S.R.L., S.C. R. S.R.L., S.C. S. Agent de Asigurare S.R.L., S.C. T. S.R.L., S.C. U. S.R.L., S.C. V. S.R.L. și S.C. W. S.R.L.

S-a constatat că părțile responsabile civilmente S.C. X. Broker de Asigurare S.R.L. și S.C. W. Agent de Asigurare S.R.L. au fost radiate în data de 20.03.2012, respectiv 3.05.2012.

În baza art. 397 C. proc. pen.., art. 25 alin. (5) C. proc. pen.., au fost lăsate nesoluționate acțiunile civile exercitate de părțile civile G. S.A. (fosta H.), I. S.A., K. S.A., S.C. J. S.A., M. S.A. prin lichidator judiciar, L. S.R.L. prin lichidator judiciar și ANAF prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj formulate împotriva inculpatului F., ca efect al decesului acestuia.

În baza art. 397 C. proc. pen.., art. 25 C. proc. pen.., s-au respins, ca nefondate, acțiunile civile exercitate de părțile civile G. S.A. (fosta H.), I. S.A., K. S.A., S.C. J. S.A., M. S.A. prin lichidator judiciar, L. S.R.L. prin lichidator judiciar și ANAF prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj formulate împotriva inculpaților A., B., D., E. și C..

IX. S-au respins, ca nefondată, solicitarea părții civile ANAF - AJFP Sălaj, de luare a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților A., B., D., E. și C..

S-a respins solicitarea părții civile ANAF - AJFP Sălaj de luare a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului F., urmare a decesului acestuia.

În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen.., s-au ridicat măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpaților C. și B. și în consecință:

S-a ridicat măsura asiguratorie a sechestrului instituită prin Ordonanța din 18.04.2013 a DIICOT - BT Sălaj și procesul-verbal de sechestru din data de 18 aprilie 2013 din dosarul nr. x/D/P/2012 a DIICOT - BT Sălaj, asupra sumei de 4.900 RON, aparținând inculpatului C..

S-a dispus restituirea de către O. S.A. - Sucursala Zalău în favoarea inculpatului C. a sumei de 4.900 RON, consemnată la O. S.A. - Sucursala Zalău de către P., în data de 18 aprilie 2013, reprezentând sumă confiscată în dosar nr. x/2012, prin chitanța nr. x/1 și prin recipisa de consemnare nr. x din data de 18 aprilie 2013.

S-a ridicat măsura sechestrului asigurător instituită prin Ordonanța din data de 29 aprilie 2013 din dosarul nr. x/2012 al DIICOT - BT Sălaj, asupra bunului imobil aparținând inculpatului C., apartament compus din 2 camere, plus dependințe și teren aferent în folosință, situat în București, str. x (fost Tamburului) nr. 3, adusă la îndeplinire prin procesul-verbal de sechestru din data de 29 aprilie 2013, emis de către Parchetul de pe lângă ÎCCJ, în conformitate cu art. 166 alin. (3) C. proc. pen.. prin notarea ipotecii legale în foaia de sarcini a Cărții funciare nr. x, cu număr CF vechi x și număr cadastral vechi x București.

S-a ridicat măsura sechestrului asigurător instituit prin Ordonanța din 24 septembrie 2013 din dosarul nr. x/2012 al DIICOT - BT Sălaj asupra autoturismelor aparținând inculpatei B., adusă la îndeplinire prin procesul-verbal de aplicare a sechestrului penal din 10 octombrie 2013 al B. C. civ..O. Constanța asupra autoturismului marca x, cu număr de înmatriculare x, de culoare gri, înmatriculat la data de 07 noiembrie 2008, an de fabricație 2006, serie carte identitate x, serie motor x, serie șasiu x, serie certificat de înmatriculare x și cu nr. de kilometri indicați în bord 39.878, cilindree 998, tipul motorului IKR - FE, puterea motorului KW 50, număr de locuri 4, starea tehnică și funcțională a autovehiculului bună, avarii ale caroseriei - zgârieturi portiera stânga spate, având o uzură de circa 50%, în valoare de aproximativ 12.000 RON și asupra autoturismului marca x, cu numărul de înmatriculare x de culoare roșu, înmatriculat la data de 28 iunie 2011, serie carte identitate x, serie motor x, serie șasiu x, serie certificat de înmatriculare x, număr kilometri indicați în bord 19.406, cilindree 1598, tipul motorului HR16, puterea motorului KW 86, număr de locuri 5, starea tehnică și funcțională a autovehiculului bună, avarii ale caroseriei - zgârieturi portiera stânga spate, având o uzură de circa 25%, în valoare de aproximativ 50.000 RON.

S-a constatat că prin Ordonanța DIICOT- BT Sălaj din 04.07.2014, f. x u.p., s-au restituit în favoarea inculpatului F. următoarele: cartea de identitate x; certificatul de înmatriculare x; o cheie pentru auto x PNCFA, cu număr de înmatriculare x; cartea de identitate x; certificatul de înmatriculare: x; două chei pentru auto x, cu număr de înmatriculare x.

Prin decizia penală nr. 136/30 iunie 2022 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală au fost admise apelurile declarate de Ministerul Public și părțile civile S.C. K. S.A., S.C. J. S.A. prin lichidator judiciar Y. S.P.R.L și S.C. I. S.A., a fost desființată sentința penală nr. 40/11 martie 2022 pronunțată de Curtea de Apel Cluj și s-a dispus rejudecarea cauzei de către aceeași instanță, constatându-se că instanța de rejudecare nu a ținut seama de îndrumările date de instanța de control judiciar și nu a ținut seama de întreg probatoriul administrat în cursul urmăririi penale, respectiv de probele rezultate în urma interceptărilor comunicărilor telefonice.

Prin sentința penală nr. 20 din data de 22 februarie 2023, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, secția penală și de minori în dosarul nr. x/2016

S-a constatat că prin încheierea de ședință din data de 14 octombrie 2022 instanța a dispus în baza art. 386 C. proc. pen.. schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpaților F., A., B., E., D. și C., pentru fiecare dintre inculpați din 6 infracțiuni de înșelăciune în forma complicității, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 5 C. pen., în câte o infracțiune de complicitate la înșelăciune în formă continuată prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. cu apl. art. 5 și art. 35 alin. (1) C. pen.; pentru inculpații F., A., B. din 6 infracțiuni de spălare a banilor, fiecare prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, într-o infracțiune de spălare a banilor prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu apl. art. 5 și art. 35 alin. (1) C. pen. (6 acțiuni materiale); pentru inculpații E., D. și C., din 6 infracțiuni de spălare a banilor în forma complicității, fiecare prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, într-o infracțiune de complicitate la spălarea banilor în formă conctinuată prev. de art. 48 rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu apl. art. 5 și art. 35 alin. (1) C. pen.; în sarcina inculpaților F., A., B., E., D. și C., din 7 infracțiuni concurente de evaziune fiscală în forma complicității, fiecare prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 lit. c) din Legea nr. 241/2005, într-o infracțiune de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 și art. 35 alin. (1) C. pen.

În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen.. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen.. s-a încetat procesul penal privind pe inculpatul F. pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., cu apl. art. 5 și art. 35 C. pen., ca urmare a decesului inculpatului.

În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen.. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen.. a fost încetat procesul penal privind pe inculpatul F. pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu apl. art. 5 și art. 35 alin. (1) C. pen., ca urmare a decesului inculpatului.

În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen.. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen.. a fost încetat procesul penal privind pe inculpatul F. pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 și art. 35 alin. (1) C. pen. ca urmare a decesului inculpatului.

III. În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen.. a fost achitată inculpata A., de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 5 și 18 C. pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen.. a fost achitată inculpata A. de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5, art. 35 alin. (1) și art. 18 C. pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. rap. la art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. a fost achitată inculpata A., de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de complicitate la înșelăciune prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., cu apl. art. 5, art. 35 și art. 18 C. pen., întrucât nu sunt probe că inculpata a săvârșit infracțiunea.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. rap. la art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. a fost achitată inculpata A. de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu apl. art. 5, art. 35 alin. (1) și art. 18 C. pen., întrucât nu sunt probe că inculpata a săvârșit infracțiunea.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. rap. la art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. a fost achitată inculpata B., de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de complicitate la înșelăciune prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., cu apl. art. 5, art. 35 și art. 18 C. pen., întrucât nu sunt probe că inculpata a săvârșit infracțiunea.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen.. a fost achitată inculpata B. de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu apl. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 5 și art. 18 C. pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. rap. la art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. a fost achitată inculpata B. de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5, art. 35 alin. (1) și art. 18 C. pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. rap. la art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. a fost achitată inculpatul D. de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de complicitate la înșelăciune prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., cu apl. art. 5, art. 35 și art. 18 C. pen., întrucât nu sunt probe că inculpatul a săvârșit infracțiunea.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. rap. la art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. a fost achitat inculpatul D. de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de complicitate la spălare de bani prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu apl. art. 5, art. 35 alin. (1) și art. 18 C. pen., întrucât nu sunt probe că inculpatul a săvârșit infracțiunea.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. rap. la art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. a fost achitat inculpatul D. de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5, art. 35 alin. (1) și art. 18 C. pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. rap. la art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. a fost achitată inculpata E., de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de complicitate la înșelăciune prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. cu apl. art. 5, art. 35 și art. 18 C. pen., întrucât nu sunt probe că inculpata a săvârșit infracțiunea.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. rap. la art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. a fost achitată inculpata E. de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de complicitate la spălare de bani prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu apl. art. 5, art. 35 alin. (1) și art. 18 C. pen., întrucât nu sunt probe că inculpata a săvârșit infracțiunea.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. rap. la art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. a fost achitată inculpata E. de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5, art. 35 alin. (1) și art. 18 C. pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

VII. În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen.. a fost achitat inculpatul C., avocat în Baroul București, de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 5 și art. 18 C. pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. rap. la art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. a fost achitat inculpatul C. de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de complicitate la înșelăciune prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) și (2) C. pen., cu apl. art. 5, art. 35 și art. 18 C. pen., întrucât nu sunt probe că inculpatul a săvârșit infracțiunea.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. rap. la art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. a fost achitat inculpatul C. de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de complicitate la spălare de bani prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu apl. art. 5, art. 35 alin. (1) și art. 18 C. pen., întrucât nu sunt probe că inculpatul a săvârșit infracțiunea.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. rap. la art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. a fost achitat inculpatul C. de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5, art. 35 alin. (1) și art. 18 C. pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

VIII. S-a constatat că nu au calitatea de părți responsabile civilmente în cauză societățile: S.C. 3 A Plus S.R.L., S.C. R. S.R.L., S.C. S. Agent de Asigurare S.R.L., S.C. T. S.R.L., S.C. U. S.R.L., S.C. V. S.R.L. și S.C. W. S.R.L.

S-a constatat că părțile responsabile civilmente S.C. X. Broker de Asigurare S.R.L. și S.C. W. Agent de Asigurare S.R.L. au fost radiate în data de 20.03.2012, respectiv 3.05.2012.

În baza art. 397 C. proc. pen.., art. 25 alin. (5) C. proc. pen.., a lăsat nesoluționate acțiunile civile exercitate de părțile civile G. S.A. (fosta H.), I. S.A., K. S.A., S.C. J. S.A., M. S.A. prin lichidator judiciar, L. S.R.L. prin lichidator judiciar și ANAF prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj formulate împotriva inculpatului F., ca efect al decesului acestuia.

În baza art. 397 C. proc. pen.., art. 25 C. proc. pen.., s-au respins, ca nefondate, acțiunile civile exercitate de părțile civile G. S.A. (fosta H.), I. S.A., K. S.A., S.C. J. S.A., M. S.A. prin lichidator judiciar, L. S.R.L. prin lichidator judiciar și ANAF prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj formulate împotriva inculpaților A., B., D., E. și C..

S-a respins, ca nefondată, solicitarea părții civile ANAF - AJFP Sălaj, de luare a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților A., B., D., E. și C..

S-a respins solicitarea părții civile ANAF - AJFP Sălaj de luare a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului F., urmare a decesului acestuia.

În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen.., s-au ridicat măsurile asiguratorii instituite asupra bunurilor inculpaților C. și B. și în consecință:

S-a ridicat măsura asiguratorie a sechestrului instituită prin Ordonanța din 18.04.2013 a DIICOT - BT Sălaj și procesul-verbal de sechestru din data de 18 aprilie 2013 din dosarul nr. x/D/P/2012 a DIICOT - BT Sălaj, asupra sumei de 4.900 RON, aparținând inculpatului C..

S-a dispus restituirea de către O. S.A. - Sucursala Zalău în favoarea inculpatului C. a sumei de 4.900 RON, consemnată la O. S.A. - Sucursala Zalău de către P., în data de 18 aprilie 2013, reprezentând sumă confiscată în dosar nr. x/2012, prin chitanța nr. x/1 și prin recipisa de consemnare nr. x din data de 18 aprilie 2013.

S-a ridicat măsura sechestrului asigurător instituită prin Ordonanța din data de 29 aprilie 2013 din dosarul nr. x/2012 al DIICOT - BT Sălaj, asupra bunului imobil aparținând inculpatului C., apartament compus din 2 camere, plus dependințe și teren aferent în folosință, situat în București, str. x (fost Tamburului) nr. 3, adusă la îndeplinire prin procesul-verbal de sechestru din data de 29 aprilie 2013, emis de către Parchetul de pe lângă ÎCCJ, în conformitate cu art. 166 alin. (3) C. proc. pen.. prin notarea ipotecii legale în foaia de sarcini a Cărții funciare nr. x, cu număr CF vechi x și număr cadastral vechi x București.

S-a ridicat măsura sechestrului asigurător instituit prin Ordonanța din 24 septembrie 2013 din dosarul nr. x/2012 al DIICOT - BT Sălaj asupra autoturismelor aparținând inculpatei B., adusă la îndeplinire prin procesul-verbal de aplicare a sechestrului penal din 10 octombrie 2013 al B. C. civ..O. Constanța asupra autoturismului marca x, cu număr de înmatriculare x, de culoare gri, înmatriculat la data de 07 noiembrie 2008, an de fabricație 2006, serie carte identitate x, serie motor x, serie șasiu x, serie certificat de înmatriculare x și cu nr. de kilometri indicați în bord 39.878, cilindree 998, tipul motorului IKR - FE, puterea motorului KW 50, număr de locuri 4, starea tehnică și funcțională a autovehiculului bună, avarii ale caroseriei - zgârieturi portiera stânga spate, având o uzură de circa 50%, în valoare de aproximativ 12.000 RON și asupra autoturismului marca x, cu numărul de înmatriculare x de culoare roșu, înmatriculat la data de 28 iunie 2011, serie carte identitate x, serie motor x, serie șasiu x, serie certificat de înmatriculare x, număr kilometri indicați în bord 19.406, cilindree 1598, tipul motorului HR16, puterea motorului KW 86, număr de locuri 5, starea tehnică și funcțională a autovehiculului bună, avarii ale caroseriei - zgârieturi portiera stânga spate, având o uzură de circa 25%, în valoare de aproximativ 50.000 RON.

S-a constatat că prin Ordonanța DIICOT- BT Sălaj din 04.07.2014, f. x u.p., s-au restituit în favoarea inculpatului F. următoarele: cartea de identitate x; certificatul de înmatriculare x; o cheie pentru auto x PNCFA, cu număr de înmatriculare x; cartea de identitate x; certificatul de înmatriculare: x; două chei pentru auto x, cu număr de înmatriculare x.

Pentru a hotărî în acest sens, prima instanță, analizând întreg probatoriul, a reținut următoarele:

Cu privire la infracțiunea de constituire a un

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
ÎCCJ
0,95
ÎCCJ, Secția penală
cțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat pentru toți inculpații, cu privire la individualizarea pedepselor pentru inculpații C., B., A., și alții, și cu privire la individualizarea modalității de executare a pedepselor pent
ÎCCJ
0,95
ÎCCJ, Decizia nr. 16/2024
Asupra apelurilor de față, În baza actelor și lucrărilor din dosar, constată următoarele: A. JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANȚĂ Prin sentința nr. 588 din data de 19 decembrie 2022, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, î
ÎCCJ 2024-06-06
0,95
ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 447/2024
.,l totul cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen. 14. Q. cercetat pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 367 al 1 C. pen., complicitate la fraudă informatică în formă continuată p
ÎCCJ 2024-05-21
0,95
ÎCCJ, Secția penală
Ședința publică din data de 21 mai 2024 Deliberând asupra cauzei de față, În baza actelor și lucrărilor dosarului, constată următoarele: Prin sentința penală nr. 84 din 31.01.2023 pronunțată de Tribunalul București, secția I Penală, în baza
ÎCCJ
0,94
ÎCCJ, Secția penală
I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Sălaj, privind pe inculpații A., E., C., D., G. și F., trimiși în judecată în stare de libertate, a legalității administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală, și în consecință a dispus înce
Sursă