ÎCCJ, Secția penală

ÎCCJ, Secția penală (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2023)

Ședința publică din data de 31 iulie 2023

Deliberând asupra apelurilor de față, în baza actelor și lucrărilor din dosar, constată următoarele:

A. JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANȚĂ

Prin sentința penală nr. 53/D/2021 din 14 aprilie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Bacău, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, s-a respins excepția nulității absolute a urmăririi penale efectuate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău și cererea de trimitere a cauzei la DNA ST Bacău invocate de inculpata A..

2

din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) și art. 309 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. aplicându-i-se pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C. pen., pe o perioadă de 3 ani, precum și pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării acelorași drepturi.

În temeiul art. 396 alin. (1), (2) și (10) C. proc. pen. s-a dispus condamnarea aceleiași inculpate la pedeapsa de 8000 RON amendă (200 zile amendă și 40 RON ziua de amendă) pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prevăzută de art. 322 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. d) C. pen. s-au contopit pedepsele principale aplicate inculpatei A. în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare la care s-a adăugat pedeapsa amenzii de 8000 RON, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe un termen de 3 ani, impunându-i ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte măsurile prevăzute de art. 93 alin. (1), (2) lit. b) și (3) C. pen., totodată, atrăgându-i-se atenția asupra dispozițiilor art. 96 C. pen.

2

din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., aplicându-i-se pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C. pen., pe o perioadă de 3 ani, precum și pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării acelorași drepturi.

S-a admis, în parte, acțiunea civilă a S.C. C., iar în temeiul art. 25 și art. 397 alin. (1) C. proc. pen. și art. 1357 și art. 1382 C. civ., au fost obligați inculpații B. și A., în solidar, la plata sumei de 1.224.997 RON actualizată cu indicele de inflație și la care s-a adăugat dobânda legală, către partea civilă S.C. C..

S-a dispus restituirea de către BEJ B. (actualmente SCPEJ D. și B.) către S.C. C. a sumei de 788.977 RON reprezentând totalitatea sumelor executate de la S.C. C. și nedistribuite către creditori potrivit raportului de expertiză contabilă.

Au fost obligați inculpații B. și A. în solidar la plata diferenței până la cuantumul actualizat al acestei sume (788.977 RON) și a dobânzii legale pentru această sumă.

În temeiul art. 25 și art. 397 alin. (1) C. proc. pen. și art. 1357 și art. 1382 C. civ., a obligat pe inculpații B. și A., în solidar, la plata următoarelor sume: 806 RON către partea civilă E.; 4220,8 RON către partea civilă F.; 330 RON către partea civilă G.; 12.508 către partea civilă H.; 2473 RON către partea civilă I.; 3641 RON către partea civilă J.; 2509 RON către partea civilă K.; 246 RON către partea civilă L.; 12.404 RON către partea civilă M.; 1349 RON către partea civilă N.; 5567 RON către partea civilă O.; 11.306 RON către partea civilă P.; 3218 RON către partea civilă Q.; 2560 RON către partea civilă R.; 8756,5 RON către partea civilă S.; 477 RON către partea civilă T.; 1256 RON către partea civilă U.; 272 RON către partea civilă V.; 1106 RON către partea civilă W.; 665 RON către partea civilă X.; 174 RON către partea civilă Y.; 9 RON către partea civilă Z.;1526 RON către partea civilă AA.; 3300 RON către partea civilă BB..

S-au respins restul sumelor solicitate de părțile civile P., M., Q., T., X., Z., Y..

S-au respins, ca nefondate, acțiunile civile formulate de părțile civile CC., DD., EE., FF., GG., HH., II., JJ.; KK., LL., MM., NN., OO., PP., QQ., RR., SS., TT., UU., VV., WW., XX., YY., ZZ., AAA., BBB., CCC., DDD., EEE., FFF., GGG., HHH., III., JJJ., KKK., LLL., MMM., NNN., OOO., PPP., QQQ., RRR., SSS., TTT., UUU..

S-a luat act că persoanele vătămate VVV., WWW., XXX., YYY., ZZZ., AAAA., BBBB., CCCC., DDDD., EEEE., FFFF., GGGG., HHHH.,IIII., JJJJ., KKKK., LLLL.,MMMM., NNNN., OOOO., PPPP., QQQQ., RRRR., SSSS., TTTT., YYY., UUUU., VVVV., WWWW., XXXX., YYYY., ZZZZ., AAAAA., VVV., BBBBB., CCCCC., DDDDD., EEEEE., FFFFF., GGGGG., HHHHH., IIIII., JJJJJ. nu s-au constituit părți civile.

S-a constatat că KKKKK. și LLLLL., succesorii persoanei vătămate MMMMM., nu au continuat exercitarea acțiunii civile potrivit art. 24 alin. (1) C. proc. pen.

S-a constatat că părțile civile NNNNN., OOOOO., PPPPP., QQQQQ., RRRRR., SSSSS., TTTTT., UUUUU., VVVVV., WWWWW., XXXXX., YYYYY., ZZZZZ., AAAAAA., BBBBBB., CCCCCC. au renunțat la acțiunea civilă.

S-au respins, ca tardive, cererile de constituire parte civilă formulate de persoanele vătămate DDDDDD., EEEEEE., FFFFFF. și GGGGGG..

S-au respins cererile de obligare a inculpaților la plata cheltuielilor de judecată formulate de II., JJ. și YY..

S-a dispus desființarea cererilor de deschidere a procedurii de executare silită, a împuternicirilor avocațiale emise de HHHHHH. - av. A. și a chitanțelor și facturilor care atestă încasarea onorariului de avocat din următoarele dosare de executare silită ale BEJ B.: IIIIII. - dosar de executare x/2011; JJJJJJ. - dosare de executare nr. 1360/2011 și 86/2012; KKKKKK. - dosar de executare x/2011; LLLLLL. - dosar de executare nr. 1294/2011; MMMMMM. - dosar de executare x/2011; NNNNNN. - dosare de executare x/2011 și y/2013; OOOOOO. - dosar de executare x/2011; AAAA. - dosare de executare x/2011 și y/2013; KK. - dosare de executare x/2011 și y/2013; O. - dosare de executare x/2011 și y/2012; N. - dosare de executare x/2011 și y/2012; LL. - dosare de executare x/2011 și y/2012; PPPPPP. - dosare de executare x/2011 și y/2012; MM. - dosare de executare x/2011 și y/2013; BBBB. - dosare de executare x/2011 și y/2013; QQQQQQ. - dosar de executare x/2011; CCCC. - dosar de executare x/2011; DDDD. - dosare de executare x/2011, 60/2014 și 834/2011; RRRRRR. - dosare de executare x/2011 și y/2012; SSSSSS. - dosar de executare x/2011; NN. - dosare de executare x/2011 și y/2012; R. - dosare de executare x/2011 și y/2012; TTTTTT. - dosar de executare x/2011; UUUUUU. - dosar de executare x/2011; VVVVVV. - dosar de executare x/2011; WWWWWW. - dosar de executare x/2011; XXXXXX. - dosare de executare x/2011 și y/2011; EEEE. - dosare de executare x/2011 și y/2013; FFFF. - dosar de executare x/2011; OO. - dosare de executare x/2011 și y/2012; GGGG. - dosare de executare x/2011 și y/2012; S. - dosare de executare x/2011 și y/2012; PP. - dosare de executare x/2011 și y/2012; YYYYYY. - dosar de executare x/2011; ZZZZZZ. - dosar de executare x/2011; AAAAAAA. - dosar de executare x/2011; BBBBBBB. - dosar de executare x/2011; CCCCCCC. - dosar de executare x/2011; DDDDDDD. - dosar de executare x/2011; EEEEEEE. - dosare de executare x/2011 și y/2012; FFFFFFF. - dosar de executare x/2011; QQ. - dosare de executare x/2011 și y/2012; RR. - dosare de executare x/2011 și y/2012; HHHH. - dosare de executare x/2011 și y/2012; GGGGGGG. - dosare de executare x/2011 și y/2012; HHHHHHH. - dosare de executare x/2011 și y/2012; IIIIIII. - dosare de executare x/2011 și y/2013; JJJJJJJ. - dosare de executare x/2011 și y/2013; F. - dosare de executare x/2011 și y/2012; PPPPP. - dosare de executare x/2011 și y/2012; KKKKKKK. - dosare de executare x/2011 și y/2012; SS. - dosare de executare x/2011 și y/2012; NNNNN. - dosare de executare x/2011 și y/2012; T. - dosare de executare x/2011 și y/2012; U. - dosare de executare x/2011 și y/2013; TT. - dosare de executare x/2011 și y/2012; LLLLLLL. - dosare de executare x/2011 și y/2012; IIII. - dosare de executare x/2011 și y/2013; UU. - dosare de executare x/2011 și y/2012; JJJJ. - dosare de executare x/2011 și y/2014; ZZZ. - dosare de executare x/2011 și y/2013; MMMMM. - dosare de executare x/2011 și y/2013; MMMMMMM. - dosare de executare x/2011 și y/2013; NNNNNNN. - dosar de executare x/2011; OOOOOOO. - dosare de executare x/2011 și y/2013; V. - dosar de executare x/2011; QQQQQ. - dosare de executare x/2011 și y/2013; PPPPPPP. - dosare de executare x/2011 și y/2014; QQQQQQQ. - dosare de executare x/2011 și y/2013; RRRRRRR. - dosar de executare x/2011; SSSSSS. - dosar de executare x/2011; SSSSSSS. - dosare de executare x/2011 și y/2012; CC. - dosar de executare x/2011; H. - dosare de executare x/2011 și y/2013; EE. - dosare de executare x/2011 și y/2013; DD. - dosare de executare x/2011 și y/2013; G. - dosare de executare x/2011 și y/2012; WW. - dosar de executare x/2011; KKKK. - dosar de executare x/2011; TTTTTTT. - dosare de executare x/2011 și y/2012; UUUUUUU. - dosar de executare x/2011; VVVVVVV. - dosar de executare x/2011; WWWWWWW. - dosar de executare x/2011; W. - dosare de executare x/2011 și y/2012; X. - dosare de executare x/2011 și y/2012; XX. - dosar de executare x/2011; XXXXXXX. - dosar de executare x/2011; Y. - dosare de executare x/2011 și y/2012; LLLL. - dosar de executare x/2011; Z. - dosare de executare x/2011 și y/2012; MMMM. - dosar de executare x/2011; NNNN. - dosare de executare x/2011 și y/2012; YYYYYYY. - dosare de executare x/2011 și y/2013; ZZZZZZZ. - dosar de executare x/2011; AAAAAAAA. - dosar de executare x/2011; BBBBBBBB. - dosare de executare x/2011 și y/2012; CCCCCCCC. - dosar de executare x/2011; RRRRR. - dosar de executare x/2011; YY. - dosare de executare x/2011 și y/2013; DDDDDDDD. - dosare de executare x/2011 și y/2013; ZZ. - dosar de executare x/2011; OOOO. - dosare de executare x/2011 și y/2012; EEEEEEEE. - dosare de executare x/2011 și y/2012; FFFFFFFF. - dosar de executare x/2011; GGGGGGGG. - dosare de executare x/2011 și y/2012; HHHHHHHH. - dosar de executare x/2011; IIIIIIII. - dosar de executare x/2011; AAA. - dosar de executare x/2011; BBB. - dosar de executare x/2011; J. - dosare de executare x/2011 și y/2012; DDDDDD. - dosare de executare x/2011 și y/2012; CCC. - dosare de executare x/2011 și y/2012; JJJJJJJJ. - dosar de executare x/2011; KKKKKKKK. - dosare de executare x/2011 și y/2012; AA. - dosare de executare x/2011 și y/2012; DDD. - dosare de executare x/2011 și y/2012; LLLLLLLL. - dosar de executare x/2011; BB. - dosar de executare x/2011; EEE. - dosar de executare x/2011; L. - dosare de executare x/2011 și y/2012; PPPP. - dosare de executare x/2011 și y/2012; FFF. - dosar de executare x/2011; MMMMMMMM. - dosar de executare x/2011; NNNNNNNN. - dosar de executare x/2011; OOOOOOOO. - dosare de executare x/2011 și y/2012; QQQQ. - dosare de executare x/2011 și y/2013; SSSSS. - dosare de executare x/2011 și y/2013; GGG. - dosare de executare x/2011 și y/2012; E. - dosare de executare x/2011 și y/2012; I. - dosare de executare x/2011 și y/2012; PPPPPPPP. - dosare de executare x/2011 și y/2012; EEEEEE. - dosare de executare x/2011 și y/2012; QQQQQQQQ. - dosare de executare x/2011 și y/2012; HH. - dosare de executare x/2011 și y/2012; RRRR. - dosare de executare x/2011 și y/2012; TTTTT. - dosare de executare x/2011 și y/2012; UUUUU. - dosare de executare x/2011 și y/2013; VVVVV. - dosar de executare x/2011; SSSS. - dosare de executare x/2011 și y/2013; HHH. - dosare de executare x/2011 și y/2012; RRRRRRRR. - dosare de executare x/2011 și y/2012; III. - dosare de executare x/2011 și y/2012; JJJ. - dosare de executare x/2011 și y/2012; TTTT. - dosare de executare x/2011 și y/2012; SSSSSSSS. - dosare de executare x/2011 și y/2012; TTTTTTTT. - dosare de executare x/2011 și y/2012; FFFFFF. - dosare de executare x/2011 și y/2013; YYY. - dosare de executare x/2011 și y/2013; GGGGGG. - dosare de executare x/2011 și y/2012; UUUU. - dosar de executare x/2011; VVVV. - dosare de executare x/2011 și y/2013; WWWWW. - dosar de executare x/2011; WWWW. - dosar de executare x/2011; K. - dosar de executare x/2011; FF. - dosar de executare x/2011; XXXXX. - dosar de executare x/2011; UUUUUUUU. - dosar de executare x/2011; KKK. - dosar de executare x/2011; LLL. - dosare de executare x/2011 și y/2012; MMM. - dosare de executare x/2011 și y/2012; NNN. - dosare de executare x/2011 și y/2012; XXXX. - dosar de executare x/2011; YYYYY. - dosar de executare x/2011; Q. - dosar de executare x/2011; ZZZZZ. dosar de executare x/2011; YYYY. - dosar de executare x/2011; ZZZZ. - dosar de executare x/2011; AAAAA. - dosar de executare x/2011; OOO. - dosare de executare x/2011 și y/2013; VVVVVVVV. - dosare de executare x/2011 și y/2013; JJ. - dosare de executare x/2011 și y/2014; WWWWWWWW. - dosare de executare x/2011 și y/2013; XXXXXXXX. - dosare de executare x/2011 și y/2013; M. - dosar de executare x/2011; II. - dosar de executare x/2011; P. - dosar de executare x/2011; PPP. - dosare de executare x/2011 și y/2012; AAAAAA. - dosare de executare x/2011 și y/2012; BBBBBB. - dosare de executare x/2011 și y/2013; VVV. - dosare de executare x/2011 și y/2013; CCCCCC. - dosare de executare x/2011 și y/2013; BBBBB. - dosare de executare x/2011 și y/2014; YYYYYYYY. - dosar de executare x/2011; ZZZZZZZZ. - dosar de executare x/2011; AAAAAAAAA. - dosare de executare x/2011 și y/2013; BBBBBBBBB. - dosare de executare x/2011 și y/2012; CCCCCCCCC. - dosar de executare x/2011; DDDDDDDDD. - dosare de executare x/2011 și y/2012; QQQ. - dosare de executare x/2011 și y/2013; RRR. - dosar de executare x/2011; CCCCC. - dosar de executare x/2011; EEEEEEEEE. - dosar de executare x/2011; FFFFFFFFF. - dosar de executare x/2011; DDDDD. - dosar de executare x/2011; EEEEE. - dosar de executare x/2011; GGGGGGGGG. - dosare de executare x/2011 și y/2013; HHHHHHHHH. - dosar de executare x/2011; IIIIIIIII. - dosar de executare x/2011; JJJJJJJJJ. - dosare de executare x/2011 și y/2013; TTT. - dosare de executare x/2011 și y/2012; UUU. - dosare de executare x/2011 și y/2013; FFFFF. - dosar de executare x/2011; GG. - dosar de executare x/2011; GGGGG. - dosar de executare x/2011; HHHHH. - dosar de executare x/2011; IIIII. - dosar de executare x/2011; KKKKKKKKK. - dosar de executare x/2011; LLLLLLLLL. - dosar de executare x/2011; JJJJJ. - dosar de executare x/2011; MMMMMMMMM. (decedată la data de 15.07.2009) - dosare de executare x/2011 și y/2013; NNNNNNNNN. (decedată la data de 05.04.2015) - dosar de executare x/2011; OOOOOOOOO. (decedat la data de 07.08.2010) - dosar de executare x/2011; PPPPPPPPP. (decedată la data de 22.09.2010) - dosar de executare x/2011; QQQQQQQQQ. (decedat la data de 18.02.2009) - dosar de executare x/2011;

În temeiul art. 276 C. proc. pen. a fost obligat inculpatul B. la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 800 RON către partea civilă P., iar inculpata A. la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 200 RON către partea civilă P..

În temeiul art. 274 alin. (1) și (2) C. proc. pen. a fost obligat inculpatul B. la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în timpul urmăririi penale și la fond în cuantum de 40.000 RON, iar inculpata A. la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în timpul urmăririi penale și la fond în cuantum de 30.000 RON.

Pentru a dispune astfel, instanța de fond a reținut, în esență, că, prin rechizitoriul nr. x/2014 din 10.08.2016 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

2

din Legea nr. 78/2000 modificată, rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. și complicitate la înșelăciune în formă continuată prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. totul cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen., constând în aceea că:

- în perioada iunie 2011-22.09.2015, în baza unei înțelegeri infracționale cu avocat A., și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu cu încălcarea legii prin aceea că, în baza cererilor, delegațiilor de avocat și chitanțelor întocmite în fals de avocat în numele creditorilor în scopul inducerii în eroare a debitorului, a desfășurat executări silite împotriva persoanei vătămate S.C. C., în 120 de cazuri punând în executare de două ori același titlu executoriu și a obținut foloase necuvenite pentru sine, constând în onorarii de executor judecătoresc în sumă de 266.275 RON și pentru avocat constând în onorarii de avocat în sumă de 214.225 RON, în condițiile în care avocatul nu avea un mandat valabil din partea creditorilor pentru a declanșa procedura de executare silită;

- în subsidiar, a cauzat o pagubă creditorilor, subiecți pasivi secundari ai infracțiunilor, în situațiile în care o parte dintre ei au fost obligați la restituirea către S.C. C. a onorariilor încasate de avocatul și executorul judecătoresc, în dosarele în care instanțele de judecată au anulat actele de executare silită pentru lipsa unui mandat valabil al avocatului pentru declanșarea executării silite.

Infracțiunile au fost comise raportat la un număr de 217 creditori și 338 dosare de executare silită, pentru un număr de 120 de creditori fiind întocmite câte 2 dosare de executare silită pentru același titlu executoriu:

- IIIIII. - dosar de executare x/2011

- JJJJJJ. - dosare de executare nr. 1360/2011 și 86/2012

- KKKKKK. - dosar de executare x/2011

- LLLLLL. - dosar de executare nr. 1294/2011

- MMMMMM. - dosar de executare x/2011

- NNNNNN. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- OOOOOO. - dosar de executare x/2011

- AAAA. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- KK. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- O. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- N. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- LL. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- PPPPPP. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- MM. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- BBBB. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- QQQQQQ. - dosar de executare x/2011

- CCCC. - dosar de executare x/2011

- DDDD. - dosare de executare x/2011, 60/2014 și 834/2011

- RRRRRR. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- SSSSSS. - dosar de executare x/2011

- NN. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- R. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- TTTTTT. - dosar de executare x/2011

- UUUUUU. - dosar de executare x/2011

- VVVVVV. - dosar de executare x/2011

- WWWWWW. - dosar de executare x/2011

- XXXXXX. - dosare de executare x/2011 și y/2011

- EEEE. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- FFFF. - dosar de executare x/2011

- OO. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- GGGG. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- S. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- PP. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- YYYYYY. - dosar de executare x/2011

- ZZZZZZ. - dosar de executare x/2011

- AAAAAAA. - dosar de executare x/2011

- BBBBBBB. - dosar de executare x/2011

- CCCCCCC. - dosar de executare x/2011

- DDDDDDD. - dosar de executare x/2011

- EEEEEEE. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- FFFFFFF. - dosar de executare x/2011

- QQ. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- RR. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- HHHH. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- GGGGGGG. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- HHHHHHH. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- IIIIIII. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- JJJJJJJ. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- F. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- PPPPP. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- KKKKKKK. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- SS. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- NNNNN. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- T. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- U. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- TT. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- LLLLLLL. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- IIII. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- UU. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- JJJJ. - dosare de executare x/2011 și y/2014

- ZZZ. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- MMMMM. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- MMMMMMM. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- NNNNNNN. - dosar de executare x/2011

- OOOOOOO. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- V. - dosar de executare x/2011

- QQQQQ. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- PPPPPPP. - dosare de executare x/2011 și y/2014

- QQQQQQQ. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- RRRRRRR. - dosar de executare x/2011

- SSSSSS. - dosar de executare x/2011

- SSSSSSS. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- CC. - dosar de executare x/2011

- H. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- EE. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- DD. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- G. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- WW. - dosar de executare x/2011

- KKKK. - dosar de executare x/2011

- TTTTTTT. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- UUUUUUU. - dosar de executare x/2011

- VVVVVVV. - dosar de executare x/2011

- WWWWWWW. - dosar de executare x/2011

- W. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- X. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- XX. - dosar de executare x/2011

- XXXXXXX. - dosar de executare x/2011

- Y. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- LLLL. - dosar de executare x/2011

- Z. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- MMMM. - dosar de executare x/2011

- NNNN. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- YYYYYYY. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- ZZZZZZZ. - dosar de executare x/2011

- AAAAAAAA. - dosar de executare x/2011

- BBBBBBBB. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- CCCCCCCC. - dosar de executare x/2011

- RRRRR. - dosar de executare x/2011

- YY. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- DDDDDDDD. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- ZZ. - dosar de executare x/2011

- OOOO. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- EEEEEEEE. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- FFFFFFFF. - dosar de executare x/2011

- GGGGGGGG. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- HHHHHHHH. - dosar de executare x/2011

- IIIIIIII. - dosar de executare x/2011

- AAA. - dosar de executare x/2011

- BBB. - dosar de executare x/2011

- J. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- DDDDDD. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- CCC. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- JJJJJJJJ. - dosar de executare x/2011

- KKKKKKKK. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- AA. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- DDD. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- LLLLLLLL. - dosar de executare x/2011

- BB. - dosar de executare x/2011

- EEE. - dosar de executare x/2011

- L. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- PPPP. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- FFF. - dosar de executare x/2011

- MMMMMMMM. - dosar de executare x/2011

- NNNNNNNN. - dosar de executare x/2011

- OOOOOOOO. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- QQQQ. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- SSSSS. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- GGG. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- E. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- I. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- PPPPPPPP. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- EEEEEE. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- QQQQQQQQ. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- HH. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- RRRR. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- TTTTT. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- UUUUU. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- VVVVV. - dosar de executare x/2011

- SSSS. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- HHH. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- RRRRRRRR. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- III. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- JJJ. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- TTTT. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- SSSSSSSS. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- TTTTTTTT. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- FFFFFF. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- YYY. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- GGGGGG. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- UUUU. - dosar de executare x/2011

- VVVV. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- WWWWW. - dosar de executare x/2011

- WWWW. - dosar de executare x/2011

- K. - dosar de executare x/2011

- FF. - dosar de executare x/2011

- XXXXX. - dosar de executare x/2011

- UUUUUUUU. - dosar de executare x/2011

- KKK. - dosar de executare x/2011

- LLL. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- MMM. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- NNN. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- XXXX. - dosar de executare x/2011

- YYYYY. - dosar de executare x/2011

- Q. - dosar de executare x/2011

- ZZZZZ. - dosar de executare x/2011

- YYYY. - dosar de executare x/2011

- ZZZZ. - dosar de executare x/2011

- AAAAA. - dosar de executare x/2011

- OOO. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- VVVVVVVV. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- JJ. - dosare de executare x/2011 și y/2014

- WWWWWWWW. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- XXXXXXXX. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- M. - dosar de executare x/2011

- II. - dosar de executare x/2011

- P. - dosar de executare x/2011

- PPP. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- AAAAAA. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- BBBBBB. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- VVV. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- CCCCCC. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- BBBBB. - dosare de executare x/2011 și y/2014

- YYYYYYYY. - dosar de executare x/2011

- ZZZZZZZZ. - dosar de executare x/2011

- AAAAAAAAA. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- BBBBBBBBB. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- CCCCCCCCC. - dosar de executare x/2011

- DDDDDDDDD. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- QQQ. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- RRR. - dosar de executare x/2011

- CCCCC. - dosar de executare x/2011

- EEEEEEEEE. - dosar de executare x/2011

- FFFFFFFFF. - dosar de executare x/2011

- DDDDD. - dosar de executare x/2011

- EEEEE. - dosar de executare x/2011

- GGGGGGGGG. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- HHHHHHHHH. - dosar de executare x/2011

- IIIIIIIII. - dosar de executare x/2011

- JJJJJJJJJ. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- TTT. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- UUU. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- FFFFF. - dosar de executare x/2011

- GG. - dosar de executare x/2011

- GGGGG. - dosar de executare x/2011

- HHHHH. - dosar de executare x/2011

- IIIII. - dosar de executare x/2011

- RRRRRRRRR. - dosar de executare x/2011 - dosar distrus

- SSSSSSSSS. - dosar de executare x/2011 - dosar distrus

- TTTTTTTTT. - dosar de executare x/2011 - dosar distrus

- KKKKKKKKK. - dosar de executare x/2011

- LLLLLLLLL. - dosar de executare x/2011

- JJJJJ. - dosar de executare x/2011

- MMMMMMMMM. (decedată la data de 15.07.2009) - dosare de executare x/2011 și y/2013

- NNNNNNNNN. (decedată la data de 05.04.2015) - dosar de executare x/2011

- OOOOOOOOO. (decedat la data de 07.08.2010) - dosar de executare x/2011

- PPPPPPPPP. (decedată la data de 22.09.2010) - dosar de executare x/2011

- QQQQQQQQQ. (decedat la data de 18.02.2009) - dosar de executare x/2011;

- a indus în eroare persoana vătămată S.C. C. cu privire la calitatea sa de avocat mandatat de creditori, a determinat desfășurarea de executări silite abuzive împotriva persoanei vătămate, în înțelegere infracțională cu executorul judecătoresc B., cu scopul de a obține pentru sine un folos patrimonial injust constând în onorariile de avocat și pentru executor în onorariile de executor judecătoresc, utilizând înscrisuri întocmite în fals, respectiv împuterniciri avocațiale, cereri de deschidere a procedurii de executare silită întocmite în mod fictiv în numele creditorilor și chitanțe care atestau în mod nereal încasarea unor onorarii de avocat de la creditori, și a încasat în perioada iunie 2011-09.06.2015 onorarii de avocat în sumă totală de 214.225 RON;

- în subsidiar, a cauzat o pagubă creditorilor, subiecți pasivi secundari ai infracțiunilor, în situațiile în care o parte dintre ei au fost obligați la restituirea către S.C. C. a onorariilor încasate de avocat și executorul judecătoresc, în dosarele în care instanțele de judecată au anulat actele de executare silită pentru lipsa unui mandat valabil al avocatului pentru declanșarea executării silite;

Infracțiunile au fost comise raportat la un număr de 217 creditori și 338 dosare de executare silită, pentru un număr de 120 de creditori fiind întocmite câte 2 dosare de executare silită pentru același titlu executoriu. S-a făcut referire la aceleași dosare de executare ca cele de mai sus.

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale și al cercetării judecătorești, instanța de fond a reținut următoarea situație de fapt:

După anul 2004 când a avut loc privatizarea C., o parte din foștii și actualii angajați ai S.C. C. București au inițiat litigii de muncă împotriva societății, privind drepturi salariale cuvenite în baza prevederilor din contractul colectiv de muncă. În cadrul acestor litigii au fost pronunțate soluții de admitere a acțiunilor reclamanților salariați, în tot sau în parte și, în baza acestor titluri, prin executori judecătorești și mai mulți avocați s-a început executarea silită a S.C. C. București.

Din declarațiile date în cauză în ambele faze ale procesului penal de creditori, aceștia optând să participe în procesul penal în calitate de persoane vătămate, părți civile sau de martori, reiese că aceștia i-au împuternicit pe avocații UUUUUUUUU., VVVVVVVVV., WWWWWWWWW., XXXXXXXXX. sau pe av. YYYYYYYYY., toți avocați în cadrul Baroului Bacău ori pe avocat ZZZZZZZZZ. din cadrul Baroului Dolj, să îi reprezinte în procesele civile pe care le-au declanșat împotriva angajatorului S.C. C.. Contractele de asistență juridică au fost încheiate pentru redactarea acțiunilor, reprezentare la fond și în căile de atac, precum și pentru procedura de executare silită, care face parte din procesul civil. În majoritatea situațiilor, avocații au convenit cu clienții ca plata onorariului sau cea mai mare parte a acestuia să se facă la momentul încasării efective a sumelor de bani, după executarea silită, ca onorariu de succes, la declanșarea proceselor fiind plătite doar sume modice avocaților.

În aceste procese civile s-au obținut numeroase hotărâri favorabile salariaților S.C. C. București, care au fost puse în executare prin BEJ AAAAAAAAAA., BEJ BBBBBBBBBB. și, la început, într-un număr mic de BEJ B.. În majoritatea situațiilor, executarea a fost una amiabilă, S.C. C. București făcând o ofertă reală de plată, iar o parte dintre avocați au agreat onorariile stabilite de debitor. Au existat și cazuri în care nu a fost necesară executarea silită, întrucât S.C. C. a virat direct sumele stabilite prin hotărâri judecătorești angajaților sau foștilor angajați.

În baza unor cereri depuse de av. A. pentru creditori, începând cu 2011 s-au demarat procedurile de executare silită începute de BEJ B. împotriva debitorului S.C. C., în special raportat la titlurile executorii-hotărâri judecătorești pronunțate în dosarele cu nr. x/2008, y/2009, z/2008, w/2010 și 506/110/2009 ale Tribunalului Bacău.

Prin sentința civilă nr. 457 din 16.03.2011, pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. x/2008, debitorul S.C. C. S.A. - membru C. a fost obligat să plătească reclamanților, în funcție de perioada efectiv lucrată, câte un salariu minim pe ramură corespunzător fiecărui an: 2005, 2006, 2007, reprezentând aprovizionarea toamnă - iarnă, în valoare actualizată la data plății efective și, de asemenea, contravaloarea unei cote de 400 mc. de gaze naturale pentru fiecare an din cei mai sus menționați, în valoare actualizată la data plății.

Prin decizia civilă nr. 1745 din 28.11.2011 pronunțată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. x/2009, care a modificat sentința civilă nr. 1357/D/2010 a Tribunalului Bacău, a fost admisă acțiunea reclamanților, și a fost obligată pârâta să plătească fiecărui reclamant cota parte de 5% din profitul realizat de societate pentru anii 2005, 2006, 2007.

Prin sentința civilă nr. 1335 din 10.09.2010, pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. x/2008, debitorul S.C. C. S.A. - membru C. a fost obligat să plătească reclamanților, în funcție de perioada efectiv lucrată, câte un salariu minim pe ramură corespunzător fiecărui an: 2005, 2006, 2008, reprezentând aprovizionarea toamnă - iarnă, în valoare actualizată la data plății efective și de asemenea contravaloarea unei cote de 400 mc. de gaze naturale pentru fiecare an din cei mai sus menționați, în valoare actualizată la data plății.

Prin sentința civilă nr. 1487/2010 pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. x/2010, modificată prin decizia nr. 698/2011 a Curții de Apel Bacău, s-a dispus obligarea pârâtei S.C. C. să plătească reclamanților proporțional cu perioada lucrată cota de participare la profit de 5% din profitul net realizat pe anii 2005-2007, actualizată cu indicele de inflație la data plății.

Prin sentința civilă nr. 896/2010 pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. x/2009, modificată prin decizia civilă nr. 935/2011, s-a dispus obligarea pârâtei S.C. C. să plătească reclamanților, proporțional perioadei lucrate, partea cuvenită din cota de profit de 5% pentru perioada 2005-2007, sumă actualizată cu indicele de inflație la data plății.

Cunoscând de existența acestor hotărâri, de numeroasele executări începute împotriva C., profitând de lipsa temporară din activitate a doamnei avocat VVVVVVVVV. care reprezenta cea mai mare parte din acești angajați/foști angajați, dar și de faptul că doamna avocat ZZZZZZZZZ. comunica cu dificultate cu debitorii pe care i-a asistat în aceste dosare, aflându-se preponderent în județul Dolj unde locuia, inculpata A. în calitate de avocat și inculpatul B. în calitate de executor judecătoresc, s-au hotărât să declanșeze executări silite împotriva S.C. C. București în numele reclamanților, fără să existe măcar un acord al acestora cu atât mai puțin un mandat efectiv sau vreo solicitare din partea lor, cu scopul obținerii de foloase necuvenite constând în onorarii de executor și în onorarii de avocat de la debitor.

Inculpații au profitat și de faptul că, în general, procedurile de executare erau declanșate de avocații care au asigurat asistența juridică în aceste dosare, fără a mai anunța în prealabil reclamanții, doar în baza înțelegerii inițiale, iar aceștia din urmă se prezentau direct la executorul judecătoresc pentru ridicarea banilor sau pentru comunicarea contului în care urmau să fie virați aceștia.

Curtea a reținut că inculpatul B. a invocat în apărarea sa că aceste proceduri legale de la alți executori ar fi fost similare cu cele declanșate de acesta, care fac obiectul prezentei cauze, însă în primul rând în celelalte cazuri exista această înțelegere dintre avocați și reclamanți încă din faza formulării acțiunilor în instanță, iar în al doilea rând încălcarea dispozițiilor legale de către alte persoane aflate în situații similare nu e o cauză care să înlăture răspunderea penală sau să determine reținerea unei alte forme de vinovăție pentru inculpații B. și A..

Mai mult, s-a apreciat că acestuia i s-a adus la cunoștință de numeroși creditori că nu au formulat astfel de cereri, fără ca aceasta să determine vreo întrerupere a executării sau vreo consultare a avocatului A. cu privire la lipsa mandatului.

În plus, chiar în contextul în care s-au admis numeroase contestații la executare ale C. și s-a dispus întoarcerea executării pentru lipsa mandatului, inculpatul B. a început ulterior o nouă executare, în aceleași condiții, fără a exista mandat/cerere din partea creditorilor.

Astfel, s-a arătat că înțelegerea infracțională a celor doi inculpați rezultă și din modalitatea în care s-au desfășurat procedurile de executare, în primul rând din prezentarea de către inculpatul B. a tabelului anexă la împuternicirea avocațială A. depusă în dosarele de executare, împreună cu procesul-verbal de eliberare a sumei către creditor. Aceasta demonstrează că a cunoscut de la început că nu există un asemenea mandat și a încercat și reușit să obțină un înscris (tabel) care ar putea sta la baza emiterii împuternicii avocațiale - av. A. și ar dovedi legalitatea procedurii de executare.

Cei mai mulți dintre creditorii audiați au declarat că nu o cunosc pe avocat A. și nu au văzut-o niciodată. De fapt, solicitări de declanșare a executării silite au fost formulate în fals de av. A. inclusiv pentru creditori decedați, unii chiar înainte de pronunțarea hotărârilor judecătorești care constituie titluri executorii (JJJJJJ. vol. x, O. vol. x, MM. vol. x, RRRRRR. vol. x, YYYYYY. vol. x, RR. vol. x, HHHH. vol. x, KKKKKKK. vol. x, EE. vol. x, G. vol. x, Z. vol. x, NNNN. vol. x, EEEEEEEE. vol. x, HHHHHHHH. vol. x, J. vol. x, SSSS., vol. x dup).

O parte dintre creditori a precizat în declarații că au cunoscut-o pe av. A. în biroul executorului judecătoresc B. sau prin intermediul acestuia, însă ulterior începerii procedurii de executare silită în baza cererilor făcute în mod nelegal în numele lor.

Alți creditori au declarat că au încheiat contract de asistență juridică cu av. A. după declanșarea procedurii de executare silită la îndemnul executorului judecătoresc B., pentru a le reprezenta interesele în contestațiile la executare declanșate împotriva lor de S.C. C. sau pentru contestarea executărilor silite începute împotriva lor de BEJ CCCCCCCCCC., deși nu au împuternicit-o să declanșeze executarea silită, iar câțiva creditori au declarat că au cerut personal executorului judecătoresc B. executarea silită, iar acesta a desemnat-o avocat pentru ei pe A., fără știrea sau solicitarea lor.

Curtea a avut în vedere că onorariile au fost stabilite în procent maximal de 10% atât de avocat cât și de executor, în condițiile în care singura activitate a avocatului a fost de a întocmi pe un formular tipizat cererea de executare silită în numele creditorilor, în cele mai multe cazuri consemnând o situație necorespunzătoare realității.

Această activitate infracțională a vizat un număr de 217 creditori și 338 dosare de executare silită, pentru un număr de 120 de creditori fiind întocmite câte 2 dosare de executare silită pentru același titlu executoriu, după cum urmează:

- IIIIII. - dosar de executare x/2011

- JJJJJJ. - dosare de executare nr. 1360/2011 și 86/2012

- KKKKKK. - dosar de executare x/2011

- LLLLLL. - dosar de executare nr. 1294/2011

- MMMMMM. - dosar de executare x/2011

- NNNNNN. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- OOOOOO. - dosar de executare x/2011

- AAAA. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- KK. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- O. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- N. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- LL. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- PPPPPP. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- MM. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- BBBB. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- QQQQQQ. - dosar de executare x/2011

- CCCC. - dosar de executare x/2011

- DDDD. - dosare de executare x/2011, 60/2014 și 834/2011

- RRRRRR. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- SSSSSS. - dosar de executare x/2011

- NN. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- R. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- TTTTTT. - dosar de executare x/2011

- UUUUUU. - dosar de executare x/2011

- VVVVVV. - dosar de executare x/2011

- WWWWWW. - dosar de executare x/2011

- XXXXXX. - dosare de executare x/2011 și y/2011

- EEEE. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- FFFF. - dosar de executare x/2011

- OO. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- GGGG. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- S. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- PP. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- YYYYYY. - dosar de executare x/2011

- ZZZZZZ. - dosar de executare x/2011

- AAAAAAA. - dosar de executare x/2011

- BBBBBBB. - dosar de executare x/2011

- CCCCCCC. - dosar de executare x/2011

- DDDDDDD. - dosar de executare x/2011

- EEEEEEE. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- FFFFFFF. - dosar de executare x/2011

- QQ. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- RR. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- HHHH. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- GGGGGGG. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- HHHHHHH. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- IIIIIII. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- JJJJJJJ. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- F. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- PPPPP. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- KKKKKKK. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- SS. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- NNNNN. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- T. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- U. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- TT. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- LLLLLLL. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- IIII. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- UU. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- JJJJ. - dosare de executare x/2011 și y/2014

- ZZZ. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- MMMMM. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- MMMMMMM. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- NNNNNNN. - dosar de executare x/2011

- OOOOOOO. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- V. - dosar de executare x/2011

- QQQQQ. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- PPPPPPP. - dosare de executare x/2011 și y/2014

- QQQQQQQ. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- RRRRRRR. - dosar de executare x/2011

- SSSSSS. - dosar de executare x/2011

- SSSSSSS. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- CC. - dosar de executare x/2011

- H. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- EE. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- DD. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- G. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- WW. - dosar de executare x/2011

- KKKK. - dosar de executare x/2011

- TTTTTTT. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- UUUUUUU. - dosar de executare x/2011

- VVVVVVV. - dosar de executare x/2011

- WWWWWWW. - dosar de executare x/2011

- W. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- X. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- XX. - dosar de executare x/2011

- XXXXXXX. - dosar de executare x/2011

- Y. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- LLLL. - dosar de executare x/2011

- Z. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- MMMM. - dosar de executare x/2011

- NNNN. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- YYYYYYY. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- ZZZZZZZ. - dosar de executare x/2011

- AAAAAAAA. - dosar de executare x/2011

- BBBBBBBB. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- CCCCCCCC. - dosar de executare x/2011

- RRRRR. - dosar de executare x/2011

- YY. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- DDDDDDDD. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- ZZ. - dosar de executare x/2011

- OOOO. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- EEEEEEEE. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- FFFFFFFF. - dosar de executare x/2011

- GGGGGGGG. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- HHHHHHHH. - dosar de executare x/2011

- IIIIIIII. - dosar de executare x/2011

- AAA. - dosar de executare x/2011

- BBB. - dosar de executare x/2011

- J. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- DDDDDD. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- CCC. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- JJJJJJJJ. - dosar de executare x/2011

- KKKKKKKK. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- AA. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- DDD. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- LLLLLLLL. - dosar de executare x/2011

- BB. - dosar de executare x/2011

- EEE. - dosar de executare x/2011

- L. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- PPPP. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- FFF. - dosar de executare x/2011

- MMMMMMMM. - dosar de executare x/2011

- NNNNNNNN. - dosar de executare x/2011

- OOOOOOOO. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- QQQQ. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- SSSSS. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- GGG. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- E. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- I. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- PPPPPPPP. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- EEEEEE. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- QQQQQQQQ. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- HH. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- RRRR. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- TTTTT. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- UUUUU. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- VVVVV. - dosar de executare x/2011

- SSSS. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- HHH. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- RRRRRRRR. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- III. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- JJJ. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- TTTT. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- SSSSSSSS. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- TTTTTTTT. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- FFFFFF. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- YYY. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- GGGGGG. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- UUUU. - dosar de executare x/2011

- VVVV. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- WWWWW. - dosar de executare x/2011

- WWWW. - dosar de executare x/2011

- K. - dosar de executare x/2011

- FF. - dosar de executare x/2011

- XXXXX. - dosar de executare x/2011

- UUUUUUUU. - dosar de executare x/2011

- KKK. - dosar de executare x/2011

- LLL. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- MMM. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- NNN. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- XXXX. - dosar de executare x/2011

- YYYYY. - dosar de executare x/2011

- Q. - dosar de executare x/2011

- ZZZZZ. - dosar de executare x/2011

- YYYY. - dosar de executare x/2011

- ZZZZ. - dosar de executare x/2011

- AAAAA. - dosar de executare x/2011

- OOO. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- VVVVVVVV. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- JJ. - dosare de executare x/2011 și y/2014

- WWWWWWWW. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- XXXXXXXX. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- M. - dosar de executare x/2011

- II. - dosar de executare x/2011

- P. - dosar de executare x/2011

- PPP. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- AAAAAA. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- BBBBBB. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- VVV. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- CCCCCC. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- BBBBB. - dosare de executare x/2011 și y/2014

- YYYYYYYY. - dosar de executare x/2011

- ZZZZZZZZ. - dosar de executare x/2011

- AAAAAAAAA. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- BBBBBBBBB. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- CCCCCCCCC. - dosar de executare x/2011

- DDDDDDDDD. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- QQQ. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- RRR. - dosar de executare x/2011

- CCCCC. - dosar de executare x/2011

- EEEEEEEEE. - dosar de executare x/2011

- FFFFFFFFF. - dosar de executare x/2011

- DDDDD. - dosar de executare x/2011

- EEEEE. - dosar de executare x/2011

- GGGGGGGGG. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- HHHHHHHHH. - dosar de executare x/2011

- IIIIIIIII. - dosar de executare x/2011

- JJJJJJJJJ. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- TTT. - dosare de executare x/2011 și y/2012

- UUU. - dosare de executare x/2011 și y/2013

- FFFFF. - dosar de executare x/2011

- GG. - dosar de executare x/2011

- GGGGG. - dosar de executare x/2011

- HHHHH. - dosar de executare x/2011

- IIIII. - dosar de executare x/2011

- RRRRRRRRR. - dosar de executare x/2011 - dosar distrus

- SSSSSSSSS. - dosar de executare x/2011 - dosar distrus

- TTTTTTTTT. - dosar de executare x/2011 - dosar distrus

- KKKKKKKKK. - dosar de executare x/2011

- LLLLLLLLL. - dosar de executare x/2011

- JJJJJ. - dosar de executare x/2011

- MMMMMMMMM. (decedată la data de 15.07.2009) - dosare de executare x/2011 și y/2013

- NNNNNNNNN. (decedată la data de 05.04.2015) - dosar de executare x/2011

- OOOOOOOOO. (decedat la data de 07.08.2010) - dosar de executare x/2011

- PPPPPPPPP. (decedată la data de 22.09.2010) - dosar de executare x/2011

- QQQQQQQQQ. (decedat la data de 18.02.2009) - dosar de executare x/2011

De asemenea, s-a reținut că declanșarea în numeroase cazuri, la cererea avocatului A., a unei a doua executări silite pentru hotărâri executate anterior, cu motivarea falsă că "debitorul nu își execută de bună voie datoria", probează dincolo de orice dubiu complicitatea infracțională dintre avocat și executor cu privire la fraudarea S.C. C. și perseverența acestora în activitatea infracțională, în condițiile în care au încasat onorarii din ambele executări, iar debitorii au fost obligați la restituirea sumelor pentru care debitorul a fost executat silit în cel puțin una dintre cele două executări.

Într-un număr mare de dosare în care s-a efectuat executarea silită a doua oară pentru același titlu executoriu, executorul B. a încheiat procese-verbale constatatoare, menționând că în dosarul execuțional anterior creditorul nu a ridicat drepturile salariale cuvenite și că suma executată în primul dosar este la dispoziția executorului judecătoresc, urmând să fie eliberată creditorului în al doilea dosar de executare, iar executarea va continua doar pentru cheltuielile de executare.

În multe din aceste situații, creditorii au aflat de al doilea dosar de executare deschis pe numele lor la BEJ B. pentru același titlu executoriu, după ce au primit somații de restituire a banilor în urma anulării executărilor silite, în cele mai multe cazuri pentru lipsa mandatului av. A. și s-au dus să ceară explicații de la executorul B..

În ceea ce privește executarea pentru a doua oară a aceluiași titlu executoriu în 120 de cazuri, activita