ÎCCJ, Secția penală

Ședința publică din data de 06 aprilie 2022

Deliberând asupra recursurilor în casație declarate, în baza actelor și lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 199 din data de 16 decembrie 2015, pronunțată de Tribunalul Mehedinți, în dosarul nr. x/2013, s-au hotărât, printre altele, următoarele:

În baza art. 7, rap. la art. 2 din Legea 39/2003, cu aplic. art. 5 din noul C. pen., a fost condamnat inculpatul A., la pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 241/2005 (forma din 2010), cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

În baza art. 29 alin. (1), lit. c) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și art. 35 alin. (3) din C. pen. de la 1969 cu aplic. art. 5 din noul C. pen., s-au contopit pedepsele aplicate, inculpatul executând pedeapsa principală cea mai grea, de 5 (cinci) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969.

A fost interzisă inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

În baza art. 88 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 5 din noul C. pen., s-a scăzut din durata pedepsei închisorii pronunțate reținerea din 21.11.2012 și arestul preventiv, de la 30.11.2012, la 21.03.2013.

În baza art. 7, rap. la art. 2 din Legea 39/2003, cu aplic. art. 5 din noul C. pen., a fost condamnat inculpatul B., la pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 241/2005 (forma din 2010), cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen., a fost condamnat inculpatul B. la pedeapsa principală de 4 (patru) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

În baza art. 396 alin. (1) și (5) din noul C. proc. pen., cu trimitere la art. 17 alin. (2), rap.la art. 16 alin. (1), lit. a) din noul C. proc. pen., și art. 5 din noul C. pen., a fost achitat inculpatul B., pentru infracțiunea de spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1), lit. c) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și art. 35 alin. (3) din C. pen. de la 1969 cu aplic. art. 5 din noul C. pen., au fost contopite pedepsele aplicate, inculpatul executând pedeapsa principală cea mai grea, de 5 (cinci) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969.

A fost interzisă inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev.de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

În baza art. 88 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 5 din noul C. pen., s-a scăzut din durata pedepsei închisorii pronunțate reținerea din 20.11.2012.

În baza art. 7, rap. la art. 2 din Legea 39/2003, cu aplic. art. 5 din noul C. pen., a fost condamnat inculpatul C., la pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 241/2005 (forma din 2010), cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen., a fost condamnat inculpatul C. la pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

În baza art. 29 alin. (1), lit. c) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen., a fost condamnat inculpatul C. la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și art. 35 alin. (3) din C. pen. de la 1969 cu aplic. art. 5 din noul C. pen., au fost contopite pedepsele aplicate, inculpatul executând pedeapsa principală cea mai grea, de 5 (cinci) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969.

A fost interzisă inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

În baza art. 88 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 5 din noul C. pen., s-a scăzut din durata pedepsei închisorii pronunțate reținerea din 20.11.2012 și arestul preventiv, de la 30.11.2012 la 20.03.2013.

În baza art. 7, rap. la art. 2 din Legea 39/2003, cu aplic. art. 5 din noul C. pen., a fost condamnat inculpatul D., la pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 241/2005 (forma din 2010), cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen., a fost condamnat inculpatul D. la pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

În baza art. 29 alin. (1), lit. c) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen., a fost condamnat inculpatul D. la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și art. 35 alin. (3) din C. pen. de la 1969 cu aplic. art. 5 din noul C. pen., au fost contopite pedepsele aplicate, inculpatul executând pedeapsa principală cea mai grea, de 5 (cinci) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969.

A fost interzisă inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

În baza art. 88 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 5 din noul C. pen., s-a scăzut din durata pedepsei închisorii pronunțate reținerea din 21.11.2012 și arestul preventiv, de la 30.11.2012, la 06.03.2013.

În baza art. 7, rap. la art. 2 din Legea 39/2003, cu aplic. art. 5 din noul C. pen., a fost condamnat inculpatul E., la pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea 241/2005 (forma din 2010), cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen., a fost condamnat inculpatul E. la pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

În baza art. 29 alin. (1), lit. c) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen., a fost condamnat inculpatul E. la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și art. 35 alin. (3) din C. pen. de la 1969 cu aplic. art. 5 din noul C. pen., au fost contopite pedepsele aplicate, inculpatul executând pedeapsa principală cea mai grea, de 5 (cinci) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969.

A fost interzisă inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

În baza art. 7, rap. la art. 2 din Legea 39/2003, cu aplic. art. 5 din noul C. pen., a fost condamnată inculpata F., la pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea 241/2005 (forma din 2010), cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen., a fost condamnată inculpata F. la pedeapsa principală de 6 (șase) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

În baza art. 29 alin. (1), lit. c) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen., a fost condamnată inculpata F. la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și art. 35 alin. (3) din C. pen. de la 1969 cu aplic. art. 5 din noul C. pen., au fost contopite pedepsele aplicate, inculpata executând pedeapsa principală cea mai grea, de 6 (șase) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969.

A fost interzisă inculpatei, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

În baza art. 88 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 5 din noul C. pen., s-a scăzut din durata pedepsei închisorii pronunțate reținerea din 21.11.2012 și arestul preventiv, de la 22.11.2012, la 03.04.2013.

În baza art. 7, rap. la art. 2 din Legea 39/2003, cu aplic. art. 5 din noul C. pen., a fost condamnat inculpatul G., la pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 241/2005 (forma din 2010), cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen., a fost condamnat inculpatul G. la pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

În baza art. 29 alin. (1), lit. c) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen., a fost condamnat inculpatul G. la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și art. 35 alin. (3) din C. pen. de la 1969 cu aplic. art. 5 din noul C. pen., au fost contopite pedepsele aplicate, inculpatul executând pedeapsa principală cea mai grea, de 5 (cinci) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969.

A fost interzisă inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

În baza art. 88 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 5 din noul C. pen., s-a scăzut din durata pedepsei închisorii pronunțate reținerea din 21.11.2012 și arestul preventiv, de la 30.11.2012, la 01.02.2013.

În baza art. 7, rap. la art. 2 din Legea 39/2003, cu aplic. art. 5 din noul C. pen., a fost condamnat inculpatul H., la pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

În baza art. 26 din C. pen. de la 1969, rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 241/2005 (forma din 2010), cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen., a fost condamnat inculpatul H. la pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și art. 35 alin. (3) din C. pen. de la 1969 cu aplic. art. 5 din noul C. pen., au fost contopite pedepsele aplicate, inculpatul executând pedeapsa principală cea mai grea, de 5 (cinci) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969.

A fost interzisă inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiție - D.I.I.C.O.T. - BIROUL TERITORIAL MEHEDINȚI, apelanta intimată I., inculpații A., E., G., B., C., F., D. și H., și alții, părțile civile AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE TIMIȘ, STATUL ROMÂN reprezentat legal de A.N.A.F. - DIRECȚIA REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE CRAIOVA - ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE MEHEDINȚI, părțile responsabile civilmente S.C. J. S.R.L. (fosta S.C. K. S.R.L.) - prin lichidator judiciar L., S.C. M. S.R.L., S.C. N. S.R.L., S.C. O. S.R.L., S.C. P. S.R.L., S.C. Q. S.R.L. - prin lichidator judiciar L., S.C. R. S.R.L. TIMIȘOARA, S.C. S. S.R.L. (SC T. SRL) - prin lichidator judiciar L., S.C. U. S.R.L., S.C. V. S.R.L. (fostă S.C. M. S.R.L.).

Prin decizia penală nr. 1194 din 19 octombrie 2020 a Curții de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, au fost respinse apelurile formulate de apelanta intimată I., apelanta intimată S.C. J. S.R.L. (fosta S.C. K. SRL) prin lichidator judiciar L., apelanta parte responsabilă civilmente S.C. U. S.R.L. prin lichidator judiciar W., apelanții inculpați X., Y., Z., AA. împotriva sentinței penale nr. 199 din 16 decembrie 2015, pronunțată de Tribunalul Mehedinți în dosarul nr. x/2013, ca nefondate.

În baza art. 421 pct. 2 lit. a) C. proc. pen., au fost admise apelurile formulate de către PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE -D.I.I.C.O.T.- BIROUL TERITORIAL MEHEDINȚI, APELANTA PARTE CIVILĂ AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE TIMIȘ, STATUL ROMÂN - reprezentat legal de ANAF, STATUL ROMÂN - reprezentat legal de ANAF, PRIN DIRECȚIA REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE CRAIOVA -ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE MEHEDINȚI, apelanții inculpați F., A., G., BB., B., C., D., E., H., și alții, și apelantele părți responsabile civilmente S.C. N. S.R.L. – prin lichidator judiciar W., S.C. O. S.R.L. prin lichidator judiciar W., S.C. V. S.R.L. (FOSTĂ S.C. M. SRL) prin lichidator judiciar W., S.C. P. S.R.L. prin lichidator judiciar CC. SPRL, S.C. Q. S.R.L. prin lichidator judiciar L., S.C. R. S.R.L. TIMIȘOARA prin lichidator judiciar L., S.C. S. S.R.L. (SC T. SRL) prin lichidator judiciar L., formulate împotriva sentinței penale nr. 199 din 16 decembrie 2015, pronunțată de Tribunalul Mehedinți în dosarul nr. x/2013.

A fost desființată în parte sentința penală atacată, atât sub aspectul laturii civile cât și sub aspectul laturii penale, și rejudecând:

I. A fost descontopită pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, aplicată inculpatei F., în pedepsele componente:

- 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 rap. la art. 2 din Legea 39/2003, cu aplic. art. 5 din noul C. pen.;

- 6 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiiunii prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea 241/2005 (forma din 2010), cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen.;

- 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 29 alin. (1), lit. c) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen.;

A fost condamnată inculpata F. , la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

S-a interzis inculpatei, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

A fost condamnată inculpata F. la pedeapsa principală de 4 ani și 6 luni închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

S-a interzis inculpatei, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

În baza art. 396 alin. (1) și (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen., a fost achitată inculpata F. pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 29 alin. (1), lit. c) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și art. 35 alin. (3) din C. pen. de la 1969 cu aplic. art. 5 din noul C. pen.,

Au fost contopite pedepsele aplicate, urmând ca inculpata să execute pedeapsa principală cea mai grea, de 4 ani și 6 luni închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969.

S-a interzis inculpatei, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

În baza art. 88 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 5 din noul C. pen., s-a dedus din durata pedepsei închisorii pronunțate reținerea din 21.11.2012 și arestul preventiv, de la 22.11.2012, la 03.04.2013.

II. A fost descontopită pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, aplicată inculpatului A., în pedepsele componente:

- 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 rap. la art. 2 din Legea 39/2003, cu aplic. art. 5 din noul C. pen.;

- 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiiunii prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 241/2005 (forma din 2010), cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen.;

- 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 29 alin. (1), lit. c) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen.;

A fost condamnat inculpatul A. , la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

S-a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

A fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa principală de 3 ani și 6 luni închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

S-a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

În baza art. 396 alin. (1) și (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul A. pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 29 alin. (1), lit. c) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și art. 35 alin. (3) din C. pen. de la 1969 cu aplic. art. 5 din noul C. pen., au fost contopite pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa principală cea mai grea, de 3 ani și 6 luni închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969.

S-a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

În baza art. 88 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 5 din noul C. pen., s-a dedus din durata pedepsei închisorii reținerea din 21.11.2012 și arestul preventiv, de la 30.11.2012, la 21.03.2013.

III. A fost respinsă ca nefondată, solicitarea inculpatului G., de constatare a nulității absolute a actelor de urmărire penală, a procedeelor probatorii, a mijloacelor de probă și de excludere a probelor obținute în baza sau urmarea directă a activităților ce făceau obiectul protocoalelor nr. x/04.02.2009 și nr. y/08.12.2016

A fost descontopită pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, aplicată inculpatului G., în pedepsele componente:

- 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 rap. la art. 2 din Legea 39/2003, cu aplic. art. 5 din noul C. pen.;

- 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiiunii prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 241/2005 (forma din 2010), cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen.;

- 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 29 alin. (1), lit. c) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen.;

A fost condamnat inculpatul G., la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

Interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

A fost condamnat inculpatul G. la pedeapsa principală de 3 ani și 6 luni închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

S-a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

În baza art. 396 alin. (1) și (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul G. pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 29 alin. (1), lit. c) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și art. 35 alin. (3) din C. pen. de la 1969 cu aplic. art. 5 din noul C. pen.,

Au fost contopite pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa principală cea mai grea de 3 ani și 6 luni închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969.

S-a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

În baza art. 88 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 5 din noul C. pen., s-a dedus din durata pedepsei închisorii pronunțate reținerea din 21.11.2012 și arestul preventiv, de la 30.11.2012, la 01.02.2013.

IV. A fost descontopită pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, aplicată inculpatului B., în pedepsele componente:

- 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 rap. la art. 2 din Legea 39/2003, cu aplic. art. 5 din noul C. pen.;

- 4 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiiunii prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 241/2005 (forma din 2010), cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen.;

A fost condamnat inculpatul B. , la pedeapsa principală de 3 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

S-a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

A fost condamnat inculpatul B. la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

S-a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și art. 35 alin. (3) din C. pen. de la 1969 cu aplic. art. 5 din noul C. pen.,

Au fost contopite pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa principală cea mai grea, de 3 (trei) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969.

S-a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

În baza art. 88 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 5 din noul C. pen., s-a dedus din durata pedepsei închisorii, reținerea din 20.11.2012.

V. A fost descontopită pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, aplicată inculpatului C., în pedepsele componente:

- 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 rap. la art. 2 din Legea 39/2003, cu aplic. art. 5 din noul C. pen.;

- 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiiunii prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 241/2005 (forma din 2010), cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen.;

- 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 29 alin. (1), lit. c) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen.;

A fost condamnat inculpatul C. , la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

S-a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

A fost condamnat inculpatul C. la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

S-a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

În baza art. 396 alin. (1) și (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul C. pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 29 alin. (1), lit. c) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și art. 35 alin. (3) din C. pen. de la 1969 cu aplic. art. 5 din noul C. pen.,

Au fost contopite pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa principală cea mai grea, de 3 (trei) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969.

S-a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

În baza art. 88 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 5 din noul C. pen., s-a dedus din durata pedepsei închisorii pronunțate reținerea din 20.11.2012 și arestul preventiv, de la 30.11.2012 la 20.03.2013.

VI. A fost descontopită pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, aplicată inculpatului D., în pedepsele componente:

- 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 rap. la art. 2 din Legea 39/2003, cu aplic. art. 5 din noul C. pen.;

- 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiiunii prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 241/2005 (forma din 2010), cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen.;

- 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 29 alin. (1), lit. c) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen.;

A fost condamnat inculpatul D., la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

S-a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

A fost condamnat inculpatul D. la pedeapsa principală de 3 ani și 6 luni închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

S-a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

În baza art. 396 alin. (1) și (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul D. pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 29 alin. (1), lit. c) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și art. 35 alin. (3) din C. pen. de la 1969 cu aplic. art. 5 din noul C. pen.,

Au fost contopite pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa principală cea mai grea, de 3 ani și 6 luni închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969.

S-a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

În baza art. 88 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 5 din noul C. pen., s-a dedus din durata pedepsei închisorii, reținerea din 21.11.2012 și arestul preventiv, de la 30.11.2012, la 06.03.2013.

VII. A fost descontopită pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, aplicată inculpatului E., în pedepsele componente:

- 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 rap. la art. 2 din Legea 39/2003, cu aplic. art. 5 din noul C. pen.;

- 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiiunii prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea 241/2005 (forma din 2010), cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen.;

- 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 29 alin. (1), lit. c) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen.;

A fost condamnat inculpatul E. , la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.

S-a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

A fost condamnat inculpatul E. la pedeapsa principală de 3 ani și 6 luni închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

S-a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

În baza art. 396 alin. (1) și (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul E. pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 29 alin. (1), lit. c) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și art. 35 alin. (3) din C. pen. de la 1969 cu aplic. art. 5 din noul C. pen.,

Au fost contopite pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa principală cea mai grea, de 3 ani și 6 luni închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969.

S-a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1), lit. a) teza a II-a și lit. b) și c) din C. pen. de la 1969, în cond. art. 71 alin. (1) și (2) din C. pen. de la 1969.

VIII. A fost descontopită pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, aplicată inculpatului H., în pedepsele componente:

- 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 rap. la art. 2 din Legea 39/2003, cu aplic. art. 5 din noul C. pen.;

- 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b și c din C. pen. de la 1969, pentru săvârșirea infracțiiunii prev. de art. 26 din C. pen. de la 1969, rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 241/2005 (forma din 2010), cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și cu aplic. art. 5 din noul C. pen.,