ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție

ÎCCJ

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 14/2023

CAMERĂ

penal

RĂSFOIEȘTE: Înalta Curte de Casație și Justiție
DESCARCĂ: PDF · DOCX 🔒 Pro

Citează această cauză

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 14/2023 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra contestației de față;

În baza actelor și lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin încheierea din data de 29 noiembrie 2022 pronunțată de Curtea de Apel Constanța, secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie, au fost admise cererile formulate de inculpații A., B., C., D. și părțile responsabile civilmente S.C. E. și S.C. F. S.A.

S-a ridicat măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanța procurorului din data de 16.11.2011 asupra:

- sumelor de bani, în orice monedă, aflate în conturile inculpaților B., A., G., D., C. și a părților responsabile civilmente S.C. E. și S.C. F. S.A. (566.898,99 RON, 166.393,83 euro și 4016,42 dolari SUA);

- imobilului situat în Constanța, str. x, compus din clădire cu suprafața utilă de 198,40 m.p., balcoane cu suprafața de 115,24 m.p. și teren în proprietate cu suprafață de 300 m.p., aparținând inculpatului B.;

- terenului situat în intravilan Constanța, B-dul x, parcela nr. A656/2/3, sola nr. 70, în suprafață de 15.116 m.p., cu numărul cadastral x, înscris în Cartea Funciară x, dobândit de inculpatul D. în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. x/02.12.2005 la prețul de 79.656 euro, asupra căruia este intabulat un drept de ipotecă în favoarea H. S.A.;

- autoturismului marca x, capacitate cilindrică 4.966 cmc., serie motor x, serie caroserie x, aparținând S.C. F. S.A.;

- autoturismului marca x, capacitate cilindrică 1.390 cmc., serie motor x, serie caroserie x, aparținând S.C. F. S.A.;

- autoturismului marca x, capacitate cilindrică 2.993 cmc., serie motor x, serie caroserie x, aparținând S.C. F. S.A.;

- autoturismului marca x, capacitate cilindrică 4.367 cmc., serie motor x, serie caroserie x aparținând inculpatului B.

S-a ridicat măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanța procurorului din data de 21.11.2011 asupra:

- sumelor de 454 euro, 2 RON Moldova, 10 lari Georgia și 890 RON descoperite asupra inculpatului C. și în autoturismul condus de acesta;

- a sumelor de 10.500 euro, 2450 grivna Ucraina și 4750 RON descoperite la locuința inculpaților C. și I. cu ocazia percheziției domiciliare din 16.11.2011;

- a sumei de 2670 euro descoperite la locuința învinuitului J. cu ocazia percheziției domiciliare din 16.11.2011;

- a sumelor de 1500 euro și 180 dolari SUA descoperite la punctele de lucru ale S.C. F. S.A. și S.C. K. S.R.L. cu ocazia percheziției din 16.11.2011.

S-a ridicat măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanța procurorului din data de 23.11.2011 asupra următoarelor bunuri imobile aparținând S.C. E.: moara în valoare de 35.877,20 RON; grajdul maternitate în valoare de 46.373,82 RON; grajdul creșă și tineret în valoare de 28.074,15 RON; grajdul stabulație liberă în valoare de 46.943,06 RON; depozit semințe în valoare de 6.508,07 RON; depozit semințe în valoare de 12.537,04 RON; grajdul vaci lapte în valoare de 92.707,75 RON; abator și birou în valoare de 2.679,55 RON; grajdul vaci lapte în valoare de 92.707,75 RON; terenul curte în suprafață totală de 42.386,41 m.p., precum și asupra a 32 vehicule ale aceleiași societăți.

S-a ridicat măsura sechestrului asigurător dispusă prin încheierea penală din data de 14 mai 2015 asupra următoarele bunuri:

- bunurile aparținând inculpatului C., respectiv o motocicletă x, număr de identificare: x, număr de înregistrare: x, data primei înregistrări: 01.10.1995, data achiziționării: 26.04.2004, înregistrată în Ruse, Bulgaria; autovehicul marca x, număr de identificare: x, data primei înregistrări: 16.11.1999, data achiziționării: 20.09.2007, înregistrată în Ruse, Bulgaria; acțiunile în cotă de 50% deținute la L. capital social: 2500 euro, obiect principal de activitate:

"electricitate și energie electrică alternativă" cota parte de 1/2 dintr-un teren în suprafață de 3167,9 ha situat în localitatea Nikolovo, regiunea Ruse, Bulgaria; terenul în suprafață de 1,6 ha situat în localitatea Nikolovo, regiunea Ruse, Bulgaria; cota parte de 1/2 dintr-un teren în suprafață de 1 ha situat în localitatea Nikolovo, regiunea Ruse, Bulgaria. Terenul a fost achiziționat de C. la data de 10.10.2005; cota parte de 1/2 dintr-un teren în suprafață de 807,7 ha situat în localitatea Nikolovo, regiunea Ruse, Bulgaria. Terenul a fost achiziționat de C. la data de 15.11.2007; apartament situat în Ruse, str. x, achiziționat de C. la data de 16.08.2010;

- bunurilor aparținând inculpatului A., respectiv un autovehicul marca, număr de identificare: x, număr de înregistrare: x, data primei înregistrări: 28.11.1983, data achiziționării: 19.06.2014, înregistrată în Varna, Bulgaria; acțiunile deținute la M., cod unic de identificare x, capital social: 2500 euro, obiect principal de activitate: "comerț" acțiunile deținute la N., cod unic de identificare x, capital social: 2500 euro, obiect principal de activitate: "comerț" cota parte de 1/2 dintr-o clădire (garaj) în suprafață de 45 mp situată în localitatea Varna Bulgaria, construită pe terenul cu numărul cadastral x; cota parte de 1/2 din terenul cu numărul cadastral x, în suprafață de 500 mp situat în localitatea Varna Bulgaria; cota parte de 1/2 dintr-o clădire rezidențială cu 2 etaje în suprafață de 415 mp situată în localitatea Varna Bulgaria, construită pe terenul cu numărul cadastral x; cota parte de 1/4 din terenul cu numărul cadastral x, în suprafață de 467 mp situat în localitatea Varna - zona rezidențială, Bulgaria; cota parte de 1/2 dintr-o clădire cu 2 etaje în suprafață de 5 mp situată în localitatea Varna Bulgaria;

- bunurilor mobile - telefoane, sisteme informatice, arme ridicate de la locuințele inculpaților B. și C., astfel cum sunt menționate în procesele-verbale de percheziții din data de 16.11.2011.

Pentru a hotărî în acest sens, prima instanță a reținut că măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanțele procurorului din 16.11.2011 și 23.11.2011, au fost verificate ultima data la termenul din 09.04.2021, deci în urmă cu mai bine de 1 an, contrar prevederilor art. 2502 din C. proc. pen.

Așadar, constând că a trecut termenul de 1 an fără nicio verificare, sancțiunea pentru neverificarea în termen este încetarea de drept a măsurilor asigurătorii.

Dispozițiile legale se impun a fi interpretate în spiritul acestora și în sensul în care produc efecte juridice, în detrimentul interpretării neproducătoare de efecte.

Rezultă, astfel, cu titlu de evidență din interpretarea textuală a normei că avem de a face cu o obligație, cu un termen imperativ de verificare și nu cu o recomandare, având în vedere că dispozițiile art. 2502 din C. proc. pen., arată că (...) instanța de judecata verifică (obligație în opoziție cu o sintagmă de tipul poate verifica) periodic, dar nu mai târziu de 1 an, în cursul judecații.

Așadar, din modalitatea de formulare a textului s-a constatat că avem de-a face cu o obligație a instanței de judecata de a verifica periodic (când dorește), dar nu mai târziu de 1 an temeiurile măsurilor asigurătorii. Sintagma dar nu mai târziu de reprezintă cu siguranța o obligație, iar nu o recomandare.

Analizând și rațiunea introducerii acestui text de lege, așa cum rezultă ea din expunerea de motive a Legii nr. 6/2021 prin care a fost adoptat art. 2502 din C. proc. pen., rezultă că legiuitorul a avut în vedere două temeiuri pentru a justifica introducerea acestei norme în dreptul pozitiv:

a)Evitarea menținerii măsurilor asigurătorii în raport cu bunuri care ajung să genereze costuri mai mari decât propria valoare;

b)Instituirea unei garanții pentru evitarea arbitrarului în raport cu ingerința în dreptul de proprietate a subiecților de drept.

Având în vedere că este un raport de drept public, fiind vorba despre un termen instituit și în scopul garantării lipsei unor ingerințe abuzive în legătură cu un drept fundamental - dreptul la proprietate privată, rezultă astfel că este un termen imperativ în cadrul căruia se impune a fi efectuată verificarea și nu cu o simplă recomandare.

A mai menționat că s-a mai solicitat ridicarea măsurilor asigurătorii a sechestrului imobiliar, în temeiul art. 957 din C. proc. civ. coroborat cu art. 250 alin. (8) și 2502 din C. proc. pen., având în vedere că nu mai subzistă aceleași temeiuri și rațiuni care au stat la baza luării măsurii.

Este evident ca ridicarea măsurii asigurătorii ar trebui să fie posibilă și atunci când durata efectivă a acesteia este exagerat de mare, în raport, cu durata și evoluția procedurii și consecințele pe care le produce depășesc efectele normale ale unei astfel de măsuri.

Altfel spus și în menținerea măsurii asigurătorii trebuie făcut testul de proporționalitate. În acest sens, CEDO a reținut, de exemplu, "că suspendarea dreptului unei companii de a dispune de acțiunile sale mai mult de 11 ani nu respecta cerința proporționalității între interesele generale ale societății și interesele companiei, sarcina fiind excesivă" [a se vedea CEDO, cauza Forminster Entreprises Limited c. Republici Cehe, hotărârea din 9 ianuarie 2009, parag. 76 78 (www.x.coe.int)].

Aceiași rațiune, a garanției protecției dreptului de proprietate și a proporționalității măsurii asigurătorii, raportând interesele generale la interesele celui ce o suporta, o uzează și ICCJ în Decizia nr. 19/2017 privind recursul în interesul legii (cu privire la o sesizare în materia măsurilor asigurătorii, dar ale cărei soluționare oferă mai multe dezlegări în aceasta materie), arătând acolo că "Proporționalitatea dintre scopul urmărit la instituirea măsurii și restrângerea drepturilor persoanei acuzate trebuie asigurată indiferent de modul în care legiuitorul a apreciat necesitatea dispunerii sechestrului. Condiția decurge atât din art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenția europeană a drepturilor omului și libertăților fundamentale, cât și din art. 53 alin. (2) din Constituția României, republicată (măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății)".

În speță măsură sechestrului asigurător este dispusă de peste 6 ani situație în care a apreciat-o ca fiind o măsură excesivă care aduce atingere dreptului de proprietate, drept fundamental ocrotit de Constituție.

Sub un alt aspect măsura sechestrului este disproporționată și față de valoarea prezumtivului prejudiciului, deoarece la momentul la care s-a luat aceasta măsură era începută urmărirea penală pentru mai multe infracțiuni pentru care parțial s-a dispus clasarea cauzei respectiv: evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri.

Astfel, a reținut că prin Rechizitoriul nr. x din data de 05.08.2014 emis de Serviciul Teritorial Constanța din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au fost trimiși în judecată, printre alții, inculpații: B., C., A., D.

Prin Sentința penală nr. 233/09.04.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța în Dosarul nr. x/2014 s-a respins, ca nefondată, excepția nulității privind interceptările convorbirilor efectuate în prezenta cauză. Au fost condamnați, printre alții, inculpații:

În baza art. 7 alin. (1) din Legea 39/2003, cu aplic. art. 5 din C. pen.:

A condamnat pe inculpatul C. la pedeapsa închisorii de 6 (șase) ani și pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. c), dreptul de a fi administrator, asociat al unei societăți comerciale din C. pen. pe o durata de 2 (doi) ani.

În baza art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin O.U.G. nr. 54/2010, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. 1969, cu aplic.art. 5 din C. pen.:

În baza art. 26 din C. pen. rap.la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin O.U.G. nr. 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. 1969, cu aplic.art. 5 din C. pen.:

În baza art. 29 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic.art. 41 alin. (2) din C. pen. 1968, cu aplic.art. 5 din C. pen.:

În baza art. 33 lit. a), 34 lit. b) din C. pen. 1968:

A contopit pedepsele aplicate inculpatului C., urmând ca în final inculpatul să o execute pe cea mai grea de 6 (șase) ani și pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. art. 64 alin. (1) lit. c) dreptul de a fi administrator, asociat al unei societăți comerciale) din C. pen. 1969 pe o durata de 2 (doi) ani.

Executarea pedepsei se va face conform art. 57 din C. pen. 1969.

S-a dispus măsura de siguranță a expulzării inculpatului, cetățean străin, după executarea pedepsei.

În baza art. 7 alin. (1) din Legea 39/2003, cu aplic.art. 5 din C. pen.:

A condamnat pe inculpatul B. la pedeapsa închisorii de 6 (șase) ani și pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c), dreptul de a fi administrator, asociat al unei societăți comerciale, din C. pen. pe o durată de 2 (doi) ani.

În baza art. art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin O.U.G. nr. 54/2010, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. 1969, cu aplic.art. 5 din din C. pen.:

A condamnat pe inculpatul B. la pedeapsa închisorii de 6 (șase) ani și pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a b), c) dreptul de a fi administrator, asociat al unei societăți comerciale) din C. pen. pe o durata de 2 (doi) ani.

În baza art. 29 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplic.art. 41 alin. (2) din C. pen. 1969, cu aplic.art. 5 din C. pen.:

A condamnat pe inculpatul B. la pedeapsa închisorii de 6 (șase) ani și pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a b), c) dreptul de a fi administrator, asociat al unei societăți comerciale din C. pen. pe o durată de 2 (doi) ani.

În baza art. 33 lit. a), 34 lit. b) din C. pen. 1969:

A contopit pedepsele aplicate inculpatului B. urmând ca în final inculpatul să o execute pe cea mai grea de 6 (șase) ani și pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) dreptul de a fi administrator, asociat al unei societăți comerciale din C. pen. 1969 pe o durata de 2 (doi) ani.

Executarea pedepsei se va face conform art. 57 din C. pen.

În baza art. 71 din C. pen. a interzis drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a din C. pen.

În baza art. 7 alin. (1) din Legea 39/2003, cu aplic.art. 5 din C. pen.:

A condamnat pe inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 5 (cinci) ani și pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. c) dreptul de a fi administrator, asociat al unei societăți comerciale din C. pen. pe o durată de 2 (doi) ani.

În baza art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin O.U.G. nr. 54/2010, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. 1969, cu aplic.art. 5 din C. pen.:

În baza art. 9 lit. f) din Legea nr. 241/2005 modificată prin O.U.G. nr. 54/2010, cu aplic.art. 5 din C. pen.:

A condamnat pe inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 4 (patru) ani și pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. c) dreptul de a fi administrator, asociat al unei societăți comerciale din C. pen. pe o durata de 2 (doi) ani.

În baza art. 396 alin. (5) din C. proc. pen. raportat la art. 16 lit. c) din C. proc. pen.:

A achitat pe inculpatul A. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 29 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplic.art. 41 alin. (2) din C. pen. 1969, cu aplic.art. 5 din C. pen.:

În baza art. 33 lit. a), 34 lit. b) din C. pen. 1969:

A contopit pedepsele aplicate inculpatului A., alias A., urmând ca în final inculpatul să o execute pe cea mai grea de 5 (cinci) ani și pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. c) dreptul de a fi administrator, asociat al unei societăți comerciale din C. pen. pe o durată de 2 (doi) ani.

Executarea pedepsei se va face conform art. 57 din C. pen.

A dispus măsura de siguranță a expulzării inculpatului, cetățean străin, după executarea pedepsei.

În baza art. 7 alin. (1) din Legea 39/2003, cu aplic.art. 5 din C. pen.:

A condamnat pe inculpatul D. la pedeapsa închisorii de 5 (cinci) ani și pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a), b), c) (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societăți comerciale) din C. pen. pe o durata de 2 (doi) ani.

În baza art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 modificată prin O.U.G. nr. 54/2010, cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. 1968, cu aplic.art. 5 din C. pen.:

A condamnat pe inculpatul D. la pedeapsa închisorii de 5 (cinci) ani și pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a),b) c) (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societăți comerciale) din C. pen. pe o durată de 2 (doi) ani.

În baza art. 29 lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic.art. 41 alin. (2) din C. pen. 1969, cu aplic.art. 5 din C. pen.:

A condamnat pe inculpatul D. la pedeapsa închisorii de 3 (trei) ani și pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a),b) c) (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societăți comerciale) din C. pen. pe o durata de 2 (doi) ani.

În baza art. 33 lit. a), 34 lit. b) din C. pen. 1968:

A contopit pedepsele aplicate inculpatului D. urmând ca în final inculpatul să o execute pe cea mai grea de 5 (cinci) ani și pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a),b) c) (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societății comerciale) din C. pen. pe o durata de 2 (doi) ani.

Executarea pedepsei se va face conform art. 57 din C. pen.

În baza art. 71 din C. pen. 1969 a dispus interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a), b) din C. pen.

În baza art. 397 din C. proc. civ. a admis pretențiile civile formulate în cauză.

A obligat în solidar pe inculpații J., O., P., C., partea responsabilă civilmente S.C. Q. la plata sumei de 11.481.670 RON corespunzător facturii emise de S.C. Q. către S.C. R. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., O., P., C. S., T., partea responsabilă civilmente S.C. Q. la plata sumei de 1.996.670 RON corespunzător facturii emise de S.C. Q. către S.C. U. SRL

A obligat în solidar pe inculpații J., O., P., C., partea responsabilă civilmente S.C. Q. la plata sumei de: 9.960.294 RON, corespunzător facturii emise de S.C. Q. către S.C. V. S.R.L.,

A obligat în solidar pe inculpații J., O., P., C., W., partea responsabilă civilmente S.C. Q. la plata sumei de 5.858.775 RON, corespunzător facturii emise de S.C. Q. către S.C. X. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., O., P., C., B., partea responsabilă civilmente S.C. Q. la plata sumei de 1.078.810 RON corespunzător facturilor emise de S.C. Q. către S.C. Y. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., P., O., Z., C., partea responsabilă civilmente S.C. AA. S.R.L. la suma de 342.741 RON, corespunzător facturii emise de S.C. AA. S.R.L. către S.C. V. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., P., O., Z., partea responsabilă civilmente S.C. AA. S.R.L. la suma de 4.830.598 RON corespunzător facturii emise de S.C. AA. S.R.L. către S.C. BB.

A obligat în solidar pe inculpații J., P., O., Z., C., W., partea responsabilă civilmente S.C. AA. S.R.L. la suma de 1.175.207 RON corespunzător facturii emise de S.C. AA. S.R.L. către S.C. X. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., P., O., Z., C., S., T., partea responsabilă civilmente S.C. AA. S.R.L. la suma de 4.421.452 RON corespunzător facturii emise de S.C. AA. S.R.L. către S.C. U. SRL

A obligat în solidar pe inculpații J., C., A., Z., CC., partea responsabilă civilmente S.C. DD. S.R.L. la plata sumei de 5.401.320 RON, corespunzătoare facturii emise de S.C. DD. S.R.L. către S.C. EE. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., C., FF., CC., partea responsabilă civilmente S.C. DD. S.R.L. la plata sumei de 10.282.458 RON, corespunzătoare facturii emise de S.C. DD. S.R.L. către S.C. GG. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., C., CC., HH., partea responsabilă civilmente S.C. DD. S.R.L. la plata sumei de 4.906.693 RON, corespunzătoare facturii emise de S.C. DD. S.R.L. către S.C. II. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J.,P., O., partea responsabilă civilmente S.C. R. S.R.L. la plata sumei de 11.678.222 RON corespunzătoare facturii înregistrate emise de S.C. R. S.R.L. către S.C. Q.

A obligat în solidar pe inculpații J., B., partea responsabilă civilmente S.C. R. S.R.L. la plata sumei de: 5.625.166 RON corespunzătoare facturii înregistrate emise de S.C. R. S.R.L. către S.C. Y. S.R.L.; 356.994 RON corespunzătoare facturii înregistrate emise de S.C. R. S.R.L. către BB.; 58.824 RON corespunzătoare facturii înregistrate emise de S.C. R. S.R.L. către V. S.R.L.; 38.981 RON corespunzătoare facturii înregistrate emise de S.C. R. S.R.L. către K. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., O., P., B., partea responsabilă civilmente S.C. V. S.R.L. la plata sumei de 4.984.245 RON, corespunzătoare facturii emise de S.C. V. S.R.L. către S.C. Y. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., O., C., W., partea responsabilă civilmente S.C. V. S.R.L. la plata sumei de 760.475 RON corespunzătoare facturilor emise de S.C. V. S.R.L. către X. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., O., C., partea responsabilă civilmente S.C. V. S.R.L. la plata sumei de 1.220.776 RON corespunzătoare facturilor emise de S.C. V. S.R.L. către S.C. BB. .

A obligat în solidar pe inculpații J., O., C., partea responsabilă civilmente S.C. U. S.R.L. la plata sumei de 286.164 RON corespunzătoare facturii înregistrate de S.C. U. S.R.L. de la S.C. BB.

A obligat în solidar pe inculpații J., C., O., S., W., T., partea responsabilă civilmente S.C. U. S.R.L. la plata sumei de 60.519 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. U. S.R.L. către JJ. S.R.L. .

A obligat în solidar pe inculpații J., O., C., S., T., partea responsabilă civilmente S.C. U. S.R.L. la plata sumei de 10.458 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. U. S.R.L. către S.C. X. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., O., C., partea responsabilă civilmente S.C. U. S.R.L. la plata sumei de 1.503.050 RON corespunzătoare facturii înregistrate de S.C. U. S.R.L. de la S.C. Y. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., B., C., partea responsabilă civilmente S.C. BB. la plata sumei de 1.960.571 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. BB. către S.C. Y. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., C., partea responsabilă civilmente S.C. BB. la plata sumei de 36.907 RON corespunzătoare facturilor emise de S.C. BB. către S.C. X. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpatul C., partea responsabilă civilmente S.C. BB. la plata sumei de 1.220.818 RON corespunzătoare facturilor emise de S.C. BB. către S.C. KK. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., C., S., T., partea responsabilă civilmente S.C. BB. la plata sumei de 286.165 RON corespunzătoare facturilor emise de S.C. BB. către S.C. U. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., B., C., W., LL., partea responsabilă civilmente S.C. X. S.R.L. la plata sumei de 176.700 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. X. S.R.L. către S.C. MM.

A obligat în solidar pe inculpații J., B., C., W., LL., partea responsabilă civilmente S.C. X. S.R.L. la plata sumei de 7.100.317 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. X. S.R.L. către Y. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., C., W., LL., partea responsabilă civilmente S.C. X. S.R.L. la plata sumei de 482.652 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. X. S.R.L. către JJ. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., I., C., LL., NN., partea responsabilă civilmente S.C. X. S.R.L. la plata sumei de 10.605.480 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. X. S.R.L. către OO. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., C., partea responsabilă civilmente S.C. X. S.R.L. la plata sumei de 760.475 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. X. S.R.L. către S.C. DD. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., B., C., A., S., FF., partea responsabilă civilmente S.C. GG. S.R.L. la plata sumei de 594.627 RON corespunzătoare facturilor emise de S.C. GG. S.R.L. către MM. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., C., A., FF., Z., partea responsabilă civilmente S.C. GG. S.R.L. la plata sumei de 1.338.592 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. GG. S.R.L. către EE. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., I., C., A., FF., partea responsabilă civilmente S.C. GG. S.R.L. la plata sumei de 123.245 RON corespunzătoare facturilor emise de S.C. GG. S.R.L. către PP.

A obligat în solidar pe inculpații J., I., C., FF., NN., partea responsabilă civilmente S.C. GG. S.R.L. la plata sumei de 15.077.516 RON corespunzătoare facturilor emise de S.C. GG. S.R.L. către OO. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., I., C., FF., QQ., partea responsabilă civilmente S.C. GG. S.R.L. la plata sumei de 42.956 RON corespunzătoare facturilor emise de S.C. GG. S.R.L. către RR. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., I., C., A., Z., partea responsabilă civilmente S.C. EE. S.R.L. la plata sumei de 302.052 RON corespunzătoare facturilor emise de S.C. EE. S.R.L. către S.C. PP.

A obligat în solidar pe inculpații J., B., C., A., A., S., Z., partea responsabilă civilmente S.C. EE. S.R.L. la plata sumei de 3.609.644 RON corespunzătoare facturilor emise de S.C. EE. S.R.L. către MM. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., C., A., Z., D., partea responsabilă civilmente S.C. EE. S.R.L. la plata sumei de 255462 RON corespunzătoare facturilor emise de S.C. EE. S.R.L. către S.C. E. .

A obligat în solidar pe inculpații J., B., C., A., S., partea responsabilă civilmente S.C. PP. S.R.L. la plata sumei de 3784 RON corespunzătoare facturilor emise de S.C. PP. S.R.L. către S.C. MM. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., B., C., A., S., HH., partea responsabilă civilmente S.C. II. S.R.L. la plata sumei de 13.533.685 RON corespunzătoare facturilor emise de S.C. II. S.R.L. către S.C. MM.

A obligat în solidar pe inculpații J., I., C., HH., NN., partea responsabilă civilmente S.C. II. S.R.L. la plata sumei de 62.878.959 RON corespunzătoare facturilor emise de S.C. II. S.R.L. către S.C. OO. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., I., C., S., SS., HH., partea responsabilă civilmente S.C. II. S.R.L. la plata sumei de 95280 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. II. S.R.L. către S.C. TT. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., I., NN., B., C., A., S., partea responsabilă civilmente S.C. OO. S.R.L. la plata sumei de 1.040.828 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. OO. S.R.L. către S.C. MM. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., I., NN., C., partea responsabilă civilmente S.C. OO. S.R.L. la plata sumei de 11.990.156 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. OO. S.R.L. către RR. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., I., NN., C., UU., partea responsabilă civilmente S.C. OO. S.R.L. la plata sumei de 25.028.423 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. OO. S.R.L. către VV. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., I., NN., C., partea responsabilă civilmente S.C. OO. S.R.L. la plata sumei de 7.535.311 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. OO. S.R.L. către WW. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., I., NN., C., S., XX., partea responsabilă civilmente S.C. OO. S.R.L. la plata sumei de 1.133.628 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. OO. S.R.L. către YY. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., I., NN., C., ZZ., partea responsabilă civilmente S.C. OO. S.R.L. la plata sumei de 9.109.846 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. OO. S.R.L. către AAA. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., I., NN., C., G., partea responsabilă civilmente S.C. OO. S.R.L. la plata sumei de 7548 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. OO. S.R.L. către BBB.

A obligat în solidar pe inculpații J., I., NN., C., S., SS., partea responsabilă civilmente S.C. OO. S.R.L. la plata sumei de 9.839.400 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. OO. S.R.L. către TT.

A obligat în solidar pe inculpații J., I., NN., C., CCC., partea responsabilă civilmente S.C. OO. S.R.L. la plata sumei de 7.143.178 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. OO. S.R.L. către DDD.

A obligat în solidar pe inculpații J., I., C., partea responsabilă civilmente S.C. WW. S.R.L. la plata sumei de 7.535.311 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. WW. S.R.L. către S.C. OO.

A obligat în solidar pe inculpații J., I., B., C., S., EEE., G., partea responsabilă civilmente S.C. WW. S.R.L. la plata sumei de 5.259.639 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. WW. S.R.L. către BBB.

A obligat în solidar pe inculpații J., B., I., C., S., FFF., NN., partea responsabilă civilmente S.C. RR. S.R.L. la plata sumei de 73548 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. RR. S.R.L. și înregistrată de S.C. GGG.

A obligat în solidar pe inculpații J., I., C., G., NN. la plata sumei de 8.703.968 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. RR. S.R.L. și înregistrată de S.C. BBB.

A obligat în solidar pe inculpații J., B., I., C., S., EEE., G., partea responsabilă civilmente S.C. DDD. S.R.L. la plata sumei de 6.831.716 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. DDD. S.R.L., înregistrate de S.C. BBB.

A obligat în solidar pe inculpații J., I., B., C., S., FFF., partea responsabilă civilmente S.C. DDD. S.R.L. la plata sumei de 3.408.000 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. DDD. S.R.L., înregistrate de S.C. GGG.

A obligat în solidar pe inculpații J., B., I., C., S., SS., EEE., G., partea responsabilă civilmente S.C. TT. S.R.L. la plata sumei de 3.015.484 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. TT. S.R.L. către BBB.

A obligat în solidar pe inculpații J., B., C., S., SS., FFF., partea responsabilă civilmente S.C. TT. S.R.L. la plata sumei de 234.194 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. TT. S.R.L. către GGG. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J.,C., S., SS., partea responsabilă civilmente S.C. TT. S.R.L. la plata sumei de 96.000 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. TT. S.R.L. către K. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., I., C., S., SS., XX., partea responsabilă civilmente S.C. TT. S.R.L. la plata sumei de 2.052.480 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. TT. S.R.L. către YY. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., I., C., S., SS., ZZ., partea responsabilă civilmente S.C. TT. S.R.L. la plata sumei de 20.098.320 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. TT. S.R.L. către AAA. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., B., I., C., S., EEE., XX., G. la plata sumei de 4.329.817 RON, partea responsabilă civilmente S.C. YY. S.R.L. corespunzătoare facturilor emise de S.C. YY. S.R.L. către BBB.

A obligat în solidar pe inculpații J., B., I., C., S., FFF., XX., partea responsabilă civilmente S.C. YY. S.R.L. la plata sumei de 753.012 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. YY. S.R.L. către GGG. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., B., I., C., S., EEE., G., UU., partea responsabilă civilmente S.C. YY. S.R.L. la plata sumei de 19.526.423 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. VV. S.R.L. către S.C. BBB.

A obligat în solidar pe inculpații J., B., I., C., S., FFF., ZZ., partea responsabilă civilmente S.C. AAA. S.R.L. la plata sumei de 8.618.019 RON, corespunzătoare facturilor emise de S.C. AAA. S.R.L. către GGG. S.R.L.

A obligat pe inculpații J., C., partea responsabila civilmente S.C. MM. S.R.L. la plata sumei de 71.261 RON, corespunzător facturii înregistrate de S.C. MM. S.R.L. emise de JJ. S.R.L.

A obligat în solidar pe inculpații J., B., C., S., G., partea responsabilă civilmente S.C. MM. S.R.L. la plata sumei de 10.800.803 RON, corespunzătoare facturii emise de S.C. MM. S.R.L. către BBB.

A obligat în solidar pe inculpații J., B., C., S., G., C., partea responsabilă civilmente S.C. MM. S.R.L. la plata sumei de 13.533.685 RON, corespunzătoare facturii emise de S.C. MM. S.R.L. către BBB.

A obligat în solidar pe inculpatul B., partea responsabilă civilmente S.C. K. S.R.L. la sumele de:

- 46901 RON; 96.000 RON corespunzătoare facturilor înregistrate de S.C. K. S.R.L., emise de S.C. Q.; S.C. TT. S.R.L.; 2.681.178,29 RON impozit pe profit și TVA de 3.099 RON aferent stornării facturii de către S.C. K. S.R.L.; 2.232.588 RON impozit pe profit aferent facturii stornate emise de S.C. MM. S.R.L. în favoarea S.C. JJ. S.R.L. (suma la plata căreia va fi obligat alături de inculpații J., W.).

A obligat pe inculpatul C., partea responsabilă civilmente S.C. K. S.R.L. la suma de 482.456 RON corespunzătoare facturii emise de S.C. K. către S.C. JJ.

În baza art. 33 din Legea nr. 656/2002:

A dispus confiscarea de la inculpații J., P., C. sumele provenite din comiterea infracțiunii de spălare de bani, după cum urmează: 6.756.760 RON transferați de la S.C. Q. la S.C. BB.; 3.464.600 RON; 80.000 euro; 367.000 euro transferați de la S.C. R. S.R.L. la S.C. BB.; HHH., III.

A dispus confiscarea de la inculpații J., C. sumele: 4.106.555 RON corespunzătoare transferului efectuat de la S.C. AA. S.R.L. la S.C. BB.; 2.420.164 RON corespunzător transferului efectuat de la S.C. AA. S.R.L. la S.C. GG.;100.000 euro către S.C. JJJ. S.R.L. Bulgaria.

A dispus confiscarea de la inculpații J., P., C., S., T. sumele: 1.352.000 RON, 21.464.613 RON; 21.243.484 RON, 2.336.129 RON, 90.000 euro, 50.000 euro, 30.000 euro transferați de la S.C. U. S.R.L. la JJ. S.R.L., BBB., GGG. S.R.L., KKK. S.R.L., LLL., MMM., NNN. S.A. Grecia.

A dispus confiscarea de la inculpații J., P., C. sumele: 4.540.573 RON; 14.712.770; 963.332 RON; 105.000 euro; 25.000 euro transferați de la S.C. BB. la S.C. Y. S.R.L., S.C. MM. S.R.L., JJ. S.R.L., JJJ., NNN. S.A. Grecia.

A dispus confiscarea de la inculpatul J., C., W. a sumelor: 730.000 RON; 188.000 euro transferați de la S.C. X. S.R.L. la S.C. Y. S.R.L., MMM.

A dispus confiscarea de la inculpatul J., C. a sumelor: 415.126 RON; 2.005.038 RON; 8.743.968 RON; 30.745.548 RON; 15.077.516 RON transferați de la S.C. GG. S.R.L. la MM., JJ., BB., BBB. (suma ce se confisca de la inculpații J., I.), U. S.R.L. (suma ce se confiscă de la inculpații J., I.).

A dispus confiscarea de la inculpatul J., C., A. a sumelor: 1.833.739 RON; 410.000 euro; 210.000 euro; 550.000 euro; 90.000 euro; 50.000 euro transferați de la S.C. EE. S.R.L. la S.C. X. S.R.L., OOO.; PPP., QQQ., RRR., SSS. x Bulgaria.

A confiscat de la inculpații J., I., C., A.: 771.900 RON; 17.180.323 RON; 60.000 euro; 150.000 euro; 40.000 euro transferați de S.C. PP. la S.C. GG., BBB., SSS. x Bulgaria, RRR., TTT.

A dispus confiscarea de la inculpatul J., C. a sumelor: 13.354.600 RON; 6.387.097 RON; 260.000 euro transferați de la S.C. II. S.R.L. la S.C. BB., U. S.R.L.

A dispus confiscarea de la inculpații J., I. a sumei de 61.144.500 RON transferați de la S.C. II. S.R.L. la GG. S.R.L.; 6.377.300 RON transferați de la S.C. II. S.R.L. la X. S.R.L.; 17.180.516 RON transferați de la S.C. II. S.R.L. la PP.; 260.000 euro transferați de la S.C. II. S.R.L. la QQQ.

A dispus confiscarea de la inculpații J., I. a sumelor de 1.234.316 RON; 23.275.935 RON transferați de la S.C. OO. S.R.L. către S.C. GG. S.R.L., S.C. U. S.R.L.

A dispus confiscarea de la inculpații J., I., C. a sumelor de: 460.000 euro; 363.000 euro; 1.065.000 euro; 902.000 euro transferați de la S.C. WW. S.R.L. către societățile bulgare UUU., VVV., WWW., XXX.

A dispus confiscarea de la inculpații J., I., C. a sumelor de: 58.000 euro, 935.000 euro; 467.000 euro; 1.586.000 euro; 294.000 euro; 923.000 euro; 90.000 euro transferați de la S.C. RR. S.R.L. către YYY.; societățile bulgare UUU., ZZZ., VVV., AAAA., BBBB., XXX.

A dispus confiscarea de la inculpații J., I., C. a sumelor de 92.000 euro; 291.000 euro transferați de la S.C. DDD. S.R.L. către societățile bulgare VVV., UUU.

A dispus confiscarea de la inculpații J., I., C., S. a sumelor de: 93.000 euro; 30.000 euro; 287.000 euro; 191.000 euro transferați de S.C. TT. S.R.L. la societățile bulgare VVV., CCCC. (confisca și de la inculpatul DDDD. această suma), UUU., BBBB.;

A dispus confiscarea de la inculpații J., I., C., S. sumelor de 783.000 euro; 386.000 euro transferați de la S.C. YY. S.R.L. la S.C. VVV., UUU. S.R.L.

A dispus confiscarea de la inculpații J., I., C. a sumelor de 1.056.484 RON; 3.883.548 RON; 285.000 euro; 75.000 euro; 85.000 euro; 115.000 euro transferați de la S.C. VV. S.R.L. la S.C. BBB., GGG. S.R.L., societățile bulgare VVV., UUU., BBBB., AAAA.

A dispus confiscarea de la inculpații J., I., C., S. a sumelor de 47.067.540 RON; 4.765.000 RON; 760.000 euro; 759.000 euro; 180.000 euro; 80.000 euro transferați de la S.C. AAA. S.R.L. la S.C. OO.; KKK., societățile bulgare: UUU., BBBB., AAAA., EEEE.

A dispus confiscarea de la inculpații J., I., C., S., DDDD. sumele:1.050.000 RON; 14.600.000 RON; 12.500 euro; 210.000 dolari SUA transferați de la S.C. KKK. S.R.L. la S.C. E., F. S.A., CCCC., FFFF., YYY., GGGG.

A dispus confiscarea de la inculpații J., B. a sumei de 19132 euro transferați de la S.C. Y. S.R.L. la NNN. S.A. Grecia.

A dispus confiscarea de la inculpații J., B., C., S. a sumelor de 23.700 RON; 2.196.143 RON; 420,000 euro,110.000 euro, 720.000 euro, 20.000 euro transferați de la S.C. MM. S.R.L. la S.C. PP., E., societățile bulgare RRR., MMM., XXX.; NNN. S.A. Grecia.

A dispus confiscarea de la inculpații J., I., C., S., EEE., G., B., DDDD. a sumelor de: 39.000 RON; 303.871 RON; 98.000 RON 1.150.000 euro; 70.000 euro transferați de la S.C. BBB. la OO. S.R.L., U. S.R.L., E., XXX., CCCC. (și de la inculpatul DDDD. această ultimă sumă).

A dispus confiscarea de la inculpații J., B., C., S. a sumelor de: 3.883.548 RON; 10.785.560 RON, 73.548 RON; 535.000 RON; 100.000 euro transferați de la S.C. GGG. S.R.L. la VV. S.R.L., YY. S.R.L., RR. S.R.L., KKK., EEEE.

A dispus confiscarea de la inculpații J., B. a sumelor de: 105.000 RON; 15.600.000 RON transferați de la S.C. F. S.R.L. la S.C. JJ. S.R.L., S.C. KKK. S.R.L.

A dispus confiscarea de la inculpatul B. a sumei de 244.149 RON transferata de la S.C. K. S.R.L. către S.C. R. S.R.L.

A dispus confiscarea de la inculpații C., W. sumele de:4900 RON, 963.332 RON transferată de S.C. JJ. S.R.L. la S.C. BB.; 245.483 RON transferata de la JJ. S.R.L. la S.C. MM. S.R.L.; sumele de 309.953 euro și 290.000 euro către S.C. JJJ., 40.000 euro transferați către NNN. S.A. GRECIA; 30.000 euro transferați către SSS. x Bulgaria.

A dispus confiscarea de la inculpatul D. a sumelor de:1.050.000 RON transferată la S.C. E. S.R.L. de către S.C. KKK. S.R.L.; 50.300 RON, 2.193.143 RON transferate la S.C. E. S.R.L. de către S.C. MM. S.R.L.; 8046 RON transferată la S.C. E. S.R.L. de către BBB.; 98500 euro transferată la S.C. E. S.R.L. de către OOO.

În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din C. proc. pen. a menținut măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanța procurorului din 16.11.2011 asupra:

a) sumelor de bani, în orice monedă, aflate în conturile inculpaților B., A., EEE., G., D., FFF., J., S., C., I., W., T., FF., CC., HH., Z., HHHH., NN., QQ., CCC., SS., XX., UU., IIII., O., P., LL., JJJJ., ZZ., KKKK., LLLL. și părților responsabile civilmente: S.C. MM. S.R.L. (Fostă S.C. Y. Srl), S.C. Q., S.C. R. S.R.L., S.C. V. S.R.L., S.C. X. S.R.L., S.C. BB. S.R.L., S.C. AA. S.R.L., S.C. PP., S.C. U. S.R.L., S.C. EE. S.R.L., S.C. II. S.R.L., S.C. DD. S.R.L., S.C. GG. S.R.L., - S.C. BBB., S.C. VV. S.R.L., S.C. WW. S.R.L., S.C. YY. S.R.L., S.C. TT. S.R.L., S.C. DDD. S.R.L., S.C. RR. S.R.L., S.C. OO. S.R.L., S.C. KKK. S.R.L., S.C. GGG. S.R.L., S.C. AAA. S.R.L., S.C. JJ. S.R.L., S.C. F. Sa, S.C. K. S.R.L., S.C. E., precum și poprirea sumelor ce li se datorează cu orice titlu de către terți;

b) - imobilului situat în Constanța, str. x, compus din clădire cu suprafața utilă de 198,40 m.p., balcoane cu suprafața de 115,24 m.p. și teren în proprietate cu suprafață de 300 m.p., aparținând lui B.;

- terenului situat în intravilan Constanța, B-dul x, parcela nr. A656/2/3, sola nr. 70, în suprafață de 15.116 m.p., cu numărul cadastral x, înscris în Cartea Funciară x, dobândit de D. în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. x/02.12.2005 la prețul de 79.656 euro, asupra căruia este intabulat un drept de ipotecă în favoarea H. S.A.

c) - autoturismului marca x, capacitate cilindrică 4.966 cmc., serie motor x, serie caroserie x, aparținând S.C. F. S.A.;

- autoturismului marca x, capacitate cilindrică 1.390 cmc., serie motor x, serie caroserie x, aparținând S.C. F. S.A.;

- autoturismului marca x, capacitate cilindrică 2.993 cmc., serie motor x, serie caroserie x, aparținând S.C. F. S.A.;

autoturismului marca x, capacitate cilindrică 4.367 cmc., serie motor x, serie caroserie x, aparținând lui B.

A menținut măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanța procurorului din 21.11.2011 asupra sumelor de 55.750 euro, 291 leva Bulgaria și 2910 RON descoperite asupra inculpatului I. și în autoturismul condus de acesta; a sumelor de 454 euro, 2 RON Moldova, 10 lari Georgia și 890 RON descoperite asupra inculpatului C. și în autoturismul condus de acesta; a sumelor de 10.500 euro, 2450 grivna Ucraina și 4750 RON descoperite la locuința inculpaților C. și I. cu ocazia percheziției domiciliare din 16.11.2011; a sumei de 2670 euro descoperite la locuința învinuitului J. cu ocazia percheziției domiciliare din 16.11.2011; precum și a sumelor de 1500 euro și 180 dolari SUA descoperite la punctele de lucru ale S.C. F. S.A. și S.C. K. S.R.L. cu ocazia percheziției din 16.11.2011.

A menținut măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanța procurorului din 23.11.2011 s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra următoarelor bunuri imobile aparținând S.C. E.: moara în valoare de 35.877,20 RON; grajdului maternitate în valoare de 46.373,82 RON; grajdului creșă și tineret în valoare de 28.074,15 RON; grajdului stabulație liberă în valoare de 46.943,06 RON; depozitului semințe în valoare de 6.508,07 RON; depozitului semințe în valoare de 12.537,04 RON; grajdului vaci lapte în valoare de 92.707,75 RON; abatorului + biroului în valoare de 2.679,55 RON; grajdului vaci lapte în valoare de 92.707,75 RON; terenului curte în suprafață totală de 42.386,41 m.p., precum și asupra a 32 vehicule ale aceleiași societăți.

A menținut măsura sechestrului asigurător asupra sumelor aflate la banca MMMM.: S.C. MM. S.R.L. - 3840,28 euro, 46695,04 RON ȘI 18,53 dolari SUA, S.C. Q. - 187,08 RON, S.C. R. S.R.L. - 120,81 euro ȘI 83,70 RON, S.C. V. S.R.L. - 0, S.C. X. S.R.L. - 189,74 RON ȘI 74,89 euro, S.C. BB. S.R.L. - 0,81 RON ȘI 0,08 euro, S.C. AA. S.R.L. - 67 euro, S.C. PP. - 1554,61 RON ȘI 801,48 euro, S.C. U. S.R.L. - 12,90 RON ȘI 5,31 euro, S.C. EE. S.R.L. - 91,28 RON ȘI 3,69 euro, S.C. II. S.R.L. - 112,78 euro, S.C. VV. S.R.L. - 91,77 RON ȘI 65,77 euro, S.C. WW. S.R.L. - 2564,06 RON ȘI 1191,69 euro, S.C. GG. S.R.L. - 948,45 RON, S.C. YY. S.R.L. - 720,95 RON ȘI 13,63 euro, S.C. TT. S.R.L. - 55,08 RON ȘI 15,03 euro, S.C. DDD. S.R.L. - 4002,28 RON ȘI 17,76 euro, S.C. RR. S.R.L. - 1200,92 RON, 0,39 euro ȘI 319,59 dolari SUA, S.C. OO. S.R.L. - 8,86 RON, S.C. KKK. S.R.L. - 740,96 RON, 868,77 euro ȘI 785,47 dolari SUA, S.C. GGG. S.R.L. - 150,46 RON, 34,90 euro ȘI 36,10 dolari SUA, S.C. AAA. SRL- 1681,80 RON ȘI 685,56 euro, S.C. JJ. S.R.L. - 12.113,15 RON, 259,65 euro, S.C. F. S.A. - 566.898,99 RON, 166.393,83 euro ȘI 4016,42 dolari SUA, S.C. K. S.R.L. - 1,41 RON ȘI 0,10 euro, S.C. DD. S.R.L. - 0.

A menținut măsurile asigurătorii pronunțate prin încheierea penală din data de 14 mai 2015, în măsura în care nu au fost ridicate de autoritățile bulgare.

Curtea a reținut că, în cauză, ultima verificare a subzistenței temeiurilor care au determinat luarea măsurilor asigurătorii a avut loc prin Sentința penală nr. 233/09.04.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța în Dosarul nr. x/2014.

Având în vedere că dispozițiile art. 2502 din C. proc. pen., introduse prin art. 19 din Legea nr. 6/2021, au natura unor dispoziții procedurale, sunt incidente dispozițiile art. 13 alin. (1) din C. proc. pen., care consacră principiul activității legii procesual penale, motiv pentru care acestea sunt de imediată aplicare.

Ca atare, dispozițiile art. 2502 din C. proc. pen. sunt aplicabile începând cu data de 28.02.2021, dată de la care începe să curgă și termenul de 1 an în care trebuie realizată verificarea măsurilor asigurătorii anterior dispuse în cauzele penale.

În prezenta cauză nu a mai fost realizată o verificare a măsurilor asigurătorii dispuse în cursul procesului penal, după pronunțarea hotărârii primei instanțe.

Dispoziția legală stabilește obligația organelor judiciare de a verifica, din oficiu, subzistența temeiurilor care au determinat luarea sau menținerea măsurilor asigurătorii, în termen de 6 luni în cursul urmăririi penale, respectiv 1 an în camera preliminară ori în cursul judecății. Rolul termenelor de 6 luni, respectiv 1 an, stabilite în cuprinsul art. 2502 din C. proc. pen., este acela de a garanta exercitarea obligației organelor judiciare de a verifica subzistența temeiurilor care au determinat luarea sau menținerea măsurilor asigurătorii. În lipsa acestor verificări ori dacă ele se realizează cu depășirea termenelor stabilite de legiuitor sunt încălcate standardele statuate în jurisprudența Curții europene a Drepturilor Omului privind examenul proporționalității și necesității măsurii.

În același sens, a făcut referire la considerentele Deciziei nr. 894 din 17 decembrie 2015, publicată în M. Of. nr. 168/4.03.2016, referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin. (1) teza întâi din C. proc. pen., și la Decizia nr. 24 din 20 ianuarie 2016, publicată în M. Of. nr. 276/12.04.2016.

Drept urmare, măsurile asiguratorii sunt măsuri procesuale cu caracter real, temporar și provizoriu, care au ca scop garantarea reparării pagubei cauzate prin infracțiune, a executării pedepsei amenzii, a executării măsurii confiscării speciale sau a confiscării extinse precum și garantarea plății cheltuielilor judiciare generate de derularea unei proceduri judiciare penale. În același timp, sunt măsuri restrictive de drepturi, constituind o restrângere a dreptului de proprietate în componenta dreptului de dispoziție voluntară asupra bunurilor indisponibilizate.

Totodată, astfel cum au fost definite în doctrina judiciară, termenele procedurale sunt termenele care ocrotesc drepturile și interesele procesuale ale participanților la procesul penal și contribuie la disciplinarea și sistematizarea activității procesuale în vederea asigurării realizării la timp și în mod just a scopului procesului penal.

La rândul lor, termenele procedurale se clasifică în termene de recomandare (cele înăuntrul cărora trebuie să se efectueze un act, dar fără a atrage o sancțiune pentru depășirea acestuia), termene imperative sau peremptorii (în limitele cărora este necesar să se efectueze un act procesual, în caz contrar intervenind sancțiunea decăderii, urmată de nulitatea actului efectuat peste termen) și termene prohibitive (care permit efectuarea actului doar după trecerea unei anumite durate de timp).

Termenele de 6 luni, respectiv 1 an sunt apreciate de curte ca având natura juridică a unor termene procedurale, obligând organele judiciare să acționeze în în sensul art. 2502 din C. proc. pen., la verificarea temeiurilor măsurilor asigurătorii.

Raportat la efectele pe care le produce, termenul de 6 luni, respectiv de 1 an este unul peremptoriu, întrucât în interiorul acestuia trebuie îndeplinită o activitate procesuală (verificarea legalității și temeiniciei măsurii asigurătorii). Acest termen obligă procurorul, judecătorul de cameră preliminară, respectiv instanța de judecată să dispună verificarea legalității și temeiniciei sechestrului penal mai înainte de expirarea lui.

Stabilirea naturii termenelor de 6 luni, respectiv 1 an este esențială pentru determinarea sancțiunii nerespectării obligației de verificare a măsurii asiguratorii. Cu toate că legiuitorul nu a prevăzut în textul de lege nou introdus și o sancțiune pentru nerespectarea acestor termene, această lipsă explicită a sancțiunii nu le conferă natura unor termene de recomandare, atâta vreme cât dispozițiile legale în discuție reglementează o obligație, iar nu doar o posibilitate.

Astfel, depășirea termenelor peremptorii de 6 luni și, respectiv, de un an prevăzute la art. 2502 din C. proc. pen. atrage decăderea organului judiciar penal din exercitarea dreptului procesual de a dispune menținerea măsurii asigurătorii, precum și nulitatea actului procesual făcut peste termen, cu consecință încetării de drept a măsurilor asiguratorii.

Rațiunea termenelor prevăzute de art. 2502 din C. proc. pen. este aceea de a asigura respectarea proporțio

§ Cauze similare