ÎCCJ, Secția penală
ÎCCJ, Secția penală (Înalta Curte de Casație și Justiție)
Asupra recursurile în casație de față, în baza actelor și lucrărilor dosarului, constată următoarele: Prin sentința penală nr. 53 din data de 20.01.2020, pronunțată de Tribunalul București, secția I penală, s-a constatat că infracțiunea de folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu completările și modificările ulterioare, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen., pentru care inculpatul A. a fost condamnat prin sentința penală nr. 109/28.01.2019 pronunțată de Tribunalul București, secția I penală în dosarul nr. x/2014, definitivă prin decizia penală nr. 1165/24.09.2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală, constituie un act material care intră în conținutul infracțiunii continuate de folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, cu consecințe deosebit de grave, prevăzută de art. 181 alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000, cu completările și modificările ulterioare,
cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen. (6 acte materiale), pentru care inculpatul A. a fost trimis în judecată. A fost desființată sentința penală nr. 109/28.01.2019, pronunțată de Tribunalul București, secția I penală în dosarul nr. x/2014, definitivă prin decizia penală nr. 1165/24.09.2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală, în ceea ce privește latura penală privind pe inculpatul A. (condamnat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu completările și modificările ulterioare), cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. În baza art. 181 alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000, cu completările și modificările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 37 C. pen.
și art. 5 alin. (1) C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 3 ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii continuate de folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (7 acte materiale). În baza art. 67 alin. (1) C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. (interzicerea dreptului de a fi președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București și de a face parte din Colegiul de Conducere al instituției), pe o durată de 3 ani.
În baza art. 65 alin. (1) C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie prevăzută de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. (interzicerea dreptului de a fi președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București și de a face parte din Colegiul de Conducere al instituției). În baza art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu completările și modificările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 1 an, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată (27 acte materiale).
În baza art. 67 alin. (1) C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. (interzicerea dreptului de a fi președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București și de a face parte din Colegiul de Conducere al instituției), pe o durată de 3 ani. În baza art. 65 alin. (1) C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie prevăzută de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. (interzicerea dreptului de a fi președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București și de a face parte din Colegiul de Conducere al instituției). În baza art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen.
raportat la art. 38 alin. (1) C. pen., au fost contopite pedepsele aplicate, astfel încât inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor obligatoriu de 4 luni închisoare, astfel încât inculpatul A. să execute în final pedeapsa închisorii de 3 ani și 4 luni închisoare. În baza art. 45 alin. (3) lit. a) C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și lit. k) C. pen. (interzicerea dreptului de a fi președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București și de a face parte din Colegiul de Conducere al instituției) pe o durată de 3 ani, pedeapsă care se execută potrivit art. 68 alin. (1) lit. c) C. pen.
. În baza art. 45 alin. (5) C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie prevăzută de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și lit. k) C. pen. (interzicerea dreptului de a fi președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București și de a face parte din Colegiul de Conducere al instituției), care se execută potrivit art. 65 alin. (3) C. pen. . În baza art. 72 alin. (1) C. pen., s-a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată durata reținerii de 24 de ore, de la 02.04.2012 la 03.04.2012 (din cauza în care s-a pronunțat sentința penală nr. 109/28.01.2019 a Tribunalului București, secția I penală, în dosarul nr. x/2014, definitivă prin decizia penală nr. 1165/24.09.2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală).
În baza art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu completările și modificările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen. (27 acte materiale), a fost condamnată inculpata B. la pedeapsa închisorii de 1 an, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată. În baza art. 67 alin. (2) C. pen., s-a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și lit. k) C. pen. (interzicerea dreptului de a ocupa funcția de director economic în cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București), pe o durată de 2 ani.
În baza art. 65 alin. (1) C. pen., s-a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și lit. k) C. pen. (interzicerea dreptului de a ocupa funcția de director economic în cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București). S-a constatat că infracțiunea pentru care inculpata a fost trimisă în judecată este concurentă cu infracțiunea prev. de art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu completările și modificările ulterioare, pentru care inculpata a fost condamnată prin sentința penală nr. 109/28.01.2019, pronunțată de Tribunalul București, secția I penală în dosarul nr. x/2014, definitivă prin decizia penală nr. 1165/24.09.2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală.
În baza art. 97 C. pen., a fost anulată suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani și 6 luni închisoare, dispusă cu privire la inculpată prin sentința penală nr. 109/28.01.2019, pronunțată de Tribunalul București, secția I penală în dosarul nr. x/2014, definitivă prin decizia penală nr. 1165/24.09.2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală. În baza art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen.
raportat la art. 38 alin. (1) C. pen., a fost contopită pedeapsa aplicată cu pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, dispusă cu privire la inculpată prin sentința penală nr. 109/28.01.2019, pronunțată de Tribunalul București, secția I penală în dosarul nr. x/2014, definitivă prin decizia penală nr. 1165/24.09.2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală, astfel încât inculpata să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani și 6 luni închisoare, la care s-a adăugat un spor obligatoriu de 4 luni închisoare, astfel încât inculpata B. să execute în final pedeapsa închisorii de 2 ani și 10 luni închisoare. În baza art. 45 alin. (3) lit. a) C. pen., s-a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și lit. k) C. pen.
(interzicerea dreptului de a ocupa funcția de director economic în cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București), pe o durată de 2 ani. În baza art. 45 alin. (5) C. pen., s-a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și lit. k) C. pen. (interzicerea dreptului de a ocupa funcția de director economic în cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București). În baza art. 91 alin. (1) C. pen. raportat la art. 97 alin. (2) C. pen., a fost suspendată sub supraveghere executarea pedepsei pe un termen de încercare de 4 ani, care se calculează conform art. 97 alin. (2) C. pen., respectiv de la data de 24.09.2019.
În baza art. 93 C. pen., pe durata termenului de încercare s-a dispus ca inculpata să respecte următoarele măsuri de supraveghere: - se va prezenta la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul București, la datele fixate de către acesta; - va primi vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; - va anunța, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; - va comunica schimbarea locului său de muncă; - va comunica informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpata să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune.
În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, s-a dispus ca inculpata să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul C. sau al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului - Sector 4, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În baza art. 91 alin. (4) C. pen., s-a atras atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 96 C. pen. . S-a dedus din durata pedepsei complementare aplicate, durata executată de la 24.09.2019 până în prezent. S-a dispus că pedepsele accesorii aplicate se execută numai în ipoteza în care pedeapsa rezultantă principală cu închisoarea devine executabilă. În baza art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu completările și modificările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.
și art. 5 C. pen. (6 acte materiale), a fost condamnat inculpatul D. la pedeapsa închisorii de 1 an, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată. În baza art. 67 alin. (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și lit. k) C. pen. (interzicerea dreptului de a ocupa funcția de director general în cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București), pe o durată de 2 ani. În baza art. 65 alin. (1) C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și lit. k) C. pen.
(interzicerea dreptului de a ocupa funcția de director general în cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București). În baza art. 91 alin. (1) C. pen., s-a suspendat sub supraveghere executarea pedepsei, pe un termen de încercare de 4 ani, care se calculează conform art. 92 C. pen. În baza art. 93 C. pen., pe durata termenului de încercare s-a dispus ca inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere: - se va prezenta la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul București, la datele fixate de către acesta; - va primi vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; - va anunța, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; - va comunica schimbarea locului său de muncă; - va comunica informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune. În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, s-a dispus ca inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul C. sau al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului - Sector 4, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În baza art. 91 alin. (4) C. pen., s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 C. pen. În baza art. 68 alin. (1) lit. b) C. pen., s-a stabilit că executarea pedepselor complementare aplicate prin prezenta hotărâre începe cu data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.
S-a dispus că pedepsele accesorii aplicate se execută numai în ipoteza în care pedeapsa principală cu închisoarea devine executabilă. S-a constatat că infracțiunea de folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 181 alin. (1), alin. (3) din Legea nr. 78/2000 (înainte de modificarea adusă prin Legea nr. 187/2012), raportat la art. 711 alin. (3) C. pen.
(1969), cu aplicarea art. 5 C. pen., pentru care inculpata CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI a fost condamnată prin sentința penală nr. 109/28.01.2019, pronunțată de Tribunalul București, secția I penală în dosarul nr. x/2014, definitivă prin decizia penală nr. 1165/24.09.2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală, constituie un act material care intră în conținutul infracțiunii continuate de folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 181 alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000, cu completările și modificările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.
și art. 5 alin. (1) C. pen. (8 acte materiale), pentru care inculpata CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI a fost trimisă în judecată. A fost desființată sentința penală nr. 109/28.01.2019, pronunțată de Tribunalul București, secția I penală în dosarul nr. x/2014, definitivă prin decizia penală nr. 1165/24.09.2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală, în ceea ce privește latura penală privind pe inculpata CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, numai cu privire la condamnarea pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 181 alin. (1), alin. (3) din Legea nr. 78/2000 (înainte de modificarea adusă prin Legea nr. 187/2012), raportat la art. 711 alin. (3) C. pen.
(1969), cu aplicarea art. 5 C. pen. (fapta din data de 30.07.2009). A fost descontopită pedeapsa principală rezultantă - 50.000 RON amendă penală, aplicată inculpatei Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București prin sentința penală nr. 109/28.01.2019, pronunțată de Tribunalul București, secția I penală în dosarul nr. x/2014, definitivă prin decizia penală nr. 1165/24.09.2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală, în pedepsele componente, care au fost repuse în individualitatea lor, respectiv: - pedeapsa amenzii penale în cuantum de 50.000 RON, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 181 alin. (1), alin. (3) din Legea nr. 78/2000 (înainte de modificarea adusă prin Legea nr. 187/2012), raportat la art. 711 alin. (3) C. pen.
(1969), cu aplicarea art. 5 C. pen. (fapta din data de 30.07.2009); - pedeapsa amenzii penale în cuantum de 50.000 RON, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 181 alin. (1), alin. (3) din Legea nr. 78/2000 (înainte de modificarea adusă prin Legea nr. 187/2012), raportat la art. 711 alin. (3) C. pen. (1969), cu aplicarea art. 5 C. pen. (fapta din data de 06.07.2010). În baza art. 181 alin. (1), alin. (3) din Legea nr. 78/2000 (înainte de modificarea adusă prin Legea nr. 187/2012), raportat la art. 711 alin. (3) C. pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (1969), art. 37 C. pen.
și art. 5 C. pen., a fost condamnată inculpata Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 70.000 RON, sub aspectul săvârșirii infracțiunii continuate de folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, cu consecințe deosebit de grave (9 acte materiale). În baza art. 532 alin. (2) C. pen. (1969), s-a aplicat inculpatei pedeapsa complementară prevăzută de art. 717 C. pen. (1969) (afișarea în extras a hotărârii de condamnare), constând în afișarea în formă scrisă a extrasului hotărârii, la ușa instanței, timp de o lună, pe cheltuiala inculpatei.
În baza art. 182 alin. (1) și (2) din Legea nr. 78/2000 (înainte de modificarea adusă prin Legea nr. 187/2012), cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (1969) și art. 5 C. pen. (32 acte materiale), a fost condamnată inculpata Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 80.000 RON, sub aspectul săvârșirii infracțiunii continuate de schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, cu consecințe deosebit de grave. În baza art. 532 alin. (2) C. pen. (1969), s-a aplicat inculpatei pedeapsa complementară prevăzută de art. 717 C. pen.
(1969) (afișarea în extras a hotărârii de condamnare), constând în afișarea în formă scrisă a extrasului hotărârii, la ușa instanței, timp de o lună, pe cheltuiala inculpatei. S-a constatat că infracțiunile pentru care inculpata Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București a fost condamnată sunt concurente cu infracțiunea prevăzută de art. 18 alin. (1), alin. (3) din Legea nr. 78/2000 (înainte de modificarea adusă prin Legea nr. 187/2012), raportat la art. 711 alin. (3) C. pen. (1969), cu aplicarea art. 5 C. pen., pentru care inculpata a fost condamnată prin sentința penală nr. 109/28.01.2019, pronunțată de Tribunalul București, secția I penală în dosarul nr. x/2014, definitivă prin decizia penală nr. 1165/24.09.2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală.
În baza art. 401 alin. (1) C. pen. (1969) raportat la art. 33 lit. a) C. pen. (1969), au fost contopite cele două pedepse aplicate prin prezenta cu pedeapsa amenzii penale în cuantum de 50.000 RON, aplicată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 181 alin. (1), alin. (3) din Legea nr. 78/2000 (înainte de modificarea adusă prin Legea nr. 187/2012), raportat la art. 711 alin. (3) C. pen.(1969), cu aplicarea art. 5 C. pen. (fapta din data de 06.07.2010), pentru care inculpata a fost condamnată prin sentința penală nr. 109/28.01.2019, pronunțată de Tribunalul București, secția I penală în dosarul nr. x/2014, definitivă prin decizia penală nr. 1165/24.09.2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală, astfel încât inculpata să execute în final pedeapsa rezultantă a amenzii de 80.000 RON.
În baza art. 401 alin. (3) C. pen. (1969) raportat la art. 35 alin. (3) C. pen. (1969), s-a aplicat inculpatei pedeapsa complementară prev. de art. 717 C. pen. (1969) (afișarea în extras a hotărârii de condamnare), constând în afișarea în formă scrisă a extrasului hotărârii, la ușa instanței, timp de o lună, pe cheltuiala inculpatei. În baza art. 532 alin. (4) C. pen. (1969), s-a dispus că executarea pedepsei complementare începe după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 397 C. proc.
pen., a fost admisă, în parte, acțiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și au fost obligați inculpații să plătească acesteia, după cum urmează: - inculpatul A., inculpata B. și inculpata Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, în solidar, suma de 1.559.421,64 RON, actualizată cu indicele de inflație, la care se adaugă dobândă legală începând cu data de 21.06.2011, până la data plății efective, cu titlu de daune materiale, reprezentând sume utilizate în alte scopuri; - inculpatul A., inculpatul D. și inculpata Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, în solidar, suma de 132.160 RON, actualizată cu indicele de inflație, la care se adaugă dobândă legală începând cu data de 21.06.2011, până la data plății efective, cu titlu de daune materiale, reprezentând sume utilizate în alte scopuri; - inculpatul D. și inculpata Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, în solidar, suma de 415.000 RON, actualizată cu indicele de inflație, la care se adaugă dobândă legală începând cu data de 21.09.2011, până la data plății efective, cu titlu de daune materiale, reprezentând sume utilizate în alte scopuri; - inculpata B. și inculpata Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, în solidar, suma de 170.000 RON, actualizată cu indicele de inflație,
la care se adaugă dobândă legală începând cu data de 21.09.2011, până la data plății efective, cu titlu de daune materiale, reprezentând sume utilizate în alte scopuri; - inculpata Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, suma de 1,248.46 RON, actualizată cu indicele de inflație, la care se adaugă dobândă legală începând cu data de 21.09.2011, până la data plății efective, cu titlu de daune materiale, reprezentând sume utilizate în alte scopuri; - inculpatul A. și inculpata Camera de Comerț și Industrie A Municipiului București, în solidar, suma de 7.509.577 RON, actualizată cu indicele de inflație, la care se adaugă dobândă legală începând cu data de 28.08.2009, până la data plății efective, cu titlu de daune materiale, reprezentând suma aferentă celor șase proiecte pentru care beneficiarul a prezentat declarații de eligibilitate contrar prevederilor ghidului solicitantului din anul 2009; - inculpata Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, suma de 4.121.933,12 RON, actualizată cu indicele de inflație, la care se adaugă dobândă legală începând cu data de 03.09.2009, până la data plății efective, cu titlu de daune materiale,
reprezentând suma aferentă celor două proiecte pentru care beneficiarul a prezentat declarații de eligibilitate contrar prevederilor ghidului solicitantului din anul 2009 (x și x). În baza art. 20 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 397 alin. (2) C. proc. pen., s-a dispus menținerea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile și mobile: - proprietatea inculpatei Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, până la concurența sumelor reprezentând daune materiale și cheltuieli judiciare la care a fost obligată prin prezenta, respectiv imobilul situat în mun. București, Calea x, Sector 4 (compus din teren, cu o suprafață de 3030 mp, construcția din cărămidă edificată pe aceste teren, compusă din Ds+P+2+pod, în suprafață de 1193 mp și cabină poartă, construcție din tâmplărie PVC, în suprafață de 6 mp.), imobilul situat în mun.
București, bd. x, Sector 3 (compus din teren, cu o suprafață de 1279 m.p., construcția C1 edificată pe aceste teren, compusă din demisol, centrală termică, casa scării, parter și mansardă în suprafață de 425 mp., construcția anexă C2, în suprafață de 28 mp.), imobilul situat în mun.
București, str. x, Sector 3 (compus din teren, cu o suprafață de 2055 m.p., construcția C1 edificată pe aceste teren, compusă din subsol+parter+3+M, în suprafață de 1600 mp., construcția anexă C2, în suprafață de 62 mp, construcția anexă C3, în suprafață de 5 mp.), autoturism marca x, cu seria șasiu x, cu nr. de înmatriculare x, autoturism marca x, cu seria șasiu x, cu nr. de înmatriculare x, autoturism marca x, cu seria șasiu x, cu nr. de înmatriculare x, autoturism marca x, cu seria șasiu x, cu nr. de înmatriculare x și autoturism marca x, cu seria șasiu x, cu nr. de înmatriculare x; - proprietatea inculpatului A., până la concurența sumelor reprezentând daune materiale și cheltuieli judiciare la care a fost obligat prin prezenta, respectiv cota indiviză de 50% din apartamentul compus din patru camere în suprafață utilă de 206,19 mp și dependințele comune imobilului bloc, cu teren aferent în suprafață de 61,33 mp în folosință, situat în mun.
București, str. x, cota indiviză de 3/6 din terenul în suprafață de 216 mp situat în mun. Roman, str. x, jud. Neamț, cota indiviză de 50% din imobilul situat în localitatea Azuga, str. x, jud. Prahova (compus din teren, cu o suprafață de 112 mp și clădire în suprafață de 72 mp.); - proprietatea inculpatului D., până la concurența sumelor reprezentând daune materiale și cheltuieli judiciare la care a fost obligat prin prezenta, respectiv cota indiviză de 50% din imobilul situat în mun. București, Piața Națiunilor Unite, nr. 3/5, Sector 4 (compus din apartament cu trei camere + dependințe în suprafață utilă de 59,86 mp., teren aferent în folosință în suprafață de 6,29 mp), un număr de patru părți sociale la S.C.
E. S.R.L., în valoare de 40 RON, reprezentând o cotă de participare de 20% din capitalul social, cota indiviză de 50% din imobilul teren intravilan situat în or. Otopeni, str. x, jud. Ilfov, în suprafață de 109 mp, cota indiviză de 50% din imobilul situat în or. Otopeni, str. x, jud. Ilfov, compus din teren intravilan în suprafață de 267,49 mp și construcție în suprafață de 106,23 mp și o cotă de 25% din imobilul apartament situat la adresa din mun. București, Calea x. În baza art. 20 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 397 alin. (2) C. proc. pen., s-a dispus menținerea măsurii asigurătorii privind poprirea sumelor de bani existente și viitoare, în RON sau în valută, în conturile bancare deținute de către: - inculpatul A., până la concurența sumelor reprezentând daune materiale și cheltuieli judiciare la care a fost obligat prin prezenta, la F. S.A., G. S.A.
și H. S.A.; - inculpatul D., până la concurența sumelor reprezentând daune materiale și cheltuieli judiciare la care a fost obligat prin prezenta, la F. S.A., G. S.A., I. S.A., J. și K.; - inculpata B., până la concurența sumelor reprezentând daune materiale și cheltuieli judiciare la care a fost obligată prin prezenta, la F. S.A., L. S.A., M. S.A., N. S.A. și O. În baza art. 25 alin. (3) C. proc.
pen., s-a dispus anularea următoarelor înscrisuri: - declarația de eligibilitate nr. 1795/30.07.2009 - proiect POSDRU 58103; - declarația de eligibilitate nr. 1833/10.08.2009 - proiect POSDRU 54563; - declarația de eligibilitate nr. 1882/28.08.2009 - proiect POSDRU 63177; - declarația de eligibilitate nr. 1883/28.08.2009 - proiect POSDRU 63168; - declarația de eligibilitate nr. 1934/03.09.2009 - proiect POSDRU 62346; - declarația de eligibilitate nr. 1933/03.09.2009 - proiect POSDRU 52140; - declarația de eligibilitate nr. 1951/04.09.2009 - proiect POSDRU 63673; - declarația de eligibilitate nr. 1976/07.09.2009 - proiect POSDRU 61289. În baza art. 274 alin. (1), alin. (2) C. proc.
pen., au fost obligați inculpații la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat, astfel: - inculpata Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, la suma de 25.000 RON; - inculpatul A., la suma de 21.000 RON; - inculpatul D., la suma de 13.000 RON; - inculpata B., la suma de 18.000 RON. Împotriva acestei hotărâri au declarat apel Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, partea civilă Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și inculpații A., B., D. și Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie. Prin decizia penală nr. 628/A din 22 aprilie 2021, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală în dosarul nr. x/2017, s-au decis următoarele: În baza art. 421 pct. 2 lit. a) C. proc.
pen., au fost admise apelurile declarate de inculpații A., B., D. și Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București și de către partea civilă Ministerul Fondurilor Europene împotriva sentinței penale nr. 53/20.01.2020, pronunțată de Tribunalul București, care a fost desființată, în parte și, în rejudecare:
A fost descontopită pedeapsa rezultantă a închisorii de 3 ani și 4 luni, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și lit. k) C. pen., pe o durată de 3 ani și pedeapsa accesorie prevăzută de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și lit. k) C. pen., aplicate inculpatului A. și au fost repuse în individualitatea lor pedepsele componente. S-a reținut pentru inculpat circumstanța atenuantă prevăzută de art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen. cu privire la infracțiunea prevăzută de art. 181 alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 37 C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen. În baza art. 181 alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 37 C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 2 ani și 9 luni închisoare (7 acte materiale). S-a reținut pentru inculpat circumstanța atenuantă prevăzută de art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen. cu privire la infracțiunea prevăzută de art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen. . În baza art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen., art. 76 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la o pedeapsă de 9 luni închisoare. Au fost menținute pedepsele complementare și accesorii aplicate inculpatului. În baza art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele de 2 ani și 9 luni închisoare și 9 luni închisoare, s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani și 9 luni închisoare, la care s-a adăugat un spor de 3 luni închisoare, reprezentând 1/3 din cuantumul celeilalte pedepse, urmând ca inculpatul A. să execute pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art. 45 alin. (3) lit. a) C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și lit. k) C. pen. (interzicerea dreptului de a fi președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București și de a face parte din Colegiul de Conducere al instituției), pe o durată de 3 ani. În baza art. 45 alin. (5) C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și lit. k) C. pen. (interzicerea dreptului de a fi președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București și de a face parte din Colegiul de Conducere al instituției). În baza art. 91 C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei principale sub supraveghere și s-a stabilit un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispozițiilor art. 92 C. pen. În baza art. 68 alin. (1) lit. b) C. pen., s-a stabilit că pedeapsa complementară se execută de la pronunțarea prezentei decizii. S-a dispus că pedeapsa accesorie este executabilă în condițiile în care pedeapsa principală devine executabilă. În baza art. 93 alin. (1) C. pen., a fost obligat inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune București, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen., s-a impus inculpatului obligația ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C. pen., s-a dispus ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București sau în cadrul Administrației Domeniului Public București - Sector 3, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În temeiul art. 404 alin. (2) C. proc. pen., s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 C. pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în cazul în care, pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse ori stabilite de lege sau săvârșește o nouă infracțiune. S-a constatat că inculpatul a fost reținut 24 de ore, de la data de 02.04.2012 la data de 03.04.2012 (în cauza în care s-a pronunțat sentința penală nr. 109/28.01.2019 a Tribunalului București, secția I penală, în dosarul nr. x/2014, definitivă prin decizia penală nr. 1165/24.09.2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală). S-a dedus din durata pedepsei complementare aplicate prin prezenta hotărâre, durata executată de la 24.09.2019 până în prezent.
A fost descontopită pedeapsa rezultantă a închisorii de 2 ani și 10 luni închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și lit. k) C. pen., pe o durată de 2 ani și pedeapsa accesorie prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și lit. k) C. pen., aplicate inculpatei B. și au fost repuse în individualitatea lor pedepsele componente. S-a reținut pentru inculpata B. circumstanța atenuantă prevăzută de art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen. cu privire la infracțiunea prevăzută de art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen. . În baza art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen., art. 76 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen., a fost condamnată inculpata B. la o pedeapsă de 9 luni închisoare. Au fost menținute pedepsele complementare și accesorii aplicate inculpatei. S-a menținut dispoziția de anulare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani și 6 luni închisoare, dispusă cu privire la inculpată prin sentința penală nr. 109/28.01.2019, pronunțată de Tribunalul București, secția I penală în dosarul nr. x/2014, definitivă prin decizia penală nr. 1165/24.09.2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală. În baza art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., s-a contopit pedeapsa aplicată în prezenta cauză cu pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, dispusă cu privire la inculpată prin sentința penală nr. 109/28.01.2019, pronunțată de Tribunalul București, secția I penală, definitivă prin decizia penală nr. 1165/24.09.2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală, s-a aplicat inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 2 ani și 6 luni închisoare, la care s-a adăugat un spor de 3 luni închisoare, reprezentând 1/3 din cuantumul celeilalte pedepse, urmând ca inculpata B. să execute pedeapsa închisorii de 2 ani și 9 luni închisoare. În baza art. 45 alin. (3) lit. a) C. pen., s-a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și lit. k) C C. pen. (interzicerea dreptului de a ocupa funcția de director economic în cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București), pe o durată de 2 ani. În baza art. 45 alin. (5) C. pen., s-a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și lit. k) C. pen. (interzicerea dreptului de a ocupa funcția de director economic în cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București). S-a menținut dispoziția de suspendare a executării pedepsei principale, cu termenul, măsurile de supraveghere și obligațiile, astfel cum au fost stabilite de tribunal. În baza art. 68 alin. (1) lit. b) C. pen., s-a stabilit că pedeapsa complementară se execută de la pronunțarea prezentei decizii. S-a dispus că pedeapsa accesorie este executabilă în condițiile în care pedeapsa principală devine executabilă. S-a dedus din durata pedepsei complementare aplicate prin prezenta hotărâre, durata executată de la 24.09.2019 până în prezent.
S-a reținut pentru inculpatul D. circumstanța atenuantă prevăzută de art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen. cu privire la infracțiunea prevăzută de art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen. . În baza art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen., art. 76 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul D. la o pedeapsă de 9 luni închisoare. Au fost menținute pedepsele complementare și accesorii aplicate inculpatului. S-a menținut dispoziția de suspendare a executării pedepsei principale, cu termenul, măsurile de supraveghere și obligațiile, astfel cum au fost stabilite de tribunal.
A fost descontopită pedeapsa rezultantă a amenzii în valoare de 80000 RON și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 717 C. pen. 1969, aplicate inculpatei Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București și au fost repuse în individualitatea lor pedepsele componente. S-a reținut pentru inculpată circumstanța atenuantă prevăzută de art. 74 alin. (2) C. pen. 1969 cu privire la infracțiunea prevăzută de art. 181 alin. (1), alin. (3) din Legea nr. 78/2000 (înainte de modificarea adusă prin Legea nr. 187/2012), raportat la art. 711 alin. (3) C. pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (1969), art. 43 C. pen. 1969 și art. 5 C. pen. În baza art. 181 alin. (1), alin. (3) din Legea nr. 78/2000 (înainte de modificarea adusă prin Legea nr. 187/2012), raportat la art. 711 alin. (3) C. pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (1969), art. 43 C. pen.(1969), art. 74 alin. (2) C. pen. (1969) și art. 5 C. pen., a fost condamnată inculpata Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București la pedeapsa amenzii de 60000 RON (9 acte materiale). S-a reținut pentru inculpată circumstanța atenuantă prevăzută de art. 74 alin. (2) C. pen. (1969) cu privire la infracțiunea prevăzută de art. 182 alin. (1) și (2) din Legea nr. 78/2000 (înainte de modificarea adusă prin Legea nr. 187/2012), cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 și art. 5 C. pen. (32 acte materiale). În baza art. 182 alin. (1) și (2) din Legea nr. 78/2000 (înainte de modificarea adusă prin Legea nr. 187/2012), cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, art. 74 alin. (2) C. pen. (1969) și art. 5 C. pen., a fost condamnată inculpata Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București la o pedeapsă de 9.000 RON amendă (32 acte materiale). Au fost menținute pedepsele complementare aplicate inculpatei. În baza art. 401 alin. (1) C. pen. (1969) raportat la art. 33 lit. a) C. pen. (1969), au fost contopite cele două pedepse aplicate prin prezenta cu pedeapsa amenzii în cuantum de 50.000 RON, aplicată pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 181 alin. (1), alin. (3) din Legea nr. 78/2000 (înainte de modificarea adusă prin Legea nr. 187/2012), raportat la art. 711 alin. (3) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 5 C. pen. (fapta din data de 06.07.2010), pentru care inculpata a fost condamnată prin sentința penală nr. 109/28.01.2019, pronunțată de Tribunalul București, secția I penală, în dosarul nr. x/2014, definitivă prin decizia penală nr. 1165/24.09.2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală, urmând ca inculpata să execute în final pedeapsa rezultantă a amenzii de 60.000 RON. În baza art. 401 alin. (3) C. pen. (1969) raportat la art. 35 alin. (3) C. pen. (1969), s-a aplicat inculpatei pedeapsa complementară prevăzută de art. 717 C. pen. (1969) (afișarea în extras a hotărârii de condamnare), constând în afișarea în formă scrisă a extrasului hotărârii, la ușa instanței, timp de o lună, pe cheltuiala inculpatei. În baza art. 532 alin. (4) C. pen. (1969), s-a stabilit că executarea pedepsei complementare începe după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.
A fost înlăturată dispoziția de obligare a inculpatului A., a inculpatei B. și a inculpatei Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, în solidar, la plata sumei de 1.559.421,64 RON, actualizată cu indicele de inflație, la care se adaugă dobândă legală începând cu data de 21.06.2011, până la data plății efective, cu titlu de daune materiale, reprezentând sume utilizate în alte scopuri. A fost înlăturată dispoziția de obligare a inculpatului A., a inculpatului D. și a inculpatei Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, în solidar, la plata sumei de 132.160 RON, actualizată cu indicele de inflație, la care se adaugă dobândă legală începând cu data de 21.06.2011, până la data plății efective, cu titlu de daune materiale, reprezentând sume utilizate în alte scopuri. A fost înlăturată dispoziția de obligare a inculpatului D. și a inculpatei Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, în solidar, la plata sumei de 415.000 RON, actualizată cu indicele de inflație, la care se adaugă dobândă legală începând cu data de 21.09.2011, până la data plății efective, cu titlu de daune materiale, reprezentând sume utilizate în alte scopuri. A fost înlăturată dispoziția de obligare a inculpatei B. și a inculpatei Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, în solidar, la plata sumei de 170.000 RON, actualizată cu indicele de inflație, la care se adaugă dobândă legală începând cu data de 21.09.2011, până la data plății efective, cu titlu de daune materiale, reprezentând sume utilizate în alte scopuri. A fost înlăturată dispoziția de obligare a inculpatei Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București la plata sumei de 1,248.46 RON, actualizată cu indicele de inflație, la care se adaugă dobândă legală începând cu data de 21.09.2011, până la data plății efective, cu titlu de daune materiale, reprezentând sume utilizate în alte scopuri. S-a stabilit că inculpatul A. va achita dobânda legală aferentă sumei de 7.509.577 RON, la care a fost obligat în solidar cu inculpata Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, cu titlu de daune materiale, calculate de la data de 22.04.2021, până la data plății efective. S-a majorat suma reprezentând valoarea aferentă celor două proiecte pentru care beneficiarul a prezentat declarații de eligibilitate contrar prevederilor ghidului solicitantului din anul 2009 (x și x), la care inculpata Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București a fost obligată către partea civilă Ministerul Fondurilor Europene, de la 4.121.933,12 RON, actualizată cu indicele de inflație, la care se adaugă dobândă legală începând cu data de 03.09.2009, până la data plății efective, cu titlu de daune materiale, la 6399763,1 RON, actualizată cu indicele de inflație, la care se adaugă dobândă legală începând cu data de 22.04.2021, până la data plății efective. În baza art. 20 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 397 alin. (2) C. proc. pen., s-a menținut măsura sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor imobile și mobile: - proprietatea inculpatei Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, până la concurența sumei de 13.934.340,22 RON, reprezentând daune materiale (13.909.340,22 RON) și cheltuieli judiciare, la care a fost obligată prin sentința de fond (25.000 RON), respectiv imobilul situat în mun. București, Calea x, Sector 4 (compus din teren, cu o suprafață de 3030 mp, construcția din cărămidă edificată pe aceste teren, compusă din Ds+P+2+pod, în suprafață de 1193 mp și cabină poartă, construcție din tâmplărie PVC, în suprafață de 6 mp.), imobilul situat în mun. București, bd. x, Sector 3 (compus din teren, cu o suprafață de 1279 mp, construcția C1 edificată pe aceste teren, compusă din demisol, centrală termică, casa scării, parter și mansardă în suprafață de 425 mp., construcția anexă C2, în suprafață de 28 mp.), imobilul situat în mun. București, str. x, Sector 3 (compus din teren, cu o suprafață de 2055 mp, construcția C1 edificată pe aceste teren, compusă din subsol+parter+3+M, în suprafață de 1600 mp, construcția anexă C2, în suprafață de 62 mp, construcția anexă C3, în suprafață de 5 mp.), autoturism marca x, cu seria șasiu x, cu nr. de înmatriculare x, autoturism marca x, cu seria șasiu x, cu nr. de înmatriculare x, autoturism marca x, cu seria șasiu x, cu nr. de înmatriculare x, autoturism marca x, cu seria șasiu x, cu nr. de înmatriculare x și autoturism marca x, cu seria șasiu x, cu nr. de înmatriculare x; - proprietatea inculpatului A., până la concurența sumei de 7.530.577,12 RON, reprezentând daune materiale (7.509.577,12 RON) și cheltuieli judiciare, la care a fost obligat prin sentința de fond (21.000 RON), respectiv cota indiviză de 50% din apartamentul compus din patru camere în suprafață utilă de 206,19 mp și dependințele comune imobilului bloc, cu teren aferent în suprafață de 61,33 mp în folosință, situat în mun. București, str. x, cota indiviză de 3/6 din terenul în suprafață de 216 mp situat în mun. Roman, str. x, jud. Neamț, cota indiviză de 50% din imobilul situat în localitatea Azuga, str. x, jud. Prahova (compus din teren, cu o suprafață de 112 mp și clădire în suprafață de 72 mp). S-a dispus ridicarea măsurii sechestrului instituit asupra bunurilor proprietate a inculpatului D., respectiv cota indiviză de 50% din imobilul situat în mun. București, Piața Națiunilor Unite, nr. 3/5, Sector 4 (compus din apartament cu trei camere + dependințe, în suprafață utilă de 59,86 mp, teren aferent în folosință în suprafață de 6,29 mp.), un număr de patru părți sociale la S.C. E. S.R.L., în valoare de 40 RON, reprezentând o cotă de participare de 20% din capitalul social, cota indiviză de 50% din imobilul teren intravilan situat în or. Otopeni, str. x, jud. Ilfov, în suprafață de 109 mp, cota indiviză de 50% din imobilul situat în or. Otopeni, str. x, jud. Ilfov, compus din teren intravilan în suprafață de 267,49 mp și construcție în suprafață de 106,23 mp și o cotă de 25% din imobilul apartament situat la adresa din mun. București, Calea x. S-a dispus ridicarea măsurii asigurătorii privind poprirea sumelor de bani existente și viitoare, în RON sau în valută, în conturile bancare deținute de către inculpatul D. la F. S.A., G. S.A., I. S.A., J. și K. S-a dispus ridicarea măsurii asigurătorii privind poprirea sumelor de bani existente și viitoare, în RON sau în valută, în conturile bancare deținute de către inculpata B. la F. S.A., L. S.A., M. S.A., N. S.A. și O. Au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței apelate, care nu sunt contrare prezentei. În baza art. 421 pct. 1 lit. b) C. proc. pen., a fost respins, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.N.A. împotriva sentinței penale nr. 53/20.01.2020, pronunțată de Tribunalul București. Cheltuielile judiciare, în apel, au rămas în sarcina statului. Onorariile avocaților din oficiu, P., Q., R., S., care au asigurat asistența juridică a inculpaților A., B., D. și Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, în cuantum de 868 RON fiecare, s-a dispus a se avansa din fondurile Ministerului Justiției. Împotriva hotărârii instanței de apel, cu respectarea termenului prevăzut de dispozițiile art. 435 C. proc. pen., au declarat recurs în casație inculpatul A., la data de 16 iulie 2021 și inculpata Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, la data de 19 iulie 2021, invocând motivul de casare reglementat de art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., prin prisma căruia au arătat că au fost condamnați pentru fapte care nu sunt prevăzute de legea penală. În ceea ce privește lipsa tipicității obiective, după ce, în prealabil, a făcut trimitere la cele statuate de Curtea Constituțională prin decizia nr. 405 din 15 iunie 2016 cu referire la nivelul gravității atingerii aduse valorii sociale ocrotite prin incriminarea unei fapte care poate justifica o sancțiune penală și la împrejurarea că aplicarea dreptului penal trebuie să rămână întotdeauna o măsură la care se recurge în ultimă instanță, recurentul-inculpat A. a învederat că, în sensul O.G. nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, în vigoare la data săvârșirii presupuselor fapte, există o distincție între neregula și frauda în privința fondurilor europene. Astfel, neregula reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile legale naționale și/sau comunitare și cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziții, care prejudiciază bugetul general al Comunității Europene și/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum și bugetele din care provine cofinanțarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită. Pe de altă parte, frauda reprezintă orice acțiune sau omisiune intenționată în legătură cu obținerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bu
Grupate prin similitudine semantică
Caută în toată jurisprudența, nu doar în această hotărâre.
Contul gratuit ridică limita la 40 de căutări pe zi, deschide căutarea semantică în română, rusă și engleză și 3 întrebări zilnice către asistentul AI. Fără card.