ÎCCJ, Secția penală

Asupra apelurilor penale de față;

În baza actelor și lucrărilor dosarului, reține următoarele:

Prin Sentința penală nr. 8 din 17 ianuarie 2020, pronunțată de Curtea de Apel Suceava, secția penală și pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. x/2016, s-au hotărât următoarele:

S-a constatat nulitatea absolută a actelor procedurale prin care s-a pus în aplicare, în cauză, procedeul probatoriu al supravegherii tehnice, în baza Mandatului nr. x/27.05.2014, emis de Înalta Curte de Casație și Justiție și a transcrierilor convorbirilor telefonice interceptate în baza Mandatului nr. x/27.05.2014, emis de Înalta Curte de Casație și Justiție, aflate în dosar urmărire penală și a tuturor proceselor-verbale privind aceste transcrieri.

S-a dispus distrugerea suporților optici conținând înregistrările convorbirilor telefonice în baza Mandatului nr. x/27.05.2014, emis de Înalta Curte de Casație și Justiție, îndepărtarea de la dosarul cauzei a înscrisurilor (în copie ori în original, după caz) reprezentând transcrierile convorbirilor telefonice interceptate în baza Mandatului nr. x/27.05.2014, emis de Înalta Curte de Casație și Justiție, aflate în dosar urmărire penală, a tuturor proceselor-verbale privind aceste transcrieri, precum și înlăturarea acestora ca mijloace de probă, cu eliminarea redării conținutului convorbirilor și a referirilor concrete la acestea din rechizitoriul din data de 02.02.2016, întocmit în Dosarul nr. x/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava și din rechizitoriul din data de 19.04.2017, întocmit în Dosarul nr. x/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul A., pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată, prev. de art. 289 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6, art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (13 acte materiale).

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul A. pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în formă continuată, prev. de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (2 acte materiale).

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul A. pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 și art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 (din data de 28.07.2014).

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul A. pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul A. pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47 rap. la art. 322 alin. (1) C. pen.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul A. pentru săvârșirea infracțiunii de favorizare a făptuitorului, prev. de art. 269 alin. (1) C. pen.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul A. pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 și 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. (din data de 06.11.2013).

S-a constatat că inculpatul A. a fost reținut și arestat în prezenta cauză în perioada 15.11.2015 - 11.03.2016.

A fost condamnat inculpatul B., la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. (1) din O.U.G. nr. 77/2009, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (7 acte materiale), cu aplic. art. 374 alin. (4) C. proc. pen., art. 375 C. proc. pen. și art. 396 alin. (10) C. proc. pen.

În temeiul art. 91 C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

În temeiul art. 92 C. pen., s-a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani, care începe să curgă de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe.

În temeiul art. 93 alin. (1) C. pen., a fost obligat inculpatul B. la respectarea următoarelor măsuri de supraveghere pe durata termenului de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probațiune Botoșani, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În temeiul art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen., s-a stabilit că, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul B. are obligația de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate, apreciat ca adecvat de către Serviciul de probațiune Botoșani.

În temeiul art. 93 alin. (3) C. pen., s-a dispus ca inculpatul B. să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei mun. Botoșani sau în cadrul Muzeului Județean Botoșani.

În temeiul art. 404 alin. (2) C. proc. pen. cu referire la art. 91 alin. (4) C. pen. și art. 96 C. pen., s-a atras atenția inculpatului B. că, în cazul în care, pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse ori stabilite de lege, precum și în cazul în care, pe parcursul termenului de supraveghere, săvârșește o nouă infracțiune, instanța va revoca suspendarea și va dispune executarea pedepsei.

În temeiul art. 72 C. pen. rap. la art. 404 alin. (4) lit. a) C. proc. pen., s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului B. durata reținerii și arestării preventive a acestuia, de la data de 15.11.2015 la data de 11.03.2016.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul B. pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită în formă continuată, prev. de art. 290 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul B. pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii pentru altul de foloase necuvenite, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul B. pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

A fost condamnat inculpatul C., la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. (1) din O.U.G. nr. 77/2009, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (135 acte materiale).

În temeiul art. 91 C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

În temeiul art. 92 C. pen., s-a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani, care începe să curgă de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe.

În temeiul art. 93 alin. (1) C. pen., a fost obligat inculpatul C. la respectarea următoarelor măsuri de supraveghere pe durata termenului de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probațiune Botoșani, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În temeiul art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen., s-a stabilit că, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul C. are obligația de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate, apreciat ca adecvat de către Serviciul de probațiune Botoșani.

În temeiul art. 93 alin. (3) C. pen., s-a dispus ca inculpatul C. să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei mun. Botoșani sau în cadrul Muzeului Județean Botoșani.

În temeiul art. 404 alin. (2) C. proc. pen. cu referire la art. 91 alin. (4) C. pen. și art. 96 C. pen., s-a atras atenția inculpatului C. că, în cazul în care pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse ori stabilite de lege, precum și în cazul în care, pe parcursul termenului de supraveghere, săvârșește o nouă infracțiune, instanța va revoca suspendarea și va dispune executarea pedepsei.

În temeiul art. 72 C. pen. rap. la art. 404 alin. (4) lit. a) C. proc. pen., s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului C. durata reținerii, a arestului la domiciliu și a arestării preventive a acestuia, de la data de 15.11.2015 la data de 11.03.2016.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul C. pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47 C. pen. rap. la art. 322 alin. (1) C. pen., rap. la art. 61 alin. (1), (2), (4) lit. c) C. pen.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul C. pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, prev. de art. 290 alin. (1) C. pen. rap. la 6 din Legea nr. 78/2000 (din data de 29.07.2014).

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul C. pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, prev. de art. 290 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (din iunie 2014).

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul C. pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, prev. de art. 290 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (din 11.06.2014).

A fost condamnat inculpatul D., la pedeapsa amenzii penale în sumă de 12.000 RON, reprezentând echivalentul a 120 zile - amendă (100 RON ziua-amendă), pentru săvârșirea infracțiunii de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc prev. de art. 23 alin. (1) din O.U.G. nr. 77/2009, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (7 acte materiale), rap. la art. 61 alin. (1), (2), (4) lit. b) C. pen., cu aplic. art. 374 alin. (4) C. proc. pen., art. 375 C. proc. pen. și art. 396 alin. (10) C. proc. pen.

S-a atras atenția inculpatului asupra disp. art. 63 C. pen. rap. la art. 586 C. proc. pen. referitoare la înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii în cazul în care, cu rea-credință, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul D. pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, prev. de art. 290 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (2 acte materiale).

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul E., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii pentru altul de foloase necuvenite, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul F. pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6, art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., a fost achitată inculpata G., pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la luare de mită, prev. de art. 47 C. pen. raportat la art. 290 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 și 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000.

A fost condamnat inculpatul H. la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 374 alin. (4) C. proc. pen., art. 375 C. proc. pen. și art. 396 alin. (10) C. proc. pen.

În baza art. 97 alin. (1) C. pen., s-a dispus anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei dispusă prin Sentința penală nr. 33/23.02.2017 a Tribunalului Botoșani, pronunțată în Dosarul nr. x/2017, rămasă definitivă prin neapelare la data de 14.03.2017.

S-a constatat că infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 374 alin. (4) C. proc. pen., art. 375 C. proc. pen. și art. 396 alin. (10) C. proc. pen., pentru care inculpatul H. a fost condamnat prin prezenta sentință este concurentă cu infracțiunea pentru care același inculpat a fost condamnat la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare prin Sentința penală nr. 33/23.02.2017 a Tribunalului Botoșani, pronunțată în Dosarul nr. x/2017, rămasă definitivă prin neapelare la data de 14.03.2017.

În baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) și art. 40 alin. (1) C. pen., au fost contopite cele două pedepse aplicate pentru infracțiunile concurente în pedeapsa rezultantă de 1 an și 6 luni închisoare.

În temeiul art. 91 C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

În temeiul art. 92 C. pen., s-a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani, care începe să curgă de la data rămânerii definitive a Sentinței penale nr. 33/23.02.2017 a Tribunalului Botoșani, pronunțată în Dosarul nr. x/2017, respectiv la data de 14.03.2017.

În temeiul art. 93 alin. (1) C. pen., a fost obligat inculpatul H. la respectarea următoarelor măsuri de supraveghere pe durata termenului de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probațiune Botoșani, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În temeiul art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul H. are obligația de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate, apreciat ca adecvat de către Serviciul de probațiune Botoșani.

În temeiul art. 93 alin. (3) C. pen., s-a dispus ca inculpatul H. să presteze, pe lângă pedeapsa rezultantă, o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Bibliotecii Județene "I." Botoșani sau în cadrul Muzeului Județean Botoșani.

S-a constatat că inculpatul H. a executat obligația de a presta muncă neremunerată în folosul comunității, o perioadă de 60 de zile, în cadrul Muzeului Județean Botoșani, în perioada 28.06.2017 - 08.01.2019.

În temeiul art. 404 alin. (2) C. proc. pen. cu referire la art. 91 alin. (4) C. pen. și art. 96 C. pen., s-a atras atenția inculpatului H. că, în cazul în care, pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse ori stabilite de lege, precum și în cazul în care pe parcursul termenului de supraveghere săvârșește o nouă infracțiune, instanța va revoca suspendarea și va dispune executarea pedepsei.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul H. pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

A fost condamnată inculpata SC J. Botoșani, CUI x, cu sediul social în mun. Botoșani, str. x, jud. Botoșani, reprezentată legal de numita K., la pedeapsa amenzii penale în sumă de 100.000 RON, reprezentând echivalentul a 200 zile amendă (500 RON ziua-amendă) pentru săvârșirea infracțiunii de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. (1) din O.U.G. nr. 77/2009, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (21 acte materiale), rap. la art. 137 alin. (2), (4) lit. b) C. pen.

A fost condamnată inculpata SC L. SRL Botoșani, CUI x, cu sediul în mun. Botoșani, str. x, sc. C etaj 4, jud. Botoșani, reprezentată legal de numitul M. (administrator judiciar N.), la pedeapsa amenzii penale în sumă de 150.000 RON, reprezentând echivalentul a 300 zile amendă (500 RON ziua-amendă), pentru săvârșirea infracțiunii de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. (1) din O.U.G. nr. 77/2009, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (114 acte materiale), rap. la art. 137 alin. (2), (4) lit. b) C. pen.

A fost condamnată inculpata SC O. SRL Botoșani, CUI x, cu sediul social în mun. Botoșani, str. x, jud. Botoșani, reprezentată legal de P., la pedeapsa amenzii penale în sumă de 60.000 RON, reprezentând echivalentul a 150 zile amendă (400 RON ziua-amendă), pentru săvârșirea infracțiunii de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. (1) din O.U.G. nr. 77/2009, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (7 acte materiale), rap. la art. 137 alin. (2), (4) lit. b) C. pen.

A fost condamnată inculpata SC Q. SRL Neamț, CUI x, cu sediul social în municipiul Piatra-Neamț, str. x, jud. Neamț, reprezentată legal de R., la pedeapsa amenzii penale în sumă de 60.000 RON, reprezentând echivalentul a 150 zile amendă (400 RON ziua-amendă), pentru săvârșirea infracțiunii de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. (1) din O.U.G. nr. 77/2009, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (7 acte materiale), rap. la art. 137 alin. (2), (4) lit. b) C. pen.

În baza art. 25 alin. (3) C. proc. pen., s-a dispus desființarea, prin anularea în totalitate, a înscrisului sub semnătură privată falsificat de către inculpatul H., respectiv a contractului de închiriere antedatat, purtând data de 23.06.2014, referitor la locația din Mun. Botoșani, str. x, jud. Botoșani, pe care l-a folosit la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani, aflat la dosar urmărire penală.

A fost obligat inculpatul B., în solidar cu SC O. SRL Botoșani, la plata către partea civilă Ministerul Finanțelor Publice - ANAF - DGRFP Iași - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava a sumei de 1.080.278,50 RON, la care se adaugă accesoriile fiscale aferente, calculate începând cu data de 14.11.2015, până la data plății, reprezentând despăgubiri civile.

A fost obligat inculpatul C., în solidar cu SC L. SRL Botoșani, la plata către partea civilă Ministerul Finanțelor Publice - ANAF - DGRFP Iași - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava a sumei de 1.596.166,60 RON, la care se adaugă accesoriile fiscale aferente, calculate începând cu data de 14.11.2015, până la data plății, reprezentând despăgubiri civile.

A fost obligat inculpatul C., în solidar cu SC J. Botoșani, la plata către partea civilă Ministerul Finanțelor Publice - ANAF - DGRFP Iași - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava a sumei de 1.080.278,50 RON, la care se adaugă accesoriile fiscale aferente, calculate începând cu data de 14.11.2015, până la data plății, reprezentând despăgubiri civile.

A fost obligat inculpatul D., în solidar cu SC Q. SRL Neamț, la plata către partea civilă Ministerul Finanțelor Publice - ANAF - DGRFP Iași - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava a sumei de 92.595,30 RON, la care se adaugă accesoriile fiscale aferente, calculate începând cu data de 14.11.2015, până la data plății, reprezentând despăgubiri civile.

S-a respins, ca nefondată, acțiunea civilă a cauzei, exercitată de partea civilă Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

S-au menținut următoarele măsuri asigurătorii:

- măsura sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului B. prin Ordonanța Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava nr. x/P/2015 din 06.01.2016, până la concurența sumei de 1.080.278,50 RON, respectiv: suma de 27.750 RON, suma de 160 euro și suma de 590 RON și o casă situată în Mun. Botoșani, str. x A, cu suprafața construită desfășurată de 407,20 mp;

- măsura sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului C. prin Ordonanța Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava nr. x/P/2015 din 06.01.2016, până la concurența sumei de 2.495.663,80 RON, respectiv: teren în suprafață de 1.908,97 mp situat în Mun. Botoșani, str. x, casă situată în Mun. Botoșani, str. x, apartament situat în Mun. Botoșani, str. x, apt. 11 și autoturism marca x, serie motor x, serie șasiu x și sumele de 91.126 RON, 965 euro, 710 RON consemnate pe numele inculpatului conform recipiselor de consemnare nr. x/07.12.2015, nr. x/07.12.2015 și nr. x/04.01.2016;

- măsura sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului D. prin Ordonanța Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava nr. x/P/2015 din 06.01.2016, până la concurența sumei de 92.595,30 RON, respectiv: autoturism marca x, cu nr. de înmatriculare NT - 65 - SSS, an de fabricație 2008, capacitate cilindrică 2967 cmc, serie caroserie x, autoturism marca x, cu nr. de înmatriculare NT - 30 - SSS, an de fabricație 2009, capacitate cilindrică 1896 cmc, serie motor x, serie caroserie x, suma de 3.405 RON consemnată la S. - Sucursala Suceava pe numele inculpatului conform recipisei de consemnare nr. x/07.12.2015 (dosar urmărire penală);

- măsura sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatei SC J. Botoșani prin Ordonanța Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava nr. x/P/2015 din 18.01.2016, până la concurența sumei de 1.080.278,50 RON, respectiv: imobilul situat în intravilanul jud. Botoșani, compus din suprafața de 2.500 mp, pe care se află cabană turistică în suprafață construită de 1.083 mp, magazie în suprafață construită de 163 mp, magazie în suprafață construită de 29 mp și terasă în suprafață construită de 290 mp; suprafața de 694 mp teren situată în intravilanul jud. Botoșani; suprafața de 210 mp teren situată în intravilanul jud. Botoșani; teren în suprafață de 1.008 mp situat în mun. Botoșani, str. x, pe care se află magazie zidită în suprafață de 831 mp; teren în suprafață de 406 mp situat în mun. Botoșani, str. x; teren în suprafață de 104 mp situat în mun. Botoșani, str. x; teren în suprafață de 377,50 mp situat în mun. Botoșani, Bulevardul x; teren în suprafață de 665,69 mp situat în mun. Botoșani, str. x;

- măsura sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatei SC L. SRL Botoșani prin Ordonanța Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava nr. x/P/2015 din 20.01.2016, până la concurența sumei de 1.596.166,60 RON, respectiv: chioșcul metalic din mun. Botoșani, str. x bis, jud. Botoșani;

- măsura asiguratorie a sechestrului instituit prin Ordonanța Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava nr. x/P/2015 din 06.01.2016 asupra aparatelor de joc tip slot machine identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare ce au avut loc la data de 14.11.2015 la cele 4 puncte de lucru ale SC O. SRL, descrise le dosar urmărire penală, iar în baza art. 112 lit. b) C. pen., s-a dispus confiscarea celor 7 aparate de joc exploatate nelegal;

- măsura asiguratorie a sechestrului instituit prin Ordonanța Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava nr. x/P/2015 din 06.01.2016 asupra aparatelor de joc tip slot machine identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare ce au avut loc la data de 14.11.2015 la cele 28 puncte de lucru ale SC J. și SC L. SRL Botoșani, descrise le dosar urmărire penală, cu excepția unui număr de 9 aparate de joc tip slot machine cu următoarele serii: x, care au fost restituite către T. SRL București prin încheierea din 06.01.2017 a Curții de Apel Suceava, secția penală și pentru cauze cu minori, pronunțată în Dosarul nr. x/2016.

În baza art. 112 lit. b) C. pen., s-a dispus confiscarea celor 135 de aparate de joc exploatate nelegal (în numele și interesul inculpatei SC J. Botoșani cele 21 mijloace de joc la 6 puncte de lucru: nr. 2 - 2 aparate, nr. 4 - 4 aparate, nr. 5 - 2 aparate, nr. 6 - 3 aparate, nr. 26 - 7 aparate, nr. 27 - 3 aparate, iar în numele și interesul SC L. SRL Botoșani cele 114 mijloace de joc la 21 puncte de lucru: nr. 1 - 3 aparate, nr. 3 - 6 aparate, nr. 8 - 5 aparate, nr. 9 - 20 aparate, nr. 10 - 5 aparate, nr. 11 - 2 aparate, nr. 12 - 1 aparat, nr. 13 - 7 aparate, nr. 14 - 4 aparate, nr. 15 - 4 aparate, nr. 16 - 5 aparate, nr. 17 - 13 aparate, nr. 18 - 3 aparate, nr. 19 - 4 aparate, nr. 20 - 4 aparate, nr. 21 - 7 aparate, nr. 22 - 4 aparate, nr. 23 - 3 aparate, nr. 24 - 1 aparat, nr. 25 - 9 aparate, nr. 28 - 4 aparate).

S-a menținut măsura asiguratorie a sechestrului instituit prin Ordonanța Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava nr. x/P/2015 din 06.01.2016 asupra aparatelor de joc tip slot machine identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare ce au avut loc la data de 14.11.2015 la cele 4 puncte de lucru ale SC Q. SRL, descrise le dosar urmărire penală, iar în baza art. 112 lit. b) C. pen., s-a dispus confiscarea celor 7 aparate de joc exploatate nelegal.

În baza art. 112 lit. e) C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpata SC J. Botoșani a următoarelor sume de bani provenite din exploatarea aparatelor de joc în mod nelegal: suma de 5 RON, suma de 10 RON, suma de 15 RON, suma de 2.502 RON, suma de 51 RON, suma de 1.647 RON, suma de 10 RON, suma de 45 RON, suma de 15 RON, suma de 20 RON, suma de 3.169 RON și suma de 1.380 RON.

În baza art. 112 lit. e) C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpata SC L. SRL Botoșani a următoarelor sume de bani provenite din exploatarea aparatelor de joc în mod nelegal: suma de 1.075 RON, suma de 30 RON, suma de 5 RON, suma de 10 RON, suma de 3.469 RON, suma de 730 RON, suma de 20 RON, suma de 5 RON, suma de 575 RON, suma de 510 RON, suma de 15 RON, suma de 75 RON, suma de 15 RON, suma de 15 RON, suma de 15 RON, suma de 3.480 RON, suma de 2.315 RON, suma de 40 RON, suma de 3.161 RON, suma de 50 RON, suma de 30 RON, suma de 2.985 RON, suma de 396 RON, suma de 15 RON, suma de 30 RON, suma de 10 RON, suma de 15.080 RON, suma de 10 RON, suma de 1.000 RON, suma de 20 RON, suma de 1 170 RON, suma de 2.138 RON, suma de 10 RON, suma de 10 RON, suma de 1.500 RON, suma de 25 RON, suma de 95 RON, suma de 2.460 RON, suma de 14.030 RON, suma de 5.290 RON și suma de 618 RON.

A fost ridicată măsura sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului A. prin Ordonanța Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava nr. x/P/2015 din 06.01.2016, respectiv extindere balcon la apartamentul situat în Mun. Botoșani, Aleea x, garaj situat în Mun. Botoșani, Aleea Pinului și suma de 1.875 euro consemnată pe numele inculpatului conform recipisei de consemnare nr. x/07.12.2015.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen., a fost obligat inculpatul B. la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 2.000 RON, din care 1.000 RON din cursul urmăririi penale.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen., a fost obligat inculpatul C. la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 2.000 RON, din care 1.000 RON din cursul urmăririi penale.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen., a fost obligat inculpatul H. la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 2.000 RON, din care suma de 1.000 RON din cursul urmăririi penale.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen., a fost obligat inculpatul D. la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 2.000 RON, din care suma de 1.000 RON din cursul urmăririi penale.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen., a fost obligată inculpata SC J. Botoșani, reprezentată legal de numita K., la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 21.000 RON, din care suma de 20.000 RON din cursul urmăririi penale.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen., a fost obligată inculpata SC L. SRL Botoșani, reprezentată legal de numitul M. (administrator judiciar N.), la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 21.000 RON, din care suma de 20.000 RON din cursul urmăririi penale.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen., a fost obligată inculpata SC O. SRL Botoșani, reprezentată legal de P., la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 21.000 RON, din care suma de 20.000 RON din cursul urmăririi penale.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen., a fost obligată inculpata SC Q. SRL Neamț, reprezentată legal de R., la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 11.000 RON, din care suma de 10.000 RON din cursul urmăririi penale.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., s-a dispus ca celelalte cheltuieli judiciare avansate de către stat să rămână în sarcina acestuia.

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de fond a reținut, în esență, următoarele:

Prin rechizitoriul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava nr. x/P/2015 din data 2 februarie 2016, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților din prezenta cauză, după cum urmează:

a) în stare de arest preventiv:

1) A., inspector cu atribuții de control în cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc - Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava, căsătorit, un copil minor în întreținere, studii superioare, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6, art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 5 C. pen., constând în aceea că, în luna august 2013, a pretins și primit suma de 2.000 de RON de la martorul denunțător U. din mun. Botoșani, reprezentant legal pe județul Botoșani al SC W. SRL Brașov, având ca obiect activități de jocuri de noroc și pariuri, în legătură cu neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, referitor la constatarea abaterilor și aplicarea sancțiunilor impuse de legislația în domeniul jocurilor de noroc.

- luare de mită prev. de art. 289 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6, art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în aceea că, la sfârșitul lunii ianuarie - începutul lunii februarie 2015, a pretins și primit suma de 3.000 de euro de la martorul denunțător X., administrator al SC Y. SRL Piatra-Neamț, jud. Neamț, având ca obiect activități de jocuri de noroc și pariuri, în legătură cu atribuțiile de serviciu ale funcționarului, în contextul unui control efectuat în aceeași perioadă la firma denunțătorului, în scopul de a nu constata abaterile și de a nu aplica sancțiunile impuse de legislația din domeniul jocurilor de noroc;

- luare de mită prev. de art. 289 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6, art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen., constând în aceea că, în anul 2010, în calitate de comisar în cadrul Gărzii Financiare, secția Botoșani, a primit suma de 50 de euro de la numitul Z., în contextul controlului neoficial pe care l-a efectuat la firmele familiei lui Z. (SC BB. SRL Botoșani, SC CC. SRL Botoșani), în scopul de a-și îndeplini în mod defectuos atribuțiile de serviciu, în sensul de a nu aplica o sancțiune societății sau de a aplica o sancțiune mai blândă;

- luare de mită prev. de art. 289 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6, art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în aceea că, la data de 07.07.2015, a pretins și primit suma de 1.000 de RON, de la martorul denunțător U., în schimbul neaplicării unei amenzi contravenționale impuse de legislația în domeniul jocurilor de noroc - O.U.G. nr. 77/2009 - ca urmare a neregulilor constatate de funcționarul public, cu ocazia controlului efectuat la data de 01.07.2015, la punctul de lucru al SC W. SRL Brașov din mun. Botoșani, str. x, jud. Botoșani, inculpatul aplicându-i denunțătorului doar un avertisment;

- luare de mită prev. de art. 289 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6, art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în aceea că, la data de 14.06.2015, a primit suma de 500 RON de la inculpatul DD., pentru a nu-și îndeplini atribuțiile de serviciu, în sensul neefectuării de controale specifice activității de jocuri de noroc la ÎI DD., unde erau exploatate aparate de joc de tip slot-machine aparținând SC W. SRL Brașov;

- luare de mită prev. de art. 289 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6, art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (2 acte materiale), constând în aceea că, la datele de 16.06.2014 și 15.07.2014, a pretins și primit, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, de la inculpatul B., administrator al SC O. SRL Botoșani, având ca obiect "activități de jocuri de noroc", proprietarul unor locații din mun. Botoșani unde erau exploatate aparate de jocuri de noroc aparținând acestuia, sub licența SC EE. SRL Pașcani, jud. Iași, sumele de 300 RON, respectiv 500 RON, pentru a nu-și îndeplini atribuțiile de serviciu, referitor la constatarea și sancționarea contravențiilor sau infracțiunilor reglementate de legislația jocurilor de noroc, asigurându-i administratorului, prin prisma funcției deținute, o protecție continuă a activității ilicite de exploatare a aparatelor de tip slot-machine fără licență/autorizație de funcționare, ori nedeclarate la ONJN;

- luare de mită prev. de art. 289 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6, art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în aceea că, la data de 26 iunie 2014, a pretins de la inculpatul FF., administrator al SC EE. SRL Pașcani, jud. Iași, având ca obiect de activitate "activități de jocuri de noroc", suma de 3.000 RON, pentru a nu-și îndeplini atribuțiile de serviciu, cu prilejul controlului din 25.06.2014, pe care l-a efectuat la unul din punctele de lucru ale societății SC EE. SRL Pașcani, situat în loc. Târgu Frumos, jud. Iași, precum și în vederea asigurării unei protecții continue asupra activității de exploatare ilegală a jocurilor de noroc;

- trafic de influență prev. de art. 291 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 și art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în aceea că, la data de 28.07.2014, a pretins foloase materiale pentru sine, de la inculpatul B., administrator al SC O. SRL Botoșani, lăsând, în schimb, să se înțeleagă că are influență asupra colegului său, inspectorul GG., din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc - Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava, cu promisiunea că va interveni pe lângă acesta, în timpul efectuării controlului din 28.07.2014, pentru a-l determina să nu-și îndeplinească atribuțiile de serviciu ori să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, în scopul acoperirii neregulilor constatate cu ocazia controlului și evitării aplicării de sancțiuni potrivit legislației în domeniul jocurilor de noroc;

- folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații prev. de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în aceea că, la data de 25.06.2014, i-a furnizat inculpatului B., administrator al SC O. SRL Botoșani, ce are ca obiect activități de jocuri de noroc, prin intermediul inculpatul E., informații ce nu sunt destinate publicității și de care a luat cunoștință prin prisma atribuțiilor de serviciu în cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, prin care îl avertiza cu privire la controalele ce urmau să aibă loc pe raza județului Botoșani din partea ONJN, în ziua următoare, în scopul obținerii pentru administrator de foloase necuvenite, constând în evitarea aplicării unor amenzi contravenționale ori împiedicarea întocmirii de sesizări penale. În urma atenționărilor primite de la funcționarul public, inculpatul B. și-a închis locațiile unde deținea aparatele de tip slot-machine fără licență sau fără autorizație de exploatare;

- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13

2

din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, rap. la art. 297 alin. (1) C. pen., constând în aceea că, în luna octombrie 2014, l-a consiliat pe administratorul SC O. SRL Botoșani, B., cu privire la ceea ce trebuie să întreprindă pentru a evita aplicarea unei amenzi contravenționale, prevăzută în legislația din domeniul jocurilor de noroc, pentru că a omis anunțarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, în termen de 5 zile, cu privire la achiziționarea a cinci (5) aparate de tip slot-machine noi, contravenție prevăzută de art. 20 din O.U.G. nr. 77/2009 și care se sancționează cu amendă în valoare de 50.000 RON la 100.000 RON, conform art. 22 alin. (2) din O.U.G. nr. 77/2009, faptă ce a avut ca urmare vătămarea intereselor legale ale ONJN și prejudicierea bugetului de stat prin neplata amenzii contravenționale și a condus la obținerea unor foloase necuvenite pentru administratorul B., prin neaplicarea sancțiunilor specifice;

- luare de mită prev. de art. 289 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6, art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în aceea că, la data de 29.07.2014, prin intermediul inculpatului H., a pretins și primit suma de 1.000 de RON, de la inculpatul C., administrator în fapt al SC J. Botoșani, având ca obiect exploatarea de aparate de joc, în legătură cu un control efectuat de inculpat la data de 25.06.2014, la unul din punctele de lucru ale societății, cu scopul de a nu-și îndeplini atribuțiile de serviciu, referitor la constatarea și sancționarea contravențiilor și infracțiunilor prevăzute de legislația în domeniu și pentru a-i proteja activitățile ilicite de exploatare a jocurilor de noroc;

- instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47 rap. la art. 322 alin. (1) C. pen. și

- favorizare a făptuitorului prev. de art. 269 alin. (1) C. pen., constând în aceea că, la data de 30.06.2014, i-a determinat pe reprezentanții SC J. Botoșani să încheie în fals, cu numitul HH., proprietarul locației situate în mun. Botoșani, strada x nr. 6, aparținând SC II. SRL Botoșani, unde, cu prilejul controlului dispus de ONJN la data de 25.06.2014, când s-a constatat exploatarea ilegală a 3 aparate de jocuri de noroc aparținând SC J. Botoșani, un contract de închiriere antedatat, cu data de 23.06.2014, pe care să-l depună, apoi, la ONJN, astfel încât neregulile constatate cu ocazia acestui control să nu mai fie de natură penală, ci de natură contravențională, împiedicând în acest mod efectuarea de cercetări într-o cauză penală față de SC J. Botoșani, prin administratorii acestei societăți;

- luare de mită prev. de art. 289 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6, art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în aceea că, în perioada 9 - 10 octombrie 2015, a pretins și primit suma de 1.000 RON de la inculpatul B. - administrator SC O. SRL Botoșani, în schimbul sprijinului acordat prin asigurarea protecției activității ilicite desfășurate în domeniul jocurilor de noroc;

- luare de mită prev. de art. 289 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6, art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (2 acte materiale), constând în aceea că a pretins și primit, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în luna iulie 2015, suma de 3.000 RON, iar la data de 05.10.2015, suma de 10.000 RON, de la inculpatul D., administrator al SC Q. SRL Piatra-Neamț, având ca obiect de activitate exploatare jocuri de noroc, promițându-i, în schimb, că-i va asigura o protecție continuă în ceea ce privește activitatea desfășurată;

- luare de mită prev. de art. 289 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6, art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în aceea că, la data de 24.10.2015, a pretins și primit suma de 1.300 de RON, de la denunțătorul U. - reprezentantul pe județul Botoșani al SC W. SRL Brașov, având ca obiect de activități de jocuri de noroc și pariuri, pentru a nu-și îndeplini atribuțiile de serviciu;

- trafic de influență prev. de art. 291 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 și 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen., constând în aceea că, la data de 06.11.2013, a pretins de la martorul-denunțător U., reprezentant zonal al SC W. SRL Brașov, o sumă de bani neprecizată în cuantum, pentru colegul său de serviciu, JJ., inspector în cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc - Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava, cu scopul de a-și exercita pretinsa influență pe care o avea asupra acestuia, promițându-i denunțătorului că îl va determina pe funcționar să nu efectueze un control sau să efectueze un control superficial la punctul de lucru al societății din mun. Botoșani, Bariera Sulița - str. x aparținând II DD., unde ar fi existat anumite nereguli în legătură cu exploatarea aparatelor de jocuri de noroc, toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

2) B., administrator al SC O. SRL Botoșani, având ca obiect activități în domeniul jocurilor de noroc, căsătorit, un copil major în întreținere, studii medii, administrator al SC O. SRL Botoșani, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- dare de mită, prev. de art. 290 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (2 acte materiale), constând în aceea că, la datele de 16.06.2014 și 15.07.2014, i-a remis, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, suma de 300 RON, respectiv suma de 500 RON, inculpatului A., inspector în cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, în schimbul neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu, referitor la constatarea și sancționarea contravențiilor în domeniul legislației jocurilor de noroc, asigurându-i-se astfel administratorului o protecție continuă a activității ilicite desfășurate la punctele de lucru unde erau amplasate aparate tip slot-machine fără licență/autorizație de funcționare, ori nedeclarate la ONJN;

- complicitate la folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii pentru altul de foloase necuvenite, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în aceea că, la data de 25.06.2014, în calitate de intermediar, l-a avertizat telefonic pe inculpatul FF., administrator al SC EE. SRL Pașcani, jud. Iași, cu același domeniu de activitate, exploatare aparate jocuri de noroc, cu privire la controlul care urma să aibă loc la data de 26.06.2014, din partea funcționarilor Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc - Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava la unul din punctele de lucru, situat în localitatea Târgu Frumos, informații pe care le-a aflat de la inculpatul A., inspector în cadrul ONJN, cu scopul de a-și acoperi din timp eventuale nereguli;

- instigare la dare de mită, prev. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen. rap. la 6 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în aceea că, la data de 26.06.2014, în contextul controlului efectuat de ONJN, la unul din punctele de lucru ale societății SC EE. SRL Pașcani, jud. Iași, din Târgu Frumos, l-a îndemnat pe administratorul acestei societăți, inculpatul FF., să-i ofere o sumă de bani inculpatului A., care a fost desemnat să participe la controlul din data de 26.06.2014, în schimbul neaplicării sancțiunilor contravenționale care s-ar fi impus ca urmare a constatării neregulilor depistate, sugestie pe care inculpatul FF. și-a însușit-o, punând în executare hotărârea infracțională adoptată urmare a instigării și promițându-i suma de 3.000 RON inculpatului A.;

- cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în aceea că, la data de 28.07.2014, i-a promis foloase materiale inculpatului A., în schimbul asigurărilor date de acesta că ar avea influență pe lângă colegul lui de serviciu, funcționarul GG. din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc - Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava și că va interveni pe lângă funcționar, în timpul controlului din data de 28.07.2014, programat la SC O. SRL Botoșani, cu scopul de a-l determina pe acesta să nu-și îndeplinească atribuțiile de serviciu ori să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, în vederea evitării aplicării unor sancțiuni prevăzute de legislația în domeniu;

- dare de mită, prev. de art. 290 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în aceea că, în perioada 9 - 10 octombrie 2015, i-a remis inculpatului A., funcționar cu atribuții de control din cadrul ONJN, suma de 1.000 de RON, în schimbul sprijinului acordat, prin asigurarea protecției activității ilicite de jocuri de noroc, în legătură cu neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce-i reveneau acestuia;

- desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. (1) din O.U.G. nr. 77/2009, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (7 acte materiale), constând în aceea că, la data de 14.11.2015, inculpatul exploata ilegal 7 mijloace de joc de tip slot-machine, în cele 4 locații aparținând societății SC O. SRL, administrată de inculpat, situate în județul Botoșani, Oficiul Național de Jocuri de Noroc estimând prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului la suma de 1.080.278,50 RON, toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

b) în stare de arest la domiciliu (măsura fiind înlocuită cu arestul preventiv prin Încheierea nr. 9/28.01.2016 a Curții de Apel Suceava, nedefinitivă):

3) C., administrator în fapt al SC L. SRL Botoșani și SC J. Botoșani, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- dare de mită, prev. de art. 290 alin. (1) C. pen. rap. la 6 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în aceea că, la data de 29.07.2014, i-a remis inculpatului A., prin intermediul inculpatului H., suma de 1.000 RON, în schimbul sprijinului acordat în contextul controlului efectuat la data de 25.06.2014, prin neîndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, referitor la obligația constatării abaterilor din domeniul activității jocurilor de noroc și sancționării acestora;

- dare de mită prev. de art. 290 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în aceea că, în luna iunie 2014, i-a remis inculpatului F., ofițer de poliție cu grad profesional de subcomisar în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani - Serviciul de Investigare a Criminalității, foloase materiale ce nu i se cuvin, respectiv reducerea la jumătate a cheltuielilor efectuate cu personalul restaurantului KK., de la suma de 900 RON, la suma de 450 RON, cu prilejul unui eveniment privat din data de 14.06.2014, organizat în localul KK. din Botoșani aparținând inculpatului. Urmare a cointeresării financiare, ofițerul de poliție, prin mijloace specifice funcției pe care o deținea, s-a implicat activ și în afara cadrului deontologic și procedural în gestionarea unor reclamații formulate de inculpatul C. în vederea obținer