ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 800/2021

Asupra cauzei penale de față, în baza actelor și lucrărilor dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din data de 8.06.2021 a Curții de Apel București, secția a II-a Penală, pronunțată în dosarul nr. x/2014, în baza art. 2502 din C. proc. pen., au fost menținute măsurile asiguratorii instituite prin Ordonanțele nr. 125/P/2014 din 26.05.2014 și din 2.06.2014, emise de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, așa cum au fost modificate prin încheierile din 2.07.2014 în dosar nr. x/2014, respectiv din 1.07.2014 în dosar nr. x/2014, pronunțare de Tribunalul București, secția I Penală.

Pentru a dispune astfel, instanța Curții de Apel București, secția a II-a Penală, a reținut următoarele:

Prin sentința penală nr. 816/23.07.202, Tribunalul București, secția I Penală a dispus:

I. (1). În temeiul disp. art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 215 alin. (1), (2) și (5) din C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, art. 74 alin. (1) lit. a) și c) din C. pen. anterior și art. 76 alin. (1) lit. a) din C. pen. anterior, art. 5 din C. pen. și art. 396 alin. (2) din C. proc. pen. l-a condamnat pe inculpatul A., având studii liceale, divorțat, fără antecedente penale, la pedeapsa principală de 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune în formă continuată (1100 de acte materiale și un prejudiciu de 8.322.776,02 RON în dauna CASMB, faptă din perioada octombrie 2008 - decembrie 2010).

(2). În temeiul disp. art. 65 alin. (2) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen. a aplicat inculpatului A. pedeapsa complementară de interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (19 lit. a), teza a II-a și b) din C. pen. anterior, pe o perioadă de 2 ani.

(3). În temeiul disp. art. 71 alin. (1) din C. pen. anterior a aplicat inculpatului A. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 65 alin. (1) lit. a), teza a II-a și b) din C. pen. anterior.

(4). În temeiul disp. art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei) cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, art. 74 alin. (1) lit. a) și c) din C. pen. anterior și art. 76 alin. (1) lit. c) din C. pen. anterior, art. 5 din C. pen. și art. 396 alin. (2) din C. proc. pen., l-a condamnat pe inculpatul A. - cu datele de identificare de la pct. I alin. (1) - la pedeapsa principală de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (74 de acte materiale și un prejudiciu la bugetul consolidat al statului de 1.727.372,24 de RON, faptă din perioada octombrie 2008 - decembrie 2010).

(5). În temeiul disp. art. 65 alin. (2) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen. a aplicat inculpatului A. pedeapsa complementară de interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și b) din C. pen. anterior, pe o perioadă de 2 ani.

(6). În temeiul disp. art. 71 alin. (1) din C. pen. anterior a aplicat inculpatului A. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 65 alin. (1) lit. a), teza a II-a și b) din C. pen. anterior

(7). În temeiul disp. art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019 (în forma în vigoare la data epuizării faptei) cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, art. 74 alin. (1) lit. a) și c) din C. pen. anterior și art. 76 alin. (1) lit. c) din C. pen. anterior art. 5 din C. pen. și art. 396 alin. (2) din C. proc. pen. l-a condamnat pe inculpatul A. - cu datele de identificare de la pct. I alin. (1) - la pedeapsa principală de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată (29 de acte materiale și o sumă spălată de 8.322.776,02 RON, faptă din perioada octombrie 2008 - decembrie 2010).

(8). În temeiul disp. art. 65 alin. (2) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen. a aplicat inculpatului A. pedeapsa complementară de interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și b) din C. pen. anterior, pe o perioadă de 2 ani.

(9). În temeiul disp. art. 71 alin. (1) din C. pen. anterior a aplicat inculpatului A. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 65 alin. (1) lit. a), teza a II-a și b) din C. pen. anterior.

(10). În baza art. 396 alin. (6) din C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. f) din C. proc. pen. comb. cu art. 122 - 124 din C. pen. anterior și art. 5 din C. pen. (intervenirea prescripției răspunderii penale) a încetat procesul penal față de inculpatul A.- cu datele de identificare de la pct. I alin. (1), cu privire la infracțiunea de complicitate la fals material în formă continuată prevăzută de art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 288 din C. pen. din 1968 cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. cu aplicarea art. 5 din C. pen. (1100 de acte materiale, față din perioada octombrie 2008 - decembrie 2010), - prescrisă răspunderea penală

(11). În baza art. 33 lit. a) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen., a constatat că pedepsele principale aplicate inculpatului A., prin prezenta hotărâre, sunt concurente.

(12). În baza disp. art. 34 alin. (1) lit. b) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen. a contopit cele 3 pedepse principale a închisorii de 5 ani, 4 ani și 4 ani, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa principală rezultantă de 5 ani închisoare.

(13). În baza art. 35 alin. (3) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen., a aplicat pedeapsa complementară de interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a, lit. b) din C. pen. anterior, pe o perioadă de 2 ani

(14). În temeiul disp. art. 404 alin. (4) lit. a) din C. proc. pen. rap. la art. 72 din C. pen., a dedus din pedeapsa principală perioada reținerii, a măsurii arestării preventive și a arestului la domiciliu, din 20/05/2014 până în 17/09/2014 inclusiv.

II. (1). În temeiul disp. art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei) cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, art. 74 alin. (1) lit. a) și c) din C. pen. anterior și art. 76 alin. (1) lit. c) din C. pen. anterior art. 5 din C. pen. și art. 396 alin. (2) din C. proc. pen. l-a condamnat pe inculpatul B., având studii superioare, căsătorit, 1 copil minor, fără antecedente penale, la pedeapsa principală de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (74 de acte materiale și un prejudiciu la bugetul consolidat al statului de 1.727.372,24 de RON, faptă din perioada octombrie 2008 - decembrie 2010).

(2). În temeiul disp. art. 65 alin. (2) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen. a aplicat inculpatului B. pedeapsa complementară de interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. anterior, pe o perioadă de 2 ani.

(3). În temeiul disp. art. 71 alin. (1) din C. pen. anterior a aplicat inculpatului B. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 65 alin. (1) lit. a), teza a II-a, b) și c) din C. pen. anterior.

(4). În temeiul disp. art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019 (în forma în vigoare la data epuizării faptei) cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, art. 74 alin. (1) lit. a) și c) din C. pen. anterior și art. 76 alin. (1) lit. c) din C. pen. anterior, art. 5 din C. pen. și art. 396 alin. (2) din C. proc. pen. l-a condamnat pe inculpatul B. - cu datele de identificare de la pct. II alin. (1) - la pedeapsa principală de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată (29 de acte materiale și o sumă spălată de 8.322.776,02 RON, faptă din perioada octombrie 2008 - decembrie 2010).

(5). În temeiul disp. art. 65 alin. (2) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen. a aplicat inculpatului B. pedeapsa complementară de interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. anterior, pe o perioadă de 2 ani.

(6). În temeiul disp. art. 71 alin. (1) din C. pen. anterior a aplicat inculpatului B. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 65 alin. (1) lit. a), teza a II-a și b) din C. pen. anterior.

(7). În baza art. 33 lit. a) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen. a constatat că pedepsele principale aplicate inculpatului B., prin prezenta hotărâre, sunt concurente.

(8). În baza disp. art. 34 alin. (1) lit. b) din C. pen. anterior cu aplic. art. 5 din C. pen. a contopit cele 2 pedepse de 4 ani și respectiv 3 ani închisoare, inculpatul având de executat pedeapsa principală rezultantă de 4 ani închisoare.

(9). În baza art. 35 alin. (3) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen. a aplicat pedeapsa complementară de interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. anterior, pe o perioadă de 2 ani.

(10). În temeiul disp. art. 404 alin. (4) lit. a) din C. proc. pen. rap. la art. 72 din C. pen. a dedus din pedeapsa principală perioada reținerii, a măsurii arestării preventive și a arestului la domiciliu, din 20/05/2014 până în 10/10/2014 inclusiv.

III. (1). În temeiul disp. art. 215 alin. (1), (2) și (5) din C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, art. 74 alin. (1) lit. a) și c) din C. pen. anterior și art. 76 alin. (1) lit. a) din C. pen. anterior, art. 5 din C. pen. și art. 396 alin. (2) din C. proc. pen. a condamnat-o pe inculpata C., studii superioare, văduvă, fără antecedente penale, la pedeapsa principală de 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată (1100 de acte materiale și un prejudiciu de 8.322.776,02 RON în dauna CASMB, faptă din perioada octombrie 2008 - decembrie 2010).

(2). În temeiul disp. art. 65 alin. (2) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen. a aplicat inculpatei C. pedeapsa complementară de interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și b) din C. pen. anterior, pe o perioadă de 2 ani.

(3). În temeiul disp. art. 71 alin. (1) din C. pen. anterior a aplicat inculpatei C. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 65 alin. (1) lit. a), teza a II-a și b) din C. pen. anterior

(4). În temeiul disp. art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei) cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, art. 74 alin. (1) lit. a) și c) din C. pen. anterior și art. 76 alin. (1) lit. c) din C. pen. anterior art. 5 din C. pen. și art. 396 alin. (2) din C. proc. pen. a condamnat-o pe inculpata C. - cu datele de identificare de la pct. III alin. (1) - la pedeapsa principală de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată (74 de acte materiale și un prejudiciu la bugetul consolidat al statului de 1.727.372,24 de RON, faptă din perioada octombrie 2008 - decembrie 2010).

(5). În temeiul disp. art. 65 alin. (2) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen. a aplicat inculpatei C. pedeapsa complementară de interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. anterior, pe o perioadă de 2 ani.

(6). În temeiul disp. art. 71 alin. (1) din C. pen. anterior a aplicat inculpatei C. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 65 alin. (1) lit. a), teza a II-a și b) din C. pen. anterior

(7). În temeiul disp. art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019 (în forma în vigoare la data epuizării faptei) cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, art. 74 alin. (1) lit. a) și c) din C. pen. anterior și art. 76 alin. (1) lit. c) din C. pen. anterior art. 5 din C. pen. și art. 396 alin. (2) din C. proc. pen. a condamnat-o pe inculpata C. - cu datele de identificare de la pct. III alin. (1) - la pedeapsa principală de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată (29 de acte materiale și o sumă spălată de 8.322.776,02 RON, faptă din perioada octombrie 2008 - decembrie 2010).

(8). În temeiul disp. art. 65 alin. (2) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen., a aplicat inculpatei C. pedeapsa complementară de interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și b) din C. pen. anterior, pe o perioadă de 2 ani.

(9). În temeiul disp. art. 71 alin. (1) din C. pen. anterior a aplicat inculpatei C. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 65 alin. (1) lit. a), teza a II-a și b) din C. pen. anterior

(10). În baza art. 396 alin. (6) din C. proc. pen., rap. la art. 16 lit. f) din C. proc. pen. comb. cu art. 122 - 124 din C. pen. anterior și art. 5 din C. pen. (intervenirea prescripției răspunderii penale) a încetat procesul penal față de inculpata C. - cu datele de identificare de la pct. III alin. (1), cu privire la infracțiunea de uz fals în formă continuată prevăzută de art. 291 din C. pen. din 1968 cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. și art. 5 din C. pen. (1100 de acte materiale, față din perioada octombrie 2008 - decembrie 2010), - prescrisă răspunderea penală.

(11). În baza art. 33 lit. a) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen. a constatat pedepsele principale aplicate inculpatei C., prin prezenta hotărâre, sunt concurente.

(12). În baza disp. art. 34 alin. (1) lit. b) din C. pen. anterior cu aplic. art. 5 din C. pen. a contopit cele 3 pedepse principale cu închisoare de 5 ani, 4 ani și 4 ani, inculpata având de executat pedeapsa principală rezultantă de 5 ani închisoare.

(13). În baza art. 35 alin. (3) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen. a aplicat pedeapsa complementară de interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. anterior, pe o perioadă de 2 ani.

(14). În temeiul disp. art. 404 alin. (4) lit. a) din C. proc. pen. rap. la art. 72 din C. pen. a dedus din pedeapsa principală perioada reținerii, a măsurii arestării preventive și a arestului la domiciliu, din 20/05/2014 până în 10/10/2014 inclusiv.

IV. (1). În temeiul disp. art. 215 alin. (1), (2) și (5) din C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, art. 74 alin. (1) lit. a) și c) din C. pen. anterior și art. 76 alin. (1) lit. a) din C. pen. anterior, art. 5 din C. pen. și art. 396 alin. (2) din C. proc. pen. a condamnat-o pe inculpata D., studii superioare, căsătorită, 1 copil minor în întreținere, fără antecedente penale, la pedeapsa principală de 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată (1100 de acte materiale și un prejudiciu de 8.322.776,02 RON în dauna CASMB, faptă din perioada octombrie 2008 - decembrie 2010).

(2). În temeiul disp. art. 65 alin. (2) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen. a aplicat inculpatei D. pedeapsa complementară de interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a, lit. b) din C. pen. anterior, pe o perioadă de 2 ani.

(3). În temeiul disp. art. 71 alin. (1) din C. pen. anterior a aplicat inculpatei D. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 65 alin. (1) lit. a), teza a II-a și b) din C. pen. anterior.

(4). În temeiul disp. art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei) cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, art. 74 alin. (1) lit. a) și c) din C. pen. anterior și art. 76 alin. (1) lit. c) din C. pen. anterior art. 5 din C. pen. și art. 396 alin. (2) din C. proc. pen. a condamnat-o pe inculpata D. - cu datele de identificare de la pct. IV alin. (1) - la pedeapsa principală de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată (74 de acte materiale și un prejudiciu la bugetul consolidat al statului de 1.727.372,24 de RON, faptă din perioada octombrie 2008 - decembrie 2010).

(5). În temeiul disp. art. 65 alin. (2) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen. a aplicat inculpatei D. pedeapsa complementară de interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. anterior, pe o perioadă de 2 ani.

(6). În temeiul disp. art. 71 alin. (1) din C. pen. anterior a aplicat inculpatei D. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 65 alin. (1) lit. a), teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. anterior.

(7). În temeiul disp. art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019 (în forma în vigoare la data epuizării faptei) cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, art. 74 alin. (1) lit. a) și c) din C. pen. anterior și art. 76 alin. (1) lit. c) din C. pen. anterior art. 5 din C. pen. și art. 396 alin. (2) din C. proc. pen. a condamnat-o pe inculpata D. - cu datele de identificare de la pct. IV alin. (1) - la pedeapsa principală de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată (29 de acte materiale și o sumă spălată de 8.322.776,02 RON, faptă din perioada octombrie 2008 - decembrie 2010).

(8). În temeiul disp. art. 65 alin. (2) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen. a aplicat inculpatei D. pedeapsa complementară de interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și b) din C. pen. anterior, pe o perioadă de 2 ani.

(9). În temeiul disp. art. 71 alin. (1) din C. pen. anterior a aplicat inculpatei C. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 65 alin. (1) lit. a), teza a II-a și b) din C. pen. anterior.

(10). În baza art. 396 alin. (6) din C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. f) din C. proc. pen. comb. cu art. 122 - 124 din C. pen. anterior și art. 5 din C. pen. (intervenirea prescripției răspunderii penale) a încetat procesul penal față de inculpata D. - cu datele de identificare de la pct. IV alin. (1), cu privire la infracțiunea de uz fals în formă continuată prevăzută de art. 291 din C. pen. din 1968 cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. și art. 5 din C. pen. (1100 de acte materiale, față din perioada octombrie 2008 - decembrie 2010), - prescrisă răspunderea penală.

(11). În baza art. 33 lit. a) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen. a constatat pedepsele principale aplicate inculpatei D., prin prezenta hotărâre, sunt concurente.

(12). În baza disp. art. 34 alin. (1) lit. b) din C. pen. anterior cu aplic. art. 5 din C. pen. a contopit cele 3 pedepse principale cu închisoare de 5 ani, 4 ani și 4 ani, inculpata având de executat pedeapsa principală rezultantă de 5 ani închisoare.

(13). În baza art. 35 alin. (3) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen. a aplicat pedeapsa complementară de interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. anterior, pe o perioadă de 2 ani.

(14). În temeiul disp. art. 404 alin. (4) lit. a) din C. proc. pen. rap. la art. 72 din C. pen. a dedus din pedeapsa principală perioada reținerii, a măsurii arestării preventive și a arestului la domiciliu, din 20/05/2014 până în 17/09/2014 inclusiv.

V. (1). În temeiul disp. art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 215 alin. (1), (2) și (5) din C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, art. 74 alin. (1) lit. a) și c) din C. pen. anterior și art. 76 alin. (1) lit. a) din C. pen. anterior, art. 5 din C. pen. și art. 396 alin. (2) din C. proc. pen. a condamnat-o pe inculpata E., studii superioare, căsătorită, fără antecedente penale, la pedeapsa principală de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune în formă continuată (356 de acte materiale și un prejudiciu de 2.945.163,55 de RON, faptă din perioada octombrie 2008 - decembrie 2010).

(2). În temeiul disp. art. 65 alin. (2) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen. a aplicat inculpatei E. pedeapsa complementară de interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a, lit. b) și lit. c) (în sensul interzicerii dreptului exercitării profesori în unități spitalicești de stat) din C. pen. anterior, pe o perioadă de 2 ani.

(3). În temeiul disp. art. 71 alin. (1) din C. pen. anterior a aplicat inculpatului E. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 65 alin. (1) lit. a), teza a II-a și b din C. pen. anterior

(4). În baza art. 396 alin. (6) din C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. f) din C. proc. pen. cu art. 122 - 124 din C. pen. anterior și art. 5 din C. pen. (intervenirea prescripției răspunderii penale) a încetat procesul penal față de inculpata E. - cu datele de identificare de la pct. V alin. (1), cu privire la infracțiunea fals intelectual în formă continuată, prevăzută de art. 289 din C. pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior (356 de acte materiale, față din perioada octombrie 2008 - decembrie 2010), și de complicitate la de uz fals în formă continuată prevăzută de art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 291 din C. pen. din 1968 cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. și art. 5 din C. pen. (356 de acte materiale, față din perioada octombrie 2008 - decembrie 2010).

(5). În temeiul disp. art. 404 alin. (4) lit. a) din C. proc. pen. rap. la art. 72 din C. pen. a dedus din pedeapsa principală perioada reținerii, a măsurii arestării preventive și a arestului la domiciliu, din 20/05/2014 până în 14/08/2014.

VI. (1). În temeiul disp. art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 215 alin. (1), (2) și (5) din C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, art. 74 alin. (1) lit. a) și c) din C. pen. anterior și art. 76 alin. (1) lit. a) din C. pen. anterior, art. 5 din C. pen. și art. 396 alin. (2) din C. proc. pen. a condamnat-o pe inculpata F., studii superioare, căsătorită, fără antecedente penale, la pedeapsa principală de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune în formă continuată (407 acte materiale și un prejudiciu de 3.087.125,31 de RON, faptă din perioada octombrie 2008 - decembrie 2010).

(2). În temeiul disp. art. 65 alin. (2) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen. a aplicat inculpatei F. pedeapsa complementară de interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a, lit. b) și lit. c) (în sensul interzicerii dreptului exercitării profesori în unități spitalicești de stat) din C. pen. anterior, pe o perioadă de 2 ani.

(3). În temeiul disp. art. 71 alin. (1) din C. pen. anterior a aplicat inculpatei F. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 65 alin. (1) lit. a), teza a II-a și b) din C. pen. anterior.

(4). În baza art. 396 alin. (6) din C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. f) din C. proc. pen. comb. cu art. 122 - 124 din C. pen. anterior și art. 5 din C. pen. (intervenirea prescripției răspunderii penale) a încetat procesul penal față de inculpata F. - cu datele de identificare de la pct. VI alin. (1), cu privire la infracțiunea fals intelectual în formă continuată, prevăzută de art. 289 din C. pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior (407 de acte materiale, față din perioada octombrie 2008 - decembrie 2010), și de complicitate la de uz fals în formă continuată prevăzută de art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 291 din C. pen. din 1968 cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. și art. 5 din C. pen. (407 de acte materiale, față din perioada octombrie 2008 - decembrie 2010).

(5). În temeiul disp. art. 404 alin. (4) lit. a) din C. proc. pen. rap. la art. 72 din C. pen. a dedus din pedeapsa principală perioada reținerii, a măsurii arestării preventive și a arestului la domiciliu, din 20/05/2014 până în 4/09/2014 inclusiv.

VII. (1). În temeiul disp. art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 215 alin. (1), (2) și (5) din C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, art. 74 alin. (1) lit. a) și c) din C. pen. anterior și art. 76 alin. (1) lit. a) din C. pen. anterior, art. 5 din C. pen. și art. 396 alin. (2) din C. proc. pen. a condamnat-o pe inculpata G., studii superioare, căsătorită, fără antecedente penale, la pedeapsa principală de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune în formă continuată (252 acte materiale și un prejudiciu de 1.537.700,76 de RON, faptă din perioada octombrie 2008 - decembrie 2010).

(2). În temeiul disp. art. 65 alin. (2) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen. a aplicat inculpatei G. pedeapsa complementară de interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a, lit. b) și lit. c) (în sensul interzicerii dreptului exercitării profesori în unități spitalicești de stat) din C. pen. anterior, pe o perioadă de 2 ani.

(3). În temeiul disp. art. 71 alin. (1) din C. pen. anterior a aplicat inculpatului G. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 65 alin. (1) lit. a), teza a II-a și b) din C. pen. anterior.

(4). În baza art. 396 alin. (6) din C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. f) din C. proc. pen. comb. cu art. 122 - 124 din C. pen. anterior și art. 5 din C. pen. (intervenirea prescripției răspunderii penale) a încetat procesul penal față de inculpata G. - cu datele de identificare de la pct. VII alin. (1), cu privire la infracțiunea fals intelectual în formă continuată, prevăzută de art. 289 din C. pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior (252 de acte materiale, față din perioada octombrie 2008 - decembrie 2010), și de complicitate la de uz fals în formă continuată prevăzută de art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 291 din C. pen. din 1968 cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. și art. 5 din C. pen. (252 de acte materiale, față din perioada octombrie 2008 - decembrie 2010).

(5). În temeiul disp. art. 404 alin. (4) lit. a) din C. proc. pen. rap. la art. 72 din C. pen. a dedus din pedeapsa principală perioada reținerii, a măsurii arestării preventive și a arestului la domiciliu, din 20/05/2014 până în 17/09/2014 inclusiv.

VIII (1). În temeiul disp. art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 215 alin. (1),(2) și (5) din C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, art. 74 alin. (1) lit. a) și c) din C. pen. anterior și art. 76 alin. (1) lit. a) din C. pen. anterior, art. 5 din C. pen. și art. 396 alin. (2) din C. proc. pen. a condamnat-o pe inculpata H., studii superioare, necăsătorită, fără antecedente penale, la pedeapsa principală de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune în formă continuată (950 de acte materiale și un prejudiciu de 6.995.243,75 de RON, faptă din perioada octombrie 2008 - decembrie 2010).

(2). În temeiul disp. art. 65 alin. (2) din C. pen.. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen. a aplicat inculpatei H. pedeapsa complementară de interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și b) din C. pen. anterior, pe o perioadă de 2 ani.

(3). În temeiul disp. art. 71 alin. (1) din C. pen. anterior a aplicat inculpatei H. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 65 alin. (1) lit. a), teza a II-a și b) din C. pen. anterior.

(4). În temeiul disp. art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei) cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, art. 74 alin. (1) lit. a) și c) din C. pen. anterior și art. 76 alin. (1) lit. c) din C. pen., anterior art. 5 din C. pen. și art. 396 alin. (2) din C. proc. pen. a condamnat-o pe inculpata H. - cu datele de identificare de la pct. I alin. (1) - la pedeapsa principală de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (37 de acte materiale și un prejudiciu de 1.503.971,92 de RON, faptă din perioada octombrie 2008 - decembrie 2010).

(5). În temeiul disp. art. 65 alin. (2) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen. a aplicat inculpatei H. pedeapsa complementară de interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și b) din C. pen. anterior, pe o perioadă de 2 ani.

(6). În temeiul disp. art. 71 alin. (1) din C. pen. anterior a aplicat inculpatei H. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 65 alin. (1) lit. a), teza a II-a și b) din C. pen. anterior.

(7). În baza art. 396 alin. (5) din C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b), teza I (lipsa tipicității obiective) din C. proc. pen. a achitat pe inculpata H. - cu datele de identificare de la pct. VII alin. (1), cu privire la infracțiunea de complicitate la spălarea banilor în formă continuată prevăzută de art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea 656/2002 republ. cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior. cu aplic. art. 5 alin. (1) din C. pen. (22 de acte materiale și o sumă spălată de 6.995.243,75 de RON).

(8). În baza art. 396 alin. (6) din C. proc. pen. la art. 16 lit. f) din C. proc. pen. comb. cu art. 122 - 124 din C. pen. anterior și art. 5 din C. pen. (intervenirea prescripției răspunderii penale) a încetat procesul penal față de inculpata H. - cu datele de identificare de la pct. VII alin. (1), cu privire la infracțiunea de fals intelectual în formă continuată prevăzută de art. 289 din C. pen. anterior cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior și art. 5 alin. (1) din C. pen., de instigare la fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată prevăzută de art. 25 din C. pen. anterior rap. la art. 288 din C. pen. anterior cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior și art. 5 alin. (1) din C. pen. (950 de acte materiale), și de uz de fals în formă continuată prevăzută de art. 291 din C. pen. anterior cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior și art. 5 din C. pen. (950 de acte materiale).

(9). În baza art. 33 lit. a) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen. a constatat că pedepsele principale aplicate inculpatei H., prin prezenta hotărâre, sunt concurente.

(10). În baza disp. art. 34 alin. (1) lit. b) din C. pen. anterior cu aplic. art. 5 din C. pen. a contopit cele 2 pedepse principale cu închisoarea de 3 ani și respectiv de 2 ani, inculpata având de executat pedeapsa principală rezultantă de 3 ani închisoare.

(11). În baza art. 35 alin. (3) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen. a aplicat pedeapsa complementară de interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și b) din C. pen. anterior, pe o perioadă de 2 ani.

(12). În baza art. 861 din C. pen. anterior a suspendat executarea pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul București pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit în condițiile art. 862 din C. pen.. anterior (compus din pedeapsa principală rezultantă de 3 ani la care s-a adăugat intervalul de 2 ani stabilit de instanță)

(13). În baza art. 863 alin. (1) din C. pen. anterior, a dispus ca, pe durata termenului de încercare inculpata să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul București;

b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;

c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.

(14). În baza art. 864 din C. pen. anterior pune în vedere inculpatei dispozițiile art. 83 din C. pen. anterior și art. 864 alin. (2) din C. pen. anterior, privitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

(15). A suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare.

(16). În temeiul disp. art. 404 alin. (4) lit. a) din C. proc. pen. rap. la art. 72 din C. pen. a dedus din pedeapsa principală perioada reținerii, a măsurii arestării preventive și a arestului la domiciliu, din 20/05/2014 până în 10/10/2014 inclusiv.

IX. (1). În temeiul disp. art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 215 alin. (1), (2) și (5) din C. pen. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, art. 74 alin. (1) lit. a) și c) din C. pen. anterior și art. 76 alin. (1) lit. a) din C. pen. anterior, art. 5 din C. pen. și art. 396 alin. (2) din C. proc. pen. a condamnat-o pe inculpata I., studii superioare, căsătorită, 1 copil, fără antecedente penale, la pedeapsa principală de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune în formă continuată (150 de acte materiale și un prejudiciu de 1.327.532,27 de RON, faptă din perioada octombrie 2008 - decembrie 2010).

(2). În temeiul disp. art. 65 alin. (2) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen. a aplicat inculpatei I. pedeapsa complementară de interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și b) din C. pen. anterior, pe o perioadă de 2 ani.

(3). În temeiul disp. art. 71 alin. (1) din C. pen. anterior a aplicat inculpatei I. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 65 alin. (1) lit. a), teza a II-a și b) din C. pen. anterior.

(4). În temeiul disp. art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei) cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior, art. 74 alin. (1) lit. a) și c) din C. pen. anterior și art. 76 alin. (1) lit. c) din C. pen. anterior art. 5 din C. pen. și art. 396 alin. (2) din C. proc. pen. a condamnat-o pe inculpata I. - cu datele de identificare de la pct. IX alin. (1) - la pedeapsa principală de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (14 acte materiale și un prejudiciu de 223.400, 32 de RON, faptă din perioada octombrie 2008 - decembrie 2010).

(5). În temeiul disp. art. 71 alin. (1) din C. pen. anterior a aplicat inculpatei I. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 65 alin. (1) lit. a), teza a II-a și b) din C. pen. anterior.

(6). În baza art. 396 alin. (5) din C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I (lipsa tipicității obiective) din C. proc. pen. a achitat-o pe inculpata I. - cu datele de identificare de la pct. IX alin. (1), cu privire la infracțiunea de complicitate la spălarea banilor în formă continuată prevăzută de art. 26 din C. pen. anterior rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea 656/2002 republ. cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior. cu aplic. art. 5 alin. (1) din C. pen. (7 acte materiale și o sumă spălată de 1.327.532,27 de RON).

(7). În baza art. 396 alin. (6) din C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. f) din C. proc. pen. comb. cu art. 122 - 124 din C. pen. anterior și art. 5 din C. pen. (intervenirea prescripției răspunderii penale) a încetat procesul penal față de inculpata I. - cu datele de identificare de la pct. IX alin. (1), cu privire la infracțiunea de fals intelectual în formă continuată prevăzută de art. 289 din C. pen. anterior cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior și art. 5 alin. (1) din C. pen., de instigare la fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată prevăzută de art. 25 din C. pen. anterior rap. la art. 288 din C. pen. anterior cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior și art. 5 alin. (1) din C. pen. (150 de acte materiale), și de uz de fals în formă continuată prevăzută de art. 291 din C. pen. anterior cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior și art. 5 din C. pen. (150 de acte materiale).

(9). În baza art. 33 lit. a) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen. a constatat că pedepsele principale aplicate inculpatei I., prin prezenta hotărâre, sunt concurente.

(10). În baza disp. art. 34 alin. (1) lit. b) din C. pen. anterior cu aplic. art. 5 din C. pen. a contopit cele 2 pedepse principale cu închisoarea de 3 ani și respectiv de 1 an, inculpata având de executat pedeapsa principală rezultantă de 3 ani închisoare.

(11). În baza art. 35 alin. (3) din C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 din C. pen. a aplicat pedeapsa complementară de interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și b) din C. pen. anterior, pe o perioadă de 2 ani.

(12). În baza art. 861 din C. pen. anterior a suspendat executarea pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul București pe un termen de încercare de 7 ani, stabilit în condițiile art. 862 din C. pen. anterior (compus din pedeapsa principală rezultantă de 3 ani la care s-a adăugat intervalul de 4 ani stabilit de instanță)

(13). În baza art. 863 alin. (1) din C. pen. anterior, a dispus ca, pe durata termenului de încercare inculpata să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul București;

b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;

c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.

(14). În baza art. 864 din C. pen. anterior a pus în vedere inculpatei dispozițiile art. 83 din C. pen. anterior și art. 864 alin. (2) din C. pen. anterior, privitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

(15). A suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare.

(16). În temeiul disp. art. 404 alin. (4) lit. a) din C. proc. pen. rap. la art. 72 din C. pen. a dedus din pedeapsa principală perioada reținerii, a măsurii arestării preventive și a arestului la domiciliu, din 20/05/2014 până în 17/09/2014 inclusiv.

X. (1). În temeiul disp. art. 397 alin. (1) din C. proc. pen. rap. la art. 25 alin. (1) din C. proc. pen. a admis acțiunea civilă promovare de partea civilă și Agenția Națională de Administrare Fiscală.

(2). În temeiul disp. art. 397 alin. din C. proc. pen. rap. la art. 25 alin. (1) din C. proc. pen. corob. cu art. 23 alin. (1) din C. proc. pen. a admis acțiunea civilă promovată de partea civilă Casa de Asigurări a Mun. București.

(3). A constatat că prejudiciile produse prin infracțiunile de evaziune fiscală și înșelăciune au fost parțial recuperate/recuperate prin procese-verbale de compensare încheiate de ANAF cu partea responsabilă civilmente S.C. J. S.R.L. Sibiu, respectiv urmează a fi recuperată integral conform protocolului încheiat de CASMB cu partea responsabilă civilmente S.C. J. S.R.L. Sibiu .

XI. (1). În temeiul disp. art. 404 alin. (4) lit. d) din C. proc. pen., a constatat că suma spălată este identică cu suma provenită din infracțiunea de înșelăciune (sumă ce a fost recuperată parțial de CASMB și care urmează a fi recuperată conform protocolului încheiat).

XII. (1). În baza disp. art. 404 alin. (4) lit. c) din C. proc. pen., a menținut măsurile asiguratorii instituite prin Ordonanțele nr. 125/P/2014 din 26/05/2014 și din 2/07/2014 emise de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, filele x dup, așa cum au fost modificate prin încheierile din 2/07/2014 în dosar nr. x/2014, respectiv din 1/07/2014 în dosar nr. x/2014, pronunțare de Tribunalul București, secția I Penală, în vederea acoperii prejudiciului cauzat prin infracțiunile de înșelăciune și a cheltuielilor de judecată.

XIII. (1). În temeiul disp. art. 25 alin. (3) din C. proc. pen., a desființat următoarele înscrisuri:

· Contractul încheiat cu S.C. J. S.R.L. de către S.C. K. S.R.L., nr. 272 din 12/03/2009, în copie, filele x dup;

· Contractele de împrumut încheiate între S.C. K. S.R.L. și inculpatul A. în data de 01/06/2008, în valoare de 40 000 RON, în data de 1/10/2008 în valoarea de 240 000 RON, în data de 01/12/2008, cu valoarea de 200.000 RON, în data de 1/02/2009, cu valoarea de 185 200 RON, în data de 1/03/2009, cu valoarea de 160 000 le

· Contractele de împrumut încheiate între S.C. L. S.R.L. și inculpatul A., în data de 20/07/2009, în valoare de 255.000 RON, în data de 23/04/2009, în valoare de 46.000 RON și contractele de împrumut în valori de 81.455,67 RON, 32.904,08 RON și respectiv de 21.900 RON.

· Cele 60 de facturi fiscale emise de S.C. L. S.R.L. către S.C. J. S.R.L., nr. : x, în original;

· Cele 14 facturi fiscale emise de S.C. K. S.R.L. către S.C. J. S.R.L., nr: y, în original;

· Actele subsecvente facturilor fiscale enumerate mai sus, respectiv Notele de intrare recepție aferente facturilor fiscale și rețetele prescrise cu privire la medicamentele achiziționate de S.C. J. S.R.L. în baza acestor facturi, în număr de 1100 rețete.

XIV. (1). În temeiul disp. art. 13 din legea nr. 241/2005, a dispus ca la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, instanța să comunice Oficiului Național al Registrului Comerțului o copie a dispozitivului al prezentei hotărârii definitive.

XV. (1). În baza art. 274 alin. (1) din C. proc. pen. a obligat inculpații la plata cheltuielilor judiciare în cuantum total de 95 000 RON, după cum urmează:

· Inculpata C., în solidar cu partea responsabile civilmente S.C. J. S.R.L, 20 000 RON

· Inculpații D. în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. J. S.R.L., A. și B., câte 15 000 RON, fiecare:

· Inculpatele H. și I., ambele în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. J. S.R.L., câte 7 500 RON, fiecare;

· Inculpatele E., F. și G., câte 5 000 RON fiecare.

Examinând actele și lucrările dosarului cu privire la măsurile asiguratorii dispuse în cadrul procesului penal, Curtea a reținut următoarele:

Prin ordonanțele din data de 26 mai 2014 emise în dosarul nr. x/2014, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus instituirea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor inculpaților cercetați în prezenta cauză, după cum urmează:

- cu privire la inculpata G., instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumei de 30.000.000 RON, aparținând acestei inculpate și depuse la M., unitatea Victoria, pe seama și la dispoziția Parchetului de pe lângă Tribunalul București, conform recipisei de consemnare nr. x și chitanței nr. x/1;

- cu privire la inculpata H., instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumelor de bani aparținând acestei inculpate și depuse la M., unitatea Victoria, pe seama și la dispoziția Parchetului de pe lângă Tribunalul București, după cum urmează:

- cu privire la inculpatul A., instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumelor de bani aparținând acestui inculpat și depuse la M., unitatea Victoria, pe seama și la dispoziția Parchetului de pe lângă Tribunalul București, după cum urmează:

- cu privire la inculpata I., instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumelor de bani aparținând acestei inculpate și depuse la M., unitatea Victoria, pe seama și la dispoziția Parchetului de pe lângă Tribunalul București, după cum urmează:

- cu privire la inculpata E., instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumelor de bani aparținând acestei inculpate și depuse la M., unitatea Victoria, pe seama și la dispoziția Parchetului de pe lângă Tribunalul București, după cum urmează:

- cu privire la inculpata C., instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumelor de bani, aparținând acestei inculpate și depuse la M., unitatea Victoria, pe seama și la dispoziția Parchetului de pe lângă Tribunalul București, după cum urmează:

Pentru a dispune măsurile asiguratorii din prezenta cauză, procurorul a avut în vedere necesitatea de a evita ascunderea sau sustragerea de la urmărire a sumelor de bani identificate, în vederea confiscării speciale, precum și garantarea reparării pagubei produse prin infracțiunile care au fost reținute în sarcina inculpaților și a executării cheltuielilor judiciare.

De asemenea, prin ordonanțele din data de 2 iunie 2014 date în dosarul nr. x/2014, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus instituirea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor inculpaților, după cum urmează:

- cu privire la inculpații A. și B. instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile prezente și viitoare aparținând acestor inculpați, până la concurența sumei de 10.050.148,26 RON;

- cu privire la inculpata E., instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile prezente și viitoare, aparținând acestei inculpate, până la concurența sumei de 2.945.163,55 RON;

- cu privire la inculpata F., instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile prezente și viitoare, aparținând acestei inculpate, până la concurența sumei de 3.087.125,31 RON;

- cu privire la inculpata G., instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile prezente și viitoare, aparținând acestei inculpate, până la concurența sumei de 1.537.700,76 RON;

- cu privire la inculpata C., instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile prezente și viitoare, aparținând acestei inculpate, până la concurența sumei de 10.050.148,26 RON;

- cu privire la inculpata I., instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile prezente și viitoare, aparținând acestei inculpate, până la concurența sumei de 1.550.932,59 RON;

- cu privire la inculpata H., instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile prezente și viitoare, aparținând acestei inculpate, până la concurența sumei de 8.499.215,67 RON;

- față de D., instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile prezente și viitoare, aparținând acestei inculpate, până la concurența sumei de 10.050.148,26 RON.

Pentru a dispune măsurile asiguratorii de mai sus, procurorul a avut în vedere necesitatea de a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor mobile și imobile, în vederea confiscării speciale, precum garantarea reparării pagubelor produse prin infracțiunile care au fost reținute în sarcina inculpaților și a executării cheltuielilor judiciare.

Ulterior, prin încheierea de ședință din data de 1.07.2014, pronunțată de Tribunalul București, secția I Penală, în dosar nr. x/2014, în temeiul art. 250 din C. proc. pen., s-a respins - ca neîntemeiată - contestația formulată de petenta (inculpată) C. (aflată în Arestul D.G.P.M.B. - C.R.A.P. nr. 1) împotriva măsurii asigurătorii a sechestrului judiciar dispuse de Parchetul de pe lângă Tribunalul București prin ordonanța emisă la data de 26.05.2014, în dosarul nr. x/2014.

În temeiul art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., a fost obligată petenta (inculpată) la plata sumei de 500 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.

În temeiul art. 250 din noul C. proc. pen., s-a admis contestația formulată de petenții (persoane interesate) N. și O. împotriva măsurii asigurătorii a sechestrului judiciar dispuse de Parchetul de pe lângă Tribunalul București prin ordonanța emisă la data de 26.05.2014, în dosarul nr. x/2014.

S-a infirmat - în parte - ordonanța contestată și s-a revocat măsura asigurătorie dispusă de procuror în ceea ce privește sumele de bani descoperite și ridicate din dormitorul petenților (persoane interesate) N. și O., după cum urmează: 405 EURO, 927 dolari americani și 30.700 RON (evidențiate în anexa 1 - A și B la procesul-verbal de percheziție domiciliară încheiat la data de 20.05.2014, în locuința situată în mun. Sibiu, str. x, jud. Sibiu).

S-a dispus restituirea acestor sume de bani din sumele de bani consemnate la M. - Unitatea Victoria (pt. P.T.B.), potrivit recipiselor de consemnare: nr. x/1 (pt. EURO), nr. x/1 (pt. USD) și nr. x/1 (pt. RON).

S-a constatat că petentul (persoană interesată) P. a decedat la data de 3.06.2014, iar soția și fiica au înțeles să își extindă pretențiile în numele său - în calitate de moștenitoare.

În temeiul art. 275 alin. (3) din C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat au rămas în sarcina sa.

De asemenea, prin încheierea de ședință din data de 2.07.2014 pronunțată de Tribunalul București, secția I Penală, în dosar nr. x/2014, s-a dispus:

S-a admis contestația împotriva măsurii asiguratorii a sechestrului judiciar dispusă prin Ordonanțata nr. 125/P/2014 din data de 2.06.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul București, formulată de către inculpata C. .

În baza art. 250 alin. (1) și (4) din C. proc. pen. în referire la art. 252 din C. proc. pen. s-a ridicat măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile prezente și viitoare, aparțin