ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 2794/2014

Prin sentința penală nr. 48 din 06 martie 2010 pronunțată de Tribunalul Gorj, în Dosarul nr. 1096/95/2010,

a fost respinsă cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulată de către inculpatul T.C.

În baza art. 7 alin. (1), (3) cu referire la art. 2 lit. b) și c) din Legea nr. 39/2003, a fost condamnat inculpatul G.H.C. la 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 2 ani închisoare. În baza art. 42 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 42 alin. (3) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 46 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 26 C. pen. raportat la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.; în baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 23 alin. (1) lit. c) combinat cu art. 22 din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 33 - 34 C. pen., s-au contopit pedepsele în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe care a sporit-o cu 6 luni, inculpatul urmând să execute 5 ani și 6 luni închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 7 alin. (1), (3) cu referire la art. 2 lit. b) și c) din Legea nr. 39/2003, a fost condamnat inculpatul T.C.

la 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.; în baza art. 26 raportat la art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 2 ani închisoare; în baza art. 26 raportat la art. 42 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 26 raportat la art. 42 alin. (3) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 46 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 26 C. pen. raportat la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.; în baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 33 - 34 C. pen., s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., care s-a sporit cu 6 luni inculpatul urmând să execute 5 ani și 6 luni închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 7 alin. (1), (3) cu referire la art. 2 lit. b) și c) din Legea nr. 39/2003, a fost condamnat inculpatul R.C.D. la 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.; în baza art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 2 ani închisoare; în baza art. 42 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3

ani închisoare; în baza art. 42 alin. (3) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 46 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.; în baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 33-34 C. pen., s-au contopit pedepsele în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 7 alin. (1), (3) cu referire la art. 2 lit. b) și c) din Legea nr. 39/2003, a fost condamnat inculpatul G.l.A. la 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.; în baza art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 2 ani închisoare; în baza art. 42 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 42 alin. (3) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 46 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii

drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.; în baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 33 - 34 C. pen., s-au contopit pedepsele în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 7 alin. (1), (3) cu referire la art. 2 lit. b) și c) din Legea nr. 39/2003, a fost condamnat inculpatul Ț.l.F. la 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.; în baza art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 2 ani închisoare; în baza art. 42 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 42 alin. (3) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 46 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.; în baza art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 33 - 34 C. pen., s-au contopit pedepsele în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., care s-a sporit cu 6 luni, inculpatul urmând să execute 5 ani și 6 luni închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 7 alin. (1), (3) cu referire la art. 2 lit. b) și c) din Legea nr. 39/2003, a fost condamnat inculpatul Ț.V.M. la 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.; în baza art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 2 ani închisoare; în baza art. 42 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 42 alin. (3) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 46 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.; în baza art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 33 - 34 C. pen., s-au contopit pedepsele în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., care s-a sporit cu 6 luni, inculpatul urmând să execute 5 ani și 6 luni închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 7 alin. (1), (3) cu referire la art. 2 lit. b) și c) din Legea nr. 39/2003, a fost condamnat inculpatul A.R.A. la 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.; în baza art. 26 raportat la art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 2 ani închisoare; în baza art. 26 raportat la art. 42 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 26 raportat la art. 42 alin. (3) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 46 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 26 C. pen. raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 26 C. pen. raportat la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.; în baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 26 C. pen. raportat la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 33 - 34 C. pen., s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., care s-a sporit cu 6 luni, inculpatul urmând să execute 5 ani și 6 luni închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 7 alin. (1), (3) cu referire la art. 2 lit. b) și c) din Legea nr. 39/2003, a fost condamnat inculpatul R.P. la 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.; în baza art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 2 ani închisoare; în baza art. 42 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 42 alin. (3) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 46 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.; în baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 33 -34 C. pen., s-au contopit pedepsele în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., care s-a sporit cu 6 luni, inculpatul urmând să execute 5 ani și 6 luni închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 7 alin. (1), (3) cu referire la art. 2 lit. b) și c) din Legea nr. 39/2003, a fost condamnat inculpatul D.C.E. la 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.; în baza art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 2 ani închisoare; în baza art. 42 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 42 alin. (3) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 46 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și

lit. b) C. pen.; în baza art 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 33 - 34 C. pen., s-au contopit pedepsele în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 7 alin. (1), (3) cu referire la art. 2 lit. b) și c) din Legea nr. 39/2003, a fost condamnat inculpatul M.M.C. la 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.; în baza art. 41 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 2 ani închisoare; în baza art. 41 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare; în baza art. 42 alin. (3) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.; în baza art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare; în baza art. 33 - 34 C. pen., s-au contopit pedepsele în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

S-au interzis inculpaților drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata prev. de art. 71 C. pen. și s-a dedus reținerea de 24 ore din data de 03 noiembrie 2009, pentru inculpații: G.H.C., T.C., R.C.D., G.I.A., Ț.I.F., Ț.V.M., A.R.A., R.P. și D.C.E.; s-a menținut măsura preventivă a obligării inculpaților de a nu părăsi țara, cu excepția inculpatului R.P., pentru care instanța a constatat că este arestat în altă cauză; s-a dedus reținerea de o zi din data de 02 februarie 2010, pentru inculpatul M.M.C. și s-a dedus arestul preventiv al inculpaților: G.H.C., T.C., R.C.D., G.I.A., Ț.I.F., Ț.V.M., A.R.A., R.P.și D.C.E., din data de

23 noiembrie 2009 la data de 14 aprilie 2010, dată la care aceștia au fost puși în libertate de către Curtea de Apel Craiova.

S-au confiscat de la inculpați sumele de bani provenite din săvârșirea infracțiunilor, după cum urmează: de la inculpatul G.H.C., sumele de 48.611,27 euro și 75.994,98 dolari S.U.A., primite prin W.U.; de la inculpatul T.C. sumele de 32.405,13 euro, 530 dolari S.U.A. și 1174,43 RON, primite prin W.U.; de la inculpatul R.C.D., suma de 15.339,98 euro primită prin W.U.; de la inculpatul G.I.A., suma de 664,90 euro primită prin W.U.; de la inculpatul Ț.I.F., suma de 6669,27 euro primită prin W.U.; de la inculpatul Ț.V.M., suma de 693,08 euro primită prin W.U.; de la inculpatul A.R.A., suma de 4265,1 euro primită prin W.U.; de la inculpatul R.P., suma de 5735,41 euro primită prin W.U.; de la inculpatul D.C.E., suma de 2847,21 euro primită prin W.U.; de la inculpatul M.M.C., suma de 6545,92 euro primită prin W.U.

Conform dispozițiilor art. 163 și urm. C. proc. pen. coroborat cu art. 59 din Legea nr. 161/2003 și art. 118 alin. (1) lit. f) C. pen., s-a menținut măsura sechestrului asigurător ce a fost luată prin ordonanțele din 06 noiembrie 2009, 09 noiembrie 2009, 11 noiembrie 2009 și 05 ianuarie 2010, asupra următoarelor bunuri: - sumele de 1600 euro și 81 RON, ridicate în urma percheziției domiciliare de la locuința din comuna P., jud. P., unde locuiește fără forme legale inc. T.C., depuse la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C. Bank - Sucursala G.; - sumele de 2140 euro și 200 RON, ridicate în urma percheziției domiciliare de la locuința din mun. C., jud. D. - unde locuiește fără forme legale inculpatul G.H.C., și depuse la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C. Bank - Sucursala G. - sumele de 400 euro și 3450 RON, ridicate în urma percheziției domiciliare de la locuința inc. Ț.V.M., și depuse la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C. Bank - Sucursala G.; - suma de 1700 euro ridicate în urma percheziției domiciliare de la locuința din mun. C jud. D., aparținând numitei A.T. - soția inculpatului A.R.A. și depusă la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C. Bank - Sucursala G. - sumele de 350 euro și 2422 RON ridicate în urma percheziției domiciliare de la locuința din mun. C., jud. D., unde locuiește fără forme legale inc.

R.P., și depuse la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C. Bank - Sucursala G. - sumele de 4105 euro, 200 dolari S.U.A. și 10.700 RON, ridicate în urma percheziției domiciliare de la locuința din mun. C., jud. D., aparținând numitei Ț.N.C. - soția inculpatului Ț.I.F., și depuse la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C. Bank - Sucursala G. - autoturismul marca O.A., aparținând inc. G.H.C., ce se află sigilat și depus în parcul auto al I.P.J. Dolj; - autoturismul marca S.L., de culoare gri, aparținând inc. Ț.V.M., care se va sigila și depune în parcul auto al I.P.J. Dolj.

În

baza art. 118 lit. b) și c) C. pen., s-au confiscat de la inculpați corpurile delicte, constând în: suporturi optice tip CD/DVD, carduri de memorie, cititor carduri, dispozitiv electronic tip gură de bancomat, fante de bancomat, telefoane mobile, cartele telefonice, carduri bancare, laptop, etc, pe care inculpații le-au folosit în activitatea infracțională, și care au fost ridicate de la aceștia cu ocazia perchezițiilor domiciliare și corporale fiind menționate în procesele-verbale întocmite de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Biroul Teritorial Gorj, după cum urmează: bunuri precizate în procesul verbal din 26 mai 2010: - Plic de hârtie de culoare albă sigilat cu sigiliul MI nr. 32937, ce conține un telefon marca N. 1680c-2, având introdusă cartela sim C. aparținând inc. Ț.V.M.; - Plic de hârtie de culoare albă sigilat cu sigiliul MI nr. 32937, ce conține un număr de 3 carduri blanc, de culoare albastru deschis, prevăzute pe una din fețe cu o bandă magnetică de culoare neagră, aparținând inc. Ț.V.M.; Bunuri precizate în procesul verbal din 03 martie 2010: - Plic de hârtie tip MAI sigilat cu sigiliul MI nr. 20505, ce conține un număr de 5 (cinci) cartele SIM, aparținând inc. M.M.C.; - Plic de hârtie tip MAI sigilat cu sigiliul MI nr. 20505, ce conține un hard-disk marca W.D., capacitate 250 GB, aparținând inc. M.M.C.; - Plic de hârtie tip MAI sigilat cu sigiliul MI nr. 20505, ce conține un hard-disk marca W.D., capacitate 250 GB, aparținând inc. Ț.I.F.; - Colet sigilat cu sigiliul tip MI nr. 20505, ce conține: Sac din plastic sigilat cu sigiliul tip MI nr. 20505, ce conține un laptop E. model E520,; telefon mobil marca N. model E65-1, cu cartelă sim C.

și acumulator; telefon mobil marca N. model N85-1, cu cartelă sim C. și acumulator, aparținând inc. Ț.V.M.; Colet sigilat cu sigiliul tip MI nr. 20505, ce conține: Sac din plastic sigilat cu sigiliul tip MI nr. 20505, ce conține un laptop marca T.; plic din hârtie sigilat cu sigiliul tip MI nr. 20505, ce conține un telefon mobil marca N. E.51; plic în care se regăsește o mufa cu cap USB cu trei fire prevăzut cu circuit și integrat tip FTDI; plic în care se regăsesc: un card memorie tip SD marca Tr., capacitate 1 GB și o cartelă sim C.; plic din hârtie în care se regăsesc: 5 (cinci) baterii; un dispozitiv cu led prevăzut cu trei baterii, un led, o mufa cu trei Pini; o cască bluetooth - aparținând inc. R.P.; Sac din plastic transparent sigilat cu sigiliul tip MI nr. 20505, ce conține un laptop marca A. și telefon mobil marca S.E. T700, aparținând inc. A.R.A.; Sac din plastic legat cu sfoară și sigilat cu sigiliul tip MI nr. 20505, ce conține: un laptop marca As. model X50RL cu adaptor, cameră foto marca O.; un număr de 4 (patru) telefoane mobile (telefon mobil marca M. cu clapetă, fără cartelă sim și acumulator; telefon mobil marca N. 6700 C-l, cu cartelă sim S. și acumulator; telefon mobil marca N. 1208, cu acumulator; telefon mobil marca N. N95, fără cartelă SIM, și un memory stick aparținând inc. G.H.C.; Plic din hârtie legat cu sfoară și sigilat cu sigiliul tip MI nr. 20505, ce conține un număr de 12 (doisprezece) suporturi optice CD/DVD, aparținând inc. G.H.C.; Plic din hârtie tip MIRA sigilat cu sigiliul tip MI nr. 20505, ce conține: 2 (două) telefoane mobile: marca N. N96, , cu cartelă sim O., cu acumulator marca N. 1202-2, cu cartelă SIM, cu acumulator, precum și o cartelă sim O., aparținând inc. T.C.; Plic din hârtie sigilat cu sigiliul tip MI nr. 20505, ce conține: plic din hârtie sigilat cu sigiliul tip MI nr. 20562, ce cuprinde: - 2 (două) cartele sim C.; - una cartelă sim G.; -un memory card de 1 GB, model SD; - un telefon mobil marca N. 2610, cu cartelă sim C.; - 13 (treisprezece) suporturi optice tip CD/DVD; - 2 (două) suporturi optice tip CD-R; - un

fragment de hârtie pe care sunt inscripționate 3 numere de telefon, respectiv număr de Grecia aparținând lui R.P.și 2 numere aparținând inc. Ț.I.F. și Ț.V.M., aparținând inc. G.I.A.; Plic din hârtie sigilat cu sigiliul tip MI nr. 20505, ce conține: - 55 (cincizecișicinci) carduri S., cu inscripția C.S., ridicate de la inc. G.I.A.; - 8 (opt) carduri ridicate de la inc. M.M.C.; - 2 (două) carduri ridicate de la ATM-ul aparținând B.C.R. Craiova - Agenția A. (inc. Ț.V.M.); - 3 (trei) carduri emise A.A. Bank, B. și Banca T., aparținând inc. Ț.V.M.; - 1 (un) card S. - Visa Electron, ridicat de la inc. R.P.; - 1 (un) card emis de I. Bank - aparținând inculpatului A.R.A.; Colet sigilat cu sigiliul tip MI nr. 20505, ce conține: - 2 cutii din carton purtând ștampila Institutului pentru Tehnologii Avansate București - anexe la adresa cu nr. 740268, conținând obiectele-corp delict supuse expertizării (medii de stocare a datelor: CD, hard-disk-uri, carduri memorie, memory-stik-uri) în Dosarul nr. 40D/P/2009 al Biroului Teritorial Gorj al D.I.I.C.O.T., privind pe inculpatul T.C.; Cutie din carton, de culoare gri, cu mâner din plastic alb, având inscripția As., purtând ștampila Institutului pentru Tehnologii Avansate București anexă la adresa cu nr. 740388, conținând obiectele-corp delict supuse expertizării ridicate de la inc. T.C.; Cutie din carton, inscripționată L. Z-4, purtând ștampila Institutului pentru Tehnologii Avansate București anexă la adresa cu nr. 740388, conținând obiectele-corp delict supuse expertizării ridicate de la inc. T.C.; Cutie din carton, de culoare maro, inscripționată M., purtând ștampila Institutului pentru Tehnologii Avansate București anexă la adresa cu nr. 740388, conținând obiectele-corp delict supuse expertizării ridicate de la inc. T.C.; Cutie din carton, cu mâner din plastic alb, având inscripția S., purtând ștampila Institutului pentru Tehnologii Avansate București anexă la adresa cu nr. 740388, conținând obiectele-corp delict supuse expertizării ridicate de la inc. T.C.; Cutie din carton, de culoare alb-roșu-negru, având inscripția T., purtând ștampila Institutului pentru Tehnologii Avansate București anexă la adresa cu nr. 740306, conținând obiectele-corp delict supuse expertizării ridicate de la inc. G.H.C.; Cutie din carton, de culoare gri, având inscripția F., purtând ștampila Institutului pentru Tehnologii Avansate București anexă la adresa cu nr. 1054921, conținând obiectele-corp delict supuse expertizării ridicate de la inc. G.H.C. și T.C.; Cutie din carton, de culoare neagră, purtând ștampila Institutului pentru Tehnologii Avansate București anexă la adresa cu nr. 740062, conținând obiectele-corp delict supuse expertizării ridicate de la inc. Ț.I.F. și Ț.V.M.; Cutie din carton, de culoare maro, purtând ștampila Institutului pentru Tehnologii Avansate București anexă la adresa cu nr. 1054922, conținând obiectele-corp delict supuse expertizării ridicate de la inc. A.R.A.; Cutie din carton, de dimensiuni 65 x 65 x 40 cm, de culoare maro, cu mânere din sârmă, purtând ștampila Institutului pentru Tehnologii Avansate București anexă la adresa cu nr. 1054925, conținând obiectele-corp delict supuse expertizării ridicate de la inc. A.R.A.; Sac din plastic transparent sigilat cu sigiliul tip MI nr. 32937, ce conține un sistem audio 2.1 marca C., de culoare neagră, două șepci: una de culoare albă fără inscripții și una de culoare bleumarin, cu inscripția S.M.I. și având aplicate mai multe embleme, aparținând inc. G.H.C.

S-a confiscat de la inculpații M.M.C., Ț.V.M. și Ț.l.F. suma de 935,1 euro, sustrasă de la A.T.M. C.E.C. Bank Craiova; s-a confiscat de la inculpații M.M.C., Ț.V.M., Ț.l.F., D.C.E. și R.P., suma de 69.434,99 RON ce a fost retrasă în mod fraudulos de către inculpați de la A.T.M.-urile din Municipiul Craiova, Municipiul Dr. Tr. Severin, Orașele Filiași și Strehaia.

S-a luat act că părțile vătămate E.I.. 2211, B.G.S.G., B.C.R., R. Bank, C.E.C. Bank, B.P. SA, Banca Comercială C., O. Bank România SA, U.T. Bank, Banca T., I.C.C.S., L. Bank și Banca R., nu s-au constituit părți civile.

A fost obligat fiecare inculpat la plata a câte 8.000 RON, cheltuieli judiciare statului.

Pentru a hotărî astfel, instanța de fond a reținut că

infracționalitatea informatică se manifestă atât prin fraude informatice (licitații fictive de bunuri, compromiterea de conturi de utilizatori ai unor site-uri de comerț electronic), cât și prin fraude cu cărți de credit (compromiterea ATM-urilor și capturarea de informații de pe benzile magnetice ale cărților de credit). Astfel, s-a constatat că s-a efectuat trecerea de la fraudele informatice clasice (licitații) la fraude

informatice complexe, în care predominant este factorul tehnic, respectiv folosirea de programe informatice și scheme de fraudare (activități de phishing, infectarea cu diverse forme de malware cu scopul obținerii de date etc).

La D.I.I.C.O.T - Biroul Teritorial Gorj, s-au aflat în lucru Dosarele nr. 66D/P/2008, nr. 69D/P/2008 și 20D/P/2009, în care au fost cercetați și trimiși în judecată, pentru infracțiuni de constituire ori aderare la un grup infracțional organizat, săvârșirea de infracțiuni informatice și la legea comerțului electronic, nerespectarea armelor și munițiilor, mai mulți inculpați de pe raza municipiului Craiova.

Materialele de urmărire penală au fost disjunse succesiv, urmare a complexității cauzelor și a multitudinii făptuitorilor implicați în săvârșirea acestui gen de infracțiuni.

Din Dosarul nr. 20D/P/2009, a fost disjuns materialul de urmărire penală și s-a format Dosarul nr. 40D/P/2009, în care s-au efectuat cercetări față de G.H.C., T.C., R.C.D., G.I.A., Ț.I.F., Ț.V.M., A.R.A., R.P., D.C.E. ș.a., constând în aceea că împreună cu alte persoane, în cursul anilor 2008-2009, au aderat ori sprijinit, sub orice formă, un grup infracțional organizat specializat în fraude informatice și cu mijloace electronice de plată, confecționând și deținând echipamente hardware și software folosite la falsificarea instrumentelor de plată electronice (carduri bancare), precum și echipamente adaptate în scopul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 42, 46 și 49 din Legea nr. 161/2003 (guri de bancomat, circuite electronice, cabluri de date, minicamere video, cipuri de memorie, laptop-uri, calculatoare medii optice de stocare a datelor (CD/DVD/memory stick, hard-disk-uri externe etc), instrumente și dispozitive folosite la prelucrarea componentelor electronice de copiere a conturilor bancare (skimming); au accesat fără drept sisteme informatice (bancomate) prin încălcarea măsurilor de securitate, în scopul obținerii de date informatice (conturi de carduri și parole de acces); au transferat neautorizat prin aceste procedee, date din sisteme informatice; au deținut programe informatice adaptate în scopul săvârșirii infracțiunilor enunțate mai sus și au cauzat prejudicii patrimoniale, prin retragerea frauduloasă a unor sume de bani.

Activitatea infracțională s-a desfășurat atât în România prin procurarea mijloacelor de sustragere a datelor din bancomat, cât și în străinătate: Olanda, Grecia, Italia, Germania, unde au montat dispozitive de copiere a conturilor de carduri (guri și fețe de bancomat) și au trimis dispozitive electronice și aplicații software, disimulate în sisteme audio, componente electronice și aparatură electronică, sub formă de colete, distribuite ulterior la diverși complici atât din țară, cât și în străinătate (în S.U.A.), prin intermediul companiei de curierat internațional F., cât și prin firme de transport persoane.

Ulterior, cu aparatură tip M., au clonat carduri bancare pe care le-au pus în circulație, încredințându-le celorlalți membri ai grupului, care le-au folosit la extragerea frauduloasă a unor sume de bani de la bancomatele din Craiova, Filiași, Strehaia, Dr.Tr. Severin și Ploiești, faptele fiind săvârșite în concurs real și în mod continuat.

Infracțiunile de genul celor de mai sus, sunt infracțiuni complexe care nu pot fi săvârșite de o singură persoană, ci de grupuri infracționale organizate, care îndeplinesc diferite acte materiale ale acestor infracțiuni, unele acte materiale fiind realizate în țară, iar altele în străinătate, aspect ce confirmă caracterul transnațional al acestor infracțiuni.

Întrucât faptele de natură infracțională săvârșite au avut caracter transfrontalier, în dovedirea acestora și-au adus aportul organe judiciare românești (parchet, poliție, servicii de informații românești - S.R.I., D.G.I.P.I., cât și organe judiciare străine - BKA Germania, servicii de informații străine - Secret Service din USA, precum și Companiile E., respectiv W.U.).

S-a reținut că faptele persoanelor cercetate în acest caz au fost comise în următoarele împrejurări:

Inculpatul G.H.C. face parte dintr-o grupare infracțională organizată specializată în infracțiuni bancare de tip skimming, ce acționează atât pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, unde lider al grupării infracționale este tatăl său G.C., care domicilia până la sesizarea organelor judiciare americane la adresa M. AVE. și coordonează activitatea grupării sus-menționată.

Astfel, la data de 20 octombrie 2009, G.H.C. a primit de la tatăl său din S.U.A., prin intermediul F., un colet (acesta fiind trimis de pe numele C.C. cu domiciliul în G., Statul New York, S.U.A.), ce conținea un sistem audio, în interiorul căruia se afla suma de 23.000 dolari S.U.A., coletul fiind interceptat și verificat de organele noastre judiciare, după care a fost lăsat să ajungă la destinatar, pentru a se putea stabili modul de

operare, cât și membrii rețelei.

Rolul inculpatului G.H.C. în cadrul grupării era de a obține din țară aparatură electronică necesară în procesul de skimming și de a o trimite în Statele Unite ale Americii, prin diverse persoane. Astfel, la data de 27 octombrie 2009, inculpatul, folosindu-se de numitul L.M.S., a trimis în Statele Unite ale Americii un colet, prin intermediul firmei de curierat internațional F., colet ce conținea un sistem de boxe audio, expediat de pe numele lui L.M.S., destinatar fiind C.M., având foaia de expediție (AWB), în interiorul sistemului fiind disimulate guri de bancomat, confecționate artizanal de inculpatul A.R.A.

După verificarea, inventarierea, fotografierea, filmarea și resigilarea coletului de către organele specializate, în baza ordonanței procurorului, acesta a fost lăsat să meargă mai departe la destinatar, unde organele competente din Statele Unite ale Americii au procedat la arestarea unei părți din membrii grupării infracționale.

Cu privire la aparatura de skimming, s-a stabilit că gurile de ATM au fost confecționate de inculpatul A.R.A. după model, iar aparatura electronică (dispozitive de memorie) montate de A.R.A. pe aceste guri, a fost achiziționată de inculpatul G.H.C. de la inculpatul T.C., stabilit pe raza județului Prahova.

În

ce privește capetele de citire a benzilor magnetice de pe cardurile bancare folosite în componența „gurii", acestea au fost trimise de G.C. din Statele Unite ale Americii, prin luna septembrie 2009, părțile componente ale circuitelor electronice fiind obținute din integratele unor reportofoane marca C. CXR 123 și C. CXR 60.

Inculpatul G.H.C. are legături strânse cu inculpatul T.C., căruia îi comanda aparatură electronică, așa cum s-a menționat, atât pentru tatăl său și gruparea condusă de acesta în S.U.A., cât și pentru membrii grupării ce acționau în Europa.

Astfel, s-a stabilit faptul că la data de 20 septembrie 2009, inc. G.H.C. a luat legătura cu T.C. și a comandat aparatură electronică de skimming, dar și 4 cabluri folosite la conectarea acestora pentru descărcarea datelor, urmând ca acesta să-i trimită banii prin serviciul de transfer monetar internațional și intern W.U.

La data de 21 septembrie 2009, G.H.C. s-a deplasat până la Oficiul Poștal nr. xx, situat pe strada H. din mun. Craiova și a depus la

serviciul W.U., de pe numele lui P.I., suma de 6800 RON, pentru T.C.

După primirea banilor, T.C. a trimis lui G.H.C. dispozitivele electronice, cât și cablurile, pe un șofer pe nume A., ce lucrează la o firmă cu transport persoane cu plecări din București-Craiova, pe microbuz.

De asemenea, a rezultat faptul că G.H.C. i-a comandat lui T.C. aparatură pentru mai mulți inculpați de pe raza mun. Craiova, care acționează atât în țară, cât și în străinătate.

Inculpatul G.H.C. ținea legătura cu tatăl său ce se afla în Statele Unite ale Americii, de la care primea numeroase sume de bani, folosind la ridicarea acestora diferite persoane, sub pretextul fie că nu are documente la el, fie că le-a pierdut. Amintim în acest sens pe numiții P.E.B., P.A., B.O., L.M.S. ș.a., care au fost audiați în cauză în calitate de martori. S-a stabilit că pe numele său a primit sumele de 48.611,27 euro, respectiv 75.994,98 dolari S.U.A., conform comunicărilor serviciului de transfer internațional monetar W.U.

Prin acest circuit al sumelor de bani, inculpatul ascundea de fapt proveniența ilegală a acestora săvârșind infracțiunea de spălare a banilor. Deși nu realizează nici un venit, are un standard de viață ridicat, locuind într-o casă achiziționată cu bani proveniți din infracțiuni, posedând mai multe autoturisme și bani.

Sumele de bani fie au fost ascunse, fie au fost date la diferite persoane pentru achiziții de bunuri, datori sau dați în scop de cămătărie.

De asemenea, inculpatul se afla în legătură și cu ceilalți învinuiți cercetați în cauză, cărora le-a procurat aparatură de skimming de la T.C., menționăm pe C.O.F., Ț.I.F., S.M., C.M.C., M.I.C. ș.a. Este de remarcat faptul că inculpatul G.H.C. ține legătura telefonică și cu Mi.M.C., arestat în Spania, tot pentru infracțiuni informatice.

La data de 02 noiembrie 2009, inculpatul G.H.C. urma să primească de la T.C. 31 componente electronice, dintr-un lot de 40, căruia îi plătise pe Aeroportul Henry-Coandă, suma de 16.000 euro, din costul total de 32.000 euro.

La percheziția domiciliară efectuată, au fost găsite și ridicate sume de bani, calculatoare, medii de stocare a datelor (CD/DVD, memorii flash, carduri

de memorie), minicamere video, dispozitiv tip gură de ATM, instrumente și dispozitive tip skimming folosite la prelucrarea componentelor electronice de copiere a conturilor bancare.

În

urma efectuării percheziției în sistem informatic asupra mediilor de stocare a datelor ridicate cu ocazia percheziției domiciliare privind pe inculpatul G.H.C., a rezultat faptul că acesta deținea aplicațiile „D.", „da." și „j.", ce permit citirea și scrierea benzilor magnetice ale cardurilor, respectiv track-ul 2.

Pe de altă parte, din concluziile raportului de constatare tehnico-științifică din 24 decembrie 2009, întocmit de Institutul pentru Tehnologii Avansate București, privind examinarea celor 31 dispozitive, ce conțin montaje electronice cumpărate de inculpat de la T.C., a rezultat că acestea sunt destinate conectării unui montaj electronic ce conține o interfață serială tip UART (Universal Asyncronous Receiver Transmitter) la portul USB (Universal Serial Bus) al unui calculator tip PC (personal computer) în scopul transferării în calculator a datelor stocate în montajul electronic existent pe dispozitivele de tip skimming.

Aceste componente electronice alimentate și conectate la dispozitive prevăzute cu cap magnetic permit citirea și stocarea datelor de pe benzile magnetice ale cardurilor bancare și ulterior transferul acestor date la un calculator, putând fi valorificate ca informații bancare.

În

ce privește dispozitivul de skimming tip gură de bancomat, acesta a fost supus unei constatări tehnico-științifice la Institutul pentru Tehnologii Avansate București, din ale cărei concluzii a rezultat că acesta era adaptat pentru aplicarea pe bancomate, în vederea copierii elementelor de pe track-ul 2 al cardurilor bancare ce tranzitează fanta bancomatului.

Relevante, în ce privește activitatea infracțională și legăturile cu ceilalți inculpați, au fost convorbirile și comunicările telefonice.

Din procesul verbal de percheziție în sisteme informatice din data de 13 noiembrie 2009, a rezultat faptul că în urma percheziției celor 58 suporturi optice tip CD/DVD și a unui număr de 3 floppy disk-uri au fost identificate următoarele date informatice și indicii care interesează cauza:

Pe suportul optic T. inscripționat cu nr. 17 a fost identificată aplicația „d.", pe suportul optice marca V. inscripționat cu nr. 38, ce conține un număr de 9 fișiere, a fost identificată aplicația „da." și de asemenea, au fost identificate și alte aplicații, toate putând fi folosite în activitatea de skimming.

Inculpatul T.C. a intrat în legătură cu membri ai unor grupări infracționale din Craiova, București și alte județe, respectiv C.O.F., G.H.C., Ț.l.F., A.V., M.I.C. ș.a., cărora le-a confecționat, adaptat și testat, la comandă, aparatură electronică (cititoare de carduri, camere video miniaturale, integrate și micro memorii, mulaje de guri de bancomate din material acrilic), pentru echiparea gurilor de bancomat.

Despre T.C. s-a stabilit că este principalul distribuitor de aparatură electronică folosită în procesul de skimming, este de profesie inginer electronist. Cu privire la dispozitivele electronice confecționate, adaptate și distribuite de T.C., s-a stabilit că acestea sunt de două tipuri, unele în valoare de 500 euro pentru modelele mai vechi de bancomate, iar celelalte în valoare de 800 euro pentru modelele noi de bancomate cu un sistem de protecție mai avansat tehnologic.

Totodată, inculpatul T.C., pentru confecționarea dispozitivelor electronice, colaborează cu diferite firme în vederea achiziționării de circuite și integrate, cărora s-a prezentat sub diferite identități.

Printre firmele de la care inculpatul T.C. își procura componente electronice s-au regăsit C.E. de la care comandă circuite integrate de tip SMD (componente electronice ce se montează pe suprafețele plăcilor cu cablaje imprimate, lipindu-se direct cu ajutorul cositorului) și PC B. la care comandă circuite imprimate. Aceste componente au dimensiuni reduse și ușor de adaptat la diferite dispozitive.

Referitor la dispozitivele produse de inculpatul T.C., s-a stabilit că acesta folosește ca soft două programe informatice necesare pentru a copia datele de identificare de pe cardurile bancare și anume: D. (program de descărcat fișiere) și V.

A mai rezultat faptul că inculpatul T.C. primea contravaloarea acestora numai prin serviciul W.U., iar predarea dispozitivelor se făcea de către acesta către beneficiari, prin firme de curierat sau pe șoferii ce lucrează la firmele de transport persoane cu plecare din București.

Au fost identificați următorii învinuiți sau inculpați, cu care T.C. ținea legătura și cărora le vindea dispozitive electronice folosite în procesul de skimming și anume: A.V., Mi.M.C., M.I.C., G.H.C., Ț.l.F. ș.a.

La data de 02 noiembrie 2009, inc. T.C. a trimis, prin șoferul microbuzului, un număr de 62 componente electronice, pentru care a primit în Aeroportul Henry Coandă de la G.H.C., jumătate din costul acestora, respectiv suma de 16.000 euro.

Așa cum s-a precizat și anterior, a mai primit de la G.H.C., suma de 6800 RON, iar de la D.C.E. suma de 800 euro.

La data de 31 octombrie 2009, Ț.I.F. a mai comandat la acesta aparatură electronică folosită în procesul de skimming, banii fiindu-i trimiși pentru aceasta din Republica Dominicană, prin serviciul W.U., de numitul N.D., suma de 1700 euro și B.N. suma de 1500 euro.

Inculpatul a primit numeroase astfel de sume în modalitatea arătată, în sensul că beneficiarii comandau marfa, iar la achitarea acestora o primeau prin firme de curierat sau prin conducătorii unor mijloace de transport persoane pe ruta București-Craiova.

Inculpatul T.C. a făcut demersuri pentru producerea dispozitivelor electronice folosite în infracțiuni de skimming, la societatea E. din București, unde se află o secție de lipit componente de tip SMD și PIC-uri de memorie (microcontroalere ce pot fi folosite la programarea și reprogramarea memoriilor de tip flash- stick-uri de memorie).

Pentru producerea acestor dispozitive, inculpatul a apelat la numitele M.L.N. și M.A.E., ce lucrează în cadrul societății E. București, prezentându-se că reprezintă firma B.S. din Ploiești și urmează să producă în secția condusă de acestea un proiect privind cabluri de date, înmânându-le acestora proiectul, SMD-urile și PIC-urile ce urmau a fi produse.

În urma analizei propunerii, inculpatului i s-a spus că acestea nu se pot realiza în cadrul întreprinderii, deoarece inginerii care au analizat produsul și piesele care-l cuprind, au ajuns la concluzia că dispozitivul este interzis folosirii de legislația română, fiind folosit la donarea cardurilor.

De asemenea, inc. T.C. a apelat și la serviciile FS. România cu sediul în București (firmă ce oferă software pentru monitorizarea și securizarea comunicațiilor GSM), pentru a-i furniza noi servicii privind soft-ul spy phone cu upgradeurile aferente telefoanelor ce folosesc programul S.

T.C. a instalat pe telefonul concubinei sale D.R.E. programul spy phone, prin intermediul acestuia monitorizând-o prin tastarea unor coduri pe telefonul său și activându-i microfonul telefonului mobil, ascultând-o în diferite împrejurări.

Așa cum s-a precizat, privind modul de distribuție a componentelor electronice, T.C. a apelat și la serviciile unor taximetriști ce folosesc autoturismul marca D.L., prin care trimite dispozitivele la București și de acolo pe microbuze de transport persoane la Craiova.

La data de 20 octombrie 2009, A.V. a comandat 4 dispozitive electronice necesare procesului de skimming și a trimis de pe numele lui V.I.C., prin W.U., pentru T.C. suma de 3200 euro.

Din planșele fotografice puse la dispoziție de organele specializate, a rezultat clar că inculpatul îi cunoștea foarte bine pe ceilalți coinculpați, respectiv G.H.C., Mi.M.C., A.V., C.O.F. ș.a., fiind surprins chiar în momentul când acesta se deplasează cu unul din inculpați la bancomate și studiază în concret modelul de bancomat pentru adaptarea pe acesta a aparaturii de skimming.

Cu ocazia percheziției domiciliare, a fost ridicată o mare cantitate de obiecte corp delict, care serveau la comiterea activității infracționale și care a fost supusă unor constatări tehnico-științifice și unor percheziții în sisteme informatice, rezultatul fiind următorul:

A mai reținut instanța de fond că din raportul de constatare tehnico-științifică nr. 1067391 întocmit de Institutul pentru Tehnologii Avansate București, privind cele 31 dispozitive ce cuprind montaje electronice terminate cu 5 conductori, trei dintre acestea fiind conectați la un conector tip mamă, și 31 dispozitive ce cuprind montaje electronice terminate la unul din capete cu o mufă tip USB, iar celălalt conector tip tată rezultă că dispozitivele electronice sunt destinate copierii datelor de pe benzile magnetice ale cardurilor bancare deplasate în vecinătatea unui cap magnetic (activitate identică cu cea a introducerii unui card bancar la un dispozitiv ATM). În același timp datele astfel achiziționate erau stocate și ulterior se proceda la transferarea acestora pe un calculator personal.

Complementaritatea dintre conectorul mamă cu trei