ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 4087/2012

Asupra recursurilor penale de față;

În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 251 din 23 noiembrie 2010, Tribunalul Gorj, în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003, art. 74 lit. a) și art. 76 C. pen., a condamnat pe inculpatul C.C.I., la 2 ani închisoare și 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 luni închisoare.

În baza art. 43 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 1 an și 6 luni închisoare.

În baza art. 46 alin. (1) lit. a), b) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 lit. a) și c) și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 6 luni închisoare.

În baza art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 1 an și 6 luni închisoare.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 2 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 24 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) și 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 2 ani și 6 luni închisoare și 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 76 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 luni închisoare.

În baza art. 27 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 6 luni închisoare.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 2 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 33-34 C. pen., s-au contopit pedepsele în pedeapsa cea mai grea de 2 ani și 6 luni închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnată inculpata D.F., la 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a doua și lit. b) C. pen.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 46 alin. (1), (2) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnată inculpata la 6 luni închisoare.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 24 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnată inculpata la 2 ani și 6 luni închisoare și 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnată inculpata la 5 luni închisoare.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 27 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnată inculpata la 6 luni închisoare.

În baza art. 293 C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnată inculpata la 2 (două) luni închisoare.

În baza art. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnată inculpata la 2 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 33-34 C. pen., s-au contopit pedepsele aplicate inculpatei în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) și c) și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul D.I., la 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 24 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 2 ani și 6 luni închisoare și 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a Il-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 27 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 6 luni închisoare.

În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 74 lit. a) și c) C. pen., și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 luni închisoare.

În baza art. 46 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 6 luni închisoare.

În baza art. 33-34 C. pen., s-au contopite pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) și c) și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul D.I.Ț., la 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 26 raportat la art. 46 alin. (1), (2) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) și c) C. pen., și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 6 luni închisoare.

În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 74 lit. a) și c) și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 luni închisoare.

În baza art. 293 C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 2 (două) luni închisoare.

În baza art. 273 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 2 ani și 6 luni închisoare și la 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 33-34 C. pen., s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) și c) și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul M.R.N., la 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 luni închisoare.

În baza art. 46 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 10 luni închisoare.

În baza art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 1 an și 6 luni închisoare.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 2 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 luni închisoare.

În baza art. 26 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 2 (două) luni închisoare.

În baza art. 27 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 10 luni închisoare.

În baza art. 288 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 2 (două) luni închisoare.

În baza art. 215 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 2 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 33-34 C. pen., s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pecieapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și la 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul B.R.A., la 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 luni închisoare.

În baza art. 46 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul Ia 10 luni închisoare.

În baza art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și b) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 1 an și 6 luni închisoare.

În baza art. 24 alin. (1), (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) și 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 2 ani și 6 luni închisoare și 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a Il-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 luni închisoare.

În baza art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 10 luni închisoare.

În baza art. 33-34 C. pen., s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și la 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul M.S.V., la 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 luni închisoare.

În baza art. 44 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 2 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 46 alin. (1) și (2) din Legea nr

-

. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 10 luni închisoare.

În baza art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și b) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 1 an și 6 luni închisoare.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 2 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 24 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 2 ani și 6 luni închisoare și 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 luni închisoare.

În baza art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și c) C. pen. și art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul la 10 luni închisoare.

În baza art. 33-34 C. pen., s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și la 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, a fost condamnat inculpatul L.A.C., la 6 ani închisoare și 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 2 ani închisoare.

În baza art. 46 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 2 ani închisoare.

În baza art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare.

În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 4 ani închisoare.

În baza art. 24 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 5 ani închisoare și 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a Il-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 2 ani închisoare.

În baza art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul la 3 am închisoare.

S-au constatat concurente infracțiunile deduse judecății în prezenta cauză privind pe inculpatul L.A.C. cu infracțiunile pentru care a fost condamnat la 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen., prin sentința penală nr. 338 din 07 martie 2007 pronunțată de Tribunalul București, secția I penală, în Dosarul nr. 25802/3/2006, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 243A din 06 iulie 2007 a Curții de Apel București pronunțată în Dosarul nr. 25802/3/2006.

S-a descontopit pedeapsa de 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen., în pedepsele componente respectiv: 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen., aplicată pentru art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; 6 ani închisoare aplicată pentru art. 27 pct. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și pedeapsa de 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen. pentru art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003.

S-au contopit aceste pedepse cu pedepsele aplicate pentru infracțiunile deduse judecății în prezenta cauză în pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen. pe care o sporește cu 1 (un) an, inculpatul urmând să execute 7 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

S-a dedus din pedeapsa aplicată perioada executată, de la 13 martie 2005 la 24 noiembrie 2009, data punerii în libertate de sub puterea mandatului emis în baza sentinței penale nr. 338 din 07 martie 2007 a Tribunalului București.

S-a anulat mandatul de executare emis în baza sentinței penale nr. 338 din 07 martie 2007 a Tribunalului București și dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei.

S-au menținut restul dispozițiilor sentinței penale mai sus amintită, așa cum a rămas definitivă prin decizia penală nr. 4742 din 15 octombrie 2007 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

S-au interzis tuturor inculpaților drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a Il-a și lit. b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 C. pen.

În baza art. 86

1

C. pen., s-a dispus suspendarea sub supraveghere a pedepselor aplicate inculpaților C.C.l., D.F., D.I., D.l.Ț., M.R.N., B.R.A. și M.S.V.

În baza art. 86

2

C. pen., s-a stabilit termen de încercare de 5 ani pentru fiecare inculpat compus din pedeapsa de 3 ani la care se adaugă câte 2 ani pentru fiecare inculpat.

Pe durata termenului de încercare condamnații mai sus precizați se vor supune măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 86

3

lit. a)-d) C. pen., cupă cum urmează:

a. să se prezinte la datele fixate, la serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Gorj pentru inculpații C.C.l., D.F. și D.l.Ț., la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Olt pentru D.I., la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Vâlcea pentru M.R.N., la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Buzău pentru inculpatul B.R.A. și M.S.V., aceste instanțe fiind desemnate cu supravegherea executării pedepselor aplicate celor șapte inculpați;

b. să anunțe, în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;

c. să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;

d. să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.

S-au pus în vedere inculpaților dispozițiile art. 86

4

și 86

5

C. pen.

Conform dispozițiilor art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepselor închisorii, s-a suspendat executarea pedepselor accesorii.

S-a dedus reținerea și arestul preventiv al inculpaților, după cum urmează:

- de la 14 aprilie 2007 la 21 decembrie 2007 pentru C.C.l.;

- de la 14 aprilie 2007 la 21 decembrie 2007 pentru D.F.;

- de la 14 aprilie 2007 la 21 decembrie 2007 pentru D.I.;

- de la 14 aprilie 2007 la 21 decembrie 2007 pentru M.R.N.;

- de la 26 aprilie 2007 la 21 decembrie 2007 pentru B.R.A.

S-a luat act că părțile civile Banca C.R. SA, Banca R. și Banca C. nu s-au constituit părți civile.

S-a luat act că partea civilă AA Ambasada U. la București (Department of Homeland Security), cu sediul în S.J., H. Avenue USA, nu s-a constituit parte civilă.

Au fost obligați inculpați în solidar la plata sumei de 163 dolari SUA către C.O. (Ambasada U. La București (Departament of Homeland Security) cu sediul în U.S.A. R.

În baza art. 118 lit. e) C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpata D.F. a sumei de 8130 dolari SUA și de la inculpatul C.C.I. a sumei de 5014 dolari SUA.

În baza art. 118 lit. a) C. pen., s-a dispus confiscarea monitoarelor, bunuri ridicate de organul de poliție de la inculpați cu ocazia percheziției domiciliare: o cameră video miniaturală cu emițător; un receptor AV (audio-video) în gama 2, 4, GHZ, inscripționat pe capac cu literele „L" și „Y", o cameră video prevăzută cu înregistrare având inscripționat pe unele din fețe laterale „Made În T.", un dispozitiv electronic purtând inscripția „A. TV D.P."; un dispozitiv electronic cu sursă de alimentare; un dispozitiv de culoare gri, ce se aseamănă cu o gură de bancomat; tastatură, asemănătoare cu cele de la bancomate; 2 stick-uri tip USB: 2 cabluri de data, un cablu de tip UTP de conectare la internet; un harddisck marca W.D. cu capacitatea de 200GB; un CD D.; un dispozitiv tip skimer (gură de bancomat); o casetă video; 5 minicasete video, 7 dischete și 74 DVD-uri și CD-uri; hard-discuri marca W.D. capacitate 200GB; hard-discuri marca W.D. capacitatea 80GP; hard discul marca M. capacitate 40 GB; hard discul marca S. capacitate 120 GB.

S-a menținut sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor mobile (autoturism, bijuterii precum și suma de 9200 euro) aparținând inculpaților D.I.Ț., C.C.I. și D.F., dispus prin ordonanțele din data de 17 aprilie 2007 și 27 aprilie 2007 ale D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Tg.-Jiu, precum și sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor mobile aparținând inculpatului M.S.V. dispus prin ordonanța din data de 30 mai 2007 a D.I.IC.O.T. Biroul Teritorial Gorj pentru sumele de 1000 euro și 35 RON.

S-a dispus confiscarea de la inculpatul M.R.N. a celorlalte bunuri ridicate de către organele de poliție și consemnate în procesul verbal din data de 13 aprilie 2007 și de Ia inculpatul M.S.V. a celorlalte bunuri ridicate de organele de poliție și consemnate în procesul verbal din data de 26 aprilie 2007, precum și a celorlalte bunuri și înscrisuri ridicate de organele de poliție de la domiciliul inculpaților D.I.Ț. și D.F. și consemnate în procesul verbal din data de 14 aprilie 2007, de la domiciliul inculpatului D.l. și consemnate în procesul verbal din data de 14 aprilie 2007.

Au fost obligați fiecare dintre inculpați la câte 2000 RON cheltuieli judiciare statului.

Pentru a dispune astfel, prima instanță a reținut următoarele:

În luna decembrie 2006 Biroul T.H.C. din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, s-a sesizat că numitul S.G., din Târgu Jiu, a primit un colet din USA, expediat de firma C.D., un inscriptor de carduri, un CD de instalare a soft-ului de utilizare a aparatului în cauză și cablul d e conectare la computer, două carduri-blanc cu bandă magnetică și sursa de alimentare a aparatului MSR 206.

Pornind de la aceste informații s-a declanșat o anchetă, cunoscut fiind faptul că un astfel de aparat se folosește la inscripționarea cardurilor false.

S-a stabilit că persoana care a comandat aparatul este inculpatul C.C.l., care a fost ajutat în acest scop de mama sa - inculpata D.F. și de către numitul D.l.Ț. - tatăl vitreg, care și-au atribuit identități false pentru ridicarea aparatului în cauză.

S-a considerat că această activitate care - după modul de operare - intră sub incidența art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, inculpații acționând ca un grup infracțional organizat, fiecare având un anumit rol în săvârșirea elementului material al diferitelor infracțiuni ce fac obiectul cauzei, faptele fiind comise pe parcursul unei perioade mai mari de timp.

Astfel, s-a reținut că inculpatul C.C.l. este din orașul Rovinari, județul Gorj și din verificările efectuate a rezultat că, cea mai mare parte a timpului o petrece la calculator. A început activitatea infracțională încă din anul 2004, în anul 2005 a intrat în legătură cu unele persoane care îi spuneau că pot face bani pe Internet, dacă el obține numere de conturi de carduri și PIN-urile acestora, fiind racolat în acest sens de inculpatul L.A.C. din județul Vâlcea, pe care l-a cunoscut pe Internet. L.A.C. s-a deplasat pe raza județului Gorj, cu un autoturism O.V. și cu încă două persoane (un bărbat și o femeie), a examinat cunoștințele și abilitățile acestuia privind operarea pe calculator, l-a luat în județul Vâlcea și după ce a obținut de la acesta un număr de conturi de carduri, i-a dat o parte din câștig, rămânând să coopereze pe viitor.

Potrivit celor declarate de inculpat, acesta a învățat să obțină numere de conturi de carduri și PIN-urile acestora, trimițând mesaje SPAM - creând o pagină clonă a unor site-uri oficiale ale unor instituții bancare sau pagini clonă ale unor magazine virtuale, respectiv BB și AA. Deținătorilor conturilor le spunea că trebuie completate unele date, întrucât, spre exemplu, a picat baza de date și are nevoie de datele lor încă o dată pentru reînnoirea sistemului de securitate, asemenea metode diversificându-le cu timpul. Odată obținute aceste date, găsea persoane pe Internet care se ofereau să le cumpere și să scoată bani de pe aceste carduri și conturi, dacă se putea, dând mesajul „I cash and Pins" -„ msd me" (dați-mi un mesaj).

În acest scop, una din persoanele de încredere cu care a lucrat și care, de altfel, l-a și contactat, a fost L.A.C. - zis „B.", care dădea la rândul lui mesaje pe M., unde era trecut pe lista „oameni de încredere".

În acest fel, C.C.I. i-a pus la dispoziție sute de conturi de card și PIN-uri lui L., iar acesta le exploata împreună cu oamenii săi. La un moment dat, L. a fost arestat, fiind condamnat la 6 ani închisoare, tot pentru astfel de infracțiuni, însă cei doi au ținut legătura telefonic, cât și pe Internet, deși L. se afla în închisoare. Din detenție, L. i-a comunicat lui C.C.I. că el stă pe anumite canale de Internet, respectiv „CC, DD, EE, FF". Intrând pe aceste canale, C.C.I. a fost pus în legătură de către L. cu alți inculpați, respectiv B.R.A. - poreclit pe Internet „M." și „Life the Good" cât și M.S.V. - zis „S." (pe Internet având ID-ul XXyahoo.com) Mr. S. sau S.V.

De menționat că adresa de e-mail a lui C.C.I. era YYyahoo.com, iar a inculpatului L. - ZZyahoo.com.

Cu cei în cauză făcea schimb de conturi de carduri și PIN-uri, obținând sume de bani ce Ie erau trimise din străinătate sau ridicate cu carduri false de la ATM-uri din țară.

Inculpatul L.A.C. la inițiat pe C.C.I. într-o nouă metodă de a face rost de conturi de card și PIN-uri, respectiv, Interactive V.S.

Toate activitățile infracționale nu puteau fi executate decât în cooperare, fiecare dintre inculpați având un anumit rol.

Începând cu anul 2005 și până în prezent, C.C.l. a intrat în relații și cu alte persoane din străinătate, cărora le dădea conturi de carduri și PIN-uri, acestea scoteau mulți bani din care un mic procent trimitea și inculpatului C.C.I., în România, prin serviciile W.U., fie pe numele său, al mamei sale D.F. sau al unor persoane interpuse. În acest fel, așa cum rezultă din materialul cauzei, inculpatul C.C.I. și mama sa au încasat zeci de mii de euro din străinătate.

Dintre persoanele din străinătate cu care inculpatul a intrat în contact, sunt mai mulți cetățeni americani și mexicani. Printre cei care au ridicat cele mai mari sume și i-au trimis inculpatului o parte din acestea, fiind R.R.J. din Nogales - Mexic, cât și cei din anturajul său: T.T., J.R., D.T., V.M. etc.

În vederea stabilirii persoanelor vătămate și a prejudiciilor create, s-a luat legătura cu United Stat Secret Service - Department Of Homeland Security Bucharest Rezident Office care, urmare a schimbului de informații a comunicat numele unor persoane vătămate, fizice și juridice, sume de bani scoase ilegal din unități bancare etc.

Din comunicările unităților bancare se pot observa numeroasele sume de bani primite de inculpați din străinătate, prin serviciul W.U. Astfel, inculpatul C.C.l. a primit sume de bani, atât pe numele său, al mamei sale - inculpata D.F. și al altor persoane (ex. P.A. ș.a.)

Inculpatul C.C.l. - prin activitatea infracțională - a produs bani, atât pentru propria familie și rude, cât și pentru persoane din afară care - urmare anturajelor pe care le avea au aflat despre preocupările inculpatului și au început să-I șantajeze, așa cum a precizat și el în declarația dată, fie cerându-i sume de bani, fie transferuri de sume de bani (ex. din USA în Spania, unde banii erau ridicați de către oamenii celor care îl șantajau), aceste aspecte urmând a face obiectul unui alt dosar.

Din dorința de a nu mai depinde de altă persoană, C.C.l., pe lângă metoda vânzării conturilor de carduri și PIN-uri pe care le obținea pe internet, și-a procurat și aparatură de donare a cardurilor. În acest sens, a comandat în U.S.A., un MSR 206, iar la data de 01 martie 2007, a primit din Rusia, pe numele tatălui său D.l., un cablu PC cu două mufe și un alimentator, expeditorul fiind numitul S.Y., domiciliat în  Federația Rusă. La aceeași dată, D.l. a trimis, la comanda fiului său - inculpatul C.l. - un colet către G.A. - Federația Rusă Sankt Petersburg ce conținea o gură de bancomat și un cablu PC cu trei mufe. Pentru folosirea acestora a efectuat studii pe Internet, cât și cu oameni de legătură, asupra bancomatelor din Germania, Grecia și Turcia, fiind ajutat de unchiul său - inculpatul D.I. și de prietenul său - inculpatul M.S.V.

Așa cum s-a precizat, inculpatul a fost monitorizat, fiindu-i interceptate convorbirile și comunicările telefonice, efectuându-se filaje, etc. iar când s-a declanșat acțiunea de capturare a inculpaților, care intenționau să plece în străinătate, i-au fost ridicate de la domiciliu calculatoare, hard-uri, soft-uri, CD-uri, DVD-uri, iar de la unchiul său MSR-ul, tastatură, skimere etc.

Cu ocazia perchezițiilor în sistemele informatice efectuate de specialiști din cadrul I.G.P.R. și experți din cadrul Institutului de Tehnologii Avansate al S.R.I., s-a constatat că acesta deținea date de identificare a unor mijloace de plată electronice și alte date:

- pagini de WEB, clonă a site-urilor unor instituții bancare din străinătate, ale site-urilor AA.com; BB.com, împreună cu adrese de poștă electronică folosite la obținerea, în mod neautorizat a unor date de identificare a mijloacelor de plată electronică și conturi de acces;

- pachetul de instalare a aplicației informatice MSR 206, cu ajutorul căreia se pot citi și inscripționa date pe banda magnetică a cardurilor;

- date de identificare a unor mijloace de plată electronică (cărți de credit, mijloace de plată online, coduri PIN și parole de acces);

- aplicația informatică WWBank folosită la prelucrarea și inscripționarea de date pe banda magnetică a cardurilor;

- capturi de ecran, imagini, scanere și fotografii a unor documente financiare;

- fotografii bancomate și componentele acestora;

- fișiere tip tabel cu datele de identificare ale unor persoane, adresele de poștă electronică și parole de acces;

- fișiere rezultate în urma rulării aplicației "Y.M." ce conțin mesaje privind contrafacerea cărților de credit, transmiterea de date ale mijloacelor de plată electronică, phishing, spamming, posturi telefonice.

În vederea stabilirii cuantumului sumelor încasate de inculpat, s-au formulat adrese la unități bancare, care au comunicat date cu privire la o parte din sumele încasate de inculpat și ceilalți coinculpați.

În cursul urmăririi penale inculpatul a avut, mai întâi, o atitudine de negare a faptelor săvârșite, însă, ulterior, a devenit cooperant, relatând în amănunt aspecte cu privire la activitatea infracțională săvârșită. Există, însă, în atitudinea sa și tendința de a acoperi unele persoane, mai ales din familie, încercând să-și asume întreaga responsabilitate, susținând că, cei în cauză, respectiv D.F., D.l.Ț., D.I., nu cunoșteau preocupările sale infracționale, aspecte care sunt înlăturate prin probele administrate în cauză.

În cursul urmăririi penale, inculpatului i-au fost aduse la cunoștință dispozițiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003, acesta facilitând identificarea și tragerea la răspundere penală a unor membri ai grupului infracțional (L., M., B.), urmând ca la stabilirea pedepsei - după administrarea probelor - instanța să facă aplicarea acestui articol.

Cu referire la prejudiciul cauzat s-au cuantificat sumele primite în mod direct din străinătate pe numele inculpatului (5.177 dolari SUA și sume în euro, acestea reprezentând o parte infimă a sumelor identificate), cât și prejudiciul comunicat de bănci din străinătate prin intermediul Secret Service care a menționat o anumită sumă pentru fiecare cont compromis, astfel de conturi fiind de ordinul miilor.

Inculpata D.F. este mama inculpatului C.C.l. și soția inculpatului D.l. Aceasta, profitând de cunoștințele fiului său în domeniul informaticii, i-a creat condițiile necesare desfășurării activității infracționale, în sensul că i-a cumpărat calculatoare performante, laptopuri și aparatură electronică, a tolerat faptul că acesta nu a mai urmat cursurile școlare și a profitat de sumele obținute de acestea din activitatea infracțională.

Inculpata și-a deschis conturi de carduri în valută (euro și dolari) la sucursalele din Gorj și Vâlcea ale Băncii R.D., Băncii C.R., Băncii C. și a efectuat operațiuni extrageri și depunere de sume de bani cu aceste carduri, atât în Târgu Jiu, cât și în mun. Râmnicu Vâlcea.

De menționat că la indicațiile fiului său - inculpatul C.C.I. - a ridicat de la unități de curierat, atribuindu-și nume false aparatură hardware și software, pentru a fi utilizată de fiul său în activitățile infracționale. De asemenea, s-a preocupat de ascunderea aparaturii electronice (MSR 206, CD-uri, DVD-uri, skimere), prin transportul acestora la domiciliul fratelui său - inculpatul D.I., din comuna M., jud. O. A cumpărat de la magazine specializate hard-uri pentru calculator, spre a fi folosite de fiul său în activitatea infracțională, l-a transportat pe acesta în municipiul Craiova, în vederea expedierii în străinătate a unor componente electronice (skimer - gură de bancomat), utilizate la copierea datelor de identificare de pe benzile magnetice ale cardurilor.

Din activitatea infracțională desfășurată de fiul său, începând cu anul 2005, a primit din străinătate - pe numele său, cât și pe numele altor persoane (ex. P.A.) prin serviciile W.U., M.G. etc, numeroase sume de bani. Exemplificăm în acest sens sume primite din U.S.A., Mexic, Panama, Canada, expediate de colaboratorii fiului său, respectiv, J.R.R., T.T. ș.a. Numeroase sume de bani expediate din străinătate au fost trimise pe numele altor persoane și ridicate apoi de inculpata D.F., însă acestea nu au putut fi identificate în totalitate (ex: pe numele lui P.A., a primit suma de 3000 euro, ridicată de inculpată, prin cunoștințele sale de la bancă, întrucât numele era greșit „P.").

Spre a crea o aparentă proveniență legală a sumelor obținute din infracțiuni, inculpata le investea în cumpărarea unor autoturisme pe care le revindea sau își achiziționa bunuri pentru uz personal (autoturism B. -37.000 euro; 400 gr. bijuterii din aur, sume în valută etc.)

De menționat faptul că pe parcursul audierilor inculpata nu a recunoscut că avea cunoștință de activitățile infracționale ale fiului său, însă a recunoscut că la dispoziția acestuia, a ridicat diferite colete, pe alte nume, a făcut plăți în străinătate, a efectuat operațiuni cu carduri în euro și dolari, a primit bani prin serviciul W.U., spunând însă că toate aceste sume le-ar fi încredințat fiului său, care le-a cheltuit pe distracții sau atunci când a fost spitalizat.

Relevante în dovedirea activității infracționale a inculpatei sunt interceptările și înregistrările convorbirilor telefonice, cât și de imagini în mediul ambiental, care demonstrează preocupările de natură infracțională ale acesteia.

De asemenea, tot spre a disimula proveniența unor sume dobândite din activitățile infracționale, a efectuat două împrumuturi bancare, pe care le-a rambursat însă în scurt timp.

Sumele estimative încasate din activități infracționale și primite din S. U.A și Mexic numai pe numele său, însumează 8293 dolari SUA (T.T. din Beach California USA - suma de 2.403,5 euro, la data de 21 februarie 2006; R.R.J.L. din Mexic - suma de 1.066 dolari SUA, la data de 20 septembrie 2006; 2820 dolari SUA, la 29 septembrie 2006; J.R.M. din Mexic - suma de 690,25 dolari SUA, la data de 09 mai 2006; D.T. din Panama, suma de 590,55 dolari SUA, la data de 21 noiembrie 2006; V.M. din Nogales - Mexic - suma de 724,4 dolari SUA la data de 08 septembrie 2006, însă s-a apreciat că sumele primite și voalat, respectiv, pe numele altor persoane, sunt mult mai mari, acestea rezultând cu ușurință din bunurile deținute pe care nu le justifică din veniturile proprii.

De asemenea, din comunicările Băncii C.R. (extrasele de cont în euro și dolari) rezultă că D.F. a ridicat de la ATM-urile acestei bănci, circa 10.000 dolari SUA - bani proveniți de la bănci din străinătate.

În afară de aceste sume a mai primit câteva mii de euro prin serviciile M.G. și W.U., de la diferite persoane, din Europa și America, așa cum rezultă din materialele comunicate de bănci.

Inculpatul D.I. este fratele inculpatei D.F. și unchiul inculpatului C.C.l. Inculpatul a aderat la grupul infracțional din care făcea parte C.C.l., ajutându-l pe acesta, fie prin transport cu mașina în străinătate, fie prin oferirea de informații cu privire la ATM-urile din străinătate. Astfel în anul 2005, s-a deplasat cu autoturismul, împreună cu C.C.l., în municipiul Buzău la inculpatul B.R.A., care a efectuat operațiuni cu carduri false obținute în baza informațiilor furnizate de C.C.l. Au rămas la un hotel, circa două zile, după care s-au reîntors în orașul Rovinari.

De asemenea, în cursul anului 2006, inculpatul D.I. a transportat cu autoturismul, pe inculpații C.C.l. și M.S.V., în Turcia, în vederea efectuării de operațiuni de extragere a unor sume de bani de la bancomate din Istanbul. La una dintre ocazii a participat efectiv la amplasarea pe ATM-uri a unei camere de luat vederi și skimer-ului, care serveau la copierea conturilor de card și a codurilor PIN ale acestora.

Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate de organele de urmărire penală la domiciliul său a fost găsit un geamantan pe care i-l încredințase C.C.l., prin intermediul inculpatul D.F. și D.l., conținând aparatură hardware și software folosită la donarea cardurilor, cât și programe informatice (MSR 206, skimere, CD și DVD-uri conținând programe informatice și numere de conturi de carduri și PIN-uri). În cursul urmăririi penale, inculpatul a mai predat un skimmer (gura de bancomat) pe care îl deținea la domiciliu și care spunea că îl are din Turcia, de la o ieșire cu nepotul său, aparatul nefiind găsit de organele de poliție cu ocazia percheziției domiciliare.

De precizat faptul că acesta - în calitate de conducător auto - a scos, în mai multe rânduri, în străinătate, atât pe D.F., D.l. și C.C.l., care au avut ca preocupări, printre altele, și extragerea de sume de bani de la bancomate, cu carduri false, cât și achiziționarea de autoturisme străine.

Inculpatul i-a furnizat inc. C.C.l. informații privind ATM-urile din Grecia și a conlucrat cu acesta, în vederea procurării din străinătate a unor tastaturi de bancomat utilizate pentru copierea frauduloase a PIN-urile cardurilor. De asemenea, inculpatul a adus în Craiova geamantanul cu aparatura electronică depozitată la domiciliul său, din care C.C.l., împreună cu mama sa - inculpata D.F. au luat anumite componente, aceste aspecte fiind filate de către echipa de filaj, materialul fiind depus la dosarul cauzei.

A primit de la sora și cumnatul său din Grecia sume de câteva mii de euro, menționând că acestea erau sume datorate de persoane pe care le transportase în străinătate (de ordinul zecilor).

În cursul urmăririi penale, inculpatul a avut, inițial, o atitudine necorespunzătoare, ulterior revenind și cooperând cu organele de urmărire penală, în vederea stabilirii activității infracționale a membrilor grupului infracțional.

Inculpatul D.I.Ț. este soțul inculpatei D.F. și locuiește în orașul Rovinari, împreună cu aceasta, fiica lor minoră, precum și inculpatul C.C.l. Acesta cunoștea activitățile de natură infracțională ale fiului său vitreg C.C.l., cât și ale soției sale inculpata D.F.

Urmare acestui fapt, a acordat sprijin lui C.C.l., prin ridicarea unor colete conținând aparatură hardware și software, pe nume false (S.G.), cât și prin inducerea în eroare a administratorului firmei SC V. SRL Tg.Jiu, în numele căruia a făcut o declarație falsă organelor vamale, precizând că bunurile importate nu cad sub incidența Legii nr. 387/2003. De asemenea, a preluat de la firma de curierat rapid SC D., în mai multe rânduri, componente electronice folosite de C.C.l. în activitatea infracțională (skimmere, cameră video etc.). Astfel, la data de 01 martie 2007, a primit un colet din federația Rusă, de la cetățeanul rus S.Y. din localitatea Bushkin, conținând un cablu PC cu două mufe și un alimentator, coletul fiind în valoare de 90 dolari SUA, fiind trimis în România prin firma F.E.I. La aceeași dată, D.l.Ț. a trimis în Rusia, cetățeanului G.A. din Sankt Petersburg, prin firma D., un colet conținând o gură de bancomat și un cablu PC cu trei mufe. în sprijinul activității infracționale, D.F. a deschis inculpatului D.l., conturi de carduri în valută (euro și dolari), la Banca R.D. și Banca C.R., conturi pe care sunt efectuate operațiuni de încasări și plăți de sume în valută.

A procurat o valiză de la tatăl său și împreună cu D.F., a transportat aparatura hardware și software deținută la domiciliu de inculpatul C.C.l., pe timp de noapte la D.l., în județul O. De asemenea, a încercat să inducă în eroare organele de urmărire penală, susținând că aparatul MSR 206 urma să fie folosit de inculpatul C.C.l. pentru închiderea și deschiderea ușilor cu cartelă electronică.

De asemenea, a ajutat pe soția sa D.F., la procurarea unui autoturism B., cu suma de 37.000 euro provenită din fapte de natură infracțională.

Inculpatul M.R.N. este cumnatul inculpatului L.A.C. și a aderat la grupul infracțional prin intermediul acestuia. Înainte de a fi arestat, cumnatul său îl folosea la extrageri de sume de bancomate, cu carduri false, din sumele obținute beneficiind și el, în mod repetat, de sume cuprinse între 3-5 milioane lei. Aceste activități se întâmplau în anul 2005, înainte de arestarea cumnatului său, el fiind folosit ca „săgeată" pe raza orașelor Sibiu, Bacău, Brașov etc.

Inculpatul ținea permanent legătura cu cumnatul său din Penitenciar, atât telefonic, cât și pe internet, acesta dându-i dispoziție să efectueze activități, în sensul de a se întâlni cu diverse legături ale lui L., de a prelua bani de la aceștia, cât și de a distribui aparatură folosită la donarea cardurilor. Adresa sa de e-mail pe NET era JJ@yahoo.com.

Printre alte activități, inculpatul, a săvârșit și infracțiunea de înșelăciune la comerțul electronic, efectuând vânzări virtuale de obiecte pe care nu le deținea. De asemenea, urmare a unei dispoziții a inculpatului L., a vândut un aparat MSR 206 (aparat de inscripționat carduri), cu suma de 1100 euro, unor persoane care săvârșeau fraude informatice (numitului G.D.A. - zis „A.N." - față de care urmează să se efectueze cercetări separate), suma fiind împărțită la alte persoane, conform dispozițiilor primite de la cumnatul său - inculpatul L.A.C.

Tot astfel, inculpatul a folosit cărți de identitate false (un număr de patru xerocopii a cărții de identitate, privind pe D.S.I.; o xerocopie a cărții de identitate, privind pe P.A.; o xerocopie a cărții de identitate, privind pe P.A.M.); un număr de 3 cărți de identitate italiene – un original și două copii (o carte de identitate a unui cetățean italian pe numele de R.A., emisă de autoritățile din Bologna; o xerocopie color a unei cărți de identitate pe numele de S.A., având aplicată aceeași fotografie ca în documentul original aparținând lui R.A.; o xerocopie color a unei cărți de identitate pe numele de A.M., pentru a scoate bani trimiși prin serviciul W.U., de persoane din străinătate, care au folosit conturile de carduri false, încasând în acest fel 723 euro.

S-a exemplificat ridicarea sumei de 737,73 euro, ridicată pe numele D.S.l. (act fals), la data de 07 aprilie 2007, de la Casa de schimb valutar "V.", care deține și serviciul W.U. - agent de serviciu V.E., care a fost audiată în cauză, ca martor, suma fiind expediată de J.M., din S.T.A. - Virginia S.U.A.

În același scop, a mai foleeit celelalte cărți de identitate emise de autoritățile italiene și un permis de conducere, obținând circa 3000 euro, din care i-au revenit circa 600 euro, cu care și-a achiziționat un autoturism B., pe care l-a și restituit ulterior vânzătorului.

De asemenea, inculpatul a efectuat operațiuni pe Internet, accesând fără drept sisteme informatice și cauzând prejudicii patrimoniale unor persoane prin folosirea în mod fraudulos de date informatice. O parte din aparatură a ascuns-o, după ce a fost informat de cumnatul său - inc. L.A.C., că s-a declanșat o anchetă și este posibil să fie efectuate percheziții domiciliare.

Fiind audiat, inculpatul a recunoscut, în parte, faptele comise și după ce i-au fost puse în vedere prevăzute art. 9 din Legea nr. 39/2003, a formulat un denunț privind o rețea de falsificatori de carduri pentru care se vor face verificări ulterioare, de către organele de urmărire penală.

Cu ocazia efectuării percheziției în sistemele informatice au fost identificate:

- aplicații informatice M. BANKS B.; T.J. MSR 206 V.

- date de identificare a mijloacelor de plată electronică și codurile de acces;

- imagini reprezentând componente ATM (tastatură, față de bancomat;

- fișiere conținând adrese de poștă electronică și fișiere componente ale unor site-uri WEB;

- fișiere rezultate în urma rulării aplicației „Y.M." privind înregistrări ale unor schimburi de mesaje purtate prin Internet, ce conțin mesaje privind contrafacerea cărților de credit, transmiterea de date ale mijloacelor de plată electronică, phishing, spamming, posturi telefonice.

Inculpatul B.R.A. este din municipiul Buzău și a început să lucreze cu calculatorul în urmă cu patru ani.

În convorbirile de pe Internet, pe M., a cunoscut mai multe persoane, printre care și pe inculpatul L.A.C. din municipiul Rm. Vâlcea. Acesta s-a deplasat cu autoturismul O.V. însoțit de o tânără, la Buzău, l-a luat pe inculpatul B. la Vâlcea și l-a inițiat în sistemul de operare „L.". Tot inculpatul L.A. l-a pus în legătură cu inculpatul C. care îi dădea servere și mail-uri, îi punea pagini, iar el făcea SPAM-uri luând rezultatele și dându-le altor persoane. Pentru aceste activități a primit de la inculpatul L.A., în mai multe rânduri, prin poștă, sume de ordinul milioanelor de lei (6-7 milioane RON/săptămânal).

Ulterior, inculpatul B. a început sa caute singur conturi de carduri și coduri PIN pe care le vindea altor persoane.

După arestarea lui L.A., acesta l-a contactat din penitenciar, solicitând lui B. și C., bani (10.000 dolari dolari SUA), pentru a putea sa­și aranjeze scăparea de închisoare, însă cei doi i-au trimis circa 15 milioane ROL.

Adresa de e-mail a inculpatului B. era KKyahoo.com, pe care comunica cu inculpații L.A.C. - zis "B.", C.C.I. și alții. De asemenea, inculpatul îl cunoștea și pe M.S.V. - zis „S.", cu care coopera în realizarea activității infracționale, acesta din urmă fiind și provider (furnizor) de servicii de Internet.

De menționat faptul că după arestarea lui C.C.I. și a celorlalți inculpați din județele Olt și Vâlcea, L.A.C. l-a informat telefonic pe inculpatul B., solicitându-i să „facă curățenie", respectiv să mute de la domiciliu echipamentele informatice și să-l anunțe și pe M.S.V., lucru pe care inculpatul B. l-a și făcut.

B. a fost vizitat la Buzău, în urmă cu un an, de inculpatul C.C.I., cu care făcea schimb de conturi de card și PIN-uri.

De Sărbătorile pascale ale anului 2007, inculpatul B. împreună cu C.C.I. și prietenele lor au mers într-un week-end la Predeal, B. ridicând suma de 400 euro de la o unitate bancară din acea localitate, sumă ce i-a fost expediată din Spania, de o persoană căruia îi furnizase conturi de carduri bancare.

De asemenea, inculpatul a luat legătura pe Internet cu persoane din Mexic, cărora le-a dat conturi de carduri, acestea expediindu-i la rândul lor diferite sume de bani. Astfel, din adresa Băncii C.C., din 18 mai 2007, rezultă că acesta a primit din străinătate, în patru rânduri, suma de 2.137 euro.

De menționat faptul că îndată ce a fost anunțat telefonic de inculpatul L.A.C., că organele de urmărire penală au arestat o parte din rețea, inculpatul a dus calculatorul la domiciliul mamei sale, intenționând să plece din țară în Spania, la tatăl său, pentru a nu fi găsit de organele de urmărire penală.

Când se afla în libertate, inculpatul L. i-a împrumutat și un MSR pentru clonat carduri, însă din relatările sale, spune că nu a reușit să le doneze, deoarece nu a avut blancurile necesare.

Văzând că nu este căutat de poliție, inculpatul B. a renunțat la plecarea în străinătate, a adus din nou calculatorul la domiciliul său unde locuia împreună cu fratele. La data de 26 aprilie 2007 s-a efectuat o percheziție la domiciliul inculpatului B., care locuia într-un apartament prevăzut cu o ușă metalică și a deschis organelor de poliție, numai după ce a scos nardul de la calculator, l-a deteriorat prin lovire cu patentul și l-a aruncat în afara blocului, nemaifiind găsit ulterior.

Cu ocazia efectuării percheziției în sistemele informatice au fost identificate:

- aplicații informatice A. Online; WWBank 1.3; MSR 2Q6; M. WEB 1.6b; folosite pentru conectarea la Internet, ascunderea identității reale și adresei de IP, identificarea și verificarea datelor inscripționate pe banda magnetică a cărților de credit, citirea și inscripționarea informațiilor pe banda magnetică a cărților de credit, extractor de email-uri, aplicație transfer fișiere prin Internet folosind protocolul F.T.P.;

- pagini de Internet false ce imită pe cele oficiale AA.com, BB.com.;

- fișiere tip arhivă ce conțin aplicații informatice, informații referitoare la instrumente de plată electronică, persoane și bunuri;

- fișiere tip text cu date referitoare la instrumente de plată electronică și coduri de acces;

Inculpatul M.S.V. a aderat la grupul infracțional, cunoscându-se pe C. cu inculpatul C.C.l. Acesta i-a furnizat conturi de carduri și coduri PIN și chiar s-au vizitat pentru acest lucru M. salvându-l dintr-o situație mai delicată atunci când se afla la mare cu prietena sa și dându-i chiar, la solicitarea acestuia, suma de circa 10.000 RON pentru conturile de card și PIN-urile primite.

De asemenea, inculpatul M. l-a vizitat pe C.C.I. și la Rovinari, iar în anul 2006, au fost împreună în Germania, în Nurenberg, pentru a scoate bani în mod fraudulos de la bancomate, deși nu recunoaște această împrejurare. În același scop, s-a deplasat împreună cu inculpatul C.C.I. și inculpatul D.I., în Turcia, spre sfârșitul anului 2006. Inculpatul a