ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1352/2013

Asupra recursurilor de față,

În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin Sentința penală nr. 97 din 2 mai 2012, Tribunalul Gorj, în baza art. 323 alin. (1) și (2) C. pen., a condamnat pe inculpatul B.I.R. la 5 ani închisoare.

În baza art. 329 alin. (1) și (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen., a fost condamnat inculpatul B.I.R. la 5 ani închisoare 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen. a fost condamnat același inculpat la 9 ani închisoare și 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 13 alin. (2) raportat la alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen., a fost condamnat același inculpat, la 10 ani și 6 luni închisoare și 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001, aprobată prin Legea nr. 243/2002, cu aplicarea art. 75 lit. a) și c) C. pen., a fost condamnat același inculpat la 5 ani închisoare.

În baza art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, a fost condamnat același inculpat la 5 ani închisoare.

În baza art. 33 - 34, 35 C. pen., s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului B.I.R. în pedeapsa cea mai grea de 10 ani și 6 luni închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. ce urmează a fi executate în condițiile art. 57 C. pen. și art. 66 C. pen.

În baza art. 323 alin. (1) și (2) C. pen., cu aplicarea art. 74, 76 C. pen. a fost condamnată inculpata B.E.M.  la 2 ani închisoare.

În baza art. 328 C. pen., cu aplicarea art. 74, 76 C. pen., a fost condamnată inculpata B.E.M. la 2 luni închisoare.

În baza art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen. și cu aplicarea art. 74, 76 C. pen., a fost condamnată aceeași inculpată la 4 ani închisoare și 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 13 alin. (2) raportat la alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen. și cu aplicarea art. 74, 76 C. pen., a fost condamnată aceeași inculpată, la 7 ani închisoare și 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 33 - 34, 35 C. pen., s-au contopit pedepsele aplicate inculpatei B.E.M. în pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare și 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. ce urmează a fi executate în condițiile art. 57 C. pen. și art. 66 C. pen.

În baza art. 329 alin. (1) C. pen., a fost condamnat inculpatul L.C.,  la 4 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 323 alin. (1) și (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul L.C. la 4 ani închisoare.

În baza art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen. a fost condamnat același inculpat la 7 ani închisoare și 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 13 alin. (2) raportat la alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen., a fost condamnat același inculpat la 10 ani închisoare și 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 33 - 34, 35 C. pen., s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului L.C. în pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. ce urmează a fi executate în condițiile art. 57 C. pen. și art. 66 C. pen.

În baza art. 323 alin. (1) și (2) C. pen., cu aplicarea art. 74, 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul B.P., la 2 ani închisoare.

În baza art. 26 rap. la art. 329 alin. (1) și (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen. și cu aplicarea art. 74, 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul B.P. la 2 ani închisoare și un an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen. și cu aplicarea art. 74, 76 C. pen., a fost condamnat același inculpat la 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 13 alin. (2) raportat la alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen. și cu aplicarea art. 74, 76 C. pen., a fost condamnat același inculpat la 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001, aprobată prin Legea nr. 243/2002, cu aplicarea art. 75 lit. a) și c) C. pen., cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen. și cu aplicarea art. 74, 76 C. pen., a fost condamnat același inculpat la un an închisoare.

În baza art. 33 - 34, 35 C. pen. contopește pedepsele aplicate inculpatului B.P. la pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 323 alin. (1) și (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul B.I., la 3 ani închisoare.

În baza art. 23 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen., a fost condamnat același inculpat la 3 ani închisoare.

În baza art. 33 - 34, 35 C. pen., s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului B.I. în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

S-au interzis inculpaților B.I.R., B.E.M., L.C., B.P. și B.I. drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe durata prevăzută de art. 71 C. pen.

În baza art. 86

1

C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru inculpații B.P. și B.I., stabilind un termen de încercare compus din durata pedepsei, la care se adaugă un interval de timp de 3 ani, aceste termene fiind:

- 6 ani pentru inculpatul B.P.

- 6 ani pentru inculpatul B.I.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepselor pentru inculpații B.P. și B.I. și le-a pus în vedere dispozițiile art. 86

4

C. pen.

S-au stabilit față de acești inculpați măsurile de supraveghere prevăzute de art. 86

3

pct. 1 lit. a) - d) C. pen., respectiv:

a) Să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probațiune;

b) Să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;

c) Să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;

d) Să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existență.

S-a încredințat supravegherea inculpatului B.I., Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Gorj și a inculpatului B.P., Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Dolj.

În baza art. 88 C. pen., s-a dedus reținerea și arestul preventiv din pedepsele aplicate prin prezenta sentință inculpaților B.I.R. - începând cu data de 14 ianuarie 2011 la zi; B.E.M. - începând cu data de 25 februarie 2011 la zi.

S-a constatat că inculpatul B.P. a fost arestat de la 14 ianuarie 2011 până la data de 10 martie 2011, iar inculpatul B.I. a fost reținut 24 de ore prin ordonanța din 17 ianuarie 2011.

În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen., s-a menținut starea de arest a inculpaților B.I.R. și B.E.M..

S-a constatat că inculpatul L.C. este arestat în altă cauză.

S-a constatat că părțile vătămate nu s-au constituit părți civile în cauză.

S-a menținut față de inculpați măsura sechestrului asigurător luată prin ordonanța parchetului din 18 ianuarie 2011 și prin ordonanța parchetului din 03 februarie 2011, după cum urmează:

- un teren în suprafață de 503 m.p. cu nr. cadastral aaa/8, înscris în cartea funciară nr. bbb a Mun. Tg. Jiu cât și cota indiviză de 1/16 din suprafața de 1040 m.p. teren arabil cu nr. cadastral aaa/17, înscris în cartea funciară ccc, lot care constituie drum de acces pentru proprietatea sa și celelalte loturi din vecinătate ;

- suma de 24.900 RON - ridicată de la caseta de valori nr. 32 de la B.R. - Sucursala Județeană Gorj, la data de 25 ianuarie 2011 (așa cum a fost consemnată în procesul-verbal încheiat cu această ocazie) și suma de 3.900 RON consemnată în procesul-verbal din data de 13 ianuarie 2011 ridicată de la inculpatul B.I.R., la data de 13 ianuarie 2011; sume depuse la C. Bank - Sucursala Tg. Jiu consemnate pe numele acestuia la dispoziția organelor de urmărire penală cu chitanța din 08 februarie 2011 și recipisa de consemnare din 08 februarie 2011;

- bijuteriile consemnate în procesul-verbal din data de 13 ianuarie 2011 - ridicate de la inculpatul B.I.R., la data de 13 ianuarie 2011; depuse spre păstrare la Trezoreria Statului Depozitare Gorj potrivit procesului-verbal pentru predare primire conținând obiecte din metal și pietre prețioase din 28 martie 2011 la care se află atașat inventarul de metale prețioase și pietre prețioase ridicate de la inculpatul B.I.R. totalizând 120,8 grame;

În baza art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen. raportat la art. 19 din Legea nr. 678/2001, s-a confiscat de la inculpatul B.I.R. suma de 85.000 euro în echivalent RON la data plății, de la inculpata B.E.M. suma de 9.000 RON euro în echivalent RON la data plății, de la inculpatul B.P. suma de 3.000 de euro în echivalent RON la data plății și de la inculpatul B.I. a sumei de 2.000 de euro în echivalent RON la data plății.

În baza art. 118 alin. (1) lit. b) C. pen. raportat la art. 19 din Legea nr. 678/2001, s-a dispus confiscarea bunurilor folosite la săvârșirea infracțiunilor după cum urmează :

- de la inculpatul B.I.R. un autoturism marca B., care s-a sigilat și depus în parcul auto al IPJ Gorj; un laptop S.; o navigație G.; un USB H.; un DVD "l."; un memory stick K.; o cameră foto C.; o cameră foto C.A..; un telefon mobil marca N.,; un telefon mobil marca N.C.; un mini DVD S.; un memory stick F.; un card micro S. din telefonul mobil marca N.; un telefon mobil V.; un aparat foto F.; un telefon N.2; telefon D., cu card de memorie M.; o cameră foto O.; un telefon mobil marca I.;

- de la inculpatul B.I. un telefon mobil N.;

- de la inculpatul B.P. un telefon mobil marca N., culoare argintiu cu negru; un telefon mobil marca N., culoare argintiu; un telefon mobil marca N., culoare negru;

- de la inculpata B.E.M. un telefon mobil marca L.;

S-a dispus restituirea către partea vătămată R.G.I. a unui telefon mobil marca S., culoare roz; a unui telefon mobil marca S., culoare negru; restituirea către martora S.V.L. a unui telefon mobil marca N., culoare verde cu alb; a unui telefon mobil marca N., culoare alb cu roșu; și restituirea către martorul H.S. a unui telefon mobil marca N., culoare argintiu; a unui telefon mobil marca N., culoare gri/negru/roșu.

A fost obligat inculpatul B.I.R. la 6.500 RON cheltuieli judiciare statului, inculpatul L.C. la 5.000 RON cheltuieli judiciare statului, inculpata B.E.M. la 4.500 RON cheltuieli judiciare statului, inculpatul B.P. la 3.000 RON cheltuieli judiciare statului și inculpatul B.I. la 2.000 RON cheltuieli judiciare statului.

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiției - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Gorj, au fost trimiși în judecată inculpații B.I.R. - în stare de arest preventiv, pentru infracțiunile prev. de art. 323 alin. (1) și (2) C. pen.; art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen.; art. 13 alin. (2) rap. la alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 678/2001, cu aplic. art. 41 - 42 C. pen., art. 329 alin. (1) și (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen.; art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001 aprobată prin Legea nr. 243/2002, cu aplic. art. 75 lit. "a" și "c" C. pen.; art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 33 - 34 C. pen. (între genurile diferite de infracțiuni), B.E.M. - în stare de arest preventiv, pentru infracțiuni prev. și ped. de art. 323 alin. (1) și (2) C. pen., art. 328 C. pen., art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001, cu aplic. art. 41 - 42 C. pen. și art. 13 alin. (2) rap. la alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen., cu aplicarea art. 33 - 34 C. pen. (între genurile diferite de infracțiuni), B.P. - cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara, pentru infracțiunile prev. de art. 323 alin. (1), (2) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 329 alin. (1) și (2) C. pen., cu aplic. art. 41 - 42 C. pen.; art. 12 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen.; art. 13 alin. (2) rap. la alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen.; art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001 aprobată prin Legea nr. 243/2002, cu aplicarea art. 75 lit. a) și c) C. pen. și art. 41 - 42 C. pen.; cu aplicarea art. 33 - 34 C. pen. (între genuri diferite de infracțiuni), L.C., zis T., în stare de arest preventiv (cu măsura luată în altă cauză), pentru infracțiunile prev. de art. 323 alin. (1) și (2) C. pen., art. 329 alin. (1) C. pen. și art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen. și art. 13 alin. (2) rap. la alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen.; cu aplicarea art. 33 - 34 C. pen. (între genuri diferite de infracțiuni), B.I., în stare de libertate, pentru infracțiunile prev. și ped. de art. 323 alin. (1), (2) C. pen. și art. 23 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 - 42 C. pen. și cu aplicarea art. 33 - 34 C. pen. (între genuri diferite de infracțiuni).

În fapt, s-au reținut prin actul de inculpare următoarele:

La data de 02 februarie 2010 și 26 februarie 2010, organele de cercetare penală s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că B.I.R., L.C. și alte persoane din anturajul acestora comit infracțiuni de trafic de persoane minore și majore, prin exploatarea sexuală a acestora, în Italia și în țară.

Cercetările au fost extinse pentru fapte noi, dar și cu privire la alte persoane, în funcție de rezultatele actelor de urmărire penală, cele două cazuri fiind reunite (Dosarul nr. 16D/P/2010 conexat la Dosarul nr. 9D/P/2010), pentru motive de indivizibilitate și conexitate, încât să poată fi asigurată o mai bună înfăptuire a justiției.

Între persoanele cercetate, de la caz la caz, s-a constatat că, în perioada 2005 - 2011, existau legături caracteristice unei asocieri în scopul săvârșirii de infracțiuni de trafic de persoane, proxenetism, prostituție, spălare a banilor, trafic de migranți, fals material în înscrisuri oficiale, fals privind identitatea etc. Astfel, inculpatul B.I.R. - zis "M." este în relație de concubinaj cu inculpata B.E.M., de mai mulți ani, iar din anul 2005, au inițiat o asociere pentru a săvârși infracțiuni de trafic de persoane, proxenetism și prostituție, în Italia. B.I., în calitate de tată al inculpatului B.I.R. a sprijinit pe cei doi inculpați menționați anterior, să transfere pe cale ocolită și intermediată o mare parte a câștigurilor infracționale și să spele bani - ca produs al infracțiunilor.

Inculpatul B.I.R. a fost sprijinit și de inculpatul L.C. - zis "T." sau "F.", din orașul Rovinari. Acesta a prezentat interes pentru inculpatul B.I.R., întrucât era cunoscut ca un important proxenet zonal, care, în timp, i-a furnizat date și informații și i-a asigurat prezența în acțiunile de recrutare în scop de prostituție a unor victime. Totodată, inculpații B.I.R. și B.E.M. au fost sprijiniți în activitățile de transport și transferare a persoanelor vătămate de către inculpatul B.P. - zis "M.", care, în mod clandestin, periodic, a efectuat călătorii pe ruta România - Italia și retur, dând curs și intereselor infracționale ale celor doi inculpați și ale unor infractori de legătură ai acestora (frați, nepoți, afini etc.). Zona de acțiune preferată de inculpați - ca loc de exploatare sexuală a victimelor era situată în localități din apropiere de Milano (Cremona, Crema, Lodi, San Donato, apoi Asti etc.). Cazarea efectivă a persoanelor s-a realizat într-o tabără de migranți organizată la Milano - Corvetto, cunoscută în argoul inculpaților sub termenul de "plaț" sau "părăsală".

În organizarea locului de cazare a fost implicată o anume persoană "Z.", care a fost identificată sub numele făptuitorului D.S., cunoștință apropiată a inculpaților. Acesta nu a fost audiat, pentru că imediat după arestarea inculpaților, s-a temut să vină în țară, motiv pentru care cercetările s-au disjuns, ca și în cazul altor participanți la fapte.

Activitățile, în concret, așa cum sunt documentate de probele administrate, au cunoscut următorul mod de desfășurare:

În vara anului 2004, inculpatul B.I.R. s-a cunoscut cu inc. B.E.M. și au legat o relație de concubinaj, deși inculpatul avusese anterior relații de conviețuire cu o altă femeie, din care avea patru copii. Cu unii dintre fiii săi, ca și cu partenerii de viață ai acestora, inc. B.I.R. a relaționat infracțional. Relația cu inculpata B.E.M. era doar una formală, încât cei doi inculpați să fie în afara suspiciunilor că asocierea lor are drept scop comiterea de infracțiuni de trafic de persoane, proxenetism și prostituție. B.E.M. era din județul Mehedinți, dar s-a mutat la o locuință comună cu inc. B.I.R., în municipiul Tg. Jiu, situată într-o casă naționalizată, nerevendicată la acel moment.

Pentru a-și câștiga mijloacele de subzistență, inculpata B.E.M. s-a deplasat în Italia să practice prostituția, ajutată de B.I.R. La începutul legăturilor dintre cei doi inculpați, starea materială a acestora era una extrem de precară. Inițial, inculpata B.E.M. a practicat prostituția în localități din Italia, precum Como, Asti, Alexandria. Cei doi inculpați s-au hotărât să atragă spre prostituție și alte persoane, indiferent de starea lor de vârstă, prin inducerea lor în eroare, acte de constrângere sau de întrebuințare a altor acte determinare a voinței acestora.

În primăvara anului 2005, inculpatul B.I.R. a racolat-o pe minora I.I.A. (în vârstă de 16 ani), în timp ce aceasta era elevă în clasa a X-a la un liceu din municipiul Tg. Jiu, făcându-i promisiuni de căsătorie cu toate că mama acesteia s-a opus relației dintre cei doi. La data de 14 iulie 2005, inc, B.I.R. a încheiat act de căsătorie cu minora I.I.A. și a luat numele de căsătorie "I.". În acest mod, inculpatul a urmărit să evite legătura cu numele "B.", pentru că fusese returnat din Italia, anterior.

După încheierea căsătoriei cu minora, inculpatul a luat măsuri și a transferat-o în Italia, determinând-o să practice prostituția împreună cu inc. B.E.M. Evoluția materială a inculpatului se observă imediat după începerea activității infracțională, încât acesta a dobândit în proprietate (04 august 2005) locuința din municipiul Tg. Jiu, str. C.

Nevoia unor câștiguri și mai mari a împins pe inculpații B.I.R. și B.E.M. să recruteze noi persoane vătămate pe care să le transporte în Italia, în scop de exploatare sexuală sau să practice prostituția liber consimțit, în vederea împărțirii foloaselor materiale. Pentru punerea în aplicare a rezoluției infracționale, periodic, inculpata B.E.M., venea în țară.

În a doua parte a anului 2005, inc. B.I.R. și B.E.M. au recrutat pe P.A.N. (22 ani), făcându-i promisiuni că o ajută să lucreze în Italia. În plus, inc. B.I.R. s-a oferit cu sprijin financiar pentru obținerea pașaportului (eliberat la 06 octombrie 2005) și suportarea cheltuielilor de transport, de cazare și masă până la obținerea primelor câștiguri. Între timp, inculpata B.E.M. a plecat în Italia, motivând probleme de serviciu care nu suportau amânare, dar la data de 14 ianuarie 2006, P.A.N. a fost pusă la cursă, de către inculpatul B.I.R., împreună cu minora I.I.A. și, la destinație - în localitatea Como - au fost preluate și cazate de B.E.M. Cele trei persoane au practicat prostituția la un club de noapte, controlul direct fiind exercitat de B.E.M., care făcea colectarea banilor și expedierea lor în țară, către B.I.R. Pașapoartele numitelor I.I.A. și P.A.N. au fost predate de inculpatul B.I.R. către conducătorul auto și acesta din urmă le-a înmânat la destinație, inculpatei B.E.M. Aceasta din urmă a condus-o, la data de 16 septembrie 2006, în țară, pe P.A.N., pentru o perioadă scurtă, unde, împreună cu inc. B.I.R. au luat măsuri ca tânăra să încheie act de căsătorie cu B.I., în data de 04 octombrie 2006, pentru ca acesta să-și schimbe numele în "P.", pentru că fusese returnat din Italia. După realizarea acestui interes ascuns în spatele unei căsătorii doar de formă, B.E.M. a plecat cu P.A.N., din țară (11 octombrie 2006, prin punctul de frontieră Nădlac) și s-au întors în Italia, pentru practicarea prostituției, împreună cu I.I.A. (localitatea Asti și împrejurimi). Pentru a o determina să practice prostituția, inculpatul B.I.R. a amenințat-o pe P.A.N. că va exercita acte de violență și asupra rudelor sale rămase în țară. În luna decembrie 2007, P.A.N. a fugit cu un client al locației unde se practica prostituția. A precizat că inculpații și-au însușit de pe urma activității sale suma totală de 15.000 euro.

Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la locațiile folosite de inc. B.I.R. și B.E.M., au fost identificate acte medicale privind examenul ginecologic și tratamentul de specialitate al numitei P.A.N., în perioada în care era sub autoritatea inculpaților.

Referitor la victima minoră I.I.A., aceasta a reușit să iasă de sub controlul inculpaților, dar stăruința inc. B.I.R., de a o recupera, este evidență și la începutul anului 2011, prin contacte telefonice. Aceasta a expediat, de teamă, sume de bani către inc. B.I.R. și inculpatul B.I., până în luna decembrie 2009.

Inculpatul B.I.R. s-a cunoscut cu inc. L.C., încă din anul 2005, în deplasările sale spre localitatea Rovinari, de unde urmărea să recruteze femei pentru prostituție.

Inculpatul L.C., deși mult mai tânăr ca vârstă, a fost preferat de B.I.R., pentru că prin acțiunile sale devenise cunoscut proxenet local și putea să-i faciliteze recrutarea de noi victimei, în special minore. El este cercetat în stare de arest preventiv și într-o altă cauză instrumentată de D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Gorj - Dosar nr. 2D/P/2009), pentru că a avut implicare și în activitatea unei alte grupări infracționale specializate în trafic de persoane.

În acest caz, s-a asociat și cu inculpatul B.I.R., în scopul săvârșirii de infracțiuni de trafic de persoane și proxenetism, fiind edificatoare în acest sens și rezultatul interceptărilor și înregistrărilor telefonice ale celor doi inculpați.

În vara anului 2009, inculpatul L.C. - zis "T." sau "F." a recrutat pentru prostituție pe minora G.A.M. - zisă "A.", din orașul Rovinari, în vârstă de 15 ani. I-a prezentat-o și inculpatului B.I.R., în scop de exploatare sexuală. Inculpatul B.I.R. recunoaște că a întreținut, în mai multe rânduri, raporturi sexuale cu minora G.A.M. și a plătit diferite sume de bani. Relevant este însă faptul că, cei doi inculpați, în mod repetat, au traficat, pentru exploatare sexuală pe minoră și către alți bărbați.

Inculpatul L.C. a încercat să determine pe mama minorei G.A.M. să accepte să meargă cu aceasta, legal, în străinătate, dar a fost împiedicat de refuzul său, căutând în continuare cu inc. B.I.R., diferite forme de determinare a minorei pentru a practica prostituția. Ca să treacă peste vigilența mamei minorei, inculpații au abordat partea vătămată G.A.M. în timpul când aceasta trebuia să meargă la cursurile școlare în mun. Tg. Jiu (era elevă în clasa a VIII-a). Numărul mare de absențe nemotivate de la școală, cât și activitățile extrașcolare ale minorei au dus la abandonarea școlii, în anul 2010.

În luna martie 2010, inc. L.C. a racolat pe F.L. (20 ani), cu promisiunea intenționat mincinoasă că se căsătorește cu ea. După ce a reușit să o îndepărteze pe această tânără de mediul familial, a început conviețuirea formală cu aceasta la domiciliul său din R. și a obligat-o să practice prostituția, până în luna octombrie 2010, deplasând-o de mai multe ori și în străinătate. Pentru inc. L.C., faptele respective sunt cercetate în Dosarul nr. 2D/P/2009, dar nu și faptul că a obligat-o să practice prostituția în relație infracțională cu inc. B.I.R. De asemenea, în dosarul menționat nu s-au avut în vedere niciuna din faptele inculpatului B.I.R.

Așadar, în vara anului 2010, inc. L.C. a determinat-o pe F.L. să întrețină raporturi sexuale cu inc. B.I.R., contra cost, dar mai apoi, i-a transferat-o temporar și acestuia, care, la rândul lui i-a găsit mai mulți bărbați pentru a întreține raporturi sexuale cu ei, contra unor sume de bani.

În luna septembrie 2009, inc. L.C. și B.I.R. au îndemnat-o pe M.M. (de 44 ani), să practice prostituția. Cei doi s-au deplasat la domiciliul acesteia din comuna M., jud. G., cu alte persoane, și toți au întreținut raporturi sexuale, pentru diverse sume de bani. Inculpații L.C. și B.I.R. i-au propus acesteia să meargă în Italia, pentru a practica prostituția și să împartă câștigurile rezultate.

Un alt capitol al activității inculpaților B.I.R. și B.E.M. are legătură și cu inc. B.P. - zis "M." din orașul Filiași, jud. Dolj. Acesta din urmă desfășoară, în mod constant, activități de transport internațional de persoane în formă clandestină. Pentru că nu ține o evidență scrisă a persoanelor pe care le transporta, a fost preferat de indivizii care se ocupă și cu traficul de persoane. Această circumstanță are o reală importanță în interpretarea stării de cunoaștere și de voință a inculpatului B.P., în raport cu faptele inculpaților B.I.R. și B.E.M. S-a impus precizarea că inc. B.P. a realizat adevăratul scop al acțiunilor celorlalți doi inculpați și a urmărit, prin asumarea propriilor sale fapte, realizarea unor beneficii infracționale suplimentare tarifului normal de transport.

De fapt, inc. B.P. prezintă o constantă în repetabilitatea faptelor sale de a transporta, în scop de exploatare sexuală, victimele racolate de inculpații B.I.R. și B.E.M. De altfel, în agendele telefoanelor mobile ridicate de la inc. B.P., sunt prezente și alte persoane de legătură comună cu inc. B.I.R. (surori, fii, nurori, nepoate, victime) sau cu inc. B.E.M.

Așadar, s-a concluzionat că inc. B.P. a aderat și sprijinit, esențial, asocierea dintre inculpații B.I.R. și B.E.M., constituită în scopul săvârșirii de infracțiuni de trafic de persoane, proxenetism, prostituție, călăuzire și îndrumare de minori pentru a trece fraudulos frontiera de stat.

În vara anului 2007, inculpatul B.I.R. a racolat, în orașul Rovinari, pe minora R.G.I., de 14 ani, zisă "M.", urmărind să o exploateze sexual. Inculpatul a speculat faptul că minora era lipsită de supravegherea constantă a mamei, care era plecată la muncă în străinătate, că provenea dintr-o familie dezmembrată și că, în situația minorei, mai erau doi frați mai mici ai acesteia. Inculpatul B.I.R. a lansat, pentru coruperea minorei, afirmația că o ia în căsătorie la împlinirea vârstei legale. Din luna octombrie 2007, inc. B.I.R. a rupt complet legătura minorei cu restul familiei sale și cu școala și a luat-o la el acasă în mun. Tg. Jiu. Mama minorei R.G.I., I.T.R., s-a străduit să o readucă acasă, dar influența negativă a inculpatului, a avut efecte de opunere din partea minorei. Inculpatul s-a angajat față de mama minorei că se va ocupa de creșterea și educarea acesteia, ba mai mult, s-a angajat ca și ceilalți doi minori să rămână în grija fratelui său - B.C. și a soției acestuia, B.A. Acestea erau forme de inducere în eroare a victimei și a reprezentantului său legal, până când inculpatul să găsească alte modalități de determinare a minorei la practicarea prostituției.

În luna februarie 2009, inculpatul B.I.R. a obținut, cu sprijinul făptuitorului B.C., o carte de identitate falsă pe numele unei alte persoane majore, pentru minora R.G.I. și a plecat cu ea în Italia. Deși avea autovehicul proprietate personală și deținea permis de conducere, inculpatul B.I.R. a apelat pentru serviciul de transport în Italia, la inc. B.P. - zis "M.", care avea un microbuz. Acesta i-a asigurat astfel inculpatului B.I.R., trecerea frontierei de stat cu minora, în siguranță. Inculpatul B.P. a luat 80 euro pentru a-l transporta pe inc. B.I.R. și 150 euro - pentru minoră.

În Italia s-a mers la Milano, unde inc. B.I.R. îl avea pe fiul său B.L. - zis "F." și pe soția acestuia - V., care practica prostituția. Aici, minora a fost pusă să practice prostituția "la stradă", în strânsă legătură și cu inc. B.E.M., care se mutase în mod special de la Asti - unde se prostituase într-un club.

Prin transferurile de bani efectuate în perioada 13 martie - 09 noiembrie 2009, inculpatul B.I.R. a expediat numai prin serviciul W., către tatăl său - învinuitul B.I., aflat în țară, suma totală de 31.199 euro.

În luna iulie 2009, inculpatul B.I.R. a revenit în țară cu minora R.G.I., numai pentru o scurtă perioadă (două săptămâni), cât să convingă pe mama acesteia că o întreține corespunzător, dar și pentru noi activități de recrutare. Pentru întoarcerea în țară, transportul a fost efectuat de inc. B.P., cu același microbuz.

La data de 27 august 2009, I.T.R. a dat o declarație notarială prin care împuternicea pe inc. B.I.R. să se ocupe de îngrijirea și educarea fiicei sale, R.G.I. S-a înregistrat cazul și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, unde s-au îndeplinit diferite formalități, inclusiv au fost luate declarații de la inculpat, care astfel s-a considerat în afara suspiciunilor că poate fi numit proxenet. Se remarcă faptul că la data de 26 august 2009, inc. B.I.R., din câștigurile infracționale, a cumpărat cu acte autentice suprafața de 503 mp intravilan, în mun. Tg. Jiu și cota indiviză de 1/16 din suprafața de 1040 mp - ca lot aferent și rol de cale de acces spre cealaltă proprietate. Valoarea declarată este trecută în act în sumă de 25.200 RON.

În perioada scurtă de ședere în mun. Tg. Jiu, inculpatul B.I.R. a recrutat pe U.A.E., de 19 ani, cu care s-a înțeles să o deplaseze în Italia, pe cheltuiala sa și acolo să-i faciliteze practicarea prostituției, iar câștigurile să le împartă în mod egal. Din banii strânși până la acel moment - capitalizați și prin tatăl său - inculpatul B.I.R. și-a cumpărat un autoturism marca B., înmatriculat în Bulgaria, de care s-a servit la transportul victimelor. Folosea, în calitate de proprietar, autoturismul D., cumpărat în vara anului 2006, pe numele său de atunci, I.I.R.

În luna septembrie 2009, inc. B.I.R. și-a cumpărat și autoturismul marca B., culoare roșie, pe care l-a înmatriculat până la finele anului. Cu cele două autoturisme marca B., a efectuat deplasări, în paralel, pentru recrutarea, transportarea și transferul victimelor, dar până la arestarea inculpatului, acestea fuseseră înstrăinate. În schimb, în luna iulie 2010, inculpatul a dobândit autoturismul marca B., pe care l-a folosit în continuare la activitatea infracțională, asupra acestuia fiind instituită măsura asiguratorie a sechestrului, măsură ce a fost luată și cu privire la alte bunuri mobile și imobile.

Așadar, după ce inculpatul B.I.R. a avut acceptul de la U.A.E. să-l urmeze în Italia, pentru prostituție, acesta a luat legătura cu inc. B.P. să-l sprijine să meargă până la destinație. La începutul lunii august 2009, inc. B.I.R. a plecat la volanul autoturismului înmatriculat în Bulgaria, având ca pasageri pe U.A.E. și B.E. (unul dintre fiii săi). Până la Milano - Corvetto au fost călăuziți de către inc. B.P., care mergea în față cu autovehiculul său, cu alți pasageri. Partea vătămată U.A.E. a fost cazată în tabăra improvizată de migranți la Corvetto, unde inc. B.I.R. avea mai multe rude de-ale sale, care erau cunoscute în majoritatea lor și de către B.P. (B.E., B.C., B.L., concubina acestuia - V. etc.). Între timp, inc. B.P.a revenit în România și la următorul transport (acesta efectua curse săptămânale), a transportat la Milano și pe minora R.G.I., călăuzită fraudulos peste frontieră. Cele două fete au practicat împreună prostituția la Milano, San Donato și Crema, unde s-au intercalat și cu inc. B.E.M. Aceasta din urmă, a continuat supravegherea fetelor, până când inc. B.I.R. a revenit în țară să mai aducă noi victime. În acest scop a fost sprijinit de un albanez apelat M., dar pe care-l recomanda ca fiind cetățean italian. Cei doi au ajuns la Târgu Jiu, cu autoturismul proprietate personală a inc. B.I.R.

Încă din anul 2008, inc. B.I.R. a cunoscut-o în periplurile sale în orașul Rovinari, pe partea vătămată B.A.D. (de 18 ani) și o simțise ca potențială victimă (provenea din familie dezmembrată, cu probleme financiare, își petrecuse copilăria într-un centru de plasament).

În luna septembrie 2009, inc. B.I.R. a căutat-o în Rovinari pe B.A.D., i l-a prezentat pe "M." și s-a oferit să o ducă la muncă în Italia, la un bar. La data de 01 octombrie 2009, inc. B.I.R. a cumpărat bilete de avion prin Compania "B.", pentru el și partea vătămată B.A.D., iar la data de 02 octombrie 2009, și pentru fiica sa minoră - E.I.R., pe ruta București - Bergamo - Italia. La 03 octombrie 2009, cei trei pasageri au fost transportați la aeroport de către M., cu unul din autoturismele inc. B.I.R. și au plecat spre Italia. La destinație, inc. B.I.R. a cazat-o în tabăra de cetățeni rromi din Corvetto și i-a făcut cunoscute părții vătămate intențiile sale de a o folosi la prostituție și, astfel, a determinat-o să desfășoare această activitate, alături de minora R.G.I. și U.A.E. În activitatea de exploatare a victimelor, inc. B.I.R. a fost ajutat de către M. și un alt conațional al acestuia din urmă, apelat "G.". Către acesta din urmă, inc. B.I.R. a transferat-o, după circa o lună de activitate, pe U.A.E., în contul unei datorii de 2000 euro.

Partea vătămată U.A.E. a adus inculpatului B.I.R., un câștig în cuantum de circa 4000 euro, iar partea vătămată B.A.D., în sumă de 5000 euro.

În luna septembrie 2009, inc. B.P. a dus-o la Milano - Corvetto, din nou, pe minora R.G.I., din dispoziția inc. B.I.R., dar și cu sprijin - ca însoțitor pe timpul deplasării - din partea unor rude directe ale inc. B.I.R. La sfârșitul anului 2009, inc. B.I.R. a revenit în România, ajutat de inc. B.P., cu minora R.G.I., pe care a ținut-o sub control la domiciliul său, până la ivirea unei noi ocazii de a o scoate din țară. În perioada următoare, inculpatul s-a preocupat, în special, de recrutarea de noi victime, de investirea banilor, pentru că la destinație se baza pe inc. B.E.M., iar ca transportator de încredere, îl avea pe inc. B.P. Inculpatul B.I.R. se temea că intrase în atenția autorităților italiene, datorită prezenței sale suspecte pe teritoriul acestui stat și transferuri repetate de bani. De la acest moment, inculpatul s-a hotărât să facă tranzacții prin expeditorul B.E.M. și beneficiarul - inc. B.I., așa cum procedase și în anul 2008.

Inc. B.I.R. și înv. B.I. au închiriat, fiecare, casete de valori la B.R. - Sucursala Județeană Gorj, pentru a fi mai discreți cu natura și cuantumul veniturilor acumulate din săvârșirea de infracțiuni. Pentru situații deosebite, inc. B.I.R. a socotit că este bine să-l împuternicească pe tatăl său, pentru a avea acces la caseta sa de valori, așa încât, în cazul arestării sale, să aibă cine să valorifice bunurile depozitate.

În luna februarie 2010, inc. B.I.R., cu sprijinul și al inculpatului L.C., a identificat - ca potențială victimă - și pe C.R.C., din municipiul Lupeni, județul Hunedoara. Cei doi inculpați s-au deplasat la întâlniri cu C.R.C., în localitatea de domiciliu a acesteia și au ademenit-o să vină în municipiul Tg. Jiu, unde inculpatul B.I.R. îi făcea și acesteia promisiuni de căsătorie.

Inculpatul B.I.R. a reușit să înșele încrederea părții vătămate C. să-l urmeze în Italia. Anterior, a cazat-o, temporar, la domiciliul său din T. J. și a fost cunoscută și de minora R.G.I.

La data de 02 martie 2010, inc. B.I.R. a plecat în Italia, la Milano, cu autoturismul marca B., culoare roșie, călăuzit fiind de făptuitorul D.S. (zis "Z.), care este și organizatorul taberei de migranți din Corvetto. Față de acesta și celelalte persoane implicate în activitățile descrise ce se rețin în sarcina inculpaților, se va disjunge materialul de urmărire penală.

Relevant este că și inc. B.P. îl cunoaște pe D.S.

După ce inc. B.I.R. a dus la Milano pe C.R.C., a cazat-o în tabăra de migranți și a asociat-o cu inc. B.E.M. să practice prostituția, în mod forțat. Starea de determinare forțată la prostituție a dus la denunțarea inculpaților B.I.R. și B.E.M. la organele de poliție din Crema, care au descins în data de 22 martie 2010, la locul de cazare al victimei, ocazie cu care au identificat prezența celor doi inculpați, cât și a unui număr de 1332 prezervative, pe lângă o sumă de 430 euro. A fost verificat și autoturismul proprietatea inculpatului B.I.R. Situația în care au ajuns cei doi inculpați, s-a dorit să fie depășită și prin grija înv. B.I., care a expediat, la data de 23 martie 2010, suma de 700 euro, către inc. B.I.R. - aflat în Crema, după care acesta a fost obligat la repatriere cu foaie de drum și interdicție de a se întoarce în localitatea Crema. În consecință, inc. B.I.R. a revenit acasă și s-a axat pe recrutări noi și transferul victimelor către B.E.M. Aceasta fusese remarcată ca prostituată, dar nu a dorit să facă declarații împotriva inc. B.I.R., cum și în prezent neagă orice fapte.

În orașul Rovinari, din relații cu diferite femei intermediate și de inc. L.C. - zis "T.", inc. B.I.R. a cunoscut-o și pe G.A.S., cât și pe A.C.A. Față de cele două persoane, inc. B.I.R. s-a oferit să le ducă la muncă, în Italia, unde pretindea că lucrează și soția sa - B.E.M. Inculpatul B.I.R. s-a ocupat de pregătirea transportului până în Italia, căci nu putea să le însoțească el. În acest sens, a discutat cu inc. B.P., după ce în noaptea de 25/26 august 2010, B.I.R. a închiriat o cameră la hotelul "G.", unde le-a cazat preliminar plecării și le-a cerut actele de identitate.

În dimineața de 26 august 2010, inc. B.I.R. le-a deplasat cu autoturismul proprietate personală, până la Filiași, pe G.A.S. (23 ani), A.C.A. (33 ani), dar și pe minora R.G.I. și încă o minoră, pe care le-a transferat inc. B.P., să le ducă până la Milano, la inculpata B.E.M. Până în prezent nu a fost identificată cea de-a doua minoră din lotul plecat la prostituție, motiv pentru care se vor disjunge cercetările.

În perioada 27 august - 17 decembrie 2010, G.A.S. și A.C.A. au practicat prostituția, din activitatea celor două rezultând - pentru inculpați - suma de 15.000 euro.

Legat de activitățile infracționale concrete care s-au derulat față de persoanele vătămate din ultimul lot, sunt relevante și rezultatele interceptărilor și înregistrărilor telefonice, mesajele expediate între inculpați și victime și registrele apeluri identificate în aparatele ridicate pentru cercetări, expedițiile de bani identificate. Iese în evidență inclusiv faptul că inc. B.I.R. beneficia inclusiv de transmisii de imagini ambientale din timpul raporturilor sexuale prestate de victime, expediate pe laptop-ul găsit asupra sa și pe telefoanele tip I.

În aceea ce îl privește pe inc. B.P., acesta a mai ajutat pe inc. B.I.R. și B.E.M. sau persoane de pe legătură ale acestora, cu servicii de transport plătite ca atare, în mod suplimentar. Astfel, la data de 31 octombrie 2010, a adus din Italia pe inc. B.E.M., care a părăsit România la data de 04 noiembrie 2010, după care, la data de 12 decembrie 2010, a adus-o și pe minora R., pe care a pus-o la dispoziția inc. B.I.R. Urma să o scoată fraudulos din țară și la data de 13 ianuarie 2011, când a fost prins în fapt la punctul de trecere a frontierei Cenad, după ce o preluase de la inc. B.I.R., într-o stație peco din orașul Filiași. Pentru reușita acțiunii de trecere peste frontieră, inc. B.P. și-a pregătit persoane de legătură pe traseu, așteptând un moment prielnic, după căderea întunericului. Acesta a încercat să fugă imediat ce a simțit apropierea organelor de poliție, fiind prins la limita de frontieră.

Din probele testimoniale și în contextul discuțiilor dintre inc. B.I.R. și B.P., B.I.R. și B.E.M., dar și dintre B.P. și R.G.I., nu încape îndoială că inc. B.P. cunoștea starea de minorat a victimei R.G.I. și care ar fi preocupările infracționale ale colaboratorilor săi. De altfel, prevăzător fiind în acțiunile sale, a tras unele concluzii că inc. B.I.R. ar putea fi urmărit, drept pentru care l-a atenționat încă din luna octombrie 2010, schimbând locurile de întâlnire. Tot în luna octombrie 2010, inc. B.P. a fost surprins când transporta pentru inculpați documente în legătură cu minora R.G.I. și chiar bani în numerar, pentru a se evita expedierea acestora ca până atunci și consemnarea numelor inc. B.I.R. și B.E.M. pe documente. Ca măsură de prevedere luată de inculpați pe tema unui eventual control asupra documentelor, s-a hotărât ca inculpata B.E.M. să expedieze bani către înv. B.I., iar unele sume de bani obținute de G.A.S. și A.C.A. să fie expediate către inculpatul B.I.R., chiar de către acesta. La expediții s-au folosit alte rude ale inculpatului B.I.R. (B.C., B.E. - surorile acestuia, F.M., S.A. - nepoți etc.).

Inculpatul B.I.R. luase hotărârea de a retrage bani prin implicarea tatălui său - inc. B.I., persoană care putea fi trasă mai greu la răspundere penală și suspectată de câștiguri ilicite.

În vara anului 2010, inc. B.I.R. a găsit oportunitatea de a cumpăra și imobilul - garsonieră învecinată cu locuința sa, dar pentru a nu apărea el ca proprietar, s-a gândit ca actul de vânzare-cumpărare să-l încheie pe numele înv. B.I., dar în mod ascuns actul real al cumpărării imobilului l-a făcut pe numele său la o valoare mai mare decât cea declarată oficial. Astfel, printre înscrisurile ținute secret de inc. B.I.R., s-a găsit și dovada încheiată la 27 august 2010, între inc. B.I.R. - cumpărător și martorul T.I. - vânzător al locuinței din mun. Tg. Jiu, str. C., jud. Gorj. În acest înscris real, dar ascuns, s-a consemnat faptul că B.I.R. a plătit în avans 16.900 RON, la 27 august 2010, pentru imobilul respectiv, urmând ca până la 01 noiembrie 2010, inculpatul să achite diferența până la 70.000 RON, când urma să se încheie și actul autentic. În completare pe același înscris ascuns s-a menționat, la 15 septembrie 2010, încă o plată de 29.900 RON, iar la 27 septembrie 2010, una de 9.000 RON, la 09 octombrie 2010 - 9.000 RON, iar la 18 octombrie 2010 - 8.000 RON. În total, inc. B.I.R. a plătit suma de 72.800 RON, dar după ce și-a făcut dovada plății personale cu martori asistenți, a prezentat, la 05 noiembrie 2010, în fața notarului public, pe înv. B.I. - ca și cumpărător și s-a declarat valoarea imobilului la un preț diminuat de 30.000 RON.

Ne aflăm în situația comiterii infracțiunii de spălare a banilor din partea inc. B.I.R. și a înv. B.I., mai ales că acte materiale ce intră în conținutul acestei infracțiuni au fost comise și anterior, dar și ulterior, când cei doi infractori au dorit să ascundă originea ilicită a veniturilor posedate, circulația acestora sau adevăratul proprietar. Învinuitul B.I. a folosit sume de bani și în prezent s-a mutat în imobilul pus sub sechestru, ce a făcut obiectul tranzacției. În realitate, inc. B.I.R. cumpărase garsoniera pentru sine, o declarase concomitent în fața victimelor, ca bun luat pentru ele, ca să determine menținerea lor în activitate și, uneori, o folosea ca loc unde se întâlneau clienții cu femeile traficate. Temerea exprimată de inc. B.I.R., în legătură cu întârzierea încheierii deghizate a tranzacției, este evidentă și în discuțiile telefonice purtate între acesta și martora S.V.L., căreia i s-a destăinuit că a făcut personal plata consemnată în actul ascuns.

Referitor la S.V.L., s-a constatat că ea este o cunoștință veche a inc. B.I.R., a implicat-o în activități de prostituție, după cum rezultă și din îndemnurile repetate de inculpat de a merge în Italia să practice prostituția (a se vedea discuțiile telefonice din data de 10 ianuarie 2011, orele 17:52:52). Astfel, la data de 13 ianuarie 2011, când s-a efectuat operațiunea de capturare a unor membri ai grupării, martora S.V.L., se afla la domiciliul inc. B.I.R., unde acesta îi aranjase, ca și cu alte ocazii, întâlniri cu I.S., tocmai pentru a-și câștiga mijloacele de subzistență din raporturi sexuale cu el. Asupra martorului I.S. s-a găsit suma de 9.835 RON și rezultă din materialul de urmărire penală care erau intențiile clare din seara menționată, ale inculpatului, cât și perspectiva de a trafica în viitor și pe S.V.L. Încerca să o impresioneze, că I.S. o place și că vrea să-și părăsească soția și copilul pentru ea, dacă ar pleca împreună în străinătate.

La data de 14 ianuarie 2011, a fost audiat și B.I., pentru suspiciunea că s-a implicat în activitățile inc. B.I.R. și B.E.M., în special că i-a ajutat, pe cale ocolită, să beneficieze de sumele de bani - ca produs al infracțiunilor. După ce a luat cunoștință de situația reală a lucrurilor, s-a mutat cu pretenții de proprietar în locuința mai nou achiziționată de inc. B.I.R., dar mai ales la data de 17 ianuarie 2011, la înțelegere frauduloasă, cu inc. B.I.R., aflat în arest preventiv, a mers la Sucursala Gorj al B.R. și, profitând de calitatea de împuternicit la depozitul constituit în caseta de valori închiriată de inc. B.I.R., a încercat să o golească de conținut. Prin accesul autorizat al instanței, s-a deschis de către organul de urmărire penală acea casetă și au fost identificate: suma de 24.900 RON, acte de proprietate autovehicule, imobile, procuri între infractori, contracte de depozit bancar, acte de stare civilă sau medicale ale unor victime, telefoane și cartele telefonice, aparatură foto etc.).

S-a stabilit că numai în perioada iunie 2008 - ianuarie 2011, a fost expediată suma de 111.412 euro, destinată inculpatului B.I.R., din care 54.486 euro - au fost transferați pe numele învinuitului B.I. și plasați mai apoi în interesul inculpatului.

În temeiul art. 163 și următoarele C. proc. pen. coroborat cu art. 19 din Legea nr. 678/2001 și art. 118 alin. (1) lit. b), e) și f) C. pen., prin ordonanța din data de 18 ianuarie 2011 și 03 februarie 2011, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra următoarelor bunuri aparținând: 1. inc. B.I.R. - teren în suprafață de 503 mp cu nr. cadastral aaa/8, înscris în cartea funciară nr. bbb a mun. Tg. Jiu, cât și cota indiviză de 1/16 din suprafața de 1040 mp teren arabil cu nr. cadastral aaa/17, înscris în cartea funciară ccc, lot care constituie drum de acces pentru proprietatea sa și celelalte loturi din vecinătate; autoturism marca B. care s-a sigilat și depus în parcul auto al IPJ GORJ; suma de 24.900 RON - ridicată de la caseta de valori nr. 32 de la B.R. - Sucursala Județeană Gorj, la data de 25 ianuarie 2011 (așa cum a fost consemnată în procesul-verbal încheiat cu această ocazie; suma de 3.900 RON consemnată în procesul-verbal din data de 13 ianuarie 2011 ridicată de la inc. B.I.R., la data de 13 ianuarie 2011; bijuterii consemnate în procesul-verbal din data de 13 ianuarie 2011 - ridicate de la inc. B.I.R., la data de 13 ianuarie 2011.

Cu ocazia perchezițiilor corporale, auto și domiciliare, de la inculpați s-au ridicat mai multe corpuri delicte constând în telefoane mobile, cartele telefonice, aparatură foto, minicamere, laptop și alte mijloace materiale de probă pe care infractorii le-au folosit în activitatea infracțională sau au fost un rezultat al acesteia. Toate aceste corpuri delicte se vor înainta instanței de judecată, pentru a se dispune cu privire la măsura confiscării speciale.

Suma de 28.800 RON a fost depusă la C. Bank - Sucursala Tg. Jiu, consemnată pe numele inculpatului B.I.R., la dispoziția organului de urmărire penală, cu chitanța din 08 februarie 2011 și recipisa de consemnare din 08 februarie 2011, iar bijuteriile au fost depuse spre păstrare la Unitatea Trezoreriei Statului Depozitare Gorj potrivit procesului-verbal pentru predarea-primirea gropurilor conținând obiecte din metale și pietre prețioase din 28 martie 201, la care se află atașat Inventarul de metale prețioase și pietre prețioase ridicate de la inc. B.I.R., totalizând 120,8 grame.

S-a dispus reținerea pe timp de 24 ore în baza ordonanțelor din data de 14 ianuarie 2011, până la 15 ianuarie 2011, orele 01:30, pentru inc. B.I.R., de la 14 ianuarie 2011 până la 15 ianuarie 2011, orele 09:15, pentru inc.B.P. și de la 25 februarie 2011 până la 26 februarie 2011, orele 01:15, pentru inc. B.E.M., iar prin Încheierile de ședință nr. 6 din 14 ianuarie 2011 și nr. 13 din 25 februarie 2011, pronunțate de Tribunalul, în Dosarele nr. 643/95/21011 și, respectiv, nr. 3485/95/2011, s-a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pe o perioadă de 29 zile (B.I.R. - mandat de arestare preventivă nr. 1 din 14 ianuarie 2011; B.P. - mandat de arestare preventivă nr. 2 din 14 ianuarie 2011 și B.E.M. - mandat de arestare nr. 7 din 25 februarie 2011), mă