ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 2155/2014
ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 2155/2014 (Înalta Curte de Casație și Justiție)
Asupra recursurilor
de față;
În baza lucrărilor
din dosar, constată următoarele:
Prin Sentința penală nr. 362 din 5 noiembrie
2012, Tribunalul Ialomița a hotărât următoarele:
În temeiul art. 8
din Legea nr. 39/2003, raportat la art. 323 C. pen. cu aplicarea art. 74 - 76
C. pen. l-a condamnat pe inculpatul T.I.V. la pedeapsa de 2 ani închisoare
pentru comiterea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni.
În temeiul art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la
art. 323 C. pen. cu aplicarea art. 74 - 76 C. pen. l-a condamnat pe același
inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de
asociere pentru săvârșirea de infracțiuni.
În temeiul art. 12
alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2)
și art. 74 - 76 C. pen. l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani
și 6 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin.
(1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pentru comiterea infracțiunii de trafic
de persoane.
În temeiul art. 13
alin. (1) - (3) teza a II-a din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin.
(2) și art. 74 - 76 C. pen. l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 3
ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1)
lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pentru comiterea infracțiunii de trafic de
minori.
În temeiul art. 33
lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul T.I.V. să execute
pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani
interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b)
C. pen., ce se execută după executarea pedepsei închisorii.
În temeiul art. 71 C.
pen., pe durata executării pedepsei închisorii, a interzis inculpatului
exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C.
pen., pedeapsă accesorie.
În temeiul art. 86 C.
pen. a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui
termen de încercare de 6 ani, stabilit conform art. 86 ind. 2 C. pen.
În baza art. 86 alin.
(1) C. pen., s-a dispus ca, pe durata termenului de încercare, inculpatul să se
supună următoarelor măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la
datele fixate, la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Ialomița;
b) să anunțe, în
prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice
deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;
c) să comunice și să
justifice schimbarea locului de muncă;
d) să comunice
informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.
În baza art. 359 C.
proc. pen., i-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 86 C. pen.
În baza art. 71 alin.
(5) C. pen., s-a dispus ca, pe durata suspendării sub supraveghere a executării
pedepsei principale, să se suspende executarea pedepsei accesorii.
În temeiul art. 8
din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen. cu aplicarea art. 74 - 76 C.
pen. l-a condamnat pe inculpatul C.R., la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru
comiterea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni.
În temeiul art. 8 din
Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen. cu aplicarea art. 74 - 76 C.
pen. l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru
comiterea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni.
În temeiul art. 12
alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2)
și art. 74 - 76 C. pen. l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani
și 6 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin.
(1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pentru comiterea infracțiunii de trafic
de persoane.
În temeiul art. 13
alin. (1) - (3) teza a II-a din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin.
(2) și art. 74 - 76 C. pen. l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 3
ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1)
lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pentru comiterea infracțiunii de trafic de
minori.
În temeiul art. 33
lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul C.R.C. să execute
pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani
interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b)
C. pen., ce se execută după executarea pedepsei închisorii.
În temeiul art. 71 C.
pen., pe durata executării pedepsei închisorii, a interzis inculpatului
exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C.
pen., pedeapsa accesorie.
În temeiul art. 86
ind. 1 C. pen. a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe
durata unui termen de încercare de 6 ani, stabilit conform art. 86 ind. 2 C.
pen.
În baza art. 86
3
alin. (1) C. pen., s-a dispus ca, pe durata termenului de încercare, inculpatul
să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la
datele fixate, la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Constanța;
b) să anunțe, în prealabil,
orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care
depășește 8 zile, precum și întoarcerea;
c) să comunice și să
justifice schimbarea locului de muncă;
d) să comunice
informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.
În baza art. 359 C.
proc. pen., i-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 86
4
C. pen.
În temeiul art. 71
alin. (5) C. pen., s-a dispus ca, pe durata suspendării sub supraveghere a
executării pedepsei principale, să se suspende executarea pedepsei accesorii.
În temeiul art. 8
din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen. cu aplicarea art. 74 - 76 C.
pen. l-a condamnat pe inculpatul V.A.G., la pedeapsa de 1 an închisoare pentru
comiterea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni.
În temeiul art. 12
alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2)
și art. 74 - 76 C. pen. l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani
închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a)
teza a II-a și b) C. pen. pentru comiterea infracțiunii de trafic de persoane.
În temeiul art. 33
lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul V.A.G. să execute
pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani
interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b)
C. pen., ce se execută după executarea pedepsei închisorii.
În temeiul art. 71 C.
pen., pe durata executării pedepsei închisorii, a interzis inculpatului
exercițiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C.
pen., pedeapsa accesorie.
În temeiul art. 81 -
82 C. pen. a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen
de încercare de 4 ani.
În temeiul art. 359
C. proc. pen. a pus în vedere inculpatului disp. art. 83 C. pen.
În temeiul art. 71
alin. (5) C. pen. a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii pe
durata suspendării condiționate a executării pedepsei.
În temeiul art. 8
din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen. cu aplicarea art. 74 - 76 C.
pen. l-a condamnat pe inculpatul N.R.S., la pedeapsa de 1 an închisoare pentru
comiterea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni.
În temeiul art. 12
alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2)
și art. 74 - 76 C. pen. l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani
închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1)
lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pentru comiterea infracțiunii de trafic de
persoane.
În temeiul art. 13
alin. (1) - (3) teza a II-a din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin.
(2) și art. 74 - 76 C. pen. l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 3
ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1)
lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pentru comiterea infracțiunii de trafic de
minori.
În temeiul art. 33
lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul N.R.S. să execute
pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani
interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b)
C. pen., ce se execută după executarea pedepsei închisorii.
În temeiul art. 71 C.
pen., pe durata executării pedepsei închisorii, a interzis inculpatului
exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b)
C. pen., pedeapsa accesorie.
În temeiul art. 86
1
C. pen. a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata
unui termen de încercare de 6 ani, stabilit conform art. 86 ind. 2 C. pen.
În baza art. 86
3
alin. (1) C. pen., s-a dispus ca, pe durata termenului de încercare, inculpatul
să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la
datele fixate, la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Constanța;
b) să anunțe, în
prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice
deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;
c) să comunice și să
justifice schimbarea locului de muncă;
d) să comunice
informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.
În baza art. 359 C.
proc. pen., i-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 86
4
C. pen.
În temeiul art. 71
alin. (5) C. pen., pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei
principale a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii.
A luat act că
inculpații T.I.V. și C.R.C. au fost reținuți și arestați preventiv în perioada
26 mai 2010 - 16 noiembrie 2010.
A luat act că părțile
vătămate T.M.N., C.R.M.A. și L.G., nu s-au constituit părți civile.
În temeiul art. 118
lit. b) C. pen., a dispus confiscarea de la inculpați a 5 (cinci) agende,
aflate la camera de corpuri delicte a tribunalului.
În temeiul art. 191
C. proc. pen., a obligat inculpații T.I.V., C.R.C., N.R.S. și V.A.G., la câte
7.500 lei fiecare, cheltuieli judiciare către stat.
A obligat inculpatul
V.A.G., la plata sumei de 300 lei către stat, reprezentând onorariu avocat
oficiu.
A obligat inculpații
T.I.V., C.R.C., N.R.S. și V.A.G. la câte 113 lei, fiecare către stat, reprezentând
onorariu avocat oficiu pentru părțile vătămate.
Pentru a se pronunța
astfel, prima instanță a reținut că, prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă
ICCJ - DIICOT - Biroul Teritorial Ialomița nr. 99/D/P/2007 din 3 noiembrie
2010, înregistrat la Tribunalul Ialomița la nr. 5512/98/2010 din 4 noiembrie
2010, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a
inculpaților:
• T.I.V., pentru
săvârșirea infracțiunilor de:
- asociere pentru
săvârșirea de infracțiuni, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art.
323 C. pen.;
- asociere pentru
săvârșirea de infracțiuni, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art.
323 C. pen.;
- trafic de persoane,
prev. de art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art.
41 alin. (2) C. pen.;
- trafic de minori,
prev. de art. 13 alin. (1) - (3) teza a II-a din Legea nr. 678/2001 cu aplic.
art. 41 alin. (2) C. pen.;
• C.R.C., pentru
săvârșirea infracțiunilor de:
- asociere pentru
săvârșirea de infracțiuni, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art.
323 C. pen.;
- asociere pentru
săvârșirea de infracțiuni, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art.
323 C. pen.;
- trafic de persoane,
prev. de art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art.
41 alin. (2) C. pen.;
- trafic de minori,
prev. de art. 13 alin. (1) - (3) teza a II-a din Legea nr. 678/2001 cu aplic.
art. 41 alin. (2) C. pen.;
Prin același
rechizitoriu s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în
judecată a inculpaților:
• V.A.G., pentru
săvârșirea infracțiunilor de:
- asociere pentru
săvârșirea de infracțiuni, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art.
323 C. pen.;
- trafic de persoane,
prev. de art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art.
41 alin. (2) C. pen.;
• N.R.S., pentru
săvârșirea infracțiunilor de:
- asociere pentru
săvârșirea de infracțiuni, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art.
323 C. pen.;
- trafic de persoane,
prev. de art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art.
41 alin. (2) C. pen.;
- trafic de minori,
prev. de art. 13 alin. (1) - (3) teza a II-a din Legea nr. 678/2001 cu aplic.
art. 41 alin. (2) C. pen.;
S-a dispus scoaterea
de sub urmărire penală a învinuitului V.A.G., pentru infracțiunea de trafic de
minori, prev. de art. 13 alin. (1) - (3) teza a II-a din Legea nr. 678/2001 cu
aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.
S-a dispus scoaterea
de sub urmărire penală a învinuitei C.C., fostă S., pentru infracțiunile de
constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 din Legea nr.
39/2003, trafic de persoane, prev. de art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) din
Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și trafic de minori,
prev. de art. 13 alin. (1) - (3) teza a II-a din Legea nr. 678/2001 cu aplic.
art. 41 alin. (2) C. pen.
S-a dispus scoaterea
de sub urmărire penală a învinuitului V.A., pentru infracțiunile de constituire
a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003,
trafic de persoane, prev. de art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr.
678/2001 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și trafic de minori, prev. de art.
13 alin. (1) - (3) teza a II-a din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 41 alin.
(2) C. pen.
Pentru inculpații
T.I.V. și C.R.C. s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale prin ordonanța
din 25 mai 2010, au fost reținuți și arestați preventiv în perioada 25 mai 2010
- 16 noiembrie 2010.
La data de 16
noiembrie 2010 Curtea de Apel București, prin Decizia nr. 1824 a înlocuit
măsura arestării preventive a inculpaților T.I.V. și C.R.C. cu măsura obligării
de a nu părăsi țara, prev. de art. 145 ind. 1 C. proc. pen. pe toată durata
soluționării cauzei.
Prin aceeași decizie
s-a dispus punerea în libertate a inculpaților.
În actul de sesizare
al instanței s-a reținut că inculpatul T.I.V. s-a asociat cu inculpatul C.R.C.,
într-un grup infracțional, structurat, de durată, și au acționat în baza unui
plan în perioada decembrie 2006 - ianuarie 2008, în scopul săvârșirii unor
infracțiuni de trafic de persoane, majore sau minore (recrutarea, transportarea
și/sau cazarea/găzduirea unor persoane de sex feminin, majore sau minore, în
scopul exploatării lor sexuale întreținerea de acte sexuale cu ei sau alți
bărbați, în acest caz plătite, în țară sau în străinătate, roluri exercitate
independent sau împreună, conform unor reguli prestabilite).
Inculpatul T.I.V. s-a
asociat cu inculpatul V.A.G., într-un grup infracțional, structurat, de durată,
și au acționat în baza unui plan în perioada februarie 2008 - primăvara/vara
anului 2009 (cel mai probabil luna aprilie 2009), în scopul săvârșirii unor
infracțiuni de trafic de persoane (recrutarea, transportarea și/sau cazarea
unor persoane de sex feminin majore, în scopul exploatării lor sexuale -
întreținerea de acte sexuale cu ei sau alți bărbați, în acest caz plătite, în
țară sau în străinătate, roluri exercitate independent sau împreună, conform
unor reguli prestabilite).
Inculpatul C.R.C. s-a
asociat cu inculpatul N.R.S., într-un grup infracțional, structurat, de durată,
și au acționat în baza unui plan în perioada februarie 2008 - primăvara/vara
anului 2009 (cel mai probabil luna aprilie 2009), în scopul săvârșirii unor
infracțiuni de trafic de persoane, majore sau minore (recrutarea, transportarea
și/sau cazarea/găzduirea unor persoane de sex feminin, majore sau minore, în
scopul exploatării lor sexuale întreținerea de acte sexuale cu ei sau alți
bărbați, în acest caz plătite, în țară sau în străinătate, roluri exercitate
independent sau împreună, conform unor reguli prestabilite).
Inculpatul T.I.V. a
recrutat singur (în perioada decembrie 2006 - aprilie 2009), împreună cu C.R.C.
(în perioada decembrie 2006 - ianuarie 2008) sau împreună cu inculpatul V.A.G.
(în perioada februarie 2008 - aprilie 2009), a transportat, singur sau împreună
cu inculpatul C.R.C., în perioada în care s-au asociat pentru săvârșirea de
infracțiuni, a cazat în clubul B., prin mijlocirea lui B.P. sau în alte imobile
- R.G.H., V.S., C.Q., prin mijlocirea martorilor N.R.S., M.F., și alții,
clienții victimelor, mai multe persoane de sex feminin majore, prin înșelăciune
(promisiunea participării la o ședință foto), prin abuz de autoritate
(dobândită în perioada în care victimele au colaborat cu agenția S.M.), sau de
o situație de vulnerabilitate de ordin social, economic, chiar și emoțional
(familii monoparentale din care provin victimele, cu venituri modeste sau
medii, vârsta victimelor, etc), acțiuni exercitate în aceleași împrejurări de
timp și de loc sau în împrejurări de timp și loc diferite, însă în baza
aceleiași rezoluții infracționale, în scopul exploatării lor sexuale
(întreținerea de acte sexuale cu el, cu inculpatul C.R.C. sau cu alți bărbați,
în acest din urmă caz acte sexuale plătite - prostituție).
Inculpatul T.I.V. a
recrutat singur (în perioada decembrie 2006 - aprilie 2009) sau împreună cu
C.R.C. (în perioada decembrie 2006 - ianuarie 2008), a transportat, singur sau
împreună cu inculpatul C.R.C., în perioada în care s-au asociat pentru
săvârșirea de infracțiuni, a cazat victimele în clubul B., prin mijlocirea lui
B.P. sau în alte imobile - R.G.H., V.S., C.Q., prin mijlocirea martorilor
N.R.S., M.F., și alții, clienții victimelor, mai multe persoane de sex feminin
minore, prin înșelăciune (promisiunea participării la o ședință foto), prin
abuz de autoritate (dobândită în perioada în care victimele au colaborat cu
agenția S.M.), sau de o situație de vulnerabilitate de ordin social, economic,
chiar și emoțional (familii mono parentale din care provin victimele, cu
venituri modeste sau medii, vârsta victimelor, etc), acțiuni exercitate în
aceleași împrejurări de timp și de loc sau în împrejurări de timp și loc
diferite, însă în baza aceleiași rezoluții infracționale, în scopul exploatării
lor sexuale (întreținerea de acte sexuale cu el, cu inculpatul C.R.C. sau cu
alți bărbați, în acest din urmă caz acte sexuale plătite - prostituție).
Inculpatul C.R.C. a
recrutat singur (în perioada decembrie 2006 - aprilie 2009), împreună cu T.I.V.
(în perioada decembrie 2006 - ianuarie 2008) sau împreună cu inculpatul N.R.S.
(în perioada februarie 2008 - aprilie 2009), a transportat, singur sau împreună
cu inculpatul T.I.V. sau inculpatul N.R.S., în perioada în care s-au asociat
pentru săvârșirea de infracțiuni, a cazat victimele în clubul B., prin mijlocirea
lui B.P. sau în alte imobile - R.G.H., V.S., C.Q., prin mijlocirea martorilor
N.R.S., M.F., și alții, clienții victimelor, mai multe persoane de sex feminin
majore, prin înșelăciune (promisiunea participării la o ședință foto), prin
abuz de autoritate (dobândită în perioada în care victimele au colaborat cu
agenția S.M.), sau de o situație de vulnerabilitate de ordin social, economic,
chiar și emoțional (familii mono parentale din care provin victimele, cu
venituri modeste sau medii, vârsta victimelor, etc), acțiuni exercitate în
aceleași împrejurări de timp și de loc sau în împrejurări de timp și loc
diferite, însă în baza aceleiași rezoluții infracționale, în scopul exploatării
lor sexuale (întreținerea de acte sexuale cu el, cu inculpații T.I.V. și
inculpatul N.R.S. sau cu alți bărbați, în acest din urmă caz acte sexuale
plătite - prostituție).
Inculpatul C.R.C. a
recrutat singur (în perioada decembrie 2006 - aprilie 2009), împreună cu T.I.V.
(m perioada decembrie 2006 - ianuarie 2008) sau împreună cu inculpatul N.R.S.
(în perioada februarie 2008 - aprilie 2009), a transportat, singur sau împreună
cu inculpatul T.I.V. sau inculpatul N.R.S., în perioada în care s-au asociat
pentru săvârșirea de infracțiuni, a cazat victimele în clubul B., prin mijlocirea
lui B.P. sau în alte imobile - R.G.H., V.S., C.Q., prin mijlocirea martorilor
N.R.S., M.F., și alții, clienții victimelor, mai multe persoane de sex feminin
minore, prin înșelăciune (promisiunea participării la o ședință foto), prin
abuz de autoritate (dobândită în perioada în care victimele au colaborat cu
agenția S.M.), sau de o situație de vulnerabilitate de ordin social, economic,
chiar și emoțional (familii mono parentale din care provin victimele, cu
venituri modeste sau medii, vârsta victimelor, etc), acțiuni exercitate în
aceleași împrejurări de timp și de loc sau în împrejurări de timp și loc
diferite, însă în baza aceleiași rezoluții infracționale, în scopul exploatării
lor sexuale (întreținerea de acte sexuale cu el, cu inculpatul T.I.V., inculpatul
N.R.S. sau cu alți bărbați, în acest din urmă caz acte sexuale plătite -
prostituție).
Inculpatul V.A.G. l-a
ajutat pe inculpatul T.I.V. să le convingă pe B.I.D., M.C., P.L., D. - fostă M.
- C. și V.A.G., să îl însoțească în Austria la o ședință foto, pretextul
cazării lor în clubul B., unde au acceptat să lucreze impresionate de
câștigurile relativ mari de bani pe care le-ar fi putut obține într-o perioadă
scurtă de timp, asigurarea confidențialității identității lor, posibilitatea de
a veni și pleca oricând, dreptul de a refuza clienți, caracterul civilizat,
organizat și supravegheat medical al activității, privită acolo ca o activitate
licită, o muncă, departe de prejudecățile din țară.
A convins-o împreună
cu inculpatul T.I.V. chiar și pe prietena sa R.M. să accepte să practice
prostituția în Austria (în clubul B.). A abuzat astfel de autoritatea sa și de
situația de vulnerabilitate emoțională a victimei care îi era iubită.
A încercat să
convingă mai multe participante la concursul M.A. să accepte să meargă împreună
cu inculpatul T.I.V. la acele des invocate ședințe foto în Austria, pretextul
introducerii victimelor în atmosfera din clubul B. unde știau că vor fi mai
ușor determinate să cedeze datorită persuasiunii exercitate de B.P. și alte fete
care lucrau deja în club, încântării lor la vederea condițiilor concrete în
care urmau să practice prostituția legală și la perspectiva câștigării unor
sume mari de bani.
A purtat astfel de
convorbiri cu M.A., P.L.L., A.I.F., B.M.A. și D.C.V.
Inculpatul N.R.S. a
contribuit la recrutarea victimei C.B.G., le-a transportat pe victimele T.I.
(la recrutarea căreia a participat, printr-un abuz de autoritate), V.S.L.,
D.A., M.S.A., O.O.M., B.O., I.M.R., P.A.M., D.S.F. și S.I. în diferite locații
din Constanța sau București, ori chiar la cluburile B. din Viena și Klagenfurt
pentru ca acestea să întrețină acte sexuale plătite cu diferiți bărbați.
De asemenea, a
exercitat acte de recrutare și transportare, la instigarea sau cu complicitatea
inculpatului C.R.C. în cazul minorelor P.A.G. (prin abuz de autoritate - la
limita unei constrângeri morale), P.F.A. (cu privire la care există date că a
încercat s-o determine să meargă în Austria pentru o ședință foto încă de când
era minoră) și S.I., în scopul exploatării lor sexuale - întreținerea de acte
sexuale plătite cu diferiți bărbați.
În rechizitoriu
faptele comise de inculpați sunt descrise pe baza analizei probelor
administrate pe parcursul urmăririi penale.
La cercetarea
judecătorească au dat declarații inculpații, partea vătămată C.R.M.A. și
majoritatea martorilor de la urmărirea penală.
Partea civilă L.G. a
arătat că nu dorește să mai declare în fața instanței și își menține declarația
dată la urmărirea penală.
Cât privește suma de
100.000 lei cu care s-a constituit parte civilă la urmărirea penală, aceasta ar
reprezenta disconfortul psihic pe care l-a avut în aceea perioadă precum și
costul transportului între Slobozia și Constanța.
Aceasta a arătat că
nu mai are nici o pretenție de la inculpați, că în declarația dată la procuror
a arătat amănunțit cum s-au petrecut faptele și este complet adevărat și că nu
a făcut nimeni, nici o presiune asupra sa.
Partea vătămată
T.M.N. a arătat că nu mai dorește să declare în fața instanței, că este
suficient ce a declarat la procuror.
Acolo a declarat de
bună voie în prezența unui apărător, a citit și semnat acea declarație care
corespunde adevărului - a spus cum s-au petrecut faptele.
Pentru martorii a
căror audiere în instanță nu a mai fost posibilă, deoarece sunt plecați în străinătate
și nu se cunoaște adresa lor - s-a dispus citirea declarațiilor date la
urmărirea penală potrivit art. 327 alin. (3) C. proc. pen., instanța ținând
cont de declarații la soluționarea cauzei.
Au fost avuți în
vedere martorii: B.M.L., A.E.M., R.D.F., I.P.R., R.E.A., P.A.M., P.G., S.A.,
C.M.A., C.M.E., V.S.L., A.E., V.A.G., B.I., D.S.A., B.I.D., P.B., S.I.C. și
C.C., martor cu identitate protejată.
Cât privește martora
cu identitate protejată "C.C." audiată de procuror potrivit art. 86
alin. (5) C. proc. pen., s-a constatat că în instanță nu a fost posibilă
audierea acesteia, întrucât nu a putut fi contactată de procuror, tribunalul
având în vedere procesul-verbal încheiat de procuror în acest sens, ținând cont
totodată la soluționarea cauzei și de declarațiile acestor martori, întrucât se
corobora cu celelalte probe administrate la urmărirea penală și la cercetarea
judecătorească.
Analizând materialul
probatoriu administrat la faza de urmărire penală cât și în cursul cercetării
judecătorești, instanța de fond a reținut următoarele:
Inculpatul T.I.V.
asociat și administrator al SC S.M. SRL și SC S & SVU SRL Slobozia a
înființat o agenție de fotomodele - S.M. A. cu sediul în Slobozia, jud.
Ialomița.
Inculpatul C.R.C.
asociat și administrator la SC D.F. SRL Constanța a înființat o firmă de
selecție și promovare fotomodele cunoscută ca D.M. A. sau SC D.E. SRL, cu
sediul în Constanța.
Inculpații recrutau
tinere minore și majore, din toată țara în general și în special din zonele
județelor Constanța, Ialomița, Călărași pentru a participa la diverse ședințe
foto de promovare, Casting, concursuri, etc, cărora le oferea mici sume de
bani, deplasări în țară și în străinătate drept premii.
Deplasările în
străinătate ale tinerelor minore sau majore se făceau sub pretextul unor
ședințe foto sau concurs de frumusețe.
Și în declarațiile
autentificate la notar pentru însoțitor major inculpatul T.I.V., date de
părinții minorelor se făcea aceleași mențiuni la scopul deplasării - ședințe
foto cu un fotograf profesionist sau concurs de frumusețe.
În momentul când
ajungeau la Clubul B., fotograful "profesionist" era în vacanță,
astfel că, pentru a justifica părinților din țară, inculpatul T.I.V.,
neprofesionist, le făcea fotografii.
Astfel tinerele
minore sau majore erau plasate de inculpat pe piața prostituției de lux în
anturajul oamenilor de afaceri români și străini în țară și în străinătate sub
paravanul acestor agenții.
Inculpații le
transportau cu autoturismul ori, la solicitare, călătoreau cu avionul în
străinătate, Austria, Italia, Germania la diferite cluburi de noapte,
bordeluri, etc, cum ar fi clubul B. din Austria, Germania.
Inculpații le
facilitau și îndemnau tinerele să aibă relații sexuale cu ei și cu diverși
oameni de afaceri din țară și din străinătate în schimbul unor foloase, cadouri
și în special sume de bani în lei și valută, din care le rețineau un comision
substanțial din care acopereau costul transportului și alte cheltuieli.
Sumele erau încasate
de inculpați în numerar ori erau trimise prin corespondență - mandat on line.
Unele tinere erau
recrutate de când erau minore, din liceu, de către inculpați prin agențiile
lor.
Inițial au acționat
decât cei doi inculpați, însă ulterior li s-au alăturat și inculpații V.A.G.
lui T.I.V. și N.R.S. lui C.R.C.
Întrucât minorelor li
se interzicea să părăsească țara neînsoțite de părinți, aceștia din urmă se
prezentau la notariat și solicitau procură notarială pentru însoțitor major
inculpatul T.I.V. Cu titlu de exemplu, s-a indicat cazul minorelor T.M.N.
pentru Austria, M.M. pentru Europa, I.S.D. pentru Austria și Italia, I.M.
pentru Austria, Viena, S.C.A. pentru Austria - Viena, Italia - Milano, D.A.M.
pentru Italia, S.A. pentru Austria, B.C. pentru Grecia, etc.
Întrucât minorele nu
aveau acces în bordelurile din străinătate erau ținute în cameră, ferite de
controalele organelor de poliție, de exemplu, cazul minorei T.M.N.
Inculpatul C.R.C. a
solicitat celor trei modele din agenție, D.A.R., B.B.G.N. și S.A. (minoră) să
participe la o ședință foto în Germania, astfel că la începutul lunii noiembrie
2006 le-a transportat cu autoturismul său în acea țară.
În Austria la Viena
s-au întâlnit, însă, cu un reprezentant local al F. TV, un anume M.P.
Inculpatul a aflat de la M. despre clubul B. din Viena, obiectul său de
activitate - un bordel de lux în care tarifele practicate erau avantajoase - și
a intrat în contact cu reprezentanții clubului prin intermediul acestuia. Cele
trei victime au lucrat în clubul B. aproximativ o săptămână, timp în care
inculpatul le-a pretins un sfert din câștigurile lor totale, ba chiar a început
să le supravegheze pentru a se convinge că nu-l mințeau cu privire la
câștigurile lor zilnice. Le-a pretins atunci și o sumă de 1.000 euro, plata
transportului din România în Austria/Germania.
În urma unei înțelegeri
dintre inculpatul C.R.C. și B.P. pentru promovarea clubului B. la televiziune -
F. TV, la începutul lunii decembrie 2006 mai multe modele au participat la
filmări în Viena, într-un muzeu, fiind cazate la clubul B.
Inculpatul nu le-a
dat suma promisă - 1000 euro de persoană, ci numai câte 300 - 400 euro.
Au fost identificate
R.O., P.A.L., D.A.R., P.M., T.A.M., D.E.G.
Deși filmările au
durat doar 3 - 4 zile, inculpatul le-a spus unora dintre modelele prezente -
victimelor P.A.L. și D.A.R., să stea în club în total două săptămâni, timp în
care să practice prostituția pentru a nu suporta ele cheltuielile de cazare.
Le-a pretins o parte din câștigurile zilnice, ba chiar a încercat să le rețină
actele de identitate/documente de călătorie pentru a nu se putea întoarce în
țară cu banii câștigați, mai înainte de a-i remite lui suma pretinsă.
Atitudinea sa a
determinat o ripostă, apelarea la arbitrajul lui B.P. care a hotărât ca fiecare
fată adusă de inculpat în club să-i dea acestuia o sumă de 3.000 de euro din câștigurile
sale totale. Practic se oprea o anumită sumă de bani din câștigurile zilnice
până la concurența sumei de 3.000 de euro, situație ce nu a durat însă foarte
mult pentru că una dintre fete s-a plâns unui client, avocat de profesie, iar
acesta l-a determinat pe B.P. să renunțe la acele rețineri de bani din
câștigurile zilnice, să stabilească cu inculpatul C.R.C. o altă înțelegere, ce
presupunea ca plata comisionului pentru fiecare fată adusă de inculpat în club
care accepta să lucreze acolo, să fie executată de reprezentanții clubului,
adică chiar de B.P.
Inculpații C.R.C. și
T.I.V. se cunoscuseră la diferite evenimente de modă organizate de M.I.
reprezentantul în România al F. TV. Au ajuns astfel să se împrietenească și să
colaboreze, prin organizarea împreună de evenimente, împrumutul reciproc de
modele.
În perioada decembrie
2006 - ianuarie 2007, odată ce își consolidase legătura cu B.P., proprietarul
cluburilor B., inculpatul C.R.C. i-a făcut cunoștință acestuia cu T.I.V. și s-a
stabilit ca ambii inculpați să furnizeze clubului persoane de sex feminin care
să practice (legal) prostituția pe teritoriul statului austriac.
Inculpatul T.I.V. a
început să ducă modele ale Agenției S.M. în Austria la începutul anului 2007,
pentru ședințe foto și "shopping". Întrucât C.R.C. a fost cel care
i-a făcut cunoștință cu reprezentanții cuburilor B., inculpatul T.I.V. trebuia
să-i plătească acestuia, conform unei înțelegeri bilaterale, un comision de
1.000 de euro, pentru fiecare fată adusă.
De cele mai multe ori
în perioada în care au colaborat, victimele recrutate de inculpatul T.I.V., dar
și de inculpatul C.R.C. - au fost transportate în Viena de inculpatul T.I.V. cu
autoturismul său S.F. Inculpatul C.R.C. prefera călătoria cu avionul, mai puțin
atunci când a trebuit să transporte el însuși victimele în Austria.
Au fost duse în
cluburile B. nu numai persoane majore, ci și minore, contrar legislației
austriece, atât în perioada în care cei doi inculpați au colaborat cât și după
ce s-au certat însă numai inculpatul T.I.V. și-a asumat rolul de a recruta și
transporta victime minore în scopul exploatării lor sexuale în cluburile B., cu
complicitatea inculpatului C.R.C. în perioada în care cei doi se asociaseră
pentru săvârșirea unor infracțiuni de trafic de persoane.
În perioada în care
au colaborat inculpatul C.R.C. a participat totuși activ la cazarea victimelor
în cluburile B., la definitivarea acțiunii de recrutare inițiată de T.I.V. în
țară, dacă era cazul, la exploatarea efectivă a victimelor - determinarea
acestora să întrețină cu el sau cu celălalt inculpat, acte sexuale neplătite,
acțiuni percepute uneori de victime ca o condiție prealabilă desfășurării
activității în club.
Ruptura dintre cei
doi inculpați s-a produs la sfârșitul anului 2007, în luna ianuarie a anului
2008, când inculpatul T.I.V. a considerat că legătura sa cu reprezentanții
cluburilor B. se consolidase suficient încât să poarte cu ei negocieri directe,
mai ales că în anul anterior majoritatea fetelor aduse în club fuseseră
recrutate de el, nu de inculpatul C.R.C., care obținea astfel niște beneficii
materiale nemeritate - martora A.A.R. a auzit o ceartă a inculpaților în care
se invoca o sumă de 8.000 euro și de practica "furtului" de modele
din agenția celuilalt.
S-au certat și din
cauza plecării unor modele - P.C. și D.M. - de la agenția S.M. la agenția D.M.
De cele mai multe ori inculpatul T.I.V. declara la frontieră și le sfătuia și
pe fetele care-l însoțeau să declare, că mergeau în Austria la cumpărături, în
vizită sau cel mult pentru ședințe foto.
Din această perioadă
s-a constatat o tendință de denigrare a celuilalt în raporturile cu
reprezentanții cluburilor B. sau în raporturile cu diferiți oameni de afaceri
cărora inculpații le furnizau fete pentru a întreține cu ele acte sexuale
plătite. Ruptura a determinat totodată reorientarea inculpaților spre alte
persoane care i-ar fi putut ajuta să convingă un număr cât mai mare de persoane
de sex feminin să întrețină acte sexuale plătite cu diferiți bărbați, atât aici
în țară cât și în Austria, în cluburile B.
De atunci s-a putut
vorbi de o veritabilă asociere pentru săvârșirea de infracțiuni între T.I.V.
și.V.A.G., în ceea ce privește activitatea de recrutare a unor modele care
colaborau cu Agenția S.M., în scopul exploatării lor sexuale și de o veritabilă
asociere pentru săvârșirea de infracțiuni între C.R.C. și N.R.S., al cărei scop
a fost recrutarea în scopul exploatării a unor modele care colaborau cu Agenția
D.M.
Inculpatul V.A.G.
colaborase până atunci cu Agenția S.M. mai mult în calitate de model și membru
al unei trupe de dans și striptease masculin. Atribuțiile sale au sporit, a
început să se implice în organizarea unor evenimente de modă, în special
concursuri de miss, din care se alegeau, în funcție de anumite atitudini,
gesturi, răspunsuri, persoanele care trebuia să fie recrutate în scopul
exploatării. A devenit fotograf al unor așa-zise ședințe foto -
neprofesioniste, a primit însărcinarea să determine gradul lor de
vulnerabilitate, să contribuie la convingerea unor modele să participe la
ședințele foto promise a fi ținute în Austria.
Inculpatul N.R.S.
colaborase până atunci cu Agenția D.M., tot ca model sau ca prezentator al unor
evenimente. Atribuțiile sale au sporit. A început să se implice în
organizarea.unor evenimente de modă, în recrutarea unora dintre victime asupra
cărora avea autoritate - cunoștințe de-ale sale, persoane aduse de el în
agenție. întrucât avea carnet și autoturism propriu a transportat de mai multe
ori victimele în diferitele locații din țară, dar chiar și la cluburile B. din
Viena și Klagenfurt pentru ca acestea să întrețină acte sexuale plătite cu
diferiți bărbați.
A negociat cu unii
dintre clienți, de regulă în numele lui C.R.C., diferite sume de bani care
trebuia să le fie plătite lor ca intermediari sau victimelor ca remunerație a
actelor sexuale întreținute.
Inculpatul C.R.C. în
perioada în care au fost asociați i-a făcut cunoștință lui T.I.V. cu N.R.S., cu
reprezentanții legali ai C.Q., cu N.B., P.K., M.F. (de la radio S.) și cu
reprezentanții T., R.N. - director general și S.S. - producător de emisiuni.
Inculpații au abuzat
de autoritatea lor și de situația de vulnerabilitate a unora dintre modelele
din agențiile lor - persoane minore, persoane care proveneau din familii
monoparentale, din familii în care diferența de vârstă între victime și frații
săi era destul de mare, cu părinți în vârstă, ocupați, așa încât victima nu mai
era supravegheată corespunzător, în general persoane care proveneau din familii
cu venituri modeste sau medii, în curs de formare a educației lor, încântate
evident de posibilitatea obținerii relativ ușor a unor mari sume de bani, cel
puțin 150 - 200 de euro pentru flecare act sexual întreținut.
Din cele declarate de
victimele majore, victimele minore și martorii audiați în cauză, atât în faza
de urmărire penală cât și în cadrul cercetării judecătorești, instanța de fond
a apreciat că este dovedită activitatea infracțional a inculpaților. Instanța
de fond a mai reținut că din administrarea probelor privind interceptarea și
înregistrarea convorbirilor telefonice există dovezi ale activității
infracționale ale inculpaților, întrucât în dosare de urmărirea penală sunt
redate, în cele 900 file, toate convorbirile telefonice din care majoritatea nu
interesează cauza, au fost făcute trimiteri la convorbirile telefonice
selectate în dosar urmărire penală fără a mai fi redate în prezenta hotărâre.
S-a observat că,
parcursul procesului atât la urmărirea penală cât și la cercetarea
judecătorească s-a manifestat reticența unor victime de a recunoaște acțiunile
inculpatului de recrutare, transportare, cazarea lor în scopul exploatării
sexuale sau denaturarea sensului real al unor acțiuni, exemplu deplasarea la
Clubul B. pentru ședințe foto în loc de practicarea prostituției, intenția
victimelor fiind de a-și apăra reputația.
De asemenea,
inculpații au negat asocierile, existența unor structuri în care fiecare
îndeplineau un anumit rol.
În aceste
împrejurări, s-a apreciat că interceptarea și înregistrarea convorbirilor
telefonice, prestate de inculpați între ei și cu martori coroborate cu
celelalte probe administrate în cauză, contribuie la stabilirea unei corecte
situații de fapt.
Astfel inculpatul
N.R.S. s-a implicat efectiv la începutul lunii aprilie 2008 - perioada 4 - 6
aprilie - în recrutarea victimelor P.A.G. și V.S.L. L-a ajutat pe inculpatul
C.R.C. prin îndeplinirea rolului său în asocierea constituită pentru
transportarea, convingerea, recrutarea și supravegherea victimelor P.A.G.,
V.S.L., T.I., D.A. și C.A.C.
S-a constatat că
aceleași convorbiri telefonice conțin dovezi ale abuzului de autoritate - la
limita unei constrângeri morale - exercitat de inculpatul C.R.C., direct sau
indirect, prin intermediul inculpatului, asupra celor cinci victime, îndeosebi
asupra victimelor P.A.G., V.S.L.
De asemenea, s-a
constatat că există dovezi ale recrutării de către inculpatul T.I.V. a minorei
B.C. și ale încercării de recrutare a minorei Z.M. în scopul exploatării lor
sexuale - întreținerea de acte sexuale plătite cu T. în cazul minorei B.C. s-a
reținut că ar fi vorba despre o recrutare în scopul exploatării ei sexuale
ulterioare în Austria, în clubul B.
S-a observat că
convorbirile telefonice conțin dovezi ale implicării inculpatului V.A.G. în
recrutarea victimelor M.A., B.I.D., M.C. și D. - fostă M. - C. (la care se face
referire prin apelativul C.), prin folosirea unor mijloace frauduloase, prin
înșelăciune, în scopul exploatării lor sexuale în Austria - practicarea
prostituției în cluburile B., dovezi ale executării rolului său în cadrul
asocierii constituite (recrutarea/convingerea și transportarea victimelor), de
asemenea, ale planificării de către cei doi membrii ai asocierii a acțiunilor
viitoare, o coordonare pentru recrutarea unui număr cât mai mare de persoane de
sex feminin majore, unele identificate cert (P.L.L., V.A.G., C.M.A., D.C.V.,
R.M., pe lângă cele enumerate deja) altele nu (A., C. și A. din Petroșani) ori
chiar persoane minore, neidentificate însă cert (C., A., L. din Urziceni).
De asemenea, din
probe reiese ca inculpatul V.A.G. cunoștea deja identitatea mai multor tinere
recrutate anterior de inculpatul T.I.V. în scopul exploatării lor sexuale
(S.A., S.D.M., S.R. - indicată prin pseudonimul M. folosit de victimă în
cluburile B. - T.M.N., R.D.F.), existând dovezi ale inducerii în eroare, a folosirii
de către inculpatul T.I.V., a unor mijloace frauduloase pentru a obține
consimțământul victimelor majore M.C., D. - fostă M. - C. și P.L.
S-a mai reținut că
din înregistrări rezultă alte dovezi ale inducerii în eroare, a folosirii de
către inculpatul T.I.V., în mod exclusiv, a unor mijloace frauduloase -
promisiunea unor ședințe foto, job-uri în modeling - pentru a le recruta pe M.
(corect M.) A., B.I.D., V.A.G. în scopul exploatării sexuale - practicarea
prostituției în cluburile B. din Austria, dovezi ale recrutării de către
inculpatul T.I.V. prin inducere în eroare (promisiunea unor ședințe foto,
cunoașterea unor persoane influente, avansarea în cariera de model) a victimei
N. (fostă S.) A. în scopul exploatării ei sexuale - practicarea prostituției în
Austria, în cluburile B. și dovezi ale exploatării sexuale efective pe
teritoriul României, dovezi ale recrutării victimei minore D.A.M. prin
înșelăciune - promisiunea unei ședințe foto în Austria - în scopul exploatării
sexuale, practicarea prostituției în Austria, în cluburile B., întreținerea de
acte sexuale plătite cu N.R.S.
Tot din înregistrări
se desprind dovezi ale recunoașterii de către potențialii clienți a autorității
inculpaților asupra persoanelor de sex feminin pe care le controlau, inculpații
stabilind împrejurările de timp și de loc în care se întrețineau actele sexuale
plătite, persoanele de sex feminin participante, tarifele și modalitatea de
plată.
Din cuprinsul
acelorași înregistrări instanța de fond a reținut că în cazul martorului M.F. -
foloasele obținute de inculpați în calitatea lor de reprezentanți legali ai
persoanelor juridice pe care le administrau, de drept sau de facto în urma
raporturilor stabilite cu acest martor au fost publicitatea gratuită, cazarea
gratuită perioade nedeterminate de timp în V.S., atât cazarea lor cât și
cazarea unor modele din agențiile lor, și mai puțin bani sau alte bunuri, în
cazul martorului T.C. - inculpatul C.R.C. a obținut foloase bănești atât
indirect, în calitatea sa de reprezentant al agenției D.M. - sponsorizări ale
unor evenimente organizate de agenție cât și direct/imediat, în cazul lui Y.O.,
unul dintre reprezentanții Q.C. - inculpatul T.I.V. a fost sprijinit în
raporturile cu această persoană și de A.A.R. și a obținut foloase bănești atât
direct - prin perceperea unui comision - cât și indirect, prin obținerea unor
sponsorizări ale evenimentelor pe care agenția sa le organiza.
S-a mai reținut că în
cazul lui N.B. - inculpații au urmărit obținerea unor foloase bănești directe,
însă N.B. exercita influență asupra reprezentanților legali ai Q.C., în cazul
martorului O.Z. (Z. - Ze.) - pe lângă raporturile martorului cu cei doi
inculpați, s-a observat că există dovezi ale existenței unui raport direct cu
învinuitul N.R.S., referitor la martorul N.R.S. - ambii inculpați au încercat
să păstreze "bune oficii" cu acest martor, proprietarul unui lanț
hotelier în care au fost cazați gratuit, ei și modelele din agențiile lor, ori
de câte ori se aflau în București, chiar și în tranzit spre Austria și a unui parc
acvatic, locații ideale pentru organizarea unor evenimente, o persoană
influentă, care organiza din când în când petreceri în Delta Dunării.
De asemenea s-a
reținut că discuțiile fac dovada cunoașterii de către martor a activității
infracționale a inculpaților, apelând la ei pentru a întreține acte sexuale, de
regulă plătite, cu diferite modele din agențiile lor, deși martorul a negat
atât la declarația dată la urmărirea penală cât și în fața instanței de
judecată - dosar urmărire penală, aceeași fiind situația și în cazul martorilor
B.L. și G.G., în cazul martorului D.E.C., un alt important om de afaceri,
persoană influentă, se puteau obține bani, fie direct, sub forma unor
comisioane, fie indirect, prin sponsorizarea unor evenimente, prin încheierea unor
contracte, martorul N.R.M. era director general al TVR 2, post tv la emisiunile
căruia au participat mai multe modele din cele două agenții, un mijloc de
reclamă pentru cele două agenții, în cazul lui P.K., s-a urmărit obținerea unor
foloase materiale - comisioane, în cazul martorului P.M., de la care inculpatul
T.I.V. a urmărit obținerea imediată a unor foloase materiale, în ceea ce îl
privește pe B.P. sau a altor reprezentanți ai cluburilor B., se urmărea
obținerea de foloase materiale, acel des vehiculat comision de 3.000 euro
pentru fiecare fată dusă în cluburile B., situația fiind similară și în cazul
lui A.A., precum și în cazul altor potențiali clienți/beneficiari, majoritatea
neidentificați cert.
S-a observat, de
instanța de fond, că în convorbirile telefonice există dovezi ale încercării
inculpatului T.I.V. de a identifica un alt club - administrat de un anume D. -
în care să se prostitueze o parte dintre victime, în acest sens fiind
importante convorbirile telefonice ce pot constitui probe ale raporturilor
dintre inculpatul C.R.C. și N.R.S., raporturi de conducere-execuție, de
comitent și prepus, probe ce fac dovada unui plan, a rolurilor îndeplinite de
fiecare în asociere și, mai ales scopul asocierii, reieșind dovezi ale
executării de către învinuitul N.R.S. a atribuțiilor sale în cadrul asocierii,
recrutarea sau transportarea victimelor, supravegherea acestora, înlesnirea
întreținerii de acte sexuale plătite, a raporturilor inculpatului C.R.C. cu
surorile S.I.-I. majoră și S.I. - minoră, în perioada în care inculpatul N.R.S.
era asociat pentru săvârșirea de infracțiuni cu C.R.C., dovezi ale raporturilor
dintre inculpații C.R.C. și I.D. victimă a traficului de persoane, a
raporturilor dintre T.I.V. și B.G., persoană considerată victimă a traficului
de persoane, a raporturilor dintre inculpatul T.I.V. și S.R., persoană
considerată victimă a traficului de persoane, a raporturilor dintre inculpatul
T.I.V. cu D.M., persoană considerată victimă a traficului de persoane, dintre
inculpatul T.I.V. și V.M.D., persoană considerată victimă a traficului de
persoane, dintre inculpatul T.I.V. și N.A.C., persoană considerată victimă a
traficului de persoane.
Tot din înregistrarea
convorbirilor, instanța de fond a reținut a fi dovedite raporturile
inculpatului T.I.V. cu S.C.A., persoană considerată victimă a traficului de
persoane, raporturile inculpatului T.I.V. cu S.I.M., persoană minoră atunci,
considerată victimă a traficului de persoane, raporturile inculpatului C.R.C.
cu B.O.V. cum i se adresează el, o altă persoană considerată victimă a
traficului de persoane, raporturile inculpatului C.R.C. cu O.O.M., persoană
considerată victimă a traficului de persoane și dovezi ale raporturilor
ulterioare dintre inculpatul T.I.V. și victimele deja recrutate - M.C., D. - fostă
M. - C., C.M.E., S.D.M., T.M.N., C.M.A., C.C. și P.L.
S-au mai reținut a fi
dovedite raporturile inculpatului T.I.V. cu victima I.M. (minoră la data
recrutării, transportării și găzduirii în clubul B. din Viena, în scopul
exploatării ei sexuale, acțiuni exercitate individual de inculpatul T.I.V. sau
împreună cu C.R.C., de cel puțin două ori în intervalul 21 mai - 15 septembrie
2007), raporturile ulterioare ale inculpaților (după destrămarea asocierii lor)
cu R.D.F. una dintre victimele recrutate, transportate sau găzduite împreună,
raporturile ulterioare ale inculpatului C.R.C. cu victimele deja recrutate -
P.A.L., A.R.A., V.S., T.I., P.A.D., raporturi care indică autoritate, control.
S-a mai apreciat că
există dovezi ale încercărilor inculpatului T.I.V. de a recruta noi victime
majore: R.A.T., D.V.C., B.M.-A., P.C.-Ș., P.L.L., A.I.F., ale raporturilor
inculpatului T.I.V. cu victimele infracțiunii de trafic de persoane,
modalitatea de recrutare, identitatea unora dintre victime, scopul recrutării,
identitatea unor clienți, beneficiile aduse de activitatea infracțională,
colaborarea cu învinuitul V.A.G., dar și cu alte persoane - altele decât cele
acuzate - așa cum rezultă din convorbirile telefonice ale inculpatului cu
P.A.C., I.D.E., M. (fostă P.) R.D., A.A.R. și T.A.C., ale raporturilor dintre
inculpați în primăvara - vara anului 2008, perioada imediat următoare
destrămării asocierii lor infracționale, modalitatea de recrutare, identitatea
unora dintre victime, scopul recrutării, identitatea unor clienți, beneficiile
aduse de activitatea infracțională, așa cum rezultă din convorbirile telefonice
ale inculpatului C.R.C. cu T.A.C. și Ș.R., ale raporturilor inculpatului C.R.C.
cu C.B.G., persoană majoră pe care a recrutat-o și/sau transportat-o împreună
cu învinuitul N.R.S. în scopul exploatării ei sexuale, precum și ale
raporturilor inculpatului C.R.C. cu I.M.R., persoană pe care a încercat să o
recruteze în scopul exploatării sexuale.
S-a reținut și
existența de dovezi ale unor acțiuni de recrutare prin înșelăciune în scopul
exploatării sexuale exercitate de inculpatul T.I.V. asupra mai multor persoane
de sex feminin neidentificate cert, ale raporturilor dintre inculpatul T.I.V.
și G.A. (A. cum i se adresează el, neidentificată cert), o posibilă victimă a traficului
de persoane, a raporturilor dintre inculpatul T.I.V. și mai multe persoane de
sex feminin, neidentificate cert (M., M., S., A., A., M.), victime ale
traficului de persoane la care s-a făcut referire deja sau altele, așa cum
rezultă din convorbirile/comunicările telefonice purtate cu ele sau cu alte
persoane. De asemenea, dovezi ale unor probleme cu care s-a confruntat
inculpatul la trecerea frontierei de stat cu Ungaria, ca însoțitor major al
minorei B.C., și modalitat