ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 136/2014

Asupra recursurilor de față; În baza actelor și lucrărilor din dosar constată următoarele: Prin Sentința penală nr. 246 din 29 martie 2012 pronunțată de Tribunalul București, secția I penală, în baza art. 334 C. proc. pen., s-a dispus schimbarea încadrării juridice a infracțiunii prev. de art. 24 alin. (1), (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (pentru inculpații R.V.A. și C.L.) și art. 37 lit. a) C. pen. (în cazul inculpatului B.N.), astfel: - pentru inculpatul B.N. în: o infracțiune prev. de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. a) C. pen. și o infracțiune prev. de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. a) C. pen.; - pentru inculpatul R.V.A.

în: o infracțiune prev. de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și o infracțiune prev. de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; - pentru inculpatul C.L. în: o infracțiune prev. de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și o infracțiune prev. de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. A fost respinsă ca nefondată cererea inculpatului B.N., deținut în prezent în Penitenciarul Fovardsi BV Intezet Budapesta; Ungaria, de aplicare a dispozițiilor art. 320 1 C. proc. pen. În baza art. 7 alin. (1) și (3) rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 și lit. c) pct. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic.

art. 37 lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul B.N. la pedeapsa de 6 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.; În baza art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 republicată cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul B.N. la pedeapsa de 5 ani și 6 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.; În baza art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 republicată cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul B.N. la pedeapsa de 5 ani și 6 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 republicată cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul B.N. la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare. În baza art. 61 C. pen. s-a revocat beneficiul liberării condiționate din executarea pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată, inculpatului B.N. prin Sentința penală nr. 1225/F din 14 septembrie 2007 a Tribunalului București, secția I penală și dispune contopirea restului rămas neexecutat de 456 de zile cu fiecare din pedepsele aplicate în prezenta cauză, rezultând o pedeapsă de 6 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., două de 5 ani și 6 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

și una de 2 ani și 6 luni închisoare. În baza art. 33 lit. a) - 34 alin. (1) lit. b) C. pen. și art. 35 C. pen., au fost contopite pedepsele rezultante mai sus menționate și a dat inculpatului B.N. spre executare pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 71 C. pen. i s-au interzis inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată durata prevenției de la data de 19 septembrie 2008 la 24 decembrie 2008. S-a constatat că față de inculpat a fost emis mandatul de arestare preventivă în lipsă nr. 12/J din 08 noiembrie 2011. În baza art. 7 alin. (1) și (3) rap.

la art. 2 lit. b) pct. 18 și lit. c) pct. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul R.V.A., la pedeapsa de 4 ani și 6 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b). În baza art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 republicată cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplic. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul R.V.A. la pedeapsa de 4 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.; În baza art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 republicată cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplic. art. 320 1 alin. (7) C. proc.

pen., a fost condamnat inculpatul R.V.A. la pedeapsa de 4 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și lit. b) C. pen.; În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 republicată cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplic. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul R.V.A. la pedeapsa de 2 ani închisoare; În baza art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 republicată cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen; cu aplic. art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul R.V.A. la pedeapsa de 2 ani închisoare; În baza art. 42 alin. (1), (2), (3) din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplic. art. 320 1 alin. (7) C. proc.

pen., a fost condamnat inculpatul R.V.A. la pedeapsa de 4 ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) - 34 alin. (1) lit. b) C. pen. și art. 35 C. pen. s-au contopit pedepsele rezultante mai sus menționate și dă inculpatului R.V.A. spre executare pedeapsa cea mai grea de 4 ani și 6 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 71 C. pen., i s-a interzis inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată durata prevenției de la data de 12 septembrie 2008 la 11 februarie 2009. S-a constatat că față de inculpat a fost emis mandatul de arestare preventivă în lipsă nr. 13/J din 14 decembrie 2011. În baza art. 7 alin. (1) și (3) rap.

la art. 2 lit. b) pct 18 și lit. c) pct. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 74 alin. (2) - art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul C.L., la pedeapsa de 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 republicată cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplic. art. 74 alin. (2) - art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul C.L. la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.; În baza art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 republicată cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplic. 74 alin. (2) - art. 76. C. pen., a fost condamnat inculpatul C.L.

la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.; În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 republicată cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplic. art. 74 alin. (2) - art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul C.L. la pedeapsa de 5 luni închisoare; În baza art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 republicată cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplic. art. 74 alin. (2) - art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul C.L. la pedeapsa de 11 luni închisoare; În baza art. 42 alin. (1), (2), (3) din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplic. art. 74 alin. (2) - art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul C.L.

la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare. S-a constatat că faptele pentru care a fost condamnat inculpatul prin prezenta hotărâre sunt concurente cu infracțiunea prev. de art. 6 din Legea nr. 241/2005 (faptă săvârșită în perioada decembrie 2005 - decembrie 2006) pentru care acesta a fost condamnat prin Sentința penală nr. 327 din 26 septembrie 2011 a Judecătoriei Călărași, definitivă prin nerecurare la 07 octombrie 2011, la pedeapsa de 8 luni închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 2 ani și 8 luni. În baza art. 85 C. pen. a fost anulat beneficiul suspendării condiționate a executării pedepsei de 8 luni închisoare aplicată prin Sentința penală nr. 327 din 26 septembrie 2011 a Judecătoriei Călărași, definitivă prin nerecurare la 07 octombrie 2011. În baza art. 33 lit. a) - 34 alin. (1) lit. b) C. pen.

și art. 35 C. pen. au fost contopite pedepsele aplicate în cauză și pedeapsa de 8 luni închisoare cu privire la care s-a dispus anularea suspendării condiționate și s-a dat spre executare inculpatului C.L. spre executare pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 71 C. pen. i s-au interzis inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată durata prevenției de la data de 12 septembrie 2008 la 11 februarie 2009. S-a constatat că față de inculpat subzistă măsura obligării de a nu părăsi țara dispusă prin Decizia penală nr. 224 din 11 februarie 2009 a Curții de Apel București, secția I penală.

În baza art. 14 C. proc. pen., art. 346 C. proc. pen., art. 998 - 1003 C. civ., au fost admise acțiunile civile formulate de: partea civilă D.I. și au fost obligați inculpații în solidar la plata către aceasta a sumei de 3.500 RON cu titlu de daune materiale; în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă B.P.A. și au fost obligați inculpații în solidar la plata către aceasta a sumei de 800 RON cu titlu de daune materiale; în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă B. SA și au fost obligați inculpații în solidar la plata către aceasta a sumei de 1.800 RON cu titlu de daune materiale; în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă R.B. SA și au fost obligați inculpații în solidar la plata către aceasta a sumei de 807 EUR, echivalent în RON la cursul oficial al BNR din data plății, cu titlu de daune materiale.

În baza art. 118 alin. (1) lit. b) și f) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpatul C.L. a bunurilor indisponibilizate conform dovezilor seria AB nr. 0072958 din 22 ianuarie 2009 și seria AB nr. 0072968 din 23 ianuarie 2008, mai puțin a următoarelor: un portmoneu din piele maron, o șapcă N. albă, o cheie auto A., un card S., un card B.R.D., un card R.B. nr. X1 și o borsetă de culoare maron. S-a dispus restituirea bunurilor cu privire la care nu s-a dispus măsura confiscării către inculpatul C.L. În baza art. 118 alin. (1) lit. b) și f) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpatul R.V.A. a bunurilor indisponibilizate conform dovezii seria AB nr. 0072961 din 22 ianuarie 2009 cu excepția următoarelor: pașaport pe numele R.V.A., hard disk marca M., mobil marca H. U1220S cu cartela D. aferentă, mobil marca N. 6300 cu cartelă V. și acumulator, card C.A.

pe numele R.A.M., card S. cu pe numele R.A.M.; - conform dovezii seria AB nr. 0072967 din 23 ianuarie 2009 (vol. III d.u.p.) cu excepția următoarelor: certificat de înmatriculare pentru autoturismul X, portofel maron, un card M., un card G.S. emis pe numele R.A.M.; - conform dovezii seria AB 0072970 din 23 ianuarie 2009. S-a dispus, restituirea bunurilor cu privire la care nu s-a dispus măsura confiscării către inculpatul R.V.A., mai puțin a certificatului de înmatriculare pentru autoturismul X. S-a constatat că prin încheierea din data de 29 mai 2009 a Tribunalului București, secția I penală, s-a dispus restituirea către inculpatul R.V.A. a permisului de conducere. În baza art. 118 alin. (1) lit. b) și f) C. pen.

s-a dispus confiscarea de la inculpatul B.N. a bunurilor indisponibilizate conform dovezii seria AB nr. 0072959 din 22 ianuarie 2009 cu excepția următoarelor: certificat de înmatriculare pe numele B.M. pentru auto Y, certificat de înmatriculare pe numele S.R.F. pentru auto X1, card B.R.D. X2, card B.R.D. X3, card B.C.R. X4, hard disk marca S., card memorie P. 512Mb, 7 DVD-uri, 5 CD-uri, card memorie microSD capacitate 1Gb, card memorie, albastru închis. S-a dispus restituirea bunurilor cu privire la care nu s-a dispus măsura confiscării către inculpatul B.N. S-a constatat că prin ordonanța nr. 22 ianuarie 2009 s-a dispus restituirea către inculpat a laptop-ului A. În baza art. 118 alin. (1) lit. b) și f) C. pen.

s-a dispus confiscarea de la inculpați a bunurilor identificate în boxa situată în Șos. O., București, folosită în comun de aceștia, indisponibilizate conform dovezilor seria AB nr. 0072962-0072966 din 22 ianuarie 2009 și seria AB nr. 0072969 din 23 ianuarie 2009. În baza art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpați a sumei de 134.740 RON obținută în urmă săvârșirii infracțiunilor, câte 44.913,33 RON de la fiecare inculpat. În baza art. 163 C. proc. pen. s-a instituit măsura sechestrului asigurător în vederea acoperirii pagubelor și a confiscării speciale asupra sumelor de bani ridicate de la inculpații C.L. și R.V.A., sume indisponibilizate conform recipiselor nr. 2103793/1 pentru 885 RON, nr. 2103783/1 pentru 4.400 RON, 2103795/1 pentru 6.81.0 RON și a dovezii nr. AB 0042853 din 10 octombrie 2008 pentru suma de 100 EUR în cazul inculpatului R.V.A.

și conform recipisei nr. 2103790/1 pentru suma de 7.800 RON în cazul inculpatului C.L. În baza art. 357 alin. (2) lit. c) C. proc. pen. s-a ridicat măsura sechestrului asigurător instituit asupra autovehiculului cu număr de înmatriculare X prin ordonanța din data de 21 noiembrie 2008 și dispune restituirea autovehiculului, precum și a certificatului de înmatriculare ridicat de la inculpatul R.V.A., către SC C.S.P. SRL, prin administrator B.M.A. În baza art. 191 alin. (1) și (2) C. proc. pen. au fost obligați inculpații B.N. și R.V.A. la plata sumei de 18.000 RON, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, iar pe inculpatul C.L. la plata sumei de 8.000 RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a pronunța această sentință, instanța de fond a reținut că prin rechizitoriul nr. 670/D/P/2008 din data de 23 ianuarie 2009 al DIICOT - Serviciul Teritorial București, înregistrat pe rolul Tribunalului București, secția I penală, sub nr. 2725/3/2009, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților: - B.N. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) și (3) rap. la art. 2 lit. b) pct. 18, lit. c) pct. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 37 lit. a) C. pen.; art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen.; art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen., toate cu aplic.

art. 33 lit. a C. pen.; - R.V.A. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) și (3) rap. la art. 2 lit. b) pct. 18, lit. c) pct. 1 din Legea nr. 39/2003; art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; art. 42 alin. (1), (2) și (3) C. pen. din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.; - C.L. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) și (3) rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 lit. c) pct. 1 din Legea nr. 39/2003; art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplic.

art. 41 alin. (2) C. pen.; art. 42 alin. (1), (2) și (3) C. pen. din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.; În sarcina acestora s-a reținut faptul că în luna iunie 2008 au inițiat și constituit un grup organizat, în scopul săvârșirii de infracțiuni prin intermediul sistemelor și rețelelor informatice, precum și de infracțiuni privind comerțul electronic, activitate infracțională care s-a desfășurat în perioada iunie - septembrie 2008 atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul Bulgariei.

În ceea ce privește structura grupului infracțional, s-a precizat că acesta era coordonat de inculpatul B.N., cu privire la care s-a formulat și acuzația că a fabricat și deținut echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică. În sarcina tuturor inculpaților s-a reținut și că în perioada iunie - septembrie 2008, la diferite intervale de timp, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale, au falsificat, au pus în circulație și au deținut în vederea punerii în circulație instrumente de plată electronică. Cu referire la inculpații R.V.A. și C.L.

s-a mai arătat că în perioada menționată, în mai multe rânduri, au deținut echipamente cu scopul de a servi la falsificarea de instrumente de plată electronică; au montat pe diverse ATM-uri din Bulgaria și România (Eforie Nord) dispozitive de citire a benzii magnetice a cardurilor, precum și minicamere, accesând fără drept, prin încălcarea măsurilor de securitate, ATM-urile băncilor în scopul, obținerii de date informatice; precum și faptul că au efectuat în perioada menționată operațiuni cu, instrumente de plată electronică falsificate, fără consimțământul titularului instrumentului respectiv. În cursul urmăririi penale, s-au constituit părți civile R.B. SA cu suma de 2260,83 euro și 1.800 RON, D.I.

cu suma de 3.500 RON, B.P.A. cu suma de 900 RON și B. SA cu suma de 2.800 RON. Totodată, au fost indisponibilizate sumele de 885 RON, 4.400 RON, 6.810 RON și 100 euro ridicate de la inculpatul R.V.A., suma de 7.800 RON ridicată de la inculpatul C.L. și s-a instituit măsura sechestrului asigurător asupra autoturismului marca P. cu nr. de înmatriculare X, aparținând societății comerciale SC C.S.P. SRL administrată de B.M.A., soția inculpatului B.N.

Situația de fapt reținută în rechizitoriu s-a bazat pe procesele-verbale întocmite cu ocazia vizionării imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-urilor băncilor și a înregistrărilor efectuate în baza autorizației nr. 292/AI din 26 august 2008, procese-verbale de supraveghere operativă, de prindere în flagrant, de percheziție, de verificare a datelor conținute de cardurile găsite asupra sau în locuințele inculpaților, procese-verbale de percheziție informatică, de redare a conținutului convorbirilor interceptate, alte procese-verbale, documente referitoare la SC E.E.

SRL și SC M. SRL, plângerile părților vătămate și declarațiile acestora, listingurile tranzacțiilor efectuate la ATM-uri, rapoarte de constatare tehnico-științifică nr. 235155 din 03 decembrie 2008, 1067006 din 12 ianuarie 2009, 1067014 din 20 ianuarie 2009 și nr. 2166604 din 05 septembrie 2008, raportul de expertiză tehnică nr. 2166661 din 05 decembrie 2008, declarațiile martorilor G.O.T., U.F., V.A.M., B.M., I.C., V.M.C., N.M.A., Z.A., B.L. și B.M.A., declarațiile inculpaților și alte acte. În cursul urmăririi penale, inculpatul C.L. a recunoscut, în general, acuzațiile ce i-au fost aduse, aceeași poziție adoptând-o și inculpatul R.V.A., care a negat însă participarea inculpatului, B.N., în timp ce acest din urmă inculpat nu a recunoscut săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa.

Cercetările s-au desfășurat cu inculpații în stare de arest preventiv. Astfel, față de inculpatul B.N. a fost luată prin încheierea nr. 14 din 19 septembrie 2008 a Tribunalului Alba măsura arestării preventive pentru o durată de 29 de zile cu începere de la data de 19 septembrie 2008 la data de 17 octombrie 2008 în Dosarul nr. 22D/P/2008 al DIICOT - S.T, Alba, dosar în care s-a dispus la data de 30 octombrie 2008 declinarea competenței în favoarea DIICOT - S.T. București, fiind conexat la Dosarul nr. 670/D/P/2008 în care s-a emis rechizitoriul din prezenta cauză. La data de 24 septembrie 2008 față de inculpatul B.N. a fost emis un alt mandat de arestare preventivă de către Tribunalul București, măsură prelungită ulterior de aceeași instanță.

Prin încheierea nr. 415/R 24 decembrie 2008 a Curții de Apel București, secția I penală (dosar nr. 47188/3/2008) a fost admisă cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul B.N., cu stabilirea obligațiilor impuse de art. 160 2 alin. (3) C. proc. pen. În ceea ce îi privește pe inculpații R.V.A. și C.L., aceștia au fost reținuți la data de 12 septembrie 2008, iar prin încheierea din data de 12 septembrie 2008 a Tribunalului București, secția I penală, s-a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 29 de zile până la data de 10 octombrie 2008, măsură prelungită și menținută ulterior de Tribunalul București. Prin Decizia penală nr. 224 din 11 februarie 2009 a Curții de Apel București, secția I penală, dată după sesizarea instanței cu rechizitoriul, s-a dispus, în ceea ce îi privește pe cei doi inculpați, înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi țara.

În cursul cercetării judecătorești, la termenul din data de 06 martie 2009 s-a procedat la audierea inculpaților B.N., C.L. și R.V.A., iar ulterior la audierea martorilor G.O.T., Z.A., I.C., V.M.C., N.M.A., B.M., V.A.M. Cu referire la martorul A.F.V. s-a constatat imposibilitatea audierii, făcându-se aplicarea dispozițiilor art. 327 alin. (3) C. proc. pen. La termenul din data de 29 mai 2009 a fost respinsă solicitarea de efectuare a unei expertize contabile, precum și cererea inculpatului C.L. de audiere a unui martor în circumstanțiere, fiind însă încuviințată solicitarea inculpaților de administrare de înscrisuri în acest scop.

Au fost atașate fișele de cazier judiciar ale inculpaților, Sentințele penale nr. 1225/F din 14 septembrie 2007 a Tribunalului București, secția I penală, privindu-l pe inculpatul B.N., nr. 327 din 26 septembrie 2011 a Judecătoriei Călărași, privindu-l pe inculpatul C.L., și fișa Dosarului nr. 19233/3/2008 al Tribunalului București, secția a II-a penală, privindu-l pe inculpatul R.V.A. Totodată, în cauză a fost formulată o cerere de restituire a autovehiculului marca P. cu. nr. de înmatriculare X de către numita B.M.A. Prin adresa nr. 889759/GI/S3 din 13 mai 2011 a IGPR - DCCO, s-a adus la cunoștința instanței faptul că inculpatul B.N. s-a deplasat în Ungaria, unde a fost arestat preventiv la data de 28 martie 2011, întrucât monta la un bancomat echipamente destinate skimming-ului, iar inculpatul R.V.A.

s-a deplasat în Belgia unde a fost arestat pentru skimming în intervalul august - decembrie 2016, iar ulterior, în Germania unde a fost arestat începând cu luna martie 2011 pentru același tip de infracțiuni. În consecință, s-a dispus citarea celor doi inculpați în penitenciarele în care aceștia se aflau încarcerați. Prin încheierea din data de 08 noiembrie 2011 s-a dispus revocarea liberării provizorii sub control judiciar dispusă cu privire la inculpatul B.N. prin Încheierea penală nr. 451/R din 24 decembrie 2008 a Curții de Apel București, secția I penală, și arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile cu începere de la data încarcerării. De asemenea, prin încheierea din data de 14 decembrie 2011, s-a dispus în baza art. 148 alin. (1) lit. a 1 ) C. proc.

pen. arestarea preventivă a inculpatului R.V.A. pentru o perioadă de 30 de zile cu începere de la data încarcerării. La termenul din data de 09 februarie 2012, s-a asigurat prezența celor doi inculpați aflați în stare de arest în străinătate prin intermediul unor videoconferințe organizate cu autoritățile germane și ungare. La aceiași termen de judecată, având în vedere poziția inculpaților B.N. și R.V.A. în sensul că doresc ca judecata să se desfășoare în condițiile art. 320 1 C. proc. pen. și dispozițiile art. XI din O.U.G. nr. 121/2011 publicată în M. Of. 931/29.12.2011, s-a procedat la ascultarea acestora. La același termen de judecată, instanța a pus în discuție schimbarea încadrării juridice din infracțiunea prev. de art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplic.

art. 41 alin. (2) C. pen. pentru inculpații R.V.A. și C.L., iar în ceea ce îl privește pe inculpatul B.N. și cu aplic. art. 37 lit. a) C. pen., în două infracțiuni distincte una prevăzută de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 și una prevăzută de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu menținerea celorlalte dispoziții indicate anterior. La data de 08 martie 2012, s-a procedat la reaudierea inculpatului C.L., în prezența, asigurată prin intermediul mijloacelor tehnice, a inculpatului R.V.A., ulterior declarația acestuia fiind citită inculpatului B.N., căruia i s-a dat posibilitatea de a face precizările necesare și de a adresa personal eventuale întrebări. Analizând actele și lucrările dosarului, instanța de fond a reținut că în cursul lunii iunie 2008, inculpații B.N., R.V.A.

și C.L. au constituit un grup infracțional organizat având drept scop săvârșirea de infracțiuni prin intermediul sistemelor și rețelelor informatice, precum și cele privind comerțul electronic. Grupul infracțional era coordonat de către inculpatul B.N., persoană care beneficiază și de o situație materială superioară celei a celorlalți inculpați, acesta fiind și cel care în cadrul grupului se ocupa de fabricarea de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică. Activitatea de amplasare a aparaturii de copiere a datelor conținute de banda magnetică a cardurilor bancare și a celei de copiere a codurilor PIN a fost desfășurată de inculpații R.V.A. și C.L. pe ATM-uri amplasate în Eforie Nord și stațiuni din Bulgaria, o parte din aceste activități desfășurându-se sub supravegherea inculpatului B.N.

Datele obținute prin activitatea de skimming erau folosite ulterior de inculpați pentru inscripționarea, la domiciliul inculpatului B.N., a unor carduri blank, cu ajutorul acestora inculpații R.V.A. și C.L. realizând retrageri frauduloase de numerar de la bancomate situate în București și Ploiești, activitățile infracționale mai sus descrise încheindu-se doar în urma intervenției organelor de urmărire penală la data de 11 septembrie 2008. 1. Activitățile de amplasare a aparaturii de skimming pe ATM-uri aparținând unor unități bancare din Bulgaria și Eforie Nord în scopul obținerii de date informatice prin încălcarea măsurilor de securitate Din procesul-verbal întocmit de organele de cercetare, a rezultat faptul că inculpații B.N., R.V.A.

și C.L. s-au deplasat în același timp în Bulgaria la mijlocul lunii iunie 2008, aceștia intrând în Bulgaria la datele de 14 și, respectiv, 15 iunie 2008. Din coroborarea declarațiilor inculpatului R.V.A.

cu listingul operațiunilor efectuate la bancomate din Bulgaria, din care rezultă folosirea pe post de card de verificare a funcționării aparaturii de skimming (pointer); prin efectuarea unor tranzacții nefinalizate, a cardurilor personale ale inculpatului R. la datele de 16, 17, 18, 19, 20, dar și 27 iunie 2008, cu faptul că datele unor carduri folosite la bancomatele din Bulgaria în acea perioadă au fost utilizate de inculpați pentru efectuarea de tranzacții frauduloase (aceasta este situația cardului nr. X1 aparținând numitului R.A., despăgubit de R.B.), Tribunalul a reținut faptul că, în această ocazie, au fost amplasate de către inculpați dispozitive de citire a benzii magnetice a cardurilor, precum și minicamere pe ATM-uri din stațiuni de pe litoralul bulgar, în vederea obținerii, prin încălcarea măsurile de securitate, a datelor informatice conținute de cardurile utilizate la acestea.

Susținerile inculpatului C.L. referitoare la faptul că nu i-a însoțit pe ceilalți inculpați în Bulgaria în luna iunie 2008 sunt clar infirmate de procesul-verbal menționat, neputând fi acceptată nici teza acestuia referitoare la faptul că unele călătorii în Bulgaria le-ar fi efectuat pentru a realiza cumpărături la solicitarea inculpatului B.N., în condițiile în care acesta se afla în Bulgaria în aceeași perioadă. În același sens sunt și declarațiile inculpatului R.V.A., care a arătat că toate deplasările în Bulgaria le-a realizat împreună cu inculpatul C.L. Alte tranzacții de verificare de genul celor menționate anterior, care dovedesc instalarea de aparatură de skimming, au fost efectuate la bancomate amplasate în Bulgaria la datele de 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 și 12 iulie 2008, prin utilizarea cardului personal al inculpatului R.V.A., dar și a cardului nr. X5 al inculpatului C.L.

la data de 09 iulie 2008. La data de 11 iulie 2008 a fost folosit la un bancomat din Bulgaria și cardul părții civile D.I., card ale cărui date au fost utilizate ulterior de către inculpați pentru efectuarea de tranzacții frauduloase la data de 15 iulie 2008 și 30 iulie 2008, dar și cardul părții civile B.P.A., utilizat pentru tranzacții frauduloase la data de 14 iulie 2008. Activitatea inculpaților a continuat și în luna august 2008, cardul inculpatului R.V.A. fiind, folosit pentru a simula tranzacții la ATM-uri din Bulgaria și la datele de 01 - 02 august, 15, 18, 20, 22 - 24 august 2008., potrivit procesului-verbal întocmit de organele de cercetare penală, pentru ultimele deplasări în Bulgaria, aceste procese-verbale coroborându-se și cu declarațiile inculpaților R.V.A.

și C.L. și cu procesele-verbale de redare a convorbirilor interceptate. Astfel, în data de 15 august 2008, inculpatul B.N., aflat la acel moment încă în România, discută cu inculpatul C.L. despre problemele create de faptul că bateria camerei destinate pentru înregistrarea codurilor PIN s-a descărcat, inculpatul B.N. manifestându-și nemulțumirea legată de alegerea unui bancomat aflat într-o zonă puțin frecventată și de faptul că au fost înregistrate doar datele a 13 carduri bancare.

Discuții referitoare la bancomatele alese pentru instalarea echipamentelor de skimming, la unele probleme ivite cu aceste echipamente, la numărul de persoane care au utilizat bancomatele în perioada în care pe acestea erau instalate echipamentele de skimming au loc și pe datele de 16 august 2008, 17 august 2008, 18 august 2008. Începând cu data de 20 august 2008 locul inculpatului C.L., întors în România, a fost luat de inculpatul B.N., care a sosit în Bulgaria împreună cu familia sa, după cum rezultă din discuția purtată de C.L. cu numitul Z.B.C. la data de 21 august 2008, activitatea de skimming continuând și după acest moment, relevante fiind discuțiile dintre inculpatul C.L. și inculpatul R.V.A.

din 22 august 2008 și 23 august 2008. Importantă sub aspect probatoriu este și discuția purtată de inculpatul C.L. la data de 26 august 2008 cu fiul său, C.A.L., discuție în care îi solicită acestuia să găsească carduri blank, evident pentru inscripționarea datelor obținute în urma deplasării în Bulgaria. O altă deplasare în Bulgaria a inculpaților C.L. și R.V.A. a avut loc la începutul lunii septembrie 2008, aceștia continuând să îi comunice inculpatului B.N. modul în care se desfășurau operațiunile, relevante fiind discuțiile din datele de 03 septembrie 2008, 04 septembrie 20 august, 05 septembrie 2008, 06 septembrie 2008 și 09 septembrie 2008, la întoarcerea celor doi inculpați în țară, când inculpatul B.N.

le solicită acestora să arunce "electronica" pentru a nu fi depistați la trecerea frontierei. În același sens este și procesul-verbal din data de 08 septembrie 2008 în care se menționează faptul că la datele de 03, 04, 05, 07 septembrie 2008, cardurile inculpatului R.V.A. eliberate de R.B. au fost folosite la bancomate din Bulgaria, la data de 06 septembrie 2008 fiind folosit și cardul inculpatului C.L. Totodată, inculpații C.L. și R.V.A., sub coordonarea inculpatului B.N., au montat la data de 07 august 2008 aparatură de skimming pe un bancomat aparținând R.B. amplasat în localitatea Eforie Nord, aceasta fiind însă descoperită înainte ca inculpații să o poată recupera.

Relevante în acest sens sunt procesul-verbal de cercetare la fața locului și planșele foto aferente, raportul de constatare tehnico-științifică nr. 2166604 din 05 septembrie 2008 și raportul de expertiză tehnică nr. 2166661 din 05 decembrie 2008 întocmite de Institutul de Tehnologii Avansate, care confirmă faptul ca echipamentele ridicate de la bancomatul menționat sunt destinate achiziționării datelor confidențiale ale utilizatorilor cardurilor bancare, acestea fiind efectiv folosite în acest scop, dovadă fiind datele identificate pe suporturile de memorie ale dispozitivelor. Totodată, instanța de fond a avut în vedere și procesul-verbal de vizionare a înregistrărilor surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-ului, care atestă munca de echipă depusă de cei doi inculpați - inculpatul R. fiind cel care a montat dispozitivul de copiere a cardurilor, iar inculpatul C. cel care a montat dispozitivul de copiere a codului PIN.

Importante sub aspect probator și declarațiile inculpaților C.L. și R.V.A., care au recunoscut deplasarea la Eforie Nord, dar și procesele-verbale de redare a conversațiilor interceptate, care demonstrează și supravegherea de către inculpatul B.N. a activității acestora, aspect negat de acesta din urmă. 2. Activitatea de falsificare a mijloacelor de plată electronică Așa cum a rezultat din declarațiile concordante ale inculpaților, coroborate cu procesele-verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate în cauză, datele obținute în urma accesului neautorizat în sistemele informatice ale unităților bancare erau folosite de inculpați pentru falsificarea de instrumente de plată electronică la domiciliul inculpatului B.N.

În acest sens, Tribunalul amintește discuțiile din datele de 10 august 2008, când inculpatul C.L. îl întreabă pe inculpatul B.N. dacă "să vin diseară să selectăm alea? Le-ați (...) a avut timp să le selecteze? Că erau multe, n-avea cum", 10 septembrie 2008, după ultima plecare în Bulgaria, când inculpatul B.N. îi solicită inculpatului C.L. să îl sune și pe inculpatul R. și "să veniți să ne apucăm de (...)", sau 11 septembrie 2008, când inculpatul R. îi comunică inculpatului C. "ne-o întrebat chief dacă nu (...) vii-ncoace cu alea ca să facem bătăile alea greș". Relevantă este și identificarea în laptop-ul găsit la domiciliul inculpatului B.N., în fișiere tip .txt, a unor numere de carduri copiate în perioada 03 - 09 septembrie 2008 în Bulgaria, dar și găsirea la domiciliul aceluiași inculpat a unui aparat M. folosit pentru inscripționarea cardurilor blank și a mai multor cartele PVC neinscripționate până la acel moment.

Tot o dovadă a activității de falsificare o constituie cele peste 100 de carduri contrafăcute găsite în posesia inculpaților sau la domiciliile acestora cu ocazia perchezițiilor efectuate în cauză, dar și ultimele declarații date în fața instanței de judecată, prin care toți inculpații au recunoscut contribuția avută în această activitate. 3. Punerea în circulație a mijloacelor de plată electronică și efectuarea operațiunilor de retragere de numerar prin folosirea datelor de identificare a cardurilor bancare copiate fără consimțământul titularilor acestora Instrumentele de plată falsificate la domiciliul inculpatului B.N. erau preluate de inculpații R.V.A. și C.L., fiind utilizate pentru efectuarea de retrageri frauduloase de numerar.

Potrivit proceselor-verbale întocmite cu ocazia vizionării înregistrărilor surprinse de camerele de supraveghere amplasate la ATM-urile băncilor, coroborate cu planșele foto atașate la dosarul de urmărire penală, cu listingurile operațiunilor efectuate și cu procesele-verbale de citire a informațiilor de pe cardurile găsite în posesia inculpaților cu ocazia perchezițiilor efectuate, în perioada iunie - septembrie 2008, inculpații C.L. și R.V.A. au efectuat numeroase retrageri de numerar. Toate aceste tranzacții se desfășurau după același tipic - folosirea repetată a aceluiași card, prin solicitări de eliberare a unor sume descrescătoare, cu numeroase tranzacții eșuate, aspect ce dovedește necunoașterea de către persoana care efectua tranzacțiile a disponibilului din cont și lipsa identității dintre titularul contului și cel ce realiza operațiunile.

În acest context, la data de 24 iunie 2008 au fost efectuate tranzacții de către inculpații R.V.A. și C.L. la ATM-ul 0946 aparținând R.B., ocazie cu care a fost retrasă și suma de 3.000 RON prin folosirea datelor cardului nr. X1 aparținând numitului R.A., despăgubit de R.B., cu menținea că acest card este aferent unui cont în euro, echivalentul în euro al sumei retrase fiind de 807 euro; suma totală retrasă a fost de 14.130 RON. La datele de 14 și 15 iulie 2008 au fost efectuate tranzacții de către inculpații R.V.A. și C.L. la ATM-ul RZBN 0451 aparținând R.B. în data de 14 iulie 2008, de inculpatul R.V.A., în intervalul orar 23:20 - 23:46 (perioadă în care acesta este înregistrat efectuând tranzacții la bancomatul menționat, cu precizarea că în imagini apare și inculpatul C.L.

în spatele celuilalt inculpat), a fost retrasă suma de 7.000 RON, din care suma de 500 de RON prin folosirea cardului nr. X6 aparținând părții civile B.P.A.. în data de 15 iulie 2008, au fost efectuate operațiuni de retragere de numerar de către inculpatul C.L. în intervalul 22:16 - 22:40, interval în care este retrasă suma totală de 3.800 RON, inclusiv 300 de RON din contul părții civile B.P.A. La aceeași dată, au fost însă efectuate retrageri în numerar și de către inculpatul R.V.A., după cum se observă din planșele foto depuse la dosar în intervalul 21:40 - 22:12, perioadă în care a fost retrasă suma totală de 8.600 RON, încercându-se efectuarea de tranzacții și cu cardul nr. X7 aparținând părții civile D.I.; În aceeași zi cardul părții civile D.I.

a fost utilizat pentru retragerea sumei de 500 de RON de la bancomatul aparținând R.B. situat la Agenția B.S.. La data de 17 iulie 2008 au fost efectuate tranzacții de către inculpatul C.L. între orele 02:05 - 02:23 (potrivit orei arătate pe înregistrări) la ATM-ul aparținând R.B. - Agenția L., fără însă ca la dosarul de urmărire penală să fie atașat un listing cu operațiunile efectuate la acea dată. La data de 26 august 2008 inculpații au efectuat tranzacții la ATM-urile aparținând R.B. amplasate la agențiile V. - inculpatul R.V.A. în. intervalul orar 22:33 - 23.17, B.N. - inculpatul C.L. în intervalul orar 22:59 - 22:19, B. - inculpatul R.V.A. în intervalul orar 23:38 - 23:52. O parte din cardurile utilizate pentru efectuarea acestor tranzacții au fost identificate cu ocazia perchezițiilor.

Astfel, cu titlu de exemplu, cardurile bancare nr. X8 (utilizat pentru retragerea sumei de 1.200 RON), nr. X9 (1.700 RON), nr. X10 (1.700 RON) și nr. X11 (2.700 RON) au fost identificate cu ocazia percheziției efectuate la boxa din Șos. O.; cardurile nr. X12 (retragere de 2.500 RON), nr. X13 (1.550 RON), nr. X14 (1.000 RON) au fost identificate cu ocazia percheziției efectuate asupra autoturismului condus de inculpatul R.V.A.. Suma totală extrasă de la bancomatul situat la Agenția B. se ridică la 5.400 RON, iar cea extrasă de la bancomatul de la Agenția V. la 23.360 RON. În ceea ce privește tranzacțiile efectuate la agenția B.N. nu rezultă că acestea ar fi dus la obținerea unor sume de bani pentru inculpați.

La data de 27 august 2008 inculpații au efectuat tranzacții la ATM-urile aparținând R.B. amplasate la agențiile Ploiești și V.C. Ploiești, ocazie cu care au fost utilizate, între altele, cardurile nr. X15, nr. X16 identificate în autoturismul condus de inculpatul R.V.A. la data de 11 septembrie 2008. Suma totală retrasă de inculpați s-a ridicat la 1.700 RON. La data de 28 august 2008 inculpații au efectuat tranzacții la ATM-urile aparținând R.B. amplasate, la agenția V. și U. La această dată au fost folosite, între altele, cardurile nr. X17 (suma extrasă 1.000 RON) și nr. X18, găsite, de asemenea, în autovehiculul condus de inculpatul R.V.A. La data de 01 septembrie 2008 inculpații au efectuat tranzacții la ATM-uri aparținând B. și B.R., fără însă ca la dosarul de urmărire penală să fie atașat un listing cu operațiunile efectuate la acea dată.

La data de 10 septembrie 2008 inculpații au efectuat tranzacții la ATM-ul aparținând R.B. amplasat la agenția V., dar și la un ATM aparținând B. și unul aparținând B.R., în acest ultim caz, fiind, capturate și 4 carduri folosite de aceștia. La agenția V., la data de 10 septembrie 2008, în intervalul orar 21:46 - 22:59, au fost utilizate și cardurile nr. X19 (extragere 3.500 RON), nr. X20 (extragere 300 RON), nr. X21 (extragere 2.000 RON) și nr. X22 (extragere 6.500 RON), găsite asupra inculpatului C.L. cu ocazia percheziției. Valoarea totală a tranzacțiilor efectuate la această agenție a fost de 30.800 RON. În data de 10 septembrie 2008 a fost utilizat și cardul nr. X23 emis de B. de pe care a fost retrasă suma de 1.800 RON, card găsit asupra inculpatul R.V.A.

cu ocazia prinderii în flagrant de la data de 11 septembrie 2008. Alte carduri folosite la bancomatul 691 aparținând B. la data de 10 septembrie 2008 au fost găsite în posesia inculpaților. Astfel, cu titlu de exemplu, cardul nr. X24 folosit pentru extragerea sumei de 5.500 RON a fost găsit asupra inculpatului R.V.A., la fel și cardul nr. X25 folosit pentru extragerea sumei de 2.000 RON, cardul nr. X26, cardul nr. X27 folosit pentru retragerea sumei de 2.400 RON, cardul X28 folosit pentru retragerea sumei de 12.400 RON. Alte carduri în număr de 23 utilizate în tranzacțiile din data de 10 septembrie 2008 au fost identificate în autoturismul condus de inculpatul R.V.A., iar două carduri au fost găsite în portbagaj.

Având în vedere faptul că pentru operațiunile desfășurate la bancomatul nr. 691 aparținând B. nu au fost atașate la dosar înregistrările camerelor de supraveghere, astfel încât Tribunalul nu poate verifica dacă toate tranzacțiile realizate au fost efectuate de inculpați, la stabilirea sumei totale extrase se vor avea în vedere doar tranzacțiile efectuate cu cardurile găsite în posesia inculpaților, în valoare de 27.550 RON. Și la extragerile efectuate de la bancomatul aparținând B.R. au fost utilizate carduri găsite în posesia inculpaților, cu titlu de exemplu urmând a fi menționate cardurile nr. X29, nr. X30, nr. X31, în total fiind efectuate tranzacții cu 15 carduri ce ulterior au fost găsite fie în autoturismul condus de inculpatul R.V.A., fie asupra inculpatului C.L.

Implicarea inculpaților în tranzacțiile descrise rezultă și din procesele-verbale de redare a convorbirilor interceptate între inculpatul C.L. și B.N., primul informându-l pe cel de-al doilea despre operațiunile efectuate la B.R. și despre faptul că "a fost binișor". Din verificarea listingului operațiunilor efectuate la bancomatul aparținând B.R. rezultă că suma retrasă în seara de 10 septembrie 2008 a fost de 10.700 RON. La data de 11 septembrie 2008 inculpații au efectuat tranzacții la ATM-urile aparținând R.B. amplasate la agențiile B. în intervalul 19:46 - 19:48, P.L. în intervalul 20:08 - 20:10, B.S. în intervalul 21:04 - 21:05 și V. începând cu ora 21:23 până la prinderea în flagrant, suma totală obținută în urma acestora fiind de 6.300 RON.

La data indicată au fost efectuate, între altele, tranzacții cu cardul nr. X32 (extragere 2.700 RON), nr. X19 (extragere 3.600 RON), nr. X33 și nr. X34, toate găsite asupra inculpatului C.L. cu ocazia efectuării percheziției. Alte tranzacții cu cardurile falsificate aflate în posesia inculpaților au fost efectuate la datele de 19 iulie 2008 și 30 iulie 2008 - cardul nr. X35 găsit în autoturismul condus de inculpatul R.V.A.; la datele de 29 august 2008 și 30 august 2008 cu cardurile nr. X18, nr. X36. La data de 30 iulie 2008, la distanță de câteva secunde de tranzacția efectuată cu cardul nr. X35, la ATM-ul R. B. a fost retrasă și suma totală de 3.000 RON prin folosirea datelor cardului aparținând părții civile D.I.

În ceea ce privește tranzacțiile pretins realizate prin folosirea datelor cardurilor aparținând numitului R.A. la datele de 25 iunie 2008 la magazinul Z.P. și la data de 26 iunie 2008 la ATM B.S., numitului R.F. la data de 28 iunie 2008 la A.R. și numitei G.M. la data de 17 iulie 2008, care au făcut obiectul constituirii de parte civilă a R.B., Tribunalul a constatat că nu a fost dovedită efectuarea acestor tranzacții de către inculpați. 4. Falsificarea și deținerea de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică Din probele administrate în cauză a rezultat și faptul că, în cadrul grupului infracțional, inculpatul B.N. era cel care se ocupa de fabricarea echipamentelor de hardware utilizate în operațiunile de skimming.

În acest sens sunt discuțiile purtate de inculpat la 29 august 2008 cu un angajat al SC N.V. SRL referitoare la livrarea unor minicamere, conversațiile din data de 31 august 2008 în care i se solicită inculpatului să trimită "și-o electronică d-asta!" sau acesta dă sfaturi referitoare funcționarea dispozitivelor sau cele de la data de 01 septembrie 2008, 04 septembrie 2008 și 05 septembrie 2008. De asemenea, pe data de 02 septembrie 2008, inculpatul B.N. poartă mai multe discuții referitoare la repararea unor dispozitive de skimming și la expedierea unora dintre acestea unei persoane neidentificate, dar și despre o comandă pentru procesoare A.M. 8515 de la societatea SC E.E. SRL. La 03 septembrie 2008 acesta arată că "din două am făcut una.

I-am luat memorie și-am pus-o pe alta că era căzută și mi-a mers. E greu să desfac (...) să dezlipească cu aer cald, cu pistolu' (...). Deci de aia-ți spun eu c-am avut una pârlită, blocată și-am luat și-am pus-o pe altă aia era (...) decât memoria", discuția continuând despre comanda ce urma a fi făcută pentru procesoare și memorii de la societatea SC E.E. SRL. Și ultimele declarații ale inculpaților R.V.A. și C.L. confirmă faptul că inculpatul B.N. era cel care se ocupa de partea electronică a echipamentelor de skimming ce erau ulterior utilizate pentru amplasarea pe bancomate. Echipamente de hardware și software destinate să servească falsificării de mijloace de plată electronică au fost, totodată, deținute de toți inculpații, fapt dovedit de procesele-verbale de percheziție, dar și de rapoartele de constatare tehnico-științifică efectuate de Institutul de Tehnologii Avansate.

Astfel, în privința inculpatului R.V.A., Tribunalul a reținut că în autovehiculul condus de acesta la data de 11 septembrie 2008 au fost identificate 4 dispozitive electronice de filmat prevăzute cu port USB, trei plachete de culoare albă de poliester, trei rame de poliester de culoare gri cu alb, prevăzute cu orificiu dintre care două prezentau circuite electronice și acumulatori etc., iar la percheziția domiciliară a fost identificat un mini CD, ce conținea aplicația informatică C. 41/42 ce poate fi folosită la citirea/scrierea suporturilor cu bandă magnetică. La domiciliul inculpatului C.L. a fost identificată o cutie ce conținea mai multe piese și componente electronice, mulaje de fante ale bancomatelor.

La domiciliul inculpatului B.N. a fost identificat laptop-ul marca S.V., diferite dispozitive artizanale electronice, cititor de carduri marca S., un dispozitiv de inscripționare a cardurilor M. 206. În urma percheziționații hard-disk-ului din laptop-ul marca S.V. au fost identificate mai multe fișiere conținând aplicații ce pot fi folosite la citirea/scrierea suporturilor cu bandă magnetică, imagini ale tastaturilor unor ATM-uri, succesiuni de caractere numerice, care pot reprezenta numerele unor instrumente de plată electronică. Având în vedere atitudinea inițială a inculpatului B.N.

prin raportare la bunurile mai sus indicate, Tribunalul a apreciat necesar să menționeze că aceste bunuri au fost identificate într-o pungă de plastic, aruncată în apropierea gardului locuinței inculpatului, împreună cu alte bunuri ce purtau urmele sale papilare, dar și faptul că în seara zilei de 11 septembrie 2008, inculpatul, care părăsise domiciliul său înainte de efectuarea percheziției, a purtat mai multe discuții cu soția sa referitoare la găsirea bunurilor menționate. Cea mai mare parte a echipamentelor destinate falsificării de mijloace de plată a fost identificată la boxa situată în Șos. O., București, folosită în comun de inculpați. Folosirea de către inculpați în comun a boxei menționate a rezultat și din declarațiile inculpatului R.V.A., din procesele-verbale de supraveghere întocmite pentru data de 02 septembrie 2008, dar și din convorbirea de la data de 18 august 2008 dintre inculpatul B.N.

și inculpatul R.V.A., în care inculpatul B.N., după ce primește asigurări că "mai sunt de-alea vampir la A.", arată că se va duce și "le va face acolo" sau cea din data de 23 august 2008 când inculpatul R.V.A. îi solicită lui C.L. să treacă pe la A. să ia "material de 07". Faptul că numitul "A." este proprietarul boxei menționate rezultă și din declarația din data de 06 martie 2009 a inculpatului R.V.A. Separat de deținerea la adresele de domiciliu și la boxa situată în Șos. O. a unor echipamente destinate falsificării de carduri bancare, inculpații C.L. și R.V.A. au realizat o astfel de deținere la fiecare instalare a acestor echipamente pe ATM-uri în vederea accesului neautorizat la sistemele informatice ale unităților bancare.

În drept, fapta inculpaților care în perioada iunie - septembrie 2008 au constituit un grup infracțional organizat având drept scop săvârșirea de infracțiuni, prin intermediul sistemelor și rețelelor informatice, fapte săvârșite atât pe teritoriul României, cât și pe cel al Bulgariei, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 7 alin. (1) și (3) rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 și lit. c) pct. 1 din Legea nr. 39/2003. Din probele administrate în cauză a rezultat că grupul format din inculpați a fost constituit cu scopul săvârșirii de infracțiuni grave, activitatea acestora urmând a se desfășura pe o perioadă întinsă în timp, în vederea obținerii de beneficii materiale. Au existat, de asemenea, roluri prestabilite și o structură determinată a grupului, în cadrul căruia inculpații R.V.A.

și C.L. aveau ca atribuții desfășurarea "muncii de teren", prin montarea aparaturii de s