ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 136/2014

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 136/2014 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra

recursurilor de față;

În

baza actelor și lucrărilor din dosar constată următoarele:

Prin

Sentința penală nr. 246 din 29 martie 2012 pronunțată de Tribunalul București,

secția I penală,

în

baza art. 334 C. proc. pen., s-a dispus schimbarea încadrării juridice a

infracțiunii prev. de art. 24 alin. (1), (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplic.

art. 41 alin. (2) C. pen. (pentru inculpații R.V.A. și C.L.) și art. 37 lit. a)

C. pen. (în cazul inculpatului B.N.), astfel:

-

pentru inculpatul B.N. în: o infracțiune prev. de art. 24 alin. (1) din Legea

nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. a) C. pen. și o

infracțiune prev. de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41

alin. (2) și art. 37 lit. a) C. pen.;

-

pentru inculpatul R.V.A. în: o infracțiune prev. de art. 24 alin. (1) din Legea

nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și o infracțiune prev. de art.

24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

-

pentru inculpatul C.L. în: o infracțiune prev. de art. 24 alin. (1) din Legea

nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și o infracțiune prev. de art.

24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

A

fost respinsă ca nefondată cererea inculpatului B.N., deținut în prezent în

Penitenciarul Fovardsi BV Intezet Budapesta; Ungaria, de aplicare a

dispozițiilor art. 320

1

C. proc. pen.

În

baza art. 7 alin. (1) și (3) rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 și lit. c) pct. 1

din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 37 lit. a) C. pen., a fost condamnat

inculpatul B.N. la pedeapsa de 6 ani închisoare și 2 ani interzicerea

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

În

baza art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 republicată cu aplic. art. 41

alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul B.N.

la pedeapsa de 5 ani și 6 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor

prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

În

baza art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 republicată cu aplic. art. 41

alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul B.N.

la pedeapsa de 5 ani și 6 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor

prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 republicată cu aplic. art. 41 alin. (2) C.

pen. și art. 37 lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul B.N. la pedeapsa

de 2 ani și 6 luni închisoare.

În

baza art. 61 C. pen. s-a revocat beneficiul liberării condiționate din

executarea pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată, inculpatului B.N. prin

Sentința penală nr. 1225/F din 14 septembrie 2007 a Tribunalului București,

secția I penală și dispune contopirea restului rămas neexecutat de 456 de zile

cu fiecare din pedepsele aplicate în prezenta cauză, rezultând o pedeapsă de 6

ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a

II-a și lit. b) C. pen., două de 5 ani și 6 luni închisoare și 2 ani

interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C.

pen. și una de 2 ani și 6 luni închisoare.

În

baza art. 33 lit. a) - 34 alin. (1) lit. b) C. pen. și art. 35 C. pen., au fost

contopite pedepsele rezultante mai sus menționate și a dat inculpatului B.N.

spre executare pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare și 2 ani interzicerea

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 71 C. pen. i s-au interzis inculpatului cu titlu de pedeapsă

accesorie exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit.

b) C. pen.

În

baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată durata prevenției de la

data de 19 septembrie 2008 la 24 decembrie 2008.

S-a

constatat că față de inculpat a fost emis mandatul de arestare preventivă în

lipsă nr. 12/J din 08 noiembrie 2011.

În

baza art. 7 alin. (1) și (3) rap. la art. 2 lit. b) pct. 18 și lit. c) pct. 1

din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., a

fost condamnat inculpatul R.V.A., la pedeapsa de 4 ani și 6 luni închisoare și

2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b).

În

baza art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 republicată cu aplic. art. 41

alin. (2) C. pen. cu aplic. art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., a

fost condamnat inculpatul R.V.A. la pedeapsa de 4 ani închisoare și 2 ani

interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C.

pen.;

În

baza art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 republicată cu aplic. art. 41

alin. (2) C. pen. cu aplic. art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., a

fost condamnat inculpatul R.V.A. la pedeapsa de 4 ani închisoare și 2 ani

interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și lit. b) C.

pen.;

În

baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 republicată cu aplic. art. 41 alin. (2) C.

pen. cu aplic. art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., a fost condamnat

inculpatul R.V.A. la pedeapsa de 2 ani închisoare;

În

baza art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 republicată cu aplic. art. 41

alin. (2) C.pen; cu aplic. art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., a fost

condamnat inculpatul R.V.A. la pedeapsa de 2 ani închisoare;

În

baza art. 42 alin. (1), (2), (3) din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin.

(2) C. pen. cu aplic. art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., a fost

condamnat inculpatul R.V.A. la pedeapsa de 4 ani închisoare.

În

baza art. 33 lit. a) - 34 alin. (1) lit. b) C. pen. și art. 35 C. pen. s-au

contopit pedepsele rezultante mai sus menționate și dă inculpatului R.V.A. spre

executare pedeapsa cea mai grea de 4 ani și 6 luni închisoare și 2 ani

interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C.

pen.

În

baza art. 71 C. pen., i s-a interzis inculpatului cu titlu de pedeapsă

accesorie exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit.

b) C. pen.

În

baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată durata prevenției de la

data de 12 septembrie 2008 la 11 februarie 2009.

S-a

constatat că față de inculpat a fost emis mandatul de arestare preventivă în

lipsă nr. 13/J din 14 decembrie 2011.

În

baza art. 7 alin. (1) și (3) rap. la art. 2 lit. b) pct 18 și lit. c) pct. 1

din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 74 alin. (2) - art. 76 C. pen., a fost

condamnat inculpatul C.L., la pedeapsa de 3 ani închisoare și 2 ani

interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C.

pen.

În

baza art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 republicată cu aplic. art. 41

alin. (2) C. pen. cu aplic. art. 74 alin. (2) - art. 76 C. pen., a fost

condamnat inculpatul C.L. la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare și 2 ani

interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C.

pen.;

În

baza art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 republicată cu aplic. art. 41

alin. (2) C. pen. cu aplic. 74 alin. (2) - art. 76. C. pen., a fost condamnat

inculpatul C.L. la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare și 2 ani interzicerea

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.;

În

baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 republicată cu aplic. art. 41 alin. (2) C.

pen. cu aplic. art. 74 alin. (2) - art. 76 C. pen., a fost condamnat inculpatul

C.L. la pedeapsa de 5 luni închisoare;

În

baza art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 republicată cu aplic. art. 41

alin. (2) C. pen. cu aplic. art. 74 alin. (2) - art. 76 C. pen., a fost

condamnat inculpatul C.L. la pedeapsa de 11 luni închisoare;

În

baza art. 42 alin. (1), (2), (3) din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin.

(2) C. pen. cu aplic. art. 74 alin. (2) - art. 76 C. pen., a fost condamnat

inculpatul C.L. la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare.

S-a

constatat că faptele pentru care a fost condamnat inculpatul prin prezenta

hotărâre sunt concurente cu infracțiunea prev. de art. 6 din Legea nr. 241/2005

(faptă săvârșită în perioada decembrie 2005 - decembrie 2006) pentru care

acesta a fost condamnat prin Sentința penală nr. 327 din 26 septembrie 2011 a

Judecătoriei Călărași, definitivă prin nerecurare la 07 octombrie 2011, la

pedeapsa de 8 luni închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei

pe un termen de încercare de 2 ani și 8 luni.

În

baza art. 85 C. pen. a fost anulat beneficiul suspendării condiționate a

executării pedepsei de 8 luni închisoare aplicată prin Sentința penală nr. 327

din 26 septembrie 2011 a Judecătoriei Călărași, definitivă prin nerecurare la

07 octombrie 2011.

În

baza art. 33 lit. a) - 34 alin. (1) lit. b) C. pen. și art. 35 C. pen. au fost

contopite pedepsele aplicate în cauză și pedeapsa de 8 luni închisoare cu privire

la care s-a dispus anularea suspendării condiționate și s-a dat spre executare

inculpatului C.L. spre executare pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și 2

ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C.

pen.

În

baza art. 71 C. pen. i s-au interzis inculpatului cu titlu de pedeapsă

accesorie exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit.

b) C. pen.

În

baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată durata prevenției de la

data de 12 septembrie 2008 la 11 februarie 2009.

S-a

constatat că față de inculpat subzistă măsura obligării de a nu părăsi țara

dispusă prin Decizia penală nr. 224 din 11 februarie 2009 a Curții de Apel

București, secția I penală.

În

baza art. 14 C. proc. pen., art. 346 C. proc. pen., art. 998 - 1003 C. civ., au

fost admise acțiunile civile formulate de: partea civilă D.I. și au fost

obligați inculpații în solidar la plata către aceasta a sumei de 3.500 RON cu

titlu de daune materiale; în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă

B.P.A. și au fost obligați inculpații în solidar la plata către aceasta a sumei

de 800 RON cu titlu de daune materiale; în parte acțiunea civilă formulată de

partea civilă B. SA și au fost obligați inculpații în solidar la plata către

aceasta a sumei de 1.800 RON cu titlu de daune materiale; în parte acțiunea

civilă formulată de partea civilă R.B. SA și au fost obligați inculpații în

solidar la plata către aceasta a sumei de 807 EUR, echivalent în RON la cursul

oficial al BNR din data plății, cu titlu de daune materiale.

În

baza art. 118 alin. (1) lit. b) și f) C. pen. s-a dispus confiscarea de la

inculpatul C.L. a bunurilor indisponibilizate conform dovezilor seria AB nr.

0072958 din 22 ianuarie 2009 și seria AB nr. 0072968 din 23 ianuarie 2008, mai

puțin a următoarelor: un portmoneu din piele maron, o șapcă N. albă, o cheie

auto A., un card S., un card B.R.D., un card R.B. nr. X1 și o borsetă de

culoare maron.

S-a

dispus restituirea bunurilor cu privire la care nu s-a dispus măsura

confiscării către inculpatul C.L.

În

baza art. 118 alin. (1) lit. b) și f) C. pen. s-a dispus confiscarea de la

inculpatul R.V.A. a bunurilor indisponibilizate conform dovezii seria AB nr.

0072961 din 22 ianuarie 2009 cu excepția următoarelor: pașaport pe numele

R.V.A., hard disk marca M., mobil marca H. U1220S cu cartela D. aferentă, mobil

marca N. 6300 cu cartelă V. și acumulator, card C.A. pe numele R.A.M., card S.

cu pe numele R.A.M.;

-

conform dovezii seria AB nr. 0072967 din 23 ianuarie 2009 (vol. III d.u.p.) cu

excepția următoarelor: certificat de înmatriculare pentru autoturismul X,

portofel maron, un card M., un card G.S. emis pe numele R.A.M.;

-

conform dovezii seria AB 0072970 din 23 ianuarie 2009.

S-a

dispus, restituirea bunurilor cu privire la care nu s-a dispus măsura

confiscării către inculpatul R.V.A., mai puțin a certificatului de

înmatriculare pentru autoturismul X.

S-a

constatat că prin încheierea din data de 29 mai 2009 a Tribunalului București,

secția I penală, s-a dispus restituirea către inculpatul R.V.A. a permisului de

conducere.

În

baza art. 118 alin. (1) lit. b) și f) C. pen. s-a dispus confiscarea de la

inculpatul B.N. a bunurilor indisponibilizate conform dovezii seria AB nr.

0072959 din 22 ianuarie 2009 cu excepția următoarelor: certificat de înmatriculare

pe numele B.M. pentru auto Y, certificat de înmatriculare pe numele S.R.F.

pentru auto X1, card B.R.D. X2, card B.R.D. X3, card B.C.R. X4, hard disk marca

S., card memorie P. 512Mb, 7 DVD-uri, 5 CD-uri, card memorie microSD capacitate

1Gb, card memorie, albastru închis. S-a dispus restituirea bunurilor cu privire

la care nu s-a dispus măsura confiscării către inculpatul B.N.

S-a

constatat că prin ordonanța nr. 22 ianuarie 2009 s-a dispus restituirea către

inculpat a laptop-ului A.

În

baza art. 118 alin. (1) lit. b) și f) C. pen. s-a dispus confiscarea de la

inculpați a bunurilor identificate în boxa situată în Șos. O., București,

folosită în comun de aceștia, indisponibilizate conform dovezilor seria AB nr.

0072962-0072966 din 22 ianuarie 2009 și seria AB nr. 0072969 din 23 ianuarie

2009.

În

baza art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpați

a sumei de 134.740 RON obținută în urmă săvârșirii infracțiunilor, câte

44.913,33 RON de la fiecare inculpat.

În

baza art. 163 C. proc. pen. s-a instituit măsura sechestrului asigurător în

vederea acoperirii pagubelor și a confiscării speciale asupra sumelor de bani

ridicate de la inculpații C.L. și R.V.A., sume indisponibilizate conform

recipiselor nr. 2103793/1 pentru 885 RON, nr. 2103783/1 pentru 4.400 RON,

2103795/1 pentru 6.81.0 RON și a dovezii nr. AB 0042853 din 10 octombrie 2008

pentru suma de 100 EUR în cazul inculpatului R.V.A. și conform recipisei nr.

2103790/1 pentru suma de 7.800 RON în cazul inculpatului C.L.

În

baza art. 357 alin. (2) lit. c) C. proc. pen. s-a ridicat măsura sechestrului

asigurător instituit asupra autovehiculului cu număr de înmatriculare X prin

ordonanța din data de 21 noiembrie 2008 și dispune restituirea autovehiculului,

precum și a certificatului de înmatriculare ridicat de la inculpatul R.V.A.,

către SC C.S.P. SRL, prin administrator B.M.A.

În

baza art. 191 alin. (1) și (2) C. proc. pen. au fost obligați inculpații B.N.

și R.V.A. la plata sumei de 18.000 RON, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare

către stat, iar pe inculpatul C.L. la plata sumei de 8.000 RON cu titlu de

cheltuieli judiciare către stat.

Pentru

a pronunța această sentință, instanța de fond a reținut că prin rechizitoriul

nr. 670/D/P/2008 din data de 23 ianuarie 2009 al DIICOT - Serviciul Teritorial

București, înregistrat pe rolul Tribunalului București, secția I penală, sub

nr. 2725/3/2009, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

-

B.N. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) și (3) rap. la

art. 2 lit. b) pct. 18, lit. c) pct. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 37

lit. a) C. pen.; art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art.

41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen.; art. 25 din Legea nr. 365/2002

cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen., toate cu aplic.

art. 33 lit. a C. pen.;

-

R.V.A. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) și (3) rap.

la art. 2 lit. b) pct. 18, lit. c) pct. 1 din Legea nr. 39/2003; art. 24 alin.

(1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; art. 42

alin. (1), (2) și (3) C. pen. din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin.

(2) C. pen.; art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C.

pen.; art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C.

pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.;

-

C.L. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) și (3) rap. la

art. 2 lit. b) pct. 18 lit. c) pct. 1 din Legea nr. 39/2003; art. 24 alin. (1)

și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.; art. 42

alin. (1), (2) și (3) C. pen. din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin.

(2) C. pen.; art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C.

pen.; art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C.

pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.;

În

sarcina acestora s-a reținut faptul că în luna iunie 2008 au inițiat și

constituit un grup organizat, în scopul săvârșirii de infracțiuni prin

intermediul sistemelor și rețelelor informatice, precum și de infracțiuni

privind comerțul electronic, activitate infracțională care s-a desfășurat în

perioada iunie - septembrie 2008 atât pe teritoriul României, cât și pe

teritoriul Bulgariei. În ceea ce privește structura grupului infracțional, s-a

precizat că acesta era coordonat de inculpatul B.N., cu privire la care s-a

formulat și acuzația că a fabricat și deținut echipamente cu scopul de a servi

la falsificarea instrumentelor de plată electronică.

În

sarcina tuturor inculpaților s-a reținut și că în perioada iunie - septembrie

2008, la diferite intervale de timp, dar în baza aceleiași rezoluții

infracționale, au falsificat, au pus în circulație și au deținut în vederea

punerii în circulație instrumente de plată electronică.

Cu

referire la inculpații R.V.A. și C.L. s-a mai arătat că în perioada menționată,

în mai multe rânduri, au deținut echipamente cu scopul de a servi la

falsificarea de instrumente de plată electronică; au montat pe diverse ATM-uri

din Bulgaria și România (Eforie Nord) dispozitive de citire a benzii magnetice

a cardurilor, precum și minicamere, accesând fără drept, prin încălcarea

măsurilor de securitate, ATM-urile băncilor în scopul, obținerii de date

informatice; precum și faptul că au efectuat în perioada menționată operațiuni

cu, instrumente de plată electronică falsificate, fără consimțământul

titularului instrumentului respectiv.

În

cursul urmăririi penale, s-au constituit părți civile R.B. SA cu suma de

2260,83 euro și 1.800 RON, D.I. cu suma de 3.500 RON, B.P.A. cu suma de 900 RON

și B. SA cu suma de 2.800 RON. Totodată, au fost indisponibilizate sumele de

885 RON, 4.400 RON, 6.810 RON și 100 euro ridicate de la inculpatul R.V.A.,

suma de 7.800 RON ridicată de la inculpatul C.L. și s-a instituit măsura sechestrului

asigurător asupra autoturismului marca P. cu nr. de înmatriculare X, aparținând

societății comerciale SC C.S.P. SRL administrată de B.M.A., soția inculpatului

B.N.

Situația

de fapt reținută în rechizitoriu s-a bazat pe procesele-verbale întocmite cu

ocazia vizionării imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale

ATM-urilor băncilor și a înregistrărilor efectuate în baza autorizației nr.

292/AI din 26 august 2008, procese-verbale de supraveghere operativă, de

prindere în flagrant, de percheziție, de verificare a datelor conținute de

cardurile găsite asupra sau în locuințele inculpaților, procese-verbale de

percheziție informatică, de redare a conținutului convorbirilor interceptate,

alte procese-verbale, documente referitoare la SC E.E. SRL și SC M. SRL,

plângerile părților vătămate și declarațiile acestora, listingurile

tranzacțiilor efectuate la ATM-uri, rapoarte de constatare tehnico-științifică

nr. 235155 din 03 decembrie 2008, 1067006 din 12 ianuarie 2009, 1067014 din 20

ianuarie 2009 și nr. 2166604 din 05 septembrie 2008, raportul de expertiză

tehnică nr. 2166661 din 05 decembrie 2008, declarațiile martorilor G.O.T.,

U.F., V.A.M., B.M., I.C., V.M.C., N.M.A., Z.A., B.L. și B.M.A., declarațiile

inculpaților și alte acte.

În

cursul urmăririi penale, inculpatul C.L. a recunoscut, în general, acuzațiile

ce i-au fost aduse, aceeași poziție adoptând-o și inculpatul R.V.A., care a

negat însă participarea inculpatului, B.N., în timp ce acest din urmă inculpat

nu a recunoscut săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa.

Cercetările

s-au desfășurat cu inculpații în stare de arest preventiv. Astfel, față de

inculpatul B.N. a fost luată prin încheierea nr. 14 din 19 septembrie 2008 a

Tribunalului Alba măsura arestării preventive pentru o durată de 29 de zile cu

începere de la data de 19 septembrie 2008 la data de 17 octombrie 2008 în

Dosarul nr. 22D/P/2008 al DIICOT - S.T, Alba, dosar în care s-a dispus la data

de 30 octombrie 2008 declinarea competenței în favoarea DIICOT - S.T.

București, fiind conexat la Dosarul nr. 670/D/P/2008 în care s-a emis

rechizitoriul din prezenta cauză. La data de 24 septembrie 2008 față de

inculpatul B.N. a fost emis un alt mandat de arestare preventivă de către

Tribunalul București, măsură prelungită ulterior de aceeași instanță. Prin

încheierea nr. 415/R 24 decembrie 2008 a Curții de Apel București, secția I

penală (dosar nr. 47188/3/2008) a fost admisă cererea de liberare provizorie

sub control judiciar formulată de inculpatul B.N., cu stabilirea obligațiilor

impuse de art. 160

2

alin. (3) C. proc. pen.

În

ceea ce îi privește pe inculpații R.V.A. și C.L., aceștia au fost reținuți la

data de 12 septembrie 2008, iar prin încheierea din data de 12 septembrie 2008

a Tribunalului București, secția I penală, s-a dispus arestarea preventivă a

acestora pentru 29 de zile până la data de 10 octombrie 2008, măsură prelungită

și menținută ulterior de Tribunalul București. Prin Decizia penală nr. 224 din

11 februarie 2009 a Curții de Apel București, secția I penală, dată după

sesizarea instanței cu rechizitoriul, s-a dispus, în ceea ce îi privește pe cei

doi inculpați, înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a

nu părăsi țara.

În

cursul cercetării judecătorești, la termenul din data de 06 martie 2009 s-a

procedat la audierea inculpaților B.N., C.L. și R.V.A., iar ulterior la

audierea martorilor G.O.T., Z.A., I.C., V.M.C., N.M.A., B.M., V.A.M.

Cu

referire la martorul A.F.V. s-a constatat imposibilitatea audierii, făcându-se

aplicarea dispozițiilor art. 327 alin. (3) C. proc. pen.

La

termenul din data de 29 mai 2009 a fost respinsă solicitarea de efectuare a

unei expertize contabile, precum și cererea inculpatului C.L. de audiere a unui

martor în circumstanțiere, fiind însă încuviințată solicitarea inculpaților de

administrare de înscrisuri în acest scop.

Au

fost atașate fișele de cazier judiciar ale inculpaților, Sentințele penale nr.

1225/F din 14 septembrie 2007 a Tribunalului București, secția I penală,

privindu-l pe inculpatul B.N., nr. 327 din 26 septembrie 2011 a Judecătoriei

Călărași, privindu-l pe inculpatul C.L., și fișa Dosarului nr. 19233/3/2008 al

Tribunalului București, secția a II-a penală, privindu-l pe inculpatul R.V.A.

Totodată,

în cauză a fost formulată o cerere de restituire a autovehiculului marca P. cu.

nr. de înmatriculare X de către numita B.M.A.

Prin

adresa nr. 889759/GI/S3 din 13 mai 2011 a IGPR - DCCO, s-a adus la cunoștința

instanței faptul că inculpatul B.N. s-a deplasat în Ungaria, unde a fost

arestat preventiv la data de 28 martie 2011, întrucât monta la un bancomat

echipamente destinate skimming-ului, iar inculpatul R.V.A. s-a deplasat în

Belgia unde a fost arestat pentru skimming în intervalul august - decembrie

2016, iar ulterior, în Germania unde a fost arestat începând cu luna martie 2011

pentru același tip de infracțiuni.

În

consecință, s-a dispus citarea celor doi inculpați în penitenciarele în care

aceștia se aflau încarcerați. Prin încheierea din data de 08 noiembrie 2011 s-a

dispus revocarea liberării provizorii sub control judiciar dispusă cu privire

la inculpatul B.N. prin Încheierea penală nr. 451/R din 24 decembrie 2008 a

Curții de Apel București, secția I penală, și arestarea preventivă a acestuia

pentru 30 de zile cu începere de la data încarcerării. De asemenea, prin

încheierea din data de 14 decembrie 2011, s-a dispus în baza art. 148 alin. (1)

lit. a

1

) C. proc. pen. arestarea preventivă a inculpatului R.V.A.

pentru o perioadă de 30 de zile cu începere de la data încarcerării.

La

termenul din data de 09 februarie 2012, s-a asigurat prezența celor doi

inculpați aflați în stare de arest în străinătate prin intermediul unor

videoconferințe organizate cu autoritățile germane și ungare. La aceiași termen

de judecată, având în vedere poziția inculpaților B.N. și R.V.A. în sensul că

doresc ca judecata să se desfășoare în condițiile art. 320

1

C. proc.

pen. și dispozițiile art. XI din O.U.G. nr. 121/2011 publicată în M. Of.

931/29.12.2011, s-a procedat la ascultarea acestora. La același termen de

judecată, instanța a pus în discuție schimbarea încadrării juridice din

infracțiunea prev. de art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplic.

art. 41 alin. (2) C. pen. pentru inculpații R.V.A. și C.L., iar în ceea ce îl

privește pe inculpatul B.N. și cu aplic. art. 37 lit. a) C. pen., în două

infracțiuni distincte una prevăzută de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002

și una prevăzută de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, cu menținerea

celorlalte dispoziții indicate anterior.

La

data de 08 martie 2012, s-a procedat la reaudierea inculpatului C.L., în

prezența, asigurată prin intermediul mijloacelor tehnice, a inculpatului

R.V.A., ulterior declarația acestuia fiind citită inculpatului B.N., căruia i

s-a dat posibilitatea de a face precizările necesare și de a adresa personal

eventuale întrebări.

Analizând

actele și lucrările dosarului, instanța de fond a reținut că în cursul lunii

iunie 2008, inculpații B.N., R.V.A. și C.L. au constituit un grup infracțional

organizat având drept scop săvârșirea de infracțiuni prin intermediul sistemelor

și rețelelor informatice, precum și cele privind comerțul electronic. Grupul

infracțional era coordonat de către inculpatul B.N., persoană care beneficiază

și de o situație materială superioară celei a celorlalți inculpați, acesta

fiind și cel care în cadrul grupului se ocupa de fabricarea de echipamente cu

scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică.

Activitatea

de amplasare a aparaturii de copiere a datelor conținute de banda magnetică a

cardurilor bancare și a celei de copiere a codurilor PIN a fost desfășurată de

inculpații R.V.A. și C.L. pe ATM-uri amplasate în Eforie Nord și stațiuni din

Bulgaria, o parte din aceste activități desfășurându-se sub supravegherea

inculpatului B.N.

Datele

obținute prin activitatea de skimming erau folosite ulterior de inculpați

pentru inscripționarea, la domiciliul inculpatului B.N., a unor carduri blank,

cu ajutorul acestora inculpații R.V.A. și C.L. realizând retrageri frauduloase

de numerar de la bancomate situate în București și Ploiești, activitățile

infracționale mai sus descrise încheindu-se doar în urma intervenției organelor

de urmărire penală la data de 11 septembrie 2008.

1.

Activitățile de amplasare a aparaturii de skimming pe ATM-uri aparținând unor

unități bancare din Bulgaria și Eforie Nord în scopul obținerii de date

informatice prin încălcarea măsurilor de securitate

Din

procesul-verbal întocmit de organele de cercetare, a rezultat faptul că

inculpații B.N., R.V.A. și C.L. s-au deplasat în același timp în Bulgaria la

mijlocul lunii iunie 2008, aceștia intrând în Bulgaria la datele de 14 și,

respectiv, 15 iunie 2008. Din coroborarea declarațiilor inculpatului R.V.A. cu

listingul operațiunilor efectuate la bancomate din Bulgaria, din care rezultă

folosirea pe post de card de verificare a funcționării aparaturii de skimming

(pointer); prin efectuarea unor tranzacții nefinalizate, a cardurilor personale

ale inculpatului R. la datele de 16, 17, 18, 19, 20, dar și 27 iunie 2008, cu

faptul că datele unor carduri folosite la bancomatele din Bulgaria în acea

perioadă au fost utilizate de inculpați pentru efectuarea de tranzacții

frauduloase (aceasta este situația cardului nr. X1 aparținând numitului R.A.,

despăgubit de R.B.), Tribunalul a reținut faptul că, în această ocazie, au fost

amplasate de către inculpați dispozitive de citire a benzii magnetice a

cardurilor, precum și minicamere pe ATM-uri din stațiuni de pe litoralul

bulgar, în vederea obținerii, prin încălcarea măsurile de securitate, a datelor

informatice conținute de cardurile utilizate la acestea.

Susținerile

inculpatului C.L. referitoare la faptul că nu i-a însoțit pe ceilalți inculpați

în Bulgaria în luna iunie 2008 sunt clar infirmate de procesul-verbal

menționat, neputând fi acceptată nici teza acestuia referitoare la faptul că

unele călătorii în Bulgaria le-ar fi efectuat pentru a realiza cumpărături la

solicitarea inculpatului B.N., în condițiile în care acesta se afla în Bulgaria

în aceeași perioadă. În același sens sunt și declarațiile inculpatului R.V.A.,

care a arătat că toate deplasările în Bulgaria le-a realizat împreună cu

inculpatul C.L.

Alte

tranzacții de verificare de genul celor menționate anterior, care dovedesc

instalarea de aparatură de skimming, au fost efectuate la bancomate amplasate

în Bulgaria la datele de 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 și 12 iulie 2008, prin

utilizarea cardului personal al inculpatului R.V.A., dar și a cardului nr. X5

al inculpatului C.L. la data de 09 iulie 2008. La data de 11 iulie 2008 a fost

folosit la un bancomat din Bulgaria și cardul părții civile D.I., card ale

cărui date au fost utilizate ulterior de către inculpați pentru efectuarea de

tranzacții frauduloase la data de 15 iulie 2008 și 30 iulie 2008, dar și cardul

părții civile B.P.A., utilizat pentru tranzacții frauduloase la data de 14

iulie 2008.

Activitatea

inculpaților a continuat și în luna august 2008, cardul inculpatului R.V.A.

fiind, folosit pentru a simula tranzacții la ATM-uri din Bulgaria și la datele

de 01 - 02 august, 15, 18, 20, 22 - 24 august 2008., potrivit procesului-verbal

întocmit de organele de cercetare penală, pentru ultimele deplasări în

Bulgaria, aceste procese-verbale coroborându-se și cu declarațiile inculpaților

R.V.A. și C.L. și cu procesele-verbale de redare a convorbirilor interceptate.

Astfel,

în data de 15 august 2008, inculpatul B.N., aflat la acel moment încă în

România, discută cu inculpatul C.L. despre problemele create de faptul că

bateria camerei destinate pentru înregistrarea codurilor PIN s-a descărcat,

inculpatul B.N. manifestându-și nemulțumirea legată de alegerea unui bancomat

aflat într-o zonă puțin frecventată și de faptul că au fost înregistrate doar

datele a 13 carduri bancare. Discuții referitoare la bancomatele alese pentru

instalarea echipamentelor de skimming, la unele probleme ivite cu aceste

echipamente, la numărul de persoane care au utilizat bancomatele în perioada în

care pe acestea erau instalate echipamentele de skimming au loc și pe datele de

16 august 2008, 17 august 2008, 18 august 2008.

Începând

cu data de 20 august 2008 locul inculpatului C.L., întors în România, a fost

luat de inculpatul B.N., care a sosit în Bulgaria împreună cu familia sa, după

cum rezultă din discuția purtată de C.L. cu numitul Z.B.C. la data de 21 august

2008, activitatea de skimming continuând și după acest moment, relevante fiind

discuțiile dintre inculpatul C.L. și inculpatul R.V.A. din 22 august 2008 și 23

august 2008.

Importantă

sub aspect probatoriu este și discuția purtată de inculpatul C.L. la data de 26

august 2008 cu fiul său, C.A.L., discuție în care îi solicită acestuia să

găsească carduri blank, evident pentru inscripționarea datelor obținute în urma

deplasării în Bulgaria.

O

altă deplasare în Bulgaria a inculpaților C.L. și R.V.A. a avut loc la

începutul lunii septembrie 2008, aceștia continuând să îi comunice inculpatului

B.N. modul în care se desfășurau operațiunile, relevante fiind discuțiile din

datele de 03 septembrie 2008, 04 septembrie 20 august, 05 septembrie 2008, 06

septembrie 2008 și 09 septembrie 2008, la întoarcerea celor doi inculpați în

țară, când inculpatul B.N. le solicită acestora să arunce

"electronica" pentru a nu fi depistați la trecerea frontierei. În

același sens este și procesul-verbal din data de 08 septembrie 2008 în care se

menționează faptul că la datele de 03, 04, 05, 07 septembrie 2008, cardurile

inculpatului R.V.A. eliberate de R.B. au fost folosite la bancomate din

Bulgaria, la data de 06 septembrie 2008 fiind folosit și cardul inculpatului

C.L.

Totodată,

inculpații C.L. și R.V.A., sub coordonarea inculpatului B.N., au montat la data

de 07 august 2008 aparatură de skimming pe un bancomat aparținând R.B. amplasat

în localitatea Eforie Nord, aceasta fiind însă descoperită înainte ca

inculpații să o poată recupera. Relevante în acest sens sunt procesul-verbal de

cercetare la fața locului și planșele foto aferente, raportul de constatare

tehnico-științifică nr. 2166604 din 05 septembrie 2008 și raportul de expertiză

tehnică nr. 2166661 din 05 decembrie 2008 întocmite de Institutul de Tehnologii

Avansate, care confirmă faptul ca echipamentele ridicate de la bancomatul

menționat sunt destinate achiziționării datelor confidențiale ale

utilizatorilor cardurilor bancare, acestea fiind efectiv folosite în acest

scop, dovadă fiind datele identificate pe suporturile de memorie ale

dispozitivelor. Totodată, instanța de fond a avut în vedere și procesul-verbal

de vizionare a înregistrărilor surprinse de camerele de supraveghere ale

ATM-ului, care atestă munca de echipă depusă de cei doi inculpați - inculpatul

R. fiind cel care a montat dispozitivul de copiere a cardurilor, iar inculpatul

C. cel care a montat dispozitivul de copiere a codului PIN. Importante sub

aspect probator și declarațiile inculpaților C.L. și R.V.A., care au recunoscut

deplasarea la Eforie Nord, dar și procesele-verbale de redare a conversațiilor

interceptate, care demonstrează și supravegherea de către inculpatul B.N. a

activității acestora, aspect negat de acesta din urmă.

2.

Activitatea de falsificare a mijloacelor de plată electronică

Așa

cum a rezultat din declarațiile concordante ale inculpaților, coroborate cu

procesele-verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate în cauză,

datele obținute în urma accesului neautorizat în sistemele informatice ale

unităților bancare erau folosite de inculpați pentru falsificarea de

instrumente de plată electronică la domiciliul inculpatului B.N. În acest sens,

Tribunalul amintește discuțiile din datele de 10 august 2008, când inculpatul

C.L. îl întreabă pe inculpatul B.N. dacă "să vin diseară să selectăm alea?

Le-ați (...) a avut timp să le selecteze? Că erau multe, n-avea cum", 10

septembrie 2008, după ultima plecare în Bulgaria, când inculpatul B.N. îi

solicită inculpatului C.L. să îl sune și pe inculpatul R. și "să veniți să

ne apucăm de (...)", sau 11 septembrie 2008, când inculpatul R. îi

comunică inculpatului C. "ne-o întrebat chief dacă nu (...) vii-ncoace cu

alea ca să facem bătăile alea greș". Relevantă este și identificarea în

laptop-ul găsit la domiciliul inculpatului B.N., în fișiere tip .txt, a unor numere

de carduri copiate în perioada 03 - 09 septembrie 2008 în Bulgaria, dar și

găsirea la domiciliul aceluiași inculpat a unui aparat M. folosit pentru

inscripționarea cardurilor blank și a mai multor cartele PVC neinscripționate

până la acel moment.

Tot

o dovadă a activității de falsificare o constituie cele peste 100 de carduri

contrafăcute găsite în posesia inculpaților sau la domiciliile acestora cu

ocazia perchezițiilor efectuate în cauză, dar și ultimele declarații date în

fața instanței de judecată, prin care toți inculpații au recunoscut contribuția

avută în această activitate.

3.

Punerea în circulație a mijloacelor de plată electronică și efectuarea

operațiunilor de retragere de numerar prin folosirea datelor de identificare a

cardurilor bancare copiate fără consimțământul titularilor acestora

Instrumentele

de plată falsificate la domiciliul inculpatului B.N. erau preluate de

inculpații R.V.A. și C.L., fiind utilizate pentru efectuarea de retrageri

frauduloase de numerar.

Potrivit

proceselor-verbale întocmite cu ocazia vizionării înregistrărilor surprinse de

camerele de supraveghere amplasate la ATM-urile băncilor, coroborate cu

planșele foto atașate la dosarul de urmărire penală, cu listingurile

operațiunilor efectuate și cu procesele-verbale de citire a informațiilor de pe

cardurile găsite în posesia inculpaților cu ocazia perchezițiilor efectuate, în

perioada iunie - septembrie 2008, inculpații C.L. și R.V.A. au efectuat

numeroase retrageri de numerar. Toate aceste tranzacții se desfășurau după același

tipic - folosirea repetată a aceluiași card, prin solicitări de eliberare a

unor sume descrescătoare, cu numeroase tranzacții eșuate, aspect ce dovedește

necunoașterea de către persoana care efectua tranzacțiile a disponibilului din

cont și lipsa identității dintre titularul contului și cel ce realiza

operațiunile.

În

acest context, la data de 24 iunie 2008 au fost efectuate tranzacții de către

inculpații R.V.A. și C.L. la ATM-ul 0946 aparținând R.B., ocazie cu care a fost

retrasă și suma de 3.000 RON prin folosirea datelor cardului nr. X1 aparținând

numitului R.A., despăgubit de R.B., cu menținea că acest card este aferent unui

cont în euro, echivalentul în euro al sumei retrase fiind de 807 euro; suma

totală retrasă a fost de 14.130 RON.

La

datele de 14 și 15 iulie 2008 au fost efectuate tranzacții de către inculpații

R.V.A. și C.L. la ATM-ul RZBN 0451 aparținând R.B. în data de 14 iulie 2008, de

inculpatul R.V.A., în intervalul orar 23:20 - 23:46 (perioadă în care acesta

este înregistrat efectuând tranzacții la bancomatul menționat, cu precizarea că

în imagini apare și inculpatul C.L. în spatele celuilalt inculpat), a fost

retrasă suma de 7.000 RON, din care suma de 500 de RON prin folosirea cardului

nr. X6 aparținând părții civile B.P.A.. în data de 15 iulie 2008, au fost

efectuate operațiuni de retragere de numerar de către inculpatul C.L. în

intervalul 22:16 - 22:40, interval în care este retrasă suma totală de 3.800

RON, inclusiv 300 de RON din contul părții civile B.P.A. La aceeași dată, au

fost însă efectuate retrageri în numerar și de către inculpatul R.V.A., după

cum se observă din planșele foto depuse la dosar în intervalul 21:40 - 22:12,

perioadă în care a fost retrasă suma totală de 8.600 RON, încercându-se

efectuarea de tranzacții și cu cardul nr. X7 aparținând părții civile D.I.; În

aceeași zi cardul părții civile D.I. a fost utilizat pentru retragerea sumei de

500 de RON de la bancomatul aparținând R.B. situat la Agenția B.S..

La

data de 17 iulie 2008 au fost efectuate tranzacții de către inculpatul C.L.

între orele 02:05 - 02:23 (potrivit orei arătate pe înregistrări) la ATM-ul

aparținând R.B. - Agenția L., fără însă ca la dosarul de urmărire penală să fie

atașat un listing cu operațiunile efectuate la acea dată.

La

data de 26 august 2008 inculpații au efectuat tranzacții la ATM-urile

aparținând R.B. amplasate la agențiile V. - inculpatul R.V.A. în. intervalul

orar 22:33 - 23.17, B.N. - inculpatul C.L. în intervalul orar 22:59 - 22:19, B.

- inculpatul R.V.A. în intervalul orar 23:38 - 23:52. O parte din cardurile

utilizate pentru efectuarea acestor tranzacții au fost identificate cu ocazia

perchezițiilor. Astfel, cu titlu de exemplu, cardurile bancare nr. X8 (utilizat

pentru retragerea sumei de 1.200 RON), nr. X9 (1.700 RON), nr. X10 (1.700 RON)

și nr. X11 (2.700 RON) au fost identificate cu ocazia percheziției efectuate la

boxa din Șos. O.; cardurile nr. X12 (retragere de 2.500 RON), nr. X13 (1.550

RON), nr. X14 (1.000 RON) au fost identificate cu ocazia percheziției efectuate

asupra autoturismului condus de inculpatul R.V.A.. Suma totală extrasă de la

bancomatul situat la Agenția B. se ridică la 5.400 RON, iar cea extrasă de la

bancomatul de la Agenția V. la 23.360 RON. În ceea ce privește tranzacțiile

efectuate la agenția B.N. nu rezultă că acestea ar fi dus la obținerea unor

sume de bani pentru inculpați.

La

data de 27 august 2008 inculpații au efectuat tranzacții la ATM-urile

aparținând R.B. amplasate la agențiile Ploiești și V.C. Ploiești, ocazie cu

care au fost utilizate, între altele, cardurile nr. X15, nr. X16 identificate

în autoturismul condus de inculpatul R.V.A. la data de 11 septembrie 2008. Suma

totală retrasă de inculpați s-a ridicat la 1.700 RON.

La

data de 28 august 2008 inculpații au efectuat tranzacții la ATM-urile

aparținând R.B. amplasate, la agenția V. și U. La această dată au fost

folosite, între altele, cardurile nr. X17 (suma extrasă 1.000 RON) și nr. X18,

găsite, de asemenea, în autovehiculul condus de inculpatul R.V.A.

La

data de 01 septembrie 2008 inculpații au efectuat tranzacții la ATM-uri

aparținând B. și B.R., fără însă ca la dosarul de urmărire penală să fie atașat

un listing cu operațiunile efectuate la acea dată. La data de 10 septembrie

2008 inculpații au efectuat tranzacții la ATM-ul aparținând R.B. amplasat la

agenția V., dar și la un ATM aparținând B. și unul aparținând B.R., în acest

ultim caz, fiind, capturate și 4 carduri folosite de aceștia.

La

agenția V., la data de 10 septembrie 2008, în intervalul orar 21:46 - 22:59, au

fost utilizate și cardurile nr. X19 (extragere 3.500 RON), nr. X20 (extragere

300 RON), nr. X21 (extragere 2.000 RON) și nr. X22 (extragere 6.500 RON),

găsite asupra inculpatului C.L. cu ocazia percheziției. Valoarea totală a

tranzacțiilor efectuate la această agenție a fost de 30.800 RON.

În

data de 10 septembrie 2008 a fost utilizat și cardul nr. X23 emis de B. de pe

care a fost retrasă suma de 1.800 RON, card găsit asupra inculpatul R.V.A. cu

ocazia prinderii în flagrant de la data de 11 septembrie 2008. Alte carduri

folosite la bancomatul 691 aparținând B. la data de 10 septembrie 2008 au fost

găsite în posesia inculpaților. Astfel, cu titlu de exemplu, cardul nr. X24

folosit pentru extragerea sumei de 5.500 RON a fost găsit asupra inculpatului

R.V.A., la fel și cardul nr. X25 folosit pentru extragerea sumei de 2.000 RON,

cardul nr. X26, cardul nr. X27 folosit pentru retragerea sumei de 2.400 RON,

cardul X28 folosit pentru retragerea sumei de 12.400 RON. Alte carduri în număr

de 23 utilizate în tranzacțiile din data de 10 septembrie 2008 au fost

identificate în autoturismul condus de inculpatul R.V.A., iar două carduri au

fost găsite în portbagaj. Având în vedere faptul că pentru operațiunile

desfășurate la bancomatul nr. 691 aparținând B. nu au fost atașate la dosar

înregistrările camerelor de supraveghere, astfel încât Tribunalul nu poate

verifica dacă toate tranzacțiile realizate au fost efectuate de inculpați, la

stabilirea sumei totale extrase se vor avea în vedere doar tranzacțiile

efectuate cu cardurile găsite în posesia inculpaților, în valoare de 27.550

RON.

Și

la extragerile efectuate de la bancomatul aparținând B.R. au fost utilizate

carduri găsite în posesia inculpaților, cu titlu de exemplu urmând a fi

menționate cardurile nr. X29, nr. X30, nr. X31, în total fiind efectuate tranzacții

cu 15 carduri ce ulterior au fost găsite fie în autoturismul condus de

inculpatul R.V.A., fie asupra inculpatului C.L. Implicarea inculpaților în

tranzacțiile descrise rezultă și din procesele-verbale de redare a

convorbirilor interceptate între inculpatul C.L. și B.N., primul informându-l

pe cel de-al doilea despre operațiunile efectuate la B.R. și despre faptul că

"a fost binișor". Din verificarea listingului operațiunilor efectuate

la bancomatul aparținând B.R. rezultă că suma retrasă în seara de 10 septembrie

2008 a fost de 10.700 RON.

La

data de 11 septembrie 2008 inculpații au efectuat tranzacții la ATM-urile

aparținând R.B. amplasate la agențiile B. în intervalul 19:46 - 19:48, P.L. în

intervalul 20:08 - 20:10, B.S. în intervalul 21:04 - 21:05 și V. începând cu

ora 21:23 până la prinderea în flagrant, suma totală obținută în urma acestora

fiind de 6.300 RON. La data indicată au fost efectuate, între altele,

tranzacții cu cardul nr. X32 (extragere 2.700 RON), nr. X19 (extragere 3.600

RON), nr. X33 și nr. X34, toate găsite asupra inculpatului C.L. cu ocazia

efectuării percheziției.

Alte

tranzacții cu cardurile falsificate aflate în posesia inculpaților au fost

efectuate la datele de 19 iulie 2008 și 30 iulie 2008 - cardul nr. X35 găsit în

autoturismul condus de inculpatul R.V.A.; la datele de 29 august 2008 și 30

august 2008 cu cardurile nr. X18, nr. X36. La data de 30 iulie 2008, la

distanță de câteva secunde de tranzacția efectuată cu cardul nr. X35, la ATM-ul

R. B. a fost retrasă și suma totală de 3.000 RON prin folosirea datelor

cardului aparținând părții civile D.I.

În

ceea ce privește tranzacțiile pretins realizate prin folosirea datelor

cardurilor aparținând numitului R.A. la datele de 25 iunie 2008 la magazinul

Z.P. și la data de 26 iunie 2008 la ATM B.S., numitului R.F. la data de 28

iunie 2008 la A.R. și numitei G.M. la data de 17 iulie 2008, care au făcut

obiectul constituirii de parte civilă a R.B., Tribunalul a constatat că nu a

fost dovedită efectuarea acestor tranzacții de către inculpați.

4.

Falsificarea și deținerea de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea

instrumentelor de plată electronică

Din

probele administrate în cauză a rezultat și faptul că, în cadrul grupului

infracțional, inculpatul B.N. era cel care se ocupa de fabricarea

echipamentelor de hardware utilizate în operațiunile de skimming. În acest sens

sunt discuțiile purtate de inculpat la 29 august 2008 cu un angajat al SC N.V.

SRL referitoare la livrarea unor minicamere, conversațiile din data de 31

august 2008 în care i se solicită inculpatului să trimită "și-o

electronică d-asta!" sau acesta dă sfaturi referitoare funcționarea

dispozitivelor sau cele de la data de 01 septembrie 2008, 04 septembrie 2008 și

05 septembrie 2008. De asemenea, pe data de 02 septembrie 2008, inculpatul B.N.

poartă mai multe discuții referitoare la repararea unor dispozitive de skimming

și la expedierea unora dintre acestea unei persoane neidentificate, dar și

despre o comandă pentru procesoare A.M. 8515 de la societatea SC E.E. SRL. La

03 septembrie 2008 acesta arată că "din două am făcut una. I-am luat

memorie și-am pus-o pe alta că era căzută și mi-a mers. E greu să desfac (...)

să dezlipească cu aer cald, cu pistolu' (...). Deci de aia-ți spun eu c-am avut

una pârlită, blocată și-am luat și-am pus-o pe altă aia era (...) decât

memoria", discuția continuând despre comanda ce urma a fi făcută pentru

procesoare și memorii de la societatea SC E.E. SRL. Și ultimele declarații ale

inculpaților R.V.A. și C.L. confirmă faptul că inculpatul B.N. era cel care se

ocupa de partea electronică a echipamentelor de skimming ce erau ulterior

utilizate pentru amplasarea pe bancomate.

Echipamente

de hardware și software destinate să servească falsificării de mijloace de

plată electronică au fost, totodată, deținute de toți inculpații, fapt dovedit

de procesele-verbale de percheziție, dar și de rapoartele de constatare

tehnico-științifică efectuate de Institutul de Tehnologii Avansate. Astfel, în

privința inculpatului R.V.A., Tribunalul a reținut că în autovehiculul condus

de acesta la data de 11 septembrie 2008 au fost identificate 4 dispozitive

electronice de filmat prevăzute cu port USB, trei plachete de culoare albă de

poliester, trei rame de poliester de culoare gri cu alb, prevăzute cu orificiu

dintre care două prezentau circuite electronice și acumulatori etc., iar la

percheziția domiciliară a fost identificat un mini CD, ce conținea aplicația

informatică C. 41/42 ce poate fi folosită la citirea/scrierea suporturilor cu

bandă magnetică.

La

domiciliul inculpatului C.L. a fost identificată o cutie ce conținea mai multe

piese și componente electronice, mulaje de fante ale bancomatelor.

La

domiciliul inculpatului B.N. a fost identificat laptop-ul marca S.V., diferite

dispozitive artizanale electronice, cititor de carduri marca S., un dispozitiv

de inscripționare a cardurilor M. 206. În urma percheziționații hard-disk-ului

din laptop-ul marca S.V. au fost identificate mai multe fișiere conținând

aplicații ce pot fi folosite la citirea/scrierea suporturilor cu bandă

magnetică, imagini ale tastaturilor unor ATM-uri, succesiuni de caractere

numerice, care pot reprezenta numerele unor instrumente de plată electronică.

Având în vedere atitudinea inițială a inculpatului B.N. prin raportare la

bunurile mai sus indicate, Tribunalul a apreciat necesar să menționeze că

aceste bunuri au fost identificate într-o pungă de plastic, aruncată în

apropierea gardului locuinței inculpatului, împreună cu alte bunuri ce purtau

urmele sale papilare, dar și faptul că în seara zilei de 11 septembrie 2008,

inculpatul, care părăsise domiciliul său înainte de efectuarea percheziției, a

purtat mai multe discuții cu soția sa referitoare la găsirea bunurilor

menționate.

Cea

mai mare parte a echipamentelor destinate falsificării de mijloace de plată a

fost identificată la boxa situată în Șos. O., București, folosită în comun de

inculpați. Folosirea de către inculpați în comun a boxei menționate a rezultat

și din declarațiile inculpatului R.V.A., din procesele-verbale de supraveghere

întocmite pentru data de 02 septembrie 2008, dar și din convorbirea de la data

de 18 august 2008 dintre inculpatul B.N. și inculpatul R.V.A., în care

inculpatul B.N., după ce primește asigurări că "mai sunt de-alea vampir la

A.", arată că se va duce și "le va face acolo" sau cea din data

de 23 august 2008 când inculpatul R.V.A. îi solicită lui C.L. să treacă pe la

A. să ia "material de 07". Faptul că numitul "A." este

proprietarul boxei menționate rezultă și din declarația din data de 06 martie

2009 a inculpatului R.V.A.

Separat

de deținerea la adresele de domiciliu și la boxa situată în Șos. O. a unor

echipamente destinate falsificării de carduri bancare, inculpații C.L. și

R.V.A. au realizat o astfel de deținere la fiecare instalare a acestor

echipamente pe ATM-uri în vederea accesului neautorizat la sistemele

informatice ale unităților bancare.

În

drept, fapta inculpaților care în perioada iunie - septembrie 2008 au

constituit un grup infracțional organizat având drept scop săvârșirea de

infracțiuni, prin intermediul sistemelor și rețelelor informatice, fapte

săvârșite atât pe teritoriul României, cât și pe cel al Bulgariei, întrunește

elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 7 alin. (1) și (3) rap.

la art. 2 lit. b) pct. 18 și lit. c) pct. 1 din Legea nr. 39/2003.

Din

probele administrate în cauză a rezultat că grupul format din inculpați a fost

constituit cu scopul săvârșirii de infracțiuni grave, activitatea acestora

urmând a se desfășura pe o perioadă întinsă în timp, în vederea obținerii de

beneficii materiale. Au existat, de asemenea, roluri prestabilite și o

structură determinată a grupului, în cadrul căruia inculpații R.V.A. și C.L.

aveau ca atribuții desfășurarea "muncii de teren", prin montarea

aparaturii de s